Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 15-05-2017
Mødested: Lokale 130 A og 125 B, Solrød Rådhus
67. Dagsorden til dialogmøde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og HovedMED-Udvalget den 15. maj kl. 15.30-17.00, lokale 130AÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-A00-14-17
Dagsorden til dialogmøde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og HovedMED-Udvalget den 15. maj kl. 15.30-17.00, lokale 130A
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget afholder et årligt dialogmøde med HovedMED-Udvalget, hvor der drøftes emner af fælles interesse.
Indstilling
Administrationen indstiller, at drøftelsen gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden, jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 18. april 2017.
Beslutning
Tiltrådt.
Emil Blücher (I) deltog ikke i dette punkt.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018 - 2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har på møde den 18. april 2017 godkendt den overordnede dagsorden for dialogmødet med HovedMED-udvalget.
Dagsorden for mødet er følgende:
- Indledning v. Borgmester Niels Hörup
- Adm. direktør og formand i Hoved-MED-udvalget Henrik Winther Nielsen præsenterer udvalgets medlemmer og introducerer dagens program
- Med udgangspunkt i den fremsendte spørgeramme, og med AC-repræsentant Jeppe Erikstrup Møller som ordstyrer, drøftes følgende emner:
- Byrådets vision for Solrød Kommune i et medarbejderperspektiv
- Politiske krav og ressourcer i en vækstkommune
- Rekrutteringssituationen
- Trivsel, nedslidning m.v.
- Landspolitiske temaer og tendenser
- Afslutning v. Borgmester Niels Hörup
Mødeindkaldelse samt uddybende spørgeramme for dialogmødet fremgår af bilag.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
68. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-17
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
Beslutningstema
Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set er udgiftsneutrale, idet der er finansieret 3.321.300 kr. af demografipuljer, 4.553.795 kr. af budgetsikkerhedspuljen og 71.400 kr. af lov- og cirkulærepuljen.
- Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter uden for servicerammen til mindreindtægt på 1.496.900 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevillinger til sociale overførselsudgifter. Nettomindreudgiften på 6.298.100 kr. tilgår kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevillinger til det brugerfinansierede område. Nettomerindtægt på 207.200 kr. tilgår kassebeholdningen.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 49: Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 39: Anbefales.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 39: Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
Admininistrationen har gennemført årets første budgetopfølgning. Budgetopfølgningen er opgjort med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2017 samt alle kendte forventninger for resten af budgetåret.
Der forventes samlet set merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 7.946.495 kr., som finansieres af demografipuljer og budgetsikkerhedspuljen. På de øvrige budgetposter er der et mindreforbrug på 5.008.400 kr., der tilføres kommunens kassebeholdning og dermed forbedrer kommunens likviditet.
Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for følgende bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til Byrådets godkendelse:
Udvalg | Serviceudgifter inden for servicerammen | Serviceudgifter uden for servicerammen | Sociale overførselsudgifter | Brugerfinansieret område |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget | -2.950.423 | 0 | -7.797.400 | -207.200 |
Familie- og uddannelsesudvalget | -3.889.177 | 1.500.000 | 0 | 0 |
Social-, sundheds- og fritidsudvalget | 6.839.600 | -3.100 | 1.499.300 | 0 |
I alt | 0 | 1.496.900 | -6.298.100 | -207.200 |
Serviceudgifter inden for servicerammen balancerer under forudsætning af, at merudgifterne på 7.946.495 kr. finansieres af de afsatte demografipuljer, budgetsikkerhedspuljen og lov- og cirkulærepuljen. Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til ældreområdet (Frit valg - personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, tilskud til personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, digitalisering m.m), afvandingsbidrag til KLAR-forsyning og udgifter i forbindelse med stormfloden i januar måned (370.000 kr.). Der er en orienteringssag på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets dagsorden om udviklingen på hjemmehjælpsområdet og det specialiserede voksenområde. Budgetopfølgningen har endvidere afdækket yderligere udgifter til hjemmehjælp med 3 mio. kr. og specialundervisning med 2,5 mio. kr., der ikke er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017, idet administrationen har igangsat analyser af aktivitets- og udgiftudviklingen.
På serviceudgifter uden for servicerammen forventes en mindreindtægt på 1.496.900 primært fra refusion af særlige dyre enkeltesager inden for børneområdet som følge af et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr.
På sociale overførselsudgifter forventes en nettomindreudgift på 6.298.100 kr. Generelt er der besparelser på de ydelser, hvor borgerne er tættest på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp og A-dagpenge. Det korrigerede budget 2017 for disse områder er også 1,7 mio. kr. under et godt regnskabsresultat for 2016. En stor del stammer fra integrationsområdet og har baggrund i en stor nedjustering i antallet af modtagelser sammenfaldende med en intensiv arbejdsmarkedsindsats. Der er lagt budget på integrationsområdet til at modtage en kvote på 55. Dette er i budgetopfølgningen justeret til 25. Der er tilførsler på de mere permanente ydelser som førtidspension, flexjob og ledighedsydelse. Dette er delvist sammenhængende med flex- og førtidspensionsreformen og refusionsreformen.
Efter budgetopfølgningens afslutning er flygtningekvoten nedsat til 4. Denne justering vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen ved halvårsregnskabet.
Administrationen skønner, at mindreudgiften vil blive på ca. 2 mio. kr.
På brugerfinansieret område forventes en nettomerindtægt på 207.200 kr. som følge af opkrævning af erhvervsafgiftsaffald for både 2016 og 2017 i 2017.
Økonomien beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 31. marts 2017" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2017". Der er bilag til sagen.
Serviceudgifter inden for serviceramme
Solrød Kommunes seviceramme kan opgøres således:
Oprindeligt budget 2017 | 886,1 mio. kr. |
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2016 | 0,0 mio. kr. |
+ Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 | 15,5 mio. kr. |
- Forventede driftsoverførsler fra 2017 til 2018 | 6,3 mio. kr. |
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 | 7,9 mio. kr. |
+ Finansiering fra demografi-, lov- og cirkulære- og budgetsikkerhedspulje | -7,9 mio. kr. |
= Forventet regnskab 2017 | 895,3 mio. kr. |
- reserver (puljer og demografi) | 8,5 mio. kr. |
Forventet regnskab 2017, hvis de afsatte budgetreserver ikke anvendes | 886,9 mio. kr. |
Serviceramme 2016 | 886,1 mio. kr. |
Merforbrug i forhold til servicerammen 2017, hvis de afsatte budgetreserver ikke anvendes | 0,7 mio. kr. |
Kassebeholdning
Kommunens faktiske kassebeholdning var ved budgetårets begyndelse på 209,9 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 22,6 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 27. marts 2017 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 53 mio. kr. af kassebeholdningen primært til overførsel af drifts- og anlægsbudget fra 2016 til 2017 og grundkapital vedrørende almene boliger i Trylleskov Strand og Havdrup Vest.
Der er udarbejdet et likviditetsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017. Likviditet ultimo hver måned fremgår af "Økonomirapport pr. 31. marts 2017". Under forudsætning af overførsler fra 2017 til 2018 af driftsmidler på 6.280.000 kr., anlægsmidler på 26.516.420 kr. og byggekredit på 8.039.000 kr. forventes der en kassebeholdning pr. 31. december 2017 på 209,3 mio. kr., hvis puljerne til demografi, lov- og cirkulæreprogram og budgetsikkerhed anvendes fuldt ud i 2017.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.
Der forventes merudgift til serviceudgifter inden for servicerammen på 7.946.495 kr., der finansieres fra demografipuljer med 3.321.300 kr., fra lov- og cirkulærepulje med 71.400 kr. og fra budgetsikkerhedspulje med 4.553.795 kr.
Mindreindtægt på serviceudgifter uden for servicerammen på 1.496.900 kr., mindreudgift til sociale overførselsudgifter på 6.298.100 kr. samt merindtægt til brugerfinansieret område på 207.200 kr. tilgår kassebeholdningen med netto 5.008.400 kr.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
69. Udviklingen indenfor hjemmehjælpsområdetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 27.36.04-Ø00-1-17
Udviklingen indenfor hjemmehjælpsområdet
Beslutningstema
Byrådet skal på grund af forventede budgetoverskridelser i 2017 på hjemmehjælpsområdet orienteres om det sidste års udvikling samt iværksatte tiltag.
Administrationen indstiller, at Social-, sundheds- og fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 44:
Anbefales med den bemærkning, at det er Byrådet, der skal tage orienteringen til efterretning.
Anbefales med den bemærkning, at det er Byrådet, der skal tage orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 er der indmeldt et merforbrug på 6,9 mio. kr. indenfor hjemmehjælpsområdet, hvoraf kun 0,9 mio. kr. kan håndteres af den afsatte demografipulje. Af de resterede 6,0 mio. kr er der ansøgt om en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. via budgetsikkerhedspuljen pr. 31. marts 2017, og en eventuel ansøgning om de sidste 3,0 mio. kr. er udskudt til halvårsregnskabet, idet der er igangsat en analyse af årsager til udviklingen og en afdækning af handlemuligheder for at nedbringe det forventede merforbrug i 2017.
I forbindelse hermed orienteres udvalget om udviklingen samt iværksatte tiltag. I vedlagte bilag er der uddybende oplysninger, herunder skitseres blot hovedtræk i udviklingen.
Hjemmehjælpsområdet er traditionelt styret gennem en budgetlægning, hvor en fast pris pr. visiteret hjemmehjælpstime ganges med en forventet mængde visiterede timer. Derudover hensættes der midler i demografipuljer, til at håndtere udsving. I år, har det vist sig, at demografipuljen til hjemmehjælp langt fra er tilstrækkelig - reelt har den forventede aktivitet på området i 2017 oversteget den forventede aktivitet i 2022.
Der er budgetteret med 59.000 visiterede timer i 2017, og et forsigtigt skøn for 2017 er nu på 79.000 visiterede timer. Der er især en kraftig stigning i de visiterede timer fra september 2016 til marts 2017 på over 30%.
Beskrivelsen af udviklingen viser, at stort set alle elementer i belastningen på hjemmehjælpsområdet har udviklet sig i en retning, der kræver flere ressourcer. Det drejer sig om følgende hovedelementer:
Demografi
- Der er flere borgere over 65 år end sidste befolkningsprognose viste.
- Andel modtagere, der visiteres til hjælp vokser.
Tildeling af timer
- De fleste aldersgrupper modtager mere hjemmehjælp.
- Særligt de yngre aldersgrupper trækker flere ressourcer.
Kompleksitet
- Antallet af borgere med under 4 timers hjælp pr. uge er relativt konstant.
- Antallet af borgere med over 4 timers hjælp pr. uge er steget markant.
