Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 21-05-2013
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
80. Det årlige møde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Hoved-MED-udvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/7476
Det årlige møde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Hoved-MED-udvalget
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget samt Hoved-MED-udvalget skal drøfte emner af fælles
interesse med særlig vægt på det kommende budgetforløb.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at drøftelsen gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden jf.
beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 22. april 2013.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og
Hoved-MED-Udvalget skal mødes en gang årligt i henhold til aftale mellem KTO
(Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) og KL (Kommunernes
Landsforening) for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på det
kommende budgetforløb.
Ifølge budgettidsplanen skal den årlige drøftelse
gennemføres i maj måned.
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 22. april 2013 følgende emner
til drøftelse på mødet indeværende møde:
De overordnede økonomiske rammer – herunder regeringens reformpakker. Hvordan kommer de til at påvirke os i Solrød?
Hvordan kan vi fastholde medarbejdere og stimulere tiltrækningen af nye medarbejdere?
Seniorjobs
Hoved-MED-Udvalget har udarbejdet oplæg til hvert af
punkterne, der er vedlagt som bilag.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
81. Årsregnskab 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/7719
Årsregnskab 2012
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2012 til revisionen inden 1.
juni 2013, samt godkende bevilling til ØD og øvrige overførsler fra 2012 til
2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Regnskabet oversendes til revisionen.
Byrådet giver bevilling til ØD og øvrige overførsler fra 2012 til 2013 på i alt 21.420.293 kr.
Sagsfremstilling
Det
samlede resultat for regnskab 2012 for Solrød Kommune er langt mere positivt
end forudsat både i oprindeligt budget og korrigeret budget. Der er et overskud
fra ordinær driftsvirksomhed på 93,3 mio. kr. mod forventet 25,8 mio. kr. i det
oprindelige budget og 46 mio. kr. i korrigeret budget. Sammenfattende kan det
konstateres, at det er niende år i træk, at det oprindelige budget til serviceudgifter
er overholdt.
Det
samlede regnskab for 2012 viser følgende økonomisk råderum sammenholdt med det korrigerede
budget:
Regnskab
2012, mio. kr. | Korr.
budget
2012 | Regn-
skab
2012 | Rest
budget | Overført
til
2013 |
Skatter | -1.018,8 | -1.016,9 | -1,9 | |
Tilskud
og udligning | -86,9 | -91,9 | 5,0 | |
Indtægter i alt | -1.105,7 | -1.108,9 | 3,1 |
|
Serviceudgifter | 869,6 | 832,9 | 36,8 | 16,1 |
Sociale
overførselsudgifter | 181,8 | 178,8 | 3,1 | |
Renter | 8,3 | 4,0 | 4,3 | |
Udgifter i alt | 1.059,8 | 1.015,6 | 44,2 | 16,1 |
Overskud – ordinær driftsvirksomhed | -46,0 | -93,3 | 47,3 | 16,1 |
Afdrag
på lån | 13,4 | 12,1 | 1,3 | |
Finansielt råderum | -32,6 | -81,2 | 48,6 | 16,1 |
Skattefinansierede
anlæg, udgifter | 99,0 | 74,4 | 24,5 | 22,6 |
Skattefinansierede
anlæg, indtægter | -27,5 | -6,0 | -21,5 | -17,1 |
Brugerfinansieret
område | 2,2 | -0,7 | 3,0 | |
Finansforskydninger | 5,6 | -14,8 | 20,4 | 9,2 |
Lånoptagelse | -48,0 | -48,0 | 0,0 | |
Forøgelse af kassebeholdningen | -1,3 | -76,3 | 75,0 | 30,9 |
Regnskabet
for 2012 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 76,3 mio. kr., hvilket er
en forbedring i forhold til korrigeret budget på 75 mio. kr. Dette skyldes
følgende:
Område | Forklaring |
Skatter | Mindreindtægt
fra grundskyld grundet lavere grundværdier og tilbagebetaling af grundskyld
vedrørende tidligere år. |
Generelle
tilskud og udligning | Merindtægt
fra momsrefusion vedr. tidligere år. |
Serviceudgifter | Af
mindreforbruget på serviceudgifter overføres 16,1 mio. kr. til 2013. Udover de
opsparede midler er de væsentligste årsager til mindreforbruget resterende
midler på puljer til budgetsikkerhed, lovændringer, tjenestemandspension og
særlige lønpuljer samt lavere energiudgifter, som følge af energibesparende
foranstaltninger i de senere år. |
Sociale
overførselsudgifter | De
største afvigelser er merudgifter til de forsikrede ledige og mindreudgifter
til øvrige ledige, dagpenge og revalidering. |
Renter | Mindreudgift
til renter på langfristet gæld og merindtægt fra rentetilskrivning på lån til
betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil
da tilskrives renterne på lånet. Endvidere er der en merindtægt fra renter af
kassebeholdningen. |
Afdrag
på lån | Mindreudgift
fra afdrag på lån vedr. ældreboliger. |
Skattefinansieret
anlæg | Tidsforskydninger
i forhold til gennemførelse af anlægsprojekterne. Byrådet har på mødet i
marts måned godkendt overførsel af 22,6 mio. kr. i anlægsudgifter og 17,1
mio. kr. i anlægsindtægter. |
Brugerfinansieret
område | Primært
en mindreudgift på drift af affaldsområdet. |
Finansforskydninger | Mindreudgiften
skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet
gæld. |
Lånoptagelse | I
april 2012 er optaget lån vedr. regnskab 2011. Byrådet har i forbindelse med
budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 besluttet, at der ikke skal optages
lån jf. lånerammen for regnskab 2012. |
Status på servicerammen
Bloktilskuddet
vil blive nedsat i 2013, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne ikke er
overholdt, og sanktionen fordeles med 60 % individuelt på kommuner med
overskridelser og 40% på alle kommuner.
Servicerammen
beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne,
og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i 2012 med en
overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner.
Der
er følgende overholdelse af servicerammen i Solrød Kommune:
Serviceramme,
regnskab 2012 | Mio. kr. |
Serviceudgifter,
oprindeligt budget | 875,3 |
-
refusion særlig dyre enkeltsager | -2,8 |
=
serviceramme for 2012 | 878,1 |
Regnskab
2012 | 836,3 |
Mindreforbrug | 41,8 |
I
forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 35,9 mio. kr.
Overførsel af ØD-midler m.m.
Der
kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes
yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud
overføres fuldt ud.
Der
overføres 7.976.460 kr. I overførslen er modregnet 3.272.445 kr., idet
ØD-overskuddet er på mere end 5%. I ”Bilag til Årsberetning 2012” side 173-178
er vist en oversigt over de enkelte overførsler.
Skolerne
har overholdt de aftalte planer for afviklingen af underskuddet.
Udover
ØD-rammerne er der en række områder, hvor Byrådet tidligere har besluttet, at
der skal være automatisk overførsel af restbudgettet. På disse områder er der
en samlet overførsel på 4.131.833 kr. I ”Bilag til Årsberetning 2012” side 177
er vist en oversigt over de enkelte overførsler.
Derudover
anbefales det, at restbudget til recipientkvalitet og spildevand på 100.000 kr.
og støtte til 70 familieboliger på boligø 17 i Trylleskov Strand på 9.212.000
kr. overføres til 2013.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser.
Der
overføres ØD-midler og øvrige overførsler for i alt 21.420.293 kr., der finansieres
af kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
82. Regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 31. marts 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/5753
Regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
Beslutningstema
Byrådet
orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og skal godkende de
bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Budgetopfølgningen tages til efterretning.
Mindreudgiften til serviceudgifter omfattet af servicerammen i alt 1.578.718 kr. overføres til budgetsikkerhedspuljen.
Mindreudgiften til lønninger på 4.403.238 kr. som følge af en lavere lønstigning fra 2012 til 2013 end forudsat ved aftaleindgåelsen mellem KL og Regeringen overføres til dækning af forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2013.
Mindreudgiften til sociale overførselsudgifter på 489.104 kr. tilgår kassebeholdningen.
Mindreudgiften til affaldsområdet på 13.550 kr. tilgår kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen
pr. 31. marts 2013 viser, at der samlet set fortsat er god balance i økonomien
i 2013.
Gennemgang
af samtlige politikområder viser forventning om en mindreudgift på 6,0 mio. kr.
inden for servicerammen, hvoraf 4,4 mio. kr. overføres til tilskud og udligning
til dækning af forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2013. På
overførselsudgifter forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. primært som følge
af reformen af førtidspension og fleksjob.
I
”Økonomirapport pr. 31. marts 2013” er der en detaljeret gennemgang af økonomien
på de enkelte politikområder, samt en oversigt over den forventede likviditet
ultimo hver måned.
Lavere lønstigning fra 2012 til 2013 end forventet ved
budgetlægningen
På
baggrund af KTO-forliget har KL udarbejdet et nyt skøn over lønstigningen fra
2012 til 2013 på 0,54 %. Budgettet for 2013 bygger på KL’s skøn fra februar
2012 på 1,50 %. Lønbudgetterne er derfor blevet fremskrevet med 0,96 % mere fra
2012 til 2013, end der rent faktisk skal anvendes på løn i 2013. Dette svarer
til, at lønbudgetterne i Solrød skal reduceres med 4,7 mio. kr.
Da
aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013 blev indgået i
juni 2012, var lønstigningen nedjusteret til 1,44 %. Dette betyder, at
servicerammen for Solrød Kommune vil blive nedskrevet med en lavere lønstigning
på 0,90 % eller 4,4 mio. kr.
Fastsættelsen
af det kommunale bloktilskud bygger ligeledes på forudsætningen om en lønstigning
fra 2012 til 2013 på 1,44 %. Reglerne for fastsættelse af bloktilskuddet giver
finansministeren mulighed for at få gennemført en reduktion af bloktilskuddet
for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget.
Det
anbefales derfor, at 4,4 mio. kr. af den lavere lønstigning svarende til 0,90 %
overføres til tilskud og udligning til dækning af forventet midtvejsregulering
af bloktilskud og 0,3 mio. kr. svarende til 0,06 % overføres til budgetsikkerhedspuljen.
Status på servicerammen
Den
samlede serviceramme kan opgøres således:
Oprindeligt
budget | 829,8 mio. kr. |
Ny
serviceramme som følge af lavere lønstigning fra 2012 til 2013 | 824,9 mio.kr. |
+
Bevillinger inkl. byrådsmøde 29. april 2013 | -0,4 mio. kr. |
-
Reserver – puljer og demografi | 12,8 mio. kr. |
+
Driftsoverførsler fra 2012 til 2013 | 16,1 mio. kr. |
-
Forventet driftsoverførsler fra 2013 til 2014 | 3,0 mio. kr. |
=
Forventet regnskab 2013 | 824,8 mio. kr. |
Umiddelbart
er der således en forventet om en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Skønnet over
ØD-overførslerne til næste år har i de tidligere år vist sig at være
undervurderet. Administrationen vurderer derfor, at servicerammen vil blive
overholdt i 2013.
