Referat

Byrådet skal behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 og tages stilling til ønskede tillægsbevillinger på området.

Administrationen indstiller, at:

Halvårsregnskabet for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et nyt skøn over forventet overførsel til 2013.

Regnskabsprognosen ser positiv ud, da det forventes at der bliver et overskud på servicerammen for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget på 5,4 mio. kr. – og for kommunen som helhed et underskud på 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes der på de sociale overførselsudgifter et overskud på 6,6 mio. kr. for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – og for kommunen som helhed på 7,3 mio. kr.

Halvårsregnskabet for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan opgøres således:

Tabel 1 – Serviceudgifter regnskab 2012

På Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til serviceudgifter på 34.176 kr. til rammeaftalesekretariatet (fælles sekretariat for kommunerne i Region Sjælland). Samlet vil betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forventes at få et regnskabsresultat på 166,3 mio.kr. – hvilket er 5,4 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at kommunens reserver – demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse – ikke tages i brug. Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet overførsel af ubrugte midler til 2013 på 3,4 mio. kr.

Tabel 2- Overførselsudgifter regnskab 2012

På Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til overførselsudgifter på 369.223 kr. Samlet vil betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forventes at få et regnskabsresultat på 121,4 mio.kr. – hvilket er 6,6 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Tabel 3 – Det brugerfinansierede område (kun ØU)

På Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til brugerfinansieret drift på 225.000 kr. Samlet vil betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forventes at få et regnskabsresultat på -0,6 mio.kr. på driften – hvilket er en merindtægt / mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Omvendt er der på anlæg et forventet regnskab på 2,0 mio. kr.- hvilket er 1,3 mio.kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Tabel 4 – Finansiering (kun ØU)

På Økonomi-, teknisk og miljøudvalgets område søges om en bevilling til finansiering på -3.682.000 kr. til midtvejsregulering af tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud og tilskud til kommuner med særlig negativ udvikling i ledigheden, renteindtægter vedr. kassebeholdningen og renter og afdrag på lån.

Samlet vil det betyde, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forventes at få et regnskabsresultat på -1.126,3 mio.kr. på finansieringssiden – hvilket er en merindtægt / mindreudgift på 46,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften til serviceudgifter på 34.176 kr., merudgiften til overførselsudgifter på 369.233 kr., merudgiften til brugerfinansieret drift på 225.000 kr. og merindtægten fra finansiering på 3.682.000 kr., i alt en nettoændring på 3.053.591 kr. tilføres kassebeholdningen.

Byrådet

Byrådet skal behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 og tages stilling til ønskede tillægsbevillinger på området.

Administrationen indstiller, at:

Halvårsregnskabet for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et nyt skøn over forventet overførsel til 2013.

Regnskabsprognosen ser positiv ud, da det forventes at der bliver et underskud på servicerammen for Social-, sundheds- og fritidsudvalget på 0,2 mio. kr. – og for kommunen som helhed et underskud på 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes der på de sociale overførselsudgifter et overskud på 0,2 mio. kr. for Social-, sundheds- og fritidsudvalget – og for kommunen som helhed på 7,3 mio. kr.

Halvårsregnskabet for Social-, sundheds- og fritidsudvalget kan opgøres således:

Tabel 1 – Serviceudgifter regnskab 2012

På Social-, sundheds- og fritidsudvalget område søges om en bevilling på -1.589.901 kr. Samlet vil det betyde, at Social-, sundheds- og fritidsudvalget forventes at få et regnskabsresultat på 306,7 mio.kr. – hvilket er 0,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at kommunens reserver – demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse – ikke tages i brug. Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet overførsel af ubrugte midler til 2013 på 4,3 mio. kr.

Tabel 2- Overførselsudgifter regnskab 2012

På Social-, sundheds- og fritidsudvalget område søges om en bevilling på 0 kr. Samlet vil det betyde, at Social-, sundheds- og fritidsudvalget forventes at få et regnskabsresultat på 56,1 mio.kr. – hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og mindreudgiften på samlet -1.589.901 kr. tilføres kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 og tages stilling til ønskede tillægsbevillinger på området.

Administrationen indstiller, at:

Halvårsregnskabet for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et nyt skøn over forventet overførsel til 2013.

Regnskabsprognosen viser at der forventes et underskud på servicerammen for Familie- og uddannelsesudvalget på 6,5 mio. kr. – og for kommunen som helhed, et underskud på 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes der på de sociale overførselsudgifter et overskud på 0,4 mio. kr. for Familie- og uddannelsesudvalget – og for kommunen som helhed på 7,3 mio. kr.

Halvårsregnskabet for Familie- og uddannelsesudvalget kan opgøres således:

Tabel 1 – Serviceudgifter regnskab 2012

På Familie- og uddannelsesudvalgets område søges om en bevilling til serviceudgifter på -723.204 kr. Samlet vil det betyde, at Familie- og uddannelsesudvalget forventes at få et regnskabsresultat på 400,7 mio.kr. – hvilket er 6,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at kommunens reserver – demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse– ikke tages i brug. Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet overførsel af ubrugte midler til 2013 på -4,1 mio. kr. (primært skolernes underskud).

Tabel 2- Overførselsudgifter regnskab 2012

På Familie- og uddannelsesudvalgets område søges om en bevilling til overførselsudgifter på -493.089 kr. Samlet vil det betyde, at Familie- og uddannelsesudvalget forventes at få et regnskabsresultat på 5,7 mio.kr. – hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgiften på 723.204 kr. til serviceudgifter og 493.089 kr. til overførselsudgifter, i alt 1.216.293 kr. tilføres kassebeholdningen.

Byrådet

Byrådet skal behandle halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011 og tage stilling til forventede regnskab for 2011.

Administrationen indstiller, at:

1. Halvårsregnskabet for 2012 pr. 30. juni 2012 godkendes.

2. Det forventede regnskab for 2012 inkl. bemærkninger indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Halvårsregnskabet for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2012 modtaget ultimo juni/primo juli måned, herunder et nyt skøn over forventet overførsel til 2013.

Regnskabsprognosen ser positiv ud, på trods af at der forventes et underskud på servicerammen for kommunen som helhed på 1,3 mio. kr. Da der erfaringsmæssigt sker en større overførsel fra 2012 til 2013 end der er inde i forventet regnskab, forventer administrationen stadig, at kommunen kan overholde det oprindelige budget. Tilsvarende forventes der på de sociale overførselsudgifter et overskud på 7,3 mio. kr.

