Referat

Byrådet skal tage stilling til forslag til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) med henblik på at sende dette i offentlig høring.

Solrød Kommune arbejder målrettet for at reducere forbruget af kul, olie og naturgas og dermed udledning af drivhusgasser.

Denne indsats på klimaområdet har afdækket en række muligheder, der kan bidrage til en reduktion af drivhusgasserne. En af disse er etablering af et biogasanlæg, hvor der produceres CO₂ neutral energi baseret på lokale biomasseressourcer.

På den baggrund har Solrød Kommune og CPKelco indgået et samarbejde om etablering af et biogasanlæg i Solrød Kommune.

Vedhæftede lokalplanforslag har til formål at skabe det planmæssige grundlag for etableringen af biogasanlægget.

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er beliggende sydøst for Åmarken, umiddelbart vest for Jersie Hyllemose i den sydlige del af Solrød Kommune.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan opføres en række bygninger, hvor en smal skorsten på op til 40 meters højde og to reaktortanke med en højde på ca. 21 meter og en diameter på ca. 16 meter vil fremstå som de mest markante bygningsdele.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlige indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at de miljømæssige forhold blev fuldt belyst i forbindelse miljøvurdering af Tillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021, der fastsætter rammerne for, at der inden for dette lokalplanområdes afgrænsning kan etableres et biogasanlæg.

Erhvervelse af arealet ved Åmarken

Arealet til biogasanlægget ønskes erhvervet af Solrød Kommune.Om nødvendigt kan arealet erhverves ved ekspropriation.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for boliger øst for Havdrup Skole (226.1).

Byrådet besluttede på møde den 21. november 2011 at fremlægge forslag til Lokalplan for boliger øst for Havdrup Skole (226.1) i offentlig høring i perioden fra den 25. november 2011 til den 20. januar 2012.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet fem skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Den 6. december 2011 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. På mødet fremkom en række mundtlige bemærkninger fra lokalplanområdets naboer og øvrige fremmødte.

Et resumé af høringssvar og bemærkninger fra borgermødet samt administrationens kommentarer til disse fremgår af vedlagte bilag.

Høringssvar og bemærkninger fra borgermødet drejer sig hovedsageligt om:

Høringssvar omhandlende trafiksikkerhed og placering af overkørsel fra lokalplanområdet til Skolevej:

Der bliver i høringssvarene redegjort for, at der ofte køres med høje hastigheder på den del af Skolevej, hvor der er foreslået en overkørsel til lokalplanområdet. Sammenholdt med dårlige oversigtsforhold på dette sted, vil det potentielt skabe farlige trafikale situationer.

Det bliver i flere høringssvar foreslået, at der etableres en rundkørsel ud for Ørnesædevej, og at denne ud over at fungere som en fartdæmpende foranstaltning også bruges til skabe adgang til lokalplanområdet, samt at fremtidssikre en udbygning af kommunens vejnet med en omfartsvej til industriområdet i Havdrup nord.

Administrationens kommentarer hertil:

Overkørslen fra lokalplanområdet til Skolevej er placeret kort efter at bilister, der kommer østfra på Skolevej har passeret Havdrups byskilt. Dette betyder, at der er en potentiel risiko for, at nogle bilister på dette stykke kører med en høj hastighed. Administrationen vurderer, at der kan skabes en større sikkerhed i afviklingen af trafikken til og fra lokalplanområdet ved at sikre bedre oversigtsforhold omkring overkørslen til Skolevej. På den baggrund foreslår administrationen, at den sydligste del af lokalplanområdet friholdes for høj beplantning, så der sikres bedre oversigtsforhold for de biler, der skal fra lokalplanområdet og ud på Skolevej. Dette vil bidrage til at reducere de potentielt farlige trafikale situationer, der kan opstå i forbindelse med trafikafvikling til og fra lokalplanområdet.

En rundkørsel eller en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning øst for lokalplanområdet på Skolevej vil sandsynligvis bidrage til større trafiksikkerhed i området. Dette ligger dog uden for lokalplanområdet, og kan derfor ikke inkluderes i denne lokalplan.

Høringssvar omhandlende gener for beboerne, Skolevej 64:

I lokalplanforslaget er overkørslen for lokalplanområdet til Skolevej placeret lige over for beboelsesbygningen på Skolevej 64. Dette vil medføre betydelige gener for beboerne i Skolevej 64 i form af trafikafvikling til og fra lokalplanområdet og lys fra billygter ind i stuen.

Administrationens kommentarer hertil:

Den foreslåede placering af overkørslen til Skolevej vil utvivlsomt medføre gener i form af lysindfald i stuen på Skolevej 64 fra bilerne, der kører fra lokalplanområdet ud på Skolevej.

På den baggrund foreslår administrationen, at placeringen af overkørslen til Skolevej flyttes mod øst, så gener ved lysindfald og trafikafvikling til lokalplanområdet minimeres for beboerne i Skolevej 64. Desuden foreslås det, at restarealet vest for lokalplanområdets interne vej bliver beplantet, så det sikres, at udsynet fra Skolevej 64 til lokalplanområdet i højere grad får et grønt præg, der desuden vil afskærme for trafikken i lokalplanområdet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for rækkehuse på Tjørnholmvej (313.4).

Byrådet besluttede på møde den 20. juni 2011 at fremlægge forslag til Lokalplan for rækkehuse på Tjørnholmvej (313.4) i offentlig høring i perioden fra den 24. juni 2011 til den 2. september 2011.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 3 skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Den 22. august 2011 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. På mødet fremkom en række mundtlige bemærkninger fra lokalplanområdets naboer.

Et resumé af høringssvar og bemærkninger fra borgermødet samt administrationens kommentarer til disse fremgår af vedlagte bilag.

Høringssvar og bemærkninger fra borgermødet omhandler hovedsageligt:

Høringssvar omhandlende vejadgang til lokalplanområdet:

Der bliver i et høringssvar redegjort for, at den foreslåede placering af overkørslen til Tjørnholmvej er uhensigtsmæssig af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Dette skyldes, at overkørslens placering i lokalplanforslaget er placeret umiddelbart efter den stiføring, der er etableret til cyklister og fodgængere under Tåstrupvej.

I et høringssvar udtrykkes der ønske om, at lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Tulipanmarken, mens at der i et andet høringssvar lægges vægt på, at lokalplanen skal umuliggøre vej- og stiadgang fra Tulipanmarken.

Administrationens kommentarer hertil:

For at skabe en mere trafiksikker afvikling af trafikken til og fra lokalplanområdet foreslår administrationen, at den interne vej ved omkørslen til Tjørnholmvej gives et knæk, så overkørslen rykkes længere væk fra stiføringen under Tåstrupvej. Samtidig giver dette mulighed for bedre oversigtsforhold ved kørsel til og fra området. Ved at flytte overkørslen til lokalplanområdet længere væk fra stiføringen under Tåstrupvej og samtidig sikre forbedrede oversigtsforhold, sikres det at potentielt farlige trafikale situationer reduceres.

