Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 11-06-2019
Mødested: Solrød Rådhus, lokale 130A
112. Personalepolitisk rapportering 2018Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 81.00.00-G01-5-19
Personalepolitisk rapportering 2018
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
113. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.14-S00-2-19
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019
Beslutningstema
Indstilling
- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 5.598.477 kr., heraf finansieres 564.600 kr. af demografipuljer og 5.033.877 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Det betyder, at ændringerne samlet set er udgiftsneutrale.
- Der gives bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen, der samlet set giver en merindtægt på 500.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter, der samlet set giver en merudgift på 3.098.990 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevilling til brugerfinansieret område (affald), der samlet set giver en merudgift på 2.431.400 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en merindtægt på 6.804.000 kr., der tilgår kassebeholdningen.
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 66: Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 72: Anbefales.
Sagsfremstilling
Serviceudgifter inden for service- rammen | Serviceudgifter uden for service- rammen | Overførsels- udgifter | Brugerfinan- sieret område | Finansiering | |
Merudgifter/mindreindtægter | 5.598.477 | 3.098.990 | 2.431.400 | ||
Mindreudgifter/merindtægter | -500.000 | -6.804.000 kr. | |||
Finansiering fra afsatte puljer | -5.598.477 | ||||
Kassepåvirkning | 0 | +500.000 | -3.098.990 | -2.431.400 | +6.804.000 kr. |
Oprindeligt budget 2018 | 977,0 mio. kr. |
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2018 | 0,1 mio. kr. |
+ Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 | 16,1 mio. kr. |
- Forventede driftsoverførsler fra 2019 til 2020 | 6,5 mio. kr. |
+ Bevillinger ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 | 5,6 mio. kr. |
- Finansiering fra demografipuljer | 0,6 mio. kr. |
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje | 5,0 mio. kr. |
= Forventet regnskab 2019 | 986,7 mio. kr. |
Serviceramme 2019 (pt = oprindeligt budget) | 977,0 mio. kr. |
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2019 | 9,7 mio. kr. |
Rest i puljer efter budgetopfølgning pr. 30. april 2019 | 13,4 mio. kr. |
Mindreforbrug i forhold til servicerammen for 2019, hvis rest i puljer ikke anvendes | 3,6 mio. kr. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
114. Dagsorden til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 11. juni 2019 kl. 16.00-17.30Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-A00-120-18
Dagsorden til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 11. juni 2019 kl. 16.00-17.30
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Karlstrup Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Admiralparken
- Grundejerforeningen Ejegården
- Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Ulvemosen
- Søndre Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Center Grundejerforening
- Grundejerforeningen Trylleskoven
- Fællesgrundejerforeningen Maglekæret
- Ejerlavet Trylleskov Strand
- Karlstrup Landsbylaug
- Gl. Havdrup Landsbylaug
- Jersie Landsbylaug
- Solrød Landbylaug
- Kirke Skensved Landsbylaug
- Naurbjerg Landsbylaug
- Velkomst.
- Orientering om planstrategi med særlig vægt på emner af betydning for landsbyer og byudvikling.
- Emner fra grundejerforeninger og landsbylaug.
- Eventuelt.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
115. Konsekvenser for budgettidsplanen, hvis tidspunkt for budgetvedtagelse udskydesÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.10-G00-1-18
Konsekvenser for budgettidsplanen, hvis tidspunkt for budgetvedtagelse udskydes
Beslutningstema
Indstilling
- Orienteringen tages til efterretning.
- Borgmesteren bemyndiges til at sætte det relevante scenarie for ændret tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 i værk, hvis det bliver aktuelt.
Beslutning
Sagsfremstilling
- Uændret frist for budgetvedtagelse den 15. oktober, men forsinket indgåelse af økonomiaftale 2020 og udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning efter 1. august.
- Fristen for budgetvedtagelsen bliver rykket til 1. november.
- Fristen for budgetvedtagelsen bliver rykket til 15. november.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
116. Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN GasNetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.11.00-I00-1-17
Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN GasNet
Beslutningstema
Indstilling
- Provenuet fra salget af HMN GasNet deponeres, så statsafgiften bliver 20 pct. af provenuet.
- Tillægsbevilling på 7.050.400 kr. i indtægt (udlodning) og 5.640.300 kr. i udgift (deponering) godkendes. Nettoindtægt på 1.410.100 kr. tilføres kassebeholdningen i 2019.
