Referat

Byrådet skal tage stilling til, om regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” skal oversendes til revisionen inden den 1. juni 2012, samt godkende bevilling til ØD og øvrige overførsler fra 2011 til 2012.

Regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med revisionens beretning i september måned 2012.

Sammenfattende kan konstateres, at det er ottende år i træk, at det oprindelige budget til serviceudgifter er overholdt. I 2011 er der brugt 45 mio. kr. mindre til serviceudgifter end budgetteret. Samlet er kommunens økonomi forbedret med 33 mio. kr.

Det samlede regnskab for 2011 viser følgende økonomisk råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -

Da Byrådet i oktober 2010 vedtog budgettet for 2011 var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 17,4 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til en forøgelse af kassebeholdningen på 84,3 mio. kr. Regnskabet for 2011 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 85,5 mio. kr. Der er således en yderligere forøgelse af kassebeholdningen på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forskydninger:

Status på kvalitetsfondsområderne

Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet, samt idrætsfaciliteter primært målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Der er udmøntet 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 2011. Tilskudsrammen er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2011. Solrød Kommune har modtaget 7,5 mio. kr. i tilskud fra kvalitetsfonden.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der kan overføres uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler skal beløbet deponeres på en særskilt konto.

Der er mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 800 mio. kr. i 2011 til investeringer på kvalitetsfondsområderne, herunder særligt folkeskoleområdet. Lånemuligheden er målrettet kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Solrød Kommune ansøgte om lånedispensation, men ansøgningen blev ikke imødekommet.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 blev der afsat en pulje på 2 mia. kr. til kvalitetsfondsområderne til nye projekter, hvortil der ikke i 2010 er afsat rådighedsbeløb i de kommunale budgetter, og som ellers ikke ville blive gennemført i 2010.

Solrød Kommune indsendte den 14. december 2009 ansøgning, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. januar 2010 givet lånedispensation på 41 mio. kr. til opførelse af daginstitution i Trylleskov Strand (Tryllehytten) og renovering af svømmehallen. Ministeriet har den 22. marts 2011 godkendt, at den resterende del af lånedispensationen på 19,8 mio. kr. overføres fra 2010 til 2011.

Anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne kan opgøres til følgende i regnskab 2011:

Der er således brugt 32,9 mio. kr. mere end minimumsforbruget på kvalitetsfondsområderne.

Bilag (i form af Årsberetning 2011 samt bilagshæfte) er udleveret på byrådsmødet den 30. april 2012 og kan ses på kommunens hjemmeside.

Der foretages overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler for i alt 11.300.858 kr. til 2012 finansieret af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til om regnskabet for 2011 bestående af "Årsberetning 2011"og "Årsberetning 2011, bilagshæfte" for Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område skal oversendes til revisionen inden den 1. juni 2012, samt meddele bevillinger til overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler fra 2011 til 2012.

Regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med revisionens beretning i september måned 2012.

Solrød kommune kan igen i år aflægge et regnskab, der overholder budgettet.

Det samlede regnskabsresultat for Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets driftsområde kan opgøres således:

På driftsområdet er der et samlet mindreforbrug før overførsel til 2012 på 23,0 mio. kr. og 17,9 mio. kr. efter overførsel til 2012. Resultatet af de enkelte politikområder fremgår af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”.

På serviceudgifter er der et mindreforbrug før overførsel til 2012 på 18,1 mio. kr. og 13,0 mio. kr. efter overførsler til 2012. Dette skyldes primært mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der ikke overføres til 2012, da opsparingen er større end 5%, lavere energiudgifter og puljer til aftaleoverholdelse, lønpuljer og tjenestemandspension ikke er anvendt fuldt ud.

På sociale overførselsudgifter er der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., der primært skyldes lavere udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge.

På brugerfinansieret område er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til affaldsordningerne.

Der kan maksimalt overføres et overskud på 5% af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud.

Der overføres 4.087.549 kr. på udvalgets område. I overførslen er modregnet 3.293.509 kr., idet ØD-overskuddet er på mere end 5%. I ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” side 477-478 er vist en oversigt over de enkelte overførsler på udvalgets område.

I ”Årsberetning 2011”, side 12-14 er der en oversigt over anlægsprojekterne på udvalgets område. Byrådet har den 26. marts 2012, pkt. 40 godkendt, at der overføres 13,0 mio. kr. i anlægsudgifter og 25,8 mio. kr. i anlægsindtægter til 2012.

Byrådet har den 26. marts 2012, pkt. 40 godkendt, at der overføres 0,7 mio. kr. i anlægsudgifter og 0,6 mio. kr. i anlægsindtægter til 2012 vedrørende projektering af biogasanlæg.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der overføres ØD-midler på i alt 4.087.549 kr. og øvrige overførsler på 1.031.560 kr. fra 2011 til 2012. Overførslen på i alt 5.119.109 kr. finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til om regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” for Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område skal oversendes til revisionen inden den 1. juni 2012, samt meddele bevillinger til overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler fra 2011 til 2012.

Regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med revisionens beretning i september måned 2012.

Solrød Kommune kan igen i år aflægge et årsregnskab, der overholder budgettet.

Det samlede regnskabsresultat for Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsområde kan opgøres således:

På driftsområdet er der et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. før overførsel til 2012 og 13,0 mio. kr. efter overførsel til 2012. Resultatet af de enkelte politikområder fremgår af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”.

På serviceudgifter er der et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. før overførsel til 2012 og 13,8 mio. kr. efter overførsel til 2012. Dette skyldes primært mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der ikke overføres til 2012, da opsparingen er større end 5%, lavere energiudgifter, restmidler på afsatte puljer til demografi og flere indtægter fra andre kommuner bl.a. ved salg af ledige pladser på Plejecentret Christians Have.

På sociale overførselsudgifter er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. primært fra boligydelse til pensionister.

Overførsel af ØD-midler

Der kan maksimalt overføres et overskud på 5% af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud.

Der overføres 4.901.435 kr. på udvalgets område. I overførslen er modregnet 1.006.013 kr., idet ØD-overskuddet er på mere end 5%. I ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”, side 477-478 er vist en oversigt over de enkelte overførsler på udvalgets område.

Skattefinansieret anlæg

I ”Årsberetning 2011”, side 15 er der en oversigt over anlægsprojekter på udvalgets område. Byrådet har den 26. marts 2012, pkt. 41 godkendt overførsler fra 2011 til 2012.

Byrådet skal tage stilling til om regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” for Familie- og uddannelsesudvalgets område skal oversendes til revisionen inden den 1. juni 2012, samt meddele bevillinger til overførsel af ØD-midler og øvrige overførsler fra 2011 til 2012.

Regnskabet for 2011 bestående af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte” forelægges til behandling med indstilling om oversendelse til revisionens gennemgang. Det endelige regnskab godkendes efterfølgende af Byrådet med revisionens beretning i september måned 2012.

Solrød kommune kan igen i år aflægge et årsregnskab, der overholder budgettet.

Det samlede regnskabsresultat for Familie- og uddannelsesudvalgets driftsområde kan opgøres således:

På driftsområdet er der et samlet mindreforbrug før overførsel til 2012 på 6,8 mio. kr. og 6,9 mio. kr. efter overførsel til 2012. Resultatet af de enkelte politikområder fremgår af ”Årsberetning 2011” og ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”.

På serviceudgifter er der et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. før overførsel til 2012 og 6,8 mio. kr. efter overførsel til 2012. Dette skyldes primært mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der ikke overføres til 2012, da opsparingen er større end 5%, lavere energiudgifter og lavere udgifter til specialundervisning og specialiserede tilbud for børn og unge.

På sociale overførselsudgifter er der et lille mindreforbrug primært på merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktion.

Overførsel af ØD

Der kan maksimalt overføres et overskud på 5% af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud.

Der overføres netto et underskud på 95.716 kr. på udvalgets område. I overførslen er modregnet 1.609.379 kr., idet ØD-overskuddet er på mere end 5%. I ”Årsberetning 2011, bilagshæfte”, side 477-478 er vist en oversigt over de enkelte overførsler på udvalgets område.

Skattefinansieret anlæg

I ”Årsberetning 2011”, side 14-15 er der en oversigt over anlægsprojekterne på udvalgets område. Byrådet har den 26. marts 2012, pkt. 42 godkendt overførslen til 2012.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der overføres ØD-midler på -95.716 kr. fra 2011 til 2012. Overførslen finansieres af kassebeholdningen fra tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Byrådet.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om regnskabet for 2011 for kan anbefales overfor Byrådet.

Det samlede regnskabsresultat for Beredskabskommissionens område kan opgøres således (netto i 1.000 kr.):

Fra 2008 kan der maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderlige overførsel skal det ske ved en særskilt Byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud.

Der er således et merforbrug før overførsel til 2012 på 30 t. kr. Der overføres et ØD-underskud på 36 t. kr. til 2012.

I forbindelse med regnskabsafslutningen indstilles det, at der foretages overførsel af ØD-underskud på 36.168 kr. til 2012, der tilgår kassebeholdningen til dækning af merforbrug i 2011.

Byrådet.

Byrådet orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 og forventet regnskab 2012.

Den politiske budgetopfølgning sker pr. 31. marts, ved halvårsregnskabet 30. juni og pr. 30. september, hvor der foretages et skøn over forventet regnskabsresultat for 2012, og en vurdering af om rammen til serviceudgifter i budget 2012 kan overholdes.

