Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 20-08-2012
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
144. Regnskab 2012 - halvårsregnskab 30. juni 2012 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/9026
Regnskab 2012 - halvårsregnskab 30. juni 2012 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Beslutningstema
Byrådet
skal behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 og tages stilling til ønskede
tillægsbevillinger på området.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Halvårsregnskabet 2012 pr. 30. juni 2012 godkendes.
Merudgiften til serviceudgifter på 34.176 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Merudgiften til overførselsudgifter på 369.233 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Merudgiften til det brugerfinansierede område på 225.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Merindtægten på 3.682.000 kr. på finansiering tilføres kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Halvårsregnskabet
for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn
over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et
nyt skøn over forventet overførsel til 2013.
Regnskabsprognosen
ser positiv ud, da det forventes at der bliver et overskud på servicerammen for
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget på 5,4 mio. kr. – og for kommunen som helhed
et underskud på 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes der på de sociale
overførselsudgifter et overskud på 6,6 mio. kr. for Økonomi-, teknik- og
miljøudvalget – og for kommunen som helhed på 7,3 mio. kr.
Halvårsregnskabet
for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan opgøres således:
Tabel 1 –
Serviceudgifter regnskab 2012
Serviceudgifter, mio. kr. | Nr. | Samlet | ØU | Beredskab | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer | 1 | 875,3 | 171,6 | 2,9 | 394,2 | 306,5 |
+
tillægsbevillinger givet pr. 30. juni 2012 | 2 | -0,8 | -6,7 | 0,0 | 2,8 | 3,2 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 15,5 | 8,9 | 0,0 | 0,3 | 6,3 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | 890,0 | 173,8 | 2,9 | 397,3 | 316,0 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | -2,3 | -0,0 | 0,0 | -0,7 | -1,6 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | -3,6 | -3,4 | 0,0 | 4,1 | -4,3 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | 884,1 | 170,4 | 2,9 | 400,7 | 310,1 |
Reserver (puljer
+ demografi) | 8 | -7,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
Forventet regnskab 2012 – reserver ubrugt | 9 = 7-8 | 876,6 | 166,3 | 2,9 | 400,7 | 306,7 |
Underskud
serviceramme |
| -1,3 | 5,4 | 0,0 | -6,5 | -0,2 |
På
Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til serviceudgifter
på 34.176 kr. til rammeaftalesekretariatet (fælles sekretariat for kommunerne i
Region Sjælland). Samlet vil betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
forventes at få et regnskabsresultat på 166,3 mio.kr. – hvilket er 5,4 mio. kr.
mindre end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at
kommunens reserver – demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse – ikke
tages i brug. Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet
overførsel af ubrugte midler til 2013 på 3,4 mio. kr.
Tabel 2-
Overførselsudgifter regnskab 2012
Sociale overførselsudgifter, mio. kr. | Nr. | Samlet | ØU | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | 190,4 | 128,0 | 6,1 | 56,3 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -7,2 | -7,0 | 0,0 | -0,2 |
= Korrigeret budget 2012 | 3 | 183,3 | 121,0 | 6,1 | 56,1 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 4 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 5 | 183,1 | 121,4 | 5,7 | 56,1 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 6 = 5-1 | 7,3 | 6,6 | 0,4 | 0,2 |
På
Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til overførselsudgifter
på 369.223 kr. Samlet vil betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
forventes at få et regnskabsresultat på 121,4 mio.kr. – hvilket er 6,6 mio. kr.
mindre end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.
Tabel 3 – Det
brugerfinansierede område (kun ØU)
Brugerfinansieret område, mio. kr. | Nr. | Samlet | Drift | Anlæg |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | 1,3 | 0,6 | 0,7 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -0,3 | -1,4 | 1,2 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | 1,2 | -0,8 | 2,0 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | 1,4 | -0,6 | 2,0 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 8 =7-1 | -0,1 | 1,2 | -1,3 |
På
Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til brugerfinansieret
drift på 225.000 kr. Samlet vil betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
forventes at få et regnskabsresultat på -0,6 mio.kr. på driften – hvilket er en
merindtægt / mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
inkl. omplaceringer. Omvendt er der på anlæg et forventet regnskab på 2,0 mio.
kr.- hvilket er 1,3 mio.kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.
Tabel 4 –
Finansiering (kun ØU)
Finansiering, mio. kr. | Nr. | Samlet | Skatter, tilskud og udligning | Netto lån | Renter | Finans-forskydninger |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | -1.079,7 | -1.101,7 | 5,3 | 10,2 | 6,6 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -49,1 | 0,0 | -48,0 | -0,1 | -1,0 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | -1.129,3 | -1.102,3 | -42,7 | 10,1 | 5,6 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | -3,7 | -3,3 | 1,4 | -1,8 | 0,0 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | -6,7 | 0,0 | -6,7 | 0,0 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | -1.126,3 | -1.105,5 | -34,6 | 8,3 | 5,6 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 8 =7-1 | 46,6 | 3,8 | 39,9 | 1,9 | 1,0 |
På
Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til finansiering
på -3.682.000 kr. til midtvejsregulering af tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud
og tilskud til kommuner med særlig negativ udvikling i ledigheden,
renteindtægter vedr. kassebeholdningen og renter og afdrag på lån.
Samlet
vil det betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forventes at få et
regnskabsresultat på -1.126,3 mio.kr. på finansieringssiden – hvilket er en merindtægt
/ mindreudgift på 46,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl.
omplaceringer.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften til serviceudgifter på 34.176
kr., merudgiften til overførselsudgifter på 369.233 kr., merudgiften til
brugerfinansieret drift på 225.000 kr. og merindtægten fra finansiering på
3.682.000 kr., i alt en nettoændring på 3.053.591 kr. tilføres kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
145. Regnskab 2012 - halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 for Social-, sundheds- og fritidsudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/9026
Regnskab 2012 - halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 for Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet skal
behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 og tages stilling til ønskede
tillægsbevillinger på området.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Halvårsregnskabet 2012 pr. 30. juni 2012 godkendes.
Mindreudgiften til serviceudgifter på 1.589.901 kr. tilføres kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Halvårsregnskabet
for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn
over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et
nyt skøn over forventet overførsel til 2013.
Regnskabsprognosen
ser positiv ud, da det forventes at der bliver et underskud på servicerammen
for Social-, sundheds- og fritidsudvalget på 0,2 mio. kr. – og for kommunen som
helhed et underskud på 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes der på de sociale
overførselsudgifter et overskud på 0,2 mio. kr. for Social-, sundheds- og
fritidsudvalget – og for kommunen som helhed på 7,3 mio. kr.
Halvårsregnskabet
for Social-, sundheds- og fritidsudvalget kan opgøres således:
Tabel 1 – Serviceudgifter regnskab 2012
Serviceudgifter | Nr. | Samlet | ØU | Beredskab | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer | 1 | 875,3 | 171,6 | 2,9 | 394,2 | 306,5 |
+
tillægsbevillinger givet pr. 30. juni 2012 | 2 | -0,8 | -6,7 | 0,0 | 2,8 | 3,2 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 15,5 | 8,9 | 0,0 | 0,3 | 6,3 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | 890,0 | 173,8 | 2,9 | 397,3 | 316,0 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | -2,3 | -0,0 | 0,0 | -0,7 | -1,6 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | -3,6 | -3,4 | 0,0 | 4,1 | -4,3 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | 884,1 | 170,4 | 2,9 | 400,7 | 310,1 |
Reserver (puljer
+ demografi) | 8 | -7,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
Forventet regnskab 2012 – reserver ubrugt | 9 = 7-8 | 876,6 | 166,3 | 2,9 | 400,7 | 306,7 |
Underskud
serviceramme |
| -1,3 | 5,4 | 0,0 | -6,5 | -0,2 |
På
Social-, sundheds- og fritidsudvalget område søges om en bevilling på
-1.589.901 kr. Samlet vil det betyde, at Social-, sundheds- og fritidsudvalget
forventes at få et regnskabsresultat på 306,7 mio.kr. – hvilket er 0,2 mio. kr.
mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at
kommunens reserver – demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse – ikke
tages i brug. Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet
overførsel af ubrugte midler til 2013 på 4,3 mio. kr.
Tabel 2- Overførselsudgifter regnskab 2012
Sociale overførselsudgifter, mio. kr. | Nr. | Samlet | ØU | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | 190,4 | 128,0 | 6,1 | 56,3 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -7,2 | -7,0 | 0,0 | -0,2 |
= Korrigeret budget 2012 | 3 | 183,3 | 121,0 | 6,1 | 56,1 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 4 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 5 | 183,1 | 121,4 | 5,7 | 56,1 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 6 = 5-1 | 7,3 | 6,6 | 0,4 | 0,2 |
På
Social-, sundheds- og fritidsudvalget område søges om en bevilling på 0 kr.
Samlet vil det betyde, at Social-, sundheds- og fritidsudvalget forventes at få
et regnskabsresultat på 56,1 mio.kr. – hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end det oprindelige
budget inkl. omplaceringer.