Samlet kan konkluderes, at såvel mængden som kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet er øget kraftigt.
Det er især relevant at fokusere på, at der er et stigende antal borgere med meget stort behov for hjælp, der er tale om borgere med komplekse problemer. Det udløser mange ugentlige hjemmehjælpstimer, og det er i alle vagter, på hverdage og i weekender. Hovedårsagen til dette ser ud til at være en ændret udskrivningspraksis fra hospitalerne. Endog meget syge borgere udskrives nu til behandling i hjemmeplejen frem for tidligere at have ligget på almene medicinske afsnit i længere tid. Dette har stået på de sidste par år, men indenfor det seneste halve år er der borgerhistorier, der viser, at indlæggelsestiden for denne gruppe borgere er forkortet markant.
Det er ikke kun på hjemmehjælpsområdet at ovenstående har betydning, der ses også kraftig vækst i antallet af sygeplejeydelser, genoptræningsydelser og tildeling af hjælpemidler. Dette er dog ikke medtaget i vedlagte notat, men følges ligeledes tæt.
Administrationen har fulgt udviklingen på hjemmehjælpsområdet tæt det sidste år, og har opsat et mål i 2017, der fokuserer på indsættelse af en tidligere rehabiliteringsindsats. Dette forventes at nedbringe antallet af varige kompenserende indsatser. Derudover er der nu igangsat en administrativ gennemgang af alle borgere, der er tildelt hjemmehjælp for at sikre, at der er visiteret udfra de gældende kvalitetsstandarder. Revisitering vil være gennemført inden halvårs regnskabet.
Øvrige tiltag, der kan påvirke merforbruget vil fordre politisk stillingtagen, f.eks. ændringer i serviceniveauet eller en ændring af ansigt-til-ansigs-tiden (ATA), som også vil påvirke timeprisen.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, idet økonomien håndteres gennem sagen vedrørende budgetopfølgning pr. 31.marts 2017.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
70. Forslag til temaer til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 12. juni kl. 16-17Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-A00-14-17
Forslag til temaer til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 12. juni kl. 16-17
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til mødedeltagere og temaer til drøftelse med grundejerforeninger og landsbylaug på møde den 12. juni 2017 kl. 16-17.
Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til deltagere og dagsorden godkendes.
Beslutning
Tiltrådt med bemærkningen om, at emnet om "Ny affaldsordning for håndtering af farligt affald" udgår og at starttidspunktet rykkes til kl. 15.30.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har planlagt dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 12. juni 2017 kl. 16-17.
Administrationen foreslår, at følgende foreninger og laug inviteres til mødet:
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har planlagt dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 12. juni 2017 kl. 16-17.
Administrationen foreslår, at følgende foreninger og laug inviteres til mødet:
Paraplyforeninger, grundejerforeninger:
- Karlstrup Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Admiralparken
- Grundejerforeningen Ejegården
- Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Ulvemosen
- Søndre Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Center Grundejerforening
- Grundejerforeningen Trylleskoven
- Fællesgrundejerforeningen Maglekæret
Landsbylaug:
- Karlstrup Landsbylaug
- Gl. Havdrup Landsbylaug
- Jersie Landsbylaug
- Solrød Landbylaug
- Kirke Skensved Landsbylaug
- Naurbjerg Landsbylaug
Administrationen foreslår følgende dagsorden:
- Velkomst og baggrund for dialogmødet.
- Status på udarbejdelse af indsatsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt
- Kommuneplan 2017-2029: Den digitale plans opbygning og muligheder samt udvalgte emner
- Ny affaldsordning for håndtering af farligt affald
- Emner fra grundejerforeninger og landsbylaug
- Evt.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
71. Orientering om økonomi - Trylleskov StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.11.00-Ø09-10365-11
Orientering om økonomi - Trylleskov Strand
Beslutningstema
Byrådet skal orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. 31. marts 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Dette er den halvårlige orientering om status på byudviklingen af den nye bydel Trylleskov Strand. Orienteringens primære formål er at give en status på økonomien og administrationens forventninger til de kommende års økonomi.
Det forventede antal boliger i området er pt. 778 (svarende til ca. 1.800 indbyggere):
Opført: 205 boliger
Under opførelse: 138 boliger
Solgt, men ubebygget: 417 boliger
Ikke solgt: storparcel 19 til ca. 18 boliger
Derudover er der solgt storparceller til et menighedshus og en butik.
Endelig har Solrød Kommune etableret en dagsinstitution på en storparcal.
Salg siden sidste orientering pr. 31. oktober 2016
Alle 40 parcelhusgrunde i etape 1 er solgt og er overtaget af køberne. Den sidste parcelhusgrund blev overtaget i november 2016.
Storparcel 23 er solgt til almene boliger. Den blev overtaget 1. oktober 2016, og byggeri forventes klar til indflytning november 2018.
Vejanlæg og byggemodning
Troldmands Allé er blevet anlagt i GAB (grus/asfalt/beton) med kantsten, fortov og cykelsti. Slidlag afventer, at byggeriet er udført. Der er i takt med anlæggelse af vej også lagt fjernvarme ved Troldmands Allé. Jordvolde om de østlige storparceller er afsluttet. Vejen til menighedshuset og storparcel 22 er anlagt i GAB. Vejene forventes afsluttet, når byggeriet er færdigt.
Den sidste vej i den nye bydel Trylleskov Strand er Skibsager, som er blevet anlagt i GAB med granitkantsten. Fortov, belysning, rabatter og slidlag afventer, byggeriet i større parcellerne (Ø15, Ø16, Ø19 og Ø20/21) er udført. Støjvoldene i område er også udført som planlagt.
Vedtagne lokalplaner og byggeri
Siden sidste orientering har Byrådet og administrationen vedtaget lokalplaner for storparcellerne 3 og 6+7 under et, for 20+21 under et og for hver af storparcellerne 15 og 16.
Byggemodningen er påbegyndt på storparcellerne 15 og 20+21.
Status på økonomien
Oversigten i bilaget "Trylleskov Strand - Samlet overblik pr. 31.3.2017" viser den hidtidige og forventede udvikling pr. år frem til og med 2021. I bilaget er angivet resultatet for 2016, overførsler fra 2016 til 2017, samt budgetterede anlægsudgifter og - indtægter, for kommende år frem til og med 2021.
I tabellen nedenfor er vist den forventede økonomi for Trylleskov Strand:
Periode (mio. kr.) | Anlægsudgifter (mio. kr.) | Anlægsindtægter (mio. kr.) | Netto i alt (mio. kr.) |
Regnskab: Til og med 2016 | 65,9 | -155,7 | -89.8 |
Budget 2017 | 17,6 | -102,3 | -84.7 |
Budget 2018 – 2021 | 13,1 | -5,1 | 8,0 |
I alt | 96,6 | -263,1 | -166,5 |
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
72. Oprettelse af vandrådÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09.00.07-A30-1-17
Oprettelse af vandråd
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om, at Solrød Kommune varetager funktionen som sekretariatskommune for vandrådet for vandoplandet til Køge Bugt.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken december 2015 blev regeringen og aftaleparterne enige om, at der skal etableres vandråd inden for de respektive vandoplande. Vandrådene har til opgave at rådgive kommunerne med dels at vurdere om de vandløb, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløb, som ministeriet har fastsat, og dels udvælge vandløb, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede vandløb.
I alt 18 landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, har anmodet om at blive medlem af vandrådet i vandoplandet til Køge Bugt. Vandrådet kan højst bestå af 20 medlemmer, og der skal ved oprettelse af rådet tilstræbes, at der er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.
Medlemmerne i vandrådet for hovedvandoplandet Køge Bugt er følgende:
- Bæredygtigt Landbrug
- Danske Vandløb
- Landbrug og Fødevarer
- Dansk Skovforening
- Danske Kloakmestre
- Vandløbslaug for Roskilde Kommune
- Landboforeningen Gefion
- Danmarks Naturfredningsforening
- Køges Sportsfiskerforening
- Småbådsforeningen
- Greve Sportsfiskerforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Dansk Kano og Kajak Forbund
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- DANVA
- Landøkonomisk Selskab
- Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager
Kommunerne i vandoplandet til Køge Bugt har bedt Solrød Kommune om at varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Administrationen har indvilliget i at løse opgaven med bistand fra det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Kommunerne er kompenseret af staten via DUT-midlerne med hver 10.000 kr. til at løse opgaven med etablering og drift af vandrådet inden for de respektive vandoplande. Udgifterne til den samlede opgave er skønnet til 210.000 kr. Etablering og drift af vandrådssekretariatet finansieres med betaling fra de deltagene kommuner.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
73. Forslag til Kommuneplan 2017-2029Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.03-P15-12611-15
Forslag til Kommuneplan 2017-2029
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med henblik på udsendelse i offentlig høring.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med Strategisk Miljøvurdering godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 12 uger fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017.
- Der afholdes et borgermøde mandag den 12. juni 2017 kl. 19 i Rådhusets kantine.
Beslutning
Anbefales med den bemærkning, at forbuddet mod opsætning af vindmøller fra den nuværende kommuneplan opretholdes og at den fremtidige anvendelse af vindenergi indgår i den næste udgave af den strategiske energiplanlægning.
Familie- og uddannelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 36: Anbefales.
Jan Færch, G og Henrik Boye, LA ønsker ikke forbuddet mod vindmøller fjernet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 36: Morten Scheelsbeck.
Jan Færch, G og Henrik Boye, LA ønsker ikke forbuddet mod vindmøller fjernet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 36: Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
Kommuneplanen fastsætter de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen. De centrale emner er arealanvendelse, bebyggelsesforhold, trafik, byformål, rekreative områder samt beskyttelse af areal- og naturressourcer i det åbne land. En kommuneplan gælder for tolv år ad gangen, men hvert fjerde år skal Byrådet tage stilling til, hvordan kommuneplanen skal revideres - om det er hele planen eller kun dele af planen.
Byrådet vedtog den 29. marts 2016 proces og tidsplan for kommuneplanarbejdet. Tidsplanen er dog siden blevet justeret grundet ændring af Planloven samt revision af den statslige Fingerplan. Samtidig blev der lagt op til, at Byrådet skulle tage stilling til forslag til borgerinddragelse i forbindelse med behandling af kommuneplanforslaget.
Byrådet vedtog Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden i sin endelige udformning den 25. januar 2016. Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden er vedlagt som bilag.
