Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 19-03-2012
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
44. Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2762
Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) - forslag
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forslag til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken
(418.1) med henblik på at sende dette i offentlig høring.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslag til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) sendes i offentlig høring i perioden fra den 30. marts 2012 til den 25. maj 2012.
Der afholdes borgermøde om forslag til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) mandag den 23. april 2012 kl. 19.30.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune arbejder målrettet for at reducere forbruget af kul, olie og naturgas
og dermed udledning af drivhusgasser.
Denne
indsats på klimaområdet har afdækket en række muligheder, der kan bidrage til
en reduktion af drivhusgasserne. En af disse er etablering af et biogasanlæg,
hvor der produceres CO2 neutral energi baseret på lokale biomasseressourcer.
På
den baggrund har Solrød Kommune og CPKelco indgået et samarbejde om etablering af
et biogasanlæg i Solrød Kommune.
Vedhæftede
lokalplanforslag har til formål at skabe det planmæssige grundlag for
etableringen af biogasanlægget.
Lokalplanforslaget
Lokalplanområdet
er beliggende sydøst for Åmarken, umiddelbart vest for Jersie Hyllemose i den
sydlige del af Solrød Kommune.
Lokalplanforslaget
giver mulighed for, at der kan opføres en række bygninger, hvor en smal
skorsten på op til 40 meters højde og to reaktortanke med en højde på ca. 21
meter og en diameter på ca. 16 meter vil fremstå som de mest markante
bygningsdele.
Miljøvurdering
Ifølge
Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes
offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer,
hvis de kan få væsentlige indvirkning på miljøet.
På
baggrund af en screening af lokalplanforslaget har administrationen vurderet,
at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at de miljømæssige
forhold blev fuldt belyst i forbindelse miljøvurdering af Tillæg 3 til Kommuneplan
2009-2021, der fastsætter rammerne for, at der inden for dette lokalplanområdes
afgrænsning kan etableres et biogasanlæg.
Erhvervelse af arealet ved Åmarken
Arealet
til biogasanlægget ønskes erhvervet af Solrød Kommune.Om nødvendigt kan arealet
erhverves ved ekspropriation.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
45. Lokalplan for boliger øst for Havdrup Skole (226.1) - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/4628
Lokalplan for boliger øst for Havdrup Skole (226.1) - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for boliger øst for
Havdrup Skole (226.1).
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Lokalplan for boliger øst for Havdrup Skole (226.1) vedtages med
de ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede på møde den 21. november 2011 at fremlægge forslag til Lokalplan for
boliger øst for Havdrup Skole (226.1) i offentlig høring i perioden fra den 25.
november 2011 til den 20. januar 2012.
Ved
høringsfristens udløb var der indkommet fem skriftlige høringssvar med
bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.
Den
6. december 2011 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. På mødet
fremkom en række mundtlige bemærkninger fra lokalplanområdets naboer og øvrige
fremmødte.
Et
resumé af høringssvar og bemærkninger fra borgermødet samt administrationens
kommentarer til disse fremgår af vedlagte bilag.
Høringssvar
og bemærkninger fra borgermødet drejer sig hovedsageligt om:
Trafiksikkerhed og placering af overkørsel fra lokalplanområdet til Skolevej
Gener for beboerne, Skolevej 64
Høringssvar omhandlende trafiksikkerhed og placering af
overkørsel fra lokalplanområdet til Skolevej:
Der
bliver i høringssvarene redegjort for, at der ofte køres med høje hastigheder
på den del af Skolevej, hvor der er foreslået en overkørsel til
lokalplanområdet. Sammenholdt med dårlige oversigtsforhold på dette sted, vil
det potentielt skabe farlige trafikale situationer.
Det
bliver i flere høringssvar foreslået, at der etableres en rundkørsel ud for Ørnesædevej,
og at denne ud over at fungere som en fartdæmpende foranstaltning også bruges
til skabe adgang til lokalplanområdet, samt at fremtidssikre en udbygning af
kommunens vejnet med en omfartsvej til industriområdet i Havdrup nord.
Administrationens kommentarer hertil:
Overkørslen
fra lokalplanområdet til Skolevej er placeret kort efter at bilister, der
kommer østfra på Skolevej har passeret Havdrups byskilt. Dette betyder, at der
er en potentiel risiko for, at nogle bilister på dette stykke kører med en høj
hastighed. Administrationen vurderer, at der kan skabes en større sikkerhed i
afviklingen af trafikken til og fra lokalplanområdet ved at sikre bedre
oversigtsforhold omkring overkørslen til Skolevej. På den baggrund foreslår
administrationen, at den sydligste del af lokalplanområdet friholdes for høj
beplantning, så der sikres bedre oversigtsforhold for de biler, der skal fra
lokalplanområdet og ud på Skolevej. Dette vil bidrage til at reducere de
potentielt farlige trafikale situationer, der kan opstå i forbindelse med
trafikafvikling til og fra lokalplanområdet.
En
rundkørsel eller en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning øst for
lokalplanområdet på Skolevej vil sandsynligvis bidrage til større trafiksikkerhed
i området. Dette ligger dog uden for lokalplanområdet, og kan derfor ikke
inkluderes i denne lokalplan.
Høringssvar omhandlende gener for beboerne, Skolevej 64:
I
lokalplanforslaget er overkørslen for lokalplanområdet til Skolevej placeret
lige over for beboelsesbygningen på Skolevej 64. Dette vil medføre betydelige
gener for beboerne i Skolevej 64 i form af trafikafvikling til og fra
lokalplanområdet og lys fra billygter ind i stuen.
Administrationens kommentarer hertil:
Den
foreslåede placering af overkørslen til Skolevej vil utvivlsomt medføre gener i
form af lysindfald i stuen på Skolevej 64 fra bilerne, der kører fra lokalplanområdet
ud på Skolevej.
På
den baggrund foreslår administrationen, at placeringen af overkørslen til Skolevej
flyttes mod øst, så gener ved lysindfald og trafikafvikling til lokalplanområdet
minimeres for beboerne i Skolevej 64. Desuden foreslås det, at restarealet vest
for lokalplanområdets interne vej bliver beplantet, så det sikres, at udsynet
fra Skolevej 64 til lokalplanområdet i højere grad får et grønt præg, der
desuden vil afskærme for trafikken i lokalplanområdet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
46. Lokalplan for rækkehuse på Tjørnholmvej (313.4) - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/2049
Lokalplan for rækkehuse på Tjørnholmvej (313.4) - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan for rækkehuse på
Tjørnholmvej (313.4).
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Lokalplan for rækkehuse på Tjørnholmvej vedtages med de
ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede på møde den 20. juni 2011 at fremlægge forslag til Lokalplan for
rækkehuse på Tjørnholmvej (313.4) i offentlig høring i perioden fra den 24.
juni 2011 til den 2. september 2011.
Ved
høringsfristens udløb var der indkommet 3 skriftlige høringssvar med bemærkninger
og ændringsforslag til lokalplanforslaget.
Den
22. august 2011 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. På mødet
fremkom en række mundtlige bemærkninger fra lokalplanområdets naboer.
Et
resumé af høringssvar og bemærkninger fra borgermødet samt administrationens
kommentarer til disse fremgår af vedlagte bilag.
Høringssvar
og bemærkninger fra borgermødet omhandler hovedsageligt:
Vejadgang til lokalplanområdet.
Forhold i anlægsfasen.
Ændret bebyggelsesplan.
Høringssvar omhandlende vejadgang til lokalplanområdet:
Der
bliver i et høringssvar redegjort for, at den foreslåede placering af overkørslen
til Tjørnholmvej er uhensigtsmæssig af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Dette
skyldes, at overkørslens placering i lokalplanforslaget er placeret umiddelbart
efter den stiføring, der er etableret til cyklister og fodgængere under Tåstrupvej.
I
et høringssvar udtrykkes der ønske om, at lokalplanområdet skal vejbetjenes fra
Tulipanmarken, mens at der i et andet høringssvar lægges vægt på, at lokalplanen
skal umuliggøre vej- og stiadgang fra Tulipanmarken.
Administrationens kommentarer hertil:
For
at skabe en mere trafiksikker afvikling af trafikken til og fra lokalplanområdet
foreslår administrationen, at den interne vej ved omkørslen til Tjørnholmvej
gives et knæk, så overkørslen rykkes længere væk fra stiføringen under Tåstrupvej.
Samtidig giver dette mulighed for bedre oversigtsforhold ved kørsel til og fra
området. Ved at flytte overkørslen til lokalplanområdet længere væk fra
stiføringen under Tåstrupvej og samtidig sikre forbedrede oversigtsforhold, sikres
det at potentielt farlige trafikale situationer reduceres.
Administrationen
vurderer ikke, at en overkørsel mod Tulipanmarken vil være hensigtsmæssig, da
en øget trafikmængde hér potentielt vil give større gener for de omkringboende
end tilfældet vil være på Tjørnholmvej, der er dimensioneret til at kunne
afvikle en større trafikmængde. Derfor foreslår administrationen, at vejadgang
til lokalplanområdet fra Tjørnholmvej fastholdes.
Høringssvar omhandlende forhold i anlægsfasen:
Der
gives i et høringssvar udtryk for bekymring om blandt andet støj, støv, adgangsforhold
og byggepladsindretning.
Administrationens kommentarer hertil:
En
lokalplan kan ifølge planloven ikke fastsætte bestemmelser for forhold i anlægsfasen.
Derfor giver dette høringssvar ikke anledning til ændringer i lokalplanen.
Denne del af høringssvaret vil dog blive inddraget i en kommende byggesagsbehandling
af sagen.
Høringssvar omhandlende ændret bebyggelsesplan:
Det
ene af de skriftlige høringssvar blev indsendt af bygherre og indeholdt en ændret
bebyggelsesplan for lokalplanområdet. I den ændrede bebyggelsesplan var lokalplanområdets
byggefelter justeret, så der kunne indpasses 10 boliger i lokalplanområdet i
stedet for de 9 boliger, der var redegjort for i lokalplanforslaget.
