Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 10-09-2012
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
164. 1. behandling af budgetforslag 2013-2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14333
1. behandling af budgetforslag 2013-2016
Beslutningstema
Efter
lov om kommunernes styrelse skal Økonomi-, teknik- og miljøudvalget fremsætte
et budgetforslag for 2013-2016 til Byrådets 1. behandling. Byrådets 1.
behandling finder sted mandag den 17. september 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget udarbejder budgetforslag 2013-2016 til Byrådets 1. behandling med udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, som blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 31. august 2012.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler følgende procedure for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget:
Fristen for partiernes/partilisternes indsendelse af ændringsforslag er i ”Tidsplan og procedure for budgetlægningen 2013-2016” fastsat til mandag den 24. september 2012, kl. 10.00.
Fristen for fremsættelse af eventuelle underændringsforslag til ændringsforslags indhold fastsættes til torsdag den 27. september 2012, kl. 16.00.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan efterfølgende fremsætte ændringsforslag eller underændringsforslag, hvis der under budgetarbejdet er fremsat ændringsforslag eller underændringsforslag, der forudsætter væsentlige ændringer af indtægts- eller udgiftskonti.
Sagsfremstilling
Direktionen
fremlagde på Byrådets budgetkonference den 31. august 2012 forslag til budget
2013-2016. Direktionens budgetforslag 2013-2016 er udgangspunkt for Økonomi-,
teknik- og miljøudvalgets fremsættelse af forslag til budget 2013-2016 til
Byrådets 1. behandling.
Direktionens
budgetforslag fremgår af vedlagte bilag ”Budgetforslag 2013-2016 til Økonomi-,
teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 10. september 2012”.
I lighed med tidligere
år fastsætter Byrådet en frist for fremsættelse af eventuelle
underændringsforslag.
Direktionen har
udarbejdet budgetforslag for 2013-2016 med udgangspunkt i de mellem Regeringen
og KL aftalte rammer for budgetlægningen:
Der er fastsat rammer for kommunernes serviceudgifter. Udbetalingen af 3 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne (11,3 mio. kr. for Solrød) er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder den aftalte ramme for serviceudgifter i 2013 på 231,6 mia. kr. både i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2013, og når regnskabet for 2013 er gjort op i 2014. Servicerammen er fra 2013 ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger. Rammen for Solrød kommune udgør 829,8 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget er i overensstemmelse med rammen i 2013.
Der er fastsat rammer for kommunernes anlægsudgifter. Udbetalingen af 1 mia. af bloktilskuddet til kommunerne (3,8 mio. kr. for Solrød) er gjort betinget af, at kommunernes samlet over rammen for anlægsudgifter i 2013 på 15,5 mia. kr. i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2013. Hvis anlægsrammen bliver fordelt efter folketal pr. 1. januar 2013, kan Solrød kommune have bruttoanlægsudgifter på 58,4 mio. kr. i 2013.
Der er fastsat rammer for den kommunale skatteudskrivning, der skal være uændret i forhold til 2012. Ved en stigning i den kommunale skatteudskrivning vil der ske modregning i bloktilskuddet svarende til merprovenuet fordelt med en kollektiv sanktion på 25% og en individuel sanktion på 75% i 2013. I 2014 og 2015 vil sanktionen være fordelt med 50% kollektivt og 50% individuelt. I 2016 vil sanktionen være fordelt med 75% kollektivt og 25% individuelt og fra 2017 vil hele sanktionen være kollektiv.
Det strategiske
sigtepunkt for budgetforslaget har været at bevare driftsoverskuddet i alle
budgetår og overholde Solrød kommunes andel af service- og anlægsrammerne.
Direktionen har i
budgetforslaget til driften prioriteret:
Afskaffelse af sommerferielukning i dagtilbud, sfo og klubber
Midler til implementering af sundhedsstrategi og kræftrehabilitering
Styrkelse af digitaliseringsindsatsen
Styrkelse af indsatsen over for flygtning og unge.
Forøgelse af risikopuljen til aftaleoverholdelse til 9 mio. kr. årligt.
Tilbagebetaling af overskuddet på affaldsområdet over de næste 4 år.
Grundsalget er
stagneret i Trylleskov Strand, men det forventes, at grundsalget i både
Trylleskov Strand og Havdrup Vest vil komme i gang igen. Der er indarbejdet en
revurderet anlægsplan for de to områders udbygning i 2013-2016, hvor der også
er taget hensyn til at indtægter fra grundsalg først indgår i kassebeholdningen
ca. 1 år efter indgåelse af salgsaftale.
Udfordringen i
budgetlægningen for 2013-2016 har været udarbejdelse af en balanceret
anlægsplan i harmoni med Solrød Kommunes andel af anlægsrammen og det råderum,
der er i økonomien. Råderummet til anlæg består af overskud fra finansielt
råderum og overskud fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest samt
kassefinansiering. Investeringsplanen består af projekter på kvalitetsfondsområdet,
vedligeholdelse af kommunens realkapital og energiprojekter.
Direktionen har i
budgetforslaget til anlæg prioriteret:
Skoler
Energiprojekter
Styrkelse af frivillighed og genoptræning
Stoppet gældsætningen til finansiering af anlægsplanen.
Der er et
finansielt råderum på 32,7 mio. kr. i 2013 fordelt på et overskud på den
ordinære drift på 47,1 mio. kr. og afdrag på lån på 14,4 mio. kr. Hertil kommer
anlæg, brugerfinansieret område og finansforskydninger med en nettoudgift på
61,8 mio. kr. Hvilket giver et samlet forbrug af kassebeholdningen på 29,1 mio.
kr. Kassebeholdning primo 2013 forventes at være på 140,5 mio. kr.
I nedenstående
tabel er vist de økonomiske nøgletal i budgetforslaget:
Resultat
af ordinær driftsvirksomhed og finansielt råderum, mio. kr.
(mio. kr.) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Resultat af
ordinær driftsvirksomhed (overskud) |
-47,1 |
-38,0 |
-38,1 |
-33,3 |
Finansielt
råderum (overskud) |
-32,7 |
-13,9 |
-23,2 |
-17,9 |
(positivt tal = underskud,
negativt tal = overskud)
Budgetforslaget
inklusive investeringsplanen indeholder et forbrug af kassebeholdningen i 2013
og 2014 og en forøgelse af kassebeholdningen i 2015 og 2016. Dette skyldes
anlægsniveauet og afhænger i høj grad af realisering af de forventede grundsalg
i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Samlet er der i perioden indregnet en
nettoindtægt fra grundsalg på 120 mio. kr.
I nedenstående
tabel er vist udviklingen i kassebeholdningen i budgetårene. Udgangspunktet for
udviklingen i kassebeholdningen er en forventet kassebeholdning på 140,5 mio.
kr. pr. 31. december 2012.
