Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 11-03-2013
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
39. Kommunernes Landsforening varsler lockout på lærerområdetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/156
Kommunernes Landsforening varsler lockout på lærerområdet
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om lockout over for Lærernes Centralorganisation
(LC).
Indstilling
Administrationen
indstiller, at sagen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Efter
forhandlinger, er situationen fortsat den, at LC grundlæggende ikke vil
imødekomme Kommunernes Landsforening (KL) med andet end regler, der svarer til
de eksisterende. Derfor har KL’s bestyrelse vurderet, at det er nødvendigt at
iværksætte konflikt for at frigøre sig fra de eksisterende arbejdstidsaftaler.
Nedenfor
er hovedelementerne i en konflikt beskrevet. På udvalgets møde vil der blive
givet en uddybende mundtlig orientering om den løbende udvikling i sagen.
Datoer over konfliktens forløb og afgangsprøver i
folkeskolen.
1. marts 2013 | KL ventes at varsle lockout til
ikrafttrædelse 4 uger senere |
2. april 2013 | En konflikt kan tidligst starte.
Konflikten kan udsættes to uger af forligsmændene, mens de forsøger at finde
et forlig |
15. april 2013 | En konflikt kan eventuelt udsættes med
endnu to uger og fem dage af forligsmændene, hvis de vurderer, at de kan nå et
resultat |
2. maj 2013 | Folkeskolens skriftlige afgangsprøver
starter eller udsættes, hvis ikke konflikten er løst |
4. maj 2013 | Udsættelse af konflikt er ikke længere
mulig |
3. juni 2013 | Mundtlige afgangsprøver starter eller udsættes,
hvis ikke konflikten er løst. |
Konflikten omfatter
Lockouten
vil omfatte alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen,
ungdomsskolen og sprogcentre, i alt ca. 52.000 personer. Konflikten vil ikke
omfatte tjenestemænd, ca. 10.800 personer. Konflikten vil ikke omfatte
skoleledere og ledere iøvrigt.
I
Solrød Kommune vil konflikten omfatte ca. 165 overenskomstansatte lærere og
børnehaveklasseledere i folkeskolen og ungdomsskolen.
Elevernes skolegang ved en eventuel konflikt
Den
enkelte kommune/skoleleder må tage stilling til, i hvilket omfang det er muligt
at undervise eleverne og føre tilsyn med dem. Det kan blive nødvendigt at sende
eleverne hjem. Forældrene vil få besked forinden.
Elevernes afgangsprøver
Elevernes
afgangsprøver kan blive berørt af konflikten, hvis det er konfliktramt
personale, der skal føre tilsyn med de skriftlige prøver og varetage
afviklingen af de mundtlige prøver. Hvis prøverne berøres af konflikt, vil
Ministeriet for Børn og Undervisning orientere om, hvordan skolerne skal
forholde sig.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
40. 1. maj åbning på Solrød BibliotekÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3937
1. maj åbning på Solrød Bibliotek
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til ophævelse af 1. maj lukning på
Solrød Bibliotek.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Solrød Biblioteks åbningsdage ændres således at biblioteket kan
holde åbent 1. maj i det omfang relevante overenskomster giver mulighed herfor.
Sagsfremstilling
For
at øge borgernes tilgængelighed til de kommunale serviceydelser på rådhuset, i
Børn og Unge Rådgivningen og i Visitations- og koordinationsenheden er tidligere
kutyme om at 1. maj er lukkedag bortvarslet.
Ændringen
betyder, at de administrative områder fremadrettet, i lighed med f.eks. skoler
og daginstitutioner, holder åbent 1. maj.
Jævnfør
de centrale overenskomster skal der dog på det administrative område
herunder biblioteket holdes fri fra kl. 12.00.
I
forhold til daginstitutionsområdet kan det derudover oplyses, at der tidligere
er taget stilling til at 1. maj ikke betragtes som lukkedag.
Inden
varslingen af ændringerne i kutymen er punktet blevet behandlet i Hoved-MED-udvalget,
og derudover foreligger der en udtalelse fra Lokal-MED på kultur- og fritidsområdet
(bilag).
I
den forbindelse har der været uenighed om hvorvidt biblioteket er omfattet af
denne ændring, da det daværende Teknik- og fritidsudvalg den 11. juni 2001,
besluttede at biblioteket skulle holde lukket 1. maj.
Administrationen
indstiller, at den tidligere politiske beslutning ophæves, således at det bliver
muligt for kommunens borgere også at benytte bibliotekets servicetilbud den 1.
maj.
Dermed
holder institutioner og afdelinger i Solrød Kommune åbent 1. maj i henhold til
de respektive overenskomsters bestemmelser.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
41. Fordeling af tilskud til natur- og friluftsprojekter 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/20626
Fordeling af tilskud til natur- og friluftsprojekter 2013
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal godkende forslag til fordelingen af tilskud til
natur- og friluftsprojekter 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at den foreslåede fordeling af tilskudspuljen godkendes.
Sagsfremstilling
I
lighed med tidligere år er der på Budget 2013 afsat et beløb til tilskud
til natur- og friluftsprojekter udført af tredje mand, dvs. foreninger,
organisationer og borgere i Solrød Kommune.
Tilskud
til natur- og friluftsprojekter bevilges i henhold til Naturbeskyttelseslovens
§ 55. Solrød Kommune har på Budget 2013 afsat 31.826 kr. til dette formål.
Ansøgningsfristen
for 2013-puljen var den 14. december 2012. Solrød Kommune har kun modtaget én
ansøgning:
Tilskud til fiskebro og flydeø i søen syd for regnvandsbassinet i Havdrup ved Søren Enevoldsen.
Anslået pris: 25.000 kr. inkl. moms og levering.
Ansøgt beløb 25.000 kr.
Administrationen
har besigtiget området og vurderet, at en fiskebro på det foreslåede sted vil
højne områdets værdi som rekreativt udflugtsmål for institutioner, familier mv.
Derimod anbefaler administrationen ikke, at der etableres en flydeø i søen, da
det vil tiltrække ænder, der vil tilføre søen store mængder af næringsstoffer.
Næringsstofferne vil få søen til at gro til og dermed forhindre et varieret
plante- og dyreliv.
Efter
at ansøger har modtaget et konkret tilbud på fiskebroen, vurderes det at broen
alene vil koste ca. 25.000 kr. Ansøgningen har været forelagt Grundejerforeningen
Ørnesædet, der ejer matriklen, hvorpå broen ønskes placeret.
Grundejerforeningen er meget positive overfor ideen.
Da
der ikke er indkommet andre ansøgninger, anbefaler administrationen, at den
resterende del af puljen dvs. 6.826 kr. anvendes til udskiftning af stenter,
bænke mv. i kommunens naturområder.
Ifølge
lovbestemmelserne for tildeling af tilskud til natur- og friluftsprojekter skal
projekterne gennemføres og afregnes i 2013.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
42. Status på København Syd samarbejdsprojekter 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/4045
Status på København Syd samarbejdsprojekter 2013
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal drøfte status på København Syd samarbejdsprojekterne
samt nye projektforslag forud for København Syds årsmøde den 16. april 2013
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:
Drøfter status på projekterne i København Syd.
Udpeger et til tre projektideer, til drøftelse på Årsmødet i København Syd den 16. april 2013.
Sagsfremstilling
På
København Syds Årsmøde den 16. april 2013 skal byrådene i Solrød, Greve, Køge
og Stevns blandt andet drøfte ideer til fremtidige samarbejdsprojekter. Forud
for drøftelserne af nye projektideer orienteres fagudvalgene i Solrød Kommune
om status på igangværende projekter.
Status på København Syd projekter:
Familie-
og uddannelsesudvalgets område:
Samarbejde om unge og misbrug:
Formålet med projektet har været at kortlægge og analysere eksisterende forebyggelses- og misbrugsbehandlingstilbud til unge i København Syd. Arbejdsgruppen har i deres udredning peget på, at der er grundlag for samarbejde om forebyggelse, men ikke for at etablere et fælles støtte- og behandlingstilbud i København Syd. Ultimo 2012 er organiseret et tværkommunalt netværk om unge og misbrug, som mødes to gange årligt. De refererer til børnedirektørgruppen i København Syd.UVV tilbud til de 15-17 årige: Arbejdsgruppen skulle undersøge om UUV’s tilbudsvifte var passende til målgruppen, hvilket de vurderer den var. Arbejdsgruppen har derfor afsluttet arbejdet i efteråret 2012.
Social-,
sundheds- og fritidsudvalgets område:
Tobaksforebyggelse:
Indsatsen vedrørende unge og tobak er styrket i de fire kommuner. Der er blandt andet uddannet ”Kom & Kvit-rådgivere”. Konceptet afprøves for tiden i udvalgte boligområder og institutioner, i indsatsen mod rygningens sociale ulighed. Ydermere sker der en kapacitetsopbygning vedrørende den tobaksforebyggende indsats i de fire kommuner.Borgere med kroniske sygdomme (Diabetes, KOL og hjertesygdomme): Der er etableret et enslydende tilbud til de relevante diagnosegrupper. Det indstilles, at projektet primo 2013 udgår af porteføljen som projekt og fortsætter som netværk på tværs af kommunerne.
