Referat

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om lockout over for Lærernes Centralorganisation (LC).

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.  

Efter forhandlinger, er situationen fortsat den, at LC grundlæggende ikke vil imødekomme Kommunernes Landsforening (KL) med andet end regler, der svarer til de eksisterende. Derfor har KL’s bestyrelse vurderet, at det er nødvendigt at iværksætte konflikt for at frigøre sig fra de eksisterende arbejdstidsaftaler.

Nedenfor er hovedelementerne i en konflikt beskrevet. På udvalgets møde vil der blive givet en uddybende mundtlig orientering om den løbende udvikling i sagen.

Datoer over konfliktens forløb og afgangsprøver i folkeskolen.

Konflikten omfatter

Lockouten vil omfatte alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentre, i alt ca. 52.000 personer. Konflikten vil ikke omfatte tjenestemænd, ca. 10.800 personer. Konflikten vil ikke omfatte skoleledere og ledere iøvrigt.

I Solrød Kommune vil konflikten omfatte ca. 165 overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen og ungdomsskolen.

Elevernes skolegang ved en eventuel konflikt

Den enkelte kommune/skoleleder må tage stilling til, i hvilket omfang det er muligt at undervise eleverne og føre tilsyn med dem. Det kan blive nødvendigt at sende eleverne hjem. Forældrene vil få besked forinden.

Elevernes afgangsprøver

Elevernes afgangsprøver kan blive berørt af konflikten, hvis det er konfliktramt personale, der skal føre tilsyn med de skriftlige prøver og varetage afviklingen af de mundtlige prøver. Hvis prøverne berøres af konflikt, vil Ministeriet for Børn og Undervisning orientere om, hvordan skolerne skal forholde sig.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til ophævelse af 1. maj lukning på Solrød Bibliotek.

Administrationen indstiller, at Solrød Biblioteks åbningsdage ændres således at biblioteket kan holde åbent 1. maj i det omfang relevante overenskomster giver mulighed herfor.

For at øge borgernes tilgængelighed til de kommunale serviceydelser på rådhuset, i Børn og Unge Rådgivningen og i Visitations- og koordinationsenheden er tidligere kutyme om at 1. maj er lukkedag bortvarslet.

Ændringen betyder, at de administrative områder fremadrettet, i lighed med f.eks. skoler og daginstitutioner, holder åbent 1. maj.

Jævnfør de centrale overenskomster skal der dog på det administrative område herunder biblioteket holdes fri fra kl. 12.00.

I forhold til daginstitutionsområdet kan det derudover oplyses, at der tidligere er taget stilling til at 1. maj ikke betragtes som lukkedag.

Inden varslingen af ændringerne i kutymen er punktet blevet behandlet i Hoved-MED-udvalget, og derudover foreligger der en udtalelse fra Lokal-MED på kultur- og fritidsområdet (bilag).

I den forbindelse har der været uenighed om hvorvidt biblioteket er omfattet af denne ændring, da det daværende Teknik- og fritidsudvalg den 11. juni 2001, besluttede at biblioteket skulle holde lukket 1. maj.

Administrationen indstiller, at den tidligere politiske beslutning ophæves, således at det bliver muligt for kommunens borgere også at benytte bibliotekets servicetilbud den 1. maj.

Dermed holder institutioner og afdelinger i Solrød Kommune åbent 1. maj i henhold til de respektive overenskomsters bestemmelser.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal godkende forslag til fordelingen af tilskud til natur- og friluftsprojekter 2013.

Administrationen indstiller, at den foreslåede fordeling af tilskudspuljen godkendes.

I lighed med tidligere år er der på Budget 2013 afsat et beløb til tilskud til natur- og friluftsprojekter udført af tredje mand, dvs. foreninger, organisationer og borgere i Solrød Kommune.

Tilskud til natur- og friluftsprojekter bevilges i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 55. Solrød Kommune har på Budget 2013 afsat 31.826 kr. til dette formål.

Ansøgningsfristen for 2013-puljen var den 14. december 2012. Solrød Kommune har kun modtaget én ansøgning:

Anslået pris: 25.000 kr. inkl. moms og levering. Ansøgt beløb 25.000 kr.

Administrationen har besigtiget området og vurderet, at en fiskebro på det foreslåede sted vil højne områdets værdi som rekreativt udflugtsmål for institutioner, familier mv. Derimod anbefaler administrationen ikke, at der etableres en flydeø i søen, da det vil tiltrække ænder, der vil tilføre søen store mængder af næringsstoffer. Næringsstofferne vil få søen til at gro til og dermed forhindre et varieret plante- og dyreliv.

Efter at ansøger har modtaget et konkret tilbud på fiskebroen, vurderes det at broen alene vil koste ca. 25.000 kr. Ansøgningen har været forelagt Grundejerforeningen Ørnesædet, der ejer matriklen, hvorpå broen ønskes placeret. Grundejerforeningen er meget positive overfor ideen.

Da der ikke er indkommet andre ansøgninger, anbefaler administrationen, at den resterende del af puljen dvs. 6.826 kr. anvendes til udskiftning af stenter, bænke mv. i kommunens naturområder.

Ifølge lovbestemmelserne for tildeling af tilskud til natur- og friluftsprojekter skal projekterne gennemføres og afregnes i 2013.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal drøfte status på København Syd samarbejdsprojekterne samt nye projektforslag forud for København Syds årsmøde den 16. april 2013

Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

På København Syds Årsmøde den 16. april 2013 skal byrådene i Solrød, Greve, Køge og Stevns blandt andet drøfte ideer til fremtidige samarbejdsprojekter. Forud for drøftelserne af nye projektideer orienteres fagudvalgene i Solrød Kommune om status på igangværende projekter.

