Referat

Byrådet skal tage stilling til, om en del af Helhedsplanen for Havdrup Vest skal revideres og om der skal tilvejebringes en lokalplan for den nordlige del af ejendommen Kildevej 5. Endvidere skal det besluttes, om Solrød Kommune skal forhandle om et mageskifte af et mindre areal i den sydlige del af ejendommen.

Ejendommen Kildevej 5 i Havdrup, udgør med sine 7,5 ha ca. en tredjedel af Helhedsplanen for Havdrup Vest. Ejendommen, som er et husmandssted, er privatejet og ligger i landzone. Ejendommen har de seneste mange år har været anvendt til hestehold, men er nu solgt til et byggefirma.

Den nye ejer af ejendommen Kildevej 5. søger om følgende:

I den gældende Helhedsplan for Havdrup Vest, vedtaget af Byrådet den 28. april 2008, er bygningerne på Kildevej 5 bevaret, og der er reserveret 2 arealer til daginstitution. Endvidere er området disponeret med en bred rekreativ passage fra Havdrup Nyskov ind i Havdrup Vest området. Arealet den nye ejer søger ændret er i helhedsplanen udlagt med et større antal rækkehuse, en stor del dobbelthuse og en mindre antal enfamiliehuse.

Ændring af Helhedsplanen:

Den nye ejer ønsker at nedrive de eksisterende bygninger på ejendommen Kildevej 5 og at udstykke haven samt det areal, der er reserveret til institution til parcelhusgrunde og dobbelthusgrunde. Planen er, at grundene skal sælges videre med nøglefærdige huse.

Administrationen vurderer, at det planlægningsmæssigt er en fordel at nedrive landbrugsbygningerne og udstykke arealet til nye boliger, da dette areal ligger tæt på stationen og umiddelbart op til Havdrup Nyskov. Der er ikke længere behov for to arealreservationer til institution, da det andet areal, som ejes af kommunen, allerede er sikret med en lokalplan.

Rækkehuse, som først vil blive opført i etape B (senere lokalplan) ønskes opført i et plan i stedet for to, bl.a. for at kunne udbyde tidssvarende ældreboliger i området.

Dobbelthuse ønskes udlagt som ca. 450 – 500 m² store parceller, hvilket er større end de 350 – 400 m² der var forudsat i Helhedsplanen fra 2008.

En del dobbelthuse ønskes ændret til fritliggende enfamiliehuse, idet byggefirmaet vurderer, at det er den mest efterspurgte boligform i området og vil kunne tiltrække flere nye familier til Havdrup Vest.

Den rekreative grønne passage nordvest i området gøres smallere, hvorimod kilen i det sydvestlige hjørne, der er mindre egnet til at bebygge på grund af høj vandstand, gøres bredere.

Administrationen vurderer, at de ønskede forandringer kan gennemføres uden, at Helhedsplanen ændrer karakter. Af hensyn til fremdriften i områdets udbygning anbefales det at godkende ændringsforslagene.

Ønske om lokalplanlægning af etape A:

I Boligudbygningsplanen for 2012 er de nye boliger på Kildevej 5 rykket frem i forhold til de tidligere års prognoser, netop fordi ejendommen er solgt til et byggefirma. I planen forventes indflytning i 5 boliger om året i årene 2013 – 2016.

Hvis der udarbejdes en lokalplan for hele ejendommen nu, overføres arealet til byzone, og skal derfor beskattes som sådan. Da ejeren forventer, at der kan gå mange år før området er fuldt udbygget, søger de kun om lokalplan for den del af ejendommen, der er markeret som etape A, jf. bilag.

På den baggrund anbefaler administrationen, at lokalplanarbejdet for etape A sættes i gang. Lokalplanforslaget kan forelægges for byrådet i september 2012 og vedtages endeligt i februar 2013, således at byggestart er mulig i foråret 2013. Ejeren skal selv byggemodne arealet og anlægge de nødvendige veje.

Mageskifte:

Byggefirmaet ønsker at mageskifte et areal på ca. 1.300 m² i den sydlige del af Helhedsplanen, etape C, jf. bilag, med et tilsvarende areal i kommunens del af Helhedsplanen.

Mageskiftet er ud fra en praktisk udbygningsmæssig synsvinkel fornuftig. Kommunens areal rummer dog en byggemulighed for 2-3 boliger, hvorimod det areal kommunen i givet fald skal overtage, er et friareal uden samme byggemuligheder. Administrationen anbefaler, at forhandlingerne om mageskifte udskydes til byggeri i den sydlige del af Helhedsplanen bliver aktuelt, da værdiforskellen mellem de to arealer er betydelig og vil kræve yderligere vurdering.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til projektforslag vedrørende halmbaseret fjernvarme i Gl. Havdrup.

Solrød Fjernvarmeværk A.m.b.a. (SFV) har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projektforslag omfattende halmvarmebaseret fjernvarme i Gl. Havdrup Landsby.

