Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 20-08-2018
Mødested: Lokale 130A, Solrød Rådhus
119. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.32.10-K01-2-18
Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning for 2017 vedrørende årsregnskabet og den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Revisionsberetning for 2017 vedrørende årsregnskabet godkendes.
- Regnskabet for 2017, som består af "Årsberetning 2017" inkl. revisionspåtegning og "Årsberetning 2017, Bilagshæfte", godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på mødet den 30. april 2018 at oversende regnskab 2017 til revision. Der er ikke foretaget ændringer i det regnskabsmateriale, som Byrådet fik tilsendt til behandling af sagen bortset fra, at revisionspåtegningen nu er indsat på side 179-183 i "Årsberetning 2017". Regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.
Deloitte har den 15. juni 2018 jf. styrelsesloven fremsendt "Revisionsberetning 2017 vedrørende årsregnskabet" til Byrådets behandling. Revisionsberetningen er den 15. juni 2018 udsendt til Byrådets medlemmer pr. mail.
Det fremgår af revisionens påtegning af årsregnskabet, at det er Deloittes opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionspåtegningen er uden forbehold.
Revisionen har givet anledning til syv revisionsbemærkninger:
- 0 revisionsbemærkninger kan henføres til forvaltningsrevisionen.
- 0 revisionsbemærkninger kan henføres til revisionen af årsregnskabet.
- 7 revisionsbemærkninger er relateret til socialrevisionen, jf. særskilt revisionsberetning vedrørende de sociale områder, der behandles i særskilt sag.
Den endelige godkendelse af regnskab 2017 sker i forbindelse med Byrådets behandling af denne sag med hensyn til de fremkomne bemærkninger fra revisionen.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
120. Revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.32.10-K01-2-18
Revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter 2017
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og godkende besvarelse af revisionsbemærkningerne.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, tages til efterretning.
- Administrationens besvarelse af revisionsbemærkningerne godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 73: Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 95: Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 95: Anbefales.
Sagsfremstilling
Deloitte har den 15. juni 2018 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og har fremsendt revisionsberetning for 2017 vedørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter. Revisionsberetningen er den 15. juni 2018 udsendt til Byrådets medlemmer via mail.
Det er revisionens opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der er følgende revisionsbemærkninger:
- Revision af personsager.
- Opfølgning på revisionsbemærkning nr. 1 fra 2016 - manglende kvalitet i sagsbehandlingen.
- Integrationsområdet.
- Fejlkontering af ledighedsydelse omfattet af refusionsreformen.
- Fejlkontering af driftsudgifter og mentorudgifter i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
- Ledelsestilsyn.
- Manglende kvalitetssikring af refusionsopgørelserne vedrørende sociale ydelser og integration.
Der er i notatet "Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område" og "Bemærkninger til revision 2017 på Familie- og uddannelsesudvalgets område" redegjort for de administrative tiltag, der gennemføres for at rette op på bemærkningerne.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
- Revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter 2017
- Solrød Kommune - Bilag 1 - Børne- og Socilaministeriets område
- Solrød Kommune - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet
- Solrød Kommune - Bilag 3 - Redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet
- Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område
- Bemærkninger til revision 2017 på Familie- og uddannelsesudvalgets område
121. Lokalplan 206.2 - Daginstitution Havdrup Vest - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-8-17
Lokalplan 206.2 - Daginstitution Havdrup Vest - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan 206.2, Daginstitution i Havdrup Vest.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Lokalplan 206.2, Daginstitution i Havdrup Vest vedtages med de ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 12. marts 2018, at forslag til Lokalplan 206.2, Daginstitution i Havdrup Vest, skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 15. marts til den 10. maj 2018. Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af en ny daginstitution med plads til minimum 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Byrådet skal tage stilling til forslagets endelige vedtagelse, da der er indkommet væsentlige bemærkninger, jf. Byrådets beslutning om procedurer for planlovssager af 7. december 2015.
Lokalplanens placering og baggrund
Lokalplanområdet er afgrænset af Kamillehaven mod syd, Havdrup Allé mod vest, Ulvemosevej mod nord og af eksisterende parcelhusbebyggelse mod øst.
Lokalplanen er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for opførelsen af en ny integreret daginstitution i Havdrup Vest. Institutionen skal blandt andet modtage børn og personale fra institutionen Lindebo, der flytter, samt børn fra det nye byområde Havdrup Vest.
Høring
Ved høringsfristens udløb var der kommet fem skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.
De indkomne høringssvar omhandlede primært følgende punkter:
- Bemærkning fra beboer på Møllemarken med ønske om, at institutionen ikke opføres, så støjgener undgås, samt bemærkning om, at gebyr for påklaging af lokalplan er stort.
- Henstilling fra Midt- og Vestsjællands Politi om, at kommunens trafik- og vejafdeling får mulighed for at godkende et detaljeret projekt vedrørende p-pladser veje, overkørsler, skiltning og plads for renovation, inden projektet udføres. Desuden bemærkning om at følge lovgivningen i forbindelse med skiltning og afmærkning.
- Bemærkning fra formand for Grundejerforeningen Kildebo vedrørende Havdrup Allé, hvor det er grundejerforeningens ønske, at der etableres en fodgængerovergang ved krydset Havdrup Allé/Kildevej.
- Bemærkning fra beboer på Kamillehaven vedrørende trafikforhold. Der ønskes etableret en overkørsel direkte fra Havdrup Allé i stedet for fra Kamillehaven. Desuden ønskes parkeringsareal anlagt langs volden for at mindske støjgener for institutionens legeplads.
- Bemærkning fra formand for Grundejerforeningen Kamillehaven vedrørende trafikforhold. Enten ønskes ny indkørsel etableret fra Havdrup Allé, så Kamillehaven ikke benyttes som adgangsvej, ellers lukning af Kamillehaven ud for nummer 48.
Administrationen har følgende kommentarer til høringssvarene:
- Projektet ændres ikke som følge af høringssvar. Klagegebyret fastsættes ikke af Solrød Kommune, hvorfor henvendelse herom skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet.
- Det tilføjes i lokalplanens §5.1, at byggemodningsprojekt skal godkendes af vejmyndigheden. Bemærkning vedrørende skiltning og afmærkning er noteret, men medfører ikke ændringer i lokalplanen.
- Der er ikke planer om etablering af overgange. Bemærkningen medfører ikke ændringer i lokalplanen.
- Indkørsel til daginstitutionen fastholdes fra Kamillehaven. Administrationen fastlægger ikke endelig placering af parkeringsarealer, førend der foreligger et konkret projekt. Bemærkningerne medfører ikke ændringer i lokalplanen.
- Indkørsel til daginstitutionen fastholdes fra Kamilelhaven. Dog er administrationen positivt indstillet over for forslaget om at lukke for gennemkørende trafik på Kamillehaven ud for nummer 48, således at den nordlige stikvej udelukkende betjener daginstitutionen. Kamillehaven ligger dog uden for lokalplanområdet, hvorfor bemærkningerne ikke medfører ændringer i lokalplanen. Administrationen vil i stedet sideløbende med projekteringen og etableringen af institutionen arbejde mod en løsning, hvor Kamillehaven lukkes af for gennemkørende trafik.
Der blev afholdt borgermøde den 16. april 2018. Alle bemærkninger samt svar kan findes det vedlagte høringsnotat.
Bemærkningerne fra borgermødet medfører en enkelt ændring i lokalplanens §7.4, jf. nedenfor.
Ændringer i lokalplanen som følge af indkomne høringssvar samt bemærkninger fra det afholdte borgermøde
Det tilføjes i §5.1 at byggemodningsprojekt skal godkendes af vejmyndigheden.
§7.4 ændres som følge af bemærkning herom på borgermødet, således at integration af anlæg til solenergi ikke er et krav, men at solceller skal tilpasses bygningens tagflader eller øvrige ydervægge. Dette for at imødekomme risikoen for projektets fordyrelse.