Administrationens kommentarer hertil:
Administrationen
vurderer, at det ikke vil medføre yderligere gener for de omkringboende, at der
indrettes 10 boliger i stedet for 9 inden for lokalplanområdet. Derfor foreslår
administrationen, at der gives mulighed for dette i lokalplanen.
Da
den ændrede bebyggelsesplan forudsætter en ændring af lokalplanens formålsbestemmelser
har administrationen udarbejdet et revideret lokalplanforslag på baggrund af
den nye bebyggelsesplan.
Det
reviderede lokalplanforslag blev sendt i 4 ugers fornyet høring i perioden fra
den 6. januar 2012 til den 3. februar 2012.
Ved
høringsfristens udløb for det reviderede forslag var der ikke indkommet
yderligere høringssvar.
På
den baggrund omhandler vedhæftede høringsnotat udelukkende de bemærkninger, der
blev modtaget i forbindelse med det oprindelige lokalplanforslag.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
47. Omdannelse af stationspladsen i Solrød CenterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/609
Omdannelse af stationspladsen i Solrød Center
Beslutningstema
Byrådet skal tage
stilling til om stationspladsen i Solrød Center skal omdannes og udbydes til
salg. I samme forbindelse skal Byrådet tage stilling til, om der kan bevilges
og frigives midler til udarbejdelse af udbudsmateriale.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1. Stationspladsen i
Solrød Center udbydes til salg ved fælles udbud med DSB, som ejer en del af
arealet ved stationspladsen.
2. Administrationen
igangsætter udarbejdelse af udbudsmateriale, som skal godkendes af Byrådet
inden udbud.
3. Byrådet skal
godkende et vinderprojekt på baggrund af de indkomne forslag.
4. Udarbejdelse af ny
lokalplan for området igangsættes efter der er valgt et vinderprojekt og med
projektvinderens medvirken.
5. Der bevilges og
frigives 100.000 kr. til udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialet.
Beløbet finansieres af risikopulje, aftaleoverholdelse.
Sagsfremstilling
I Kommuneplan
2009-2021 blev planlovens maksimale butiksstørrelser indarbejdet som en
mulighed i Solrød Center. Det vil sige, at der fremadrettet er mulighed for
dagligvarebutikker på op til 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker på op
til 2.000 m2, forudsat at det indarbejdes i lokalplanerne.
I forlængelse af
Kommuneplanens vedtagelse blev der i 2010 igangsat en ny detailhandelsanalyse i
samarbejde med Solrød Centerforening og SuperBrugsen i Havdrup for blandt andet
at klarlægge udviklingsmulighederne i Solrød Center samt konsekvenser.
Detailhandelsanalysen var udarbejdet i 2011.
Detailhandelsanalysen
anbefaler etablering af et varehus for at bringe Solrød Center på niveau med de
konkurrerende handelscentre både i den nuværende og fremtidige
konkurrencesituation. Dog kan etablering af et varehus få konsekvenser for
omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker i centeret. Det er
detailhandelsanalysens vurdering, at én af de eksisterende dagligvarebutikker
formodentlig vil lukke eller konverteres til varehus, hvis stationspladsen
udbydes til salg med henblik på etablering af et varehus. Detailhandelsanalysen
er vedlagt som bilag.
Administrationen
vurderer, at stationspladsen i Solrød Center har potentiale til at kunne
omdannes – både til at kunne rumme et varehus, parkering, busholdeplads og
servicefunktioner tilknyttet S-tog stationen – alt sammen på en måde så
overgangen mellem tog og bus bliver god, og ankomsten til centret mere attraktiv.
Desuden peger detailhandelsanalysen også på stationspladsen som en mulig
placering af et varehus.
Både MOVIA og DSB
er positive overfor omdannelsen. Der er vedlagt et kort over stationspladsen
som bilag.
Busholdepladsen
bærer i dag præg af at være dimensioneret efter, at Solrød Strand station har
været endestation for S-toget. I dag har busserne ikke længere behov for hele
arealet, så busholdepladsen kan med fordel nytænkes og disponeres anderledes.
Derudover står også en del af stationsbygningerne tomme, da der ikke er samme
pladsbehov, blandt andet efter billetsalget blev integreret i kioskfunktionen.
Intentionen for
Solrød Center er blandt andet, at alle butikker skal have indgang fra
Centergaden, som er centrets rygrad og hovedfærdselsåre. Derfor er det vigtigt
at trække et eventuelt nyt byggeri helt frem til Centergaden. DSB ejer dog den
bebyggede matrikel nærmest Centergaden (matr.nr. 77-C Solrød By), hvorfor et
udbud skal finde sted i samarbejde med DSB som fælles udbud. DSB har overfor
administrationen tilkendegivet et ønske om at indgå i et samarbejde om et
fælles udbud af stationspladsen. Det øvrige areal ejes af Solrød Kommune.
Administrationen
har, efter detailhandelsanalysen blev udarbejdet, afholdt et opfølgende møde
med Solrød Centerforening om centrets fremtidige udvikling. Referatet fra mødet
er vedlagt som bilag.
Konklusionen på
mødet med centerforeningen blev, at Solrød Center bør udvikles ved, at der
åbnes op for muligheden for at etablere et varehus på stationspladsen.
Omdannelsen bør ske ved et åbent udbud med en række betingelser og i samarbejde
med DSB.
Det er endnu ikke
afklaret, hvordan arealet bør udbydes – det vil sige om hele arealet sættes til
salg eller kun den del af arealet, som skal anvendes til bebyggelse
(sokkelgrund).
Efter mødet er
centerforeningen kommet med et nyt forslag om, at kommunen stiller krav om at
begrænse antallet af dagligvarebutikker i centret til 5. Ifølge planloven er
det kun muligt at stille et specifikt krav om antallet af butikker, hvis der er
en særlig planmæssig begrundelse herfor. Administrationen vurderer umiddelbart,
at der ikke er nogen særlig planmæssig begrundelse, som taler for, at vi kan
stille dette krav. Da der allerede er 5 dagligvarebutikker i dag, vil et sådant
krav endvidere gøre det umuligt at udbyde stationspladsen til salg, medmindre
at én af de eksisterende dagligvarebutikker lukker først.
Udbuddet - Proces, tidsplan og
foreløbig økonomi
Hvis administrationens indstilling bliver fulgt,
forventes udarbejdelsen af udbudsmaterialet umiddelbart igangsat. I forbindelse
med udarbejdelsen af udbudsmaterialet bliver der behov for dækning af
konsulentydelser i forbindelse med rådgivning og kvalitetssikring, hvorfor
administrationen samtidig søger om en bevilling.
Udbudsmaterialet forventes herefter fremlagt til
godkendelse i Byrådet i maj måned, hvorefter et egentligt udbud kan finde sted
– formodentlig fra juni til og med august 2012.
Herefter skal vinderen af udbuddet findes og
forelægges Byrådet til godkendelse, hvorefter lokalplanarbejdet forventes
igangsat.
Finansiering
Beslutningen
medfører en udgift til rådgivning på 100.000 kr. Da der ikke kan findes
finansiering indenfor området, anbefales det at finansiere udgiften via risikopulje,
aftaleoverholdelse. Indtægterne ved et fremtidigt salg af grunden tilgår
kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
48. Bestilling af busdrift hos Movia for 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/12972
Bestilling af busdrift hos Movia for 2013
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til bestilling af buskørsel for 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der bestilles buskørsel for 2013 for et rammebeløb på 7,4 mio. kr.
Alle buslinjer (linje 97N, 120, 215, 220 og 246) bestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for 2012.
Movia opfordres til at arbejde videre med en samlet strategi for linjerne 212, 215 og 220 frem mod trafikbestillingen for 2014. Formålet er at optimere driften inden for samme beløbsramme og herunder vurdere muligheden for en busforbindelse Havdrup-Roskilde.
Indførelse af ordning om at cykler kan tages med i busserne pr. 1. maj 2012 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Solrød Kommune kan
en gang årligt inden 1. maj bestille ændringer i buskørslen for det kommende år
hos Trafikselskabet Movia, som koordinerer kommunernes ønsker til busdriften.
Økonomi-, teknik-
og miljøudvalget behandlede den 23. januar 2012 sagen "Planlægning af
bustrafik hos Movia for 2013". Udvalget besluttede, at:
1. Buslinjerne
120, 215, 220 og 246 som udgangspunkt genbestilles med samme kørselsomfang.
2. Movia
og Solrød kommune skulle arbejde videre med at undersøge muligheden for en bedre
busforbindelse mellem Havdrup og Roskilde.
Ad 1. Movia har
oplyst, at der ikke søges gennemført ændrede køreplaner for linjerne 120, 215
og 220 i 2013. På linje 246 er der i 2012 indført én ekstra tur Solrød
Strand-Bjæverskov mellem kl. 19-20. Endvidere er der indført småjusteringer af
køreplanerne for linjerne 120 og 220, som har ført til lidt flere kørte timer i
Solrød Kommune.
Ad 2. Til
dagsordenen den 23. januar 2012, havde Movia udarbejdet 2 senarier for at
forlænge linje 212, der kører i Roskilde Kommune, til Havdrup St. De 2 senarier
har nu været drøftet med Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har betinget sig,
at en forlængelse til Havdrup St. ikke må forringe kørselsforholdene for
Roskildeborgere, som benytter linje 212 som lokalbus mellem Gadstrup og
Hastrup. Roskilde Kommune kan derfor ikke acceptere scenarie 1, som omfatter en
rundturskørsel Gadstrup-Hastrup-Havdrup-Gadstrup, da den vil give omvejskørsel
for Roskildeborgerne. Scenarie 2 vil forlænge og besværliggøre forbindelsen
Havdrup-Roskilde, da Havdrupborgerne i så fald skal køre med frem og tilbage på
lokalruten Gadstrup-Hastrup, på turen til og fra Roskilde.