Status på København Syd projekter:

Familie- og uddannelsesudvalgets område:

Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

Forslag til projektideer fra arbejdsmarkedsgruppen:

Forslag til projektideer fra arbejdsgruppen for teknik og miljø:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal godkende udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag samt justering af prisloft vedrørende udbud af driften på vej- og parkområdet.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet besluttede den 26. november 2012 at sende driften på vej og parkområdet i udbud. På mødet blev rammer og præmisser for et sådant udbud besluttet. Hovedelementerne i den beslutning er, at:

På Byrådets møde den 28. januar 2013 godkendte Byrådet udbudsbekendtgørelse og prisloft for hovedleverancen, delaftale 1 og vintertjenesten, delaftale 2.

Administrationen har i forlængelse heraf udarbejdet udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag, som den 2. april 2013 skal sendes til de prækvalificerede tilbudsgivere. Materialet omfatter følgende:

Arbejdet med at udarbejde udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kontraktbilag har involveret en række medarbejdere fra Teknik og Miljø – herunder medarbejdere fra Vej og Park, som har bidraget med faglig indsigt. Ligeledes har følgegruppen, som består af medarbejderrepræsentanter fra Teknik og Miljø (herunder Vej og Park) løbende været inddraget. I denne gruppe har materialet været behandlet på flere møder.

Udbudsbetingelser, udkast til kontrakt- og kontraktbilag (Udbudsmaterialet) har været sendt i høring hos lokal-MED i Teknik og Miljø, HovedMED og de faglige organisationer, 3F og Dansk Metal.

Der er modtaget høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Med-udvalget i Teknik og Miljø og fra 3F. Der er ikke modtaget noget høringssvar fra Dansk Metal.

De modtagne høringssvar er vedhæftet sagen.

Administrationen har kommenteret bemærkningerne i høringssvarene i vedlagte bilag. Som det fremgår af administrationens bemærkninger har høringssvarene givet anledning til, at der er lavet enkelte rettelser i udbudsmaterialet.

Udbudsbetingelserne

Udbudsbetingelserne beskriver de betingelser, som tilbudsgiver skal overholde for at kunne afgive et tilbud. Betingelserne følger det tidligere beskrevne i ”Rammer og præmisser for udbud af driften på vej og parkområdet”. I udbudsbetingelserne er den udbudte opgave overordnet beskrevet, herunder hvad der defineres som hovedleverance og optioner. Det fremgår endvidere, at der er tale om et udbud, hvor reglerne for virksomhedsoverdragelse finder sted. Kontraktperioden er fastlagt til 3 år med mulighed for forlængelse i 2 år. De indkomne tilbud vurderes i forhold til 3 kriterier: Kvalitet (50%), Pris (40%) samt Implementeringsplan og virksomhedsoverdragelse (10%). Tilbudsgiver skal aflevere sit tilbud senest den 15. maj 2013 kl. 12.

Kontrakt og kontraktbilag

Kontrakt og kontraktbilag beskriver de juridiske kontraktvilkår, leverancen, samarbejdsvilkår mv.

Maskiner og materiel, jf. kontraktbilag 8 er vurderet af Dansk Maskinbørs A/S i Herning. Den pågældende vurderingsmand foretager vurderinger og afholder auktioner på entreprenørmateriel i hele landet. Vurderingen af de enkelte maskiner mv. er foretaget efter et skøn ud fra, hvad den enkelte maskine kan indbringe ved en auktion. Administrationen indstiller, at den vindende leverandør kan vælge at købe maskiner og materiel til den vurderede auktionsværdi. Hvis den vindende entreprenør ikke er interesseret i at købe maskiner og materiel, vil det blive solgt.

Markedslejen af materielgården, jf. kontraktbilag 9 er blevet vurderet af to erhvervsmæglere. Markedslejen er vurderet til henholdsvis 487.100 kr. og 500.886 kr. Den estimerede markedsleje, som blev anvendt i kontrolberegningen, var 300.000 kr. Det betyder, at administrationen indstiller, at prisloftet for delaftale 1 og 2 justeres med den del af de 187.100 kr., som kan relateres til disse to delaftaler. Det betyder at prisloftet ændres til:

Hovedleverancen, delaftale 1 fra 8.905.366 kr. til 9.033.400 kr.

Vintertjenesten, delaftale 2 fra 1.783.898 kr. til 1.800.955 kr.

Mindre justeringer og opdateringer af kortmaterialet

Det bemærkes, at leverandørerne vil få digital adgang til kortmateriale. Solrød Kommune vil frem til afleveringstidspunktet den 2. april 2013 foretage mindre justeringer og opdateringer af kortmaterialet. Det drejer sig f.eks. om indtegning af entrepriserne fra vintertjenesten.

Centrale datoer i udbudsforløbet

14. februar 2013 udbudsbekendtgørelse er udsendt

2. april 2013 opfordring til at give tilbud og udsendelse af materiale

15. maj 2013 kl. 12 sidste frist for at afgive tilbud.

Centrale politiske beslutningsdatoer i forløbet

24. juni 2013, Byrådets godkendelse af valg af leverandør

1. oktober 2013, Kontraktstart og virksomhedsoverdragelse

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til projektforslag vedrørende biogasanlæg på Åmarken 6.

Administrationen indstiller, at:

Som et led i etableringen af Solrød Biogas skal Byrådet tage stilling til projektforslag vedrørende biogasanlæg på Åmarken 6 med henblik på udsendelse i høring. Lovgivningen tilsiger, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal godkendes af Byrådet.

Projektforslag

Byrådet vedtog den 17. december 2012,modellen for anvendelse af biogassen fra Solrød Biogasanlæg, og bemyndigede samtidig administrationen til at igangsætte realitetsforhandlinger med potentielle ejere om dannelsen af selskabet Solrød Biogas A/S.

Biogasanlægget vil være et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og er således omfattet af Varmeforsyningsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg forelægges Byrådet til godkendelse. Solrød Kommune har derfor på vegne af Solrød Biogas A/S, der er under dannelse, anmodet om godkendelse af et projektforslag omfattende etablering af biogasanlæg på Åmarken 6.