Udvikling
i kassebeholdning, mio. kr.
(mio. kr.) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Forbrug af
kassebeholdningen |
28,7 |
22,0 |
|
|
Forøgelse af kassebeholdningen |
|
|
-17,4 |
-21,2 |
Samlet
kassebeholdning, ultimo |
111,8 |
89,8 |
107,2 |
128,4 |
(positivt tal =
forbrug af kassebeholdning/positiv kassebeholdning, negativt tal = forøgelse af
kassebeholdning/negativ kassebeholdning)
Byrådet skal senest
ved 2. behandlingen tage stilling til, hvilke særlige politiske fokusområder,
der skal arbejdes med som forberedelse af budgetlægningen 2014-2017.
Direktionen
foreslår følgende særlige politiske fokusområder:
Digitalisering
Erhvervsområdet
Den videre proces
er, at kommunens ledere, det øverste samarbejdsorgan – HovedMED – og kommunens
tillidsrepræsentanter orienteres om Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets
budgetforslag onsdag den 12. september 2012. Brugerbestyrelser orienteres om
budgetforslaget torsdag den 13. september 2012.
Budgetforslaget er
til høring hos brugerbestyrelser og medarbejdere fra den 12. september til den
20. september 2012, kl. 12.00
Partier/partilister,
der ikke er repræsenteret i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget indbydes til at
overvære udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 den 1. oktober
2012.
Byrådet behandler
budgetforslaget for 2. gang og vedtager endeligt mandag den 8. oktober 2012.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
165. Regnskab 2011, afsluttende revisionsberetning nr. 9Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/12371
Regnskab 2011, afsluttende revisionsberetning nr. 9
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til revisionsberetningen og den endelige godkendelse af
regnskabet for 2011.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Den afsluttende revisionsberetning for 2011 med administrationens besvarelse godkendes.
Regnskabet for 2011, som består af Årsberetning 2011, Bilag til Årsberetning 2011 og Revisionsberetning nr. 9 godkendes.
Sagsfremstilling
Byrådet
oversendte på byrådsmødet den 29. maj 2012 årsregnskabet til revisionen.
BDO
Kommunernes Revision har den 15. august 2012 afsluttet revisionen af det
samlede årsregnskab for 2011 og fremsendt revisionsberetning nr. 9 til Byrådets
behandling. Revisionsberetningen er udsendt til byrådets medlemmer den 14.
august 2012.
BDO
Kommunernes Revision har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan
væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på
årsregnskabet, og har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.
BDO
Kommunernes Revision informerer om følgende forhold som ikke er korrigeret i
årsregnskabet:
Ejerandel i VEKS er værdisat 2,7 mio. kr. for lavt, og ejerandel i KARA/Noveren er værdisat 11,4 mio. kr. for lavt.
Hensatte forpligtelser til tjenestemandspensioner er værdisat ca. 8 mio. kr. for lavt.
Den
udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger, jf. beretningens
afsnit 2.2:
Lovpligtig revision på det sociale område.
Langfristede tilgodehavender, Aktier og andelsbeviser.
Hensatte forpligtelser.
Derudover
har revisionen i forbindelse med den løbende revision og revision af
årsregnskabet givet en række kommentarer og anbefalinger.
Der
er i notatet ”Besvarelse af revisionsbemærkninger i beretning nr. 9 vedrørende
regnskabsåret 2011” redegjort for administrationens besvarelser af de enkelte
punkter.
Det
skal supplerende oplyses at revisionens konklusioner vedrørende den løbende
revision er på grundlag af forholdene under revisionens udførelse i efteråret
2011.
I
administrationens besvarelse er oplyst de administrative tiltag der er gennemført
for at rette op på de konstaterede fejl og mangler i sagerne.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
166. Daglige bankforretningerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/9420
Daglige bankforretninger
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt administrationen skal
bemyndiges til at indgå kontrakt om daglige bankforretninger.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget bemyndiger administrationen
til at indgå kontrakt om daglige bankforretninger.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune udbød i oktober 2007 daglige bankforretninger. Daglige bankforretninger
omfatter primært Solrød Kommunes indlånskonti.
Det
var Danske Bank, der vandt udbuddet. Kontrakten udløber den 31. december 2012.
Det
følger af udbudsdirektivets bilag IIA, at lånoptagelse og løbende likviditetspleje
er omfattet af udbudsdirektivet. Derimod er pengeinstitutters indlån ikke
omfattet, da det offentlige ikke herved skaffer sig en ydelse, men snarere
stiller en ydelse til rådighed mod vederlag.
Solrød
Kommunes kontrakt med Danske Bank omkring daglige bankforretninger omfatter
indlån samt en kassekredit. Solrød Kommune modtager - ud over den aftalte
rentesats på indlån - et ”vederlag” for at samle kommunens indlånskonti i banken.
Solrød Kommune betaler ikke renter eller gebyrer i forbindelse med aftalen.
Blandt andet fordi Solrød Kommune ikke har trukket på kassekreditten.
Opgaven
er derfor ikke udbudspligtig efter hverken udbudsdirektivet eller tilbudsloven
og forventes heller ikke at blive dette fremadrettet.
Administrationen
forventer endvidere ikke, at den eventuelle besparelse, der ville kunne opnås
ved et udbud, står mål med de omkostninger, der er forbundet med et udbud.
På
denne baggrund er det administrationens anbefaling, at Økonomi-, teknik- og
miljøudvalget bemyndiger administrationen til at forhandle en ny kontrakt om
daglige bankforretninger på plads.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
167. Leasing af el-bil til hjemmeplejenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14341
Leasing af el-bil til hjemmeplejen
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til leasing af en Citroën C-Zero
el-bil til hjemmeplejen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at der indgås leasingaftale med Kommuneleasing på en Citroën C-Zero
el-bil til hjemmeplejen.
Sagsfremstilling
Den
ene af de biler som hjemmeplejen selv ejer står overfor en omfattende reparation
og vil derfor blive solgt.
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 23. april 2012, at administrationen
skulle undersøge arbejdsmiljø og andre praktiske forhold vedrørende brug af
el-bil med henblik på, at der efter positiv afprøvning kunne indgås leasingaftale
på en Citroën C-Zero.
I
slutningen af juni måned har Better-Place stillet el-biler til rådighed for
denne undersøgelse. Hjemmesygeplejen, terapeuterne og plejepersonalet i
aftenvagt har flittigt prøvekørt og anvendt el-bilerne i de 4 dage, de var på
prøve.
Udsagn
fra personalet efter afprøvningen: Man sidder godt, de er nemme at komme ind og
ud af, dejligt at de er lydløse, der er godt optræk i dem og skønt at der er
automatgear.