En forlængelse af linje 212 til Havdrup vil desuden medføre behov for at indsætte
en ekstra bus, hvilket vil fordyre ruten med ca. 1 mio. kr.
Movia kan derfor
ikke anbefale hverken scenarie 1 eller 2.
Alternativt kan
Movia se en mulighed i at sammentænke linje 212, 215 og 220, med det formål at
optimere driften inden for samme beløbsramme. På den måde kan der måske
indarbejdes en mere direkte forbindelse Havdrup-Roskilde.
Movia har meddelt, at dette analysearbejde omfatter mange busser og køreplaner,
og derfor ikke kan nås til trafikbestilling for 2013.
Administrationens
forslag
Som følge heraf foreslår administrationen, at alle buslinjer (linje 97N, 120,
215, 220 og 246) genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for
2012. Herunder genbestilles ekstratur på linje 246 mellem kl. 19-20, som blev
indført i 2012.
Endvidere foreslår
administrationen, at Movia opfordres til at arbejde videre med en samlet
strategi for linjerne 212, 215 og 220 frem mod trafikbestillingen for 2014.
Formålet er at optimere driften inden for samme beløbsramme og herunder vurdere
muligheden for en busforbindelse Havdrup-Roskilde.
Økonomi
Ifølge Movias basisbudget for 2013, udsendt 16. januar 2012, kan en uændret
buskørsel for 2013 gennemføres for 7,4 mio. kr., hvilket er en stigning på ½
mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2012. Stigningen skyldes blandt
andet øgede lønomkostninger, øgede driftsomkostninger til bl.a. rejsekortet og
SMS-billetter samt de flere køretimer på linjerne 120 og 220.I budgettet for
2013 er der afsat 8,1 mio. kr. til busdrift. Beløbet skal dække selve
buskørslen på 7,4 mio. kr., kommunens andel af udgifter til flextur på ca.
100.000 kr. med det nuværende kørselsomfang, samt afdrag på driftslån på 40.000
kr. En busdrift som indstillet vil således kunne gennemføres inden for
budgetrammen. Det skal dog bemærkes, at beløbstallene fra Movia er foreløbige
og kan blive justeret undervejs i budgetbehandlingen, som afsluttes omkring Sct
Hans.
Cykler
med bussen
Movias bestyrelse vedtog den 19. maj
2011, at muligheden for at medtage
cykler med bussen skulle udbredes til alle R- og S-buslinjer, samt at taksten
for medtagning af cykler skulle harmoniseres med DSB, dvs. gratis transport .Movia
har gennemgået linjenettet og foreslår, at det også gøres muligt at tage cykler
med bussen på linjer, der betjener landområder, hvor der er langt til andre
transportmuligheder. Derved indføres ordningen på samtlige linjer, der kører i
Solrød Kommune. I Solrød Kommune indføres ordningen på samtlige linjer og
ordningen træder i kraft 1. maj 2012.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, såfremt indstillingen tiltrædes.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
49. Forslag til "Pendlernet" 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/13287
Forslag til "Pendlernet" 2013
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til indholdet i høringssvar fra
Solrød Kommune til forslag til "Pendlernet" 2013, som er i politisk
høring frem til 10. april 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Solrød Kommune fremsender et høringssvar til forslag til
"Pendlernet" som betoner, at vedtagelse af planen ikke må være til
hinder for at sammentænke driften af buslinjerne 212, 215 og 220.
Sagsfremstilling
Movia
har den 6. februar 2012 sendt forslag til en ny plan for den overordnede
kollektive trafik "Pendlernet" i politisk høring med høringsfrist 10.
april 2012. Planen dækker Sjælland, Lolland-Falster og Møn, svarende til Movias
driftsområde.
Solrød
Kommune v/ 1. viceborgmester Hans Nydam Buch har deltaget i et temamøde om
planen den 29. februar 2012. På mødet blev opstarten på Trafikplan 2013
endvidere præsenteret.
Formålet
med ”Pendlernet” er, at der indgås en frivillig aftale mellem Movia og kommunerne
om at prioritere et fast busnet, der hvor passagerstrømmene er størst.
Hensigten er, at dette pendlernet skal være mere ”fredet” end de øvrige linjer,
og at kommunerne dermed forpligter sig til, at individuelle trafikbestillinger
fremover sker med udgangspunkt i pendlernettet.
Movia
lægger op til, at justeringer af "Pendlernet" ikke sker for tit,- som
udgangspunkt hvert fjerde år. Med denne kadence kan "Pendlernet" være
indspil til Trafikplanen for Movias område, som også revideres hvert fjerde år.
I forslag
til "Pendlernet" 2013 indgår Solrød Kommunes buslinjer nr. 120, 215
og 220 samt jernbanestrækningen Næstved-Køge-Roskilde via Havdrup.
I
forbindelse med Solrød Kommunes trafikbestilling for 2013 har Movia foreslået,
at der sker en sammentænkning af buslinjerne 212, 215 og 220 med henblik på en
optimering af driften inden for samme beløbsramme, og at der herunder søges
indarbejdet en mere direkte forbindelse mellem Havdrup og Roskilde.
Administrationen
foreslår, at Solrød Kommunes kommentar til forslag til "Pendlernet"
er, at vedtagelse af planen ikke må være til hinder for, at sammentænkningen af
buslinjer 212, 215 og 220 kan foregå.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
50. Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 - indsatsområderÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/1981
Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 - indsatsområder
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal drøfte resultatet af Borgertilfredshedsundersøgelse
2011 med henblik på eventuel udpegning af emner, som skal indgå i
administrationens arbejde med at formulere forslag til politiske mål for 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 drøftes og der eventuelt
udpeges emner, som skal indgå i administrationens arbejde med at formulere
forslag til politiske mål for 2013.
Sagsfremstilling
Byrådet
drøftede 27. februar 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 og tog
resultaterne til efterretning. Byrådet besluttede samtidig, at undersøgelsens resultater
indenfor emnerne Information (særligt hjemmesiden) og Borgerbetjening skal
indgå i det videre arbejde med eksisterende og planlagte mål og indsatser
vedrørende borgerbetjening og digitalisering. Det fremgår af Aftale om Budget
2012-2015, at Byrådet skal drøfte Digitalisering på budgettemadagen 29. maj
2012. Emnet Kommunalpolitik inddrages i Byrådets strategikonference 13-14.
april 2012.
Byrådet
besluttede samtidig, at undersøgelsens resultater drøftes i udvalgene med
henblik på eventuel udpegning af emner, som skal indgå i administrationens arbejde
med at formulere forslag til politiske mål for 2013. Forslag til politiske mål
for 2013 behandles på udvalgenes møder i juni måned 2012 med henblik på, at de
kan indgå i den videre budgetproces og hermed Mål og Økonomi 2013-2016.
I
forlængelse af Byrådets beslutning 20. juni 2011 om en to-delt model for borger-
og brugertilfredshedsundersøgelser vil der på et senere tidspunkt blive
gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder. Byrådet skal
forudgående træffe beslutning om på hvilke områder og hvor ofte undersøgelserne
skal gennemføres samt forholde sig til undersøgelsesdesign og spørgsmål.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
51. Besparelse gennem øget indsats for forsikrede ledigeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/4192
Besparelse gennem øget indsats for forsikrede ledige
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ansøgning om gennemførelse af besparelse på
a-dagpengeområdet gennem tilførsel af et årsværk og aktiveringsmidler til en målrettet
forbedring af rettidigheden for a-dagpengemodtagere.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
De samlede kommunale udgifter til medfinansiering af a-dagpenge til a-dagpengemodtagere reduceres med 600.000 kr. i 2012 og 1.200.000. kr. i 2013.
Der tilføres et årsværk til Job – og SocialCenteret ved budgetomplacering af 413.000 kr. i 2012 og 517.000 i 2013 fra ”Dagpenge til forsikrede ledige” (politikområde 6) til ”Borgerbetjening, administration og Byråd” (politikområde 3).
Der tilføres 125.000 kr. i 2012 og 250.000 kr. i 2013 til øget aktiv beskæftigelsesindsats ved budgetomplacering fra ”Dagpenge til forsikrede ledige” (politikområde 6) til ”Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige” (politikområde 6).
Nettobesparelsen på 62.000 kr. i 2012 og 433.000 kr. i 2013 og fremefter tilgår kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
På
a-dagpengeområdet havde Job- og SocialCenteret tidligere en meget god rettidighed.
Men efter den store stigning i ledigheden fra sensommeren 2008 blandt især
a-dagpengemodtagerne har det ikke været muligt at opretholde den gode
rettidighed. Udviklingen for a-dagpengemodtagere ses nedenfor:
Tabel
1
Antal fuldtidspersoner |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
A-dagpengemodtagere |
158 |
288 |
390 |
377 |
Regnskabet
for 2011 viser, at den manglende rettidighed giver kommunale udgifter på 4,3
mio. kr. for de a-dagpengemodtagere, der i perioder ikke har fået opfyldt deres
rettidighed. Denne udgift er ren kommunal, idet der ikke er statslig
medfinansiering ved manglende rettidighed. I perioder med rettidighed er der
statslig medfinansiering på 30 % eller 50 % afhængig af den lediges aktuelle aktivering.
Job-og
SocialCentret har allerede taget en række initiativer for at styrke rettidigheden
for a-dagpengemodtagere bl.a. gennem målrettet arbejde med at forbedre metoder
og procedurer i forbindelse med sikring af rettidigheden. Ligeledes er der sket
en omfordeling af årsværk fra kontanthjælpsgruppen til
a-dagpengemodtager-gruppen. Af hensyn til at fastholde en høj rettidighed på
kontanthjælpsområdet har det ikke været muligt at tilføre flere ressourcer fra
kontanthjælpsområdet til a-dagpengeområdet.