Projektforlaget udarbejdes med lovhjemmel i Varmeforsyningsloven og omfatter det samlede energiproducerende anlæg, dvs. både biogasanlægget og kraftvarmeanlægget med tilhørende lednings-forbindelser for at sikre, at den producerede varme kan nyttiggøres i det eksisterende fjernvarmenet. Projektforslaget indeholder også en areal-allokering for det samlede energianlæg inkl. ledningsføringer.

I kommunens klimaplan 2009-2025 er der fastsat mål om, at kommunen skal reducere CO2-udledningen med 50 % i 2025. Det svarer til en reduktion på ca. 72.000 tons CO2 i forhold til niveauet i 2007. En af indsatserne for at nå dette mål, er at fremme vedvarende energi i energiforsyningen de steder, hvor det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt.

I projektforslaget er der foretaget beregninger af selskabs- og samfundsøkonomi. Med indregning af en række positive samfundsøkonomiske effekter, der er i forbindelse med biogasanlægget, giver projektet alt i alt en positiv samfundsøkonomi. Desuden giver projektet en positiv selskabsøkonomi (Brugerøkonomi er ikke taget med, da fjernvarmekundernes tariffer i Solrød og i det øvrige storkøbenhavnske fjernvarme-system ikke påvirkes direkte af projektet).

Projektforslaget medfører en markant miljømæssig gevinst i form af eks. reduktion af CO2-udledningen med ca. 40.000 tons/år, og reduktion af nærringsstofbelastningen i Køge Bugt. Projektforslaget er således helt i tråd med mål og indsatser i kommunens klimaplan.

Ifølge bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal Byrådet skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionsmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om projektforslaget, herunder gøre opmærksom på, at eventuelle bemærkninger til forslaget skal fremsendes til kommunen indenfor 4 uger.

Efterfølgende kan kommunen endeligt godkende projektforslaget, og med vedtagelse af projektforslaget kan de berørte grundejere pålægges en byrde på deres ejendom i form af etablering, drift og vedligeholdelse af det nye energianlæg med ledninger. Pålæg sker bl.a. ved, at ejer underskriver en deklaration, der tinglyses på ejendommen. Desuden giver Solrød byråd tilladelse til, at ekspropriation vil kunne anvendes.

Ekspropriation

Biogasanlægget placeres på et privat areal ved Åmarken på en del af matrikelnr. 13 a, Jersie By, Jersie. Placeringen er især valgt på baggrund af en passende afstand til bymæssig bebyggelse og til boliger i landzone, god forbindelse til det overordnede vejnet, kort afstand til leverandører af råmateriale, mulighed for indpasning i landskabet og passende afstand til beskyttet landskab, natur og kultur. Solrød Kommune har derfor kontaktet ejeren af arealet med henblik på en evt. indgåelse af en frivillig aftale om arealafståelse. Kan der ikke indgås en frivillig aftale om arealafståelse, vil projektet blive gennemført ved ekspropriation af arealet, da arealet er afgørende for projektets samlede økonomi og fysiske realisering.

På Byrådets møde den 28. januar 2013 blev det besluttet, at en eventuel

ekspropriation om nødvendigt skulle gennemføres i henhold til § 47 i Planloven, hvori det fremgår, at kommunen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Der fremgår dog ligeledes af Varmeforsyningsloven, at kommunen kan erhverve arealer gennem ekspropriation, såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af et godkendt kollektivt varmeforsyningsanlæg. Der foreligger dermed en dobbelthjemmel i forhold til ekspropriation.

Det fremgår af vejledningen til planloven, at såfremt Byrådet alene ønsker at realisere lokalplanformål, hvortil ekspropriation kan ske i medfør af anden lovgivning, f.eks. arealerhvervelse til etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg, bør denne lovgivnings ekspropriationsregler anvendes. Det er således administrationens vurdering, at en eventuel nødvendig ekspropriation bør gennemføres med hjemmel i Varmeforsyningsloven.

Biogasprojektet modtager støtte fra EU. Aftalen med EU forløber over en periode på to år, indenfor hvilken forpligtelserne overfor EU skal realiseres. I modsat fald vil projektet risikere at blive mødt med et krav om tilbagebetaling af støtte. En klage til Natur-og miljøklagenævnet, der er klagemyndighed i henhold til planlovens § 47, vil have opsættende virkning på projektet, med mindre Natur – og Miljøklagenævnet ophæver den opsættende virkning. Sker det ikke, kan en sådan klage få væsentlig negativ betydning for projektets gennemførelse.

Beslutningen om at gennemføre ekspropriationen med hjemmel i Varmeforsyningsloven vil bl.a. medføre, at klagemyndigheden overgår fra Natur- og miljøklagenævnet til Energiklagenævnet. I praksis betyder det, at en evt. klage ikke længere vil have opsættende virkning på projektet, med mindre Energiklagenævnet træffer beslutning herom.

Administrationen anbefaler derfor, at beslutning om ekspropriation i stedet vil blive truffet af Solrød Kommune med hjemmel i varmeforsyningslovens kapitel 3.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til, om der til fordel for Vestegnens Kraftvarmeselskab, (VEKS) skal eksproprieres areal til anlæg af fjernvarme transmissionsledningen, hvis der ikke opnås en frivillig aftale med grundejerne.

Administrationen indstiller, at:

VEKS´s projektforslag for en varmetransmissionsledning fra Greve via Solrød Fjernvarme til Køge blev behandlet af Byrådet den 25. februar 2013.

VEKS har i projektforslaget i store træk planlagt fjernvarmeledningerne til at ligge i offentlige veje eller private fællesveje, men der er tilfælde, hvor ledningerne krydser private ejendomme enten af anlægstekniske - eller af økonomiske grunde.

Ved anlæg i privat ejendom er det nødvendigt, at tinglyse en servitut der giver VEKS rettigheder til at lægge ledningen i jorden og fremadrettet adgang til vedligeholdelse. Servituttens ordlyd er vedhæftet som bilag.