- I budget 2020 indarbejdes modregning i bloktilskud på 1.410.100 kr.
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
117. Forslag til lokalplantillæg om butiks- og erhvervsskiltningÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-10-19
Forslag til lokalplantillæg om butiks- og erhvervsskiltning
Beslutningstema
Indstilling
- Forslag til lokalplan 704.1, Lokalplantillæg om butiks- og erhvervsskiltning, godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
- Forslag til lokalplan 704.1 ikke miljøvurderes.
- Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.
Beslutning
Sagsfremstilling
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter er lokalplanforslaget blevet screenet med henblik på at vurdere, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
118. Vedtagelse af revideret forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-20-17
Vedtagelse af revideret forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6
Beslutningstema
Indstilling
- Det reviderede forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring.
- Det reviderede forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 ikke miljøvurderes.
- Der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
119. Godkendelse af projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup KraftvarmeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.03.01-G01-1-19
Godkendelse af projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup Kraftvarme
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Administrationen har samlet vurderet, at høringssvarene ikke giver grundlag for ændringer af projektforslaget. På den baggrund indstiller administrationen at projektet godkendes. Administrationens behandling af høringssvarene er vedlagt sagen.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
120. Godkendelse af principper for ny struktur for takster for affald fra 2020Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 07.00.10-S29-1-19
Godkendelse af principper for ny struktur for takster for affald fra 2020
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Takster for dagrenovation fastsættes efter boligtype og kapacitet (dvs. hvor stor en skraldespand man har).
- Takster for storskrald og genanvendeligt affald (glas, papir, dåser, plast og pap) fastsættes på baggrund af tømningsfrekvens og boligtype.
- Taksten for genbrugsstationer fastsættes efter boligtype.
- Øvrige takster (administration og farligt affald) er ens for alle.
Boligtype | Årlig takst 2019 | Forventet årlig takst 2020 | Forventet årlig stigning per bolig 2020 |
Villa, standardtakst (4.751 boliger) | 2.969 kr. | ca. 3.500 kr. | ca. 540 kr. |
Villa/rækkehus med kompostrabat (544 boliger) | 2.869 kr. | ca. 3.500 kr. | ca. 640 kr. |
Villa/rækkehus med 14-dages tømning (104 boliger) | 2.412 kr. | ca. 3.500 kr. | ca. 1.090 kr. |
Villa/rækkehus med 14-dages tømning og kompostrabat (81 boliger) | 2.312 kr. | ca. 3.500 kr. | ca. 1.190 kr. |
Sommerhuse (46 boliger) | 1.766 kr. | ca. 3.500 kr. | ca. 1.740 kr. |
Lejlighed, standardtakst (611 boliger) | 2.106 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 90 kr. |
Lejligheder med miljøstation (1.655 boliger) | 1.590 kr. | ca. 2.170 kr. | ca. 580 kr. |
Rækkehuse, standardtakst (2.051 boliger) | 2.268 kr. | ca. 2.920 kr. | ca. 660 kr. |
Rækkehuse med miljøstation (115 boliger) | 1.807 kr. | ca. 2.720 kr. | ca. 920 kr. |
Virksomheder med kommunal dagrenovationsordning (122 virksomheder) | 1.114 kr. | ca. 800 kr. | ca. -310 kr. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
121. Godkendelse af ændring og finansiering af buslinje 120 og 97NÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.05.16-P16-2-19
Godkendelse af ændring og finansiering af buslinje 120 og 97N
Beslutningstema
Indstilling
- Forslag til ny rute og finansiering af buslinje 121 godkendes.
- Forslag til reduceret rute og finansiering af buslinje 97N godkendes.
- Udgifter på 1,2 mio. kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 121 indarbejdes i Budget 2020.
- Udgifter på 70.000 kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 97N indarbejdes i Budget 2020.