Med planstrategien besluttede Byrådet, at Kommuneplan 2013-2025 skulle konsekvensrettes ud fra planstrategiens temaer:
Med planstrategien besluttede Byrådet, at Kommuneplan 2013-2025 skulle konsekvensrettes ud fra planstrategiens temaer:
- Solrød i regionalt regi
- Byliv
- Bosætning
- Stranden
- Landsbyerne
Kommuneplanen har således gennemgået en temarevision og ikke en komplet revision, og forslaget indeholder:
- Tema om by- og boligudvikling
- Tema om erhverv
- Tema om detailhandel
- Tema om skiltning (tillæg siden sidste kommuneplanrevision)
- Tema om det åbne land og landsbyerne (landsbyerne tilføjet som særskilt emne som følge af planstrategien)
- Tema om trafik
- Tema om klima og bæredygtighed
- Tema om træer (nyt som følge af planstrategien)
Kommuneplanen er blevet fuldt ud digitaliseret, hvilket vil sige, at kommuneplanforslaget udgøres af en hjemmeside, hvor en række oplysninger kan søges frem helt ned på den enkelte ejendom (matrikel). Link til det digitale kommuneplanforslag fremgår af vedlagte bilag.
Væsentlige ændringer siden sidste kommuneplan
Kommuneplanforslaget indeholder følgende væsentligste ændringer siden sidste kommuneplan:
Kommuneplanforslaget indeholder følgende væsentligste ændringer siden sidste kommuneplan:
- Udpegning af et indeklemt areal mellem motorvej og jernbane til erhvervsformål.
- Mulighed for at inddrage to mindre arealer til byzone ved henholdsvis Solrød og Jersie landsbyer.
- Udvidelse af anvendelsesmulighederne i enkelte områder for at skabe en mere fleksibel planlægning, fx lægges op til at tre områder udlagt til erhverv også kan anvendes til boliger (rammeområderne 225, 417 og den nordlige del af 416).
- Landsbyerne er indarbejdet som selvstændigt emne, jævnfør planstrategien.
- Kommuneplanen indeholder nu en politik for træer på offentlige arealer, jævnfør aftale om budget 2017 (omhandler fx fældning, beskæring m.m.).
- Forbud mod vindmøller foreslåes fjernet, så emnet kan undersøges. Der foretages ingen udpegninger med dette kommuneplanforslag.
- Elementer fra Solrød Kommunes Risikostyringsplan er indarbejdet (fx mulighed for kystbeskyttelse).
- Mulighed for klimatilpasning på grønne områder.
- Afgrænsningen af Havdrup Bymidte udvides til også at omfatte stationspladsen.
- Mulighed for etablering af hundelufterplads i det vestlige Havdrup, jævnfør aftale om budget 2017.
- Udpegning af to perspektivarealer genindført ved henholdsvis Havdrup og Solrød Landsby.
Perspektivarealer er arealer kommunen ikke kan planlægge for endnu (fx grundet den statslige planlægning).
Derudover er der foretaget en række mindre ændringer og konsekvensrettelser (fx er udpegninger af veje og stier justeret i overensstemmelse med Trafikplan 2016-2020), generel omskrivning til det nye digitale medie samt redaktionelle rettelser.
Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget har administrationen udarbejdet en strategisk miljøvurdering af forslaget. Resultatet af miljøvurderingen er, at ingen af ændringerne i kommuneplanforslaget vurderes at have en direkte væsentlig indvirkning på miljøet. Dog viser screeningen, at en række forhold i det indeklemte areal (mellem motorvej og jernbane) skal undersøges yderligere, inden en egentlig planlægning kan finde sted. Dette betyder, at der skal udarbejdes yderligere plangrundlag (lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurdering af disse), der tager højde for forhold såsom grundvandsbeskyttelse, trafik, ressourceforbrug (affald m.m.). Den strategiske miljøvurdering skal i høring samtidig med kommuneplanforslaget og er vedlagt som bilag.
I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget har administrationen udarbejdet en strategisk miljøvurdering af forslaget. Resultatet af miljøvurderingen er, at ingen af ændringerne i kommuneplanforslaget vurderes at have en direkte væsentlig indvirkning på miljøet. Dog viser screeningen, at en række forhold i det indeklemte areal (mellem motorvej og jernbane) skal undersøges yderligere, inden en egentlig planlægning kan finde sted. Dette betyder, at der skal udarbejdes yderligere plangrundlag (lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurdering af disse), der tager højde for forhold såsom grundvandsbeskyttelse, trafik, ressourceforbrug (affald m.m.). Den strategiske miljøvurdering skal i høring samtidig med kommuneplanforslaget og er vedlagt som bilag.
Det videre forløb
Kommuneplan 2017-2029 forventes indstillet til Byrådet til endelig vedtagelse i november 2017 og efterfølgende offentliggørelse i december 2017 såfremt at ingen myndighed fremsender indsigelse.
Kommuneplan 2017-2029 forventes indstillet til Byrådet til endelig vedtagelse i november 2017 og efterfølgende offentliggørelse i december 2017 såfremt at ingen myndighed fremsender indsigelse.
Text
Høring
Administrationen anbefaler, at kommuneplanforslaget med tilhørende strategisk miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger i perioden fra den 8. juni 2017 til og med den 31. august 2017. Høringsperioden foreslås forlænget med 4 uger ud over de obligatoriske 8 uger grundet høringens placering henover sommeren.
Da kommuneplanen som noget nyt er blevet digital, anbefaler administrationen, at der afholdes et borgermøde den 12. juni 2017 med fokus på de væsentligste ændringer samt introduktion til den digitale form.
Endvidere følges op med indlæg på kommunens hjemmeside og facebook-side for at gøre opmærksom på, at kommuneplanforslaget er i høring og hvordan høringssvar kan indsendes.
Som noget nyt kan borgerne indsende høringssvar via den digitale plan (hjemmesiden) ved at benyttet knappen "Din mening". Borgeren vil modtage en kvittering for sit høringssvar, når høringssvaret er afsendt. Høringssvaret vil derefter blive sendt til administrationen og indgå i den videre behandling af kommuneplanen. Høringssvarene vil således ikke blive lagt ud på hjemmesiden, før efter høringen er afsluttet.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
74. Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald til håndtering af farligt affaldÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 07.00.03-P24-1-17
Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald til håndtering af farligt affald
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune".
Indstilling
Administrationen indstiller, at "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 27. marts 2017 at "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" blev sendt i høring fire uger, og der er ikke indkommet høringssvar.
Der er behov for at ændre det gældende regulativ, da det fremadrettet ikke længere vil være muligt at aflevere farligt affald ved Solrød Renseanlæg og ved Havdrup Farvehandel. En ændring er også påkrævet for at kunne indføre en henteordning af farligt affald ved husstanden.
Solrød Kommune står over for, at ordningen for afleveringering af farligt affald i Havdrup er lukket, samt at modtagestationen for farligt affald ved Solrød Renseanlæg fremadrettet vil være uden den nuværende bemanding på grund af omstruktureringer i Klar Forsyning.
Administrationen anbefaler derfor ændringer i § 18 Ordning for farligt affald i "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune". Der er endvidere sket en række mindre sproglige og layoutmæssige rettelser i regulativet, som er uden praktisk betydning.
Ændringerne i § 18 er følgende:
- Aflevering af farligt affald ved farvehandler i Havdrup udgår af regulativet
- Aflevering af farligt affald ved Modtagestationen ved Solrød Renseanlæg udgår af regulativet
- Indsamling af farligt affald ved husstanden tilføjes regulativet
- Aflevering af farligt affald ved to nye mindre modtagestationer i Solrød og Havdrup tilføjes regulativet
Etablering og drift af aflevering af farligt affald ved to nye mindre modtagestationer er indregnet i renovationsbudgettet fra 2017, når driften af modtagestationen udgår.
Text
Høring
Regulativet har været i høring fra d. 30. marts 2017 til og med d. 28. april 2017.
Der er ikke modtaget nogen høringssvar. Det indstilles derfor, at regulativet vedtages endeligt uden ændringer i forhold til forslaget udsendt i høring.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
75. Ankestatistik 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.00.00-G00-2-17
Ankestatistik 2016
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i statistikken vedrørende sager fra Solrød Kommune, som er behandlet i Ankestyrelsen i 2016. Der er tale om sager på beskæftigelsesområdet og på det sociale område, hvor der efter lovgivingen er mulighed for at klage over en afgørelse til en anden instans.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Anbefales og oversendes til Byrådet.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 47: Anbefales.
Sagsfremstilling
Der træffes i Solrød Kommune årligt ca. 17.500 afgørelser indenfor beskæftigelsesområdet samt det sociale voksen- og børneområde, disse afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en landsdækkende klageinstans på såvel beskæftigelses- som på socialområdet for afgørelser, hvor der efter lovgivningen kan klages til en anden instans.
Ankestyrelsen opgør hvert år antallet af sager, de har haft til behandling for de enkelte kommuner, og i 2016 har Solrød Kommune fået 66 sager afgjort i Ankestyrelsen. Af disse sager afviste Ankestyrelsen at behandle 9 sager, det sker typisk, fordi der er klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rette klageinstans. I 37 af sagerne blev kommunens afgørelse stadfæstet, det vil sige at Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelse.
Tilbage er 20 sager, hvor Ankestyrelsen i 9 sager ændrede kommunens afgørelse og i 11 tilfælde hjemsendte sagen til fornyet behandling i kommunen. Når sagen hjemsendes kan det skyldes manglende oplysninger eller fejl i sagsbehandlingen, og der skal efter fornyet behandling træffes en ny afgørelsen.
Samlet set for de sidste 5 år ser statistikken således ud, af skemaet ses et ensartet billede de sidste 4 år:
Afgjorte sager i alt | Afvisning el. henvisning | Stadfæstelse | Ændring | Hjemvisning | |
2012 | 94 | 6 | 62 | 7 | 19 |
2013 | 59 | 6 | 36 | 7 | 8 |
2014 | 65 | 8 | 39 | 7 | 11 |
2015 | 67 | 11 | 36 | 9 | 11 |
2016 | 66 | 9 | 37 | 9 | 11 |
De ændrede sager for 2016 fordeler sig på følgende områder:
Beskyttet beskæftigelse til voksne - § 103-106 i Lov om social service | 1 |
Voksne - personlig hjælp/ledsagelse/støtte - §§ 81, 82, 84-95 og 97-99 i 42 og § 42 i Lov om social service | 1 |
Opholdskommune - §§ 9-9b i Retssikkerhedsloven | 1 |
Mellemkommunal refusion - § 9c i Retssikkerhedsloven | 1 |
Enkeltydelser/hjælp til enkeltudgifter - § 81 i Lov om aktiv socialpolitik | 1 |
Social begivenhed - §§ 11-12a i Lov om aktiv socialpolitik | 1 |
Nedsættelse/træk i ydelse pga. sanktion - §§35-44a i Lov om aktiv socialpolitik | 2 |
Tilbagebetaling af løbende hjælp - §§ 91-97 i Lov om aktiv socialpolitik | 1 |
Ændring af sager fordeler sig bredt hen over beskæftigelses- og socialområdet, og der er ikke et særligt område, som gør sig bemærket med et stort antal ændringer.