I Solrød Kommune er, der udover statslige og kommunalt ejet arealer, 15 private berørte grundejere. Ledningen berører ikke bygninger og er typisk placeret i yderkanten af matriklen. Det forventes, at der kan opnås frivillige aftaler om VEKS´s rettighed til at lægge ledningen i jorden.

Såfremt der imidlertid ikke kan opnås frivilligt forlig med grundejer, kan der iværksættes ekspropriationsprocedure, som sikrer areal, til placering af ledningsanlægget.

Da VEKS ikke kan ekspropriere på private ejendomme, skal Solrød Kommune ekspropriere nødvendigt areal til anlæg af fjernvarmetransmissionsledning, hvis der ikke kan opnås frivilligt forlig med de respektive grundejere, på ekspropriationslignende vilkår.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, § 16 ”Om varmeforsyning”, kan der eksproprieres, såfremt det er væsentligt for etablering af de godkendte kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Erstatningen fastsættes efter de almindelige taksationsmuligheder, der er nævnt i lov om offentlige veje.

Forsyningsledninger der lægges i vejarealer lægges efter ”gæsteprincippet”, hvilket betyder at ledningsejere kan få lov til at placere deres ledninger i vejarealer, men skal betragtes som gæster, der skal flytte sig hvis vejejeren ønsker anden disponering af arealet.

Selve anlægsarbejdet af de ca. 20 km ledningsanlæg antages udført over en periode på 13-14 måneder. Transmissionsforbindelsen planlægges således idriftsat efteråret 2014.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal godkende overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område.

Administrationen indstiller, at de opgjorte restrådighedsbeløb på 19.973.700 kr. i udgifter og 19.721.700 kr. i indtægter overføres til 2013.

Budgetbeløb til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilges i nyt regnskabsår af Byrådet.

Anlægsrapporten er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 19.973.700 kr. i udgifter og 19.721.700 kr. i indtægter.

Der er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.

Overførslen til 2013 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Byrådet.

Byrådet skal godkende overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg 2012 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område.

Administrationen indstiller, at det opgjorte restrådighedsbeløb på -261.100 kr. i udgifter og 445.000 kr. i indtægt overføres til 2013.

Budgetbeløb til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilliges i nyt regnskabsår af Byrådet.

Anlægsrapporten er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt -261.100 kr. i udgifter og 445.000 kr. i indtægter.

Der er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.

Overførslen til 2013 finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Byrådet.

Byrådet skal godkende overførsel til 2013 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2012 på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Administrationen indstiller, at det opgjorte restrådighedsbeløb på 6.061.400 kr. i udgifter overføres til 2013.

Budgetbeløb til anlæg kaldes rådighedsbeløb og er etårige. Uforbrugte rådighedsbeløb tilfalder kassen ved udgangen af et regnskabsår, derfor skal disse genbevilliges i nyt regnskabsår af Byrådet.

Anlægsrapporten er gennemgået sammen med de berørte institutioner og afdelinger, og der er behov for overførsel af restrådighedsbeløb på i alt 6.061.400 kr.

Der er vedlagt notat med specifikation af de enkelte projekter.

Overførsel til 2013 finansieres af kassebeholdningen med tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal godkende beretning om natur og miljøområdet for 2012.

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommune skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed en gang om året indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det seneste kalenderårs miljøtilsyn udført på virksomheder og landbrug samt angive oplysninger om udarbejdede miljøgodkendelser.

Administrationen har for 2012 indarbejdet denne beretning i en samlet årsberetning, der skal synliggøre indsatsen på natur- og miljøområdet. Som det fremgår af beretningen har der i 2012 ikke været større forureninger eller miljøuheld i kommunen.

Beretningen til Miljøstyrelsen

Beretningen til Miljøstyrelsen skal indeholde oplysninger om de udførte tilsyn med virksomheder og landbrug i 2012. Desuden skal der være en opgørelse af antallet af godkendte virksomheder og landbrug og en oversigt over brugerbetaling opkrævet for det pågældende år.

Samlet set blev der i 2012 gennemført 29 samlede tilsyn og 34 deltilsyn på virksomheder og landbrug. Ved det samlede tilsyn gennemgås samtlige miljøforhold på virksomheden, mens der ved et deltilsyn fokuseres på specifikke miljøforhold, hvilket typisk foregår på baggrund af klager og behov for opfølgning på tidligere tilsyn. Der er således foretaget 63 tilsyn i 2012 fordelt på 43 besøgte virksomheder og landbrug. Herudover har administrationen i 2012 miljøgodkendt 1 ny virksomhed. Administrationen har i alt opkrævet 86.221 kr. for tilsyns- og godkendelsesarbejde i 2012, hvilket både inkluderer administrationens eget arbejde samt opkrævet betaling for brug af fremmede tjenesteydelser. Brugerbetalingen opkræves for en række specifikke opgaver, hvilket fremgår af detaljerede regler fra Miljøstyrelsen. Den grundlæggende linje er imidlertid, at jo færre uhensigtsmæssige miljøforhold på virksomhederne, jo lettere sagsbehandling og jo mindre miljøgebyr.

Solrød Kommune har i 2012 overholdt aftalerne om minimumsfrekvenserne for tilsyn med virksomheder og landbrug, som er aftalt mellem KL og Staten. Det er samtidig administrationens vurdering, at der er en udbredt forståelse for at samarbejde om at forebygge miljøproblemer i blandt virksomhederne, og at de fleste tilfælde af uhensigtsmæssige miljøforhold bliver udbedret efter en enkelt bemærkning fra kommunens side.

Tema for miljøtilsyn

Hvert år fører administrationen miljøtilsyn med virksomheder og landbrug efter et eller flere særlige temaer. I 2012 var Byrådets tema for kommunens tilsynsarbejde klima og energibesparelser. Tilsynsmedarbejderne har i forbindelse med alle samlede tilsyn i 2012 gennemgået mulige energisparetiltag hos virksomhederne med udgangspunkt i pjecen ’Energiguide’, som er udarbejdet af Dansk Energi. Enkelte virksomheder har allerede fokus på energi- og ressourceforbrug, mens øvrige er blevet oplyst herom.

