Referat

Byrådet skal tage stilling til om forslaget om en ny forbindelse mellem by og strand skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013-2025 samt nye datoer for høringsperiode og borgermøde i forbindelse med kommuneplanforslaget.

Administrationen indstiller, at:

I forlængelse af Byrådets behandling af forslag til Kommuneplan 2013-2025, skal Byrådet nu tage stilling til, om forslaget til bedre sammenhæng mellem by og strand skal indarbejdes i kommuneplanforslaget.

Forslaget om bedre sammenhæng mellem by og strand udspringer af emnerne i Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden, som er et oplæg til kommuneplanarbejdet.

Et par af emnerne fra planstrategien krævede yderligere konkretisering for at kunne blive indarbejdet i kommuneplanen. Derfor blev disse emner drøftet på henholdsvis Byrådets strategikonference i april 2012 og på Byrådets time i juni 2012. Her blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med et forslag om at opnå bedre sammenhæng mellem by og strand.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til bedre sammenhæng mellem by og strand. Forslaget omhandler forbedring af fire eksisterende forbindelser mellem by og strand og et forslag om en ny forbindelse i forlængelse af centergaden i Solrød Center. Forslaget er vedlagt som bilag.

De eksisterende forbindelser er Trylleskoven, Østre Strandvej, Duevej (Solrød Strandpark) og Staunings Ø (Jersie Strandpark). Her indeholder forslaget om bedre sammenhæng mellem by og strand en række forbedringer og tiltag, der vil løfte områderne, så de bliver mere tidssvarende, mere indbydende og mere synlige fra Strandvejen. Hensigten med disse fire forslag er indarbejdet i kommuneplanforslaget for at synliggøre intentionerne.

Den nye mulige forbindelse beskrives i forlængelse af Solrød Center i form af en promenade mellem Lyngvej og Hedevej. Naturpræget og udsigten til vandet vil skabe en rekreativ bypark, der vil være med til at forstærke ”det gode liv” i Solrød. Forslaget berører fem ejendomme øst for Strandvejen.

Betydning for kommuneplanforslaget

Forslaget om den nye forbindelse indarbejdes ikke i kommuneplanforslaget, hvis Byrådet tiltræder administrationens indstilling om at lade forbindelsen udgå.

Hvis Byrådet derimod beslutter at gå videre med den foreslåede nye forbindelse, skal arealet (fem ejendomme mellem Lyngvej og Hedevej) udpeges i kommuneplanforslaget, samtidig med at den nye fremtidige anvendelse beskrives. Forslag til tilføjelser og rettelser i kommuneplanen fremgår af notat om konsekvenser af eventuel ny forbindelse, der er vedlagt som bilag – og foreslås i givet fald anvendt.

Den foreslåede nye forbindelse vil dog ikke kunne gennemføres, før kommuneplanen er endeligt vedtaget og en ny lokalplan efterfølgende udarbejdes for de pågældende ejendomme.

Omvendt vil en ændret anvendelse i kommuneplanen ikke medføre, at forbindelsen skal etableres med det samme – det betyder blot, at hvis der skal ske ændringer til andet end det eksisterende (boliger), skal det være i overensstemmelse med den nye anvendelse.

Ifølge Planloven må hidtil lovlig anvendelse fortsætte på trods af at arealet udpeges til andet formål. Således kan ejendommene fortsat anvendes til boligformål, selvom de udpeges til offentlige formål (bypark) i kommuneplanen eller i en lokalplan – bare boligerne ikke står ubenyttede hen i mere end 3 sammenhængende år.

Ekspropriation og overtagelse

Kommunen kan ifølge Planlovens § 47 fremskynde realisering af forslaget af en ny forbindelse ved at ekspropriere de fem pågældende ejendomme. Dette kan dog ikke gøres før end plangrundlaget er på plads – det vil sige der både er vedtaget kommuneplan og efterfølgende vedtaget lokalplan.

Ønsker kommunen ikke at opkøbe grundene ved ekspropriation, risikerer kommunen alligevel et krav om at skulle overtage ejendomme ved opkøb:

Ifølge Planlovens § 48, stk. 1 kan ejeren af en ejendom, der er udlagt til offentlige formål i en lokalplan, forlange ejendommen overtaget af kommunen. I praksis vil en ejer også kunne gøre det på baggrund af en udpegning i kommuneplanen.

Ifølge Planlovens § 48, stk. 3, påhviler overtagelsespligten dog kun kommunen, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme – i dette tilfælde til boligformål.

Da ejendommene rent faktisk fortsat vil kunne anvendes som boliger, er det tvivlsomt om grundejerne vil få medhold i et krav om overtagelse. Viser det sig, at grundene ikke kan sælges, kan kommunen dog blive pålagt overtagelse af ejendommene (opkøb).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer umiddelbart ikke forslaget om den nye forbindelse, hvor grundene opkøbes efterhånden som de sættes til salg, som økonomisk realiserbart. Udgifterne til opkøb af ejendommene må forventes at være forholdsvis høje på grund af ejendommenes nærhed til både stranden og Strandvejen. Den gældende ejendomsvurdering for 2011er samlet på 20,5 mio. kr. og det vurderes at den ikke adskiller sig væsentligt fra en salgspris på nuværende tidspunkt.

Herudover må også forventes en række anlægsudgifter til nedrivning og etablering af området i en størrelsesorden på ca. 10-15 mio. kr.

Finansieringen af anlægsudgifterne vanskeliggøres af, at det skal ske indenfor det anlægsloft, som fremgår af økonomiaftalen.

Ligeledes risikerer kommunen at skulle overtage ejendommene ved opkøb tidligere end forventet, hvis grundejerne får medhold i et eventuelt krav om overtagelse, jf. Planlovens § 48, stk. 1.

Betydning for offentliggørelse af kommuneplanforslag

Da behandlingen af kommuneplanforslaget er udskudt til januar, for at forslaget om bedre sammenhæng mellem by og strand kan indgå i behandlingen, rykkes høringsperioden og borgermødet ligeledes.

