Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 21-05-2012
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
93. Regnskab 2011Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7135
Regnskab 2011
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til, om regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011”
og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” skal oversendes til revisionen inden den 1.
juni 2012, samt godkende bevilling til ØD og øvrige overførsler fra 2011 til
2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Regnskabet oversendes til revisionen.
Byrådet giver bevilling til ØD og øvrige overførsler fra 2011 til 2012 på i alt 11.300.858 kr.
Byrådet tager orienteringen om status på anlæg på kvalitetsfondsområderne til efterretning.
Sagsfremstilling
Regnskabet
for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”
forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens
gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med
revisionens beretning i september måned 2012.
Sammenfattende
kan konstateres, at det er ottende år i træk, at det oprindelige budget til serviceudgifter
er overholdt. I 2011 er der brugt 45 mio. kr. mindre til serviceudgifter end budgetteret.
Samlet er kommunens økonomi forbedret med 33 mio. kr.
Det
samlede regnskab for 2011 viser følgende økonomisk råderum sammenholdt med det
korrigerede budget:
Økonomisk
råderum |
Regnskab
2011 |
Opr. Budget
2011 |
Korr.
budget 2011 |
Forskel i
ft. opr. budget |
Rest-budget
2011 |
(mio.
kr.) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 (2-1) |
5 (3-1) |
Indtægter |
|
|
|
|
|
Skatter |
-1.004,6 |
-1.005,7 |
-1.004,2 |
-1,1 |
0,4 |
Tilskud og udligning |
-30,6 |
-16,8 |
-30,2 |
13,7 |
0,4 |
Kvalitetsfond
(tilskud til anlægsprojekter) |
-7,5 |
-7,5 |
-7,5 |
0,0 |
0,0 |
Beskæftigelsestilskud
(forsikrede ledige) |
-42,1 |
-32,5 |
-41,0 |
9,6 |
1,1 |
Kommunale bidrag til
regionerne |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
Indtægter i alt |
-1.056,9 |
-1.034,7 |
-1.055,1 |
22,3 |
1,8 |
Udgifter |
|
|
|
|
|
Serviceudgifter |
786,5 |
832,0 |
831,4 |
45,5 |
45,0 |
Overførselsudgifter |
164,8 |
153,7 |
168,6 |
-11,1 |
3,8 |
Renter |
2,6 |
10,9 |
5,1 |
8,3 |
2,4 |
Udgifter i alt |
953,9 |
996,7 |
1.005,2 |
42,7 |
51,2 |
Resultat af ordinær driftsvirksomhed |
-103,0 |
-38,0 |
-49,9 |
65,0 |
53,1 |
Afdrag på lån |
10,1 |
10,2 |
9,4 |
0,1 |
-0,7 |
Finansielt råderum (- = positivt råderum) |
-92,9 |
-27,8 |
-40,5 |
65,1 |
52,4 |
Skattefinansierede anlæg
(udgifter) |
88,2 |
38,1 |
118,5 |
-50,1 |
30,3 |
Skattefinansierede anlæg
(indtægter) |
-46,1 |
-26,3 |
-72,4 |
19,9 |
-26,3 |
Brugerfinansieret område |
-0,8 |
1,3 |
-0,4 |
2,1 |
0,4 |
Finansforskydninger |
19,4 |
12,2 |
8,3 |
-7,2 |
-11,1 |
Lånoptagelse |
-53,3 |
-14,9 |
-97,8 |
38,4 |
-44,5 |
Nettotræk på kassebeholdningen |
-85,5 |
-17,4 |
-84,3 |
68,2 |
1,2 |
mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug
= + merudgift/mindreindtægt/merforbrug
= -
Da Byrådet
i oktober 2010 vedtog budgettet for 2011 var der budgetteret med en forøgelse
af kassebeholdningen på 17,4 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til en
forøgelse af kassebeholdningen på 84,3 mio. kr. Regnskabet for 2011 viser en
forøgelse af kassebeholdningen på 85,5 mio. kr. Der er således en yderligere
forøgelse af kassebeholdningen på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. Dette skyldes følgende forskydninger:
Område |
Netto
forskydning |
Forklaring |
Skatter |
+0,4 mio. kr. |
En
merindtægt fra andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven (”forskerskat”). |
Generelle
tilskud, udligning og momsudligning |
+0,4 mio. kr. |
Mindreudgift
til bidrag vedrørende vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet, som følge
af at særtilskudspuljen ikke er uddelt fuldt ud i 2011. |
Skattefinansieret
drift |
+48,8 mio. kr. |
Et
mindreforbrug til serviceudgifter på 45,0 mio. kr. og et mindreforbrug til
overførselsudgifter på 3,8 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af
oversigten ”skattefinansierede driftsudgifter” i ”Årsberetning 2011”. |
Renter |
+2,4 mio. kr. |
Primært
en merindtægt fra lån til betaling af ejendomsskat. Det skal bemærkes, at
renteindtægterne først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives
renterne på lånet. |
Afdrag
på lån |
-0,7 mio. kr. |
Merudgift
vedr. langfristede lån. |
Skattefinansieret anlæg |
+4,0 mio. kr. |
En
mindreudgift på 30,3 mio. kr. og en mindreindtægt fra ejendomssalg/byggemodning
og øvrige indtægter på 26,3 mio. kr. Ændringen på de enkelte anlægsprojekter
er specificeret i ”Oversigt over anlægsprojekter” i Årsberetning 2011. |
Brugerfinansieret
område |
+0,4 mio. kr. |
En
netto mindreudgift til drift på 0,3 mio. kr. og en netto mindreudgift til
anlæg på 0,1 mio. kr. til forundersøgelse vedr. biogasanlæg. |
Finansforskydninger |
-11,1 mio. kr. |
En
merudgift, der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender
og kortfristet gæld. |
Lånoptagelse |
-44,5 mio. kr. |
Lånoptagelse
vedrørende regnskabet for 2011 hjemtages først i april 2012, og indgår
således i regnskabet for 2012. |
Status på kvalitetsfondsområderne
Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og
unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet, samt idrætsfaciliteter
primært målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22
mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden
2009-2018. Der er udmøntet 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i
2011. Tilskudsrammen er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede
skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2011. Solrød Kommune har modtaget 7,5 mio.
kr. i tilskud fra kvalitetsfonden.
Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra
kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende
finansiering til investeringsprojekterne. Der kan overføres uforbrugte midler
til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer.
Ved overførsel af uforbrugte midler skal beløbet deponeres på en særskilt
konto.
Der er mulighed for at søge lånedispensation inden for
en ramme på 800 mio. kr. i 2011 til investeringer på kvalitetsfondsområderne,
herunder særligt folkeskoleområdet. Lånemuligheden er målrettet kommuner med en
økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Solrød Kommune ansøgte om
lånedispensation, men ansøgningen blev ikke imødekommet.
I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 blev der
afsat en pulje på 2 mia. kr. til kvalitetsfondsområderne til nye projekter,
hvortil der ikke i 2010 er afsat rådighedsbeløb i de kommunale budgetter, og
som ellers ikke ville blive gennemført i 2010.
Solrød Kommune indsendte den 14. december 2009
ansøgning, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. januar 2010 givet
lånedispensation på 41 mio. kr. til opførelse af daginstitution i Trylleskov
Strand (Tryllehytten) og renovering af svømmehallen. Ministeriet har den 22. marts
2011 godkendt, at den resterende del af lånedispensationen på 19,8 mio. kr.
overføres fra 2010 til 2011.
Anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne kan
opgøres til følgende i regnskab 2011:
Anlægsforbrug i 2011 på kvalitetsfondsområderne |
Regnskab 2011 |
Opr. Budget 2011 |
Korr. budget 2011 |
Forskel i ft. opr. budget |
Rest-budget 2011 |
(i 1.000 kr.) |
|||||
Folkeskole |
23.468 |
19.491 |
36.694 |
-3.977 |
13.226 |
Idrætsfaciliteter primært
målrettet børn og unge |
9.370 |
1.327 |
10.221 |
-8.043 |
852 |
Daginstitutioner inkl. SFO |
14.965 |
2.248 |
17.378 |
-12.717 |
2.413 |
Ældre |
48 |
0 |
0 |
-48 |
-48 |
I alt |
47.852 |
23.066 |
64.294 |
-27.786 |
16.442 |
Minimumsforbrug som forudsætning
for tilskud fra kvalitetsfonden |
15.000 |
Der er således brugt 32,9 mio. kr. mere end
minimumsforbruget på kvalitetsfondsområderne.
Bilag
(i form af Årsberetning 2011 samt bilagshæfte) er udleveret på byrådsmødet den
30. april 2012 og kan ses på kommunens hjemmeside.
Finansiering
Der
foretages overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler for i alt 11.300.858
kr. til 2012 finansieret af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i
2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
94. Regnskab 2011 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7135
Regnskab 2011 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til om regnskabet for 2011 bestående af "Årsberetning
2011"og "Årsberetning 2011, bilagshæfte" for Økonomi-, teknik-
og miljøudvalgets område skal oversendes til revisionen inden den 1. juni 2012,
samt meddele bevillinger til overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler fra
2011 til 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Regnskabet oversendes til revisionen.
Byrådet giver bevilling til overførsel af ØD-midler på 4.087.549 kr. og øvrige overførsler på 1.031.560 kr., i alt 5.119.109 kr.
Sagsfremstilling
Regnskabet
for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”
forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens
gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med
revisionens beretning i september måned 2012.
Solrød
kommune kan igen i år aflægge et regnskab, der overholder budgettet.
Det
samlede regnskabsresultat for Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets driftsområde
kan opgøres således:
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget, drift |
Drift i alt |
Service-udgifter |
Sociale overfør-sels-udgifter |
Bruger-finan-sieret område |
Oprindeligt
budget 2011 |
258.569 |
165.077 |
92.931 |
561 |
+
Overført ØD og øvrige overførsler fra 2010 |
8.901 |
8.901 |
0 |
0 |
+
Kassefinansierede tillægsbevillinger |
4.279 |
-10.649 |
16.647 |
-1.720 |
+
Omplaceringer |
-11.138 |
-10.993 |
-145 |
0 |
=
Korrigeret budget 2011 |
260.612 |
152.337 |
109.434 |
-1.159 |
Regnskabsresultat
2011 |
237.624 |
134.210 |
104.826 |
-1.412 |
Resultat før overførsel til 2012 |
22.988 |
18.127 |
4.608 |
253 |
-
Overført ØD og øvrige overførsler til 2012 |
5.119 |
5.119 |
0 |
0 |
Resultat efter overførsel til 2012 |
17.869 |
13.008 |
4.608 |
253 |
På
driftsområdet er der et samlet mindreforbrug før overførsel til 2012 på 23,0
mio. kr. og 17,9 mio. kr. efter overførsel til 2012. Resultatet af de enkelte
politikområder fremgår af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011,
bilagshæfte”.
På
serviceudgifter er der et mindreforbrug før overførsel til 2012 på 18,1 mio.
kr. og 13,0 mio. kr. efter overførsler til 2012. Dette skyldes primært mindreforbrug
på områder med overførselsadgang, der ikke overføres til 2012, da opsparingen
er større end 5%, lavere energiudgifter og puljer til aftaleoverholdelse,
lønpuljer og tjenestemandspension ikke er anvendt fuldt ud.
På
sociale overførselsudgifter er der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., der primært
skyldes lavere udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge.
På
brugerfinansieret område er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til affaldsordningerne.
Overførsel af
ØD-midler
Der
kan maksimalt overføres et overskud på 5% af ØD-rammen. Hvis der ønskes
yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud
overføres fuldt ud.
Der
overføres 4.087.549 kr. på udvalgets område. I overførslen er modregnet
3.293.509 kr., idet ØD-overskuddet er på mere end 5%. I ”Årsberetning 2011,
bilagshæfte” side 477-478 er vist en oversigt over de enkelte overførsler på udvalgets
område.
Skattefinansieret
anlæg
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget, |
Netto |
Udgifter |
Indtægter |
Oprindeligt
budget 2011 |
-11.280 |
14.995 |
-26.275 |
+
Overført fra 2010 |
-278 |
23.854 |
-24.132 |
+ Kassefinansierede
tillægsbevillinger |
-18.245 |
1.596 |
-19.842 |
=
Korrigeret budget 2011 |
-29.803 |
40.445 |
-70.249 |
Regnskabsresultat
2011 |
-18.324 |
26.172 |
-44.496 |
Resultat
før overførsel til 2012 |
-11.479 |
14.274 |
-25.753 |
-
Overført til 2012 |
-12.809 |
13.026 |
-25.835 |
Resultat
efter overførsel til 2012 |
1.330 |
1.247 |
83 |
I
”Årsberetning 2011”, side 12-14 er der en oversigt over anlægsprojekterne på
udvalgets område. Byrådet har den 26. marts 2012, pkt. 40 godkendt, at der
overføres 13,0 mio. kr. i anlægsudgifter og 25,8 mio. kr. i anlægsindtægter til
2012.
Brugerfinansieret
anlæg
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget, |
Netto |
Udgifter |
Indtægter |
Oprindeligt
budget 2011 |
780 |
780 |
0 |
+
Overført fra 2010 |
0 |
0 |
0 |
+
Kassefinansierede tillægsbevillinger |
-20 |
1.403 |
-1.423 |
=
Korrigeret budget 2011 |
760 |
2.183 |
-1.423 |
Regnskabsresultat
2011 |
629 |
1.482 |
-853 |
Resultat før overførsel til 2012 |
131 |
701 |
-570 |
-
Overført til 2012 |
128 |
698 |
-570 |
Resultat efter overførsel til 2012 |
3 |
3 |
0 |
Byrådet
har den 26. marts 2012, pkt. 40 godkendt, at der overføres 0,7 mio. kr. i anlægsudgifter
og 0,6 mio. kr. i anlægsindtægter til 2012 vedrørende projektering af
biogasanlæg.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Der overføres ØD-midler på i alt 4.087.549
kr. og øvrige overførsler på 1.031.560 kr. fra 2011 til 2012. Overførslen på i
alt 5.119.109 kr. finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug
i 2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
95. Regnskab 2011 - Social-, sundheds- og fritidsudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7135
Regnskab 2011 - Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til om regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011”
og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” for Social-, sundheds- og fritidsudvalgets
område skal oversendes til revisionen inden den 1. juni 2012, samt meddele
bevillinger til overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler fra 2011 til
2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Regnskabet oversendes til revisionen.
Byrådet giver bevilling til overførsel af ØD-midler på 4.901.435 kr. og øvrige overførsler på 1.412.198 kr., i alt 6.313.633 kr.
Sagsfremstilling
Regnskabet
for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”
forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens
gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med
revisionens beretning i september måned 2012.
Solrød
Kommune kan igen i år aflægge et årsregnskab, der overholder budgettet.
