Referat

Byrådet skal 2. behandle budgetforslaget for 2013-2016 og samtidig fastsætte takster, skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift for offentlige ejendomme og kirkeskatteprocent.

Et enigt Byråd (minus 1 løsgænger) har indgået aftale om budget 2013-2016 den 23. september 2012.

Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler følgende til Byrådets 2. behandling:

Budgetforslaget, der blev fremlagt ved Byrådets 1. behandling den 17. september 2012, er baseret på en personskat på 24,8 procent, en grundskyld for øvrige ejendomme på 22,24 promille og en grundskyld for landbrugsejendomme på 7,2 promille.

Budgetforslaget inklusiv investeringsplan indeholder i 2013 og 2014 et underskud, der finansieres af kassebeholdningen. I 2015 og 2016 er der et overskud, der forøger kassebeholdningen. Der er en forventet kassebeholdning pr. 31. december 2012 på 140,5 mio. kr.

Budgetforslaget til 1. behandlingen er vedtaget, hvis ikke der fremsættes og vedtages ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Et enigt Byråd (minus 1 løsgænger) har den 23. september 2012 indgået aftale om budget 2013-2016 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale.

Endvidere er der 1 teknisk-administrativ ændringsforslag.

Under de enkelte forslag er der i parentes refereret til beregningen af budgetforslaget.

1. Indkomne ændringsforslag

1.1. Serviceudgifter, drift

1.1.1. Jf. Budgetaftalen øges vejbelysningen med 1½ time mandag-torsdag og 2½ time om søndagen. Dette finansieres ved at indføre sommersluk i juni og juli og slukke for vejbelysningen 2 timer natten mellem fredag og lørdag og lørdag og søndag, samt energibesparelse fra udskiftning af ca. 450 lamper til en mere energiøkonomisk type.

1.1.2. Jf. Budgetaftalen afsættes til styrkelse af frivillighed og foreningslivet en samlet ramme på 35.000 kr. til tilskud til distribution af foreningsprogrammer.

1.2. Overførselsudgifter, drift

1.2.1 Udbetaling Danmark overtager fra 2012 løbende opgaver fra kommunerne og overtager fra 3. kvartal 2012 børnetilskud og forskudsvis børnebidrag, fra november 2012 barselsdagpenge og sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn og fra februar 2012 boligstøtte, folke- og førtidspensioner, samt varmetillæg til pensionister.

Dette betyder, at statsrefusionen bortfalder, og der fremsendes nettoregninger til kommunen på de forskellige udgiftsområder. Som følge heraf er foretaget budgetomplaceringer på politikområde 06 og 13, således, at der fra overtagelsesdato er indregnet nettoudgifter og bortfald af statsrefusion. Dette betyder, at den afsatte pulje til pris- og lønændringer bliver reduceret med 1,12 mio. kr. i 2014, 2,307 mio. kr. i 2015 og 3,582 mio. kr. i 2016.

1.3 Skattefinansieret anlæg

1.3.1. Jf. Budgetaftalen udarbejdes en opdateret vejvedligeholdelsesplan, der også indeholder stier, fortove, p-pladser og grønne områder. Samtidig afsættes en grøn pulje på 1 mio. kr. i 2013, hvor anvendelsen tænkes sammen med de informationer, der modtages fra borgerne via. ”Giv et praj”.

1.3.2. Jf. Budgetaftalen afsættes 4 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane til fodbold og 70.000 kr. årligt til drift. Der forudsættes min. 20% ekstern finansiering af anlægsudgifterne.

1.3.3. Jf. Budgetaftalen gennemføres scenarie 4 i plan for optimering af kommunens lokaleanvendelse. Der overføres 1,4 mio. kr. af de afsatte midler i budgetforslaget til 1. behandlingen til samling af administrative funktioner fra 2013 til 2014, og der afsættes yderligere 0,7 mio. kr. i 2013 til samling af genoptræningen.

1.4 Særlige politiske fokusområder i budgetaftalen

1.4.1. Jf. Budgetaftalen fremlægges følgende fokusområder på budgettemadagen i maj 2014:

1.4.2. Jf. budgetaftalen gøres der status på fremdriften i trafiksikkerhedsdrøftelserne med Naurbjerg Landsbylaug medio 2013.

1.4.3. Jf. Budgetaftalen undersøges mulighederne for projekter vedr. havehjælp og snerydning i samspil med det lokale erhvervsliv.

2. Takster 2013

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2013-2016 godkende takster for 2013. Der er ingen ændringer som følge af budgetaftalen til ”Takstoversigt 2013” i budgetmaterialet til 1. behandlingen.

3. Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune

I budgetaftalen for 2012-2015 er det aftalt, at der skal udarbejdes en finansiel strategi for Solrød Kommune, der bl.a. sætter mål for gældsafviklingen og kassebeholdningens størrelse.

Som en del af budgetmaterialet er udarbejdet ”Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune” med økonomiske mål for Solrød kommune vedr. kassebeholdning, beskatning, resultat af ordinær drift, skattefinansieret anlæg, resultat af skattefinansieret område, udstykninger, skattefinansieret gæld og tillægsbevillinger.

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til administrerende direktør og økonomichef til i forening at træffe beslutninger indenfor principperne i strategien i forhold til placering af overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til administrerende direktør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret.

Administrationen anbefaler, at Økonomisk politik og finansiel strategi godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

4. Ny vision for Solrød Kommune

Der er udarbejdet ny vision for Solrød Kommune til godkendelse i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Vi skal være en dynamisk kommune – det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

En velfungerende bo-kommune:

5. Konsekvensrettelser i Mål og Økonomi 2013

Som en del af budgetmaterialet er udarbejdet "Mål og Økonomi 2013-2016". Der er behov for at ændre i det udsendte udkast, som følge af ændringsforslag ved Byrådets 2. behandling af budgettet og som følge af ændrede konteringsregler fra 2013. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige konsekvensrettelser.

