Referat

Efter lov om kommunernes styrelse skal Økonomi-, teknik- og miljøudvalget fremsætte et budgetforslag for 2013-2016 til Byrådets 1. behandling. Byrådets 1. behandling finder sted mandag den 17. september 2012.

Administrationen indstiller, at:

• Der er fastsat rammer for kommunernes serviceudgifter. Udbetalingen af 3 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne (11,3 mio. kr. for Solrød) er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder den aftalte ramme for serviceudgifter i 2013 på 231,6 mia. kr. både i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2013, og når regnskabet for 2013 er gjort op i 2014. Servicerammen er fra 2013 ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger. Rammen for Solrød kommune udgør 829,8 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget er i overensstemmelse med rammen i 2013.

• Der er fastsat rammer for kommunernes anlægsudgifter. Udbetalingen af 1 mia. af bloktilskuddet til kommunerne (3,8 mio. kr. for Solrød) er gjort betinget af, at kommunernes samlet over rammen for anlægsudgifter i 2013 på 15,5 mia. kr. i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2013. Hvis anlægsrammen bliver fordelt efter folketal pr. 1. januar 2013, kan Solrød kommune have bruttoanlægsudgifter på 58,4 mio. kr. i 2013.

• Der er fastsat rammer for den kommunale skatteudskrivning, der skal være uændret i forhold til 2012. Ved en stigning i den kommunale skatteudskrivning vil der ske modregning i bloktilskuddet svarende til merprovenuet fordelt med en kollektiv sanktion på 25% og en individuel sanktion på 75% i 2013. I 2014 og 2015 vil sanktionen være fordelt med 50% kollektivt og 50% individuelt. I 2016 vil sanktionen være fordelt med 75% kollektivt og 25% individuelt og fra 2017 vil hele sanktionen være kollektiv.

• Afskaffelse af sommerferielukning i dagtilbud, sfo og klubber

• Midler til implementering af sundhedsstrategi og kræftrehabilitering

• Styrkelse af digitaliseringsindsatsen

• Styrkelse af indsatsen over for flygtning og unge.

• Forøgelse af risikopuljen til aftaleoverholdelse til 9 mio. kr. årligt.

• Tilbagebetaling af overskuddet på affaldsområdet over de næste 4 år.

• Skoler

• Energiprojekter

• Styrkelse af frivillighed og genoptræning

• Stoppet gældsætningen til finansiering af anlægsplanen.

• Digitalisering

• Erhvervsområdet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og den endelige godkendelse af regnskabet for 2011.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet oversendte på byrådsmødet den 29. maj 2012 årsregnskabet til revisionen.

BDO Kommunernes Revision har den 15. august 2012 afsluttet revisionen af det samlede årsregnskab for 2011 og fremsendt revisionsberetning nr. 9 til Byrådets behandling. Revisionsberetningen er udsendt til byrådets medlemmer den 14. august 2012.

BDO Kommunernes Revision har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet, og har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

BDO Kommunernes Revision informerer om følgende forhold som ikke er korrigeret i årsregnskabet:

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger, jf. beretningens afsnit 2.2:

Derudover har revisionen i forbindelse med den løbende revision og revision af årsregnskabet givet en række kommentarer og anbefalinger.

Der er i notatet ”Besvarelse af revisionsbemærkninger i beretning nr. 9 vedrørende regnskabsåret 2011” redegjort for administrationens besvarelser af de enkelte punkter.

Det skal supplerende oplyses at revisionens konklusioner vedrørende den løbende revision er på grundlag af forholdene under revisionens udførelse i efteråret 2011.

I administrationens besvarelse er oplyst de administrative tiltag der er gennemført for at rette op på de konstaterede fejl og mangler i sagerne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt administrationen skal bemyndiges til at indgå kontrakt om daglige bankforretninger.

Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget bemyndiger administrationen til at indgå kontrakt om daglige bankforretninger.

Solrød Kommune udbød i oktober 2007 daglige bankforretninger. Daglige bankforretninger omfatter primært Solrød Kommunes indlånskonti.

Det var Danske Bank, der vandt udbuddet. Kontrakten udløber den 31. december 2012.

Det følger af udbudsdirektivets bilag IIA, at lånoptagelse og løbende likviditetspleje er omfattet af udbudsdirektivet. Derimod er pengeinstitutters indlån ikke omfattet, da det offentlige ikke herved skaffer sig en ydelse, men snarere stiller en ydelse til rådighed mod vederlag.