Finansiering
Sagen har
bevillingsmæssige konsekvenser, og mindreudgiften på samlet -1.589.901 kr.
tilføres kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-08-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
146. Regnskab 2012 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 for Familie- og uddannelseudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/9026
Regnskab 2012 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 for Familie- og uddannelseudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet
skal behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 og tages stilling til ønskede
tillægsbevillinger på området.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Halvårsregnskabet 2012 pr. 30. juni 2012 godkendes.
Mindreudgiften til serviceudgifter på 723.204 kr. tilføres kassebeholdningen.
Mindreudgiften til overførselsudgifter på 493.089 kr. tilføres kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Halvårsregnskabet
for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn
over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et
nyt skøn over forventet overførsel til 2013.
Regnskabsprognosen
viser at der forventes et underskud på servicerammen for Familie- og
uddannelsesudvalget på 6,5 mio. kr. – og for kommunen som helhed, et underskud
på 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes der på de sociale overførselsudgifter et
overskud på 0,4 mio. kr. for Familie- og uddannelsesudvalget – og for kommunen
som helhed på 7,3 mio. kr.
Halvårsregnskabet
for Familie- og uddannelsesudvalget kan opgøres således:
Tabel 1 –
Serviceudgifter regnskab 2012
Serviceudgifter, mio. kr. | Nr. | Samlet | ØU | Beredskab | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer | 1 | 875,3 | 171,6 | 2,9 | 394,2 | 306,5 |
+
tillægsbevillinger givet pr. 30. juni 2012 | 2 | -0,8 | -6,7 | 0,0 | 2,8 | 3,2 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 15,5 | 8,9 | 0,0 | 0,3 | 6,3 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | 890,0 | 173,8 | 2,9 | 397,3 | 316,0 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | -2,3 | -0,0 | 0,0 | -0,7 | -1,6 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | -3,6 | -3,4 | 0,0 | 4,1 | -4,3 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | 884,1 | 170,4 | 2,9 | 400,7 | 310,1 |
Reserver (puljer
+ demografi) | 8 | -7,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
Forventet regnskab 2012 – reserver ubrugt | 9 = 7-8 | 876,6 | 166,3 | 2,9 | 400,7 | 306,7 |
Underskud
serviceramme *) |
| -1,3 | 5,4 | 0,0 | -6,5 | -0,2 |
På
Familie- og uddannelsesudvalgets område søges om en bevilling til serviceudgifter
på -723.204 kr. Samlet vil det betyde, at Familie- og uddannelsesudvalget
forventes at få et regnskabsresultat på 400,7 mio.kr. – hvilket er 6,5 mio. kr.
mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at
kommunens reserver – demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse– ikke
tages i brug. Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet
overførsel af ubrugte midler til 2013 på -4,1 mio. kr. (primært skolernes
underskud).
Tabel 2-
Overførselsudgifter regnskab 2012
Sociale overførselsudgifter, mio. kr. | Nr. | Samlet | ØU | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | 190,4 | 128,0 | 6,1 | 56,3 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -7,2 | -7,0 | 0,0 | -0,2 |
= Korrigeret budget 2012 | 3 | 183,3 | 121,0 | 6,1 | 56,1 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 4 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 5 | 183,1 | 121,4 | 5,7 | 56,1 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 6 = 5-1 | 7,3 | 6,6 | 0,4 | 0,2 |
På
Familie- og uddannelsesudvalgets område søges om en bevilling til overførselsudgifter
på -493.089 kr. Samlet vil det betyde, at Familie- og uddannelsesudvalget forventes
at få et regnskabsresultat på 5,7 mio.kr. – hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end
det oprindelige budget inkl. omplaceringer.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgiften på 723.204 kr. til
serviceudgifter og 493.089 kr. til overførselsudgifter, i alt 1.216.293 kr.
tilføres kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-08-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
147. Regnskab 2012 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 - samletÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/9026
Regnskab 2012 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 - samlet
Beslutningstema
Byrådet
skal behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011 og tage stilling til
forventede regnskab for 2011.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1. Halvårsregnskabet
for 2012 pr. 30. juni 2012 godkendes.
2. Det
forventede regnskab for 2012 inkl. bemærkninger indberettes til Økonomi- og
Indenrigsministeriet.
Sagsfremstilling
Halvårsregnskabet
for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn
over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et
nyt skøn over forventet overførsel til 2013.
Regnskabsprognosen
ser positiv ud, på trods af at der forventes et underskud på servicerammen for
kommunen som helhed på 1,3 mio. kr. Da der erfaringsmæssigt sker en større
overførsel fra 2012 til 2013 end der er inde i forventet regnskab, forventer
administrationen stadig, at kommunen kan overholde det oprindelige budget.
Tilsvarende forventes der på de sociale overførselsudgifter et overskud på 7,3
mio. kr.
Halvårsregnskabet
for kommunen kan opgøres således:
Tabel 1 –
Serviceudgifter regnskab 2012
Serviceudgifter, mio. kr. | Nr. | Samlet | ØU | Beredskab | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer | 1 | 875,3 | 171,6 | 2,9 | 394,2 | 306,5 |
+
tillægsbevillinger givet pr. 30. juni 2012 | 2 | -0,8 | -6,7 | 0,0 | 2,8 | 3,2 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 15,5 | 8,9 | 0,0 | 0,3 | 6,3 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | 890,0 | 173,8 | 2,9 | 397,3 | 316,0 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | -2,3 | -0,0 | 0,0 | -0,7 | -1,6 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | -3,6 | -3,4 | 0,0 | 4,1 | -4,3 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | 884,1 | 170,4 | 2,9 | 400,7 | 310,1 |
Reserver (puljer
+ demografi) | 8 | -7,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
Forventet regnskab 2012 – reserver ubrugt | 9 = 7-8 | 876,6 | 166,3 | 2,9 | 400,7 | 306,7 |
Underskud
serviceramme |
| -1,3 | 5,4 | 0,0 | -6,5 | -0,2 |
Der
søges om en bevilling til serviceudgifter på -2,3 mio. kr., der er taget
stilling til i udvalgssagerne. Samlet betyder det, at kommunen forventes at få et
regnskabsresultat på 876,6 mio.kr. – hvilket er 1,3 mio. kr. mere end det
oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at kommunens reserver
– demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse – ikke tages i brug.
Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet overførsel af ubrugte
midler til 2013 på 3,6 mio. kr.
Tabel 2-
Overførselsudgifter regnskab 2012
Sociale overførselsudgifter, mio. kr. | Nr. | Samlet | ØU | FU | SU |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | 190,4 | 128,0 | 6,1 | 56,3 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -7,2 | -7,0 | 0,0 | -0,2 |
= Korrigeret budget 2012 | 3 | 183,3 | 121,0 | 6,1 | 56,1 |
Bevillinger for
budgetrevision 30.6.2012 | 4 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 5 | 183,1 | 121,4 | 5,7 | 56,1 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 6 = 5-1 | 7,3 | 6,6 | 0,4 | 0,2 |
Der
søges om en bevilling til overførselsudgifter på -0,1 mio. kr., der er taget stilling
til i udvalgssagerne. Samlet vil betyde, at kommunen forventes at få et
regnskabsresultat på 183,1 mio.kr. – hvilket er 7,3 mio. kr. mindre end det oprindelige
budget inkl. omplaceringer.
Tabel 3 – Det
brugerfinansierede område
Brugerfinansieret område, mio. kr. | Nr. | Samlet | Drift | Anlæg |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | 1,3 | 0,6 | 0,7 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -0,3 | -1,4 | 1,2 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | 1,2 | -0,8 | 2,0 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | 1,4 | -0,6 | 2,0 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 8 =7-1 | -0,1 | 1,2 | -1,3 |
Der
søges om en bevilling på 0,2 mio. kr., der er taget stilling til i udvalgssagen
til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. Samlet vil betyde, at kommunen forventes
at få et regnskabsresultat på -0,6 mio.kr. på driften – hvilket er en merindtægt
/ mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl. omplaceringer.
Omvendt er der på anlæg et forventet regnskab på 2,0 mio. kr.- hvilket er 1,3
mio.kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.
Tabel 4 –
Finansiering
Finansiering, mio. kr. | Nr. | Samlet | Skatter, tilskud og udligning | Netto lån | Renter | Finans-forskydninger |
Oprindeligt budget 2012 | 1 | -1.079,7 | -1.101,7 | 5,3 | 10,2 | 6,6 |
+
tillægsbevillinger pr. 30. juni 2012 | 2 | -49,1 | 0,0 | -48,0 | -0,1 | -1,0 |
overførsel
fra 2011 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
= Korrigeret budget 2012 | 4 | -1.129,3 | -1.102,3 | -42,7 | 10,1 | 5,6 |
Bevillinger
halvårsregnskab 30.6.2012 | 5 | -3,7 | -3,3 | 1,4 | -1,8 | 0,0 |
Forventet
overførsel til 2013 | 6 | -6,7 | 0,0 | -6,7 | 0,0 | 0,0 |
Forventet regnskab 2012 | 7 | -1.126,3 | -1.105,5 | -34,6 | 8,3 | 5,6 |
Overskud i
forhold til oprindeligt budget | 8 =7-1 | 46,6 | 3,8 | 39,9 | 1,9 | 1,0 |
Der
søges om en bevilling på -3.7 mio. kr., der er taget stilling til i udvalgssagen
til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes
at få et regnskabsresultat på -1.126,3 mio.kr. på finansieringssiden – hvilket
er en merindtægt / mindreudgift på 46,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
inkl. omplaceringer.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af de enkelte sager for
udvalget.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
148. Lokalplan for Havdrup Center (207.4) - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/7601
Lokalplan for Havdrup Center (207.4) - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for Havdrup Center
(207.4).