Det forventes, at den samlede ramme til serviceudgifter i 2012 vil blive overholdt for kommunens som helhed.

Budgetopfølgningen medfører, at der kan tilføres kassen 66,9 mio. kr. i alt. Serviceudgifterne viser et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., der er finansieret af den afsatte pulje til økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer i 2011 og risikopulje til aftaleoverholdelse, jf. tabel 1 og 2.

Tabel 1: Samlede bevillingsændringer (tilføres kassen)

Mindreudgifter/merindtægter = - (tilføres kassen).

Nedenfor er udviklingen i de forskellige udgiftsområder angiver.

Gennemgangen af serviceudgifterne ved budgetopfølgningen har vist, at der søges om en samlet merbevilling på 3,0 mio. kr. For at imødekomme budgetaftalen vedr. budget 2012, er det forudsat, at merudgiften finansieres ved at reducere de afsatte puljer til aftaleoverholdelse og lov- og cirkulæreændringer i 2011. Herefter vil de samlede bevillingsansøgninger for serviceudgifter være på 0 kr.

Tabel 2: Serviceudgifter, samlet kommunen

Mindreudgifter/merindtægter = - (minus). * Merudgiften på 3,0 mio. kr. er nulstillet ved nedskrivning af puljer til aftaleoverholdelse og lov- og cirkulæreprogram.

Der er en sanktion på op til 3 mia. kr., hvis den aftaleramme for kommunernes serviceramme ikke overholdes i 2012.

Sanktionen på budget 2011, der blev fordelt med 60 % individuelt og 40 % kollektivt gælder kun for 2011. Sanktionerne er videreført fra 2013 i forslaget til budgetloven, der er på vej til behandling i Folketinget, og de er skærpet, så den individuelle sanktion på 60 % vil ske i forhold til den enkelte kommunes oprindelige budget, mens den kollektive sanktion fortsat vil ske i forhold til den fastsatte serviceramme. Dette betyder, at det pt. er uafklaret om sanktionen i 2011 bliver videreført i 2012.

Prognosen for serviceudgifterne i regnskab 2012 viser således, at der forventes en merudgift i forhold til det oprindelige budget på 5,4 mio. kr. (880,7 – 875,3 mio. kr.) Det skyldes en forskel på 13,3 mio. kr. mellem overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013. Skønnet over overførsler til 2013 er som hidtil på dette tidspunkt af året meget forsigtigt, og den reelle overførsel til 2013 vil blive højere, hvorfor det vurderes, at servicerammen for 2012 kan overholdes.

Tabel 3: Sociale overførselsudgifter, hele kommunen

Mindreudgifter/merindtægter = - (tilføres kassen).

Prognosen for sociale overførselsudgifter i regnskab 2012 viser, at der forventes en mindreudgift i forhold til det oprindelige budget på -7,1 mio. kr. (190,4 – 183,3 mio. kr.). Beløbet svarer til den forventede mindreudgift ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 samt tillægsbevillinger ydet til og med 31.marts 2012.

Som det fremgår af indstillingerne i udvalgene anbefales det, at mindreudgiften pr. 31. marts 2012 på -6,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Tabel 4: Brugerfinansieret drift, samlet kommunen

Mindreudgifter/merindtægter = - (tilføres kassen).

Prognosen for det brugerfinansierede område i regnskab 2012 viser, at der forventes en mindreudgift/merindtægt i forhold til det oprindelige budget på -1,5 mio. kr.

Som det fremgår af indstillingerne i udvalgene anbefales det, at mindreudgiften pr. 31. marts 2012 på 1,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Tabel 5: Skattefinansieret anlæg, samlet kommunen

Mindreudgifter/merindtægter = - (tilføres kassen).

Prognosen for skattefinansieret anlæg i regnskab 2012 viser, at der forventes et merforbrug på netto 16,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes en større overførsel fra 2011 til 2012 end forventet fra 2012 til 2013.

Finansiering, netto

Der er netto samlet merindtægt på 58,7 mio. kr., er skyldes hjemtagelse af lån vedr. regnskab 2011, tilgodehavende restrefusion fra staten vedr. regnskab 2011, forhøjelse af bloktilskud som kompensation for ændret provenu fra selskabsskatter og ydelse på pantebrev.

Tabel 1: Serviceudgifter

Serviceudgifter

Sociale overførselsudgifter

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af forslag til Lokalplan for Havdrup Center (207.4) med henblik på at sende dette i offentlig høring.

Lokalplan 207.3

Byrådet vedtog den 20. juni 2011 Lokalplan 207.3 for Havdrup Center.

Lokalplanen blev offentliggjort den 1. juli 2011.

Den 22. juli 2011 påklagede en borger Solrød Byråds vedtagelse af Lokalplan 207.3 til Natur- og Miljøklagenævnet.