Det
samlede regnskabsresultat for Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsområde
kan opgøres således:
Social-,
sundheds- og fritidsudvalget, drift |
Drift i alt |
Service-udgifter |
Sociale overfør-sels-udgifter |
Oprindeligt
budget 2011 |
329.743 |
275.521 |
54.223 |
+
Overført ØD og øvrige overførsler fra 2010 |
4.138 |
4.138 |
0 |
+
Kassefinansierede tillægsbevillinger |
-449 |
-250 |
-199 |
+
Omplaceringer |
2.245 |
2.245 |
0 |
=
Korrigeret budget 2011 |
335.678 |
281.655 |
54.023 |
Regnskabsresultat
2011 |
316.362 |
261.486 |
54.876 |
Resultat før overførsel til 2012 |
19.316 |
20.169 |
-852 |
-
Overført ØD og øvrige overførsler til 2012 |
6.323 |
6.323 |
0 |
Resultat efter overførsel til 2012 |
12.993 |
13.846 |
-852 |
På
driftsområdet er der et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. før overførsel
til 2012 og 13,0 mio. kr. efter overførsel til 2012. Resultatet af de enkelte
politikområder fremgår af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011,
bilagshæfte”.
På
serviceudgifter er der et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. før overførsel til
2012 og 13,8 mio. kr. efter overførsel til 2012. Dette skyldes primært mindreforbrug
på områder med overførselsadgang, der ikke overføres til 2012, da opsparingen
er større end 5%, lavere energiudgifter, restmidler på afsatte puljer til
demografi og flere indtægter fra andre kommuner bl.a. ved salg af ledige pladser
på Plejecentret Christians Have.
På
sociale overførselsudgifter er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. primært fra
boligydelse til pensionister.
Overførsel af ØD-midler
Der
kan maksimalt overføres et overskud på 5% af ØD-rammen. Hvis der ønskes
yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud
overføres fuldt ud.
Der
overføres 4.901.435 kr. på udvalgets område. I overførslen er modregnet
1.006.013 kr., idet ØD-overskuddet er på mere end 5%. I ”Årsberetning 2011,
bilagshæfte”, side 477-478 er vist en oversigt over de enkelte overførsler på udvalgets
område.
Skattefinansieret anlæg
Social-,
sundheds- og fritidsudvalget, skattefinansieret anlæg |
Netto |
Udgifter |
Indtægter |
Oprindeligt
budget 2011 |
1.327 |
1.327 |
0 |
+
Overført fra 2010 |
20.522 |
20.522 |
0 |
+
Kassefinansierede tillægsbevillinger |
1.132 |
2.032 |
-900 |
=
Korrigeret budget 2011 |
22.981 |
23.881 |
-900 |
Regnskabsresultat
2011 |
22.205 |
22.605 |
-400 |
Resultat før overførsel til 2012 |
776 |
1.276 |
-500 |
-
Overført til 2012 |
906 |
1.406 |
-500 |
Resultat efter overførsel til 2012 |
-130 |
-130 |
0 |
I
”Årsberetning 2011”, side 15 er der en oversigt over anlægsprojekter på udvalgets
område. Byrådet har den 26. marts 2012, pkt. 41 godkendt overførsler fra 2011
til 2012.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Der overføres ØD-midler på i alt 4.901.435
kr. og øvrige overførsler på i alt 1.412.198 kr. Overførslen på i alt 6.313.633
kr. finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
96. Regnskab 2011 - Familie- og uddannelsesudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7135
Regnskab 2011 - Familie- og uddannelsesudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til om regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011”
og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” for Familie- og uddannelsesudvalgets område
skal oversendes til revisionen inden den 1. juni 2012, samt meddele bevillinger
til overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler fra 2011 til 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Regnskabet oversendes til revisionen.
Byrådet giver bevilling til overførsel af ØD-midler på -95.716 kr.
Sagsfremstilling
Regnskabet
for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”
forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens
gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med
revisionens beretning i september måned 2012.
Solrød
kommune kan igen i år aflægge et årsregnskab, der overholder budgettet.
Det
samlede regnskabsresultat for Familie- og uddannelsesudvalgets driftsområde kan
opgøres således:
Familie-
og uddannelsesudvalget, drift |
Drift i alt |
Service-udgifter |
Sociale overfør-sels-udgifter |
Oprindeligt
budget 2011 |
394.827 |
388.271 |
6.557 |
+ Overført
ØD og øvrige overførsler fra 2010 |
-3.890 |
-3.890 |
0 |
+
Kassefinansierede tillægsbevillinger |
-316 |
1.076 |
-1.391 |
+
Omplaceringer |
8.892 |
8.892 |
0 |
=
Korrigeret budget 2011 |
399.514 |
394.348 |
5.165 |
Regnskabsresultat
2011 |
392.757 |
387.630 |
5.127 |
Resultat før overførsel til 2012 |
6.756 |
6.719 |
38 |
- Overført
ØD og øvrige overførsler til 2012 |
-96 |
-96 |
0 |
Resultat efter overførsel til 2012 |
6.852 |
6.814 |
38 |
På
driftsområdet er der et samlet mindreforbrug før overførsel til 2012 på 6,8
mio. kr. og 6,9 mio. kr. efter overførsel til 2012. Resultatet af de enkelte
politikområder fremgår af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011,
bilagshæfte”.
På
serviceudgifter er der et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. før overførsel til 2012
og 6,8 mio. kr. efter overførsel til 2012. Dette skyldes primært mindreforbrug på
områder med overførselsadgang, der ikke overføres til 2012, da opsparingen er
større end 5%, lavere energiudgifter og lavere udgifter til specialundervisning
og specialiserede tilbud for børn og unge.
På
sociale overførselsudgifter er der et lille mindreforbrug primært på merudgifter
ved forsørgelse af børn med nedsat funktion.
Overførsel af ØD
Der
kan maksimalt overføres et overskud på 5% af ØD-rammen. Hvis der ønskes
yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud
overføres fuldt ud.
Der
overføres netto et underskud på 95.716 kr. på udvalgets område. I overførslen
er modregnet 1.609.379 kr., idet ØD-overskuddet er på mere end 5%. I
”Årsberetning 2011, bilagshæfte”, side 477-478 er vist en oversigt over de enkelte
overførsler på udvalgets område.
Skattefinansieret anlæg
Familie-
og uddannelsesudvalget, skattefinansieret anlæg |
Netto |
Udgifter |
Indtægter |
Oprindeligt
budget 2011 |
21.739 |
21.739 |
0 |
+ Overført
fra 2010 |
28.855 |
28.855 |
0 |
+
Kassefinansierede tillægsbevillinger |
2.146 |
3.394 |
-1.248 |
=
Korrigeret budget 2011 |
52.740 |
53.988 |
-1.248 |
Regnskabsresultat
2011 |
38.020 |
39.267 |
-1.247 |
Resultat før overførsel til 2012 |
14.721 |
14.721 |
-1 |
- Overført
til 2012 |
16.027 |
16.027 |
0 |
Resultat efter overførsel til 2012 |
-1.306 |
-1.306 |
-1 |
I
”Årsberetning 2011”, side 14-15 er der en oversigt over anlægsprojekterne på
udvalgets område. Byrådet har den 26. marts 2012, pkt. 42 godkendt overførslen
til 2012.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Der overføres ØD-midler på -95.716 kr. fra
2011 til 2012. Overførslen finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende
mindreforbrug i 2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
97. Regnskab 2011 - BeredskabskommissionenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/6666
Regnskab 2011 - Beredskabskommissionen
Beslutningstema
Beredskabskommissionen
skal tage stilling til, om regnskabet for 2011 for kan anbefales overfor
Byrådet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at regnskabet anbefales overfor Byrådet.
Sagsfremstilling
Det samlede
regnskabsresultat for Beredskabskommissionens område kan opgøres således (netto
i 1.000 kr.):
Beredskabskommissionen,
drift (Netto i 1.000 kr.) |
|
Oprindeligt budget 2011 |
3.123 |
+ overført ØD fra 2010 |
-254 |
+ øvrige overførsler fra 2010 |
200 |
+ kassefinansierede tillægsbevillinger |
40 |
= korrigeret budget 2011 |
3.109 |
Regnskab 2011 |
3.139 |
Resultat før overførsel til 2012 |
-30 |
- overført ØD til 2012 |
-36 |
Resultat efter overførsel til 2012 |
6 |
Fra 2008 kan der maksimalt
overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderlige overførsel
skal det ske ved en særskilt Byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud.
Der er således et merforbrug før
overførsel til 2012 på 30 t. kr. Der overføres et ØD-underskud på 36 t. kr. til
2012.
Finansiering
I
forbindelse med regnskabsafslutningen indstilles det, at der foretages overførsel
af ØD-underskud på 36.168 kr. til 2012, der tilgår kassebeholdningen til
dækning af merforbrug i 2011.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 02-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
98. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Samlet overblikÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/5445
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Samlet overblik
Beslutningstema
Byrådet
orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 og
forventet regnskab 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Den
politiske budgetopfølgning sker pr. 31. marts, ved halvårsregnskabet 30. juni
og pr. 30. september, hvor der foretages et skøn over forventet regnskabsresultat
for 2012, og en vurdering af om rammen til serviceudgifter i budget 2012 kan
overholdes.
Det
forventes, at den samlede ramme til serviceudgifter i 2012 vil blive overholdt
for kommunens som helhed.
Budgetopfølgningen
medfører, at der kan tilføres kassen 66,9 mio. kr. i alt. Serviceudgifterne
viser et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., der er finansieret af den afsatte
pulje til økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer i 2011 og
risikopulje til aftaleoverholdelse, jf. tabel 1 og 2.
Tabel
1: Samlede bevillingsændringer (tilføres kassen)
Mio. kr. |
Nr. |
Samlet |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget |
Familie- og |
Social-, sundheds- og fritidsudvalget |
Serviceudgifter
før finansiering |
1 |
3,0 |
-3,0 |
3,4 |
2,6 |
Finansiering
ved nedskrivning af risikopulje, aftaleoverholdelse og lov- og cirkulæreprogram
2011 |
2 |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
Serviceudgifter
efter finansiering |
3=1+2 |
0,0 |
-6,0 |
3,4 |
2,6 |
Sociale
overførselsudgifter |
4 |
-6,7 |
-6,5 |
0,0 |
-0,2 |
Brugerfinansieret
drift |
5 |
-1,5 |
-1,5 |
0,0 |
0,0 |
Skattefinansieret
anlæg |
6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Finansiering |
7 |
-58,7 |
-58,7 |
0,0 |
0,0 |
Samlet overførsel til kassen |
8=4+5 |
-66,9 |
-72,7 |
3,4 |
2,4 |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (tilføres kassen).
Nedenfor
er udviklingen i de forskellige udgiftsområder angiver.
Gennemgangen
af serviceudgifterne ved budgetopfølgningen har vist, at der søges om en samlet
merbevilling på 3,0 mio. kr. For at imødekomme budgetaftalen vedr. budget 2012,
er det forudsat, at merudgiften finansieres ved at reducere de afsatte puljer
til aftaleoverholdelse og lov- og cirkulæreændringer i 2011. Herefter vil de
samlede bevillingsansøgninger for serviceudgifter være på 0 kr.
Tabel
2: Serviceudgifter, samlet kommunen
Netto mio. kr. |
Nr. |
2012 |
Oprindeligt budget |
1 |
875,3 mio. kr. |
+
Tillægsbevillinger indtil 31.3.2012 |
2 |
-0,3 mio. kr. |
+
Overførsel fra 2011 til 2012 |
3 |
15,5 mio. kr. |
=
Korrigeret budget 2012 |
4=1+2+3 |
890,5 mio. kr. |
Overførsel
fra 2012 til 2013 |
5 |
-2,2 mio. kr. |
Forventet regnskab 2012 efter nedskrivning af puljer vedr. aftaleoverholdelse og lov- og cirkulæreprogram*) |
6 |
888,2 mio. kr. |
Ikke
disponeret budget på puljer til aftaleoverholdelse og lov- og
cirkulæreprogram |
7 |
4,1 mio. kr. |
Ikke
disponeret budget på demografipuljer |
8 |
3,4 mio. kr. |
Forventet
regnskab 2012 ekskl. ikke disponeret budget på puljer |
9=6-7-8 |
880,7 mio. kr. |
Overskridelse
af servicerammen for 2012 |
10=1-9 |
5,4 mio. kr. |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (minus). * Merudgiften på 3,0 mio. kr. er nulstillet ved nedskrivning af
puljer til aftaleoverholdelse og lov- og cirkulæreprogram.
Der
er en sanktion på op til 3 mia. kr., hvis den aftaleramme for kommunernes
serviceramme ikke overholdes i 2012.
Sanktionen
på budget 2011, der blev fordelt med 60 % individuelt og 40 % kollektivt gælder
kun for 2011. Sanktionerne er videreført fra 2013 i forslaget til budgetloven,
der er på vej til behandling i Folketinget, og de er skærpet, så den
individuelle sanktion på 60 % vil ske i forhold til den enkelte kommunes oprindelige
budget, mens den kollektive sanktion fortsat vil ske i forhold til den fastsatte
serviceramme. Dette betyder, at det pt. er uafklaret om sanktionen i 2011
bliver videreført i 2012.
Prognosen
for serviceudgifterne i regnskab 2012 viser således, at der forventes en
merudgift i forhold til det oprindelige budget på 5,4 mio. kr. (880,7 – 875,3
mio. kr.) Det skyldes en forskel på 13,3 mio. kr. mellem overførsel af
uforbrugte midler fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013. Skønnet over
overførsler til 2013 er som hidtil på dette tidspunkt af året meget forsigtigt,
og den reelle overførsel til 2013 vil blive højere, hvorfor det vurderes, at
servicerammen for 2012 kan overholdes.
Tabel
3: Sociale overførselsudgifter, hele kommunen
Netto mio. kr. |
2012 |
Oprindeligt
budget |
190,4 mio. kr. |
+
Tillægsbevillinger indtil 31.3.2012 |
-0,5 mio. kr. |
=
Korrigeret budget 2012 |
189,9 mio. kr. |
Forventet
regnskab 2012 |
183,3 mio. kr. |
Mindreudgift
pr. 31. marts 2012 |
-6,7 mio. kr. |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (tilføres kassen).
Prognosen
for sociale overførselsudgifter i regnskab 2012 viser, at der forventes en
mindreudgift i forhold til det oprindelige budget på -7,1 mio. kr. (190,4 –
183,3 mio. kr.). Beløbet svarer til den forventede mindreudgift ved budgetopfølgningen
pr. 31. marts 2012 samt tillægsbevillinger ydet til og med 31.marts 2012.
Som
det fremgår af indstillingerne i udvalgene anbefales det, at mindreudgiften pr.
31. marts 2012 på -6,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
Tabel
4: Brugerfinansieret drift, samlet kommunen
Netto mio. kr. |
2012 |
Oprindeligt
budget |
0,6 |
+
Tillægsbevillinger indtil 31.3.2012 |
0,0 |
=
Korrigeret budget 2012 |
0,6 |
Forventet
regnskab 2012 |
-0,9 |
Mindreudgift
pr. 31. marts 2012 |
-1,5 |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (tilføres kassen).