6. Finansiering

6.1 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på:

Ved statsgaranti er der en nettoindtægt fra tilskud og udligning på 12,7 mio. kr. inkl. tilskud fra staten til anlæg indenfor kvalitetsfondsområderne og en skatteindtægt på 932,3 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,8 procent, i alt en netto indtægt på 945,0 mio. kr.

Ved selvbudgettering er der en nettoindtægt fra tilskud- og udligning på 15,1 mio. kr. og en skatteindtægt på 929,8 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,8 procent, i alt en nettoindtægt på 944,9 mio. kr. Dette giver en gevinst ved valg af statsgaranti på 0,1 mio. kr. i 2013.

Hvis der vælges at selvbudgettere vil der ske en efterregulering i 2016. Jf. KL’s tilskudsmodel kan der forventes en indtægtsefterregulering i 2016 på 2,3 mio. kr. Da indbyggertallet i Solrød Kommune er afhængig af realiseringen af boligudbygningsplanen, og stigningen i indkomsterne er vigende, anbefaler administrationen, at der vælges statsgaranti uanset udsigten til en gevinst ved valg af selvbudgettering i 2016.

6.2 Fastsættelse af skatteprocent for 2013

Det er i budgetforslaget forudsat, at skatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 procent.

6.3 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2013

Det er i budgetforslaget forudsat en uændret grundskyldspromille på 22,24 promille for øvrige ejendomme og 7,2 promille for landbrugsejendomme.

6.4 Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme

Der opkræves en dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme med halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille. I dækningsafgift af forskelsværdien (ejendomsværdi fratrukket grundværdi) opkræves en af Byrådet fastsat promille, dog højst 8,75 promille.

Der opkræves uændret en dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme på 11,12 promille og en dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille.

6.5 Fastsættelse af kirkeskatteprocent

Byrådets valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for udskrivning af kirkeskat.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2013 udgør 3.090.7 mio. kr. Provstiudvalget for Greve-Solrød Provsti anbefaler, at kirkeskatteprocenten nedsættes fra de nuværende 0,90% til 0.82%. Dette vil give en indtægt på 25.344.000 kr. Der skal udbetales 4.753.000 kr. i landskirkeskat til Stiftsøvrigheden for Roskilde Stift, og der udbetales 19.720.000 kr. til kirke- og præstegårdskasserne. Den samlede udgift udgør 24.473.000 kr. Det forventes, at kirkekasserne ved udgangen af 2013 vil have en formue på 1,4 mio. kr.

I forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen er der en merindtægt på 871.000 kr. i 2013.

Administrationen indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,82 procent.

6.6 Kassebeholdningen

I budgetforslaget til 1. behandlingen var forudsat en forbrug af kassebeholdningen i 2013 på 28,7 mio. kr. ved statsgaranti af skat, tilskud og udligning.

Administrationen indstiller, at den samlede nettovirkning af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen.

Personskat på 24,8 procent, grundskyld på 22,24 promille for øvrige ejendomme og7,2 promille for landbrugsejendomme, dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi på 11,12 promille og dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille.

Byrådet

Byrådet skal tage stilling til Banedanmarks forslag til en jordfordelingsplan og placering af erstatningsskov og Naturstyrelsens tilbud om plantning af statsskov i Solrød Kommune i forbindelse med anlæg af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Administrationen anbefaler, at Økonomi-, teknik og miljøudvalget drøfter og indstiller et af følgende to scenarier til Byrådet.

I forbindelse med detailplanlægning af Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted arbejder Banedanmark på at foretage en hensigtsmæssig og sammenhængende jordfordeling mellem berørte lodsejere i Solrød Kommune samt en stillingstagen til, om Solrød Kommune ønsker erstatningsskov, som kompensation for den skov der ryddes i Firemileskoven.

Endvidere har Naturstyrelsen tilbudt at plante, pleje og eje en ny statsskov i kommunen under forudsætning af, at arealet overdrages vederlagsfrit til Naturstyrelsen af Solrød Kommune og arealet mindst udgør ”det indeklemte areal” mellem Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, Solrød Byvej, Køge Bugt Motorvejen og Åsvej. Naturstyrelsen tilbyder dette, idet skoven vil indgå i en ny samlet grøn kile, som staten arbejder for at få i stand i forbindelse med Fingerplan 2012.

Jordfordelingsplan:

Banedanmark har af ekspropriationskommissionen fået bemyndigelse til at foretage en jordfordeling mellem de berørte lodsejere som konsekvens af anlæggelsen af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, såfremt jordfordelingen sker på frivillig basis.

Banedanmark og administrationen har den 27. juni 2012 udarbejdet fire forslag til jordfordeling mellem de berørte lodsejere.

For at fremme processen blev det på mødet aftalt, at administrationen skulle meddele forhåndstilsagn til et af ovenstående forslag inden 1. august 2012 jf. bilagsforslag 00, 01, 02 eller 03. Administrationen meddelte Banedanmark den 6. juli 2012, at alle forslagene måtte forkastes, idet kommunen ville få tilført nye drifts- og anlægsomkostninger, som ikke ville være budgetteret. Dette blev meddelt med forbehold for denne politiske behandling.

Erstatningsskov:

Banedanmark og administrationen har gennem det seneste år arbejdet på mulige placeringer af erstatningsskov i Solrød Kommune, som følge af anlæg af Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Der fældes i den sammenhæng ca. 14,5 ha skov i Solrød Kommune. Praksis er, at fældet skov erstattes 200 %, hvorfor Banedanmark kan erstatte den fældede skov med ca. 29 ha ny skov.