Byrådet
besluttede 22. juni 2009 at tilføre Job- og Socialcentret et årsværk til at
sikre en høj rettidighed på kontanthjælpsområdet. Resultaterne heraf har for alvor
vist sig i løbet af 2011, hvor rettidigheden for denne gruppe både for samtaler
og aktivering har ligget helt i top. Således var der i november 2011 en samlet
manglende rettidighed på 3 % af sagerne, hvilket var det bedste resultat i
Østdanmark.
Der
skal for a-dagpengemodtagerne i Solrød Kommune i gennemsnit afholdes 380
kontaktsamtaler og afgives 380 aktiveringstilbud hver måned. Til dette er der
ansat 2 sagsbehandlere og 1 administrativ sagsbehandler. Med den nuværende
bemanding vurderer Job- og SocialCenteret, at rettidigheden på
a-dagpengeområdet ikke vil kunne forbedres yderligere. Den manglende rettidighed
svinger mellem 10 og 15 %. En forbedring til samme høje niveau som for
kontanthjælpsmodtagere vil bero på tilførsel af en administrativ stilling til
området og vil samtidig være en god økonomisk ordning for kommunen, se
nedenfor.
Job-
og SocialCenteret vil med denne ansøgning gennemføre en proces i forhold til
gruppen af a-dagpengemodtagere svarende til den i kontanthjælpsgruppen.
Tilførsel
af et årsværk skal gøre det muligt at øge den statslige medfinansiering med op
til 1,3 mio. kr. i 2013 og fremefter og dermed sikre en nettobesparelse på
433.000 kr.
Samtidig
vil et årsværk også kunne sikre, at beskæftigelsesindsatsen for
a-dagpengemodtagere kvalitativt vil kunne fastholdes og udvikles.
Økonomi
Med
udgangspunktet i den regnskabsførte nettoudgift for 2011 på 4.331.000 kr. viser
nedenstående tabel 1, hvordan et ekstra årsværk gennem en målrettet beskæftigelsesindsats
kan flytte borgere væk fra kontoen for: ”Dagpenge ved manglende rettidighed,
fuld kommunal bidrag” og over til konto ”Dagpenge i aktive perioder”. Det er af
forskellige praktiske grunde (f.eks. i forbindelse med borgeres sygdom eller
anden uforudset udeblivelse) ikke realistisk at opnå fuldstændig rettidighed på
alle områder. Derfor – og med udgangspunkt i forsigtige skøn - forventes der
fortsat fra 2013 at være a-dagpengeudgifter uden statsrefusion i
størrelsesorden 1.331.000 kr.
Tabel
2
Beregning af besparelse på a-dagpenge (i kr.) |
Regnskab 2011 |
Forventet regnskab 2012 |
Forventet regnskab 2013 |
Dagp. ved mangl. rettidighed, fuld kommunal finansiering |
4.331.000 |
2.831.000 |
1.331.000 |
Dagp. i aktive perioder, med statslig medfinansiering |
- |
1.500.000 |
3.000.000 |
Øget statslig medfinansiering/kommunal besparelse |
- |
600.000 |
1.200.000 |
Forudsætning: Der er forudsat 40 % statslig refusion
for a-dagpenge i aktive perioder.
Tabel 3
Samlede udgifter og indtægter |
2012 |
2013 og frem |
Etablering og drift et årsværk |
413.000 kr. |
517.000 kr. |
Øgede driftsudgifter til aktivering |
125.000 kr. |
250.000 kr. |
Øget statslig medfinansiering/kommunal besparelse |
-600.000 kr. |
-1.200.000 kr. |
Henlægges til kassebeholdningen |
62.000 kr. |
433.000 kr. |
Finansiering
Kassebeholdningen tilføres 62.000 kr. i 2012 og
433.000 kr. i 2013 og fremefter.
Politikområde 3 ”Borgerbetjening, administration og
Byråd” tilføres på Job – og SocialCenterets område 413.000 kr. i 2012 og 517.000
i 2013 og fremefter. Finansieringen sker via omplacering af midler fra
politikområde 6 ”Dagpenge til forsikrede ledige”.
Politikområde
6 ”Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige” tilføres
125.000 kr. i 2012 og 250.000 kr. i 2013 og fremefter. Finansieringen sker via
omplacering af midler fra politikområde 6 ”Dagpenge til forsikrede ledige”.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
52. Ændring i anvendelse af tidligere godkendt lån i Karlstrup Boligselskab, afdeling DruemarkenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 08/169
Ændring i anvendelse af tidligere godkendt lån i Karlstrup Boligselskab, afdeling Druemarken
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til anden anvendelse af tidligere godkendt låneoptagelse i
Karlstrup Boligselskab, afdeling Druemarken.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1. Det
tidligere meddelte tilsagn om optagelse af lån på maksimalt 2.500.000 kr. til
køkkenrenovering i Karlstrup Boligselskab udvides til også at omfatte carporte
samt renovering af køkken og toilet i fælleshuset.
2. Den
tidligere meddelte garanti for lånet fastholdes.
Sagsfremstilling
Byrådet
meddelte den 28. april 2008 Karlstrup Boligselskab tilladelse til at optage et
kreditforeningslån på maksimalt 2.500.000 kr. til individuel køkkenrenovering
og meddelte samtidig tilsagn om kommunal garanti for lånet.
Finansieringen
af køkkenrenoveringen skulle ske ved optagelse af et 30-årigt
kreditforeningslån på 2.500.000 kr. til en fast rente på 4 % p.a.
Køkkenrenoveringen
ville medføre en huslejestigning på ca. 250 kr. om måneden for de beboere, der
valgte at renovere køkken.
Boligselskabet
oplyser, at der kun har været få beboere, der har ønsket at få renoveret
køkkener og at der frem til dato er anvendt ca. 20 % af den bevilligede
låneramme, svarende til ca. 500.000 kr.
Køkkenrenoveringen
har indtil nu været finansieret over boligselskabets henlæggelser, da det er
billigere for beboerne samt at boligselskabet egenfinansierer forbedringerne,
så længe det er muligt.
Boligselskabet
oplyser, at der i bebyggelsens fælleshus er blevet foretaget køkkenrenovering
samt renovering af toilet, der andrager ca. 300.000 kr. samt etableret carporte
for ca. 520.000 kr.
Boligselskabet
har i 2007 søgt Landsbyggefonden om støtte til renovering af boligselskabets
tage, døre og vinduer. Det var dog ikke muligt at komme i betragtning til
støtte før i 2013.
Da
døre og vinduer ikke kunne afvente en udskiftning, har boligselskabet i årene
2009 og 2010 foretaget de nødvendige udskiftninger, der indledningsvis dels er
finansieret ved træk på et banklån, dels ved træk på indestående henlæggelser.
Boligselskabet
oplyser, at der vil komme særskilte ansøgninger om lånoptagelse til
finansiering af vinduer og døre samt til tagrenovering.
Låneoptagelsen
behandles administrativt, da der ikke søges om kommunegaranti.
Finansieringen
af vinduer og døre har medført, at der ikke har været henlæggelser eller
yderligere likviditet til egenfinansiering af investeringerne til køkkener,
renovering af toilet samt etablering af carporte. Det er derfor nødvendigt med
en låneoptagelse til finansiering af disse aktiver.
Boligselskabet
anmoder om at lånet, som Byrådet tidligere har givet tilladelse til at optage,
tillige kan anvendes til etablering af carporte, renovering af køkken og toilet
i fælleshuset.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
53. Orientering om bosætningsbrochureÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/17261
Orientering om bosætningsbrochure
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udkast til en reklamefinansieret
bosætningsbrochure.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Administrationen
har fået udarbejdet en bosætningsbrochure, der skal medvirke til at trække nye
borgere til Solrød Kommune. Målgruppen er især børnefamilier.
Brochuren
er reklamefinansieret. Firmaer, der har udført arbejde for mere end 100.000 kr.
for Solrød Kommune, er blevet tilbudt annonceplads i brochuren. Blandt
reklamerne er også to helsides annoncer for Solrød Kommunes egne byudviklingsområder.
Annoncerne betales af byudviklingsområdernes anlægsbudgetter for salg og
markedsføring. Her ud over har administrationen valgt at købe fire ekstra sider
med samme finansiering for at sikre en god balance imellem annoncer og det
redaktionelle stof. Brochuren er på 16 sider, heraf 4 annoncesider.
Der
har været inddraget en række interne og eksterne interessenter, som har givet
hver deres bud på, hvad de ser som de særlige kvaliteter ved at bo i Solrød.
Internt i kommunen har en repræsentant for hver af følgende områder været
inddraget: borgerservice, ledelsessekretariatet, personaleafdelingen, skole- og
børnepasningsområdet, kultur og fritidsområdet. Uden for administrationen: en
ejendomsmægler, en erhvervsaktiv tilflytterfamilie og aktive forenings folk.
Brochuren
har tre ærinder:
Der sættes fokus på at beskrive de mange muligheder der er for bosætning i Solrød, og hvor velbeliggende kommunen er i sin helhed.
Der gives via tekst og billeder en vision for, hvordan det gode liv i Solrød kan forme sig.
Der henvises ved hjælp af links til fakta på kommunens hjemmeside.
Brochuren
vil blive trykt i 2.500 eksemplarer, som primært skal distribueres uden for
Solrød Kommune. Administrationen vil forsøge at distribuere brochuren på
alternative steder, hvor målgruppen færdes. Derudover vil kommunen få brochuren
i en web-udgave, som der kan distribueres via kommunens og ejendomsmæglerens
hjemmeside, mails og meget andet.
Endelig
vil der være en version, som kan bruges til en diaspræsentation.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
54. Beretning om miljøtilsyn 2011Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/9024
Beretning om miljøtilsyn 2011
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal godkende beretning om miljøtilsynet 2011.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Beretning om miljøtilsyn godkendes.
Klima- og energibesparelser godkendes som særligt tema for miljøtilsynet på virksomheder og landbrug i 2012.