Administrationen vurderer ikke, at en overkørsel mod Tulipanmarken vil være hensigtsmæssig, da en øget trafikmængde hér potentielt vil give større gener for de omkringboende end tilfældet vil være på Tjørnholmvej, der er dimensioneret til at kunne afvikle en større trafikmængde. Derfor foreslår administrationen, at vejadgang til lokalplanområdet fra Tjørnholmvej fastholdes.

Høringssvar omhandlende forhold i anlægsfasen:

Der gives i et høringssvar udtryk for bekymring om blandt andet støj, støv, adgangsforhold og byggepladsindretning.

Administrationens kommentarer hertil:

En lokalplan kan ifølge planloven ikke fastsætte bestemmelser for forhold i anlægsfasen. Derfor giver dette høringssvar ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Denne del af høringssvaret vil dog blive inddraget i en kommende byggesagsbehandling af sagen.

Høringssvar omhandlende ændret bebyggelsesplan:

Det ene af de skriftlige høringssvar blev indsendt af bygherre og indeholdt en ændret bebyggelsesplan for lokalplanområdet. I den ændrede bebyggelsesplan var lokalplanområdets byggefelter justeret, så der kunne indpasses 10 boliger i lokalplanområdet i stedet for de 9 boliger, der var redegjort for i lokalplanforslaget.

Administrationens kommentarer hertil:

Administrationen vurderer, at det ikke vil medføre yderligere gener for de omkringboende, at der indrettes 10 boliger i stedet for 9 inden for lokalplanområdet. Derfor foreslår administrationen, at der gives mulighed for dette i lokalplanen.

Da den ændrede bebyggelsesplan forudsætter en ændring af lokalplanens formålsbestemmelser har administrationen udarbejdet et revideret lokalplanforslag på baggrund af den nye bebyggelsesplan.

Det reviderede lokalplanforslag blev sendt i 4 ugers fornyet høring i perioden fra den 6. januar 2012 til den 3. februar 2012.

Ved høringsfristens udløb for det reviderede forslag var der ikke indkommet yderligere høringssvar.

På den baggrund omhandler vedhæftede høringsnotat udelukkende de bemærkninger, der blev modtaget i forbindelse med det oprindelige lokalplanforslag.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til om stationspladsen i Solrød Center skal omdannes og udbydes til salg. I samme forbindelse skal Byrådet tage stilling til, om der kan bevilges og frigives midler til udarbejdelse af udbudsmateriale.

I Kommuneplan 2009-2021 blev planlovens maksimale butiksstørrelser indarbejdet som en mulighed i Solrød Center. Det vil sige, at der fremadrettet er mulighed for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m², forudsat at det indarbejdes i lokalplanerne.

I forlængelse af Kommuneplanens vedtagelse blev der i 2010 igangsat en ny detailhandelsanalyse i samarbejde med Solrød Centerforening og SuperBrugsen i Havdrup for blandt andet at klarlægge udviklingsmulighederne i Solrød Center samt konsekvenser. Detailhandelsanalysen var udarbejdet i 2011.

Detailhandelsanalysen anbefaler etablering af et varehus for at bringe Solrød Center på niveau med de konkurrerende handelscentre både i den nuværende og fremtidige konkurrencesituation. Dog kan etablering af et varehus få konsekvenser for omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker i centeret. Det er detailhandelsanalysens vurdering, at én af de eksisterende dagligvarebutikker formodentlig vil lukke eller konverteres til varehus, hvis stationspladsen udbydes til salg med henblik på etablering af et varehus. Detailhandelsanalysen er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at stationspladsen i Solrød Center har potentiale til at kunne omdannes – både til at kunne rumme et varehus, parkering, busholdeplads og servicefunktioner tilknyttet S-tog stationen – alt sammen på en måde så overgangen mellem tog og bus bliver god, og ankomsten til centret mere attraktiv. Desuden peger detailhandelsanalysen også på stationspladsen som en mulig placering af et varehus.

Både MOVIA og DSB er positive overfor omdannelsen. Der er vedlagt et kort over stationspladsen som bilag.

Busholdepladsen bærer i dag præg af at være dimensioneret efter, at Solrød Strand station har været endestation for S-toget. I dag har busserne ikke længere behov for hele arealet, så busholdepladsen kan med fordel nytænkes og disponeres anderledes. Derudover står også en del af stationsbygningerne tomme, da der ikke er samme pladsbehov, blandt andet efter billetsalget blev integreret i kioskfunktionen.

Intentionen for Solrød Center er blandt andet, at alle butikker skal have indgang fra Centergaden, som er centrets rygrad og hovedfærdselsåre. Derfor er det vigtigt at trække et eventuelt nyt byggeri helt frem til Centergaden. DSB ejer dog den bebyggede matrikel nærmest Centergaden (matr.nr. 77-C Solrød By), hvorfor et udbud skal finde sted i samarbejde med DSB som fælles udbud. DSB har overfor administrationen tilkendegivet et ønske om at indgå i et samarbejde om et fælles udbud af stationspladsen. Det øvrige areal ejes af Solrød Kommune.

Administrationen har, efter detailhandelsanalysen blev udarbejdet, afholdt et opfølgende møde med Solrød Centerforening om centrets fremtidige udvikling. Referatet fra mødet er vedlagt som bilag.

Konklusionen på mødet med centerforeningen blev, at Solrød Center bør udvikles ved, at der åbnes op for muligheden for at etablere et varehus på stationspladsen. Omdannelsen bør ske ved et åbent udbud med en række betingelser og i samarbejde med DSB.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan arealet bør udbydes – det vil sige om hele arealet sættes til salg eller kun den del af arealet, som skal anvendes til bebyggelse (sokkelgrund).

Efter mødet er centerforeningen kommet med et nyt forslag om, at kommunen stiller krav om at begrænse antallet af dagligvarebutikker i centret til 5. Ifølge planloven er det kun muligt at stille et specifikt krav om antallet af butikker, hvis der er en særlig planmæssig begrundelse herfor. Administrationen vurderer umiddelbart, at der ikke er nogen særlig planmæssig begrundelse, som taler for, at vi kan stille dette krav. Da der allerede er 5 dagligvarebutikker i dag, vil et sådant krav endvidere gøre det umuligt at udbyde stationspladsen til salg, medmindre at én af de eksisterende dagligvarebutikker lukker først.

