Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 18-04-2017
Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus
52. Dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 18. april 2017 kl. 16.00-17.30Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 24.10.05-A00-1-17
Dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 18. april 2017 kl. 16.00-17.30
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget afholder et årligt dialogmøde med det lokal erhvervsliv og erhvervsforeninger den 18. april 2017 kl. 16-17.
Indstilling
Administrationen indstiller, at dialogmøddet gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden, jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20. marts 2017.
Beslutning
Tiltrådt med den bemærkning, at referatet eftersendes.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 52: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 20. marts 2017 deltagelse og dagsorden for dialogmøde med det lokale erhvervsliv og erhvervsforeninger.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 20. marts 2017 deltagelse og dagsorden for dialogmøde med det lokale erhvervsliv og erhvervsforeninger.
Formålet er at drøfte væsentlige lokale problemstillinger med udgangspunkt i det lokale erhvervslivs konkrete erfaringer og input.
Som repræsentanter for det lokale erhvervsliv er følgende blevet inviteret:
- Team Solrød
- Solrød Centerforening
- Greve-Solrød Erhverv
På baggrund af erfaringerne fra sidste års dialogmøde er følgende repræsentanter fra en bred skare af brancheforeninger blevet inviteret:
- Dansk Byggeri
- Dansk Erhverv
- Håndværksrådet
- Dansk Industri
- TEKNIQ
- Gefion
- Landbrug & Fødevarer
- HORESTA
- Byggesocietetet
Dagsorden:
- Velkomst og præsentation af deltagerne
- Kort præsentation af Solrød Kommunes erhvervsindsats, herunder Greve-Solrød Erhvervsservice og Erhvervs Task Force
- Generel drøftelse af erhvervslivets rammer og vilkår i Solrød Kommune – input fra deltagerne
- Drøftelse af temaer til morgendialogmøde i maj 2017
- Øvrige input fra de indbudte parter
- Eventuelt
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
53. Regnskab 2016 - Overgivelse af regnskab til revisionenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-1-17
Regnskab 2016 - Overgivelse af regnskab til revisionen
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2016 til revisionen inden 1. maj 2017 og tage stilling til anlægsregnskaber 2016 på 2 mio. kr. og derover.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Regnskab 2016 oversendes til revisionen.
- Anlægsregnskaber for 2016 på 2 mio. kr. eller derover godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 53: Hans Odder.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 53: Hans Odder.
Familie- og uddannelsesudvalget, 3. april 2017, pkt. 27: Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. april 2017, pkt. 41: Anbefales.
Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. april 2017, pkt. 41: Jane Noer og Henning Christiansen.
Sagsfremstilling
Byrådet skal inden den 1. maj 2017 afgive regnskab 2016 til revisionen. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.
Regnskab 2016 viser, at der fortsat er en god balance i kommunens samlede økonomi, hvilket overordnet kan tilskrives overskud på budgetbalancen (resultat af ordinær drift) på 55,5 mio. kr. Et overskud på budgetbalancen er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere anlægsprojekter og afdrag på gæld. Når det skal vurderes, om budgetbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at langt hovedparten af anlægsinvesteringer skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrukket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 40,5 mio. kr., der anvendes til anlægsprojekter. Der har været en anlægsudgift på 52,9 mio. kr. Herudover viser regnskab 2016, at indtægterne fra salg af grunde er ekstraordinært høje, hvilket samlet har forøget kassebeholdningen med 91,9 mio. kr. Kassebeholdningen skal i de kommende år, når grundsalgsindtægterne klinger ud, finansiere anlægsprojekter, der følger af den øgede befolkning.
Kommunens regnskab viser ikke overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomhed, idet kommunens virksomhed bl.a. har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør derfor ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen.
Det samlede regnskab for 2016 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget.
Regnskab 2016 (mio. kr.) | Korrigeret budget 2016 | Regnskab 2016 | Restbudget | Overført til 2017 |
Skatter | -1.143,5 | -1.143,4 | -0,1 | 0,0 |
Tilskud og udligning | -38,1 | -39,3 | 1,2 | 0,0 |
Indtægter i alt | -1.181,6 | -1.182,7 | 1,1 | 0,0 |
Serviceudgifter - servicerammen | 873,1 | 849,0 | 24,0 | 14,9 |
Serviceudgifter - uden for servicerammen | 61,4 | 59,1 | 2,2 | 0,0 |
Overførselsudgifter | 227,1 | 218,0 | 9,2 | 0,0 |
Renter | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,0 |
Udgifter i alt | 1.164,9 | 1.127,2 | 37,7 | 14,9 |
Budgetbalance (- = overskud) | -16,7 | -55,5 | 38,8 | 14,9 |
Afdrag på lån | 13,3 | 15,0 | -1,7 | 0,0 |
Finansielt råderum (- = positivt råderum) | -3,4 | -40,5 | 37,0 | 14,9 |
Skattefinansierede anlæg (udgifter) | 107,6 | 52,9 | 54,8 | 49,4 |
Skattefinansierede anlæg (indtægter) | -128,7 | -97,6 | -31,1 | -33,5 |
Brugerfinansieret område | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Finansforskydninger | 30,0 | -7,7 | 37,8 | 0,0 |
Lånoptagelse | -11,0 | 0,0 | -11,0 | 0,0 |
Forøgelse af kassebeholdningen | -3,2 | -91,9 | 88,7 | 32,0 |
Udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + / Indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -
Regnskab 2016 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 88,7 mio. kr. mere end forudsat i korrigeret budget. Dette skyldes følgende:
Område | Forklaring |
Skatter | Mindreindtægt på 0,1 mio. kr. fra grundskyld. |
Tilskud og udligning | Merindtægt på 1,2 mio. kr. fra tilskud til akutfunktion i hjemmesygeplejen, tilbagebetaling af restpulje vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet og mindreudgift til tilbagebetaling af momsrefusion. |
Serviceudgifter inden for servicerammen | Mindreudgift på 24,0 mio. kr., hvoraf 14,9 mio. kr. er godkendt overført til 2017 på Byrådets møde i marts 2017. Der resterer 9,1 mio. kr., hvilket er mindre end restbudgettet på budgetsikkerheds- og demografipuljer, hvor der resterer 11,5 mio. kr. |
Serviceudgifter uden for servicerammen | Mindreudgift på 2,2 mio. kr. fordelt på en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 1,5 mio. kr. og en merindtægt fra refusion på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde på 0,6 mio. kr. |
Overførselsudgifter | Mindreudgift på 9,2 mio. kr. som primært skyldes mindreudgifter til tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, ressourceforløb og arbejdsmarkedsforanstaltninger, mens der er merudgift til førtidspension. |
