Referat

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplan 2013-2025 kan godkendes til offentlig fremlæggelse.

Administrationen indstiller, at:

Kommuneplanen fastsætter de overordnede mål og arealanvendelse for kommunen. De centrale emner er arealanvendelse, bebyggelsesforhold, trafik, byformål, rekreative områder samt beskyttelse af areal- og naturressourcer i det åbne land. En kommuneplan gælder for tolv år ad gangen, men hvert fjerde år skal Byrådet tage stilling til, hvordan kommuneplanen skal revideres – om det er hele planen eller kun dele af planen.

Byrådet vedtog Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden den 12. december 2011. Med planstrategien besluttede Byrådet, at kommuneplanen skulle temarevideres ud fra planstrategiens 5 temaer:

Kommuneplanen har således ikke gennemgået en komplet revision og forslaget indeholder:

Kommuneplanen er bindende for både Byrådet og borgerne for så vidt angår retningslinjerne, mens rammebestemmelserne kun er bindende for Byrådet, indtil en lokalplan er udarbejdet. I retningslinjerne står altså direkte, hvad man må og ikke må. Byrådet er derudover forpligtet til at sikre, at rammebestemmelserne (rammerne for lokalplanlægning) overholdes. Men rammebestemmelserne bliver først bindende for borgerne, når de fremgår af en lokalplan.

Kommuneplanen er opbygget med samme udseende og efter samme struktur som i Kommuneplan 2009-2021: En hovedstruktur med temaerne, fulgt op af ”Rammerne for lokalplanlægning”, som er samlet i et særskilt hæfte. Temaet for "Det åbne land " har igen sit helt eget temahæfte, da temaet er omfattende. Alle tre hæfter er vedlagt som bilag.

Væsentlige ændringer i forhold til forrige Kommuneplan

Det er primært i det åbne land, der er foretaget ændringer og langt hen ad vejen i arealudpegningerne. Det drejer sig primært om forslag om ændring af udpegningerne for beskyttelsesområderne, områder med landskabelige værdier og skovrejsning.

Det indeklemte areal, der opstår mellem motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, er i kommuneplanforslaget foreslået udtaget som skovrejsningsområde, idet Solrød Kommune arbejder for, at arealet kan anvendes til erhverv eller f.eks. energi tekniske anlæg. Det foreslås endvidere at retningslinjen om, at der ikke kan placeres store vindmøller i kommunen fjernes.

Derudover foreslås det i kommuneplanforslaget muligt at anvende Cordozaparken til særligt pladskrævende varer, såsom plantecenter, byggematerialer m.m.

Temaet Klima og Bæredygtighed indeholder som noget nyt et kort over områder, der er i risiko for oversvømmelse i tilfælde af voldsomme regnhændelser. Dette er et nyt krav i lovgivningen siden sidste kommuneplan. Derudover er der forslag om en ny retningslinje om, at rent overfladevand (tagvand) så vidt muligt skal afledes til nedsivning eller lignende på egen grund.

Der indarbejdes som noget nyt et afsnit ”Fra planstrategi til kommuneplan”, der giver et overblik over, hvordan planstrategien er omsat til kommuneplanen.

Offentlighed

Forslag til Kommuneplan 2013-2025 forventes offentliggjort den 11. januar 2013 og fremlagt i otte uger til og med den 8. marts 2013.

Der foreslås afholdt borgermøde den 24. januar 2013 kl. 17-19 i Rådhusets kantine, i stedet for 4. februar 2013 (som besluttet 27. februar 2012 i Byrådet). Arrangementet afholdes som åbent hus med udstilling og mulighed for at spørge ind til forslaget.

Der informeres om planforslaget og offentlighedsfasen ved annoncer i Solrød Avis og på kommunens hjemmeside. Forslaget fremlægges som et elektronisk dokument på hjemmesiden. Som supplement til den elektroniske udgave kopieres Forslag til Kommuneplan 2013-2025 i få eksemplarer til fremlæggelse på Biblioteket, BorgerService, Teknik og Miljø samt i bibliotekets udleveringssted i Super Brugsen, Havdrup.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget har administrationen udarbejdet en strategisk miljøvurdering af forslaget. Resultatet af miljøvurderingen er, at ingen af ændringerne vurderes at have væsentligt indvirkning på miljøet. Den strategiske miljøvurdering er vedlagt som bilag.

Det videre forløb

Kommuneplan 2013-2025 forventes endeligt vedtaget af Byrådet i maj 2013 og offentliggjort i juni 2013, under forudsætning af, at ingen myndighed fremsender indsigelse jf. Lov om planlægning § 28, der bl.a. bestemmer: ”at et planforslag ikke endeligt kan vedtages, hvis en myndighed efter reglerne i §§ 29, 29a eller 29b har modsat sig skriftligt overfor kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen efter § 24, stk. 3 eller § 27, stk. 2. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer”. Såfremt der mod administrationens forventning skulle indkomme myndighedsindsigelser, er der ingen tidsbegrænsning for, hvor lang tid der må gå, inden der kan opnås enighed og dermed en endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Administrationen har afholdt møde med Naturstyrelsen Roskilde med henblik på at afstemme indholdet af planforslaget i forhold til den statslige planlægning.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag for Ejegården i Solrød Landsby, der giver mulighed for, at en del af ejendommen kan anvendes til materielgård eller lignende entreprenørvirksomhed, og en del af ejendommen kan anvendes til åben lav boligformål.

Administrationen indstiller, at der i første kvartal af 2013 iværksættes udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for en del af ejendommen matr.nr. 19a, Solrød By, Solrød. Lokalplanforslaget vil rumme to delområder, hvor det ene påtænkes anvendt til materielgård eller lignende entreprenørvirksomhed, mens det andet påtænkes anvendt til åben lav boligformål.

Ejendommen Ejegården i Solrød Landsby rummer faciliteter, hvor en del i dag anvendes af Vej og Park i Solrød Kommune, og en del tidligere har været anvendt af Ejegårdens Børnehave. På baggrund af nedenstående beslutninger i Solrød Byråd, vurderer administrationen, at der bør udarbejdes en ny lokalplan for Ejegården, der sikrer plangrundlaget for den fremadrettede ønskede anvendelse.

Solrød Byråd besluttede den 26. november 2012, at der skal udarbejdes udbudsmateriale for Vej og Park driften i Solrød Kommune. I den forbindelse åbnes der mulighed for, at det fremadrettet kan være private aktører, der anvender ejendommens materielgård og øvrige faciliteter. Da den gældende Lokalplan 391.5 for Ejegården fastsætter, at størstedelen af ejendommen kun må anvendes af kommunens vejvæsen og gartnerafdeling samt af civilforsvaret, anbefaler administrationen, at der bør udarbejdes en ny lokalplan, der udvider anvendelsesmulighederne.