Høringsperioden foreslås afholdt fra den 1. februar 2013 til den 2. april 2013.

Borgermødet foreslås fortsat afholdt som et åbent hus arrangement med udstilling af kommuneplanforslaget og med mulighed for at spørge ind til forslaget, som angivet i sagsfremstillingen for kommuneplanforslaget.

Datoen foreslås rykket til torsdag den 7. februar 2013 samme tid og sted, kl. 17-19 i Rådhusets kantine.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplan 2013-2025 kan godkendes til offentlig fremlæggelse.

Administrationen indstiller, at:

Kommuneplanen fastsætter de overordnede mål og arealanvendelse for kommunen. De centrale emner er arealanvendelse, bebyggelsesforhold, trafik, byformål, rekreative områder samt beskyttelse af areal- og naturressourcer i det åbne land. En kommuneplan gælder for tolv år ad gangen, men hvert fjerde år skal Byrådet tage stilling til, hvordan kommuneplanen skal revideres – om det er hele planen eller kun dele af planen.

Byrådet vedtog Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden den 12. december 2011. Med planstrategien besluttede Byrådet, at kommuneplanen skulle temarevideres ud fra planstrategiens 5 temaer:

Kommuneplanen har således ikke gennemgået en komplet revision og forslaget indeholder:

Kommuneplanen er bindende for både Byrådet og borgerne for så vidt angår retningslinjerne, mens rammebestemmelserne kun er bindende for Byrådet, indtil en lokalplan er udarbejdet. I retningslinjerne står altså direkte, hvad man må og ikke må. Byrådet er derudover forpligtet til at sikre, at rammebestemmelserne (rammerne for lokalplanlægning) overholdes. Men rammebestemmelserne bliver først bindende for borgerne, når de fremgår af en lokalplan.

Kommuneplanen er opbygget med samme udseende og efter samme struktur som i Kommuneplan 2009-2021: En hovedstruktur med temaerne, fulgt op af ”Rammerne for lokalplanlægning”, som er samlet i et særskilt hæfte. Temaet for "Det åbne land " har igen sit helt eget temahæfte, da temaet er omfattende. Alle tre hæfter er vedlagt som bilag.

Væsentlige ændringer i forhold til forrige Kommuneplan

Det er primært i det åbne land, der er foretaget ændringer og langt hen ad vejen i arealudpegningerne. Det drejer sig primært om forslag om ændring af udpegningerne for beskyttelsesområderne, områder med landskabelige værdier og skovrejsning.

Det indeklemte areal, der opstår mellem motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, er i kommuneplanforslaget foreslået udtaget som skovrejsningsområde, idet Solrød Kommune arbejder for, at arealet kan anvendes til erhverv eller f.eks. energi tekniske anlæg. Det foreslås endvidere at retningslinjen om, at der ikke kan placeres store vindmøller i kommunen fjernes.

Derudover foreslås det i kommuneplanforslaget muligt at anvende Cordozaparken til særligt pladskrævende varer, såsom plantecenter, byggematerialer m.m.

Temaet Klima og Bæredygtighed indeholder som noget nyt et kort over områder, der er i risiko for oversvømmelse i tilfælde af voldsomme regnhændelser. Dette er et nyt krav i lovgivningen siden sidste kommuneplan. Derudover er der forslag om en ny retningslinje om, at rent overfladevand (tagvand) så vidt muligt skal afledes til nedsivning eller lignende på egen grund.

Der indarbejdes som noget nyt et afsnit ”Fra planstrategi til kommuneplan”, der giver et overblik over, hvordan planstrategien er omsat til kommuneplanen.

Offentlighed

Forslag til Kommuneplan 2013-2025 forventes offentliggjort den 11. januar 2013 og fremlagt i otte uger til og med den 8. marts 2013.

Der foreslås afholdt borgermøde den 24. januar 2013 kl. 17-19 i Rådhusets kantine, i stedet for 4. februar 2013 (som besluttet 27. februar 2012 i Byrådet). Arrangementet afholdes som åbent hus med udstilling og mulighed for at spørge ind til forslaget.

Der informeres om planforslaget og offentlighedsfasen ved annoncer i Solrød Avis og på kommunens hjemmeside. Forslaget fremlægges som et elektronisk dokument på hjemmesiden. Som supplement til den elektroniske udgave kopieres Forslag til Kommuneplan 2013-2025 i få eksemplarer til fremlæggelse på Biblioteket, BorgerService, Teknik og Miljø samt i bibliotekets udleveringssted i Super Brugsen, Havdrup.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget har administrationen udarbejdet en strategisk miljøvurdering af forslaget. Resultatet af miljøvurderingen er, at ingen af ændringerne vurderes at have væsentligt indvirkning på miljøet. Den strategiske miljøvurdering er vedlagt som bilag.

Det videre forløb

Kommuneplan 2013-2025 forventes endeligt vedtaget af Byrådet i maj 2013 og offentliggjort i juni 2013, under forudsætning af, at ingen myndighed fremsender indsigelse jf. Lov om planlægning § 28, der bl.a. bestemmer: ”at et planforslag ikke endeligt kan vedtages, hvis en myndighed efter reglerne i §§ 29, 29a eller 29b har modsat sig skriftligt overfor kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen efter § 24, stk. 3 eller § 27, stk. 2. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer”. Såfremt der mod administrationens forventning skulle indkomme myndighedsindsigelser, er der ingen tidsbegrænsning for, hvor lang tid der må gå, inden der kan opnås enighed og dermed en endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Administrationen har afholdt møde med Naturstyrelsen Roskilde med henblik på at afstemme indholdet af planforslaget i forhold til den statslige planlægning.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal godkende udbudsbekendtgørelse og prisloft vedrørende udbud af driften på vej- og parkområdet.