Renter | Merindtægt på 2,2 mio. kr. som primært skyldes højere renteindtægt fra anbringelse af kassebeholdningen i obligationer og lavere renteudgift på lån til ældreboliger. |
Afdrag på lån | Merudgift på 1,7 mio. kr. som skyldes større afdrag på lån til ældreboliger. |
Skattefinansierede anlæg | Mindreudgift på 54,8 mio. kr., hvoraf 49,4 mio. kr. overføres til 2017 og mindreindtægt på 31,1 mio. kr., hvoraf 33,5 mio. kr. overføres til 2017. |
Brugerfinansieret område | Mindreudgift på 1,2 mio. kr. til affaldsområdet, der overføres til 2017 til konkret tiltag. |
Finansforskydninger | Mindreudgift på 37,8 mio. kr., hvoraf 23,8 mio. kr. skyldes grundkapital vedr. almene boliger i Trylleskov Strand og Havdrup Vest først skal betales i 2017. Den øvrige mindreudgift skyldes fald i kortfristede tilgodehavender, lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskat til pensionister samt stigning i ventende betalinger til leverandører og gæld til kirkekasserne. |
Lånoptagelse | Mindreindtægt på 11 mio. kr. Byrådet har valgt ikke at optage lån. |
Den samlede kassebeholdning er steget fra 117,6 mio. kr. til 209,9 mio. kr. Der er følgende kassebeholdning, netto ultimo 2016:
Kassebeholdning ultimo 2016 | Mio. kr. |
Samlet kassebeholdning | 209,9 |
Gæld til affaldordningerne | -6,1 |
Gæld til kirkekasserne | -1,9 |
Hensættelse til arbejdsskader | -5,6 |
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 | -32,0 |
Grundkapital almene boliger betales først i 2017 | -23,8 |
Kassebeholdning, netto | 140,5 |
Status på servicerammen
Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2017, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne under ét ikke er overholdt, og sanktionen fordeles med 60 % individuelt på kommuner med overskridelser og 40 % på alle kommuner.
Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét skal sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret.
Der er følgende overholdelse af servicerammen i Solrød Kommune:
Serviceramme, Regnskab 2016 | Mio. kr. |
Serviceramme, oprindeligt budget | 860,7 |
Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service jf. KL | 860,9 |
Regnskab 2016 | 849,0 |
Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion | 11,9 |
Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen for 2016.
Godkendelse af anlægsregnskaber 2016
De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen anfører, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde udgør 2 mio. kr. eller derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. Der fremlægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:
- Salg af Jersie skolebygningen
- Solrød gl. skole, etablering af ventilationsanlæg
- Salg af Den lille Gade 15 og 20
- Renovering af parkeringspladser (institutionsløse)
Familie- og uddannelsesudvalget:
- Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit
I "Bilag til Årsberetning 2016" side 105 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger for hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
54. Forslag til Revision af vandløbsregulativ for MøllebæksystemetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 06.02.00-P00-1135-15
Forslag til Revision af vandløbsregulativ for Møllebæksystemet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til godkendelse af forslag til "Revision af regulativ for Møllebæksystemet" med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Administrationen indstiller, at:
- Forslag til "Regulativ for Møllebæksystemet" godkendes.
- Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 54: Hans Odder.
Sagsfremstilling
I forbindelse med gennemførelsen af vand- og naturprojektet i Karlstrup Mose blev dele Møllebæksystemet omlagt. Vandløbsregulativet skal derfor revideres. Solrød Kommune skal som vandløbsmyndighed udarbejde regulativer for offentlige vandløb i kommunen. Regulativerne fastlægger rettigheder og forpligtelser for myndigheder og bredejere og indeholder bestemmelser om vandløbets skikkelse, vandløbets vandføringsevne, vandløbets vedligeholdelse, restaureringsforanstaltninger og friholdelse af arealer langs med vandløbene. Der er krav om, at et regulativ skal beskrive vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne og de vandstande dette medfører ved en given regnhændelse. Regulativet er således ikke en garanti mod oversvømmelser. Byrådet vedtog i 1999 de nuværende regulativer for Møllebæksystemet. Møllebæksystemet består af Vildmoseløbet (delvis grænsevandløb til Greve Kommune), Hastruprenden (grænsevandløb til Roskilde Kommune), Hulbækken/Karlslundebækken (Greve Kommune), Møllebækken (delvis grænsevandløb til Greve Kommune) og ny del af Møllebækken, som endnu ikke er omfattet af et regulativ. Den nye del af Møllebækken er etableret i forbindelse med vand- og naturprojektet i Karlstrup Mose. Da vandløbssystemet strækker sig gennem Roskilde, Greve og Solrød kommuner, er alle tre kommuner vandløbsmyndighed på hver af deres respektive vandløbsstrækninger. Dette er således en revision af det gamle regulativ, rettet til med alle de ændringer, der er sket i vandløbene siden 1999. Forslag til Regulativ for Møllebæksystemet Forslag til Regulativ for Møllebæksysmet er udarbejdet som et samlet regulativ med fælles bestemmelser. Desuden er der i regulativet specifikke beskrivelser og bestemmelser, der gælder for de enkelte vandløb. Bestemmelserne vedrørende vedligeholdelse af vandløbene følger de tidligere regulativers vedligeholdelsesbestemmelser. Processen for revision af regulativet Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Roskilde og Greve kommuner, Grønt Råd og en repræsentant for organisationerne Bæredygtigt Landbrug og Gefion. Forslaget har været i forhøring hos de nævnte parter. Behandlingen af høringssvar kan ses i bilaget "Forhøringsnotat". Den videre proces er, at "Forslag til Regulativ for Møllebæksystemet" sendes i 8 ugers offentlig høring efter behandling af Byrådene i de tre Kommuner. Herefter samles og behandles eventuelle kommentarer og indsigelser, hvorefter det endelige forslag til regulativ behandles i de tre Byråd. Herefter er der fire uger, hvor klageberettigede parter kan klage over regulativet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Rettidigt indkomne klager over regulativet medfører, at det først træder i kraft, når klagemyndighedens afgørelse foreligger, medmindre klagemyndigheden beslutter andet. |
Text
Høring
I henhold til bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb skal forslag til nyt regulativ i offentlig høring i mindst 8 uger.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
55. Indvindingstilladelse til Havdrup VandværkÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.02.19-K08-1096-15
Indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til meddelelse af vandindvindingstilladelse til Havdrup Vandværk samt miljøvurdering af vandindvindingstilladelsen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Udkast til vandindvindingstilladelse til Havdrup Vandværk godkendes.