Solrød Byråd vedtog desuden, med Budget 2013-2016, den 8. oktober 2012, scenarie 4 for optimering af kommunens lokaleanvendelse, hvori salg af den tidligere Ejegårdens Børnehave til boligformål indgik. For at sikre plangrundlaget og dermed de bedste betingelser for et salg, kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan for ejendommen.

Området omfatter en del af matr.nr. 19a, Solrød By, Solrød, og har et areal på ca. 15.000 m². Den resterende del af matr.nr. 19a, der ikke omfattes af et kommende lokalplanforslag er udlagt som marker.

Lokalplanområdet omfatter i dag materielgård og mandskabsfaciliteter mm. samt en bygning og legearealer, der tidligere blev benyttet til børnehave.

Da dele af ejendommen ikke længere anvendes som offentlig institution foreslås det, at der gives tilladelse til etablering af to boliger på denne del af ejendommen. Den ene bolig forventes indrettet i den eksisterende bygning, mens det foranliggende ubebyggede areal udmatrikuleres, så der kan opføres en ny bolig på matriklen. En forudsætning for opførsel af ny boligbebyggelse på ejendommen er, at den ydre fremtræden tilpasses til de omkringliggende boliger i Solrød Landsby.

Landsplandirektivet Fingerplan 2007 fastsætter, at byudvikling i hovedstadsområdet skal ske inden for ”byfingrene”. Solrød Landsby ligger uden for disse byfingre, hvorfor administrationen har forespurgt Naturstyrelsen til den statslige holdning til den foreslåede omdannelse til boligformål. Naturstyrelsens holdning er, at så længe byudvikling sker i en så begrænset skala, som det er tilfældet her, ses det ikke som værende i konflikt med de overordnede statslige interesser.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for den pågældende ejendom. Lokalplanforslaget forventes at være klar til politisk behandling i løbet af foråret 2013.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Administrationen indstiller, at:

Administrationen indstiller, at:

Administrationen er blevet bekendt med, at Statsforvaltningen er kommet med en afgørelse i sager, hvor kommunen giver lånegaranti til forsyningsvirksomheder. Afgørelsen præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier.

Solrød Kommunes procedure indtil 30. januar 2012 var, at lånegarantier var vederlagsfri, og dette er nu af Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet blevet sidestillet med, at kommunen yder et tilskud til de virksomheder, der får lånegaranti.

Administrationen har i notat af 28. november 2012 (jf. bilag) nærmere uddybet kommunens pligt og ret til at opkræve garantiprovision.

Administrationen anbefaler, at garantiprovisionen alene opkræves i de tilfælde, hvor garantistillelsen ikke udløser krav om, at kommunen skal deponere og vil således alene være gældende indenfor de områder, der er omfattet af lånebekendtgørelsen, dvs. forsyningsområdet (pt. vandområdet og varmeforsyningen).

Byrådet har i forbindelse med behandling af sag om yderligere lånegaranti til Solrød Fjernvarme, på møde den 30. januar 2012 besluttet at opkræve 1% af det garanterede beløb, som forfalder til betaling i forbindelse med garantistillelsen, samt en løbende garantiprovision på 1% p.a. af restgælden ultimo året før.

Der har været tvivl om, hvorvidt kommunen har været forpligtiget og berettiget til at opkræve garantiprovision for tidligere ydede garantier, hvor garantien ikke har været betinget af opkrævning af provision.

Administrationen har derfor, ved mail af 1. februar 2012, forespurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvordan vi skal forholde os til disse garantier.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail den 22. november 2012 besvaret vores henvendelse.

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis kan en kommune lovligt stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabs lån, såfremt forsyningsselskabet betaler et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. En vederlagsfri garanti vil efter ministeriets opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile i sig selv-princippet forudsætter.

Det påhviler i den forbindelse kommunen at udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere eller foretage en undersøgelse af prisniveauet i andre tilsvarende sager. Det må dog tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere oplysninger, som når frem til forskellige beløb.

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune, der ikke har opkrævet garantiprovision for kommunens garantistillelse, hvor den er forpligtet til det, f.eks. på grund af ukendskab til reglerne herom, er forpligtet til at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovningen m.v., når kommunen bliver opmærksom herpå. Det indebærer, at kommunen må søge den pågældende garanti videreført på vilkår af opkrævning af garantiprovision eller opsagt.

Det anbefales på denne baggrund, at Solrød Kommune følger Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse og opkræver en årlig garantiprovision på 1,0% p.a. af restgælden pr. 31. december på de garanterede lån. Provisionen opkræves i 1. kvartal i det følgende regnskabsår.

Første opkrævning for tidligere lånegarantier foretages i regnskabsår 2013 med 1% af restgælden pr. 31. december 2012. Da udgiften til garantiprovision ikke er med i Solrød Fjernvarmes budget for 2013, kan der aftales en afdragsordning med administrationen, således at betalingen kan ske i rater i løbet af 2013. Fra 2014 forfalder hele garantiprovisionen til betaling i 1. kvartal.

Det anbefales endvidere, at der fortsat ved ansøgning om yderligere lånegarantier opkræves en provision på 1% af det garanterede lånebeløb, som opkræves i forbindelse med garantistillelsen, dog ikke i forbindelse med låneomlægninger.

Der vil pr. 31. december 2012 være en restgæld på de kommunegaranterede lån for Solrød Fjernvarmeværk på 51,998 mio. kr. Den årlige garantiprovision vil således udgøre 519.980 kr. i 2013. Der er i budget 2013 alene budgetteret med garantiprovision for nye garantier i 2012. Der er således en merindtægt på 408.000 kr.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merindtægt på 408.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område udenfor ØD-rammen.

Administrationen indstiller at der overføres 2.788.300 kr. fra 2012 til 2013, som en tillægsbevilling på -2.788.300 kr. i 2012 og en tillægsbevilling på 2.788.300 kr. i 2013.

Der åbnes hvert år i december mulighed for at overføre uforbrugte driftsmidler fra det indeværende år til det efterfølgende år. Det drejer sig om midler, der ikke er automatisk overførselsret på (ØD), eller midler der går udover 5 % overførselsretten på ØD.

På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område søges der om at få overført 2.788.300 kr. fra 2012 til 2013.