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
122. Prioritering af midler i Puljen til forskønnelse af Solrød KommuneÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 04.01.00-A00-1-18
Prioritering af midler i Puljen til forskønnelse af Solrød Kommune
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
123. Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 1: FinansieringÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-G01-20-18
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 1: Finansiering
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitse til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet
Politikområde 1: Finansiering | |
Pejlemærke | Mål |
| Borgeren skal opleve, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift. Dette sker gennem nedenstående mål, der er fastsat i Økonomisk Politik: Kassebeholdning Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger. De likvide aktiver sammensættes, så der sikres et optimalt renteafkast og minimal risiko for tab. Beskatning Solrød Kommune skal have en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omkringliggende kommuner. Budgetbalancen Driftsbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdning, lån og salgsindtægter mv. Udstykninger Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til styrkelse af likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst i Solrød Kommune. Skattefinansieret langfristet gæld Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres via omstilling eller via de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Øvrige tillægsbevillinger finansieres inden for den samlede økonomi og kassebeholdningen. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
124. Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 2: Teknik og MiljøÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-G01-20-18
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 2: Teknik og Miljø
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitse til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet
Politikområde 2: Teknik og Miljø | |
Pejlemærke | Mål |
| Planlægning Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er planlagt og indrettet som det bedste sted at leve og bo. Det sker ved, at den overordnede planlægning sikrer gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima samt inddragelse og dialog med borgere og andre interessenter. |
Myndighed Borgerne skal opleve en effektiv og gennemskuelig myndighedsbehandling. Det sker ved, at den lovpligtige myndighedsudøvelse gennemføres på en kompetent og respektfuld måde, som f.eks. ved dialogbaseret byggesagsbehandling. | |
Projekter og anlæg Borgerne skal opleve, at projekter og kommunal infrastruktur giver værdi for den enkelte og for fællesskabet. Det sker ved, at borgere og andre interessenter inddrages i prioritering, udvikling og gennemførelse af projekter og, hvor det er relevant, i den efterfølgende drift. | |
Drift Borgerne skal opleve, at kommunale veje og arealer er velholdte, og at indsamlingen af affald og busdriften er effektiv. Det sker ved, at driften tilrettelægges og gennemføres i dialog og samarbejde med borgere og andre interessenter med størst mulig fleksibilitet for den enkeltes ønsker og behov. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
125. Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 3: Kommunale ejendommeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-G01-20-18
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 3: Kommunale ejendomme
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitse til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet
Politikområde 3: Kommunale ejendomme | |
Pejlemærke | Mål |
| Bygningsmasse Borgerne skal opleve, at volumen og indretning af den kommunale bygningsmasse giver gode rammer for udøvelse af kommunal institutionsdrift, administration og andre kommunale funktioner. Det sker ved, at bygningsmassen indrettes og løbende tilpasses de aktuelle brugeres behov med mest mulig lokalefællesskab og funktionsfleksibilitet. |
Drift og vedligehold Borgerne skal opleve, at den kommunale bygningsmasse er funktionel og i ordentlig stand. Det sker ved, at kommunale bygninger og deres udearealer drives og vedligeholdes, så bygningskapitalen fastholdes, og bygninger og omgivelser fremstår indbydende og velholdte. | |
Service Borgerne skal opleve, ejendomsservicen er effektiv. Det sker ved at ejendomsdriften planlægges, tilrettelægges og, hvor det er relevant, udføres i samarbejde med brugerne, så deres særlige behov og ønsker i forhold til bygnings- og institutionsdriften i videst muligt omfang imødekommes i overensstemmelse med vedtagne serviceniveauer. | |
Bæredygtighed Borgerne skal opleve, at bæredygtighed bliver prioriteret i kommunale bygninger. Det sker ved at fokusere på ressourcebesvarende tiltag og mulighederne for at udnytte vedvarende energi samt reduktion af CO2 udledning. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
126. Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsserviceÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-G01-20-18
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitse til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet
Politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice | |
Pejlemærke | Mål |
| Automatisering af arbejdsprocesser Borgerne skal opleve et større fokus på kerneopgaven. Det sker ved automatisering af relevante manuelle arbejdsprocesser (robotics). |
| Kommunikation om kommunen Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo. Det sker gennem historier i pressen og på de sociale medier, der fremhæver Solrød Kommunes mange aktiver. |
Målrettet kommunikation med borgerne Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune kommunikerer målrettet og direkte med dem. Det sker ved at styrke kommunikationen i kampagner og projekter samt ved at styrke den personlige og direkte kommunikation med borgerne på de sociale medier. | |
Attraktivt at være virksomhed Virksomhederne skal opleve, at det er attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune. Det sker ved at understøtte virksomhedernes ønsker og behov ved at sikre relevant og nødvendig viden om mulighederne i samarbejdet med Solrød Kommune samt erhvervsfremmesystemet. | |
| Attraktiv arbejdsplads Medarbejderne skal opleve, at Solrød Kommune er en attraktiv arbejdsplads, som de er stolte af. Det sker ved at:
|
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
127. Godkendelse af revideret strategi for flygtninge- og familiesammenførteÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.00.00-A00-2-19
Godkendelse af revideret strategi for flygtninge- og familiesammenførte
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 67: Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 67: Anbefales.
