Referat

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget samt Hoved-MED-udvalget skal drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på det kommende budgetforløb.

Administrationen indstiller, at drøftelsen gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 22. april 2013.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Hoved-MED-Udvalget skal mødes en gang årligt i henhold til aftale mellem KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) og KL (Kommunernes Landsforening) for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på det kommende budgetforløb.

Ifølge budgettidsplanen skal den årlige drøftelse gennemføres i maj måned.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 22. april 2013 følgende emner til drøftelse på mødet indeværende møde:

Hoved-MED-Udvalget har udarbejdet oplæg til hvert af punkterne, der er vedlagt som bilag.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2012 til revisionen inden 1. juni 2013, samt godkende bevilling til ØD og øvrige overførsler fra 2012 til 2013.

Administrationen indstiller, at:

Det samlede resultat for regnskab 2012 for Solrød Kommune er langt mere positivt end forudsat både i oprindeligt budget og korrigeret budget. Der er et overskud fra ordinær driftsvirksomhed på 93,3 mio. kr. mod forventet 25,8 mio. kr. i det oprindelige budget og 46 mio. kr. i korrigeret budget. Sammenfattende kan det konstateres, at det er niende år i træk, at det oprindelige budget til serviceudgifter er overholdt.

Det samlede regnskab for 2012 viser følgende økonomisk råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

Regnskabet for 2012 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 76,3 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til korrigeret budget på 75 mio. kr. Dette skyldes følgende:

Status på servicerammen

Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2013, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne ikke er overholdt, og sanktionen fordeles med 60 % individuelt på kommuner med overskridelser og 40% på alle kommuner.

Servicerammen beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne, og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i 2012 med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner.

Der er følgende overholdelse af servicerammen i Solrød Kommune:

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 35,9 mio. kr.

Overførsel af ØD-midler m.m.

Der kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud.

Der overføres 7.976.460 kr. I overførslen er modregnet 3.272.445 kr., idet ØD-overskuddet er på mere end 5%. I ”Bilag til Årsberetning 2012” side 173-178 er vist en oversigt over de enkelte overførsler.

Skolerne har overholdt de aftalte planer for afviklingen af underskuddet.

Udover ØD-rammerne er der en række områder, hvor Byrådet tidligere har besluttet, at der skal være automatisk overførsel af restbudgettet. På disse områder er der en samlet overførsel på 4.131.833 kr. I ”Bilag til Årsberetning 2012” side 177 er vist en oversigt over de enkelte overførsler.

Derudover anbefales det, at restbudget til recipientkvalitet og spildevand på 100.000 kr. og støtte til 70 familieboliger på boligø 17 i Trylleskov Strand på 9.212.000 kr. overføres til 2013.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der overføres ØD-midler og øvrige overførsler for i alt 21.420.293 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

Administrationen indstiller, at:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser, at der samlet set fortsat er god balance i økonomien i 2013.

Gennemgang af samtlige politikområder viser forventning om en mindreudgift på 6,0 mio. kr. inden for servicerammen, hvoraf 4,4 mio. kr. overføres til tilskud og udligning til dækning af forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2013. På overførselsudgifter forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. primært som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

I ”Økonomirapport pr. 31. marts 2013” er der en detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte politikområder, samt en oversigt over den forventede likviditet ultimo hver måned.

Lavere lønstigning fra 2012 til 2013 end forventet ved budgetlægningen

På baggrund af KTO-forliget har KL udarbejdet et nyt skøn over lønstigningen fra 2012 til 2013 på 0,54 %. Budgettet for 2013 bygger på KL’s skøn fra februar 2012 på 1,50 %. Lønbudgetterne er derfor blevet fremskrevet med 0,96 % mere fra 2012 til 2013, end der rent faktisk skal anvendes på løn i 2013. Dette svarer til, at lønbudgetterne i Solrød skal reduceres med 4,7 mio. kr.

Da aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013 blev indgået i juni 2012, var lønstigningen nedjusteret til 1,44 %. Dette betyder, at servicerammen for Solrød Kommune vil blive nedskrevet med en lavere lønstigning på 0,90 % eller 4,4 mio. kr.

Fastsættelsen af det kommunale bloktilskud bygger ligeledes på forudsætningen om en lønstigning fra 2012 til 2013 på 1,44 %. Reglerne for fastsættelse af bloktilskuddet giver finansministeren mulighed for at få gennemført en reduktion af bloktilskuddet for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget.

Det anbefales derfor, at 4,4 mio. kr. af den lavere lønstigning svarende til 0,90 % overføres til tilskud og udligning til dækning af forventet midtvejsregulering af bloktilskud og 0,3 mio. kr. svarende til 0,06 % overføres til budgetsikkerhedspuljen.

Status på servicerammen

Den samlede serviceramme kan opgøres således:

Umiddelbart er der således en forventet om en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Skønnet over ØD-overførslerne til næste år har i de tidligere år vist sig at være undervurderet. Administrationen vurderer derfor, at servicerammen vil blive overholdt i 2013.

Anlægsrammen for 2013

Gennemgang af skattefinansieret anlæg viser følgende resultat:

Der er overført 22,6 mio. kr. rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013, at der vil blive overført 7,9 mio. kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til merforbruget i forhold til anlægsrammen for 2013 er således overførte anlæg fra 2012.

Regeringen og KL er i januar 2013 blevet enige om, at kommunerne i 2013 kan hæve anlægsniveauet med 2 mia. kr. Det er en forudsætning for de øgede anlægsinvesteringer, at kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i overensstemmelse med budgetterne.

Hvis Solrød Kommune skal bidrage til finansiering af merforbruget til anlæg, vil det forudsætte, at der er en tilsvarende mindreudgift inden for servicerammen, hvilket pt. ikke er tilfældet.

Der er overført 17,1 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013, at der vil blive overført 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til merindtægten er overførte indtægter fra 2012.

Hvis skattefinansieret anlæg ses under ét, er merforbruget i forhold til anlægsrammen finansieringsmæssigt dækket ind af merindtægter.

Bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.marts 2013

Gennemgangen af politikområderne har vist følgende behov for bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til Byrådets godkendelse:

Gennemgangen viser inkl. nedjustering af lønskønnet en forventet mindreudgift på 6,0 mio. kr., hvoraf det anbefales, at 4,4 mio. kr. overføres til tilskud og udligning til dækning af forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2013. Den resterende mindreudgift på 1,6 mio. kr. anbefales overført til budgetsikkerhedspuljen.

Som bilag til sagen er der en oversigt over de enkelte budgetændringer, hvoraf det vil fremgå, at der er en samlet nedskrivning af energibudgettet med 3,4 mio. kr.

Gennemgangen viser en forventet mindreudgift på 0,5 mio. kr. primært som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. I sagen er der en oversigt over de enkelte budgetændringer.

Mindreudgifter i forbindelse med hjemtagelse af opkrævningen af erhvervsaffaldsafgift og renovationsafgiften anvendes til asfaltering af modtagepladsen.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Mindreudgifter til serviceudgifter på 5.981.956 kr., hvoraf 1.578.718 kr. overføres til budgetsikkerhedspulje og 4.403.238 kr. overføres til tilskud og udligning.

Mindreudgifter til sociale overførselsudgifter på 489.104 kr. tilgår kassebeholdningen.

Mindreudgifter til brugerfinansieret drift på 13.550 kr. tilgår kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om udleje af bygning C på Jersie Skole.

Administrationen indstiller, at bygning C ikke udlejes.

Ansøgning om leje af bygning

Administrationen har den 2. april 2013 modtaget en ansøgning fra Jersie Privatskoles Venner, hvor de fremsætter ønske om at leje bygning C - en nordlig bygningsfløj på 496 m² og ca. 1100 m² udearealer på Jersie Skole - i perioden 15. juni 2013 til 1. august 2015. De tilbyder at betale en månedlig leje på 56.000 kr.

I ansøgningen, er der anført at der ikke findes et egentligt lovgrundlag imod en foranstaltning hvor elever fra folkeskole og elever fra privatskole er adskilt. Jersie Privatskoles Venner ønsker at tydeliggøre, at man uden lovovertrædelser eller unødige problemer vil kunne leje en bygning som aflukkes mod den eksisterende folkeskole og det vil være muligt at benytte separat indgang. Udendørs vil det være muligt at benytte de tilstødende afgrænsede atriumgårde som legeplads samt de to bageste boldbaner på det grønne areal.