Halvårsregnskabet for kommunen kan opgøres således:

Tabel 1 – Serviceudgifter regnskab 2012

Der søges om en bevilling til serviceudgifter på -2,3 mio. kr., der er taget stilling til i udvalgssagerne. Samlet betyder det, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på 876,6 mio.kr. – hvilket er 1,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Det forudsættes, at kommunens reserver – demografipuljer og pulje vedr. budgetoverholdelse – ikke tages i brug. Ligesom tilbagemeldinger fra lederne viser en forventet overførsel af ubrugte midler til 2013 på 3,6 mio. kr.

Tabel 2- Overførselsudgifter regnskab 2012

Der søges om en bevilling til overførselsudgifter på -0,1 mio. kr., der er taget stilling til i udvalgssagerne. Samlet vil betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på 183,1 mio.kr. – hvilket er 7,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Tabel 3 – Det brugerfinansierede område

Der søges om en bevilling på 0,2 mio. kr., der er taget stilling til i udvalgssagen til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. Samlet vil betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på -0,6 mio.kr. på driften – hvilket er en merindtægt / mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Omvendt er der på anlæg et forventet regnskab på 2,0 mio. kr.- hvilket er 1,3 mio.kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Tabel 4 – Finansiering

Der søges om en bevilling på -3.7 mio. kr., der er taget stilling til i udvalgssagen til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på -1.126,3 mio.kr. på finansieringssiden – hvilket er en merindtægt / mindreudgift på 46,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl. omplaceringer.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af de enkelte sager for udvalget.

Byrådet

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for Havdrup Center (207.4).

Administrationen indstiller, at Lokalplan for Havdrup Center (207.4) vedtages med de ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.

Byrådet besluttede på møde den 29. maj 2012, at forslag til Lokalplan for Havdrup Center (207.4) skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 1. juni 2012 til den 27. juli 2012.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet tre skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget fra hhv. Havdrup Brugsforening, beboerne på Skovvej 8-10 og fra beboerne på Skovvej 12.

Der blev ikke afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Dette skyldes at forslag til Lokalplan 207.4 har samme indhold som Lokalplan 207.3, dog med en tilføjelse i bestemmelserne, der fastsætter det maksimale samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål inden for lokalplanområdet.

Et resumé af høringssvar samt administrationens kommentarer hertil fremgår af vedlagte bilag.

Nedenfor er kort redegjort for indholdet i hvert af de tre høringssvar:

Høringssvar fra Havdrup Brugsforening:

Dette høringssvar indeholder ændringsforslag til lokalplanen vedrørende anvendelsesmulighederne på den del af første sal, der er orienteret mod nord (Skovvej). Det ønskes, at der her gives mulighed for at indrette administrationsrum og rum til personalefaciliteter.

Desuden ønsker Havdrup Brugsforening, at der gives mulighed for at etablere tagterrasse i forbindelse med første sal orienteret mod syd og endelig ønskes en lempelse af krav til overdækning af varegård mod Skovvej.

Administrationens kommentarer hertil:

Lokalplanen bestemmer, at der i byggefeltet langs Skovvej på første sal kun må indrettes omklædningsfaciliteter og lignende. Intentionen med bestemmelsen er at sikre, at genboerne på nordsiden af Skovvej ikke vil blive belastet af potentielle indbliks- og støjgener. Administrationen anbefaler, at denne bestemmelse ikke ændres, hvorfor anvendelse til administration og personalefaciliteter som kantine og køkken mv. derfor skal orienteres mod syd.

Administrationen vurderer ikke at en tagterrasse med den foreslåede placering vil medføre gener for SuperBrugsens naboer. På denne baggrund anbefaler administrationen, at lokalplanens kortbilag 4 tilrettes, så det fremgår, at der kan tillades etablering af en tagterrasse med den foreslåede placering.

Med hensyn til en lempelse af krav til overdækning af varegård mod Skovvej indeholder lokalplanforslagets § 10.1 en bestemmelse, der sikrer, at naboer ikke vil opleve voldsomme støjgener som følge af en udvidelse inden for lokalplanområdet. På denne baggrund vurderer administrationen ikke, at det er nødvendigt, at fastholde særskilte krav om overdækning af varegården mod Skovvej. En overdækning af varegården skal dog fortsat være mulig. På denne baggrund anbefaler administrationen, at bestemmelsen om overdækning af varegård mod Skovvej ændres fra at være et krav til at være en mulighed.

Høringssvar fra beboerne på Skovvej 8-10:

Dette høringssvar indeholder de samme punkter, som indgik i beboernes høringssvar, der blev behandlet af Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 207.3 den 20. juni 2011.

Administrationens kommentarer hertil:

Da alle punkterne i høringssvaret er blevet behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 207.3, og da der samtidig ikke er indkommet nye informationer, vurderer administrationen ikke, at det giver grundlag for ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 207.4.

Høringssvar fra beboerne på Skovvej 12:

Størstedelen af dette høringssvar omhandler centerets ændrede status fra lokalcenter til bymidte.

Høringssvaret omhandler desuden en række kommentarer og ændringsforslag til byggefeltet langs Skovvej, der i lokalplanforslaget er udlagt til højlager eller bebyggelse i to etager.

Administrationens kommentarer hertil:

Statusændringen fra lokalcenter til bymidte blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2009-2021 og skyldes udelukkende en begrebsændring i Planloven. Centerets afgrænsning og maksimale rummelighed til butiksformål forblev uændrede i forbindelse med statusændringen. Som nævnt er denne statusændring foretaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2009-2021 og har derfor som sådan ikke noget med dette lokalplanforslag at gøre.

Ændringsforslag til byggefeltet langs Skovvej blev også behandlet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Lokalplan 207.3 den 20. juni 2011. Administrationen vurderer derfor ikke, at kommentarerne og ændringsforslagene giver anledning til en ændring af lokalplanen.

Sokkelgrund på Møllemarken 10-12, matr.nr. 15p og 15q:

På møde den 11. juni 2012 afviste Økonomi-, teknik- og miljøudvalget et indkommet bud på sokkelgrunden, Møllemarken 10-12 i Havdrup Center. Tilbuddet blev afvist, da det bydende firmas tilbud omfattede et større byggefelt end det, der er udlagt i lokalplanen.