Administrationen foreslår, at kommunen fortsætter med at gennemføre temaet - klima og energibesparelser ved tilsyn med virksomheder og landbrug i 2013. Administrationen ser det som en vigtig indsats for at få virksomhederne til at åbne øjnene for mulighederne for en mere klimavenlig drift og mindske CO2-udledningen. Fortsættes temaet i 2013 vil alle de virksomheder i kommunen, der modtager tilsyn, således have fået inspiration til at implementere energibesparende tiltag.

Årsberetningen 2012

Udover miljøtilsyn indeholder beretningen for 2012 også:

Med hensyn til øvrige myndighedsbehandlinger kan det konkluderes, at der i 2012 ikke har været nogen voldsomme jordforureninger, grundvandsforureninger, vandløbsforureninger m.v. Der har til gengæld været klaget over især én virksomhed, som har givet anledning til lugtgener. Virksomheden er efterfølgende lukket. Derudover har der været brugt mange ressourcer på, at myndighedsbehandle udvidelsen af motorvejen og den nye jernbane.

Driftsopgaver og planlægningsopgaver er i 2012 forløbet hensigtsmæssigt. På planområdet har der været arbejdet med forberedelsen af revisionen af spildevandsplanen, vandhandleplanen, indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, affaldsplanen og klimatilpasningsplanen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal godkende omlægning af realkreditlån i Jersie Forsamlingshus. Endvidere skal udvalget godkende, at administrerende direktør i forening med økonomichefen fremover kan godkende låneomlægninger under forudsætning af, at omlægningerne kun giver et mindre provenu

Administrationen indstiller, at:

Bestyrelsen i Jersie Forsamlingshus har den 23. januar 2013 ansøgt om godkendelse til at omlægge et eksisterende 5 % kreditforeningslån, obligationsrestgæld på 454.340 kr., til nyt 2,5 % obligationslån på 481.435 kr. Samtidig ønskes restløbetiden på 13 år 9 mdr. forlænget til 20 år.

Låneomlægningen giver et mindre provenu på 700 kr. og den årlige ydelse vil blive reduceret med 15.551 kr.

Med låneomlægningen ønsker forsamlingshuset at styrke økonomien, da der bl.a. skal foretages udskiftning af meget utætte vinduer.

Solrød Kommune har i 1980 ydet et lån til forsamlingshuset på 334.151,44 kr., hvoraf 34.151,44 er afdraget, og restsaldoen på 300.000 kr. henstår rente og afdragsfrit. Lånet blev sikret ved tinglysning af skadesløsbrev.

Foran skadesløsbrevet var tinglyst yderligere lån, som senest i 2006 er godkendt omlagt til 5 % realkreditlån på 586.000 kr.

Af hensyn til en mere smidig sagsbehandling af tilsvarende ansøgninger fremover, foreslår administrationen, at økonomiudvalget bemyndiger administrerende direktør i forening med økonomichefen til at godkende låneomlægninger, hvor kommunen har tinglyst et efterstående skadesløsbrev.

Bemyndigelsen gives alene i sager, hvor låneomlægning kun giver låntager et mindre provenu, op til maksimalt 2 % af restgælden.

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til et overordnet koncept for brugertilfredshedsundersøgelser i Solrød Kommune.

Administrationen indstiller, at:

Baggrund for brugertilfredshedsundersøgelse

På byrådsmødet den 20. juni 2011 besluttede Byrådet at adskille brugertilfredshedsundersøgelsen fra borgertilfredshedsundersøgelsen. Baggrunden for beslutningen var dels, at der i borgertilfredshedsundersøgelsen på nogle områder ikke var valide data.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2011 aftalte Regeringen og KL at anbefale, at kommunerne hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, folkeskoler, SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen.

I forlængelse af ovenstående besluttede Byrådet at afvente KL’s koncept for brugertilfredshedsundersøgelser, så dette kunne indgå i det videre arbejde.

KL fremlagde i efteråret 2012 spørgeskemaer til gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser på de store velfærdsområder. I valget af KL’s koncept opfordres kommunerne til at bruge faste og allerede definerede spørgsmål, da det giver mulighed for sammenligning. KL lancerede samtidig en portal, hvor kommunerne kan bearbejde data og på sigt sammenligne sig med hinanden.

Formål med brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelserne viser den brugeroplevede kvalitet. Besvarelserne skal ses som et værktøj, der kan bruges både til dialog/udvikling og opfølgning af initiativer på de enkelte områder og institutioner. Over tid vil systematisk gennemførelse af undersøgelser give mulighed for at se på udviklingen på et område.

For at få et meningsfuldt og validt resultat af en brugertilfredshedsundersøgelse er det vigtigt at undersøgelsesdesignet kan variere mellem områderne. Et fleksibelt koncept med et område tilpasset undersøgelsesdesignet skal sikre ejerskab og en tilfredsstilende svarprocent. Forskellene mellem områderne består blandt andet i:

Der lægges derfor op til at undersøgelsesdesignet tilpasses det enkelte område.

Politisk forankring

Fagudvalget orienteres inden, at en brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres. Når den enkelte undersøgelse er gennemført og det endelige resultat foreligger, drøftes det i det pågældende fagudvalg med efterfølgende orientering til Byrådet. Resultatet vil desuden blive drøftet i relevante bestyrelser og brugerpårørenderåd.

Brugertilfredshedsundersøgelse i 2013, 2014 og 2015

Administrationen foreslår en proces, hvor brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres som nedenstående:

2013: ældreområdet (plejebolig og hjemmepleje)

2014: daginstitutioner

2015: folkeskole

Som beskrevet ovenfor, vil forskelle i områderne betyde, at tilrettelæggelsen af undersøgelsen sker med udgangspunkt i det enkelte område. For daginstitutioner og folkeskoler vil den nærmere tilrettelæggelse derfor først ske, når forberedelserne af brugertilfredshedsundersøgelser går i gang.