Anlægsrammen for 2013
Gennemgang
af skattefinansieret anlæg viser følgende resultat:
Skattefinansieret
anlæg,
Udgifter i mio. kr. | Oprindeligt budget 2013 | Forventet regnskab 2013 | Merudgift |
Kvalitetsfondsanlæg | 24,3 | 29,2 | -5,0 |
Andre
anlæg | 25,8 | 32,0 | -6,2 |
Udstykninger | 7,8 | 12,2 | -4,4 |
I
alt udgifter | 57,9 | 73,5 | -15,6 |
Der
er overført 22,6 mio. kr. rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i
forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013, at der vil blive
overført 7,9 mio. kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til merforbruget i
forhold til anlægsrammen for 2013 er således overførte anlæg fra 2012.
Regeringen
og KL er i januar 2013 blevet enige om, at kommunerne i 2013 kan hæve
anlægsniveauet med 2 mia. kr. Det er en forudsætning for de øgede anlægsinvesteringer,
at kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i
overensstemmelse med budgetterne.
Hvis
Solrød Kommune skal bidrage til finansiering af merforbruget til anlæg, vil det
forudsætte, at der er en tilsvarende mindreudgift inden for servicerammen,
hvilket pt. ikke er tilfældet.
Skattefinansieret
anlæg,
Indtægter i mio. kr. | Oprindeligt budget 2013 | Forventet regnskab 2013 | Merindtægt |
Kvalitetsfondsanlæg | 0,0 | -1,6 | 1,6 |
Andre
anlæg | 0,0 | -9,8 | 9,8 |
Udstykninger | -23,0 | -27,0 | 4,1 |
I
alt indtægter | -23,0 | -38,5 | 15,6 |
Der
er overført 17,1 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i
forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013, at der vil blive
overført 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til merindtægten er
overførte indtægter fra 2012.
Hvis
skattefinansieret anlæg ses under ét, er merforbruget i forhold til anlægsrammen
finansieringsmæssigt dækket ind af merindtægter.
Bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med
budgetopfølgningen pr. 31.marts 2013
Gennemgangen
af politikområderne har vist følgende behov for bevillingsmæssige ændringer,
der fremlægges til Byrådets godkendelse:
Serviceudgifter,
mio. kr. | Korr.
budget 2013 | Forventet
regnskab | Bevillingsmæssige
ændringer ved budgetopfølgningen |
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget | 186,8 | 180,5 | -4,912 |
Beredskabskommissionen | 2,8 | 2,7 | 0,032 |
Familie-
og uddannelsesudvalget | 400,3 | 402,5 | 0,974 |
Social-,
sundhed- og fritidsudvalget | 255,4 | 252,3 | -2,077 |
Byrådet
– i alt | 845,4 | 837,9 | -5,982 |
Gennemgangen
viser inkl. nedjustering af lønskønnet en forventet mindreudgift på 6,0 mio. kr.,
hvoraf det anbefales, at 4,4 mio. kr. overføres til tilskud og udligning til
dækning af forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2013. Den
resterende mindreudgift på 1,6 mio. kr. anbefales overført til budgetsikkerhedspuljen.
Som
bilag til sagen er der en oversigt over de enkelte budgetændringer, hvoraf det
vil fremgå, at der er en samlet nedskrivning af energibudgettet med 3,4 mio.
kr.
Sociale
overførselsudgifter, mio. kr. | Korr.
budget 2013 | Forventet
regnskab | Bevillingsmæssige
ændringer ved budgetopfølgningen |
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget | 124,0 | 124,1 | 0,095 |
Familie-
og uddannelsesudvalget | 5,8 | 5,8 | 0,000 |
Social-,
sundhed- og fritidsudvalget | 58,7 | 58,1 | -0,584 |
Byrådet
– i alt | 188,4 | 187,9 | -0,489 |
Gennemgangen
viser en forventet mindreudgift på 0,5 mio. kr. primært som følge af reformen
af førtidspension og fleksjob. I sagen er der en oversigt over de enkelte
budgetændringer.
Brugerfinansieret
drift, mio. kr. | Korr.
budget 2013 | Forventet
regnskab | Bevillingsmæssige
ændringer ved budgetopfølgningen |
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget | 1,6 | 1,6 | -0,014 |
Mindreudgifter
i forbindelse med hjemtagelse af opkrævningen af erhvervsaffaldsafgift og
renovationsafgiften anvendes til asfaltering af modtagepladsen.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser.
Mindreudgifter
til serviceudgifter på 5.981.956 kr., hvoraf 1.578.718 kr. overføres til budgetsikkerhedspulje
og 4.403.238 kr. overføres til tilskud og udligning.
Mindreudgifter
til sociale overførselsudgifter på 489.104 kr. tilgår kassebeholdningen.
Mindreudgifter
til brugerfinansieret drift på 13.550 kr. tilgår kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
83. Udlejning af bygning på Jersie SkoleÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/8141
Udlejning af bygning på Jersie Skole
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ansøgning om udleje af bygning C på Jersie Skole.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at bygning C ikke udlejes.
Sagsfremstilling
Ansøgning om leje af bygning
Administrationen
har den 2. april 2013 modtaget en ansøgning fra Jersie Privatskoles Venner,
hvor de fremsætter ønske om at leje bygning C - en nordlig bygningsfløj på 496
m2 og ca. 1100 m2 udearealer på Jersie Skole - i perioden
15. juni 2013 til 1. august 2015. De tilbyder at betale en månedlig leje på
56.000 kr.
I
ansøgningen, er der anført at der ikke findes et egentligt lovgrundlag imod en
foranstaltning hvor elever fra folkeskole og elever fra privatskole er adskilt.
Jersie Privatskoles Venner ønsker at tydeliggøre, at man uden lovovertrædelser
eller unødige problemer vil kunne leje en bygning som aflukkes mod den eksisterende
folkeskole og det vil være muligt at benytte separat indgang. Udendørs vil det
være muligt at benytte de tilstødende afgrænsede atriumgårde som legeplads samt
de to bageste boldbaner på det grønne areal.
Med
hensyn til parkeringsforhold forventer Jersie Privatskoles Venner, ikke at det
vil volde problemer, da den eksisterende parkeringsplads vil kunne benyttes. De
forventer ca. 25 biler til afsætning om morgenen og 3 parkeringspladser til
ansatte i løbet af dagen. Ligeledes ønskes de eksisterende cykelparkeringspladser
benyttet. Jersie Privatskoles Venner ser ikke
et problem i at benytte parkeringspladserne, da store dele af
parkeringspladserne i dag og i de kommende år, vil stå tomme.
Administrationens vurdering
I
februar 2013 godkendte Byrådet en proces for afklaring af fremtidig anvendelse
af Jersie skole, der leder hen til salg af skolen med overtagelse pr. 1. august
2015. Det er planlagt, at der skal være undervisning på Jersie skole frem til
sommeren 2015.
Der
blev i den forbindelse udarbejdet et notat om anvendelse og økonomi, der
beskrev hvilke ulemper, det vil medføre at sælge/udleje en del af skolen og derved
have folkeskole og privat skole på samme matrikel. Det fremgår af notatet, at
”Kommunens ansatte kan ikke pålægges at have opsyn med elever, som ikke er
indskrevet i folkeskolen. Da børnene er samme aldersgruppe i begge skoler, kan
det ikke umiddelbart ses, hvem der hører til hvilken skole. Forudsætningen for,
at der både kan drives folkeskole og privatskole på samme matrikel vil være, at
der sker en adskillelse af bygninger og udearealer.”
Den
ønskede bygning C huser i dag børnefysioterapien. Udearealer samt de to bageste
boldbaner på det grønne areal, benyttes i begrænset omfang af de nuværende
elever eller SFO/Klub børn.
Administrationen
finder det ikke hensigtsmæssigt, at der skal være både privatskole og folkeskole
på samme matrikel. Jersie Privatskole Venner´s beskrivelse af opdelingen af
eleverne, vil være svær at praktisere i hverdagen på skolen. Alle eleverne
bliver afleveret eller parkerer deres cykler samme sted. De vil skulle benytte
udearealer ved siden af hinanden, hvor vejen derhen ikke er mulig at opdele.
Det er forventelig, at skolebørnene i den nye skole primært vil være rekrutteret
fra den nuværende Jersie skole, hvorved tidligere legekammerater og venner vil
gå i de to parallelle skoler og formodes at ville opsøge hinanden og derved
gøre tilsynsopgaven langt mere kompleks.
Såfremt
det besluttes at udleje bygningen som ansøgt, vil administrationen indgå en
tidsbegrænset lejeaftale som tager udgangspunkt i en månedlig leje på 56.000
kr. som tilbudt af Jersie Privatskoles Venner, samme pris som en leje af
pavillon ville antage. To ejendomsmæglere har vurderet lejen til 32.000 kr. pr.
måned, så tilbuddet er over mæglervurderingen. En lejeaftale vil indeholde
sædvanlige forudsætninger som, depositum, benyttelse af ejendommen, krav om
forsikring, betaling af forbrug på el, vand, varme, m.m.
Oprettelsen
af en privatskole med anslået 100 elever vil påføre kommunen et anslået
driftstab på ca. 3,4 mio. kr. pr. år for folkeskolen, heri er ikke indregnet
evt. tilskud til privat SFO på 10.967 kr. pr. elev
På
baggrund ad den tidligere vurdering af opsynsopgaven, samt at skolen anvendes
af kommunen, er det administrationens anbefaling at bygning C ikke udlejes til
Jersie Privatskoles Venner.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
- Ansøgning om leje af bygning Jersie Skole
- Oversigtskort over den bygning der ønskes at leje
- Plantagning over ny anvendelse af bygning på Jersie skole
- Samlet kort over ønsket bygningsfløj og boldbaner
- Notat af 20. februar 2013 om Jersie skoles anvendelse
- Notat af 4. februar 2013 om Jersie skole - fakta vedr. fremtidig anvendelse og salg
84. Landzoneansøgning til opstilling af pavilloner og naturlegeplads til Jersie PrivatskoleÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/6725
Landzoneansøgning til opstilling af pavilloner og naturlegeplads til Jersie Privatskole
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der kan meddeles
landzonetilladelse til en midlertidig opstilling af pavilloner og permanent naturlegeplads
på kommunens areal på hjørnet af Åsvej og Yderholmvej i Jersie Landsby til
opstart af Jersie Privatskole.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der meddeles landzonetilladelse til en midlertidig opstilling af pavilloner til skole i 3 år indtil 1. august 2016 hvor det indgår i vilkårene, at af- og pålæsning sker på matriklen, at al parkering til skolen sker på matriklen, samt at skolen sikrer en trafiksikker skolevej godkendt af Solrød Kommune.