Redaktionelle ændringer
Der er foretaget almindelige redaktionelle ændringer, herunder korrekturrettelser.
Høringssvar og ændringsforslag fremgår af det vedlagte høringsnotat, der indeholder et resume og kommentarer til de indkomne høringssvar samt alle bemærkninger og svar fra det afholdte borgermøde.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Bilag
122. Status på byggeriet Ny LindeboÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.06.04-P20-1-17
Status på byggeriet Ny Lindebo
Beslutningstema
Byrådet skal orienteres om status på forløbet omkring byggeriet af ny daginstitution i Havdrup Vest, "Ny Lindebo".
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 74: Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 74: Anbefales.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog ved budget 2017 at flytte Lindebo til nyopført og større daginstitution i Havdrup Vest. Der blev afsat 25 mio. kr. til formålet.
Byrådet meddelte på mødet den 9. oktober 2017 en anlægsbevilling på 500.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til forundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmaterialet til opførelse af byggeriet "Ny Lindebo".
Byrådet meddelte på mødet den 28. maj 2018 et yderligere rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. i budget 2019 til brug for en yderligere udvidelse af "Ny Lindebo" i Havdrup Vest med 2 børnegrupper. Således vil "Ny Lindebo" samlet blive dimensioneret med 3 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Årsagen til den yderligere dimensionering er dels et øget behov for pladser som følge af, at salg af grunde er gået hurtigere end forventet i sidste års befolkningsprognose, dels de kommende års videre udbygning af Havdrupdistriktet. Dette vil kræve en større dagtilbudskapacitet end tidligere forventet.
Der er gennemført en proces med inddragelse af medarbejdere og forældre. Der er afholdt flere workshops for at afdække behov og ønsker til den nye institution. På bagrund af denne proces er der udarbejdet et udbudsmateriale bestående af et byggeprogram, et teknisk byggeprogram og udbudsbetingelser. Byggeprogrammet vedlægges til orientering.
Før sommerferien blev materialet sendt i prækvalifikation, hvor interesserede tilbudsgivere kunne tilkendegive deres interesse i at byde. Solrød Kommune har modtaget 13 tilkendegivelser fra firmaer, der vil byde på sagen.
Der foregår nu en proces med at udvælge 5 firmaer ud af de 13 til at byde på sagen med at bygge institutionen. Denne proces bliver afsluttet i uge 33, hvorefter institutionen bliver sendt i udbud i uge 34.
Byggeriet udbydes i totalentreprise med arkitektkonkurrence. Totalentreprisen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet anvendelse af følgende underkriterier:
- Pris (20 %)
- Arkitektonisk og teknisk beskrivelse (60 %)
- Organisation og metode (20 %)
Pris vægter ikke væsentligt i udbuddet, da Solrød Kommune har oplyst en targetpris, som den bydende kun må fravige med +/- 2 %. Det er herefter den bydendes opgave at tilbyde den bedste kvalitet til prisen. Ved at anvende denne metode får Solrød Kommune så meget kvalitet som muligt og opnår en større budgetsikkerhed, da prisen er fastsat.
Tilbudsfasen forventes at løbe frem til primo oktober 2018. Herefter vil et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra administrationen, medarbejdere og forældre bedømme de indkomne forslag og komme med en indstilling, som Byrådet skal tage stilling til. Dette forventes at ske i november måned 2018, hvorefter projektering og udførelse af byggeriet påbegyndes.
Tidsplanen er følgende:
- Udbud: Medio august 2018 til primo oktober 2018.
- Bedømmelse og godkendelse af indstilling: Primo oktober 2018 til ultimo november 2018.
- Projektering og myndighedsgodkendelse: Ultimo november 2018 til ultimo marts 2019.
- Byggeperiode: Primo april 2019 til primo februar 2020.
Det skal nævnes, at der i udbudsmaterialet gives mulighed for at forhandle med de bydende. Hvis denne mulighed anvendes, kan der ske en mindre forskydning af tidsplanen.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
123. Igangsætning af opdatering af lokalplan 410.1 og 411.1, Fredensbovej og BirkevængetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-20-17
Igangsætning af opdatering af lokalplan 410.1 og 411.1, Fredensbovej og Birkevænget
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes opdatering af lokalplanerne 410.1 og 411.1, Fredensbovej og Birkevænget i en lokalplan. Lokalplanforslaget skal udvide anvendelsesmulighederne for lægehuset på Bøgevænget 2.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der udarbejdes et lokalplanforslag, der opdaterer og samler lokalplanerne 410.1 og 411.1, Fredensbovej og Birkevænget.
- Lokalplanforslaget udvider anvendelsesmulighederne for lægehuset på Bøgevænget 2.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Lægehuset, Bøgevænget 2 er i 1987 oprindeligt indrettet med en dispensation fra lokalplan 410.1 Fredensbovej. Lægepraksisen er gennem årene vokset ud af det planmæssige grundlag til at omfatte flere læger mv.
Med en opdatering af lokalplan 410.1, Fredensbovej skal ejendommens muligheder for drift af lægehus udvides i lighed med tillæg nr. 1 lokalplan 317.3, Fasanvej.
I forbindelse med revisionen af lokalplan 410.1, Fredensbovej er det oplagt også at opdatere lokalplan 411.1, Birkevænget og slå de to lokalplaner sammen til én. Sammenlægning er hensigtsmæssig, da de indeholder mange af de samme bestemmelser vedtaget samtidigt i 1980. Kort over lokalplanområderne er vedlagt sagen som bilag.
Med opdateringen indarbejdes der mulighed for fortætning i lokalplanområdet. I Kommuneplan 2013-2025 er det beskrevet, at der i de åbne og lave boligområder mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen vil kunne ske fortætning. Principperne for fortætning vil være i lighed med lokalplan 317.3 med tillæg 1 - Fasanvej.
Ved opdateringen tilpasses de bebyggelsesregulerende bestemmelser som f.eks. bebyggelsesprocent og begrænsning på arealet af fritliggende sekundære bygninger.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev på mødet den 11. december 2017 orienteret om kommende lokal- og kommuneplanarbejde. I tidsplanen er opdatering af lokalplan 410.1 planlagt til igangsættelse i 3. kvartal 2018.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
124. Igangsætning af servicetjek af lokalplan 412.1 og 413.1 for Jersie KystområdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-13-17
Igangsætning af servicetjek af lokalplan 412.1 og 413.1 for Jersie Kystområde
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling, om der skal igangsættes et servicetjek af lokalplanerne 412.1 Jersie Kystområde, Nord og 413.1 Jersie Kystområde, Syd.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der igangsættes et servicetjek af lokalplanerne 412.1 Jersie Kystområde, Nord og 413.1 Jersie Kystområde, Syd med inddragelse af grundejerforeninger og interesserede borgere i Jersie Kystområde.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
I marts 2016 vedtog Byrådet en ny lokalplan for Solrød Kystområde 316.4, hvor blandt andet de bebyggelsesregulerende bestemmelser blev opdateret, og der blev skabt udvidede byggemuligheder for at bygge i to etager. Dette skete på baggrund af et servicetjek af den tidligere lokalplan 316.2, Solrød Kystområde.
Et servicetjek af en lokalplan er en gennemgang af planen med henblik på at vurdere om lokalplanene har uhensigsmæssige eller utidssvarende bestemmelser, som bør revideres, eller der skal tilføjes nye bestemmelser for f. eks. nye byggemuligheder.
Administrationen har løbende, siden ovenstående lokalplan blev vedtaget, modtaget forespørgsler om opdatering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser og udvidede byggemuligheder i lokalplanerne for Jersie Kystområde i lighed med lokalplan 316.4, Solrød Kystområde.
Det er administrationens anbefaling, at der igangsættes et servicetjek af lokalplanerne, som begge er fra 1984, med henblik på at vurdere, om der er belæg for en samlet lokalplanrevision. Servicetjekket vil blive udarbejdet i efteråret 2018 med inddragelse af grundejerforeninger og interesserede borgere i Jersie Kystområde.
