Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 01-10-2012
Mødested: Lokale 129, Solrød Rådhus
180. 2. behandling af budget 2013-2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14396
2. behandling af budget 2013-2016
Beslutningstema
Byrådet
skal 2. behandle budgetforslaget for 2013-2016 og samtidig fastsætte takster,
skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift for offentlige ejendomme og
kirkeskatteprocent.
Et
enigt Byråd (minus 1 løsgænger) har indgået aftale om budget 2013-2016 den 23.
september 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler følgende til Byrådets
2. behandling:
Indkomne ændringsforslag.
Takster for 2013.
Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune med
Økonomiske mål for Solrød Kommune vedr. kassebeholdning, beskatning, resultat af ordinær drift, skattefinansieret anlæg, resultat af skattefinansieret område, udstykninger, skattefinansieret langfristet gæld og tillægsbevillinger.
Bemyndigelse til administrerende direktør og økonomichef i forening til at foretage placering af overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen.
Bemyndigelse til administrerende direktør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret.
Ny vision for Solrød Kommune.
Administrationen bemyndiges til at foretage tekstmæssige ændringer i "Mål og Økonomi 2013-2016" som følge af indgået ændringsforslag og ændrede konteringsregler fra 2013.
Finansiering i form af:
At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kommunal udligning.
En uændret personskat på 24,8 procent.
En uændret grundskyld på 22,24 promille for øvrige ejendomme og 7,2 promille for landbrugsejendomme.
En uændret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier på 11,12 promille og en dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille.
En nedsættelse af kirkeskatten fra 0,9 procent til 0,82 procent.
At nettovirkningen af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Budgetforslaget,
der blev fremlagt ved Byrådets 1. behandling den 17. september 2012, er baseret
på en personskat på 24,8 procent, en grundskyld for øvrige ejendomme på 22,24
promille og en grundskyld for landbrugsejendomme på 7,2 promille.
Budgetforslaget
inklusiv investeringsplan indeholder i 2013 og 2014 et underskud, der finansieres
af kassebeholdningen. I 2015 og 2016 er der et overskud, der forøger
kassebeholdningen. Der er en forventet kassebeholdning pr. 31. december 2012 på
140,5 mio. kr.
Budgetforslaget
til 1. behandlingen er vedtaget, hvis ikke der fremsættes og vedtages ændringsforslag
i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.
Et
enigt Byråd (minus 1 løsgænger) har den 23. september 2012 indgået aftale om
budget 2013-2016 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale.
Endvidere
er der 1 teknisk-administrativ ændringsforslag.
Under
de enkelte forslag er der i parentes refereret til beregningen af budgetforslaget.
1. Indkomne ændringsforslag
1.1. Serviceudgifter, drift
1.1.1.
Jf. Budgetaftalen øges vejbelysningen med 1½ time mandag-torsdag og 2½ time om
søndagen. Dette finansieres ved at indføre sommersluk i juni og juli og slukke
for vejbelysningen 2 timer natten mellem fredag og lørdag og lørdag og søndag,
samt energibesparelse fra udskiftning af ca. 450 lamper til en mere
energiøkonomisk type.
1.1.2.
Jf. Budgetaftalen afsættes til styrkelse af frivillighed og foreningslivet en
samlet ramme på 35.000 kr. til tilskud til distribution af foreningsprogrammer.
1.2. Overførselsudgifter, drift
1.2.1
Udbetaling Danmark overtager fra 2012 løbende opgaver fra kommunerne og
overtager fra 3. kvartal 2012 børnetilskud og forskudsvis børnebidrag, fra
november 2012 barselsdagpenge og sygedagpenge til forældre med alvorligt syge
børn og fra februar 2012 boligstøtte, folke- og førtidspensioner, samt varmetillæg
til pensionister.
Dette
betyder, at statsrefusionen bortfalder, og der fremsendes nettoregninger til
kommunen på de forskellige udgiftsområder. Som følge heraf er foretaget budgetomplaceringer
på politikområde 06 og 13, således, at der fra overtagelsesdato er indregnet
nettoudgifter og bortfald af statsrefusion. Dette betyder, at den afsatte pulje
til pris- og lønændringer bliver reduceret med 1,12 mio. kr. i 2014, 2,307 mio.
kr. i 2015 og 3,582 mio. kr. i 2016.
1.3 Skattefinansieret anlæg
1.3.1.
Jf. Budgetaftalen udarbejdes en opdateret vejvedligeholdelsesplan, der også
indeholder stier, fortove, p-pladser og grønne områder. Samtidig afsættes en
grøn pulje på 1 mio. kr. i 2013, hvor anvendelsen tænkes sammen med de
informationer, der modtages fra borgerne via. ”Giv et praj”.
1.3.2.
Jf. Budgetaftalen afsættes 4 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane
til fodbold og 70.000 kr. årligt til drift. Der forudsættes min. 20% ekstern
finansiering af anlægsudgifterne.
1.3.3.
Jf. Budgetaftalen gennemføres scenarie 4 i plan for optimering af kommunens
lokaleanvendelse. Der overføres 1,4 mio. kr. af de afsatte midler i budgetforslaget
til 1. behandlingen til samling af administrative funktioner fra 2013 til 2014,
og der afsættes yderligere 0,7 mio. kr. i 2013 til samling af genoptræningen.
1.4 Særlige politiske fokusområder i budgetaftalen
1.4.1.
Jf. Budgetaftalen fremlægges følgende fokusområder på budgettemadagen i maj
2014:
Status på klimaplanen
Kortlægning af kulturområdet
Status på arbejdet med øget digitalisering
Status på erhvervsområder
1.4.2.
Jf. budgetaftalen gøres der status på fremdriften i trafiksikkerhedsdrøftelserne
med Naurbjerg Landsbylaug medio 2013.
1.4.3.
Jf. Budgetaftalen undersøges mulighederne for projekter vedr. havehjælp og
snerydning i samspil med det lokale erhvervsliv.
2. Takster 2013
Byrådet
skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2013-2016 godkende
takster for 2013. Der er ingen ændringer som følge af budgetaftalen til
”Takstoversigt 2013” i budgetmaterialet til 1. behandlingen.
3. Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød
Kommune
I
budgetaftalen for 2012-2015 er det aftalt, at der skal udarbejdes en finansiel
strategi for Solrød Kommune, der bl.a. sætter mål for gældsafviklingen og kassebeholdningens
størrelse.
Som
en del af budgetmaterialet er udarbejdet ӯkonomisk politik og finansiel strategi
for Solrød Kommune” med økonomiske mål for Solrød kommune vedr.
kassebeholdning, beskatning, resultat af ordinær drift, skattefinansieret
anlæg, resultat af skattefinansieret område, udstykninger, skattefinansieret
gæld og tillægsbevillinger.
Økonomisk
politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til administrerende
direktør og økonomichef til i forening at træffe beslutninger indenfor
principperne i strategien i forhold til placering af overskudslikviditet, indgå
porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger
af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen, samt
bemyndigelse til administrerende direktør til at indgå leje- og leasingaftaler,
der rækker ud over budgetåret.
Administrationen
anbefaler, at Økonomisk politik og finansiel strategi godkendes i forbindelse
med 2. behandlingen af budgettet.
4. Ny vision for Solrød Kommune
Der
er udarbejdet ny vision for Solrød Kommune til godkendelse i forbindelse med
budgetvedtagelsen:
Vi
skal være en dynamisk kommune – det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.
En
velfungerende bo-kommune:
Med orden i økonomien.
Med gode rammer for vores borgere.
Med aktive borgere, der tager ansvar.
Hvor vi tager ansvar for natur, miljø og klima.
5. Konsekvensrettelser i Mål og Økonomi 2013
Som
en del af budgetmaterialet er udarbejdet "Mål og Økonomi 2013-2016".
Der er behov for at ændre i det udsendte udkast, som følge af ændringsforslag
ved Byrådets 2. behandling af budgettet og som følge af ændrede konteringsregler
fra 2013. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige konsekvensrettelser.
6. Finansiering
6.1 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af
udskrivningsgrundlaget
Byrådet
skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på:
Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, eller
Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).
Ved
statsgaranti er der en nettoindtægt fra tilskud og udligning på 12,7 mio. kr.
inkl. tilskud fra staten til anlæg indenfor kvalitetsfondsområderne og en skatteindtægt
på 932,3 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,8 procent, i alt en netto indtægt
på 945,0 mio. kr.
Ved
selvbudgettering er der en nettoindtægt fra tilskud- og udligning på 15,1 mio.
kr. og en skatteindtægt på 929,8 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,8 procent,
i alt en nettoindtægt på 944,9 mio. kr. Dette giver en gevinst ved valg af
statsgaranti på 0,1 mio. kr. i 2013.