For borgerne er det ikke vanskeligt at få prøvet en sag i Ankestyrelsen, det indebærer dog en yderligere ventetid for borgeren, men det er ikke behæftet med egentlige udgifter. Borgeren modtager med afgørelsen en klagevejledning, og hvis borgeren synes det er vanskeligt, så er kommunen forpligtet til at hjælpe borgeren med at anke sagen og sende den til Ankestyrelsen.
For kommunen skal det af og til at få prøvet sager i Ankestyrelsen helt generelt ses som en nødvendighed, idet det kun er ved at få prøvet sager i Ankestyrelsen, administrationen kan få prøvet rækkevidden og grænserne for de enkelte lovområder, således at administrationen hele tiden forvalter korrekt både i forhold til gældende lovgivning og praksis.
Et eksempel, som kan nævnes, er området for mellemkommunal refusion, som typisk er et anliggende mellem to kommuner til afklaring af, hvem og i hvilket omfang der skal betales for tilbud til en borger.
Et eksempel er ligeledes området med social begivenhed, som dækker over en principafklaring hos Ankestyrelsen - i forbindelse med indførelse af integrationsydelse og nye optjeningsregler for kontanthjælp - af, om andre tilknytningsforhold til Danmark kunne have betydning for retten til kontanthjælp.
I forhold til nedsættelse/træk i ydelse (= sanktion for manglende deltagelse i tilbud) er der ligeledes tale om en prøvelse af rækkevidden for, hvornår der skal ske en sanktion ved manglende deltagelse i tilbud. For begge ændrede sager blev selve afgørelsen om sanktion stadfæstet, men der blev fra Ankestyrelsens side ændret i antal dage, der skulle sanktioneres for.
Ændrede og hjemviste afgørelser bliver fulgt tæt af administrationen, og årsager til ændringer og hjemvisninger bliver løbende indarbejdet og inddraget i sagsbehandlingen.
Text
Høring
Ingen høringspligt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
76. Etablering af integrationsgrunduddannelsen - IGUÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 15.04.00-A00-1-17
Etablering af integrationsgrunduddannelsen - IGU
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til etablering af 2 kommunale integrationsuddannelsesforløb (IGU).
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der etableres 2 kommunale integrationsuddannelsesforløb (IGU) årligt de næste 3 år med tilskud til elevlønnen til de afdelinger eller institutioner, der ansætter eleven. Tilskuddet finansieres af besparelser i integrationsydelsen samt det resultattilskud som udløses, når en flygtning har været i arbejde i 6 måneder.
- Der bevilges 66.208 kr. i 2017 fra budgetsikkerhedspuljen (serviceudgift).
- Der indarbejdes en besparelse på integrationsydelse i 2017 på 57.962 kr. (overførselsudgifter).
- De øvrige og fremtidige udgifter, resultattilskud og besparelserne ift. etablering af 2 kommunale IGU-forløb de næste 3 år indarbejdes i budget 2018-2021.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Baggrund
I marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter – herunder KL - en aftale om ”arbejdsmarkedsintegration af flygtninge” ud fra en ide om, at integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. Trepartsaftalen medførte en række nye initiativer på integrationsområdet, blandt andet den nye integrationsuddannelse – IGU. IGU-ordningen er midlertidig og løber fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019.
I marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter – herunder KL - en aftale om ”arbejdsmarkedsintegration af flygtninge” ud fra en ide om, at integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. Trepartsaftalen medførte en række nye initiativer på integrationsområdet, blandt andet den nye integrationsuddannelse – IGU. IGU-ordningen er midlertidig og løber fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019.
Siden integrationsuddannelsen trådte i kraft er der registreret 466 IGU-forløb ved udgangen af april. Der er i Solrød Kommune aftalt og planlagt 4 IGU-forløb i privat regi, med start i løbet af maj og juni.
For at understøtte og efterleve den nye landsdækkende arbejdsmarkedsrettede integrationsstrategi foreslår administrationen at etablere 2 IGU-elevpladser i Solrød Kommune de næste 3 år med delvist tilskud til elevløn til de afdelinger, der ansætter en IGU-elev. Formålet med kommunale IGU-forløb er at målrette borgerne mod offentlige arbejdsområder med gode uddannelses- eller beskæftigelsesmuligheder efter endt elevtid.
Forventningen til IGU-uddannelsen er, at flygtninge og familiesammenførte får bedre muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at kombinere udannelse og job. Forløbet gælder udelukkende for flygtninge og familiesammenførte i deres 5 første år i Danmark. Herudover gælder følgende:
- Uddannelsen tager 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til 40 år.
- Uddannelsen gennemføres som et lærlingeforløb, hvor eleven er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed.
- I løbet af det 2-årige IGU-forløb skal eleven modtage 20 ugers relevant uddannelse. Under uddannelsesforløbet modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse svarende til den pågældendes integrationsydelse – dvs. en ydelse som ikke belaster arbejdsgiver.
- I den resterende del af IGU´en modtager IGU-eleven elevløn fra sin arbejdsplads. Elevlønnen svarer til den overenskomstmæssige lærlingeløn.
- Etablering af 2 kommunale IGU-forløb årligt de næste tre år vil samlet set give en besparelse på 356.860 kr. IGU-forløbene vil også på sigt medføre en besparelse for kommunen, idet flygtningene efterfølgende forventes at have opnået kvalifikationer og kompetencer, som vil øge deres muligheder for at blive selvforsørgende.
Økonomi
Administrationen foreslår, at finansieringen af elevudgifterne sker i en deling mellem arbejdspladen og en central pulje. De afdelinger eller instituioner der ansætter eleven, skal selv finansiere 2.500 kr. om måneden af elevlønnen. Kommunen kan hjemtage resultattilskud, når en familiesammenført eller flygtning har været i ordinær ansættelse (herunder IGU-forløb) i mindst 6 måneder. I 2017 er resultattilskuddet 76.500 kr.
Administrationen foreslår, at finansieringen af elevudgifterne sker i en deling mellem arbejdspladen og en central pulje. De afdelinger eller instituioner der ansætter eleven, skal selv finansiere 2.500 kr. om måneden af elevlønnen. Kommunen kan hjemtage resultattilskud, når en familiesammenført eller flygtning har været i ordinær ansættelse (herunder IGU-forløb) i mindst 6 måneder. I 2017 er resultattilskuddet 76.500 kr.
Elevlønnen er 8.069 kr. pr. måned. Den samlede udgift for kommunen er 9.469 kr. pr. måned grundet ATP og feriepenge. Integrationsydelsen for enlige er 6.010 kr.
Det fører til nedenstående samlede økonomi over årene for 2 kommunale IGU pladser. Der ses en samlet positiv kassevirkning på 356.860 kr. hen over perioden.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt | |
Udgift til løn (serviceramme) | 66.208 | 198.623 | 264.831 | 198.623 | 66.208 | 794.492 |
Mindreudgifter til integrations- ydelse samt resultattilskud fra staten | -57.696 | -323.088 | -383.784 | -326.088 | -57.696 | -1.151.352 |
I alt | 8.512 | -127.465 | -118.953 | -127.465 | 8.512 | -356.860 |
Baggrunden for, at der kun indstilles til etablering af to Kommunale IGU-forløb er, at målgruppen for de foreslåede kommunale IGU-forløb er begrænset, da der er gode jobmuligheder i det private. Desuden er etableringen en udgift inden for servicerammen som er under pres, mens gevinsten er på overførselsudgifter. Administrationen foreslår, at såfremt der er potentiale for etablering af yderligere kommunale IGU-forløb fremsættes særskilt forslag om yderligere etablering.
Text
Høring
Sagen skal ikke i høring.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der bevilges 66.208 kr. i 2017 fra budgetsikkerhedspuljen, og der indarbejdes en besparelse på integrationsydelse i 2017 på 57.962 kr. De øvrige og fremtidige udgifter, mindreudgifter samt resultattilskud indarbejdes i budget 2018-2021.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
77. Personalepolitisk status 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 81.00.00-G01-7021-14
Personalepolitisk status 2016
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i uansøgte afskedigelser, personaleomsætning, sygefravær m.v. for 2016.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
For at følge udviklingen i centrale, personalepolitiske nøgletal informeres Økonomi-, teknik- og miljøudvalget hvert år om udviklingen på centrale parametre på personaleområdet.
Overordnet set ses det, at der har været et fald i personaleomsætningen fra 2015 til 2016, mens der har været en mindre stigning i sygefraværet i den tilsvarende periode.
Der er væsentlig ledelsesmæssig opmærksomhed på nøgletallene, hvilket blandt andet afspejler sig i, at der i henholdsvis Direktionens og de respektive institutioner og afdelingers årsplaner er fastlagt mål for eksempelvis udviklingen i sygefravær og arbejdet med medarbejdertrivsel.
Statusopgørelsen omfatter:
1. Uansøgt afsked
2. Personaleomsætning
3. Sygefravær
4. Socialt ansvar
1. Uansøgt afsked
Der har i 2016 ud af ca. 1590 medarbejdere (svarende til ca. 1205 årsværk) været i alt 47 fratrædelser på baggrund af uansøgt afsked.
Afskedigelserne fordeler sig som følger:
- 5 medarbejdere er fratrådt pga. stillingsnedlæggelser
- 17 medarbejdere er fratrådt pga. sygdom
- 25 medarbejdere er fratrådt af andre årsager
Opgørelsesmetoden er baseret på fratrædelsestidspunktet og medtager alene medarbejdere, der er endeligt fratrådt. Antallet af uansøgte afskedigelser er på niveau med 2015, hvor der var 49 fratrædelser.
2. Personaleomsætning
Personalesætningen har i 2016 været på 23,1 %. I forhold til 2015 er der tale om et fald på 5,1 %.
Tallet er beregnet ved antal fratrådte x 100/(antal primo ansatte året + antal ansatte ultimo ansatte/2). I opgørelsen indgår alle ansættelser, herunder kan nævnes tidsbegrænsede elevansættelser, andre tidsbegrænsede ansættelser, ansættelser på særlige vilkår m.v. Derudover er der ikke korrigeret for stillingsskift inden for kommunen.
Såfremt der koorigeres for tidsbegrænsede ansættelser m.v. har personaleomsætningen i 2016 været på 13,36 %, hvilket er et fald på 4,04 %.