Projektforslaget omfatter anlæg af et ca. 0,4 MW halmfyret kedelanlæg på landbrugsejendommen Hyldagergård, Roskildevej 17 samt anlæg af et tilhørende fjernvarmesystem til forsyning af Gl. Havdrup og omegn. Med en planlagt varmekapacitet på over 0,25 MW er der lovgivningsmæssigt tale om et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der skal godkendes af kommunen i henhold til Varmeforsyningsloven.

Projektet baseres på indgåede aftaler med foreløbigt 26 ejendomsejere svarende til 60 boliger i og ved Gl. Havdrup. Det vurderes, at tilsagnene samlet giver mulighed for årligt at sælge ca. 876 MWh fjernvarme.

Gl. Havdrup landsby er beliggende uden for Solrød Kommunes kollektive varm-forsyningsområder. Projektforslaget berører således ikke den eksisterende område-afgrænsning i kommunen mellem fjernvarme og naturgas. Idet der ingen kommunal varmeplanlægning er for landsbyen og omegn, har de lokale ejendomme i dag individuelle varmeanlæg – overvejende oliefyr, men også elvarme og supplerende brændeovne benyttes og enkelte har fået varmepumpeanlæg.

I kommunens Varmeplan 2008-2012 (http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=6611) er der fastsat et mål om, at kommunen skal reducere CO₂-udledningen fra varmeforsyningen med 20% inden udgangen af 2012. Det svarer til en reduktion på ca. 8.400 tons CO₂. En af indsatserne for at nå det mål er, at fremme konvertering fra individuel opvarmning på olie og el til fjernvarme, baseret på vedvarende energi de steder, hvor det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt.

I projektforslaget er der foretaget beregninger af selskabs-, bruger- og samfundsøkonomi. Beregningerne viser klare positive resultater i forhold til selskabs- og brugerøkonomien og svagt positive resultater i forhold til samfundsøkonomien.

Projektforslaget giver også en markant miljømæssig gevinst i form af en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 300 tons årligt for de 60 boliger. Projektforslaget er således helt i overensstemmelse med mål og indsatser i Kommunes Varmeplan.

I følge Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal kommunen skriftligt underrette berørte borgere og brugere om projektforslaget. Herunder gøre opmærksom på, at eventuelle bemærkninger til forslaget skal fremsendes til kommunen inden for 4 uger. Efterfølgende skal kommunen endelig godkende projektforslaget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ydelse af kommunegaranti til Solrød Fjernvarme for optagelse af lån i KommuneKredit med maksimalt provenu på 5,5 mio. kr.

Solrød Fjernvarme har i brev af 22. maj 2012 ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån med maksimalt provenu på 5,5 mio. kr.

Lånet skal anvendes til etablering af et fjernvarmeanlæg til forsyning af Gl. Havdrup, i henhold til Solrød Kommunes Klimaplan.

Garantien søges på betingelse af, at Byrådet godkender det endelige projekt for varmeforsyningen af Gl. Havdrup. Solrød Fjernvarme har på en ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 fået tilsagn til optagelse af lånet.

Af Solrød Fjernvarmes årsregnskab for 2010/11 kan udledes følgende nøgletal:

Ifølge budget for regnskabsår 2011/12 er den årlige omsætning sat til 35,5 mio. kr.

Solrød Fjernvarme har ifølge regnskabet udelukkende lån i KommuneKredit, og ifølge udtræk fra KommuneKredit er der pr. 23. maj 2012 en samlet restgæld på 51,0 mio. kr. på kommunegaranterede lån.

Ifølge lånebekendtgørelsen § 12, stk. 1 kan kommunen stille garanti til formål som kommunen selv kan låne til.

Garantiprovision

I henhold til Tilsynsrådet er det en betingelse for kommunegarantien, at Solrød Fjernvarme betaler en provision på markedsmæssige vilkår for garantien. På byrådsmøde den 30. januar 2012 vedtog Byrådet at fastsætte en provision på 1% af det nominelle lånebeløb, og en årlig provision på 1% af restgælden på det garanterede lån ved årsskiftet.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægten på 55.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til byggesagsgebyrernes størrelse i 2013 i forhold til serviceniveauet.

1. Simple konstruktioner.

2. Enfamiliehuse.

3. Industri og lagerbebyggelses samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet.

4. Andre faste konstruktioner m.v.

5. Øvrige erhvervs- og etagebyggeri.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for 2012. Konsekvensen for at hæve gebyrerne, indregnes i budgetforslag 2013-2016. Takstændringen vil øge indtægsbevillingen med 90.000 kr. fra 2013.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal godkende, at porteføljeaftalen med Danske Capital udvides med 95 mio. kr. til køb af obligationer.

Kommunens kassebeholdning er i dag placeret i kontanter, på konti i Danske Bank og på porteføljeaftale i Danske Capital.

Der er i dag kun sikkerhed for kommunens indestående i pengeinstitutter indtil 100.000 euro, svarende til ca. 750.000 kr., hvis Danske Bank går konkurs. For at minimere kommunens risiko foreslås det, at indestående på konti i Danske Bank nedsættes ved at den nuværende porteføljeaftale med Danske Capital udvides med 95 mio. kr., der kun kan anvendes til køb af danske obligationer.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2013 på politikområde 2: Plan, erhverv og kollektiv trafik.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forholder sig en gang årligt til revidering af politiske mål på udvalgets område. De politiske mål indgår i Mål og Økonomi og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2013.