Kriterierne for plantning af erstatningsskov er, at:

Banedanmark foreslår 2 modeller, hvorpå tilplantningen kan foregå:

Statsskov:

Naturstyrelsen har efterfølgende rettet henvendelse til administrationen og på møde den 3. september 2012 tilbudt at plante statsskov på ”det indeklemte areal” mellem Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, Solrød Byvej, Køge Bugt Motorvejen og Åsvej på betingelse af, at Solrød Kommune erhverver arealet og vederlagsfrit overdrager det til Naturstyrelsen, der så planter, ejer og driver statsskoven i al fremtid på følgende vilkår:

”Naturstyrelsen kan give tilsagn om at rejse statsskov på de arealer, som kommunen ejer eller vil kunne komme til at eje efter en jordfordeling, såfremt Naturstyrelsen får arealerne overdraget vederlagsfrit og uden bindinger i relation til erstatningsskov. Det drejer sig om i størrelsesordenen 15-20 ha. Naturstyrelsen vil betale handelsomkostningerne ved overdragelsen samt den efterfølgende tilplantning og drift af arealet. Det er en forudsætning, at Naturstyrelsen får retten til at hjemtage eventuel støtte fra EU til skovrejsning eller den støtte, som kan opnås ved, at arealet anvendes til erstatningsskov. Omvendt betyder det, at kommunen vil få en statsskov på de arealer, som kommunen overdrager, uden efterfølgende omkostninger for kommunen til etablering og drift. Og såfremt drøftelserne om et større skovrejsningsprojekt i området ender "resultatløst", så kommer der statsskov på de arealer, som kommunen overdrager - også selvom Naturstyrelsen generelt ikke ønsker at etablere så små statsskove.”

Arealet udgør ca. 20,65 ha, hvilket vil betyde en ny anlægsudgift for Solrød Kommune på 20,65 ha – 7,1 ha (7,8 ha areal som Solrød Kommune afgiver, på nær ca. 7300 m² (0,7 ha) som bevares i tilknytning til Ejegården) på 13,55 ha * 18 kr./m² i alt ca. 2,5 mio. kr., en m²-pris som ekspropriationskommissionen har eksproprieret landbrugsjord til i Solrød Kommune i juni 2012. Arealet skal herefter overdrages vederlagsfrit til staten.

Naturstyrelsen har orienteret om, at vandforsyningsselskaber i andre kommuner har været medfinansierende til at erhverve jord til statsskov af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Naturstyrelsen har på møde med borgmesteren og administrationen den 20. september 2012 fastslået, at Naturstyrelsen vil plante statsskov på ”det indeklemte areal ” mellem motorvejen og banen, hvis Solrød Kommune vil erhverve det og overdrage det vederlagsfrit. Naturstyrelsen vil arbejde for at plante mere statsskov ca. svarende til det udpegede skovrejsningsareal i Kommuneplanen 2009-2021. Det betyder, at Naturstyrelsen vil kontakte lodsejerne vest for banen mellem Solrød Byvej, Åsvej og Roskildevej med henblik på indgåelse aftale om plantning af statsskov på disse arealer. Her forudsættes også en kommunal medfinansiering.

Scenarier

Administrationen anbefaler, at Økonomi-, teknik og miljøudvalget drøfter og indstiller et af følgende to scenarier til Byrådet.

Begrundelse for valg af scenarie 1:

Hvis Solrød Kommune forkaster alle Banedanmarks forslag til jordfordeling, forkastes samtidigt muligheden for rejsning af erstatningsskov på kommunale jorde i Solrød Kommune.

Ved valg af denne løsning kan private lodsejere i Solrød Kommune, som ønsker andel i enten erstatningsskov eller i puljeskov indenfor det kommuneplanlagte skovrejsningsområde, men uden for ”det indeklemte areal” ind til Fingerplanrevisionen er foretaget, selv rette henvendelse til Banedanmark og Naturstyrelsen.

Dette scenarie vil give et provenu til kommunekassen, som vil blive endeligt afklaret i forbindelse med Banedanmarks samlede frivillige jordfordelingsplan eller af ekspropriationskommissionen, hvis jordfordelingsplanen ikke indgås frivilligt. Samtidigt vil denne løsning spare Solrød Kommune for nye driftsomkostninger til at pleje og eje en ny skov.

Denne løsning svarer til det forhåndstilsagn, som administrationen meddelte Banedanmark den 6. juli 2012, hvor Banedanmark tilbydes at ekspropriere hele matrikel 1a Solrød By, Solrød og det meste af Ejegårdens markareal 19a Solrød By, Solrød på nær et mindre markareal i tilknytning til Ejegården på ca. 7300 m².

Begrundelse for valg af scenarie 2:

Hvis Solrød Kommune meddeler Banedanmark, at jordfordelingsforslag 03 godkendes, med forbehold for, at der i tilknytning til Ejegården forbliver et jordstykke tilbage på ca. 7300 m², betyder det, at Solrød Kommune skal erhverve ”det indeklemte areal” til ca. 2,5 mio. kr. og herefter overdrage det vederlagsfrit til Naturstyrelsen, som planter, ejer og driver en statsskov efterfølgende på arealet.

Naturstyrelsen har gjort administrationen opmærksom på, at ”det indeklemte areal” ved den kommende Fingerplanrevision ikke forventes indstillet til nyt erhvervsområde. Arealet ned langs Køge Bugt Motorvejen forventer Naturstyrelsen i stedet indstillet som ny grøn kile ved Fingerplanrevisionen.

Nogle af lodsejerne i ”det indeklemte areal” har forespurgt Banedamark om muligheden for at blive totaleksproprieret, men sandsynligheden for det, er ikke stor, fordi boligerne ikke opfylder betingelserne som særlige støjramte i forhold til beregningsmodellerne. Det betyder, at lodsejerne ikke har udsigt til nogen statslig økonomisk kompensation i forbindelse med anlæggelsen af Den nye jernbane København-Ringsted og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen.

Ved godkendelse af jordfordelingsforslag 03 får både borgerne i Solrød Kommune en ny bynær og rekreativ statsskov, lodsejerne i ”det indeklemte areal” bliver nabo til en statsskov og ikke mindst får samme lodsejere afsat deres afskårne landbrugsarealer til et rekreativt formål, hvor et salg som landbrugsjord kan være mere tvivlsom. Eneste omkostning der er forbundet med denne løsning for Solrød Kommune er en engangsinvestering på ca. 2,5 mio. kr..