I forhold til hovedsektorerne i Solrød Kommune er personaleomsætningsfordelingen som følger:
Personaleomsætning 2016 | |||||
0 – 6 års-området | Skoler | Plejeområdet | Adm. | Solrød Kommune | |
Ansøgt | 7,3 % | 6,9 % | 13,5 % | 9,2 % | 10,00 % |
Uansøgt | 1,4 % | 1,5 % | 9,3 % | 3,2 % | 3,36 % |
Omsætning ex. midlertid/tidsb. | 8,7 % | 8,4% | 22,8% | 12,4% | 13,36 % |
Midlertid/tidsb. | 14,3 % | 6,4 % | 13,0 % | 4,8 % | 9,34 % |
I alt | 23,0 % | 14,8 % | 35,8 % | 17,2 % | 23,10 % * |
* Difference på 0,4 % er 5 medarbejdere, som har kodeskift af ansættelsesforhold.
Der er en stor kompleksitet i personaleomsætningen. Samlet set ses Solrød Kommunes personaleomsætning at være på niveau med kommunerne generelt.
3. Sygefravær
I Direktionens årsplan for 2016 var målsætningen at reducere sygefraværet til 4,75 %. Det kan konstateres, at sygefraværet i 2016 blev på 5,11 %, hvilket er på niveau med 2015, hvor sygefraværet var på 4,92 %. Målsætningen for sygefravær i 2017 er fortsat fastlagt til maximalt 4,75 % for kommunen som helhed.
Herunder kan det konstateres, at langtidsfraværets (>28 dage) andel i 2016 er på 32,0 %, hvilket er på niveau med 2015, hvor langtidssygefraværet var på 31,0 %. Korttidssygefraværet udgjorde 68 % i 2016 mod 69 % af det samlede fravær i 2015.
I forhold til hovedsektorerne i Solrød Kommune er fordelingen mellem korttidssygdom og langtidssygdom som følger:
Sygefravær 2016 | |||||
0 – 6 års-området | Skoler | Plejeområdet | Adm. | Solrød Kommune | |
Korttidssygdom | 70 % | 71 % | 61 % | 70 % | 68 % |
Langtidssygdom | 30 % | 29 % | 39 % | 30 % | 32 % |
I alt | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Udviklingen i sygefraværet i 2016 på henholdvis kommune- og udvalgsniveau fremgår af bilag 1.
Der er fortsat et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på sygefraværsområdet, og i lighed med tidligere år har de enkelte institutioner og afdelinger differensierede målsætninger og handleplaner for nedbringelse af sygefraværsområdet.
Yderligere er der løbende en række centralt understøttende aktiviteter, heraf kan blandt andet nævnes retningslinjer for håndtering af sygefravær, adviseringer af lederen ved ændringer i sygefraværsmønstrene samt mulighed for intern og eventuel ekstern konsulentstøtte.
Målsætningen for sygefravær i 2017 er i lighed med tidligere år fastlagt til maximalt 4,75 %.
4. Socialt ansvar
Solrød Kommune og de enkelte institutioner og afdelinger løfter i lighed med andre arbejdsgivere et socialt ansvar ved i relevant omfang og i henhold til lovgivning og aftaler at tilbyde ansættelse på særlige vilkår. Af nedenstående fremgår det, at Solrød Kommune som arbejdsgiver har øget indsatsen på området.
Socialt kapitel | ||||||
Samlet 2014 | Pr. 31/12-14 | Samlet 2015 | Pr. 31/12-15 | 2016 | Pr. 31/12-16 | |
Seniorjob | 10 | 7 | 7 | 7 | 17 | 13 |
Fleksjob | 38 | 36 | 42 | 39 | 42 | 41 |
Løntilskud | 23 | 6 | 19 | 3 | 31 | 7 |
I alt | 71 | 49 | 68 | 49 | 90 | 61 |
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
78. Klippekortsordning til Plejecenter Chr. HaveÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 27.36.00-A00-1-17
Klippekortsordning til Plejecenter Chr. Have
Beslutningstema
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der i 2017 gives en udgiftsbevilling på 1.453.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 1.453.000 kr. til klippekortsordningen.
- Der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 1.453.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 1.453.000 kr. til klippekortsordningen.
- Orienteringen om, hvordan klippekortordningen forventes implementeres på Plejecenter Chr. Have, tages til efterretning.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 48: Anbefales.
Sagsfremstilling
Sundheds- og ældreministeriet har over en to årig periode afsat midler til, at klippekortsordningen kan tilbydes til plejehjemsbeboere. I den forbindelse har Solrød kommune fået mulighed for at søge om i alt 2.906.000 kr. for 2017 og 2018. Midlerne fordeles som en pulje i 2017 og 2018, hvorefter de fra 2019 vil blive fordelt til kommunerne via bloktilskuddet.
Med de tildelte midler bliver der mulighed for at ansætte ekstra personale og derigennem frikøbe beboernes kontaktpersoner. Det bliver derfor beboernes kontaktpersoner, der får mulighed for at udføre aktiviteten. Relationsarbejde er vigtig, når man arbejder med mennesker, men det kan nogle gange være vanskeligt at finde tid til det i en travl hverdag. Med klippekortsordningen får kontaktpersonerne ekstra tid til denne del af deres arbejde med beboerne.
Det er individuelt, hvilken type aktivitet, der er meningsfuld for den enkelte beboer. Udgangspunktet for klippekortet er, at hver beboer tilbydes en halv times klippekort pr. uge til fri disposition. Den halve time kan benyttes hver uge eller spares op, så borgeren i alt har 2 timers klippekort til rådighed. Klippekortet kan bruges alle hverdage i dagtimerne.
Afhængig af beboerens ønsker, kan der tilbydes:
- Togture til centret i Solrød samt til Køge. Disse ture kan give beboeren mulighed for at deltage i torvedage, benytte deres sædvanlige frisør, se på butikker og foretage indkøb mv.
- Ledsagelse til besøg hos familie og venner udenfor Plejecenter Chr. Have.
- Følgeskab til en selvvalgt læge eller tandlæge.
- Tilbud om hjælp til hovedrengøring.
- Syning af knapper, stropper og reparation af tøj.
- Tilbud om udførelse af simple former for velvære og wellness, hovedbundsmassage, ansigtsmaske og bodyscrub behandling.
- En tur i skoven og lytte til nattergalen, plukke anemoner eller andet efter årstiden.
- En tur på stranden og få sand imellem tæerne.
- Dialog og samtale i eller udenfor beboerens plejebolig.
- Kortspil.
- Aktiviteter, der har til formål at vedligeholde eller fastholde beboerens sociale kompetencer.
- Aktiviteter til at fastholde beboerens identitet ved målrettet erindringsarbejde.
- En tur i den lokale biograf og se en film.
- En tur i Aldi.
- Kaffe på broen.
- Fælles madlavning.
- Emneorienterede aktiviteter som fx. at male eller håndarbejde.
Udvalget er bredt, men klippekortet vil altid blive tilbudt med respekt for den enkeltes lyst, evne og funktionsniveau.
I samarbejde med bruger/pårørenderåd på Plejecenter Chr. Have er det blevet drøftet, at der er en afgrænsning i ordningen, som det er vigtigt, at kommunikere til medarbejdere, beboere og pårørende:
- Aktiviteter der er risikobetonede, og som kan udsætte den enkelte for et arbejdsmiljø, der ikke er sikkert, vil ikke blive imødekommet.
- Transport skal foregå, så alle er omfattet af en forsikring. Det medfører, at transport i privatbiler er udelukket.
- Udgifter i forbindelse med transport, forplejning, billet-entre mm. til personalet, vil være beboerens egenbetaling.
Der udarbejdes en brochure, der uddeles til hver beboer og dennes pårørende. I forbindelse med udleveringen af brochuren informeres beboeren om klippekortsordningen, hvad ordningen kan anvendes til, samt hvilken afgrænsning der er.
Til styring og sikring af at beboerne får de klip, som de er berettigede til, vil ledelsen på Chr. Have beslutte en model, hvor medarbejderne kan lave en registrering, som kan leveres til revisionen.
Text
Høring
Sagen sendes til høring i Ældrerådet.
Økonomi
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
79. Skyttemarken I og II - Modernisering af køkkenerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.11.00-P35-1-17
Skyttemarken I og II - Modernisering af køkkener
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ansøgning om huslejestigning vedrørende modernisering af køkkener i Solrød Boligselskab, afdeling Skyttemarken I og afdeling Skyttemarken II.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Huslejestigningen i Skyttemarken I godkendes som redegjort for i sagsfremstillingen.
- Huslejestigningen i Skyttemarken II godkendes som redegjort for i sagsfremstillingen.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 52: Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 52: Anbefales.
Sagsfremstilling
Solrød Boligselskab ansøger om tilladelse til huslejestigning i forbindelse med køkkenudskiftning/modernisering af køkkener i afdeling Skyttemarken I og II.
Solrød Kommune har tilsyn med de almene boligselskaber. Jf. Byrådets beslutning den 13. december 2010 har administrationen fået bemyndigelse til at godkende huslejestigninger op til 10 % af årslejen. Stigninger derover skal godkendes af Byrådet.
Skyttemarken I
Solrød Kommune har ikke tidligere godkendt låneoptag eller lejestigninger i forbindelse med køkkenudskiftning/modernisering i afdelingen.
Projektet er godkendt på afdelingsmøde og af selskabsbestyrelsen i 2016. Der er godkendt 10 moderniseringer med en maksimal beløbsramme på 80.000 kr. pr. køkken, hvilket medfører en huslejestigning på cirka 797 kr. i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetrammen.
Administrator for Solrød Boligselskab har indhentet tilbud på udskiftning/modernisering af køkkener og har vedlagt en oversigt i deres ansøgning på huslejestigning på de forskellige boligtyper. For en stor bolig på 96 m² stiger huslejen fra 8.916 kr. til 9.713 kr. hvilket svarer til en stigning på 9 % ved maksimal udnyttelse af beløbssramme. For en lille bolig på 24 m² stiger huslejen fra 2.486 kr. til 3.283 kr. hvilket svarer til en stigning på 32 % ved maksimal udnyttelse af budgetrammen. Huslejestigningen udgøres af et tillæg til den månedlige husleje. Tillægget betales i 10 år.
Boligselskabet oplyser, at køkkenpuljen for de 10 moderniseringer i form og økonomi er udformet med tanke på de større boliger, og at det ikke er sandsynligt, at de små boliger på 24 m² vil kunne udnytte den maksimale budgetramme på grund af køkkenernes størrelse.
Boligselskabet anmoder om godkendelse af en individuel huslejestigning på op til 797 kr. pr. måned for de beboere, der ønsker at modernisere deres køkkener. Afdelingen kan endvidere beslutte at udskifte/modernisere køkken i forbindelse med fraflytning, således at den efterfølgende lejer vil blive opkrævet huslejestigningen i 10 år.