Administrationen indstiller, at:

1. Udbudsbekendtgørelsen godkendes.

2. Prisloft for hovedleverance og optioner godkendes.

3. Udbudsbetingelser, kontrakt og kontraktmateriale behandles på Byrådets møde den 18. marts 2013.

Byrådets besluttede den 26. november 2012 at sende driften på vej og parkområdet i udbud. På mødet blev rammer og præmisser for et sådant udbud besluttet. Hovedelementerne i den beslutning er at:

I forbindelse med Byrådets møde den 26. november 2012 fremgik det, at alt materiale vedrørende udbud af driften på vej og parkområdet ville blive fremlagt på byrådsmødet i januar måned 2013.

Der har imidlertid vist sig et behov for at give mere tid til involvering af medarbejderne i processen. Derfor har administrationen valgt at opdele beslutnings- og høringsprocessen i to dele.

Første del vedrører udbudsbekendtgørelse, kontrolberegning og prisloft samt udbudsbetingelse (ekskl. kontrakt og kontraktbilag). Den anden del vedrører kontrakt og kontraktbilag.

Materialet vedrørende første del har været sendt i høring hos lokal-MED i Teknik og Miljø, HovedMED og de faglige organisationer, 3F og Dansk Metal.

Af høringssvarene fremgår det, at det har været svært at forholde sig til udbudsbetingelserne uden at kende detaljerne i kontrakt og kontraktbilag.

Forholdet har været drøftet i HovedMED, hvor det som følge af høringsbemærkningerne blev besluttet at anbefale, at udbudsbetingelserne, kontrakt og kontraktbilag sendes samlet i høring. Det betyder, at udbudsbekendtgørelse samt kontrolberegning og prisloft alene behandles i nærværende sag. Konsekvensen er, at høringssvarene går på mere end der behandles i nærværende sag. Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Af hensyn til tidsplanen er det vigtigt, at udbudsbekendtgørelsen ikke forsinkes. Udbudsbekendtgørelsen igangsætter prækvalifikationsprocessen. Dette forventes at ske den 14. februar 2013. Udbudsbekendtgørelsen opfordrer interesserede tilbudsgivere til at indsende en anmodning om at blive prækvalificeret til at give tilbud, og det forventes, at der kan prækvalificeres fem tilbudsgivere.

Udbudsbekendtgørelse samt kontrolberegning og prisloft har været drøftet og behandlet i følgegruppen, som består af medarbejderrepræsentanter fra Teknik og Miljø, ligesom der er gennemført en høringsproces i lokal MED, Hoved-MED samt hos de forhandlingsberettigede organisationer, hvis medarbejdere kan blive berørt af en eventuel beslutning om at udbyde driften på vej og parkområdet.

Anden del af udbudsmaterialet (udbudsbetingelser, kontrakt og kontraktbilag) fremlægges til politisk behandling i marts måned. Der tages således først endelig stilling til gennemførslen af udbuddet ved Byrådets behandling i marts måned. Såfremt Byrådet ikke tilslutter sig de fremlagte udbudsbetingelser, kontrakt og kontraktbilag vil det være muligt at annullere udbuddet.

Kontrolberegning og prisloft

Byrådet besluttede endvidere på byrådsmødet den 26. november 2012, at kommunen udarbejder en kontrolberegning, der svarer til den økonomi som kommunen bruger på at løse driften af vej- og park i dag. Kontrolberegningen skal ligge til grund for fastlæggelse af et prisloft.

Kommunens revisor, KPMG har sammen med administrationen udarbejdet kontrolberegningen. Administrationen har på dette grundlag fastlagt prisloftet.

En kontrolberegning viser, hvilke omkostninger kommunen hidtil har haft til drift af et givent område. Beregningen bruges til at udregne den maksimale pris (prisloft), som kommunen ønsker at betale for at få den givne opgave løst.

Der er ikke fastlagt regler for, hvordan en kontrolberegning udarbejdes. Derfor anvendes reglerne for kontrolbud. Disse regler fremgår af "Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud" (i daglig tale "Kontrolbudsbekendtgørelsen").

Det overordnede prisloft er beregnet til 10.689.264 kr. eksklusive moms.

Herudover er der et prisloft for vinteropgaven, der er beregnet på baggrund af en ”normalvinter” (2011), og er beregnet til 1.783.898 kr. pr. år eksklusive moms og salt.

Forskellen mellem det overordnede prisloft og prisloftet for vinteropgaven udgør prisloftet for hovedleverancen, der udgør drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og veje mv. Prisloftet for hovedleverancen er således 8.905.366 kr. pr. år eksklusive moms, men inklusive materialer i mindre omfang og deponeringsomkostninger mv. Det gælder f.eks. gadeopfej, som er forurenet affald.

Tilbudsgiver kan således maksimalt give et bud på 10.689.264kr. eksklusive moms, hvoraf højst 1.783.898 kr. kan vedrøre omkostninger til vinter (kalenderår 2011 niveau).

Overstiger tilbuddet på hovedleverancen og vinteropgaven de angivne prisloft bliver tilbuddet ukonditionsmæssigt, og vil derfor blive afvist.

Det bemærkes, at der er særlige forhold omkring vinterudførelsesopgaven. Denne opgave er beregnet i forhold til opgaveomfanget i vinteren 2011. Såfremt vinteren bliver hårdere end 2011 vil kommunen få en ekstraregning. Hvis vinteren bliver mildere end 2011 vil kommunen skulle betale mindre for at få opgaven løst.

Hvis der vælges en ekstern entreprenør vil en engangsudgift til udbetaling af feriepenge skulle finansieres. Modsat vil der komme en engangsindtægt fra salg af maskiner og materiel.

Genanskaffelse af maskiner, arbejdsskadeforsikring (kommunen er selvforsikret) mv. er indregnet i kontrolberegningen og prisloftet (genanskaffelse af maskiner og arbejdsskadeforsikring udgør 491.000 kr.). Da der ikke fuldt ud er afsat midler til disse poster i Vej og Parks nuværende driftsbudget, kan det forventes, at driftsbudgettet, vil skulle forhøjes efter gennemførelsen af udbuddet.