Der meddeles tilladelse til permanent opførelse af naturlegepladsen på vilkår af, at skolen kan dokumentere indgåelse af aftale med Jersie Landsbylaug om overtagelse af legepladsens fremtidige drift. Såfremt der ikke kan opnås enighed, skal legepladsen fjernes senest den 1. august 2016.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune har den 2. april 2013 modtaget landzoneansøgning fra Jersie
Privatskoles Venner om opstilling af pavilloner og naturlegeplads til opstart
af ny privatskole på Solrød Kommunes matrikel 9-bs, Jersie by, Jersie - det
grønne areal på hjørnet af Yderholmvej og Åsvej. Pavillonerne ønskes opstillet
i en midlertidig periode på maksimalt 3 år og en permanent naturlegeplads.
Da
administrationen skønner, at landzoneansøgningens indhold til skoleformål ligger
ud over administrationens normale kompetence, forelægges sagen derfor Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget til afgørelse.
Administrationen
har løbende været i dialog med Jersie Privatskoles Venner om andre permanente
placeringer, men enten har de ønskede placeringer været på åbne marker, hvor
der ikke må ske byspredning i det åbne land jf. Landsplandirektivet Fingerplan
2007, eller også har der ikke kunne opnås fuldmagt fra ejerne af arealerne til
opførelse af en ny skole. Endvidere er etablering af en permanent skole
omfattet af lokalplanpligten jf. Planlovens § 13 stk. 2 og skal være i
overensstemmelse med den gældende kommuneplan.
Denne
ansøgning adskiller sig fra de øvrige ved, at være en midlertidig anvendelse af
et areal på 3 år (dispensationslignende forhold), og ved at matriklen er udlagt
til rekreation/fritidsformål, er kommunalt ejet og reetableres efter endt brug.
Det
grønne areal består af to matrikler, hvor Jersie Privatskoles Venner ønsker at
leje den mindste matrikel på 4352 m². Den benyttes i dag som grønt friluftsareal,
og danner rammerne for aktiviteter som fodboldspil og hundetræning.
Da
grunden er beliggende i landzone, kræver opstillingen af pavillonerne og naturlegepladsen
landzonetilladelse efter Planlovens landzonebestemmelser § 35, stk.1 om ændret
anvendelse. Grunden er karakteriseret som en del af landbrugslandskabet, og
området er præget af bølgende flader og lange kig, der tilsammen danner et
åbent og enkelt landskab.
Pavillonerne
måler 432 m² og rummer 5 klassetrin, primært til indskolingsbørn som bekræftet
af Jersie Privatskoles Venner den 8. maj 2013. Det svarer til ca. 100 elever
med tilhørende lærer. Hvert år omkring skolestart, opstilles yderligere en
pavillon, og arealet vil efter en 3 årige periode være på ca. 558 m². Til
skolen søges om et parkeringsareal på ca. 200 m², og en naturlegeplads, som
ønskes bevaret, når grunden fraflyttes, da det ifølge Jersie Privatskoles
Venner er et stort ønske fra landsbylauget og byens borgere.
Når
grunden fraflyttes, fjernes parkeringspladsen og pavillonerne med tilhørende
installationer og det grønne areal reetableres.
Jersie
Privatskoles Venner oplyser endvidere, at offentligheden har fri adgang til
arealet efter kl. 17.
Jersie
Privatskoles Venner formoder, at deres elever cykler til og fra skole, eller
benytter offentlig transportmidler. De forventer derfor, at trafikbelastningen
i morgentimerne vil kunne nedbringes til omkring 25 biler. En del af børnene
skal cykle ned af Møllebakken og ind over matr. 6-ap, Jersie by, Jersie.
Endvidere ønsker de at opsætte et flytbart fodgængerfelt i tidsrummet 7-9.
Fodgængerfeltet ønskes placeret mellem det private areal på matr. 6-ap og over
til matr. 9-bs.
Naboorientering
Ansøgningen
har været sendt i naboorientering af Solrød Kommune frem til den 10. maj, og
administrationen har modtaget indsigelse fra Møllebakken 1, 1A-F og 2-13 i form
af underskriftindsamlinger imod etablering af en midlertidig skole på det
grønne areal, på grund af bekymringer over de trafikale forhold en skole
medfører, herunder af- og pålæsning af børn. Endvidere udtrykkes der bekymring
over at det skal være en heldagsskole fra kl. 6.30-17.00, og at den formentlig
vil støje det meste af dagen samt en bekymring over, at en midlertidig løsning
måske vil søges som en permanent løsning. I indsigelserne klages der over, at
Jersie Privatskoles Venner på et informationsmøde har givet indtryk af, at de
allerede har fået tilladelse til at opstille pavillonerne og at skolen pr. 1. august
2013 forventer at starte med 140 elever og at der i alt er skrevet 170 elever
op.
Sydkystens
Hundeskole, som har 300 medlemmer og 10 instruktører, har tillige indsendt bemærkninger
til naboorienteringen og giver udtryk for, at de er kede af at miste
træningsareal i Jersie.
Ejerne
af Åsvej 4 har også indsendt deres bemærkninger, hvor de udtrykker bekymring
over, at deres indkørsel er lige overfor matrikel 9-bs Jersie by, Jersie, og at
den måske vil blive benyttet til aflæsningsplads.
Administrationens vurdering
Administrationen
vurderer, at en midlertidig brug af arealet i 3 år ikke vil skade området eller
matriklen, men falde ind i området, der er omgivet af et beplantningsbælte med
høje træer, der virker afskærmende mod det åbne landskab.
Samtidigt
vurderer administrationen, at den valgte placering af skolen trafikalt er
tilknyttet et vejnet, som ikke er indrettet til tryg og sikker skolevej. Yderholmvej
og Åsvej benyttes som gennemfartsveje af de lokale, men benyttes også som
regional gennemfartsveje, når der er kø på motorvejen. Når anlægsarbejdet med
udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen intensiveres, forventer administrationen en
yderligere belastning på kommunens vejnet, herunder Yderholmvej og Åsvej. Skolen
vil få indkørsel fra Åsvej, og Åsvej kan ikke benyttes til af- og pålæsning på
grund af vejens beskaffenhed blandt andet på grund af bredden og manglende fortove.
Eleverne
er indskolingsbørn fra 1.-5. klasse, og som ikke bor tæt på skolen. Administrationen
antager derfor, at mange børn i ”dårligt” vejr ikke selv er i stand til at
transportere sig og derfor vil blive afleveret i biler. Det vil betyde større
parkeringsbehov end, hvad Jersie Privatskoles Venners forudsætter.
Administrationen
vurderer, at den ansøgte og beskrevet situation, hvor børnene cykler til og fra
skole og nedbringelse af antallet af parkerede biler til 25, kun er tilfældet,
når vejret tillader det. Administrationen er af den opfattelse, at der er behov
for flere parkeringspladser end beskrevet i ansøgningen samt af- og pålæsningsplads,
da de mindste børn erfaringsmæssig bliver fulgt ind på skolen af deres forældre
og derfor kræver parkeringspladser, mens de lidt ældre elever kan afleveres på
en af- og pålæsningsplads inde på matriklen. Den ansøgte cykelrute ind over
matr. 6-ap, Jersie By, Jersie, er en privat ejendom, som Jersie Privatskoles
Venner skal dokumentere indgået aftale med ejerne om brugsret til.
Et
fodgængerfelt skal være afmærket på kørebanen, med færdselstavler og særskilt
belysning. Administrationen kan ikke give tilladelse til etablering af hverken
et permanent eller midlertidigt fodgængerfelt, idet administrationen vurderer,
at den krydsende trafikmængde af børn til og fra skolen ikke er tilstrækkelig
til at udløse et fodgængerfelt. Hvis en bilist ofte kører forbi et fodgængerfelt,
hvor der sjældent er fodgængere, kan bilisten miste respekten for disse
fodgængerfelter og derved også opmærksomheden på de bløde trafikanter.
Fodgængerfelter må derfor kun anlægges, hvor antallet af krydsende fodgængere
er stort, som beskrevet i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 184.
Administrationen
forventer, at der vil blive behov for yderligere trafikal tilpasning i
lokalområdet i form af f.eks. skiltning med skole, ønske om busstoppested,
anlæg af nye fortove og cykelstier. Eventuelt ønske om nedsættelse af
fartbegrænsningen på Yderholmvej og Åsvej kræver politiets godkendelse, og
afhænger af et konkret projekt. Alle omkostninger til etablering af trafikale
foranstaltninger uden for matriklen skal afholdes af Jersie Privatskoles Venner
og skal forinden godkendes af Solrød Kommune og politiet.
Med
hensyn til støjforholdene i forbindelse med etablering af en skole, skal skolen
til enhver tid opfylde Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdier for støj fra
virksomheder m.v. i ”Boligområde for åben lav boligbebyggelse” i skellet hele
vejen rundt om matriklen. En skole betragtes i denne forbindelse som en virksomhed.
Administrationens anbefaling
Administrationen
anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til midlertidig opstilling af
pavillonerne til skole i 3 år indtil 1. august 2016, samt permanent naturlegeplads,
såfremt Jersie Landsbylaug vil overtage vedligeholdelsen af legepladsen og
naboorienteringen er uden væsentlige indsigelser.
Hvis
det ikke er muligt for Jersie Privatskoles Venner at opnå aftale om fremtidigt
drift af naturlegepladsen, skal naturlegepladsen også være fjernet senest den
1. august 2016.
Landzonetilladelsen
anbefales meddelt på vilkår af, at Jersie Privatskoles Venner redegør og
dokumenterer for en sikker og holdbar skolevej (både til fods, på cykel og i
bil). Samtidigt skal al trafikafvikling til og fra skolen ske på matriklen, med
af- og pålæsningsplads samt parkering til minimum 50 biler (ca. 1100 m² parkeringsplads)
og cykelparkering. Opholdsareal til afholdes af frikvartererne og udendørs
aktiviteter skal også ske på matriklen. Endvidere skal der opsættes hegn
omkring matrikel 9-bs Jersie By, Jersie, således at offentligheden og aktiviteterne
til fodboldspil og hundetræning kan fortsætte. Støjen i skellet skal til enhver
tid overholde Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder
m.v. for ”Boligområder for åben og lav boligbebyggelse”.
Den videre proces
Såfremt
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget følger indstillingen, bliver landzonetilladelsen
offentliggjort med en klagefrist på 4 uger. Hvis landzonetilladelsen bliver
påklaget har klagen opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet
bestemmer noget andet.
Administrationen
kan først meddele byggetilladelse, når landzonetilladelsens vilkår omkring de
trafikale forhold og disponering af matriklen er godkendt af Solrød Kommune
samt når ansøgningsmaterialet er fyldestgørende og opfylder Bygningsreglement
2010. Ansøgningsmaterialet til landzonebehandlingen er ikke identisk med
ansøgningsmateriale til en byggetilladelse.