Prognosen
for det brugerfinansierede område i regnskab 2012 viser, at der forventes en
mindreudgift/merindtægt i forhold til det oprindelige budget på -1,5 mio. kr.
Som
det fremgår af indstillingerne i udvalgene anbefales det, at mindreudgiften pr.
31. marts 2012 på 1,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
Tabel
5: Skattefinansieret anlæg, samlet kommunen
Netto mio. kr. |
Udgifter 2012 |
Indtægter 2012 |
Oprindeligt
budget |
56,3 |
-21,7 |
+
Tillægsbevillinger indtil 31.3.2012 |
0,4 |
0,0 |
+ Overførsel fra 2011 |
30,5 |
-26,3 |
=
Korrigeret budget 2012 |
87,2 |
-48,0 |
Forventet
regnskab 2012 |
78,4 |
-27,6 |
Mindreudgift
pr. 31. marts 2012 |
8,8 |
-20,4 |
Består af: -
Forventet overførsel til 2013 |
8,8 |
-20,4 |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (tilføres kassen).
Prognosen
for skattefinansieret anlæg i regnskab 2012 viser, at der forventes et merforbrug
på netto 16,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes en
større overførsel fra 2011 til 2012 end forventet fra 2012 til 2013.
Finansiering, netto
Der
er netto samlet merindtægt på 58,7 mio. kr., er skyldes hjemtagelse af lån
vedr. regnskab 2011, tilgodehavende restrefusion fra staten vedr. regnskab
2011, forhøjelse af bloktilskud som kompensation for ændret provenu fra selskabsskatter
og ydelse på pantebrev.
Finansiering
De
bevillingsmæssige konsekvenser indgår i de specifikke sager pr. udvalgsområde.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
99. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/5445
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 og prognose for
regnskab 2012 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
De bevillingsmæssige ændringer på i alt –72.678.315 kr. indarbejdes i Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets budget for 2012:
Mindreudgiften på -6.026.919 kr. til serviceudgifter tilføres risikopulje vedr. overholdelse af kommunens serviceramme, der finansierer merudgifter på andre udvalg.
Mindreudgiften på –6.482.239 kr. til sociale overførselsudgifter tilgår kassebeholdningen.
Merindtægten på –1.479.203 kr. fra det brugerfinansierede område tilgår kassebeholdningen.
Merindtægten på –58.689.954 kr. vedr. finansiering tilgår kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Den
politiske budgetopfølgning sker pr. 31. marts, ved halvårsregnskabet pr. 30.
juni og pr. 30. september, hvor der foretages et skøn over forventet regnskabsresultat
for 2012, og en vurdering af om rammen til serviceudgifter i budget 2012 kan
overholdes.
Budgetopfølgningen
på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område pr. 31. marts 2012 viser følgende
prognose for regnskab 2012.
Gennemgangen
af serviceudgifterne ved budgetopfølgningen har vist, at der for kommunens som helhed
søges om en samlet merbevilling på 3,0 mio. kr.
For
at sikre overholdelse er servicerammen for 2012 indstilles det, at merudgiften
finansieres af den afsatte Risikopulje vedr. aftaleoverholdelse og pulje til
lov- og cirkulæreændringer 2011. Herefter vil de samlede bevillingsansøgninger
for serviceudgifter være på 0 kr. (netto for alle udvalg).
For
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – isoleret set – bliver bevillingen på
-6.026.919 kr., der modsvarer en tilsvarende merbevilling på øvrige udvalg (tabel
4).
Tabel 1:
Serviceudgifter
Mio. kr., netto |
2012 |
Oprindeligt budget 2012 |
174,2 |
+
omplaceringer pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
+
tillægsbevillinger pr. 31. marts 2012 |
-1,0 |
+
overførsel fra 2011 |
8,9 |
=
Korrigeret budget 2012 |
182,1 |
Forventet
regnskab 2012 |
174,3 |
Nedskrivning
af risikopulje vedr. aftaleoverholdelse |
-2,0 |
Forventet
regnskab efter nedskrivning af risikopulje |
172,3 |
Mindreudgift
pr. 31. marts 2012 |
9,7 |
Består
af: Forventet
mindreudgift pr. 31. marts 2012 Overført
overskud til 2013 |
-6,0 -3,7 |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (minus)
Tabel 2: Sociale overførselsudgifter
Mio. kr., netto |
2012 |
Oprindeligt budget 2012 |
128,0 |
+
omplaceringer pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
+
tillægsbevillinger pr. 31. marts 2012 |
-0,5 |
=
Korrigeret budget 2012 |
127,5 |
Forventet
regnskab 2012 |
121,0 |
Mindreudgift
pr. 31. marts 2012 |
-6,5 |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (minus)
Tabel 3: Brugerfinansieret område
Mio. kr., netto |
2012 |
Oprindeligt budget 2012 |
0,6 |
+
omplaceringer pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
+
tillægsbevillinger pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
=
Korrigeret budget 2012 |
0,6 |
Forventet
regnskab 2012 |
-0,9 |
Merindtægt pr. 31. marts 2012 (budgetopfølgning) |
-1,5 |
Mindreudgifter/merindtægter
= - (minus)
Der
ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor udvalgets budgetområde:
Tabel
4: Bevillingsansøgninger
Politikområde |
Korrigeret budget 2012, mio. kr. |
Ansøgning om tillægsbevilling 2012, netto kr. |
Serviceudgifter: |
|
|
02. Plan, erhverv
og kollektiv trafik |
9,6 |
1.057 |
03.
Borgerbetjening, administration og byråd |
128,2 |
-5.506.767 |
04.
Bygninger, veje og grønne områder |
27,8 |
-721.209 |
05.
Miljø og Forsyning |
1,5 |
0 |
06.
Beskæftigelse |
10,0 |
200.000 |
Serviceudgifter
i alt |
177,0 |
-6.026.919 |
Sociale overførselsudgifter: 06.
Beskæftigelse |
127,5 |
-6.482.239 |
Brugerfinansieret område: 05.
Miljø og forsyning |
0,6 |
-1.479.203 |
Drift i alt |
305,1 |
-13.988.361 |
Finansiering 01. Finansiering |
-1.070,4 |
-58.689.954 |
Samlede tillægsbevillinger for udvalget |
|
-72.678.315 |
Mindreudgifter/merindtægter = - (minus)
På politikområde 01 Finansiering er der en
samlet merindtægt på 58,7 mio. kr. der skyldes hjemtagelse af lån vedr.
regnskab 2011 (-48,0 mio. kr.), tilgodehavende restrefusion fra staten vedr.
regnskab 2011 (-10,0 mio.kr.), forhøjelse af bloktilskud som kompensation for
ændret provenu fra selskabsskat (-0,5 mio. kr.) og ydelse på pantebrev (-0,2
mio. kr.).
På politikområde 02 er der en merudgift på 1
t.kr.
På politikområde 03 er der en merindtægt /
mindreudgift på 5,5 mio. kr. der skyldes udskydelse af Udbetaling Danmark i
forhold til det budgetterede (-1,9 mio. kr.), nedskrives lov-og
cirkulæreprogrampuljen (-2,0 mio. kr.), nedskrivning af risikopulje vedr.
aftaleoverholdelse (-1,1 mio.kr.) samt forskudt ansættelse af fundraiser (-0,2
mio. kr.) med tilsvarende merudgift i 2014 (0,2 mio. kr.).
På politikområde 04 er der en mindreudgift på
samlet -0,7 mio.kr. der skyldes en omplacering af puljemidler på
Ejendomscentret (-0,8 mio. kr.) til lønudgifter under Ejendomscentret på andre politikområder,
mindreforbrug på belysning af private fælles veje (-0,2 mio. kr.) samt
merudgifter vedr. leje af Solrød Gl. skole (0,2 mio. kr.).
På politikområde 05 er der en merindtægt på
-1,5 mio. kr. der skyldes stigende indtægter på 1,5 mio. kr. vedr.
genbrugsmaterialer vedr. renovation – priserne og mængderne stiger.
På politikområde 06 er der en samlet
mindreudgift på 6,3 mio. kr. der skyldes en merudgift vedr. produktionsskoler
(0,2 mio. kr.), en merindtægt grundet øgede statsrefusioner vedr. aktiveringsudgifter
indenfor rådighedsbeløb (-3,8 mio. kr.), samt mindreudgift på til kommunale
beskæftigelsesindsats (-3,3 mio.kr.), til sygedagpenge (- 1,9 mio. kr.) samt
passiv kontanthjælp (2,0 mio. kr.). Der er merudgifter til forlængelse af
dagpengeperiode (1,3 mio. kr.), til kontanthjælp under aktivering (1,2 mio.
kr.) samt til beskæftigelsesindsatsen for ledige på(0,6 mio. kr.).
Tabel 6: Udvalgets del af servicerammen 2012
Mio. kr., netto |
2012 |
Udvalgets
ramme for serviceudgifter pr. 31. marts 2012 *) |
174,2 |
Forventet
regnskab 2012 |
172,3 |
Overskud
på servicerammen |
1,8 |
-
Heraf mindre overførsel fra 2012 til 2013 end fra 2011 til 2012 |
-6,2 |
*)
Udvalgets ramme svarer til oprindeligt budget for 2012 tillagt omplaceringer.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser.
På
Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område ansøges om tillægsbevillinger i 2012
på -6.026.919 kr. til serviceudgifter, der tilføres risikopuljen vedr. aftaleoverholdelse.
Mindreudgiften
på sociale overførselsudgifter på –6.482.239 kr., mindreudgiften/merindtægten
på det brugerfinansierede område på –1.479.203 kr. og merindtægten vedr.
finansiering på –58.689.954 kr. tilgår kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
100. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/5445
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 og prognose for
regnskab 2012 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
De bevillingsmæssige ændringer på i alt 2.402.449 kr. indarbejdes i Social-, sundheds- og fritidsudvalgets budget for 2012.
Merudgiften på 2.602.549 kr. til serviceudgifter finansieres af Risikopulje til aftaleoverholdelse.
Mindreudgiften på -200.100 kr. til sociale overførselsudgifter tilgår kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Den
politiske budgetopfølgning sker pr. 31. marts, ved halvårsregnskabet pr. 30.
juni og pr. 30. september, hvor der foretages et skøn over forventet regnskabsresultat
for 2012, og en vurdering af om rammen til serviceudgifter i budget 2012 kan
overholdes.
Det
forventes, at den samlede ramme til serviceudgifter i 2012 vil blive overholdt
for kommunen som helhed.
Budgetopfølgningen
på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område pr. 31. marts 2012 viser
følgende prognose for regnskab 2012:
Serviceudgifter
Mio. kr., netto |
2012 |
Oprindeligt
budget 2012 |
306,1 mio. kr. |
+
Omplaceringer pr. 31. marts 2012 |
0,0 mio. kr. |
+
Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2012 |
0,9 mio. kr. |
+
Overførsel fra 2011 |
6,3 mio. kr. |
=
Korrigeret budget 2012 |
313,3 mio. kr. |
Forventet
regnskab 2012 |
313,1 mio. kr. |
Mindreudgift
pr. 31. marts 2012 |
-0,2 mio. kr. |
Består
af: Forventet
merudgift ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 Overført
overskud til 2013 |
2,6 mio. kr. -2,8 mio. kr. |
Mindreudgift/Merindtægt
= - (minus)
Sociale
overførselsudgifter
Mio. kr., netto |
2012 |
Oprindeligt
budget 2012 |
56,3 mio. kr. |
+
Omplaceringer pr. 31. marts 2012 |
0,0 mio. kr. |
+
Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2012 |
0,0 mio. kr. |
= Korrigeret budget 2012 |
56,3 mio. kr. |
Forventet
regnskab 2012 |
56,1 mio. kr. |
Mindreudgift
pr. 31. marts 2012 |
-0,2 mio. kr. |
Mindreudgift/Merindtægt
= - (minus)
Der
ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor udvalgets budgetområde:
Politikområde |
Korrigeret budget 2012, mio. kr. |
Ansøgning om tillægsbevilling 2012, netto kr. |
Serviceudgifter |
|
|
12. Forebyggelse,
sundhed og genoptræning |
77,8 |
0 |
13.
Sociale ydelser og pension |
2,8 |
281.447 |
14.
Specialiserede tilbud til voksne og ældre |
56,7 |
3.514.306 |
15.
Ældre og handicappede |
147,8 |
-1.192.632 |
16.
Kultur og fritid |
26,8 |
-572 |
I alt Serviceudgifter |
307,0 |
2.602.549 |
Sociale overførselsudgifter 13.
Sociale ydelser og pension |
56,3 |
-200.100 |
Drift i alt |
363,3 |
2.402.449 |
På politikområde 13 forventes en samlet
merudgift på 0,1 mio.kr. der skyldes merudgift til lægeerklæringer (0,4 mio.
kr.) og personlige tillæg (0,2 mio.kr.) samt mindreudgift /merindtægt på
statsrefusion af huslejetab på flygtningeboliger (-0,1 mio. kr.), til
boligstøtte (-0,3 mio. kr.) og på tidligere tilkendte førtidspensioner (-0,2
mio.- kr.). Der forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. personlige
tillæg.
På politikområde 14 forventes en merudgift på
3,5 mio. kr. der skyldes merudgifter til midlertidige og længerevarende
botilbud (2,5 mio. kr.), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (0,6 mio.kr.)
samt alkohol behandling og beskyttet beskæftigelse (0,6 mio. kr.) Der forventes
en mindreudgift til aktivitets- og samværstilbud (-0,4 mio.kr.).
På politikområde 15 forventes en mindreudgift
på -1,2 mio. kr. der skyldes netto merindtægt vedr. husleje for ældreboliger på
Chr. Have (-1,0 mio. kr.) samt mindreudgift til støtte til køb af biler (-0,2
mio.kr.).
På politikområde 16 forventes
budgetoverholdelse.
Der
kan ikke anvises yderligere finansieringsmuligheder inden for udvalgets område,
hvorfor det anbefales, at merudgiften til serviceudgifter finansieres af Risikopulje
vedr. aftaleoverholdelse. Samlet set er der en merudgift for kommunen som
helhed på 3,0 mio. kr. (der dækkes af puljen).
Udvalgets del af servicerammen 2012, netto.