Med hensyn til parkeringsforhold forventer Jersie Privatskoles Venner, ikke at det vil volde problemer, da den eksisterende parkeringsplads vil kunne benyttes. De forventer ca. 25 biler til afsætning om morgenen og 3 parkeringspladser til ansatte i løbet af dagen. Ligeledes ønskes de eksisterende cykelparkeringspladser benyttet. Jersie Privatskoles Venner ser ikke et problem i at benytte parkeringspladserne, da store dele af parkeringspladserne i dag og i de kommende år, vil stå tomme.

Administrationens vurdering

I februar 2013 godkendte Byrådet en proces for afklaring af fremtidig anvendelse af Jersie skole, der leder hen til salg af skolen med overtagelse pr. 1. august 2015. Det er planlagt, at der skal være undervisning på Jersie skole frem til sommeren 2015.

Der blev i den forbindelse udarbejdet et notat om anvendelse og økonomi, der beskrev hvilke ulemper, det vil medføre at sælge/udleje en del af skolen og derved have folkeskole og privat skole på samme matrikel. Det fremgår af notatet, at ”Kommunens ansatte kan ikke pålægges at have opsyn med elever, som ikke er indskrevet i folkeskolen. Da børnene er samme aldersgruppe i begge skoler, kan det ikke umiddelbart ses, hvem der hører til hvilken skole. Forudsætningen for, at der både kan drives folkeskole og privatskole på samme matrikel vil være, at der sker en adskillelse af bygninger og udearealer.”

Den ønskede bygning C huser i dag børnefysioterapien. Udearealer samt de to bageste boldbaner på det grønne areal, benyttes i begrænset omfang af de nuværende elever eller SFO/Klub børn.

Administrationen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der skal være både privatskole og folkeskole på samme matrikel. Jersie Privatskole Venner´s beskrivelse af opdelingen af eleverne, vil være svær at praktisere i hverdagen på skolen. Alle eleverne bliver afleveret eller parkerer deres cykler samme sted. De vil skulle benytte udearealer ved siden af hinanden, hvor vejen derhen ikke er mulig at opdele. Det er forventelig, at skolebørnene i den nye skole primært vil være rekrutteret fra den nuværende Jersie skole, hvorved tidligere legekammerater og venner vil gå i de to parallelle skoler og formodes at ville opsøge hinanden og derved gøre tilsynsopgaven langt mere kompleks.

Såfremt det besluttes at udleje bygningen som ansøgt, vil administrationen indgå en tidsbegrænset lejeaftale som tager udgangspunkt i en månedlig leje på 56.000 kr. som tilbudt af Jersie Privatskoles Venner, samme pris som en leje af pavillon ville antage. To ejendomsmæglere har vurderet lejen til 32.000 kr. pr. måned, så tilbuddet er over mæglervurderingen. En lejeaftale vil indeholde sædvanlige forudsætninger som, depositum, benyttelse af ejendommen, krav om forsikring, betaling af forbrug på el, vand, varme, m.m.

Oprettelsen af en privatskole med anslået 100 elever vil påføre kommunen et anslået driftstab på ca. 3,4 mio. kr. pr. år for folkeskolen, heri er ikke indregnet evt. tilskud til privat SFO på 10.967 kr. pr. elev

På baggrund ad den tidligere vurdering af opsynsopgaven, samt at skolen anvendes af kommunen, er det administrationens anbefaling at bygning C ikke udlejes til Jersie Privatskoles Venner.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der kan meddeles landzonetilladelse til en midlertidig opstilling af pavilloner og permanent naturlegeplads på kommunens areal på hjørnet af Åsvej og Yderholmvej i Jersie Landsby til opstart af Jersie Privatskole.

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommune har den 2. april 2013 modtaget landzoneansøgning fra Jersie Privatskoles Venner om opstilling af pavilloner og naturlegeplads til opstart af ny privatskole på Solrød Kommunes matrikel 9-bs, Jersie by, Jersie - det grønne areal på hjørnet af Yderholmvej og Åsvej. Pavillonerne ønskes opstillet i en midlertidig periode på maksimalt 3 år og en permanent naturlegeplads.

Da administrationen skønner, at landzoneansøgningens indhold til skoleformål ligger ud over administrationens normale kompetence, forelægges sagen derfor Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til afgørelse.

Administrationen har løbende været i dialog med Jersie Privatskoles Venner om andre permanente placeringer, men enten har de ønskede placeringer været på åbne marker, hvor der ikke må ske byspredning i det åbne land jf. Landsplandirektivet Fingerplan 2007, eller også har der ikke kunne opnås fuldmagt fra ejerne af arealerne til opførelse af en ny skole. Endvidere er etablering af en permanent skole omfattet af lokalplanpligten jf. Planlovens § 13 stk. 2 og skal være i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Denne ansøgning adskiller sig fra de øvrige ved, at være en midlertidig anvendelse af et areal på 3 år (dispensationslignende forhold), og ved at matriklen er udlagt til rekreation/fritidsformål, er kommunalt ejet og reetableres efter endt brug.

Det grønne areal består af to matrikler, hvor Jersie Privatskoles Venner ønsker at leje den mindste matrikel på 4352 m². Den benyttes i dag som grønt friluftsareal, og danner rammerne for aktiviteter som fodboldspil og hundetræning.

Da grunden er beliggende i landzone, kræver opstillingen af pavillonerne og naturlegepladsen landzonetilladelse efter Planlovens landzonebestemmelser § 35, stk.1 om ændret anvendelse. Grunden er karakteriseret som en del af landbrugslandskabet, og området er præget af bølgende flader og lange kig, der tilsammen danner et åbent og enkelt landskab.

Pavillonerne måler 432 m² og rummer 5 klassetrin, primært til indskolingsbørn som bekræftet af Jersie Privatskoles Venner den 8. maj 2013. Det svarer til ca. 100 elever med tilhørende lærer. Hvert år omkring skolestart, opstilles yderligere en pavillon, og arealet vil efter en 3 årige periode være på ca. 558 m². Til skolen søges om et parkeringsareal på ca. 200 m², og en naturlegeplads, som ønskes bevaret, når grunden fraflyttes, da det ifølge Jersie Privatskoles Venner er et stort ønske fra landsbylauget og byens borgere.

Når grunden fraflyttes, fjernes parkeringspladsen og pavillonerne med tilhørende installationer og det grønne areal reetableres.

Jersie Privatskoles Venner oplyser endvidere, at offentligheden har fri adgang til arealet efter kl. 17.

Jersie Privatskoles Venner formoder, at deres elever cykler til og fra skole, eller benytter offentlig transportmidler. De forventer derfor, at trafikbelastningen i morgentimerne vil kunne nedbringes til omkring 25 biler. En del af børnene skal cykle ned af Møllebakken og ind over matr. 6-ap, Jersie by, Jersie. Endvidere ønsker de at opsætte et flytbart fodgængerfelt i tidsrummet 7-9. Fodgængerfeltet ønskes placeret mellem det private areal på matr. 6-ap og over til matr. 9-bs.

Naboorientering

Ansøgningen har været sendt i naboorientering af Solrød Kommune frem til den 10. maj, og administrationen har modtaget indsigelse fra Møllebakken 1, 1A-F og 2-13 i form af underskriftindsamlinger imod etablering af en midlertidig skole på det grønne areal, på grund af bekymringer over de trafikale forhold en skole medfører, herunder af- og pålæsning af børn. Endvidere udtrykkes der bekymring over at det skal være en heldagsskole fra kl. 6.30-17.00, og at den formentlig vil støje det meste af dagen samt en bekymring over, at en midlertidig løsning måske vil søges som en permanent løsning. I indsigelserne klages der over, at Jersie Privatskoles Venner på et informationsmøde har givet indtryk af, at de allerede har fået tilladelse til at opstille pavillonerne og at skolen pr. 1. august 2013 forventer at starte med 140 elever og at der i alt er skrevet 170 elever op.

Sydkystens Hundeskole, som har 300 medlemmer og 10 instruktører, har tillige indsendt bemærkninger til naboorienteringen og giver udtryk for, at de er kede af at miste træningsareal i Jersie.