Solrød Kommunes kontrakt med Danske Bank omkring daglige bankforretninger omfatter indlån samt en kassekredit. Solrød Kommune modtager - ud over den aftalte rentesats på indlån - et ”vederlag” for at samle kommunens indlånskonti i banken. Solrød Kommune betaler ikke renter eller gebyrer i forbindelse med aftalen. Blandt andet fordi Solrød Kommune ikke har trukket på kassekreditten.

Opgaven er derfor ikke udbudspligtig efter hverken udbudsdirektivet eller tilbudsloven og forventes heller ikke at blive dette fremadrettet.

Administrationen forventer endvidere ikke, at den eventuelle besparelse, der ville kunne opnås ved et udbud, står mål med de omkostninger, der er forbundet med et udbud.

På denne baggrund er det administrationens anbefaling, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget bemyndiger administrationen til at forhandle en ny kontrakt om daglige bankforretninger på plads.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til leasing af en Citroën C-Zero el-bil til hjemmeplejen.

Administrationen indstiller, at der indgås leasingaftale med Kommuneleasing på en Citroën C-Zero el-bil til hjemmeplejen.

Den ene af de biler som hjemmeplejen selv ejer står overfor en omfattende reparation og vil derfor blive solgt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 23. april 2012, at administrationen skulle undersøge arbejdsmiljø og andre praktiske forhold vedrørende brug af el-bil med henblik på, at der efter positiv afprøvning kunne indgås leasingaftale på en Citroën C-Zero.

I slutningen af juni måned har Better-Place stillet el-biler til rådighed for denne undersøgelse. Hjemmesygeplejen, terapeuterne og plejepersonalet i aftenvagt har flittigt prøvekørt og anvendt el-bilerne i de 4 dage, de var på prøve.

Udsagn fra personalet efter afprøvningen: Man sidder godt, de er nemme at komme ind og ud af, dejligt at de er lydløse, der er godt optræk i dem og skønt at der er automatgear.

Efter afprøvningen indgik Hjemmeplejen leasingaftale på en Citroën C-Zero, der har været i drift siden 5. juli 2012.

Det er gået relativt hurtigt med at finde ud af at betjene el-bilen og med at finde ud af at slutte el til og fra. Stort set alle foretrækker at køre i el-bilen.

Hjemmeplejen ønsker derfor at lease en Citroën C-Zero el-bil mere til erstatning for den ejede bil, hvorfor der er indhentet tilbud fra Kommuneleasing.

En leasing-aftale over 4 år ved 15.000 km. pr. år vil betyde en årlig leasingafgift på 48.768 kr. Hjemmeplejen afholder udgiften til leasingafgiften indenfor budgettet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Bissebo Børnehave som et led i Helhedsplan for dagtilbud.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet besluttede i oktober 2007 en flerårig Helhedsplan for dagtilbud indeholdende mål for fremtidens daginstitutioner i Solrød Kommune. For at realisere målene blev der udarbejdet en Helhedsplan for dagtilbud, som omfatter ombygning af enkelte institutioner.

Ombygningen af Bissebo Børnehave sker i overensstemmelse med budgetforslag 2013–2016 Helhedsplan for dagtilbud.

Det overordnede mål er at alle daginstitutioner etableres som fleksible integrerede institutioner for 0-6 årige, der kan omstilles til skiftende pædagogiske funktionskrav samt energi- og miljøkrav.

Ombygningen af Bissebo har til formål at samle institutionen fysisk, samtidig med at institutionens areal bliver bedre udnyttet, og børnene får et større opholdsareal. Dette med tanke på, og i overensstemmelse med de overordnede mål for optimering af kommunens lokaler. For at realisere dette etableres der en hovedindgang i midten af institutionen hvor garderoberne samles. For at skabe plads til garderoberne flyttes personalerummet til det eksisterende garderobe/børnetoilet rum, hvor der også etableres et nyt alrum. Det gamle alrum bygges om til et ekstra grupperum, som vil have adgang til legepladsen.

Etablering af nyt toiletrum med 2 børnetoiletter til erstatning for ældre toiletrum indgår i ombygningen.

Arbejderne pågår samtidig med at der er børn i institutionen, hvorfor dette vil foregå under hensyntagen til dette.