Netto,
mio. kr. |
2012 |
Udvalgets
ramme for serviceudgifter pr. 31. marts 2012 *) |
306,1 |
Forventet regnskab 2012 |
313,1 |
Overskridelse
af servicerammen |
7,0 |
-
Heraf mindre overførsel fra 2012 til 2013 end fra 2011 til 2012 |
3,5 |
*)
Udvalgets ramme svarer til oprindeligt budget for 2012 tillagt omplaceringer.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. På Social-, sundhed- og fritidsudvalgets
område ansøges om tillægsbevilling i 2012 til merudgifter til serviceudgifter
på 2.602.549 kr., der finansieres af Risikopulje til aftaleoverholdelse. Mindreudgifter
til sociale overførselsudgifter på -200.100 kr. tilgår kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
101. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 på Familie- og uddannelsesudvalgets områdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/5445
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 på Familie- og uddannelsesudvalgets område
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 og prognose for
regnskab 2012 på Familie- og uddannelsesudvalgets område.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
De bevillingsmæssige ændringer i alt 3.424.370 kr. indarbejdes i Familie- og uddannelsesudvalgets budget for 2012.
Merudgiften til serviceudgifter på i alt 3.424.370 kr. finansieres af Risikopulje vedr. aftaleoverholdelse.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen
på Familie- og uddannelsesudvalgets område pr. 31. marts 2012 viser følgende
prognose for regnskab 2012:
Serviceudgifter
Netto,
mio. kr. |
2012 |
Oprindeligt
budget 2012 |
392,1 |
+
Omplaceringer pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
+
Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2012 |
-0,3 |
+
Overførsel fra 2011 |
0,3 |
=
Korrigeret budget 2012 |
392,2 |
Forventet
regnskab 2012 |
399,8 |
Merudgift
pr. 31. marts 2012 |
7,6 |
Består
af: -
Forventet merudgift i regnskab 2012 pr. 31. marts 2012 -
Overført underskud til 2013 |
3,4 4,3 |
Merudgifter/merindtægter
= - (minus)
Sociale overførselsudgifter
Netto, mio. kr. |
2012 |
Oprindeligt
budget 2012 |
6,1 |
+ Omplaceringer pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
+
Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
=
Korrigeret budget 2012 |
6,1 |
Forventet
regnskab 2012 |
6,1 |
Merudgift
pr. 31. marts 2012 |
0,0 |
Merudgifter/merindtægter
= - (minus)
Der ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor
udvalgets budgetområde:
Politikområde |
Korrigeret
budget 2012, mio. kr. |
Ansøgning
om tillægsbevilling 2012, netto kr. |
Serviceudgifter 8. Dagtilbud 9.
Undervisning og fritidstilbud 10.
Specialiserede tilbud for børn og unge 11.
Forebyggelse og sundhed målrettet børn og unge |
91,5 224,7 64,9 11,1 |
1.229.820 kr. 2.018.286 kr. 176.264 kr. 0 kr. |
I
alt Serviceudgifter |
392,2 |
3.424.370 kr. |
Sociale
overførselsudgifter 10.
Specialiserede tilbud for børn og unge |
6,1 |
0 kr. |
Drift
i alt |
398,3 |
3.424.370 kr. |
På politikområde 8 der forventes en samlet
merudgift på 1,2 mio. kr., der skyldes merudgifter til pasning af flere børn i
Krudthuset (1,8 mio.kr.), samt diverse udgifter vedr. Ejendomscentret (0,8
mio.kr.). Der er mindreudgifter til dagplejen (- 0,3 mio.kr.) og på
årspladspuljen (-1,0 mio.kr.).
På politikområde 9 forventes en samlet
merudgift på 2,0 mio. kr., heraf merudgift til privatskoler (1,9 mio. kr.), en
manglende budgettering af lønbudget (0,5 mio. kr.) samt omplaceringer vedr.
Ejendomscentret (0,6 mio. kr.). Der er mindreudgifter på salg af pladser
til erhvervsklasser (-0,6 mio. kr.) samt diverse mindre ændringer (-0,4 mio.
kr.).
På politikområde 10 forventes en samlet
merudgift på 0,2 mio.kr. der skyldes flytning af stillinger i BUR fra
politikområde 9 (0,2 mio. kr.).
Der
kan ikke anvises yderligere finansieringsmuligheder inden for udvalgets område,
hvorfor det anbefales, at merudgiften til serviceudgifter finansieres af Risikopulje
vedr. aftaleoverholdelse. Samlet set er der en merudgift for kommunens som
helhed på 3,0 mio. kr.
Udvalgets del af servicerammen 2012, netto
Netto, mio. kr. |
2012 |
Udvalgets ramme for serviceudgifter pr. 31. marts 2012 *) |
392,1 |
Forventet
regnskab 2012 |
399,8 |
Overskridelse
af servicerammen |
7,7 |
-
Heraf mindre overførsel fra 2012 til 2013 end fra 2011 til 2012 |
4,6 |
*)
Udvalgets ramme svarer til oprindeligt budget for 2012 tillagt omplaceringer.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser.
På
Familie- og uddannelsesudvalgets område ansøges om tillægsbevilling i 2012 til
merudgifter til serviceudgifter på 3.424.370 kr., der finansieres af
Risikopulje vedr. aftaleoverholdelse.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
102. Lokalplan for Havdrup Center (207.4) - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/7601
Lokalplan for Havdrup Center (207.4) - forslag
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til godkendelse af forslag til Lokalplan for Havdrup Center
(207.4) med henblik på at sende dette i offentlig høring.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslag til Lokalplan for Havdrup Center (207.4) godkendes og sendes i offentlig høring fra den 1. juni 2012 til den 27. juli 2012 uden borgermøde.
Lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.
Sagsfremstilling
Lokalplan 207.3
Byrådet
vedtog den 20. juni 2011 Lokalplan 207.3 for Havdrup Center.
Lokalplanen
blev offentliggjort den 1. juli 2011.
Den
22. juli 2011 påklagede en borger Solrød Byråds vedtagelse af Lokalplan 207.3
til Natur- og Miljøklagenævnet.
Den
26. april 2012 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at Solrød Kommunes
Lokalplan 207.3 ophæves som ugyldig, da lokalplanen ikke indeholder en bestemmelse
om det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål inden for
lokalplanområdet. Dette er påkrævet ifølge planlovens § 15, stk. 8.
I
redegørelsesdelen af Lokalplan 207.3 blev det beskrevet, at lokalplanen var i
overensstemmelser med rammerne i Kommuneplan 2009-2021. Disse rammer
fastsætter, at der maksimalt må anvendes et samlet etageareal på 7.000 m2
til detailhandel i Havdrup Bymidte, der udover Havdrup Center omfatter en del
af Hovedgaden.
Forslag til Lokalplan 207.4
På
ovenstående baggrund har administrationen udarbejdet forslag til Lokalplan
207.4 for Havdrup Center.
Lokalplanforslaget
vil have samme indhold som Lokalplan 207.3, dog med en tilføjelse i
bestemmelserne, der fastsætter det maksimale samlede bruttoetageareal, der kan
anvendes til butiksformål inden for lokalplanområdet.
Da
forslag til Lokalplan 207.4 ud over den foreslåede tilføjelse ikke indeholder
andre ændringer, afholdes der ikke borgermøde i forbindelse med den offentlige
høring.
Miljøvurdering
Ifølge
Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes
offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer,
hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Byrådet
besluttede på byrådsmødet den 31. januar 2011, at forslag til Lokalplan 207.3
ikke skulle miljøvurderes, da lokalplanen ikke ændrede på de tidligere gældende
overordnede principper for udvikling af Havdrup Center.
Da
Forslag til Lokalplan 207.4 indeholder de samme udviklingsmuligheder som
Lokalplan 207.3, vurderer administrationen, at Lokalplan 207.4 ikke skal miljøvurderes.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
103. Natura 2000-handleplaner 2012-2015 - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/986
Natura 2000-handleplaner 2012-2015 - forslag
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forslag til Natura 2000-handleplaner 2012-2015 med
henblik på at sende disse i offentlig høring.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslag til Natura 2000-handleplaner 2012-2015 for habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø og for fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose godkendes og sendes i offentlig høring i perioden fra hhv. 1. juni/8. juni – 31. august 2012.
Handleplanforslagene ikke miljøvurderes.
Sagsfremstilling
EU’s
naturbeskyttelsesdirektiver, det vil sige fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet,
kaldes under et Natura 2000. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af
beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper
og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for
EU-landene. EU-direktiver er i Danmark implementeret gennem Miljømålsloven.
I
december 2011 vedtog staten første generation af naturplaner for landets 246
internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områderne.
I
løbet af 2012 skal Natura 2000-planerne udmøntes i handleplaner. Arbejdet med
handleplanerne er fastlagt i Miljømålsloven. Kommunerne skal udarbejde
handleplaner for, hvordan Natura 2000-planerne vil blive realiseret inden for
kommunernes geografiske område på land og kystnære områder. Kommunerne skal
efterfølgende sikre, at handleplanerne gennemføres. I Solrød Kommune drejer det
sig om planer for fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose, der ligger dels
i Solrød dels i Roskilde Kommune samt habitatområdet Ølsemagle Strand og
Staunings Ø, der ligger dels i Solrød dels i Køge Kommune.
Forslag
til handleplaner skal sendes i offentlig høring senest den 8. juni 2012 (et
halvt år efter, at Natura 2000-planen er annonceret). Den offentlige
høring skal vare i mindst 8 uger.
De
endelige handleplaner skal foreligge senest 8. december 2012 (1 år efter annonceringen
af Natura 2000-planen).
Handleplanerne
skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, hvis den offentlige lodsejer selv
udarbejder drifts- og plejeplaner, der er i overensstemmelse med Natura
2000-planen. Dette er tilfældet for Staunings Ø og Ølsemagle Revle, der ejes af
Naturstyrelsen. Naturstyrelsen plejeplan vil indgå som et resume i den endelige
kommunale handleplan. Kommunerne er handleplanmyndighed på de arealer, der
ligger inden for lagunen.
Første
planperiode løber fra 2012-2015. Efter 2015 følger igen to planperioder af seks
års varighed, hvor der følges op på status og hvor både mål og virkemidler evt.
kan justeres.
Handleplanerne
er bindende for anden offentlig planlægning som fx kommuneplanen.
Handleplanerne
for de to Natura 2000-områder er udarbejdet med udgangspunkt i KL’s vejledning
og i samarbejde med henholdsvis Roskilde Kommune og Køge Kommune.
Grønt
Råd er på rådets møde den 9. februar 2012 blevet orienteret om indholdet i de
statslige planer og om tidsplanen for kommunens arbejde med handleplanerne.
Endvidere vil høringsudgaverne af handleplanerne blive debatteret i rådet.
Handleplanernes indhold
Fuglebeskyttelsesområdet
Gl. Havdrup Mose
Udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-området Gl. Havdrup Mose er sortterne og rørhøg. Formålet med
handleplanen er at forbedre yngle- og fødesøgningsmulighederne for fuglene.
Truslerne er bl.a. tilgroning og høj næringsstofbelastning i form af fosfor.
Indsatserne i første planperiode vil fokusere på, at:
· Rydde
uønsket opvækst (træer, buske og rørskov).
· Etablere/fastholde
afgræsning eller høslæt.
· Tilvejebringe
bedre vandkvalitet i moserne.
Habitatområdet
Ølsemagle Strand og Staunings Ø
Handleplanen
for Habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø sigter på at beskytte en
række naturtyper, der er karakteristiske for området. Truslerne er bl.a. høj
næringsstofbelastning, miljøfremmede stoffer, tilgroning og invasive arter
(rynket rose). Indsatserne i første planperiode vil fokusere på, at:
·
Rydde uønsket opvækst og sikre
hede- og overdrevsarealer i Jersie Strandpark.
·
Fastholde eller etablere
afgræsning eller slæt på strandengsarealerne.
·
Bekæmpe rynket rose.
Miljøvurdering
De kommunale naturhandleplaner er
som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering. For samtlige statslige
naturplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Naturhandleplanerne
har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er
givet i de miljøvurderede naturplaner. Derfor vurderer de involverede kommuner,
at der ikke skal foretages en selvstændig strategisk miljøvurdering for
handleplanerne.
Økonomi
Den konkrete indsats på arealerne søges i høj grad gennemført ved, at lodsejeren
søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger delvis finansieret
under landdistriktsprogrammet. Ordningerne administreres af NaturErhvervsstyrelsen.
For
at sikre målopfyldelse af planerne i 2015, skal der foregå en grundig dialog
med lodsejerne og lodsejernes organisationer, da støtteordningerne baserer sig
på princippet om ”frivillighed”.
De
finansielle konsekvenser for Solrød Kommune er uafklarede, idet finansieringen
af kommunernes arbejde med handleplanerne og den opfølgende indsats i perioden
2012-2015 endnu ikke er på plads. KL og Miljøministeriet er i dialog om
finansiering og forventer en afklaring medio 2012. Der vil blive taget forbehold
for den manglende finansielle afklaring i de endelige naturhandleplaner.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det er dog en forudsætning, at de
statslige finansieringsprogrammer kommer på plads.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
104. Vandhandleplan 2012-2015 - udkastÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/785
Vandhandleplan 2012-2015 - udkast
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til at sende vandhandleplanen 2012 - 2015 i offentlig
høring.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslaget til Vandhandleplanen 2012-2015 sendes i offentlig høring frem til 31. august 2012.
Vandhandleplanen ikke miljøvurderes.
Sagsfremstilling
I
december 2011 vedtog staten vandplaner for landets 23 vandområder. Vandplanerne
beskriver hvilke miljømål, der skal leves op til, og angiver de muligheder
kommunen har for at leve op til målene. Solrød Kommune hører til vandplanen
for Køge Bugt. Som udgangspunkt er miljømålet for vandområder i Køge Bugt god
økologisk tilstand, mange indsatser er dog udskudt til kommende planperioder
pga. manglende vidensgrundlag. De kommende planperioder løber fra 2015 -2021 og
2021-2027.
Rammerne
for vandplanarbejdet er givet i Miljømålsloven. Kommunerne skal på baggrund af
vandplanerne udarbejde handleplaner. Handleplanerne skal indeholde en
beskrivelse af hvilke tiltag kommunen vil anvende for at opnå miljømålene samt
en prioritering af indsatserne med en tilhørende tidsplan for igangsættelse af
tiltagene. Desuden skal handleplanerne indeholde en beskrivelse af hvilke
kriterier, der er anvendt ved prioriteringen. Et udkast til den kommunale
vandhandleplan skal være sendt i høring senest 22. juni 2012, og vandhandleplanen
skal være endeligt vedtaget senest 22. december 2012.
Udkast til vandhandleplan for Solrød Kommune
I Solrød Kommune er der i vandplanen angivet specifikke
indsatser på vandløbsområdet og på spildevandsområdet. På vandløbsområdet er
indsatserne fjernelse af spærringer og ændret vandløbsvedligeholdelse.
Spærringerne udgør fysiske forhindringer for faunaen, fjernelsen øger derfor
spredningen af bl.a. fisk. Ændring i vandløbsvedligeholdelsen skal skåne
vandløbene, og derved øge spredningsmulighederne for flora og fauna. På
spildevandsområdet er indsatsen forbedret spildevandsrensning på 12 ejendomme i
det åbne land. Indsatsen kan realiseres på flere måder, i Solrød Kommune vælges
kloakering af ejendommene. Der er anvendt følgende kriterier ved prioritering
af indsatserne:
· Tiltag
længst nedstrøms i vandløbene prioriteres først (tættest på vandløbets udløb).