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 207.4 er der ikke indkommet høringssvar om udvidelse af byggefeltet fra det bydende firma.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1).

Administrationen indstiller, at Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) vedtages med de ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.

Byrådet besluttede på møde den 26. marts 2012, at forslag til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) skulle fremlægges i offentlig i høring i perioden fra den 30. marts 2012 til den 25. maj 2012.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Den 23. april 2012 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. På mødet fremkom en række mundtlige bemærkninger fra lokalplanområdets naboer og øvrige fremmødte.

Et resumé af høringssvar og bemærkninger fra borgermødet samt administrationens kommentarer til disse fremgår af vedlagte bilag.

Høringssvarene og bemærkningerne drejer sig hovedsageligt om:

Indsigelser mod trafik-, lugt- og støjgener:

I flere af høringssvarene bliver der udtrykt bekymringer for de trafik-, lugt- og støjgener som biogasanlægget vil medføre.

Administrationens kommentarer hertil:

For i størst muligt omfang at reducere eventuelle gener fra biogasanlægget, har kommunen stillet meget stramme vilkår til biogasanlægget i henhold til miljøgodkendelsen vedrørende bl.a. støj og lugt. Nærmere beskrivelse af vilkårene for biogasanlægget er der redegjort for i den udarbejdede VVM-redegørelse, der blev vedtaget på Byrådets møde den 30. januar 2012.

Trafik

Administrationen anerkender, at Åmarken i dag er stærkt trafikeret, hvorfor det har været vigtigt at søge alternative transportruter til anlægget. Transport mellem anlægget og CPKelco gennem Naurbjerg er dog alene en midlertidig løsning, idet den planlagte af- og tilkørsel til motorvejen via Egedesvej fremover vil aflaste Naurbjerg ved, at alle transporter mellem CPKelco og anlægget ledes denne vej. Ligeledes arbejdes der i forhold til projektet på at undersøge muligheden for, at biomassen kan pumpes fra CPKelco til anlægget.

Lugt

Frygten for lugtgener er naturlig for naboer til et kommende biogasanlæg, da der fra ældre anlæg bl.a. opleves lugtgener. Disse ældre anlæg er typisk etableret på et tidspunkt, hvor der ikke i samme omfang som i dag blev tænkt i lugtreducerende foranstaltninger.

På Solrød biogasanlæg vil af- og pålæsning af biomasse i lukkede haller samt konstant undertryk i såvel haller som tank sikre, at ventilationsluft og lugtstoffer altid ledes gennem biofilter. På den måde sikres det at lugtgener minimeres ved, at ingen luft forlader anlægget urenset.

Støj

Der er i hovedtræk tre støjkilder i forbindelse med et biogasanlæg i drift: Biogasanlæggets gasmotor og ventilation samt de lastbiler, der kører til og fra anlægget.

Støjreduktion fra gasmotoren sker ved at indkapsle denne i en bygning.

Støj fra ventilation høres stort set ikke i jordniveau, da ventilationen sker i stor højde fra skorstenens udmunding.

Støj fra lastbiltransport til og fra anlægget er sikret at foregå inden for normal arbejdstid.

På baggrund af ovenstående vil administrationen ikke anbefale ændringer i lokalplanen som følge af de indkomne høringssvar.

Indsigelser mod biogasanlæggets ydre fremtræden og placering i landskabet:

I enkelte høringssvar udtrykkes der bekymring for, at biogasanlæggets bygninger vil virke voldsomme i området. Desuden blev der på borgermødet givet udtryk for, at det var svært at forholde sig til hvordan anlægget vil passe ind i området. Da anlægget endnu ikke er færdigprojektet, ved man derfor endnu ikke, hvordan det kommer til at se ud.

Administrationens kommentarer hertil:

Administrationen anerkender, at det kan være svært at forestille sig, hvordan et kommende biogasanlægs ydre fremtræden vil være, når ikke det er visualiseret i detaljer i lokalplanen. Da anlægget endnu ikke er detailprojekteret, kan bestemmelserne ikke præciseres yderligere. Dog er der i lokalplanforslaget fastsat bestemmelser, der indskærper hvilke materialer, der må anvendes til anlægget, ligesom det kræves, at farvegivning af anlægget skal bidrage positivt til, at anlægget tilpasses det omkringliggende landskab. Biogasanlægget vil desuden blive placeret relativt lavt i landskabet og være delvist afskærmet mod syd og øst af eksisterende træbeplantning. Dette sammenholdt med lokalplanens krav om yderligere afskærmende beplantning vil være medvirkende til at sikre, at anlægget i høj grad tilpasses det omkringliggende landskab.

På denne baggrund vil administrationen ikke anbefale ændringer i lokalplanen som følge af de indkomne høringssvar.

Høringssvar vedrørende bygningernes anvendelse og placering inden for lokalplanområdet:

Ejeren af det areal, hvor biogasanlægget er påtænkt til at blive placeret, har i sit høringssvar en række bemærkninger, der udover anlæggets ydre fremtræden omhandler dets anvendelse og placering inden for lokalplanområdet.

Det pointeres, at lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelse er for bred, da den ikke er begrænset til biogasanlæg, men også tillader andre former for tekniske anlæg.

Desuden bliver det bemærket, at byggefeltet i lokalplanforslaget potentielt vil være til gene for driften af landbrugsejendommen, da det afskærer for adgang til landbrugsarealer øst for anlægget og nord for Åmarken. Derfor ønskes byggefeltet indsnævret, så der også fremover vil være passagemuligheder i forhold til landbrugsejendommens fremtidige drift.

Administrationens kommentarer hertil:

Formålet med lokalplanen er, at der inden for lokalplanområdet skal kunne etableres et biogasanlæg med bygninger, tanke og andre faciliteter, der er nødvendige for anlæggets drift. Der er altså ikke behov for øvrig anvendelsesmulighed. Derfor anbefaler administrationen, at lokalplanen tilrettes, så det fremgår, at der inden for lokalplanområdet ikke kan etableres andre former for tekniske anlæg end et biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre faciliteter, der er nødvendige for anlæggets drift.

Da det i lokalplanforslaget udlagte byggefelt er væsentligt større end det areal, der er behov for at bygge på, foreslår administrationen, at kortbilag 2 tilrettes, så det fremgår, at der vil være passagemuligheder, der muliggør opretholdelsen af landbrugsejendommens drift, både nord og øst for det kommende biogasanlæg.