Projekt ”hjernen på sporet”: Projektets formål er at bidrage til effektiv rehabilitering på hjerneskadeområdet. Projektorganiseringen samt udvikling af model for fremtidig organisering er fastlagt. I foråret 2013 afholdes workshops, hvor hver kommune definerer egen model for indsatsen. Fra sommeren 2013 afprøves modellen ved nye borgerforløb.
STU projekt og samarbejde i København Syd: Projektet anses for afsluttet og er overgået til drift og aftalt samarbejde. Der afholdes to koordinerende møder årligt mellem STU koordinationsudvalgene.
Kompetenceudvikling og samarbejde på træningsområdet for mindre diagnoser: Det der startede som to projekter er ført sammen og det foreslås, at projekterne udgår fra projektporteføljen og overgår til drift.
Tværkommunalt samarbejde vedrørende etablering af kræftrehabilitering i kommunerne: Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Køge, Stevns, Solrød, Faxe, Lejre og Greve kommuner, som har udarbejdet et kommissorium, der skal godkendes i foråret 2013 på sundhedschefmøde. I 2013 er fokus på at udarbejde en tværsektoriel samarbejdsmodel for rehabilitering. I 2014 er fokus på at dokumentere virkningen af rehabiliteringstilbuddet.
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalgets område:
Fælleskommunalt virksomhedscenter:
Kommunerne indgik i januar 2012 en fællesaftale med ISS om løbende at stille 25 praktikpladser til rådighed for kommunens borgere i match 2 kategorien. Aftalen er et pilotprojekt, der evalueres ved udgangen af 2013.Strategisk energiplan for København Syd: Formålet med projektet er udviklingen af en strategisk energiplan for København Syd for at understøtte kommunernes energi- og klimaindsats og tværgående samarbejdsmuligheder. I projektet er der pr. 1. november 2012 ansat en ph.d.-studerende, der blandt har udarbejdet et oplæg til besøg i København Syd kommunerne samt Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Projektet forventes afsluttet den 31. oktober 2013.
Forslag til projektideer fra arbejdsmarkedsgruppen:
Samarbejde ift. reform af førtidspension og fleksjob
: På baggrund af reformen af førtidspension og fleksjob opstår nye behov for samarbejde og koordinering. Arbejdsgruppen ønsker at undersøge disse med henblik på at lette opgaveløsningen for den enkelte kommune.Udvide UVV’s vejledningsforpligtigelse: For at understøtte målsætningen om at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, ønsker arbejdsgruppen og UUV Køge Bugt at undersøge rammerne for at udvide vejledningsforpligtigelsen fra 25 år til 30 år.
Fastholdelsespakke for unge med uddannelsespålæg: Projektet ”fastholdelsespakken”, der er målrettet unge, der har fået uddannelsespålæg evalueres i forår 2013. Evalueringen kan pege på, at der er behov for at fastholde samarbejdet mellem kommunerne og de relevante erhvervsskoler.
Samarbejde på jobrotationsområdet: Projektet skal undersøge samarbejdsmuligheder, der kan lette arbejdsgange og forbedre virksomhedernes mulighed for etablering af jobrotationsprojekter. Inddragelse af erfaring fra samarbejde mellem LBR, Køge og Greve kommuner.
Samarbejde med Rambøll om virksomhedspaneler: Et fælles udviklingsprojekt om virksomhedsplaner i samarbejde med Rambøll. Projektet skal styrke jobcentrenes viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft samt udvikle en platform for kommunikation mellem virksomheder og jobcentre.
Forslag til projektideer fra arbejdsgruppen for teknik og
miljø:
Afklaring om eventuelt samarbejde om kommuneplaner:
Projektet skal afklare, om der er grundlag for et samarbejde om en fælles helhedsplanlægning for eksempel i forbindelse med større infrastrukturprojekter frem mod udarbejdelsen af næste kommuneplan 2017-2029.Indsamling af opskyllet tang til brug for energiproduktion: Indsamlingsstrategi og udvikling af materiel til indsamling af opskyllet tang i Køge Bugt til udnyttelse i energiproduktion samt en renere strand til gavn for borgerne.
Projekt i forbindelse med arbejdet med den Strategiske Energiplan i København Syd: Projektet skal sikre, at kommunerne i København Syd udnytter samarbejdet om strategisk energiplanlægning og for eksempel søger eksterne midler til realisering af projekter. Ekstern finansiering må desuden forventes at have en betydning for beskæftigelsen.
Analyse af årsagerne til klagesager: Kommunerne oplever, at de bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på at besvare klagebreve fra borgere. Projektet skal afdække, årsagen til stigningen i klager og se på, hvilke muligheder der er for, at begrænse antal klager for eksempel gennem anderledes kommunikationsform.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
43. Udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag vedrørende udbud af driften på vej og parkområdetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/20035
Udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag vedrørende udbud af driften på vej og parkområdet
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag samt
justering af prisloft vedrørende udbud af driften på vej- og parkområdet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Udbudsbetingelserne godkendes.
Udkast til kontrakt og kontraktbilag godkendes.
Salgsprisen på maskiner og materiel godkendes.
Prisen for leje af materielgården godkendes og prisloftet justeres i overensstemmelse hermed.
Administrationen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige ændringer i materialet, såfremt der vurderes behov herfor.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 26.
november 2012 at sende driften på vej og parkområdet i udbud. På mødet blev
rammer og præmisser for et sådant udbud besluttet. Hovedelementerne i den
beslutning er, at:
Udbuddet sker som et samlet udbud, og udbuddet deles i hovedleverance og optioner
Der foretages en kontrolberegning, der viser den højeste pris, som kommunen vil acceptere tilbud indenfor
Vinterudkaldsfunktionen og vintermateriel forbliver i kommunen
Kontraktperioden bliver på tre år med mulighed for forlængelse i to år
Materielgården kan lejes til markedsvilkår og materiellet kan købes for en vurderet pris
Kommunen ønsker et øget kvalitets- og serviceniveau på udvalgte vej og parkområder i løbet af kontraktperioden.
Løn og ansættelsesvilkår følger Virksomhedsoverdragelsesloven.
På Byrådets møde den 28. januar
2013 godkendte Byrådet udbudsbekendtgørelse og prisloft for hovedleverancen,
delaftale 1 og vintertjenesten, delaftale 2.
Administrationen har i forlængelse
heraf udarbejdet udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag, som
den 2. april 2013 skal sendes til
de prækvalificerede tilbudsgivere. Materialet omfatter følgende:
Udbudsbetingelser (konkurrencevilkår)
Kontraktudkast
Kontraktbilag 0: Definitioner i udbudsmaterialet
Kontraktbilag 1: Delaftale 1, Hovedleverancen
Kontraktbilag 2: Delaftale 2, Vintertjeneste
Kontraktbilag 3: Delaftale 3 og 4 Optioner
Kontraktbilag 4: Offentligt – privat samarbejde
Kontraktbilag 5: Rammer og vilkår for opgaveløsningen
Kontraktbilag 6: Kvalitetsstyring
Kontraktbilag 7: Virksomhedsoverdragelse
Kontraktbilag 8: Maskiner og materiel
Kontraktbilag 9: Materielgården
Kontraktbilag 10: Tildelingskriteriet kvalitet
Kontraktbilag 11: Tildelingskriteriet pris (Tilbudsliste)
Kontraktbilag 12: Tildelingskriteriet implementeringsplan og virksomhedsoverdragelse
Arbejdet med at udarbejde
udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag har involveret en række
medarbejdere fra Teknik og Miljø – herunder medarbejdere fra Vej og Park, som
har bidraget med faglig indsigt. Ligeledes har følgegruppen, som består af
medarbejderrepræsentanter fra Teknik og Miljø (herunder Vej og Park) løbende
været inddraget. I denne gruppe har materialet været behandlet på flere
møder.
Udbudsbetingelser, udkast til
kontrakt- og kontraktbilag (Udbudsmaterialet) har været sendt i høring hos
lokal-MED i Teknik og Miljø, HovedMED og de faglige organisationer, 3F og Dansk
Metal.
Der er modtaget høringssvar fra
medarbejderrepræsentanterne i Med-udvalget i Teknik og Miljø og fra 3F. Der er
ikke modtaget noget høringssvar fra Dansk Metal.
De
modtagne høringssvar er vedhæftet sagen.
Administrationen
har kommenteret bemærkningerne i høringssvarene i vedlagte bilag. Som det
fremgår af administrationens bemærkninger har høringssvarene givet anledning
til, at der er lavet enkelte rettelser i udbudsmaterialet.
Udbudsbetingelserne
Udbudsbetingelserne beskriver de
betingelser, som tilbudsgiver skal overholde for at kunne afgive et tilbud.