Økonomi på sigt

Brugertilfredshedsundersøgelser vil i indeværende år blive holdt inden for budgettet. Ved udarbejdelsen af næste administrative budgetforslag vil der blive taget højde for fremtidige udgifter.

Ældreområdet som pilotområdet

Administrationen foreslår, at ældreområdet er det første område, hvor der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser. Her er der allerede erfaring med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser og i forhold til plejeboliger, er der en kontraktmæssig forpligtigelse til at undersøge brugernes tilfredshed hvert år. Hvert tredje år vil KL’s brugertilfredshedskoncept bidrage til dette. De andre år sker undersøgelsen af tilfredshed for eksempel gennem tilsynsbesøg.

Ydermere kan ældreområdet fungere som et pilotområde, der kan give viden og erfaringer til tilrettelæggelsen og undersøgelsesdesignet på de andre to områder. I første halvår af 2013 tilrettelægges og gennemføres undersøgelsen for plejeboliger og i andet halvår af 2013 tilrettelægges og gennemføres undersøgelsen for hjemmeplejen.

Nedenstående plan viser det overordnede forløb i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen blandt beboere i plejebolig.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal træffe beslutning om udbud af depotdrift af et genbrugshjælpemiddeldepot.

Administrationen indstiller, at:

Administrationen lægger i denne sag op til, at Solrød Kommune skal udbyde kontrakt på drift af genbrugshjælpemiddeldepot, idet kommunens hidtidige aftale med Zealand Care om leje af genbrugshjælpemidler og drift af genbrugshjælpemiddeldepot er udløbet.

Den årlige pris i den nuværende kontrakt for depotdrift og leje af genbrugshjælpemidler udgør pr. år ca. 3,9 mio. kr.

Ved aftalens ophør er Solrød Kommune forpligtet til at tilbagekøbe de hjælpemidler, der på ophørstidspunktet tilhører Zealand Care, men er registreret udlånt hos brugere 1 måned før udløb af aftalen. Der er i budget 2013 afsat 3,8 mio. kr. til dækning af udgifter til tilbagekøb af genbrugshjælpemidler.

Den kommende kontrakt skal vedrøre depotdrift, herunder rengøring og reparation af hjælpemidler, rådgivning omkring hjælpemidler samt kørsel i forbindelse med udbringning og afhentning af hjælpemidler. Leverandøren skal endvidere stille et it-system til rådighed til brug for bestilling af genbrugshjælpemidler og styring af opgaven.

Solrød Kommune vil fremover selv købe genbrugshjælpemidler i stedet for – som hidtil - at leje disse. Der er en forventning om, at dette vil blive en billigere løsning.

Det er endvidere administrationens vurdering, at ny aftale efter EU-udbud vil medføre besparelser i de årlige omkostninger, som Solrød Kommune anvender på depotdrift.

Udbuddet af kontrakten vil blive gennemført som et EU-udbud og udbuddet vil blive annonceret i EU-Tidende umiddelbart efter behandlingen i Byrådet, såfremt administrationen bemyndiges til at gennemføre udbuddet.

Udbuddet gennemføres med bistand fra konsulentfirmaet IsingConsulting.

Det fremgår af Solrød Kommunes retningslinjer for indkøb og udbud pkt. 4.6.3, at Byrådet skal godkende genudbud af tjenesteydelseskontrakter med en værdi på over 1,5 mio. kr., hvis disse gennemføres som EU-udbud. Byrådet skal godkende såvel udbudsmateriale som valg af tilbudsgiver.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender udbudsmaterialet og bemyndiger administrationen til at gennemføre udbuddet.

Når udbuddet er gennemført skal Byrådet godkende valget af leverandør.

Udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og bilag 1-12 fremgår af sagen.

Beslutningen medfører en ekstra udgift til konsulentydelser på forventet kr. 100.000 eksklusive moms. Denne udgift forventes finansieret via de besparelser som opnås på den kommende aftale.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til driftsbevilling til etablering af rehabiliteringsteam.

Administrationen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 87.079 kr. i 2013 godkendes.

Solrød Kommune har som led i den nye reform af førtidspension og fleksjob modtaget 87.079 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til etablering af et rehabiliteringsteam.

Formålet med midlerne er at etablere et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af forskellige fagpersoner. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning fra relevante dele af kommunen herunder beskæftigelsesområdet, socialområdet (herunder socialpsykiatrien) og sundhedsområdet. Derudover kan der indkaldes relevante fagpersoner, f.eks. fra genoptræningen, Børn og Unge Rådgivningen samt Ungdommens UddannelsesVejledning i sager med borgere under 30 år. Regionen skal være repræsenteret i rehabiliteringsteamet ved den såkaldte sundhedskoordinator – f.eks. en socialmediciner men først for medio 2013.

Rehabiliteringsteamet skal tage stilling til, om en borger skal deltage i et ressourceforløb eller er berettiget til førtidspension eller fleksjob. Hvis rehabiliteringsteamet vurderer, at borgen kan udvikle sin arbejdsevne, skal personen deltage i et ressourceforløb med henblik på udvikling af denne arbejdsevne. Rehabiliteringstemaet vil derefter udpege en koordinerende sagsbehandler, som skal være borgens kontaktperson under hele ressourceforløbet, og vil tilrettelægge selve ressourceforløbet.

Målgruppen for ressourceforløb er personer, som har komplekse problemer ud over ledighed, og som ikke umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. De borgere, som bliver tilknyttet et ressourceforløb, vil modtage en særlig, koordineret beskæftigelsesrettet og social indsats som, har til hensigt, at de igen kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal vare mellem 1 og 5 år alt efter behov.

Økonomi

Solrød Kommune har modtaget 87.079 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i form af et engangstilskud. Tilskuddets størrelse er bestemt på baggrund af kommunens andel af borgere i matchgruppe 2 og 3.