Efter
afprøvningen indgik Hjemmeplejen leasingaftale på en Citroën C-Zero, der har
været i drift siden 5. juli 2012.
Det
er gået relativt hurtigt med at finde ud af at betjene el-bilen og med at finde
ud af at slutte el til og fra. Stort set alle foretrækker at køre i el-bilen.
Hjemmeplejen
ønsker derfor at lease en Citroën C-Zero el-bil mere til erstatning for den ejede
bil, hvorfor der er indhentet tilbud fra Kommuneleasing.
En
leasing-aftale over 4 år ved 15.000 km. pr. år vil betyde en årlig
leasingafgift på 48.768 kr. Hjemmeplejen afholder udgiften til leasingafgiften
indenfor budgettet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
168. Helhedsplan for dagpasning, Bissebo - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14401
Helhedsplan for dagpasning, Bissebo - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Bissebo
Børnehave som et led i Helhedsplan for dagtilbud.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2012 frigives og anvendes til ombygning af Bissebo Børnehave.
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 frigives til færdiggørelse af ombygningen.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede i oktober 2007 en flerårig Helhedsplan for dagtilbud indeholdende
mål for fremtidens daginstitutioner i Solrød Kommune. For at realisere målene
blev der udarbejdet en Helhedsplan for dagtilbud, som omfatter ombygning af
enkelte institutioner.
Ombygningen
af Bissebo Børnehave sker i overensstemmelse med budgetforslag 2013–2016
Helhedsplan for dagtilbud.
Det
overordnede mål er at alle daginstitutioner etableres som fleksible integrerede
institutioner for 0-6 årige, der kan omstilles til skiftende pædagogiske funktionskrav
samt energi- og miljøkrav.
Ombygningen
af Bissebo har til formål at samle institutionen fysisk, samtidig med at institutionens
areal bliver bedre udnyttet, og børnene får et større opholdsareal. Dette med
tanke på, og i overensstemmelse med de overordnede mål for optimering af
kommunens lokaler. For at realisere dette etableres der en hovedindgang i
midten af institutionen hvor garderoberne samles. For at skabe plads til
garderoberne flyttes personalerummet til det eksisterende garderobe/børnetoilet
rum, hvor der også etableres et nyt alrum. Det gamle alrum bygges om til et
ekstra grupperum, som vil have adgang til legepladsen.
Etablering
af nyt toiletrum med 2 børnetoiletter til erstatning for ældre toiletrum indgår
i ombygningen.
Arbejderne
pågår samtidig med at der er børn i institutionen, hvorfor dette vil foregå
under hensyntagen til dette.
Ombygningen
forventes at være afsluttet i februar 2012.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i
henholdsvis budget 2012 og 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 03-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
169. Cykelsti fra Trylleskoven til Munkekærsskolen - anlægs- og tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/4879
Cykelsti fra Trylleskoven til Munkekærsskolen - anlægs- og tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til etablering af cykelsti på Tværvej, fra den nye bydel
Trylleskoven til Munkekærskolen. Anlægsprojektet har fået tilsagn om 40 % tilskud
fra Statens Cykelpulje 2012, som ved accept kræver en egen kommunal finansiering
på 60 %, svarende til 881.400 kr.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Byrådet godkender og accepterer betingelser for at modtage økonomisk tilskud på 587.600 kr. fra statens Cykelpuljen 2012 i overensstemmelse med tilskudsvilkår (se bilag 1, ”betingelser for tilskud”)
Der frigives en anlægsbevilling på 1.469.000 kr. i udgifter og 587.600 kr. i indtægter (netto 881.400 kr.) med tilhørende rådighedsbeløb i 2012.
Rådighedsbeløb finansieres ved nedskrivning af anlægsbudget til Trafiksikkerhed og hastighedsdæmpende foranstaltninger 2012 med 881.400 kr.
Administrationen bemyndiges til at udbyde, godkende og udføre anlægsarbejdet vedr. cykelstiprojekt på Tværvej inden for den samlede anlægsramme, herunder opfølgning og evaluering jf. tilskudsvilkår i forhold til statens Cykelpulje 2012.
Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i
Byrådets beslutning i 2011 om at fremme færdiggørelsen af Trylleskov Allé med
tilslutning til Cementvej, søgte administrationen i marts 2012 den statslige
cykelpulje om økonomisk tilskud til at forbinde den nye bydel med bl.a.
områdets skole. Solrød Kommune fik i juli måned tilsagn om 40 % tilskud til
projektet svarende til 587.600 kr. Kommunen skal selv finansiere de resterende
60 % af projektet, svarende til 881.400 kr. Denne udgift forslås finansieret af
Puljen til Trafiksikkerhed og hastighedsdæmpende foranstaltninger 2012. Det
tilbageværende beløb i puljen forventes anvendt til anlæg af den nye
fodgængerovergang på Parkvej.
Inden udgangen af 2012
er det planlagt, at den trafikale infrastruktur i området er etableret –
primært i form af gennemføring af Trylleskov Allé til Cementvej, hvor den
tilsluttes gennem anlæg af en rundkørsel. Der etableres cykelsti langs den nye
vejføring (se bilag 1)
På den sydlige side af
Cementvej mangler der cykelsti på en 300 meter lang strækning ad Tværvej (se
bilag 2), indtil der opnås forbindelse til eksisterende stisystem ved
Munkekærskolen. Alternativt kan cyklister vælge at benytte det separate
stisystem, der dog indebærer en længere omvej gennem ikke-bebyggede områder.
Det kan derfor
erfaringsmæssigt forventes, at cyklister mellem Trylleskoven og såvel
Munkekærskolen som andre destinationer i Solrød Strand (station, centerfaciliteter
m.m.) vil benytte Trylleskov Allé og Tværvej. Dette vil dels kunne resultere i
flere uheld, der involverer cyklister, dels i mindre cykeltrafik som følge af
den oplevede utryghed – ikke mindst fordi biltrafikken på Tværvej - som følge
af udbygningen af Trylleskoven - forventes at vokse.
Det primære formål med
projektet er at fremme cyklen som det foretrukne transportmiddel for både de
kommende beboere i byudviklingsområdet Trylleskoven og den eksisterende bydel
nord herfor – samt fremme større trafiksikkerhed.
Der anlægges en
cykelsti på begge sider af Tværvej fra Drue-marken/Karlstrupvej (ved Cementvej)
til Munkekærskolen, hvor den knytter an til eksisterende stisystem (se bilag
3). Cykelstien etableres, således at den kan indvies samtidig med forlængelsen
af Trylleskov Allé. Det indebærer, at cyklister fra og til Trylleskoven (og den
eksisterende bydel nord herfor) på én gang introduceres for et sammenhængende
og direkte stiforløb til Munkekærskolen og Solrød Strand.