Ledelsessekretariat anmoder om at få overført 155.000 kr. udover ØD-rammen på 5 % til forventede ekstraordinære lønudgifter i foråret 2013. Den forventende udgift sker som følge af en planlagt fratrædelse og et ønske om, at en ny medarbejder vil kunne træde ind i stillingen med et tidsmæssigt ”overlap”, da det er væsentligt for it-driften.

Derudover anmoder Ledelsessekretariat på IT området om en overførelse på 2.200.000 kr. udover ØD-rammen på 5 %. Beløbet skal ses i lyset af ØD-overførslen fra 2011 til 2012 på 3,4 mio. kr. samt kommende investeringer og projekter i 2013. Det ansøgte beløb forventes bl.a. anvendt til fælleskommunale it-løsninger, som Solrød Kommune løbende bliver tilbudt at aftage i takt med at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi implementeres. Derudover kommer der udgifter til etablering af inventar i nyt serverrum på 1. sal ovenpå Biblioteket, stigende udgifter til indkøb af nyt hardware (hvilket bl.a. skyldes et øget forbrug af bærbare pc’ere i forhold til stationære pc’ere), etablering af en IT-investeringspulje, samt udgifter til obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, som skal indfases inden udgangen af 2013.

Teknik og Miljø søger om at få overført 265.000 kr. vedr. udarbejdelse af handleplaner på vandområdet, da det ikke været muligt at blive færdig i 2012 – dette forventes at ske i 2013. Derudover anmodes om overførsel af 14.300 kr. på naturområdet, hvor det først er muligt at gennemføre tiltag i 2013.

Økonomiafdelingen søger om overførsel af 154.000 kr. vedr. FLIS projektet, da det er blevet forsinket, og alle merudgifter til implementering fortrinsvis vil ligge i 2013.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men merudgiften i 2013 finansieres af tilsvarende mindreudgifter i 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område udenfor ØD-rammen.

Administrationen indstiller, at der overføres 756.400 kr. fra 2012 til 2013, som tillægsbevilling på -756.400 kr. i 2012 og tillægsbevilling på 756.400 kr. i 2013.

Der åbnes hvert år i december mulighed for at overføre uforbrugte driftsmidler fra det indeværende år til det efterfølgende år. Det drejer sig om midler, der ikke er automatisk overførselsret på (ØD), eller midler der går udover 5 % overførselsretten på ØD.

På Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område søges der om at få 756.400 kr. overført kr. fra 2012 til 2013.

Genoptræningsområdet søger 328.000 kr. overført, fordi der i 2013 vil der være øgede udgifter til at opretholde driften til træning, inden flytning til velegnede lokaler, der kan udnyttes mere effektivt. De ekstra økonomiske midler skal anvendes til tidsbegrænsede personaleressourcer for at undgå ventetid på træning, en ekstra bil, kompetenceudvikling af personale til at imødekomme nye opgaver, samt indkøb af træningsmaskiner og redskaber, da der for nuværende er for få til alle deltagere på nogle hold (ventetid ved redskaber og maskiner), ligesom udstyret er udsat for stor slitage. Det der indkøbes vil kunne flytte med i de nye lokaler.

Daghjem / dagcenter søger om at få overført 310.000 kr., der bl.a. hænger sammen med, at de har forsøgt at ”opspare” penge, til fraflytningen af Genoptræningen og Visitationen fra Aktivitetscentret. Når de flytter ud og huset for alvor skal ændre funktion til frivilligcenter, vil der blive behov for midler til at ændre indretning, inventar mv. Allerede i 2013 er der behov for at etablere en ny skiltning i hele huset, denne opgave er der ved at blive indhentet tilbud på, men opgaven først bliver udført først i 2013.

Solrød Musikskole søger om at få overført 6.200 kr., da der er restmidler af tilskud fra Kommunens Udviklings- og initiativpulje for 2012-2013. Beløbet skal bruges til indkøb og lærerløn for Solrød Drummer Band.

Kultur og Fritid søger om overførsel af 7.200 kr. vedr. den nye Folkeoplysningslov, hvor det blev pålagt kommunerne at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg, samt udforme en Folkeoplysningspolitik. Af de afsatte midler på 21.000 kr. resterer 7.200 kr., der tænkes anvendt som optakt til valg af nyt Folkeoplysningsudvalg, hvor ønsket er at afholde et lidt større debatarrangement for samtlige foreninger, herunder hyre en inspirerende og gerne kendt oplægsholder.

Kultur og Fritid ønsker overført 105.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget ØD-ramme fra 2012 til 2013. Beløbet skal bruges til etablering af et nyt bookingsystem. Systemet skal sikrer at booking af lokaler og faciliteter til idræt og kultur, i idrætshaller, mødelokaler på biblioteket og i Frivillighedscentret kan ske på samme vis, og med god koordinering og synlighed. Derudover skal systemet åbne op for bl.a. online bookinger af ledige hal- og banetider via nettet, hvilket det nuværende system ikke kan håndtere.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men merudgiften i 2013 modsvares af en tilsvarende mindreudgift i 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til overførsel af ikke forbrugte midler fra 2012 til 2013 på Familie- og uddannelsesudvalgets område udenfor ØD-rammen.

Administrationen indstiller, at der overføres 303.563 kr. fra 2012 til 2013, som tillægsbevilling på -303.563 kr. i 2012 og tillægsbevilling på 303.563 kr. i 2013.

Der åbnes hvert år i december mulighed for at overføre uforbrugte driftsmidler fra det indeværende år til det efterfølgende år. Det drejer sig om midler, der ikke er automatisk overførselsret på (ØD), eller midler der går udover 5 % overførselsretten på ØD.

På Familie- og uddannelsesudvalgets område søges der om at få 303.563 kr. overført kr. fra 2012 til 2013.

Dagplejen ønsker overført 100.000 kr. fra kursus kontoen for dagplejere til 2013. Der er holdt igen i 2012 med kurser, da dagplejen ønsker at lave et samlet kompetenceløft for alle dagplejere i 2013, på områderne inklusion og sprog. Dette for at opfylde de politiske mål på området. Det er dagplejens erfaring, at det giver bedst udbytte, at alle dagplejere får samme kursus indenfor en kort periode, da det faglige grundlag så er ens, når det udmøntes i praksis. Overførslen forventes brugt i 2013.