Udbuddet - Proces, tidsplan og foreløbig økonomi

Hvis administrationens indstilling bliver fulgt, forventes udarbejdelsen af udbudsmaterialet umiddelbart igangsat. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet bliver der behov for dækning af konsulentydelser i forbindelse med rådgivning og kvalitetssikring, hvorfor administrationen samtidig søger om en bevilling.

Udbudsmaterialet forventes herefter fremlagt til godkendelse i Byrådet i maj måned, hvorefter et egentligt udbud kan finde sted – formodentlig fra juni til og med august 2012.

Herefter skal vinderen af udbuddet findes og forelægges Byrådet til godkendelse, hvorefter lokalplanarbejdet forventes igangsat.

Beslutningen medfører en udgift til rådgivning på 100.000 kr. Da der ikke kan findes finansiering indenfor området, anbefales det at finansiere udgiften via risikopulje, aftaleoverholdelse. Indtægterne ved et fremtidigt salg af grunden tilgår kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til bestilling af buskørsel for 2013.

Solrød Kommune kan en gang årligt inden 1. maj bestille ændringer i buskørslen for det kommende år hos Trafikselskabet Movia, som koordinerer kommunernes ønsker til busdriften.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget behandlede den 23. januar 2012 sagen "Planlægning af bustrafik hos Movia for 2013". Udvalget besluttede, at:

1. Buslinjerne 120, 215, 220 og 246 som udgangspunkt genbestilles med samme kørselsomfang.

2. Movia og Solrød kommune skulle arbejde videre med at undersøge muligheden for en bedre busforbindelse mellem Havdrup og Roskilde.

Ad 1. Movia har oplyst, at der ikke søges gennemført ændrede køreplaner for linjerne 120, 215 og 220 i 2013. På linje 246 er der i 2012 indført én ekstra tur Solrød Strand-Bjæverskov mellem kl. 19-20. Endvidere er der indført småjusteringer af køreplanerne for linjerne 120 og 220, som har ført til lidt flere kørte timer i Solrød Kommune.

Ad 2. Til dagsordenen den 23. januar 2012, havde Movia udarbejdet 2 senarier for at forlænge linje 212, der kører i Roskilde Kommune, til Havdrup St. De 2 senarier har nu været drøftet med Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har betinget sig, at en forlængelse til Havdrup St. ikke må forringe kørselsforholdene for Roskildeborgere, som benytter linje 212 som lokalbus mellem Gadstrup og Hastrup. Roskilde Kommune kan derfor ikke acceptere scenarie 1, som omfatter en rundturskørsel Gadstrup-Hastrup-Havdrup-Gadstrup, da den vil give omvejskørsel for Roskildeborgerne. Scenarie 2 vil forlænge og besværliggøre forbindelsen Havdrup-Roskilde, da Havdrupborgerne i så fald skal køre med frem og tilbage på lokalruten Gadstrup-Hastrup, på turen til og fra Roskilde.
En forlængelse af linje 212 til Havdrup vil desuden medføre behov for at indsætte en ekstra bus, hvilket vil fordyre ruten med ca. 1 mio. kr.

Movia kan derfor ikke anbefale hverken scenarie 1 eller 2.

Alternativt kan Movia se en mulighed i at sammentænke linje 212, 215 og 220, med det formål at optimere driften inden for samme beløbsramme. På den måde kan der måske indarbejdes en mere direkte forbindelse Havdrup-Roskilde.
Movia har meddelt, at dette analysearbejde omfatter mange busser og køreplaner, og derfor ikke kan nås til trafikbestilling for 2013.

Administrationens forslag
Som følge heraf foreslår administrationen, at alle buslinjer (linje 97N, 120, 215, 220 og 246) genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for 2012. Herunder genbestilles ekstratur på linje 246 mellem kl. 19-20, som blev indført i 2012.

Endvidere foreslår administrationen, at Movia opfordres til at arbejde videre med en samlet strategi for linjerne 212, 215 og 220 frem mod trafikbestillingen for 2014. Formålet er at optimere driften inden for samme beløbsramme og herunder vurdere muligheden for en busforbindelse Havdrup-Roskilde.

Økonomi
Ifølge Movias basisbudget for 2013, udsendt 16. januar 2012, kan en uændret buskørsel for 2013 gennemføres for 7,4 mio. kr., hvilket er en stigning på ½ mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2012. Stigningen skyldes blandt andet øgede lønomkostninger, øgede driftsomkostninger til bl.a. rejsekortet og SMS-billetter samt de flere køretimer på linjerne 120 og 220.I budgettet for 2013 er der afsat 8,1 mio. kr. til busdrift. Beløbet skal dække selve buskørslen på 7,4 mio. kr., kommunens andel af udgifter til flextur på ca. 100.000 kr. med det nuværende kørselsomfang, samt afdrag på driftslån på 40.000 kr. En busdrift som indstillet vil således kunne gennemføres inden for budgetrammen. Det skal dog bemærkes, at beløbstallene fra Movia er foreløbige og kan blive justeret undervejs i budgetbehandlingen, som afsluttes omkring Sct Hans.

Cykler med bussen
Movias bestyrelse vedtog den 19. maj 2011, at muligheden for at medtage cykler med bussen skulle udbredes til alle R- og S-buslinjer, samt at taksten for medtagning af cykler skulle harmoniseres med DSB, dvs. gratis transport .Movia har gennemgået linjenettet og foreslår, at det også gøres muligt at tage cykler med bussen på linjer, der betjener landområder, hvor der er langt til andre transportmuligheder. Derved indføres ordningen på samtlige linjer, der kører i Solrød Kommune. I Solrød Kommune indføres ordningen på samtlige linjer og ordningen træder i kraft 1. maj 2012.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, såfremt indstillingen tiltrædes.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til indholdet i høringssvar fra Solrød Kommune til forslag til "Pendlernet" 2013, som er i politisk høring frem til 10. april 2012.

Movia har den 6. februar 2012 sendt forslag til en ny plan for den overordnede kollektive trafik "Pendlernet" i politisk høring med høringsfrist 10. april 2012. Planen dækker Sjælland, Lolland-Falster og Møn, svarende til Movias driftsområde.

Solrød Kommune v/ 1. viceborgmester Hans Nydam Buch har deltaget i et temamøde om planen den 29. februar 2012. På mødet blev opstarten på Trafikplan 2013 endvidere præsenteret.

Formålet med ”Pendlernet” er, at der indgås en frivillig aftale mellem Movia og kommunerne om at prioritere et fast busnet, der hvor passagerstrømmene er størst. Hensigten er, at dette pendlernet skal være mere ”fredet” end de øvrige linjer, og at kommunerne dermed forpligter sig til, at individuelle trafikbestillinger fremover sker med udgangspunkt i pendlernettet.

Movia lægger op til, at justeringer af "Pendlernet" ikke sker for tit,- som udgangspunkt hvert fjerde år. Med denne kadence kan "Pendlernet" være indspil til Trafikplanen for Movias område, som også revideres hvert fjerde år.