Nye beboere i
Trylleskoven introduceres løbende for den direkte stiforbindelse med henblik på
at påvirke transportvanerne umiddelbart i forbindelse med tilflytning, hvor de
er lettere at påvirke.
Cykelstien starter fra
Druemarken/Karlstrupvej og slutter med Tværstien, som er en del af
skolestinettet. For at øge cyklisternes sikkerhed og sænke bilisternes
hastighed på Tværvej, etableres der en hævet flade i krydset Tværvej/Boghvedemarken.
Administrationen
foreslår Byrådet at anvende en del af Pulje til trafiksikkerhed og
hastighedsdæmpning 2012 til formålet og således opnå tilskuddet fra Cykelpuljen
2012.
Cykelstien er ikke
direkte indeholdt i forhold til handlingsplanen i Solrød Kommunes Trafikplan,
men berettiget i forhold til Trafikplanens målsætning og indsatsområder.
Cykelstien forekommer som en naturlig udbygning af skolesti-nettet i kommunen
når den nye bydel snart kan tilkøres fra syd ad Cementvej. I særdeleshed da den
nye bydel ikke får sin egen skole, som var det oprindelige udgangspunkt i
planlægningen af bydelen. Skoleelever bliver derfor henvist til Munkekærskolen.
Det er i denne sag ikke
valgt at inddrage en evt. forlængelse af Banestien over Cementvej, som
principielt afventer en evt. S-togsstation i Trylleskoven. Tidshorisonten
forekommer meget uklar - i modsætning til en forventet kommende trafik af
skoleelever/borgere når bebyggelserne på boligøerne 17 og 18 i den nye bydel
snart står færdige.
Finansiering
Sagen har
bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet til Trafiksikkerhed og
hastighedsdæmpende foranstaltninger 2012 nedskrives med 881.400 kr. til
finansiering af Ny cykelsti – Tværvej og der ydes et tillæg til rådighedsbeløb
på 587.600 kr. i udgifter og 587.600 kr. i indtægter.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
170. Forsøgsprojekt med Intelligent styring af overfladevand - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3524
Forsøgsprojekt med Intelligent styring af overfladevand - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af tillægsbevilling til undersøgelse af,
hvordan Solrød Kommune kan etablere et system til hensigtsmæssig afledning af
regnvand ved kraftig nedbør.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Byrådet frigiver en tillægsbevilling med tilhørende
rådighedsbeløb på 725.000 kr. og frigiver indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb
i 2012 på 725.000 kr.
Sagsfremstilling
Økonomi-,
teknik og miljøudvalget blev den 23. april 2012 i en meddelelse orienteret om,
at Vækstforum i Region Sjælland havde godkendt en idébeskrivelse fra Teknik og
Miljø omkring et udviklingsprojekt vedrørende ”Intelligent
varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system til forebyggelse af
oversvømmelser”. Teknik og Miljø har siden, i samarbejde med Greve
Solrød Forsyning, Rådgivningsfirmaet Krüger A/S og Roksilde Universitet, sendt
en ansøgning om tilskud til projektet til Vækstforum Sjælland.
Vækstforum
Sjælland har den 16. maj 2012 behandlet ansøgningen og indstillet til Regionsrådet,
at der gives et tilskud på 425.000 kr. i projektperioden. Det svarer til en
støtteprocent på 50 %. Regionsrådet har endeligt bevilget tilskuddet den 7.
juni 2012.
Udviklingsprojektet
er et led i Solrød Kommunes klimatilpasningsstrategi, hvor både byområder og
landområder skal have minimeret risikoen for oversvømmelser.
Projektet er et
forsøgsprojekt omkring Skensved Å. Skensved Å har i de senere år været belastet
af oversvømmelser på grund af kraftig regn med oversvømmede landbrugsarealer
som konsekvens. I perioder kraftig nedbør er Skensved Å’s afledningskapacitet
opbrugt, da både landbrugsarealer og byområder afvander regnvand til åen.
Idéen bag
udviklingsprojektet er at udnytte den tidsmæssige forskel i afstrømningen af
regnvand fra by- og landområder. Regn i byområder giver meget store og hurtige
afstrømninger under og efter regn, mens landområder giver en udjævnet og
langvarig afstrømning. Det skal derfor undersøges, om det er muligt at
neddrosle afstrømningen fra landområderne i de korte perioder, hvor der kommer
meget regn fra byerne i åen.
Med de store
regnskyl følger også forøget udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealerne.
Der ønskes derfor også undersøgt om neddroslingen af afstrømningen af regnvand
fra landområder vil reducere næringsstofudvaskningen fra landbrugsarealerne.
Tiltagene vil
være mere eller mindre teknisk avancerede lige fra simpel lukning af dræn til
udvikling af et varslingssystem og dynamisk central styring af f.eks. spjæld og
andre former for afspærringer under kraftig regn.
Det nyskabende i
projektet skal ses i de flersidede positive effekter. De fleste kendte klimatilpasningsinitiativer
i Danmark har fokus på byområderne, når klimaudfordringerne søges løst. Dette
udviklingsprojekt søger en helhedsorienteret tilgang med inddragelsen af landbruget
i klimatilpasningsstrategien. Samtidig byder en intelligent styring af
vandafstrømningen på særdeles gode muligheder for at sammentænke
klimatilpasning med indsatser i forhold til vandmiljøet. Udledningen af
næringsstoffer til vandmiljøet er tæt knyttet til afstrømningen fra marker.
Styring af afstrømningen vil således også kunne bidrage til udviklingen af
målrettede og effektive virkemidler til reduktion af næringsstofudledning,
hvilket har stor interesse for både vandmiljømyndigheder og landbruget.
Forsøgsprojektet
skulle således gerne:
Minimere risikoen for oversvømmelser
Varsle landmænd og andre, så husdyr og værdier kan reddes fra kritiske steder
Styre oversvømmelserne til steder ”hvor de gør mindst skade”
Forbedre vandmiljøet, ved at reducere den direkte udledning af næringsstoffer.
Projektet har et
samlet budget på 850.000 kr., der som anført, finansieres med støtte fra
Vækstforum på 425.000 kr. Projektet udføres i samarbejde med Greve Solrød
Forsyning A/S der bidrager med 300.000 kr. Solrød Kommune bidrager med
arbejdstimer til en værdi af 125.000 kr.