Ejerne af Åsvej 4 har også indsendt deres bemærkninger, hvor de udtrykker bekymring over, at deres indkørsel er lige overfor matrikel 9-bs Jersie by, Jersie, og at den måske vil blive benyttet til aflæsningsplads.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en midlertidig brug af arealet i 3 år ikke vil skade området eller matriklen, men falde ind i området, der er omgivet af et beplantningsbælte med høje træer, der virker afskærmende mod det åbne landskab.

Samtidigt vurderer administrationen, at den valgte placering af skolen trafikalt er tilknyttet et vejnet, som ikke er indrettet til tryg og sikker skolevej. Yderholmvej og Åsvej benyttes som gennemfartsveje af de lokale, men benyttes også som regional gennemfartsveje, når der er kø på motorvejen. Når anlægsarbejdet med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen intensiveres, forventer administrationen en yderligere belastning på kommunens vejnet, herunder Yderholmvej og Åsvej. Skolen vil få indkørsel fra Åsvej, og Åsvej kan ikke benyttes til af- og pålæsning på grund af vejens beskaffenhed blandt andet på grund af bredden og manglende fortove.

Eleverne er indskolingsbørn fra 1.-5. klasse, og som ikke bor tæt på skolen. Administrationen antager derfor, at mange børn i ”dårligt” vejr ikke selv er i stand til at transportere sig og derfor vil blive afleveret i biler. Det vil betyde større parkeringsbehov end, hvad Jersie Privatskoles Venners forudsætter.

Administrationen vurderer, at den ansøgte og beskrevet situation, hvor børnene cykler til og fra skole og nedbringelse af antallet af parkerede biler til 25, kun er tilfældet, når vejret tillader det. Administrationen er af den opfattelse, at der er behov for flere parkeringspladser end beskrevet i ansøgningen samt af- og pålæsningsplads, da de mindste børn erfaringsmæssig bliver fulgt ind på skolen af deres forældre og derfor kræver parkeringspladser, mens de lidt ældre elever kan afleveres på en af- og pålæsningsplads inde på matriklen. Den ansøgte cykelrute ind over matr. 6-ap, Jersie By, Jersie, er en privat ejendom, som Jersie Privatskoles Venner skal dokumentere indgået aftale med ejerne om brugsret til.

Et fodgængerfelt skal være afmærket på kørebanen, med færdselstavler og særskilt belysning. Administrationen kan ikke give tilladelse til etablering af hverken et permanent eller midlertidigt fodgængerfelt, idet administrationen vurderer, at den krydsende trafikmængde af børn til og fra skolen ikke er tilstrækkelig til at udløse et fodgængerfelt. Hvis en bilist ofte kører forbi et fodgængerfelt, hvor der sjældent er fodgængere, kan bilisten miste respekten for disse fodgængerfelter og derved også opmærksomheden på de bløde trafikanter. Fodgængerfelter må derfor kun anlægges, hvor antallet af krydsende fodgængere er stort, som beskrevet i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 184.

Administrationen forventer, at der vil blive behov for yderligere trafikal tilpasning i lokalområdet i form af f.eks. skiltning med skole, ønske om busstoppested, anlæg af nye fortove og cykelstier. Eventuelt ønske om nedsættelse af fartbegrænsningen på Yderholmvej og Åsvej kræver politiets godkendelse, og afhænger af et konkret projekt. Alle omkostninger til etablering af trafikale foranstaltninger uden for matriklen skal afholdes af Jersie Privatskoles Venner og skal forinden godkendes af Solrød Kommune og politiet.

Med hensyn til støjforholdene i forbindelse med etablering af en skole, skal skolen til enhver tid opfylde Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. i ”Boligområde for åben lav boligbebyggelse” i skellet hele vejen rundt om matriklen. En skole betragtes i denne forbindelse som en virksomhed.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til midlertidig opstilling af pavillonerne til skole i 3 år indtil 1. august 2016, samt permanent naturlegeplads, såfremt Jersie Landsbylaug vil overtage vedligeholdelsen af legepladsen og naboorienteringen er uden væsentlige indsigelser.

Hvis det ikke er muligt for Jersie Privatskoles Venner at opnå aftale om fremtidigt drift af naturlegepladsen, skal naturlegepladsen også være fjernet senest den 1. august 2016.

Landzonetilladelsen anbefales meddelt på vilkår af, at Jersie Privatskoles Venner redegør og dokumenterer for en sikker og holdbar skolevej (både til fods, på cykel og i bil). Samtidigt skal al trafikafvikling til og fra skolen ske på matriklen, med af- og pålæsningsplads samt parkering til minimum 50 biler (ca. 1100 m² parkeringsplads) og cykelparkering. Opholdsareal til afholdes af frikvartererne og udendørs aktiviteter skal også ske på matriklen. Endvidere skal der opsættes hegn omkring matrikel 9-bs Jersie By, Jersie, således at offentligheden og aktiviteterne til fodboldspil og hundetræning kan fortsætte. Støjen i skellet skal til enhver tid overholde Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. for ”Boligområder for åben og lav boligbebyggelse”.

Den videre proces

Såfremt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget følger indstillingen, bliver landzonetilladelsen offentliggjort med en klagefrist på 4 uger. Hvis landzonetilladelsen bliver påklaget har klagen opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet.

Administrationen kan først meddele byggetilladelse, når landzonetilladelsens vilkår omkring de trafikale forhold og disponering af matriklen er godkendt af Solrød Kommune samt når ansøgningsmaterialet er fyldestgørende og opfylder Bygningsreglement 2010. Ansøgningsmaterialet til landzonebehandlingen er ikke identisk med ansøgningsmateriale til en byggetilladelse.

Jersie Privatskoles Venner kan først udnytte byggetilladelsen, når landzonetilladelsens klagefrist er udløbet og der er ikke er indgivet klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Administrationen skal til sidst foretage et mangelfrit færdigsyn på stedet og have godkendt og modtaget al nødvendigt dokumentation i forhold til byggetilladelsens betingelser og landzonetilladelsens vilkår, førend Solrød Kommune kan meddele ibrugtagningstilladelse og skolen kan tages i brug.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til udlejning af grønt areal i Jersie Landsby, beliggende på Åsvej.

Administrationen indstiller, at:

1. Det grønne areal på Åsvej ved Jersie Landsby matr. nr. 9bs udlejes til Jersie Privatskoles Venner i 3 år, fra 1. juni 2013 indtil 1. august 2016 på vilkår af, en månedlig leje på 4.672 kr. ekskl. moms, lejer bekoster alle byggemodningsomkostninger herunder tilslutning af vand, varme, kloak og andre forsyningsnet, alle byggemodningsinstallationer fjernes og arealet reetableres ved endt lejemål, der skal etableres en adskillelse mod det resterende grønne areal på matr. 8b samt øvrige almindelige vilkår for udlejning.

2. Lejeindtægten tilgår kassebeholdningen.

Jersie Privatskoles Venner har ansøgt om, at opstille pavilloner på en del af det grønne areal på Åsvej, også kaldet Dueslaget, i en 3 årig periode

Selve Landzonetilladelsen om opstilling af pavillonerne er behandlet i anden sag på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgsmødet den 21. maj 2013

For at Jersie Privatskoles Venner kan benytte arealet, er det nødvendigt at de lejer arealet af Solrød Kommune.

Jersie Privatskoles Venner ønsker at leje den del af arealet som er matr. nr. 9bs og benytte det til pavilloner, naturlegeplads og parkering. Arealet reetableres ved fraflytning, dog vil naturlegepladsen blive overdraget til Jersie Landsbylaug, hvis der kan opnås en aftale om overtagelse.

Jersie Privatskoles Venner har givet udtryk for at de ikke ønsker at leje hele arealet, men gerne vil have mulighed for at benytte det samlede areal og derfor helst ikke vil have en fysisk adskillelse mellem matriklerne.

Arealet er opdelt i to matrikler i landzone, matr. nr. 8b og 9bs Jersie by, Jersie. På henholdsvis 9.353 m² og 4.672 m². Det er kun matr. nr. 9bs som Jersie Privatskoles Venner ønsker at leje.

Arealet er i dag til rådighed for offentligheden og benyttes af landsbyens beboer til daglig udfoldelse, opstilling af telt til høstfest, hundetræning for en forening og en del fodbold.