Hvis Byrådet godkender huslejestigningen, har boligselskabet til hensigt at optage lån på 825.000 kr. eksklusiv låneomkostninger til udskiftning/modernisering af køkkener, som optages uden kommunegaranti.
Administrationen har vurderet huslejeniveauet i forhold til nøgletal for Solrød Kommune.
Skyttemarken I:
Nøgletal pr. m² | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Lejeindtægter boliger, i alt kr. | 1.164 | 1.117 | 824 | 1.025 | 965 |
Solrød Kommune:
Nøgletal pr. m² | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Lejeindtægter boliger, i alt kr. | 862 | 841 | 833 | 818 | 803 |
Den gennemsnitlige husleje pr. m² i afdelingen ligger uden huslejestigning over gennemsnittet for boliger i Solrød Kommune og administrationen har derfor bedt boligselskabet vurdere, om der vil være problemer med genudlejning af boligerne ved en huslejestigning. Boligselskabet vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning, da der er over 20 års venteliste.
Skyttemarken II
Solrød Kommune godkendte i 2015 optagelse af lån og huslejestigning i forbindelse med køkkenudskiftning/modernisering af 14 køkkener i afdeling Skyttemarken II. Denne pulje er blevet udnyttet i 2015 og 2016. Der er således 14 ud af 68 lejemål, der har fået nyt køkken, mens 54 ikke har. Den nye pulje giver 20 boliger mulighed for en køkkenudskiftning.
Projektet er godkendt på afdelingsmøde og af selskabsbestyrelsen i 2016. Der er godkendt 20 moderniseringer med en maksimal beløbsramme på 80.000 kr. pr. køkken, hvilket medfører en huslejstigning på cirka 797 kr. i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetrammen. Huslejestigningen vil være der i de 10 år lånet tilbagebetales.
Administrator for Solrød Boligselskab har indhentet tilbud på udskiftning/modernisering af køkkener og har vedlagt en oversigt i deres ansøgning på huslejestigning på de forskellige boligtyper. For en stor bolig på 100 m² stiger huslejen fra 8.249 kr. til 9.046 kr. hvilket svarer til en stigning på 10 % ved maksimal udnyttelse af beløbssramme. For en lille bolig på 24 m² stiger huslejen fra 2.010 kr. til 2.807 kr. hvilket svarer til en stigning på 40 % ved maksimal udnyttelse af budgetrammen. Huslejestigningen udgøres af et tillæg til den månedlige husleje. Tillægget betales i 10 år.
I lighed med Skyttemarken oplyser Boligselskabet, at køkkenpuljen for de 20 moderniseringer i form og økonomi er udformet med tanke på de større boliger, og at det ikke er sandsynligt, at de små boliger på 24m² vil kunne udnytte den maksimale budgetramme på grund af køkkenernes størrelse, og huslejestigningen vil forventeligt ikke komme op på 40%, som nævnt ovenfor.
Boligselskabet anmoder om godkendelse af en individuel huslejestigning på op til 797 kr. pr. måned for de beboere, der ønsker at modernisere deres køkkener. Afdelingen kan endvidere beslutte at udskifte/modernisere køkken i forbindelse med fraflytning, således at den efterfølgende lejer vil blive opkrævet huslejestigningen i 10 år.
Hvis Byrådet godkender huslejestigningen, har boligselskabet til hensigt at optage lån på 1.650.000 kr. eksklusiv låneomkostninger til udskiftning/modernisering af køkkener, som optages uden kommunegaranti.
Administrationen har vurderet huslejeniveauet i forhold til nøgletal for Solrød Kommune (se ovenfor).
Skyttemarken II:
Nøgletal pr. m² | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Lejeindtægter boliger, i alt kr. | 989 | 970 | 693 | 868 | 827 |
Den gennemsnitlige husleje pr. m² for Skyttemarken II er på niveau med gennemsnittet for de almene boliger i Solrød Kommune. Boligselskabet vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning, da der er over 20 års venteliste.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
80. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2016-17Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 17.01.00-A00-4-17
Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2016-17
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2016-17.
Administrationen indstiller, at:
Administrationen indstiller, at forslag til kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 - 2017 godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 35: Anbefales.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 35: Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
Solrød Kommune skal hvert andet år (i lige år) udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, jfr. "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen" nr. 698 af 23. juni 2014. For at kunne følge udviklingen på folkeskoleområdet tæt, er det i Solrød Kommune imidlertid blevet besluttet at udarbejde en kvalitetsrapport hvert år.
Administrationen har sammen med skolelederne udarbejdet "Kvalitetsrapport 2016-17". Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge bekendtgørelsen skal tilgå Byrådet og borgerne. Kvalitetsrapporten udgør på den måde det kommunale tilsyn på folkeskolerne og fungerer samtidig som ramme for dialogen mellem Byråd, administration, ledelse, medarbejdere, forældre og elever. Som noget nyt i dette skoleår, er der endvidere blevet afholdt en kvalitetssamtale mellem administration og skolens ledelse om årets resultater, udfordringer og fremtidsplaner.
"Kvalitetsrapporten 2016-2017" viser samlet set, at elevernes faglige niveau er tilfredsstillende i Solrød. Målt på karaktergennemsnit af de bundne prøver ligger Solrød Kommune nr. 14 på landsplan. Sidste år lå Solrød Kommune på en 17. plads. Havdrup Skoles resultat ligger på landsgennemsnittet med et samlet gennemsnit på 7,1 mens Uglegårdsskolen og Munkekærskolen ligger 0,7 karakterpoint højere end landsgennemsnittet. Målt på de socioøkonomiske referencer løfter Havdrup Skole som forventet, når der kigges på en 3 årig periode, mens Munkekærskolen og Uglegårdskolen løfter henholdsvis 0,2 point og 0,5 point højere.
Der er sket en mindre positiv stigning i forhold til andelen af unge, der er i gang med og/eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Ministeriet anvender en profilmodel, som fremskriver Solrød Kommunes unge 25 år efter 9. klasse, og denne prognosen viser en forventning om, at 95 % af de unge i Solrød Kommune vil få mindst en ungdomsuddannelse. På den måde er det forventningen, at Solrød Kommune vil kunne leve op til den nuværende nationale målsætning,
I forhold til de nationale trivselsmålinger ligger Solrød Kommune på et landsgennemsnit, og dette resultat er stort set uændret i forhold til sidste år. Trivselsmålingerne gennemgås nøje af skolens ledelser i forhold til at følge de enkelte klasser og årganges trivsel.
Der er generelt stor opmærksomhed på at anvende de mange data om skolernes faglige resultater og resultater om trivsel. Skolelederne følger tæt op på udviklingen gennem dialog med de enkelte læringsteams og klassens lærere og pædagoger. Hvor der ses en mindre positiv udvikling sker der i dag en målrettet indsats for at styrke f.eks. et konkret fag eller en trivselsproblematik gennem bl.a. skolernes pædagogiske lærings- og kompetencecentre og gennem kompetenceudvikling.
Det er administrationens vurdering, at resultaterne ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en formel handleplan, som skal godkendes af Byrådet. Resultaterne som vist i kvalitetsrapporten for 2016-17 vil imidlertid danne baggrund for de kommende politiske mål i det sammenhængende oplæg som kaldes "Retning og mål for folkeskolen". Dette oplæg vil blive præsenteret for Byrådet den 19. juni 2017 og herefter indgår det i høringsmaterialet vedrørende budget 2018 og frem.
Text
Høring
Skolebestyrelsernes høringssvar fremgår af rapporten.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
81. Ændringer i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød KommuneÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 28.09.16-P19-1-17
Ændringer i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød Kommune
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ændringer i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i dagtilbud.
Indstilling
Administrationen indstiller, at følgende afsnit i de nuværende vedtægter udelades:
- Havdrup distrikt betragtes som en institution med 5 afdelinger:
Regnbuen, Bissebo, Bissebo 2, Solbo, Lindebo - Forældrebestyrelsens sammensætning i Havdrup distrikt: Forældrebestyrelsen består af 15 medlemmer - 2 forældrerepræsentanter fra hver af følgende afdelinger: Regnbuen, Bissebo, Bissebo 2, Solbo, Lindebo - 1 medarbejderrepræsentant for hver af følgende afdelinger: Regnbuen, Bissebo, Bissebo 2, Solbo, Lindebo.
- Der vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne i hver afdeling, suppleanterne indtræder hvis et ordinært medlem udtræder og fungerer herefter i resten af den ordinære valgperiode. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt. Tilsvarende vælges en suppleant af og blandt medarbejderne for hver afdeling.
- Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.
- Distriktslederen er sekretær for forældrebestyrelsen uden stemmeret.
- Afdelingslederne samarbejder med afdelingens bestyrelsesmedlemmer om forhold omfattet af bestyrelsesarbejdet og øvrige aftalte forhold.
Beslutning
Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 37: Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 37: Anbefales.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 37: Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
De nuværende styrelsesvedtægter er tiltrådt af Byrådet den 3. november 2009. I denne styrelsesvedtægt fremgår det, at Havdrupdistriktet struktureres med en områdeledelse.
Pr. den 1. april 2017 ændres dette imidlertid, idet Havdrupdistriktet fremover på grund af bl.a. vækst i børnetal og behovet for ny stor institution, vil blive struktureret med to selvstændige institutioner med hver sin leder. Den ene institution udgør de nuværende daginstitutioner Skovhuset/Regnbuen og den anden daginstitutionen Lindebo. Der er opbakning til den nye struktur blandt alle interessenter.
Der har hidtil været valgt en fælles bestyrelsen for alle dagtilbud i Havdrupdistriktet. Som konsekvens af den nye struktur, skal de to nye institutioner have hver sin bestyrelse i lighed med andre institutioner i Solrød Kommune. Dette kræver en tilpasning af styrelsesvedtægten til den nye struktur. Når styrelsesvedtægten er blevet behandlet af Byrådet, vil der kunne gennemføres et bestyrelsesvalg i de to "nye" institutioner.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
82. Klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 18.15.12-Ø40-1-17
Klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal godkende etablering af klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter og som følge heraf ombygning af lokaler i Solrød Idrætscenter og på Solrød Bibliotek.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der etableres fælles klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter til Solrød Fodbold Club og til øvrige idrætsforeninger med fast tilknytning til Solrød Idrætscenter.
- Etableringen af første etape af klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter og ombygningen i henholdsvis Solrød Idrætscenter og på Solrød Bibliotek i henhold til vedlagte skitsetegninger igangsættes.
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til ombygningerne på 1,2 mio. kr. frigives, finanansieret af kassebeholdningen.