Hvis
der vælges at selvbudgettere vil der ske en efterregulering i 2016. Jf. KL’s
tilskudsmodel kan der forventes en indtægtsefterregulering i 2016 på 2,3 mio.
kr. Da indbyggertallet i Solrød Kommune er afhængig af realiseringen af boligudbygningsplanen,
og stigningen i indkomsterne er vigende, anbefaler administrationen, at der
vælges statsgaranti uanset udsigten til en gevinst ved valg af selvbudgettering
i 2016.
6.2 Fastsættelse af skatteprocent for 2013
Det
er i budgetforslaget forudsat, at skatteprocenten fastsættes uændret til 24,8
procent.
6.3 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2013
Det
er i budgetforslaget forudsat en uændret grundskyldspromille på 22,24 promille
for øvrige ejendomme og 7,2 promille for landbrugsejendomme.
6.4 Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme
Der
opkræves en dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme med
halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille. I dækningsafgift af
forskelsværdien (ejendomsværdi fratrukket grundværdi) opkræves en af Byrådet
fastsat promille, dog højst 8,75 promille.
Der
opkræves uændret en dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme på 11,12
promille og en dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille.
6.5 Fastsættelse af kirkeskatteprocent
Byrådets
valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også
virkning for udskrivning af kirkeskat.
Det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2013 udgør 3.090.7 mio.
kr. Provstiudvalget for Greve-Solrød Provsti anbefaler, at kirkeskatteprocenten
nedsættes fra de nuværende 0,90% til 0.82%. Dette vil give en indtægt på
25.344.000 kr. Der skal udbetales 4.753.000 kr. i landskirkeskat til Stiftsøvrigheden
for Roskilde Stift, og der udbetales 19.720.000 kr. til kirke- og præstegårdskasserne.
Den samlede udgift udgør 24.473.000 kr. Det forventes, at kirkekasserne ved
udgangen af 2013 vil have en formue på 1,4 mio. kr.
I
forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen er der en merindtægt på 871.000
kr. i 2013.
Administrationen
indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,82 procent.
6.6 Kassebeholdningen
I
budgetforslaget til 1. behandlingen var forudsat en forbrug af kassebeholdningen
i 2013 på 28,7 mio. kr. ved statsgaranti af skat, tilskud og udligning.
Administrationen
indstiller, at den samlede nettovirkning af ændringsforslagene henføres til
kassebeholdningen.
Finansiering
Personskat
på 24,8 procent, grundskyld på 22,24 promille for øvrige ejendomme og7,2 promille
for landbrugsejendomme, dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi på
11,12 promille og dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75
promille.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
181. Banedanmarks forslag til jordfordelingsplan og placering af erstatningsskov eller Naturstyrelsens forslag til plantning af statsskovÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/11738
Banedanmarks forslag til jordfordelingsplan og placering af erstatningsskov eller Naturstyrelsens forslag til plantning af statsskov
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til Banedanmarks forslag til en jordfordelingsplan og
placering af erstatningsskov og Naturstyrelsens tilbud om plantning af
statsskov i Solrød Kommune i forbindelse med anlæg af den nye
jernbaneforbindelse København-Ringsted.
Indstilling
Administrationen
anbefaler, at Økonomi-, teknik og miljøudvalget drøfter og indstiller et af
følgende to scenarier til Byrådet.
Solrød Kommune forkaster alle Banedanmarks forslag til jordfordeling og placering af erstatningsskov og ønsker i stedet ekspropriation af begge matrikler 1a og 19a Solrød By, Solrød for så vidt angår de ubebyggede markarealer på nær ca. 7300 m² i tilknytning til Ejegården. Det betyder, at der ikke plantes erstatningsskov eller statsskov på kommunale arealer i Solrød Kommune, men giver et provenue til kommunekassen.
Solrød Kommune godkender Banedanmarks jordfordelingsforslag 03 således, at matriklerne øst for Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted 20a, 5o, 7a og 11a Solrød By, Solrød erhverves af Solrød Kommune. Solrød Kommune afgiver i den sammenhæng matrikel 19a Solrød By, Solrød, vest for banen til jordfordelingsplanen på nær ca. 7300 m² i tilknytning til Ejegården. Når Solrød Kommune har erhvervet arealet mellem Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, Solrød Byvej, Køge Bugt Motorvejen og Åsvej overdrages dette vederlagsfrit til Naturstyrelsen, som herefter ejer, plejer og tilplanter arealet med statsskov.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med detailplanlægning af Den nye jernbaneforbindelse
København-Ringsted arbejder Banedanmark på at foretage en hensigtsmæssig og
sammenhængende jordfordeling mellem berørte lodsejere i Solrød Kommune samt en
stillingstagen til, om Solrød Kommune ønsker erstatningsskov, som kompensation
for den skov der ryddes i Firemileskoven.
Endvidere
har Naturstyrelsen tilbudt at plante, pleje og eje en ny statsskov i kommunen under
forudsætning af, at arealet overdrages vederlagsfrit til Naturstyrelsen af
Solrød Kommune og arealet mindst udgør ”det indeklemte areal” mellem Den nye
jernbaneforbindelse København-Ringsted, Solrød Byvej, Køge Bugt Motorvejen og
Åsvej. Naturstyrelsen tilbyder dette, idet skoven vil indgå i en ny samlet grøn
kile, som staten arbejder for at få i stand i forbindelse med Fingerplan 2012.
Jordfordelingsplan:
Banedanmark
har af ekspropriationskommissionen fået bemyndigelse til at foretage en jordfordeling
mellem de berørte lodsejere som konsekvens af anlæggelsen af den nye jernbaneforbindelse
København-Ringsted, såfremt jordfordelingen sker på frivillig basis.
Banedanmark
og administrationen har den 27. juni 2012 udarbejdet fire forslag til jordfordeling
mellem de berørte lodsejere.
Forslag | Solrød
Kommune afgiver matrikel | Solrød
Kommune modtager matrikel | Mulighed
for plantning af erstatningsskov eller statsskov |
0 | 19a
(vest), 7,8 ha | 11a(øst),
3,85 ha | 5,34
ha |
1 | 19a
delvis (vest) | 20a(øst),
5,20 ha, 5o(øst), 0,98 ha | 9,73
ha |
2 | 19a
delvis (vest) | 20a
delvis(vest), 2,63 ha, 5o delvis(vest), 2,37 ha, 7a delvis(vest),
3,86 ha, 11a delvis (øst og vest), 3,85 ha og 1,05 ha | 16,56
ha |
3 | 19a(vest),
7,8 ha | 20a(øst),
5,2 ha, 5o, 0,98 ha, 7a(øst), 9,13 ha, 11a(øst), 3,85 ha | 20,65
ha |
For
at fremme processen blev det på mødet aftalt, at administrationen skulle
meddele forhåndstilsagn til et af ovenstående forslag inden 1. august 2012 jf. bilagsforslag
00, 01, 02 eller 03. Administrationen meddelte Banedanmark den 6. juli 2012, at
alle forslagene måtte forkastes, idet kommunen ville få tilført nye drifts- og
anlægsomkostninger, som ikke ville være budgetteret. Dette blev meddelt med
forbehold for denne politiske behandling.
Erstatningsskov:
Banedanmark
og administrationen har gennem det seneste år arbejdet på mulige placeringer af
erstatningsskov i Solrød Kommune, som følge af anlæg af Den nye
jernbaneforbindelse København-Ringsted.
Der
fældes i den sammenhæng ca. 14,5 ha skov i Solrød Kommune. Praksis er, at
fældet skov erstattes 200 %, hvorfor Banedanmark kan erstatte den fældede skov
med ca. 29 ha ny skov.
Kriterierne
for plantning af erstatningsskov er, at:
Arealet skal være ejet af kommunen eller af privat lodsejer, som vil indgå frivillig aftale om skovplantning.
Arealet skal være bynært og være udpeget som skovrejsningsområde.
Skovarealerne skal være over 0,5 ha og mindst 20 meter brede.
Banedanmark
foreslår 2 modeller, hvorpå tilplantningen kan foregå:
Den ene model går på, at Solrød Kommune selv planter, ejer og plejer erstatningsskov efter en af Naturstyrelsen godkendt beplantningsplan, og får som kompensation 35.-40.000 kr./ha. Prisen fastsættes af Naturstyrelsen.
Den anden model går på, at Banedanmark planter erstatningsskoven, hvorefter Solrød Kommune overtager skoven og etablerer stier, hegning og drift af skoven.