I forholdt til hundetræningen er det Sydkystens Hundeskole, som benytter arealet. Sydkystens Hundeskole er en forening godkendt af Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. De har minimum 11 fastlagte træningshold om ugen i Jersie. Senest den 17. april 2013, blev en aftale for denne sæson endeligt aftalt. Kultur og fritid, som administrerer benyttelsen af arealerne, oplyser at det ikke vil være muligt at tilbyde foreningen et andet areal i kommunen.

For at kommunen kan udleje eller sælge arealer, skal der være tale om overskudskapacitet. Det betyder at Kommunen ikke længere finder anvendelse for arealet.

Solrød Kommune er forpligtede til at stille alle lige i forbindelse med udleje af areal. Det betyder at vi ikke kan tilbyde særlige vilkår for en enkelt lejer frem for en anden.

Udleje af arealet skal ske til markedspris. Der er indhentet to vurderinger fra ejendomsmæglere om hvilken markedspris arealet har i forhold til samme anvendelse som Jersie Privatskoles Venner søger om. Markedslejen er vurderet til 12 kr. pr. m² pr. år ekskl. moms, svarende til 4.672 kr. pr. måned ekskl. moms.

Såfremt det besluttes at udleje arealet som ansøgt, vil administrationen indgå en tidsbegrænset lejeaftale som vil indeholde sædvanlige forudsætninger som, depositum, benyttelse af ejendommen, krav om forsikring, betaling af forbrug, reetablering, m.m. Der vil også blive stillet krav om en fysisk adskillelse mellem matriklerne, så det ikke er uklart hvor skolen har sin afgrænsning og hvilket areal der stadig vil være til rådighed for offentligheden.

Arealet er ikke byggemodnet, det betyder at der mangler mulighed for tilslutning af vand, varme, kloak og andre forsyningsnet. En ikke ubetydelig udgift som det er en forudsætning at lejer selv skal bekoste. Solrød Kommune har ingen fordel af at arealet er byggemodnet, da det ikke kan benyttes til permanent opførelse af ejendom. Ligeledes skal alle byggemodningsinstallationer fjernes ved endt lejemål.

Administrationen vurdere at arealet kan udlejes, da det kun er den mindste matrikel der udlejes og det med det øvrige areal stadig vil være mulig, at opretholde hundetræningen, fodbold og offentlig adgang, dog på noget mindre areal end i dag.

Det er dog en lang periode, for brugeren ikke at kunne benytte hele arealet og anvendelsen til skoleformål vil ændre væsentlig på de eksisterende forhold vedr. trafik og oplevelsen af, at Landsbyen har et større grønt areal til rådighed.

Oprettelsen af en privatskole med anslået 100 elever vil påføre kommunen et anslået driftstab på ca. 3,4 mio. kr. pr. år for folkeskole, heri er ikke indregnet evt. tilskud til privat SFO på 10.967 kr. pr. elev.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Lejeindtægten på 32.704 kr. i 2013, 56.064 kr. i 2014 og 2015 samt 32.704 kr. i 206 tilgår kassebeholdning.

Byrådet

Byrådet skal endeligt godkende projektforslaget vedrørende etablering af et biogasanlæg på Åmarken 6.

Administrationen indstiller, at Byrådet endeligt godkender projektforslag vedrørende biogasanlæg på Åmarken 6.

Som led i arbejdet med etablering af et biogasanlæg i Solrød Kommune, skal der udarbejdes et projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, som blandt andet beskriver samfundsøkonomiske konsekvenser ved realisering af projektet.

Byrådet har den 18. marts 2013 vedtaget, at administrationen kunne fortsætte sagsbehandlingen af projektforslaget vedrørende etablering af biogasanlægget på Åmarken 6, herunder sende projektforslaget i høring hos relevante parter. Projektforslaget er udarbejdet af Solrød Kommune på vegne af Solrød Biogas A/S, der er under dannelse.

Biogasanlægget vil være et kollektivt varmeforsyningsanlæg og er således omfattet af Varmeforsyningsloven, jf. lovens § 2. Ifølge projektbekendtgørelsens kapitel 4 (bekendtgørelse nr. 364 af 15. april 2013) skal projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg forelægges Byrådet til godkendelse.

Projektforslaget omfatter det samlede energiproducerende anlæg, dvs. både biogasanlægget og kraftvarmeanlægget med tilhørende ledningsforbindelser for at sikre, at den producerede varme kan nyttiggøres i det eksisterende fjernvarmenet. Projektforslaget indeholder også en arealallokering for det samlede energianlæg inklusiv ledningsføringer.

Ifølge projektbekendtgørelsen skal kommunen, som grundlag for en godkendelse af projektet, foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske og miljømæssige virkninger samt vurdere eventuelle bemærkninger fra berørte parter. I henhold til projektbekendtgørelsen kan kommunen kun godkende projekter, som har en positiv samfundsøkonomisk virkning.

De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser, at etablering af biogasanlægget medfører en positiv samfundsøkonomisk gevinst.

Den miljømæssige opgørelse viser en markant CO₂-reduktion på 40.000 tons om året. Projektforslaget har således også en positiv virkning på miljøet.

Projektforslaget har været i fire ugers høring hos relevante interessenter.

Der er i høringsperioden modtaget bemærkninger fra HMN Naturgas. HMN anfægter bl.a. dele af de samfundsøkonomiske beregninger, der er en del af projektforslaget.

Administrationen har gennemgået de samfundsøkonomiske beregninger, og vurderer at disse overholder gældende retningslinjer. HMN Naturgas’ høringssvar har derfor ikke givet anledning til ændringer af projektforslaget, jf. høringsnotat af 13. maj 2013 som er vedlagt sagen.

Der er efter høringsfristens udløb modtaget indsigelse fra Landinspektør Jens Mølbak på vegne af Svend-Erik Olsen, Åmarken 4, 4623 Lille Skensved. Der kommenteres på projektforslagets faktuelle indhold, hvor der fremhæves 9 ankepunkter. Eksempelvis bemærkes der, at der i lokalplanen ikke er åbnet mulighed for etablering af et kraftvarmeanlæg.

Administrationen har gennemgået og behandlet ankepunkterne i overfor nævnte høringsnotat. Behandlingen af ankepunkerne har ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget.

Samlet set er det administrationens vurdering at projektforslaget opfylder kravene i henholdsvis projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, herunder varmeforsyningslovens formål som er at sikre en positiv samfundsøkonomi, reduktion af CO₂-udledningen samt at mindske afhængigheden af fossile brændsler. På den baggrund indstiller administrationen, at projektet godkendes.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til overtagelse af den private del af eksisterende støjvold mellem Tåstrupvej og Cementvej, med henblik på at sikre yderligere støjdæmpning ved en forhøjelse af støjvolden fra 9 m til 11 m.

Administrationen indstiller, at Solrød kommune overtager vederlagsfrit det private støjvoldsareal ved Vasegården samt ansvaret og den afledte administration.

Grundejerforeningen Vasegården har anmodet Solrød Kommune om at overtage ejerskabet af den del af støjvolden mellem Cementvej og Tåstrupvej, som ejes af grundejerforeningen.

Anledningen er, at Vejdirektoratet har tilbudt begge ejere af støjvoldsarealerne, Solrød Kommune og Grundejerforeningen, at forhøje den eksisterende støjvold med yderligere 2 meter til i alt 11 meter på strækningen Tåstrupvej/Cementvej i forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt motorvejen.

Imidlertid indebærer en forhøjelse, at man som ejer af ejendommen hvorpå jord/støjvolde er beliggende, pålægges et krav om fjernelse af jord indtil 60 meter fra vejmidte, såfremt Vejdirektoratet på et senere tidspunkt kan dokumentere nødvendig brug af arealet til kommende udvidelser af motorvejen udover 5 spor plus nødspor i hver retning.

Det kan oplyses, at vedtagelsen af Anlægsloven om udvidelse af Køge Bugtmotorvejen skærpede dette krav fra 50 meter til de omtalte 60 meter fra vejmidten, hvilket skal give Staten mulighed for at disponere over den udvidede motorvejs sidearealer – uanset hvem der ejer dem.