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om status for Beskæftigelsesplan 2012 inden for beskæftigelsesministerens målområder. Status er pr. 31. juli 2012.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Hvert år udarbejder Solrød Kommune en beskæftigelsesplan, som indeholder mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.

Administrationen har udarbejdet en status for beskæftigelsesministerens målområder i Beskæftigelsesplan 2012, som er drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. september 2012. Status for målene er følgende:

Arbejdskraftreserve (ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed):

Mål december 2012: max 340 personer, svarende til et fald på 2,9 % i forhold til december 2010

Status juli 2012: 297 personer, svarende til et fald på 15,1 % i forhold til december 2010

Unge under 30 år på offentlig forsørgelse:

Mål december 2012: max 200 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 5,2 % i forhold til december 2010

Status juli 2012: 228 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 8,1 % i forhold til december 2010

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse:

Mål december 2012: max 142 fuldtidspersoner, svarende til samme antal som december 2010

Status juli 2012: 156 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 9,9 % i forhold til december 2010

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger:

Mål december 2012: max 48 personer, svarende til samme antal som i december 2010

Status juli 2012: 34 personer, svarende til et fald på 29,2 % i forhold til december 2010

Den generelle stagnation i dansk økonomi har gjort, at især de unge under 30 år har fået meget vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Udviklingen i arbejdskraftreserven har været betydeligt dårligere i 2012 end forventet alene pga. de unges vanskeligheder med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

I forhold til ungeindsatsen vil administrationen skærpe sit fokus yderligere med henblik på tilbud til unge uden uddannelsespålæg og med henblik på, at unge i uddannelse fastholdes i uddannelse, da Job- og SocialCenteret meget tit oplever, at mange unge falder ud af uddannelsessystemet efter kort tid og i stedet ansøger om kontanthjælp. Derfor er administrationen sammen med de øvrige jobcentre i kommunesamarbejdet København Syd (Greve, Køge og Stevns) ved at iværksætte et fælles projekt i samarbejde med Ungdommens UddannelsesVejledning for at fastholde de unge i uddannelse. Stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse er baggrunden for, at der i udkastet til budget 2013 er lagt op til en øget indsats på ungeområdet.

I forhold til de ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse har administrationen i løbet af foråret igangsat en række initiativer. Disse initiativer omfatter bl.a. en integrationsmentor og en jobklub for de ikke-vestlige indvandrere. Job- og SocialCenteret ser nu så småt indvirkningen af denne indsats i forhold til et lille fald i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse. For at sikre og forstærke et fortsat fald i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse har administrationen i budgetoplægget foreslået en øget indsats på flygtningeområdet.

I forhold til arbejdskraftreserven generelt sætter administrationen stort fokus på nylediges hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved hjælp af intensiv kontakt og tidlige tilbud. For a-dagpengemodtagerne har Job- og SocialCenteret efter sommerferien fået bevilget en ekstra sagsbehandler. Dette ekstra årsværk bruges til at øge og intensivere indsatsen over for de borgere, som står for at miste dagpengeretten, sikre ret og pligt til samtaler og aktivering samt øge mulighederne for et større individuelt fokus på den enkelte borger.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til Beskæftigelsesplan 2013 med politiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

Administrationen indstiller, at:

Hvert år udfærdiger administrationen i henhold til lovgivningen en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen indeholder mål for den beskæftigelsesrettede indsats, herunder mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesplanen indeholder følgende overordnede politiske mål, som er formuleret af beskæftigelsesministeren:

De kvantitative mål har hidtil skullet vedtages sammen med beskæftigelsesplanen. For at kvalificere målsætningen skal de kvantitative mål som noget nyt først fastsættes og indføjes i beskæftigelsesplanen primo 2013, hvor den seneste udvikling så kan medregnes. Således skal Byrådet tage stilling til Beskæftigelsesplan 2013, før de kvantitative niveauer indsættes i planen. Byrådet skal efterfølgende tage stilling til de kvantitative mål senest på sit møde i januar 2013.

Beskæftigelsesplanen indeholder følgende formulering af konkrete mål, hvor de konkrete måltal efterfølgende indsættes:

Derudover foreslår administrationen følgende konkrete mål:

Administrationen sendte i juni 2012 i henhold til lovgivningen Beskæftigelsesplan 2013 i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, som fandt beskæftigelsesplanen fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Solrød Kommune i 2013.

Administrationen sendte ligeledes i juni 2012 i henhold til lovgivningen beskæftigelsesplanen i høring blandt Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) medlemmer. Der er modtaget høringssvar fra LOs medlemmer (se bilag). Administrationen har udfærdiget et notat med bemærkninger til LOs høringssvar (se bilag). På baggrund af LOs høringssvar er enkelte formuleringer i beskæftigelsesplanen blevet præciseret.

På sit møde den 20. september 2012 anbefalede LBR Beskæftigelsesplan 2013 for Byrådet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til driftsbevilling til en styrket indsats for matchgruppe 3.

Administrationen indstiller, at:

Beskæftigelsesministeriet har afsat midler til en særlig indsats for borgere i matchgruppe 3 (midlertidigt passive). Midlerne fordeles til kommunerne efter deres andel af borgere i matchgruppe 3.

Solrød Kommune har fået bevilget tilskud fra 3 puljer vedrørende den særlige indsats:

Solrød Kommune har ikke fået bevilget midler fra puljen ”Nydanske kvinder” på grund af for få borgere i målgruppen.

Økonomi

Solrød Kommune har modtaget i alt 226.000 kr. i form af et engangstilskud. Kommunen har modtaget en liste fra Arbejdsmarkedsstyrelsen med navnene på de 39 borgere, som indsatsen omhandler.

113.000 kr. udbetales i 2012, og 113.000 kr. udbetales i 2013.

Regnskabsaflæggelsen vedrørende de tre tilskud skal underlægges særskilt revision.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af øremærket indtægtsbevilling på i alt 226.000 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2012 og 2013.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ændring af vilkår for salg af grunde i Havdrup Vest.

Administrationen indstiller, at vilkårene ændres så fristen for at stille bankgaranti ændres fra 10 dage til 6 måneder efter underskrift på købsaftalen.