Betingelserne følger det tidligere beskrevne i ”Rammer og præmisser for udbud
af driften på vej og parkområdet”. I udbudsbetingelserne er den udbudte opgave
overordnet beskrevet, herunder hvad der defineres som hovedleverance og optioner.
Det fremgår endvidere, at der er tale om et udbud, hvor reglerne for
virksomhedsoverdragelse finder sted. Kontraktperioden er fastlagt til 3 år med
mulighed for forlængelse i 2 år. De indkomne tilbud vurderes i forhold til 3
kriterier: Kvalitet (50%), Pris (40%) samt Implementeringsplan og
virksomhedsoverdragelse (10%). Tilbudsgiver skal aflevere sit tilbud senest den
15. maj 2013 kl. 12.
Kontrakt og
kontraktbilag
Kontrakt og kontraktbilag beskriver
de juridiske kontraktvilkår, leverancen, samarbejdsvilkår mv.
Maskiner og materiel, jf.
kontraktbilag 8 er vurderet af Dansk Maskinbørs A/S i Herning. Den pågældende
vurderingsmand foretager vurderinger og afholder auktioner på
entreprenørmateriel i hele landet. Vurderingen af de enkelte maskiner mv. er
foretaget efter et skøn ud fra, hvad den enkelte maskine kan indbringe ved en
auktion. Administrationen indstiller, at den vindende leverandør kan vælge at
købe maskiner og materiel til den vurderede auktionsværdi. Hvis den vindende
entreprenør ikke er interesseret i at købe maskiner og materiel, vil det blive
solgt.
Markedslejen af materielgården, jf.
kontraktbilag 9 er blevet vurderet af to erhvervsmæglere. Markedslejen er
vurderet til henholdsvis 487.100 kr. og 500.886 kr. Den estimerede markedsleje,
som blev anvendt i kontrolberegningen, var 300.000 kr. Det betyder, at
administrationen indstiller, at prisloftet for delaftale 1 og 2 justeres med
den del af de 187.100 kr., som kan relateres til disse to delaftaler. Det
betyder at prisloftet ændres til:
Hovedleverancen, delaftale 1 fra
8.905.366 kr. til 9.033.400 kr.
Vintertjenesten, delaftale 2 fra
1.783.898 kr. til 1.800.955 kr.
Mindre
justeringer og opdateringer af kortmaterialet
Det bemærkes, at leverandørerne vil
få digital adgang til kortmateriale. Solrød Kommune vil frem til
afleveringstidspunktet den 2. april 2013 foretage mindre justeringer og
opdateringer af kortmaterialet. Det drejer sig f.eks. om indtegning af
entrepriserne fra vintertjenesten.
Centrale datoer i
udbudsforløbet
14. februar 2013
udbudsbekendtgørelse er udsendt
2. april 2013 opfordring til at
give tilbud og udsendelse af materiale
15. maj 2013 kl. 12 sidste frist
for at afgive tilbud.
Centrale
politiske beslutningsdatoer i forløbet
24. juni 2013, Byrådets godkendelse
af valg af leverandør
1. oktober 2013, Kontraktstart og
virksomhedsoverdragelse
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
- Udbudsbetingelser 04032013
- Kontraktudkast 04032013
- Kontraktbilag 1 - Kontraktbilag 1 Delaftale 1 hovedleverancen 05032013
- Kontraktbilag 0 Udbuds definitioner 04032013
- Kontraktbilag 2 Vintertjeneste 04032013
- Kontraktbilag 3 Delaftale 3 og 4 Optioner 04032013
- Kontraktbilag 4 Offentligt privat samarbejde 04032013
- Kontraktbilag 5 Rammer og vilkår for opgaveløsningen 04032013
- Kontraktbilag 6 Kvalitetsstyring 04032013
- Kontraktbilag 7 Virksomhedsoverdragelse 04032013
- Kontraktbilag 8 Maskiner og materiel 04032013
- Kontraktbilag 9 Materielgården 04032013
- Kontraktbilag 10 Tildelingskriteriet kvalitet 04032013
- Kontraktbilag 11 Pris og tilbudsliste 04032013
- Kontraktbilag 12 Implementering 04032013
- Administrationens bemærkninger til høringssvar 05032013
- Høringssvar HMU medarbejdersiden 4 marts 2013
- Høringsvar fra MED-udvalg i Teknik og Miljø (B-siden)
- Tillæg til høringsvar fra MED-udvalg i Teknik og Miljø (B-siden)
- 3Fs Høringssvar
- Referat ekstraordinært HMU-møde 4 marts 2013
44. Godkendelse af projektforslag vedrørede biogasanlæg på Åmarken 6Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/4058
Godkendelse af projektforslag vedrørede biogasanlæg på Åmarken 6
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til projektforslag vedrørende biogasanlæg på Åmarken 6.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Byrådet godkender projektforslag vedrørende biogasanlæg på Åmarken 6.
Projektforslag sendes i høring i 4 uger hos relevante interessenter.
Efter høringsperioden skal byrådet tage endeligt stilling til projektforslaget.
Byrådet træffer beslutning om ekspropriation, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale om arealafståelse.
Sagsfremstilling
Som
et led i etableringen af Solrød Biogas skal Byrådet tage stilling til projektforslag
vedrørende biogasanlæg på Åmarken 6 med henblik på udsendelse i høring.
Lovgivningen tilsiger, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal
godkendes af Byrådet.
Projektforslag
Byrådet
vedtog den 17. december 2012,modellen for anvendelse af biogassen fra Solrød Biogasanlæg,
og bemyndigede samtidig administrationen til at igangsætte
realitetsforhandlinger med potentielle ejere om dannelsen af selskabet Solrød Biogas
A/S.
Biogasanlægget
vil være et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og er således omfattet af Varmeforsyningsloven.
Ifølge bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg, skal projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg forelægges Byrådet til godkendelse. Solrød Kommune har
derfor på vegne af Solrød Biogas A/S, der er under dannelse, anmodet om
godkendelse af et projektforslag omfattende etablering af biogasanlæg på
Åmarken 6.
Projektforlaget
udarbejdes med lovhjemmel i Varmeforsyningsloven og omfatter det samlede
energiproducerende anlæg, dvs. både biogasanlægget og kraftvarmeanlægget med
tilhørende lednings-forbindelser for at sikre, at den producerede varme kan
nyttiggøres i det eksisterende fjernvarmenet. Projektforslaget indeholder også
en areal-allokering for det samlede energianlæg inkl. ledningsføringer.
I
kommunens klimaplan 2009-2025 er der fastsat mål om, at kommunen skal reducere
CO2-udledningen med 50 % i 2025. Det svarer til en reduktion på ca. 72.000 tons
CO2 i forhold til niveauet i 2007. En af indsatserne for at nå dette mål, er at
fremme vedvarende energi i energiforsyningen de steder, hvor det vil være
samfundsøkonomisk fordelagtigt.
I
projektforslaget er der foretaget beregninger af selskabs- og samfundsøkonomi.
Med indregning af en række positive samfundsøkonomiske effekter, der er i
forbindelse med biogasanlægget, giver projektet alt i alt en positiv samfundsøkonomi.
Desuden giver projektet en positiv selskabsøkonomi (Brugerøkonomi er ikke taget
med, da fjernvarmekundernes tariffer i Solrød og i det øvrige storkøbenhavnske
fjernvarme-system ikke påvirkes direkte af projektet).
Projektforslaget
medfører en markant miljømæssig gevinst i form af eks. reduktion af
CO2-udledningen med ca. 40.000 tons/år, og reduktion af nærringsstofbelastningen
i Køge Bugt. Projektforslaget er således helt i tråd med mål og indsatser i
kommunens klimaplan.
Ifølge
bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg, skal Byrådet skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber,
kommuner og regionsmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller
pålægges servitut om projektforslaget, herunder gøre opmærksom på, at
eventuelle bemærkninger til forslaget skal fremsendes til kommunen indenfor 4
uger.
Efterfølgende
kan kommunen endeligt godkende projektforslaget, og med vedtagelse af projektforslaget
kan de berørte grundejere pålægges en byrde på deres ejendom i form af etablering,
drift og vedligeholdelse af det nye energianlæg med ledninger. Pålæg sker bl.a.
ved, at ejer underskriver en deklaration, der tinglyses på ejendommen. Desuden
giver Solrød byråd tilladelse til, at ekspropriation vil kunne anvendes.
Ekspropriation
Biogasanlægget
placeres på et privat areal ved Åmarken på en del af matrikelnr. 13 a, Jersie
By, Jersie. Placeringen er især valgt på baggrund af en passende afstand til
bymæssig bebyggelse og til boliger i landzone, god forbindelse til det
overordnede vejnet, kort afstand til leverandører af råmateriale, mulighed for
indpasning i landskabet og passende afstand til beskyttet landskab, natur og
kultur. Solrød Kommune har derfor kontaktet ejeren af arealet med henblik på en
evt. indgåelse af en frivillig aftale om arealafståelse. Kan der ikke indgås en
frivillig aftale om arealafståelse, vil projektet blive gennemført ved
ekspropriation af arealet, da arealet er afgørende for projektets samlede
økonomi og fysiske realisering.