I forslag til "Pendlernet" 2013 indgår Solrød Kommunes buslinjer nr. 120, 215 og 220 samt jernbanestrækningen Næstved-Køge-Roskilde via Havdrup.

I forbindelse med Solrød Kommunes trafikbestilling for 2013 har Movia foreslået, at der sker en sammentænkning af buslinjerne 212, 215 og 220 med henblik på en optimering af driften inden for samme beløbsramme, og at der herunder søges indarbejdet en mere direkte forbindelse mellem Havdrup og Roskilde.

Administrationen foreslår, at Solrød Kommunes kommentar til forslag til "Pendlernet" er, at vedtagelse af planen ikke må være til hinder for, at sammentænkningen af buslinjer 212, 215 og 220 kan foregå.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal drøfte resultatet af Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 med henblik på eventuel udpegning af emner, som skal indgå i administrationens arbejde med at formulere forslag til politiske mål for 2013.

Byrådet drøftede 27. februar 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 og tog resultaterne til efterretning. Byrådet besluttede samtidig, at undersøgelsens resultater indenfor emnerne Information (særligt hjemmesiden) og Borgerbetjening skal indgå i det videre arbejde med eksisterende og planlagte mål og indsatser vedrørende borgerbetjening og digitalisering. Det fremgår af Aftale om Budget 2012-2015, at Byrådet skal drøfte Digitalisering på budgettemadagen 29. maj 2012. Emnet Kommunalpolitik inddrages i Byrådets strategikonference 13-14. april 2012.

Byrådet besluttede samtidig, at undersøgelsens resultater drøftes i udvalgene med henblik på eventuel udpegning af emner, som skal indgå i administrationens arbejde med at formulere forslag til politiske mål for 2013. Forslag til politiske mål for 2013 behandles på udvalgenes møder i juni måned 2012 med henblik på, at de kan indgå i den videre budgetproces og hermed Mål og Økonomi 2013-2016.

I forlængelse af Byrådets beslutning 20. juni 2011 om en to-delt model for borger- og brugertilfredshedsundersøgelser vil der på et senere tidspunkt blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder. Byrådet skal forudgående træffe beslutning om på hvilke områder og hvor ofte undersøgelserne skal gennemføres samt forholde sig til undersøgelsesdesign og spørgsmål.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

På a-dagpengeområdet havde Job- og SocialCenteret tidligere en meget god rettidighed. Men efter den store stigning i ledigheden fra sensommeren 2008 blandt især a-dagpengemodtagerne har det ikke været muligt at opretholde den gode rettidighed. Udviklingen for a-dagpengemodtagere ses nedenfor:

Tabel 1

Regnskabet for 2011 viser, at den manglende rettidighed giver kommunale udgifter på 4,3 mio. kr. for de a-dagpengemodtagere, der i perioder ikke har fået opfyldt deres rettidighed. Denne udgift er ren kommunal, idet der ikke er statslig medfinansiering ved manglende rettidighed. I perioder med rettidighed er der statslig medfinansiering på 30 % eller 50 % afhængig af den lediges aktuelle aktivering.

Job-og SocialCentret har allerede taget en række initiativer for at styrke rettidigheden for a-dagpengemodtagere bl.a. gennem målrettet arbejde med at forbedre metoder og procedurer i forbindelse med sikring af rettidigheden. Ligeledes er der sket en omfordeling af årsværk fra kontanthjælpsgruppen til a-dagpengemodtager-gruppen. Af hensyn til at fastholde en høj rettidighed på kontanthjælpsområdet har det ikke været muligt at tilføre flere ressourcer fra kontanthjælpsområdet til a-dagpengeområdet.

Byrådet besluttede 22. juni 2009 at tilføre Job- og Socialcentret et årsværk til at sikre en høj rettidighed på kontanthjælpsområdet. Resultaterne heraf har for alvor vist sig i løbet af 2011, hvor rettidigheden for denne gruppe både for samtaler og aktivering har ligget helt i top. Således var der i november 2011 en samlet manglende rettidighed på 3 % af sagerne, hvilket var det bedste resultat i Østdanmark.

Der skal for a-dagpengemodtagerne i Solrød Kommune i gennemsnit afholdes 380 kontaktsamtaler og afgives 380 aktiveringstilbud hver måned. Til dette er der ansat 2 sagsbehandlere og 1 administrativ sagsbehandler. Med den nuværende bemanding vurderer Job- og SocialCenteret, at rettidigheden på a-dagpengeområdet ikke vil kunne forbedres yderligere. Den manglende rettidighed svinger mellem 10 og 15 %. En forbedring til samme høje niveau som for kontanthjælpsmodtagere vil bero på tilførsel af en administrativ stilling til området og vil samtidig være en god økonomisk ordning for kommunen, se nedenfor.

Job- og SocialCenteret vil med denne ansøgning gennemføre en proces i forhold til gruppen af a-dagpengemodtagere svarende til den i kontanthjælpsgruppen.

Tilførsel af et årsværk skal gøre det muligt at øge den statslige medfinansiering med op til 1,3 mio. kr. i 2013 og fremefter og dermed sikre en nettobesparelse på 433.000 kr.

Samtidig vil et årsværk også kunne sikre, at beskæftigelsesindsatsen for a-dagpengemodtagere kvalitativt vil kunne fastholdes og udvikles.

Økonomi

Med udgangspunktet i den regnskabsførte nettoudgift for 2011 på 4.331.000 kr. viser nedenstående tabel 1, hvordan et ekstra årsværk gennem en målrettet beskæftigelsesindsats kan flytte borgere væk fra kontoen for: ”Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal bidrag” og over til konto ”Dagpenge i aktive perioder”. Det er af forskellige praktiske grunde (f.eks. i forbindelse med borgeres sygdom eller anden uforudset udeblivelse) ikke realistisk at opnå fuldstændig rettidighed på alle områder. Derfor – og med udgangspunkt i forsigtige skøn - forventes der fortsat fra 2013 at være a-dagpengeudgifter uden statsrefusion i størrelsesorden 1.331.000 kr.

Tabel 2

Forudsætning: Der er forudsat 40 % statslig refusion for a-dagpenge i aktive perioder.

Tabel 3

Kassebeholdningen tilføres 62.000 kr. i 2012 og 433.000 kr. i 2013 og fremefter.

Politikområde 3 ”Borgerbetjening, administration og Byråd” tilføres på Job – og SocialCenterets område 413.000 kr. i 2012 og 517.000 i 2013 og fremefter. Finansieringen sker via omplacering af midler fra politikområde 6 ”Dagpenge til forsikrede ledige”.