Ombygningen forventes at være afsluttet i februar 2012.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i henholdsvis budget 2012 og 2013.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til etablering af cykelsti på Tværvej, fra den nye bydel Trylleskoven til Munkekærskolen. Anlægsprojektet har fået tilsagn om 40 % tilskud fra Statens Cykelpulje 2012, som ved accept kræver en egen kommunal finansiering på 60 %, svarende til 881.400 kr.

Administrationen indstiller, at:

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning i 2011 om at fremme færdiggørelsen af Trylleskov Allé med tilslutning til Cementvej, søgte administrationen i marts 2012 den statslige cykelpulje om økonomisk tilskud til at forbinde den nye bydel med bl.a. områdets skole. Solrød Kommune fik i juli måned tilsagn om 40 % tilskud til projektet svarende til 587.600 kr. Kommunen skal selv finansiere de resterende 60 % af projektet, svarende til 881.400 kr. Denne udgift forslås finansieret af Puljen til Trafiksikkerhed og hastighedsdæmpende foranstaltninger 2012. Det tilbageværende beløb i puljen forventes anvendt til anlæg af den nye fodgængerovergang på Parkvej.

Inden udgangen af 2012 er det planlagt, at den trafikale infrastruktur i området er etableret – primært i form af gennemføring af Trylleskov Allé til Cementvej, hvor den tilsluttes gennem anlæg af en rundkørsel. Der etableres cykelsti langs den nye vejføring (se bilag 1)

På den sydlige side af Cementvej mangler der cykelsti på en 300 meter lang strækning ad Tværvej (se bilag 2), indtil der opnås forbindelse til eksisterende stisystem ved Munkekærskolen. Alternativt kan cyklister vælge at benytte det separate stisystem, der dog indebærer en længere omvej gennem ikke-bebyggede områder.

Det kan derfor erfaringsmæssigt forventes, at cyklister mellem Trylleskoven og såvel Munkekærskolen som andre destinationer i Solrød Strand (station, centerfaciliteter m.m.) vil benytte Trylleskov Allé og Tværvej. Dette vil dels kunne resultere i flere uheld, der involverer cyklister, dels i mindre cykeltrafik som følge af den oplevede utryghed – ikke mindst fordi biltrafikken på Tværvej - som følge af udbygningen af Trylleskoven - forventes at vokse.

Det primære formål med projektet er at fremme cyklen som det foretrukne transportmiddel for både de kommende beboere i byudviklingsområdet Trylleskoven og den eksisterende bydel nord herfor – samt fremme større trafiksikkerhed.

Der anlægges en cykelsti på begge sider af Tværvej fra Drue-marken/Karlstrupvej (ved Cementvej) til Munkekærskolen, hvor den knytter an til eksisterende stisystem (se bilag 3). Cykelstien etableres, således at den kan indvies samtidig med forlængelsen af Trylleskov Allé. Det indebærer, at cyklister fra og til Trylleskoven (og den eksisterende bydel nord herfor) på én gang introduceres for et sammenhængende og direkte stiforløb til Munkekærskolen og Solrød Strand.

Nye beboere i Trylleskoven introduceres løbende for den direkte stiforbindelse med henblik på at påvirke transportvanerne umiddelbart i forbindelse med tilflytning, hvor de er lettere at påvirke.

Cykelstien starter fra Druemarken/Karlstrupvej og slutter med Tværstien, som er en del af skolestinettet. For at øge cyklisternes sikkerhed og sænke bilisternes hastighed på Tværvej, etableres der en hævet flade i krydset Tværvej/Boghvedemarken.

Administrationen foreslår Byrådet at anvende en del af Pulje til trafiksikkerhed og hastighedsdæmpning 2012 til formålet og således opnå tilskuddet fra Cykelpuljen 2012.

Cykelstien er ikke direkte indeholdt i forhold til handlingsplanen i Solrød Kommunes Trafikplan, men berettiget i forhold til Trafikplanens målsætning og indsatsområder. Cykelstien forekommer som en naturlig udbygning af skolesti-nettet i kommunen når den nye bydel snart kan tilkøres fra syd ad Cementvej. I særdeleshed da den nye bydel ikke får sin egen skole, som var det oprindelige udgangspunkt i planlægningen af bydelen. Skoleelever bliver derfor henvist til Munkekærskolen.