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Lokalplan for Havdrup Center (207.4) vedtages med de ændringer,
der er redegjort for i sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede
på møde den 29. maj 2012, at forslag til Lokalplan for Havdrup Center (207.4)
skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 1. juni 2012 til den
27. juli 2012.
Ved høringsfristens
udløb var der indkommet tre skriftlige høringssvar med bemærkninger og
ændringsforslag til lokalplanforslaget fra hhv. Havdrup Brugsforening, beboerne
på Skovvej 8-10 og fra beboerne på Skovvej 12.
Der blev ikke
afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.
Dette skyldes at forslag til Lokalplan 207.4 har samme indhold som Lokalplan
207.3, dog med en tilføjelse i bestemmelserne, der fastsætter det maksimale
samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål inden for
lokalplanområdet.
Et resumé af
høringssvar samt administrationens kommentarer hertil fremgår af vedlagte
bilag.
Nedenfor er kort
redegjort for indholdet i hvert af de tre høringssvar:
Høringssvar
fra Havdrup Brugsforening:
Dette høringssvar indeholder
ændringsforslag til lokalplanen vedrørende anvendelsesmulighederne på den del
af første sal, der er orienteret mod nord (Skovvej). Det ønskes, at der her
gives mulighed for at indrette administrationsrum og rum til
personalefaciliteter.
Desuden ønsker
Havdrup Brugsforening, at der gives mulighed for at etablere tagterrasse i
forbindelse med første sal orienteret mod syd og endelig ønskes en lempelse af
krav til overdækning af varegård mod Skovvej.
Administrationens
kommentarer hertil:
Lokalplanen
bestemmer, at der i byggefeltet langs Skovvej på første sal kun må indrettes
omklædningsfaciliteter og lignende. Intentionen med bestemmelsen er at sikre,
at genboerne på nordsiden af Skovvej ikke vil blive belastet af potentielle
indbliks- og støjgener. Administrationen anbefaler, at denne bestemmelse ikke
ændres, hvorfor anvendelse til administration og personalefaciliteter som
kantine og køkken mv. derfor skal orienteres mod syd.
Administrationen
vurderer ikke at en tagterrasse med den foreslåede placering vil medføre gener
for SuperBrugsens naboer. På denne baggrund anbefaler administrationen, at
lokalplanens kortbilag 4 tilrettes, så det fremgår, at der kan tillades
etablering af en tagterrasse med den foreslåede placering.
Med hensyn til en
lempelse af krav til overdækning af varegård mod Skovvej indeholder
lokalplanforslagets § 10.1 en bestemmelse, der sikrer, at naboer ikke vil
opleve voldsomme støjgener som følge af en udvidelse inden for lokalplanområdet.
På denne baggrund vurderer administrationen ikke, at det er nødvendigt, at
fastholde særskilte krav om overdækning af varegården mod Skovvej. En
overdækning af varegården skal dog fortsat være mulig. På denne baggrund anbefaler
administrationen, at bestemmelsen om overdækning af varegård mod Skovvej ændres
fra at være et krav til at være en mulighed.
Høringssvar
fra beboerne på Skovvej 8-10:
Dette høringssvar
indeholder de samme punkter, som indgik i beboernes høringssvar, der blev
behandlet af Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan
207.3 den 20. juni 2011.
Administrationens
kommentarer hertil:
Da alle punkterne i
høringssvaret er blevet behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af
Lokalplan 207.3, og da der samtidig ikke er indkommet nye informationer,
vurderer administrationen ikke, at det giver grundlag for ændringer i
forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 207.4.
Høringssvar
fra beboerne på Skovvej 12:
Størstedelen af
dette høringssvar omhandler centerets ændrede status fra lokalcenter til bymidte.
Høringssvaret omhandler desuden en række kommentarer og ændringsforslag til
byggefeltet langs Skovvej, der i lokalplanforslaget er udlagt til højlager
eller bebyggelse i to etager.
Administrationens
kommentarer hertil:
Statusændringen fra
lokalcenter til bymidte blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af
Kommuneplan 2009-2021 og skyldes udelukkende en begrebsændring i Planloven.
Centerets afgrænsning og maksimale rummelighed til butiksformål forblev
uændrede i forbindelse med statusændringen. Som nævnt er denne statusændring
foretaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2009-2021 og har derfor
som sådan ikke noget med dette lokalplanforslag at gøre.
Ændringsforslag til
byggefeltet langs Skovvej blev også behandlet i forbindelse med Byrådets
vedtagelse af Lokalplan 207.3 den 20. juni 2011. Administrationen vurderer
derfor ikke, at kommentarerne og ændringsforslagene giver anledning til en
ændring af lokalplanen.
Sokkelgrund
på Møllemarken 10-12, matr.nr. 15p og 15q:
På møde den 11.
juni 2012 afviste Økonomi-, teknik- og miljøudvalget et indkommet bud på
sokkelgrunden, Møllemarken 10-12 i Havdrup Center. Tilbuddet blev afvist, da
det bydende firmas tilbud omfattede et større byggefelt end det, der er udlagt
i lokalplanen.
I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 207.4 er der
ikke indkommet høringssvar om udvidelse af byggefeltet fra det bydende firma.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
149. Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken - 418.1 - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2762
Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken - 418.1 - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for biogasanlæg ved
Åmarken (418.1).
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) vedtages med de
ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede
på møde den 26. marts 2012, at forslag til Lokalplan for biogasanlæg ved
Åmarken (418.1) skulle fremlægges i offentlig i høring i perioden fra den 30.
marts 2012 til den 25. maj 2012.
Ved høringsfristens
udløb var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger og
ændringsforslag til lokalplanforslaget.
Den 23. april 2012
blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. På mødet fremkom en række
mundtlige bemærkninger fra lokalplanområdets naboer og øvrige fremmødte.
Et resumé af
høringssvar og bemærkninger fra borgermødet samt administrationens kommentarer
til disse fremgår af vedlagte bilag.
Høringssvarene og
bemærkningerne drejer sig hovedsageligt om:
Trafik-, lugt- og støjgener
Biogasanlæggets ydre fremtræden og placering i landskabet
Bygningernes placering inden for lokalplanområdet
Indsigelser
mod trafik-, lugt- og støjgener:
I flere af
høringssvarene bliver der udtrykt bekymringer for de trafik-, lugt- og støjgener
som biogasanlægget vil medføre.
Administrationens
kommentarer hertil:
For i størst muligt
omfang at reducere eventuelle gener fra biogasanlægget, har kommunen stillet
meget stramme vilkår til biogasanlægget i henhold til miljøgodkendelsen vedrørende
bl.a. støj og lugt. Nærmere beskrivelse af vilkårene for biogasanlægget er der
redegjort for i den udarbejdede VVM-redegørelse, der blev vedtaget på Byrådets
møde den 30. januar 2012.
Trafik
Administrationen anerkender, at Åmarken i dag er stærkt trafikeret,
hvorfor det har været vigtigt at søge alternative transportruter til anlægget.
Transport mellem anlægget og CPKelco gennem Naurbjerg er dog alene en
midlertidig løsning, idet den planlagte af- og tilkørsel til motorvejen via
Egedesvej fremover vil aflaste Naurbjerg ved, at alle transporter mellem
CPKelco og anlægget ledes denne vej. Ligeledes arbejdes der i forhold til
projektet på at undersøge muligheden for, at biomassen kan pumpes fra CPKelco
til anlægget.
Lugt
Frygten for lugtgener er naturlig for naboer til et kommende
biogasanlæg, da der fra ældre anlæg bl.a. opleves lugtgener. Disse ældre anlæg
er typisk etableret på et tidspunkt, hvor der ikke i samme omfang som i dag
blev tænkt i lugtreducerende foranstaltninger.
På Solrød biogasanlæg vil af- og pålæsning af biomasse i lukkede haller samt
konstant undertryk i såvel haller som tank sikre, at ventilationsluft og
lugtstoffer altid ledes gennem biofilter. På den måde sikres det at lugtgener
minimeres ved, at ingen luft forlader anlægget urenset.
Støj
Der er i hovedtræk tre støjkilder i forbindelse med et
biogasanlæg i drift: Biogasanlæggets gasmotor og ventilation samt de lastbiler,
der kører til og fra anlægget.
Støjreduktion fra gasmotoren sker ved at indkapsle denne i en bygning.