De bevillingsmæssige konsekvenser kan først opgøres, når tilbuddene fra tilbudsgiverne er modtaget.

Centrale datoer i udbudsforløbet

Centrale politiske beslutningsdatoer i forløbet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Byrådet

Byrådet skal tage stilling til Vejdirektoratets forslag til ekspropriation og leje af kommunalt jord for udvidelse af Køge Bugt Motorvejen samt placering af ny samkørselsplads på Roskildevej og forhøjelse af støjvolden langs motorvejen mellem Tåstrupvej og Cementvej.

Administrationen indstiller, at:

Ekspropriation af kommunale arealer:

Solrød Kommune har modtaget Vejdirektoratets forslag til, hvilke kommunale arealer der skal eksproprieres permanent og midlertidig for udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. Ekspropriationerne foregår i ugerne 8, 9 og 10 i 2013.

Kommissionen har i nabokommunen fastsat en erstatning for landzonearealerne syd for rastepladserne i Karlstrup Mose til 9 kr. pr. m², hvilket administrationen også forventer fastsat for Solrød Kommunes arealer, der ligger i landzone mellem støjvolden og Køge Bugt Motorvejen. Administrationen forventer, at midlertidig ekspropriation af landbrugsjord fastsættes til 0,65 kr. pr. m² pr. år og midlertidig leje af kommunalt ejet arealer til arbejdsarealer fastsættes til 0 kr., da det vurderes ikke at have nogen værdi, idet det primært er beliggende mellem støjvoldene og motorvejen. Kommissionen har fastsat en ekspropriationspris af permanente byzonearealer til 40 kr. pr. m². og en leje af midlertidige arealer til 4 kr. pr. m² pr. år.

Det fremgår af det vedhæftede bilag 1, hvor store kommunale arealer der skal eksproprieres permanent og hvilke der er i midlertidige. Administrationen skønner derfor en indtægtsbevilling i 2013 på 500.000 kr. for permanent ekspropriation af ca. 18.000 m². Derudover vil der komme et endnu ikke fastsat beløb til permanent ekspropriation af 14.400 m² - i alt 32.400 m² (Når erstatningsbeløbet er kendt på det resterende areal, søges der en ny indtægtsbevilling). Herudover skal 42.310 m² kommunalt areal lejes til midlertidigt arbejdsbrug til udgangen af 2016 til 0 kr.. Hertil kommer Vejdirektoratets leje af Cordozaparken til hovedarbejdsplads, der i stedet for betaling af erstatning udfører en 4 m høj støjvold mod nabobebyggelsen mod nord, Havfruens Kvarter, samt udlægning af 10-30 cm tykt lag af stabilgrus.

Administrationen har ved besigtigelsesforretningen i marts 2012 foreslået, at det i besigtigelsesmaterialet foreslåede hovedarbejdsplads ved Trylleskov Allé og nord for Cementvej, flyttes til Cordozaparken, da arealerne i Trylleskov Strand område er under byudvikling og derfor vil være til gene for byudviklingsarbejdet. Arealet ved Cordozaparken er foreslået, idet det allerede er udlagt til erhvervsområde. Vejdirektoratet har accepteret Cordozaparken som alternativ hovedarbejdsplads, under forudsætning af, at Vejdirektoratet kan opnå de fornødne tilladelser hos kommunen, se bilag 2.

Nabobebyggelsen Havfruens Kvarter nord for Cordozaparken blev ved besigtigelsen orienteret om den fremtidige midlertidige anvendelse, som hovedarbejdsplads for Vejdirektoratets entreprenør. En repræsentant fra Grundejerforeningen Kommandørparken ytrede i den sammenhæng ønske om, at der blev etableret en beplantet jordvold langs hele bækken, som adskiller boligområdet fra erhvervsområdet.

Administrationen har været i forhandling med Vejdirektoratet om betingelserne for anvendelsen af Cordozaparken som hovedarbejdsplads. Det er aftalt, at Vejdirektoratet udfører en 4 m høj jordvold af jordkategori 1 fra motorvejsbyggeriet samt udlæg af en stabiltgruspude på arealet mellem 10-30 cm tykkelse mod, at Vejdirektoratet ikke betaler for leje af arealet. Aftalen er indgået med forbehold for denne politiske godkendelse. Hovedarbejdspladsens nærmere detailindretning og trafikafvikling vil ske i dialog med administrationen og sendes til orientering hos grundejerforeningen Kommandørparken – Havfruens Kvarter.

Ny samkørselsplads:

Eksisterende samkørselsplads ved motorvejsramperne på Cordozavej nedlægges ved den forestående udvidelse af Køge Bugt Motorvejen. VVM-redegørelsen anviser ny samkørselsplads overfor nuværende kryds mellem Åmarken og Roskildevej, se bilag 3. Imidlertid ønsker Vejdirektoratet at ændre denne placering og administrationen foreslår i stedet, at der anlægges en samkørselsplads i forbindelse med den eksisterende sydgående tilkørselsrampe 31 Solrød Syd, da tilkørsel til ny sydliggående rampe flyttes til nordsiden af Roskildevej.

Den foreslåede placering opfylder bedre brugerønsker om en placering nærmest motorvejen og vil derfor give mindre unødig kørsel for brugere og samfund. Det vurderes, at placeringen – anlægsmæssigt - også kan opfylde Vejdirektoratets ønske om at deponere overskudsjord på stedet, da området ligger lavt og dele af den eksisterende rampe samtidig kunne indgå i det samlede anlæg af samkørselspladsen. Samkørselspladsen udføres som en del af anlægsloven for udvidelse af Køge Bugt Motorvejen.

Vejdirektoratet tilbyder forhøjelse af støjvold mellem Cementvej og Tåstrupvej:

Solrød Kommune igangsatte i 2006 forhøjelse af støjvoldene langs motorvejen og i slutningen af 2012 blev den projekterede forhøjelse fysisk afsluttet og anlægsregnskab forventes forelagt Byrådet i løbet af 2013.