Det er i denne sag ikke valgt at inddrage en evt. forlængelse af Banestien over Cementvej, som principielt afventer en evt. S-togsstation i Trylleskoven. Tidshorisonten forekommer meget uklar - i modsætning til en forventet kommende trafik af skoleelever/borgere når bebyggelserne på boligøerne 17 og 18 i den nye bydel snart står færdige.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af tillægsbevilling til undersøgelse af, hvordan Solrød Kommune kan etablere et system til hensigtsmæssig afledning af regnvand ved kraftig nedbør.

Administrationen indstiller, at Byrådet frigiver en tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 725.000 kr. og frigiver indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på 725.000 kr.

Økonomi-, teknik og miljøudvalget blev den 23. april 2012 i en meddelelse orienteret om, at Vækstforum i Region Sjælland havde godkendt en idébeskrivelse fra Teknik og Miljø omkring et udviklingsprojekt vedrørende ”Intelligent varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system til forebyggelse af oversvømmelser”. Teknik og Miljø har siden, i samarbejde med Greve Solrød Forsyning, Rådgivningsfirmaet Krüger A/S og Roksilde Universitet, sendt en ansøgning om tilskud til projektet til Vækstforum Sjælland.

Vækstforum Sjælland har den 16. maj 2012 behandlet ansøgningen og indstillet til Regionsrådet, at der gives et tilskud på 425.000 kr. i projektperioden. Det svarer til en støtteprocent på 50 %. Regionsrådet har endeligt bevilget tilskuddet den 7. juni 2012.

Udviklingsprojektet er et led i Solrød Kommunes klimatilpasningsstrategi, hvor både byområder og landområder skal have minimeret risikoen for oversvømmelser.

Projektet er et forsøgsprojekt omkring Skensved Å. Skensved Å har i de senere år været belastet af oversvømmelser på grund af kraftig regn med oversvømmede landbrugsarealer som konsekvens. I perioder kraftig nedbør er Skensved Å’s afledningskapacitet opbrugt, da både landbrugsarealer og byområder afvander regnvand til åen.

Idéen bag udviklingsprojektet er at udnytte den tidsmæssige forskel i afstrømningen af regnvand fra by- og landområder. Regn i byområder giver meget store og hurtige afstrømninger under og efter regn, mens landområder giver en udjævnet og langvarig afstrømning. Det skal derfor undersøges, om det er muligt at neddrosle afstrømningen fra landområderne i de korte perioder, hvor der kommer meget regn fra byerne i åen.

Med de store regnskyl følger også forøget udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealerne. Der ønskes derfor også undersøgt om neddroslingen af afstrømningen af regnvand fra landområder vil reducere næringsstofudvaskningen fra landbrugsarealerne.

Tiltagene vil være mere eller mindre teknisk avancerede lige fra simpel lukning af dræn til udvikling af et varslingssystem og dynamisk central styring af f.eks. spjæld og andre former for afspærringer under kraftig regn.

Det nyskabende i projektet skal ses i de flersidede positive effekter. De fleste kendte klimatilpasningsinitiativer i Danmark har fokus på byområderne, når klimaudfordringerne søges løst. Dette udviklingsprojekt søger en helhedsorienteret tilgang med inddragelsen af landbruget i klimatilpasningsstrategien. Samtidig byder en intelligent styring af vandafstrømningen på særdeles gode muligheder for at sammentænke klimatilpasning med indsatser i forhold til vandmiljøet. Udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet er tæt knyttet til afstrømningen fra marker. Styring af afstrømningen vil således også kunne bidrage til udviklingen af målrettede og effektive virkemidler til reduktion af næringsstofudledning, hvilket har stor interesse for både vandmiljømyndigheder og landbruget.

Forsøgsprojektet skulle således gerne:

Projektet har et samlet budget på 850.000 kr., der som anført, finansieres med støtte fra Vækstforum på 425.000 kr. Projektet udføres i samarbejde med Greve Solrød Forsyning A/S der bidrager med 300.000 kr. Solrød Kommune bidrager med arbejdstimer til en værdi af 125.000 kr.

Der nedsættes en projektgruppe bestående af projektansøgerne og lokale landmænd, der skal gennemføre projektet. Projektet forventes igangsat primo september 2012 og afsluttet ultimo august 2013.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ansøges om en tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 725.000 kr. Tillægsbevillingen finansieres med en indtægtsbevilling på 725.000 kr. som tilskud fra Vækstforum og Greve Solrød Forsyning A/S.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til driftsbevilling til en styrket indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb.