Politikområde 6 ”Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige” tilføres 125.000 kr. i 2012 og 250.000 kr. i 2013 og fremefter. Finansieringen sker via omplacering af midler fra politikområde 6 ”Dagpenge til forsikrede ledige”.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anden anvendelse af tidligere godkendt låneoptagelse i Karlstrup Boligselskab, afdeling Druemarken.

Byrådet meddelte den 28. april 2008 Karlstrup Boligselskab tilladelse til at optage et kreditforeningslån på maksimalt 2.500.000 kr. til individuel køkkenrenovering og meddelte samtidig tilsagn om kommunal garanti for lånet.

Finansieringen af køkkenrenoveringen skulle ske ved optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på 2.500.000 kr. til en fast rente på 4 % p.a.

Køkkenrenoveringen ville medføre en huslejestigning på ca. 250 kr. om måneden for de beboere, der valgte at renovere køkken.

Boligselskabet oplyser, at der kun har været få beboere, der har ønsket at få renoveret køkkener og at der frem til dato er anvendt ca. 20 % af den bevilligede låneramme, svarende til ca. 500.000 kr.

Køkkenrenoveringen har indtil nu været finansieret over boligselskabets henlæggelser, da det er billigere for beboerne samt at boligselskabet egenfinansierer forbedringerne, så længe det er muligt.

Boligselskabet oplyser, at der i bebyggelsens fælleshus er blevet foretaget køkkenrenovering samt renovering af toilet, der andrager ca. 300.000 kr. samt etableret carporte for ca. 520.000 kr.

Boligselskabet har i 2007 søgt Landsbyggefonden om støtte til renovering af boligselskabets tage, døre og vinduer. Det var dog ikke muligt at komme i betragtning til støtte før i 2013.

Da døre og vinduer ikke kunne afvente en udskiftning, har boligselskabet i årene 2009 og 2010 foretaget de nødvendige udskiftninger, der indledningsvis dels er finansieret ved træk på et banklån, dels ved træk på indestående henlæggelser.

Boligselskabet oplyser, at der vil komme særskilte ansøgninger om lånoptagelse til finansiering af vinduer og døre samt til tagrenovering.

Låneoptagelsen behandles administrativt, da der ikke søges om kommunegaranti.

Finansieringen af vinduer og døre har medført, at der ikke har været henlæggelser eller yderligere likviditet til egenfinansiering af investeringerne til køkkener, renovering af toilet samt etablering af carporte. Det er derfor nødvendigt med en låneoptagelse til finansiering af disse aktiver.

Boligselskabet anmoder om at lånet, som Byrådet tidligere har givet tilladelse til at optage, tillige kan anvendes til etablering af carporte, renovering af køkken og toilet i fælleshuset.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udkast til en reklamefinansieret bosætningsbrochure.

Administrationen har fået udarbejdet en bosætningsbrochure, der skal medvirke til at trække nye borgere til Solrød Kommune. Målgruppen er især børnefamilier.

Brochuren er reklamefinansieret. Firmaer, der har udført arbejde for mere end 100.000 kr. for Solrød Kommune, er blevet tilbudt annonceplads i brochuren. Blandt reklamerne er også to helsides annoncer for Solrød Kommunes egne byudviklingsområder. Annoncerne betales af byudviklingsområdernes anlægsbudgetter for salg og markedsføring. Her ud over har administrationen valgt at købe fire ekstra sider med samme finansiering for at sikre en god balance imellem annoncer og det redaktionelle stof. Brochuren er på 16 sider, heraf 4 annoncesider.

Der har været inddraget en række interne og eksterne interessenter, som har givet hver deres bud på, hvad de ser som de særlige kvaliteter ved at bo i Solrød. Internt i kommunen har en repræsentant for hver af følgende områder været inddraget: borgerservice, ledelsessekretariatet, personaleafdelingen, skole- og børnepasningsområdet, kultur og fritidsområdet. Uden for administrationen: en ejendomsmægler, en erhvervsaktiv tilflytterfamilie og aktive forenings folk.

Brochuren har tre ærinder:

Brochuren vil blive trykt i 2.500 eksemplarer, som primært skal distribueres uden for Solrød Kommune. Administrationen vil forsøge at distribuere brochuren på alternative steder, hvor målgruppen færdes. Derudover vil kommunen få brochuren i en web-udgave, som der kan distribueres via kommunens og ejendomsmæglerens hjemmeside, mails og meget andet.

Endelig vil der være en version, som kan bruges til en diaspræsentation.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal godkende beretning om miljøtilsynet 2011.

Ifølge bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v., skal kommunerne hvert år inden 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det seneste kalenderårs miljøtilsyn, udført på virksomheder og landbrug samt angive oplysninger om udarbejdede miljøgodkendelser.

Beretningen skal blandt andet indeholde oplysninger om ressourceforbrug, antallet af virksomheder og landbrug som kommunerne fører tilsyn med samt antal udførte tilsyn og myndighedsreaktionerne på de udførte tilsyn. Desuden skal der være en opgørelse af antallet af godkendte virksomheder og landbrug og en oversigt over brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn fordelt på forskellige virksomhedstyper og landbrug.

Miljøstyrelsen fastlægger hvert år et eller flere temaer for kommunernes tilsyn med virksomheder og landbrug. Dvs. det er forhold, som i forbindelse med tilsynene skal undersøges nærmere med henblik på at forebygge miljøproblemer. I 2011 var tilsynstemaet fra Miljøstyrelsen opbevaring af håndtering af farligt affald og gylleuheld.

Udover Miljøstyrelsens temaer vedtager Solrød Byråd også et lokalt tema for kommunens tilsynsarbejde med virksomheder og landbrug det kommende år. I 2011 var Byrådets tema klima og energibesparelser. Dvs. at tilsynsmedarbejderne også havde til opgave at informere om muligheder for, at foretage energibesparelser i produktionen hos henholdsvis virksomheder og landbrug.

Solrød Kommunes beretning for 2011 indeholder udover en beretning om miljøtilsyn på virksomheder og landbrug også en beretning om kommunens miljøtilsyn og myndighedsbehandling vedr. miljøvisitering af byggesager og lokalplaner, spildevand- og vandforsyningsanlæg, badevand, vandløb, olietanke, varmeforsyning, jordvarme, jordforureninger og affald.

Konklusion på beretningen

Kommunen har i 2011 overholdt aftalerne om minimumsfrekvenserne for tilsyn med virksomheder og landbrug, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Staten. Derudover har kommunen fulgt op på henholdsvis Miljøstyrelsens tema om håndtering af farligt affald og gylleuheld og Byrådets tema om klima og energibesparelser. Administrationen har flere gange håndhævet opbevaring og håndtering af farligt affald på besøgte virksomheder, og i 2011 var der også et gylleuheld på et landbrug.