Jersie
Privatskoles Venner kan først udnytte byggetilladelsen, når landzonetilladelsens
klagefrist er udløbet og der er ikke er indgivet klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Administrationen
skal til sidst foretage et mangelfrit færdigsyn på stedet og have godkendt og
modtaget al nødvendigt dokumentation i forhold til byggetilladelsens
betingelser og landzonetilladelsens vilkår, førend Solrød Kommune kan meddele ibrugtagningstilladelse
og skolen kan tages i brug.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
85. Udlejning af grønt areal i Jersie LandsbyÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/7807
Udlejning af grønt areal i Jersie Landsby
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til udlejning af grønt areal i Jersie Landsby, beliggende på
Åsvej.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
1. Det
grønne areal på Åsvej ved Jersie Landsby matr. nr. 9bs udlejes til Jersie Privatskoles
Venner i 3 år, fra 1. juni 2013 indtil 1. august 2016 på vilkår af, en månedlig
leje på 4.672 kr. ekskl. moms, lejer bekoster alle byggemodningsomkostninger herunder tilslutning af vand, varme,
kloak og andre forsyningsnet, alle byggemodningsinstallationer fjernes og arealet
reetableres ved endt lejemål, der skal etableres en adskillelse mod det resterende
grønne areal på matr. 8b samt øvrige almindelige vilkår for udlejning.
2. Lejeindtægten tilgår kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Ansøgning om
leje af grønt areal
Jersie
Privatskoles Venner har ansøgt om, at opstille pavilloner på en del af det
grønne areal på Åsvej, også kaldet Dueslaget, i en 3 årig periode
Selve
Landzonetilladelsen om opstilling af pavillonerne er behandlet i anden sag på
Økonomi-, teknik- og miljøudvalgsmødet den 21. maj 2013
For
at Jersie Privatskoles Venner kan benytte arealet, er det nødvendigt at de lejer
arealet af Solrød Kommune.
Jersie
Privatskoles Venner ønsker at leje den del af arealet som er matr. nr. 9bs og
benytte det til pavilloner, naturlegeplads og parkering. Arealet reetableres
ved fraflytning, dog vil naturlegepladsen blive overdraget til Jersie
Landsbylaug, hvis der kan opnås en aftale om overtagelse.
Jersie
Privatskoles Venner har givet udtryk for at de ikke ønsker at leje hele arealet,
men gerne vil have mulighed for at benytte det samlede areal og derfor helst
ikke vil have en fysisk adskillelse mellem matriklerne.
Sagsfremstilling
Arealet
er opdelt i to matrikler i landzone, matr. nr. 8b og 9bs Jersie by, Jersie. På
henholdsvis 9.353 m2 og 4.672 m2. Det er kun matr. nr.
9bs som Jersie Privatskoles Venner ønsker at leje.
Arealet
er i dag til rådighed for offentligheden og benyttes af landsbyens beboer til
daglig udfoldelse, opstilling af telt til høstfest, hundetræning for en
forening og en del fodbold.
I
forholdt til hundetræningen er det Sydkystens Hundeskole, som benytter arealet.
Sydkystens Hundeskole er en forening godkendt af Solrød Kommune i henhold til
Folkeoplysningsloven. De har minimum 11 fastlagte træningshold om ugen i
Jersie. Senest den 17. april 2013, blev en aftale for denne sæson endeligt
aftalt. Kultur og fritid, som administrerer benyttelsen af arealerne, oplyser
at det ikke vil være muligt at tilbyde foreningen et andet areal i kommunen.
For
at kommunen kan udleje eller sælge arealer, skal der være tale om overskudskapacitet.
Det betyder at Kommunen ikke længere finder anvendelse for arealet.
Solrød
Kommune er forpligtede til at stille alle lige i forbindelse med udleje af
areal. Det betyder at vi ikke kan tilbyde særlige vilkår for en enkelt lejer
frem for en anden.
Udleje
af arealet skal ske til markedspris. Der er indhentet to vurderinger fra
ejendomsmæglere om hvilken markedspris arealet har i forhold til samme anvendelse
som Jersie Privatskoles Venner søger om. Markedslejen er vurderet til 12 kr.
pr. m2 pr. år ekskl. moms, svarende til 4.672 kr. pr. måned ekskl.
moms.
Såfremt det besluttes at udleje arealet
som ansøgt, vil administrationen indgå en tidsbegrænset lejeaftale som vil
indeholde sædvanlige forudsætninger som, depositum, benyttelse af ejendommen,
krav om forsikring, betaling af forbrug, reetablering, m.m. Der vil også blive
stillet krav om en fysisk adskillelse mellem matriklerne, så det
ikke er uklart hvor skolen har sin afgrænsning og hvilket areal der stadig vil
være til rådighed for offentligheden.
Arealet er ikke byggemodnet, det betyder
at der mangler mulighed for tilslutning af vand, varme, kloak og andre
forsyningsnet. En ikke ubetydelig udgift som det er en forudsætning at lejer
selv skal bekoste. Solrød Kommune har ingen fordel af at arealet er
byggemodnet, da det ikke kan benyttes til permanent opførelse af ejendom.
Ligeledes skal alle byggemodningsinstallationer fjernes ved endt lejemål.
Administrationens
vurdering
Administrationen
vurdere at arealet kan udlejes, da det kun er den mindste matrikel der udlejes
og det med det øvrige areal stadig vil være mulig, at opretholde hundetræningen,
fodbold og offentlig adgang, dog på noget mindre areal end i dag.
Det
er dog en lang periode, for brugeren ikke at kunne benytte hele arealet og anvendelsen til skoleformål vil ændre
væsentlig på de eksisterende forhold vedr. trafik og oplevelsen af, at
Landsbyen har et større grønt areal til rådighed.
Oprettelsen af en privatskole med anslået
100 elever vil påføre kommunen et anslået driftstab på ca. 3,4 mio. kr. pr. år
for folkeskole, heri er ikke indregnet evt. tilskud til privat SFO på 10.967
kr. pr. elev.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Lejeindtægten på 32.704 kr. i 2013, 56.064
kr. i 2014 og 2015 samt 32.704 kr. i 206 tilgår kassebeholdning.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
86. Endelig godkendelse af projektforslag vedrørende Solrød BiogasÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/4058
Endelig godkendelse af projektforslag vedrørende Solrød Biogas
Beslutningstema
Byrådet
skal endeligt godkende projektforslaget vedrørende etablering af et biogasanlæg
på Åmarken 6.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Byrådet endeligt godkender projektforslag vedrørende biogasanlæg
på Åmarken 6.
Sagsfremstilling
Som
led i arbejdet med etablering af et biogasanlæg i Solrød Kommune, skal der
udarbejdes et projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, som blandt andet
beskriver samfundsøkonomiske konsekvenser ved realisering af projektet.
Byrådet
har den 18. marts 2013 vedtaget, at administrationen kunne fortsætte
sagsbehandlingen af projektforslaget vedrørende etablering af biogasanlægget på
Åmarken 6, herunder sende projektforslaget i høring hos relevante parter.
Projektforslaget er udarbejdet af Solrød Kommune på vegne af Solrød Biogas A/S,
der er under dannelse.
Biogasanlægget
vil være et kollektivt varmeforsyningsanlæg og er således omfattet af Varmeforsyningsloven,
jf. lovens § 2. Ifølge projektbekendtgørelsens kapitel 4 (bekendtgørelse nr. 364
af 15. april 2013) skal projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
forelægges Byrådet til godkendelse.
Projektforslaget
omfatter det samlede energiproducerende anlæg, dvs. både biogasanlægget og
kraftvarmeanlægget med tilhørende ledningsforbindelser for at sikre, at den
producerede varme kan nyttiggøres i det eksisterende fjernvarmenet.
Projektforslaget indeholder også en arealallokering for det samlede energianlæg
inklusiv ledningsføringer.
Ifølge
projektbekendtgørelsen skal kommunen, som grundlag for en godkendelse af projektet,
foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske og miljømæssige virkninger samt
vurdere eventuelle bemærkninger fra berørte parter. I henhold til
projektbekendtgørelsen kan kommunen kun godkende projekter, som har en positiv
samfundsøkonomisk virkning.
De
samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser, at etablering af
biogasanlægget medfører en positiv samfundsøkonomisk gevinst.
Den
miljømæssige opgørelse viser en markant CO2-reduktion på 40.000 tons
om året. Projektforslaget har således også en positiv virkning på miljøet.
Projektforslaget
har været i fire ugers høring hos relevante interessenter.
Der
er i høringsperioden modtaget bemærkninger fra HMN Naturgas. HMN anfægter bl.a.
dele af de samfundsøkonomiske beregninger, der er en del af projektforslaget.
Administrationen
har gennemgået de samfundsøkonomiske beregninger, og vurderer at disse
overholder gældende retningslinjer. HMN Naturgas’ høringssvar har derfor ikke
givet anledning til ændringer af projektforslaget, jf. høringsnotat af 13. maj
2013 som er vedlagt sagen.
Der
er efter høringsfristens udløb modtaget indsigelse fra Landinspektør Jens
Mølbak på vegne af Svend-Erik Olsen, Åmarken 4, 4623 Lille Skensved. Der
kommenteres på projektforslagets faktuelle indhold, hvor der fremhæves 9 ankepunkter.
Eksempelvis bemærkes der, at der i lokalplanen ikke er åbnet mulighed for
etablering af et kraftvarmeanlæg.
Administrationen
har gennemgået og behandlet ankepunkterne i overfor nævnte høringsnotat.
Behandlingen af ankepunkerne har ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget.
Samlet
set er det administrationens vurdering at projektforslaget opfylder kravene i
henholdsvis projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, herunder
varmeforsyningslovens formål som er at sikre en positiv samfundsøkonomi, reduktion
af CO2-udledningen samt at mindske afhængigheden af fossile brændsler.
På den baggrund indstiller administrationen, at projektet godkendes.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
87. Overtagelse af privat støjvold ved VasegårdenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/8352
Overtagelse af privat støjvold ved Vasegården
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til overtagelse af den private del af eksisterende støjvold
mellem Tåstrupvej og Cementvej, med henblik på at sikre yderligere støjdæmpning
ved en forhøjelse af støjvolden fra 9 m til 11 m.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Solrød kommune overtager vederlagsfrit det private støjvoldsareal
ved Vasegården samt ansvaret og den afledte administration.
Sagsfremstilling
Grundejerforeningen
Vasegården har anmodet Solrød Kommune om at overtage ejerskabet af den del af
støjvolden mellem Cementvej og Tåstrupvej, som ejes af grundejerforeningen.
Anledningen
er, at Vejdirektoratet har tilbudt begge ejere af støjvoldsarealerne, Solrød
Kommune og Grundejerforeningen, at forhøje den eksisterende støjvold med
yderligere 2 meter til i alt 11 meter på strækningen Tåstrupvej/Cementvej i
forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt motorvejen.