Såfremt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tiltræder at igangsætte et servicetjek af lokalplanerne, er det administrationens forventning, at udvalget vil blive præsenteret for resultatet af servicetjekket med udgangen af 2018, med henblik på at vurdere om der foretages en samlet lokalplanrevision i 2019.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev på mødet den 11. december 2017 orienteret om kommende lokal- og kommuneplanarbejde. I tidsplanen er servicetjek lokalplanerne i Jersie Kystområde planlagt til igangsættelse i 3. kvartal 2018.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
125. Udvidelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup baseret på overskudsvarme fra CPKelcoÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.03.00-P00-18013-14
Udvidelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup baseret på overskudsvarme fra CPKelco
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Solrød Fjernvarme a.m.b.a skal udarbejde et udvidet projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup baseret på overskudsvarme fra CPKelco, således at projektforslaget også omfatter Havdrup Skole.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Byrådet godkender en udvidelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup baseret på overskudsvarme fra CPKelco, således at projektforslaget også omfatter Havdrup Skole.
- De allerede indkomne høringssvar til nuværende projektforslag så vidt muligt indarbejdes i det udvidede projektforslag.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune og Køge Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved til fjernvarmeforsyning af den nordøstlige del af Lille Skensved i Køge Kommune samt af byerne Naurbjerg, Kirke Skensved og en del af Havdrup i Solrød Kommune.
Solrød Byråd vedtog den 30. april 2018, at projektforslaget blev sendt i høring i 4 uger hos de potentielle varmekunder og berørte forsyningsselskaber.
I høringsperioden er Solrød Kommune imidlertid blevet bekendt med, at jordvarmeanlægget, der i dag forsyner Hal M på Havdrup Skole med varme, er i en sådan tilstand, at det bør nedlægges, som beskrevet i selvstændig sag. Dette har skabt grundlag for, at Solrød Fjernvarme a.m.b.a. nu har mulighed for også at forsyne Hal M og resten af Havdrup Skole med overskudsvarme fra CPKelco. En udvidelse med en så stor aftager som Havdrup Skole kræver, at der sker en genberegning af det samlede projektforslag. Når dette er sket, skal projektforslaget igen godkendes af byrådet inden det sendes i høring hos potentielle varmekunder og berørte forsyningsselskaber.
De høringssvar, der allerede er indkommet til det nuværende projektforslag, vil så vidt muligt blive indarbejdet i det udvidede projektforslag. Høringssvarene omhandler emner som tilslutningpligt, linjeføring og forsyningssikkerhed. Alle høringssvar kan læses i bilag.
Høring
Herværende sag har ingen høringspligt. Det udvidede projektforslag skal sendes i høring hos potentielle varmekunder og berørte forsyningsselskaber.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
126. Østsjællands Beredskab - godkendelse af regnskab 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 14.00.13-A00-1-18
Østsjællands Beredskab - godkendelse af regnskab 2017
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til regnskab 2017 for Østsjællands Beredskab. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 17. maj 2018 og skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes byråd.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 godkendes.
- Underskud på 0,6 mio. kr. afregnes med interessentkommunerne i 2018, jf. vedtægter § 4.3
- Tillægsbevilling til Østsjællands Beredskabs budget 2018 til overførsel af projektmidler vedrørende CSR-projekter for kommunerne på 121.000 kr. finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Østsjællands Beredskab er et fælles beredskab for Roskilde, Køge, Greve, Solrød, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.
Regnskab 2017 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2017 med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr., der jf. fællesskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne i 2018.
Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab Ernst & Young uden bemærkninger.
Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter) | Budget 2017 | Korrigeret budget 2017 | Regnskab 2017 | Afvigelse |
Kerneopgave | -81,8 | -81,8 | -89,4 | -7,5 |
Serviceopgaver | -27,6 | -27,6 | -28,5 | -0,9 |
Driftsindtægter i alt | -109,4 | -109,4 | -117,9 | -8,5 |
Kerneopgave | 88,4 | 90,8 | 101,8 | 11,0 |
Serviceopgaver | 18,0 | 18,2 | 16,7 | -1,5 |
Driftsudgifter i alt | 106,4 | 108,9 | 118,5 | 9,6 |
Nettodrift | -3,1 | -0,5 | 0,6 | 1,1 |
Anlæg - investeringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Resultat af drift og anlæg | -3,1 | -0,5 | 0,6 | 1,1 |
Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:
- Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.
- Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
- Der i 2017 har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, ens design/logo på køretøjer og beklædning samt en ekstra regning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i de kommende år.
- Der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet indtægt på 1 mio. kr. Der er gennemført salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men til trods for konkurrencedygtige priser er det ikke lykkedes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.
På grund af usikkerhed omkring, hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 nedskrevet med 5,9 mio. kr., og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling i egenkapitalen, da der slides på materiel, uden at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.
Driftsunderskuddet og øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.
I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet, og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018.
Det fremgår af vedtægternes § 4.3, at "I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto-betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen...".
Dette betyder, at underskuddet på 0,6 mio. kr. skal afregnes med interessentkommuerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Underskuddet vil fordele sig således:
Kommune | Andel af obligatorisk bidrag | Ekstraopkrævning 2018 |
Roskilde | 28% | 161.874 kr. |
Køge | 22% | 123.038 kr. |
Greve | 16% | 91.481 kr. |
Solrød | 4% | 20.131 kr. |
Stevns | 8% | 45.086 kr. |
Høje Taastrup | 12% | 69.616 kr. |
Ishøj | 6% | 34.655 kr. |
Vallensbæk | 4% | 23.166 kr. |
I alt | 100% | 569.048 kr. |
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgift til andel af underskud i 2017 afholdes indenfor det afsatte budget i 2018.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
127. Solrød Fjernvarme - ansøgning om kommunegarantiÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.03.01-Ø60-1-18
Solrød Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ydelse af kommunegaranti til Solrød Fjernvarme for optagelse af 30-årigt lån på 1.600.000 kr.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der ydes tilsagn om kommunegaranti til 30-årigt lån på 1.600.000 kr.
- Der opkræves garantiprovision, jf. byrådsbeslutning den 17. december 2012. For budget 2018 udgør garantiprovision 1 % p.a.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Solrød Fjernvarme har i mail af 14. juni 2018 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af 30-årigt lån på 1.600.000 kr. til at udvide kapaciteten på Havdrup Kraftvarmeværk fra de nuværende 1,0 MV til 2,0 MV. Udvidelsen er begrundet i den meget kraftige udbygning, der i øjeblikket pågår i Havdrup Vest.
Af Solrød Fjernvarmes årsregnskab for 2016/17, som er godkendt på generalforsamling den 13. september 2017, kan udledes følgende nøgletal:
Årets resultat (overskud) | 1,6 mio. kr. |
Anlægsaktiver | 81,2 mio. kr. |
Likvid beholdning | 12,8 mio. kr. |
Egenkapital | 25,9 mio. kr. |
Langfristet gæld | 54,5 mio. kr. |
Solrød Fjernvarme har jf. regnskabet udelukkende lån i Kommunekredit, og restgælden udgør 69,7 % af anlægsaktiver.
Ifølge udtræk fra Kommunekredit er der pr. 26. juli 2018 en samlet restgæld på ca. 55,1 mio. kr., der er garanteret af Solrød Kommune.
Jf. bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelese af garantier mv. af 17. december 2012, §12, stk. 1 kan kommunen stille garanti for lån til formål, som kommunen selv kan lånefinansiere. Garantierne har ingen indflydelse på Solrød Kommunes låneloft.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
128. Klimakommune afrapportering 2017 - afrapporteringÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.09.00-G01-8997-15
Klimakommune afrapportering 2017 - afrapportering
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om afrapportering i henhold til kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening vedrørende resultatet af Solrød Kommunes klimakommuneindsats i 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale i oktober 2008. Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til år 2025. Aftalen med DN indgår i Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025.