Ud over de ovennævnte ændringsforslag har administrationen desuden foretaget redaktionelle rettelser, der præciserer lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til samarbejdsmuligheden på vej- og parkområdet mellem Solrød Kommune og Greve Kommune og den videre udvikling af vej- og parkområdet i Solrød Kommune.

Administrationen indstiller, at:

1) Vej- og parkenhederne i Greve Kommune og Solrød Kommune videreudvikles hver for sig.

2) Der arbejdes videre med at forberede et udbud af vej og parkdriften som efterfølgende forelægges Byrådet i november måned.

Siden marts 2011 har Greve Kommune og Solrød Kommune afsøgt mulighederne for at etablere et fælles kommunalt selskab på park- og vejområdet med det formål at skabe en bedre samlet økonomi til gavn for brugerne/borgerne og skabe bedre muligheder for at udvikle fagligheden og kvaliteten i opgaveudførelsen i de to kommuner.

Der er gennemført et stort og grundigt analysearbejde med henblik på at afdække alle forhold med betydning for et kommende selskab. Analysearbejdet har været omfattende og har involveret mange aktører, herunder medarbejderne i de to organisationer. Igennem hele processen er der oplevet en god og åben tilgang, som har bidraget konstruktivt i udarbejdelsen af det samlede og omfattende baggrundsmateriale.

Arbejdets delresultater har løbende været drøftet, dels på fællesmøder mellem de involverede politiske udvalg fra de to kommuner, dels i de to byråd. Der har været afholdt tre fællesmøder mellem de involverede politiske udvalg den 18. maj 2011, den 25. oktober 2011 og den 29. marts 2012. De to byråd har tre gange, henholdsvis i december 2008, marts 2011 og december 2011 behandlet en sag om samarbejde på vej og park området. Derudover har MED organisationen i de to kommuner været inddraget undervejs i forløbet.

I december 2011 principgodkendte de to byråd etableringen af et fælleskommunalt selskab med den bemærkning, at den endelige beslutning om etablering af selskabet først tages efter forhandling med de faglige organisationer.

På mødet den 29. marts 2012 mellem Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalg og Greve Kommunes Økonomi- og Planudvalg og Teknik- og Miljøudvalg blev resultatet af forhandlingerne med de faglige organisationer præsenteret, og den foreliggende business case for selskabet drøftet.

I forbindelse med drøftelsen af business casen blev der udtrykt usikkerhed omkring, hvorvidt det i den foreliggende model vil være muligt at opnå et acceptabelt rationale for kommunerne ved en selskabsgørelse på park- og vejområdet.

Administrationen har efterfølgende undersøgt mulighederne herfor. Undersøgelsen viste, at det er muligt at indhente et potentiale – men som det er beskrevet i business casen, vil det kræve en større investering fra begge kommuner.

På det foreliggende grundlag, og med de etablerede præmisser, er det således ikke muligt at skabe sikkerhed omkring, at en selskabsgørelse vil kunne realisere det forventede potentiale.

På baggrund heraf anbefales det, at park- og vejenhederne i de to kommuner videreudvikles hver for sig.

Som følge af at der ikke ses et potentiale i at etablere et fælleskommunalt selskab med Greve kommune, anbefaler administrationen, at vej og park driften i Solrød Kommune udbydes med henblik på, at afklare muligheden for en økonomisk besparelse og/eller udvidet service herved. Det foreslås derfor, at Byrådet i november måned præsenteres for en sag, hvoraf det blandt andet vil fremgå, hvilken udbudsform det anbefales at anvende, tidsplan for udbudsprocessen, styring og opfølgning på servicemål, samt bevilling til konsulent og juridisk bistand til det forberedende arbejde.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2012, samt til en fremrykning og eventuel forhøjelse af rådighedsbeløb afsat i 2013 og 2014 for frigivelse af tillægsbevilling til renoveringsarbejder på udenomsarealer i tilknytning til kommunens ejendomme.

Administrationen indstiller, at:

Som resultat af tidligere års manglede budget på området, er der over en årrække opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på parkeringsarealer og andre befæstede arealer tilknyttet de kommunale bygninger.

Der er i budgetperioden 2012-2015 afsat en årlig pulje på 800.000 kr. til renovering af udearealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, hegn og befæstede arealer.

I 2012 er puljen udover legeplads renoveringer, prioriteret til at øge sikkerheden ved forbedring af udvendigt belysning og til at foretage ændringer af beplantninger med henblik på at reducere de fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

For at kunne genoprette og efterfølgende løbende vedligeholde arealerne har Ejendomscentret til budget 2013-2016 kommet med et oplæg til at øge den årlige anlægspulje til området. Oplægget bygger på en rådgivervurdering af den aktuelle tilstand, som anbefaler, at der hurtigst muligt afsattes ca. 3,6 mio. kr. til genopretning af de arealer, der er i dårligst stand, og at den nuværende anlægspulje på 800.000 kr. hæves til 1.200.000 kr. /år.

I anledning af økonomiaftale mellem KL og Regeringen og besluttet budgetloft for anlægsarbejder i kommunerne i 2013, anbefaler administrationen, at en del af de ekstra ordinære genopretningsmidler afsættes og anvendes allerede i 2012.

En renovering af parkeringsarealerne ved Havdrup skole, Jersie Hallen samt Solrød Idrætscenter – både syd og nord for centret – kan ved en igangsættelse nu finansieres ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb for 2013 og 2014. Desuden anbefaler administrationen at der gives en tillægsbevilling til tilhørende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til renovering af parkerings- og flisearealer på Munkekærskolen.

En kommende ibrugtagning af den del af 1. salen på biblioteket, som pt. kun fremstår som et ubenyttet råhus, udløser et krav om flere parkeringsplader. Arealet nord for Rådhuset er reserveret hertil og det anbefales at etablere disse pladser i 2012, begrundet i det kommende budgetloft for kommuneres anlægsarbejder. Det vil kræve en investering på 1,1 mio. kr.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der skal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 på i alt 4,7 mio. kr. , hvoraf 1,6 mio. kr. er en fremrykning fra 2012/13. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til energibesparende tiltag.