Afdelingen for Skole- og Dagtilbud søger om at få overført 170.000 kr. fra kursuspuljen, heraf 120.000 kr. til børnehaver og 50.000 kr. til vuggestuer. Midlerne skal anvendes til flere pædagogiske projekter der er i støbeskeen for 2013. Ligeledes vil hele inklusions strategien, komme til at kræve forskellige former for kompetenceløft, og de ønsker at sende flere af sted på sprogpakkekurser.

Uglegårdskolen, der har den fælles kursuskoordinator søger om at få overført 24.009 kr. fra skolernes fælleskursuskonto til kurser i den resterende del af skoleåret 2012/2013.

SFO-området søger om at få overført 9.554 kr. på festivalkontoen (udenfor ØD), hvor pengene ikke er blevet helt brugt i år. De overførte midler vil bl.a. blive brugt i 2013.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men merudgiften i 2013 modsvares af en tilsvarende mindreudgift i 2012.

Byrådet.

Byrådet skal godkende forslag til revideret ”Frivillighedspolitik” ændret til ”Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde” samt revideret ”Politik for Solrød Kommunes Frivillighedspris” De to hidtidige politikker slås sammen og skal være gældende fra tidspunktet for uddeling af tilskud til Frivilligt socialt arbejde og uddeling af Frivillighedsprisen i 2013.

Administrationen indstiller, at de foreslåede ændringer godkendes.

Byrådet vedtog den 14. december 1998 ”Solrød Kommunes Frivillighedspolitik”, der omhandler samspillet mellem frivillige og det offentlige i forhold til frivilligt socialt arbejde.

Politikken er revideret således, at den er tidssvarende og fremlægges nu som ”Solrød Kommunes politik for Frivilligt socialt arbejde”. Når politikken foreslås at undergå en navneændring skyldes det et behov for at præcisere, at denne politik handler om frivilligt socialt arbejde samt tildeling af § 18 midler og ikke om frivillighed bredt set.

I den reviderede politik er medtaget en klarere definering af, hvad Frivilligt socialt arbejde er, samtidig er Byrådets vision om, at Solrød Kommune er en velfungerende bokommune med aktive borgere, der tager ansvar, blevet indarbejdet.

I forbindelse med de udstukne kriterier for tildeling af § 18 midler, er der tilføjet et kriterie, der handler om muligheden for at søge om støtte til tiltag, der kan øge borgernes opmærksomhed på frivillige sociale aktiviteter samt bidrage til rekrutteringen af frivillige ildsjæle.

Kommunens ledere har i efteråret 2012 haft fokus på, hvordan de i fremtiden i endnu højere grad kan indtænke frivillige i velfærdsløsninger på en ny og innovativ måde. Fokus vil især være rettet mod muligheder for at skabe noget nyt sammen med frivillige. Alt dette med udgangspunkt i Byrådets vision.

Solrød Kommune stiftede 25. maj 2009 ”Solrød Kommunes Frivillighedspris”. Prisen er på 7.000 kr. og gives som påskønnelse af en person, en forening, organisation eller institution, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i kommunen. Dokumentet blev lanceret som en politik, den foreslås nu indarbejdet i Solrød Kommunes politik for Frivilligt socialt arbejde, og med flere detaljer indlagt som bilag til politikken.

Der er lavet mindre justeringer i grundlaget for prisen, således at det præciseres, at prisen gives for en særlig indsats indenfor frivilligt socialt arbejde i relation til det sociale og sundhedsmæssige område.

Politikken er sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal godkende Solrød Kommunes tilsynspolitik, jf. Lov om Social Service § 151.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Solrød Kommunes tilsynspolitik, jf. Lov om Social Service § 151.

På baggrunden af en ændring af Lov om social service, jf. lov nr. 627 af 14. juni 2011 om regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen, skal Byrådet offentliggøre en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. for hjemmeplejen. Loven, der trådte i kraft den 1. juli 2011, skal ses i lyset af en debat i sommeren 2010 omkring kommunernes praksis med tilsyn og opfølgning på hjælp efter § 83.

Tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunens samlede indsats med tilsyn og opfølgning til borgere i eget hjem og på plejecenter Christians Have.

Det foreslås at tilsynene i Hjemmeplejen foretages som på plejecenter, af Solrød Kommunes myndighedsfunktion, Visitations- og Koordinationsenheden.

Tilsyn i hjemmeplejen foreslås udført hos 20 borgere repræsentativt udvalgt, så tilsynene omfatter borgere fra både kommunale og frit valgs leverandører. Tilsyn i hjemmeplejen foretages én gang årligt og skal ligge inden for 1. halvår.

Det uanmeldte tilsyn på plejecentret udføres, som i dag én gang årligt og skal ligge inden for 2. halvår.

For begge tilsyn er der udarbejdet en særskilt tilsynsmanual for afholdelse af tilsyn.

Når tilsynsrapporterne er udarbejdet sender Bestillerchefen rapporterne til gennemsyn og kommentering hos leverandøren. Rapporterne sendes herefter til høring i Ældrerådet, Bruger-pårørenderådet samt til politisk behandling i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

For Plejecentret gælder endvidere, at der på baggrund af det uanmeldte besøg afholdes et dialogmøde med Ældrerådet, Bruger-pårørenderådet og Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Under punktet deltager bestillerchef Bente Gaardhøj Johansen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om etablering af privat daginstitution ”Tingbo” pr. 1. april 2013.

Administrationen indstiller, at:

Dagtilbudslovens § 19, stk. 4 giver mulighed for at private leverandører, med kommunalbestyrelsens godkendelse, kan oprette private dagtilbud.

Ifølge Dagtilbudslovens §20 skal Byrådet tage stilling til hver enkelt ansøgning. Hvis ansøgningen opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelse, har ansøgeren krav på godkendelse.

Solrød kommune har på den baggrund udarbejdet skriftlige godkendelseskriterier (godkendt af byrådet 17. september 2012). Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som private dagtilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. godkendelseskriterierne er en metode til at sikre ligeværdighed og gennemskuelighed.

Godkendelseskriterierne indeholder de krav Solrød Kommune i forvejen stiller til egne dagtilbud og går, som loven understreger, ikke videre end det.

Overordnet set skal privatinstitutionen til enhver tid være bekendt med, og leve op til, gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området. Herunder også centrale bestemmelser om pædagogiske læreplaner og børnemiljø.

I ansøgningen fremgår det at Tingbo vil blive oprettet, som en institution med drift som privat dagtilbud iht. § 19 stk. 5 i Dagtilbudsloven. Tingbo skal fungere som integreret institution og drives i lejede bygninger, hvor nuværende Elmebo vuggestue- og børnehave har til huse.

Der ansøges om godkendelse til 30 vuggestuebørn (0-3 år) og 63 børnehavebørn (3 år – skolestart).