Politikområde 2 ”Plan, erhverv og kollektiv trafik” omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften.

Administrationen foreslår følgende nyt konkret mål:

Målet træder i stedet for det hidtidige mål om at udarbejde en landskabsanalyse, da målet er opfyldt.

Herudover foreslår administrationen, at det overordnede mål om København Syd-samarbejdet sprogligt korrigeres i forlængelse af ændringen af samarbejdet på erhvervsområdet. Målet lyder i 2012:

Det foreslås at den sidste del af sætningen efter ordet ”Hovedstadsområdet” udgår.

De samlede mål for politikområde 2 kan ses i deres helhed i bilaget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2013 på politikområde 3: Borgerbetjening, administration og byråd.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forholder sig en gang årligt til revision af politiske mål på udvalgets område. De politiske mål indgår i Mål og Økonomi og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2013.

Politikområde 3 omfatter politiske mål for borgerbetjening, administration og byråd.

I de sidste år har en del af målene haft fokus på at fremme den digitale udvikling i Solrød Kommune og det fokus er fastholdt i forslaget for 2013. Administrationen foreslår tre nye konkrete mål:

Målet er en sammenskrivning af tre tidligere mål, hvor der i det nye mål er lagt fokus på medarbejdernes rolle som digitale ambassadører.

Målet er nedjusteret i forhold til 2012, hvor målet var 60 %, da erfaringerne viser, at udviklingen ikke er gået så hurtigt som forventet. I dag er 19 % af borgerne i Solrød Kommune tilmeldt digital post. Den kommune med flest borgere tilmeldt er Sorø Kommune, hvor 22,1 % af borgerne er tilmeldt.

Baggrunden for det nye mål er, at den eksisterende hjemmeside har vist sig at have tekniske, grafiske og strukturmæssige begrænsninger i forhold til at understøtte selvbetjening og følge de forventninger der knytter sig til digitalisering af den offentlige sektor.

Det nye mål for hjemmesiden træder i stedet for mål fra 2012 om at formidlingen på eksisterende hjemmeside skal være i et klart og læsevenligt sprog, da arbejdet med klart og læsevenligt sprog er blevet forankret i hjemmesidegruppen, som i 2012 har sat særlig fokus på emnet gennem deltagelse i formidlingskurser og løbende vil sikre at hjemmesidens sprog forbedres.

I forhold til Mål og Økonomi 2012 er fire konkrete mål knyttet til udvalgte selvbetjeningsløsninger udgået, da de forventes opfyldt senest ultimo 2012. De øvrige mål for god borgerbetjening videreføres uændret i forhold til 2012.

Alle tre nye mål er formuleret som kvalitetskontraktmål. Det fremgår af Styrelsesloven, at Kvalitetskontrakten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan målene opfyldes og hvordan der følges op på målene:

*Målene er knyttet til budgetønske til Budget 2013.

Kvalitetskontraktmålene vil fremadrettet indgå i Solrød Kommunes Kvalitetskontrakt.

De samlede mål for politikområde 3 kan ses i deres helhed i bilaget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for indeværende budget. To af målene er knyttet til budgetønsker til Budget 2013.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2013 på politikområde 4: Bygninger, veje og grønne områder.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forholder sig en gang årligt til revidering af politiske mål på udvalgets område. De politiske mål indgår i Mål og Økonomi og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2013.

Politikområde 4 omfatter bygninger, veje og stier samt grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb.

Administrationen foreslår et nyt konkret mål:

Baggrunden er, at det eksisterende mål om at arbejde for at forbindende Trylleskoven mod syd er opfyldt. Herudover foreslår administrationen, at nuværende mål om at forbinde projektet ”En voldsom omvej” til det reakreative stinet i strandområdet udgår, da målet forventes opfyldt senest ultimo 2012.

Administrationen foreslår, at målene vedrørende emnerne ”Bygninger” og de øvrige mål i forhold ”Grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb” samt ”kommunale veje og stier” videreføres uændret i 2013.

De samlede mål for politikområde 4 kan ses i deres helhed i bilaget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2013 på politikområde 5: Miljø og forsyning.

• Yde lokalt bidrag til opfyldelsen af globale og nationale miljømæssige mål ved at sikre en udvikling af kommunen på et bæredygtigt grundlag.

• Gøre kommunens børn og voksne mere bevidste om deres rolle i forbindelse med en bæredygtig udvikling gennem information og dialog om miljøet og de initiativer, som kan forbedre miljøet.

• Igangsætte projekter til reduktion af ressourcer, nedsætte forurening og øge anvendelse af miljøvenlige varer/materialer.

• Motivere, støtte og bakke op om de initiativer borgere og virksomheder tager for at forbedre miljøet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2013 på politikområde 6: Beskæftigelse.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forholder sig en gang årligt til revidering af politiske mål på udvalgets område. De politiske mål indgår i Mål og Økonomi og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2013.