Imidlertid
indebærer en forhøjelse, at man som ejer af ejendommen hvorpå jord/støjvolde er
beliggende, pålægges et krav om fjernelse af jord indtil 60 meter fra vejmidte,
såfremt Vejdirektoratet på et senere tidspunkt kan dokumentere nødvendig brug
af arealet til kommende udvidelser af motorvejen udover 5 spor plus nødspor i
hver retning.
Det
kan oplyses, at vedtagelsen af Anlægsloven om udvidelse af Køge Bugtmotorvejen
skærpede dette krav fra 50 meter til de omtalte 60 meter fra vejmidten, hvilket
skal give Staten mulighed for at disponere over den udvidede motorvejs
sidearealer – uanset hvem der ejer dem.
Det
omtalte stykke af støjvolden udgør cirka 250 meter (se bilag 1). Denne del af
støjvolden blev i 2010 hævet fra 6,5 meter til 9 meter over motorvej med udgangspunkt
i den aftalte forhøjelse af alle eksisterende støjvolde langs motorvejen, som
Byrådet igangsatte i 2006.
Den
kommende jernbane København-Ringsted står klar til drift i 2018, og udvidelsen
af motorvejen er afsluttet i 2016. Der vil i den forbindelse være mulighed for
at mindske støjgenerne yderligere for den bagvedliggende bebyggelse.
Byrådet
godkendte den 28. januar 2013 principielt denne forhøjelse af volden, som
Vejdirektoratet har tilbudt kommunen at udføre udgiftsneutralt, da jordberegninger
for motorvejsudvidelsen viser, at der er overskudsjord til formålet.
Grundejerforeningen
Vasegårdens knap 60 medlemmer har dog på generalforsamling den 7. april 2013
besluttet ikke tage den risiko, som er forbundet med at modtage jord fra
Vejdirektoratet, da kravet umiddelbart forekommer uoverskueligt - både
økonomisk og tidsmæssigt.
Det
er administrationens opfattelse, at en fremtidig udvidelse til mere end 5 spor
i hver retning plus nødspor, er meget lidt sandsynligt indenfor den nærmeste
fremtid.
Ud
fra en rimelighedsbetragtning og af praktiske hensyn, foreslår administrationen
derfor, at Solrød Kommune overtager det pågældende stykke støjvold, som i
øvrigt er det eneste stykke støjvold i kommunen, som er privatejet.
Støjvolden
udgør en vigtig del af den kommende støjdæmpning fra både motorvejsudvidelse og
nye banestrækning, København-Ringsted, og støjdæmpningen ved en forhøjelse fra
9 meter til 11 meter har betydning for mange andre end Vasegårdens beboere. Der
er derfor rimlighed i, at kommunen påtager sig ansvaret for forhøjelsen. Det er
oplyst administrationen, at støjreduktionen fra motorvejen er i størrelsesorden
cirka 0 – 1,5 decibel (se bilag 2) på udvalgte facadepunkter, hvor 3 decibel
principielt kan opfattes som en halvering af støjen. I forhold til banen kan
der også regnes med, at der sker en støjdæmpning ved forhøjelsen.
Da
kommunen allerede ejer og administrerer adskillelige mængder jord indenfor den
omtalte byggelinje, er forskellen på ejerskab eller ej reelt uden betydning for
kommunens eksisterende forpligtigelser i den sammenhæng, og fordelen ved at få
yderligere støjdæmpning ved forhøjelse bør i stedet tillægges en helt særlig
betydning.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
88. Vejnavn - Boliger ved Maglekærvej og TåstrupvejÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/7745
Vejnavn - Boliger ved Maglekærvej og Tåstrupvej
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til vejnavn for ny udstykning til boliger
ved Maglekærvej og Tåstrupvej.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at vejen navngives Tjørnevænget.
Sagsfremstilling
Administrationen
har den 22. marts 2013 meddelt principiel tilladelse til udstykning af matr.
nr. 26-c Jersie By til otte boliggrunde. Udstykningen er i overensstemmelse med
den gældende lokalplan for området, lokalplan 410.1 for Fredensbovej.
Området
ligger ud mod hjørnet af Maglekærvej og Tåstrupvej, med adgang fra Pedersvej.
I
forbindelse med behandlingen af udstykningen har bygherre udtrykt ønske om, at
den nye vej får tildelt sit eget vejnavn.
Bygherre
foreslår navnet Tjørnevænget ud fra følgende begrundelser:
Navnet findes ikke i kommunen i forvejen.
Det er en nuværende og fremtidig beboer, der har foreslået navnet. Beboeren oplyser, at der tidligere har været tjørn på grunden.
De omkringliggende veje er primært navngivet som vænger med plantenavne.
Administrationen
er enig i, at navngivningen bør være et vænge med et plantenavn, som størstedelen
af de øvrige veje i kvarteret.
Der
findes i forvejen tre veje i kommunen, som starter med ”Tjørn” – henholdsvis
Tjørnehegnet, Tjørnely og Tjørnholmvej. Administrationen vurderer dog ikke det
vil blive et problem at adskille vejnavnet fra de øvrige, da ingen af de eksisterende
vejnavne er et vænge.
Administrationen
anbefaler på den baggrund, at vejen navngives Tjørnevænget. Alternativt
foreslår administrationen enten Rønnebærvænget eller Mirabellevænget (begge
vænger med plantenavne – plantenavne som i øvrigt ikke er brugt andetsteds i
kommunen).
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
89. Regulativ for husholdningsaffaldÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1422
Regulativ for husholdningsaffald
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til, om Regulativ for husholdningsaffald 2013 kan endelig
godkendes.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Regulativ for husholdningsaffald godkendes.
Sagsfremstilling
Byrådet
har den 25. februar 2013 godkendt udkast til Regulativ for husholdningsaffald
2013.
Som
følge af affaldsbekendtgørelsen skal kommunens affaldsregulativer i fire ugers
høring.
Regulativet
er et bindende dokument, der omfatter regler og pligter for Solrød Kommune,
borgere og grundejere for håndtering af husholdningsaffald. Til dette hører
regler og pligter om sortering, indsamlingsmateriel, tilkørselsforhold, adgangsveje,
afhentning af affald m.v.
Reglerne
er lavet for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og
mennesker, og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelsen af
affald.
Forskellen
mellem det nye og det gamle regulativ er, at ordningen for farligt affald er
blevet udvidet til, at borgere kan aflevere farligt affald i form af maling,
opløsningsmidler og spraydåser til Havdrup farvehandel.
Regulativet
har været i høring fra den 22. marts 2013 til den 19. april 2013.
Der
er ikke kommet nogen høringssvar i høringsperioden.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
90. Orientering om økonomi - Trylleskov StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/10365
Orientering om økonomi - Trylleskov Strand
Beslutningstema
Byrådet
orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. 31. marts 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Dette
er en orientering om byudviklingen af den nye bydel Trylleskov Strand, som
forventes færdigudviklet i 2020. Orienteringen beskriver kort udviklingen i området
og giver en status på økonomien, herunder også forventningerne til de kommende
års økonomiske udvikling.
Generel udvikling siden sidste rapportering pr. 30.
september 2012
Salget
af parcelhusgrunde tog et dyk i 2012, men med syv solgte grunde i år, er der på
nuværende tidspunkt solgt to grunde mere end forventet i hele 2013. Af de
oprindeligt 40 udbudte parcelhusgrunde i etape 1, er der 7 tilbage til salg.
I
etape 2 bygges 70 alment nyttige boliger på bolig ø 17. Byggeriet er næsten
færdigt og de første beboere flytter ind 1. juni 2013. På bolig ø 18 er den
første række med 16 ejerlejligheder færdige, og der er flyttet beboere ind i de
fleste. Byggeriet af yderligere 11 rækkehuse i 2 plan forventes påbegyndt i
løbet af 2013. Se også orientering om status på grundsalget i Trylleskov Strand
og Havdrup Vest.
De
grønne områder i etape 2 er langt fremme og sø og stier er anlagt.
I
etape 3 er arealerne på bolig ø 14 og bolig ø 22 blevet ændret ved en byrådsbeslutning
for at få plads til en ny bolig ø 25, der er etableret med henblik på at kunne
rumme et menighedshus.
Ejendomsmægleropgaven
i området har været i udbud og der er valgt en ny ejendomsmægler til salg af de
næste boligøer. Det er planen, at der i 2013 skal udbydes 6 boligøer i området,
bolig ø 2, 4, 12, 13, 14, og 25 hvoraf 2-3 øer forventes solgt i 2013.
Det
er desværre ikke lykkedes at få solgt bolig ø 24 til detailhandel, på trods af
at udbudsprisen er sænket væsentlig.
Støjvoldene
langs motorvejen og den vestlige del af Cementvej er næsten færdigudført. I
samarbejde med Vejdirektoratet mangler fortsat opsætning af aftalte støjskærme
på hjørnet af Cementvej og den nordgående tilkørsel til motorvejen.
Trylleskov
Allé er færdiganlagt med vejbelysning og vejen mangler sidste lag asfalt.
Rundkørslen
ved Cementvej / Trylleskov Allé er færdiganlagt og mangler kun afsluttende asfalt.
En
detaljeret beskrivelse af hver etape er vedlagt i bilag.
Samlet økonomi:
Byudviklingen
af Trylleskov Strand er opdelt i 6 etaper. Illustreret på bilag ”Kort over Trylleskov
Strand – etape og udviklingsplan”.
”Trylleskov
Strand – Samlet økonomi” viser den hidtidige udvikling og den forventede udvikling
pr. år frem til og med 2020. Der er angivet faktiske anlægsudgifter og
-indtægter for 2012 samt budgetterede anlægsudgifter og -indtægter for
kommende år frem til og med 2020.
Herunder
er opregnet den forventede påvirkning af likviditeten i projektet samt en
oversigt over den samlede økonomi.
Overordnet
har den ændrede udformning af boligøerne betydet, at byfornyelsens samlede
bidrag til Solrød Kommune frem til 2020 forventes at blive et nettobidrag på i
alt 188.458.568 kr.
Salget
af parcelgrunde og boligøer har ikke levet op til forventningerne i 2012. Det
betyder, at der i 2012 har været større anlægsudgifter end salgsindtægter.
Trylleskov Strand har netto kostet 8.965.000 kr. i 2012, hvoraf de 7.846.000
kr. er blevet brugt til etablering af rundkørsel ved Cementvej og
færdiggørelsen af Trylleskov Allé. Rundkørslen har bidraget væsentligt til den
voksende interesse, der har været vist for parcelgrundene i 2013.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
91. Personalepolitisk rapportering 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7715
Personalepolitisk rapportering 2012
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i uansøgte
afskedigelser, personaleomsætning og sygefravær.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Sagsfremstilling
Der
har i 2012, ud af i alt cirka 1.600 medarbejdere (svarende til cirka 1.200
årsværk), været i alt 49 fratrædelser på baggrund af uansøgt afskedigelse.