Statsskov:
Naturstyrelsen
har efterfølgende rettet henvendelse til administrationen og på møde den 3.
september 2012 tilbudt at plante statsskov på ”det indeklemte areal” mellem Den
nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, Solrød Byvej, Køge Bugt Motorvejen
og Åsvej på betingelse af, at Solrød Kommune erhverver arealet og vederlagsfrit
overdrager det til Naturstyrelsen, der så planter, ejer og driver statsskoven i
al fremtid på følgende vilkår:
”Naturstyrelsen kan give tilsagn om at rejse statsskov på de
arealer, som kommunen ejer eller vil kunne komme til at eje efter en
jordfordeling, såfremt Naturstyrelsen får arealerne overdraget vederlagsfrit og
uden bindinger i relation til erstatningsskov. Det drejer sig om i
størrelsesordenen 15-20 ha. Naturstyrelsen vil betale handelsomkostningerne ved
overdragelsen samt den efterfølgende tilplantning og drift af arealet. Det er
en forudsætning, at Naturstyrelsen får retten til at hjemtage
eventuel støtte fra EU til skovrejsning eller den støtte, som kan opnås ved, at
arealet anvendes til erstatningsskov. Omvendt betyder det, at kommunen vil få
en statsskov på de arealer, som kommunen overdrager, uden efterfølgende
omkostninger for kommunen til etablering og drift. Og såfremt drøftelserne
om et større skovrejsningsprojekt i området ender
"resultatløst", så kommer der statsskov på de arealer, som kommunen overdrager
- også selvom Naturstyrelsen generelt ikke ønsker at etablere så små
statsskove.”
Arealet
udgør ca. 20,65 ha, hvilket vil betyde en ny anlægsudgift for Solrød Kommune på
20,65 ha – 7,1 ha (7,8 ha areal som Solrød Kommune afgiver, på nær ca. 7300 m²
(0,7 ha) som bevares i tilknytning til Ejegården) på 13,55 ha * 18 kr./m² i alt
ca. 2,5 mio. kr., en m²-pris som ekspropriationskommissionen har eksproprieret
landbrugsjord til i Solrød Kommune i juni 2012. Arealet skal herefter
overdrages vederlagsfrit til staten.
Naturstyrelsen
har orienteret om, at vandforsyningsselskaber i andre kommuner har været
medfinansierende til at erhverve jord til statsskov af hensyn til beskyttelse
af grundvandet.
Naturstyrelsen
har på møde med borgmesteren og administrationen den 20. september 2012
fastslået, at Naturstyrelsen vil plante statsskov på ”det indeklemte areal ”
mellem motorvejen og banen, hvis Solrød Kommune vil erhverve det og overdrage
det vederlagsfrit. Naturstyrelsen vil arbejde for at plante mere statsskov ca.
svarende til det udpegede skovrejsningsareal i Kommuneplanen 2009-2021. Det
betyder, at Naturstyrelsen vil kontakte lodsejerne vest for banen mellem Solrød
Byvej, Åsvej og Roskildevej med henblik på indgåelse aftale om plantning af
statsskov på disse arealer. Her forudsættes også en kommunal medfinansiering.
Scenarier
Administrationen
anbefaler, at Økonomi-, teknik og miljøudvalget drøfter og indstiller et af
følgende to scenarier til Byrådet.
Solrød Kommune forkaster alle Banedanmarks forslag til jordfordeling og placering af erstatningsskov og ønsker i stedet ekspropriation af begge matrikler 1a og 19a Solrød By, Solrød for så vidt angår de ubebyggede markarealer på nær ca. 7300 m² i tilknytning til Ejegården. Det betyder, at der ikke plantes erstatningsskov eller statsskov på kommunale arealer i Solrød Kommune, men giver et provenu til kommunekassen.
Solrød Kommune godkender Banedanmarks jordfordelingsforslag 03 således, at matriklerne øst for Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted 20a, 5o, 7a og 11a Solrød By, Solrød erhverves af Solrød Kommune. Solrød Kommune afgiver i den sammenhæng matrikel 19a Solrød By, Solrød, vest for banen til jordfordelingsplanen på nær ca. 7300 m² i tilknytning til Ejegården. Når Solrød Kommune har erhvervet arealet mellem Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, Solrød Byvej, Køge Bugt Motorvejen og Åsvej overdrages dette vederlagsfrit til Naturstyrelsen, som herefter ejer, plejer og tilplanter arealet med statsskov.
Begrundelse for valg af scenarie 1:
Hvis
Solrød Kommune forkaster alle Banedanmarks forslag til jordfordeling, forkastes
samtidigt muligheden for rejsning af erstatningsskov på kommunale jorde i
Solrød Kommune.
Ved
valg af denne løsning kan private lodsejere i Solrød Kommune, som ønsker andel
i enten erstatningsskov eller i puljeskov indenfor det kommuneplanlagte
skovrejsningsområde, men uden for ”det indeklemte areal” ind til Fingerplanrevisionen
er foretaget, selv rette henvendelse til Banedanmark og Naturstyrelsen.
Dette
scenarie vil give et provenu til kommunekassen, som vil blive endeligt afklaret
i forbindelse med Banedanmarks samlede frivillige jordfordelingsplan eller af
ekspropriationskommissionen, hvis jordfordelingsplanen ikke indgås frivilligt.
Samtidigt vil denne løsning spare Solrød Kommune for nye driftsomkostninger til
at pleje og eje en ny skov.
Denne
løsning svarer til det forhåndstilsagn, som administrationen meddelte Banedanmark
den 6. juli 2012, hvor Banedanmark tilbydes at ekspropriere hele matrikel 1a
Solrød By, Solrød og det meste af Ejegårdens markareal 19a Solrød By, Solrød på
nær et mindre markareal i tilknytning til Ejegården på ca. 7300 m².
Begrundelse for valg af scenarie 2:
Hvis
Solrød Kommune meddeler Banedanmark, at jordfordelingsforslag 03 godkendes, med
forbehold for, at der i tilknytning til Ejegården forbliver et jordstykke
tilbage på ca. 7300 m², betyder det, at Solrød Kommune skal erhverve ”det
indeklemte areal” til ca. 2,5 mio. kr. og herefter overdrage det vederlagsfrit
til Naturstyrelsen, som planter, ejer og driver en statsskov efterfølgende på
arealet.
Naturstyrelsen
har gjort administrationen opmærksom på, at ”det indeklemte areal” ved den
kommende Fingerplanrevision ikke forventes indstillet til nyt erhvervsområde.
Arealet ned langs Køge Bugt Motorvejen forventer Naturstyrelsen i stedet
indstillet som ny grøn kile ved Fingerplanrevisionen.
Nogle
af lodsejerne i ”det indeklemte areal” har forespurgt Banedamark om muligheden
for at blive totaleksproprieret, men sandsynligheden for det, er ikke stor,
fordi boligerne ikke opfylder betingelserne som særlige støjramte i forhold til
beregningsmodellerne. Det betyder, at lodsejerne ikke har udsigt til nogen
statslig økonomisk kompensation i forbindelse med anlæggelsen af Den nye
jernbane København-Ringsted og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen.
Ved
godkendelse af jordfordelingsforslag 03 får både borgerne i Solrød Kommune en
ny bynær og rekreativ statsskov, lodsejerne i ”det indeklemte areal” bliver
nabo til en statsskov og ikke mindst får samme lodsejere afsat deres afskårne
landbrugsarealer til et rekreativt formål, hvor et salg som landbrugsjord kan være
mere tvivlsom. Eneste omkostning der er forbundet med denne løsning for
Solrød Kommune er en engangsinvestering på ca. 2,5 mio. kr..
Finansiering
Sagen
har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
- Baggrundsnotat
- Arealfordeling og fredskov i Solrød 27.06.2012 - Forslag 00
- Arealfordeling og fredskov i Solrød 27.06.2012 - Forslag 01
- Arealfordeling og fredskov i Solrød 27.06.2012 - Forslag 02
- Arealfordeling og fredskov i Solrød 27.06.2012 - Forslag 03
- Administrationens forslag til jordfordelingsplan ved Ejegården
- Mødereferat fra møde om arealfordeling og fredskov i Solrød 27.06.2012
182. Status på Beskæftigelsesplan 2012 pr. 31. juli 2012 - ministerens målområderÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/10270
Status på Beskæftigelsesplan 2012 pr. 31. juli 2012 - ministerens målområder
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om status for Beskæftigelsesplan 2012
inden for beskæftigelsesministerens målområder. Status er pr. 31. juli 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Hvert år udarbejder Solrød Kommune
en beskæftigelsesplan, som indeholder mål og strategier for
beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.