Sagsfremstilling
Ifølge
bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v., skal
kommunerne hvert år inden 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om
det seneste kalenderårs miljøtilsyn, udført på virksomheder og landbrug samt
angive oplysninger om udarbejdede miljøgodkendelser.
Beretningen skal
blandt andet indeholde oplysninger om ressourceforbrug, antallet af
virksomheder og landbrug som kommunerne fører tilsyn med samt antal udførte tilsyn
og myndighedsreaktionerne på de udførte tilsyn. Desuden skal der være en
opgørelse af antallet af godkendte virksomheder og landbrug og en oversigt over
brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn
fordelt på forskellige virksomhedstyper og landbrug.
Miljøstyrelsen fastlægger hvert år et eller flere temaer for
kommunernes tilsyn med virksomheder og landbrug. Dvs. det er forhold, som i forbindelse
med tilsynene skal undersøges nærmere med henblik på at forebygge
miljøproblemer. I 2011 var tilsynstemaet fra Miljøstyrelsen opbevaring af
håndtering af farligt affald og gylleuheld.
Udover
Miljøstyrelsens temaer vedtager Solrød Byråd også et lokalt tema for kommunens
tilsynsarbejde med virksomheder og landbrug det kommende år. I 2011 var
Byrådets tema klima og energibesparelser. Dvs. at tilsynsmedarbejderne også
havde til opgave at informere om muligheder for, at foretage energibesparelser
i produktionen hos henholdsvis virksomheder og landbrug.
Solrød Kommunes
beretning for 2011 indeholder udover en beretning om miljøtilsyn på
virksomheder og landbrug også en beretning om kommunens miljøtilsyn og
myndighedsbehandling vedr. miljøvisitering af byggesager og lokalplaner,
spildevand- og vandforsyningsanlæg, badevand, vandløb, olietanke, varmeforsyning,
jordvarme, jordforureninger og affald.
Konklusion
på beretningen
Kommunen har i 2011
overholdt aftalerne om minimumsfrekvenserne for tilsyn med virksomheder og
landbrug, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Staten. Derudover
har kommunen fulgt op på henholdsvis Miljøstyrelsens tema om håndtering af
farligt affald og gylleuheld og Byrådets tema om klima og
energibesparelser. Administrationen
har flere gange håndhævet opbevaring og håndtering af farligt
affald på besøgte virksomheder, og i 2011 var der også et gylleuheld på et
landbrug.
Solrød
Byråds tema om klima og energibesparelser er gennemført på alle virksomheder og
landbrug, som kommunen har ført tilsyn med i 2011. Tilsynsmedarbejderne har i
forbindelse med tilsynene gennemgået mulige energisparetiltag i produktionen
med udgangspunkt i pjecen ”Energiguide”, som er udarbejdet af Dansk Energi.
Enkelte virksomheder har allerede fokus på energi- og ressourceforbrug, mens
øvrige er blevet oplyst herom.
Med
hensyn til de øvrige miljøtilsyn og myndighedsbehandlinger kan det konkluderes,
at der i 2011 ikke har været nogen voldsomme jordforureninger, grundvandsforureninger,
vandløbsforureninger m.v. Der har til gengæld været klaget over især en
virksomhed, som giver anledning til lugtgener. Derudover har der været brugt
mange ressourcer på, at myndighedsbehandle udvidelsen af motorvejen og den nye
jernbane.
På
miljøplanområdet har der været arbejdet med forberedelsen af revisionen af
spildevandsplanen, vandhandleplanen, indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse,
affaldsplanen og klimatilpasningsplanen.
Forslag til kommunens tema for tilsyn med
virksomheder og landbrug i 2011
Administrationen foreslår, at kommunen fortsætter med at
gennemføre temaet - klima og energibesparelser ved tilsynene med
virksomheder og landbrug i 2012. Administrationen ser det som en vigtig indsats
for at mindske CO2-udledningen. Tilsynsmedarbejderne vil, i tråd med klimatilsynene
i 2011, hjælpe virksomhederne til at finde ”energislugerne” i produktionen og
åbne øjnene for mulighederne for en mere klimavenlig drift.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
55. Overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011 - ØkonomiudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2463
Overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011 - Økonomiudvalget
Beslutningstema
Byrådet skal
godkende overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at de opgjorte restrådighedsbeløb på 13.785.300 kr. i udgifter og 26.405.200 kr. indtægter
overføres til 2012.
Sagsfremstilling
Budgetbeløb til
anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder
kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilges i nyt
regnskabsår af Byrådet.
Anlægsrapporten er gennemgået
sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov for at
overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 13.785.300 kr. i udgifter og 26.405.200 kr. i indtægter.
Der er vedlagt
notat med specifikation af de enkelte projekter.
Finansiering
Overførslen til
2012 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
56. Overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011 - Social, Sundheds- og fritidsudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2463
Overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011 - Social, Sundheds- og fritidsudvalget
Beslutningstema
Byrådet skal
godkende overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg 2011.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at det opgjorte restrådighedsbeløb på 1.405.900 kr. i udgifter og
500.000 kr. i indtægt overføres til 2012.
Sagsfremstilling
Budgetbeløb til
anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder
kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilliges i nyt
regnskabsår af Byrådet.
Anlægsrapporten er
gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov
for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 1.405.900 kr. i udgifter og
500.000 kr. i indtægter.
Der er vedlagt
notat med specifikation af de enkelte projekter.
Finansiering
Overførslen til
2012 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-03-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
57. Overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011 - Familie- og uddannelsesudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2463
Overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011 - Familie- og uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Byrådet skal
godkende overførsel til 2012 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2011.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at det opgjorte restrådighedsbeløb på 16.027.100 kr. i udgifter
overføres til 2012.
Sagsfremstilling
Budgetbeløb til
anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder
kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilliges i nyt
regnskabsår af Byrådet.
Anlægsrapporten er
gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov
for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 16.027.100 kr.
Der er vedlagt
notat med specifikation af de enkelte projekter.
Finansiering
Overførsel til 2012
finansieres af kassebeholdningen med tilsvarende mindreforbrug i 2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 12-03-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
58. Regnskab 2012, Revisionsberetning nr. 1, tiltrædelsesberetningÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3052
Regnskab 2012, Revisionsberetning nr. 1, tiltrædelsesberetning
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til revisionsberetning nr. 1 fra KPMG om revisors
tiltrædelse for Solrød Kommune.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at revisionsberetning nr. 1 godkendes.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede på møde den 12. december 2011 at indgå aftale med KPMG om revision
af kommunens regnskab 2012 og 2013, og med mulighed for forlængelse til
regnskab 2014 0g 2015.
Beslutningen
blev truffet på grundlag af gennemført miniudbud på SKI’s rammeaftale om
revisionsydelser.
Statsforvaltningen
Sjælland har ved brev af 16. december 2011 godkendt, at kommunen har antaget
KPMG som sagkyndig revision for den anførte periode med mulighed for forlængelse.
Denne godkendelse er givet i henhold til § 42, stk. 1, 1. pkt. i
lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 om kommunernes styrelse.
Inden
opstart af revisionshandlingerne udarbejder revisor en tiltrædelsesberetning,
som på grundlag af internationale standarder for revision beskriver ansvarsforhold
for regnskabsaflæggelse og revisionens mål og omfang, herunder en beskrivelse
af ledelsens og revisors opgaver og ansvar.
Administrationen
har gennemlæst beretningen, og har i den forbindelse ikke fundet anledning til
bemærkninger.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
59. Status på København Syd samarbejdsprojekter 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3708
Status på København Syd samarbejdsprojekter 2012
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om status på København Syd
samarbejdsprojekterne forud for København Syds årsmøde 10. april 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen om status tages til efterretning.
Sagsfremstilling
På
København Syds Årsmøde 10. april 2012 skal byrådene i Solrød, Greve, Køge og
Stevns drøfte de strategiske overvejelser knyttet til de konkrete fælles samarbejdsprojekter
som alle fire byråd i sommeren 2011 valgte at tilslutte sig. Forud for
drøftelserne orienteres udvalgene i Solrød Kommunes om status på København Syd
samarbejdsprojekterne:
Familie-
og uddannelsesudvalgets område:
Samarbejde om unge med misbrug:
Kommissorium for arbejdet er godkendt i børnedirektørgruppen december 2011. På årsmødet lægges op til en politisk drøftelse af, om projektgruppen skal arbejde videre med projektet. På mødet fremlægges: Hvad er projektgruppen nået indtil nu og forslag til, hvad der kan arbejdes med i de kommende år. Målet for samarbejdet er, at det skal styrke misbrugsindsatsen fagligt, så borgerne får noget ud af det og/eller give en økonomisk fordel for kommunerne.Samarbejde om tandregulering: Kommissorium for arbejdet er godkendt i børnedirektørgruppen december 2011. På årsmødet præsenteres 3 modeller: 1. Fælles kommunal organisering med to klinikker, som løser alle opgaver for de fire kommuner. 2. To selvstændige klinikker for hver to kommuner (Stevns/Køge) og (Greve/Solrød). 3. Uændret individuel opgaveløsning i de fire kommuner, men med fagligt samarbejde. Hvis der politisk peges på model 1 eller model 2 fortsætter projektgruppen, og der planlægges et tværkommunalt møde for de relevante politikere i perioden mellem dette årsmøde og næste årsmøde. Hvis model 3 vælges udgår projektet af København Syd samarbejdet – og overgår til almindelig driftsbaseret samarbejde.
Social-,
sundheds- og fritidsudvalgets område:
Metoder til involvering af frivillige i det sociale arbejde:
Arbejdskatalog med metoder er udarbejdet og der arbejdes bl.a. videre med at komme med en anbefaling til, hvordan der etableres en entydig indgang for frivillige til kommunen.Samarbejde om særligt tilrettelagt undervisning (STU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU): Der er dannet et overblik over de fire kommuners brug af EGU og STU tilbud. Der er i Køge etableret et STU, som alle fire kommuner benytter og foreløbige resultater er meget positive. STU-tilbuddet i Køge kan udvides til at omfatte målgruppen med autismespektrumforstyrrelser. Arbejdsgruppen har ikke fundet grund til at foreslå ændringer i kommunernes struktur og organisering af EGU-tilbud.