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommune har som led i finansloven for 2012 modtaget 89.258 kr. til indsatsen for sygedagpengemodtagere. Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet.

Formålet med midlerne er, at sygedagpengemodtagere der har udsigt til, at ydelsen ophører, og som ikke umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan få en ekstra målrettet og helhedsorienteret hjælp i form af en sporskifteplan og – indsats gennem særligt tilrettelagte tilbud. Disse særligt tilrettelagte tilbud planlægges individuelt og købes hos eksterne leverandører.

Økonomi

Solrød Kommune har modtaget 89.258 kr. i 2012 i form af et engangstilskud. Tilskuddet er udmøntet på baggrund af kommunens andel af sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 (indsatsklare) og matchgruppe 3 (midlertidigt passive).

Solrød Kommune har i alt 25 sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 og 51 sygedagpengemodtagere i matchgruppe 3. Af disse vurderes ca. 5 borgere at være i risiko for, at ydelsen ophører, uden at de umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Tilskuddet forventes anvendt i 2012 og 2013. Kommunen kan videreføre et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af øremærket indtægtsbevilling på i alt 89.258 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2012.

Byrådet.

Administrationen indstiller, at:

1. Realistiske varige vægttab blandt allerede overvægtige børn og unge samt en mindre stigning end hidtil af forekomsten af overvægt hos målgruppen. Ambitionen er at komme i nærheden af samme niveau, som det er tilfældet på landsplan. Dette skal være gældende for deltagere i projektet, der gennemfører hele forløbet, dvs. til det fyldte 18. år

2. At overfor målgruppen øge synligheden af tilbud til overvægtige børn og unge - på samme måde som Solrød Kommune fx har det på tobak- og misbrugsområdet i dag

3. At få erfaringer med digitale løsninger i arbejdet med målgruppen

4. Erfarings- og netværksdannelse blandt de involverede aktører – både blandt kommunens egne ansatte og med andre kommuner, der får tilskud fra denne pulje

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til driftsbevilling for puljemidler fra Den Nationale Ungeenhed til Solrød Kommunes tværgående ungeindsats for de 15-17-årige.

Administrationen indstiller, at:

Job- og SocialCenteret har ansøgt Den Nationale Ungeenhed under Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevilling til psykiatrisk og misbrugsfaglig bistand til den tværgående ungeindsats for udsatte 15-17-årige i Solrød Kommune. Den Nationale Ungeenhed har i den forbindelse bevilget 150.000 kr. til kommunens ungeindsats.

Job- og SocialCenteret har ansøgt om bevilling til psykiatrisk og misbrugsfaglig bistand, idet en del af ungeindsatsens målgruppe har væsentligt tungere psykiatriske, misbrugsmæssige og sociale problemer end først antaget. Disse unge har problemer med angst, depression, ADHD, borderline og misbrug, og en del har en så lav grad af sociale færdigheder, at de har store vanskeligheder med at tackle overgangen fra skole til uddannelse.

Bevillingen er givet til køb af psykiatrisk og misbrugsfaglig bistand, rådgivning og supervision. Derudover er det en forudsætning for bevillingen, at en del af pengene anvendes til ekstern evaluering af psykiatri- og misbrugsindsatsen. Her planlægger administrationen at købe et målingsredskab, som har til formål at måle de unges progression i indsatsen. Anvendelsen af målingsredskabet vil samtidig fungere som et forsøgsprojekt, og målingsredskabet vil blive implementeret i den øvrige del af Job- og SocialCenteret, hvis målingsredskabet giver gode resultater.

Den tværgående ungeindsats består af et tæt, tværfagligt samarbejde mellem Job- og SocialCenteret (JOBS), Børn og Unge Rådgivningen (BUR), Ungdomsskolen, Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), PPR og SSP. Aktuelt er ca. 50 unge tilknyttet projektet. Der er i alt ca. 1000 unge 15-17-årige i Solrød Kommune.

Formålet med den tværgående ungeindsats er at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for målgruppen, og målet er, at alle 15-17-årige unge i Solrød Kommune er i uddannelse, beskæftigelse eller en anden aktivitet, som sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse.