Det omtalte stykke af støjvolden udgør cirka 250 meter (se bilag 1). Denne del af støjvolden blev i 2010 hævet fra 6,5 meter til 9 meter over motorvej med udgangspunkt i den aftalte forhøjelse af alle eksisterende støjvolde langs motorvejen, som Byrådet igangsatte i 2006.

Den kommende jernbane København-Ringsted står klar til drift i 2018, og udvidelsen af motorvejen er afsluttet i 2016. Der vil i den forbindelse være mulighed for at mindske støjgenerne yderligere for den bagvedliggende bebyggelse.

Byrådet godkendte den 28. januar 2013 principielt denne forhøjelse af volden, som Vejdirektoratet har tilbudt kommunen at udføre udgiftsneutralt, da jordberegninger for motorvejsudvidelsen viser, at der er overskudsjord til formålet.

Grundejerforeningen Vasegårdens knap 60 medlemmer har dog på generalforsamling den 7. april 2013 besluttet ikke tage den risiko, som er forbundet med at modtage jord fra Vejdirektoratet, da kravet umiddelbart forekommer uoverskueligt - både økonomisk og tidsmæssigt.

Det er administrationens opfattelse, at en fremtidig udvidelse til mere end 5 spor i hver retning plus nødspor, er meget lidt sandsynligt indenfor den nærmeste fremtid.

Ud fra en rimelighedsbetragtning og af praktiske hensyn, foreslår administrationen derfor, at Solrød Kommune overtager det pågældende stykke støjvold, som i øvrigt er det eneste stykke støjvold i kommunen, som er privatejet.

Støjvolden udgør en vigtig del af den kommende støjdæmpning fra både motorvejsudvidelse og nye banestrækning, København-Ringsted, og støjdæmpningen ved en forhøjelse fra 9 meter til 11 meter har betydning for mange andre end Vasegårdens beboere. Der er derfor rimlighed i, at kommunen påtager sig ansvaret for forhøjelsen. Det er oplyst administrationen, at støjreduktionen fra motorvejen er i størrelsesorden cirka 0 – 1,5 decibel (se bilag 2) på udvalgte facadepunkter, hvor 3 decibel principielt kan opfattes som en halvering af støjen. I forhold til banen kan der også regnes med, at der sker en støjdæmpning ved forhøjelsen.

Da kommunen allerede ejer og administrerer adskillelige mængder jord indenfor den omtalte byggelinje, er forskellen på ejerskab eller ej reelt uden betydning for kommunens eksisterende forpligtigelser i den sammenhæng, og fordelen ved at få yderligere støjdæmpning ved forhøjelse bør i stedet tillægges en helt særlig betydning.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til vejnavn for ny udstykning til boliger ved Maglekærvej og Tåstrupvej.

Administrationen indstiller, at vejen navngives Tjørnevænget.

Administrationen har den 22. marts 2013 meddelt principiel tilladelse til udstykning af matr. nr. 26-c Jersie By til otte boliggrunde. Udstykningen er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området, lokalplan 410.1 for Fredensbovej.

Området ligger ud mod hjørnet af Maglekærvej og Tåstrupvej, med adgang fra Pedersvej.

I forbindelse med behandlingen af udstykningen har bygherre udtrykt ønske om, at den nye vej får tildelt sit eget vejnavn.

Bygherre foreslår navnet Tjørnevænget ud fra følgende begrundelser:

Administrationen er enig i, at navngivningen bør være et vænge med et plantenavn, som størstedelen af de øvrige veje i kvarteret.

Der findes i forvejen tre veje i kommunen, som starter med ”Tjørn” – henholdsvis Tjørnehegnet, Tjørnely og Tjørnholmvej. Administrationen vurderer dog ikke det vil blive et problem at adskille vejnavnet fra de øvrige, da ingen af de eksisterende vejnavne er et vænge.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at vejen navngives Tjørnevænget. Alternativt foreslår administrationen enten Rønnebærvænget eller Mirabellevænget (begge vænger med plantenavne – plantenavne som i øvrigt ikke er brugt andetsteds i kommunen).

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til, om Regulativ for husholdningsaffald 2013 kan endelig godkendes.

Administrationen indstiller, at Regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Byrådet har den 25. februar 2013 godkendt udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2013.

Som følge af affaldsbekendtgørelsen skal kommunens affaldsregulativer i fire ugers høring.

Regulativet er et bindende dokument, der omfatter regler og pligter for Solrød Kommune, borgere og grundejere for håndtering af husholdningsaffald. Til dette hører regler og pligter om sortering, indsamlingsmateriel, tilkørselsforhold, adgangsveje, afhentning af affald m.v.

Reglerne er lavet for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker, og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelsen af affald.

Forskellen mellem det nye og det gamle regulativ er, at ordningen for farligt affald er blevet udvidet til, at borgere kan aflevere farligt affald i form af maling, opløsningsmidler og spraydåser til Havdrup farvehandel.

Regulativet har været i høring fra den 22. marts 2013 til den 19. april 2013.

Der er ikke kommet nogen høringssvar i høringsperioden.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. 31. marts 2013.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Dette er en orientering om byudviklingen af den nye bydel Trylleskov Strand, som forventes færdigudviklet i 2020. Orienteringen beskriver kort udviklingen i området og giver en status på økonomien, herunder også forventningerne til de kommende års økonomiske udvikling.

Generel udvikling siden sidste rapportering pr. 30. september 2012

Salget af parcelhusgrunde tog et dyk i 2012, men med syv solgte grunde i år, er der på nuværende tidspunkt solgt to grunde mere end forventet i hele 2013. Af de oprindeligt 40 udbudte parcelhusgrunde i etape 1, er der 7 tilbage til salg.

I etape 2 bygges 70 alment nyttige boliger på bolig ø 17. Byggeriet er næsten færdigt og de første beboere flytter ind 1. juni 2013. På bolig ø 18 er den første række med 16 ejerlejligheder færdige, og der er flyttet beboere ind i de fleste. Byggeriet af yderligere 11 rækkehuse i 2 plan forventes påbegyndt i løbet af 2013. Se også orientering om status på grundsalget i Trylleskov Strand og Havdrup Vest.

De grønne områder i etape 2 er langt fremme og sø og stier er anlagt.

I etape 3 er arealerne på bolig ø 14 og bolig ø 22 blevet ændret ved en byrådsbeslutning for at få plads til en ny bolig ø 25, der er etableret med henblik på at kunne rumme et menighedshus.

Ejendomsmægleropgaven i området har været i udbud og der er valgt en ny ejendomsmægler til salg af de næste boligøer. Det er planen, at der i 2013 skal udbydes 6 boligøer i området, bolig ø 2, 4, 12, 13, 14, og 25 hvoraf 2-3 øer forventes solgt i 2013.

Det er desværre ikke lykkedes at få solgt bolig ø 24 til detailhandel, på trods af at udbudsprisen er sænket væsentlig.

Støjvoldene langs motorvejen og den vestlige del af Cementvej er næsten færdigudført. I samarbejde med Vejdirektoratet mangler fortsat opsætning af aftalte støjskærme på hjørnet af Cementvej og den nordgående tilkørsel til motorvejen.

Trylleskov Allé er færdiganlagt med vejbelysning og vejen mangler sidste lag asfalt.

Rundkørslen ved Cementvej / Trylleskov Allé er færdiganlagt og mangler kun afsluttende asfalt.

En detaljeret beskrivelse af hver etape er vedlagt i bilag.

Samlet økonomi:

Byudviklingen af Trylleskov Strand er opdelt i 6 etaper. Illustreret på bilag ”Kort over Trylleskov Strand – etape og udviklingsplan”.

”Trylleskov Strand – Samlet økonomi” viser den hidtidige udvikling og den forventede udvikling pr. år frem til og med 2020. Der er angivet faktiske anlægsudgifter og -indtægter for 2012 samt budgetterede anlægsudgifter og -indtægter for kommende år frem til og med 2020.

Herunder er opregnet den forventede påvirkning af likviditeten i projektet samt en oversigt over den samlede økonomi.

Overordnet har den ændrede udformning af boligøerne betydet, at byfornyelsens samlede bidrag til Solrød Kommune frem til 2020 forventes at blive et nettobidrag på i alt 188.458.568 kr.