Antallet
af uansøgte afskedigelser opgøres efter ny metode, hvor fratrædelsestidspunktet
i modsætning til hidtil afgørelsestidspunktet er afgørende for i hvilket år den
uansøgte fratrædelse registreres.
Opgørelsen
for 2012 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere år.
Der
ses dog fortsat et næsten uændret antal uansøgte afskedigelser, hvor der
udelukkende har været en større afvigelse i 2010 begrundet i et større antal
stillingsnedlæggelser i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-2014.
Personaleomsætningen
er i 2012 faldet til 22,5 %, hvilket primært skyldes, at medarbejderne der blev
afskediget i oktober 2010 i forbindelse med budget 2011-2014, er fratrådt i
første halvår af 2011.
I
Direktionens Årsplan 2012 har der været en målsætning om at reducere sygefraværet
til 4,75 %. Det kan konstateres at sygefraværet i 2012 blev på 5,03 %, hvilket
er 0,13 % højere end i 2011 og 0,28 % over målsætningen.
I
vedlagte bilag er udviklingen i uansøgte afskedigelser, personaleomsætning og
sygefravær for årene 2010 – 2012 beskrevet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
92. Rammeaftalen 2014 - UdviklingsstrategiÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/276
Rammeaftalen 2014 - Udviklingsstrategi
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til udviklingsstrategi knyttet til rammeaftalen 2014, som indgås
mellem Region Sjælland og 17 kommuner i regionen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Byrådet følger KKR Sjællands anbefaling og godkender
udviklingsstrategien 2014.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen
2014 for det specialiserede socialområde består af to dele – en udviklingsstrategi
og en styringsaftale.
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud og skøn over behovet for regulering i antallet af pladser og tilbud. Udviklingsstrategien skal være politisk godkendt inden 1. juni, så den kan indgå i efterårets budgetforhandlinger i kommuner og region.
Styringsaftaler vedrører kapacitets- og økonomistyring og skal være politisk godkendt 15. oktober.
Kapacitetsbehov
Kapacitetsbehovet
er opgjort på baggrund af kommunernes og regionens tilbagemeldinger. Solrød
Kommune forventer ingen ændringer i behov for tilbud, der er omfattet af
rammeaftalen. Tilbagemeldingerne viser, at der er de pladser til rådighed, der
er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset.
Spørgsmålet
om kapacitet på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.
Fokusområder
Med
udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne
arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev
fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:
Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn
Som
led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner
og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde mest hensigtsmæssigt kan
tilrettelægges. I samarbejdet skal der tages hensyn til både kommuner, regioner
og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene
og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.
Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning
I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på
senhjerneskadeområdet som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af
KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1.
marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage
til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være
med til at sikre implementeringen af KL’s anbefalinger omkring udvikling af det
tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at
kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.
I regi af København Syd deltager Solrød Kommune i
samarbejdet ”hjer-nen på sporet”. Projektet har blandt andet som delmål, at den
enkelte kommune definerer sin egen koordinerede indsats på hjerneskadeområ-det.
Medio 2013 evalueres erfaringer med den nye organisering i de en-kelte
kommuner. Ligeledes sker der i projektet en stor opkvalificering af
medarbejderne. I øjeblikket er ca. 15-20 medarbejdede fra genoptræningen,
ældreområdet, Visitation & Koordination samt Job- og Socialcentret i op til
fem dages efteruddannelsesforløb om emnet.
I 2014 arbejdes der herudover med særlig fokus på,
hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området,
ligesom der også sættes fokus på arbejdet med implementeringen af evidens baserede
tiltag og tilbud.
Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling
både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere
speci-fikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også
væ-sentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret
effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet
med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles
udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges efter forslag fra
brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning
af kompetencerne i tilbuddene.
I Solrød Kommune arbejder man med implementeringen af
de tolv anbe-falinger til arbejdet på misbrugsområdet, som KL kom med i
november 2012.
Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning
I 2014 vil følgende temaer være centrale og således
blive gjort til gen-stand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver:
1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på
psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med
psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på
psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og
opgaveløsning mellem kommuner og Region.
De seneste halvandet år har der i Job- og
Socialcentret været forskellige tiltag ift. kvalificering af arbejdet med sindslidende.
·
Job- og Socialcenters samarbejde med Regionen om behand-lingspsykiatri er
blevet intensiveret.
·
Job- og Socialcenteret har et samarbejdsprojekt med Regionens Psykiske
information, der inkluderer oplæg samt gruppe-supervisering af komplekse sager
med relevant team. Der pågår en foredragsrække med deltagelse af al personale
og interne samarbejdspartnere i Kommunen mhp. kompetenceløft samt at klæde
personalet på om eksisterende tilbud.
·
Særligt fokus på tilbud inden for beskæftigelseslovgivningen målrettet borgere,
der i perioder ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet grundet deres sindslidelse.
Der er det seneste halve år været særligt tilbud til stress-ramte, hvor det
hurtigt viste sig behov for tilbudssupplering til angst og depressionsramte. I
øjeblikket arbejdes med muligheden for at udbyde det frivillige tilbud ”Lær at
leve med angst og depression” som laves af Komitéen for Sundhedsoplysning i
samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Det indgår som faglig anbefaling i
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedrørende mental sundhed.
·
I foråret 2013 er ledergruppen i Job- og Socialcentret blevet suppleret med en
leder med stor erfaring på både psykiatri og misbrugsområdet.
Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases
Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at
samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt
særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker
at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. For særligt
udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning
kommunerne imellem, vil kommunerne deltage i en kortlægning af organiseringen
af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede
indsats.
Udviklingsstrategien er sendt til høring i
Handicaprådet. Svar på høring forelægger ved mødets afholdelse.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
93. Forslag til takstændring for rytmikundervisning på den kommunale musikskoleÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/7761
Forslag til takstændring for rytmikundervisning på den kommunale musikskole
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til en takstændring for
rytmikundervisning på musikskolen, gældende fra og med sæsonen 2013-14
Indstilling
Administrationen
foreslår en takstændring, så prisen for at gå til rytmik på musikskolen ændres fra
1.950 kr. årligt til 1.350 kr. årligt.
Sagsfremstilling
Musikskolen har i
de senere år oplevet en nedgang i tilmeldingen til rytmikholdene. Samtidig har
holdene været sårbare overfor udmeldinger og afbud, da man har sat hold i gang
med så få som 6 tilmeldte elever.
Musikskolens
bestyrelse vil gerne øge tilmeldingen til rytmikholdene, og forhåbentligt kan
en nedsættelse af taksten for deltagelse medvirke til, at flere elever
tilmelder sig. Den foreslåede nedsættelse vil medføre en ændring i den månedlige
pris fra 217 kr. til 150 kr.
Da budgettet skal balancere, vil takstnedsættelsen kræve flere tilmeldinger for
at det enkelte hold kan sættes i gang, end det er tilfældet nu. På den anden
side er det netop håbet, at der kommer flere tilmeldinger, og at holdene dermed
kan blive mere ”robuste” over for udmeldinger og afbud.
Finansiering
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da
nedsættelsen af taksten forventes modsvaret af et større antal
elevtilmeldinger.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
94. Kvartalsvis redegørelse til Byrådet om det specialiserede socialområde for januar kvartal 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3250
Kvartalsvis redegørelse til Byrådet om det specialiserede socialområde for januar kvartal 2013
Beslutningstema
Byrådet
modtager hvert kvartal oversigter over den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde, for at sikre overholdelse af budgettet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at redegørelsen godkendes.
Sagsfremstilling
Ifølge
aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi skal Byrådet hvert kvartal,
modtage oversigter over den økonomiske udvikling på dele af det specialiserede
socialområde med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Tallene fra
oversigterne indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet.
Indberetningen er eksklusiv statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager.
Økonomi
Udviklingen
fra oprindeligt budget 2013 til forventet regnskab 2013
Oprindeligt budget 2013 | 244,3 mio. kr. |
Korrigeret budget 2013 | 244,8 mio. kr. |
Forventet regnskab 2013 | 243,2 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
På
baggrund af den kvartalsvise redegørelse efter 1. kvartal 2013 forventes et
samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
2013 og et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget 2013.
Nedenfor
er kort redegjort for oprindeligt og korrigeret budget 2013 i forhold til
forventet regnskab efter 1. kvartal 2013 fordelt på hovedområderne, der indgår
i den kvartalsvise redegørelse:
Hovedområde: | Oprindeligt budget 2013 | Korrigeret budget 2013 | Forventet regnskab 2013 |
Udsatte
børn og unge | 49,5 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 49,0 mio. kr. |
Udsatte
voksne og handicappede | 73,3 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 72,2 mio. kr. |
Pleje
og omsorg | 121,5 mio. kr. | 122,0 mio. kr. | 122,0 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
På området
for Pleje og Omsorg er en forskel på 0,5 mio. kr. mellem oprindeligt og korrigeret
budget, som skyldes overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 samt
omplaceringer. På områderne Udsatte voksne og handicappede samt Udsatte børn og
Unge er der ingen forskel mellem oprindeligt og korrigeret budget.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
95. Havdrup Idrætscenter, hal 2 - DriftsbudgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/7906
Havdrup Idrætscenter, hal 2 - Driftsbudget
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til fremtidigt driftsbudget vedrørende Havdrup Hal II og
give bevilling til udgiften i 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Havdrup Idrætscenter kun benyttes til idrætsudøvelse uden brug af harpiks.
Merudgiften til daglig drift i 2013 på 164.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Den årlige merudgift på 233.000 kr. til daglig drift indarbejdes i budget 2014 og overslagsårene.
Udgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold indarbejdes i budgetlægningen for 2014 med 107.500 kr., og i overslagsårene med 215.000 kr.
Sagsfremstilling
Til
udvidelse af halkapaciteten i Solrød Kommune vil en ny hal til idræts- og skolebrug
ved den nuværende Havdrup Hal være klar til ibrugtagning efter sommerferien
2013.
Der
er ikke i driftsbudgettet for 2013 afsat midler til driften af den nye hal. Udgifter
til el, vand og varme vil dog i 2013 kunne dækkes af restmidler fra energibudgettet.
Til
servicering af brugerne, oprydning og daglig aflukning af hallen vil der være
behov for teknisk servicemedarbejder i 8 ugentlige timer samt en medarbejder
til rengøring i 21 ugentlige timer (udregnet som gennemsnit ud fra en årsnorm,
som tager højde for sæsonudsving). Personaleudgifterne til basal drift vil ud
fra disse beregninger udgøre 328.000 kr. årligt. Administrationen indstiller, at driften i 2. halvår af 2013
finansieres af en bevilling fra budgetusikkerhedspuljen på 164.000 kr.