Målgruppen er 15-17-årige unge, der ikke har profiteret af hidtidige skole- og uddannelsestilbud. Der er her tale om:

Aktiviteterne for de unge er individuelt tilrettelagte og sammensættes med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Den unge kan f.eks. få tilbud om individuelle samtaleforløb, støtte fra en social mentor eller en uddannelsesmentor eller få tilbud om misbrugsvejledning. Den unge kan få tilbud om en virksomhedsrettet indsats i form af hjælp til at finde en praktik, et fritidsjob eller lignende, og den unge kan visiteres til et vejlednings– og afklaringsforløb, f.eks. i Ungebasen.

Ungebasen er et vejlednings– og afklaringsforløb, som ved at styrke den unges personlige, sociale og faglige kompetencer skal bringe den unge tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Deltagelse i Ungebasens tilbud, herunder ugentligt timetal, sammensættes ud fra den enkelte unges behov.

Økonomi

Der er tale om en bevilling på i alt 150.000 kr. i 2012.

Ved projektets afslutning skal administrationen fremsende et revisorpåtegnet regnskab til Den Nationale Ungeenhed.

Byrådet.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget samt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om evalueringsresultatet af indførelsen af BUM (bestiller-udfører-model) på genoptræningsområdet samt tage stilling til fremtidig model.

Administrationen indstiller, at:

Pr. 1. januar 2011 blev der indført BUM på træningsområdet i Solrød Kommune efter en pilotperiode i 2010, hvor der blev arbejdet med at forberede den nye form for visitation samt den elektroniske understøttelse i CARE.

Der blev i den forbindelse aftalt en evaluering af at indføre BUM på genoptræningsområdet, evalueringen ligger som et politisk mål i 2012.

Formålet med evalueringen har været at sikre, at BUM modellen er rentabel på genoptræningsområdet. Herved forstås, at

Resultatet af evalueringen er, at BUM på genoptræningsområdet ikke fungerer hensigtsmæssigt, og arbejdsgruppen anbefaler, at der pr. 1. januar 2013 indføres en rammebudgetmodel i stedet. Samtidig ændres dele af visitationsprocessen, således at alle genoptræningsplaner fra sygehusene håndteres direkte af Genoptræningen udenom Visitation og Koordination.

Visitationsprocessen

Arbejdsgruppen anbefaler at lægge den samlede opgave vedr. Genoptræningsplanerne (Sundhedslovens § 140) tilbage til genoptræningsområdet, hvilket vil løse en række af de udfordringer BUM har medført. En af de væsentligste udfordringer er, at Visitationen bliver et forsinkende led i forhold til leve op til Sundhedsaftalens ventetidsfrister.

Genoptræningen vil modtage og kunne planlægge langt mere smidigt og hurtigere end det sker i dag, da man ikke skal argumentere for hvilke træningsydelser der skal visiteres, og borgerne vil dermed kunne komme hurtigere i gang med deres træningsforløb. Visitations- og Koordinationsenheden vil blive fritaget for den administrative opgave, det er at visitere til Servicelovens § 140, som rettelig er en henvisning fra sygehus eller egen læge.

På baggrund af ovenstående indføres således ny arbejdsgang med virkning fra 1. januar 2013, hvor genoptræningsplaner sendes direkte fra sygehuset til Genoptræningen.

Visitationen til øvrige træningsydelser forbliver i Visitationen, idet der i disse tilfælde er større krav til håndtering af sagsbehandling, afgørelser, klager mm.

Der arbejdes fortsat med politisk fastsatte kvalitetsstandarder på området, således at serviceniveauet er kendt.

Økonomisk styringsmodel

Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremover vælges en rammemodel for genoptræningsområdet, og at området overgår til denne styring pr. 1. januar 2013.

Årsagen til denne anbefaling er primært, at det skønnes, at genoptræningsområdet i Solrød Kommune er for lille til at kunne udnytte de fordele, der kan være ved en BUM-model, samt at de hyppige udsving i aktiviteten ikke kan dækkes på en fagligt tilfredsstillende måde via vikarer. Udfører har dermed haft vanskeligt ved at udnytte sit budget, idet det først er kendt efter ydelsen er visiteret.

Gennemskueligheden i det løbende forbrug har ligeledes været vanskeligt, idet budgettet over året er delt mellem to enheder, idet der løbende sendes penge fra den ene enhed til den anden.