På
Byrådets møde den 28. januar 2013 blev det besluttet, at en eventuel
ekspropriation om nødvendigt skulle gennemføres i henhold til § 47 i Planloven,
hvori det fremgår, at kommunen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører
private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en
byplanvedtægt. Der fremgår dog ligeledes af Varmeforsyningsloven, at kommunen
kan erhverve arealer gennem ekspropriation, såfremt det er af væsentlig
betydning for etableringen af et godkendt kollektivt varmeforsyningsanlæg. Der
foreligger dermed en dobbelthjemmel i forhold til ekspropriation.
Det fremgår af vejledningen til planloven,
at såfremt Byrådet alene ønsker at realisere lokalplanformål, hvortil
ekspropriation kan ske i medfør af anden lovgivning, f.eks. arealerhvervelse
til etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg, bør denne lovgivnings
ekspropriationsregler anvendes. Det er således administrationens
vurdering, at en eventuel nødvendig ekspropriation bør gennemføres med hjemmel
i Varmeforsyningsloven.
Biogasprojektet
modtager støtte fra EU. Aftalen med EU forløber over en periode på to år,
indenfor hvilken forpligtelserne overfor EU skal realiseres. I modsat fald vil
projektet risikere at blive mødt med et krav om tilbagebetaling af støtte. En
klage til Natur-og miljøklagenævnet, der er klagemyndighed i henhold til
planlovens § 47, vil have opsættende virkning på projektet, med mindre Natur –
og Miljøklagenævnet ophæver den opsættende virkning. Sker det ikke, kan en
sådan klage få væsentlig negativ betydning for projektets gennemførelse.
Beslutningen
om at gennemføre ekspropriationen med hjemmel i Varmeforsyningsloven vil bl.a.
medføre, at klagemyndigheden overgår fra Natur- og miljøklagenævnet til
Energiklagenævnet. I praksis betyder det, at en evt. klage ikke længere vil
have opsættende virkning på projektet, med mindre Energiklagenævnet træffer
beslutning herom.
Administrationen
anbefaler derfor, at beslutning om ekspropriation i stedet vil blive truffet af
Solrød Kommune med hjemmel i varmeforsyningslovens kapitel 3.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
45. Fjernvarme transmissionsledning gennem Solrød Kommune - Beslutning om ekspropriationÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/22281
Fjernvarme transmissionsledning gennem Solrød Kommune - Beslutning om ekspropriation
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til, om der til fordel for Vestegnens Kraftvarmeselskab, (VEKS)
skal eksproprieres areal til anlæg af fjernvarme transmissionsledningen, hvis
der ikke opnås en frivillig aftale med grundejerne.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der til fordel for VEKS kan eksproprieres areal til ledningsanlægget.
VEKS afholder alle udgifter til omkostninger og erstatninger.
Ekspropriationsproceduren kan iværksættes efter aftale med VEKS, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale med grundejeren inden for sædvanlig erstatningspraksis.
Sagsfremstilling
VEKS´s
projektforslag for en varmetransmissionsledning fra Greve via Solrød Fjernvarme
til Køge blev behandlet af Byrådet den 25. februar 2013.
VEKS har i projektforslaget i store træk
planlagt fjernvarmeledningerne til at ligge i offentlige veje eller private
fællesveje, men der er tilfælde, hvor ledningerne krydser private ejendomme
enten af anlægstekniske - eller af økonomiske grunde.
Ved
anlæg i privat ejendom er det nødvendigt, at tinglyse en servitut der giver
VEKS rettigheder til at lægge ledningen i jorden og fremadrettet adgang til vedligeholdelse.
Servituttens ordlyd er vedhæftet som bilag.
I
Solrød Kommune er, der udover statslige og kommunalt ejet arealer, 15 private
berørte grundejere. Ledningen berører ikke bygninger og er typisk placeret i
yderkanten af matriklen. Det forventes, at der kan opnås frivillige aftaler om
VEKS´s rettighed til at lægge ledningen i jorden.
Såfremt
der imidlertid ikke kan opnås frivilligt forlig med grundejer, kan der
iværksættes ekspropriationsprocedure, som sikrer areal, til placering af ledningsanlægget.
Da
VEKS ikke kan ekspropriere på private ejendomme, skal Solrød Kommune
ekspropriere nødvendigt areal til anlæg af fjernvarmetransmissionsledning, hvis
der ikke kan opnås frivilligt forlig med de respektive grundejere, på ekspropriationslignende
vilkår.
I
henhold til lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, § 16 ”Om varmeforsyning”,
kan der eksproprieres, såfremt det er væsentligt for etablering af de godkendte
kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Erstatningen
fastsættes efter de almindelige taksationsmuligheder, der er nævnt i lov om offentlige
veje.
Forsyningsledninger
der lægges i vejarealer lægges efter ”gæsteprincippet”, hvilket betyder at
ledningsejere kan få lov til at placere deres ledninger i vejarealer, men skal
betragtes som gæster, der skal flytte sig hvis vejejeren ønsker anden
disponering af arealet.
Selve
anlægsarbejdet af de ca. 20 km ledningsanlæg antages udført over en periode på
13-14 måneder. Transmissionsforbindelsen planlægges således idriftsat efteråret
2014.
Finansiering
Sagen
har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
46. Overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3125
Overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i
2012 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at de opgjorte restrådighedsbeløb på 19.973.700 kr. i udgifter og
19.721.700 kr. i indtægter overføres til 2013.
Sagsfremstilling
Budgetbeløb
til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder
kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilges i nyt
regnskabsår af Byrådet.
Anlægsrapporten
er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er
behov for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 19.973.700 kr. i udgifter
og 19.721.700 kr. i indtægter.
Der
er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.
Finansiering
Overførslen
til 2013 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2012.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
47. Overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 - Social-, sundheds- og fritidsudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3125
Overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 - Social-, sundheds- og fritidsudvalget
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg
2012 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at det opgjorte restrådighedsbeløb på -261.100 kr. i udgifter og
445.000 kr. i indtægt overføres til 2013.
Sagsfremstilling
Budgetbeløb
til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb
tilfalder kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse
genbevilliges i nyt regnskabsår af Byrådet.
Anlægsrapporten
er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er
behov for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt -261.100 kr. i udgifter og 445.000
kr. i indtægter.
Der
er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.
Finansiering
Overførslen
til 2013 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2012.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
48. Overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 - Familie- og uddannelsesudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3125
Overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 - Familie- og uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i
2012 på Familie- og uddannelsesudvalgets område.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at det opgjorte restrådighedsbeløb på 6.061.400 kr. i udgifter
overføres til 2013.
Sagsfremstilling
Budgetbeløb
til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb
tilfalder kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse
genbevilliges i nyt regnskabsår af Byrådet.
Anlægsrapporten
er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er
behov for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 6.061.400 kr.
Der
er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.
Finansiering
Overførsel
til 2013 finansieres af kassebeholdningen med tilsvarende mindreforbrug i 2012.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
49. Beretning om natur og miljøområdet 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/23299
Beretning om natur og miljøområdet 2012
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal godkende beretning om natur og miljøområdet for 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Beretning om natur og miljøområdet 2012 godkendes.
Klima- og energibesparelser godkendes som særligt tema for miljøtilsynet på virksomheder og landbrug i 2013.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed en gang om året indsende en
beretning til Miljøstyrelsen om det seneste kalenderårs miljøtilsyn udført på
virksomheder og landbrug samt angive oplysninger om udarbejdede
miljøgodkendelser.
Administrationen
har for 2012 indarbejdet denne beretning i en samlet årsberetning, der skal
synliggøre indsatsen på natur- og miljøområdet. Som det fremgår af beretningen
har der i 2012 ikke været større forureninger eller miljøuheld i kommunen.
Beretningen til Miljøstyrelsen
Beretningen
til Miljøstyrelsen skal indeholde oplysninger om de udførte tilsyn med virksomheder
og landbrug i 2012. Desuden skal der være en opgørelse af antallet af godkendte
virksomheder og landbrug og en oversigt over brugerbetaling opkrævet for det
pågældende år.
Samlet
set blev der i 2012 gennemført 29 samlede tilsyn og 34 deltilsyn på virksomheder
og landbrug. Ved det samlede tilsyn gennemgås samtlige miljøforhold på
virksomheden, mens der ved et deltilsyn fokuseres på specifikke miljøforhold,
hvilket typisk foregår på baggrund af klager og behov for opfølgning på
tidligere tilsyn. Der er således foretaget 63 tilsyn i 2012 fordelt på 43
besøgte virksomheder og landbrug. Herudover har administrationen i 2012 miljøgodkendt
1 ny virksomhed. Administrationen har i alt opkrævet 86.221 kr. for tilsyns- og
godkendelsesarbejde i 2012, hvilket både inkluderer administrationens eget
arbejde samt opkrævet betaling for brug af fremmede
tjenesteydelser. Brugerbetalingen opkræves for en række specifikke
opgaver, hvilket fremgår af detaljerede regler fra Miljøstyrelsen. Den
grundlæggende linje er imidlertid, at jo færre uhensigtsmæssige miljøforhold på
virksomhederne, jo lettere sagsbehandling og jo mindre miljøgebyr.