Solrød Kommunes afrapportering tager udgangspunkt i kommunen som virksomhed, det vil sige forbruget i kommunens ejendomme, og hvad der bruges af kørsel i forbindelse med drift af disse.
Afrapporteringen viser, at Solrød Kommune har reduceret udledningen af CO2 med 44 tons i 2017. Dette svarer til en reduktion på 2,3 %.
Klimakommuneaftaelns mål er absolutte, så mindre ændringer i bygnings m2 bliver ikke korrigeret.
Solrød Kommunes CO2-besparelser siden tilslutningen til klimakommuneaftalen fremgår af nedenstående tabel:
År | Årlig besparelse i procent |
2009 | 0,8 % |
2010 | 5,1 % |
2011 | 4,8 % |
2012 | 5,5 % |
2013 | 5,4 % |
2014 | 3,9 % |
2015 | 5,6 % |
2016 | 4,7 % |
2017 | 2,3 % |
Solrød Kommune opfylder således den indgåede aftale med DN.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
129. Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 04.01.00-A00-1-18
Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til kriterier for pulje til kvalitetsløft, ”Gør Solrød smukkere” projektet, samt tage stilling til beslutningskompetencen til tildeling.
Indstilling
Administration indstiller, at:
- Kriterier for pulje til "Gør Solrød smukkere" godkendes.
- Kompetencen til at beslutte, hvilke projekter der tildeles midler fra puljen, delegeres til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
I forbindelse til budgetlægningen for 2018-2021 har aftaleparterne aftalt følgende politiske fokusområde – Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen – Gør Solrød Smukkere. Aftalen er inspireret af de gode erfaringer med Idrætsanlægsfonden.
Aftaleparterne var enige om at reservere provenuet fra salget af HMN Naturgas A/S i 2018 til kvalitetsløft af grønne områder, legepladser og fællesarealer.
Den 19. marts 2018 vedtog Byrådet, at midler fra salg af HMN Naturgas A/S skal tilgå en årlig pulje på 402.880 kr. med start i 2019 og 10 år frem til 2029.
På budgettemadagen 18. juni 2018 fik Byrådet udleveret materiale vedrørende kriterier og retningslinjer for pulje til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen.
Tildelingskriterier
Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt sikring af den fremtidige drift af projektet. Puljen yder maksimalt tilskud på op til 80 % af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft.
Projektforslagskriterier
Den overordnede projektbeskrivelse skal give et klart billede af projektets formål og indhold, men behøver ikke være detaljeret i forhold til de konkrete elementer. Den skal indeholde et overblik over økonomien for projektet samt overblik over efterfølgende drift af det afsluttede projekt. Det skal fremgå, på hvilket areal eller bygning projektet skal udføres.
Baggrund
Ansøgningen skal indeholde baggrunden og/eller motivation for, hvorfor det er vigtigt for lokalområdet, at projektet gennemføres, herunder også, hvem der vil være de primære brugergrupper, og hvordan de vil blive inddraget i projektudviklingen.
Ansøgningskredsen
Ansøgningskredsen er folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug, almennyttige foreninger, andre foreninger, kommunale institutioner/afdelinger eller selvorganiserede grupper. Der skal være en navngiven kontaktperson som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 1. december med tildeling i februar. Hvis ikke hele tilskuddet for året er uddelt, kan der søges igen senest 1. april med tildeling i juni.
Beslutningskompetence
For at effektivisere beslutningsgangen foreslår administrationen, at beslutningskompetencen delegeres til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2019-2029.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
130. Ejerstrategi for VEKSÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.03.00-A21-1-18
Ejerstrategi for VEKS
Beslutningstema
Byrådets skal tage stilling til oplæg til Ejerstrategi for VEKS.
Indstilling
Administrationen indstiller, at oplæg til Ejerstrategi for VEKS godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Roskilde Kommune henvendte sig den 1. juni 2017 til alle VEKS’ ejerkommuner med forslag om, at der udarbejdes en fælles ejerstrategi for ejerskabet af VEKS.
Med baggrund i denne henvendelse blev der afholdt et fællesmøde med VEKS’ bestyrelse og ejere den 1. december 2017. Efterfølgende besluttede VEKS’ bestyrelse den 15. december 2017 at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til ejerstrategi med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration samt VEKS’ direktion som sekretærfunktion. Fra Solrød Kommune har teknisk chef deltaget i arbejdsgruppen.
En enig arbejdsgruppes oplæg til en ejerstrategi for VEKS blev godkendt af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018. Oplægget er vedhæftet. Ved fremlæggelsen af oplægget for VEKS’ bestyrelse blev det fra VEKS’ administration understreget, at der nogle steder i oplægget er anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.
Den videre proces er nu, at oplægget til ejerstrategi skal behandles af Byrådene i alle VEKS’ ejerkommuner senest 31. august 2018 med henblik på efterfølgende fremlæggelse for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018.
De samarbejder som VEKS har med hensyn til bl.a. Solrød Biogas A/S kan rummes indenfor den nye ejerstrategi.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
131. KystbeskyttelsesprojektetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.00-P15-12745-15
Kystbeskyttelsesprojektet
Beslutningstema
Byrådet skal træffe beslutning om forslag til kystsikringsprojekt.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der arbejdes videre med kystbeskyttelsesprojektet, således at udviklingsgruppen for kystsikring kan arbejde videre med detailprojektering og fastlæggelse af økonomi og udgiftsfordeling mellem parter, der har gavn af kystsikringen.
- Der udsendes et orienteringsbrev om Byrådets beslutning til alle ejendomsejere, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Som følge af klimaændringerne har EU og staten udpeget 10 områder ved Køge Bugt som et samlet risikoområde, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra havet. Solrød Kommune er speciel blandt Køge Bugt-kommunerne ved at have mange boliger som ligger inden for en rækkevidde af de stormfloder der historisk har ramt området.
Byrådet vedtog i marts 2018 en kystsikring, der beskytter mod stormflod til kote 2,00 m over normalvandstanden i området øst for Strandvejen og til kote 2,80 m vest for Strandvejen. Sikringen til kote 2,00 m over normalvandstanden svarer til en 100 årshændelse mens 2,80 m svarer til en 270 års hændelse.
Byrådet vedtog endvidere, at kystsikringen øst for Strandvejen skal bestå af en naturlig udbygning af den eksisterende kystsikring ved Karlstrup og Solrød Strand samt et landdige i den sydlige del af kommunen ved Jersie Strand. Vest for Strandvejen skal kystsikringen overvejende bestå i en højvandsmur på to korte strækninger langs med Strandvejen og højvandslukker i tre vandløb. På samme møde vedtog Byrådet, at forslaget skulle sendes til udtalelse hos Kystdirektoratet, inden det sendes i høring hos berørte grundejere.
Kystdirektoratet har den 13. juni 2018 afgivet en udtalelse efter kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1. Kystdirektoratet både støtter og underbygger forslagene til kystsikring.
Kystdirektoratets udtalelse
Kystdirektoratet skal efter kystsikringslovens § 2 a vurdere, om der er behov for kystbeskyttelse, og vurdere den form for kystbeskyttelse, der søges om. Direktoratet anbefaler, at der tages hensyn til historiske ekstreme stormflodshændelser og fremtidig sandsynlighed for samtidig stormflod og kraftig nedbør. Begge parametre er allerede medtaget i det fremsendte forslag til kystsikring.
Ud over dette er Direktoratet positiv over for det samlede projekt. Samarbejdet mellem Solrød Kommune og Køge Kommune fremhæves, da hele Køge Bugt-området er udpeget som samlet risikoområde efter EUs oversvømmelsesdirektiv.
Direktoratet fremhæver, at der allerede foreligger en række analyser af de kysttekniske forhold, som har givet kommunen det nødvendige vidensniveau for at planlægge og beslutte en effektiv og bæredygtig løsning for højvandssikring af området.