Sagsfremstilling
- Job, uddannelse og sprogskole
- Børn
- Bolig
- Læring om dansk kulturforståelse
- Gennemsigtighed i økonomien
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
128. Orientering om Danmarkskort og Ankestatistik 2018Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-G01-4-19
Orientering om Danmarkskort og Ankestatistik 2018
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 69: Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 69: Anbefales.
Sagsfremstilling
- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
129. Nye takster på kultur- og fritidsområdetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 18.15.00-Ø00-1-19
Nye takster på kultur- og fritidsområdet
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 65: Anbefales.
Sagsfremstilling
- Solrød Svømmehal
- Idrætshaller
- Sale
- Motionsrum Solrød Idrætscenter
- Mødelokaler
- Serviceydelser på idrætsfaciliteter
- Leje af reklameplads i Solrød Idrætscenter
- Solrød Bibliotek og Kulturhus
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
130. ABA anlæg Solrød Idrætscenter og Jersiehallen - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.13.00-S00-1-19
ABA anlæg Solrød Idrætscenter og Jersiehallen - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
- Der etableres ABA-anlæg på Solrød Idrætscenter og i Jersiehallen.
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 920.000 kr. frigives.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 79: Anbefales.
Sagsfremstilling
Jersiehallen | Solrød Idrætscenter |
I alt kr. 250.000 kr. | I alt kr. 670.000,- |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
131. Ombygning af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.20.00-P20-1-18
Ombygning af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 66: Anbefales.
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
132. Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.20.00-Ø00-1-19
Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
- Resultat af udbud til istandsættelse af Børn og Unge Rådgiveningen godkendes.
- Anlægsbevilling med tilhørende resterende rådighedsbeløb på 4.950.000 kr. frigives.
- Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med vindende entreprenør.
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 64: Udvalget anbefaler, at opgaven løses af Store Hedebyg Enterprise A/S samt anbefaler punkt 2 og 3.
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
133. Ombygning Klub 2680 - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.20.00-Ø00-1-18
Ombygning Klub 2680 - tillægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 65: Anbefales.
Sagsfremstilling
Etablering og indretning af kontorrum (væg, glasparti, overflader, inventar) | 35.000 kr. |
Depotrum - skabe som erstatning for et depotrum | 65.000 kr. |
Etablering af ny fiberforbindelse og krydsfelt mv. | 85.000 kr. |
I alt | 185.000 kr. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
134. Godkendelse af overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands BeredskabÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 14.00.00-A00-6-19
Godkendelse af overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab
Beslutningstema
Indstilling
- Udkastet til overdragelsesaftale med bilag tiltrædes.
- Der gives mandat til borgmesteren til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen.
- Der gives mandat til borgmesteren til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.
Beslutning
Sagsfremstilling
- Anlægskartotek pr. 31. december 2018
- Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31. december 2018
- Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
- Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31. december 2018
- Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
- Likvidationsbalance opgjort pr. 31. december 2018
- Samarbejdsaftale om Risikobaseret Dimensionering (RBD)
- Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
- Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB's regnskab for 2019)
- Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med Hovedstadens Beredskab (HBR) om vagtcentralbetjeningen)
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
- Udkast til overdragelsesaftale (seneste version) (1)
- Bilag 10 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Solrød kommune
- Bilag 1 - Anlægskartotek pr. 31.12.2018
- Bilag 2- oversigt over tilknyttede aktiviteter
- Bilag 3 - Oversigt over antal medarbejdere i kategorier, som overdrages til kommunerne 1
- Bilag 13 - Principper for likvidationsbalance
- Bilag 14 - Likvidationsbalance pr. 31.12.2018
- Bilag 14 a - likvidationsbalance pr. 31.12.2018
- Bilag 15 - Samarbejdsaftale ml. kommunerne om RBD (Udkast)
- Bilag 1 til bilag 15 (Allonge til samarbejdsaftale)
135. Godkendelse af regnskab for Østsjællands Beredskab 2018Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 14.00.13-A00-1-19
Godkendelse af regnskab for Østsjællands Beredskab 2018
Beslutningstema
Indstilling
- Østsjællands Beredskabs regnskab for 2018 godkendes.