Byrådet godkendte ved budgetlægningen 2008 – 2011, at byggemodne og udbyde 5 grunde pr. år over de næste 5 år i Havdrup Vest.

Da det ikke har været muligt at sælge grundene i Havdrup Vest, er der kun byggemodnet og udbudt 10 grunde.

For at gøre det mere attraktivt at købe grund i Havdrup Vest, foreslår administrationen, at der ændres på vilkårene om at stille garanti for købesummen.

Administrationen foreslår at bestemmelsen om, at der skal stilles en bankgaranti 10 dage efter underskrift på købsaftalen ændres til, at der skal stilles en bankgaranti 6 måneder efter underskrift på købsaftalen.

De øvrige betingelser i købsaftale og generelle salgsvilkår er uændret. Det betyder blandt andet, at køber kan vente med at overtage grunden 1 år efter underskrift på købsaftalen og at købesummen skal forfalde, hvis køber ønsker at fremrykke overtagelsesdagen. Køber kan hverken overtage grunden eller påbegynde byggeri af et hus førend købesummen foreligger.

Ændringen i vilkårene om garantistillelse får ingen betydning for likviditeten, da de uændret skal overtage grunden efter et år.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal endeligt beslutte serviceniveau og valg af tidsplan for klimatilpasning i Solrød Kommune.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet skal tage stilling til, hvilket serviceniveau (dvs. det beregnede interval for risiko for oversvømmelse) som klimatilpasningen skal gennemføres på i Solrød Kommune. Klimatilpasningen gennemføres for at reducere risikoen for oversvømmelser. På Byrådets time den 18. juni 2012 orienterede Greve Solrød Forsyning A/S om status på klimatilpasningen i Solrød Kommune. Byrådet vedtog i december 2011 en Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune, og det heri planlagte arbejde, har dannet grundlag for ”Forslag til klimatilpasning af afstrømningssystemerne i Solrød Kommune” vedlagt som bilag. Klimatilpasningsplanen redegør for risikoen for oversvømmelser fra regn og fra Køge Bugt, samt redegør for hvordan risikoen kan begrænses til maksimum 1 gang hvert 10 år for kommunens regnvandssystem (regnvandsledninger og bynære vandløb).

Hele Solrød Kommunes kloaknet er separeret i hhv. regn- og spildevandssystem. Klimatilpasningsplanen vedrører alene regnvandssystemet, dvs regnvandsledninger (åbne og lukkede ledninger) og vandløb. Regnvand der afledes via regnvandsledninger føres til kommunens vandløb og sluttelig til Køge Bugt.

Baggrunden for arbejdet med klimatilpasning er, at eksperter forudser, at klimaændringerne vil føre til en stigning på mellem 18 – 43 % for den regn, der ses om vinteren, og der vil forekomme kraftigere regnskyl. Herudover forventes vandstanden at stige med ca. ½ meter i Køge Bugt indenfor de næste 100 år.

Regnvandsledningerne i Solrød Kommune har tidligere (før 2005) været dimensioneret til, at der maksimalt må ske opstuvning til toppen af regnvandsledningerne hvert 2. år.

I dag er kravet til nye regnvandsledninger, at der maksimum må ske opstuvning til toppen af regnvandsledningerne hvert 5. år, og regnen er dimensioneret med en klimafaktor på 1,3 svarende til 30 % øget regn. Eksperter forventer 30 % mere regn i fremtiden, dvs. at de regnvandsledninger som er lagt ned før 2005, er underdimensioneret i forhold til den forventede regn.

Forsyningen har vurderet konsekvensen af oversvømmelsen i Solrød Kommune ved en klimafaktor på 1,3, når der maksimalt må ske opstuvning i regnvandsledninger og bynære vandløb hhv. maksimal én gang hvert 5. og hvert 10 år. For at sikre et valgt serviceniveau indebærer det, at forsyningen f.eks. skal etablere nye regnvandsbassiner og lægge nye regnvandsledninger eller supplere de eksisterende. Hvilken løsning som vælges de enkelte steder, vil blive vurderet i detailprojekteringsfasen.

Forsyningens overslag over omkostninger ved de to serviceniveauer sammenlignet med totalprisen for anlæg af regnvandsbassin og hhv. en ny stor regnvandsledning eller en mindre supplerende ledning er vist i nedenstående tabel.

Klimatilpasningen af det eksisterende regnvandssystem kan foregå enten ved at lægge nye klimatilpassede (større rør) regnvandsledninger eller lægge supplerende regnvandsledninger ved siden af de eksisterende. Som det ses af ovenstående tabel, er det billigere at lægge en mindre supplerende ledning end at lægge en ny stor ledning, men i mange tilfælde vil det inde i byen ikke være muligt at få plads til to ledninger, derfor udskiftes den gamle med en ny større ledning. Samtidig kan det være nødvendigt at etablere flere nye regnvandsbassiner og andre bygværker.

Som det ses af ovenstående tabel, kan der forventes en omkostning til klimatilpasning i størrelsesordenen 130-200 mio. kr. afhængigt af det ønskede serviceniveau og den valgte metode til klimatilpasning. Omkostningsberegningen er jf. forsyningen ”worst case”, og forventes at blive reduceret, i detailprojekteringsfasen.

Administrationen anbefaler, at Solrød Kommune vedtager et serviceniveau svarende til 10 år svarende til en pris på ca. 200 mio. kr. Administrationen anbefaler et 10 årigt serviceniveau, idet risikoen for oversvømmelser er væsentligt mindre end ved en 5 årig hændelse. Et serviceniveau svarende til 10 år er det samme niveau som i Greve Kommune. Administrationen anbefaler videre ud fra en samfundsøkonomisk vurdering, at klimatilpasningen gennemføres med følgende prioritering:

Opfyldelse af et serviceniveau hvor der maksimum må ske oversvømmelse 1 gang hvert 10. år vil reducere risiko for oversvømmelser mærkbart i Solrød Kommune. Der vil dog altid være risiko for oversvømmelser, når regnen overskrider serviceniveauet. Derfor skal forsyningen udarbejde en beredskabsplan, som sættes i gang, når der er varslet regn, som overskrider serviceniveauet. Beredskabsplanen indeholder f.eks. plan for forhånds tømning af regnvandsbassiner, så der er plads, når regnen falder, og plan for hvem der gør hvad. Denne plan skal kontinuert evalueres og forbedres ud fra de erfaringer, som opnås.