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen om oprettelse af den private institution Tingbo, opfylder Byrådets vedtagne godkendelseskriterier samt lever op til dagtilbudslovens bestemmelser, herunder om formål, pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering.

Økonomi

Solrød Kommune yder tilskud til private institutioner i henhold til dagtilbudslo-ven. Det årlige tilskud pr. barn i 2013:

*) inkl. afskaffelse af de 2 sommerferielukkeuger.

Der ydes endvidere tilskud til privatinstitutioner i henhold til dagtilbudslovens § 43 til økonomiske og pædagogiske fripladser.

I budget 2013 er lagt budget til, at børnene er indskrevet i kommunale institutioner.

Tilskuddet pr. barn i private institutioner er højere end budget pr. barn (årsplads) i kommunale institutioner. Udgiften pr. barn (årsplads) bruges til beregning af forældrebetalingen og må ikke indeholde udgifter til administration og bygningsdrift. Udgiften til administration og bygningsdrift af kommunale dagtilbud vil være den samme, og vil ikke kunne reduceres i forhold til antallet af børn i private tilbud. Udgiften til bygningsdrift kan reduceres, hvis antallet af børn i private tilbud udgør så stort et antal, at der kan lukkes en hel institution.

Derfor vil der i 2013 opstå et budgetunderskud pr. plads for det antal børn, som indskrives i private daginstitutioner. Administrationen ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange børn, der indskrives i private dagtilbud. I nedenstående tabel er budgetdifferencen vist.

Hvis Tingbo opnår fuld belægning i 2013, vil det betyde et budget underskud på 116.000 kr. på budget 2013 i perioden april til december. Ved fuld belægning fra 2014 vil budgetunderskuddet udgøre 155.000 kr. pr. år.

Solrød Kommune har forsyningspligten, og skal kunne skaffe pladser til børn med kort varsel ved lukning af en privatinstitution. Derfor kan kommunen stille krav om en driftsgaranti.

Driftsgarantien udgør 1,6 mio. kr. med det antal børn, der søges godkendelse til, beregnet efter Byrådets gældende godkendelseskriterier.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2012.

Budget 2013 vil i forbindelse med budgetopfølgningen blive tilpasset i forhold til antal børn i kommunale institutioner og antal børn i private institutioner.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til forslag til "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2011-2012" samt drøfte de indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne.

Administrationen indstiller, at forslaget til kvalitetsrapport for folkeskolen 2011-2012 med tilhørende høringssvar fra skolebestyrelserne godkendes.

Solrød Kommune skal hvert år udarbejde en bagudrettet kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, jfr. Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007. I marts måned 2009 ansøgte Solrød Kommune Velfærdsministeriet om tilladelse til et forsøg med dispensation fra folkeskolelovens § 40a, stk. 1, og bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter § 1, stk. 1 og 2, stk. 1 og § 5, stk. 1. Forsøget kan overordnet beskrives således:

Hvert år udarbejder kommunen en relativ kort rapport, der redegør for bekendtgørelsens omtalte rammebetingelser. Det er en række centrale nøgletal, der udtrykker forhold vedrørende skolevæsenets planlægning og drift, samt karakterer mv., der udtrykker den enkelte skoles faglige udvikling eller står i relation til de konkrete indsatsområder i kommunen.

Hvert fjerde år - sidst i 2010 - opsamles den afsluttede fireårige udviklingsplan gennem en mere omfattende og dybtgående evaluering af de gennemførte indsatsområder på baggrund af de skolepolitiske visioner og mål samt de eventuelt vedtagne handlingsplaner i relation til den årlige kortfattede kvalitetsrapport.

Dispensationen blev givet for kvalitetsrapporterne 2008-2009, 2009-2010 og 2010-2011, idet forsøg med den såkaldte ”Udfordringsret” til lovbekendtgørelsen udløber med udgangen af 2011. Siden er dispensationen forlænget yderligere frem til 31. december 2013. Det betyder, at der i 2014 skal udarbejdes den omfattende rapport som i 2010.

Administrationen har på denne baggrund, sammen med skolekonsulenterne, lederen af BUR og skolelederne, udarbejdet et forslag til Kvalitetsrapport 2011-2012,

Den 28. september 2012 blev kvalitetsrapporten sendt til høring i skolebestyrelserne.

Opsummering af kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 er vedlagt som bilag.

Skolebestyrelserne har ikke indvendinger til kvalitetsrapporten og har taget den til efterretning.

Rapporten skal endeligt besluttes af Byrådet inden den 31. december 2012.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om Solrød Kommunes indsats i forbindelse med de borgere, som falder ud af dagpengesystemet. Orienteringen omfatter dels den del, der vedrører kommunen som myndighed overfor de ledige borgere og dels den del, der vedrører kommunen som arbejdsgiver.

Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Regeringen har vedtaget to lovpakker vedrørende de borgere, der er i risiko for at miste dagpengeretten i det 1. halvår af 2013.

Den første handler om en intensiveret indsats og hjælp til de berørte borgere, og den anden lovpakke handler om en tilskyndelse til at private og offentlige arbejdsgivere opslår akutjob til målgruppen.

Status på Solrød Kommunes indsats og antallet af udfaldstruede borgere

Aktuelt er der pr. 1. december 2012 161 forsikrede ledige i Solrød Kommune i risiko for at miste dagpengeretten senest efter 1. halvår af 2013.

Af de 161 borgere er

Hver uge tilgår der Solrød Kommune en opdateret liste fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor status på de listede borgere ses, heraf ovenstående data.

Jobcenteret afholder informationsmøde for de ledige ca. tre uger efter, at de indgår i risikogruppen. På informationsmødet informeres de ledige om rettigheder og pligter samt tilbud til målgruppen, f.eks. individuel rådgivning til den enkelte borger via en ekstern leverandør med speciale i langtidsledige a-dagpengemodtagere.

Efterfølgende tildeles hver borger en personlig jobformidler. Tildelingen sker efter borgerens a-kassetilhørsforhold. Solrød Kommune har to personlige jobformidlere. Den ene tager sig af borgere, der er medlemmer af LO’s a-kasser, mens den anden tager sig af de øvrige a-kassemedlemmer. Ligeledes har kommunen to virksomhedskonsulenter, hvor borgerne, hvis de ønsker at være tilknyttet en virksomhedskonsulent, fordeles på samme måde efter a-kassetilhørsforhold.