Den 26. april 2012 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at Solrød Kommunes Lokalplan 207.3 ophæves som ugyldig, da lokalplanen ikke indeholder en bestemmelse om det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål inden for lokalplanområdet. Dette er påkrævet ifølge planlovens § 15, stk. 8.

I redegørelsesdelen af Lokalplan 207.3 blev det beskrevet, at lokalplanen var i overensstemmelser med rammerne i Kommuneplan 2009-2021. Disse rammer fastsætter, at der maksimalt må anvendes et samlet etageareal på 7.000 m² til detailhandel i Havdrup Bymidte, der udover Havdrup Center omfatter en del af Hovedgaden.

Forslag til Lokalplan 207.4

På ovenstående baggrund har administrationen udarbejdet forslag til Lokalplan 207.4 for Havdrup Center.

Lokalplanforslaget vil have samme indhold som Lokalplan 207.3, dog med en tilføjelse i bestemmelserne, der fastsætter det maksimale samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål inden for lokalplanområdet.

Da forslag til Lokalplan 207.4 ud over den foreslåede tilføjelse ikke indeholder andre ændringer, afholdes der ikke borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 31. januar 2011, at forslag til Lokalplan 207.3 ikke skulle miljøvurderes, da lokalplanen ikke ændrede på de tidligere gældende overordnede principper for udvikling af Havdrup Center.

Da Forslag til Lokalplan 207.4 indeholder de samme udviklingsmuligheder som Lokalplan 207.3, vurderer administrationen, at Lokalplan 207.4 ikke skal miljøvurderes.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til forslag til Natura 2000-handleplaner 2012-2015 med henblik på at sende disse i offentlig høring.

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, det vil sige fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, kaldes under et Natura 2000. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. EU-direktiver er i Danmark implementeret gennem Miljømålsloven.

I december 2011 vedtog staten første generation af naturplaner for landets 246 internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områderne.

I løbet af 2012 skal Natura 2000-planerne udmøntes i handleplaner. Arbejdet med handleplanerne er fastlagt i Miljømålsloven. Kommunerne skal udarbejde handleplaner for, hvordan Natura 2000-planerne vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske område på land og kystnære områder. Kommunerne skal efterfølgende sikre, at handleplanerne gennemføres. I Solrød Kommune drejer det sig om planer for fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose, der ligger dels i Solrød dels i Roskilde Kommune samt habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø, der ligger dels i Solrød dels i Køge Kommune.

Forslag til handleplaner skal sendes i offentlig høring senest den 8. juni 2012 (et halvt år efter, at Natura 2000-planen er annonceret). Den offentlige høring skal vare i mindst 8 uger.

De endelige handleplaner skal foreligge senest 8. december 2012 (1 år efter annonceringen af Natura 2000-planen).

Handleplanerne skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, hvis den offentlige lodsejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner, der er i overensstemmelse med Natura 2000-planen. Dette er tilfældet for Staunings Ø og Ølsemagle Revle, der ejes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen plejeplan vil indgå som et resume i den endelige kommunale handleplan. Kommunerne er handleplanmyndighed på de arealer, der ligger inden for lagunen.

Første planperiode løber fra 2012-2015. Efter 2015 følger igen to planperioder af seks års varighed, hvor der følges op på status og hvor både mål og virkemidler evt. kan justeres.

Handleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning som fx kommuneplanen.

Handleplanerne for de to Natura 2000-områder er udarbejdet med udgangspunkt i KL’s vejledning og i samarbejde med henholdsvis Roskilde Kommune og Køge Kommune.

Grønt Råd er på rådets møde den 9. februar 2012 blevet orienteret om indholdet i de statslige planer og om tidsplanen for kommunens arbejde med handleplanerne. Endvidere vil høringsudgaverne af handleplanerne blive debatteret i rådet.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Gl. Havdrup Mose er sortterne og rørhøg. Formålet med handleplanen er at forbedre yngle- og fødesøgningsmulighederne for fuglene. Truslerne er bl.a. tilgroning og høj næringsstofbelastning i form af fosfor. Indsatserne i første planperiode vil fokusere på, at:

· Rydde uønsket opvækst (træer, buske og rørskov).

· Etablere/fastholde afgræsning eller høslæt.

· Tilvejebringe bedre vandkvalitet i moserne.

Handleplanen for Habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø sigter på at beskytte en række naturtyper, der er karakteristiske for området. Truslerne er bl.a. høj næringsstofbelastning, miljøfremmede stoffer, tilgroning og invasive arter (rynket rose). Indsatserne i første planperiode vil fokusere på, at:

· Rydde uønsket opvækst og sikre hede- og overdrevsarealer i Jersie Strandpark.