Som nævnt tidligere afledes regnvand via regnvandsledninger, og herfra til kommunens vandløb og sluttelig til Køge Bugt. For at klimatilpasningen i byområderne (regnvandsledningerne) kan fungere, skal der være plads i vandløbene, ellers kan regnvandsledningerne ikke tømmes i vandløbet. Derfor er det nødvendigt, at klimatilpasse kommunens bynære vandløb for at skabe denne plads, og til samme serviceniveau som regnvandsledningerne.

Vandløbene udenfor byområderne medtages ikke på nuværende tidspunkt, da der i dag er igangsat flere initiativer til klimatilpasning af vandløbene i det åbne land, hhv.:

Klimatilpasningen vil koste i størrelsesorden ca. 200 mio. kr., for et serviceniveau på 10 år. Prisen for klimatilpasningen betyder, at spildevandstaksten skal hæves. De foreløbige beregninger viser, at ved en klimainvestering på 10 mio. kr./år svarende til 200 mio.kr. over 20 år, vil føre til en takststigning på 5 kr./m3, svarende til, at en husstand vil opleve en jævn stigning af deres vandafledningsbidrag med i alt kr. 750 pr. år. Men da der formodentlig skal låntages over væsentligt flere år (40 år), vil omkostningerne være helt ned til 1/10 del af hhv. 5 kr. pr. m3 svarende til 50 øre pr. m3 og af 750 kr. pr. år svarende til 75 kr. pr. år. Forsyningens økonomiske rammer (prisloft) vil blive afklaret i løbet af efteråret, og den konkrete plan for takststigning vil blive forelagt til Byrådets godkendelse.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til forlængelse af lejemål med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S.

Administrationen indstiller, at lejekontrakten med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S der udløber 30. april 2014 forlænges til 30. april 2016.

Solrød Kommune indgik i 1986 en 20-årig forpagtningskontrakt med den daværende lejer, Solrød Kørebanecenter om leje af et areal på 11.030 m² af matr. nr. 3, Jersie.

Den 1. december 1998 overtog Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S lejekontrakten.

Byrådet godkendte den 26. marts 2007, at forlænge lejekontrakten, med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S indtil 30. april 2014.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S har nu spurgt om de kan købe arealet, hvor der er anlagt en manøvrebane og undervisningslokaler.

Anlægget bruges til undervisning af køreskoleelever og Solrød Ungdomsskole benytter arealet til go-cart.

Administrationen har meddelt, at arealet ikke er til salg, da det er reserveret til en eventuel forlængelse af eksisterende støjvold langs motorvejen.

Selvom kontrakten løber til 2014, vil Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S have sikkerhed for, at de kan disponere over arealet fremadrettet.

Administrationen har med forbehold for Byrådets godkendelse tilbudt Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S, at fortsætte lejemålet foreløbigt frem til 30. april 2016. Forlængelsen er kun 2-årig, for at sikre at kommunen har mulighed for relativt hurtigt at kunne disponere over arealet.

Lejen for arealet bliver betalt 1 gang om året i maj måned. I år 121.780 kr. Beløbet reguleres hvert år i maj måned med en stigning i nettoprisindekset fra januar.    

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da lejeindtægten er indeholdt i budgettet.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunegaranti ved optagelse af lån til individuel udskiftning af køkkener i Solrød Boligselskabs afdeling Elmelyparken.

Administrationen indstiller, at:

På et afdelingsmøde i Solrød Boligselskabs afdeling Elmelyparken, er det blevet besluttet, at give interesserede beboere mulighed for at få udskiftet køkkener. Herudover er det besluttet, at der i de øvrige boliger udskiftes køkkener i forbindelse med fraflytning.

Oplægget til køkkenudskiftning er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde.

Køkkenudskiftningen finansieres ved, optagelse af et 20-årigt lån på 7.656.851 kr. i BRFkredit til en fast rente på 3,52% p.a. Den årlige ydelse på lånet udgør ca. 7,02%.

Huslejen vil efter køkkenudskiftningen stige med gennemsnitligt 9,33% fra 706,10 pr. m² pr. år til 771,95 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig huslejestigning på mellem ca. 399 kr. og 530 kr.

Solrød Boligselskab anmoder om tilladelse til, at optage lånet på 7.656.851 kr. med 100% kommunegaranti.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til deltagelse i det fælles arbejde med markedsmodning på det sociale område.

Administrationen indstiller, at Solrød Kommune deltager i det fælles arbejde med Projekt Udbud på det sociale område forudsat at deltagelsen kan holdes indenfor det eksisterende budget.

Holbæk Kommune har inviteret de øvrige kommuner i Region Sjælland til samarbejde om Projekt Udbud af det specialiserede socialområde. Hensigten er at konkurrenceudsætte kommunernes køb af foranstaltninger i form af pladser i private botilbud og opholdssteder m.v. på det specialiserede socialområde for derigennem at opnå en bedre styring og øget kvalitet.

Baggrunden for projektet er, at Holbæk Kommune har beregnet, at den gennemsnitlige udgift til en persons ophold på et privat opholdssted overstiger grænsen for annonceringspligt/udbud. Da tjenesteydelser indenfor ældrepleje, sundhed og socialvæsen mv. siden 2007 har været omfattet af udbudsreglerne burde opholdene derfor have været annonceret eller udbudt.

Holbæk Kommune og KL/Udbudsportalen har fået udarbejdet en potentialeafklaringsrapport, der peger på muligheden for, at konkurrenceudsættelse sker gennem udbud af rammeaftaler, hvor der hos en eller flere private leverandører løbende kan foretages køb af pladser og tilbud. Det er der gode erfaringer med i Sydsverige.