De personlige jobformidlere har ”åbent hus” hver onsdag, hvor borgerne omfattet af akutpakken, kan henvende sig til en personlig samtale med jobformidlerne. Derudover afholder virksomhedskonsulenterne en jobklub hver anden onsdag for borgerne i akutpakken.

Solrød Kommune som arbejdsgiver

Direktionen har besluttet at alle vikariater (af minimum 13 ugers varighed) og samtlige stillinger, dog undtaget lederstillinger og enkelte specialiststillinger, opslås som akutjobs.

Det er i den forbindelse besluttet, at Solrød Kommune fortsat ansætter de bedst egnede kandidater. Alle akutjob-ansøgere med relevante kvalifikationer skal indkaldes til samtale sammen med kvalificerede ansøgere, der har søgt stillingen på ordinære vilkår. I udvælgelsesprocessen vælges den mest kvalificerede til stillingen.

Såfremt to ansøgere, hvoraf den ene er udfaldstruet, er lige egnede til ansættelse tilbydes stillingen til den udfaldstruede.

Såfremt en leder i Solrød Kommune vælger at oprette et akutjob – hvilket vil sige, at en ansøger, der opfylder betingelserne herfor ansættes i stillingen, som er annonceret som akutjob - orienteres Personaleafdelingen, så der kan følges op på antallet af job, der oprettes som akutjobs.

Det er samtidig besluttet, at den jobpræmie staten har udlovet til de arbejdspladser, der tilbyder ansættelse udover henholdsvis 26 og 52 uger, tilfalder institutionen/afdelingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til færdigbyggemodning i form af belysning, kantsten, rabatter, vejtræer, afsluttende asfalt m.m. af bydelens etape 1 og etape 2 i Den nye bydel Trylleskov Strand.

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. til projektering, tilsyn og udførelse af etape 1 og etape 2, færdigbyggemodning, Den nye bydel, Trylleskov Strand, frigives.

Den 31. marts 2008 besluttede Byrådet at igangsætte byggemodningen af Trylleskovens nye bydel. Den 30. august 2010 besluttede Byrådet at igangsætte 2. etape af byggemodningen i Den nye bydel, Trylleskoven. (se etapedeling på bilag 1)

Begge etaper er kun udført som råbyggemodning - dvs. at der grundliggende er udført alle forsyningsledninger og adgangsveje. Der er ikke udført færdige vejanlæg med belysningsmaster, græsarmeringssten, skiltning, græsrabatter, kantsten, hastighedsdæmpende hævede flader, parkeringsbåse, fortovsfliser, vejtræer, asfaltslidlag, stier og lignende.

Byggemodningen er praktisk opdelt to faser:

Første fase: Råbyggemodning

Anden fase: Færdigbyggemodning

Faseopdelingen skyldes erfaringen for, at helt færdige vej- og naturanlæg lider store skader af de forbigående byggeprojekter, som almindeligvis følger i kølvandet på nye udstykninger. Resultatet er store ekstra omkostninger til retablering af nedkørt vejudstyr og beplantning, når områdets nye bebyggelser er tilendebragt.

Byggemodningens første fase har omfattet starten på den nye adgangsvej til bydelen, ”Trylleskov Alle”, med adgang fra Karlstrup Strandvej. Den nye stikvej, ”Karlstrup Mose Alle”, blev etableret med adgang til 28 nye parcelhusgrunde og en ny stikvej, ”Fåreager”, som gav adgang til salg af fire storparceller..

Der blev anlagt en ny stikvej fra ”Trylleskov Alle” som skulle forbinde det eksisterende parcelhusområde nord for den nye bydel. Byggemodningens først fase har også omfattet muligheden for opførelsen af den nye børneinstitution, Tryllehytten.

Øst for S-banen blev stikvejen ”Tryllefløjten” anlagt med adgang til 12 nye parcelhusgrunde. Denne nye vej blev også ny adgangsvej til eksisterende bebyggelse, Trylleskovparken.

Samlet set har Solrød Kommune fået mulighed for salg af i alt 40 nye parcelhusgrunde og i alt 4 nye storparceller foruden børneinstitutionen ved udførelse af første fase af byggemodningen.

Der er for nuværende solgt 29 parcelhusgrunde. Heraf er 21 parcelhuse allerede opført eller under opførelse. Tre ud af fire storparceller er solgt, og bebyggelsen er enten opført eller under opførelse.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. er afsat i budget 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af ny telefoniplatform eller opgradering af den eksisterende platform.

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til indkøb af ny telefoniplatform frigives.

I forbindelse med budget 2012 besluttede Byrådet at afsætte én mio. kr. til en delvis ny telefoniplatform.

En ny telefoniplatform giver langt bedre muligheder for at yde en god borgerbetjening, samtidig med at vores nuværende system på en række punkter er nedslidt. Det betyder bl.a., at leverandøren ikke supporterer systemet ved nedbrud, fejl m.m.

Dertil kommer, at den nuværende platform ikke imødekommer behovet for hverken sammenhængende mobil- og fastnettelefoni eller nyere teknologiske funktionaliteter.

I takt med at medarbejdernes arbejdsplads i Solrød Kommune bliver mere og mere fleksibel, bliver det stadig oftere nødvendigt fysisk at flytte rundt på telefonledninger i vores krydsfelter. Det skyldes, at telefonnumrene i vores eksisterende løsning er koblet op på det enkelte stik i væggen. Ved at indføre/opgradere til en IP-baseret løsning, tager medarbejderen bare sin telefon med ”under armen”, eller logger ind på telefonen på ved den nye arbejdsplads (ligesom med pc´en).

Udover den fleksibilitet en IP-baseret løsning giver, skal den nye løsning også i videst muligt omfang understøtte brugernes forskelligartede behov - alt afhængig af om der er tale om f.eks. en daginstitution, en sagsbehandler der taler meget i telefon eller en udekørende medarbejder. Løsningen skal være let at betjene i dagligdagen og samtidig tilbyde ”presence”, som er en indikator for, om en medarbejder er til stede. Dette er især et værdifuldt værktøj til omstillingen, der kan forhindre irriterende forgæves viderestillinger af borgere. Løsningen kan således understøtte en god borgerbetjening, hvor borgerens henvendelse kan håndteres ved første opkald. Samtidig prioriteres det højt, at løsningen giver mulighed for afholdelse af video-møder.