- De afledte årlige driftsudgifter indarbejdes i budget 2018-2021 og finansieres i 2017 af kontoen til lokaletilskud. Beløbene udgør 86.000 kr. fra 2018 og 14.300 kr. i 2017.
- Etableringen af anden etape af klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter sker som del af etableringen af nye idrætsfaciliteter i 2019 med det afsatte budget hertil.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 46: Anbefales.
Sagsfremstilling
Helt overordnet drejer denne sag sig om at skabe fælles klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter (SIC) i lighed med, at der er faciliteter i Havdrup Idrætscenter og i Jersie Hallen. Etableringen af fælles klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter imødegår de mange foreningers ønsker om bedre vilkår for foreningsaktiviteter for borgerne og det frivillige arbejde. Derudover kan etableringen af fælles klubfaciliteter i SIC være del af en permanent klubhusløsning for Solrød Foldbold Club (SFC). I nærværende sag beskrives først klubhusaftalen og forholdene for Solrød Foldbold Club, herefter beskrives forslag til fælles klubfaciliteter og afslutningsvis beskrives den konkrete fælles klubfacilitets løsning og de medfølgende ombygninger og økonomi.
Klubhusaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Fodbold Club
Den 28. november 2016 vedtog Byrådet, at give Solrød Fodbold Club et nyt lokaletilskud, der samtidig dækkede udgifter, som foreningen var berettiget til i henhold til den gældende klubhusaftale. Dermed blev en del af Solrød Kommunes forpligtigelser overfor Solrød Fodbold Club, som var gældende i forbindelse med den midlertidige placering af SFCs klubpavillioner syd for Solrød Idrætscenter jf. klubhusaftalen, indfriet. I den forbindelse blev der indgået aftale, som beskrevet i vedlagte allonge til klubhusaftalen. Se bilag 1 og 2. Den justerede Klubhusaftale er gældende til og med udgangen af 2018.
I klubhusaftalen skelnes mellem en midlertid og en permanent placering af klubfaciliteterne for Solrød Fodbold Club. Allongen fra november 2016 fastslår, at aftaler vedrørende en midlertid løsning er indfriet. Forpligtelser vedrørende en permanent løsning resterer derfor inden for de nuværende aftalerammer. Administrationen har derfor siden november 2016 arbejdet med at udsøge rammerne for en permanent løsning.
Af klubhusaftalen fremgår det i forhold til en permanent løsning blandt andet, at Solrød Kommune forpligter sig til at støtte SFC med arbejdet med at etablere permanente klubfaciliteter, herunder at søge at få indplaceret SFC i en mere permanent bygning i Solrød Idrætscenter. Alternativt at Solrød Kommune skal dække anlægsudgifter på 850.000 kr., hvis klubben vil etablere sig i egne nybyggede faciliteter samt stille yderligere garanti for en del af finansieringen.
Solrød Fodbold Clubs eksisterende pavilloner (klubhus), opfylder ikke Bygningsreglementets krav til indeklima, energi og brand. Det betyder, at pavillonerne ikke kan anvendes til klubformål, og derfor har administrationen igangsat en lovliggørelse af pavillonerne. Lovliggørelsen betyder, at Solrød Fodbold Club skal rømme pavillonerne senest 1. juli 2017. På baggrund af kommunens forpligtelser vedrørende en permanent løsning i henhold til klubhusaftalen og folkeoplysningslovens bestemmelse om at anvise et egnet lokale, som erstatning for klubpavillonerne, (der blev etableret på baggrund af aftalen om at SFC fraflyttede det daværende klubhus på Vestre Grænsevej i 2007, da Væksthuset skulle etableres), samt i lyset af at skabe tilsvarende klubfaciliteter i SIC som i Jersie og Havdrup, indledte administrationen dialog med foreninger og SFC om at skabe fælles klubfaciliteter i SIC.
Fælles klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter
Administrationen indledte i efteråret drøftelser med Solrød Fodbold Club om etablering af klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter, som en fremtidig permanent klubhus løsning. Idrætsforeninger, der har fast spilletid og tilknytning til Solrød Idrætscenter, blev også inddraget i dialogmøder med det formål at afsøge en fælles løsning og for at foreningerne kunne fremlægge ideer og ønsker til lokaleudnyttelsen i Solrød Idrætscenter i fremtiden.
På dialogmøderne blev både de aktuelle udfordringer vedrørende klubfaciliteterne og de langsigtede perspektiver vedrørende det nye halbyggeri drøftet. På dialogmøderne anførte foreningerne, at der var for få muligheder for et aktivt klubliv. Det var foreningernes langtsigtede ønske at udvikle Solrød Idrætscenter til et levende og aktivt sted for foreningernes medlemmer, herunder at foreningerne kunne have fælles klublokaler i Solrød Idrætscenter. Foreningerne nævnte også, at der ikke i dag findes et samspil og samvær mellem idrætsforeningerne og Klub 2680, som det oprindeligt var tænkt, da Klub 2680 fik lokaler i SIC. I dag er der en klar adskillelse mellem idrætsbrugerne og de unge i Klub 2680. På dialogmøderne foreslog idrætsforeningerne, at der anvises andre lokaler til Klub 2680 udenfor SIC, samt at disse lokaler indrettes til klubforsamlingslokaler til idrætsforeningerne med offentlig adgang, og hvor der også kan nydes mad og drikke, således at lokalerne bringes tilbage til deres oprindelige formål.
På kort sigt foreslog foreningerne, at kontorlokalerne, som Kultur og Fritid idag anvender som arbejdskontorer, ombygges til klubfaciliteter. Foreningerne ønsker, at klubfaciliteterne skal indrettes med mødelokaler og større forsamlingslokaler, da det er de større lokaler, som idrætsforeningerne har behov for i det daglige, samt ved præsentation og sponsorevents. I Solrød Fodbold Clubs eksisterende klubhuspavilloner er lokalerne i dagtimerne blevet anvendt til møder, kurser og undervisnings i aftenskoleregi. Dette vil fortsat skulle være gældende for de nye klubfaciliteter.
Det langsigtede perspektiv, som også blev drøftet på dialogmøderne, vil administrationen sætte fokus på ved en midtvejsevaluering af "Helhedsplan for Idrætsområdet 2015 til 2019", samt ved at etablere en følgegruppe med repræsentation fra idrætsforeningerne, når arbejdet med den nye lokalplan for området igangsættes. Herudover anbefaler administrationen, at etableringen af 2. etape af klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter sker som del af etableringen af nye idrætsfaciliteter i 2019 og prioriteres indenfor det afsatte budget hertil.
Som opfølgning på dialogmøderne blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle konkretisere en fælles løsning for klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter, som skulle kunne realiseres her og nu for at imødekomme den udfordring som Solrød Fodbold Club står med uden et klubhus pr. 1. juli 2017. Det er arbejdsgruppens forslag til etablering af klubfacilitet i Kultur og Fritids nuværende kontorlokaler, som fremlægges i denne sag.
I sporet af dialog- og arbejdsgruppemøder blev det tydeligt for administrationen, at SFC ikke anser etableringen af klubfaciliteter i Kultur og Fritids nuværende kontorlokaler, som en permanent løsning i tråd med klubhusaftalen. Administrationen tog derfor initiativ til et møde med SFC den 4. april 2017, som opfølgning på dialog- og arbejdsgruppemøderne, for at drøfte klubbens fremtidige planer for klubfaciliteter med afsæt i den gældende klubhusaftale. På mødet d. 4. april 2017 og i efterfølgende dialog har SFC givet udtryk for klubbens standpunkter, der fremgår af bilag 3. I hovedtræk kan nævnes, at klubben bakker op om en permanent løsning med etapevis etablering af fælles klubfaciliteter, som beskrevet ovenfor. SFC påtænker sideløbende at lovliggøre pavillionerne ved at udbedre og iværksætte tiltag til opfyldelse af brandkravene for klubhuset. SFC vil på denne baggrund ansøge myndigheden om dispensation for opfyldelse af energikravene i en midlertidig periode. Med lovliggørelsen ønsker klubben at få mulighed for at bruge klubhuset i en begrænset periode med tid til at få en permanent løsning vedrørende klubfaciliteter på plads.
På baggrund af dialog- og arbejdsgruppemøder med SFC og foreninger samt det opfølgende drøftelsesmøde med SFC anbefaler administrationen, at nedenstående ombygninger igangsættes som realisering af første etape af et aktivt og levende Solrød Idrætscenter herunder med fælles klubfaciliteter til foreningerne i SIC.
Den konkrete løsning: Etablering af klubfaciliteter med ombygning i Solrød Idrætscenter og på Solrød Bibliotek
Administrationen anbefaler, at Kultur og Fritids nuværende kontorlokaler ombygges til klubfaciliteter for Solrød Fodbold Club samt øvrige idrætsforeninger, der har fast spilletid eller anden tilknytning til Solrød Idrætscenter. Efter ombygning vil lokalerne have to store forsamlingslokaler, som er et stort behov hos idrætsforeningerne.
I Solrød Idrætscenter etableres en foreningsservice, som skal sikre en fortsat tæt kontakt mellem Kultur og Fritids medarbejdere og foreningerne. Med foreningsservice vil Kultur og Fritids medarbejdere på bestemte tidspunkter være tilstede og have kontor i Solrød Idrætscenter i forhold til de årlige sæsonudsving med ansøgning af lokaler og økonomisk støtte. De nærmere omstændigheder for foreningsservice fastsættes på baggrund af dialog med Solrød Idræts Union.
Kultur og Fritids tre medarbejdere flyttes til Solrød Bibliotek. På Solrød Bibliotek udvides og ombygges eksisterende kontorer, således der bliver plads til alle medarbejdere, og der bliver et bedre grundlag for tværfagligt samarbejde og for udviklingen af biblioteket som kulturinstitution. Ombygningen på biblioteket vil herudover understøtte arbejdet med at skabe flere kulturaktiviteter på biblioteket. Ombygningen vil muliggøre etableringen af et nyt aktivitetsområde for borgerne i tilknytning til det nuværende aktivitetsområde. Det vil betyde, at der kan blive plads til flere kulturaktiviteter og at de nuværende kulturaktiviteter kan få mere plads, som flere brugere netop har efterspurgt. Det muliggøres ved, at det nuværende centralt beliggende børnekontorlokale bliver en del af de ombyggede fælles kontorlokaler. Det betyder, at læsesalen skal flyttes og nyindrettes. Administrationen påtænker, at etablere læsesalsfaciliteter i området med studiearbejdspladser, da borgerne som bruger læse- og studiefaciliteter har ønsket om ro og fordybelse til fælles.