Solrød
Kommune har i 2012 overholdt aftalerne om minimumsfrekvenserne for tilsyn med
virksomheder og landbrug, som er aftalt mellem KL og Staten. Det er samtidig
administrationens vurdering, at der er en udbredt forståelse for at samarbejde
om at forebygge miljøproblemer i blandt virksomhederne, og at de fleste
tilfælde af uhensigtsmæssige miljøforhold bliver udbedret efter en enkelt
bemærkning fra kommunens side.
Tema for miljøtilsyn
Hvert
år fører administrationen miljøtilsyn med virksomheder og landbrug efter et
eller flere særlige temaer. I 2012 var Byrådets tema for kommunens tilsynsarbejde
klima og energibesparelser. Tilsynsmedarbejderne har i forbindelse med alle
samlede tilsyn i 2012 gennemgået mulige energisparetiltag hos virksomhederne
med udgangspunkt i pjecen ’Energiguide’, som er udarbejdet af Dansk Energi.
Enkelte virksomheder har allerede fokus på energi- og ressourceforbrug, mens
øvrige er blevet oplyst herom.
Administrationen foreslår, at kommunen
fortsætter med at gennemføre temaet - klima og energibesparelser ved
tilsyn med virksomheder og landbrug i 2013. Administrationen ser det som en
vigtig indsats for at få virksomhederne til at åbne øjnene for mulighederne for
en mere klimavenlig drift og mindske CO2-udledningen. Fortsættes temaet i 2013
vil alle de virksomheder i kommunen, der modtager tilsyn, således have fået
inspiration til at implementere energibesparende tiltag.
Årsberetningen 2012
Udover
miljøtilsyn indeholder beretningen for 2012 også:
En præsentation af Team Natur og Miljø.
En beskrivelse af administrationens arbejde med at nå de politiske mål indenfor natur- og miljøområdet.
Information om myndighedsbehandlingen vedr. miljøvisitering af byggesager og lokalplaner, spildevand- og vandforsyningsanlæg, badevand, vandløb, varmeforsyning, jordvarme, jordforureninger og affald.
Information om planlægningsopgaverne vedr. spildevandsplanen, klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, vandplanen, indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, varmeforsyningsplanen, affaldsplanen, naturhandleplanen og klimaplanen.
Information om driftsopgaver vedr. kontrol af indsamling og bortskaffelse af affald, kontrol og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt udarbejdelse af pleje- og driftsplaner for naturområder.
Med
hensyn til øvrige myndighedsbehandlinger kan det konkluderes, at der i 2012
ikke har været nogen voldsomme jordforureninger, grundvandsforureninger,
vandløbsforureninger m.v. Der har til gengæld været klaget over især én
virksomhed, som har givet anledning til lugtgener. Virksomheden er efterfølgende
lukket. Derudover har der været brugt mange ressourcer på, at myndighedsbehandle
udvidelsen af motorvejen og den nye jernbane.
Driftsopgaver
og planlægningsopgaver er i 2012 forløbet hensigtsmæssigt. På planområdet har
der været arbejdet med forberedelsen af revisionen af spildevandsplanen,
vandhandleplanen, indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, affaldsplanen og
klimatilpasningsplanen.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
50. Omlægning af lån - Jersie ForsamlingshusÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1606
Omlægning af lån - Jersie Forsamlingshus
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende omlægning af realkreditlån i Jersie Forsamlingshus. Endvidere
skal udvalget godkende, at administrerende direktør i forening med økonomichefen
fremover kan godkende låneomlægninger under forudsætning af, at omlægningerne
kun giver et mindre provenu
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Omlægning af lånet i Jersie Forsamlingshus godkendes.
Administrerende direktør i forening med økonomichefen fremover bemyndiges til at godkende låneomlægning af foranstående lån, under forudsætning af, at omlægningen alene giver et mindre provenu, op til maksimalt 2 % af restgælden.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen
i Jersie Forsamlingshus har den 23. januar 2013 ansøgt om godkendelse til at
omlægge et eksisterende 5 % kreditforeningslån, obligationsrestgæld på 454.340
kr., til nyt 2,5 % obligationslån på 481.435 kr. Samtidig ønskes restløbetiden
på 13 år 9 mdr. forlænget til 20 år.
Låneomlægningen
giver et mindre provenu på 700 kr. og den årlige ydelse vil blive reduceret med
15.551 kr.
Med
låneomlægningen ønsker forsamlingshuset at styrke økonomien, da der bl.a. skal
foretages udskiftning af meget utætte vinduer.
Solrød
Kommune har i 1980 ydet et lån til forsamlingshuset på 334.151,44 kr., hvoraf
34.151,44 er afdraget, og restsaldoen på 300.000 kr. henstår rente og
afdragsfrit. Lånet blev sikret ved tinglysning af skadesløsbrev.
Foran
skadesløsbrevet var tinglyst yderligere lån, som senest i 2006 er godkendt
omlagt til 5 % realkreditlån på 586.000 kr.
Af
hensyn til en mere smidig sagsbehandling af tilsvarende ansøgninger fremover,
foreslår administrationen, at økonomiudvalget bemyndiger administrerende
direktør i forening med økonomichefen til at godkende låneomlægninger, hvor
kommunen har tinglyst et efterstående skadesløsbrev.
Bemyndigelsen
gives alene i sager, hvor låneomlægning kun giver låntager et mindre provenu, op
til maksimalt 2 % af restgælden.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssig konsekvens.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
51. Brugertilfredshedsundersøgelse i Solrød KommuneÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/17763
Brugertilfredshedsundersøgelse i Solrød Kommune
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til et overordnet koncept for brugertilfredshedsundersøgelser
i Solrød Kommune.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der i perioden fra 2013-2015 gennemføres én brugertilfredshedsundersøgelse i kommunen om året.
Der fra 2013 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på de tre store serviceområder: ældre, dagtilbud og skole.
Ved brugertilfredshedsundersøgelserne anvendes de spørgeskemaer og den databehandling, som Kommunernes Landsforening (KL) har udviklet.
Undersøgelsesdesign og metode vil bliver tilrettelagt og tilpasset område for område.
Ældreområdet bliver det første område, hvor der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser.
Sagsfremstilling
Baggrund for brugertilfredshedsundersøgelse
På byrådsmødet den 20. juni 2011
besluttede Byrådet at adskille brugertilfredshedsundersøgelsen fra
borgertilfredshedsundersøgelsen. Baggrunden for beslutningen var dels, at der i
borgertilfredshedsundersøgelsen på nogle områder ikke var valide data.
I aftalen
om kommunernes økonomi for 2011 aftalte Regeringen og KL at anbefale, at kommunerne
hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede
kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud,
folkeskoler, SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen.
I forlængelse af ovenstående
besluttede Byrådet at afvente KL’s koncept for brugertilfredshedsundersøgelser,
så dette kunne indgå i det videre arbejde.
KL
fremlagde i efteråret 2012 spørgeskemaer til gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser
på de store velfærdsområder. I valget af KL’s koncept opfordres kommunerne til
at bruge faste og allerede definerede spørgsmål, da det giver mulighed for
sammenligning. KL lancerede samtidig en portal, hvor kommunerne kan bearbejde
data og på sigt sammenligne sig med hinanden.
Formål med
brugertilfredshedsundersøgelse
Brugertilfredshedsundersøgelserne
viser den brugeroplevede kvalitet. Besvarelserne skal ses som et værktøj, der
kan bruges både til dialog/udvikling og opfølgning af initiativer på de enkelte
områder og institutioner. Over tid vil systematisk gennemførelse af
undersøgelser give mulighed for at se på udviklingen på et område.
For at få et meningsfuldt og validt
resultat af en brugertilfredshedsundersøgelse er det vigtigt at
undersøgelsesdesignet kan variere mellem områderne. Et fleksibelt koncept med
et område tilpasset undersøgelsesdesignet skal sikre ejerskab og en
tilfredsstilende svarprocent. Forskellene mellem områderne består blandt andet
i:
Antal brugere af ydelsen
Om undersøgelsen skal være en totalundersøgelse eller en stikprøve
Hvordan og hvor let adgang der er til målgruppe
Om undersøgelsen kan gennemføres elektronisk
Der lægges derfor op til at
undersøgelsesdesignet tilpasses det enkelte område.
Politisk
forankring
Fagudvalget orienteres inden, at en
brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres. Når den enkelte undersøgelse er
gennemført og det endelige resultat foreligger, drøftes det i det pågældende
fagudvalg med efterfølgende orientering til Byrådet. Resultatet vil desuden
blive drøftet i relevante bestyrelser og brugerpårørenderåd.