Støj fra ventilation høres stort set ikke i jordniveau, da ventilationen sker i
stor højde fra skorstenens udmunding.
Støj fra lastbiltransport til og fra anlægget er sikret at foregå inden for
normal arbejdstid.
På baggrund af
ovenstående vil administrationen ikke anbefale ændringer i lokalplanen som
følge af de indkomne høringssvar.
Indsigelser
mod biogasanlæggets ydre fremtræden og placering i landskabet:
I enkelte
høringssvar udtrykkes der bekymring for, at biogasanlæggets bygninger vil virke
voldsomme i området. Desuden blev der på borgermødet givet udtryk for, at det
var svært at forholde sig til hvordan anlægget vil passe ind i området. Da
anlægget endnu ikke er færdigprojektet, ved man derfor endnu ikke, hvordan det
kommer til at se ud.
Administrationens
kommentarer hertil:
Administrationen anerkender,
at det kan være svært at forestille sig, hvordan et kommende biogasanlægs ydre
fremtræden vil være, når ikke det er visualiseret i detaljer i lokalplanen. Da
anlægget endnu ikke er detailprojekteret, kan bestemmelserne ikke præciseres
yderligere. Dog er der i lokalplanforslaget fastsat bestemmelser, der
indskærper hvilke materialer, der må anvendes til anlægget, ligesom det kræves,
at farvegivning af anlægget skal bidrage positivt til, at anlægget tilpasses
det omkringliggende landskab. Biogasanlægget vil desuden blive placeret
relativt lavt i landskabet og være delvist afskærmet mod syd og øst af
eksisterende træbeplantning. Dette sammenholdt med lokalplanens krav om
yderligere afskærmende beplantning vil være medvirkende til at sikre, at anlægget
i høj grad tilpasses det omkringliggende landskab.
På denne baggrund
vil administrationen ikke anbefale ændringer i lokalplanen som følge af de
indkomne høringssvar.
Høringssvar
vedrørende bygningernes anvendelse og placering inden for lokalplanområdet:
Ejeren af det
areal, hvor biogasanlægget er påtænkt til at blive placeret, har i sit
høringssvar en række bemærkninger, der udover anlæggets ydre fremtræden
omhandler dets anvendelse og placering inden for lokalplanområdet.
Det pointeres, at lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelse er for bred, da
den ikke er begrænset til biogasanlæg, men også tillader andre former for tekniske
anlæg.
Desuden bliver det bemærket, at byggefeltet i lokalplanforslaget potentielt vil
være til gene for driften af landbrugsejendommen, da det afskærer for adgang
til landbrugsarealer øst for anlægget og nord for Åmarken. Derfor ønskes byggefeltet
indsnævret, så der også fremover vil være passagemuligheder i forhold til
landbrugsejendommens fremtidige drift.
Administrationens
kommentarer hertil:
Formålet med
lokalplanen er, at der inden for lokalplanområdet skal kunne etableres et
biogasanlæg med bygninger, tanke og andre faciliteter, der er nødvendige for
anlæggets drift. Der er altså ikke behov for øvrig anvendelsesmulighed. Derfor
anbefaler administrationen, at lokalplanen tilrettes, så det fremgår, at der
inden for lokalplanområdet ikke kan etableres andre former for tekniske anlæg
end et biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre faciliteter, der er
nødvendige for anlæggets drift.
Da det i
lokalplanforslaget udlagte byggefelt er væsentligt større end det areal, der er
behov for at bygge på, foreslår administrationen, at kortbilag 2 tilrettes, så
det fremgår, at der vil være passagemuligheder, der muliggør opretholdelsen af
landbrugsejendommens drift, både nord og øst for det kommende biogasanlæg.
Ud over de
ovennævnte ændringsforslag har administrationen desuden foretaget redaktionelle
rettelser, der præciserer lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
150. Samarbejde på Vej og Park området mellem Solrød Kommune og Greve KommuneÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/4815
Samarbejde på Vej og Park området mellem Solrød Kommune og Greve Kommune
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til samarbejdsmuligheden på vej- og parkområdet mellem Solrød
Kommune og Greve Kommune og den videre udvikling af vej- og parkområdet i Solrød
Kommune.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1) Vej-
og parkenhederne i Greve Kommune og Solrød Kommune videreudvikles hver for sig.
2) Der
arbejdes videre med at forberede et udbud af vej og parkdriften som
efterfølgende forelægges Byrådet i november måned.
Sagsfremstilling
Baggrund
Siden marts 2011 har Greve Kommune og Solrød Kommune
afsøgt mulighederne for at etablere et fælles kommunalt selskab på park- og
vejområdet med det formål at skabe en bedre samlet økonomi til gavn for
brugerne/borgerne og skabe bedre muligheder for at udvikle fagligheden og
kvaliteten i opgaveudførelsen i de to kommuner.
Der er gennemført et stort og grundigt analysearbejde
med henblik på at afdække alle forhold med betydning for et kommende selskab.
Analysearbejdet har været omfattende og har involveret mange aktører, herunder
medarbejderne i de to organisationer. Igennem hele processen er der oplevet en
god og åben tilgang, som har bidraget konstruktivt i udarbejdelsen af det
samlede og omfattende baggrundsmateriale.
Arbejdets delresultater har løbende været drøftet,
dels på fællesmøder mellem de involverede politiske udvalg fra de to kommuner,
dels i de to byråd. Der har været afholdt tre fællesmøder mellem de involverede
politiske udvalg den 18. maj 2011, den 25. oktober 2011 og den 29. marts 2012.
De to byråd har tre gange, henholdsvis i december 2008, marts 2011 og december
2011 behandlet en sag om samarbejde på vej og park området. Derudover har MED
organisationen i de to kommuner været inddraget undervejs i forløbet.
I december 2011 principgodkendte de to byråd
etableringen af et fælleskommunalt selskab med den bemærkning, at den endelige
beslutning om etablering af selskabet først tages efter forhandling med de
faglige organisationer.
Beslutningsgrundlag
På mødet den 29. marts 2012 mellem Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og
Miljøudvalg og Greve Kommunes Økonomi- og Planudvalg og Teknik- og Miljøudvalg
blev resultatet af forhandlingerne med de faglige organisationer præsenteret,
og den foreliggende business case for selskabet drøftet.
I
forbindelse med drøftelsen af business casen blev der udtrykt usikkerhed omkring,
hvorvidt det i den foreliggende model vil være muligt at opnå et acceptabelt
rationale for kommunerne ved en selskabsgørelse på park- og vejområdet.
Administrationen
har efterfølgende undersøgt mulighederne herfor. Undersøgelsen viste, at det er
muligt at indhente et potentiale – men som det er beskrevet i business casen,
vil det kræve en større investering fra begge kommuner.
På
det foreliggende grundlag, og med de etablerede præmisser, er det således ikke
muligt at skabe sikkerhed omkring, at en selskabsgørelse vil kunne realisere
det forventede potentiale.
På
baggrund heraf anbefales det, at park- og vejenhederne i de to kommuner
videreudvikles hver for sig.
Som
følge af at der ikke ses et potentiale i at etablere et fælleskommunalt selskab
med Greve kommune, anbefaler administrationen, at vej og park driften i Solrød
Kommune udbydes med henblik på, at afklare muligheden for en økonomisk
besparelse og/eller udvidet service herved. Det foreslås derfor, at Byrådet i
november måned præsenteres for en sag, hvoraf det blandt andet vil fremgå,
hvilken udbudsform det anbefales at anvende, tidsplan for udbudsprocessen,
styring og opfølgning på servicemål, samt bevilling til konsulent og juridisk bistand
til det forberedende arbejde.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
151. Udearealer på kommunens ejendomme - Anlægs- og tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/13527
Udearealer på kommunens ejendomme - Anlægs- og tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2012, samt til en
fremrykning og eventuel forhøjelse af rådighedsbeløb afsat i 2013 og 2014 for
frigivelse af tillægsbevilling til renoveringsarbejder på udenomsarealer i
tilknytning til kommunens ejendomme.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Anlægsbevilling på 800.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb afsat i 2012 frigives til mindre renoveringer på flere legepladser, ændringer af beplantninger med henblik på reducerede driftsudgifter samt belysning på friarealer.
Der fremrykkes rådighedsbeløb afsat i 2013 og 2014 og frigives tillægsbevilling på i alt 1,6 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til renovering af parkeringspladser inkl. ny asfaltbelægning på Solrød Idrætscenter, Jersie Hallen og Havdrup Skole.
Det gives en tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til renovering af parkerings- og flisearealer på Munkekærskolen.
Det gives en tillægsbevilling til tilhørende rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til etablering at nyt parkeringsareal nord for Rådhuset, så kravet til antal af parkeringspladser er opfyldt ved fuld udnyttelse af 1. sal på biblioteket.
Sagsfremstilling
Som
resultat af tidligere års manglede budget på området, er der over en årrække
opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på parkeringsarealer og andre
befæstede arealer tilknyttet de kommunale bygninger.