Etablering af teknologiforum: Der arbejdes på ibrugtagning af fælles standarder for videndeling og vurdering af velfærdsteknologiske produkter. Der er etableret en hjemmeside til erfaringsudveksling. Samarbejdet udgør en afprøvningsorganisation til det fælles-regionale velfærdsteknologiprojekt.
Videndeling og kompetenceudvikling på træningsområdet: Projektet er praksis orienteret. Der er skabt samarbejdsrelationer på tværs af kommunerne samt afholdt fælles kurser.
Tværgående samarbejde til borgere med kroniske sygdomme: Der er etableret samarbejde omkring patienter med kroniske sygdomme. Kommunerne har hver deres tilbud, men støtter hinanden med køb af ydelser. Fremadrettet vil der blive arbejdet med initiering af fælles dokumentation af indsatser.
Samarbejde om små diagnosegrupper: Projektet er startet op. Mulige fælles patientgrupper og ydelser er identificeret. Der arbejdes på en afklaring af hvordan der kan udveksles patienter mellem kommunerne.
Tværgående tobaksforebyggelse: Projektet er i gang. I 2012 iværksættes projekt ”Unge og tobaksforebyggelse”.
Indsatsen for senhjerneskadede: Fase et er afsluttet. Fase to er iværksat med modtagelse af puljemidler til konkretisering af indsats.
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalgets område:
Samordning af de fire kommuners virksomhedscentre:
Fælles virksomhedscentersamarbejde er etableret med ISS pr. 1. januar 2012, hvor ISS finder bl.a. praktikpladser og løntilskudsstillinger til borgerne i projektet.Strategisk Energiplan: Der samarbejdes om et tre-årigt PhD-projekt, som skal munde ud i en fælles strategisk energiplan for de fire kommuner.
Samarbejde om infrastruktur og kollektiv trafik: København Syd Bestyrelsen besluttede 18. august 2011 at projektet fik en løsere form og emnerne Infrastruktur og kollektiv trafik fremadrettet behandles ad hoc efterhånden som fælles behov og interesser opstår.
Samarbejde med UUV om gruppen af 15-17 årige: Som led i beskæftigelsesindsatsen for unge er fællestilbuddene med UUV drøftet. Der er tilrettelagt form, indhold, varighed m.v. med henblik på at sikre tilbuddenes relevans og brugbarhed også fremadrettet.
Kompetenceparat 2020:
De fire København Syd kommuner har som led i arbejdet med Kompetenceparat 2020 valgt at samarbejde om indsatsområde ”Virksomhederne”, som er et af fire hovedområder i det kommunale spor af Kompetenceparat 2020.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
60. Godkendelse af takst for vandafledningsbidrag i 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3646
Godkendelse af takst for vandafledningsbidrag i 2012
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende taksten for vandafledningsbidraget.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at taksten for vandafledningsbidraget 2012 på 20,68 kr./m3
ex. moms godkendes.
Sagsfremstilling
I
henhold til betalingsloven på spildevandsområdet: Lovbekendtgørelse nr. 633 af
7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. §3 stk. 1, skal den
af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste
bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor
spildevandsforsyningen vil opkræve taksten.
Taksten
udgjorde i 2011 20,68 kr./m3 ex. moms. Solrød Spildevand A/S har fastsat samme
bidrag i 2012. Bidraget opkræves til dækning af drift og investeringer i det af
forsyningen ejede forsyningsnet og rensningsanlæg i Solrød Kommune.
Lovgivningen
på området angiver også, at vandafledningsbidraget skal overholde et prisloft.
Dette prisloft fastsættes af Forsyningssekretariatet, og fastsættes ud fra retningslinjer
fastlagt i Vandsektorloven. Dette prisloft udregnes for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber
af det statslige forsyningssekretariat under konkurrencestyrelsen. Prisloftet
fastsættes bl.a. på baggrund af indrapporterede nøgletal fra selskaberne
herunder de pristalsregulerede gennemsnitlige driftsudgifter for perioden 2003–2005
samt afskrivninger på kloakforsyningernes historiske investeringer.
Prisloftsberegningen fra Forsyningssekretariatet er bilagt sagen.
Forsyningssekretariatet
har for Solrød Spildevand A/S fastsat et brutto prisloft på 36,54 kr./m³ ex.
moms. ved en anslået samlet vandmængde i 2012 på 888.000 m³ (spildevandsmængde
i 2010). Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 9.
november 2011, i forbindelse med behandling af Budget 2012, vedtaget Takstblad
2012 for spildevandsforsyningen i Solrød kommune. Takstbladet er bilagt sagen.
Byrådet
skal tilse, at det af Solrød Spildevand A/S udmeldte vandafledningsbidrag er
under det for selskabet fastsatte prisloft. Om investeringerne i 2012 kan det
siges kort, at de i det væsentligste fortsat er kloakrenovering af hele Havdrup
By (4.000.000 kr.), klimasikring af Karlstrup Strand ved gennemførelse af
Karlstrup Mose-projektet (7.000.000 kr.), samt den fortsatte fremføring af kloakforsyning
i forbindelse med byggemodning af de nye bebyggelser i Trylleskov Strand
(1.000.000 kr.).
Finansiering
Sagen har ingen
bevillingsmæssige konsekvenser, da spildevandsforsyningen er udskilt som A/S
fra kommunen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
61. Vand og naturprojekt i Karlslunde-Karlstrup Mose - endelig godkendelse af reguleringssagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09/21199
Vand og naturprojekt i Karlslunde-Karlstrup Mose - endelig godkendelse af reguleringssag
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal, som et led i gennemførelsen af vand og
naturprojekt i Karlslunde-Karlstrup Moser, endelig godkende reguleringsprojektet
for vandløbene.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at reguleringsprojektet for vandløbene godkendes med de foreslåede
ændringer.
Sagsfremstilling
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget godkendte den 14. november 2011 forslag til regulering
af vandløbene i Karlslunde og Karlstrup Moser. Samtidig blev det besluttet, at
sende reguleringssagen i offentlig høring i fire uger. Høringen er nu afsluttet
og reguleringssagen skal endelig godkendes.
I
henhold til vandløbsloven skal der udarbejdes et projekt for regulering af et
vandløb, hvis der foretages en ændring af vandløbets skikkelse herunder vandløbets
forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.
Reguleringsprojektet,
i Karlslunde og Karlstrup Moser, omfatter omlægning af eksisterende vandløb,
tilkastning af delstrækninger af de eksisterende vandløb og gravning af nye
vandløbsstrækninger fra Karlstrup Mose til Køge Bugt.
Formålet
med ændringerne er dels at reducere risikoen for klimabetingede oversvømmelser
af de to boligområder, der støder op til projektområdet dels at forbedre flora
og fauna i vandløbene og moserne. Ifølge bekendtgørelsen om regulering af
vandløb, kan Byrådet fremme en reguleringssag ved offentliggørelse eller
borgermøde
I forbindelse med den foretagne høring er der
indkommet fire høringssvar. To udtrykker opbakning til projektet mens to
udtrykker bekymring i forhold projektets påvirkning af moserne og risikoen for
oversvømmelser af henholdsvis de tilstødende boligområder og i moserne.
Administrationens vurdering af de enkelte høringssvar
er vedlagt som bilag. Af de fire høringssvar er det alene Vejdirektoratets(VD)
bemærkning vedrørende vandløbstraceet under pæledækket ved Karlslunde
rasteplads, der har medført ændringer i forhold til forslaget til regulering af
Karlstrup Mosebæk. I den forbindelse er der udarbejdet et særskilt tillæg, der
indarbejdes i reguleringssagen. Ændringen består i en mindre forlægning af
vandløbet tilpasset VD´s nye fundamenter til pæledæk.
Det er administrationens vurdering at de resterende
høringssvar ikke afstedkommer nogen ændring af reguleringssagen.
Under
forudsætning af, at indstillingen følges, overgår projektet til detailprojekterings-,
udbuds- og anlægsfasen. Dermed overgår projektledelsen fra Solrød Kommune til
Greve Solrød Forsyning, som udover bygherrerollen også har tilsynet med
udførelsen.
Administrationens behandling af høringssvar udsendes
til samtlige, der har afgivet et høringssvar.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
62. Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/1277
Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012
Beslutningstema
Byrådet skal
vedtage en boligudbygningsplan2012-2027 og befolkningsprognose for perioden
2012-2025. Befolkningsprognosen danner udgangspunkt for beregninger i forhold
til budgetforslag 2013-2016.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1. Befolkningsprognose
2012 og boligudbygningsplan 2012 vedtages.
2. Boligudbygningsplanen
og befolkningsprognosen fra 2013 fremsendes til orientering til Byrådet, og
indgår som forudsætning i budgetlægningen.
Sagsfremstilling
Boligudbygningsplan
Hvert år udarbejdes
en boligudbygningsplan, der er et vigtigt udgangspunkt for en
befolkningsprognose, og hermed også for driftsbudgettet og investeringsoversigten.
Rammen for boligudbygningsplanen er Kommuneplan 2009-2021. Kommuneplanen
indeholder en række muligheder for nybyggeri i Solrød Kommune.
Boligudbygningsplanen er det bedste skøn over, hvornår nybyggeri er færdigt til
indflytning.
Forslaget til
boligudbygningsplan tager udgangspunkt i forventningerne til boligmarkedet de
kommende år, som det fremgår af ”Offentlige finanser og konjunkturindsigt”,
december 2011 (Finansministeriet), Dansk Økonomi efterår 2011 (Det Økonomiske
Råd) samt kommunens egne forventninger og erfaringer. På den baggrund
vurderes det, at boligmarkedet stadig er usikkert, da meget afhænger af hvordan
konjunkturerne, finansieringsmulighederne og renten udvikler sig.