Når den kommende jernbane København-Ringsted står klar til drift i 2018, og når udvidelsen af motorvejen er afsluttet i 2016, vil der imidlertid være mulighed for at mindske støjgenerne yderligere for den østlige bebyggelse nærmest motorvej og bane hvis eksisterende støjvold forhøjes med 2 meter til i alt 11 meter på strækningen Tåstrupvej/Cementvej.

Vejdirektoratet har således foreslået at hæve støjvolden på denne strækning, da jordberegninger for motorvejsudvidelsen viser, at man har overskudsjord til formålet. Forhøjelsen vil blive udført fra motorvejssiden og toppen forskydes derfor mod vest (se bilag 4, tværsnit), hvilket betyder at skyggeeffekten af forhøjelsen kan betragtes som minimal. Af hensyn til drikkevandsinteresser, oplyser Vejdirektoratet at der kun vil blive anvendt råjord i kategori 1 (ny betegnelse for klasse 1).

Lokalplan 601.2, Vestvolden, Karlstrup Strand, udlægger området til støjvold. Som for de øvrige støjvolde, beskriver lokalplanen Vejdirektoratets sædvanlige praksis og klausul om delvis fjernelse af støjvolden, såfremt Vejdirektoratet på et senere tidspunkt kan dokumentere nødvendig brug af arealet til endnu en udvidelsen af motorvejen udover 5 spor plus nødspor i hver retning.

Det er administrationens opfattelse, at en fremtidig udvidelse til mere end 5 spor i hver retning plus nødspor, er overvejende usandsynlig idet de infrastrukturelle tanker givet mere peger i retning af en motorring 5. Derfor må et fremtidigt krav om fjernelse af anbragt jord, i givet fald også forventes at blive prøvet ved Domstolene ud fra proportionalitetsprincipperne, hvor udgiften til fjernelse sammenholdes med den ønskede forventning

Administrationen vurderer derfor ingen supplerende risiko ved at lade Vejdirektoratet udføre en forhøjelse af pågældende støjvold, som udføres uden udgift for Solrød Kommune. Det oplyses af Vejdirektoratet, at forhøjelsen også bliver udgiftsneutral for Greve Solrød Spildevand, da jorddeponeringen kan finansiere en forstærkning af en spildevandsledning, som fremtidigt vil blive placeret under støjvolden.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og der søges frigivet en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til indtægt fra ekspropriation i 2013.

Byrådet.

Byrådet skal godkende en samarbejdsaftale mellem Greve Solrød Forsyning A/S og Solrød Kommune, Teknik og Miljø.

Administrationen indstiller, at:

I forlængelse af fusionen mellem Greve og Solrød kommuners spildevandsforsyninger i selskabet Greve Solrød Forsyning A/S, er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Solrød Kommune (Teknik og Miljø) og forsyningsselskabet.

Formålet med aftalen er at fastlægge vilkårene for samarbejdet med GS Forsyning A/S og Teknik og Miljø om varetagelse af myndigheds- og driftsopgaverne på spildevandsområdet.

Myndighedsopgaverne, som varetages af Teknik og Miljø, består i at træffe afgørelser og udarbejde planer, der ensidigt og bindende fastlægger den enkelte borgers eller virksomheds rettigheder og pligter. Myndighedsopgaverne omfatter bl.a. meddelelser af tilladelser, påbud, dispensationer, udarbejdelse af spildevandsplaner, føre tilsyn, godkende takster m.m.

Driftsopgaverne, som varetages af GS Forsyning A/S, kan defineres som de fysiske og praktiske handlinger, der er forbundet med at producere ydelser til borgene/virksomhederne. Driftsopgaverne består bl.a. i opkrævning af spildevandsafgifter, rensning af spildevand, etablering, drift og vedligehold af spildevandsforsyningen og dens aktiver samt udarbejdelse og implementering af Solrød Kommunes Klimatilpasningsplan.

Samarbejdsaftalen danner grundlag for, at de spildevands- og klimatilpasningsopgaver, der involverer begge organisationer, kan løses på tværs. Aftalen skal være med til at sikre, at der er klare aftaler om, hvilke arbejdsområder Teknik og Miljø og GS Forsyning A/S har hver i sær, og derved modvirke, at der opstår uklarhed mellem parterne.

Aftalen skal ligeledes sikre, at relevant information videregives til de personer, som har ansvaret for løsningen af de respektive opgaver i henholdsvis Teknik og Miljø og Greve Solrød Forsyning A/S.

Til samarbejdsaftalen er der en række bilag som omhandler opgavefordelingen mellem de to parter. For at aftalen kan fungere, er der behov for løbende at udvikle og korrigere bilagene, hvor det skønnes nødvendigt. Administrationen anbefaler, at kompetencen til godkendelsen af tilretningen af bilagene overgives til den tekniske chef i Teknik og Miljø.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til procedure og tidsplan for Budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, den politiske budgetopfølgning i 2012 og processen i forhold til politiske mål for 2014.

Administrationen indstiller, at:

Der er vedlagt notat med forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget for 2014-2017, den politiske budgetopfølgning i 2013 samt politiske mål for 2014.

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2017

De politiske hovedaktiviteter i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 er opdelt i 2 faser:

Faktafasen er forberedende og anvendes til at tilvejebringe information og viden til brug for politikfasen:

I politikfasen foregår den egentlige politiske drøftelse og vedtagelse af budgettet:

Procedure og tidsplan følger principperne i kommunens styringsmodel og erfaringerne fra tidligere år. Der er ligeledes taget hensyn til den faseopdelte budgetlægning i KL-regi, så Økonomi-, teknik- og miljøudvalget først fremsætter budgetforslaget til 1. behandlingen efter borgmestermødet den 2. september 2013, og fristen for politiske ændringsforslag er efter borgmestermødet den 19. september 2013.