Der
er i budgetperioden 2012-2015 afsat en årlig pulje på 800.000 kr. til renovering
af udearealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, hegn og befæstede
arealer.
I
2012 er puljen udover legeplads renoveringer, prioriteret til at øge
sikkerheden ved forbedring af udvendigt belysning og til at foretage ændringer
af beplantninger med henblik på at reducere de fremtidige
vedligeholdelsesudgifter.
For
at kunne genoprette og efterfølgende løbende vedligeholde arealerne har
Ejendomscentret til budget 2013-2016 kommet med et oplæg til at øge den årlige
anlægspulje til området. Oplægget bygger på en rådgivervurdering af den aktuelle
tilstand, som anbefaler, at der hurtigst muligt afsattes ca. 3,6 mio. kr. til
genopretning af de arealer, der er i dårligst stand, og at den nuværende anlægspulje
på 800.000 kr. hæves til 1.200.000 kr. /år.
I
anledning af økonomiaftale mellem KL og Regeringen og besluttet budgetloft for
anlægsarbejder i kommunerne i 2013, anbefaler administrationen, at en del af de
ekstra ordinære genopretningsmidler afsættes og anvendes allerede i 2012.
En
renovering af parkeringsarealerne ved Havdrup skole, Jersie Hallen samt Solrød
Idrætscenter – både syd og nord for centret – kan ved en igangsættelse nu
finansieres ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb for 2013 og 2014.
Desuden anbefaler administrationen at der gives en tillægsbevilling til
tilhørende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til renovering af parkerings- og
flisearealer på Munkekærskolen.
En
kommende ibrugtagning af den del af 1. salen på biblioteket, som pt. kun
fremstår som et ubenyttet råhus, udløser et krav om flere parkeringsplader.
Arealet nord for Rådhuset er reserveret hertil og det anbefales at etablere
disse pladser i 2012, begrundet i det kommende budgetloft for kommuneres anlægsarbejder.
Det vil kræve en investering på 1,1 mio. kr.
Finansiering
Sagen har
bevillingsmæssige konsekvenser, idet der skal gives en tillægsbevilling til
rådighedsbeløbet i 2012 på i alt 4,7 mio. kr. , hvoraf 1,6 mio. kr. er en
fremrykning fra 2012/13. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
152. Energiinvesteringer - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/13547
Energiinvesteringer - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb
til energibesparende tiltag.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. afsat for 2012 som årlig puljebeløb til energiinvesteringer frigives til gennemførelse af energibesparende tiltag.
Rådighedsbeløb på 4.270.000 kr. afsat for 2012 til energiinvesteringer som en del af det EU støttede ELENA projekt frigives til egenbetaling og gennemførelse af energitiltag på Solrød Gl. skole.
Sagsfremstilling
Der er afsat årlig
pulje med et rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. i 2012 til løbende investeringer i
energibesparende tiltag, for at fastholde et fortsat fokus på kommunens
energipolitik.
Herudover er Solrød
Kommune blandt de 12 kommuner i Region Sjælland, som sammen med Regionen har
fået tildelt EU støtte til at forberede investeringerne af energibesparelse
tiltag. Solrød kommune har i den sammenhæng afsat 20 mio. kr. til kommunens
investeringer fordelt over 2012, 2013 og 2014. Hertil kommer en
egenbetaling på ca. 90.000 kr. hvoraf der skal betales 17.778 kr. 2012.
EU-Kommissionen og
Den Europæiske Investeringsbank EIB godkendte i februar 2012 Region
Sjællands ansøgning om ELENA-støtte på 18,6 mio.kr. til at forberede
investeringer i energieffektiviseringer og vedvarende energianlæg i regionens
og 12 kommuners bygninger.
I de næste tre år
frem til 28. februar 2015 skal der forberedes og igangsættes
energiinvesteringer på 465 mio. kr., fordelt på solceller, sol- og jordvarme,
klimaskærm (inkl. vinduer) samt tekniske installationer og for regionen også hospitalsudstyr.
Grundlaget for
beløbet er tilkendegivelser fra de deltagende kommuner. (Godkendt politisk af
Solrøds byråd 20. juni 2011).
De forventede
resultater af de samlede investeringer er besparelser på 48.652 MWh/år, og
deraf følgende besparelser på driften, reduktion i CO2-udledningen
på godt 15.000 tons CO2/år og skabelsen af arbejdspladsen i et
omfang svarende til 600 – 1200 årsværk.
Støtten fra EU på 18,6
mio.kr. udgør 90 % af de samlede projektudviklingsmidler på 20,7 mio.kr. De
sidste 10 % er egenfinansiering, som partnerne skal betale i forhold til deres
investeringer. Projektudviklingsmidlerne anvendes dels til eksterne konsulenter
for ca. 16 mio.kr., dels til programmedarbejdere og programleder.
Alle de
energitiltag der gennemføres i Solrød kommunen i den 3-årige periode som
EU-projektet løber over vil indgå som en del af Solrød Kommunes investering og
andel af CO2 reduktionen.
Administration har i
2012 planlagt at anvende de 1.150.000 kr. i puljen til energiinvesteringer til
at gennemføre efterisoleringsarbejder og foretage diverse optimeringer af
varmestyringen i kommunens ejendomme.
Et
energirenoveringsprojekt fra administrationens liste over relevante projekter,
som kunne gennemføres som en del af ELENA projektet, vedrører en del af Solrød
Gl. skole. Opvarmningsprincippet for festsalen og den store gymnastiksal er en
energiøkonomisk dårlig løsning, idet disse lokaler i dag er ventilationsopvarmet.
Der er energi at spare ved ændrer til princippet, så man har et radiatorsystem
til opvarmning og et separat ventilationsanlæg til at dække behovet for frisk
luft.
Anlægsbudgettet til
nyt varme- og ventilationsanlæg er 4,25 mio. kr. Den årlige økonomiske
besparelse på energiforbruget er ca. 150-200.000 kr., hvilket ikke alene
retfærdiggør en investering af den størrelse. Men hertil skal tillægges værdien
af at få udskiftet gamle og nedskidte tekniske anlæg med nye.
Fra den centrale
pulje til bygningsvedligehold er der disponeret et beløb i 2012 til udskiftning
af lofter og belysning i festsalen, hvorfor det vil være mest praktisk og
økonomisk at de 2 projekter udføres samtidigt.
Administrationen
anbefaler, at projektet igangsættes nu, således at arbejdet kan færdiggøres i
2012 og dermed ikke påvirke anlægsloftet for 2013.
Prioriteringen af
øvrige energiprojekter vi ske på baggrund af en analyse af hvilke projekter,
der giver den største gevinst – økonomiske og miljømæssigt.
Finansiering
Sagen har ingen
bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat på budgettet.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
153. Skoleudbygningsplan for Uglegårdsskolen 2012, etape 2 - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/23639
Skoleudbygningsplan for Uglegårdsskolen 2012, etape 2 - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage
stilling til frigivelse af anlægs- og tillægsbevilling til indskolingsafsnittet
på Uglegårdsskolen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb
på 8.205.000 kr. for 2012 og 6 mio. kr. for 2013 – i alt 14.250.000 kr.
frigives til etablering af det første af 2 indskolingsafsnit på
Uglegårdsskolen.
2. Der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.
til etablering af legeplads arealer i tilknytning til det nye
indskolingsafsnit.
Sagsfremstilling
Der er i perioden
2012-2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 49.405.000 kr. til gennemførelse af
skoleudbygningsplanen på Uglegårdsskolen, heraf 10.205.000 kr. i 2012.
Byrådet meddelte
den 26. marts 2012 en anlægsbevilling på 2 mio. kr., til forundersøgelser og
udarbejdelse af udbudsmateriale samt til ombygningen af hjemkundskab og
tilpasninger Uglegårdens SFO.
I
skoleudbygningsplanen for 2012 resterer der et rådighedsbeløb på 8.205.000 kr.
som administrationen anmoder frigivet til etablering af indskolingsafsnit
sammen med 6 mio. kr. for 2013 afsat til samme formål.
I budgettet for
2012 er der udover indskolingsafsnittet afsat og delvis anvendt 1.205.000 kr.
til udbygning af hjemkundskab, opgradering af de eksisterende sløjdlokaler samt
justering af eksisterende lokaler på Uglegårdens SFO, så disse lokaler nu
anvendes som integreret skole/SFO i overgangsperioden.
Det samlede
rådighedsbeløb til indskolingsafsnittet er 15 mio. kr. fordelt med 9 mio. kr. i
2012 og 6 mio. i 2013. Projektet med indskolingsafsnittet omfatter en
ombygning på ca. 1100 m2 af den eksisterende bebyggelse samt en
tilbygning på 550 m2. Desuden er der i projektet planlagt
etablering af legeplads faciliteter.
Der er afholdt
licitation på byggeopgaven og indgået en betinget aftale med Georg Berg A/S,
som med et tilbud på 13.465.900 kr. vandt licitationen.
Den samlede
anlægsbevilling skal foruden entreprenørudgiften rumme diverse
byggeomkostninger, inventar, etablering af legeplads samt et afsætningsbeløb
til uforudsigelige udgifter.