- Nettooverskud på 246.622 kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter §4.3.
- Tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle m.v.) på 261.000 kr. finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning godkendes.
- Tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr. finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning godkendes.
Beslutning
Sagsfremstilling
t.kr. (+ = udgifter, - = indtægter) | Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
Driftsindtægter i alt | -115.434 | -118.496 | -3.062 |
Kerneopgave | -85.910 | -88.284 | -2.374 |
Serviceopgaver | -29.524 | -30.212 | -688 |
Driftsudgifter i alt | 105.684 | 117.330 | 11.646 |
Kerneopgave | 87.920 | 99.763 | 11.843 |
Serviceopgaver | 17.764 | 17.567 | -197 |
Nettodrift | -9.750 | -1.167 | 8.583 |
Anlæg | 0 | 0 | 0 |
Investeringer kerneopgave | 0 | 0 | 0 |
Investeringer serviceopgaver | 0 | 0 | 0 |
Resulat af drift og anlæg | -9.750 | -1.167 | 8.583 |
Resultat af drift og anlæg | 1.167 t.kr. |
Fradrag vedrørende underskud 2017 - indbetalt af ejerkommuner | -569 t.kr. |
Overførsel til 2019 - projektmidler CSR | -261 t.kr. |
Overførsel til 2019 - frivilligkonti, egen optjening | -90 t.kr. |
Resultat efter overførsler | 247 t.kr. |
Kommune | Andel af obligatorisk bidrag | Tilbagebetaling overskud 2018 |
Roskilde | 28 % | 70.153 kr. |
Køge | 22 % | 53.325 kr. |
Greve | 16 % | 39.647 kr. |
Solrød | 4 % | 8.726 kr. |
Stevns | 8 % | 19.540 kr. |
Høje-Taastrup | 12 % | 30.171 kr. |
Ishøj | 6 % | 15.019 kr. |
Vallensbæk | 4 % | 10.040 kr. |
Total | 100 % | 246.622 kr. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
136. Lukket: Lukket punkt: Beslutning om organisering af fremtidigt beredskabÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 14.00.00-Ø54-1-19
137. Indsatser i spildevandsplanen - anlægbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 06.00.05-P00-1-19
Indsatser i spildevandsplanen - anlægbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Udarbejdelse af spildevandsplantillæg: 100.000 kr.
- Udarbejdelse af spildevands- og kommuneplantillæg med udpegning af regnvandbassinger: 175.000 kr.
- Undersøgelse af udledningen af miljøfremmede stoffer: 75.000 kr.
Spildevandsplantillæg
Der er behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som beskriver indsatser til gennemførelse i perioden 2019-2022. Udarbejdelsen af tillægget forventes startet i sidste kvartal af 2019 og endeligt vedtaget i første kvartal af 2020. Udgiften er anslået til 100.000 kr.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
138. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - CordozaÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.15-P16-2-18
Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - Cordoza
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Derudover lægger kommuneplantillægget op til, at der skal etableres op til to vejadgange til området fra enten Tåstrupvej, Cordozavej eller Niels Juels Allé.
- Trafikale forhold (Niels Juels Allé ønskes ikke anvendt som adgangsvej til området)
- Byggeriets udformning (højde, omfang og placering)
- Jordens beskaffenhed (forurening)
- Bæredygtighedsbegrebet
- Anvendelsen til fx boliger, rekreativt område, dagligvarebutik eller café
- Status på tidligere udpeget naturbeskyttelsesområde
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
139. Lukket: Godkendelse af udbud af Cordozagrunden - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.06.02-G10-3-18
140. Lukket: Godkendelse af udbud af kommunalt ejet areal i Solrød Erhvervskile Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.15.12-G01-1-18
141. Lukket: Ny integreret institution i Havdrup Vest - anlægsbevilling Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.06.04-P20-1-17
142. MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 85.02.02-P35-55-18
Meddelelser
Indstilling
- Se bilag.
Beslutning
Bilag
143. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 85.02.02-P35-55-18
144. Digital godkendelse af referatÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 85.02.02-P35-54-18