· Fastholde eller etablere afgræsning eller slæt på strandengsarealerne.

· Bekæmpe rynket rose.

Økonomi
Den konkrete indsats på arealerne søges i høj grad gennemført ved, at lodsejeren søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger delvis finansieret under landdistriktsprogrammet. Ordningerne administreres af NaturErhvervsstyrelsen.

For at sikre målopfyldelse af planerne i 2015, skal der foregå en grundig dialog med lodsejerne og lodsejernes organisationer, da støtteordningerne baserer sig på princippet om ”frivillighed”.

De finansielle konsekvenser for Solrød Kommune er uafklarede, idet finansieringen af kommunernes arbejde med handleplanerne og den opfølgende indsats i perioden 2012-2015 endnu ikke er på plads. KL og Miljøministeriet er i dialog om finansiering og forventer en afklaring medio 2012. Der vil blive taget forbehold for den manglende finansielle afklaring i de endelige naturhandleplaner.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det er dog en forudsætning, at de statslige finansieringsprogrammer kommer på plads.

Byrådet.

I december 2011 vedtog staten vandplaner for landets 23 vandområder. Vandplanerne beskriver hvilke miljømål, der skal leves op til, og angiver de muligheder kommunen har for at leve op til målene. Solrød Kommune hører til vandplanen for Køge Bugt. Som udgangspunkt er miljømålet for vandområder i Køge Bugt god økologisk tilstand, mange indsatser er dog udskudt til kommende planperioder pga. manglende vidensgrundlag. De kommende planperioder løber fra 2015 -2021 og 2021-2027.

Rammerne for vandplanarbejdet er givet i Miljømålsloven. Kommunerne skal på baggrund af vandplanerne udarbejde handleplaner. Handleplanerne skal indeholde en beskrivelse af hvilke tiltag kommunen vil anvende for at opnå miljømålene samt en prioritering af indsatserne med en tilhørende tidsplan for igangsættelse af tiltagene. Desuden skal handleplanerne indeholde en beskrivelse af hvilke kriterier, der er anvendt ved prioriteringen. Et udkast til den kommunale vandhandleplan skal være sendt i høring senest 22. juni 2012, og vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest 22. december 2012.

Udkast til vandhandleplan for Solrød Kommune
I Solrød Kommune er der i vandplanen angivet specifikke indsatser på vandløbsområdet og på spildevandsområdet. På vandløbsområdet er indsatserne fjernelse af spærringer og ændret vandløbsvedligeholdelse. Spærringerne udgør fysiske forhindringer for faunaen, fjernelsen øger derfor spredningen af bl.a. fisk. Ændring i vandløbsvedligeholdelsen skal skåne vandløbene, og derved øge spredningsmulighederne for flora og fauna. På spildevandsområdet er indsatsen forbedret spildevandsrensning på 12 ejendomme i det åbne land. Indsatsen kan realiseres på flere måder, i Solrød Kommune vælges kloakering af ejendommene. Der er anvendt følgende kriterier ved prioritering af indsatserne:

· Tiltag længst nedstrøms i vandløbene prioriteres først (tættest på vandløbets udløb).

· Tiltag, hvor der er synergi med andre tiltag prioriteres sammen eller i umiddelbar forlængelse af hinanden.

· Indsatser, der er hurtigt realiserbare, kan opprioriteres.

Prioriteringen resulterer i følgende realiseringsrækkefølge for indsatserne:

Ud over de specifikke indsatser redegøres der i den kommunale vandhandleplan for, hvordan det forventes at administrere på vandforsynings- og grundvandsområdet. Vandforsyningsområdet er særligt fordi store dele af vandindvindingstilladelserne skal fornys i 2013, og fordi konklusionen i statens vandplan er, at den nuværende vandindvinding ikke er bæredygtig. Staten beskriver dog også i vandplanen, at den nuværende viden og grundlaget for planen er for dårligt til, at man kan anvise den mest hensigtsmæssige indsats. Der er derfor ikke angivet indsatser på vandforsyningsområdet i denne planperiode. Tidsfristen for opfyldelse af de miljømål, der relaterer sig til vandforsyning er således udsat. Dilemmaet går på, at kommunen har mulighed for at stille krav til vandværkernes påvirkning af vandmiljøet igennem vandindvindingstilladelserne, og tilladelserne skal fornys nu. Men staten melder ud, at plangrundlaget er for dårligt, og at kravene til indvindingen derfor kan blive ændret i næste planperiode, dvs. efter kommunen har givet tilladelserne.

Det beskrives i udkastet til vandhandleplan, at udgangspunktet for vandindvindingen er nye 30-årige tilladelser, men at der foretages en vurdering af miljøpåvirkningen i hver enkelt sag. Vurderes miljøpåvirkningen at være stor, og muligheden for at kravene til indvinding ændres, kan tidsfristen forkortes. Forkortelse af tidsperioden skal desuden sammenholdes med de økonomiske konsekvenser for vandforsyningen.