- Vandindvindingstilladelsen til Havdrup Vandværk ikke miljøvurderes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 55: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Havdrup Vandværk har ansøgt om fornyelse af den nuværende tilladelse til indvinding af 280.000 m3/år i august 2016. Tre af vandværkets indvindingsboringer er beliggende i Roskilde Kommune. Tilladelsen bliver derfor givet i samarbejde med Roskilde Kommune. Tilladelsen har en varighed på 30 år.
Administrationen har i samarbejde med Roskilde Kommune udarbejdet udkast til tilladelse til Havdrup Vandværk, se bilag. Da kildepladsen er geografisk delt mellem to kommuner, skal begge kommuner meddele tilladelse til Havdrup Vandværk, og der skal meddeles en samlet tilladelse.
I forbindelse med sagsbehandlingen har Solrød Kommune fået udført grundvandsmodelkørsler for Havdrup Vandværk. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur- og vådområder fra de enkelte vandindvindinger. I tilladelsen er der opstillet vilkår, der blandt andet skal være med til at sikre, at vandindvindingen i Roskilde Kommune fremadrettet er bæredygtig både i mængde og vandkvalitet. Eksempelvis ved at Havdrup Vandværk skal have fokus på en så skånsom vandindvinding som muligt.
Udkastet har været sendt i høring hos berørte vandværker, og der er ikke indkommet høringssvar.
På baggrund af modelkørslen og de opstillede vilkår vurderes den fornyede indvindingstilladelse ikke at ville påvirke natur og miljø samt omkringliggende vandindvindinger væsentligt. Administrationen vurderer derfor, at tilladelsen til Havdrup Vandværk kan meddeles.
Miljøvurdering
Fornyelse af vandindvindingstilladelse kræver i følge lov om planlægning screening og afgørelse om, hvorvidt projektet på grund af dets art, dimensioner og placering vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, er der VVM-pligt, og anmelder skal udarbejde en VVM-redegørelse. På baggrund af en screening af ansøgningerne om vandindvinding til Havdrup Vandværk vurderer administrationen, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at der ikke er fundet forhold, som kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet.
Text
Høring
Vandindvindingstilladelsen har været i høring i 14 dage hos berørte vandværker. Der er ikke indkommet høringssvar.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
56. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09.08.24-P16-24327-10
Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Solrød Indsatsområde med henblik på udsendelse i offentlig høring.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Solrød Indsatsområde godkendes.
2. Forslaget sendes i offentlig høring i 12 uger.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 56: Hans Odder.
Sagsfremstilling
I marts 2017 vedtog Byrådet Vandforsyningsplan 2016 - 2026 for Solrød Kommune. Vandforsyningsplanen fastsætter de overordnede rammer for vandforsyningen i kommunen. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som nu forelægges Byrådet, beskriver nødvendige indsatser til sikring af grundvandet.
Solrød Kommune er forpligtet til at sikre rent vand til borgere og virksomheder i kommunen. I vandforsyningsloven er det fastlagt, at kommunerne skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Solrød Indsatsområde er et følsomt indvindingsområde udpeget af staten. Staten vurderer, at det er nødvendigt med en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne for at sikre drikkevandet. Den naturlige beskyttelse mod forurening af grundvandet er meget begrænset inden for dette område.
En indsatsplan skal blandt andet indeholde en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen, en angivelse af, i hvilket omfang og hvem der skal gennemføre overvågning, samt en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse mod alle relevante forureningskilder.
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Solrød Indsatsområde er en revision af den første indsatsplan for området, der efterfølgende ophæves.
Den første indsatsplan for området blev udarbejdet af Roskilde Amt i 2005 i samarbejde med repræsentanter for områdets vandværker og Solrød Kommune. Indsatsplanen fra 2005 blev udarbejdet på grundlag af den kortlægning, det daværende Roskilde Amt udførte i Solrød-området. I indsatsplanen fra 2005 blev der fastsat en række indsatser, hvor en del ikke eller kun delvist er blevet gennemført. Administrationen ønsker en revision af planen, så indsatserne kan opdateres i forhold til ny viden og ny lovgivning. De nye indsatser omhandler bl.a. opdatering af udpegningerne af nitratfølsomme indvindingsområder, vurdering af behov for at udlægge boringsnære beskyttelsesområder, opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde og en ændret indvindingsstrategi, som kan medvirke til at reducere indholdet af nikkel i grundvandet.
Revisionen af indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne inden for indsatsområdet.
Text
Høring
I henhold til lovgivningen skal planen sendes i 12 ugers offentlig høring, inden den kan endeligt godkendes.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
57. Bestilling af buskørsel hos Movia for 2018Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.05.16-P16-1-16
Bestilling af buskørsel hos Movia for 2018
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til bestilling af kollektiv buskørsel for 2018 med henblik på bestilling inden 1. maj 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- De kommunale buslinjer 215, 220 og 246 genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for 2017.
- De regionale buslinjerne 97N (natbus ad Strandvejen) og 120 ønskes med samme kørselsomfang som ved den kommunale bestilling for 2017.
- Der planlægges busforbindelse til Køge Nord Station inden åbningen i 2018 med videre busforbindelse til Universitetshospitalet.
- Flextur fortsat markedsføres lokalt.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 57: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Inden 1. maj hvert år kan Solrød Kommune bestille eventuelle ændringer i busdriften for det efterfølgende kalenderår hos Trafikselskabet Movia, som koordinerer kommunernes ønsker for busdriften.
Byrådet besluttede på møde den 25. april 2016, at Movia skulle udarbejde oplæg til kommunens fremtidige busbetjening frem mod næste trafikbestilling under hensyntagen til åbningen af Køge Nord Station samt busbetjening af den nye bydel Trylleskov Strand. Endvidere besluttede Byrådet, at indkomne forslag i høringssvarene skulle vurderes frem mod næste trafikbestilling og Flextur fortsat markedsføres lokalt.
Status på busdriften 2017
Forbindelse til Køge Nord Station og Universitetshospitalet
Movia er fortsat i gang med at afklare ønsker (henholdsvis i Køge, Solrød samt i regionen) til busbetjeningen i forhold til Køge Nord Station, som forventes at åbne i 2018.