Brugertilfredshedsundersøgelse
i 2013, 2014 og 2015
Administrationen foreslår en proces, hvor
brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres som nedenstående:
2013:
ældreområdet (plejebolig og hjemmepleje)
2014:
daginstitutioner
2015:
folkeskole
Som
beskrevet ovenfor, vil forskelle i områderne betyde, at tilrettelæggelsen af
undersøgelsen sker med udgangspunkt i det enkelte område. For daginstitutioner
og folkeskoler vil den nærmere tilrettelæggelse derfor først ske, når forberedelserne
af brugertilfredshedsundersøgelser går i gang.
Økonomi på sigt
Brugertilfredshedsundersøgelser vil
i indeværende år blive holdt inden for budgettet. Ved udarbejdelsen af næste
administrative budgetforslag vil der blive taget højde for fremtidige udgifter.
Ældreområdet som
pilotområdet
Administrationen foreslår, at
ældreområdet er det første område, hvor der gennemføres
brugertilfredshedsundersøgelser. Her er der allerede erfaring med at gennemføre
brugertilfredshedsundersøgelser og i forhold til plejeboliger, er der en
kontraktmæssig forpligtigelse til at undersøge brugernes tilfredshed hvert år.
Hvert tredje år vil KL’s brugertilfredshedskoncept bidrage til dette. De andre
år sker undersøgelsen af tilfredshed for eksempel gennem tilsynsbesøg.
Ydermere kan ældreområdet fungere
som et pilotområde, der kan give viden og erfaringer til tilrettelæggelsen og
undersøgelsesdesignet på de andre to områder. I første halvår af 2013
tilrettelægges og gennemføres undersøgelsen for plejeboliger og i andet halvår
af 2013 tilrettelægges og gennemføres undersøgelsen for hjemmeplejen.
Nedenstående plan viser det
overordnede forløb i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen blandt
beboere i plejebolig.
Tidspunkt | Aktivitet |
Marts | Byrådet beslutter koncept for
brugertilfredshedsundersøgelse |
April | Endeligt spørgeskema sendes til
orientering i SU |
Maj/juni | Dataindsamling på Christians Have |
Juni/juli | Databearbejdning og
afrapportering |
September | Resultater drøftes i udvalg og i
Byrådet |
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
52. Genbrugshjælpemidler - Udbud af depotdriftÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3378
Genbrugshjælpemidler - Udbud af depotdrift
Beslutningstema
Byrådet
skal træffe beslutning om udbud af depotdrift af et genbrugshjælpemiddeldepot.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Byrådet godkender udbudsmateriale vedrørende drift af genbrugshjælpemiddeldepot.
Byrådet bemyndiger administrationen til at gennemføre udbuddet vedrørende drift af genbrugshjælpemiddeldepot.
Sagsfremstilling
Administrationen
lægger i denne sag op til, at Solrød Kommune skal udbyde kontrakt på drift af
genbrugshjælpemiddeldepot, idet kommunens hidtidige aftale med Zealand Care om
leje af genbrugshjælpemidler og drift af genbrugshjælpemiddeldepot er udløbet.
Den
årlige pris i den nuværende kontrakt for depotdrift og leje af genbrugshjælpemidler
udgør pr. år ca. 3,9 mio. kr.
Ved
aftalens ophør er Solrød Kommune forpligtet til at tilbagekøbe de hjælpemidler,
der på ophørstidspunktet tilhører Zealand Care, men er registreret udlånt hos
brugere 1 måned før udløb af aftalen. Der er i budget 2013 afsat 3,8 mio. kr.
til dækning af udgifter til tilbagekøb af genbrugshjælpemidler.
Den
kommende kontrakt skal vedrøre depotdrift, herunder rengøring og reparation af
hjælpemidler, rådgivning omkring hjælpemidler samt kørsel i forbindelse med
udbringning og afhentning af hjælpemidler. Leverandøren skal endvidere stille
et it-system til rådighed til brug for bestilling af genbrugshjælpemidler og
styring af opgaven.
Solrød
Kommune vil fremover selv købe genbrugshjælpemidler i stedet for – som hidtil -
at leje disse. Der er en forventning om, at dette vil blive en billigere
løsning.
Det
er endvidere administrationens vurdering, at ny aftale efter EU-udbud vil
medføre besparelser i de årlige omkostninger, som Solrød Kommune anvender på
depotdrift.
Udbuddet
af kontrakten vil blive gennemført som et EU-udbud og udbuddet vil blive annonceret
i EU-Tidende umiddelbart efter behandlingen i Byrådet, såfremt administrationen
bemyndiges til at gennemføre udbuddet.
Udbuddet
gennemføres med bistand fra konsulentfirmaet IsingConsulting.
Det
fremgår af Solrød Kommunes retningslinjer for indkøb og udbud pkt. 4.6.3, at
Byrådet skal godkende genudbud af tjenesteydelseskontrakter med en værdi på over
1,5 mio. kr., hvis disse gennemføres som EU-udbud. Byrådet skal godkende såvel
udbudsmateriale som valg af tilbudsgiver.
Administrationen
anbefaler, at Byrådet godkender udbudsmaterialet og bemyndiger administrationen
til at gennemføre udbuddet.
Når
udbuddet er gennemført skal Byrådet godkende valget af leverandør.
Udbudsbetingelser,
udkast til kontrakt og bilag 1-12 fremgår af sagen.
Finansiering
Beslutningen
medfører en ekstra udgift til konsulentydelser på forventet kr. 100.000 eksklusive
moms. Denne udgift forventes finansieret via de besparelser som opnås på den
kommende aftale.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
53. Bevilling til etablering af rehabiliteringsteamÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1047
Bevilling til etablering af rehabiliteringsteam
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til driftsbevilling til etablering af rehabiliteringsteam.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 87.079 kr. i 2013 godkendes.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune har som led i den nye reform af førtidspension og fleksjob modtaget
87.079 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til etablering af et rehabiliteringsteam.
Formålet
med midlerne er at etablere et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af
forskellige fagpersoner. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig
sammensætning fra relevante dele af kommunen herunder beskæftigelsesområdet,
socialområdet (herunder socialpsykiatrien) og sundhedsområdet. Derudover kan
der indkaldes relevante fagpersoner, f.eks. fra genoptræningen, Børn og Unge
Rådgivningen samt Ungdommens UddannelsesVejledning i sager med borgere under 30
år. Regionen skal være repræsenteret i rehabiliteringsteamet ved den såkaldte
sundhedskoordinator – f.eks. en socialmediciner men først for medio 2013.
Rehabiliteringsteamet
skal tage stilling til, om en borger skal deltage i et ressourceforløb eller er
berettiget til førtidspension eller fleksjob. Hvis rehabiliteringsteamet
vurderer, at borgen kan udvikle sin arbejdsevne, skal personen deltage i et
ressourceforløb med henblik på udvikling af denne arbejdsevne. Rehabiliteringstemaet
vil derefter udpege en koordinerende sagsbehandler, som skal være borgens kontaktperson
under hele ressourceforløbet, og vil tilrettelægge selve ressourceforløbet.
Målgruppen
for ressourceforløb er personer, som har komplekse problemer ud over ledighed,
og som ikke umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. De borgere, som bliver
tilknyttet et ressourceforløb, vil modtage en særlig, koordineret
beskæftigelsesrettet og social indsats som, har til hensigt, at de igen kan få
fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal vare mellem 1 og 5 år alt efter
behov.
Økonomi
Solrød
Kommune har modtaget 87.079 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i form af et
engangstilskud. Tilskuddets størrelse er bestemt på baggrund af kommunens andel
af borgere i matchgruppe 2 og 3.
Administrationen
forventer, at i alt 118 personer fra sygedagpenge samt kontanthjælp fra
matchgruppe 2 (indsatsklare) og 3 (passive) vil blive visiteret til et
ressourceforløb i 2013 som er et implementeringsår. Det forventes, at der vil
være væsentlig færre forløb i 2014.
Tilskuddet
anvendes i 2013 og vil blive brugt til lønninger og konsulentbistand.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser i form af øremærket indtægtsbevilling på i
alt 87.079 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
54. Aktivitets- og Frivilligcentrets funktionsgrundlagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/4093
Aktivitets- og Frivilligcentrets funktionsgrundlag
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling
til et fremtidigt funktionsgrundlag for Solrød Kommunes Aktivitets- og
Frivilligcenter.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at:
Byrådet godkender det foreslåede funktionsgrundlag for Aktivitets- og Frivilligcentret.
Administrationen i samarbejde med det nuværende Brugerråd udarbejder vedtægter for et kommende Centerråd for Aktivitets- og Frivilligcentret.
Der er valg til det nye Centerråd i november 2013, hvorefter det nuværende Brugerråd nedlægges.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med budgetlægningen for 2013 besluttede Byrådet, at der skulle allokeres
mere plads til frivillige aktiviteter i Aktivitets- og Frivilligcentret, samtidig
har Byrådet i 2012 haft fokus på, hvordan frivillige sociale aktiviteter i
højere grad kan understøttes fra kommunens side, så flere frivillige får
mulighed for at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller
omsorg.