På grundlag af
disse betragtninger fremlægges boligudbygningsplanen for 2012. Den er
en fortsættelse af sidste års forsigtige udvikling af bl.a. Trylleskoven
og Havdrup Vest områderne med enkelte korrektioner for de byrådsbeslutninger og
ændringer i planlægningen, der er vedtaget. Der er således tale om en
forventet nybygning af boliger på 1.116 enheder i perioden 2012-2027. Den
konkrete plan fremgår af vedlagte notat (bilag).
Det forventes, at
der udbygges med et større antal boliger i 2013-2016 i forhold til
boligudbygningplan 2011 - i alt 65 boliger. Det sker med baggrund i de erfaringer
der er indvundet i løbet af 2011. For årene 2017-2027, er der derimod tale om
47 færre boliger end i boligudbygningsplan 2011.
En fortsat
udbygning af kommunen er nødvendig for at skabe dynamik mellem aldersgrupperne,
og for at tiltrække folk ude fra. Uden en udbygning vil der ske en hurtig
aldring af befolkningen og boligmassen vil blive ældre. Selv med en større
udbygning vil kommunen dog opleve demografiske udfordringer som flere ældre og
færre yngre.
Befolkningsprognosen
Befolkningsprognosen
viser et pænt stigende befolkningstal frem til 2022, hvorefter der sker jævn
tilbagegang pga. et begrænset boligudbygningsprogram. Der henvises til
nedenstående oversigtstabel, samt konkrete tal og diagrammer i bilaget. I
det samlede billede er der flere modsatrettede bevægelser.
Antallet af ældre (65 år og derover) stiger med 1264 personer, dvs. 35 % i perioden 2012-2024, hvilket er på niveau med sidste års prognose.
Antallet af børn i pasningsalderen (0-5 årige) falder de kommende år (2012-2017), men retter sig op efter den forudsatte indfasning af Trylleskov Strand og Havdrup Vest, så antallet i 2024 er på 1.373 børn, som er færre end i dag (1.485).
Antallet af børn i skolealderen falder kontinuert i perioden 2012-2024, over hele perioden falder antallet af børn i den skolepligtige alder med 686.
Antallet af erhvervsaktive falder også i 2012-2018, hvorefter der sker en stigning i antallet i perioden 2019-2022. Over hele perioden 2012-2024 stiger antallet med 86 personer.
Tabel 1 Antal |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2022 |
2024 |
0-2 år |
671 |
603 |
612 |
621 |
648 |
663 |
664 |
3-5 år |
814 |
769 |
673 |
666 |
682 |
699 |
709 |
6-10 år |
1.513 |
1.480 |
1.454 |
1.302 |
1.228 |
1.177 |
1.197 |
9-12 år |
1.211 |
1.181 |
1.217 |
1.191 |
1.102 |
1.006 |
947 |
6-16 år |
3.452 |
3.347 |
3.248 |
3.116 |
3.016 |
2.914 |
2.766 |
17-64 år |
12.640 |
12.445 |
12.472 |
12.546 |
12.773 |
12.816 |
12.726 |
over 64 år |
3.576 |
3.957 |
4.239 |
4.452 |
4.642 |
4.750 |
4.840 |
over 79 år |
584 |
636 |
687 |
781 |
923 |
1.040 |
1.206 |
Total |
21.153 |
21.121 |
21.245 |
21.401 |
21.760 |
21.841 |
21.705 |
Kommunen vil
have udfordringer i forhold til den demografiske udvikling, og den ændring
i kommunens struktur det vil kræve. Den demografiske effekt af prognosen,
f.eks. i forhold til forventede mindreudgifter til skoler og daginstitutioner,
merudgifter til ældreområdet samt de skatte- og udligningsmæssige effekter, vil
blive indarbejdet i budgetforslag 2013-2016.
Finansiering
Sagen har
ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
63. Halkapacitet i Havdrup - projektering Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/3845
Halkapacitet i Havdrup - projektering
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af en del af anlægsbevilling til projektering
og udarbejdelse af udbudsmaterialer til en ny hal i Havdrup.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at der frigives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på
300.000 kr. til arbejdets udførelse.
Sagsfremstilling
I
investeringsoversigten for 2012 og 2013 er der i alt afsat 18.700.000 kr. til
udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup.
Byrådet
besluttede på mødet den 26. april 2011 at godkende et projekt indeholdende
faciliteter til idræt for skolen, samt at faciliteterne udføres ved en udvidelse
af den eksisterende Havdrup hal, og ikke ved udbygning af Havdrup Skole.
Projektet
vil efterfølgende blive kaldt Havdrup Hal 2.
Til
brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet anmodes om 300.000 kr.
I
forbindelse med at få udarbejdet et fyldestgørende udbudsmateriale er der
samlet en projektgruppe bestående af medlemmer fra nogle af foreningerne,
Kultur og Fritid, Havdrup Skole samt Administrationen. Projektgruppen har haft
de første møder.
Det
er projektgruppens hensigt, at lægge vægt på at beskrive et ”rent” basisprojekt
med tilhørende økonomi (det absolutte minimum) samt de forskellige muligheder
for tilvalg inklusive tilhørende budget. Dette for at Byrådet får bedst
muligt grundlag for at prioritere blandt de mange interessenters ønsker og behov.
Ejendomscentret
anbefaler desuden, at:
Projektforslaget udarbejdes og sendes i udbud som et basisprojekt med tilvalgsmuligheder som efterfølgende godkendes af Byrådet i juni 2012.
Såfremt det viser sig, at anlægsbudgettet for det godkendte projektforslag ligger under det afsatte rådighedsbeløb, vil et eventuelt overskud indgå i den kommende budgetforhandling.
Parallelt med udarbejdelsen af projektforslaget for Havdrup Hal 2, bør Helhedsplanen for Idrætsområdet revideres med hensyn til aktuelle behov og prioriteringer, sådan at Byrådet på baggrund af et gennemarbejdet grundlag kan prioritere idrætsområdets anlægsønsker.
Projektgruppen
har til hensigt at fremlægge et endeligt projekt og beslutningstema til
udvalgene på juni-møderne, hvor det forventes at der foreligger et endeligt
projekt med pris fra en entreprenør.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget
2012.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-03-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
64. Drøftelse af placering og ekstern finansieringsmodel til etablering af kunstgræsbanerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/13774
Drøftelse af placering og ekstern finansieringsmodel til etablering af kunstgræsbaner
Beslutningstema
Byrådet
skal fastlægge en mulig placering af fremtidige kunstgræsbaner i Solrød Kommune
og bemyndige projektgruppen til at arbejde videre med tilvejebringelse af
ekstern medfinansiering af projektet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at byrådet tiltræder følgende:
Fremtidige kunststofbaner søges placeret i ”indhegningen” ved SIC, jf. forslag. Der iværksættes en nabohøring med udgangspunkt i denne placering.
Projektgruppen arbejder videre med at opstille realistisk anlægs- og driftsbudget ud fra den valgte placering.
Projektgruppen gennemfører med udgangspunkt i den skitserede model for finansiering en proces for tilvejebringelse af ekstern finansiering.
Administrationen udarbejder på baggrund af budgetforslag og finansieringsmodel forslag til budget 2013-16 vedrørende eventuel restfinansiering.
Sagsfremstilling
Fodboldanlæggene
omkring Solrød Idrætscenter (SIC), hvoraf størstedelen anvendes til fodboldspil
er stærkt overbelastet. De lokale fodboldklubber har igennem adskillige år
advokeret for anlæg af kunststofbaner med lysanlæg, hvilket både vil aflaste
slid på græsbanerne og give en stor forbedring af vintertræningsmulighederne.
Da
Solrød Kommune ikke i budgettet har afsat midler til anlæg og efterfølgende
drift af kunstgræsbanerne, søges størstedelen af anlægsfinansieringen tilvejebragt
via eksterne midler, ligesom størstedelen af kunstgræsbanernes drift vil blive
finansieret via et partnerskab med Solrød Fodbold Club samt brugerfinansiering.
I
vedlagte projektbeskrivelse fremlægges placeringsmuligheder, forslag til en finansieringsplan,
og en tidsplan for projektet med etablering af kunstgræsbaner i Solrød Kommune.
Solrød
Fodbold Club (SFC) skal ifølge planen være tovholder på projektet. Klubben vil
i samarbejde med Solrød Kommune søge muligheder for medfinansiering af
anlæggelsen via fonds- og puljemidler, samt via salg af ”folkeaktier”, hvor interesserede
kan bidrage gennem ”køb” af 1 eller flere m2.
Administrationen
har i samarbejde med Solrød Fodbold Club vurderet de mulige placeringsforslag
ud fra overvejelser om beliggenhed, kapacitetsudnyttelse og hensyn til de
omkringliggende beboere og anlæg, og begge parter peger på arealet i
”indhegningen” ved SIC som bedst egnet. Her er plads til mindst to
11-mandsbaner. Hvis finansieringen sikres, vil det optimale være en omlægning
af hele arealet til kunstgræs i en omgang, men alternativt kan det ske af flere
omgange.
Solrød
Idræts Union er orienteret og bakker op om projektet.
Prisen
for anlæggelse af to kunstgræsbaner vil være omkring 8,5 mio. kr. og den
efterfølgende drift af arealet vurderes til omkring 250.000 kr. årligt. Anlægsudgifterne
til én kunstgræsbane vil være ca. det halve, mens driftsudgifterne vurderes at
være i omegnen af 190.000 kr.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2012.