Når stationen åbner, bliver der direkte forbindelse med S-toget til Køge Nord. Derudover forventer Movia, at en række buslinjer kan komme i spil i forhold til at blive omlagt/forlænget til Køge Nord Station. Movia arbejder på et løsningsforslag.
Movia har oplyst, at der formodentlig vil blive etableret en busforbindelse fra Køge Nord Station til Universitetshospitalet.
Fremtidig busbetjening af bydelen Trylleskov Strand
Movia er kommet med konkrete forslag til busbetjening af Trylleskov Strand. Disse forslag er vedhæftet som bilag. Administrationen kan dog ikke anbefale nogen af forslagene, idet forslagene er yderst omkostningstunge. I stedet anbefaler administrationen, at ønsket om fast buslinje i Trylleskov Strand sættes i bero, og i stedet trafikbetjenes området fortsat med muligheden af at benytte Flextur.
Buslinje 215 – Havdrup Alle ombygning af Havdrup Station
Solrød Kommune og Roskilde Kommune er gået sammen om at søge Trafik- og Byggestyrelsen om puljemidler til udvidet drift af linje 215 mellem Havdrup Station og Viby Station. Det betyder, at linje 215 udvides til halvtimes drift med 3 afgange i morgenmyldretiden mellem kl. 6-9 og 3 gange i eftermiddagsmyldretiden mellem kl. 15-18. På Havdrup og Viby stationer vil der være korrespondance mellem bus og tog – en bus pr. tog i myldretiden. Tilbagemelding fra Trafik- og Byggestyrelsen sker 1. juni 2017. Hvis Solrød og Roskilde kommuner får tilsagn om puljemidler, tilpasses trafikbestillingen i overensstemmelse hermed.
Samtidigt foreslås omlægning af linje 215 fra Hovedgaden i Havdrup til at betjene den nye bydel Havdrup Vest via Havdrup Allé, når denne er endelig udbygget. Der planlægges to stoppesteder på Havdrup Allé. Forslag til omlægningen vil ske som led i realiseringen af helhedsplanen for Havdrup Bymidte, hvor Hovedgaden nedklassificeres til boligvej.
Realiseringen af helhedsplanen for Havdrup Bymidte får også betydning for linje 215 ved Havdrup Station, så ruten lægges rundt om Havdrup Center via Skovvej og Møllemarken.
Movia´s Anlægspulje til Havdrup Station
Solrød Kommune har søgt Movias anlægspulje til omdannelse af Havdrup Stations- og busholdeplads, som led i realiseringen af helhedsplanen. Solrød Kommune har den 3. marts 2017 modtaget tilsagn om støtte til projektet på 300.000 kr. Nærmere detaljer om projektet henhører under arbejdet med helhedsplanerne.
Indkomne høringssvar til forrige trafikbestilling
Der er modtaget to forslag til ændret busbetjening siden sidste trafikbestilling. Det ene forslag indeholder ønske om en rundtursbus igennem hele Solrød Kommune (og særligt gennem alle landsbyerne) og det andet forslag at buslinje 246 kunne indgå i trafikbetjeningen mellem Køge og Solrød kommuner til og fra Køge Nord Station.
Administrationen har af flere omgange undersøgt muligheden for rundtursbus hos Movia, og dette har været fremlagt for Byrådet. Desværre viser det sig hver gang at udgiften holdt op imod antallet af passagerer ikke er rentabel. Med hensyn til busbetjening til Køge Nord Station arbejder Movia med flere senarier heriblandt buslinje 246.
Status på Flextur
Flextur blev indført i 2011 som en alternativ kollektiv transportmulighed, hvor det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt med traditionel busbetjening grundet lave passagertal. Således er hele kommunen forsynet med kollektiv trafik. Flextur har et fast koncept, som bl.a. bestemmer, i hvilket fast tidsrum der kan køres med Flextur.
Ordningen er for alle i kommunen og kan benyttes alle dage kl. 6-23, og det er også muligt at lave en fast aftale, hvis man fx har behov for kørsel til og fra rideskole, badmintontræning osv. Det er ikke muligt med det nuværende koncept at imødekomme ønsker om udvidet tidsrum for kørsel med Flextur.
Administrationen har i samarbejde med Movia siden sidste trafikbestilling i 2016 fortsat den lokale markedsføring af Flextur som alternativ kollektiv transportmulighed.
Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at de kommunale buslinjer 215, 220 og 246 genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen i 2017, medmindre Trafik- og Byggestyrelsen meddeler tilsagn om støttemidler til udvidet drift af buslinje 215 fra 2018. De regionale buslinjer 97N (natbus af Strandvejen) og 120 ønskes med samme kørselsomfang som ved den kommunale bestilling i 2017. Der planlægges busforbindelse til Køge Nord Station inden åbningen i 2018 med videre busforbindelse til Universitetshospitalet. Kollektiv trafikbetjening af bydelen Trylleskov Strand sker med Flextur og Flextur markedsføres fortsat lokalt.
Text
Høring
Indstillingen har været sendt i høring i Ungeforum, Ældrerådet og Handicaprådet fra den 3. marts til den 19. marts 2017 begge dage inkl.
Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, der anbefaler, at:
- Der etableres busforbindelse mellem Køge Nord Station og Universitetshospitalet,
- Den foreslåede udvidelse af buslinje 215 anbefales,
- Markedsføringen af Flextur intensiveres, indtil Trylleskov Strand kan betjenes med permanent bus eller s-tog.
Administrationen anbefaler, at Movia etablerer busforbindelse fra Solrød Kommune med videre forbindelse til Universitetshospitalet. Ældrerådet anbefaler også administrationens foreslåede udvidelse af buslinje 215, som afventer Trafik- og Byggestyrelsen. Markedsføring af Flextur vil fortsat ske lokalt, og administrationen vil tage Ældrerådets opfordring om markedsføring særligt i Trylleskov Strand området til efterretning.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
58. Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/SÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.00.00-A00-2-16
Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/S
Beslutningstema
Byrådet skal orienteres om generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 11. maj 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 58: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Solrød Biogas A/S har på bestyrelsesmøde den 8. marts 2017 truffet beslutning om at orientere Solrød Kommune som 100 % ejer om, at der afholdes ordinær generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 11. maj 2017.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal jf. vedtægter for Solrød Biogas A/S omfatte:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
På mødet skal generalforsamlingen godkende den af bestyrelsen indstillede Årsrapport 2016, der vedlægges som bilag. Hovedlinjerne i årsrapporten er kort gengivet herunder.