Økonomi
Indsatserne på spildevands- og vandforsyningsområdet finansieres over taksterne. Vandløbsindsatserne finansieres gennem statsligt styrede programmer, der endnu ikke er på plads. De finansielle konsekvenser for Solrød Kommune er ikke afklarede og der vil derfor blive taget forbehold for den manglede finansiering i planen. Staten forventer en afklaring i juni 2012.

Miljøvurdering
Staten har foretaget en strategisk miljøvurdering af Vandplanen. Idet Solrød Kommune anvender de virkemidler, der beskrives i Vandplanen, er det administrationens vurdering, at kommunens vandhandleplan ikke skal miljøvurderes.

• Solrød Kommune ønsker mulighed for at kunne byudvikle det indeklemte areal mellem motorvejen og den nye jernbane til erhvervsområde, eventuel i kombination med skovrejsning.

• Solrød Kommune ønsker at fastholde de to eksisterende grønne kiler.

• Solrød Kommune ønsker at transportkorridoren flyttes til vest for Havdrup.

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om støtte i form af garanti for kreditforeningslån til renovering af Karlstrup Boligselskabs afdeling Druemarken.

Karlstrup Boligselskab søger den 7. februar og 23. april 2012 i henhold til § 91 i lov om almene boliger m.v. samt Landsbyggefondens regulativ af 5. februar 2008 om støtte til renovering af Karlstrup Boligselskabs afdeling Druemarken til en forventet anskaffelsessum på 10.715.000 kr. på baggrund af skema A.

Sagsforløbet i en sag om støtte til renovering er følgende:

Den oprindelige ansøgning af 7. februar 2012 indeholdt tagrenovering samt ønske om at sammenlægge 8 ungdomsboliger til 4 tidssvarende almene familieboliger.

Boligselskabet har den 10. april 2012 holdt ekstraordinært beboermøde, hvor det blev besluttet ikke at sammenlægge de 8 ungdomsboliger til 4 almene familieboliger, men at beholde de 8 ungdomsboliger og renovere dem, jf. boligselskabets brev af 23. april 2012.

Herefter omfatter ansøgningen tagrenovering samt modernisering af 8 ungdomsboliger i afdeling Druemarken.

Boligselskabet oplyser, at i 2009 og 2010 udløb betalingerne på de oprindelige prioritetsydelser i både afdeling Druemarken og afdeling Solvænget Nord. De oprindelige samlede årlige prioritetsydelser på disse lån udgjorde 2.170.000 kr. hvoraf halvdelen kunne frigøres til den almindelige drift og den anden halvdel på 1.085.000 kr. skulle indbetales til Landsbyggefonden.

Den del der kunne anvendes i den almindelig drift er primært anvendt til finansiering og udskiftning af vinduer og døre m.m. i begge afdelinger.

I forbindelse med tilsagnet fra Landsbyggefonden om støtte til opretning af skaderne på tagene i Druemarken, har boligselskabet drøftet med Landsbyggefonden hvordan støtten skulle udmøntes.

Landsbyggefonden har foreslået at støtten ydes således, at det beløb boligselskabet skal betale i ydelse på lånet, kan fratrækkes i indbetaling til Landsbyggefonden på de 1.085.000 kr., jf. ovenstående.

Med den valgte løsning undgår boligselskabet at hæve huslejen.

Renoveringen finansieres med et 30-årigt kreditforeningslån på 10.715.000 kr., p.t. 3,5% p.a.

Herudover omfatter støtten kommunegaranti for 85% af lånet, svarende til 9.107.750 kr., hvoraf Landsbyggefonden garanterer for halvdelen.

På baggrund af en udarbejdet tilstandsrapport, har Karlstrup Boligselskab fået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til renoveringen i form af et lån i 2012.

Landsbyggefonden oplyser, at sagens gennemførelse er afhængig af boligorganisationens og boligafdelingens vedtagelser m.m. samt beliggenhedskommunens indstilling og fornødne garantistillelse.

Renoveringen er godkendt på et ekstraordinært beboermøde.

Boligselskabet anmoder samtidig om en tilkendegivelse af, om der efter særskilt ansøgning, kan etableres solceller integreret i den nye tagkonstruktion og at der i givet fald kan optages kreditforeningslån til finansiering heraf.

Administrationen foreslår, at administrationen bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis ikke der er ændringer i forhold til skema A.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. 31. marts 2012.

Udbygningen af Trylleskov Strand er inde i en god udvikling. Udbygningsplanen for området tilpasses løbede den interesse developere udviser for området og dermed de økonomiske konjunkturer.

Etape 1 med de 40 parcelhusgrunde er udbygget meget langsommere end forventet ved projektets start.