De konkrete bemærkninger er mere detailorienterede, hvor de væsentligste er:
Område 1: Direktoratet spørger til overvejelserne om tværdigets placering på nordbrinken af Karlstrup Mosebæk i stedet for på sydbrinken. Udviklingsgruppens overvejelse har bl.a. været, at der ikke er plads til tværdige på sydbrinken, da husene ligger meget tæt på vandløbet.
Område 2: Direktoratet nævner, at det kan blive nødvendig at udbygge stranden for at sikre et tilstrækkelig bredt strandplan foran de nye forklitter. Administrationen vil sikre, at dette vil blive vurderet nærmere i forbindelse med detailprojekteringen.
Område 3: Direktoratet peger på, at laguneområdet er naturbeskyttet og indgår i Natura 2000 området N147 samt af naturtyperne strandeng og overdrev. Højvandsbeskyttelsen må ikke påvirke områdets naturtyper og levesteder. Administrationen vil sikre, at disse forhold vil blive vurderet nærmere i forbindelse med den kommende myndighedsbehandling af det samlede kyssikringsprojekt. Til orientering overgår kompetencen til at træffe afgørelser efter lovgivning, der berøres af kystbeskyttelsesprojekter pr. 1. september 2018 til kommunerne.
Direktoratet peger på, at landdige-løsningen er den mest plausible løsning for område 3, hvilket er den løsning, der er vedtaget.
Område 4: Direktoratet har ingen bemærkninger til de foreslåede tiltag i område 4.
Videre proces
Hvis Byrådet beslutter at fremme projektet, vil der blive udsendt et underretningsbrev til alle grundejere, der kan blive bidragspligtige. Derudover vil der i samarbejde med udviklingsgruppen for kystsikring blive udarbejdet et konkret detailprojekt med de samlede udgifter til beskyttelsesforanstaltningerne, driftsudgifter og finansieringen samt fordelingen af udgifterne mellem grundejerne.
Byrådet skal tage stilling til projektet, og det skal herefter i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt samt hos andre interessenter. Høringsfristen er 4 uger. Efter fristens udløb skal Byrådet tage stilling til det endelige projekt.
Tidsplan
- Der sendes i september 2018 et orienteringsbrev til alle ejendomsejere der forventes at opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet.
- Udarbejdelse af kystsikringsprojektet.
- Efterfølgende skal kystsikringsprojektet godkendes af Byrådet.
- Det godkendte kystsikringsprojekt sendes i høring i 4 uger hos alle, der kan blive pålagt bidragspligt.
- Efter høringsfristens udløb, tager Byrådet stilling til det endelige projekt.
Organisering
I forbindelse med kystsikringsprojektet er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, kaldet Udviklingsgruppen for Kystsikringsprojektet, der arbejder med udmøntningen af det konkrete projekt. Udviklingsgruppen er sammensat af medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening, borgere fra de berørte grundejerforeninger samt sagsbehandlere fra Solrød Kommune. I det videre arbejde med kystsikringsprojektet, vil der i Udviklingsgruppen blive diskuteret hvordan processen gribes an fremadrettet, fx muligheden for at etablere digelag samt den fremtidige drift.
Det juridiske grundlag for kystsikringsprojektet forefindes i Kystbeskyttelsesloven. Forpligtelsen til at vedligeholde kystsikringsanlægget for de enkelte grundejere samt bidragsfordelingen skal tinglyses på de enkelte ejendomme. I projektets videre forløb fastsættes der nærmere vilkår for vedligeholdelsen og bidragspligten.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
132. Forslag til beredskabsplan for stormflod version 2Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 14.00.08-A26-1-17
Forslag til beredskabsplan for stormflod version 2
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til forslag til beredskabsplan for stormflod.
Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til beredskabsplan for stormflod godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Byrådet skal tage stilling til forslag til beredskabsplan for stormflod. Beredskabsplanen er en delberedskabsplan på teknik- og miljøområdet, der hører under den eksisterende beredskabsplan.
Beredskabsplanen for stormflod blev behandlet første gang i Byrådet den 19. marts 2018. Her blev det besluttet, at planen skulle i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar, administrationens bemærkninger og afstedkomne ændringer i beredskabsplanen kan ses i vedlagte høringsnotat.
Handicaprådets hovedbemærkning er, at nogle borgere ikke har mulighed for at hjælpe sig selv i en kritisk stormflodssituation, og at det er et problem, at der kun anvendes digitale kommunikationsmidler til at formidle stormflodsvarslen til borgerne, idet det ikke er alle borgere, der anvender digitale kommunikationsmidler. Ældrerådets hovedbemærkning er, at der skal foreligge en reaktionsplan for evakuering af ældre og handicappede.
Bemærkningerne har afstedkommet rettelser i beredskabsplanen, således at det nu eksplicit fremgår, at en stormflodshændelse også vil udløse en iværksættelse af Sundhedsberedskabsplanen. I Sundhedsberedskabsplanen er der bl.a. en reaktionsplan for, hvordan ældre og handicappede bliver hjulpet i en stormflodssituation, og forskellige former for formidling af stormflodsvarsel til udsatte og sårbare.
Beredskabsplan for stormflod
Formålet med beredskabsplanen er at sikre en koordineret indsats ved risiko for stormflod såvel internt i Solrød Kommune som i forhold til eksterne parter. Planen er baseret på den daglige kommunale driftsstruktur suppleret af en krisestyringsstab og tilhørende støttefunktioner. Beredskabsplanen er således bygget op over tre kerneopgaver i krisestyringen:
- Aktivering og drift af krisestyringsstaben
- Håndtering af informationer og kommunikation om krisen
- Operativ indsats ved forskellige beredskabsniveauer
Krisestyringsstaben er omdrejningspunktet for den samlede indsats. Staben ledes, organiseres og bemandes afhængigt af den konkrete hændelse i overensstemmelse med kommunens hovedberedskabsplan. Såfremt en hændelse omfatter flere kommuner, etablerer Østsjællands Beredskab sideløbende en koordinerende stab. Krisestyringsstaben varetager også håndteringen af information og kommunikation om krisen.
Den operative indsats omfatter seks forskellige beredskabsniveauer for havvandsstandsstigninger fra 1,5 meter over dagligt vande til 2,6 meter over dagligt vande. Beredskabsniveauerne er valgt på baggrund af tilgængeligt kortmateriale og kendte vandstandsstigninger i bugten. Ved hvert beredskabsniveau er angivet specifikt, hvor der skal udlægges ruller, tilføres ekstra sand i klitter og å-udløb, lægges sandsække, pumpes vand mv. Solrød Frivillige Redningskorps sikrer i samarbejde med kommunen, at de beskrevne opgaver udføres. Over 2,0 meter havvandsstigning kan det i nogle tilfælde være svært at lave målrettede og sammenhængende indsatser for at holde vandet tilbage. I disse situationer er der opsat flere afhentningssteder, hvor borgere kan tilgå redskaber til at barrikadere egne matrikler.
Indkøb af udstyr mv. til gennemførelse af planen
Til gennemførelse af planen er der behov for indkøb af ekstra tomme sandsække, presenninger, big bags, grus til sandsække og barrikader, tvangsblandere til påfyldning af sandsække mv. Materialerne opbevares på lager ved Solrød Frivillig Beredskab, således at de er klar til anvendelse ved en risiko for stormflod. Udgifterne til indkøb af udstyr og materialer er skønnet til i alt ca. 150.000 kr., som afholdes over beredskabets driftsbudget. Det indkøbte materiale vil være nødvendigt for kommunens beredskab, selv efter at kystsikringen er etableret.
Det vurderes, at der i en konkret beredskabssituation skal lejes maskiner og mandskab, som kan beløbe sig til i alt ca. 200.000 kr. Derudover vil der efter hændelsen skulle indkøbes nye sandsække, ryddes op med videre. Der anbefales, at midlerne til disse udgifter vil søges frigivet i forbindelse med den konkrete hændelse, da omfang og beløb er meget usikkert.