Salget af parcelgrunde og boligøer har ikke levet op til forventningerne i 2012. Det betyder, at der i 2012 har været større anlægsudgifter end salgsindtægter. Trylleskov Strand har netto kostet 8.965.000 kr. i 2012, hvoraf de 7.846.000 kr. er blevet brugt til etablering af rundkørsel ved Cementvej og færdiggørelsen af Trylleskov Allé. Rundkørslen har bidraget væsentligt til den voksende interesse, der har været vist for parcelgrundene i 2013.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i uansøgte afskedigelser, personaleomsætning og sygefravær.

Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Der har i 2012, ud af i alt cirka 1.600 medarbejdere (svarende til cirka 1.200 årsværk), været i alt 49 fratrædelser på baggrund af uansøgt afskedigelse.

Antallet af uansøgte afskedigelser opgøres efter ny metode, hvor fratrædelsestidspunktet i modsætning til hidtil afgørelsestidspunktet er afgørende for i hvilket år den uansøgte fratrædelse registreres.

Opgørelsen for 2012 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere år.

Der ses dog fortsat et næsten uændret antal uansøgte afskedigelser, hvor der udelukkende har været en større afvigelse i 2010 begrundet i et større antal stillingsnedlæggelser i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-2014.

Personaleomsætningen er i 2012 faldet til 22,5 %, hvilket primært skyldes, at medarbejderne der blev afskediget i oktober 2010 i forbindelse med budget 2011-2014, er fratrådt i første halvår af 2011.

I Direktionens Årsplan 2012 har der været en målsætning om at reducere sygefraværet til 4,75 %. Det kan konstateres at sygefraværet i 2012 blev på 5,03 %, hvilket er 0,13 % højere end i 2011 og 0,28 % over målsætningen.

I vedlagte bilag er udviklingen i uansøgte afskedigelser, personaleomsætning og sygefravær for årene 2010 – 2012 beskrevet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til udviklingsstrategi knyttet til rammeaftalen 2014, som indgås mellem Region Sjælland og 17 kommuner i regionen.

Administrationen indstiller, at Byrådet følger KKR Sjællands anbefaling og godkender udviklingsstrategien 2014.

Rammeaftalen 2014 for det specialiserede socialområde består af to dele – en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kapacitetsbehovet er opgjort på baggrund af kommunernes og regionens tilbagemeldinger. Solrød Kommune forventer ingen ændringer i behov for tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Tilbagemeldingerne viser, at der er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset.

Spørgsmålet om kapacitet på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. I samarbejdet skal der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KL’s anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

I regi af København Syd deltager Solrød Kommune i samarbejdet ”hjer-nen på sporet”. Projektet har blandt andet som delmål, at den enkelte kommune definerer sin egen koordinerede indsats på hjerneskadeområ-det. Medio 2013 evalueres erfaringer med den nye organisering i de en-kelte kommuner. Ligeledes sker der i projektet en stor opkvalificering af medarbejderne. I øjeblikket er ca. 15-20 medarbejdede fra genoptræningen, ældreområdet, Visitation & Koordination samt Job- og Socialcentret i op til fem dages efteruddannelsesforløb om emnet.

I 2014 arbejdes der herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på arbejdet med implementeringen af evidens baserede tiltag og tilbud.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere speci-fikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væ-sentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

I Solrød Kommune arbejder man med implementeringen af de tolv anbe-falinger til arbejdet på misbrugsområdet, som KL kom med i november 2012.

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til gen-stand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

De seneste halvandet år har der i Job- og Socialcentret været forskellige tiltag ift. kvalificering af arbejdet med sindslidende.

· Job- og Socialcenters samarbejde med Regionen om behand-lingspsykiatri er blevet intensiveret.

· Job- og Socialcenteret har et samarbejdsprojekt med Regionens Psykiske information, der inkluderer oplæg samt gruppe-supervisering af komplekse sager med relevant team. Der pågår en foredragsrække med deltagelse af al personale og interne samarbejdspartnere i Kommunen mhp. kompetenceløft samt at klæde personalet på om eksisterende tilbud.

· Særligt fokus på tilbud inden for beskæftigelseslovgivningen målrettet borgere, der i perioder ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet grundet deres sindslidelse. Der er det seneste halve år været særligt tilbud til stress-ramte, hvor det hurtigt viste sig behov for tilbudssupplering til angst og depressionsramte. I øjeblikket arbejdes med muligheden for at udbyde det frivillige tilbud ”Lær at leve med angst og depression” som laves af Komitéen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Det indgår som faglig anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedrørende mental sundhed.

· I foråret 2013 er ledergruppen i Job- og Socialcentret blevet suppleret med en leder med stor erfaring på både psykiatri og misbrugsområdet.

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. For særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, vil kommunerne deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

Udviklingsstrategien er sendt til høring i Handicaprådet. Svar på høring forelægger ved mødets afholdelse.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til en takstændring for rytmikundervisning på musikskolen, gældende fra og med sæsonen 2013-14

Administrationen foreslår en takstændring, så prisen for at gå til rytmik på musikskolen ændres fra 1.950 kr. årligt til 1.350 kr. årligt.

Musikskolen har i de senere år oplevet en nedgang i tilmeldingen til rytmikholdene. Samtidig har holdene været sårbare overfor udmeldinger og afbud, da man har sat hold i gang med så få som 6 tilmeldte elever.

Musikskolens bestyrelse vil gerne øge tilmeldingen til rytmikholdene, og forhåbentligt kan en nedsættelse af taksten for deltagelse medvirke til, at flere elever tilmelder sig. Den foreslåede nedsættelse vil medføre en ændring i den månedlige pris fra 217 kr. til 150 kr.

Da budgettet skal balancere, vil takstnedsættelsen kræve flere tilmeldinger for at det enkelte hold kan sættes i gang, end det er tilfældet nu. På den anden side er det netop håbet, at der kommer flere tilmeldinger, og at holdene dermed kan blive mere ”robuste” over for udmeldinger og afbud.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da nedsættelsen af taksten forventes modsvaret af et større antal elevtilmeldinger.

Byrådet.

Byrådet modtager hvert kvartal oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde, for at sikre overholdelse af budgettet.

Administrationen indstiller, at redegørelsen godkendes.

Ifølge aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi skal Byrådet hvert kvartal, modtage oversigter over den økonomiske udvikling på dele af det specialiserede socialområde med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Tallene fra oversigterne indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet. Indberetningen er eksklusiv statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager.

Økonomi

Udviklingen fra oprindeligt budget 2013 til forventet regnskab 2013

Note: Tallene i tabellen er afrundet.

På baggrund af den kvartalsvise redegørelse efter 1. kvartal 2013 forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 og et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013.

Nedenfor er kort redegjort for oprindeligt og korrigeret budget 2013 i forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal 2013 fordelt på hovedområderne, der indgår i den kvartalsvise redegørelse:

Note: Tallene i tabellen er afrundet.

På området for Pleje og Omsorg er en forskel på 0,5 mio. kr. mellem oprindeligt og korrigeret budget, som skyldes overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 samt omplaceringer. På områderne Udsatte voksne og handicappede samt Udsatte børn og Unge er der ingen forskel mellem oprindeligt og korrigeret budget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til fremtidigt driftsbudget vedrørende Havdrup Hal II og give bevilling til udgiften i 2013.

Administrationen indstiller, at:

Til udvidelse af halkapaciteten i Solrød Kommune vil en ny hal til idræts- og skolebrug ved den nuværende Havdrup Hal være klar til ibrugtagning efter sommerferien 2013.

Der er ikke i driftsbudgettet for 2013 afsat midler til driften af den nye hal. Udgifter til el, vand og varme vil dog i 2013 kunne dækkes af restmidler fra energibudgettet.

Til servicering af brugerne, oprydning og daglig aflukning af hallen vil der være behov for teknisk servicemedarbejder i 8 ugentlige timer samt en medarbejder til rengøring i 21 ugentlige timer (udregnet som gennemsnit ud fra en årsnorm, som tager højde for sæsonudsving). Personaleudgifterne til basal drift vil ud fra disse beregninger udgøre 328.000 kr. årligt. Administrationen indstiller, at driften i 2. halvår af 2013 finansieres af en bevilling fra budgetusikkerhedspuljen på 164.000 kr.