· Tiltag,
hvor der er synergi med andre tiltag prioriteres sammen eller i umiddelbar
forlængelse af hinanden.
· Det prioriteres,
at arbejde med et vandløbssystem ad gangen. · Indsatser,
der er hurtigt realiserbare, kan opprioriteres. Prioriteringen
resulterer i følgende realiseringsrækkefølge for indsatserne: Vandløb/område Indsats Igangsættelse Karlstrup
Møllebæk Fjernelse
af 2 spærringer 2013 Vildmoseløbet Fjernelse
af spærring 2013 Nord
for Karlstrup (Vendalsbakke) Forbedret
spildevandsrensning 2013 Karlstrup
møllebæk st.0 - 600 Ændret
vandløbsvedligeholdelse 2014 Hastruprenden
st.
0 - 1311 Ændret
vandløbsvedligeholdelse 2014 Skensved
Å st. 0 - 3400 Ændret
vandløbsvedligeholdelse 2015 Ud
over de specifikke indsatser redegøres der i den kommunale vandhandleplan for, hvordan
det forventes at administrere på vandforsynings- og grundvandsområdet.
Vandforsyningsområdet er særligt fordi store dele af vandindvindingstilladelserne
skal fornys i 2013, og fordi konklusionen i statens vandplan er, at den
nuværende vandindvinding ikke er bæredygtig. Staten beskriver dog også i
vandplanen, at den nuværende viden og grundlaget for planen er for dårligt til,
at man kan anvise den mest hensigtsmæssige indsats. Der er derfor ikke angivet
indsatser på vandforsyningsområdet i denne planperiode. Tidsfristen for opfyldelse
af de miljømål, der relaterer sig til vandforsyning er således udsat. Dilemmaet
går på, at kommunen har mulighed for at stille krav til vandværkernes
påvirkning af vandmiljøet igennem vandindvindingstilladelserne, og tilladelserne
skal fornys nu. Men staten melder ud, at plangrundlaget er for dårligt, og at
kravene til indvindingen derfor kan blive ændret i næste planperiode, dvs.
efter kommunen har givet tilladelserne. Det
beskrives i udkastet til vandhandleplan, at udgangspunktet for vandindvindingen
er nye 30-årige tilladelser, men at der foretages en vurdering af miljøpåvirkningen
i hver enkelt sag. Vurderes miljøpåvirkningen at være stor, og muligheden for
at kravene til indvinding ændres, kan tidsfristen forkortes. Forkortelse af
tidsperioden skal desuden sammenholdes med de økonomiske konsekvenser for
vandforsyningen. Økonomi Miljøvurdering
Indsatserne på spildevands- og vandforsyningsområdet
finansieres over taksterne. Vandløbsindsatserne finansieres gennem statsligt
styrede programmer, der endnu ikke er på plads. De finansielle konsekvenser for
Solrød Kommune er ikke afklarede og der vil derfor blive taget forbehold for
den manglede finansiering i planen. Staten forventer en afklaring i juni 2012.
Staten har foretaget en strategisk miljøvurdering
af Vandplanen. Idet Solrød Kommune anvender de virkemidler, der beskrives i
Vandplanen, er det administrationens vurdering, at kommunens vandhandleplan
ikke skal miljøvurderes.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det er dog en forudsætning, at de
statslige tilskudsordninger kommer på plads.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
105. Naturstyrelsens forslag til ny Grøn Kile langs KøgefingerenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/7335
Naturstyrelsens forslag til ny Grøn Kile langs Køgefingeren
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til om Solrød Kommune, i samarbejde
med Naturstyrelsen, skal planlægge for en ny grøn kile langs Køgefingeren.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Solrød Kommune selv varetager planlægningen af det åbne land efter landskabsanalysens anbefalinger.
Administrationens høringssvar til Naturstyrelsens forslag om etablering af ny grøn kile tiltrædes.
Sagsfremstilling
Byrådet
blev på Strategikonferencen den 13. og 14. april 2012 orienteret om
Naturstyrelsens oplæg til planlægning af ny grøn kile langs Køgefingeren, med
ønsket om et tværkommunalt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Greve Kommune,
Solrød Kommune og Køge Kommune.
Naturstyrelsen
skriver: ”I overensstemmelse med regeringsgrundlagets mål om mere natur og
bynær skov ønsker miljøministeren at udvikle og styrke hovedstadsområdets
grønne struktur. Derfor arbejdes der i den igangværende revision af
Fingerplanen med forslag om blandt andet et nyt stort og varieret fritidslandskab
- en ny grøn kile langs Køgefingeren.
En
ny grøn kile langs Køgefingeren skal foruden de rekreative interesser også
tilgodese en række andre interesser og kunne opfylde flere behov samtidig:
·
Klima – Mulighed for bedre
klimatilpasning ved f.eks. bassiner, der kan opsamle regnvand ved skybrud.
Samtidig kan nye vandområder og søer tilføre rekreative og naturmæssige
værdier.
·
Grundvand – Mulighed for bedre beskyttelse
af grundvandet mod nedsivning af miljøfremmede stoffer ved skovplantning eller
sprøjtefri overdrev og enge.
·
Skovplantning – Mulighed for
fremtidig rekreativ oplevelse og motion i grønne omgivelser, som kan bidrage
til mindre oplevelse af stress og bedre fysisk sundhed.
·
Natur – Mulighed for mere natur og
mere mangfoldig natur ved etablering af nye levesteder for vilde planter og dyr
– dvs. samtidig flere oplevelsesmuligheder.
·
Landbrug – Mulighed for aktivt
landbrug i områder, hvor landbrugslandskabet er særlig værdifuldt
kulturhistorisk eller landbrugsmæssigt efter en afvejning med andre interesser.
Naturstyrelsen vil på
Miljøministeriets vegne bidrage til planlægningssamarbejdet med kommunerne
omkring den nye grønne kile langs Køgefingeren inden for de gældende økonomiske
rammer og ressourcer, som ministeriet råder over. Ministeriet vil søge at
tilvejebringe økonomiske midler til skovrejsning. Miljøministeriet ønsker et
konstruktivt og perspektivrigt samarbejde, og håber derfor, at kommunerne
positivt tilkendegiver at ville deltage i planlægningsarbejdet.”
Solrød Kommune og Greve Kommune har
i 2011 udarbejdet en landskabsanalyse, som Naturstyrelsen har fået udleveret i
februar 2012. Administrationen vurderer, at de tiltag som analysen anbefaler,
vil kunne sikre en god afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne
land. I analysen er der også anbefalinger til områder, hvor skovrejsning med
fordel vil kunne ske og det modsatte, hvor skovrejsning vil være uønsket af hensyn
til udsigtskiler blandt andet omkring landsbyerne.
Administrationen finder
Naturstyrelsens afgrænsning af en ny grøn kile for tilfældig, idet den vestlige
side er ud mod transportkorridoren, som er ganske upræcis og ikke følger
naturlige afgrænsninger i landskabet, som gærde, diger, skel eller lignende,
mens den i mod øst er afgrænset fysisk af enten motorvejen eller Tåstrupvej.
En ny grøn kile er i strid med det
høringssvar, som Solrød Byråd afgav som teknisk høringssvar til
Fingerplanrevisionen den 30. maj 2011:
Solrød Kommune ønsker mulighed for at kunne byudvikle det indeklemte areal mellem motorvejen og den nye jernbane til erhvervsområde, eventuel i kombination med skovrejsning.
Solrød Kommune ønsker at fastholde de to eksisterende grønne kiler.
Solrød Kommune ønsker at transportkorridoren flyttes til vest for Havdrup.
Administrationen har den 26. april
2012 fremsendt et høringssvar til Naturstyrelsen, med forbehold for en politisk
tiltrædelse. Administrationen argumenter for, at Solrød Kommune i forvejen er
hårdt reguleret af statslige planer, transportkorridoren, ny
jernbaneforbindelse København-Ringsted uden for transportkorridoren, Køge Bugt
Motorvejen uden for transportkorridoren samt begrænset byudviklingsmuligheder
inden og uden for byfingeren i Fingerplanen. En ny grøn kile er ikke i
overensstemmelse med Solrød Kommunes høringssvar fra den 30. maj 2011, som
udtrykker ønske om byudvikling mellem motorvejen og den nye jernbane,
fastholdes af eksisterende to grønne kiler, samt flytning af transportkorridoren.
Greve Kommunes og Solrød Kommunes landskabsanalyse danner et godt grundlag for
en god, detaljeret og sammenhængende planlægning af det åbne land. En statslig
planlægning er derfor ikke nødvendig. Administrationen anbefaler derfor, at
Solrød Kommune ikke tilslutter sig Naturstyrelsens oplæg om en ny grøn kile
langs Køgefingeren, men foretager en planlægning af det åbne land efter
anbefalingerne i landskabsanalysen og i samarbejde med nabokommunerne.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
106. Støtte til renovering af Karlstrup Boligselskab, afdeling DruemarkenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09/2989
Støtte til renovering af Karlstrup Boligselskab, afdeling Druemarken
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ansøgning om støtte i form af garanti for kreditforeningslån
til renovering af Karlstrup Boligselskabs afdeling Druemarken.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Skema A-ansøgning om renovering godkendes og videresendes til Landsbyggefonden.
Solrød Kommune meddeler tilsagn om garantistillelse på kreditforeningslånet på 9.107.750 kr., med regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen.
Optagelse af den fornødne finansiering med realkreditlån til dækning af omkostninger, der er forbundet med projektets gennemførelse godkendes.
Der efter særskilt ansøgning vil være mulighed for at etablere solceller integreret i den nye tagkonstruktion og optage kreditforeningslån til finansiering heraf.
Administrationen bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis der ikke er ændringer i forhold til skema A.
Sagsfremstilling
Karlstrup
Boligselskab søger den 7. februar og 23. april 2012 i henhold til § 91 i lov om
almene boliger m.v. samt Landsbyggefondens regulativ af 5. februar 2008 om
støtte til renovering af Karlstrup Boligselskabs afdeling Druemarken til en
forventet anskaffelsessum på 10.715.000 kr. på baggrund af skema A.
Sagsforløbet
i en sag om støtte til renovering er følgende:
Efter kommunen har foretaget en byggeteknisk behandling og en juridisk/økonomisk vurdering af sagen sendes skema A ansøgningen til Landsbyggefonden med Byrådets indstilling. Landsbyggefonden meddeler herefter tilsagn om støtte.
Efter renoveringsopgaven har været i udbud fremsender boligorganisationen et skema B, hvorefter Byrådet godkender det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden.
Senest 6 måneder efter renoveringsopgaven er afleveret fremsender boligorganisationen et skema C til Byrådets godkendelse, der efterfølgende indrapporteres til Landsbyggefonden.
Den
oprindelige ansøgning af 7. februar 2012 indeholdt tagrenovering samt ønske om
at sammenlægge 8 ungdomsboliger til 4 tidssvarende almene familieboliger.
Boligselskabet
har den 10. april 2012 holdt ekstraordinært beboermøde, hvor det blev besluttet
ikke at sammenlægge de 8 ungdomsboliger til 4 almene familieboliger, men at
beholde de 8 ungdomsboliger og renovere dem, jf. boligselskabets brev af 23.
april 2012.
Herefter
omfatter ansøgningen tagrenovering samt modernisering af 8 ungdomsboliger i
afdeling Druemarken.
Boligselskabet
oplyser, at i 2009 og 2010 udløb betalingerne på de oprindelige
prioritetsydelser i både afdeling Druemarken og afdeling Solvænget Nord. De
oprindelige samlede årlige prioritetsydelser på disse lån udgjorde 2.170.000
kr. hvoraf halvdelen kunne frigøres til den almindelige drift og den anden
halvdel på 1.085.000 kr. skulle indbetales til Landsbyggefonden.
Den
del der kunne anvendes i den almindelig drift er primært anvendt til finansiering
og udskiftning af vinduer og døre m.m. i begge afdelinger.
I
forbindelse med tilsagnet fra Landsbyggefonden om støtte til opretning af skaderne
på tagene i Druemarken, har boligselskabet drøftet med Landsbyggefonden hvordan
støtten skulle udmøntes.
Landsbyggefonden
har foreslået at støtten ydes således, at det beløb boligselskabet skal betale
i ydelse på lånet, kan fratrækkes i indbetaling til Landsbyggefonden på de
1.085.000 kr., jf. ovenstående.
Med
den valgte løsning undgår boligselskabet at hæve huslejen.
Renoveringen
finansieres med et 30-årigt kreditforeningslån på 10.715.000 kr., p.t. 3,5%
p.a.
Herudover
omfatter støtten kommunegaranti for 85% af lånet, svarende til 9.107.750 kr.,
hvoraf Landsbyggefonden garanterer for halvdelen.
På
baggrund af en udarbejdet tilstandsrapport, har Karlstrup Boligselskab fået
tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til renoveringen i form af et lån i
2012.
Landsbyggefonden
oplyser, at sagens gennemførelse er afhængig af boligorganisationens og
boligafdelingens vedtagelser m.m. samt beliggenhedskommunens indstilling og fornødne
garantistillelse.
Renoveringen
er godkendt på et ekstraordinært beboermøde.
Boligselskabet
anmoder samtidig om en tilkendegivelse af, om der efter særskilt ansøgning, kan
etableres solceller integreret i den nye tagkonstruktion og at der i givet fald
kan optages kreditforeningslån til finansiering heraf.
Administrationen
foreslår, at administrationen bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis
ikke der er ændringer i forhold til skema A.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
107. Orientering om økonomi - Trylleskov StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/10365
Orientering om økonomi - Trylleskov Strand
Beslutningstema
Byrådet
orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. 31. marts 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Udbygningen af
Trylleskov Strand er inde i en god udvikling. Udbygningsplanen for området
tilpasses løbede den interesse developere udviser for området og dermed de
økonomiske konjunkturer.
Etape 1 med de 40
parcelhusgrunde er udbygget meget langsommere end forventet ved projektets
start.
Etape 2 har haft og
har stadig en fin fremdrift, med 128 boliger, som er bygget eller underopførelse,
en ibrugtaget daginstitution og et offentligt udbud af et areal til butikker i
maj måned 2012. Der er plads til yderligere 27 boliger i etape 2. Vejanlæg og
byggemodning af området har også en god fremdrift, ligesom den 1,5 km lange
støjvold mod motorvejen er næsten færdig.
Status på økonomien
i forhold til det vedtagne anlægsbudget er, at budgettet overordnet overholdes,
undtagen på etape 1, hvor det er en udfordring at få solgt parcelhusgrunde så
hurtigt som planlagt. Udviklingen er nærmere beskrevet efterfølgende under de
enkelte etaper.