Administrationen har udarbejdet en
status for beskæftigelsesministerens målområder i Beskæftigelsesplan 2012, som
er drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. september 2012. Status for målene
er følgende:
Arbejdskraftreserve
(ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed):
Mål december 2012: max 340
personer, svarende til et fald på 2,9 % i forhold til december 2010
Status juli 2012: 297 personer, svarende
til et fald på 15,1 % i forhold til december 2010
Unge under 30 år
på offentlig forsørgelse:
Mål december 2012: max 200
fuldtidspersoner, svarende til et fald på 5,2 % i forhold til december 2010
Status juli 2012: 228
fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 8,1 % i forhold til december 2010
Ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse:
Mål december 2012: max 142
fuldtidspersoner, svarende til samme antal som december 2010
Status juli 2012: 156
fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 9,9 % i forhold til december 2010
Tilgang af
personer til permanente forsørgelsesordninger:
Mål december 2012: max 48 personer,
svarende til samme antal som i december 2010
Status juli 2012: 34 personer,
svarende til et fald på 29,2 % i forhold til december 2010
Område | Dec.
2010 | Dec.
2011 | Mål i besk.plan, dec. 2012 | Status juli 2012 | ||
Antal | Stigning/ fald | Antal | Stigning/ fald | |||
Arbejdskraftreserve | 350 | 331 | 340 | -2,9
% | 297 | -15,1
% |
Unge under 30 år | 211 | 190 | 200 | -5,2
% | 228 | +8,1
% |
Ikke-vestlige indvandrere | 142 | 156 | 142 | 0 | 156 | +9,9
% |
Tilgang til permanente
forsørgelsesordninger | 48 | 42 | 48 | 0 | 34 (juli
2011 – juli 2012) | -29,2
% |
Den generelle stagnation i dansk
økonomi har gjort, at især de unge under 30 år har fået meget vanskeligt ved at
komme ind på arbejdsmarkedet. Udviklingen i arbejdskraftreserven har været
betydeligt dårligere i 2012 end forventet alene pga. de unges vanskeligheder
med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
I forhold til ungeindsatsen vil
administrationen skærpe sit fokus yderligere med henblik på tilbud til unge
uden uddannelsespålæg og med henblik på, at unge i uddannelse fastholdes i
uddannelse, da Job- og SocialCenteret meget tit oplever, at mange unge falder
ud af uddannelsessystemet efter kort tid og i stedet ansøger om kontanthjælp.
Derfor er administrationen sammen med de øvrige jobcentre i kommunesamarbejdet
København Syd (Greve, Køge og Stevns) ved at iværksætte et fælles projekt i
samarbejde med Ungdommens UddannelsesVejledning for at fastholde de unge i
uddannelse. Stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse er
baggrunden for, at der i udkastet til budget 2013 er lagt op til en øget indsats
på ungeområdet.
I forhold til de ikke-vestlige
indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse har administrationen
i løbet af foråret igangsat en række initiativer. Disse initiativer omfatter
bl.a. en integrationsmentor og en jobklub for de ikke-vestlige indvandrere.
Job- og SocialCenteret ser nu så småt indvirkningen af denne indsats i forhold
til et lille fald i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig
forsørgelse. For at sikre og forstærke et fortsat fald i antallet af ikke-vestlige
indvandrere på offentlig forsørgelse har administrationen i budgetoplægget
foreslået en øget indsats på flygtningeområdet.
I forhold til arbejdskraftreserven
generelt sætter administrationen stort fokus på nylediges hurtige tilbagevenden
til arbejdsmarkedet ved hjælp af intensiv kontakt og tidlige tilbud. For
a-dagpengemodtagerne har Job- og SocialCenteret efter sommerferien fået
bevilget en ekstra sagsbehandler. Dette ekstra årsværk bruges til at øge og
intensivere indsatsen over for de borgere, som står for at miste
dagpengeretten, sikre ret og pligt til samtaler og aktivering samt øge mulighederne
for et større individuelt fokus på den enkelte borger.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
183. Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2013 - politiske mål for beskæftigelsesområdetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/8249
Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2013 - politiske mål for beskæftigelsesområdet
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til Beskæftigelsesplan 2013 med politiske mål for beskæftigelsesindsatsen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Beskæftigelsesplan 2013 med politiske mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år vedtages.
Måldelen i beskæftigelsesplanen indsættes i Mål og Økonomi 2013-2016 som de gældende politiske mål på området.
Sagsfremstilling
Hvert
år udfærdiger administrationen i henhold til lovgivningen en beskæftigelsesplan
for det kommende år. Beskæftigelsesplanen indeholder mål for den beskæftigelsesrettede
indsats, herunder mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren.
Beskæftigelsesplanen
indeholder følgende overordnede politiske mål, som er formuleret af
beskæftigelsesministeren:
Flere unge skal have en uddannelse – Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse
Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres
Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt
En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
De
kvantitative mål har hidtil skullet vedtages sammen med beskæftigelsesplanen.
For at kvalificere målsætningen skal de kvantitative mål som noget nyt først
fastsættes og indføjes i beskæftigelsesplanen primo 2013, hvor den seneste
udvikling så kan medregnes. Således skal Byrådet tage stilling til Beskæftigelsesplan
2013, før de kvantitative niveauer indsættes i planen. Byrådet skal
efterfølgende tage stilling til de kvantitative mål senest på sit møde i januar
2013.
Beskæftigelsesplanen
indeholder følgende formulering af konkrete mål, hvor de konkrete måltal
efterfølgende indsættes:
Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i december 2013 være på min. X %, svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013
Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til max. X personer i december 2013, svarende til et fald på X % fra december 2011 til december 2013
Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til max. X personer i december 2013, svarende til et fald på X % fra december 2011 til december 2013
Min. X borgere i virksomhedsvendt aktivering i december 2013, svarende til en stigning på X % fra december 2011 til december 2013
Min. X borgere i kommunalt løntilskud i december 2013, svarende til en stigning på X % fra december 2011 til december 2013
Etablering af fælles kvalitetskoncept i 2013 for samarbejdet med virksomhederne
Derudover
foreslår administrationen følgende konkrete mål:
Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til max. X fuldtidspersoner i december 2013, svarende til et fald på X % fra december 2011 til december 2013
Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til max. X fuldtidspersoner i december 2013, svarende til et fald på X % fra december 2011 til december 2013
Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres til max. X fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2013, svarende til et fald på X % fra december 2011 til december 2013
Administrationen
sendte i juni 2012 i henhold til lovgivningen Beskæftigelsesplan 2013 i høring
i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, som fandt
beskæftigelsesplanen fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske
udfordringer i Solrød Kommune i 2013.
Administrationen
sendte ligeledes i juni 2012 i henhold til lovgivningen beskæftigelsesplanen i
høring blandt Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) medlemmer. Der er modtaget
høringssvar fra LOs medlemmer (se bilag). Administrationen har udfærdiget et
notat med bemærkninger til LOs høringssvar (se bilag). På baggrund af LOs
høringssvar er enkelte formuleringer i beskæftigelsesplanen blevet præciseret.
På
sit møde den 20. september 2012 anbefalede LBR Beskæftigelsesplan 2013 for
Byrådet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
184. Styrket indsats for matchgruppe 3 - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/13833
Styrket indsats for matchgruppe 3 - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til driftsbevilling til en styrket indsats for matchgruppe 3.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 113.000 kr. i 2012 godkendes.
Indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 113.000 kr. i 2013 godkendes.
Overførsel af uforbrugte midler for 2012 til 2013 godkendes.
Sagsfremstilling
Beskæftigelsesministeriet
har afsat midler til en særlig indsats for borgere i matchgruppe 3
(midlertidigt passive). Midlerne fordeles til kommunerne efter deres andel af
borgere i matchgruppe 3.
Solrød
Kommune har fået bevilget tilskud fra 3 puljer vedrørende den særlige indsats:
156.000 kr. i forbindelse med initiativet ”Brug for alle” til brug for samtaleforløb, tværfaglig afklaring og udarbejdelse af indsatsplaner for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.
49.000 kr. til virksomhedskonsulenter, der etablerer konkrete pladser på virksomheder til personer i matchgruppe 3 og/eller mentorstøtte for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.
21.000 kr. til kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i ”Brug for alle” om de udfordringer, der er relateret til arbejdet med nydanskere.
Solrød
Kommune har ikke fået bevilget midler fra puljen ”Nydanske kvinder” på grund af
for få borgere i målgruppen.
Økonomi
Solrød
Kommune har modtaget i alt 226.000 kr. i form af et engangstilskud. Kommunen
har modtaget en liste fra Arbejdsmarkedsstyrelsen med navnene på de 39 borgere,
som indsatsen omhandler.
113.000
kr. udbetales i 2012, og 113.000 kr. udbetales i 2013.