Den politiske budgetopfølgning i 2013.

Den politiske budgetopfølgning i 2013 vil ske via budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 og budgetopfølgningen pr. 30. september 2013, samt halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013.

Ved budgetopfølgningerne og halvårsregnskabet foretages et skøn over forventet regnskabsresultat for 2013 og overførsel af ØD-midler til 2014, samt en vurdering af om rammen til serviceudgifter i budget 2013 kan overholdes.

Resultatet af budgetopfølgningerne vil blive behandlet på møderne i maj og november, og halvårsregnskabet vil blive behandlet på møderne i august.

Politiske mål

Opfølgning på de politiske mål for 2012 vil indgå i Årsberetning 2012.

Administrationen vil inden udgangen af april måned udarbejde forslag til politiske mål for 2014, der behandles i de respektive fagudvalg i juni måned.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Administrationen indstiller, at:

• Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenteret skal i december 2013 være på min. 22 %, svarende til en stigning på 3,9 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

• Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til max. 120 personer i december 2013, svarende til et fald på 22 % fra december 2011 til december 2013.

• Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til max. 20 personer i december 2013, svarende til et fald på 39 % fra december 2011 til december 2013.

• Min. 150 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december 2013, svarende til en stigning på 10 % fra december 2011 til december 2013.

• Min. 38 borgere er i kommunalt løntilskud i december 2013, svarende til samme antal som i december 2011.

• Etablering af fælles kvalitetskoncept i 2013 for samarbejdet med virksomhederne.

• Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til max. 49 forløb i december 2013, svarende til et fald på 20 % fra december 2011 til december 2013.

• Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til max. 14 forløb i december 2013, svarende til et fald på 46 % fra december 2011 til december 2013.

• Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres til max. 150 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2013, svarende til et fald på 5 % fra december 2011 til december 2013.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om den kommende aktivitetsplan 2013 for Lands-, Regional- og Kommuneplanlægning af Solrød Kommune.

Administrationen indstiller, at orienteringen om Aktivitetsplan 2013 for Lands-, Regional- og Kommuneplanlægning af Solrød Kommune tages til efterretning.

Aktivitetsplan 2012 for Lands-, Regional- og Kommuneplanlægning for Solrød Kommune blev præsenteret for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i januar 2012, som orienteringssag. Følgende planer på aktivitetsplanen er udarbejdet:

Følgende planer er overført fra aktivitetsplan 2012 til 2013:

Herudover skal følgende planer udarbejdes i 2013:

For de fleste planers vedkommende er der allerede fastlagt en tidsplan for deres gennemførelse, mens lokalplanlægning af Solrød Center Vest og Havdrup Hovedgade og Havdrup Stationsplads afhænger af den konkrete udviklingen i områderne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi, - teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om direktionens årsplan for 2013.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen udarbejder en gang om året en årsplan. Årsplanen, der er en integreret del af byrådets godkendte styringsmodel, har fokus på den interne indsats for at udvikle organisationen og derigennem bidrage til udmøntningen af såvel de politiske, borgerrettede mål som byrådets vision. Årsplanen understøtter således den sammenhængende styring fra Byrådet og Direktionen til institutioner og afdelinger.

Formålet med årsplanen er, at:

Udmøntningen af de fælles initiativer og mål for 2013 sker på to forskellige måder. Enten ved at alle institutioner og afdelinger indarbejder relevante dele i deres egne årsplaner. Eller ved at der etableres et projekt – der som oftest indebærer, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som udarbejder et beslutningsoplæg til direktionen.

Fælles initiativer og mål i 2013

I 2013 er der samlet set sat mål for følgende områder:

Direktionens årsplan blev vedtaget i slutningen af 2012 og efterfølgende udmeldt til alle ledere og medarbejdere. Direktionens årsplan har været gennemgået på ledermøder og HovedMedUdvalget. Endvidere gennemføres der i januar måned samtaler med alle ledere om udmøntningen i deres respektive planer.

Opfølgning på Direktionens årsplan

I slutningen af året følges det endeligt op, i hvilket omfang målene i Direktionens årsplan er opfyldt. Dertil kommer:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til fremtidige forpagtningsvilkår vedrørende cafeteriekøkkener og tilknyttede lokaler i Solrød Kommunes idrætshaller i Havdrup og Jersie.

Administrationen indstiller, at:

Cafeteriedriften i Solrød Idrætscenter varetages af Idrætsområdet, men i de to decentrale idrætshaller, Jersie Hallen og Havdrup Hallen, har driften i mange år været bortforpagtet til eksterne aktører.

Kommunernes Landsforening oplyser, at forpagtningsaftaler skal indgås på markedsmæssige vilkår, og at forpagteren ved eventuel videreudlejning af de kommunale lokaler også skal opkræve priser, der følger markedets vilkår og således ikke er konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder. Det er endvidere en betingelse, at en forpagter af kommunale lokaler ikke får støtte via Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Administrationen anbefaler på baggrund af dette, at der pr. 1. juli 2013 indgås nye og ensartede forpagtningskontrakter for cafeteriedriften i Jersie og Havdrup, hvoraf det fremgår at en del af indtægten ved udlejning til ikke-idrætslige arrangementer og selskaber skal tilbageføres til kommunen i form af en forpagtningsafgift, som øremærkes til lokalernes vedligeholdelse og tekniske opdatering.

I Jersie Hallen har der fra 1982 været en forpagtningsaftale med Jersie Håndbold Klubs Støtteforening (JHKS). Kontrakten, der kan opsiges med 6 måneders varsel, indeholder ingen bestemmelser om forpagtningsafgift.

I Havdrup Hallen har der indtil udløbet af september 2012 været en kontrakt med to forpagtere, som ikke ønskede at opretholde forpagtningen efter denne dato. Hovedparten af forpagtningsindtægterne kom fra udlejning af møde- eller selskabslokalet ”Pepes Bar” til private selskaber. Der var ikke i kontrakten bestemmelser om forpagtningsafgift.