Administrationen indstiller, at:

Der er afsat årlig pulje med et rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. i 2012 til løbende investeringer i energibesparende tiltag, for at fastholde et fortsat fokus på kommunens energipolitik.

Herudover er Solrød Kommune blandt de 12 kommuner i Region Sjælland, som sammen med Regionen har fået tildelt EU støtte til at forberede investeringerne af energibesparelse tiltag. Solrød kommune har i den sammenhæng afsat 20 mio. kr. til kommunens investeringer fordelt over 2012, 2013 og 2014. Hertil kommer en egenbetaling på ca. 90.000 kr. hvoraf der skal betales 17.778 kr. 2012.

EU-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank EIB godkendte i februar 2012 Region Sjællands ansøgning om ELENA-støtte på 18,6 mio.kr. til at forberede investeringer i energieffektiviseringer og vedvarende energianlæg i regionens og 12 kommuners bygninger.

I de næste tre år frem til 28. februar 2015 skal der forberedes og igangsættes energiinvesteringer på 465 mio. kr., fordelt på solceller, sol- og jordvarme, klimaskærm (inkl. vinduer) samt tekniske installationer og for regionen også hospitalsudstyr.

Grundlaget for beløbet er tilkendegivelser fra de deltagende kommuner. (Godkendt politisk af Solrøds byråd 20. juni 2011).

De forventede resultater af de samlede investeringer er besparelser på 48.652 MWh/år, og deraf følgende besparelser på driften, reduktion i CO₂-udledningen på godt 15.000 tons CO₂/år og skabelsen af arbejdspladsen i et omfang svarende til 600 – 1200 årsværk.

Støtten fra EU på 18,6 mio.kr. udgør 90 % af de samlede projektudviklingsmidler på 20,7 mio.kr. De sidste 10 % er egenfinansiering, som partnerne skal betale i forhold til deres investeringer. Projektudviklingsmidlerne anvendes dels til eksterne konsulenter for ca. 16 mio.kr., dels til programmedarbejdere og programleder.

Alle de energitiltag der gennemføres i Solrød kommunen i den 3-årige periode som EU-projektet løber over vil indgå som en del af Solrød Kommunes investering og andel af CO₂ reduktionen.

Administration har i 2012 planlagt at anvende de 1.150.000 kr. i puljen til energiinvesteringer til at gennemføre efterisoleringsarbejder og foretage diverse optimeringer af varmestyringen i kommunens ejendomme.

Et energirenoveringsprojekt fra administrationens liste over relevante projekter, som kunne gennemføres som en del af ELENA projektet, vedrører en del af Solrød Gl. skole. Opvarmningsprincippet for festsalen og den store gymnastiksal er en energiøkonomisk dårlig løsning, idet disse lokaler i dag er ventilationsopvarmet. Der er energi at spare ved ændrer til princippet, så man har et radiatorsystem til opvarmning og et separat ventilationsanlæg til at dække behovet for frisk luft.

Anlægsbudgettet til nyt varme- og ventilationsanlæg er 4,25 mio. kr. Den årlige økonomiske besparelse på energiforbruget er ca. 150-200.000 kr., hvilket ikke alene retfærdiggør en investering af den størrelse. Men hertil skal tillægges værdien af at få udskiftet gamle og nedskidte tekniske anlæg med nye.

Fra den centrale pulje til bygningsvedligehold er der disponeret et beløb i 2012 til udskiftning af lofter og belysning i festsalen, hvorfor det vil være mest praktisk og økonomisk at de 2 projekter udføres samtidigt.

Administrationen anbefaler, at projektet igangsættes nu, således at arbejdet kan færdiggøres i 2012 og dermed ikke påvirke anlægsloftet for 2013.

Prioriteringen af øvrige energiprojekter vi ske på baggrund af en analyse af hvilke projekter, der giver den største gevinst – økonomiske og miljømæssigt.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat på budgettet.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægs- og tillægsbevilling til indskolingsafsnittet på Uglegårdsskolen.

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8.205.000 kr. for 2012 og 6 mio. kr. for 2013 – i alt 14.250.000 kr. frigives til etablering af det første af 2 indskolingsafsnit på Uglegårdsskolen.

2. Der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af legeplads arealer i tilknytning til det nye indskolingsafsnit.

Der er i perioden 2012-2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 49.405.000 kr. til gennemførelse af skoleudbygningsplanen på Uglegårdsskolen, heraf 10.205.000 kr. i 2012.

Byrådet meddelte den 26. marts 2012 en anlægsbevilling på 2 mio. kr., til forundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale samt til ombygningen af hjemkundskab og tilpasninger Uglegårdens SFO.

I skoleudbygningsplanen for 2012 resterer der et rådighedsbeløb på 8.205.000 kr. som administrationen anmoder frigivet til etablering af indskolingsafsnit sammen med 6 mio. kr. for 2013 afsat til samme formål.

I budgettet for 2012 er der udover indskolingsafsnittet afsat og delvis anvendt 1.205.000 kr. til udbygning af hjemkundskab, opgradering af de eksisterende sløjdlokaler samt justering af eksisterende lokaler på Uglegårdens SFO, så disse lokaler nu anvendes som integreret skole/SFO i overgangsperioden.

Det samlede rådighedsbeløb til indskolingsafsnittet er 15 mio. kr. fordelt med 9 mio. kr. i 2012 og 6 mio. i 2013. Projektet med indskolingsafsnittet omfatter en ombygning på ca. 1100 m² af den eksisterende bebyggelse samt en tilbygning på 550 m². Desuden er der i projektet planlagt etablering af legeplads faciliteter.

Der er afholdt licitation på byggeopgaven og indgået en betinget aftale med Georg Berg A/S, som med et tilbud på 13.465.900 kr. vandt licitationen.

Den samlede anlægsbevilling skal foruden entreprenørudgiften rumme diverse byggeomkostninger, inventar, etablering af legeplads samt et afsætningsbeløb til uforudsigelige udgifter.

Efter en periode med faldende byggepriser opleves der nu en stigning i byggebranchen, hvilket også har givet sig til udtryk i et licitationsresultatet, som her ligger over budget. Det betyder, at det politiske godkendte projekt på Uglegårdskolen ikke kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationen anbefaler derfor, at der bevilliges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. for at gennemføre indskolingsprojektet inkl. legeplads, som det er vedtaget i skoleudbygningsplanen.