Telefoniplatform bliver tænkt sammen med den planlagte implementering af en kontaktcenterløsning. Den nye/opgraderede telefoniplatform åbner mulighed for en bedre styring af indgående opkald (herunder hvordan de skal komme ind i huset, hvordan de skal fordeles etc.), og kan dermed understøtte implementeringen af kontaktcenterløsningen – og dermed i sidste ende arbejdet med at flytte borgeres henvendelser fra personligt fremmøde til telefonisk kontakt.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 1 mio. kr. er afsat i budget 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til om, 16 kommunale bygninger skal forsynes med fjernaflæsning af forbrugsmålerne.

Administrationen indstiller, at:

For at kortlægge energiforbruget med fokus på at opnå energibesparelser, er der siden 2006 monteret udstyr på flere kommunale bygninger, der gør det muligt at fjernaflæse el, vand og varmemåler.

Fjernaflæsningen har været med til at give et overblik over el-, vand- og varmeforbruget, da man kan følge forbruget fra centralt hold. Derved kan der hurtigt og effektivt sættes ind over for det unødige energi- og vandspild, eksempelvis som ventilationsanlæg der kører udenfor normale åbningstider eller et toilet hvor vandet løber.

Her kan det nævnes, at et mellemstort ventilationsanlæg der ved en fejl kører om natten, kan have et unødigt elforbrug på ca. 18.000 kWh om året, eller ca. 40.000 kr. Tilsvarende kan et toilet der løber (så det er svært at se i overfladen) bruge ca. 240 l vand i døgnet svarende til ca. 85.000 l. vand om året eller ca. 2.000 kr. pr. toilet.

Fjernaflæsningen giver mulighed for at opfange unormalt højt tomgangsforbrug i forbindelse med skoler og institutioners lukkedage.

Når der er installeret fjernaflæsning på alle kommunale bygninger, vil det fremover være muligt, at følge og kontrollere det totale forbrug af el, vand og varme og reagere hurtigt på unormalt højt forbrug. Det vil endvidere være muligt, at få et øjebliksbillede af Solrød Kommunes samlede CO₂ udledning på de Kommunale bygninger.

Fjernaflæsningen kan gennemføres for et beløb på 900.000 kr.

Budgetrevisionen pr. 30. september 2012 viste et mindre forbrug på energibudgettet på ca. 3 mio. kr. I forbindelse hermed blev der reserveret 1,2 mio. kr. til fjernaflæsning. Efter indhentning af tilbud har det vist sig, at opgaven kan løses for 900.000 kr.

I det omfang at fjernaflæsningen medfører energimæssige besparelse vil det blive indarbejdet i budgettet.

Sagen medfører en tillægsbevilling på 900.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen med henvisning til, at der i budgetopfølgningen pr. 30.september 2012 er lagt ca. 3 mio. kr. i kassen på energiområdet.

Byrådet.

Byrådet orienteres om projektets endelige omfang. Desuden skal der tages stilling til navngivning af det færdige idrætsbyggeri i Havdrup og til en indtægts- og tillægsbevilling.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet meddelte den 26. marts 2012 en anlægsbevilling på 300.000 kr. til planlægning af udbud mv., og den 18. juni 2012 en anlægsbevillig på 20.012.000 kr. til etablering af hal 2 i Havdrup. Den samlede anlægsbevilling til projektet er dermed på 20.312.000 kr.

Det fremgik af sagsfremstillingen på juni mødet, at Havdrup Gymnastikforening (HGI) desuden skulle bidrage med 600.000 kr. i medfinansiering af en springgrav. Halvdelen af beløbet i form af støtte fra kommunens Idrætsanlægsfond. Efterfølgende er det aftalt, at foreningen desuden supplerer betalingen med 145.000 kr. mod at fundamentet forberedes, så det efterfølgende vil blive muligt at indbygge en trampolingrav.

Kommunen skal betale 17,5 % i momsrefusion af beløb som modtages fra foreninger. For Havdrup Hallen betyder det, at der skal betales refusion af 445.000 kr. svarende til 77.875 kr. Da budgettet i forvejen er stramt, anbefaler administrationen, at der gives en tillægsbevilling til dækning af momsrefusionen, der enten finansieres af budgetsikkerhedspuljen eller kassebeholdningen.

Den nye Havdrup hal 2 er ved at skyde op af jorden, og det forventes, at den nye hal vil være klar til indvielse ultimo maj 2013.

Når byggeriet står færdigt, vil ankomsten til Havdrup Idrætscenter primært foregå gennem det nuværende foyerområde. Caféområdet vil blive hallernes og hermed også brugernes fælles område og her forventes det at summe af liv. På den måde bliver der skabt en god integration mellem den gamle og den nye hal.

Det nye byggeri indeholder selve hallen, med opstigninger til diverse sportsaktiviteter, og her bliver mulighed for opdeling i 3 mindre haller ved hjælp af 2 hæve/sænkevægge. I den ene ende af selve halgulvet etableres der, med økonomisk støtte fra HGI, en springgrav og der bliver forberedt for en fremtidig trampolingrav. Udover hallen og foyeren er der i stueplan også et stort depotrum samt to omklædningsrum og et handicaptoilet.

Det er også muligt at komme til hal 2 uden at skulle i gennem foyerområdet, idet der er et trapperum, som har udgang direkte til p-pladsen. Herfra kan man via trappe eller elevator komme til 1.salen, hvor der er et stort multirum på ca. 150 m², et mindre møde/multirum på ca. 30 m² samt et depotrum. Det store multirum på 1.sal har en rumhøjde på ca. 6 m, og åbner derved mulighed for mange varierende aktiviteter.

På 2. sal er placeret et teknikrum, som indeholder alt teknik til den nye hal. Herfra er der nem adgang til besigtigelse af taget.

Sceneløsningen er i samarbejde med brugerne valgt meget fleksibelt således, at det bliver en podieløsning i moduler, som er meget nemme at opsætte. Det betyder, at scenen kan placeres præcis der, hvor man i hallen finder det bedst til det specifikke arrangement, og der vil også være mulighed for også at placere den i den gamle hal.

Udearealerne bliver retableret og der bliver etableret nye flisebelægning i det omfang som bygningsreglementet forlanger.

Der er ikke afsat midler til en renovering af det gamle køkken, som hidtil har været forpagtet ud.

Fra HGI’s side er der udtrykt et stort ønske om at det samlede idrætsbyggeri med de 2 haller, skal hedde Havdrup Idrætscenter, hvilket administration anbefaler Byrådet at imødekomme.

Sagen medfører, at anlægsbevillingen forhøjes med i alt 745.000 kr., der finansieres af tilskud på 445.000 kr. fra HGI og 300.000 kr. fra Idrætsanlægsfonden. Desuden meddeles en tillægsbevilling på 77.875 kr. til momsandel af eksterne tilskud, som finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til overførsel af beløb fra 2011 til 2012.