Incitamentet til løbende at tilpasse og effektivisere driften i forhold til en tildelt ramme skønnes større ved en rammemodel end ved en BUM-model, idet det vil kræve en politisk beslutning, enten at få udløst demografimidler eller et budgetforslag på baggrund af et estimat for øget aktivitet i det kommende år. På nuværende tidspunkt indkasserer udfører blot yderligere midler pr. borger, og bestilleren, som ikke har det driftsmæssige kendskab, må blot betale.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men der skal ske en omplacering i forhold til budgetansvar. For budget år 2013 flyttes 5.200.163 kr. fra Visitation og Koordination til Genoptræning. For overslagsårene 2014-2016 vil det være 4.663.613 kr.

Økonomi-, teknik og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til godkendelseskriterier for etablering af private institutioner i Solrød.

Administrationen indstiller, at forslaget til godkendelseskriterier for privatinstitutioner godkendes.

Siden den 1. oktober 2005 har det været muligt at oprette private institutioner for børn mellem 0-6 år.

Byrådet har tidligere godkendt godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Solrød Kommune. Forslaget til ændrede godkendelseskriterier er en revidering i forhold til ændret lov, hvor dagtilbudsområdet er flyttet ud af Serviceloven til lov om dagtilbud, hvor godkendelse af og tilsyn med private institutioner sker efter dagtilbudsloven.

For at oprette en privat institution, skal man ikke indgå en egentlig aftale med kommunen. Institutionen skal godkendes, hvis institutionen lever op til og overholder en række kriterier f.eks.:

Tilskud

Institutionens tilskud afhænger af, hvor mange børn, der er optaget.

Forældrebetaling og optagelse

Tilsyn

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med private dagtilbud på samme måde som i kommunale dagtilbud.

Oprettelse

Ved oprettelse af en privat institution, skal der indsendes ansøgning og dokumentation til Solrød Kommune til afdelingen ”Skole og dagtilbud”.

I ansøgningen skal der redegøres for, hvordan institutionen vil leve op til godkendelseskriterierne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ”Plan for dimensionering af Redningsberedskabet i et fælles slukningsområde mellem Greve Kommune og Solrød Kommune 2013-2016”.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet i Greve Kommune samt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i Solrød Kommune vedtog på møderne henholdsvis den 12. december 2011 og den 3. oktober 2011, at der skulle arbejdes videre med etablering af et ligeværdigt og partnerskabsbaseret beredskabssamarbejde i et fælles slukningsområde.

Forudsætningen for at kunne indtræde i et samarbejde er, at der etableres et fælles planmæssigt udgangspunkt i form af en ny fælles risikobaseret dimensionerings-plan for det fælles slukningsområde, som beskriver kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Modellen med fælles dimensioneringsplan er udbredt i kommuner landet over, der samarbejder over kommunegrænserne om brandslukning. I kommunernes nærområde benyttes modellen bl.a. mellem Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk samt de fem kommuner, som samarbejder om Vestegnens Brandvæsen.

Med henblik på udarbejdelse af en fælles dimensioneringsplan blev der primo 2012 nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har haft til opgave at beskrive og analysere forskellige modeller for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens vejledning herfor.

I fællesmøde mellem Beredskabskommissionerne i Greve Kommune og Solrød Kommune den 6. juni 2012 fremlagde arbejdsgruppen fem forskellige modeller for dimensionering af Redningsberedskabet samt oplæg til ”Delplan for dimensioneringen af Redningsberedskabet i et fælles slukningsområde mellem Greve og Solrød Kommuner”. Kommissionerne godkendte, at delplanen (og herunder arbejdsgruppens anbefaling om model 5) blev sendt i høring hos Beredskabsstyrelsen og ved de berørte interessenter med henblik på efterfølgende vedtagelse i Byrådet.

Jf. beredskabslovens § 25 og ”Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab nr. 765 af 3. august 2005” skal planen for det kommunale redningsberedskab/brandvæsen vedtages af Byrådet i et møde og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Det lovgivningsmæssige udgangspunkt

I henhold til ”Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab” skal det kommunale brandvæsen kunne:

Byrådet skal sørge for:

Byrådet fastlægger serviceniveauet for det kommunale brandvæsens opgaver på grundlag af risikoprofilen.