Høring
Byrådet besluttede den 19. marts 2018, at planen skulle i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet i 4 uger. Begge organisationer har indsendt høringssvar, jf. sagsfremstillingen og vedlagte høringsnotat.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
- Bilag 12 - Beredskabsniveau 2,6 m
- Bilag 11 - Beredskabsniveau 2,4 m
- Bilag 10 - Beredskabsniveau 2,2 m
- Bilag 9 - Beredskabsniveau 2,0 m
- Bilag 8 - Beredskabsniveau 1,8 m
- Bilag 7 - Beredskabsniveau 1,5 m
- Delplan til Beredskabsplan for Solrød Kommune 2016 - uden kontaktdetaljer
- Beredskabsplan for stormflod i Solrød Kommune 2017 - uden kontaktdetaljer
- Høringsnotat - Forslag til beredskabsplan for stormflod
- Høringssvar fra Handicaprådet
- Hørringssvar fra Ældrerådet
133. Udbud af indsamlingen af affald fra husstande - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 07.18.00-P00-2-17
Udbud af indsamlingen af affald fra husstande - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal godkende udbud af indsamlingen af affald fra husstande i Solrød Kommune samt tage stilling til en midlertidig ansættelse af en ny affaldsmedarbejder.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslaget til udbudsmaterialet til ny kontrakt med renovatør godkendes.
- Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den renovatør, der giver byder "laveste pris" og overholder udbudsbetingelserne.
- Der ansættes en fuldtids affaldsmedarbejder midlertidigt i 3 år til gennemførelse af den nye affaldsindsamling.
- En tillægsbevilling til merudgifter på 170.000 kr. til den midlertidige affaldsmedarbejder i 2018 godkendes og finansieres af det brugerfinansierede område, og at merudgiften på i alt 544.000 pr. år for de resterende år indarbejdes i budget 2019-2022.
Beslutning
Anbefales.
Emil Blücher (Liberal Alliance) kunne ikke anbefale indstillingens punkt nr. 3 og 4.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
EU og staten har vedtaget, at mindst 50% af affaldet fra husholdninger skal genanvendes eller genbruges senest i 2022. I Danmark er der sat fokus på indsamling af syv affaldsfraktioner for at nå målet, nemlig madaffald, plast, metal, pap, papir, glas og rent træ. Den nuværende genanvendelse i Solrød Kommune er 29 %. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 vedtog byrådet, at fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed ved at fremrykke affaldsplanens initiativer med at øge genanvendelsen af madaffald til 2018, således at det kan indgå i forberedelserne af udbuddet for indsamling af affald fra husholdningere i 2018-2019.
Solrød Kommunes kontrakt med renovationsfirmaet Renonorden om indsamling af affald fra husholdningerne og kommunens institutioner udløber den 28. februar 2020. Affaldsindsamlingen skal derfor i EU-udbud, og en ny kontrakt med startdato den 1. marts 2020 skal indgås.
På baggrund af lang leveringstid op til 14 måneder for renovationsbiler er der behov for, at udbuddet allerede offentliggøres i EU-tidende i august 2018. Solrød Kommune og Greve Kommune har haft fælles udbud i forbindelse med den nuværende kontrakt og den forrige kontrakt. Der har samtidig været samarbejde om forberedelsen af den kommende kontrakt. Greve Kommune har imidlertid udskudt behandlingen af den fremtidige affaldsordning for husholdninger i kommunen forventelig til efteråret 2018.
For at sikre, at en ny kontrakt kan erstatte den gamle, når denne udløber den 28. februar 2020, har administrationen udarbejdet et forslag til udbudsmateriale, der alene omfatter indsamling af affald fra husholdninger i Solrød Kommune.
Udbuddet omfatter ikke drift af genbrugsplads. Der pågår en udredning af mulighederne for, at Solrød Kommunes borgere kan benytte såvel Argos genbrugspladser som Miljøcenter Greve. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af efteråret og vil derefter blive forelagt Byrådet.
Forslaget til udbudsmaterialet er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning den 30. april 2018 om de overordnede principper for udbuddet og støtter endvidere op om initiativerne i Solrød Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024. Udbuddet vedrører indsamling af affald fra husholdninger fra 1. marts 2020 til 1. marts 2025 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Udbuddet indeholder ikke indkøb og udbringning af nye affaldsbeholdere der estimeret til at koste ca. 27 mio. kr., som forslås betalt over en 10 årig periode via låneoptagelse.
Særskilt udbudsmateriale for indkøb og udbringning af affaldsbeholdere vil blive fremlagt til godkendelse i første kvartal 2019.
For at teste de nye affaldsordninger, inden de rulles ud til hele kommunen, indføres ordningerne fra august 2018 i to villaområder med i alt 40 husstande samt i Villabyernes Boligselskab. Erfaringerne fra disse områder skal bl.a. bruges til at sikre, at udrulningen til alle ejendomme i kommunen sker bedst muligt. I det følgende fremhæves væsentlige forhold ved udbuddet.
Indsamlede affaldsfraktioner fra parcelhuse
Tabellen nedenfor sammenfatter indsamlingsordningerne af affald fra husholdninger.
Oversigt over indsamlingen
Beholder 1 | Rum 1 | Restaffald |
Rum 2 | Madaffald | |
Beholder 2 | Rum 1 | Papir |
Rum 2 | Glas/metal | |
Beholder 3 | Ikke rumopdelt | Plast |
Beholder 4 (frivillig) | Ikke rumopdelt | Pap |
Beholder 5 (frivillig) | Ikke rumopdelt | Haveaffald |
Storskrald | Indsamles i fraktioner ved fortovet | Stort brændbart, ikke brændbart, elektronik |
Batterier i pose | Husstandene placerer pose med batterier på låget af beholder til papir/glas og metal, hvorfra renovatøren indsamler den. | Små batterier |
Miljøkassen | Husstandene placerer miljøkassen foran beholder til papir og glas/metal, hvorfra renovatøren indsamler den. | Farligt affald |
Mad- og restaffald
Madaffald og restaffald indsamles i en 240 l dobbeltkammerbeholder. Beholderne tømmes hver 14. dag med mulighed for ugetømning mod ekstra betaling for borgeren. Beholderen hentes op til 5 meter inde på grunden som standard. I den nuværende ordning kan beholderen hentes op til 25 meter inde på grunden, med den nye ordning er der således en reduktion på 20 meter. Årsagen til reduktionen er, at der i den nye ordning er beholdere, der skal sættes retur til standpaldsen, i stedet for sække. At fastholde 25 meter vil give en dyrere ordning, da renovatøren skal gå dobbelt ved hver husstand.
Renovatøren skal afgive en særskilt enhedspris for tømning af beholder med lang adgangsvej på henholdsvis 10-45 meter, over 45 meter-70 meter og over 70 meter, således at borgere der ikke har mulighed for at overholde afstandskravet på 5 meter, alligevel får hentet affald.
Papir og glas/metal
Papir og glas/metal indsamles i en 240 l dobbeltkammerbeholder. Sammenblandingen af glas og metal er en justering i forhold til de forelagte principper for Byrådet i april 2018. Årsagen til justeringen er, at der i dag er teknologier og erfaringer med at adskille glas fra metal. Herved kan borgerne få afhentet metal ved husstanden uden at opstille en ekstra beholder. Beholderen til papir og glas/metal hentes ved skel.
Plast
Plast indsamles i en 240 l beholder, som tømmes hver 4. uge. Indsamlingen omfatter både hård og blød plast. Beholderen til plasten hentes ved skel.
Pap
Pap indsamles i en 240 l beholder, som tømmes hver 4. uge. Beholderen til pap hentes ved skel. Ordningen er frivillig.
Haveaffald
Haveaffald indsamles i den eksisterende 240 l beholder hver 4. uge. Beholderen til haveaffald hentes ved skel som i dag. Ordningen er frivillig.
Små batterier
Små batterier indsamles i poser hver 4. uge. Husstandene placerer poserne med batterier på låget af beholderen til papir/glas og metal.