Alternativt må det samlede skoleudbygningsprojekt for Uglegårdsskolen reduceres med 1,5 mio. Konsekvensen bliver da, at den planlagte legeplads må udgå af projektet i 2012/13 og afvente mulighed for at finansiere legepladsen indenfor den samlede skoleudbygningsplan på Uglegårdsskolen.

Uglegårdsskolen er en af 1970’ernes traditionelle åben-plan-skoler. Men modsat andre af tidens skoler er den opført helt i træ, blandt andet under hensyntagen til et godt indeklima, og for at give skolen et uhøjtidelig og varmt værkstedspræg.

Disse principper skal videreføres i den nye tilbygning som skal opføres i præcis samme stil som den eksisterende skole.

Målet er at få tilbygningen til at falde så meget ind i den eksisterende udvendige arkitektur, at man ikke umiddelbart vil kunne se, at der er tale om nybyg.

Den nye tilbygning skal indeholde alle faciliteter, der er nødvendige for at tilbyde et fremtidssikret, pædagogisk uddannelsestilbud i overensstemmelse med Folkeskolelovens, lokalsamfundets og elevernes krav nu og i fremtiden. Tilbygningen vil sammen med ombygningen af den eksisterende skole udgøre et nyt indskolingsafsnit som integreret skole og SFO fra 0 – 3. kl., dvs. at elever vil opholde sig i afsnittet hele dagen.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da der udover rådighedsbeløbet afsat i budget 2012 og 2013 anmodes om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2013. Tillæg til rådighedsbeløbet i 2013 finansieres af kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til fremrykning af afsat rådighedsbeløb i 2013 til frigivelse af tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. Rådighedsbeløbet skal bruges til supplerende renovering af udvalgte veje og stier i 2012.

Administrationen indstiller, at:

I forbindelse med økonomiaftale mellem KL og Regeringen og besluttet budgetloft for anlægsarbejder i kommunerne i 2013, foreslår administrationen at fremrykke asfaltrenovering i 2013 til udførelse i 2012.

Byrådet godkendte den 26. marts 2012 årets planlagte renoveringsarbejder, og der har efterfølgende været afholdt licitation for asfaltarbejder som er blevet igangsat. På baggrund af de indkomne pristilbud, vurderes det at være økonomisk fordelagtigt at lave en tillægskontrakt med den allerede valgte entreprenør.

Der er derfor lavet et supplerende udtræk i kommunens vejvedligeholdelsesprogram ”Vejman.dk”, og herefter er vedligeholdelsesprogrammets udtræk kvalificeret ved at sammenholde med en visuel vurdering af vejenes tilstand, inden den endelige udvælgelse. Det er ligeledes forsøgt at sikre sammenhæng, da økonomien er bedst i større sammenhængende arbejder.

I det omfang ledningsejere har oplyst større planlagte gravearbejder i kommunens veje, er disse veje udskudt i renoveringssammenhængen.

Udover allerede igangsatte asfaltarbejder, foreslår administrationen at supplere året asfaltarbejder med følgende veje og stier, som udlægges helt eller delvis med nyt asfaltslidlag (se bilag 1, blå streg!):

Egevænget, Hasselvænget, Gyvelvænget, Ronæsvænget, Sozzivænget, Munkekærsvej, Mosevej, Engmosevej, Fredensbovej, Nordre Byvej, Søndre Byvej, Skolelodden, Sallevvej, Tværstien og Markstien.

Hertil foreslås det at få udført hævede vejflader (se bilag 1, sorte cirkler!), jf. Trafikplanen 2009-2013, i krydsene Sallevvej/Ulvevej, Sallevvej/Skolevej og Nylukkevej/Humlevangen for dæmpning af hastigheden og en hævet vejflade i krydset ved den usikre stikrydsning på Nylukkevej/Ulvelundsvej.

På Sallevvej kører 15 % af trafikanterne mere end 20% for stærkt gennem begge disse kryds, svarende til mindst 62,5 km/t. Hastighedsgrænsen er 50 Km/t. På Nylukkevej kører 15% af trafikanterne mere end 30 % for stærkt, svarende til mindst 67,7 km/t. Hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Disse hævede flader (se bilag 2) udføres i asfalt og er en del af slidlagsarbejdet, svarende til ca. 200 m2 vejbane pr. flade. Økonomibesparelsen vurderes at være mere end 33 % ved at udføre dette i forbindelse med den allerede besluttede slidlagsrenovering.

Uddrag af trafikplanen’s handlingsplan vedlægges som bilag 3.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der skal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 finansieret af kassebeholdningen.

Der er i budgetforslag for 2013 afsat 3 mio. kr. til pulje for renovering af veje og stier. Af det afsatte rådighedsbeløb fremrykkes 2,3 mio. kr. til 2012 og 700.000 kr. udskydes til anvendelse i 2014, hvilket medtages i budgetlægningen for 2013.

Byrådet

Byrådet skal tage stilling til fremrykning af afsat rådighedsbeløb i 2013 for frigivelse af tillægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Rådhuset.

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til en ombygning og renovering af bade- og omklædningsfaciliteterne på Rådhuset.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og besluttet budgetloft for anlægsarbejder i kommunerne i 2013, påtænker administrationen at rykke en renoveringsopgave på Rådhuset, som ellers var planlagt til 2013, frem til udførelse i 2012.

De bade- og omklædningsfaciliteter, der i dag tilbydes de ansatte på Rådhuset er utidssvarende, uhensigtsmæssigt indrettet og udnytter arealet dårligt. En delvis renovering af kælderen, som berører det nuværende rengøringsrum, baderum og omklædning, vil optimere adgang til og anvendeligheden af faciliteterne. Tidssvarende badeforhold vil understøtte kommunens sundhedsprofil, hvor der opfordres til fysisk aktivitet f.eks. som løb eller cykling til arbejde.

En mindre del af de ansatte, har desuden krav på at få stillet badeforhold til rådighed.

Administrationen anbefaler, at renoveringsarbejdet udføres i 2012, finansieres af en delvis fremrykning af puljen for centralt bygningsvedligehold for 2013, som er på 4,0 mio. kr.

Ved at fremrykke 500.000 kr. til 2012, vil der restere 3,5 mio. kr. i puljen til vedligeholdelsesarbejder i 2013.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, i det der skal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 finansieret af kassebeholdningen.