Solrød Byråds tema om klima og energibesparelser er gennemført på alle virksomheder og landbrug, som kommunen har ført tilsyn med i 2011. Tilsynsmedarbejderne har i forbindelse med tilsynene gennemgået mulige energisparetiltag i produktionen med udgangspunkt i pjecen ”Energiguide”, som er udarbejdet af Dansk Energi. Enkelte virksomheder har allerede fokus på energi- og ressourceforbrug, mens øvrige er blevet oplyst herom.

Med hensyn til de øvrige miljøtilsyn og myndighedsbehandlinger kan det konkluderes, at der i 2011 ikke har været nogen voldsomme jordforureninger, grundvandsforureninger, vandløbsforureninger m.v. Der har til gengæld været klaget over især en virksomhed, som giver anledning til lugtgener. Derudover har der været brugt mange ressourcer på, at myndighedsbehandle udvidelsen af motorvejen og den nye jernbane.

På miljøplanområdet har der været arbejdet med forberedelsen af revisionen af spildevandsplanen, vandhandleplanen, indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, affaldsplanen og klimatilpasningsplanen.

Forslag til kommunens tema for tilsyn med virksomheder og landbrug i 2011

Administrationen foreslår, at kommunen fortsætter med at gennemføre temaet - klima og energibesparelser ved tilsynene med virksomheder og landbrug i 2012. Administrationen ser det som en vigtig indsats for at mindske CO2-udledningen. Tilsynsmedarbejderne vil, i tråd med klimatilsynene i 2011, hjælpe virksomhederne til at finde ”energislugerne” i produktionen og åbne øjnene for mulighederne for en mere klimavenlig drift.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal godkende overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011.

Budgetbeløb til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilges i nyt regnskabsår af Byrådet.

Anlægsrapporten er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov for at overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 13.785.300 kr. i udgifter og 26.405.200 kr. i indtægter.

Der er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.

Overførslen til 2012 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Byrådet.

Byrådet skal godkende overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg 2011.

Budgetbeløb til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilliges i nyt regnskabsår af Byrådet.

Anlægsrapporten er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 1.405.900 kr. i udgifter og 500.000 kr. i indtægter.

Der er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.

Overførslen til 2012 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Byrådet.

Byrådet skal godkende overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011.

Der er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.

Overførsel til 2012 finansieres af kassebeholdningen med tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning nr. 1 fra KPMG om revisors tiltrædelse for Solrød Kommune.

Byrådet besluttede på møde den 12. december 2011 at indgå aftale med KPMG om revision af kommunens regnskab 2012 og 2013, og med mulighed for forlængelse til regnskab 2014 0g 2015.

Beslutningen blev truffet på grundlag af gennemført miniudbud på SKI’s rammeaftale om revisionsydelser.

Statsforvaltningen Sjælland har ved brev af 16. december 2011 godkendt, at kommunen har antaget KPMG som sagkyndig revision for den anførte periode med mulighed for forlængelse. Denne godkendelse er givet i henhold til § 42, stk. 1, 1. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 om kommunernes styrelse.

Inden opstart af revisionshandlingerne udarbejder revisor en tiltrædelsesberetning, som på grundlag af internationale standarder for revision beskriver ansvarsforhold for regnskabsaflæggelse og revisionens mål og omfang, herunder en beskrivelse af ledelsens og revisors opgaver og ansvar.

Administrationen har gennemlæst beretningen, og har i den forbindelse ikke fundet anledning til bemærkninger.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om status på København Syd samarbejdsprojekterne forud for København Syds årsmøde 10. april 2012.

På København Syds Årsmøde 10. april 2012 skal byrådene i Solrød, Greve, Køge og Stevns drøfte de strategiske overvejelser knyttet til de konkrete fælles samarbejdsprojekter som alle fire byråd i sommeren 2011 valgte at tilslutte sig. Forud for drøftelserne orienteres udvalgene i Solrød Kommunes om status på København Syd samarbejdsprojekterne:

Familie- og uddannelsesudvalgets område:

Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal godkende taksten for vandafledningsbidraget.

I henhold til betalingsloven på spildevandsområdet: Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. §3 stk. 1, skal den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningen vil opkræve taksten.

Taksten udgjorde i 2011 20,68 kr./m3 ex. moms. Solrød Spildevand A/S har fastsat samme bidrag i 2012. Bidraget opkræves til dækning af drift og investeringer i det af forsyningen ejede forsyningsnet og rensningsanlæg i Solrød Kommune.

Lovgivningen på området angiver også, at vandafledningsbidraget skal overholde et prisloft. Dette prisloft fastsættes af Forsyningssekretariatet, og fastsættes ud fra retningslinjer fastlagt i Vandsektorloven. Dette prisloft udregnes for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber af det statslige forsyningssekretariat under konkurrencestyrelsen. Prisloftet fastsættes bl.a. på baggrund af indrapporterede nøgletal fra selskaberne herunder de pristalsregulerede gennemsnitlige driftsudgifter for perioden 2003–2005 samt afskrivninger på kloakforsyningernes historiske investeringer. Prisloftsberegningen fra Forsyningssekretariatet er bilagt sagen.

Forsyningssekretariatet har for Solrød Spildevand A/S fastsat et brutto prisloft på 36,54 kr./m³ ex. moms. ved en anslået samlet vandmængde i 2012 på 888.000 m³ (spildevandsmængde i 2010). Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 9. november 2011, i forbindelse med behandling af Budget 2012, vedtaget Takstblad 2012 for spildevandsforsyningen i Solrød kommune. Takstbladet er bilagt sagen.

Byrådet skal tilse, at det af Solrød Spildevand A/S udmeldte vandafledningsbidrag er under det for selskabet fastsatte prisloft. Om investeringerne i 2012 kan det siges kort, at de i det væsentligste fortsat er kloakrenovering af hele Havdrup By (4.000.000 kr.), klimasikring af Karlstrup Strand ved gennemførelse af Karlstrup Mose-projektet (7.000.000 kr.), samt den fortsatte fremføring af kloakforsyning i forbindelse med byggemodning af de nye bebyggelser i Trylleskov Strand (1.000.000 kr.).

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte den 14. november 2011 forslag til regulering af vandløbene i Karlslunde og Karlstrup Moser. Samtidig blev det besluttet, at sende reguleringssagen i offentlig høring i fire uger. Høringen er nu afsluttet og reguleringssagen skal endelig godkendes.

I henhold til vandløbsloven skal der udarbejdes et projekt for regulering af et vandløb, hvis der foretages en ændring af vandløbets skikkelse herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.  

Reguleringsprojektet, i Karlslunde og Karlstrup Moser, omfatter omlægning af eksisterende vandløb, tilkastning af delstrækninger af de eksisterende vandløb og gravning af nye vandløbsstrækninger fra Karlstrup Mose til Køge Bugt.