Farligt affald
Farligt affald bliver i dag indsamlet 4 gange årligt i en miljøkasse via en tilmeldeordning. Desværre er der ikke den store brug af ordningen, og det forslås i stedet at det farlige affald indsamles hver 4. uge sammen med papir/glas og metal. Det farlige affald skal fortsat opsamles i miljøkassen, der sættes foran beholderen til papir/glas og metal. Miljøkassen vil således rutinemæssigt blive tømt uden at husstandene behøver at tilmelde en tømning.
Storskrald
Stort brændbart, ikke brændbart og stort elektronik indsamles fra fortorvet hver 4. uge. Affaldet hentes i skel som i dag.
Den eksisterende beholder til papir vil blive indsamlet og afleveret til genanvendelse, når den nye affaldsordning træder i kraft den 1. marts 2020.
Indsamlede affaldsfraktioner fra etageejendomme og rækkehuse
Som udgangspunkt skal alle etageejendomme og rækkehuse sortere affaldet i de samme fraktioner som parcelhusene. For nogle etageejendomme og rækkehuse, vil der være ændringer fra individuelle til fællesløsninger, som vil blive tilpasset de enkelte boligområder med f.eks nedgravede beholdere eller affaldsgårde/rum.
Indsamlede affaldsmængder fra kommunale institutioner
Kommunale institutioner skal som udgangspunkt sortere affaldet i de samme fraktioner som parcelhuse. Løsningerne vil blive tilpasset de enkelte institutioner.
Optioner
Udover ovennævnte opgaver består udbudsmaterialet af en række ydelser, som kommunen ønsker renovatøren giver bud på, men som kommunen kun muligvis vil gøre brug af - optioner. Hvis kommunen vælger at gøre brug af optionen vil der være en ekstra udgift, som vil blive indregnet i gebyret til alle borgerne. Følgende optioner indgår i udbudsmaterialet:
- Ugetømning af todelte beholdere med mad og restaffald fra den 1. juni til 31. august. Såfremt Solrød Kommune vurderer, at det er nødvendigt, at indføre ugetømning for alle borgerer i sommerperioden, kan optionen tages i brug. Optionen gælder da for hele perioden 1. juni til 31. august.
- Særskilt indsamling af rent træ i forbindelse med den rutebaserede fortovsindsamling.
Serviceniveau
Udbudsmaterialet afspejler det nuværende serviceniveau, således at serviceniveauet i den nye kontrakt vil være genkendeligt for borgerne, bortset fra at placering af dagrenovationsbeholder reduceres til 5 meter fra skel i forhold til de nuværende 25 meter. Renovatøren vil eksempelvis fortsat returnere den tømte affaldsbeholder til afhentningsstedet, og borgerne vil fortsat kunne kontakte renovatøren direkte på telefon og per mail i forbindelse med problemer med tømningen mm.
Miljø
Alle renovationsbiler, der kører i Solrød Kommune, skal overholde kravene til Euro 6, der er en lov, som fastsætter grænseværdierne for udledning. Der er også indsat krav om brug af biologisk nedbrydelig hydraulikolie.
Udbudspolitik
Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med Solrød Kommunes udbudspolitik.
Tildelingskriteriet for udbuddet er "laveste pris"
Som vedtaget på Byrådsmødet den 30. april 2018 bliver kontrakten på indsamlingsydelsen tildelt efter kriteriet "laveste pris". Alle krav til indsamlingen af affald er nøje beskrevet i udbudsmaterialet. Det drejer sig blandt andet om krav til miljø, soliditetsgrad, social ansvarlighed, referencer, kvalitetssikring, sikkerhedsstillelse og arbejdsmiljø. Derved sikres, at kun seriøse firmaer kan komme i betragtninge, da kun de tilbud, der opfylder kriterierne, kan vælges ud fra tilbudspris.
Behov for ressourcer til indførelse af den nye affaldsordning
I forbindelse med implementeringen af den nye affaldsordning har administrationen brug for ekstra personaleressourcer til udarbejdelse og iværksættelse af informationskampagner, håndtering af borgerhenvendelser vedrørende de nye ordninger, indretning af affaldspladser i etageejendomme og rækkehuse samt udrulning af nye affaldsbeholdere med videre.
Implementeringen af den nye affaldsordning omfatter flere faser nemlig forberedelse, udrulning og efterfølgende tilpasning af ordningerne. Erfaringer fra andre kommuner er, at implementeringen samlet set strækker sig over minimum 3 år. Administrationen vurderer, at der er brug for ekstra hjælp i alle 3 faser. Administrationen forslår derfor at der oprettes en midlertidig ansættes af en affaldsmedarbejder fra 1. oktober 2018 til 30. september 2021. Ansættelsen i den 3-årige periode vil påvirke taksten med en stigning på 21 kr. pr. år pr. husstand. En ansættelse i resten af 2018 forventes at udgøre 170.000 kr. til løn, etablering af it og it-drift mm. I de øvrige år forventes lønudgiften at udgøre 544.000 kr. pr. år inklusiv it-drift med mere.
Finansiering
Hele affaldsordningen finansieres via det brugerfinansieret affaldsgebyr, som opkræves hos borgerne, og de enkelte affaldsordninger skal hvile i sig selv. Som tidligere fremlagt og godkendt forventer administrationen, at den nye kontrakt med renovatøren vil blive dyrere end den nuværende, da der er øgede udgifter for renovatøren til indsamling af nye affaldstyper, ligesom der forventes en udgift til indkøb af nye beholdere inkl. klargøring og udbringning på ca. 27 mio. kr. Den endelige økonomi og beregning af affaldsgebyret vil indgå i budgetprocessen for 2020. Der er i budget 2019-2022 indarbejdet et estimat over de forventede udgifter, og taksterne er beregnet ud fra en tilbagebetaling i 2019-2030. Beholderindkøb og den øgede pris for indsamlingen estimeres at give en gebyrstigning på 507 kr. pr. husstand (parcelhus) pr. år. Da indkøb af beholdere vil medføre et kommunalt udlæg ved udgangen af 2020 på ca. 19 mio. kr., er dette forudsat refinansieret ved et serielån, der afvikles i 2021-2030 med 1,9 mio. kr. i afdrag pr. år.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges en tillægsbevilling på 170.000 kr. til den midlertidige affaldsmedarbejder i 2018 finansieret af det brugerfinansierede område. Merudgiften på 544.000 kr. pr. år for de resterende år indarbejdes i budget 2019.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
134. Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen NuÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.17.15-A00-1-18
Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om Solrød Kommune fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Solrød Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk vedrørende udligning bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet. Solrød Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.
Formålet med netværket er at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse.
Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.
Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.
Revisionen af udligningssystemet vil således tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu.
Det forventes ligeledes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.
Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides og sammensættes på tværs af politiske partier samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Solrød Kommunes bidrag er 48.000 kr., som finansieres inden for "Kommunale samarbejder".
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
135. Øget belastning i Den Kommunale SygeplejeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 29.18.00-A00-1-18
Øget belastning i Den Kommunale Sygepleje
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til udvidelse af normeringen i Den Kommunale Sygepleje og etablering af ny sygeplejeklinik.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der etableres endnu en sygeplejeklinik i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Engangsudgiften udgør samlet set 110.000 kr. og finansieres af demografimidler, der er afsat til sygepleje i 2018.
- Der oprettes 1,5 stilling til opnormering af aftenvagten i Den Kommunale Sygepleje med virkning fra 1. september 2018.
- Der oprettes 0,86 stilling til klinisk udviklingssygeplejerske med virkning fra 1. januar 2019.
- Den årlige merudgift til drift i 2018 på 352.000 kr. og 1.382.100 kr. i overslagsårene finansieres af demografimidler, der er afsat til sygepleje.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 88: Anbefales.
Sagsfremstilling
Den Kommunale Sygepleje oplever et stigende pres, dels grundet den demografiske udvikling og dels grundet de til stadighed mere komplekse borgere, som hjemsendes fra sygehusene efter opstart af behandling.