Den i budgetforslaget afsatte pulje til centralt bygningsvedligehold i 2013 reduceres fra 4,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 580.000 kr. til arkæologiske undersøgelser af de sidste interessefelter i Trylleskov Strand, der blev udpeget under den indledende søgegravning.

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på kr. 580.000 kr. frigives til afslutning af de arkæologiske undersøgelser i Trylleskov Strand.

I perioden 2006 – 2008 blev der foretaget arkæologisk søgegravning på hele det 44 ha. store Trylleskov Strand området. Ved den arkæologiske søgegravning blev det gravet et antal parallelle søgerender. På baggrund af fundene i disse søgerender blev der udpeget 11 felter, der skulle undersøges nærmere.

Ved de første udgravninger i 2008 blev der fundet rester af Korporalskroen, tidligere Godaftenkroen som i perioden fra sidste halvdel af 1500 tallet til 1789 lå ud mod den nuværende Karlstrup Strandvej. I dag ligger kroen ved Tåstrupvej. Her fandt man fundamentrester og et stort antal mønter, knapper, potteskår og forskellige genstande fra kroen, herunder størstedelen af kroens store malmgryder.

Fra Bronzealderen fandt arkæologerne i en lille lav gravhøj, sammen med to andre grave, en grav med en pige ”Trylleskovpigen”, dog kun i form af støv. Pigen havde, ligesom den berømte Egtvedpige, et snoreskørt med 4-5 cm lange bronzerør og cirkulær bronzeplade på bæltet og bæltedåse samt en dolk i bronze. Pigens begravelse er foregået i ældre bronzealder ca. 1440 år f. Kr.

Fra stenalderen er der fundet stolpehuller fra et 16 -20 m langt langhus, samt en del ”kogegruber” hvori der er kogt mad, fortrinsvis store stege. Flinteredskaber fortæller, at området har været beboet i tiden omkring 3200 – 1800 f. Kr.

På byrådets time i oktober 2008 blev der givet en orientering om de nævnte fund.

I forbindelse med anlægget af tredje og sidste etape af Trylleskov Allé samt udbud af areal til butikker er tre felter undersøgt, således at der nu kun mangler to felter.

Administrationen vurderer, at der nu er så stor aktivitet i området, at det er hensigtsmæssigt at få udgravningerne gennemført og afsluttet. Der søges derfor en anlægsbevilling på 580.000 kr.

Køge Museum udarbejder en ”Beretning og Kulturhistorisk rapport”, der beskriver fundene og historien i relationen til dem. Ultimo 2012, når rapporten foreligger, vil Byrådet blive orienteret om resultatet af udgravningerne i 2012.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 797.000 kr. i budget 2012 til Tekniske Forundersøgelser - arkæologi. Her af er der tidligere givet anlægsbevilling på de 217.000 kr.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til resultat af udbud og salg af storparcel 24 i Trylleskov Strand til detailhandel. 

Administrationen indstiller, at:

Byrådet besluttede den 30. april 2012 at udbyde storparcel 24 i Trylleskov Strand til salg til butikker og klinikker.

Storparcellen har været udbudt til salg med tilbudsfrist den 16. juli 2012. Ved tilbudsfristens udløb er der ikke modtaget nogen tilbud.

Før udbuddet var der tilkendegivet interesse fra investor om at erhverve arealet.

Der er udleveret udbudsmateriale til ni investorer.

I henhold til udbudsbekendtgørelsen kan salg finde sted indenfor et år efter et offentligt udbud.

Administrationen foreslår derfor, at storparcellen sættes til salg indtil 1. juli 2013, hvor der vil være mulighed for at afgive tilbud.

Hvis der modtages realistiske tilbud, vil disse blive forelagt Byrådet, ligesom der vil blive søgt bevilling til indtægter.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal godkende projektforslaget fra Solrød Fjernvarme vedrørende halmbaseret fjernvarme i Gl. Havdrup.

Administrationen indstiller, at projektforslaget vedrørende halmbaseret fjernvarme i Gl. Havdrup godkendes.

Byrådet har den 18. juni 2012 vedtaget, at administrationen kunne fortsætte sagsbehandlingen af Solrød Fjernvarmeværks projektforslag vedrørende halmvarmebaseret fjernvarme i Gl. Havdrup, herunder sende projektforslaget i høring hos landsbyens beboere.

Projektforslaget omfatter anlæg af et ca. 0,4 MW halmfyret kedelanlæg på landbrugsejendommen Hyldagergård, Roskildevej 17 samt anlæg af et tilhørende fjernvarmesystem til forsyning af Gl. Havdrup og omegn. Projektet baseres på indgåede aftaler med foreløbigt 26 ejendomsejere svarende til 60 boliger i og ved Gl. Havdrup.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) skal kommunen, som grundlag for en godkendelse af projektet, foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske og miljømæssige virkninger samt vurdere eventuelle bemærkninger fra berørte parter. I henhold til projektbekendtgørelsen kan kommunen kun godkende projekter, som har en positiv samfundsøkonomisk virkning.

Administrationen har anmodet konsulentfirmaet PlanEnergi om, at foretage den samfundsøkonomiske vurdering af projektforslaget. Vurderingen er vedlagt sagen.

PlanEnergi vurderer, at projektforslagets opgjorte samfundsøkonomiske overskud på 48.000 kr. over 20 år er realistisk. Efterfølgende har PlanEnergi selv beregnet det samfundsøkonomiske overskud til at være 70.000 kr. over 20 år. Kravet om positiv samfundsøkonomi er således opfyldt.

Den miljømæssige gevinst viser en markant CO₂-reduktion på 300 tons om året svarende til 6.000 tons over 20 år. Projektforslaget har således også en positiv virkning på miljøet.

Samlet set opfylder projektet kravene i henholdsvis projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, herunder varmeforsyningslovens formål som er at sikre en positiv samfundsøkonomi, reduktion af CO2-udledningen samt at mindske afhængigheden af fossile brændsler. På den baggrund indstiller administrationen, at projektet godkendes.

Projektforslaget har været i fire ugers høring hos landsbyens beboere. Der er ikke indkommet nogen indsigelser eller kommentar til projektforslaget i høringsperioden.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik-, og miljøudvalget skal tage stilling til en revision af ”Rygepolitik for Solrød Kommune”.