Formålet med ændringerne er dels at reducere risikoen for klimabetingede oversvømmelser af de to boligområder, der støder op til projektområdet dels at forbedre flora og fauna i vandløbene og moserne. Ifølge bekendtgørelsen om regulering af vandløb, kan Byrådet fremme en reguleringssag ved offentliggørelse eller borgermøde

I forbindelse med den foretagne høring er der indkommet fire høringssvar. To udtrykker opbakning til projektet mens to udtrykker bekymring i forhold projektets påvirkning af moserne og risikoen for oversvømmelser af henholdsvis de tilstødende boligområder og i moserne.

Administrationens vurdering af de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag. Af de fire høringssvar er det alene Vejdirektoratets(VD) bemærkning vedrørende vandløbstraceet under pæledækket ved Karlslunde rasteplads, der har medført ændringer i forhold til forslaget til regulering af Karlstrup Mosebæk. I den forbindelse er der udarbejdet et særskilt tillæg, der indarbejdes i reguleringssagen. Ændringen består i en mindre forlægning af vandløbet tilpasset VD´s nye fundamenter til pæledæk.

Det er administrationens vurdering at de resterende høringssvar ikke afstedkommer nogen ændring af reguleringssagen.

Under forudsætning af, at indstillingen følges, overgår projektet til detailprojekterings-, udbuds- og anlægsfasen. Dermed overgår projektledelsen fra Solrød Kommune til Greve Solrød Forsyning, som udover bygherrerollen også har tilsynet med udførelsen.

Administrationens behandling af høringssvar udsendes til samtlige, der har afgivet et høringssvar.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal vedtage en boligudbygningsplan2012-2027 og befolkningsprognose for perioden 2012-2025. Befolkningsprognosen danner udgangspunkt for beregninger i forhold til budgetforslag 2013-2016.

Boligudbygningsplan

Hvert år udarbejdes en boligudbygningsplan, der er et vigtigt udgangspunkt for en befolkningsprognose, og hermed også for driftsbudgettet og investeringsoversigten. Rammen for boligudbygningsplanen er Kommuneplan 2009-2021. Kommuneplanen indeholder en række muligheder for nybyggeri i Solrød Kommune. Boligudbygningsplanen er det bedste skøn over, hvornår nybyggeri er færdigt til indflytning.

Forslaget til boligudbygningsplan tager udgangspunkt i forventningerne til boligmarkedet de kommende år, som det fremgår af ”Offentlige finanser og konjunkturindsigt”, december 2011 (Finansministeriet), Dansk Økonomi efterår 2011 (Det Økonomiske Råd) samt kommunens egne forventninger og erfaringer. På den baggrund vurderes det, at boligmarkedet stadig er usikkert, da meget afhænger af hvordan konjunkturerne, finansieringsmulighederne og renten udvikler sig.

På grundlag af disse betragtninger fremlægges boligudbygningsplanen for 2012. Den er en fortsættelse af sidste års forsigtige udvikling af bl.a. Trylleskoven og Havdrup Vest områderne med enkelte korrektioner for de byrådsbeslutninger og ændringer i planlægningen, der er vedtaget. Der er således tale om en forventet nybygning af boliger på 1.116 enheder i perioden 2012-2027. Den konkrete plan fremgår af vedlagte notat (bilag).

Det forventes, at der udbygges med et større antal boliger i 2013-2016 i forhold til boligudbygningplan 2011 - i alt 65 boliger. Det sker med baggrund i de erfaringer der er indvundet i løbet af 2011. For årene 2017-2027, er der derimod tale om 47 færre boliger end i boligudbygningsplan 2011.

En fortsat udbygning af kommunen er nødvendig for at skabe dynamik mellem aldersgrupperne, og for at tiltrække folk ude fra. Uden en udbygning vil der ske en hurtig aldring af befolkningen og boligmassen vil blive ældre. Selv med en større udbygning vil kommunen dog opleve demografiske udfordringer som flere ældre og færre yngre. 

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen viser et pænt stigende befolkningstal frem til 2022, hvorefter der sker jævn tilbagegang pga. et begrænset boligudbygningsprogram. Der henvises til nedenstående oversigtstabel, samt konkrete tal og diagrammer i bilaget. I det samlede billede er der flere modsatrettede bevægelser.

Kommunen vil have udfordringer i forhold til den demografiske udvikling, og den ændring i kommunens struktur det vil kræve. Den demografiske effekt af prognosen, f.eks. i forhold til forventede mindreudgifter til skoler og daginstitutioner, merudgifter til ældreområdet samt de skatte- og udligningsmæssige effekter, vil blive indarbejdet i budgetforslag 2013-2016.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af en del af anlægsbevilling til projektering og udarbejdelse af udbudsmaterialer til en ny hal i Havdrup.

I investeringsoversigten for 2012 og 2013 er der i alt afsat 18.700.000 kr. til udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup.

Byrådet besluttede på mødet den 26. april 2011 at godkende et projekt indeholdende faciliteter til idræt for skolen, samt at faciliteterne udføres ved en udvidelse af den eksisterende Havdrup hal, og ikke ved udbygning af Havdrup Skole.

Projektet vil efterfølgende blive kaldt Havdrup Hal 2.

Til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet anmodes om 300.000 kr.

I forbindelse med at få udarbejdet et fyldestgørende udbudsmateriale er der samlet en projektgruppe bestående af medlemmer fra nogle af foreningerne, Kultur og Fritid, Havdrup Skole samt Administrationen. Projektgruppen har haft de første møder.

Det er projektgruppens hensigt, at lægge vægt på at beskrive et ”rent” basisprojekt med tilhørende økonomi (det absolutte minimum) samt de forskellige muligheder for tilvalg inklusive tilhørende budget. Dette for at Byrådet får bedst muligt grundlag for at prioritere blandt de mange interessenters ønsker og behov.

Ejendomscentret anbefaler desuden, at:

Projektgruppen har til hensigt at fremlægge et endeligt projekt og beslutningstema til udvalgene på juni-møderne, hvor det forventes at der foreligger et endeligt projekt med pris fra en entreprenør.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2012.

Byrådet.

Byrådet skal fastlægge en mulig placering af fremtidige kunstgræsbaner i Solrød Kommune og bemyndige projektgruppen til at arbejde videre med tilvejebringelse af ekstern medfinansiering af projektet.

Fodboldanlæggene omkring Solrød Idrætscenter (SIC), hvoraf størstedelen anvendes til fodboldspil er stærkt overbelastet. De lokale fodboldklubber har igennem adskillige år advokeret for anlæg af kunststofbaner med lysanlæg, hvilket både vil aflaste slid på græsbanerne og give en stor forbedring af vintertræningsmulighederne.