I
den netop afholdte fordeling af idrætslokaler for sæsonen 2013-14 har Jersie
Håndboldklub på baggrund af stigende medlemstal/-aktivitet fået tildelt tider
til håndboldtræning i Havdrup Idrætscenter på 2 faste ugedage. Håndboldklubben
ønsker i den forbindelse, at træningen sker med anvendelse af harpiks, hvilket
i givet fald vil kræve 3,5 timers ekstra rengøring hver gang, inden andre idrætsgrene
kan benytte hallen. Det svarer til, at hver ugedag, hvor der indgår træning
med harpiks, vil koste 40.000 kr. i ekstra rengøringstimer, og altså for to
dage 80.000 kr. årligt - hvortil kommer særligt udstyr og
rengøringsmidler.
Administrationen indstiller af økonomiske
hensyn, at harpiksspil som hidtil begrænses til Jersie Hallen, og at
håndboldtræning i Havdrup Idrætscenter derfor må foregå uden brug af harpiks.
Hvis Jersie Håndboldklub ikke ønsker at træne uden harpiks, bortfalder de
tildelte tider i Havdrup Hallen.
På
driftsbudgettet er der fra 2014 afsat 250.000 kr. til drift af hallen.
De
skønnede årlige driftsudgifter for Havdrup Hal II vil i 2014 være følgende:
El
82.000
Vand
28.000
Varme
45.000
Teknisk service og rengøring
328.000
I
alt
483.000
Administrationen indstiller, at
merudgiften på 233.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2014 og
overslagsårene.
Udgifterne
til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse samt inventarvedligeholdelse,
herunder lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse af den springgrav, som
etableres i hallen, og som ikke-kommunale foreninger vil blive afkrævet
vederlag for benyttelse af, skønnes i 2014 kun at skulle budgetteres til 50 %
af det endelige budget på 215.000 kr.
Administrationen indstiller, at der i
budgetlægningen for 2014 indarbejdes et beløb på 107.500 kr. til
vedligeholdelse, og at der i overslagsårene indarbejdes et beløb til vedligeholdelse
på 215.000 kr.
Under
punktet deltager Lene Stevnhoved, Leder af Ejendomscenteret og Margit Nielsen,
Driftsleder Solrød Idrætscenter og Mona Madsen, Fritids- og kulturchef.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsudgiften i 2013 på 164.000 kr.
finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
96. Havdrup Idrætscenter, hal 2 - TillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/7906
Havdrup Idrætscenter, hal 2 - Tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til en tillægsbevilling til inventar og sportsudstyr i den
kommende hal 2 i Havdrup Idrætscenter.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der ydes en tillægsbevilling på 450.000 kr., hvoraf 230.000 disponeres til det mest nødvendige inventar og de 220.000 kr. reserveres til dækning de ekstra omkostninger, der forventes at komme i forbindelse med afslutning og ibrugtagning af byggeriet.
Tillægsbevillingen finansieres af overskud på anlæg bevilliget til energibe-sparende tiltag på Solrød Skole, hvor de faktiske omkostningerne ved gennemførte energitiltag har vist sig mindre end budgetteret. Finansieringsforslaget skal ses i lyset af, at der i anlægssagen for Havdrup hal 2 indgå solceller for 450.000 kr.
Anlægsbevillingen på 4.270.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på Energibesparelser – Elenaprojekt, nedskrives med 450.000 kr.
Skolens og foreningernes øvrige ønsker til idrætsudstyr og inventar vil indgår i fremtidige behovsdrøftelser af budgetdisponeringer.
Sagsfremstilling
En
ny hal til idræts- og skolebrug ved den nuværende Havdrup Hal vil være klar til
ibrugtagning efter sommerferien 2013.
Byrådet
besluttede den 26. april 2011, at opføre en hal nr. 2 i Havdrup. Halbyggeriet blev
derefter udbudt som et ”rent” basisprojekt med en række tilvalgsmuligheder
baseret på ønsker fra projektgruppen/brugerne. Det indgik i beslutningen, at
hallen skal være fleksibel i forhold til forskellige idrætsgrene, men i høj
grad også skal tilgodese skolens daglige brug og kunne fungere som samlingssted
for skolens særlige aktiviteter.
Byrådet
meddelte den 26. marts 2012 en anlægsbevilling på 20.312.000 kr. og den 17. december
en indtægts- og tillægsbevilling, hvorefter den samlede anlægsbevilling er
21.057.000 kr.
Ud
af det samlede anlægsbudget blev der kun afsat 100.000 kr. til indkøb af inventar
m.m. Desværre har det vist sig, at dette beløb ikke dækker indkøb af de mest
nødvendige redskaber, rekvisitter og inventar, som skal gøre hallen tilstrækkelig
anvendelig til skole- og foreningsidræt, møder o.l.
Det
afsatte beløb til dækning af uforudsete udgifter blev ligeledes sat optimistisk
(på ca. 3 % af anlægsudgiften, mod normalt ca. 10 %), så på trods af en stram
økonomistyring gennem udførelsesfasen må det på nuværende tidspunkt anses for
sandsynligt, at der kommer et lille merforbrug på omkring 1 % eller ca. 220.000
kr., hvis der ikke gives en tillægsbevilling.
Der
er solceller for 450.000 kr. indeholdt i entreprisesummen, og administrationen
anbefaler, at denne udgift dækkes af rådighedsbeløb afsat til energitiltag, for
dermed at skabe luft i anlægsbudgettet til det mest nødvendige inventar.
Administrationens
prioriterede liste over ønskede og mulige anlægsinvesteringer vedlægges som
bilag.
Det
er desuden administrationens anbefaling, at der, indenfor driftsbudgettet og
anlægspuljen for central bygningsvedligehold, foretages forskellige
investeringer vedrørende det samlede Havdrup Idrætscenter, som tilgodeser den
kommende brug af begge haller. De konkrete investeringer fremgår af bilaget.
Denne
sag har givet anledning til at genoverveje budgetlægningen af anlægsprojekter.
Byrådet vil på et senere tidspunkt blive orienteret om nye initiativer i
forbindelse med ovennævnte problemstilling.
Under
punktet deltager Lene Stevnhoved, Leder af Ejendomscenteret og Margit Nielsen,
Driftsleder Solrød Idrætscenter og Mona Madsen, Fritids- og kulturchef.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser da der skal gives en tillægsbevilling med
tilhørende rådighedsbeløb på 450.000 kr. Tillægsbevillingen finansieres af
mindreforbrug på anlæg for energibesparelse – Elena projekt, og anlægsbevilling
med tilhørende rådighedsbeløb på dette anlæg nedskrives med 450.000 kr.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
97. Klimatilpasningsprojektet "Kilen" - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3581
Klimatilpasningsprojektet "Kilen" - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til klimatilpasningsprojektet ”Kilen” samt anlægsbevilling.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der udarbejdes et detailprojekt for klimatilpasningsprojektet Kilen.
Der afsættes 200.000 kr. fra ”Pulje til grønne projekter” til projektering.
Tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.800.000 afsættes i budget 2014 til projektering og anlæg af Kilen.
Indtægtsbevilling på 1.000.000 kr. fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden afsættes i budget 2014.
Sagsfremstilling
Primo 2013 lancerede Realdania og Lokale-
og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen VANDPLUS, hvor kommuner og
forsyningsselskaber blev inviteret til at komme med deres bud på, hvordan man
kan skabe en merværdi ved at samtænke investeringer i klimatilpasning med
forbedringer af det byggede miljø.
Solrød Kommune og Greve Solrød Forsyning
ansøgte om deltagelse i VANDPLUS med projektet Kilen, der i april 2013 blev
udvalgt som et af kun fire vinderprojekter med tilsagn om støtte på 1.000.000 kr.
til udvikling og realisering.
En forudsætning for at modtage
fondsstøtten på 1.000.000 kr. er, at Solrød Kommune eller øvrige parter
medfinansierer projektet med et tilsvarende beløb.
Kilen
Kilen
er visionen om et projekt, der omdanner et utilgængeligt og ubenyttet areal til
et rekreativt område, så det fremover vil kunne rumme et vandeksperimentarium,
bolignære byhaver og en række attraktive aktivitets- og opholdsfaciliteter.
Udover
at bidrage til realiseringen af kommunens klimatilpasningsstrategi, vil
projektet skabe rammerne for en vidensstyrkende, fællesskabsdannende og aktivitetsfremmende
brug af et centralt byområde ved Solrød Gymnasium (projektforslaget er
vedhæftet som bilag).
Projektområdet
er beliggende på matr.nr. 18yæ, der ejes af Solrød Gymnasium.
Solrød Gymnasium er medansøger på projektet og vil indgå i et kommende udviklingsforløb.
Solrød Gymnasium er indforstået med at stille arealet til rådighed til
projektet under forudsætning af, at det ikke medfører krav om forhøjede anlægs-
eller vedligeholdelsesomkostninger. Ligeledes er det en forudsætning for Solrød
Gymnasiums deltagelse, at projektet ikke medfører, at gymnasiets bebyggelsesprocent
forøges.
Udviklingsforløb
For
at få Kilen udviklet fra vision til detailprojekt vil Solrød Kommune indtil efteråret
2013 indgå i et udviklingsforløb sammen med Greve Solrød Forsyning, Solrød
Gymnasium og VANDPLUS-partnerskabet, bestående af Realdania, Lokale- og
Anlægsfonden, Naturstyrelsen og et rådgivningspanel bestående af udvalgte
eksperter.
Økonomi
Ifølge projektets tids- og finansieringsplan forventes det, at der i 2013
anvendes op til 200.000 kr. til projektering, mens der i 2014 vil blive anvendt
de resterende 1.800.000 kr. på anlæg og projektering.
Når
Kilen er detailprojekteret, vil der være kendskab til den fremtidige driftsøkonomi,
hvorefter der udarbejdes budgetskema for den fremtidige drift. Det forventes,
at driftsomkostninger vil være sammenlignelige med vedligehold af en asfalteret
parkeringsplads.
Byrådet
frigav den 13. marts 2013 1.000.000 kr. til Pulje for grønne projekter.
Administrationen foreslår, at de 200.000 kr., der forventes anvendt til projektering
i 2013, disponeres fra denne pulje.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2013, da det foreslås, at rådighedsbeløbet
på 200.000 kr. finansieres via ”Pulje til grønne projekter”.
I
2014 har sagen bevillingsmæssige konsekvenser, da der skal afsættes anlægsrådighedsbeløb
på 1.800.000 kr. i udgifter og 1.000.000 kr. i indtægter.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
Bilag
98. Central bygningsvedligehold 2013 - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/8145
Central bygningsvedligehold 2013 - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling til den del af puljen
til den centrale bygningsvedligeholdelse, som er anlæg. Inden behandling i Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget, forelægges sagen til høring i Familie- og uddannelsesudvalget
samt Social-, sundheds- og fritidsudvalget.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at anlægsbevilling på 3.156.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb
frigives til vedligehold af kommunens bygninger fordelt inden for de 3 udvalgs
områder.
Sagsfremstilling
I
investeringsoversigten for 2013 er der afsat en pulje på 3.556.000 kr. til udførelse
af bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver, der har karakter af anlægsopgaver
frem for driftsopgaver.