Projekt
Trylleskov Strand:
Byudviklingen af
Trylleskov Strand er opdelt i 6 etaper. Illustreret på vedlagte ”Kort over Trylleskov
Strand – etape og udviklingsplan” samt oversigt over økonomien i projektet
”Trylleskov Strand – Samlet økonomi”.
”Trylleskov Strand
– Samlet økonomi” viser den hidtidige udvikling og den forventede udvikling pr.
år frem til og med 2020.
Øverst i
”Trylleskov Strand – Samlet økonomi” er angivet de budgetterede anlægsudgifter
for 2011 og de faktisk afholdte anlægsudgifter i Regnskab 2011. Herefter følger
forventede anlægsudgifter i de efterfølgende år frem til og med 2020.
Under
anlægsudgifterne er angivet de forventede salgsindtægter pr. år med budget og
regnskabstal for 2011. Herunder er opregnet den forventede påvirkning af
likviditeten i projektet samt en oversigt over den samlede økonomi.
Allernederst i
bilaget findes opgørelsen over de hidtidige anlægsudgifter og anlægsindtægter
siden projektets start. Ved udgangen af 2011 har projektet givet et nettobidrag
til kommunen på 37.294.868 kr.
Frem til 2020
forventes projektet at give kommunen et samlet nettobidrag på i alt 192.061.468
kr.
Etaperne forventes
byggemodnet og solgt i takt med udviklingen beskrevet i bolig og
befolkningsudviklingsplanen 2011 (BBU11), der er udarbejdet i overensstemmelse
med lokalplan 603.2 og masterplanen for området. Masterplanen omfatter bl.a.
aftaler med Solrød Spildevand A/S om udbygning af kloakering og vandafledning
samt aftaler med Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. om udbygning af fjernvarme i
området.
Byrådet har den 30.
april 2012 besluttet at storparcel 24 forsøges udbudt til butikker med
forventet salg i 2013.
Der er indledt et
arbejde for at få etableret en støjvold ved cementvej og en støjskærm ved
tilkørslen til motorvejen.
Ved
budgetvedtagelsen for 2012 er projekteringen af rundkørslen ved Cementvej
blevet fremrykket og arbejdet har været i udbud. Udbuddet på rundkørslen ved
Cementvej / Trylleskov Allé blev vundet af Gorm Hansen A/S og arbejdet er igangsat
i maj 2012.
Anlæg af grønne
arealer pågår. Arbejdet med de næste etaper vil blive udført efterhånden som
området bebygges.
Nedenfor er
beskrevet udviklingen pr. etape.
Etape
1:
Omfatter
byggemodning og salg af 40 parcelhusgrunde i Tryllesløjfen og på Karlstrup Mose
Allé.
De samlede
byggemodningsomkostninger til etape 1 forventes at blive 8.800.000 kr. hvoraf
6.750.000 kr. er afholdt.
Byggemodningen
mangler de sidste gartner- og belægningsarbejder samt etablering af
vejbelysning. Færdiggørelsen af etape 1 afventer færdiggørelsen af Trylleskov
Allé i forbindelse med rundkørslen ved Cementvej
Der er på nuværende
tidspunkt solgt 26 parcelhusgrunde til en samlet pris af 33.375.000 kr.
forventningerne til salg af grunde er nedjusteret i 2012. Forventningen var
tidligere at salget af de sidste 14 grunde var gennemført i 2012. Der forventes
nu solgt 10 grunde i 2012 og 4 grunde i 2013. Det forventede nettoprovenu på
etape 1 forventes fortsat at blive 37.295.000 kr.
Etape
2:
Omfatter
byggemodning og vejanlæg på en delstrækning af Trylleskov Alle og Fåreager samt
salg af boligø 10, 11, 17 og 18.
De samlede byggemodningsomkostninger
forventes at blive 6.692.000 kr. hvoraf 5.642.000 kr. er afholdt
De sidste
byggemodningsomkostninger forventes afholdt i 2012.
I etape 2 er boligø
10, 17 og 18 solgt.
Boligø 10 er solgt
til Byggekompagniet A/S for 5.825.000 kr. Købesummen er frigivet december 2011.
Boligø 17 er
solgt for 19.771.250 kr. til Domea. Købesummen er bogført i 2011 og frigivet i
februar 2012.
Boligø 18 er
solgt til Byggekompagniet A/S for 7.730.000 kr. Betalingen er modtaget 19.
december 2011.
Boligø 11 forventes
solgt i 2014 for 8.037.000 kr.
Det samlede
nettoprovenu på etape 2 forventes at blive 34.671.000
kr.
Etape
3:
Omfatter
byggemodning og vejanlæg på resten af Trylleskov Alle inklusiv rundkørsel ved Cementvej
og salg af boligøerne 12, 13, 14, 22, 23 og 24.
Anlægsarbejderne på
etape 3 forventes påbegyndt i maj 2012 og rundkørslen ved Cementvej og
Trylleskov Allé forventes færdig i 2013. Anlægsudgifterne til rundkørslen er
fremrykket fra 2013 til 2012.
De samlede
anlægsudgifter til byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til
10.100.000 kr. hvoraf 346.000 kr. er afholdt.
Boligøerne 12, 13,
14, 22 og 23 forventes at kunne indbringe 53.016.000 kr. i årene 2014-2018.
Det samlede
nettoprovenu på etape 3 forventes at blive 42.916.000 kr.
Etape
4
Omfatter
byggemodning og etablering af vejanlæg på det første stykke af Jernen Alle og
salg af boligøerne 2, 3 og 4.
Byggemodningen
forventes projekteret i 2012/2013 og påbegyndt i 2013/2014. De samlede anlægsudgifter
til byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til 3.950.000 kr.
Boligøerne 2, 3 og
4 forventes at kunne indbringe 31.175.000 kr. i årene 2014-2018.
Det samlede
nettoprovenu på etape 4 forventes at blive 27.225.000 kr.
Etape
5:
Omfatter byggemodning
og etablering af vejanlæg på sidste halvdel af Jernen Allé samt salg af
boligøerne 5, 6, 7, og 8.
Byggemodningen
forventes projekteret i 2014 og påbegyndt i 2015. De samlede anlægsudgifter til
byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til 2.650.000 kr.
Den 30. januar 2012
besluttede byrådet at der arbejdes videre med en plan for to etagehuse i 5
etager på boligø 7 for enden af Jernen Allé.
Boligøerne 5, 6, 7
og 8 forventes at kunne indbringe 46.120.000 kr. i årene 2015-2018.
Det samlede nettoprovenu
på etape 5 forventes at blive 43.470.000 kr.
Etape
6:
Omfatter
byggemodning og etablering af vejanlæg på Skibsager samt salg af boligøerne 15,
16, 19, 20, og 21.
Byggemodningen
forventes projekteret i 2016 og påbegyndt i 2017. De samlede anlægsudgifter til
byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til 1.750.000 kr.
Boligøerne 15, 16,
19, 20 og 21 forventes at kunne indbringe 45.967.000 kr. i årene 2016-2020.
Det samlede
nettoprovenu på etape 6 forventes at blive 44.217.000 kr.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
108. Orientering om klagesager til statslige klageinstanser på det tekniske område i 2011Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/6451
Orientering om klagesager til statslige klageinstanser på det tekniske område i 2011
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om antal klagesager til statslige
klageinstanser på det tekniske område i 2011.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Sagsfremstilling
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om antal klagesager til statslige
klageinstanser på det tekniske område i 2011.
Der
har i 2011 været 10 sager indenfor det tekniske område som har været til
afgørelse i statslige instanser.
Sags
typer |
Total
antal sager |
Kommunen
fik medhold |
Kommunen
blev underkendt |
Klagen
blev afvist |
Byggesag |
3 |
1 |
1 |
1 |
Lokalplaner |
1 |
|
|
1 |
Landzone |
1 |
1 |
|
|
Vejforhold |
4 |
3 |
|
1 |
Miljøforhold |
1 |
|
1 |
|
I
bilaget er de enkelte klagesager nærmere beskrevet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
109. Revision af Beskæftigelsesplan 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/10270
Revision af Beskæftigelsesplan 2012
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til revision af målene i Beskæftigelsesplan 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at revision af målene i Beskæftigelsesplan 2012 godkendes og
indarbejdes i Mål og Økonomi 2012-2015 for politikområde 6 tilsvarende.
Sagsfremstilling
Hvert
år skal alle landets kommuner i henhold til lovgivningen udfærdige en beskæftigelsesplan,
som indeholder mål og strategier for det kommende års beskæftigelsesindsats.
Det
oprindelige grundlag for fastsættelse af måltallene i Beskæftigelsesplan 2012
var den ledighedsprognose, som Finansministeriet offentliggjorde i april 2011.
Denne prognose forventede et betydeligt fald i bruttoledigheden fra 4. kvartal
2010 til 4. kvartal 2012.
Økonomi-
og Indenrigsministeriet offentliggjorde i december 2011 en ny prognose for
udviklingen i ledigheden frem mod udgangen af 2012. Denne prognose forventer en
stigning i ledigheden frem for en tidligere forventning om et fald.
Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland har på baggrund af prognosen justeret de tekniske
forudsætninger for fastlæggelse af ministermålene for Solrød Kommune. I
forlængelse af denne justering vurderer administrationen, at Solrød Kommune bør
justere sin fastlæggelse af resultatniveauerne inden for ministerens
målområder, således at disse i højere grad tager hensyn til den aktuelle
forventning til udviklingen på arbejdsmarkedet.
Administrationen
foreslår følgende justeringer:
Arbejdskraftreserve:
Nuværende mål: Fald på min. 14,5 % fra december 2010 til
december 2012
Nyt mål: Fald på min. 2,9 % fra december 2010 til december 2012
Unge på offentlig forsørgelse:
Nuværende mål: Fald på min. 10,9 % fra december 2010 til
december 2012
Nyt mål: Fald på min. 5,2 % fra december 2010 til december 2012
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig
forsørgelse
Nuværende mål: Fald på min. 6,2 % fra december 2010 til
december 2012
Nyt mål: Uændret antal i forhold til december 2010
Tilgang til permanente forsørgelsesordninger
Nuværende mål: Uændret antal i forhold til december 2010
Dette mål bibeholdes.
|
Arbejdskraft-reserve |
Unge
u. 30 år på off. forsørgelse |
Ikke-vestlige
indv. På off. forsørgelse |
Tilgang
til perm. forsørgelse |
December
2010 |
350 |
211 |
142 |
48 |
December
2011 |
331 |
190 |
156 |
42 |
Tidl.
mål 2012, antal |
299 |
188 |
132 |
48 |
Tidl.
mål 2012, ændring i % |
-14 % |
- 10,9 % |
-6,2 % |
0 |
Regionens
nye forslag til 2012, antal |
|
|
|
|
Regionens
nye forslag til 2012, ændring i % |
|
|
|
|
Administrationens
nye forslag til ændring, antal |
|
|
|
|
Administrationens
nye forslag til ændring i % |
|
|
|
|
Administrationen
vurderer, at der med den foreslåede justering fortsat er tale om et højt
ambitionsniveau for beskæftigelsesindsatsen i 2012.
På
sit møde den 26. april 2012 anbefalede Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) de
reviderede mål for Byrådet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
110. Rammeaftale 2013 - UdviklingsstrategiÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/102
Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til udviklingsstrategien knyttet til Rammeaftale 2013, der indgås
mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Udviklingsstrategien knyttet til Rammeaftale 2013 godkendes.
Sagsfremstilling
Rammeaftale
2013 for det specialiserede socialområde består af to dele - en udviklingsstrategi
og en styringsaftale:
Udviklingsstrategien vedrører den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt skøn over behovet for regulering i antallet af pladser og tilbud. Den skal være politisk godkendt 1. juni, hvilket gør, at den kan anvendes som input til de politiske drøftelser knyttet til budgetforhandlingerne i Byrådet og på regionalt niveau.
Styringsaftalen vedrører kapacitets- og økonomistyringen (herunder en takstaftale) og skal være politisk godkendt senest 15. oktober.
Den
sociale rammeaftale 2013 omfatter tilbud på det specialiserede socialområde
indenfor områderne:
Børn og Unge
Stofmisbrug
Voksne handicappede
Voksne sindslidende
Herberg og forsorgshjem
Kvindekrisecentre
Paragrafområderne
indenfor hvert enkelt område kan ses i medfølgende bilag.
Fokusområder
i Udviklingsstrategien 2013 er:
1. Udviklingen i brugen af
forskellige former for familieanbringelser (ministertema):
Kommunerne bør drøfte:
a.
Muligheder
for at benytte sig af forskellige typer af plejefamilier
b.
Hvordan
man ledelsesmæssigt sætter fokus på udviklingen af kapacitet og indholdet af
disse anbringelsesformer.
c.
Hvordan
kvaliteten af indsatsen kan sikres.
d.
Hvordan
lovpligtig uddannelse og supervision af og tilsyn med plejefamilier sikres.
2. De mest specialiserede
tilbud: Der
forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på
voksenområdet i de kommende år. I den proces, hvor der skabes øget
selvforsyning i de enkelte kommuner, er det vigtigt at sikre fortsat
forsyningsvirksomhed for de fagligt mest specialiserede tilbud.
3. Overgangen fra ung til
voksen: På
handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et
fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og
hjælpes videre ind i voksenlivet. Det skal undersøges om den nuværende
tilbudsstruktur i den regionale/tværkommunale forsyning på det specialiserede
område kan ændres for at skabe bedre rammer i overgangen fra ung til voksen.
4. Senhjerneskadede: For at sikre en hurtig og effektiv
rehabiliteringsindsats til senhjerneskadede (akut opstået hjerneskade) er det
nødvendigt med effektiv og hurtig rehabiliteringsindsats. De nye, mere lokalt
baserede tilbud, der har erstattet eller delvist erstattet mere centraliserede
tilbud, skal analyseres.
5. Omstillingsprocesser –
forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser: Der skal være mulighed for at ændre
tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Der
arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne, herunder
hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og lukning af
pladser
Specialundervisningen
efter Folkeskolelovens §20 stk. 2 er ikke en del rammeaftalen, men de 17
kommuner i Region Sjælland har valgt at koordinere de tilbud (specialskoler),
hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet. Derfor er vedlagt en
Allonge til rammeaftalen, der kan ses i bilaget. For tilbuddene gælder, at der
skal indgås aftaler svarende de dem, som er gældende for den egentlige
rammeaftale.
Kapacitetsbehovet er opgjort på baggrund
af kommunernes og regionens tilbagemeldinger. Solrød Kommune forventer ingen
ændringer i behovet for tilbud omfattet af rammeaftalen. Tilbagemeldingerne fra
de 17 kommuner viser, at der samlet set er de pladser til rådighed, som der er
behov for, og der er begrænset behov for regulering i antal af tilbud.
Indholdsmæssigt er der variationer indenfor de enkelte områder, herunder i
forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i
forhold til enkelte tilbud.
Rammeaftalen
2013: Udviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af input fra de
tværkommunale, faglige netværk og er blevet drøftet på politikertemadagen 10.
februar 2012 forud for KKR Sjællands anbefaling af udviklingsstrategien 20.
marts 2012.