Regnskabsaflæggelsen
vedrørende de tre tilskud skal underlægges særskilt revision.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser i form af øremærket indtægtsbevilling på i
alt 226.000 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2012 og 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
185. Salg af grunde i Havdrup Vest - ændring af udbudsvilkårÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 08/4521
Salg af grunde i Havdrup Vest - ændring af udbudsvilkår
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ændring af vilkår for salg af grunde i Havdrup Vest.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at vilkårene ændres så fristen for at stille bankgaranti ændres fra
10 dage til 6 måneder efter underskrift på købsaftalen.
Sagsfremstilling
Byrådet
godkendte ved budgetlægningen 2008 – 2011, at byggemodne og udbyde 5 grunde pr.
år over de næste 5 år i Havdrup Vest.
Da
det ikke har været muligt at sælge grundene i Havdrup Vest, er der kun byggemodnet
og udbudt 10 grunde.
For
at gøre det mere attraktivt at købe grund i Havdrup Vest, foreslår administrationen,
at der ændres på vilkårene om at stille garanti for købesummen.
Administrationen
foreslår at bestemmelsen om, at der skal stilles en bankgaranti 10 dage efter
underskrift på købsaftalen ændres til, at der skal stilles en bankgaranti 6
måneder efter underskrift på købsaftalen.
De
øvrige betingelser i købsaftale og generelle salgsvilkår er uændret. Det betyder
blandt andet, at køber kan vente med at overtage grunden 1 år efter underskrift
på købsaftalen og at købesummen skal forfalde, hvis køber ønsker at fremrykke
overtagelsesdagen. Køber kan hverken overtage grunden eller påbegynde byggeri
af et hus førend købesummen foreligger.
Ændringen
i vilkårene om garantistillelse får ingen betydning for likviditeten, da de
uændret skal overtage grunden efter et år.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
186. Fastlæggelse af serviceniveau for klimatilpasningen af regnvandssystemerne i Solrød KommuneÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2350
Fastlæggelse af serviceniveau for klimatilpasningen af regnvandssystemerne i Solrød Kommune
Beslutningstema
Byrådet
skal endeligt beslutte serviceniveau og valg af tidsplan for klimatilpasning i
Solrød Kommune.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Klimatilpasningen er gennemført indenfor en tidsplan på de næste 50 år.
Der vælges et serviceniveau på 10 år, det vil sige, at den beregnede risiko for oversvømmelse fra regnvandssystemet vil være maksimalt én gang hvert 10. år.
Der udarbejdes beredskabsplaner for alle byområder i takt med at de klimatilpasses.
Klimatilpasningen gennemføres efter følgende prioritering nævnt i rækkefølge: de store regnvandssystemer i de bynære områder, der hvor flest boliger oversvømmes og/eller boliger som rammes hyppigst, veje og stier og sluttelig landbrugsarealer.
Der tages forbehold for takststigningen, som klimainvesteringerne vil medføre for forsyningen, idet taksten er afhængig af det prisloft, som Forsyningssekretariatet fastsætter, og som bliver afklaret i løbet af efteråret. Foreløbige beregninger viser, at klimatilpasningen vil koste i størrelsesorden ca. 200 mio. kr.
Den konkrete plan for takststigning vil blive forelagt til Byrådets godkendelse i løbet af efteråret, når de økonomiske rammer foreligger.
Sagsfremstilling
Byrådet
skal tage stilling til, hvilket serviceniveau (dvs. det beregnede interval for
risiko for oversvømmelse) som klimatilpasningen skal gennemføres på i Solrød
Kommune. Klimatilpasningen gennemføres for at reducere risikoen for oversvømmelser.
På Byrådets time den 18. juni 2012 orienterede Greve Solrød Forsyning A/S om
status på klimatilpasningen i Solrød Kommune. Byrådet vedtog i december 2011 en
Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune, og det heri planlagte arbejde, har
dannet grundlag for ”Forslag til klimatilpasning af afstrømningssystemerne i
Solrød Kommune” vedlagt som bilag. Klimatilpasningsplanen redegør for risikoen
for oversvømmelser fra regn og fra Køge Bugt, samt redegør for hvordan risikoen
kan begrænses til maksimum 1 gang hvert 10 år for kommunens regnvandssystem
(regnvandsledninger og bynære vandløb).
Hele Solrød Kommunes kloaknet er
separeret i hhv. regn- og spildevandssystem. Klimatilpasningsplanen vedrører alene
regnvandssystemet, dvs regnvandsledninger (åbne og lukkede ledninger) og
vandløb. Regnvand der afledes via regnvandsledninger føres til kommunens
vandløb og sluttelig til Køge Bugt.
Baggrunden
for arbejdet med klimatilpasning er, at eksperter forudser, at klimaændringerne
vil føre til en stigning på mellem 18 – 43 % for den regn, der ses om vinteren,
og der vil forekomme kraftigere regnskyl. Herudover forventes vandstanden at
stige med ca. ½ meter i Køge Bugt indenfor de næste 100 år.
Regnvandsledningerne
i Solrød Kommune har tidligere (før 2005) været dimensioneret til, at der
maksimalt må ske opstuvning til toppen af regnvandsledningerne hvert 2. år.
I
dag er kravet til nye regnvandsledninger, at der maksimum må ske opstuvning til
toppen af regnvandsledningerne hvert 5. år, og regnen er dimensioneret med en
klimafaktor på 1,3 svarende til 30 % øget regn. Eksperter forventer 30 % mere
regn i fremtiden, dvs. at de regnvandsledninger som er lagt ned før 2005, er
underdimensioneret i forhold til den forventede regn.
Forsyningen
har vurderet konsekvensen af oversvømmelsen i Solrød Kommune ved en klimafaktor
på 1,3, når der maksimalt må ske opstuvning i regnvandsledninger og bynære vandløb
hhv. maksimal én gang hvert 5. og hvert 10 år. For at sikre et valgt
serviceniveau indebærer det, at forsyningen f.eks. skal etablere nye
regnvandsbassiner og lægge nye regnvandsledninger eller supplere de
eksisterende. Hvilken løsning som vælges de enkelte steder, vil blive vurderet
i detailprojekteringsfasen.
Forsyningens
overslag over omkostninger ved de to serviceniveauer sammenlignet med totalprisen
for anlæg af regnvandsbassin og hhv. en ny stor regnvandsledning eller en
mindre supplerende ledning er vist i nedenstående tabel.
Regn | Pris for nye bassiner ex bygværker
mv. | I alt med nye større ledninger | I alt med supplerende ledninger |
(Mio) | (Mio) | (Mio) | |
5 år | 67 | 136 | 122 |
10 år | 110 | 204 | 184 |
Overslag over omkostninger til klimatilpasning
ved serviceniveau hhv. 5 og 10 år, og klimafaktor 1,3 |
Klimatilpasningen
af det eksisterende regnvandssystem kan foregå enten ved at lægge nye
klimatilpassede (større rør) regnvandsledninger eller lægge supplerende
regnvandsledninger ved siden af de eksisterende. Som det ses af ovenstående
tabel, er det billigere at lægge en mindre supplerende ledning end at lægge en
ny stor ledning, men i mange tilfælde vil det inde i byen ikke være muligt at
få plads til to ledninger, derfor udskiftes den gamle med en ny større ledning.
Samtidig kan det være nødvendigt at etablere flere nye regnvandsbassiner og
andre bygværker.
Som
det ses af ovenstående tabel, kan der forventes en omkostning til klimatilpasning
i størrelsesordenen 130-200 mio. kr. afhængigt af det ønskede serviceniveau og
den valgte metode til klimatilpasning. Omkostningsberegningen er jf.
forsyningen ”worst case”, og forventes at blive reduceret, i detailprojekteringsfasen.
Administrationen
anbefaler, at Solrød Kommune vedtager et serviceniveau svarende til 10 år
svarende til en pris på ca. 200 mio. kr. Administrationen anbefaler et 10 årigt
serviceniveau, idet risikoen for oversvømmelser er væsentligt mindre end ved en
5 årig hændelse. Et serviceniveau svarende til 10 år er det samme niveau som i
Greve Kommune. Administrationen anbefaler videre ud fra en samfundsøkonomisk
vurdering, at klimatilpasningen gennemføres med følgende prioritering:
De store regnvandssystemer i bynære områder
Flest boliger der oversvømmes og/eller hyppigst rammes
Veje og stier
Landbrugsarealer
Opfyldelse
af et serviceniveau hvor der maksimum må ske oversvømmelse 1 gang hvert 10. år
vil reducere risiko for oversvømmelser mærkbart i Solrød Kommune. Der vil dog
altid være risiko for oversvømmelser, når regnen overskrider serviceniveauet.