Politikområde 6 omfatter beskæftigelsesområdet, herunder kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, aktivering, revalidering, fleksjob, beskæftigelsesforanstaltninger og integration.

Der er udarbejdet tre nye kvalitetskontraktmål vedrørende integrationsområdet, da det hidtidige mål om at øge mentorordningen med 30 % i 2012 i forhold til 2011 over for etniske minoriteter, der deltager i en målrettet beskæftigelsesindsats, forventes opfyldt. Integrationsmålene var tidligere placeret under politikområde 14, men hører økonomisk til under politikområde 6: Beskæftigelse. Administrationen foreslår følgende nye konkrete mål for integrationsområdet:

· Antallet af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der sættes under økonomisk administration, nedsættes med 20 % i forhold til 2011

· Min. 19 borgere med anden etnisk baggrund end dansk består danskundervisningen inden for den 3-årige integrationsperiode, svarende til en stigning på 58 % fra 2011 til 2013

· Min. 10 borgere med anden etnisk baggrund en dansk kommer i ordinært arbejde eller i ordinær uddannelse inden for den 3-årige integrationsperiode, svarende til en stigning på 233 % fra 2011 til 2013

De øvrige politiske mål for politikområde 6 fastsættes i Beskæftigelsesplanen, der behandles i Byrådet i oktober 2012. Målene i Beskæftigelsesplanen udarbejdes på baggrund af udmelding fra Beskæftigelsesministeren, men hvor de præcise måltal udfyldes og besluttes af Byrådet senest ultimo januar 2013, jf. nye krav til udfærdigelse af Beskæftigelsesplan 2013.

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kvalitetskontrakten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan målene opfyldes og hvordan der følges op på målene:

Kvalitetskontraktmålene vil fremadrettet indgå i Solrød Kommunes Kvalitetskontrakt.

De samlede mål for politikområde 6 kan ses i deres helhed i bilaget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget forholder sig en gang årligt til revidering af politiske mål på udvalgets område. De politiske mål indgår i Mål og Økonomi og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2013.

Politikområde 7 omfatter brandvæsen og det civile beredskab. Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ekstreme vejrforhold, strømafbrydelser eller akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, på stranden, i søer og i vandløb.

Administrationen foreslår følgende justeringer i de overordnede og konkrete mål:

Det første konkrete politiske mål er konkretiseret i forhold til Mål og Økonomi 2012, hvor målet lød: ”Redningsopgaver løses i samarbejde med andre redningsberedskaber, hvor det er mest optimalt”. Ændringerne er sket som følge af det aktuelle samarbejde omkring etableringen af et fælles slukningsområde på tværs af Solrød Kommune og Greve Kommune.

Målene er drøftet i Beredskabskommissionen den 2. maj 2013.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til ny hal i Havdrup.

Byrådet besluttede den 26. april 2011 at der skulle arbejdes videre med en udvidelse af halkapaciteten i Havdrup, med en ny hal til idræts- og skolebrug ved den nuværende Havdrup Hal.

Det blev samtidig besluttet, at udbuddet skulle gælde et ”rent” basisprojekt med tilhørende økonomi samt en række tilvalgsmuligheder baseret på ønsker fra projektgruppen. Basisprojektet er indeholdende en hal i håndboldhalstørrelse, omklædningsfaciliteter, depotrum, for fornyelse af tekniske installationer, ”åben” tilslutning til den eksisterende hal samt udvidelse af p-arealerne.

Den 26. marts 2012 frigav Byrådet 300.000 kr. til projekteringen, i den forbindelse blev processen for udarbejdelse af byggeprogram og projektforslag skitseret og godkendt.

Der er undervejs i forløbet taget stilling til alternative byggeformer, der kunne give en lavere anlægsudgift. Disse byggeformer har dog ikke levet op til de funktionskrav, der stilles til halbyggeriet i Havdrup. Der er i byggeprogrammet opstillet en række hovedprincipper, der skal tilgodese de mange behov, der ses for en hal, der skal være fleksibel i forhold til forskellige idrætsgrene, men i høj grad også skal tilgodese skolens daglige brug, herunder også at kunne fungere som samlingssted for skolens særlige aktiviteter.

Ejendomscentret har i samarbejde med en brugergruppe udarbejdet et projektmateriale til udbud i totalentreprise. Der blev afholdt licitation onsdag den 30. maj 2012 og resultaterne blev følgende.

Priserne er for et basis halprojekt:

Temaet fra projektgruppens side var, at man ønsker en ”åben” hal, som tilbyder aktiviteter ikke bare for det enkelte individ men for hele familien og helst familien samtidig, derudover har også skolens behov været i fokus. Derudover tænkes hallen ikke kun til gavn for borgerne i Havdrup men for Solrød kommune som helhed, og også gerne borgere fra andre kommuner.