Udviklingsstrategien
er sendt til høring i Handicaprådet. Svar på høringen forelægger på dagen for
mødets afholdelse.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
111. Sundhedsstrategi 2012-2014Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/12600
Sundhedsstrategi 2012-2014
Beslutningstema
Byrådet
skal drøfte og tage stilling til Solrød Kommunes Sundhedsstrategi 2012-14.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Solrød Kommunes Sundhedsstrategi 2012-14 godkendes.
Indsatser, der kan udføres indenfor nuværende økonomiske ramme prioriteres og sættes i værk.
Indsatser, der kræver tilførsel af økonomiske midler, indgår som en samlet udvidelse af puljen til initiativer jf. Sundhedspolitikken i budgetprocessen for 2013 og overslagsårene.
Sagsfremstilling
Arbejdet
med nærværende Sundhedsstrategi for Solrød Kommune er igangsat i efteråret
2011. Arbejdet er motiveret af Solrød Kommunes sundhedsprofil for 2010, og
bygger på Solrød Kommunes sundhedspolitik, der blev godkendt i Byrådet i
efteråret 2007. Sundhedspolitikken er i forbindelse med sundhedsstrategiarbejdet
vurderet tidssvarende, og der er derfor ikke fundet anledning til at ændre den.
Sundhedsstrategien
er fremkommet via en række workshops henover årsskiftet 2011/12. Deltagerne i disse
workshops repræsenterer alle de enheder i kommunen, der på den ene eller anden
måde kan være med til enten at præge Solrød Kommunes borgeres livsstil i en
sund retning eller som kan være med til at skabe rammer, der opfordrer til en
sund livsstil. Der har derudover deltaget repræsentanter fra lokale
sundhedsaktører og patientforeninger.
Dette
arbejde er motiveret af, at Solrød Kommune medfinansierer det regionale
sundhedsvæsen med omkring 68 mio. kr. årligt, hvoraf det er kendt at mange
henvendelser til sundhedsvæsenet skyldes livsstilssygdomme. Derudover bruger
kommunen årligt mange ressourcer på borgere med livsstilsrelaterede sygdomme.
Det drejer sig bl.a. om bevilling af hjælpemidler, personlig og praktisk hjælp,
genoptræning og sygedagpenge. Kommunen har derfor et stort incitament til at
forebygge, at borgerne bliver syge og til at opfordre til en sund livsstil.
Men
væsentligt er også den enkelte borgers livskvalitet, som ganske enkelt er
størst, hvis kroppen fungerer og man trives. Så der ligger selvsagt et stort
incitament for den enkelte borger i at forbedre eller vedligeholde en sund
livsstil for at opnå gode leveår uden sygdom. Og rigtig mange borgere i Solrød
Kommune vil gerne ændre deres livsstil i en sundere retning, det viser
besvarelserne i Sundhedsprofilen fra 2010. Det er derfor relevant, at
kommunen ser på om der kan skabes rammer og tilbud, der kan understøtte dette
behov.
Sundhedsstyrelsen
fremstiller i 2012 i alt 11 forebyggelsespakker, med det formål at styrke
folkesundheden gennem en systematisk og forebyggeles- og sundhedsfremmeindsats
af høj kvalitet i kommunerne. Pakkerne indeholder anbefalinger til kommunerne,
på såvel et grundlæggende niveau, som et udviklingsniveau. Halvdelen af
pakkerne er kendte på nuværende tidspunkt, og administrationen har i nærværende
arbejde forholdt sig til Solrød Kommunes niveau, samt til det videre arbejde
med pakkerne.
Forebyggelse
og sundhedsfremme kan overordnet opdeles i borgerrettet og patientrettet
sundhedsfremme og forebyggelse. Denne sundhedsstrategi omhandler den
borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme. I 2012 påbegyndes et arbejde om
"Det nære sundhedsvæsen i Solrød", hvilket bl.a. vil omhandle den
patientrettede forebyggelse.
Sundhedsstrategien
giver et statusoverblik over eksisterende borgerrettede tiltag, og udpeger
nogle fremtidige indsatser, der ud fra afdækningen bør fokuseres på i de
kommende år.
Der
er i forbindelse med de nævnte workshops fremkommet en lang række forslag, der
ud fra en prioritering er ført til de tre nedenstående helt overordnede
indsatsområder. Disse tre indsatsområder favner flere underlæggende ideer, som
fremgår i selve Sundhedsstrategien (bilag a):
Tværgående fokus på sundhed for interne som eksterne aktører
Integration af sundhed i alle kommunens kontakter med borgerne
Etablering af tværgående sundhedsgruppe i kommunen.
Opkvalificering af kommunale medarbejdere med kontakt til borgere, der pga. sociale forhold har en mindre sund livstil.
Bedre løbende kontakt til eksterne sundhedsaktører.
Tydeligt overblik over kommunens tilbud mhp. vidensdeling.
Tydeliggørelse af borgernes muligheder i Solrød for at leve
et sundt liv
Etablering af en motions- og kostportal, der bl.a. fokuserer på de uorganiserede motionstilbud, der er til stede i kommunen.
Konkrete indsatser der understøtter den tidlige forebyggelse
for børn & unge
Målrettet indsats mod overvægt blandt små børn
En styrket og koordineret indsats vedr. sundhedseksperimentariet for skolebørn samt en tæt opfølgning på OPUS projektet på Jersie Skole
En styrket indsats omkring rygning og alkohol for de unge.
Flere
af indsatserne vil kunne igangsættes indenfor nuværende økonomiske ramme via en
prioritering af nuværende aktiviteter eller via ekstern finansiering. Derudover
er der indsatser, som handler om at inddrage motivation for sundhedsfremme i
det daglige møde med borgerne, eksempelvis som en del af undervisningen i
skolerne eller i samtalen i Jobcentret.
Nogle
få indsatser kan ikke igangsættes uden en ny bevilling af midler til området,
hvorfor disse henlægges til budgetprocessen for 2013. Der er tale om en
målrettet indsats mod overvægt blandt kommunens småbørn, en styrket og koordineret
sundhedsindsats for skolebørn på 6.-9. klassetrin samt en styrket indsats for
børn i alkoholfamilier. Disse indsatser vil kunne igangsættes indenfor en ny
puljetildeling til forebyggelse og sundhedsfremme på ca. 1 mio. kr.
En
dybere beskrivelse af disse indsatser vil fremgå i forbindelse af et budgetønske
for 2013.
Finansiering
Sagen
har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, idet indsatser, der har
en bevillingsmæssig konsekvens videreføres til budgetproces 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
112. Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for januar kvartal 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/6320
Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for januar kvartal 2012
Beslutningstema
Byrådet
skal hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde for at sikre overholdelse af budgettet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at redegørelsen godkendes.
Sagsfremstilling
Regeringen
og Kommunernes Landsforening har den 16. juni 2009 indgået aftale om den
kommunale økonomi for 2010.
I
aftalen indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde som
følge af flere års betydelig udgiftsvækst, og parterne var enige om, at denne
udvikling skal standses.
Regeringen
og Kommunernes Landsforening har aftalt, at der skal iværksættes en række
tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger
på området, bl.a. løbende redegørelser til byrådet.
Det
enkelte byråd har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet
styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen
til den samlede kommunale økonomi. Det kan blandt andet ske ved at have særligt
fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Forudsætningen for at kunne
tage ansvar for styring og prioritering er, at det enkelte byråd har den
fornødne information om udgiftsudviklingen.
Regeringen
og Kommunernes Landsforening er derfor blevet enige om, at byrådet hvert
kvartal skal modtage oversigter om den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.
De
kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse
mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede
socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.
Dette sker ved kvartalsvis indberetning til Økonomi- og indenrigsministeriet af
kommunens forventede udvikling på området. Indberetningen er eksklusiv
statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.
Økonomi
Udviklingen
fra oprindeligt budget til korrigeret budget 2012.
Oprindeligt
budget 2012 |
245,2 mio. kr. |
Tillægsbevillinger/Omplaceringer |
0,6 mio. kr. |
Korrigeret
budget 2012 |
245,8 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
Af
tabellen ovenfor fremgår det, at det oprindelige budget 2012 på det specialiserede
socialområde på 245,2 mio. kr. er blevet tilført tillægsbevillinger/omplaceringer
på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget 2012 udgør således 245,8 mio. kr.
Resultatet af den kvartalsvise redegørelse efter 1. kvartal
2012
Korrigeret
budget 2012 |
245,8 mio. kr. |
Forventet
regnskab 2012 |
248,5 mio. kr. |
Resultat |
2,7 mio. kr. |
Note: Tallene i tabellen er
afrundet.
På
baggrund den kvartalsvise redegørelse efter 1. kvartal 2012 forventes et samlet
merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012 og et
samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.
Nedenfor
er kort redegjort for hovedposterne med de væsentligste afvigelser, der indgår
i den kvartalsvise redegørelse:
Udsatte voksne
og handicappede
På
området for udsatte voksne og handicappede forventes et merforbrug på 2,6 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget 2012. Merforbruget dækker over følgende
forhold:
Der forventes et mindreforbrug vedrørende Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes regulering af budgettet til Støtte til køb af bil.
Der forventes et merforbrug vedrørende Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en øget aktivitet på området for alkoholbehandling. Der er i de seneste år sket en stigning i antal alkoholbehandlede og der er en forventning om en fortsat stigning i antal behandlede.
Der forventes et merforbrug vedrørende Botilbud til midlertidigt ophold på 2,5 mio. kr. Af merforbruget på 2,5 mio. kr. skyldes 1,5 mio. kr. flere borgere i Botilbud til midlertidigt ophold samt, at besparelsen på 1,0 mio. kr. vedrørende hjemtagning af borgere til egne boliger ikke kan realiseres i 2012.
Der forventes et merforbrug vedrørende Beskyttet beskæftigelse på 0,35 mio. kr. Merforbruget skyldes flere borgere i tilbud end forventet.
Der forventes et mindreforbrug vedrørende Aktivitets- og samværstilbud på 0,35 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere i tilbud end forventet.
De
bevillingsmæssige konsekvenser vil blive medtaget i forbindelse med byrådssagen
vedrørende budgetrevisionen pr. 31. marts 2012.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
113. Ændring af Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød Kommune 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/22708
Ændring af Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød Kommune 2012
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ændring i Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Solrød
Kommune vedrørende forældrebestyrelsens sammensætning i Havdrup distrikt.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Antallet af medlemmer af forældrebestyrelsen reduceres fra 15 til 13 medlemmer bestående af:
·
2 forældrerepræsentanter fra hver af følgende afdelinger:
Solbo, Lindebo og Regnbuen
·
3 forældrerepræsentanter fra Bissebo.
·
1 medarbejderrepræsentant fra hver af følgende afdelinger:
Solbo, Lindebo, Bissebo og Regnbuen.
Antallet af suppleanter for forældrerepræsentanterne reduceres fra 2 til 1 i hver afdeling.
Styrelsesvedtægtens bestemmelser om afdelingsledernes samarbejde med afdelingens bestyrelsesmedlemmer fastholdes uændret.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede 21. november 2011 at sammenlægge afdelingerne Bissebo og Bissebo2 i
Havdrup distrikt pr. 1. januar 2012. Sammenlægningen skete som led i
kapacitetstilpasning på børneområdet. Ved sammenlægningen opstod behovet for at
revidere Styrelsesvedtægten for dagtilbud i forhold til forældrebestyrelsens
sammensætning i Havdrup distrikt, da den var skrevet ud fra, at der var 5
afdelinger i distriktet.
En
reduktion i tråd med hensigten i vedtægten ville medføre et lige antal stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer, hvilket er imod anbefalingen i vejledningen om
dagtilbudsloven blandt andet i forhold til bestyrelsens beslutningsdygtighed.
Administrationen
har derfor udarbejdet tre modeller for sammensætning af forældrebestyrelsen i
Havdrup distrikt som har været til høring i forældrebestyrelsen og i Lokal-MED:
En minimalmodel, bestående af 7 medlemmer.
En mellemmodel bestående af 11 medlemmer.
En maksimalmodel bestående af 13 medlemmer.
Flertallet
i Lokal-MED anbefaler maksimalmodellen. Forældrebestyrelsens hø-ringssvar
anbefaler ”maksimalmodellen”, dvs. en model hvor forældrebestyrel-sen består af
13 medlemmer:
2 forældrerepræsentanter fra hver af følgende afdelinger: Solbo, Lindebo, Regnbuen
3 forældrerepræsentanter fra Bissebo.
1 medarbejderrepræsentant fra hver af følgende afdelinger: Solbo, Lindebo, Bissebo, Regnbuen.
Samtidig
indebærer modellen at antallet af forældresuppleanter reduceres til 1 i hver
afdeling. Tilsvarende vælges 1 suppleant af og blandt medarbejderne for hver
afdeling.
Forældrebestyrelsen
gjorde i høringssvaret opmærksom på, at den oplever at have to roller at
varetage i form af både afdeling og distrikt.
Da
det hele tiden har været hensigten at have én fælles forældrebestyrelse for
hele distriktet og med henblik på ikke at fortsætte den uhensigtsmæssige struktur
med to roller og bestyrelsesmødestruktur på to niveauer, afdelingsvis og distriktsvis
udarbejdede administrationen et forslag, hvor følgende sætning blev taget ud af
styrelsesvedtægten: ”Afdelingslederne
samarbejder med afdelingens bestyrelsesmedlemmer om forhold omfattet af
bestyrelsesarbejdet og øvrige aftalte forhold”.
De
samlede ændringer blev herefter sendt i fornyet høring i forældrebestyrelsen og
blandt medarbejdere og ledere. Medarbejdere og ledere anbefalede ændringerne af
styrelsesvedtægten og foreslog i stedet at afholde to informationsaftaler for
alle forældre. Af forældrebestyrelsens høringssvar fremgår det, at forældrebestyrelsen
ikke mener, at ”den foreslåede
vedtægtsændring vil løse udfordringen for forældrebestyrelsen i forhold til
følelsen af at varetage to roller, som hhv. repræsentant for den enkelte
afdeling samt varetagelse af hele distriktet”.
Reguleringen
af selve samarbejdet mellem afdelingslederne og afdelingens bestyrelsesmedlemmer,
herunder eventuelle aftaler om informationsmøder og mødestruktur, fastsættes i
distriktets forretningsorden, som vedtages i bestyrelsen. I de kommende
drøftelser i bestyrelsen henleder administrationen opmærksomheden på at
reducere medarbejdernes tidsforbrug til mødeaktivitet.
Administrationens
vurdering beror primært på en vurdering af tidsforbrug for medarbejderne til
mødeaktivitet. I indstillingen har administrationen valgt at anbefale:
At følge bestyrelsens anbefalinger til bestyrelsessammensætning, selvom det medfører et større træk på personaleressourcer til mødeaktivitet end de øvrige modeller. I forhold til tidligere styrelsesvedtægt reduceres medarbejderdeltagelsen fra 5 medarbejderrepræsentanter til 4 repræsentanter.