Da Solrød Kommune ikke i budgettet har afsat midler til anlæg og efterfølgende drift af kunstgræsbanerne, søges størstedelen af anlægsfinansieringen tilvejebragt via eksterne midler, ligesom størstedelen af kunstgræsbanernes drift vil blive finansieret via et partnerskab med Solrød Fodbold Club samt brugerfinansiering.

I vedlagte projektbeskrivelse fremlægges placeringsmuligheder, forslag til en finansieringsplan, og en tidsplan for projektet med etablering af kunstgræsbaner i Solrød Kommune.

Solrød Fodbold Club (SFC) skal ifølge planen være tovholder på projektet. Klubben vil i samarbejde med Solrød Kommune søge muligheder for medfinansiering af anlæggelsen via fonds- og puljemidler, samt via salg af ”folkeaktier”, hvor interesserede kan bidrage gennem ”køb” af 1 eller flere m².

Administrationen har i samarbejde med Solrød Fodbold Club vurderet de mulige placeringsforslag ud fra overvejelser om beliggenhed, kapacitetsudnyttelse og hensyn til de omkringliggende beboere og anlæg, og begge parter peger på arealet i ”indhegningen” ved SIC som bedst egnet. Her er plads til mindst to 11-mandsbaner. Hvis finansieringen sikres, vil det optimale være en omlægning af hele arealet til kunstgræs i en omgang, men alternativt kan det ske af flere omgange.

Solrød Idræts Union er orienteret og bakker op om projektet.

Prisen for anlæggelse af to kunstgræsbaner vil være omkring 8,5 mio. kr. og den efterfølgende drift af arealet vurderes til omkring 250.000 kr. årligt. Anlægsudgifterne til én kunstgræsbane vil være ca. det halve, mens driftsudgifterne vurderes at være i omegnen af 190.000 kr.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2012.

Eventuel restfinansiering af såvel anlæg som drift vil indgå som ønske til budgetlægningen for 2013-16. Dersom der ikke indenfor en tidsfrist kan opnås tilstrækkelig finansiering gennem de skitserede modeller, vil allerede indbetalte bidrag til køb af folkeaktier blive tilbagebetalt fuldt ud.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til forslag om udvidelse af Daghjemmet med 5 pladser fra 25 til 30 pladser om dagen.

Daghjem/-center har gennem de seneste år oplevet et øget pres på antallet af visiterede borgere til Daghjemmet. Den øgede efterspørgsel har sin årsag i flere ældre, men også i flere midaldrende sindslidende, som har et behov for et socialt netværk med støtte.

Daghjemmet er et tilbud, som pensionister med særlig behov for hjælp til pleje, omsorg, socialt samvær, vedligeholdelsestræning og aflastning kan visiteres til. I daghjemmet har hver enkelt daghjemsbruger en fast kontaktperson fra personalegruppen.

Daghjem bidrager til de ældres trivsel og sundhed, og medvirker derved i betydelig grad til at løfte den forebyggende indsats i kommunen ved at holde de ældre i god form og dermed udskyde de ældres behov for plejebolig eller hjælp til træning, pleje m.m.

Siden september 2011 har der stået 4 - 6 visiterede borger på venteliste til en plads i Daghjemmet. Den 20. februar 2012 står 6 borgere på venteliste til en plads i Daghjemmet. Dette pres må forventes at stige yderligere i de kommende år, hvor antallet af ældre i Solrød Kommune forventes at stige med 47 % over de næste 15 år. På landsplan er dette tal 31 %.

Den årlige registrering i uge 43 af fremmødet i Daghjemmet har gennem de seneste år vist en stigning i det ugentlige fremmødte i Daghjemmet, således var fremmødet i 2006 på 103 fremmøder om ugen mod 121 fremmøder i 2011 svarende til en stigning på 17,5 %.

Personale normeringen i Daghjemmet er ikke udvidet siden 1998, hvor Daghjemmet sidst blev udvidet med 5 pladser om dagen. I den forbindelse blev personalenormeringen hævet med 30 timer om ugen.

Den nuværende normering udgør 202 timer om ugen til 25 daghjemspladser svarende til gennemsnitligt 8,1 time om ugen pr. daghjemsplads. En udvidelse med 5 daghjemspladser indikerer et behov for at øge personalenormeringen med 40,5 timer om ugen. Da der er tale om marginale pladser, hvor rationel drift kan udnyttes og da der ikke er tale om demenspladser vurderes en øget normering på 35 timer om ugen for tilstrækkeligt, hvilket svarer til 415.000 kr. årligt til løn, vikar, uddannelse samt pc.

Der er ikke afsat demografimidler til Daghjem- og dagcenterfunktionen. Der peges på at udvidelsen finansieres af de afsatte demografimidler til plejecenter (2,4 mio. kr.), idet daghjemsfunktionen er medvirkende til at forebygge den enkelte borgers behov for plejebolig.

Der er i øjeblikket lidt ledig kapacitet indenfor kontrakten omkring kørsel til og fra Daghjem, hvorfor der ikke umiddelbart skønnes behov for tilførsel af midler til kørselsordningen som følge af det øgede antal pladser i Daghjemmet. Det kan ikke udelukkes, at der kan opstå øgede udgifter til kørsel ved en ændret sammensætning af gruppen af borgere i fremtiden, idet der lige nu er 6-9 borgere, der selv sørger for transporten.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften på 310.000 kr. i 2012 på daghjem/dagcenter 2012, finansieres af de afsatte demografimidler til plejecenter. Ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2013-2016. 

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan stilles et areal til rådighed for nystiftet petanqueklub i Solrød.

Administrationen har modtaget en forespørgsel fra Petanqueklubben Starmasters Danmark om aftale om udlån af areal til brug for anlæggelse af pentanquebaner.

Administrationen foreslår, at træningsarealet ved Solrød Gl. skole anvendes, og at aftalen bliver over en 10-årig periode, med almindelige betingelser for udlån af Kommunens arealer. Det udpegede areal giver ingen begrænsninger for de øvrige brugere af boldbanen, idet hverken foldboldbane eller grusbane berøres.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt petanqueklubben ”Starmasters Danmark” som folkeoplysende forening i Solrød Kommune, under forudsætning af, at der kan opnås aftale om benyttelse af træningsareal ved Solrød skole. Folkeoplysningsudvalget har således forholdt sig til den konkrete placering og bifalder dette.

Solrød Idræts Union er hørt i sagen og bifalder ligeledes placeringen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til forslag om planlægning af skoleåret 2012-2013.

Skoleudviklingskonsulent Thomas Friis Petersen, Skole og Dagtilbud, deltager under punktets behandling.

Ændringerne indregnes i budgetforslag 2013–2016.

Byrådet.