Med den kommende udvidelse
af Aktivitets- og Frivilligcentret er der behov for at se på, hvilket fundament
centret skal stå på i forhold til bl.a. organisering, styring, rammer og målgrupper.
I vedhæftede bilag stilles
forslag til et funktionsgrundlag for Solrød Kommunes Aktivitets- og
Frivilligcenter. Tanken er, at funktionsgrundlaget er den politisk fastsatte
basis, hvorpå administrationen efterfølgende i samarbejde med det nuværende
Brugerråd for Aktivitets- og Frivilligcentret, kan udarbejde vedtægter for den
kommende styring af centrets frivillige del.
Efterfølgende vil det være
muligt at justere i vedtægterne i et samarbejde mellem administrationen og det
kommende Centerråd, så længe det sker indenfor det politisk fastsatte funktionsgrundlag.
Der vil være valg til det
nye Centerråd første gang i november 2013, hvor det nuværende Brugerråd således
nedlægges.
Funktionsgrundlaget
indeholder i hovedtræk følgende parametre:
Baggrund
Formål
Hovedopgaver
Målgruppe
Åbningstid
Organisering
Centerråd
Fælles værdier
Funktionsgrundlaget
er sendt i høring i Ældreråd, Handicapråd og Brugerråd (Aktivitets- og Frivilligcentret).
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
55. Skoleårets planlægning 2013-14Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/155
Skoleårets planlægning 2013-14
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forslag om planlægning af skoleåret 2013-2014
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslaget om planlægning af skoleåret 2013-14 godkendes.
Mindreudgiften på 734.549 kr. til skolernes normalundervisning omplaceres til betaling for elever på privatskoler og efterskoler.
Ændringerne indregnes i budgetforslag 2014–2017.
Sagsfremstilling
Skoleåret
2013-14 går fra den 1. august 2013 til den 31. juli 2014. Skolernes ledelser og
administrationen har sammen udarbejdet forslag til planlægning af skoleåret
2013-14.
Resultatet
af planlægningen set i forhold til indeværende skoleår, 2012-13:
| Almene lærer-normeringer | Elevtal 1.-9. klasse | 6-16 årige 1.1.2013 | Andel |
Planlægning
skoleåret 2012-13 | 207,40 | 2403 | 3451 | 69,6% |
Planlægning
skoleåret 2013-14 | 203,54 | 2345 | 3394 | 69,1% |
Normeringer
til skoleåret 2013-14 svarer til 206,54 inklusive 3 skoleledere.
Elevtallet
er 62 færre end forventet i prognosen for skoleåret 2012-13.
Ny arbejdstidsaftale
Der
indgået en ny lokalaftale for skoleåret 2013-14, hvor der er blevet reguleret
på flere områder:
Omregningsfaktor på opgaver i tilknytning til undervisningen er ændret fra 1,18 til 1,17
Omregningsfaktor på opgaver i tilknytning til undervisningen ved vikar arbejde er ændret fra 1,18 til 1,0.
Grundtildelingen til andre opgaver pr. lærer er ændret fra 45 til 23 timer, svarende til ændringen i ressourcetildelingen fra 28,15% til 22,10% af undervisningstiden.
Regulering på en række akkord aftaler, herunder TR aftalen og kursustransport.
Den
nye aftale udløser flere timer til undervisning ud fra det samme antal brutto
arbejdstimer.
Normeringerne
er beregnet ud fra følgende kriterier, som beskrives nærmere i notat om lærernes
arbejdstid:
Ressourcer til normalundervisning er beregnet ved hjælp af den model Byrådet, i forbindelse med planlægning af skoleåret 2004-05, besluttede at anvende ved tildeling af lektioner til normalundervisning.
Ressourcer til inklusion/supplerende undervisning (tidligere almen specialundervisning) tildeles som en ramme beregnet ud fra 9,24 årstimer pr. elev i 1. – 9. klasse. Timerne fordeles på specialklasser, tale- høreundervisning, inklusion og øvrig supplerende undervisning på skolerne (dansk, matematik mv.).
Ressourcer til Faktor-tid beregnes med en omregningsfaktor på 1,17 af undervisningstiden, dog med en omregningsfaktor på 1,00 på vikartimer. (Se bilag.)
Ressourcer til ”Tid til andre opgaver” som 22,10 % af undervisningstiden. (Se bilag.)
En lærerårsnorm beregnes som 1643 nettotimer.
Skolerne
tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring.
I
forbindelse med Byrådets beslutning om ny skolestruktur den 19. september 2011,
blev det besluttet at driftsbudgettet til den nye sammenlagte skole ikke skulle
nedsættes i fuldt omfang i overgangsperioden, men efter princippet om at
budgettet tilpasses i takt med, at eleverne fysisk samles på Uglegårdsskolen.
Det betyder, at skolen ligestilles med de øvrige skoler, når den samlede ramme
til skolevæsenet fordeles mellem skolerne, hvor fordelingen sker ud fra antal
elever i skoledistriktet efter gældende ”budgettildelingsmodel”.
Da
elevtallet er mindre end forudsat i prognosen, er der et overskud på skolernes
demografipuljer på i alt 734.549 kr. i 2013.
Planlægningen
af normalundervisningen resulterer i en mindre udgift på 1.762.919 kr. i skoleåret
2013 – 14, hvoraf de 734.549 kr. vedrører 2013.
Det
foreslås, at mindre udgiften på 734.549 i 2013 omplaceres til betaling af
kommunens bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler, da udgiften
hertil, på grund af et højere elevtal, forudses at blive 1,2 mio.kr. højere end
budgettet. Mindreudgiften fra skoleårets planlægning kan ikke dække hele merudgiften
til privat- og efterskoler. Den resterende merudgift søges finansieret af
kommunens usikkerhedspulje senest ved budgetopfølgning pr. 30.september 2013,
således at serviceniveauet på skolerne kan bevares. Udgiften til privat- og
efterskoler i 2013 kendes først endeligt primo august 2013.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgiften til planlægning af skoleåret
2013/14 omplaceres til konto for privat- og efterskoler.
Ændringerne
indregnes i budgetforslag 2014 – 2017.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 04-03-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
56. Pulje til grønne projekter - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/4025
Pulje til grønne projekter - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til anlægsbevilling for aktiviteter i relation til pulje til
grønne projekter
Indstilling
Administration
indstiller, at:
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. frigives til aktiviteter til forskønnelse af de grønne områder og til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.
Parkeringsarealet ved rådhuset genplantes med træer i henhold til lokalplanen.
Øvrige aktiviteter til forskønnelse af de grønne områder sættes i værk på baggrund af en prioritering af de vedligeholdelsesplaner der udarbejdes, som Økonomi-, teknik- og miljøudvalget orienteres om, når vedligeholdelsesplanerne foreligger.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 var aftalepartnere enige om,
at:
Der i relation til de grønne områder skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan.
Administrationen i forbindelse med stillingtagen til initiativerne til forskønnelse af de grønne områder inddrager de informationer, der er modtaget fra borgere fra ”giv et praj” på kommunens hjemmeside.
Ad 1
Administrationen
har undersøgt hvilke erfaringer der findes for vedligeholdelsesplaner i andre
kommuner. Det er vurderet, at et plankoncept som Sønderborg Kommune har
udviklet sammen med en rådgiver vil passe godt til behovet i Solrød Kommune.
Konceptet vurderes til at give en både overskuelig og anvendelig beskrivelse af
mål for det respektive grønne område. Til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
forventes der at skulle bruges ekstern bistand svarende til ca. 110.000 kr.
Ad 2
Administrationen
har gennemgået ”Giv et praj” henvendelser i perioden marts 2012 til februar
2013. Der har i perioden været i alt 235 henvendelser. Henvendelserne er delt
op i nedenstående kategorier.
Samlet oversigt ”Giv et praj”
Kloak/ brønde | Beskæring | Fliser | Huller | Belysning | Sne | Diverse | Henvendelser
der vedrører andre områder |
8 | 30 | 16 | 32 | 30 | 8 | 50 | 61 |
”Diverse”
kategorien udgør: Indkommet drivtømmer o.l., Glasskår, Hundeposer og Døde
dyr.
Henvendelser
der vedrører andre områder: Beskæring af beplantning hos private, mangler efter
nylagt asfalt, manglende afhentning af affald, bjørneklo.
Gennemgangen
af de henvendelser der vedrører ”beskæring” og ”fliser”, som er de eneste der
kan relateres til de grønne områder, giver ikke nogen klare indikationer af, at
et grønt område skal prioriteres højere end tilfældet er i dag.
Administrationens
anbefaling
Træer og buske ved rådhuset blev
sidste år fældet, da den faglige vurdering var, at deres tilstand var så ringe,
at en beskæring ikke vil give mening.
Ifølge lokalplanen for området skal
der være træer på parkeringsarealet ved rådhuset. Administrationen anbefaler på
den baggrund, at genplantning af parkeringsarealet ved rådhuset finansieres af
pulje til grønne områder. Det er vurderet, at der skal anvendes ca. 100.000 kr.
til genplantning af træer på parkeringsarealet ved rådhuset.