Der nedsættes en
projektgruppe bestående af projektansøgerne og lokale landmænd, der skal
gennemføre projektet. Projektet forventes igangsat primo september 2012 og
afsluttet ultimo august 2013.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ansøges om en tillægsbevilling med
tilhørende rådighedsbeløb på 725.000 kr. Tillægsbevillingen finansieres med en
indtægtsbevilling på 725.000 kr. som tilskud fra Vækstforum og Greve Solrød
Forsyning A/S.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
171. Styrket indsats for sygedagpengemodtagere - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/10876
Styrket indsats for sygedagpengemodtagere - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til driftsbevilling til en styrket indsats for at nedbringe
antallet af sygedagpengeforløb.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Indtægts- og udgiftsbevilling på 89.258 kr. i 2012 godkendes.
Overførsel af uforbrugte midler til næste regnskabsår godkendes.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune har som led i finansloven for 2012 modtaget 89.258 kr. til indsatsen
for sygedagpengemodtagere. Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats
for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet.
Formålet
med midlerne er, at sygedagpengemodtagere der har udsigt til, at ydelsen
ophører, og som ikke umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan få
en ekstra målrettet og helhedsorienteret hjælp i form af en sporskifteplan og –
indsats gennem særligt tilrettelagte tilbud. Disse særligt tilrettelagte tilbud
planlægges individuelt og købes hos eksterne leverandører.
Økonomi
Solrød
Kommune har modtaget 89.258 kr. i 2012 i form af et engangstilskud. Tilskuddet er
udmøntet på baggrund af kommunens andel af sygedagpengemodtagere i matchgruppe
2 (indsatsklare) og matchgruppe 3 (midlertidigt passive).
Solrød
Kommune har i alt 25 sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 og 51 sygedagpengemodtagere
i matchgruppe 3. Af disse vurderes ca. 5 borgere at være i risiko for, at
ydelsen ophører, uden at de umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Tilskuddet
forventes anvendt i 2012 og 2013. Kommunen kan videreføre et eventuelt uforbrugt
tilskud til det efterfølgende år.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser i form af øremærket indtægtsbevilling på i
alt 89.258 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2012.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
172. Modtagelse af puljemidler til projektet "Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015" - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/10509
Modtagelse af puljemidler til projektet "Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015" - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til modtagelse af midler fra satspuljen ”Forebyggende indsats
for overvægtige børn og unge”.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Solrød Kommune tager imod de afsatte puljemidler på i alt 600.440 kr. i fire rater af 150.110 kr. Heraf de første 150.110 kr. i 2012
Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 150.110 kr. i hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015.
Der gives adgang til at overskydende midler fra puljen automatisk kan overføres til efterfølgende budgetår.
Sagsfremstilling
Andelen
af overvægtige børn og unge i Solrød Kommune er stigende.
I
kommunens sundhedsstrategi 2012-2014, som er vedtaget af byrådet den 29. maj
2012, er der derfor særligt prioriteret et indsatsområde, som understøtter forebyggelsen
af overvægt hos børn og unge. Konkret ønskes en styrket og koordineret indsats
i forhold til det nuværende Sundhedseksperimentarium.
I
denne sammenhæng var det naturligt at søge satspuljen ”Forebyggende indsats for
overvægtige børn og unge” om midler. Solrød Kommune har netop modtaget tilsagn
om 600.440 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et projekt med følgende mål:
Realistiske varige vægttab blandt allerede overvægtige børn og unge samt en mindre stigning end hidtil af forekomsten af overvægt hos målgruppen. Ambitionen er at komme i nærheden af samme niveau, som det er tilfældet på landsplan. Dette skal være gældende for deltagere i projektet, der gennemfører hele forløbet, dvs. til det fyldte 18. år
At overfor målgruppen øge synligheden af tilbud til overvægtige børn og unge - på samme måde som Solrød Kommune fx har det på tobak- og misbrugsområdet i dag
At få erfaringer med digitale løsninger i arbejdet med målgruppen
Erfarings- og netværksdannelse blandt de involverede aktører – både blandt kommunens egne ansatte og med andre kommuner, der får tilskud fra denne pulje
En
række af målene er fastsat af Sundhedsstyrelsen og udgør dermed en betingelse
for at kunne modtage midlerne. En fordel ved at følge de fra Sundhedsstyrelsen
opsatte mål er, at kommunens resultater til sin tid vil kunne sammenlignes med
resultater i andre kommuner.
Ansøgningen
til Sundhedsstyrelsen indeholder en mere detaljeret projektbeskrivelse og
budget. Ansøgningen ligger i sagens dokumenter.
Nærværende
projekt forudsætter en egenfinansiering fra Solrød Kommune på 577.903 kr.
fordelt over hele projektperioden 2012-2015. I forbindelse med budget 2013 har
administrationen i naturlig forlængelse af byrådets prioritering af indsatsen
mod overvægt fremsat forslag om at afsætte ekstra 850.000 kr. i 2013 og 780.000
kr. i 2014 og de øvrige budgetoverslagsår til formålet.
Tilsagnet
fra Sundhedsstyrelsen gælder i første omgang en rate på 150.110 kr. der skal
række frem til medio 2013. De følgende tre rater af samme størrelse forudsætter
en projektrapport. Tilsagnsskrivelsen fra Sundhedsstyrelsen ligger i sagens
dokumenter.
Bevillingen
går tabt, hvis ikke Solrød Kommune inden 28. september 2012 har accepteret at
modtage midlerne.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser med en udgifts- og indtægtsbevilling på
150.110 kr. i hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015. Set over hele projektperioden
vil der være en indtægt og en udgift på 600.440 kr.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
173. Puljemidler til den tværgående ungeindsats for de 15-17-årige unge i Solrød Kommune - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/20948
Puljemidler til den tværgående ungeindsats for de 15-17-årige unge i Solrød Kommune - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til driftsbevilling for puljemidler fra Den Nationale Ungeenhed
til Solrød Kommunes tværgående ungeindsats for de 15-17-årige.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Indtægts- og udgiftsbevilling på 150.000 kr. i 2012 godkendes.
Overførsel af uforbrugte midler til efterfølgende budgetår godkendes.
Sagsfremstilling
Job-
og SocialCenteret har ansøgt Den Nationale Ungeenhed under Arbejdsmarkedsstyrelsen
om bevilling til psykiatrisk og misbrugsfaglig bistand til den tværgående
ungeindsats for udsatte 15-17-årige i Solrød Kommune. Den Nationale Ungeenhed
har i den forbindelse bevilget 150.000 kr. til kommunens ungeindsats.
Job-
og SocialCenteret har ansøgt om bevilling til psykiatrisk og misbrugsfaglig
bistand, idet en del af ungeindsatsens målgruppe har væsentligt tungere psykiatriske,
misbrugsmæssige og sociale problemer end først antaget. Disse unge har
problemer med angst, depression, ADHD, borderline og misbrug, og en del har en
så lav grad af sociale færdigheder, at de har store vanskeligheder med at
tackle overgangen fra skole til uddannelse.