Etape 2 har haft og har stadig en fin fremdrift, med 128 boliger, som er bygget eller underopførelse, en ibrugtaget daginstitution og et offentligt udbud af et areal til butikker i maj måned 2012. Der er plads til yderligere 27 boliger i etape 2. Vejanlæg og byggemodning af området har også en god fremdrift, ligesom den 1,5 km lange støjvold mod motorvejen er næsten færdig.

Status på økonomien i forhold til det vedtagne anlægsbudget er, at budgettet overordnet overholdes, undtagen på etape 1, hvor det er en udfordring at få solgt parcelhusgrunde så hurtigt som planlagt. Udviklingen er nærmere beskrevet efterfølgende under de enkelte etaper.

Projekt Trylleskov Strand:

Byudviklingen af Trylleskov Strand er opdelt i 6 etaper. Illustreret på vedlagte ”Kort over Trylleskov Strand – etape og udviklingsplan” samt oversigt over økonomien i projektet ”Trylleskov Strand – Samlet økonomi”.

”Trylleskov Strand – Samlet økonomi” viser den hidtidige udvikling og den forventede udvikling pr. år frem til og med 2020.

Øverst i ”Trylleskov Strand – Samlet økonomi” er angivet de budgetterede anlægsudgifter for 2011 og de faktisk afholdte anlægsudgifter i Regnskab 2011. Herefter følger forventede anlægsudgifter i de efterfølgende år frem til og med 2020.

Under anlægsudgifterne er angivet de forventede salgsindtægter pr. år med budget og regnskabstal for 2011. Herunder er opregnet den forventede påvirkning af likviditeten i projektet samt en oversigt over den samlede økonomi.

Allernederst i bilaget findes opgørelsen over de hidtidige anlægsudgifter og anlægsindtægter siden projektets start. Ved udgangen af 2011 har projektet givet et nettobidrag til kommunen på 37.294.868 kr.

Frem til 2020 forventes projektet at give kommunen et samlet nettobidrag på i alt 192.061.468 kr.

Etaperne forventes byggemodnet og solgt i takt med udviklingen beskrevet i bolig og befolkningsudviklingsplanen 2011 (BBU11), der er udarbejdet i overensstemmelse med lokalplan 603.2 og masterplanen for området. Masterplanen omfatter bl.a. aftaler med Solrød Spildevand A/S om udbygning af kloakering og vandafledning samt aftaler med Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. om udbygning af fjernvarme i området.

Byrådet har den 30. april 2012 besluttet at storparcel 24 forsøges udbudt til butikker med forventet salg i 2013.

Der er indledt et arbejde for at få etableret en støjvold ved cementvej og en støjskærm ved tilkørslen til motorvejen.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 er projekteringen af rundkørslen ved Cementvej blevet fremrykket og arbejdet har været i udbud. Udbuddet på rundkørslen ved Cementvej / Trylleskov Allé blev vundet af Gorm Hansen A/S og arbejdet er  igangsat i maj 2012.

Anlæg af grønne arealer pågår. Arbejdet med de næste etaper vil blive udført efterhånden som området bebygges.

Nedenfor er beskrevet udviklingen pr. etape.

Etape 1:

Omfatter byggemodning og salg af 40 parcelhusgrunde i Tryllesløjfen og på Karlstrup Mose Allé.

De samlede byggemodningsomkostninger til etape 1 forventes at blive 8.800.000 kr. hvoraf 6.750.000 kr. er afholdt.

Byggemodningen mangler de sidste gartner- og belægningsarbejder samt etablering af vejbelysning. Færdiggørelsen af etape 1 afventer færdiggørelsen af Trylleskov Allé i forbindelse med rundkørslen ved Cementvej

Der er på nuværende tidspunkt solgt 26 parcelhusgrunde til en samlet pris af 33.375.000 kr. forventningerne til salg af grunde er nedjusteret i 2012. Forventningen var tidligere at salget af de sidste 14 grunde var gennemført i 2012. Der forventes nu solgt 10 grunde i 2012 og 4 grunde i 2013. Det forventede nettoprovenu på etape 1 forventes fortsat at blive 37.295.000 kr.

Etape 2:

Omfatter byggemodning og vejanlæg på en delstrækning af Trylleskov Alle og Fåreager samt salg af boligø 10, 11, 17 og 18.

De samlede byggemodningsomkostninger forventes at blive 6.692.000 kr. hvoraf 5.642.000 kr. er afholdt

De sidste byggemodningsomkostninger forventes afholdt i 2012.

I etape 2 er boligø 10, 17 og 18 solgt.

Boligø 10 er solgt til Byggekompagniet A/S for 5.825.000 kr. Købesummen er frigivet december 2011.