Hovedkonklusion: På trods af opstartsvanskeligheder i de første måneder lykkedes det alligevel at lande året med et solidt positivt resultat. Dette resultat er enestående blandt nystartede biogasanlæg i Danmark.
2016, kr. | Budget | Realiseret | Afvigelse |
Omsætning | 35.354.000 | 34.966.000 | -388.000 |
Resultat (efter skat) | 5.645.000 | 3.993.000 | -1.652.000 |
Væsentlige bemærkninger til årsrapporten:
Balance
Regnskabet viser i alt aktiver på 110.237.000 kr., herunder immaterielle anlægsaktiviteter på 8.680.000 kr., anlægsaktiver på 95.207.000 kr. og omsætningsaktiver på 15.030.000 kr. Der er i 2016 sket en tilgang på 10.011.000 kr. på aktiverne ’Produktionsanlæg og maskiner’ primært som følge af etablering af eksterne tankanlæg.
Passiverne udgøres af en egenkapital på 18.553.000 kr., udskudt skat på 725.000 kr., langfristede gældforpligtelser på 63.334.000 kr. og kortfristede gældforpligtelser på 27.624.000 kr.
I årsrapporten udbygges egenkapitalen, idet overskuddet fra 2016 på 2.553.000 kr. overføres.
De kortsigtede gældsforpligtelser inkluderer, at Solrød Biogas’ byggekredit hos Kommunekredit på 14.000.000 kr. til etablering af tankanlæg udløber i 2017, og der er i årsrapporten således taget udgangspunkt i, at der ikke aftales en låneaftale, men at byggekreditten indfries fuldt ud.
Likviditet
Den 4. oktober 2016 besluttede bestyrelsen i Solrød Biogas A/S at fastholde en 8-årig afvikling af lån på 72.000.000 kr. til Kommunekredit. I den forbindelse udarbejdede revisor en oversigt over forventet likviditet fra 2016 til 2026.
Forventet akkumuleret likviditet ultimo 2016 jf. revisors opgørelse: 8.942.000 kr.
Likvider pr. 31.12.2016 jf. årsregnskab: 9.837.000 kr.
Afskrivninger
Produktionsanlæg og maskiner: 10-13 år
Bygninger: 25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 7 år
Generalforsamlingen skal endvidere godkende eventuelle forslag fra bestyrelsen i Solrød Biogas A/S og kapitalejeren Solrød Kommune.
Jf. vedtægterne for Solrød Biogas A/S er bestyrelsens medlemmer og formand ikke på valg i 2017.
Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S har desuden indstillet til generalforsamlingen, at statsaut. revisor Morten Hagerup, BDO vælges som selskabets revisor.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
59. Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 601.1, VasegårdenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-5-17
Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 601.1, Vasegården
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 601.1 med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger med henblik på etablering af beskæftigelsescenter.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 601.1, Vasegården godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 27. april 2017.
- Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 601.1 ikke miljøvurderes.
- Der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 59: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017-2020, at kommunens ejendom Tjørnen og Gyngen, der er beliggende på Karlstrupvej 54-56, fremover skal anvendes til beskæftigelsescenter. Tjørnen og Gyngen har hidtil været anvendt til SFO.
Ejendommen er omfattet af Delområde C i Lokalplan 601.1, Vasegården. Her fremgår det, at delområdet kun må anvendes til offentlige formål (børneinstitution).
Det er administrationens vurdering, at en ændret anvendelse fra børneformål til beskæftigelsescenter kræver en ændring af lokalplanen.
Forslag til Tillæg til Lokalplan 601.1
Det er muligt at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende lokalplan ved at lave en lokalplan, der alene indeholder den eller de bestemmelser, som planen ønskes ændret eller suppleret med. En sådan lokalplan kaldes et lokalplantillæg.
På den baggrund er udarbejdet Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 601.1, der udelukkende har til formål at erstatte lokalplanens nuværende § 3.3 "Området må kun anvendes til offentlige formål (daginstitution)" med en ny § 3.3 "Området må kun anvendes til offentlige formål". Med vedtagelse af tillægget vil den resterende del af Lokalplan 601.1 fortsat være gældende.
Administrationen vurderer, at en fremtidig brug som beskæftigelsescenter vil medføre en ændring i trafikken til og fra ejendommen. Det vurderes, at trafikken blive spredt mere jævnt ud henover dagen, således at spidsbelastningen morgen og eftermiddag reduceres i forhold til den nuværende funktion som SFO. Det vurderes samtidig, at støjbelastning fra ejendommen reduceres i forhold til den nuværende funktion. En beskrivelse af dette fremgår af lokalplantillæggets redegørelse.
Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening af planforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planforslaget. Dette begrundes i, at den foreslåede anvendelsesændring hverken vil ændre områdets karakter eller de trafikale og miljømæssige belastninger i området.
Text
Høring
Administrationen indstiller, at planforslaget udsendes i offentlig høring i perioden fra den 27. april 2017 til den 22. juni 2017, begge dage inklusive. Administrationen vurderer, at lokalplantillægget blot indholder en mindre ændring i forhold til gældende lokalplan. På den baggrund indstiller administrationen, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
60. Ønsker til temaer for politiske mål 2018 på politikområde 1-7Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-G01-1-17
Ønsker til temaer for politiske mål 2018 på politikområde 1-7
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til udvalgets eventuelle ønsker til temaer for de politiske mål for 2018 på udvalgets politikområder.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget drøfter eventuelle ønsker til temaer for de politiske mål for 2018 på udvalgets politikområder.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 60: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Formålet med de politiske mål er, at politikerne sætter en overordnet retning for Solrød Kommune. Administrationen udarbejder forslag til politiske mål, som behandles i de politiske udvalg i juni måned. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2018.
Formålet med at sætte emnet på dagsordenen nu er at give udvalget en lejlighed til at tage en åben og indledende drøftelse af, om der fra politisk side er ønsker til temaer for de politiske mål for 2018 på udvalgets politikområder.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets politikområder er:
- Finansiering
- Plan, erhverv og kollektiv trafik
- Borgerbetjening, administration og byrådet
- Bygninger, veje og grønne områder
- Miljø og forsyning
- Beskæftigelse
- Beredskab
Administrationen har drøftet de hidtidige erfaringer med at udarbejde politiske mål. Administrationen har i den forbindelse vurderet, at det giver bedst mening, at de politiske mål for 2018 er såkaldte udviklingsmål, som kan dreje sig om:
- Mål om udvikling af nye initiativer
- Mål om udvikling af driften - det kan fx være i forhold til opgaver og områder, hvor der opleves udfordringer, og hvor man derfor ønsker at skabe en udvikling og et kvalitetsløft.