Bevillingen
er givet til køb af psykiatrisk og misbrugsfaglig bistand, rådgivning og
supervision. Derudover er det en forudsætning for bevillingen, at en del af
pengene anvendes til ekstern evaluering af psykiatri- og misbrugsindsatsen. Her
planlægger administrationen at købe et målingsredskab, som har til formål at
måle de unges progression i indsatsen. Anvendelsen af målingsredskabet vil
samtidig fungere som et forsøgsprojekt, og målingsredskabet vil blive implementeret
i den øvrige del af Job- og SocialCenteret, hvis målingsredskabet giver gode
resultater.
Den
tværgående ungeindsats består af et tæt, tværfagligt samarbejde mellem Job- og
SocialCenteret (JOBS), Børn og Unge Rådgivningen (BUR), Ungdomsskolen,
Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), PPR og SSP. Aktuelt er ca. 50 unge
tilknyttet projektet. Der er i alt ca. 1000 unge 15-17-årige i Solrød Kommune.
Formålet
med den tværgående ungeindsats er at sikre en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats over for målgruppen, og målet er, at alle 15-17-årige
unge i Solrød Kommune er i uddannelse, beskæftigelse eller en anden aktivitet,
som sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse.
Målgruppen
er 15-17-årige unge, der ikke har profiteret af hidtidige skole- og
uddannelsestilbud. Der er her tale om:
Alle ikke-uddannelsesparate unge.
Unge, som er droppet ud af uddannelsessystemet, og hvor en hurtig tilbagevenden ikke anses for realistisk eller hensigtsmæssig.
Unge, som er i risiko for at droppe ud af uddannelsessystemet.
Aktiviteterne
for de unge er individuelt tilrettelagte og sammensættes med udgangspunkt i den enkelte unges behov.
Den unge kan f.eks. få tilbud om individuelle samtaleforløb, støtte fra en
social mentor eller en uddannelsesmentor eller få tilbud om misbrugsvejledning.
Den unge kan få tilbud om en virksomhedsrettet indsats i form af hjælp til at
finde en praktik, et fritidsjob eller lignende, og den unge kan visiteres til
et vejlednings– og afklaringsforløb, f.eks. i Ungebasen.
Ungebasen er et vejlednings– og
afklaringsforløb, som ved at styrke den unges personlige, sociale og faglige
kompetencer skal bringe den unge tættere på uddannelse eller beskæftigelse.
Deltagelse i Ungebasens tilbud, herunder ugentligt timetal, sammensættes ud fra
den enkelte unges behov.
Økonomi
Der
er tale om en bevilling på i alt 150.000 kr. i 2012.
Ved
projektets afslutning skal administrationen fremsende et revisorpåtegnet
regnskab til Den Nationale Ungeenhed.
Finansiering
Sagen har
bevillingsmæssige konsekvenser i form af øremærket indtægtsbevilling på i alt
150.000 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
174. Evaluering af bestiller-udførermodel på genoptræningsområdetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/1390
Evaluering af bestiller-udførermodel på genoptræningsområdet
Beslutningstema
Social-,
sundheds- og fritidsudvalget samt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal
orienteres om evalueringsresultatet af indførelsen af BUM
(bestiller-udfører-model) på genoptræningsområdet samt tage stilling til
fremtidig model.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Evalueringen tages til efterretning.
Genoptræningsområdet overgår til rammebudget pr. 1/1 2013.
Der sker en flytning af budgetansvar for genoptræningsområdet fra Visitation og Koordination til Genoptræningen pr. 1/1 2013.
Sagsfremstilling
Pr.
1. januar 2011 blev der indført BUM på træningsområdet i Solrød Kommune efter
en pilotperiode i 2010, hvor der blev arbejdet med at forberede den nye form
for visitation samt den elektroniske understøttelse i CARE.
Der
blev i den forbindelse aftalt en evaluering af at indføre BUM på genoptræningsområdet,
evalueringen ligger som et politisk mål i 2012.
Formålet
med evalueringen har været at sikre, at BUM modellen er rentabel på genoptræningsområdet.
Herved forstås, at
Modellen sikrer en visitation, hvor borgerens retssikkerhed er i højsædet og serviceniveauet er gennemskueligt.
Modellen giver mulighed for en god økonomisk styring.
Modellen er giver mulighed for en god driftsmæssig styring.
Modellen giver fortsat mulighed for tværorganisatorisk arbejde.
Resultatet
af evalueringen er, at BUM på genoptræningsområdet ikke fungerer hensigtsmæssigt,
og arbejdsgruppen anbefaler, at der pr. 1. januar 2013 indføres en
rammebudgetmodel i stedet. Samtidig ændres dele af visitationsprocessen,
således at alle genoptræningsplaner fra sygehusene håndteres direkte af
Genoptræningen udenom Visitation og Koordination.
Visitationsprocessen
Arbejdsgruppen
anbefaler at lægge den samlede opgave vedr. Genoptræningsplanerne
(Sundhedslovens § 140) tilbage til genoptræningsområdet, hvilket vil løse en
række af de udfordringer BUM har medført. En af de væsentligste udfordringer
er, at Visitationen bliver et forsinkende led i forhold til leve op til Sundhedsaftalens
ventetidsfrister.
Genoptræningen vil
modtage og kunne planlægge langt mere smidigt og hurtigere end det sker i dag,
da man ikke skal argumentere for hvilke træningsydelser der skal visiteres, og
borgerne vil dermed kunne komme hurtigere i gang med deres træningsforløb.
Visitations- og Koordinationsenheden vil blive fritaget for den administrative
opgave, det er at visitere til Servicelovens § 140, som rettelig er en
henvisning fra sygehus eller egen læge.
På
baggrund af ovenstående indføres således ny arbejdsgang med virkning fra 1.
januar 2013, hvor genoptræningsplaner sendes direkte fra sygehuset til Genoptræningen.
Visitationen til
øvrige træningsydelser forbliver i Visitationen, idet der i disse tilfælde er
større krav til håndtering af sagsbehandling, afgørelser, klager mm.
Der arbejdes
fortsat med politisk fastsatte kvalitetsstandarder på området, således at
serviceniveauet er kendt.
Økonomisk styringsmodel
Arbejdsgruppen
anbefaler, at der fremover vælges en rammemodel for genoptræningsområdet, og at
området overgår til denne styring pr. 1. januar 2013.