Efter forpagtningens ophør har en forældregruppe under Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening (HGI) påtaget sig at sørge for forplejning til de idrætslige aktiviteter, stævner o.l., og de har derfor som en forsøgsordning fået ret til at benytte køkkenet og cafeterieområdet.

Men forpagtningens ophør har vist sig at give problemer for mange borgere i Havdrup, som havde regnet med at kunne leje Pepes Bar til private selskaber i de kommende måneder. Lokalet kan vanskeligt benyttes til dette formål uden samtidig adgang til køkkenfaciliteterne i stueetagen, ligesom rengøring af lokalerne efter fester skal kontrolleres gennem opsyn fra de øvrige aktører i området, og det vil derfor være praktisk at knytte benyttelsen af Pepes Bar til private selskaber sammen med den almindelige drift af cafeteriet.

Ovennævnte forældregruppe er indstillet på - som led i forsøgsordningen omkring drift af cafeteriet - også midlertidigt at påtage sig ansvaret for Pepes Bar, således at de kan udleje dette lokale og modtage lejeafgiften ubeskåret mod at påtage sig fuldt ansvar for rengøring og vedligeholdelse.

Dersom forældregruppen ønsker at indgå en regulær forpagtningsaftale fra 1. juli 2013 er det en forudsætning, at gruppen organiserer sig som en selvstændig forening på linje med Jersie Håndbold Klubs Støtteforening, da det som ovenfor nævnt ikke er muligt for idrætsklubber eller andre aktører omfattet af Folkeoplysningsloven at stå for udlejning af lokaler.

En model for en kommende forpagtningskontrakt er vedhæftet som bilag.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i budget 2013.  Økonomiske konsekvenser for de efterfølgende budgetår vil blive medtaget i budgetlægningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes på kommunens folkeskoler i skoleåret 2013/14.

Administrationen indstiller, at:

Der er i alt indskrevet 238 børn til børnehaveklasserne pr. 1. august 2013. I forhold til elevtalsprognose 2012 er elevtallet faldet med 6 elever.

I alt 7 børn har søgt om dispensation fra det skoledistrikt, de bor i.

Elevtallet på Havdrup skole bliver 60 elever til 3 klasser.

Elevtallet på Uglegårdsskolen bliver 110 elever til 5 klasser. 4 børn har søgt dispensation til Uglegårdsskolen, 1 med større søskende på skolen og 3 uden.

Elevtallet på Munkekærskolen bliver 68 elever til 3 klasser. 4 børn har søgt dispensation til Munkekærskolen, alle med større søskende.

Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i en anden skole end distriktsskolen i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker:

Herudover er det aftalt, at der planlægges ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse, men dog så fleksibelt, at der ved skolestart i august i særlige tilfælde kan dispenseres herfra.

Ved henvendelse om dispensation for skoledistrikt efter vedtagelse af klassedannelsen, skrives børnene op på en venteliste på skolen. Umiddelbart inden skolestart, når skolen har overblik over eventuelle til- og fraflytninger hen over sommeren, tilbydes optagelse efter ovenstående retningslinjer.

I budgettet for 2013 er der indregnet oprettelse af 11 klasser, dog fordelt med 3 på Havdrup Skole, 4 på Uglegårdsskolen og 4 på Munkekærskolen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet for etablering af Væksthuset.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Anlægsbevilling                 9.700.000 kr.

Forbrug                            9.777.000 kr.

Merforbrug                            77.000 kr.

Byrådet meddelte den 29. maj 2007 en anlægsbevilling på 9.700.000 kr. til etableringen af Væksthuset, som udgør et dagbehandlings- og familietilbud.

Væksthuset er et forebyggende tilbud til sårbare børn og unge i Solrød Kommune i alderen 0-18 år - og deres forældre.

Væksthuset danner rammen for en række forskellige funktioner, herunder dagskole for børn i alderen fra 6-12 år, familiestue for børn fra 0 – 5 år samt udvidet familierådgivning med forældre/familieskole.

Husets 450 m² indeholder diverse aktivitetsrum, klasseværelser og grupperum, hvor familier og børn kan være sammen både i og udenfor undervisningen.

Minigruppen til førskolebørn er flyttet fra pavillonbygning ved Uglegårdens SFO til Væksthuset, hvor der er indrettet lokaler til dem.

Merforbruget på 77.000 kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til belægningsarbejder og cykelparkering.

Merforbruget på 77.000 kr. er finansieret af kassebeholdningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet for opførsel af den nye daginstitution ved Trylleskov Strand, Tryllehytten.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Byrådet besluttede på mødet den 26. april 2010 at optage et lån på 19,5 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution i Trylleskov Strand, og meddelte samtidig en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Byrådet meddelte den 21. juni 2010 en anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til projektet. Byggeperioden var planlagt fra september 2010 til april 2011, så institutionen kunne tages i brug den 1. maj 2011.

Byggeriet blev plaget af både hårdt vejr og tidligt vintervejr i opstartsfasen, og det blev nødvendigt at iværksætte foranstaltninger for at sikre byggeriet, og holde det i gang. De ekstra vinterforanstaltninger beløb sig til 308.000 kr., og dertil kom også ekstra udgifter i forbindelse med udtørring af byggeriet.

Der blev i byggeregnskabet afsat 800.000 kr. til indkøb af nyt inventar. Dette var ikke tilstrækkeligt til indkøb af møbler, legetøj og indretning af personalefaciliteter m.m., hvorfor det faktiske forbrug blev 1.205.000 kr.

Merforbrug på 534.320 kr. er finansieret af kassebeholdningen i 2011 og 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet for renoveringen af Solrød Svømmehal.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Anlægsbevilling               21.500.000 kr

Tillægsbevilling                  400.000. kr.

Forbrug                          21.831.140 kr.

Mindreforbrug                       68.860 kr.

Byrådet meddelte den 22. marts 2010 en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 21.5 mio. kr. til en gennemgribende renovering af svømmehallen.