Der udarbejdes som tidligere både overordnede politiske mål, og for hvert overordnet politisk mål formuleres et eller flere konkrete resultatmål.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
61. Ændring af adresse fra Solrød Center til Solrød StrandvejÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.02.05-A00-1-16
Ændring af adresse fra Solrød Center til Solrød Strandvej
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til ændring af adresse for boliger og butik i Solrød Center nr. 93, 95, 97 og 99.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Adressen for ejerboligerne ændres fra Solrød Center til Solrød Strandvej.
- Dagligvarebutikken beholder adressen Solrød Center 93.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 61: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Den 21. november 2016 besluttede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, på baggrund af et ønske fra beboerne, at Ejerforeningen Solrød Center Nordøst efter en flertalsbeslutning og efterfølgende høring kan få ændret adressen fra Solrød Center til Solrød Strandvej.
Ejerforeningen Solrød Center Nordøst afholdt den 7. marts 2017 generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at beboerne ønsker at ændre adressen.
Administrationen har efterfølgende haft ønske om adresseændring i høring hos de nærmeste ejendomme på Solrød Strandvej samt Solrød Centerforening. Høringen var i perioden 13. marts 2017 til 27. marts 2017. Der er indkommet høringssvar fra Solrød Centerforening. Solrød Centerforening har ingen kommentarer til adresseændring, for såvidt angår beboelsen, men vil fastholde, at adressen til erhvervslokale fortsat skal være Solrød Center. Begrundelsen er, at erhvervslokalets facade er mod Solrød Center, og at det er vigtigt for den fælles markedsføring af Solrød Center, at kunderne kan finde alle butikkerne under adressen Solrød Center.
Det er administrationens vurdering, at dagligvarebutikken skal beholde adressen Solrød Center, da dagligvarebutikken i lokalplanen er en del af Solrød Center og pligtig til medlemskab af Solrød Centerforening og derfor er er en del af Solrød Center.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
62. Status fra Solrød ProduktionsskoleÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 18.17.00-G01-1-17
Status fra Solrød Produktionsskole
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om Solrød Produktionsskoles redegørelse for skolens økonomiske bæredygtighed.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager Produktionsskolens redegørelse til efterretning.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 62: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om status for Solrød Produktionsskoles økonomiske bæredygtighed og afdækning af sammenlægningsmuligheder.
Byrådet besluttede på mødet den 19. december 2016 at give Solrød Produktionsskole et ekstraordinært tilskud på 368.000 kr. Det blev samtidig besluttet, at Økonomi-, teknik og miljøudvalget senest på deres møde i april skal forelægges et grundlag for, hvordan skolen kan drives økonomisk bæredygtigt fremadrettet, herunder en afdækning af, hvordan omkostningerne kan reduceres ved fx sammenlægning med omkringliggende produktionsskoler, øgning af års-elevtallet mv.
Vedhæftet foreligger en redegørelse fra Produktionsskolen, der fokuserer på god udvikling af den traditionelle produktionsskoledrift samt et fokus på indtægtsdækket virksomhed. Med udgangspunkt i Produktionsskolens redegørelse samt Job- og Socialcentret kendskab til aktiviteterne på skolen, vurderer administrationen, at skolen er inde i en udvikling, der vil føre til en forbedret og mere stabil økonomi.
Administrationen peger på følgende væsentlige faktorer, som fremgår af Produktionsskolens redegørelse:
- Skolens økonomi baseres på 30 helårselver. Med udgangspunkt i nuværende elever vil skolen ved halvårsregnskabet have haft 17 helårselever, og der kan derfor tåles lidt færre i efteråret.
- Der er på nuværende tidspunkt venteliste for elever, der gerne vil starte i efteråret.
- Der er lanceret nye faglige linjer, som bliver aktivt tilvalgt.
- Skolen tilbyder nu også dansk og matematik på 9. og 10 klasses niveau med henblik på folkeskolens afgangsprøve. Der arbejdes på, at eleverne opnår de adgangsgivende karakterer til en ungdomsuddannelse.
- Der er etableret et forløb for unge flygtninge med et tilbud om faglig håndværksmæssig tilknytning på et af de 5 værksteder samtidig med, at der undervises i dansk- og matematik jf. ovenstående.
- Herudover beskrives fokus på indtægtsdækkende virksomhed, hvor produktionsskolen i samarbejde med Job- og Socialcenteret er i gang med at udvikle et tilbud til en specielt udsat gruppe unge, der skal føre til jobpraktik eller regulært produktionsskoletilbud.
Vedrørende afdækning af sammenlægning med omkringliggende skoler er der netop offentligtgjort et udspil fra Regeringens om anbefalinger til "bedre veje til en ungdomsuddannelse". I dette indgår tanker om sammenlægninger af produktionsskoler på nationalt plan. Derfor afventer Produktionsskolen, om endelig lovgivning realiserer forslaget om sammenlægninger og dermed overflødiggør eget initiativ herfor ift. økonomisk fremtidssikring.
Administrationen vurderer, at Produktionsskolen ser ud til at være inde i en fin og positiv udvikling med flere elever, og hvor økonomien derfor kan hænge sammen.
Text
Høring
Høring ikke relevant.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
63. Etablering af bofællesskab på HyldevejÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 27.12.00-A00-1-17
Etablering af bofællesskab på Hyldevej
Beslutningstema
Social-, sundheds- og fritidsudvalget samt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til oprettelse af nyt bofællesskab for socialt og psykisk sårbare unge, der skal støttes i gennemførelse af uddannelse eller fastholdes i beskæftigelse.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Etableringen af bofællesskab på Hyldevej godkendes.
- Overførselsudgifter på henholdsvis 141.200 kr. i 2017 og 211.800 kr. i 2018 og frem finansieres af forventet mindreforbrug på uddannelseshjælp.
- Udgifter inden for servicerammen på 20.100 kr. i 2017 finansieres indenfor rammen på det specialiserede voksenområde, og nettomerudgift på 11.800 kr. i 2018 og årene fremover indarbejdes i budget 2018-2021 med forventet finansiering inden for rammen.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 63: Hans Odder.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. april 2017, pkt. 40: Anbefales.
Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. april 2017, pkt. 40: Jane Noer og Henning Christiansen.
Sagsfremstilling
På baggrund af behov for et mindre indgribende bostøttetilbud foreslår administrationen, at kommunens eksisterende ejendom på Hyldevej etableres som bofællesskab til fire socialt og psykisk sårbare unge, der skal støttes i at gennemføre deres uddannelse eller fastholdes i beskæftigelse.
Gennem længere tid har behovet for et mindre indgribende tilbud til unge borgere, som kommunen skal støtte hen imod uddannelse eller beskæftigelse, været stigende. Ved at etablere et bofællesskab i den eksisterende bolig for flygtninge på Hyldevej forventer administrationen at kunne hjælpe en gruppe af unge, som med en lavintensiv, men målrettet indsats, vil kunne gennemføre deres ungdomsuddannelse og herefter indtræde på arbejdsmarkedet på normale vilkår. Herudover vil dette mindre indgribende tilbud bidrage til et bedre flow mellem kommunens interne tilbud og sikre en tilpas foranstaltning uden over- eller underkompensation. Hyldevej vil kunne fungere som mellemstation i udslusningen fra Lindevej og hjemtag fra forsorgshjem frem mod et selvstændigt liv i egen bolig.
Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er behandlingsstabile og har ikke brug for botræning men let koordinerende hjælp og støtte. De er igang med en uddannelse eller har en uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. Ved fravær af denne boligindsats vil disse unge grundet omfattende boligudfordringer ikke kunne gennemføre uddannelse eller fastholde deres arbejde.
Pt. vil etablering af Hyldevej eksempelvis give mulighed for en rokade, der medfører, at Solrød Kommune kan udskrive en ung fra forsorgshjem og forhindre en anden borger i at indskrive sig på forsorgshjem. Herudover skabes mulighed for, at to sårbare unge med omfattende boligudfordringer vil kunne henholdsvis påbegynde og fastholde uddannelse og job.
Støtten i tilbuddet udgøres af 7 fællestimer fordelt på social vicevært og 4 individuelle mentortimer pr. uge. Tilbuddet rummer 4 mindre værelser i størrelsesordenen 8,7-12,3 m2 med fælles køkken, bad og toilet. Huslejen vil variere fra 2.962 kr. til 3.359 kr. pr. værelse alt efter størrelse. Tilbuddet forventes i drift fra 1. maj.
Kommunens udgift til støtten pr. ung på Hyldevej bliver 6.300 kr. pr. måned. Til sammenligning koster kommunens eget tilbud på Lindevej ca. 16.000 kr., og opgangsfællesskabet Hjerter 9 koster ca. 19.000 kr. Udenbys midlertidige botilbud har en gennemsnitspris på 40-50.000 kr. pr. måned, og ophold på forsorgshjem koster i ca. 50.000 kr. pr. måned – dog med 50% statsrefusion. Prisen for botilbud hænger naturligvis sammen med øvrig indhold og bemanding. Visitationen til botilbud foregår altid efter en konkret individuel vurdering af den enkelte borger med fokus på korrekt kompenserende støtte. Forsorgshjem er dog selvvisiterende, og det er derfor, at der er 50% statsrefusion. Administrationen vurderer, at etableringen af bofællesskab på Hyldevej med mindre støtte som en del af Solrød Kommunes tilbud og flow-mulighed har en økonomisk fordelagtig effekt såvel på kort som lang sigt.
Hyldevej er en tidligere daginstitution, der i dag benyttes som flygtningebolig. Efter længere tids drøftelse af potentielle muligheder for et lavintensitivt bofællesskab peger administrationen nu på Hyldevej, der grundet optimering af boligmassen til flygtninge vil kunne anvendes til andet presserende formål. Hyldevej er den af kommunens egne boliger, der anses for dårligst egnet til midlertidige flygtningeboliger, men hensigtsmæssigt som bofælleskab for unge. Årsagen til at Hyldevej vurderes uegnet til flygtningeboliger er, at villaen er for stor til en familie, for lille til to familier og at værelserne grundet størrelsen kun kan anvendes til en person. Det skal dog bemærkes, at bofællesskabet også vil kunne anvendes til flygtninge, der passer i målgruppen.
Økonomi:
I den samlede økonomi indgår en besparelse på flygtningeboliger. De fremtidige boligudgifter er fuldt dækket af huslejeindtægter fra 2018. Herudover er der udgifter til social vicevært og mentor. Udgifter og indtægter fordeler sig på serviceramme og overførselsudgifter som følger:
Servicerammen | 2017 | 2018 |
Besparelse på flygtningeboliger | -52.400 | -78.400 |
Udgifter til socialvicevært | 60.100 | 90.200 |
Boligudgifter til bofællesskab | 98.900 | 148.400 |
Husleje i bofællesskab | -86.500 | -148.400 |
Nettomerudgift inden for servicerammen | 20.100 | 11.800 |
Overførselsudgifter | 2017 | 2018 |
Mentorer | 141.200 | 211.800 |
Text
Høring
Sagen er sendt til høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Overførselsudgifterne til mentorer på henholdsvis 141.200 kr. i 2017 og 211.800 kr. i 2018 og frem foreslås finansieret af forventet mindreforbrug på uddannelseshjælp, som er kontanthjælp til unge under 30 år.
Nettomerudgifterne inden for servicerammen på 20.100 kr. i 2017 finansieres indenfor rammen af det specialiserede voksenområde. Nettomerudgiften på servicerammen fra 2018-2021 indarbejdes i budget 2018-2021 med finansiering inden for servicerammen.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
64. Helhedsplan for Solrød Center - frigivelse af anlægsbevilling til StrandvejstorvetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.00-P20-2-16
Helhedsplan for Solrød Center - frigivelse af anlægsbevilling til Strandvejstorvet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til anlæg af "Strandvejstorvet" i Solrød Center.
Indstilling
Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. frigives.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 64: Hans Odder.
Sagsfremstilling
Baggrund
Solrød Byråd vedtog i august 2015 Helhedsplan for Solrød Center. Det overordnede mål i planen er, at Solrød Center skal ryste forstaden af sig og tage Solrød på sig, og i planen gives anbefalinger til fysiske forandringer i centeret og anbefalinger til et styrket samarbejde mellem centrets aktører. I Budget 2017 har Byrådet afsat 2.000.000 kr til realisering af Helhedsplanen.