Byrådet
besluttede den 26. november 2012 at frigive 400.000 kr. af puljen til flytning
af 10. klasse og Ungdomsskolens administration. Der resterer herefter 3.156.000
kr. til øvrige vedligeholdelsesprojekter i 2013.
Administrationen
har foretaget en faglig vurdering af hvilke bygninger der har størst behov for
renovering i 2013.
Disponering af midlerne er følgende:
Skoler | SFO | Børnehaver
og vuggestuer |
Idræt | Øvrige bygninger |
680.000 kr. | 375.000 kr. | 725.000 kr. | 596.000 kr. | 780.000 kr. |
I alt
3.156.000 kr.
Skoler
På
Havdrup skole udskiftes gulve. På Uglegårdsskolen udskiftes indvendige døre og
på Munkekærskolen foretages indvendig malerbehandling.
SFO
På
Uglegårdens SFO udskiftes yderdøre og Tjørnen og Gyngen får renoveret dele af
legepladsen.
Desuden
renoveres Havdrup SFO’s toiletter for anlægsmidler overført fra 2012. Renoveringen
var planlagt i 2012, men opgaven blev ikke gennemført i 2012.
Børnehave og vuggestuer
Der
foretages en udskiftning af gulve i flere institutioner.
I
Børnehaven Lindebo etableres ventilation. I Nøddebo monteres nye lofter med
akustikregulering og ny belysning. Desuden foretages en renovering af legepladsen
i Poppelbo og Lindebo.
Idræt
I
den gamle Havdrup Hal etableres en ny handicapvenlig rampe som sikrer tilgængelighed
i den gamle hal og samtidig muliggør transport af gulvvaskemaskine mellem de 2
haller. Desuden fortages en mindre opgradering af køkkenet.
Øvrige bygninger
På
Rådhuset udskiftes de sidste gamle radiatorer i stueetagen, og der males på for
og bagtrappe. På Solrød skole renoveres varmeveksleren.
Udearealer - legeplads
Der
er i 2013, modsat tidligere år, ikke afsat anlægsbudget til udearealer. Dog
indgår der i alt 675.000 kr. til forbedringer af legepladser i den nævnte
fordeling af midler afsat til bygningsvedligehold.
Grundet
at det efter årets legepladsinspektion, af sikkerhedsmæssige årsager, var
nødvendigt at lukke og helt fjerne nogle legeredskaber, står der nu legepladser,
hvor der er et meget begrænset antal legeredskaber.
Derfor
anbefaler administration, at der foretages omprioritering af midlerne, så en
del af budgettet afsat til bygningsvedligehold i år anvendes til at erstatning
for nogle at de legeredskaber, som ikke kunne godkendes.
Det
betyder at alle vedligeholdelsesarbejder, som er vurderet til at kunne vente
1-2 år, er udskudt til efterfølgende års budget.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
99. Skoleudbygningsplan for Uglegårdsskolen 2013 - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/23639
Skoleudbygningsplan for Uglegårdsskolen 2013 - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling for gennemførelsen af de
arbejder, der indgår i skoleudbygningsplanen for Uglegårdsskolen for 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. frigives til indkøb af inventar til Uglegårdsskolens første indskolingsafsnit.
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.530.000 kr. frigives til etablering af parkerings-og afsætningsarealer samt forbedring af cykelparkeringen på Uglegårdsskolen.
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. frigives til forundersøgelser og igangsættelse af projektet for Uglegårdskolens 2. indskolingsafsnit.
Sagsfremstilling
Der
er i perioden 2013-2016 afsat et rådighedsbeløb på i alt 42.400.000 kr. til
gennemførelse af skoleudbygningsplanen på Uglegårdsskolen, heraf 10.130.000 kr.
i 2013.
Af
det afsatte beløb for 2013 meddelte Byrådet den 27. august 2012 en anlægsbevilling
på 6 mio. kr. som den del af anlægsudgiften til skolens første indskolingsafsnit.
Dette indskolingsafsnit, ”Uglereden”, er nu er tæt på færdiggørelse. Af det
samlede rådighedsbeløb afsat til indskolingshuset, mangler der at blive
frigivet 100.000 kr., da der er afsat 6.100.000 kr. til formålet i 2013.
De
sidste 100.000 kr. skal anvendes til inventar i de nyetablerede lokaler.
Hvis
Uglegårdsskolens andet indskolingshus skal stå klar til ibrugtagning den 1.
april 2015 skal planlægningsproces sættes i gang nu, hvorfor der anmodes om en
anlægsbevilling til første projektfase. Byrådet vil senere på året få fremlagt
et projektforslag til godkendelse for det kommende byggeri.
Rådighedsbeløbet
i 2013 på 10.130.000 kr. til skoleudbygning på Uglegårdsskolen blev oprindeligt
afsat til formål som fremgår af nedenstående skema:
Uddrag
af vedtaget budget for 2013-2016 | Rådighedsbeløb
afsat i 2013 | Rådighedsbeløb
i alt afsat perioden i 2013-2016 |
Færdiggørelse
af første indskolingshus ”Uglereden” | 6.100.000 kr. | 6.100.000 kr. |
Nyt
indskolingshus, nr. 2 | 1.500.000 kr. | 28.000.000 kr. |
Cykelparkering,
parkerings- og afsætningsarealer | 1.010.000 kr. | 3.030.000 kr. |
Nedrivning
af eksisterende bygning | 1.520.000 kr. | 4.050.000 kr. |
Ombygninger
i eksisterende skolebygning | - | 1.220.000 |
I
alt | 10.130.000 kr. | 42.400.000 kr. |
Af
hensyn til skolens drift, har det vist sig mere hensigtsmæssigt at vente med at
nedrive de eksisterende bygninger til april 2014, så disse bygninger kan anvendes
indtil da. Det hindrer ikke, at det nye indskolingshus (indskolingshus nr. 2)
skal stå klar til april 2015.
Til
gengæld vil det hjælpe på det trafikale morgenkaos, hvis størstedelen af den
planlagte etablering af parkerings- og afsætningsarealer bliver rykket frem til
2013. Der er allerede nu etableret et grus areal med indkørsel fra Tingsryds
Allé, som er forberedt til en kommende parkerings- og afsætningsplads.
Denne plads skal færdiggøres, og de trafikale forhold på parkeringspladsen
ved Vestre Grænsevej (syd for det nye indskolingsafsnit ”Uglereden”) skal
forbedres.
Derfor
foreslår administrationen, at der byttes om på investeringsrækkefølgen for
henholdsvis cykelparkering, parkerings- og afsætningsarealer og nedrivning af
eksisterende bygning. Det får ikke betydning for den samlede investering pr. år
eller på det samlede beløb afsat til de enkelte formål, så den foreslåede ændring
vil ikke påvirke kommunes samlede budget.
Skoleudbygningsplanens
investeringsplan for Uglegårdsskolen vil efter ændringen se således ud:
Forslag
til ændret fordeling af budget for 2013-2016 | Forslag til ændret rådighedsbeløb afsat i 2013 | Rådighedsbeløb
i alt afsat perioden i 2013-2016 |
Færdiggørelse
af første indskolingshus ”Uglereden” | 6.100.000 kr. | 6.100.000 kr. |
Nyt
indskolingshus | 1.500.000 kr. | 28.000.000 kr. |
Cykelparkering, parkerings- og afsætningsarealer | 2.530.000 kr. | 3.030.000 kr. |
Nedrivning af eksisterende bygning | 0 kr. | 4.050.000 kr. |
Ombygninger
i eksisterende skolebygning | 0 kr. | 1.220.000 kr. |
I
alt | 10.130.000 kr. | 42.400.000 kr. |
De
ovenstående ændringer vil blive indarbejdet i skoleudbygningens investeringsplan
i forbindelse med budgetforslag for 2014-2017.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbene er afsat på
budget 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
100. Helhedsplan dagtilbud, 2013 - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/8144
Helhedsplan dagtilbud, 2013 - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling for gennemførelse af
bygningsmæssige tiltag inden for de rammer, som er givet i helhedsplanen for
dagtilbud.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 816.000 kr.
frigives til aktiviteter i helhedsplanen.
Sagsfremstilling
I
overensstemmelse med Byrådets overordnede strukturmål for dagpasningsområdet
blev den flerårige helhedsplan for dagtilbud konkretiseret for budgetperioden
2013-2016, og der er afsat et rådighedsbeløb på 1.016.000 kr. pr. år i perioden
til aktiviteter i helhedsplanen.
Planen
indeholder følgende aktiviteter på kort sigt - (budgetperiode 2013 – 2016)
Elmebo lukkes pr 1. april 2013.
Er gennemført – lejemålet fraflyttes
pr. 1. maj 2013.
Bissebo 1 og 2 er nu organisatorisk samlet i en enhed. Der lukkes en børnehave i Havdrup pr. 1. april 2013.
Er gennemført.
Solbo børnehave lukkede pr. 1. april
2013, og Bissebo og Bissebo 2 samt Solbo er nu én afdeling i Havdrup
distrikt, som i samme forbindelse skiftede navn til Skovhuset.
Byrådet gav den 17. september 2012
en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. (hvoraf 1.000.000 kr. var afsat i 2012
budgettet og de 200.000 kr. udgjorde en del af 2013 budgettet på i alt
1.016.000 kr.) til at gennemføre mindre ombygninger indenfor de eksisterede
fysiske rammer og dermed få det optimale udbytte af at være samlet som en
institution, Skovhuset. Disse arbejder er afsluttet.
Der udestår nu en mindre renovering af 2 grupperum i
den gamle del af bygningen, herunder ny belysning, som ønskes gennemført inden
for det resterende 2013 budget afsat til helhedsplan for dagpasning.
Mosebo/Pilebo børnehaver kan ændres til én integreret institution, ved at ændre Pilebo til vuggestue.
Muligheden vil indgå i
overvejelserne i helhedsplanen for 2014 - 2017, når behovet for
børnehavepladser falder yderligere.
Poppelbo og Parkbo kigges der på fordelingen mellem vuggestue- og børnehavegrupper.
Muligheden indgår i overvejelserne
og vurderes løbende i takt med at behovet for antallet af vuggestue- og
børnehavepladser ændres.
Der gennemføres mindre tilpasninger og forbedringer på eksisterende institutioner.
I 2013 foreslås at følgende aktiviteter igangsættes:
·
Den ovennævnte renovering af 2 grupperum i
Skovhuset
·
Renovering af toiletterne i Lindebo børnehave
·
Renovering af køkkenet i Naturbørnehaven
·
Hvis det er muligt inden for den økonomiske ramme,
foretages også forbedring af akustik og belysning i Spiren vuggestue.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat et rådighedsbeløb på
1.016.000 kr. i 2013, hvoraf de 200.000 kr. allerede blev frigivet i september
2012 til anvendelse i 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 13-05-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2013
101. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/11106