Såvel styregruppen som projektgruppen har vurderet de indkommende tilbud og har valgt entreprenør Georg Berg som det bedste projekt til prisen. Det tilbudte projekt lever meget fint op til de tanker og ønsker, som har været i projektgruppen. Projektet åbner op for en del muligheder for fleksible indretninger så der er mulighed for at ændre brugen af lokalerne i takt med de ”moderigtige” idrætsformer. Der er tilbudt 2 forskellige modeller, model A og B, hvor arealet i model B er øget med ca. 400 m².

Udover selve byggeprojektet vil kommunen have omkostninger på 1,2 mio. kr. til følgende:

Tilvalg

Projektgruppen har i byggeprogrammet lagt op til forskellige tilvalgsmuligheder, herunder en oplistning med baggrunden for ønskerne:

Springgrav: Det er et rigtigt stort ønske ikke kun for Havdrup Gymnastikforening men også fra idrætslærerne på skolen, SFO, natsport og andre foreninger der vil få glæde af den til deres aktiviteter. Med springgraven kan foreningerne tiltrække yderligere medlemmer samt højne kvaliteten af de nuværende medlemmer. Havdrup Gymnastik Forening har selv samlet penge ind via fonde og egne midler og vil kunne tilbyde et tilskud på ca. 600.000,- kr.

Scene og Bagscene: En scene er noget af det som skolen ønsker sig mest, med en scene vil skolen kunne samle en meget større samling elever og forældre til forskellige arrangementer end der har været mulighed for i den gamle sal på skolen, hvor arrangementerne skulle strækkes over flere dage.

Multirum 200/70 m²: Med Multirum vil der være mulighed for at kunne tilbyde andre aktiviteter, bl.a. ønsker Havdrup Gymnastikforening mulighed for at kunne tilbyde f.eks. Pilates og Yoga, men rummene skal også kunne bruges til generalforsamlinger, skolens eksamen, banko, bridge m.m. Med et multirum vil der kunne frigives haltid, da nogle af de aktiviteter der på nuværende tidspunkt foregår i hallen, vil kunne rykkes til multirummet.

Squashbaner: Med Squashbaner i Havdrup vil man kunne tilbyde en ny aktivitet ikke bare i Solrød Kommune med også tiltrække borgere fra de omkringliggende kommuner, hvor der heller ikke findes squash muligheder.

Motionsrum: Med et motionsrum vil foreningerne kunne få styrket medlemmernes muskulatur til den specifikke sportsgren men også som en ekstra aktivitet i Havdrup hallen og til Havdrups borgere. Et motionsrum kan indrettes på forskellige måder, men det skal være fleksibelt og ikke kun tilbyde vægttræning men også andre trænings former som f.eks. spinning el. Cirkeltræning.

I model A er der indarbejdet to multirum, hvorfor tilvalgene er anderledes end til model B, priser på tilvalg skitseres herunder.

Projektgruppens forslag til prioritering af tilvalgene samt den valgte entreprenørs pris på at udføre tilvalgene:

Model A:

Projektgruppen har fundet planløsning B i det tilbudte mest attraktivt da denne planløsning åbner op for indretning af flest rum og dermed muligheder også set på lang sigt. Det er projektgruppens opfattelse, at det vil være muligt at skaffe midler f.eks. via fonde el. frivillige til indretning/aptering af rå rum.

Styregruppen ser tre mulige scenarier for gennemførelsen af projektet.

Scenarie 1:

Byrådet frigiver det fulde rådighedsbeløb på i alt kr. 18,4 mio. kr. Ejendomscentret og projektgruppen arbejder videre med entreprenøren om at få tilrettet projektets model A, således at det kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme og herunder rumme de øvrige omkostninger på 1,2 mio. kr. Denne løsning vil formentlig efterlade rårum til senere montering samt andre nedjusteringer af projektet.

Scenarie 2:

Byrådet frigiver det fulde rådighedsbeløb på i alt kr. 18,4 mio. kr. til model A og giver yderligere 1,2 mio. kr. i tillægsbevilling til finansiering af de omkostninger (byggetilladelse, forsikring uforudsete udgifter m.m.), som ligger uden for det tilbudte projekt. I alt 19,6 mio. kr.

Scenarie 3:

Byrådet frigiver et rådighedsbeløb på i alt 22,2 mio. kr. til opførelsen af model B inkl. administrative omkostninger (byggetilladelse, forsikring uforudsete udgifter m.m.) på i alt kr. 1.2 mio. kr.

Administrationen har valgt at indstille scenarie 2, idet den svarer til den bestilte opgave, en basishal til skole og idræt med tilhørende omklædnings- og depotrum. Der er dog inkluderet i model A 2 multirum, idet rumhøjden i hallen er udnyttet over omklædningsrum, dermed tilgodeses nogen af projektgruppens ønsker.

Økonomien ligger således over den afsatte ramme, administrationen er bekendt med at Byrådet som udgangspunkt ikke anviser tillægsbevillinger fra kassebeholdningen, men det vurderes at det er væsentligt at der ikke indgås kompromiser i byggeriet, der senere vil være fordyrende for kommunen, og derfor peges der i dette tilfælde på en tillægsbevilling.