Årsagen til
denne anbefaling er primært, at det skønnes, at genoptræningsområdet i Solrød
Kommune er for lille til at kunne udnytte de fordele, der kan være ved en
BUM-model, samt at de hyppige udsving i aktiviteten ikke kan dækkes på en
fagligt tilfredsstillende måde via vikarer. Udfører har dermed haft vanskeligt
ved at udnytte sit budget, idet det først er kendt efter ydelsen er visiteret.
Gennemskueligheden
i det løbende forbrug har ligeledes været vanskeligt, idet budgettet over året
er delt mellem to enheder, idet der løbende sendes penge fra den ene enhed til
den anden.
Incitamentet til
løbende at tilpasse og effektivisere driften i forhold til en tildelt ramme
skønnes større ved en rammemodel end ved en BUM-model, idet det vil kræve en
politisk beslutning, enten at få udløst demografimidler eller et budgetforslag
på baggrund af et estimat for øget aktivitet i det kommende år. På nuværende
tidspunkt indkasserer udfører blot yderligere midler pr. borger, og bestilleren,
som ikke har det driftsmæssige kendskab, må blot betale.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men der skal ske en omplacering i
forhold til budgetansvar. For budget år 2013 flyttes 5.200.163 kr. fra Visitation
og Koordination til Genoptræning. For overslagsårene 2014-2016 vil det være
4.663.613 kr.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik og miljøudvalget.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 03-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
175. Godkendelseskriterier for privatinstitutionerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/2227
Godkendelseskriterier for privatinstitutioner
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til godkendelseskriterier for etablering af private institutioner
i Solrød.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at forslaget til godkendelseskriterier for privatinstitutioner godkendes.
Sagsfremstilling
Siden
den 1. oktober 2005 har det været muligt at oprette private institutioner for
børn mellem 0-6 år.
Byrådet
har tidligere godkendt godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Solrød Kommune.
Forslaget til ændrede godkendelseskriterier er en revidering i forhold til
ændret lov, hvor dagtilbudsområdet er flyttet ud af Serviceloven til lov om
dagtilbud, hvor godkendelse af og tilsyn med private institutioner sker efter
dagtilbudsloven.
For
at oprette en privat institution, skal man ikke indgå en egentlig aftale med
kommunen. Institutionen skal godkendes, hvis institutionen lever op til og overholder
en række kriterier f.eks.:
De kommunalt fastsatte godkendelseskriterier.
Gældende krav til bygninger, legepladser, m.v.
Gældende lovgivning for dagtilbud.
Tilskud
Institutionens
tilskud afhænger af, hvor mange børn, der er optaget.
Kommunen skal yde tilskud til børn i alderen fra 6 mdr. til skolestart.
Børnene skal være berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud.
Tilskuddet gives også, hvis barnet er optaget i en privat institution, som er godkendt af en anden kommune.
Forældrebetaling og optagelse
Institutionen bestemmer selv, hvor meget forældrene skal betale.
Institutionen laver selv regler for optagelse af børn i institutionen og beslutter selv, hvem der optages.
Visiteringen af børn sker ikke gennem kommunens pladsanvisning.
Tilsyn
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med private
dagtilbud på samme måde som i kommunale dagtilbud.
Oprettelse
Ved
oprettelse af en privat institution, skal der indsendes ansøgning og dokumentation
til Solrød Kommune til afdelingen ”Skole og dagtilbud”.
I
ansøgningen skal der redegøres for, hvordan institutionen vil leve op til godkendelseskriterierne.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 03-09-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
176. Plan for dimensionering af redningsberedskabÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/13237
Plan for dimensionering af redningsberedskab
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ”Plan for dimensionering af Redningsberedskabet i et
fælles slukningsområde mellem Greve Kommune og Solrød Kommune 2013-2016”.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
”Plan for dimensionering af Redningsberedskabet i et fælles slukningsområde mellem Greve Kommune og Solrød Kommune 2013-2016” godkendes med henblik på etablering af et fælleskommunalt beredskabs-samarbejde.
Administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale med Greve Kommune.
Sagsfremstilling
Byrådet i Greve Kommune samt Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget i Solrød Kommune vedtog på møderne henholdsvis den 12.
december 2011 og den 3. oktober 2011, at der skulle arbejdes videre med
etablering af et ligeværdigt og partnerskabsbaseret beredskabssamarbejde i et
fælles slukningsområde.
Forudsætningen for at kunne indtræde i et
samarbejde er, at der etableres et fælles planmæssigt udgangspunkt i form af en
ny fælles risikobaseret dimensionerings-plan for det fælles slukningsområde,
som beskriver kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation,
virksomhed, dimensionering og materiel.
Modellen med fælles dimensioneringsplan er
udbredt i kommuner landet over, der samarbejder over kommunegrænserne om
brandslukning. I kommunernes nærområde benyttes modellen bl.a. mellem Høje
Taastrup, Ishøj og Vallensbæk samt de fem kommuner, som samarbejder om
Vestegnens Brandvæsen.
Med henblik på udarbejdelse af en fælles
dimensioneringsplan blev der primo 2012 nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen
har haft til opgave at beskrive og analysere forskellige modeller for den
fremtidige dimensionering af redningsberedskabet med udgangspunkt i
Beredskabsstyrelsens vejledning herfor.
I fællesmøde mellem
Beredskabskommissionerne i Greve Kommune og Solrød Kommune den 6. juni 2012
fremlagde arbejdsgruppen fem forskellige modeller for dimensionering af
Redningsberedskabet samt oplæg til ”Delplan for dimensioneringen af
Redningsberedskabet i et fælles slukningsområde mellem Greve og Solrød Kommuner”.
Kommissionerne godkendte, at delplanen (og herunder arbejdsgruppens anbefaling
om model 5) blev sendt i høring hos Beredskabsstyrelsen og ved de berørte
interessenter med henblik på efterfølgende vedtagelse i Byrådet.
Jf.
beredskabslovens § 25 og ”Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
nr. 765 af 3. august 2005” skal planen for det kommunale redningsberedskab/brandvæsen
vedtages af Byrådet i et møde og revideres i det omfang, udviklingen gør det
nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.
Det lovgivningsmæssige
udgangspunkt
I henhold til ”Bekendtgørelse om
risikobaseret kommunalt redningsberedskab” skal det kommunale brandvæsen kunne:
Yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.
Modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.
Byrådet skal sørge for:
Varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet
At der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning
Byrådet fastlægger serviceniveauet for det
kommunale brandvæsens opgaver på grundlag af risikoprofilen.
Byrådet fastlægger brandvæsenets
organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af
risikoprofilen og serviceniveauet, dog således at førsteudrykning:
Er afpasset efter alarmen og sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats
Som minimum er bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab
Til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen
Den optimale
dimensionering i et fælles slukningsområde
I udkastet til ”Plan for dimensionering af
redningsberedskabet i et fælles slukningsområde mellem Greve Kommune og Solrød
Kommune” er redningsberedskabet dimensioneret, således det er effektivt og
tidssvarende, når man tager højde for den stedfundne erhvervs- og boligudvikling
og udviklingen, som vil finde sted indenfor en tidshorisont på fire år.