Hensigten med rammeaftaler som indkøbsløsning er både fagligt og økonomisk at sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, som kommunerne anvender til de specialiserede sociale foranstaltninger.

KKR Sjælland har 28. august 2012 anbefalet, at kommunerne deltager i det fælles arbejde med markedsmodning på det specialiserede socialområde.

Projektets formål: At afklare og etablere et udbud på det specialiserede socialområde med henblik på, at alle kontraktindgåelser på området sker på en metodisk, konstruktiv og mere omkostningseffektiv måde end tilfældet i dag.

Metode: Projektet skal gennemføres ved at de deltagende kommuner sammen finder et afgrænset område med en klar defineret målgruppe, hvor det giver mening, at det første rammeudbud kan igangsættes. Gennem dette samles erfaringer til senere udbud. Tanken er, at fremtidige nye sager på det udvalgte område (og eventuelle planlagte ændringer af opholdssted) som hovedregel visiteres til vinderne af udbuddet. Personer, som således aktuelt befinder sig i et botilbud, som opfylder formålet med placeringen forbliver derfor i dette. Vinderne af udbuddet vælges ud fra kvalitet og faglighed samt deres evne til at foretage effektmåling af deres egen indsats samt prisniveau i forhold til kvaliteten.

Succesmulighederne i anvendelsen af rammeaftale er afhængig af antallet af kommuner, der ønsker at være med i et sådant.

Målgruppen er i første omgang en klar defineret målgruppe – på sigt samtlige målgrupper inden for det specialiserede socialområde. Indstilling om udvælgelse af område(r) vil ligge i umiddelbart forlængelse af en workshop, som forventes afholdt med de interesserede kommuner ultimo oktober 2012.

Tidsplan

Økonomiske konsekvenser af projektet

Etablering af ramme-udbud vil være forbundet med brug af øgede ressourcer i kommunernes myndighedsfunktion, idet der ligger et større arbejde i formulering af en kravspecifikation. Ved tilslutning til projektet vil Solrød Kommune i første omgang skulle bidrage med personaleressourcer.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at det vil være nødvendigt at tilknytte ekstern konsulentbistand til projektet. Omkostningen hertil og fordelingen blandt tilsluttede kommuner er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Det samme gælder fastlæggelsen af valg af målgruppe og serviceniveau, dvs. krav om ydelser fra tilbuddet til hver målgruppe, hvor afklaring skal ske i det videre fælles arbejde med udbudsmaterialet.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at Solrød Kommune går ind i det fælles arbejde med Projekt Udbud på det specialiserede socialområde forudsat at deltagelsen kan holdes indenfor det eksisterende budget og der er en bred opbakning til projektet blandt kommunerne i Region Sjælland.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde 2013 samt styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2013.

Administrationen indstiller, at:

For at sikre en sammenhæng i udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og undervisningsområde skal der årligt indgås en rammeaftale mellem de 17 kommuner i regionen og Region Sjælland. Rammeaftalen består af 2 dele - en udviklingsstrategi og en styringsaftale:

Udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet

Kapacitetsbehov: Tilbagemeldinger fra regionen og kommunerne viser, at der inden for voksenspecialundervisningsområdet forventes balance mellem kommunikationscentrenes udbud og efterspørgslen. På indholdssiden er de enkelte tilbud i gang med at tilpasse sig de udviklingstendenser, som kommunernes efterspørgsel viser. Fokus rettes mod de højt specialiserede ydelser til flere små handicapgrupper, som ønskes opretholdt.

Fokusområder: Samme fokusområder som er besluttet i udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde er gældende.

På politikertemadagen 10. februar 2012 blev det besluttet at fortsætte i 2013 med temaerne fra 2012 – udover det udmeldte ministertema for 2013.

I 2013 er fokusområderne:

Herudover er der i 2012 igangsat et arbejde omkring det generelle tilsyn og myndighed, som fortsættes i 2013, såfremt der skulle være behov for dette, ligesom der kontinuerligt er fokus på særligt dyre enkeltsager.

Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

KKR Sjælland har på møde 28. august 2012 anbefalet kommunerne, at styringsaftalen godkendes med følgende anbefalinger:

På Sjælland er principperne for takstaftalen: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Konsekvenser for Solrød Kommune ved tilslutning

Taksterne har indflydelse på udgifterne til køb af pladser, men det er den enkelte driftsherre som fastsætter taksten.

Solrød Kommune driver ingen tilbud, som er omfattet af styringsaftalen.

Solrød Kommune køber tilbud efter behov hos kommuner, regioner og private leverandører.

Byrådet skal tage stilling til den fælles tværkommunale kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

Administrationen indstillinger, at kvalitetstandarden godkendes.

I november 2011 indgik KL og Social- og integrationsministeren en landsdækkende aftale om en styrkelse af kvaliteten i tilsynet. Baggrunden for den landsdækkende aftale var flere måneders kritik af den kommunale opgavevaretagelse på børneområdet, samt undersøgelser og flere enkeltsager i medierne om udsatte børn og voksne.

I november 2011 iværksatte KKR Sjælland et initiativ til styrkelse af det generelle tilsyn på børne-, unge-, og voksenområdet og plejetilbud indenfor ældreområdet. Arbejdet er administrativt koordineret i KKRs administrative styregruppe for rammeaftalen og har udmøntet sig i et forslag til fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn, der er udbygget og understøttet af syv temapapirer for indholdet af det konkrete praktiske tilsyn.

KKR Sjælland har gennem hele 2012 haft fokus på, hvordan området kunne styrkes:

Kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarden gælder for samtlige tilbud på det sociale område, hvor kommunerne har pligt til at føre tilsyn. Det vil sige tilbud for børn og unge, voksne og ældre samt såvel private som kommunale tilbud.

Det foreslås, at der som hovedregel udføres mindst 2 årlige tilsyn – i udgangspunktet et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, idet der på plejefamilier og plejehjem kun afholdes et årligt tilsyn, ligesom der sættes en række standarder for indholdet i tilsynet.