Administrationen indstiller, at ”Rygepolitik for Solrød Kommune” vedtages til ikrafttræden 28. august 2012.

Folketinget har 18. juni 2012 endeligt vedtaget skærpelser til ”Lov om røgfrie miljøer”, som bl.a. forbyder rygning på skole- og daginstitutionsområdet. Baggrunden er en yderligere udbredelse af røgfrie miljøer og forebyggelse af sundhedsskadelige effekter af passiv rygning.

Lovændringen vil være gældende fra 15. august 2012.

Som konsekvens af lovændringen er der behov for en revision af Solrød Kommunes rygepolitik.

Forslag til revision af rygepolitikken er drøftet i Hoved-MED den 20. juni 2012 og det blev besluttet at anbefale en tilpasning af rygepolitikken til gældende lovgivning og gøre det muligt lokalt på den enkelte arbejdsplads, at kunne aftale yderligere skærpelser ud over lovens krav.

I forhold til den gældende rygepolitik, der blev vedtaget i 2007 er der følgende rettelser og tilføjelser:

· Børneinstitutioner, skoler og lignende: Ny tekst: Det er ikke tilladt at ryge på institutionens udendørs arealer.

· Vej og Park og lignende.: Renseanlæg udgår.

· Udenfor åbningstid: Tilføjelse sidst i afsnittet: … dog undtaget børneinstitutioner, skoler og lignende.

· Elektroniske cigaretter: Nyt afsnit.

· Lokale skærpelser: Nyt afsnit.

Det skal præciseres at rygning hverken i den gældende eller fremtidige rygepolitik er tilladt indendørs eller udendørs medmindre det sker i afskærmede områder. Eksempelvis kan Idrætsområdets medarbejdere eller andre ansatte i Solrød Kommune ikke ryge på Solrød Idrætscenters indendørs eller udendørs områder ligesom det ikke er tilladt for Rådhusets personale eller andre ansatte at ryge ved personale- eller borgerindgangene.

I kraft af at Hoved-MED ikke anbefalede skærpelser udover lovens bestemmelser har forslaget til revision af rygepolitikken ikke været i lokal høring.

Revisionen af rygepolitikken har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik-, og miljøudvalget.

Byrådet skal hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde for at sikre overholdelse af budgettet.

Administrationen indstiller, at redegørelsen godkendes.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 16. juni 2009 indgået aftale om den kommunale økonomi for 2010.

I aftalen indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde som følge af flere års betydelig udgiftsvækst, og parterne var enige om, at denne udvikling skal standses.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området, bl.a. løbende redegørelser til byrådet.

Det enkelte byråd har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Det kan blandt andet ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Forudsætningen for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at det enkelte byråd har den fornødne information om udgiftsudviklingen.

Regeringen og Kommunernes Landsforening er derfor blevet enige om, at byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter om den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Dette sker ved kvartalsvis indberetning til Økonomi- og indenrigsministeriet af kommunens forventede udvikling på området. Indberetningen er eksklusiv statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Økonomi

Udviklingen fra oprindeligt budget til korrigeret budget 2012.

Note: Tallene i tabellen er afrundet.

Af tabellen ovenfor fremgår det, at det oprindelige budget 2012 på det specialiserede socialområde på 245,2 mio. kr. er blevet tilført tillægsbevillinger/omplaceringer på 9,1 mio. kr. – heraf udgør driftsoverførsler fra regnskab 2011 i alt 5,3 mio. kr. Der forventes en tilsvarende overførsel fra regnskab 2012 til budget 2013.

Det korrigerede budget 2012 udgør således 254,3 mio. kr.

Resultatet af den kvartalsvise redegørelse efter 2. kvartal 2012

 Note: Tallene i tabellen er afrundet.

På baggrund af den kvartalsvise redegørelse efter 2. kvartal 2012 forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012 og et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

Nedenfor er kort redegjort for resultatet efter 2. kvartal 2012 fordelt på hovedområderne, der indgår i den kvartalsvise redegørelse:

Udsatte børn og unge

På området for udsatte børn og unge forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

Udsatte voksne og handicappede

På området for udsatte voksne og handicappede forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

Pleje og omsorg

På området for pleje og omsorg forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive medtaget i forbindelse med byrådssagen vedrørende halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til forslag til ny samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelses Vejledning Køge Bugt (UUV Køge Bugt).

Administrationen indstiller, at forslaget til ny samarbejdsaftale om Ungdommens uddannelsesvejledning pr. 1. oktober 2012 godkendes.

Der er fortaget en opdatering af den gældende 4-kommunale samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelses Vejledning Køge Bugt (UUV Køge Bugt).

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Greve, Solrød, Stevns og Køge kommuner trådte i kraft ved strukturreformen i 2007. Lovgivningen omkring UUV’s vejledningsindsats og ungeindsatsen generelt har været ændret flere gange siden.

Vægtningen af indsatsen har forskubbet sig fra grundskoleområdet til ungeområdet efter grundskolen og op til de unges 25. år. Desuden har vejledningen indenfor specialområdet med bl.a. den nye 3 årige STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) ungdomsuddannelse og den kommunale EGU (Erhvervs Grund Uddannelse) fået en større betydning.

UUV Køge Bugt er organisatorisk forankret i Køge kommune, men har derudover et repræsentantskab bestående af repræsentanter fra skoleledere, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedets parter og embedsmænd samt en styregruppe bestående af embedsmænd fra de 4 kommuner. Køge Kommune har som driftskommune formandskabet i denne. Styregruppen drøfter henover året blandt andet UUV Køge Bugts budget, ydelseskatalog og nye initiativer.

Der lægges med denne sag op til at ændre samarbejdsaftalen for UUV Køge Bugt. Det sker på baggrund af ændringer i UUV Køge Bugts opgaveportefølje, nogle ændrede forhold i relation til sammensætningen af repræsentantskabet samt et behov for mere tydeligt at beskrive styregruppens funktion.

UUV Køge Bugts Styregruppe foreslår derfor, at samarbejdsaftalen for UUV Køge Bugt revideres således, at:

De samlede ændringer fremgår af det vedlagte bilag, hvor den tidligere og den foreslåede samarbejdsaftale kan læses i en sammenhæng.

Det er en enig styregruppe med repræsentanter fra de fire kommuner, der overfor de relevante politiske forsamlinger står bag forslaget til ny samarbejdsaftale.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.