Det er lagt til grund, at kommunernes mål
er at levere en god og effektiv service inden for brandslukning, rednings- og
miljøopgaver i det fremtidige fælles slukningsområde på samme niveau som det
hidtidige serviceniveau i de to kommuner.
Modellen indebærer, at:
Der indføres tanksprøjte og miljøtrailer i Solrød til erstatning for den nuværende automobilsprøjte.
Der reduceres med 2. slukningskøretøj (M2) i Greve.
Deltidsorganisationen på Station Greve tilpasses til det reducerede antal køretøjer.
Der indføres et fælles udrykningskoncept og en fælles vandstrategiplan
Udrykningerne kører fleksibelt efter princippet om ”Nærmeste ledige slukningskøretøj til nærmeste brand” indenfor slukningsområdet.
Indsatsledervagten i hele slukningsområdet varetages af Greve Kommune
Der indføres et fælles forebyggende beredskab, hvor det myndigheds forberedende arbejde varetages af Greve Kommune i samarbejde med Solrød kommune.
Der indgås en vederlagsbelagt mellemkommunal aftale mellem Greve og Solrød Kommune om indsatsledervagten og myndighedsvaretagelsen i forhold til Brandteknisk byggesagsbehandling, Brandsyn og Fyrværkeri mv.
Med modellen opnås en bedre
kapacitetsudnyttelse af det tilbageværende mandskab, køretøjer og materiel i
forhold til hverdagshændelser og større hændelser. Ved store ulykker og katastrofer
baseres opgavevaretagelsen på vederlagsfrie assistanceaftaler med nabo kommunerne,
niveau 2 beredskabet i form af Støttepunkt Greve samt Niveau 3 Beredskabet, de
statslige Beredskabscentre. Samtidig tilgodeser modellen de særlige
udfordringer omkring fremkommelighed i myldretiden på motorvejen, som er affødt
af motorvejsudvidelsen samt byggeriet af København-Ringsted banen.
Planen er vedlagt som bilag.
Som led i høringsprocessen er der modtaget
høringssvar fra Beredskabsstyrelsen og fra det berørte mandskab på Station
Greve og Station Solrød. Høringsnotat er vedlagt som bilag. Høringssvarene har
kun givet anledning til ændringer i mindre omfang, idet delplanen er blevet
suppleret med udkast til vederlagsfrie aftaler med Nabokommunerne og en plan
som viser de blivende brandhaner i Greve Kommune.
Økonomi og den videre
proces
Forudsat at planen godkendes i Greve Byråd
og Solrød Byråd indgås en aftale mellem de to kommuner, som formaliserer
beredskabssamarbejdet.
Den nuværende aftale med Køge Kommune
udløber 31. december 2012.
Udkast til aftale er vedlagt som bilag.
Aftalen indebærer, at Solrød Kommune skal
betale et vederlag til Greve Kommune som betaling for de ydelser, som Greve
Kommune stiller til rådighed:
Indsatsledelse, Brandtekniske opgaver | 438.000 kr. pr år |
Drejestige | 30.000 kr. pr. år. |
I alt | 468.000 kr. pr. år (Pristal 2012) |
I tillæg til aftalen om Beredskab i Solrød
Kommune skal der gennemføres dels et udbud af brandslukningen i Solrød Kommune
og dels en regulering af Brandoverenskomsten mellem Greve Kommune og Falck A/S.
Aftalen mellem Solrød og Greve skaber
perspektiv om yderligere effektiviseringer i forhold til samarbejde om
uddannelse af brandfolk, fælles deltidsorganisation mv.
Det
vurderes at aftalen med Greve kommune, vil give en besparelse i omegnen af
200.000 kr.
Mens
det vurderes, at den nye dimensionering i slukningsområdet vil give en samlet
effektiviseringsgevinst på: - 400.000 kr. pr. år.
Der er ikke taget stilling til fordelingen
af effektiviseringsgevinsten mellem kommunerne.
Tidsplan
August Fælles Kommissionsbehandling.
September ØU/Byrådsbehandling med
godkendelse af planforslag.
Oktober – December Udbud og kontraktforløb
med Falck A/S.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 30-08-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
Bilag
- Høringssvar deltidsstyrken Solrød.
- Høringssvar Greve Kommune fra deltidstyrken Greve.
- Høringssvar vedr Greve-Solrød fuldtidsstyrken Falck Greve.
- Falck høringssvar Greve Solrød.
- BRS Udtalelse Greve og Solrød Kommuner.
- Høringsnotat RBD Greve Solrød.
- 1_Plan for dimensionering af brandvæsenet Greve_Solrød Revideret august.
- Udkast til aftale om beredskab mellem Greve og Solrød_rev3.
- Dias fra fælles kommisionsmøde 060612.
177. Udbud af Solrød Kommunes brand- og redningskontraktÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14273
Udbud af Solrød Kommunes brand- og redningskontrakt
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til udbud af Solrød Kommunes brand- og redningskontrakt.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Brand- og redningsopgaven i Solrød Kommune udbydes for perioden pr. 1. januar 2013- 31. december 2016.
Administrationen bemyndiges til at udarbejde udbudsmaterialet samt gennemfører udbuddet.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommunes nuværende brand- og redningskontrakt med Falck udløber den 31. december
2012.
På
baggrund af arbejdet med at etablere et beredskabssamarbejde med Greve Kommune,
har den nuværende kontrakt været forlænget et år.
Der
skal særskilt i en anden sag tages stilling til etablering af et fælles beredskabssamarbejde.
Under
forudsætning af at der etableres et beredskabssamarbejde med Greve Kommune, vil
det være mest rationelt, at kontraktperioden for udbuddet vil få samme længde,
som Greve Kommunes nuværende kontrakt. Greve Kommunes kontrakt udløber pr. 31.
december 2016.
Udbuddet
vil blive gennemført i to runder. Først en prækvalifikationsrunde, hvor de virksomheder,
som vurderes til bedst at kunne løse opgaven, vil skulle udvælges.
Tildelingskriteriet
vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
De
udvalgte virksomheder indbydes til at give et egentlig bud på løsning af opgaven.
De
bevillingsmæssige konsekvenser af udbuddet kendes ikke, før udbuddet er
afsluttet og kommende leverandør er valgt.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 30-08-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10-09-2012
178. Lukket: Udbudsprogram for omdannelse af Stationspladsen i Solrød Center samt aftale med DSBÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/6868
179. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/13257