Byrådet fastlægger brandvæsenets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, dog således at førsteudrykning:

Den optimale dimensionering i et fælles slukningsområde

I udkastet til ”Plan for dimensionering af redningsberedskabet i et fælles slukningsområde mellem Greve Kommune og Solrød Kommune” er redningsberedskabet dimensioneret, således det er effektivt og tidssvarende, når man tager højde for den stedfundne erhvervs- og boligudvikling og udviklingen, som vil finde sted indenfor en tidshorisont på fire år.

Det er lagt til grund, at kommunernes mål er at levere en god og effektiv service inden for brandslukning, rednings- og miljøopgaver i det fremtidige fælles slukningsområde på samme niveau som det hidtidige serviceniveau i de to kommuner.

Modellen indebærer, at:

Med modellen opnås en bedre kapacitetsudnyttelse af det tilbageværende mandskab, køretøjer og materiel i forhold til hverdagshændelser og større hændelser. Ved store ulykker og katastrofer baseres opgavevaretagelsen på vederlagsfrie assistanceaftaler med nabo kommunerne, niveau 2 beredskabet i form af Støttepunkt Greve samt Niveau 3 Beredskabet, de statslige Beredskabscentre. Samtidig tilgodeser modellen de særlige udfordringer omkring fremkommelighed i myldretiden på motorvejen, som er affødt af motorvejsudvidelsen samt byggeriet af København-Ringsted banen.

Planen er vedlagt som bilag.

Som led i høringsprocessen er der modtaget høringssvar fra Beredskabsstyrelsen og fra det berørte mandskab på Station Greve og Station Solrød. Høringsnotat er vedlagt som bilag. Høringssvarene har kun givet anledning til ændringer i mindre omfang, idet delplanen er blevet suppleret med udkast til vederlagsfrie aftaler med Nabokommunerne og en plan som viser de blivende brandhaner i Greve Kommune.

Økonomi og den videre proces

Forudsat at planen godkendes i Greve Byråd og Solrød Byråd indgås en aftale mellem de to kommuner, som formaliserer beredskabssamarbejdet.

Den nuværende aftale med Køge Kommune udløber 31. december 2012.

Udkast til aftale er vedlagt som bilag.

Aftalen indebærer, at Solrød Kommune skal betale et vederlag til Greve Kommune som betaling for de ydelser, som Greve Kommune stiller til rådighed:

I tillæg til aftalen om Beredskab i Solrød Kommune skal der gennemføres dels et udbud af brandslukningen i Solrød Kommune og dels en regulering af Brandoverenskomsten mellem Greve Kommune og Falck A/S.

Aftalen mellem Solrød og Greve skaber perspektiv om yderligere effektiviseringer i forhold til samarbejde om uddannelse af brandfolk, fælles deltidsorganisation mv.

Det vurderes at aftalen med Greve kommune, vil give en besparelse i omegnen af 200.000 kr.

Mens det vurderes, at den nye dimensionering i slukningsområdet vil give en samlet effektiviseringsgevinst på: - 400.000 kr. pr. år.

Der er ikke taget stilling til fordelingen af effektiviseringsgevinsten mellem kommunerne.

Tidsplan

August Fælles Kommissionsbehandling.

September ØU/Byrådsbehandling med godkendelse af planforslag.

Oktober – December Udbud og kontraktforløb med Falck A/S.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til udbud af Solrød Kommunes brand- og redningskontrakt.

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommunes nuværende brand- og redningskontrakt med Falck udløber den 31. december 2012.

På baggrund af arbejdet med at etablere et beredskabssamarbejde med Greve Kommune, har den nuværende kontrakt været forlænget et år.

Der skal særskilt i en anden sag tages stilling til etablering af et fælles beredskabssamarbejde.

Under forudsætning af at der etableres et beredskabssamarbejde med Greve Kommune, vil det være mest rationelt, at kontraktperioden for udbuddet vil få samme længde, som Greve Kommunes nuværende kontrakt. Greve Kommunes kontrakt udløber pr. 31. december 2016.

Udbuddet vil blive gennemført i to runder. Først en prækvalifikationsrunde, hvor de virksomheder, som vurderes til bedst at kunne løse opgaven, vil skulle udvælges.

Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

De udvalgte virksomheder indbydes til at give et egentlig bud på løsning af opgaven.

De bevillingsmæssige konsekvenser af udbuddet kendes ikke, før udbuddet er afsluttet og kommende leverandør er valgt.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.