Eventuel
restfinansiering af såvel anlæg som drift vil indgå som ønske til budgetlægningen
for 2013-16. Dersom der ikke indenfor en tidsfrist kan opnås tilstrækkelig
finansiering gennem de skitserede modeller, vil allerede indbetalte bidrag til
køb af folkeaktier blive tilbagebetalt fuldt ud.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-03-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
65. Forslag til udvidelse af pladser i DaghjemÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3349
Forslag til udvidelse af pladser i Daghjem
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forslag om udvidelse af Daghjemmet med 5 pladser fra 25
til 30 pladser om dagen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1. Daghjemmet
udvides med 5 pladser fra 25 til 30 pladser om dagen pr. 1. april 2011.
2. Merudgiften
på 310.000 kr. i 2012 finansieres ved nedskrivning af demografipuljen til plejecenter
Chr. Have, idet tiltaget er plejeboligforebyggende.
3. Merudgiften
på 415.000 kr. på årsplan indarbejdes i budgetforslag 2013-2016 ved tilsvarende
nedskrivning af demografipuljen.
Sagsfremstilling
Daghjem/-center
har gennem de seneste år oplevet et øget pres på antallet af visiterede borgere
til Daghjemmet. Den øgede efterspørgsel har sin årsag i flere ældre, men også i
flere midaldrende sindslidende, som har et behov for et socialt netværk med
støtte.
Daghjemmet
er et tilbud, som pensionister med særlig behov for hjælp til pleje, omsorg,
socialt samvær, vedligeholdelsestræning og aflastning kan visiteres til. I
daghjemmet har hver enkelt daghjemsbruger en fast kontaktperson fra personalegruppen.
Daghjem
bidrager til de ældres trivsel og sundhed, og medvirker derved i betydelig grad
til at løfte den forebyggende indsats i kommunen ved at holde de ældre i god
form og dermed udskyde de ældres behov for plejebolig eller hjælp til træning,
pleje m.m.
Siden
september 2011 har der stået 4 - 6 visiterede borger på venteliste til en plads
i Daghjemmet. Den 20. februar 2012 står 6 borgere på venteliste til en plads i
Daghjemmet. Dette pres må forventes at stige yderligere i de kommende år, hvor
antallet af ældre i Solrød Kommune forventes at stige med 47 % over de næste 15
år. På landsplan er dette tal 31 %.
Den
årlige registrering i uge 43 af fremmødet i Daghjemmet har gennem de seneste år
vist en stigning i det ugentlige fremmødte i Daghjemmet, således var fremmødet
i 2006 på 103 fremmøder om ugen mod 121 fremmøder i 2011 svarende til en
stigning på 17,5 %.
Personale
normeringen i Daghjemmet er ikke udvidet siden 1998, hvor Daghjemmet sidst blev
udvidet med 5 pladser om dagen. I den forbindelse blev personalenormeringen
hævet med 30 timer om ugen.
Den
nuværende normering udgør 202 timer om ugen til 25 daghjemspladser svarende til
gennemsnitligt 8,1 time om ugen pr. daghjemsplads. En udvidelse med 5
daghjemspladser indikerer et behov for at øge personalenormeringen med 40,5
timer om ugen. Da der er tale om marginale pladser, hvor rationel drift kan
udnyttes og da der ikke er tale om demenspladser vurderes en øget normering på
35 timer om ugen for tilstrækkeligt, hvilket svarer til 415.000 kr. årligt til
løn, vikar, uddannelse samt pc.
Der
er ikke afsat demografimidler til Daghjem- og dagcenterfunktionen. Der peges på
at udvidelsen finansieres af de afsatte demografimidler til plejecenter (2,4
mio. kr.), idet daghjemsfunktionen er medvirkende til at forebygge den enkelte
borgers behov for plejebolig.
Der
er i øjeblikket lidt ledig kapacitet indenfor kontrakten omkring kørsel til og
fra Daghjem, hvorfor der ikke umiddelbart skønnes behov for tilførsel af midler
til kørselsordningen som følge af det øgede antal pladser i Daghjemmet. Det kan
ikke udelukkes, at der kan opstå øgede udgifter til kørsel ved en ændret sammensætning
af gruppen af borgere i fremtiden, idet der lige nu er 6-9 borgere, der selv
sørger for transporten.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften på 310.000 kr. i 2012 på
daghjem/dagcenter 2012, finansieres af de afsatte demografimidler til plejecenter.
Ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2013-2016.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-03-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
66. Udlån af areal til pentanqueklub i SolrødÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/4324
Udlån af areal til pentanqueklub i Solrød
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til, om der kan stilles et areal til rådighed for nystiftet
petanqueklub i Solrød.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der stilles et areal til dispositionsret for en periode af 10 år, hvorefter aftalen skal genforhandles.
Det betinges, at klubben selv står for anlæggelse af banerne samt vedligeholdelse af arealet.
Sagsfremstilling
Administrationen
har modtaget en forespørgsel fra Petanqueklubben Starmasters Danmark om aftale
om udlån af areal til brug for anlæggelse af pentanquebaner.
Administrationen
foreslår, at træningsarealet ved Solrød Gl. skole anvendes, og at aftalen
bliver over en 10-årig periode, med almindelige betingelser for udlån af
Kommunens arealer. Det udpegede areal giver ingen begrænsninger for de øvrige
brugere af boldbanen, idet hverken foldboldbane eller grusbane berøres.
Folkeoplysningsudvalget
har godkendt petanqueklubben ”Starmasters Danmark” som folkeoplysende forening
i Solrød Kommune, under forudsætning af, at der kan opnås aftale om benyttelse
af træningsareal ved Solrød skole. Folkeoplysningsudvalget har således
forholdt sig til den konkrete placering og bifalder dette.
Solrød
Idræts Union er hørt i sagen og bifalder ligeledes placeringen.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-03-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-03-2012
Bilag
67. Skoleårets planlægning 2012-13Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/19697
Skoleårets planlægning 2012-13
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forslag om planlægning af skoleåret 2012-2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslaget om planlægning af skoleåret 2012-13 godkendes.
Besparelsen på 700.000 kr. fremkommer ved, at:
Oprette en børnehaveklasse mindre, svarende til 205.889 kr.
Regulere i tildelingsmodellen i forhold til ændrede skoledistrikter på skolernes normalområde, svarende til 494.111 kr.
Ændringerne indregnes i budgetforslag 2013 – 2016.
Overskuddet på skolernes demografipuljer, i alt 142.907 kr. reserveres til Mobilt indskolingstilbud og udlægning af specialundervisning.
Sagsfremstilling
Skoleåret
2012-13 går fra den 1. august 2012 til den 31. juli 2013. Skolernes ledelser og
administrationen har sammen udarbejdet forslag til planlægning af skoleåret
2012-13.
Resultatet
af planlægningen set i forhold til indeværende skoleår, 2011-12:
|
Elevtal 1. – 9. klassetrin |
Almene lærernormeringer |
Planlægning skoleåret 2011-12 |
2371 |
205,88 |
Planlægning skoleåret 2012-13 |
2403 |
207,40 |
Normeringer
til skoleåret 2012-13 svarer til 210,40 inklusive 3 skoleledere.
Elevtallet
er 23 færre end forventet i prognosen for skoleåret 2012-13.
Normeringerne
er beregnet ud fra følgende kriterier:
Ressourcer til normalundervisning er beregnet ved hjælp af den model Byrådet, i forbindelse med planlægning af skoleåret 2004-05, besluttede at anvende ved tildeling af lektioner til normalundervisning.
Ressourcer til almen specialundervisning tildeles som en ramme beregnet ud fra 8,66 årstimer pr. elev i 1. – 9. klasse. Timerne fordeles på specialklasser, tale- høreundervisning og øvrig specialundervisning på skolerne (dansk, matematik mv.).
Ressourcer til Faktor-tid beregnes som for skoleåret 2011-12 med en omregningsfaktor på 1,18 af undervisningstiden. (Se bilag.)
Ressourcer til ”Tid til andre opgaver” beregnes som for skoleåret 2011-12 som 28,15 % af undervisningstiden. (Se bilag.)
En lærerårsnorm beregnes som 1643 nettotimer.
Skolerne
tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i
lønsumsstyring.
I
forbindelse med Byrådets beslutning om ny skolestruktur den 19. september 2011,
blev det besluttet, at der i skoleåret 2012-13 skulle indregnes en besparelse
svarende til en børnehaveklasse og 2 klasser på grund af sammenlægningen af
skoledistrikterne Jersie og Uglegård. I 2012 svarer besparelsen for perioden 1.
august til 31. december til 700.000 kr., svarende til en årlig besparelse på
1.680.000 kr.
Det
blev ligeledes besluttet at driftsbudgettet til den nye sammenlagte skole ikke
skulle nedsættes i fuldt omfang i overgangsperioden, men efter princippet om,
at budgettet tilpasses i takt med at eleverne fysisk samles på Uglegårdsskolen.
Det betyder, at skolen ligestilles med de øvrige skoler, når den samlede ramme
til skolevæsenet fordeles mellem skolerne, hvor fordelingen sker ud fra antal
elever i skoledistriktet efter gældende ”budgettildelingsmodel”.
Besparelse
ved at oprette en børnehaveklasse mindre er 205.889 kr. i perioden 1. august
til 31. december 2012. De resterende 494.111 kr. er fremkommet ved en tilpasning
af modellen til ressourcer til normalundervisning.
Da
elevtallet er mindre end forudsat i prognosen, er der et overskud på skolernes
demografipuljer på i alt 142.907 kr. i 2012. Administrationen indstiller at
overskuddet reserveres til udlægning af specialundervisning og et Mobilt
indskolingstilbud, som vil være et nyt tilbud til elever i 0. klasse med
særlige undervisningsbehov, et tilbud der vil erstatte Indskolingsklassen på
Munkekærskolen.
Skoleudviklingskonsulent
Thomas Friis Petersen, Skole og Dagtilbud, deltager under punktets behandling.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Besparelse
på 700.000 kr. som Byrådet besluttede i forbindelse med sagen om ny
skolestruktur, er indregnet i normeringstildeling til henholdsvis
børnehaveklasse-personale og lærere på skolerne.
Ændringerne
indregnes i budgetforslag 2013–2016.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.