I den netop afholdte fordeling af idrætslokaler for sæsonen 2013-14 har Jersie Håndboldklub på baggrund af stigende medlemstal/-aktivitet fået tildelt tider til håndboldtræning i Havdrup Idrætscenter på 2 faste ugedage. Håndboldklubben ønsker i den forbindelse, at træningen sker med anvendelse af harpiks, hvilket i givet fald vil kræve 3,5 timers ekstra rengøring hver gang, inden andre idrætsgrene kan benytte hallen. Det svarer til, at hver ugedag, hvor der indgår træning med harpiks, vil koste 40.000 kr. i ekstra rengøringstimer, og altså for to dage 80.000 kr. årligt - hvortil kommer særligt udstyr og rengøringsmidler.

Administrationen indstiller af økonomiske hensyn, at harpiksspil som hidtil begrænses til Jersie Hallen, og at håndboldtræning i Havdrup Idrætscenter derfor må foregå uden brug af harpiks. Hvis Jersie Håndboldklub ikke ønsker at træne uden harpiks, bortfalder de tildelte tider i Havdrup Hallen.

På driftsbudgettet er der fra 2014 afsat 250.000 kr. til drift af hallen.

De skønnede årlige driftsudgifter for Havdrup Hal II vil i 2014 være følgende:

El 82.000

Vand 28.000

Varme 45.000

Teknisk service og rengøring 328.000

I alt 483.000

Administrationen indstiller, at merudgiften på 233.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2014 og overslagsårene.

Udgifterne til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse samt inventarvedligeholdelse, herunder lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse af den springgrav, som etableres i hallen, og som ikke-kommunale foreninger vil blive afkrævet vederlag for benyttelse af, skønnes i 2014 kun at skulle budgetteres til 50 % af det endelige budget på 215.000 kr.

Administrationen indstiller, at der i budgetlægningen for 2014 indarbejdes et beløb på 107.500 kr. til vedligeholdelse, og at der i overslagsårene indarbejdes et beløb til vedligeholdelse på 215.000 kr.

Under punktet deltager Lene Stevnhoved, Leder af Ejendomscenteret og Margit Nielsen, Driftsleder Solrød Idrætscenter og Mona Madsen, Fritids- og kulturchef.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsudgiften i 2013 på 164.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til en tillægsbevilling til inventar og sportsudstyr i den kommende hal 2 i Havdrup Idrætscenter.

Administrationen indstiller, at:

En ny hal til idræts- og skolebrug ved den nuværende Havdrup Hal vil være klar til ibrugtagning efter sommerferien 2013.

Byrådet besluttede den 26. april 2011, at opføre en hal nr. 2 i Havdrup. Halbyggeriet blev derefter udbudt som et ”rent” basisprojekt med en række tilvalgsmuligheder baseret på ønsker fra projektgruppen/brugerne. Det indgik i beslutningen, at hallen skal være fleksibel i forhold til forskellige idrætsgrene, men i høj grad også skal tilgodese skolens daglige brug og kunne fungere som samlingssted for skolens særlige aktiviteter.

Byrådet meddelte den 26. marts 2012 en anlægsbevilling på 20.312.000 kr. og den 17. december en indtægts- og tillægsbevilling, hvorefter den samlede anlægsbevilling er 21.057.000 kr.

Ud af det samlede anlægsbudget blev der kun afsat 100.000 kr. til indkøb af inventar m.m. Desværre har det vist sig, at dette beløb ikke dækker indkøb af de mest nødvendige redskaber, rekvisitter og inventar, som skal gøre hallen tilstrækkelig anvendelig til skole- og foreningsidræt, møder o.l.

Det afsatte beløb til dækning af uforudsete udgifter blev ligeledes sat optimistisk (på ca. 3 % af anlægsudgiften, mod normalt ca. 10 %), så på trods af en stram økonomistyring gennem udførelsesfasen må det på nuværende tidspunkt anses for sandsynligt, at der kommer et lille merforbrug på omkring 1 % eller ca. 220.000 kr., hvis der ikke gives en tillægsbevilling.

Der er solceller for 450.000 kr. indeholdt i entreprisesummen, og administrationen anbefaler, at denne udgift dækkes af rådighedsbeløb afsat til energitiltag, for dermed at skabe luft i anlægsbudgettet til det mest nødvendige inventar.

Administrationens prioriterede liste over ønskede og mulige anlægsinvesteringer vedlægges som bilag.

Det er desuden administrationens anbefaling, at der, indenfor driftsbudgettet og anlægspuljen for central bygningsvedligehold, foretages forskellige investeringer vedrørende det samlede Havdrup Idrætscenter, som tilgodeser den kommende brug af begge haller. De konkrete investeringer fremgår af bilaget.

Denne sag har givet anledning til at genoverveje budgetlægningen af anlægsprojekter. Byrådet vil på et senere tidspunkt blive orienteret om nye initiativer i forbindelse med ovennævnte problemstilling.

Under punktet deltager Lene Stevnhoved, Leder af Ejendomscenteret og Margit Nielsen, Driftsleder Solrød Idrætscenter og Mona Madsen, Fritids- og kulturchef.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser da der skal gives en tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 450.000 kr. Tillægsbevillingen finansieres af mindreforbrug på anlæg for energibesparelse – Elena projekt, og anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på dette anlæg nedskrives med 450.000 kr.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til klimatilpasningsprojektet ”Kilen” samt anlægsbevilling.

Administrationen indstiller, at:

Primo 2013 lancerede Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen VANDPLUS, hvor kommuner og forsyningsselskaber blev inviteret til at komme med deres bud på, hvordan man kan skabe en merværdi ved at samtænke investeringer i klimatilpasning med forbedringer af det byggede miljø.

Solrød Kommune og Greve Solrød Forsyning ansøgte om deltagelse i VANDPLUS med projektet Kilen, der i april 2013 blev udvalgt som et af kun fire vinderprojekter med tilsagn om støtte på 1.000.000 kr. til udvikling og realisering.

En forudsætning for at modtage fondsstøtten på 1.000.000 kr. er, at Solrød Kommune eller øvrige parter medfinansierer projektet med et tilsvarende beløb.

Kilen

Kilen er visionen om et projekt, der omdanner et utilgængeligt og ubenyttet areal til et rekreativt område, så det fremover vil kunne rumme et vandeksperimentarium, bolignære byhaver og en række attraktive aktivitets- og opholdsfaciliteter.

Udover at bidrage til realiseringen af kommunens klimatilpasningsstrategi, vil projektet skabe rammerne for en vidensstyrkende, fællesskabsdannende og aktivitetsfremmende brug af et centralt byområde ved Solrød Gymnasium (projektforslaget er vedhæftet som bilag).

Projektområdet er beliggende på matr.nr. 18yæ, der ejes af Solrød Gymnasium.

Solrød Gymnasium er medansøger på projektet og vil indgå i et kommende udviklingsforløb. Solrød Gymnasium er indforstået med at stille arealet til rådighed til projektet under forudsætning af, at det ikke medfører krav om forhøjede anlægs- eller vedligeholdelsesomkostninger. Ligeledes er det en forudsætning for Solrød Gymnasiums deltagelse, at projektet ikke medfører, at gymnasiets bebyggelsesprocent forøges.

Udviklingsforløb

For at få Kilen udviklet fra vision til detailprojekt vil Solrød Kommune indtil efteråret 2013 indgå i et udviklingsforløb sammen med Greve Solrød Forsyning, Solrød Gymnasium og VANDPLUS-partnerskabet, bestående af Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Naturstyrelsen og et rådgivningspanel bestående af udvalgte eksperter.

Økonomi

Ifølge projektets tids- og finansieringsplan forventes det, at der i 2013 anvendes op til 200.000 kr. til projektering, mens der i 2014 vil blive anvendt de resterende 1.800.000 kr. på anlæg og projektering.

Når Kilen er detailprojekteret, vil der være kendskab til den fremtidige driftsøkonomi, hvorefter der udarbejdes budgetskema for den fremtidige drift. Det forventes, at driftsomkostninger vil være sammenlignelige med vedligehold af en asfalteret parkeringsplads.

Byrådet frigav den 13. marts 2013 1.000.000 kr. til Pulje for grønne projekter. Administrationen foreslår, at de 200.000 kr., der forventes anvendt til projektering i 2013, disponeres fra denne pulje.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2013, da det foreslås, at rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieres via ”Pulje til grønne projekter”.