Der er i bilag 4, 5 og 6 vedlagt tegningsskitser over ombygning til klubfaciliteter og foreningsservice i Solrød Idrætscenter, og kontorarbejdspladser på Solrød Bibliotek. Ombygning af lokalerne vurderes af ekstern rådgiver til ca 1,2 mio kr. med en overslagspris på 1,165 mio. kr. excl. moms. Vurderingen er et overslag og der må forventes ændringer på baggrund af konkrete tilbud. Løsningen søges prioriteret og realiseret inden for en økonomisk ramme på 1,2 mio. kr. De afledte årlige driftsudgifter, der anvendes til energiforbrug, rengøring og vedligehold vil udgøre 86.000 kr. excl. moms. Admininstrationen anbefaler, at de afledte driftsudgifter på 86.000 kr. finansieres fra Kultur og Fritids konto for lokaletilskud, idet der er tale om nye foreningsfaciliteter for klubberne. De eksisterende driftsudgifter modregnes i dette beløb.
De tre ombygninger med etablering af klubfaciliteter i Sorød Idrætscenter, etablering af kontorarbejdspladser til foreningsservice i Sorød Idrætscenter samt kontorarbejdspladser på Solrød Bibliotek søges gennemført hurtigst muligt af hensyn til SFC. På nuværende tidspunkt forventes ombygningerne at kunne blive gennemført i efteråret 2017 med ibrugtagning efter efterårsferien. Solrød Fodbold Club må indtil da anvende eksisterende mødelokaler i Solrød Idrætscenter. SFC indgår i dialog med administrationen om at finde permanet løsning for opbevaring af udstyr samt for brug af andre lokaler til klubbens forskellige aktiviteter i den mellemværende periode. Ved ønske om fortsat brug af pavillionerne i en midlertidige periode påhviler det SFC, som ejer af pavillionerne, at sikre lovliggørelse og lave nødvendige ansøgninger til myndigheder herom.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Der er bevillingsmæssige konsekvenser.
Udgifter: Rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
Afledte årlige driftsudgifter, der anvendes til energiforbrug, rengøring og vedligehold vil udgøre 86.000 kr. excl. moms. Admininstrationen anbefaler, at de afledte driftsudgifter på 86.000 kr. finansieres fra Kultur og Fritids konto for lokaletilskud. De eksisterende driftsudgifter opgøres og modregnes i dette beløb.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
83. Munkekær SFO - ombygning - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.00.00-Ø00-1-17
Munkekær SFO - ombygning - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ombygning af Munkekær SFO til klubformål.
Indstilling
Administrationen indstiller, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb frigives.
Beslutning
Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 38: Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 38: Anbefales.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 38: Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
Som et led i skoleudbygningsplanen udestår en mindre ombygning af SFO-bygningen Munkekær SFO til klubformål. Processen startes op efter at ombygningen af spor A og B på skolen er færdig i juli 2017. Der ønskes en generel istandsættelse af SFO-bygningen, så den ikke signalerer "børneinstitution".
Der etableres et samlende rum bestående af køkkenfunktion med alrum. Grupperum og indgange fjernes, og i stedet indrettes fællesgarderobe, rum til bordtennis og floorball, rum til PC og spilkonsoller, krearum, rum til musik og disco samt nogle mindre enheder til nærvær (pigerum, hyggerum). Alle eksisterende overflader istandsættes i nødvendigt omfang.
Ombygningen forventes at være færdig med udgangen af september 2017.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet 1,0 mio. kr. allerede er afsat i forbindelse med frigivelsen af midler til Munkekærskolens indskolingshus i budget 2016.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
84. Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.01.00-P00-2-17
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af pulje til trafikregulering og hastihedsdæmpende foranstaltninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Rådighedsbeløb på 1.633 mio. kr. til trafikregulering- og hastighedsdæmpende foranstaltninger frigives til gennemførelse af de tre projekter redegjort for i sagsfremstillingen nedenfor.
- Administrationen bemyndiges til at projektere, udbyde og udvælge entreprenører til udførelse af projekterne.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Ombygning af to uheldsplagede kryds, Solrød Strandvej (bilag 1)
I Trafikplan 2016-20 er udpeget to uheldsbelastede kryds på Solrød Strandvej, i krydsningen med Vestre Strandvej og krydsningen med Solrød Byvej.
En nærmere analyse har vist, at rundkørslen ved Solrød Byvej mangler en mere fysisk adskillelse end striber mellem vejbane og cykelsti på flere af rundkørslens sider. Billisterne skærer derfor svingene igennem de afstribede cykelbaner, hvorved cyklisterne kan blive klemt eller ramt med ulykker til følge. I samme rundkørsel er den dobbeltrettede stiforbindelse fra Solrød Center på østsiden af Solrød Byvej ført forskudt ud til rundkørslen, hvorfor cyklister uventet kan opleves at køre mod trafikken på en mindre strækning af strandvejen og i rundkørslen frem for at køre en længere strækning, som kan sikre en "lovlig" vending.
Det foreslås bl.a. at adskille vejbane og cykelsti med kantsten, som indgyder mere respekt hos bilisterne. Hertil skal placeringen af den dobbeltrettede sti justeres og tilsluttes nærmere rundkørslen for at sikre en korrekt og naturlig adgang til rundkørslen for cyklisterne.
I rundkørslen ved Vestre Strandvej sker der også flere cykeluheld end forventet, da der også her mangler en mere fysisk adskillelse mellem vejbane og cykelsti på flere af rundkørslens sider.
Det foreslås også her at adskille vejbane og cykelsti med kantsten, som indgyder mere respekt hos bilisterne.
Forhøjede hastigheder, Skolevej (bilag 2)
Trafiktælling på Skolevej ved Skolevænget viser, at hastighedsgrænsen på 50 km/t bliver overskredet med mere end 33 % - målt ud fra 85% fraktilen, som er den hastighed der overskrides af 15 % af bilisterne.
Jævnfør Trafikplan 2016 – 20 har Solrød Kommune forpligtet sig til at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, når overskridelsen er mere end 20 % i forhold til den tilladte hastighedsgrænse.
På Skolevej er 85 % frakilen henholdsvis 66,5 km/t for bilister, som kører mod Havdrup, og 68,6 km/t for bilister som kører mod Gl. Havdrup og højeste hastighed er målt til 155 km/t i retning mod Havdrup.
Der udføres et hastighedsdæmpende bump ved indgangen til Havdrup fra Gl. Havdrup for at nedbringe hastigheden.
Uhensigtsmæssige adgangsforhold for lette trafikaneter i morgentrafikken til Munkekærskolen, Tjørnholmvej (bilag 3)
Som ved andre skoler, er der også trængsel ved Munkekærskolen ved indmøde om morgenen.
På stikvejen for tilkørsel til Munkekærskolens P-plads fra Tjørnholmvej, findes der i dag et uhensigtsmæssigt forløb af cykel- og gangsti i stikvejens østside.
Forløbet ændrer sig midt på vejstykket, hvor en stribemarkeret cykelbane leder de cyklende ud til på vejarealet tiltænkt for biltrafikken. Nogle cyklende vælger derfor fortovet, hvilket ikke er hverken praktisk for de gående eller principielt lovligt som cyklende.
For således at øge trygheden for både børn og deres forældre vil der blive sat nye granitkantsten langs hele stikvejen - fra Tjørnholmvej til indgangen til P-pladsen - i stedet for nuværende delvise afstribning af cykelbanen. Denne opbygning vil mere effektivt adskille cykelsti og fortov fra vejbanen. Fortov og cykelsti bliver markeret i hver deres belægningstype men uden nogen væsentlig langsgående opkant, som giver praktiske driftsmæssige fordele ved. f.eks. glatførebekæmpelse.
Idet der på nuværende tidspunkt forekommer behov for parkering på vejen ud for Munkekær SFO ud over hvad den respektive p-plads kan rumme, vil projektet dog først blive igangsat, når Munkekær SFO forventeligt besluttes ombygget til KLUB i henhold til Skoleudbygningsplanen - dvs i kommende sommerferie, hvor trafikgenerne for brugerne også er mindst.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da 1.633 mio. kr. er afsat i rådighedsbeløb i budget 2017 i pulje til trafikregulering og hastihedsdæmpende foranstaltninger.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
85. Indsatser i spildevandsplan 2014-2026 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 06.00.05-P00-14431-14
Indsatser i spildevandsplan 2014-2026 - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til indsatser i spildevandsplan 2014-2026, som Byrådet har vedtaget skal gennemføres i 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 767.000 kr. frigives til gennemførelse af indsats i 2017.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 den 6. oktober 2014 (se bilag) vedtog Byrådet samtidig at iværksætte en række indsatser i planperioden for at forbedre driften af kommunens spildevandssystem, reducere miljøbelastningen ved udledning af spildevand fra spildevandssystemet til vandløb og Køge Bugt samt sikre, at oversvømmelser fra regnvandssystemet sker max én gang hvert 10 år.
Ansvars- og rollefordelingen på spildevandsområdet er fordelt mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning. Solrød Kommune er forpligtet til at foretage undersøgelser, analyser og ændringer i overensstemmelse med indsatserne og tidsplanen i spildevandsplanen. Ligeledes er det Solrød Kommunes opgave at foranledige, at de nødvendige tilladelser, påbud m.v. meddeles i overensstemmelse med planen. KLAR Forsyning har ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen. Solrød Kommune har således ansvaret for, at indsatserne i spildevandsplanen gennemføres, herunder at sikre, at miljølovgivningens regler implementeres.
Det fremgår af spildevandsplanen, at der i 2017, bl.a. skal foretages en opsporing af vand som trænger ind i kloaksystemet, opbygges systematisk dataindsamling, gennemføres renovation af kommunens pumpestationer for regnvand, foretages undersøgelse af regnbetingede udledninger til vandløb og udarbejdes information om håndtering af regnvand på egen grund til borgere og virksomheder.
En oversigt over indsatser som skal gennemføres i 2017 fremgår nedenfor. En mere detaljeret beskrivelse af indsatserne kan findes i det vedlagte bilag.
Renovering af kommunens pumpestationer
– udgiften er anslået til 375.000 kr.
Opbygning af systematisk dataindsamling
- udgiften er anslået til 50.000 kr.
Opsporing af uvedkommende vand og vurdering af behov for alternative løsninger
– udgiften er anslået til 75.000 kr.
Kampagne for reduktion af miljøfremmede stoffer
– udgiften er anslået til 25.000 kr.
Reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer
– udgiften er anslået til 167.000 kr.
Udarbejdes information til borgere og virksomheder om håndtering af regnvand på egen grund
– udgiften er anslået til 75.000 kr.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 767.000 kr. er afsat i budget 2017.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
86. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-72-16