Hvis Byrådet ønsker at prioritere en eller flere af tilvalgene skal den økonomiske ramme udvides tilsvarende.

Det bemærkes, at der er afsat 250.000 kr. (2012 priser) til afledt drift af hallen fra 2014.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da der kun er afsat et rådighedsbeløb (budget) på samlet 18,4 mio. kr. i 2012-2013 (2012 priser). Merudgiften på 1,2 mio.kr. i 2012 finansieres af kassebeholdningen.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal beslutte navnet på den nye vej, der skal anlægges i det kommende boligområde øst for Havdrup Skole.

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 26. marts 2012 Lokalplan 226.1 for boliger øst for Havdrup Skole.

I forbindelse med den planlagte bebyggelse af 18 parcelhusgrunde, har bygherren forespurgt kommunen om et vejnavn til den kommende boligvej.

Administrationen anbefaler, at den kommende boligvej navngives Skolevænget.

Dette vejnavn relaterer til beliggenheden nær ved Havdrup Skole. Desuden er hovedparten af vejene Nord for Skolevej i Havdrup navngivet, så de afsluttes med vænget. Derfor vil det være naturligt, at dette også benyttes for den kommende boligvej.

I Solrød Kommune er to andre veje navngivet, så de starter med Skole, nemlig Skolevej, hvorfra der vil være vejadgang til det kommende boligområde og Skolelodden i Jersie Landsby.

Såfremt der ønskes et andet vejnavn, kan Ulvedalsvænget foreslås. Dette med baggrund i beliggenheden nær ved gården Ulvedal. Det, der kan tale imod dette forslag er, at der allerede er fem øvrige veje i Havdrup, der starter med Ulve, nemlig Ulvedalsvej, Ulvevej, Ulvelunden, Ulvelundsvej og Ulvemosevej.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til resultat af udbud og salg af areal ved Kildevej i Havdrup til dobbelthusbebyggelse samt til anlægsbevilling til omkostninger i forbindelse med udbud.

Byrådet besluttede den 21. november 2011 at udbyde et areal på ca. 16.000 m² ved Kildevej i Havdrup til salg til opførelse af 32 – 40 dobbelthuse.

Arealet har været udbudt til salg med tilbudsfrist til den 10. maj 2012. Ved tilbudsfristens udløb er der ikke modtaget noget tilbud.

Ejendomsmægleren oplyser, at der er otte, der har rekvireret udbudsmaterialet.

I henhold til udbudsbekendtgørelsen kan salg finde sted indenfor et år efter et offentligt udbud.

Administrationen foreslår, at arealet sættes til salg indtil 1. april 2013, hvor der vil være mulighed for at afgive tilbud.

Hvis der modtages tilbud, vil disse blive forelagt Byrådet, ligesom der vil blive søgt bevilling til indtægter.

Udgifter til omkostninger i forbindelse med første udbud udgør 60.000 kr. som søges frigivet af rådighedsbeløb afsat til Havdrup Vest i 2012.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til Resultatrevision 2011 på beskæftigelsesområdet.

Resultatrevisionen foretages én gang om året af Solrød Kommune. Formål med Resultatrevision 2011 er at give et overblik over resultaterne af den beskæftigelsesindsats i Jobcenteret i 2011, som Byrådet har opstillet.

2011 var en meget usikker periode på arbejdsmarkedet, hvilket gjorde det vanskeligt på forhånd at forudsige effekten af indsatsen. Hertil kommer, at målene for Beskæftigelsesplan 2011 skulle fastlægges allerede i foråret 2010. På dette tidspunkt var der i Finansministeriets prognoser for ledighedsudviklingen en forventning om en positiv udvikling i 2011. Denne positive udvikling blev dog svagere end forventet.

På baggrund af den usikre periode på arbejdsmarkedet finder administrationen samlet set resultaterne af indsatsen tilfredsstillende. Jobcenter Solrød lå derudover i december 2011 nr. 3 ud af de 8 sammenlignelige ”klyngejobcentre” i den samlede opgørelse over ministermålene.

Resultaterne af de fastlagte mål for 2011:

Arbejdskraftreserve (jobklare ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed)

Mål: Stigning på max 5 % fra december 2009 til december 2011

Resultat: Stigning på 8,9 % fra december 2009 til december 2011

(Bemærkning: Fald på 6 % fra december 2010 til december 2011)

Unge på offentlig forsørgelse

Mål: Stigning på max 3 % fra december 2009 til december 2011

Resultat: Stigning på 9,2 % fra december 2009 til december 2011

(Bemærkning: Fald på 10 % fra december 2010 til december 2011)

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Mål: Stigning på max 5,2 % fra december 2009 til december 2011

Resultat: Stigning på 35,7 % fra december 2009 til december 2011

(Bemærkning: Stigning på 11 % fra december 2010 til december 2011)

Personer på permanente forsørgelsesordninger

Mål: Uændret antal fra december 2009 til december 2011

Resultat: Fald på 1 % fra december 2009 til december 2011

(Bemærkning: Fald på 3 % fra december 2010 til december 2011)