Boligø 17 er solgt for 19.771.250 kr. til Domea. Købesummen er bogført i 2011 og frigivet i februar 2012.

Boligø 18 er solgt til Byggekompagniet A/S for 7.730.000 kr. Betalingen er modtaget 19. december 2011.

Boligø 11 forventes solgt i 2014 for 8.037.000 kr.

Det samlede nettoprovenu på etape 2 forventes at blive 34.671.000

kr.

Etape 3:

Omfatter byggemodning og vejanlæg på resten af Trylleskov Alle inklusiv rundkørsel ved Cementvej og salg af boligøerne 12, 13, 14, 22, 23 og 24.

Anlægsarbejderne på etape 3 forventes påbegyndt i maj 2012 og rundkørslen ved Cementvej og Trylleskov Allé forventes færdig i 2013. Anlægsudgifterne til rundkørslen er fremrykket fra 2013 til 2012.

De samlede anlægsudgifter til byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til 10.100.000 kr. hvoraf 346.000 kr. er afholdt.

Boligøerne 12, 13, 14, 22 og 23 forventes at kunne indbringe 53.016.000 kr. i årene 2014-2018.

Det samlede nettoprovenu på etape 3 forventes at blive 42.916.000 kr.

Etape 4

Omfatter byggemodning og etablering af vejanlæg på det første stykke af Jernen Alle og salg af boligøerne 2, 3 og 4.

Byggemodningen forventes projekteret i 2012/2013 og påbegyndt i 2013/2014. De samlede anlægsudgifter til byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til 3.950.000 kr.

Boligøerne 2, 3 og 4 forventes at kunne indbringe 31.175.000 kr. i årene 2014-2018.

Det samlede nettoprovenu på etape 4 forventes at blive 27.225.000 kr.

Etape 5:

Omfatter byggemodning og etablering af vejanlæg på sidste halvdel af Jernen Allé samt salg af boligøerne 5, 6, 7, og 8.

Byggemodningen forventes projekteret i 2014 og påbegyndt i 2015. De samlede anlægsudgifter til byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til 2.650.000 kr.

Den 30. januar 2012 besluttede byrådet at der arbejdes videre med en plan for to etagehuse i 5 etager på boligø 7 for enden af Jernen Allé.

Boligøerne 5, 6, 7 og 8 forventes at kunne indbringe 46.120.000 kr. i årene 2015-2018.

Det samlede nettoprovenu på etape 5 forventes at blive 43.470.000 kr.

Etape 6:

Omfatter byggemodning og etablering af vejanlæg på Skibsager samt salg af boligøerne 15, 16, 19, 20, og 21.

Byggemodningen forventes projekteret i 2016 og påbegyndt i 2017. De samlede anlægsudgifter til byggemodning og vejanlæg på etapen er budgetteret til 1.750.000 kr.

Boligøerne 15, 16, 19, 20 og 21 forventes at kunne indbringe 45.967.000 kr. i årene 2016-2020.

Det samlede nettoprovenu på etape 6 forventes at blive 44.217.000 kr.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om antal klagesager til statslige klageinstanser på det tekniske område i 2011.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om antal klagesager til statslige klageinstanser på det tekniske område i 2011.

Der har i 2011 været 10 sager indenfor det tekniske område som har været til afgørelse i statslige instanser.

I bilaget er de enkelte klagesager nærmere beskrevet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til revision af målene i Beskæftigelsesplan 2012.

Hvert år skal alle landets kommuner i henhold til lovgivningen udfærdige en beskæftigelsesplan, som indeholder mål og strategier for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Det oprindelige grundlag for fastsættelse af måltallene i Beskæftigelsesplan 2012 var den ledighedsprognose, som Finansministeriet offentliggjorde i april 2011. Denne prognose forventede et betydeligt fald i bruttoledigheden fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2012.

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i december 2011 en ny prognose for udviklingen i ledigheden frem mod udgangen af 2012. Denne prognose forventer en stigning i ledigheden frem for en tidligere forventning om et fald.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har på baggrund af prognosen justeret de tekniske forudsætninger for fastlæggelse af ministermålene for Solrød Kommune. I forlængelse af denne justering vurderer administrationen, at Solrød Kommune bør justere sin fastlæggelse af resultatniveauerne inden for ministerens målområder, således at disse i højere grad tager hensyn til den aktuelle forventning til udviklingen på arbejdsmarkedet.

Administrationen foreslår følgende justeringer:

Arbejdskraftreserve:
Nuværende mål: Fald på min. 14,5 % fra december 2010 til december 2012
Nyt mål: Fald på min. 2,9 % fra december 2010 til december 2012

Unge på offentlig forsørgelse:
Nuværende mål: Fald på min. 10,9 % fra december 2010 til december 2012
Nyt mål: Fald på min. 5,2 % fra december 2010 til december 2012