Administrationen forventer, at i alt 118 personer fra sygedagpenge samt kontanthjælp fra matchgruppe 2 (indsatsklare) og 3 (passive) vil blive visiteret til et ressourceforløb i 2013 som er et implementeringsår. Det forventes, at der vil være væsentlig færre forløb i 2014.

Tilskuddet anvendes i 2013 og vil blive brugt til lønninger og konsulentbistand.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af øremærket indtægtsbevilling på i alt 87.079 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2013.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til et fremtidigt funktionsgrundlag for Solrød Kommunes Aktivitets- og Frivilligcenter.

Administrationen indstiller, at:

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 besluttede Byrådet, at der skulle allokeres mere plads til frivillige aktiviteter i Aktivitets- og Frivilligcentret, samtidig har Byrådet i 2012 haft fokus på, hvordan frivillige sociale aktiviteter i højere grad kan understøttes fra kommunens side, så flere frivillige får mulighed for at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg.

Med den kommende udvidelse af Aktivitets- og Frivilligcentret er der behov for at se på, hvilket fundament centret skal stå på i forhold til bl.a. organisering, styring, rammer og målgrupper.

I vedhæftede bilag stilles forslag til et funktionsgrundlag for Solrød Kommunes Aktivitets- og Frivilligcenter. Tanken er, at funktionsgrundlaget er den politisk fastsatte basis, hvorpå administrationen efterfølgende i samarbejde med det nuværende Brugerråd for Aktivitets- og Frivilligcentret, kan udarbejde vedtægter for den kommende styring af centrets frivillige del.

Efterfølgende vil det være muligt at justere i vedtægterne i et samarbejde mellem administrationen og det kommende Centerråd, så længe det sker indenfor det politisk fastsatte funktionsgrundlag.

Der vil være valg til det nye Centerråd første gang i november 2013, hvor det nuværende Brugerråd således nedlægges.

Funktionsgrundlaget indeholder i hovedtræk følgende parametre:

Funktionsgrundlaget er sendt i høring i Ældreråd, Handicapråd og Brugerråd (Aktivitets- og Frivilligcentret).

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til forslag om planlægning af skoleåret 2013-2014

Administrationen indstiller, at:

Skoleåret 2013-14 går fra den 1. august 2013 til den 31. juli 2014. Skolernes ledelser og administrationen har sammen udarbejdet forslag til planlægning af skoleåret 2013-14.

Resultatet af planlægningen set i forhold til indeværende skoleår, 2012-13:

Normeringer til skoleåret 2013-14 svarer til 206,54 inklusive 3 skoleledere.

Elevtallet er 62 færre end forventet i prognosen for skoleåret 2012-13.

Ny arbejdstidsaftale

Der indgået en ny lokalaftale for skoleåret 2013-14, hvor der er blevet reguleret på flere områder:

Den nye aftale udløser flere timer til undervisning ud fra det samme antal brutto arbejdstimer.

Normeringerne er beregnet ud fra følgende kriterier, som beskrives nærmere i notat om lærernes arbejdstid:

Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring.

I forbindelse med Byrådets beslutning om ny skolestruktur den 19. september 2011, blev det besluttet at driftsbudgettet til den nye sammenlagte skole ikke skulle nedsættes i fuldt omfang i overgangsperioden, men efter princippet om at budgettet tilpasses i takt med, at eleverne fysisk samles på Uglegårdsskolen. Det betyder, at skolen ligestilles med de øvrige skoler, når den samlede ramme til skolevæsenet fordeles mellem skolerne, hvor fordelingen sker ud fra antal elever i skoledistriktet efter gældende ”budgettildelingsmodel”.

Da elevtallet er mindre end forudsat i prognosen, er der et overskud på skolernes demografipuljer på i alt 734.549 kr. i 2013.

Planlægningen af normalundervisningen resulterer i en mindre udgift på 1.762.919 kr. i skoleåret 2013 – 14, hvoraf de 734.549 kr. vedrører 2013.

Det foreslås, at mindre udgiften på 734.549 i 2013 omplaceres til betaling af kommunens bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler, da udgiften hertil, på grund af et højere elevtal, forudses at blive 1,2 mio.kr. højere end budgettet. Mindreudgiften fra skoleårets planlægning kan ikke dække hele merudgiften til privat- og efterskoler. Den resterende merudgift søges finansieret af kommunens usikkerhedspulje senest ved budgetopfølgning pr. 30.september 2013, således at serviceniveauet på skolerne kan bevares. Udgiften til privat- og efterskoler i 2013 kendes først endeligt primo august 2013.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgiften til planlægning af skoleåret 2013/14 omplaceres til konto for privat- og efterskoler.

Ændringerne indregnes i budgetforslag 2014 – 2017.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling for aktiviteter i relation til pulje til grønne projekter

Administration indstiller, at:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 var aftalepartnere enige om, at:

Ad 1

Administrationen har undersøgt hvilke erfaringer der findes for vedligeholdelsesplaner i andre kommuner. Det er vurderet, at et plankoncept som Sønderborg Kommune har udviklet sammen med en rådgiver vil passe godt til behovet i Solrød Kommune. Konceptet vurderes til at give en både overskuelig og anvendelig beskrivelse af mål for det respektive grønne område. Til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner forventes der at skulle bruges ekstern bistand svarende til ca. 110.000 kr.

Ad 2

Administrationen har gennemgået ”Giv et praj” henvendelser i perioden marts 2012 til februar 2013. Der har i perioden været i alt 235 henvendelser. Henvendelserne er delt op i nedenstående kategorier.

Samlet oversigt ”Giv et praj”

”Diverse” kategorien udgør: Indkommet drivtømmer o.l., Glasskår, Hundeposer og Døde dyr.

Henvendelser der vedrører andre områder: Beskæring af beplantning hos private, mangler efter nylagt asfalt, manglende afhentning af affald, bjørneklo.