Administrationen har siden helhedsplanens vedtagelse samarbejdet med Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening om udviklingen af Solrød Center - herunder prioritering og anvendelse af de afsatte midler. Der er i dette samarbejde enighed om at anbefale, at de afsatte midler for 2017 anvendes til omdannelse af "Strandvejstorvet". Da en del af Strandvejstorvet er ejet af Ejerforeningen Solrød Center Torv 1, har ejerforeningen desuden været inddraget i projektforslaget, og der vil i den forbindelse blive indgået aftale om brugsret for arealet.
I helhedsplanen fremgår det blandt andet, at det er af afgørende betydning for en bæredygtig udvikling af Solrød Center, at centerets aktører orienterer sig mod og naturligt bidrager til Centergade og centrets fælles byrum. Der skal i den forbindelse udvikles pladser, der hver især rummer forskellige funktioner, udtryk og aktiviteter, der henvender sig til forskellige målgrupper af besøgende. Samtidig beskrives det i helhedsplanen, at der skal fokuseres på at skabe et mere synligt Solrød Center for forbipasserende. Projektet på Strandvejstorvet har til sigte at opfylde disse målsætninger.
Projektforslaget
Projektforslagets indeholder et cirkelslag placeret centralt på Strandvejstorvet. Cirkelslaget udgør en samlende form for pladsens aktivteter. Herved opdeles torvet i en central plads til vandleg og ophold og en kantzone, der anvendes til udadrettede aktiviteter for butikkerne og som gangzone for handlende. Cykelstien føres med en diskret markering gennem torvet og over Solrød Strandvej, hvor der etableres en helle i midterrabatten. I cirkelslagets periferi mod Solrød Strandvej etableres en plintkonstruktion, som dels giver mulighed for ophold og samtidig afgrænser pladsen mod cykelstien og vejen.
Ved at nedlægge en række parkeringspladser foran torvet (tilladt standsning i maksimalt 3 minutter) bliver der givet mulighed for at trække pladsen ud mod Solrød Strandvej således, at torvet som introduktion til Solrød Center fremstår mere synligt for de passerende på Strandvejen.
Som en del af projektet indgår en udskiftning af belægningen. Cirkelslaget og springvandet udformes i sandsten mens øvrige arealer belægges med teglsten i varme nuancer. Valget af denne teglsten skal ses som en fornyet og forædlet "Solrød-sten" (der i dag er lagt i hele centeret) og skal kunne spille sammen med resten af centret, når dette på sigt renoveres.
Projektforslaget er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet ZoffmannHolm. Projektforslag samt beskrivelse af dette er vedhæftet sagen som bilag.
Tidsplan
Der bliver foretaget en fortsat projektering i 2. kvartal 2017 med henblik på udbud af entreprisen inden sommerferien.
Strandvejstorvet planlægges anlagt i 3. kvartal 2017.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2017.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
65. Plejecenter Christians Have, 3 etape - frigivelse af restanlægsbevillingerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.06.00-P20-1300-15
Plejecenter Christians Have, 3 etape - frigivelse af restanlægsbevillinger
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af restanlægsbevillingerne til Plejecenter Christians Have, 3. etape og byggekredit til finansiering af opførelse af boligerne.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 76.532.000 kr. inkl. moms til gennemførelse af byggeprojektet med 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger frigives.
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 17.301.000 kr. ekskl. moms til gennemførelse af servicearealerne frigives.
- Det godkendes, at der kan etableres byggekredit til finansiering af opførelse af 30 plejeboliger ekskl. kommunal grundkapital indtil endelig lånefinansiering ved byggeriets afslutning.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. april 2017, pkt. 65: Hans Odder.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. april 2017, pkt. 42: Anbefales.
Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. april 2017, pkt. 42: Jane Noer og Henning Christiansen.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 29. august 2016 skema A til støtte for opførelse af 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter Christians Have, etape 3 til en forventet anskaffelsesum på 81.037.000 kr. inkl. moms til plejeboliger og rehabiliteringsboliger samt 18.052.000 kr. ekskl. moms til servicearealer. Indekseret svarer det til 82.157.000 kr. inkl. moms til plejeboliger og rehabiliteringsboliger og 18.301.000 kr. ekskl. moms til servicearealer.
Byrådet godkendte den 31. januar 2017 valg af totalentreprenør til Christians Have Plejecenter, 3. etape, omfattende opførsel af 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger med tilhørende servicearealer. Derudover frigivelse af midler til projektering med rådighedsbeløb på 5.625.000 kr. inkl moms til plejeboliger og 1.000.000 kr. ekskl moms til projektering af servicearealer.
Efter indledende møder og opstart af projektering i samarbejde med alle implicerede parter er grundlaget for den videre projektering afdækket og konkretiseret. Den videre projektering skal udmønte sig i et myndighedsprojekt til godkendelse af byggeriet, og hovedprojekt (arbejdstegninger og beskrivelser) med henblik på udførelsen. Efter endt projektering opstartes byggeriet, som løber fra september 2017 og frem til udgangen af 2018.
Udover byggeriet skal anlægsbevillingen anvendes til indkøb af løst inventar og løsdele i forbindelse med byggeriet.
Projektering af byggeriet foregår i perioden marts 2017 og frem til august 2017. Perioden for byggeprocessen forventes at pågå fra september 2017 og frem til indflytning i november 2018. Sideløbende med projektet fremsendes skema B til godkendelse - senest i oktober 2017. Efter indflytningen i november 2018 udarbejdes skema C.
For at sikre projektes fremdrift søges der om frigivelse af de resterende midler 76.532.000 kr. inkl. moms til opførelse af byggeriet i årene 2017 og 2018 og 17.301.000 kr. ekskl. moms til servicearealer i årene 2017 og 2018.
Byggekredit
Udgifterne til opførelse af de 30 plejeboliger ekskl. den kommunale grundkapital og beboerindskud finansieres med lån, når byggeriet er afsluttet. I den mellemliggende periode kan finansiering ske ved byggekredit eller af kommunens kassebeholdning. Da byggekredit er at sidestille med lånoptagelse, skal Byrådet godkende dette. Administrationen vurderer, at byggeriet kan finansieres af kommunens kassebeholdning, men det er hensigtmæssigt, at der kan åbnes en byggekredit, hvis det bliver nødvendigt under byggeriet.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbene er afsat fordelt med 26.739.000 kr. i budget 2017 og 49.793.000 kr. i 2018 til opførelsen af byggeriet og 6.246.000 kr. i budget 2017 og 11.055.000 kr. i budget 2018 til brug for servicearealer.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
66. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-71-16