Sygedagpengeforløb over 26 uger

Mål: 105 fuldtidspersoner i december 2011

Resultat: 107 fuldtidspersoner i december 2011

(Bemærkning: 102 fuldtidspersoner i december 2010)

Derudover indeholdt Beskæftigelsesplan 2011 to mål for den virksomhedsrettede indsats:

Nedenstående skema viser resultaterne af de fastlagte mål:

Resultatrevisionen har i henhold til lovgivningen været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, som har afgivet høringssvar, hvori de anerkender kommunens resultater. Ligeledes har Resultatrevisionen været i høring i LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd), hvorfra der ikke er modtaget bemærkninger.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til etablering af hastighedsdæmpende stiovergang som alternativ til eksisterende fodgængerovergang på Parkvej (ved Aldi).

Omprojektering af fodgængerovergang på Parkvej

Der har i flere år været utilfredshed over biltrafikkens høje hastigheder på den østlige del af Parkvej. Boligforeningerne i Jersie har påpeget at fodgængerovergangen ikke altid respekteres, når hastighederne er for høje.

Ved omprojektering af fodgængerovergangen, kan der i stedet udføres en hævet flade, som vil hastighedsdæmpe biltrafikken. Adskilles de to kørespor, vil der samtidig kunne skabes en midterrabat, som giver både skolebørn, cyklende og gående med eventuelle barnevogne eller rollator mulighed for ophold i forbindelse med krydsningen af begge vejbaner.

Undersøgelse af mulighederne for at ændre trafikafviklingen gennem Naurbjerg

Naurbjerg landsby har problemer med tung og hurtig trafik gennem byen. Samtidig findes der ikke anvendelige fortove og cykelstier, som kan give passende tryghed. Landsbyen er tilmed gennemfartsvej for en del tung trafik over Køge og bliver inddraget i trafikspørgsmålet om kørsel til og fra det kommende biogasanlæg.

Hertil indgår hovedgaden Naurbjerg i det landsregistrerede net af fordelingsveje, som skal sikre landstrafikkens fremkommelighed. Således skal enhver ændring på disse vejstrækninger godkendes særskilt af Vejdirektoratet.

Administrationen har indkaldt til et dialogmøde med Naurbjerg Landsby den 31. maj 2012 for at afdække muligheder og forventninger omkring trafikforholdene i landsbyen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budget 2012 er afsat 1,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til pulje for trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlæg af støjvold mod Cementvej som afskærmning for motorvejens trafikstøj.

I overensstemmelse med Lokalplan 603.3, Støjvold Trylleskov Strand, Engstrup Mose, skal der anlægges støjvold/-skærm både mod Vestmotorvejen og mod Cementvej for at hindre uacceptabel motorvejsstøj i dele af den nye bydel Trylleskoven.

Byrådet besluttede den 26. oktober 2009 at anlægge støjvolden mod motorvejen. Denne støjvold er p.t. 80 % færdig, men i anlægsforløbet har administrationen oplevet at krisen i byggebranchen i høj grad har haft indflydelse på hastigheden af det fremskredne arbejde.

Som situationen med jordleverancer er på nuværende tidspunkt, har Solrød Kommune lige nu mulighed for få udført støjvoldsprojektet mod Cementvej ved tillægskontrakt med samme entreprenør. Det er ikke uden økonomisk betydning, at entreprenørens eksisterende arbejdsplads og maskiner kan genanvendes.

Ved udførelse af støjvolden langs Cementvej, mangler kun opsætning af støjskærme på hjørnet af Cementvej og den nordlige motorvejstilkørsel. Dette vil skabe sammenhæng i støjafskærmningen mod Vestmotorvejen, som afslutningsvis vil give den nye bydel et maksimalt støjniveau på 55 dBA forhold til motorvejen.

Til orientering har Solrød Kommune, ved de nyligt overståede ekspropriationsforretninger, fået oplyst, at Vejdirektoratet vil tilbyde opsætning af støjskærme på det pågældende hjørne udført til en fordelagtig pris. Den endelige ekspropriationsprotokol afventer dog fortsat Solrød Kommunes kendskab. Opsætning af støjskærme forventes udført inden for 3 år og i forbindelse med motorvejens udvidelse.

Støjvolden udføres på samme vilkår som igangværende vold langs motorvej. Det vil sige, at Solrød Kommune modtager betaling for tilkørt jord til deponi. Der er regnet med 23.000 m3 jord til umiddelbar indbygning i hovedvolden tættest på motorvejen. Hertil skal der udføres mindre terræn- og modeleringsarbejder i området op til den nye rundkørsel i krydset Cementvej/Tværvej/Trylleskov Alle.

Til orientering kommer områdets igangværende støjvold ved færdiggørelse til at indeholder 280.000 m3 jord.

Støjvolden udføres i samme højde som den igangværende – op til 11 meter - og højden gradueres ned i to trin i takt med at afstanden fra motorvejen øges. Som foreskrevet i gældende lokalplan, skal støjvolde ved Trylleskov Strand udføres i klasse 1 jord, som principielt er ren jord. Dette af hensyn til områdets grundvandsboringer, og efter aftale med Solrød Vandværk.