Efter en periode
med faldende byggepriser opleves der nu en stigning i byggebranchen, hvilket
også har givet sig til udtryk i et licitationsresultatet, som her ligger over
budget. Det betyder, at det politiske godkendte projekt på Uglegårdskolen ikke
kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.
Administrationen
anbefaler derfor, at der bevilliges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. for at
gennemføre indskolingsprojektet inkl. legeplads, som det er vedtaget i
skoleudbygningsplanen.
Alternativt må det
samlede skoleudbygningsprojekt for Uglegårdsskolen reduceres med 1,5 mio.
Konsekvensen bliver da, at den planlagte legeplads må udgå af projektet i
2012/13 og afvente mulighed for at finansiere legepladsen indenfor den samlede
skoleudbygningsplan på Uglegårdsskolen.
Disse principper
skal videreføres i den nye tilbygning som skal opføres i præcis samme stil som
den eksisterende skole.
Målet er at få
tilbygningen til at falde så meget ind i den eksisterende udvendige arkitektur,
at man ikke umiddelbart vil kunne se, at der er tale om nybyg.
Den nye tilbygning
skal indeholde alle faciliteter, der er nødvendige for at tilbyde et
fremtidssikret, pædagogisk uddannelsestilbud i overensstemmelse med Folkeskolelovens,
lokalsamfundets og elevernes krav nu og i fremtiden. Tilbygningen vil sammen
med ombygningen af den eksisterende skole udgøre et nyt indskolingsafsnit som
integreret skole og SFO fra 0 – 3. kl., dvs. at elever vil opholde sig i
afsnittet hele dagen.
Finansiering
Sagen har
bevillingsmæssige konsekvenser, da der udover rådighedsbeløbet afsat i budget
2012 og 2013 anmodes om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anvendelse i
2013. Tillæg til rådighedsbeløbet i 2013 finansieres af kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-08-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
154. Renovering af veje 2012 - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2992
Renovering af veje 2012 - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til fremrykning af afsat rådighedsbeløb i 2013 til frigivelse
af tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. Rådighedsbeløbet skal bruges til supplerende
renovering af udvalgte veje og stier i 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der frigives tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til projektering, rådgivning, tilsyn og renovering af veje og stier i 2012. Beløbet fremrykkes fra budgetforslag 2013.
Restrådighedsbeløb i 2013 på 700.000 kr. udskydes til 2014 og øremærkes til renovering af en del af Tåstrupvej.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med økonomiaftale mellem KL og Regeringen og besluttet budgetloft
for anlægsarbejder i kommunerne i 2013, foreslår administrationen at fremrykke
asfaltrenovering i 2013 til udførelse i 2012.
Byrådet
godkendte den 26. marts 2012 årets planlagte renoveringsarbejder, og der har
efterfølgende været afholdt licitation for asfaltarbejder som er blevet
igangsat. På baggrund af de indkomne pristilbud, vurderes det at være økonomisk
fordelagtigt at lave en tillægskontrakt med den allerede valgte entreprenør.
Der
er derfor lavet et supplerende udtræk i kommunens vejvedligeholdelsesprogram
”Vejman.dk”, og herefter er vedligeholdelsesprogrammets udtræk kvalificeret ved
at sammenholde med en visuel vurdering af vejenes tilstand, inden den endelige
udvælgelse. Det er ligeledes forsøgt at sikre sammenhæng, da økonomien er bedst
i større sammenhængende arbejder.
I
det omfang ledningsejere har oplyst større planlagte gravearbejder i kommunens
veje, er disse veje udskudt i renoveringssammenhængen.
Udover
allerede igangsatte asfaltarbejder, foreslår administrationen at supplere året
asfaltarbejder med følgende veje og stier, som udlægges helt eller delvis med
nyt asfaltslidlag (se bilag 1, blå streg!):
Egevænget,
Hasselvænget, Gyvelvænget, Ronæsvænget, Sozzivænget, Munkekærsvej, Mosevej,
Engmosevej, Fredensbovej, Nordre Byvej, Søndre Byvej, Skolelodden, Sallevvej,
Tværstien og Markstien.
Hertil
foreslås det at få udført hævede vejflader (se bilag 1, sorte cirkler!), jf.
Trafikplanen 2009-2013, i krydsene Sallevvej/Ulvevej, Sallevvej/Skolevej og Nylukkevej/Humlevangen
for dæmpning af hastigheden og en hævet vejflade i krydset ved den usikre
stikrydsning på Nylukkevej/Ulvelundsvej.
På
Sallevvej kører 15 % af trafikanterne mere end 20% for stærkt gennem begge
disse kryds, svarende til mindst 62,5 km/t. Hastighedsgrænsen er 50 Km/t. På
Nylukkevej kører 15% af trafikanterne mere end 30 % for stærkt, svarende til
mindst 67,7 km/t. Hastighedsgrænsen er 50 km/t.
Disse
hævede flader (se bilag 2) udføres i asfalt og er en del af slidlagsarbejdet,
svarende til ca. 200 m2 vejbane pr. flade. Økonomibesparelsen vurderes at være
mere end 33 % ved at udføre dette i forbindelse med den allerede besluttede
slidlagsrenovering.
Uddrag
af trafikplanen’s handlingsplan vedlægges som bilag 3.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der skal gives en tillægsbevilling til
rådighedsbeløbet i 2012 finansieret af kassebeholdningen.
Der
er i budgetforslag for 2013 afsat 3 mio. kr. til pulje for renovering af veje
og stier. Af det afsatte rådighedsbeløb fremrykkes 2,3 mio. kr. til 2012 og
700.000 kr. udskydes til anvendelse i 2014, hvilket medtages i budgetlægningen
for 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
155. Omklædningsfaciliteter på Rådhuset - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/13586
Omklædningsfaciliteter på Rådhuset - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til fremrykning af afsat rådighedsbeløb i 2013 for frigivelse
af tillægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter
på Rådhuset.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. med
tilhørende rådighedsbeløb til en ombygning og renovering af bade- og omklædningsfaciliteterne
på Rådhuset.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og besluttet budgetloft
for anlægsarbejder i kommunerne i 2013, påtænker administrationen at rykke en
renoveringsopgave på Rådhuset, som ellers var planlagt til 2013, frem til
udførelse i 2012.
De bade-
og omklædningsfaciliteter, der i dag tilbydes de ansatte på Rådhuset er
utidssvarende, uhensigtsmæssigt indrettet og udnytter arealet dårligt. En
delvis renovering af kælderen, som berører det nuværende rengøringsrum, baderum
og omklædning, vil optimere adgang til og anvendeligheden af faciliteterne.
Tidssvarende badeforhold vil understøtte kommunens sundhedsprofil, hvor der
opfordres til fysisk aktivitet f.eks. som løb eller cykling til arbejde.
En
mindre del af de ansatte, har desuden krav på at få stillet badeforhold til rådighed.
Administrationen
anbefaler, at renoveringsarbejdet udføres i 2012, finansieres af en delvis
fremrykning af puljen for centralt bygningsvedligehold for 2013, som er på 4,0
mio. kr.
Ved
at fremrykke 500.000 kr. til 2012, vil der restere 3,5 mio. kr. i puljen til
vedligeholdelsesarbejder i 2013.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser, i det der skal gives en tillægsbevilling
til rådighedsbeløbet i 2012 finansieret af kassebeholdningen.
Den
i budgetforslaget afsatte pulje til centralt bygningsvedligehold i 2013 reduceres
fra 4,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
156. Trylleskov Strand - anlægsbevilling til arkæologiske udgravningerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 08/162
Trylleskov Strand - anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 580.000 kr. til arkæologiske
undersøgelser af de sidste interessefelter i Trylleskov Strand, der blev
udpeget under den indledende søgegravning.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på kr. 580.000 kr.
frigives til afslutning af de arkæologiske undersøgelser i Trylleskov Strand.
Sagsfremstilling
I
perioden 2006 – 2008 blev der foretaget arkæologisk søgegravning på hele det 44
ha. store Trylleskov Strand området. Ved den arkæologiske søgegravning blev det
gravet et antal parallelle søgerender. På baggrund af fundene i disse
søgerender blev der udpeget 11 felter, der skulle undersøges nærmere.
Ved
de første udgravninger i 2008 blev der fundet rester af Korporalskroen, tidligere
Godaftenkroen som i perioden fra sidste halvdel af 1500 tallet til 1789 lå ud
mod den nuværende Karlstrup Strandvej. I dag ligger kroen ved Tåstrupvej. Her
fandt man fundamentrester og et stort antal mønter, knapper, potteskår og
forskellige genstande fra kroen, herunder størstedelen af kroens store malmgryder.
Fra
Bronzealderen fandt arkæologerne i en lille lav gravhøj, sammen med to andre
grave, en grav med en pige ”Trylleskovpigen”, dog kun i form af støv. Pigen
havde, ligesom den berømte Egtvedpige, et snoreskørt med 4-5 cm lange bronzerør
og cirkulær bronzeplade på bæltet og bæltedåse samt en dolk i bronze.