Derfor skal forsyningen udarbejde en beredskabsplan, som sættes i gang, når der
er varslet regn, som overskrider serviceniveauet. Beredskabsplanen indeholder
f.eks. plan for forhånds tømning af regnvandsbassiner, så der er plads, når
regnen falder, og plan for hvem der gør hvad. Denne plan skal kontinuert
evalueres og forbedres ud fra de erfaringer, som opnås.
Som
nævnt tidligere afledes regnvand via regnvandsledninger, og herfra til
kommunens vandløb og sluttelig til Køge Bugt. For at klimatilpasningen i byområderne
(regnvandsledningerne) kan fungere, skal der være plads i vandløbene, ellers
kan regnvandsledningerne ikke tømmes i vandløbet. Derfor er det nødvendigt, at
klimatilpasse kommunens bynære vandløb for at skabe denne plads, og til samme
serviceniveau som regnvandsledningerne.
Vandløbene
udenfor byområderne medtages ikke på nuværende tidspunkt, da der i dag er
igangsat flere initiativer til klimatilpasning af vandløbene i det åbne land,
hhv.:
Solrød Bæk projektet venter på en afgørelse fra Naturstyrelsen
Skensved Å projektet er bevilget d. 7. juni 2012 af Regionsrådet i Region Sjælland
Karlstrup Mosebæk projektet detailprojekteres.
Klimatilpasningen
vil koste i størrelsesorden ca. 200 mio. kr., for et serviceniveau på 10 år. Prisen
for klimatilpasningen betyder, at spildevandstaksten skal hæves. De foreløbige
beregninger viser, at ved en klimainvestering på 10 mio. kr./år svarende til
200 mio.kr. over 20 år, vil føre til en takststigning på 5 kr./m3, svarende
til, at en husstand vil opleve en jævn stigning af deres vandafledningsbidrag
med i alt kr. 750 pr. år. Men da der formodentlig skal låntages over væsentligt
flere år (40 år), vil omkostningerne være helt ned til 1/10 del af hhv. 5 kr.
pr. m3 svarende til 50 øre pr. m3 og af 750 kr. pr. år svarende til 75 kr. pr.
år. Forsyningens økonomiske rammer (prisloft) vil blive afklaret i løbet af
efteråret, og den konkrete plan for takststigning vil blive forelagt til
Byrådets godkendelse.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
187. Forlængelse af lejemål på køreteknisk anlæg beliggende Åsvej 26, Solrød StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09/12788
Forlængelse af lejemål på køreteknisk anlæg beliggende Åsvej 26, Solrød Strand
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forlængelse af lejemål med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg
A/S.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at lejekontrakten med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S der
udløber 30. april 2014 forlænges til 30. april 2016.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune indgik i 1986 en 20-årig forpagtningskontrakt med den daværende lejer,
Solrød Kørebanecenter om leje af et areal på 11.030 m2 af matr. nr.
3, Jersie.
Den
1. december 1998 overtog Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S lejekontrakten.
Byrådet
godkendte den 26. marts 2007, at forlænge lejekontrakten, med Storkøbenhavns Køretekniske
Anlæg A/S indtil 30. april 2014.
Storkøbenhavns
Køretekniske Anlæg A/S har nu spurgt om de kan købe arealet, hvor der er anlagt
en manøvrebane og undervisningslokaler.
Anlægget
bruges til undervisning af køreskoleelever og Solrød Ungdomsskole benytter arealet
til go-cart.
Administrationen
har meddelt, at arealet ikke er til salg, da det er reserveret til en eventuel
forlængelse af eksisterende støjvold langs motorvejen.
Selvom
kontrakten løber til 2014, vil Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S have sikkerhed
for, at de kan disponere over arealet fremadrettet.
Administrationen
har med forbehold for Byrådets godkendelse tilbudt Storkøbenhavns Køretekniske
Anlæg A/S, at fortsætte lejemålet foreløbigt frem til 30. april 2016.
Forlængelsen er kun 2-årig, for at sikre at kommunen har mulighed for relativt
hurtigt at kunne disponere over arealet.
Lejen
for arealet bliver betalt 1 gang om året i maj måned. I år 121.780 kr. Beløbet reguleres
hvert år i maj måned med en stigning i nettoprisindekset fra januar.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da lejeindtægten er indeholdt i
budgettet.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
188. Kommunegaranti ved optagelse af lån til individuel udskiftning af køkkener i Solrød Boligselskabs afdeling ElmelyparkenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14530
Kommunegaranti ved optagelse af lån til individuel udskiftning af køkkener i Solrød Boligselskabs afdeling Elmelyparken
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ansøgning om kommunegaranti ved optagelse af lån til
individuel udskiftning af køkkener i Solrød Boligselskabs afdeling Elmelyparken.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der meddeles tilladelse til at optage lån på 7.656.851 kr. til køkkenudskiftning.
Der stilles kommunal garanti for hele lånet.
Sagsfremstilling
På
et afdelingsmøde i Solrød Boligselskabs afdeling Elmelyparken, er det blevet
besluttet, at give interesserede beboere mulighed for at få udskiftet køkkener.
Herudover er det besluttet, at der i de øvrige boliger udskiftes køkkener i
forbindelse med fraflytning.
Oplægget
til køkkenudskiftning er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde.
Køkkenudskiftningen
finansieres ved, optagelse af et 20-årigt lån på 7.656.851 kr. i BRFkredit til
en fast rente på 3,52% p.a. Den årlige ydelse på lånet udgør ca. 7,02%.
Huslejen
vil efter køkkenudskiftningen stige med gennemsnitligt 9,33% fra 706,10 pr. m2
pr. år til 771,95 kr. pr. m2 pr. år, svarende til en månedlig huslejestigning
på mellem ca. 399 kr. og 530 kr.
Solrød
Boligselskab anmoder om tilladelse til, at optage lånet på 7.656.851 kr. med
100% kommunegaranti.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
189. Deltagelse i Projekt Udbud på det specialiserede socialområdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/16742
Deltagelse i Projekt Udbud på det specialiserede socialområde
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til deltagelse i det fælles arbejde med markedsmodning på
det sociale område.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Solrød Kommune deltager i det fælles arbejde med Projekt Udbud
på det sociale område forudsat at deltagelsen kan holdes indenfor det
eksisterende budget.
Sagsfremstilling
Holbæk
Kommune har inviteret de øvrige kommuner i Region Sjælland til samarbejde om
Projekt Udbud af det specialiserede socialområde. Hensigten er at
konkurrenceudsætte kommunernes køb af foranstaltninger i form af pladser i
private botilbud og opholdssteder m.v. på det specialiserede socialområde for
derigennem at opnå en bedre styring og øget kvalitet.
Baggrunden
for projektet er, at Holbæk Kommune har beregnet, at den gennemsnitlige udgift
til en persons ophold på et privat opholdssted overstiger grænsen for
annonceringspligt/udbud. Da tjenesteydelser indenfor ældrepleje, sundhed og
socialvæsen mv. siden 2007 har været omfattet af udbudsreglerne burde opholdene
derfor have været annonceret eller udbudt.
Holbæk
Kommune og KL/Udbudsportalen har fået udarbejdet en potentialeafklaringsrapport,
der peger på muligheden for, at konkurrenceudsættelse sker gennem udbud af
rammeaftaler, hvor der hos en eller flere private leverandører løbende kan
foretages køb af pladser og tilbud. Det er der gode erfaringer med i
Sydsverige.
Hensigten
med rammeaftaler som indkøbsløsning er både fagligt og økonomisk at sikre en
bedre udnyttelse af de ressourcer, som kommunerne anvender til de
specialiserede sociale foranstaltninger.
KKR
Sjælland har 28. august 2012 anbefalet, at kommunerne deltager i det fælles
arbejde med markedsmodning på det specialiserede socialområde.
Projektets formål: At afklare og etablere et
udbud på det specialiserede socialområde med henblik på, at alle
kontraktindgåelser på området sker på en metodisk, konstruktiv og mere
omkostningseffektiv måde end tilfældet i dag.
Metode: Projektet skal gennemføres ved at
de deltagende kommuner sammen finder et afgrænset område med en klar defineret
målgruppe, hvor det giver mening, at det første rammeudbud kan igangsættes.
Gennem dette samles erfaringer til senere udbud. Tanken er, at fremtidige nye
sager på det udvalgte område (og eventuelle planlagte ændringer af opholdssted)
som hovedregel visiteres til vinderne af udbuddet. Personer, som således
aktuelt befinder sig i et botilbud, som opfylder formålet med placeringen
forbliver derfor i dette. Vinderne af udbuddet vælges ud fra kvalitet og
faglighed samt deres evne til at foretage effektmåling af deres egen indsats
samt prisniveau i forhold til kvaliteten.