Administrationen indstiller, at der overføres 77.000 kr. fra 2011 til 2012 på støtte- og kontaktpersonordningen (ØD).

Der er hvert år mulighed for at overføre uforbrugte midler fra det ene år til det andet, enten ved den faste ØD- overførsel i forbindelse med regnskabet, ved overførsel af særlige midler i december overførselssagen – eller som særskilt sag.

Som følge af en fejl er en anmodning om overførsel ikke blevet taget med i sagen vedr. overførsel af ØD i forbindelse med regnskabet.

Det drejer sig om ØD vedr. kontakt og støttepersoner (politikområde 14), hvor der i 2011 var et overskud på 158.383 kr., men hvor der kun kunne overføres 80.505 kr. som følge af 5 % reglen vedr. ØD – overførsler. Resten af overskuddet på 77.879 kr. tilfaldt kassen.

Der blev således søgt om en ekstraordinær overførsel udover de 5 % ØD ramme. Anmodningen om yderligere overførsel af de sidste 77.879 kr. kom ikke med i regnskabssagen (fejl).

Området begrunder anmodningen med:

1. Byrådet beslutning d. 16. januar 2012 om etablering af værestedlignende tilbud for sindslidende og udviklingshæmmede borgere, og etablering af personalebase på Fasanvej 16. Anlægsudgifter på 214.000 kr. blev finansieret med ØD-midler på området, heraf 107.000 kr. fra kontakt- og støttepersonordningen.

2. Området for støttekontaktpersonsordningen og hjemmevejlederordningen har i 2010 og 2011 været igennem en omorganisering af opgavefordeling, idet der er arbejdet frem mod, at de 2 enheder ses som én enhed med det mål at få en større fleksibilitet og vidensdeling.

3. Det har i 2011 grundet opgavemængden ikke været muligt, at gennemføre uddannelse af personalet i det ønskede omfang. Dette har medført et ØD-overskud, der ligger over 5 % af, hvad der kan overføres.

Administrationen bemærker, at budgettet for 2012 ikke er tilstrækkeligt til at dække forbruget på dette område.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2012, hvor finansieringen sker via kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende mindreudgifter i 2011.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet i forbindelse med udskiftning af rådhusets vinduer.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Byrådet meddelte den 21. juni 2010 anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til udskiftning af rådhusets vinduer.

Udskiftningen af vinduerne har medført en væsentlig reducering i varmeforbruget på rådhuset. Besparelsen er ca. 65.500 kWh om året, svarende til ca. 40.000 kr. Vinduerne er forsynet med vedligeholdelsesfrie rammer der derved reducerer vedligeholdelsen på vinduerne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreforbruget på 446 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2011.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet for etape 2 og 3 for udførelse af arbejderne i forbindelse med renoveringen af varmeanlægget på Uglegårdsskolen.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Varmeanlægget på Uglegårdsskolen er 37 år gammelt, og var anlægsteknisk og styringsmæssigt utidssvarende. Der var desuden et konkret problem med at varme skolen op om morgenen i vinterhalvåret. Derfor var det nødvendigt at renovere varmeanlægget. Renoveringen er foregået på en måde, så det samlede varmeforbrug reduceres.

1. etape er blevet igangsat i 2010 for eksisterende vedligeholdelsesbudget, men den samlede renovering har et omfang, som ikke kan rummes inden for vedligeholdelsesbudgettet.

Byrådet meddelte den 13. december 2010 en anlægsbevilling på 735.000 kr. til 2. etapes udførelse, og siden den 30. april 2012 en anlægsbevilling på 1.275.000 kr. til opførelse af etape 3. I alt 2.010.000 kr.

Alle varmecentraler er blevet renoveret, gamle og overdimensionerede varm- vandsbeholdere er skiftet, og der er etableret nye blandesløjfer med CTS styring.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbene hhv. 735.000 kr. og 1.275.000 kr. er afsat i budgetterne for 2011 og 2012. Mindreforbruget på 2.450 kr. tilgår kassebeholdningen i 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet vedrørende 2. etape af renovering af varme, ventilation og efterisolering på Havdrup Skole.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

I 2006 påbegyndtes et større renoveringsarbejde af varme, ventilation og efterisolering på Havdrup Skole.

Renoveringen var planlagt gennemført over en ca. 10-årig periode.

Byrådet meddelte den 28. august 2006 en anlægsbevilling på 2.925.000 kr. til brug for udskiftning af kedler i flere af bygningerne. Dette anlæg blev budgetmæssigt overskredet med 43.000 kr. som blev overført til anlæggets 2. etape.

Byrådet meddelte den 30. april 2007 en anlægsbevilling på 2.248.000 kr. til 2. etape til brug for fortsættelse af arbejderne, hvor bygning B og O skal renoveres. Anlægsbevillingen blev herefter reduceret med 43.000 kr., jf. det overførte merforbrug fra 1. etape, og rådighedsbeløbet blev nedsat til 2.205.000 kr.

Renoveringsarbejderne har i forbindelse med etape 2 omfattet nyt ventilationsanlæg på bygning A samt renovering af vandinstallationen og nyt ventilationsanlæg i bygning B. Herudover er toiletterne i bygning O blevet renoveret, og samme bygnings tag og krybekælder er efterisoleret.

Mindreudgiften 89.400 kr. skyldes, at arbejdet ikke blev så omfattende som forventet.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb var afsat i budget 2007, og mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2007.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet vedrørende videreførelse af renovering af varme, ventilation og efterisolering på Havdrup Skole.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

I 2006 påbegyndtes et større renoveringsarbejde af varme, ventilation og efterisolering på Havdrup Skole.

Renoveringen var planlagt gennemført over en ca. 10-årig periode.

Byrådet meddelte den 26. april 2010 en anlægsbevilling på 3.152.000 kr. til fortsættelse af arbejderne.

Renoveringerne i etape 5 har omfattet skolens bygning K, hvor der er sket efterisolering og udskiftning af vinduer. Der er lagt 200 mm isolering på facaderne samt nye facadeplader og nye 3 lags superlavenergi vinduer i hele bygningen.

Varmeforbruget er i perioden fra 2007 til 2011 reduceret med ca. 30%.

Merforbruget på 18.000 kr. skyldes lidt større udgifter i forbindelse med udskiftning af vinduer end forventet.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb var afsat i budgettet for 2010. Merforbruget er finansieret af kassebeholdningen i 2011.

Byrådet.