At antallet af suppleanter reduceres fra 2 til 1 af hensyn til forældrebe-styrelsens manøvre og beslutningsdygtighed.
At Styrelsesvedtægtens bestemmelser om afdelingsledernes samarbejde med afdelingens bestyrelsesmedlemmer fastholdes uændret.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
- Modeller for forældrebestyrelses sammensætning i Havdrup distrikt
- Modeller til høring i Lokal-MED
- Høringssvar for modeller for sammensætning af forældrebestyrelsen i Havdrup Distrikt - Høringssvar modeller for sammensætning
- Brev fra Rita Pedersen vedr. ny høring om ændring af styrelsesvedtægt Havdrup Distrikt
- Høringssvar - vedtægtsændring til styrelsesvedtægter for forældrebestyrelsen i Havdrup distrikt - Høringssvar - ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen
- Anden høring af forslag til ændringer af Styrelsesvedtægt for Dagtilbud - Havdrup
114. Tildelingsmodel 10 klasseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/3981
Tildelingsmodel 10 klasse
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ny ressource tildelingsmodel for 10. klasse fra skoleåret
2012-2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslaget til ny ressource tildelingsmodel til Solrød 10. klasse fra skoleåret 2012/13 godkendes.
Overskuddet på 225.270 kr. i 2012 tilgår kassebeholdningen.
Ændringerne indarbejdes med helårsvirkning i budget 2013 – 2016, med reservation på 103.000 kr. af overskuddet til medfinansiering af opnormering af SSP med 0,5 stilling.
Sagsfremstilling
Administrationen
har udarbejdet forslag til en ny ressource tildelingsmodel for 10 klasse.
Det
er en lektions- elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på
baggrund af antallet af elever og en klassedannelse med et basistal på 24 elever.
Elevtallet
pr. 1. maj 2012 er 202 elever og derved 8 klasser.
Normeringen
er beregnet ud fra følgende kriterier:
Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledende timetal.
Ressourcer til specialundervisning og dansk som andet sprog med 5,3 time pr elev pr. år.
Ressourcer til studietur og alternative dage på 96 timer pr. klasse pr. år.
Ressourcer til vikardækning på 4,5% af den obligatoriske undervisningstid
Ressourcer til Faktor-tid beregnes som for skoleåret 2012-13 med en omregningsfaktor på 1,15 af undervisningstiden.
Ressourcer til ”Tid til andre opgaver” beregnes som for skoleåret 2012-13 som 34 % af undervisningstiden
En
lærerårsnorm beregnes som 1680 nettotimer.
Skolen
tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i
lønsumsstyring.
Derudover
tildeles 10. klasse 0,33 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledelsesopgaver
justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse svarende til 563,9 timer i
2012-13.
Der
tildeles et årligt rammebeløb der sammensat af:
Grundbeløb på 90.542 kr.
Variabelt beløb på 3.991 pr. elev pr 1. maj 2012.
Fast rammebeløb til IT og AV-udstyr på 175.000 kr.
Økonomi
Konsekvensen
af den ny tildelingsmodel er et overskud på 225.270 kr. i 2012 og 540.648 kr.
fra 2013.
Overskuddet
fremkommer ved:
At der med virkning fra skoleåret 2012/13 er indgået en ny arbejdstidsaftale (efter principperne i den centralt indgåede arbejdstidsaftale i 2008 mellem Kommunernes Landsforening og Uddannelsesforbundet).
Tilpasning af tildelingsmodellen i forhold til ændrede elevtal og klassedannelse.
Administrationen
foreslår, at 103.000 kr. af overskuddet fra 2013 reserveres til medfinansiering
af opnormering med 0,5 stilling i SSP.
Finansiering
Sagen
har budgetmæssige konsekvenser. Overskuddet i 2012 på 225.270 kr. tilgår
kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
115. SSP medarbejderÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7694
SSP medarbejder
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til en opnormering af SSP funktionen med 0,5 stilling.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
SSP (social, sundhed, politi) funktionen opnormeres med 0, 5 stilling pr. 1. august 2012.
Den samlede udgift på 92.916 kr. i 2012 finansieres ved budgetomplaceringer indenfor SSP midler til opsøgende arbejde og restmidler fra nedlæggelse af Karlstrup Skole.
Helårsvirkningen indarbejdes i budget 2013 – 2016.
Sagsfremstilling
Grundet
øget pres på antallet af opgaver på SSP området ønskes der en opnormering på
SSP til aflastning af SSP-konsulenten:
Den
nye medarbejder skal løse følgende opgaver:
Indgå i arbejdsområder i forbindelse med trivselsopbyggende aktiviteter på alle klassetrin.
Indgå i arbejdsområder i forbindelse med skolebaseret forebyggelse vedrørende alkohol og misbrug samt på trafikområdet.
Indgå i arbejdsopgaver i forbindelse med gennemførelse af forløb om brug af sociale medier.
Indgå i arbejdsopgaver i forbindelse med gennemførelse af Social Pejling.
Forestå og videreudvikle det opsøgende arbejde i samarbejde med klubberne.
Indgå i det daglige SSP-beredskab med hensyn til rådgivning og specifikke indsatser samt mødeaktiviteter.
Indgå i diverse relevante tværsektorielle arbejdsgrupper/ ad hoc udvalg, hvor det forventes at SSP involveres… (ex. København Syd – samarbejdet, tværgående psykiatriindsatser, ”skadestuegruppen” (voldsbaserede indsatser), ”Handling bag ord”, sundhedsstrategier, ”Unge-team”, exit-programmer, netværk vedr. ekstremisme).
Det
forventes at ansættelsen sker i samarbejde med 10. klassen og derved bliver en
fuldtidsstilling.
Økonomi
En
fuldtidsstilling udgør en gennemsnitsløn på kr. 446.000, hvis personen ansættes
efter ungdomsskoleoverenskomsten. Kontorhold mv. afholder Ungdomsskolen
indenfor egen ramme. Udgiften udgør derfor kr. 223.000 pr. år.
Udgiften
kan finansieres af følgende mindreudgifter andre steder indenfor udvalgets
budgetområde:
Restmidler
fra SSP-opsøgende arbejde |
70.000 kr. |
Midler
fra 10. Klassen på baggrund af ny tildeling |
103.000 kr. |
Restmidler
fra nedlæggelsen af Karlstrup skole – midler på i alt ca. kr. 150.000, som er
øremærket en indsats” Drop-outs” fra folkeskolen |
50.000 kr. |
I
alt fra 2013 |
223.000 kr. |
Udgift
i 2012, hvis stillingen besættes 1. august er |
92.916 kr. |
Finansiering
Sagen
har budgetmæssige konsekvenser, da udgiften på 92.916 kr. i 2012 finansieres
ved en budgetomplacering af de afsatte midler til SSP-opsøgende arbejde og
restmidler fra nedlæggelsen af Karlstrup skole.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 14-05-2012
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
116. Personalepolitisk rapportering 2011Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7715
Personalepolitisk rapportering 2011
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i uansøgte
afskedigelser, personaleomsætning og sygefravær.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Sagsfremstilling
Der har i 2011
været i alt 48 uansøgte afskedigelser.
Antallet af
uansøgte afskedigelser er faldet fra 100 i 2010 til 48 i 2011. Faldet er primært
begrundet i, at antallet af afskedigelser grundet stillingsnedlæggelser i samme
periode er faldet fra 70 til 23 medarbejdere.
Personaleomsætningen
er i 2011 steget til 24,8 %. De varslede afskedigelser i 2010 har først haft
effekt på personaleomsætningen i 2011.
I Budgetaftalen for
2011 og udmøntet i Direktionens Årsplan 2011 har der været en målsætning om at
reducere sygefraværet til 5 %.
Målet er opfyldt, da
sygefraværet i 2011 er opgjort til 4,90 % svarende til 12,74 dage pr.
fuldtidsansat medarbejder. I 2010 var sygefraværet opgjort til 5,22 % svarende
til 13,57 dage pr. fuldtidsansat medarbejder.
Effekten af
reduktionen i sygefraværet fra 2010 til 2011 kan omregnes til i alt 7,12
årsværk på kommuneniveau.
I vedlagte bilag er
udviklingen i uansøgte afskedigelser, personaleomsætning og sygefravær for
årene 2009 – 2011 beskrevet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
117. Orientering om it- og informationssikkerhedspolitikÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09/4856
Orientering om it- og informationssikkerhedspolitik
Beslutningstema
Økonomi-
teknik og miljøudvalget skal orienteres om Solrød Kommunes it- og
informationssikkerhedspolitik.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune skal i lighed med andre offentlige myndigheder have en it- og
informationssikkerhedspolitik. En it-og informationssikkerhedspolitik har til
formål at definere en ramme for beskyttelse af Solrød Kommunes
informationer samt at sikre, at kritiske, fortrolige og følsomme informationer
og informationssystemer bevarer deres fortrolighed, integritet og
tilgængelighed. Informationspolitikken gælder for alle med adgang til
kommunens netværk og kommunens informationer.
Udover
således at beskytte bl.a. personfølsomme informationer om borgerne, har
Solrød Kommune som en enhver anden organisation en egeninteresse i,
at kommunens it ikke saboteres – med deraf følgende økonomiske
konsekvenser og konsekvenser i form af at sagsbehandling og borgerbetjening
"lægges ned".
Indholdet i en it- og informationssikkerhedspolitik
En
it- og informationssikkerhedspolitik følger i sit indhold, sikkerhedsniveau og
form følgende lovkrav, bekendtgørelser og standarder:
Persondataloven (Lov om behandling af personoplysninger)
, hvor Datatilsynet som statslig myndighed fører tilsyn med Persondataloven.Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, som udover at uddybe bestemmelserne i Persondataloven bl.a. pålægger myndigheden at fastsætte retninglinier for myndighedens årlige tilsyn med overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne. Tilsynet varetages eksternt af kommunens revisionsselskab.
Standarder for "best practice" indenfor informationssikkerhed og udformning af it- og informationssikkerhedspolitikker.
Solrød
Kommune har udarbejdet sin it- og informationssikkerhedspolitik i 2010, hvor
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget også modtog en orientering. It- og informationssikkerhedspolitikken
er blevet gennemgået af administrationen primo 2011 og er fortsat fundet
tidssvarende. Politikken beskriver.
Formålet med it- og informationspolitikken.
Omfanget af it- og informationspolitikken.
Sikkerhedsniveau.
Sikkerhedsorganisation.
It-og informationssikkerhedsbevidsthed.
Brud på it- og informationssikkerheden.
En
gang årligt, senest den 7. maj i indeværende år, revideres IT-sikkerheden af
eksterne revisorer. Konklusionerne fra den seneste revision er endnu ikke modtaget
– men konklusionerne fra de seneste år siger, at Solrød Kommune overholder i
praksis lovgivningen og god praksis omkring informationssikkerhed. Om end den
skriftlige dokumentation for praksis skal forbedres.
Åbning for adgangen til sociale medier
I
efteråret 2010 blev det besluttet at lukke for adgangen til sociale medier (herunder
Facebook, MSN, Skype m.v.) fra de administrative pc’er. Vurderingen på det
tidspunkt var, at den hurtige udbredelse af sociale medier udgjorde en trussel
mod netværks- og datasikkerhed. Begrundet i at hackere kan bruge de sociale
medier til at inficere ikke-forberedte virksomhedsnetværk med vira.
Siden
2010 er der imidlertid sket en stor udvikling, både i brugen og sikkerheden på
området. Udviklingen i brugen afspejles bl.a. ved, at Team IT oplever en stor
intern efterspørgsel efter adgang til de sociale medier – enten som led i jagten
på økonomisk bedrageri eller almindelig kommunikation med borgere. Udviklingen
i sikkerheden ses bl.a. ved, at ”standard-værktøjerne” til sikring af data og
netværk er blevet væsentligt forbedret. Det betyder, at vi ikke er lige så
sårbare, som da beslutningen om at lukke for adgangen til de sociale medier
blev truffet. Samtidig viser en rundspørge til samtlige andre IT-chefer i
Region Sjælland, at stort set alle nu har åbnet for adgangen. Det oplyses
samtidig at ingen indtil videre ikke har oplevet flere ”angreb” på netværket
eller forsøg på datatyveri efter åbningen.
Som
følge heraf er der i foråret 2012 blevet åbnet for adgangen til de sociale
medier fra de administrative pc’er. Samtidig med at der er udarbejdet en række
gode råd om, hvad medarbejderne bør huske, når de bruger de sociale medier
(f.eks. at undgå og klikke på annoncer på Facebook etc.).
De
gode råd fremgår bl.a. af pjecen ”It- og informationssikkerhed begynder med
dig”, som er målrettet kommunen it-brugere. I pjecen beskrives bl.a.
it-brugernes ansvar for at beskytte organisationens informationer mod uautoriseret
adgang, ændring, ødelæggelse og tyveri – og ikke mindst hvordan de kan
understøtte dette i praksis.
Pjecen
er udarbejdet i 2010, men er netop blevet opdateret. Dels med et afsnit om
forholdsregler ved brug af de sociale medier. Dels et afsnit om brug af mobile
enheder såsom mobiltelefoner, iPads, tablets og bærbare computere. Pjecen vil
blive formidlet bredt ud i hele organisationen (igen) inden sommerferien.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
Bilag
118. Renovering af institutionernes udearealer 2012 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/6560
Renovering af institutionernes udearealer 2012 - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til renovering af institutionernes
udearealer i 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 800.000
kr. frigives til renovering af institutionernes udearealer.
Sagsfremstilling
I
lighed med tidligere år er der afsat anlægsmidler i en pulje til renovering af
udearealer ved kommunens institutioner, i år Havdrup SFO, Jersie Hallen, Lindebo,
Bissebo, Uglegårdsskolen og Solrød Skole.
Puljen
skal benyttes til den løbende større renovering af udearealer sådan at det ikke
er nødvendigt for den enkelte institution at søge Byrådet om anlægsbevilling,
når der er behov for sådanne renoveringer.
Puljen
administreres af Teknik og Miljø og prioriteres dels i forhold til asfaltarbejder,
div. omlægning af belægninger, etablering af cykelparkeringspladser m.v, og
dels i forhold til antallet af ansøgninger til puljen.
I
2012 er der afsat et rammebeløb på 800.000 kr. der består af den tidligere
pulje til befæstede arealer og hegn samt puljen for renovering af udearealer.
De to puljer er i år blevet slået sammen til et anlæg.
Fokus
ligger på sikkerhed på legepladserne med legepladseftersyn og afledte
udskiftninger og reparationer. Derudover skal der bruges midler til belysning
på P-plads ved Solrød Skole.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i
budgettet for 2012.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21-05-2012
119. Lukket: Tilbud på Karlstrup Skole, Sognevejen 1-2, KarlstrupÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/10339
120. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/13254