Succesmulighederne
i anvendelsen af rammeaftale er afhængig af antallet af kommuner, der ønsker at
være med i et sådant.
Målgruppen er i første omgang en klar
defineret målgruppe – på sigt samtlige målgrupper inden for det specialiserede
socialområde. Indstilling om udvælgelse af område(r) vil ligge i umiddelbart
forlængelse af en workshop, som forventes afholdt med de interesserede kommuner
ultimo oktober 2012.
Tidsplan
September-oktober 2012 | Sagen drøftes og besluttes i de
lokale kommunalbestyrelser |
September-november 2012 | Rammeafklaring/analysefase |
December 2012 | Politisk stillingtagen til konkret
projekt på baggrund af den lokale tilslutning |
Økonomiske konsekvenser af projektet
Etablering
af ramme-udbud vil være forbundet med brug af øgede ressourcer i kommunernes
myndighedsfunktion, idet der ligger et større arbejde i formulering af en kravspecifikation.
Ved tilslutning til projektet vil Solrød Kommune i første omgang skulle bidrage
med personaleressourcer.
Det
fremgår af projektbeskrivelsen, at det vil være nødvendigt at tilknytte ekstern
konsulentbistand til projektet. Omkostningen hertil og fordelingen blandt
tilsluttede kommuner er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Det samme gælder
fastlæggelsen af valg af målgruppe og serviceniveau, dvs. krav om ydelser fra
tilbuddet til hver målgruppe, hvor afklaring skal ske i det videre fælles arbejde
med udbudsmaterialet.
På
den baggrund er det administrationens anbefaling, at Solrød Kommune går ind i
det fælles arbejde med Projekt Udbud på det specialiserede socialområde
forudsat at deltagelsen kan holdes indenfor det eksisterende budget og der er
en bred opbakning til projektet blandt kommunerne i Region Sjælland.
Finansiering
Sagen
har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
190. Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde samt udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede undervisningsområdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/102
Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde samt udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede undervisningsområde
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde
2013 samt styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde
2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Udviklingsstrategien for det specialiserede undervisningsområde 2013 godkendes.
Styringsaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde 2013 godkendes.
Sagsfremstilling
For
at sikre en sammenhæng i udbud og efterspørgsel på det specialiserede social-
og undervisningsområde skal der årligt indgås en rammeaftale mellem de 17
kommuner i regionen og Region Sjælland. Rammeaftalen består af 2 dele - en
udviklingsstrategi og en styringsaftale:
Udviklingsstrategien baserer sig på vurdering af behov for pladser og retter sig mod den faglige udvikling i tilbuddene. Udviklingsstrategien skal vedtages en gang årligt i Byrådet senest 1. juni. Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde blev vedtaget af Byrådet 30. maj 2012. Udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet er som følge af en lovændring i foråret 2012 underlagt en overgangsbestemmelse, der betyder, at den i år først skal være godkendt 15. oktober. Udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet handler om den kompenserende voksenspecialundervisning og de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud i Region Sjælland som: Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs, Kolonien Filadelfia. De sikrede afdelinger: Bakkegården, Stevnsfortet.
Styringsaftalen retter sig mod en tilpasning af kapaciteten til de behov, som kommunerne har tilkendegivet i forbindelse med udviklingsstrategien samt mod økonomisk styring af prisudviklingen i de specialiserede social- og undervisningstilbud. I den sammenhæng aftales principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen skal være godkendt senest 15. oktober.
Udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet
Kapacitetsbehov: Tilbagemeldinger fra
regionen og kommunerne viser, at der inden for voksenspecialundervisningsområdet
forventes balance mellem kommunikationscentrenes udbud og efterspørgslen.
På indholdssiden er de enkelte tilbud i gang med at tilpasse sig de udviklingstendenser,
som kommunernes efterspørgsel viser. Fokus rettes mod de højt specialiserede
ydelser til flere små handicapgrupper, som ønskes opretholdt.
Fokusområder: Samme fokusområder som er
besluttet i udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde er
gældende.
På
politikertemadagen 10. februar 2012 blev det besluttet at fortsætte i 2013 med
temaerne fra 2012 – udover det udmeldte ministertema for 2013.
I
2013 er fokusområderne:
Udviklingen i brugen af forskellige former for familieanbringelser (ministertema).
De mest specialiserede tilbud.
Overgangen fra ung til voksen.
Senhjerneskadede.
Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.
Herudover
er der i 2012 igangsat et arbejde omkring det generelle tilsyn og myndighed,
som fortsættes i 2013, såfremt der skulle være behov for dette, ligesom der
kontinuerligt er fokus på særligt dyre enkeltsager.
Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og
undervisningsområde
KKR
Sjælland har på møde 28. august 2012 anbefalet kommunerne, at styringsaftalen
godkendes med følgende anbefalinger:
At taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst.
Fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårlige tilbagevendende analyser.
En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt.
En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år.
På
Sjælland er principperne for takstaftalen: Mindst
mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.
Konsekvenser for Solrød Kommune ved tilslutning
Taksterne
har indflydelse på udgifterne til køb af pladser, men det er den enkelte
driftsherre som fastsætter taksten.
Solrød
Kommune driver ingen tilbud, som er omfattet af styringsaftalen.
Solrød
Kommune køber tilbud efter behov hos kommuner, regioner og private
leverandører.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
191. Fælles kvalitetsstandard i Region Sjælland for det generelle driftstilsynÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/16717
Fælles kvalitetsstandard i Region Sjælland for det generelle driftstilsyn
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til den fælles tværkommunale kvalitetsstandard for det
generelle driftstilsyn.
Indstilling
Administrationen
indstillinger, at kvalitetstandarden godkendes.
Sagsfremstilling
I
november 2011 indgik KL og Social- og integrationsministeren en landsdækkende
aftale om en styrkelse af kvaliteten i tilsynet. Baggrunden for den landsdækkende
aftale var flere måneders kritik af den kommunale opgavevaretagelse på
børneområdet, samt undersøgelser og flere enkeltsager i medierne om udsatte
børn og voksne.
I
november 2011 iværksatte KKR Sjælland et initiativ til styrkelse af det generelle
tilsyn på børne-, unge-, og voksenområdet og plejetilbud indenfor ældreområdet.
Arbejdet er administrativt koordineret i KKRs administrative styregruppe for
rammeaftalen og har udmøntet sig i et forslag til fælles kvalitetsstandard for
det generelle driftstilsyn, der er udbygget og understøttet af syv temapapirer
for indholdet af det konkrete praktiske tilsyn.
KKR
Sjælland har gennem hele 2012 haft fokus på, hvordan området kunne styrkes:
KKR Sjælland 18. januar 2012 |
|
KKR Sjælland 20. marts 2012 | Anbefaling af, at:
|
KKR Sjælland 28. august 2012 | Beslutning:
|
Kvalitetsstandarden
Kvalitetsstandarden
gælder for samtlige tilbud på det sociale område, hvor kommunerne har pligt til
at føre tilsyn. Det vil sige tilbud for børn og unge, voksne og ældre samt
såvel private som kommunale tilbud.
Det
foreslås, at der som hovedregel udføres mindst 2 årlige tilsyn – i udgangspunktet
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, idet der på plejefamilier og plejehjem
kun afholdes et årligt tilsyn, ligesom der sættes en række standarder for
indholdet i tilsynet.
Forslag
til kvalitetsstandard har i processen været til høring i kommunerne. Høringen
viste, at kommunerne generelt kan tilslutte sig, at der bliver udfærdiget en
overordnet kvalitetsstandard, hvorpå tilsynet med tilbuddene hviler.
Den
konkrete tilsynspraksis beskrives nærmere i syv temapapirer, der vedrører:
Organisation, ledelse og personale.
Økonomi.
Fysiske rammer
Den faglige og pædagogiske praksis.
Sundhed.
Retssikkerhed og magtanvendelse.
Den brugeroplevede kvalitet.
Klyngesamarbejde
På
tværs af de 17 kommuner er dannet tre klynger, som har drøftet organisering og
indhold af samarbejdet. Solrød Kommune er i klynge med Køge, Greve og Roskilde.