Gennemgangen af de henvendelser der vedrører ”beskæring” og ”fliser”, som er de eneste der kan relateres til de grønne områder, giver ikke nogen klare indikationer af, at et grønt område skal prioriteres højere end tilfældet er i dag.

Administrationens anbefaling

Træer og buske ved rådhuset blev sidste år fældet, da den faglige vurdering var, at deres tilstand var så ringe, at en beskæring ikke vil give mening.

Ifølge lokalplanen for området skal der være træer på parkeringsarealet ved rådhuset. Administrationen anbefaler på den baggrund, at genplantning af parkeringsarealet ved rådhuset finansieres af pulje til grønne områder. Det er vurderet, at der skal anvendes ca. 100.000 kr. til genplantning af træer på parkeringsarealet ved rådhuset.

Derudover anbefaler administrationen, at øvrige aktiviteter til forskønnelse af de grønne områder sættes i værk på baggrund af en prioritering af de vedligeholdelsesplaner der bliver udarbejdet. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vil blive orienteret om aktiviteterne, når vedligeholdelsesplanerne foreligger.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2013.

Byrådet.

Administrationen indstiller, at:

Der er afsat rådighedsbeløb i 2013 på 635.100. Rådighedsbeløb på 225.859 kr. fremrykkes fra 2014 og finansieres af kassebeholdningen.

I november 2012 besluttede Byrådet, at ejendomsmægleropgaven for fem storparceller i Trylleskov Strand skulle udbydes. Pr. 1. februar 2013 har Solrød Kommune indgået en mægleraftale om salg af fem boligøer, som i budgettet er fordelt på årene 2013, 2014 og 2015.

Da det erfaringsmæssigt tager tid at finde de rigtige købere til storparcellerne, anbefaler de nye mæglere, at udbuddet for alle 5 boligøer sker i første halvår af 2013. Det er fortsat kun forventet, at to boligøer bliver solgt i 2013.

Købssummen for den enkelte boligø vil blive fastsat til 2.500 kr. ekskl. moms pr. etagemeter byggeri. De budgetlagte købssummer vil derfor blive justeret i forhold til det endelige antal etagemeter på hver enkelt boligø. Dette vil bero på en forhandling med hver enkelt køber og de deraf følgende lokalplaner.

Boligø 14 er reduceret i størrelse i forhold til budget 2013. En del af boligøen vil blive søgt udlagt til en storparcel til et menighedshus for Karlstrup Kirke og resten til en udvidelse af boligø 22. Se sagen om menighedshuset på samme dagsorden. Boligø 14 er i budgettet forventet bebygget med 4.554 etagemeter. Den reducerede boligø 14 forventes bebygget med 2.020 etagemeter.

Af nedestående skema fremgår de budgetlagte forventede indtægter samt de samlede udgifter for hver ø for ejendomsmægler, advokat, jordbundsprøve og udstykning.

Desuden søges en bevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. til projektering af vejanlæg etape 4, dvs. Jernen Allé med tilhørende ledninger. Udgiften finansieret med 100.000 kr. fra budgettet for ”Projektering – overordnet” og 100.000 kr. fra budgettet for ”Byggemodning etape 4”.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser:

Der søges frigivet en indtægtsbevilling for boligø 4 og 12 på ialt 10.677.000 kr. Rådighedsbeløbet er afsat i 2013

Udgiftsbevilling på 860.659 kr. finansieres med overført budget fra 2012 på 128.100 kr. eksisterende rådighedsbeløb på 635.100 kr. og fremrykning af budget for 2014 på 225.859 kr. der finansieres af kassebeholdningen.

Udgiften på 200.000 kr. til projektering af vejanlæg etape 4 søges finansieret med 100.000 kr. fra budgettet for ”Projektering – overordnet” og 100.000 kr. fra budgettet for ”Byggemodning etape 4”.

Administrationen indstiller, at:

I 2009 blev de første 10 parcelhusgrunde på Kamillehaven i Havdrup Vest sat til salg. Det var planen, at der skulle sælges fem grunde i 2009 og fem grunde hvert af de følgende år. I 2010 blev der solgt tre grunde, men handlerne gik tilbage, fordi de pågældende købere ikke kunne sælge deres gamle bolig eller af andre årsager ikke havde mulighed for at gennemføre et byggeri.

I 2012 blev der solgt fem grunde og to af disse købere har nu søgt byggetilladelse og forventer at påbegynde byggeriet i foråret 2013.

Grundene udbydes og sælges for 850.000 kr. inkl. moms. + tilslutningsafgift.

Solrød Kommune har fået henvendelser fra to andre købere, der gerne vil købe grunde på den næste stikvej i udstykningen.

Administrationen vurderer, at det vil give en god salgseffekt for hele området, at de første byggerier kommer i gang og at der bliver et større udvalg af grunde for de kommende købere. På den baggrund indstilles det, at de 12 grunde ved 2. stikvej udbydes til salg i foråret 2013 på samme betingelser som de 10 første grunde.

På den 2. stikvej er grundene allerede udstykket men byggemodningen kun delvis udført. Etape 1 af Kamillehaven består af i alt 30 grunde. Status på byggemodningsarbejderne er som følger:

De 10 grunde der allerede er udbudt:

For at udbyde det nye område med 12 parceller i samme stand som de 10 første parceller, mangler følgende arbejder i forhold til råbyggemodning:

For senere færdigbyggemodning for alle parcellerne mangler følgende arbejder:

Der er i budget 2013 afsat en salgsindtægt på 2.385.000 kr., svarende til salg af tre grunde, samt en udgiftsbevilling på 1.450.000 kr. til byggemodning og salgsarbejde. Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling i form af en indtægtsbevilling på 2.040.000 kr. for tre parcelhusgrunde i 2013 og en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 575.000 kr. til tilsyn og udførelse af råbyggemodning, vejanlæg, på Kamillehaven samt 275.000 til ejendomsmæglersalær, advokatsalær, lovpligtig jordbundsundersøgelse og markedsføring af området.