Forslag til kvalitetsstandard har i processen været til høring i kommunerne. Høringen viste, at kommunerne generelt kan tilslutte sig, at der bliver udfærdiget en overordnet kvalitetsstandard, hvorpå tilsynet med tilbuddene hviler.

Den konkrete tilsynspraksis beskrives nærmere i syv temapapirer, der vedrører:

Klyngesamarbejde

På tværs af de 17 kommuner er dannet tre klynger, som har drøftet organisering og indhold af samarbejdet. Solrød Kommune er i klynge med Køge, Greve og Roskilde. Både i de 17 kommuner og i klyngerne arbejdes med kvalitetsudvikling af tilsynet, herunder øget ledelsesmæssigt fokus, samling af tilsynet m.v. I klyngerne lægges op til samarbejde om kvalitetsudvikling på forskellig måde fx erfaringsudveksling, samarbejde om uddannelse/kompetenceudvikling, supervision, udvikling af skabeloner m.v. (fx udvikling af fælles afrapporteringsmetode, opfølgningsmetode og andet) udvikling af digitale redskaber til fx evaluering og opfølgning. Der lægges herudover op til, at kvalitetsstandarden følges op med kursus- og undervisningsaktiviteter arrangeret i klyngerne. I klyngerne drøftes også samarbejde om løsning af selve tilsynsopgaven fx via fælles tilsyn, bytte af tilsyn og ”køb” af tilsyn hos hinanden (det generelle driftstilsyn).

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til uddeling i 2. runde fra Idrætsanlægsfonden 2012.

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond rummer i 2012 et anlægsbeløb på 838.650 kr., hvoraf 728.341,25 kr. blev bevilliget ved en 1. ansøgningsrunde i marts 2012.

Udover de 110.308,75 kr. som resterer i anlægsfondens ramme for 2012, har Solrød Centerforening ikke realiseret deres projekt om etablering af en skøjtebane i springvandet, hvorved bevillingen fra 2011 på 200.000 kr. kan indgå i 2. ansøgningsrunde for 2012.

Fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts-/motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere, i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi. Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 50 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå i penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser.

Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorering accepteres, under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt.

Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Administrationen har modtaget 4 ansøgninger, som er behandlet af Team Solrøds bestyrelse den 4. september 2012.

Forudsat at Byrådet tiltræder bevillingerne på 265.000 kr., vil den samlede pulje ved denne ansøgningsrunde ikke blive opbrugt, og derfor opfordrer Team Solrøds bestyrelse til, at de resterende 45.308,75 kr. overføres til Idrætsanlægsfonden 2013.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb til Idrætsanlægsfonden er afsat i budget 2012 med 838.650 kr.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til suspension af det fri skolevalg og delegation af beslutningen om det frie skolevalg til skoleledelsen.

Administrationen indstiller, at:

Den 1. august 2012 trådte lov nr. 511 af 4. juni 2012 i kraft. Det følger herefter af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 4, at beslutninger om suspension af det frie skolevalg i ganske særlige tilfælde træffes af kommunalbestyrelsen på et møde.

Reglen indebærer, at det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, om der kan suspenderes fra det frie skolevalg i kommunen.

Byrådet vil herefter kunne delegere stillingtagen vedrørende konkrete klasser eller evt. klassetrin til forvaltningen.

Det er de almindelige principper for delegation i den kommunale forvaltning, der gælder. Skolelederen refererer til kommunalbestyrelsen og indgår som udgangspunkt i den kommunale organisation på samme måde som andre kommunale ledere.

Derfor kan stillingtagen vedrørende suspension af det frie skolevalg for konkrete klasser eller evt. klassetrin delegeres til skolelederen.

Beslutning om suspension af det frie skolevalg for en konkret klasse eller evt. klassetrin sker på baggrund af en vurdering af klassens sårbarhed og behov for beskyttelse.

Der må ikke ske afvisning af elever på baggrund af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende.

Ved delegation til skolelederne skal der ikke revideres i punkt 1.3.1, Frit skolevalg i Styrelsesvedtægten for Solrød Kommunes skolevæsen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om digitaliseringsstrategi 2012-2015 for Solrød Kommune.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Digitaliseringsstrategi 2012-2015 sætter den overordnede administrative ramme og retning for digitalisering af kommunen i perioden 2012-2015.

Med digitalisering forstås al teknologiudnyttelse på tværs af fagområder. Forståelsen af digitalisering er ikke blot den tekniske installation, men også organisationens og den enkeltes udnyttelse og integration af it i effektivisering og kvalitetsudvikling af opgaveløsningen.

Strategien er besluttet af direktionen den 18. september 2012 og forelægges Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til orientering.

Digitaliseringsstrategien skal bidrage til at understøtte virkeliggørelsen af såvel Byrådets vision for Solrød Kommune som visionen for Solrød Kommune som organisation. Strategien tager afsæt i den hidtidige digitalisering i Solrød Kommune, i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt i de konkrete IT-indsatser i Sundhedsaftalen 2010-2014.

Formålet med strategien er, at udgøre det fælles fundament for hele den digitale udvikling i Solrød Kommune ved at samle de overordnede mål og beslutninger, som skal bringe Solrød Kommune videre som digital kommune. Digitaliseringsstrategien skal forankres og realiseres, og løbende tilpasses så den modsvarer fælleskommunal og egen udvikling.

De overordnede mål er, at:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til mødeplan for 2013.

Administrationen indstiller, at forslag til mødeplan for 2013 godkendes.

Mødetidspunktet foreslås til mandage kl. 17.00, undtaget mødet i maj måned, hvor mødet afholdes tirsdag på grund af Pinsen.

Forslag til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets mødedatoer i 2013 med mødetidspunkt kl. 17. 00:

Der afholdes endvidere et årligt møde med Hoved-Med udvalget. Mødet foreslås afholdt som et punkt på dagsordenen til mødet tirsdag den 21. maj 2013.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.