Midlerne til det omfattende arbejde finansierede Solrød Kommune gennem dispensationsmuligheden for lånerammen på 41 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne, som Indenrigs- og Socialministeriets gav tilsagn til i januar 2010.

Byrådet godkendte den 11. oktober 2010, at overføre 400.000 kr. af ikke forbrugte midler vedrørende anlægget ”Renovering af taget over svømmehallens omklædningsrum”, meddelt af Byrådet den 8. december 2008, til budgettet for renoveringen af svømmehallen.

Der er sket en gennemgribende renovering af betonkonstruktionen omkring bassinerne, med nye sider og bund samtidig har man opdelt 25m bassinet og øvebassinet.

Alle overflader i bassiner og på promenader har fået nye fliser, og adgangen til bassinerne er nu med ”rigtige” trapper frem for de lejdere som tidligere var den eneste adgang.

Alt inventar som lejdere, rækværk, starts skamler, vippe m.m. er udført i kulfiber for at mindske udgifter til drift, da der ikke skal pudses stål.

I kælderen er det gamle vandbehandlingssystem udskiftet, og det nye anlæg er blevet opdelt i 3 anlæg, så hvert bassin nu kan styres separat med separate vandtemperaturer osv.

I omklædningsområdet blev der midler til at få nye skabe og bænke samtidig med, at alle overflader blev opfriskede, sådan at de nu fremstår lyse og venlige. Desuden blev taget hen over omklædningsrummene udskiftet og efterisoleret.

Mindre forbruget skyldes, at der ikke er gjort brug af hele det afsatte beløb til uforudsete udgifter.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb var afsat i budgetterne for henholdsvis 2008 og 2010. Mindre forbruget er tilført kassebeholdningen i 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet for tagrenoveringen på Solrød bibliotek.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Byrådet meddelte den 22. marts 2010 en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 13,6 mio. kr. til renoveringen af taget på Solrød Bibliotek.

Anlægsbevilling              13.600.000 kr.

Forbrug                          13.600.000 kr.

Rest                                               0 kr.

Midlerne til renoveringen finansierede Solrød Kommune gennem dispensationsmuligheden på lånerammen på i alt 41 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne, som Indenrigs- og Socialministeriet gav tilsagn til i januar 2010.

Taget blev renoveret via opførelsen af en ny etage ovenpå det eksisterende tag. Etagen er opført og forberedt for en senere indretning, og efter gældende isoleringsregler, men også med mulighed for yderligere isolering, hvis en senere anvendelse skulle kræve det.

Den nye etage er opført med respekt for indretningen i biblioteket sådan, at de tidligere ovenlys er ført i gennem den nye etage.

Der er allerede indrettet ca. 500 m² til mødelokaler og personalefaciliteter til biblioteket. Restkvadratmeterne ca. 1770 m² vil blive disponeret i Solrød Kommunes forslag til lokaleoptimeringsplan og ved et evt. salg.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet for udførelse af arbejder på servicearealerne på Christians Have Plejecenter.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Byrådet meddelte den 27. april 2009 en anlægsbevilling på 5.208.000 kr. til udvidelse og ændring af servicearealerne i forbindelse med forøgelse af antal plejeboliger. Der er bl.a. sket ombygninger af caféområdet og administrationen.

Merforbruget på 681.900 kr. opstår, da der i regnskabet er medtaget grundudgifter på 588.000. kr. for kommunens eget areal, hvilket ikke var medtaget i anlægsbevillingen. Når grundværdien fratrækkes i regnskabet bliver resultatet af merforbruget reduceres til 93.900 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at ændringerne fra produktionskøkken til kontorlokaler blev mere omfattende en først antaget. Blandt andet var udgifterne til lukning af kloaker og fjernelse af vand større en først antaget. Derudover blev der etableret et mindre bruger te-køkken i samlingslokalet hvor man ellers havde brugt dele af køkkenet.

Merforbruget er finansieret af kassebeholdningen i 2011 og 2012.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til den endelige anskaffelsessum og husleje i Christians Have Plejecenter, 2. etape omfattende 30 ældreboliger á 65 m² og 294 m² serviceareal, efter byggeriets afslutning.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet meddelte den 27. april 2009 tilsagn om støtte i form af:

Tilsagnet omfattede opførelse af 30 ældreboliger med serviceareal til en forventet anskaffelsessum på 48.818.000 kr. for ældreboligerne og 6.510.000 kr. inkl. moms for servicearealet.

Ved skema B var grundværdien på 588.000 kr. ved en fejl ikke medtaget i den samlede anskaffelsessum for servicearealet. Anskaffelsessummen inklusive grundværdi udgjorde 7.098.000 kr.(inkl. moms)

Efter byggeriets afslutning er der udarbejdet byggeregnskab og skema C, som viser at anskaffelsessummen for 30 ældreboliger udgør 47.818.000 kr. Servicearealets byggeregnskab udgør 7.155.000 kr. (5.889.917 kr. eksklusive moms) I forhold til skema B er det en merudgift på 57.000 kr.

Huslejen på skæringsdagen for byggeriets overgang fra anlæg til drift den 1. maj 2010, udgjorde 1.310 kr. pr. m², svarende til en månedlig husleje på 7.366 kr. eksklusive forsyningsudgifter.

Byrådet har senest den 26. november 2012 godkendt huslejestigning for alle 112 boliger i Christians Have Plejecenter, hvorefter huslejen pr. 1. januar 2013 udgør 7.814 kr. pr. måned.

Regnskabet indeholder afsatte beløb til endnu ikke afholdte udgifter på 249.000 kr. for ældreboligerne og 25.378 kr. for servicearealet. Der skal inden juli 2013 aflægges regnskab for de afsatte beløb.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at godkende regnskab for de afsatte beløb.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da godkendelse af skema C udløser et servicearealtilskud på 1.200.000 fra Staten, der tilgår kassebeholdningen.

Byrådet.