Pigens begravelse er foregået i ældre bronzealder ca. 1440 år f. Kr.
Fra
stenalderen er der fundet stolpehuller fra et 16 -20 m langt langhus, samt en
del ”kogegruber” hvori der er kogt mad, fortrinsvis store stege. Flinteredskaber
fortæller, at området har været beboet i tiden omkring 3200 – 1800 f. Kr.
På
byrådets time i oktober 2008 blev der givet en orientering om de nævnte fund.
I
forbindelse med anlægget af tredje og sidste etape af Trylleskov Allé samt udbud
af areal til butikker er tre felter undersøgt, således at der nu kun mangler to
felter.
Administrationen
vurderer, at der nu er så stor aktivitet i området, at det er hensigtsmæssigt
at få udgravningerne gennemført og afsluttet. Der søges derfor en
anlægsbevilling på 580.000 kr.
Køge
Museum udarbejder en ”Beretning og Kulturhistorisk rapport”, der beskriver
fundene og historien i relationen til dem. Ultimo 2012, når rapporten foreligger,
vil Byrådet blive orienteret om resultatet af udgravningerne i 2012.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 797.000 kr. i budget
2012 til Tekniske Forundersøgelser - arkæologi. Her af er der tidligere
givet anlægsbevilling på de 217.000 kr.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
157. Trylleskov Strand - resultat af udbud af storparcel til detailhandelÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3739
Trylleskov Strand - resultat af udbud af storparcel til detailhandel
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til resultat af udbud og salg af storparcel 24 i Trylleskov
Strand til detailhandel.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Resultatet af udbud af storparcel til detailhandel i Trylleskov Strand tages til efterretning.
Storparcellen sættes til salg indtil 1. juli 2013.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede den 30. april 2012 at udbyde storparcel 24 i Trylleskov Strand til
salg til butikker og klinikker.
Storparcellen
har været udbudt til salg med tilbudsfrist den 16. juli 2012. Ved
tilbudsfristens udløb er der ikke modtaget nogen tilbud.
Før
udbuddet var der tilkendegivet interesse fra investor om at erhverve arealet.
Der
er udleveret udbudsmateriale til ni investorer.
I
henhold til udbudsbekendtgørelsen kan salg finde sted indenfor et år efter et
offentligt udbud.
Administrationen
foreslår derfor, at storparcellen sættes til salg indtil 1. juli 2013, hvor der
vil være mulighed for at afgive tilbud.
Hvis
der modtages realistiske tilbud, vil disse blive forelagt Byrådet, ligesom der
vil blive søgt bevilling til indtægter.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
158. Kystnære områder til havmøller - høringssvarÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/11988
Kystnære områder til havmøller - høringssvar
Beslutningstema
Økonomi-, teknik-
og miljøudvalget skal tage stilling til indholdet i et fælles høringssvar fra
København Syd til Energistyrelsens rapport om kystnære havvindmøller.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at indholdet i et fælles høringssvar fra København Syd godkendes.
Sagsfremstilling
Den 25. juni 2012
har Energistyrelsen udsendt en rapport vedrørende screening af 16 kystnære
områder til havmølleparker på under 200 MW i områder ud til 20 km fra kysten.
Rapporten er i høring frem til den 26. august 2012.
Den 22. marts 2012
indgik alle partier i folketinget på nær Liberal Alliance en bred
energipolitisk aftale om fastlæggelse af udbygning af havmøller på 500 MW (ca.
100-165 stk.) i kystnære områder inden 2020.
Screeningen
omfatter mulighed for opstilling af verdens største vindmøller i perioden frem
til 2020 på 7-8 MW med vingediametre på 140-160 meter og med navhøjder på 90
til 120 meter. Det svarer til en totalhøjde på mellem 160 og 200 meter. Tages
der samtidigt hensyn til de visuelle forhold og et ønske om anvendelse af
driftsikre møller vil de kystnære møller frem til 2020 formentligt i et stort
omfang nogenlunde svare til de møller, der kendes i dag, dvs. møller på 3-5 MW
og med totalhøjder på 150-180 meter.
Ud for kysten i
Køge Bugt anbefaler rapporten, at der kan placeres møller i en afstand fra 3 km
til 20 km fra kysten på et område svarende til ca. 223 km2. Visualiseringerne
viser, er der eksempler på møller i 110 meters, 150 meters og 180 meters højde
visualiseret i en afstand på hhv. 2 km, 4 km, 6 km og 12 km afstande fra
kysten. Visualiseringerne er vedlagt som bilag.
Kommunerne i
København Syd, (Stevns Kommune, Køge Kommune, Greve Kommune og Solrød Kommune)
har indgået aftale om en fælles strategisk energiplan, hvor havvindmøller er et
væsentligt element i det samlede CO2-regnskab, der sikrer, at kommunerne i
København Syd lever op til regeringens målsætning om 40 % reduktion i 2020.
På baggrund af de
ambitiøse målsætninger om at fossilfrit Danmark i 2050 og arbejdet med en
fælles strategiske energiplan, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et
fælles høringssvar fra København Syd for placering af havmøller i Køge Bugt,
med følgende indhold:
· København
Syd er positive overfor kystnære havmøller i Køge Bugt indenfor en 10-20 km
zone fra kysten, under forudsætning af, at møllerne opstilles skånsomt og under
hensynstagen til kystområdet, hvor dele i dag er omfattet af Natura 2000.
· København
Syd vil arbejde aktivt for, at der kan etableres havvindmøller i Køge Bugt.
· København
Syd vil påpege vigtigheden af, at der er lokal og folkelig deltagelse og
medejerskab ved en eventuel udbygning af kystnær havmøllekapacitet i Køge Bugt.
· København
Syd ønsker at indgå i det samlede planlægningsarbejde for placering og
udformning af havmøllerne samt deltage i anbefalingen overfor Energistyrelsen,
som er myndighed på dette område. Ønsket er især begrundet i, at København Syd
vil sikre, at der sker en hensigtsmæssig samlet udbygning af havvindmøller i
Køge Bugt området.
· København
Syd kan principielt tilslutte sig ”først til mølle princippet” for konkrete
ansøgninger til opstilling af havmøller, under forudsætning af, at ansøgningen
er i overensstemmelse med den ønskede samlede planlægning for udnyttelsen af
havmøllekapaciteten i Køge Bugt. Det betyder i praksis, at konkrete ansøgninger
sendes til udtalelse i kommunerne.
Finansiering
Sagen har ingen
bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik-
og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
159. Endelig godkendelse af projektforslag vedrørende halmbaseret fjernvarme i Gl. HavdrupÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/9828
Endelig godkendelse af projektforslag vedrørende halmbaseret fjernvarme i Gl. Havdrup
Beslutningstema
Byrådet skal
godkende projektforslaget fra Solrød Fjernvarme vedrørende halmbaseret
fjernvarme i Gl. Havdrup.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at projektforslaget vedrørende halmbaseret fjernvarme i Gl. Havdrup
godkendes.
Sagsfremstilling
Byrådet
har den 18. juni 2012 vedtaget, at administrationen kunne fortsætte
sagsbehandlingen af Solrød Fjernvarmeværks projektforslag vedrørende halmvarmebaseret
fjernvarme i Gl. Havdrup, herunder sende projektforslaget i høring hos
landsbyens beboere.
Projektforslaget
omfatter anlæg af et ca. 0,4 MW halmfyret kedelanlæg på landbrugsejendommen
Hyldagergård, Roskildevej 17 samt anlæg af et tilhørende fjernvarmesystem til
forsyning af Gl. Havdrup og omegn. Projektet baseres på indgåede aftaler med
foreløbigt 26 ejendomsejere svarende til 60 boliger i og ved Gl. Havdrup.
Ifølge
bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) skal kommunen, som
grundlag for en godkendelse af projektet, foretage en vurdering af de
samfundsøkonomiske og miljømæssige virkninger samt vurdere eventuelle
bemærkninger fra berørte parter. I henhold til projektbekendtgørelsen kan
kommunen kun godkende projekter, som har en positiv samfundsøkonomisk virkning.
Administrationen
har anmodet konsulentfirmaet PlanEnergi om, at foretage den samfundsøkonomiske
vurdering af projektforslaget. Vurderingen er vedlagt sagen.
PlanEnergi
vurderer, at projektforslagets opgjorte samfundsøkonomiske overskud på 48.000
kr. over 20 år er realistisk. Efterfølgende har PlanEnergi selv beregnet det
samfundsøkonomiske overskud til at være 70.000 kr. over 20 år. Kravet om
positiv samfundsøkonomi er således opfyldt.
Den
miljømæssige gevinst viser en markant CO2-reduktion på 300 tons om
året svarende til 6.000 tons over 20 år. Projektforslaget har således også en
positiv virkning på miljøet.
Samlet
set opfylder projektet kravene i henholdsvis projektbekendtgørelsen og
varmeforsyningsloven, herunder varmeforsyningslovens formål som er at sikre en
positiv samfundsøkonomi, reduktion af CO2-udledningen samt at mindske afhængigheden
af fossile brændsler. På den baggrund indstiller administrationen, at projektet
godkendes.