I 2014 har sagen bevillingsmæssige konsekvenser, da der skal afsættes anlægsrådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i udgifter og 1.000.000 kr. i indtægter.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling til den del af puljen til den centrale bygningsvedligeholdelse, som er anlæg. Inden behandling i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, forelægges sagen til høring i Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling på 3.156.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb frigives til vedligehold af kommunens bygninger fordelt inden for de 3 udvalgs områder.

I investeringsoversigten for 2013 er der afsat en pulje på 3.556.000 kr. til udførelse af bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver, der har karakter af anlægsopgaver frem for driftsopgaver.

Byrådet besluttede den 26. november 2012 at frigive 400.000 kr. af puljen til flytning af 10. klasse og Ungdomsskolens administration. Der resterer herefter 3.156.000 kr. til øvrige vedligeholdelsesprojekter i 2013.

Administrationen har foretaget en faglig vurdering af hvilke bygninger der har størst behov for renovering i 2013.

Disponering af midlerne er følgende:

I alt 3.156.000 kr.

Skoler

På Havdrup skole udskiftes gulve. På Uglegårdsskolen udskiftes indvendige døre og på Munkekærskolen foretages indvendig malerbehandling.

SFO

På Uglegårdens SFO udskiftes yderdøre og Tjørnen og Gyngen får renoveret dele af legepladsen.

Desuden renoveres Havdrup SFO’s toiletter for anlægsmidler overført fra 2012. Renoveringen var planlagt i 2012, men opgaven blev ikke gennemført i 2012.

Børnehave og vuggestuer

Der foretages en udskiftning af gulve i flere institutioner.

I Børnehaven Lindebo etableres ventilation. I Nøddebo monteres nye lofter med akustikregulering og ny belysning. Desuden foretages en renovering af legepladsen i Poppelbo og Lindebo.

Idræt

I den gamle Havdrup Hal etableres en ny handicapvenlig rampe som sikrer tilgængelighed i den gamle hal og samtidig muliggør transport af gulvvaskemaskine mellem de 2 haller. Desuden fortages en mindre opgradering af køkkenet.

Øvrige bygninger

På Rådhuset udskiftes de sidste gamle radiatorer i stueetagen, og der males på for og bagtrappe. På Solrød skole renoveres varmeveksleren.

Udearealer - legeplads

Der er i 2013, modsat tidligere år, ikke afsat anlægsbudget til udearealer. Dog indgår der i alt 675.000 kr. til forbedringer af legepladser i den nævnte fordeling af midler afsat til bygningsvedligehold.

Grundet at det efter årets legepladsinspektion, af sikkerhedsmæssige årsager, var nødvendigt at lukke og helt fjerne nogle legeredskaber, står der nu legepladser, hvor der er et meget begrænset antal legeredskaber.

Derfor anbefaler administration, at der foretages omprioritering af midlerne, så en del af budgettet afsat til bygningsvedligehold i år anvendes til at erstatning for nogle at de legeredskaber, som ikke kunne godkendes.

Det betyder at alle vedligeholdelsesarbejder, som er vurderet til at kunne vente 1-2 år, er udskudt til efterfølgende års budget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2013.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling for gennemførelsen af de arbejder, der indgår i skoleudbygningsplanen for Uglegårdsskolen for 2013.

Administrationen indstiller, at:

Der er i perioden 2013-2016 afsat et rådighedsbeløb på i alt 42.400.000 kr. til gennemførelse af skoleudbygningsplanen på Uglegårdsskolen, heraf 10.130.000 kr. i 2013.

Af det afsatte beløb for 2013 meddelte Byrådet den 27. august 2012 en anlægsbevilling på 6 mio. kr. som den del af anlægsudgiften til skolens første indskolingsafsnit. Dette indskolingsafsnit, ”Uglereden”, er nu er tæt på færdiggørelse. Af det samlede rådighedsbeløb afsat til indskolingshuset, mangler der at blive frigivet 100.000 kr., da der er afsat 6.100.000 kr. til formålet i 2013.

De sidste 100.000 kr. skal anvendes til inventar i de nyetablerede lokaler.

Hvis Uglegårdsskolens andet indskolingshus skal stå klar til ibrugtagning den 1. april 2015 skal planlægningsproces sættes i gang nu, hvorfor der anmodes om en anlægsbevilling til første projektfase. Byrådet vil senere på året få fremlagt et projektforslag til godkendelse for det kommende byggeri.

Rådighedsbeløbet i 2013 på 10.130.000 kr. til skoleudbygning på Uglegårdsskolen blev oprindeligt afsat til formål som fremgår af nedenstående skema:

Af hensyn til skolens drift, har det vist sig mere hensigtsmæssigt at vente med at nedrive de eksisterende bygninger til april 2014, så disse bygninger kan anvendes indtil da. Det hindrer ikke, at det nye indskolingshus (indskolingshus nr. 2) skal stå klar til april 2015.

Til gengæld vil det hjælpe på det trafikale morgenkaos, hvis størstedelen af den planlagte etablering af parkerings- og afsætningsarealer bliver rykket frem til 2013. Der er allerede nu etableret et grus areal med indkørsel fra Tingsryds Allé, som er forberedt til en kommende parkerings- og afsætningsplads. Denne plads skal færdiggøres, og de trafikale forhold på parkeringspladsen ved Vestre Grænsevej (syd for det nye indskolingsafsnit ”Uglereden”) skal forbedres.

Derfor foreslår administrationen, at der byttes om på investeringsrækkefølgen for henholdsvis cykelparkering, parkerings- og afsætningsarealer og nedrivning af eksisterende bygning. Det får ikke betydning for den samlede investering pr. år eller på det samlede beløb afsat til de enkelte formål, så den foreslåede ændring vil ikke påvirke kommunes samlede budget.

Skoleudbygningsplanens investeringsplan for Uglegårdsskolen vil efter ændringen se således ud:

De ovenstående ændringer vil blive indarbejdet i skoleudbygningens investeringsplan i forbindelse med budgetforslag for 2014-2017.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbene er afsat på budget 2013.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling for gennemførelse af bygningsmæssige tiltag inden for de rammer, som er givet i helhedsplanen for dagtilbud.

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 816.000 kr. frigives til aktiviteter i helhedsplanen.

I overensstemmelse med Byrådets overordnede strukturmål for dagpasningsområdet blev den flerårige helhedsplan for dagtilbud konkretiseret for budgetperioden 2013-2016, og der er afsat et rådighedsbeløb på 1.016.000 kr. pr. år i perioden til aktiviteter i helhedsplanen.

Planen indeholder følgende aktiviteter på kort sigt - (budgetperiode 2013 – 2016)

Er gennemført – lejemålet fraflyttes pr. 1. maj 2013.

Er gennemført.

Solbo børnehave lukkede pr. 1. april 2013, og Bissebo og Bissebo 2 samt Solbo er nu én afdeling i Havdrup distrikt, som i samme forbindelse skiftede navn til Skovhuset.

Byrådet gav den 17. september 2012 en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. (hvoraf 1.000.000 kr. var afsat i 2012 budgettet og de 200.000 kr. udgjorde en del af 2013 budgettet på i alt 1.016.000 kr.) til at gennemføre mindre ombygninger indenfor de eksisterede fysiske rammer og dermed få det optimale udbytte af at være samlet som en institution, Skovhuset. Disse arbejder er afsluttet.

Der udestår nu en mindre renovering af 2 grupperum i den gamle del af bygningen, herunder ny belysning, som ønskes gennemført inden for det resterende 2013 budget afsat til helhedsplan for dagpasning.

Muligheden vil indgå i overvejelserne i helhedsplanen for 2014 - 2017, når behovet for børnehavepladser falder yderligere.

Muligheden indgår i overvejelserne og vurderes løbende i takt med at behovet for antallet af vuggestue- og børnehavepladser ændres.

I 2013 foreslås at følgende aktiviteter igangsættes:

· Den ovennævnte renovering af 2 grupperum i Skovhuset

· Renovering af toiletterne i Lindebo børnehave

· Renovering af køkkenet i Naturbørnehaven

· Hvis det er muligt inden for den økonomiske ramme, foretages også forbedring af akustik og belysning i Spiren vuggestue.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1.016.000 kr. i 2013, hvoraf de 200.000 kr. allerede blev frigivet i september 2012 til anvendelse i 2013.

Byrådet.