Derudover anbefaler
administrationen, at øvrige aktiviteter til forskønnelse af de grønne områder
sættes i værk på baggrund af en prioritering af de vedligeholdelsesplaner der
bliver udarbejdet. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vil blive orienteret om
aktiviteterne, når vedligeholdelsesplanerne foreligger.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
57. Trylleskov Strand - Udbud af fem storparceller - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3772
Trylleskov Strand - Udbud af fem storparceller - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage
stilling til en anlægsbevilling vedrørende salg frem til 2015 af fem
boligøer/storparceller samt bevilling til projektering af Jernen Allé med tilhørende
ledninger.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Udbuddet af boligø 4 og 12 som forventes solgt i 2013 samt boligø 2 og 14 som forventes solgt i 2014 og boligø 13 som forventes solgt i 2015 sættes i gang.
Der meddeles en anlægsbevilling i form af en indtægtsbevilling i 2013 på i alt 10.677.000 kr. ekskl. Moms. Rådighedsbeløb er afsat i 2013.
Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 735.859 kr. samt overførsel af anlægsbevilling på 128.100 kr. i alt 860.959 kr. til rådgiverhonorarer og markedsføringsomkostninger m.v.
Der er afsat
rådighedsbeløb i 2013 på 635.100. Rådighedsbeløb på 225.859 kr. fremrykkes fra
2014 og finansieres af kassebeholdningen.
Der søges en anlægbevilling på 200.000 kr. til projektering af vejanlæg etape 4 – Jernen. Rådighedsbeløbet er afsat i 2013.
Sagsfremstilling
I
november 2012 besluttede Byrådet, at ejendomsmægleropgaven for fem storparceller
i Trylleskov Strand skulle udbydes. Pr. 1. februar 2013 har Solrød Kommune
indgået en mægleraftale om salg af fem boligøer, som i budgettet er fordelt på
årene 2013, 2014 og 2015.
Da
det erfaringsmæssigt tager tid at finde de rigtige købere til storparcellerne,
anbefaler de nye mæglere, at udbuddet for alle 5 boligøer sker i første halvår
af 2013. Det er fortsat kun forventet, at to boligøer bliver solgt i 2013.
Købssummen
for den enkelte boligø vil blive fastsat til 2.500 kr. ekskl. moms pr.
etagemeter byggeri. De budgetlagte købssummer vil derfor blive justeret i forhold
til det endelige antal etagemeter på hver enkelt boligø. Dette vil bero på en
forhandling med hver enkelt køber og de deraf følgende lokalplaner.
Boligø
14 er reduceret i størrelse i forhold til budget 2013. En del af boligøen vil
blive søgt udlagt til en storparcel til et menighedshus for Karlstrup Kirke og
resten til en udvidelse af boligø 22. Se sagen om menighedshuset på samme
dagsorden. Boligø 14 er i budgettet forventet bebygget med 4.554 etagemeter.
Den reducerede boligø 14 forventes bebygget med 2.020 etagemeter.
Af
nedestående skema fremgår de budgetlagte forventede indtægter samt de samlede
udgifter for hver ø for ejendomsmægler, advokat, jordbundsprøve og udstykning.
Boligø | Udgifter 2013 | Forventet salgspris 2013 | Forventet salgspris 2014 og 2015 | Forventet netto provenue |
BoligØ 4 | 151.930 | 5.770.000 | | 5.618.070 |
BoligØ 12
| 144.163 | 4.907.000 | | 4.762.837 |
BoligØ 2 | 211.645 | | 12.405.000 | 12.193.355 |
BoligØ 13
| 207.478 | | 11.942.000 | 11.734.522 |
BoligØ 14
| 145.743 | | 5.757.500 | 5.611.757 |
I alt | 860.959 | 10.677.000 | 30.104.000 | 39.920.541 |
Desuden
søges en bevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. til
projektering af vejanlæg etape 4, dvs. Jernen Allé med tilhørende ledninger. Udgiften
finansieret med 100.000 kr. fra budgettet for ”Projektering – overordnet” og
100.000 kr. fra budgettet for ”Byggemodning etape 4”.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser:
Der søges frigivet en indtægtsbevilling for boligø 4
og 12 på ialt 10.677.000 kr. Rådighedsbeløbet er afsat i 2013
Udgiftsbevilling på 860.659 kr. finansieres med overført
budget fra 2012 på 128.100 kr. eksisterende rådighedsbeløb på 635.100 kr. og
fremrykning af budget for 2014 på 225.859 kr. der finansieres af
kassebeholdningen.
Udgiften
på 200.000 kr. til projektering af vejanlæg etape 4 søges finansieret med 100.000
kr. fra budgettet for ”Projektering – overordnet” og 100.000 kr. fra budgettet
for ”Byggemodning etape 4”.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
58. Havdrup Vest - Udbud af 12 parcelhusgrunde på Kamillehaven - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/2564
Havdrup Vest - Udbud af 12 parcelhusgrunde på Kamillehaven - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage
stilling til, om der skal udbydes yderligere 12 parcelhusgrunde til salg på
Kammillehaven i Havdrup Vest, med henblik på at øge udvalget af grunde.
Samtidig skal der tages stilling til, om der skal meddeles indtægtsbevilling og
udgiftsbevilling for salg af tre parcelhusgrunde, som i henhold til budgettet
forventes solgt i 2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der udbydes 12 parcelhusgrunde, beliggende på Kamillehaven i Havdrup Vest til salg i foråret 2013 til en pris på 850.000 kr. inkl. moms. + tilslutningsafgift pr. grund.
Der meddeles en anlægsbevilling i form af en indtægtsbevilling på 2.040.000 kr. ekskl. moms med tilhørende rådighedsbeløb til salg af 3 grunde i 2013.
Der meddeles en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 575.000 kr. til tilsyn og udførelse af råbyggemodning, vejanlæg på Kamillehaven.
Der meddeles en udgiftsbevilling på 275.000 kr. til ejendomsmæglersalær, advokatsalær, lovpligtige jordbundsundersøgelser og markedsføring af området.
Sagsfremstilling
I
2009 blev de første 10 parcelhusgrunde på Kamillehaven i Havdrup Vest sat til
salg. Det var planen, at der skulle sælges fem grunde i 2009 og fem grunde
hvert af de følgende år. I 2010 blev der solgt tre grunde, men handlerne gik tilbage,
fordi de pågældende købere ikke kunne sælge deres gamle bolig eller af andre
årsager ikke havde mulighed for at gennemføre et byggeri.
I
2012 blev der solgt fem grunde og to af disse købere har nu søgt byggetilladelse
og forventer at påbegynde byggeriet i foråret 2013.
Grundene
udbydes og sælges for 850.000 kr. inkl. moms. + tilslutningsafgift.
Solrød
Kommune har fået henvendelser fra to andre købere, der gerne vil købe grunde på
den næste stikvej i udstykningen.
Administrationen vurderer, at det vil give
en god salgseffekt for hele området, at de første byggerier kommer i gang og at
der bliver et større udvalg af grunde for de kommende købere. På den baggrund
indstilles det, at de 12 grunde ved 2. stikvej udbydes til salg i foråret 2013
på samme betingelser som de 10 første grunde.
På
den 2. stikvej er grundene allerede udstykket men byggemodningen kun delvis
udført. Etape 1 af Kamillehaven består af i alt 30 grunde. Status på byggemodningsarbejderne
er som følger:
De
10 grunde der allerede er udbudt:
Alle afløbsledninger er etableret
Vejkasse og første lag asfalt (grus-asfalt) er anlagt
For at udbyde det nye område med 12
parceller i samme stand som de 10 første parceller, mangler følgende arbejder
i forhold til råbyggemodning:
Etablering ca. 150 m vej og vendeplads. Denne omkostning er beregnet til 575.000 kr.
Området skal have el- og vandforsyning (brugerfinansieret).
For senere færdigbyggemodning for alle parcellerne mangler følgende arbejder:
Brolægningsarbejder: kantsten fliser m.m.
Stier og fortov/rabatter.
Vejbelysning.
Gartnerarbejder.
Der
er i budget 2013 afsat en salgsindtægt på 2.385.000 kr., svarende til salg af
tre grunde, samt en udgiftsbevilling på 1.450.000 kr. til byggemodning og
salgsarbejde. Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling i
form af en indtægtsbevilling på 2.040.000 kr. for tre parcelhusgrunde i 2013 og
en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 575.000 kr. til tilsyn og
udførelse af råbyggemodning, vejanlæg, på Kamillehaven samt 275.000 til ejendomsmæglersalær,
advokatsalær, lovpligtig jordbundsundersøgelse og markedsføring af området.
Finansiering
Sagen har ingen
bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-03-2013
Bilag
59. Lukket: Trylleskov Strand - Tilbud om køb af storparcel 24 til detailhandel - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3739
60. Lukket: Trylleskov Strand - Principgodkendelse af ny storparcel 25 til Karlstup kirkes menighedshusÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/6
61. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/11103