Ved anlæggelsen af støjvold langs Cementvej, er der lavet aftale med Greve-Solrød Spildevand om ændring og forstærkning af områdets kloakledninger, da støjvolden anlægges oven på dele af forsyningens kloakanlæg.

Støjvolden tilsås foreløbig kun med græs for at hindre nedbrydning, på samme måde som det er gjort med støjvolden mod motorvejen. Der vil i en senere udvalgssag tages stilling til en endelig beplantningsplan for begge støjvolde i Trylleskoven.

Beslutningen medfører en ekstra udgift på 460.000 kr. og en ekstra indtægt på 510.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til renovering af bad- og omklædningsfaciliteterne på Solrød Gl. Skole.

Sagen blev den 14. maj 2012 behandlet på mødet i Social-sundheds- og fritidsudvalget. Udvalget ønskede ikke at tage stilling, da der ikke var vedlagt bilag, der beskrev projektet. Administrationen ønsker sagen behandlet på ny og vedlægger indretningsplan som bilag.

I investeringsplanen for 2012 er der afsat 1 mio. kr. til renovering af bad- og omklædningsfaciliteterne på skolen. Midlerne anvendes til bad- og omklædningsfaciliteterne til den store gymnastiksal.

Det nuværende omklædningsrum bliver delt op i 2, så der er mulighed for omklædning og bad for begge køn på samme tid.

Desuden etableres en lille fordeler gang, hvorfra der er adgang til henholdsvis sal og omklædning.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i anlægsbudgettet 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til renovering af legeplads i Birkebo, finansieret af opsparede ØD midler.

Birkebo har fået overført uforbrugte driftsmidler (ØD) på 237.969 kr. fra 2011 til 2012.

Birkebo har en legeplads, der trænger til renovering og vil derfor gerne anvende driftsmidlerne til at finansiere en renovering af legepladsen. Det sker ved at afsætte en anlægssum, der finansieres af de uforbrugte midler fra 2011.

Tidsrammen for byggeriet er sommeren 2012

Renoveringen vil ikke have driftsmæssige konsekvenser.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet driftsbudgettet og dermed servicerammen reduceres med 130.000 kr. Samtidigt frigives der 130.000 kr. i rådighedsbeløb til anlæg i Birkebo.

Byrådet.

Byrådet skal godkende anlægsregnskab vedrørende byggemodning og salg af Admiralparken.

Området Admiralparken er byggemodnet og solgt over en periode fra 1989 til 2010. Området er nu tæt på at være udbygget og derfor afsluttes den oprindelige anlægssag. Anlægget har ikke været opdelt i etaper, derfor er alle udgifter og indtægter afholdt under samme sag.

Udbygningen af området startede med at Byrådet den 26. juni 1989 godkendte en samarbejdsaftale mellem Solrød Kommune, Solrød Ældreboligselskab og Arkitektgruppen.

På baggrund af samarbejdsaftalen blev der meddelt en anlægsbevilling til indtægter på 61.407.000 kr. til salg af arealerne i Admiralparken.

I samarbejdsaftalen var det forudsat, at arealer til almene boliger skulle sælges for 1.000 kr. pr. m2, arealer til andelsboliger skulle sælges for 1.000 kr. pr. m² og arealer til privatfinansierede boliger skulle sælges for 1.174 kr. pr. m².

Arealerne er imidlertid generelt solgt til en lavere m²-pris end først antaget som sandsynligvis skyldes udviklingen i markedsprisen.

Den oprindelige indtægtsbevilling fra 1989 på 61.407.000 kr. var administrationen i de efterfølgende år ikke opmærksom på. Derfor har der været søgt om yderligere anlægsbevillinger til indtægter i forbindelse med godkendelse af salg, hvorefter den samlede anlægsbevilling til indtægter nu udgør 26.240.550 kr. I stedet skulle der være søgt om frigivelse af rådighedsbeløb fra den oprindelige bevilling. Derfor er der væsentlig forskel på indtægtsbevillingen og den faktiske indtægt for området.

Der er en vis usikkerhed omkring alle de bevillingssager der har været siden 1989, da bevillingerne er givet over en periode på 21 år.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger i forbindelse med byggemodning og salg af Admiralparken:

Anlægget blev afsluttet i 2010 og der aflægges anlægsregnskab i henhold til kasse- og regnskabsregulativet.

I forbindelse med salg af arealerne i Admiralparken har køberne deponeret beløb til etablering af veje og fælles anlæg i området på en deponeringskonto, hvor saldo er 1.392.147 kr.

I forbindelse med færdiggørelse af byggemodningen, er færdiggørelse af vej og fælles anlæg indgået i de eksisterende bevillinger. Administrationen anbefaler, at deponeringen benyttes til et nyt anlæg til den endelige færdiggørelse af området, blandt andet Niels Juels Allé og cykelstiforbindelse mellem Admiralparken og Jersie Strandvej.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.392.147 kr., der finansieres af indestående på deponeringskonto.

Byrådet.