Projektforslaget
har været i fire ugers høring hos landsbyens beboere. Der er ikke indkommet
nogen indsigelser eller kommentar til projektforslaget i høringsperioden.
Finansiering
Sagen har ingen
bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
160. Revision af rygepolitikÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/8831
Revision af rygepolitik
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik-, og miljøudvalget skal tage stilling til en revision af ”Rygepolitik
for Solrød Kommune”.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at ”Rygepolitik for Solrød Kommune” vedtages til ikrafttræden 28.
august 2012.
Sagsfremstilling
Folketinget har 18.
juni 2012 endeligt vedtaget skærpelser til ”Lov om røgfrie miljøer”, som
bl.a. forbyder rygning på skole- og daginstitutionsområdet. Baggrunden er
en yderligere udbredelse af røgfrie miljøer og forebyggelse af sundhedsskadelige
effekter af passiv rygning.
Lovændringen vil
være gældende fra 15. august 2012.
Som konsekvens af
lovændringen er der behov for en revision af Solrød Kommunes rygepolitik.
Forslag til revision af rygepolitikken er drøftet i Hoved-MED den 20.
juni 2012 og det blev besluttet at anbefale en tilpasning af rygepolitikken til
gældende lovgivning og gøre det muligt lokalt på den enkelte arbejdsplads, at
kunne aftale yderligere skærpelser ud over lovens krav.
I forhold til den gældende rygepolitik, der blev vedtaget i 2007 er der
følgende rettelser og tilføjelser:
·
Børneinstitutioner, skoler og lignende: Ny tekst:
Det er ikke tilladt at ryge på institutionens udendørs arealer.
·
Vej og Park og lignende.: Renseanlæg udgår.
·
Udenfor åbningstid: Tilføjelse sidst i afsnittet: …
dog undtaget børneinstitutioner, skoler og lignende.
·
Elektroniske cigaretter: Nyt afsnit.
·
Lokale skærpelser: Nyt afsnit.
Det skal præciseres at rygning hverken i den gældende eller fremtidige
rygepolitik er tilladt indendørs eller udendørs medmindre det sker i afskærmede
områder. Eksempelvis kan Idrætsområdets medarbejdere eller andre ansatte i
Solrød Kommune ikke ryge på Solrød Idrætscenters indendørs eller udendørs
områder ligesom det ikke er tilladt for Rådhusets personale eller andre ansatte
at ryge ved personale- eller borgerindgangene.
I kraft af at Hoved-MED ikke anbefalede skærpelser udover lovens
bestemmelser har forslaget til revision af rygepolitikken ikke været i lokal
høring.
Finansiering
Revisionen
af rygepolitikken har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik-, og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
161. Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for april kvartal 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/6320
Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for april kvartal 2012
Beslutningstema
Byrådet skal hvert
kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede
socialområde for at sikre overholdelse af budgettet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at redegørelsen godkendes.
Sagsfremstilling
Regeringen og
Kommunernes Landsforening har den 16. juni 2009 indgået aftale om den kommunale
økonomi for 2010.
I aftalen indgår
det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde som følge af flere
års betydelig udgiftsvækst, og parterne var enige om, at denne udvikling skal
standses.
Regeringen og
Kommunernes Landsforening har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag,
som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på
området, bl.a. løbende redegørelser til byrådet.
Det enkelte byråd
har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og
prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den
samlede kommunale økonomi. Det kan blandt andet ske ved at have særligt fokus
på den løbende udgiftsudvikling på området. Forudsætningen for at kunne tage
ansvar for styring og prioritering er, at det enkelte byråd har den fornødne
information om udgiftsudviklingen.
Regeringen og
Kommunernes Landsforening er derfor blevet enige om, at byrådet hvert kvartal
skal modtage oversigter om den økonomiske udvikling på det specialiserede
socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.
De kvartalsvise
oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem
Regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede
socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.
Dette sker ved kvartalsvis indberetning til Økonomi- og indenrigsministeriet af
kommunens forventede udvikling på området. Indberetningen er eksklusiv
statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.
Økonomi
Udviklingen fra
oprindeligt budget til korrigeret budget 2012.
Oprindeligt
budget 2012 | 245,2 mio. kr. |
Tillægsbevillinger/Omplaceringer | 9,1 mio. kr. |
Korrigeret budget
2012 | 254,3 mio. kr. |
Note: Tallene
i tabellen er afrundet.
Af tabellen ovenfor
fremgår det, at det oprindelige budget 2012 på det specialiserede socialområde
på 245,2 mio. kr. er blevet tilført tillægsbevillinger/omplaceringer på 9,1
mio. kr. – heraf udgør driftsoverførsler fra regnskab 2011 i alt 5,3 mio. kr.
Der forventes en tilsvarende overførsel fra regnskab 2012 til budget 2013.
Det korrigerede
budget 2012 udgør således 254,3 mio. kr.
Resultatet af den
kvartalsvise redegørelse efter 2. kvartal 2012
Korrigeret budget
2012 | 254,3 mio. kr. |
Forventet
regnskab 2012 | 249,8 mio. kr. |
Resultat | 4,4 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
På baggrund af den kvartalsvise
redegørelse efter 2. kvartal 2012 forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget 2012 og et samlet merforbrug på 4,7
mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.
Nedenfor er kort
redegjort for resultatet efter 2. kvartal 2012 fordelt på hovedområderne, der
indgår i den kvartalsvise redegørelse:
Udsatte
børn og unge
På området for
udsatte børn og unge forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget 2012.
Udsatte
voksne og handicappede
På området for
udsatte voksne og handicappede forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget 2012.
Pleje
og omsorg
På området for
pleje og omsorg forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget 2012.
De
bevillingsmæssige konsekvenser vil blive medtaget i forbindelse med byrådssagen
vedrørende halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012.
Finansiering
Sagen har ingen
bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-08-2012
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-08-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
162. Forslag til ny samarbejdsaftale med UUV Køge BugtÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/9352
Forslag til ny samarbejdsaftale med UUV Køge Bugt
Beslutningstema
Byrådet skal tage
stilling til forslag til ny samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelses
Vejledning Køge Bugt (UUV Køge Bugt).
Indstilling
Administrationen
indstiller, at forslaget til ny samarbejdsaftale om Ungdommens
uddannelsesvejledning pr. 1. oktober 2012 godkendes.
Sagsfremstilling
Der er fortaget en
opdatering af den gældende 4-kommunale samarbejdsaftale om Ungdommens
Uddannelses Vejledning Køge Bugt (UUV Køge Bugt).
Den nuværende
samarbejdsaftale mellem Greve, Solrød, Stevns og Køge kommuner trådte i kraft ved
strukturreformen i 2007. Lovgivningen omkring UUV’s vejledningsindsats og
ungeindsatsen generelt har været ændret flere gange siden.
Vægtningen af
indsatsen har forskubbet sig fra grundskoleområdet til ungeområdet efter
grundskolen og op til de unges 25. år. Desuden har vejledningen indenfor
specialområdet med bl.a. den nye 3 årige STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
ungdomsuddannelse og den kommunale EGU (Erhvervs Grund Uddannelse) fået en
større betydning.
UUV Køge Bugt er
organisatorisk forankret i Køge kommune, men har derudover et repræsentantskab
bestående af repræsentanter fra skoleledere, ungdomsuddannelser,
arbejdsmarkedets parter og embedsmænd samt en styregruppe bestående af
embedsmænd fra de 4 kommuner. Køge Kommune har som driftskommune formandskabet
i denne. Styregruppen drøfter henover året blandt andet UUV Køge Bugts
budget, ydelseskatalog og nye initiativer.
Der lægges med
denne sag op til at ændre samarbejdsaftalen for UUV Køge Bugt. Det sker på
baggrund af ændringer i UUV Køge Bugts opgaveportefølje, nogle ændrede forhold
i relation til sammensætningen af repræsentantskabet samt et behov for mere
tydeligt at beskrive styregruppens funktion.
UUV Køge Bugts
Styregruppe foreslår derfor, at samarbejdsaftalen for UUV Køge Bugt revideres
således, at:
Styregruppen fremadrettet består af 2 repræsentanter fra hver kommune (repræsenterende henholdsvis børne- og ungeområdet samt arbejdsmar-kedsområdet) og med en mere fast mødestruktur, der bl.a. er afpasset efter kommunernes budgetproces og UUV Køge Bugts drift.
Det rådgivende repræsentantskab justeres i forhold til de faktiske forhold.
De samlede
ændringer fremgår af det vedlagte bilag, hvor den tidligere og den foreslåede
samarbejdsaftale kan læses i en sammenhæng.
Det er en enig
styregruppe med repræsentanter fra de fire kommuner, der overfor de relevante
politiske forsamlinger står bag forslaget til ny samarbejdsaftale.
Finansiering
Sagen har ingen
bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-08-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20-08-2012
Bilag
163. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/13256