Både i de 17 kommuner og i klyngerne arbejdes med kvalitetsudvikling af
tilsynet, herunder øget ledelsesmæssigt fokus, samling af tilsynet m.v. I
klyngerne lægges op til samarbejde om kvalitetsudvikling på forskellig måde fx
erfaringsudveksling, samarbejde om uddannelse/kompetenceudvikling, supervision,
udvikling af skabeloner m.v. (fx udvikling af fælles afrapporteringsmetode,
opfølgningsmetode og andet) udvikling af digitale redskaber til fx evaluering
og opfølgning. Der lægges herudover op til, at kvalitetsstandarden følges op
med kursus- og undervisningsaktiviteter arrangeret i klyngerne. I klyngerne
drøftes også samarbejde om løsning af selve tilsynsopgaven fx via fælles
tilsyn, bytte af tilsyn og ”køb” af tilsyn hos hinanden (det generelle
driftstilsyn).
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
192. Idrætsanlæsfonden 2012, 2. rundeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/9795
Idrætsanlæsfonden 2012, 2. runde
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til uddeling i 2. runde fra Idrætsanlægsfonden 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 310.308,75 kr. frigives i overensstemmelse med indstillingerne fra Idræts-/erhvervsklubben Team Solrød til følgende projekter:
15.000 kr. til Tatakau Karateklub til karategulv.
250.000 kr. til Villa Byernes Boligselskab til etablering af en motionsplads.
Restrådighedsbeløbet på 45.308,75 kr. overføres til Idrætsanlægsfondens pulje i 2013.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommunes Idrætsanlægsfond rummer i 2012 et anlægsbeløb på 838.650 kr., hvoraf
728.341,25 kr. blev bevilliget ved en 1. ansøgningsrunde i marts 2012.
Udover
de 110.308,75 kr. som resterer i anlægsfondens ramme for 2012, har Solrød Centerforening
ikke realiseret deres projekt om etablering af en skøjtebane i springvandet,
hvorved bevillingen fra 2011 på 200.000 kr. kan indgå i 2. ansøgningsrunde for
2012.
Fondsmidlerne
kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af
idræts-/motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning
af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere, i såvel organiseret som
i selvorganiseret idrætsregi. Det er et krav for tildeling af støtte, at der
ydes mindst 50 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen
kan f.eks. bestå i penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser.
Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorering accepteres, under forudsætning
af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om
eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i
ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt.
Alle
modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for
projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil
ikke blive udbetalt eller blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.
Administrationen
har modtaget 4 ansøgninger, som er behandlet af Team Solrøds bestyrelse den 4.
september 2012.
Ansøger | Ansøgningens
formål | Beløb | Indstilling
fra Team Solrød |
Solrød
Comets | Skudmaskine | 70.000 kr. | Afslås |
Tatakau
Karateklub | Karategulv
og sparkepuder | 24.000 kr. | Bevilliges
15.000 kr. til karategulv |
Nyskovens
Sports Rideklub | Renovering
af pavillon | 45.000 kr. | Afslås |
Villa
Byernes Boligselskab | Motionsplads | 300.000 kr. | Bevilliges
250.000 kr. til redskaber |
I
alt | 439.000 kr. | 265.000 kr. |
Forudsat
at Byrådet tiltræder bevillingerne på 265.000 kr., vil den samlede pulje ved
denne ansøgningsrunde ikke blive opbrugt, og derfor opfordrer Team Solrøds
bestyrelse til, at de resterende 45.308,75 kr. overføres til Idrætsanlægsfonden
2013.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb til Idrætsanlægsfonden
er afsat i budget 2012 med 838.650 kr.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
193. Suspension i særlige tilfælde af det frie skolevalgÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/15847
Suspension i særlige tilfælde af det frie skolevalg
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til suspension af det fri skolevalg og delegation af beslutningen
om det frie skolevalg til skoleledelsen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der kan suspenderes fra det frie skolevalg i kommunen i ganske særlige tilfælde.
Kompetencen til at suspendere fra det frie skolevalg vedrørende konkrete klasser eller klassetrin delegeres til skolelederen.
Sagsfremstilling
Den
1. august 2012 trådte lov nr. 511 af 4. juni 2012 i kraft. Det følger herefter
af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 4, at beslutninger om suspension af det
frie skolevalg i ganske særlige tilfælde træffes af kommunalbestyrelsen på et
møde.
Reglen
indebærer, at det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, om der kan
suspenderes fra det frie skolevalg i kommunen.
Byrådet
vil herefter kunne delegere stillingtagen vedrørende konkrete klasser eller
evt. klassetrin til forvaltningen.
Det
er de almindelige principper for delegation i den kommunale forvaltning, der
gælder. Skolelederen refererer til kommunalbestyrelsen og indgår som udgangspunkt
i den kommunale organisation på samme måde som andre kommunale ledere.
Derfor
kan stillingtagen vedrørende suspension af det frie skolevalg for konkrete
klasser eller evt. klassetrin delegeres til skolelederen.
Beslutning
om suspension af det frie skolevalg for en konkret klasse eller evt. klassetrin
sker på baggrund af en vurdering af klassens sårbarhed og behov for
beskyttelse.
Der
må ikke ske afvisning af elever på baggrund af den enkelte elevs forudsætninger
eller lignende.
Ved
delegation til skolelederne skal der ikke revideres i punkt 1.3.1, Frit skolevalg
i Styrelsesvedtægten for Solrød Kommunes skolevæsen.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 24-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
194. Digitaliseringsstrategi 2012-2015Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 09/14058
Digitaliseringsstrategi 2012-2015
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om digitaliseringsstrategi 2012-2015
for Solrød Kommune.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Digitaliseringsstrategi
2012-2015 sætter den overordnede administrative ramme og retning for
digitalisering af kommunen i perioden 2012-2015.
Med
digitalisering forstås al teknologiudnyttelse på tværs af fagområder. Forståelsen
af digitalisering er ikke blot den tekniske installation, men også organisationens
og den enkeltes udnyttelse og integration af it i effektivisering og kvalitetsudvikling
af opgaveløsningen.
Strategien
er besluttet af direktionen den 18. september 2012 og forelægges Økonomi-, teknik-
og miljøudvalget til orientering.
Digitaliseringsstrategien
skal bidrage til at understøtte virkeliggørelsen af såvel Byrådets vision for
Solrød Kommune som visionen for Solrød Kommune som organisation. Strategien
tager afsæt i den hidtidige digitalisering i Solrød Kommune, i den
fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt i de konkrete IT-indsatser i
Sundhedsaftalen 2010-2014.
Formålet
med strategien er, at udgøre det fælles fundament for hele den digitale
udvikling i Solrød Kommune ved at samle de overordnede mål og beslutninger, som
skal bringe Solrød Kommune videre som digital kommune. Digitaliseringsstrategien
skal forankres og realiseres, og løbende tilpasses så den modsvarer
fælleskommunal og egen udvikling.
De
overordnede mål er, at:
Solrød Kommune skal klart ligge i den gode ende af digitale kommuner, men ikke som ”frontløberkommune” med (dyr) egenudvikling.
Solrød Kommune baserer sig på fælles udviklede løsninger – under hensyntagen til, at de er funktionelt bedst og et økonomisk forsvarligt valg.
Alle digitale investeringer har en ”Business Case”, som opstiller investeringsmål og som beskriver forventede gevinster og omkostninger.
Beslutninger som tværgående investeringer skal ske som tværgående prioriteringer, således at ressourcerne bruges til de behov, som giver størst nytteværdi for Solrød Kommune.
Ledere på alle niveauer skal have og løbende udvikle digitale ledelseskompetencer.
Alle medarbejdere skal som en del af deres faglighed løbende udvikle digitale kompetencer, som gør dem i stand til at øge deres faglighed samt effektivisere egen og kollegaers opgaveløsning. Medarbejdere skal overfor borgere og kollegaer kunne være digitale ambassadører for områdets digitalisering.
Organisationen omkring digitalisering skal være udformet, så den understøtter Solrød Kommunes digitale udvikling bedst muligt.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
Bilag
195. Økonomi-, teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14301
Økonomi-, teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2013
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til mødeplan for 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at forslag til mødeplan for 2013 godkendes.
Sagsfremstilling
Mødetidspunktet
foreslås til mandage kl. 17.00, undtaget mødet i maj måned, hvor mødet afholdes
tirsdag på grund af Pinsen.
Forslag
til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets mødedatoer i 2013 med mødetidspunkt kl.
17. 00:
21.
januar | 22.
april | 19.
august | 18.
november |
11.
februar | 21.
maj | 9.
september | 9.
december |
11.
marts | 10.
juni | 30.
september |
Der
afholdes endvidere et årligt møde med Hoved-Med udvalget. Mødet foreslås afholdt
som et punkt på dagsordenen til mødet tirsdag den 21. maj 2013.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 01-10-2012
196. Lukket: Tilbud om køb af sokkelgrund i Havdrup CenterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/9451
197. Lukket: Sag fra PersonaleafdelingenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/17718
198. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/13259