Udvidelse af sygeplejeklinikfunktionen
Den Kommunale Sygepleje har for at imødekomme den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i de sygeplejefaglige opgaver haft øget fokus på anvendelsen af sygeplejeklinikken beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Sygeplejeklinikken består af et lokale. Målet var at udnytte klinikkens kapacitet fuldt ud ved udgangen af 2018. Dette mål er allerede opnået i marts 2018, hvorfor der nu er behov for at øge kapaciteten i klinikfunktionen yderligere og dermed sikre en effektiv daglig drift i Den Kommunale Sygepleje.
Etablering af endnu en sygeplejeklinik yderligere i et lokale kan være med til at fremtidssikre stigende demografi og rekrutteringsudfordringer, idet det er langt mere effektivt at betjene borgerne i klinikken.
Klinikken har mange fordele for både borgere og Den Kommunale Sygepleje:
- Borgeren får en fast tid og evt. et behandlingsforløb i klinikken. Der er ingen eller minimal ventetid i klinikken.
- Den enkelte sygeplejerske kan have flere patienter pr. dag, fordi der ingen vejtid eller øvrig tid forbundet med at træde ind i et hjem vil være.
- Antallet af tidskrævende opringninger til sygeplejen fra borgere, som ønsker at vide, hvornår den udekørende sygeplejerske kommer, vil falde.
- Der vil være et fald i forgæves besøg hos de ”aktive” borgere, som har mange andre aftaler uden for hjemmet.
- Det vil i højere grad være den samme sygeplejerske, borgeren ser fra gang til gang.
- Borgerens behandlingsforløb bliver kortere på grund af kontinuitet.
- Hjælpemidler i forbindelse med behandlingen vil altid være til rådighed i klinikken og medfører derved en besparelse i forhold til hjælpemidler i borgerens eget hjem.
- Sygeplejerskerne får et bedre arbejdsmiljø på en stor del af deres opgaver.
- Arbejdet i klinikken kan tilrettelægges, så ydelser, der varetages af en specialekyndig sygeplejerske, kan samles (f. eks. inkontinens).
Der vil være stordriftsfordele og faglige fordele ved, at de to klinikker ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Derfor er der søgt efter et egnet lokale i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der er et muligt lokale i forlængelse af den nuværende klinik, men der vil være behov for flytning eller nedlæggelse af en ikke bærende væg samt etablering af håndvask i lokalet. Udgiften estimeres til 50.000 kr. af administrationen, men der er endnu ikke indhentet et tilbud. Udgiften vurderes lav i forhold til nytteværdien. Der vil derudover være behov for et engangsbeløb til anskaffelse af inventar og remedier svarende til 60.000 kr.
Med disse anlægsinvesteringer forventes det øgede pres på Den Kommunale Sygepleje i dagtimerne at kunne håndteres uden en opnomering af personaleressourcer.
Udvidelse af normeringen i aftenvagten
Den øgede kompleksitet hos borgerne har medført flere opgaver, som skal varetages såvel dag som aften og nat – og i den forbindelse er det særligt aften, der er blevet belastet, hvorfor det gennem længere tid har været nødvendigt at indkalde vikar for at sikre, at alle opgaver i aftenvagten kan leveres.
Aktuelt er det således, at der skal leveres svarende til 8,21 timer direkte til borgerne pr. vagt. Dette er ikke muligt for én medarbejder, idet denne tid ikke rummer vejtid, frokost, dokumentation og kontakt til samarbejdsparter, ligesom den ikke rummer tid til opgaver allokeret via akutteam-funktionen.
Der er således behov for opnormering af aftenvagten, svarende til 56 timer ugentligt, hvilket vil bevirke, at der er to sygeplejersker på vagt hver aften. Opnormeringen af aftenvagten vil svare til en årlig lønudgift på 745.000 kr. (i 2019-niveau), hvortil kommer løbende personalerelaterede udgifter som IT og uddannelse på 99.000 kr. - samlet set en udgift på 844.000 kr. i 2019. Udgiften i 2018 forventes at udgøre ca. 248.000 kr. til løn og 104.000 kr. til personalerelaterede udgifter, såsom anskaffelse af IT, drift af IT samt uddannelse - samlet set en udgift på 352.000 kr. Udgiften i 2019 forventes at udgøre 844.000 kr.
Klinisk udviklingssygeplejerske
I forbindelse med det risikobaserede tilsyn som Styrelsen for patientsikkerhed udførte i juni 2017 fik Hjemmeplejen og Den Kommunale Sygepleje et påbud primært gående på manglende dokumentation og instrukser. Der blev i den forbindelse midlertidig ansat en klinisk udviklingssygeplejerske for puljemidler i 2018 for at rette op på de fundne fejl og mangler.
Den kliniske udviklingssygeplejerske har ansvaret for kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation, udarbejdelse og implementering af sundhedsfaglige instrukser og nye og ændrede lovkrav samt arbejdsgange.
Den kliniske udviklingssygeplejerske fungerer ligeledes som kommunens risikomanager på hele ældre- og sundhedsområdet – en funktion, som er koblet op på Sundhedsaftalen og arbejdet omkring bedring af patientsikkerhed på tværs af sektorer.
Derudover skal den kliniske udviklingssygeplejerske medvirke til at sikre de fornødne kompetencer i forhold til de øgede krav til de kommunale sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.
Alle de nævnte opgaver frigiver ressourcer fra det øvrige personale i Den Kommunale Sygepleje og Hjemmeplejen og er dermed medvirkende til øget fokus på kerneopgaven.
Den kliniske udviklingssygeplejerske har i 2018 primært været ansat i Den Kommunale Sygepleje, men der ses et stort behov for at stillingen bliver tværgående for hele ældre- og sundhedsområdet for at skabe fagligt sammenhæng og struktur på området, således at ældre- og sundhedsområdet til enhver tid lever op til såvel sundheds- som servicelovens retningslinjer for dokumentation. Dette vil dels medvirke til en øget patientsikkerhed, ligesom de udarbejdede arbejdsgange vil medvirke til en bedret ressourceanvendelse i det daglige arbejde.
Der ansøges derfor om fastholdelse af den kliniske udviklingssygeplejerske i en 32 timers stilling, svarende til en årlig lønudgift på 488.100 kr. (i 2018-niveau) med virkning fra 1. januar 2019. Hertil kommer personalerelaterede udgifter på 50.000 kr.
Kommunen har afsat demografimidler til imødegåelse af den vækst i behovet for sygepleje, der forventes på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling. Meningen med puljen er, at midlerne herfra tilføres driften, efterhånden som behovet vokser og dokumenteres, hvilket sker ved at fremlægge sag for Byrådet. I 2018 resterer der 675.500 kr. på demografipuljen for hjemmesygepleje. Efter en finansiering af opnormeringen på sygeplejen på 352.000 kr., finansiering af inventar og remedier på 60.000 kr. samt ændring af væg og vask på 50.000 kr., samlet 462.000 kr., henstår der 213.500 kr. i 2018 i demografipuljen til sygepleje.
I det foreløbige tekniske budgetforslag for 2019 (ej godkendt) er der afsat 1.783.000 kr. til demografi af sygepleje. Den samlede udgift fra 2019 på denne sag er 844.000 kr. til opnormering af hjemmesygeplejen samt 538.100 kr. til klinisk udviklingssygeplejerske, samlet 1.382.100 kr. Efter evt. godkendelse af denne sag vil der restere 400.900 kr. på demografipuljen til hjemmesygepleje.
Høring
Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgiften på 462.000 kr. i 2018 og 1.382.100 kr. i overslagsårene finansieres af demografipuljen til sygepleje.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
136. Projekt "Fleksible aflastningstilbud til pårørende"Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.16.00-P20-2-18
Projekt "Fleksible aflastningstilbud til pårørende"
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til projekt "Fleksible aflastningstilbud til pårørende".
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Udgiftsbevilling på 86.823 kr. og indtægtsbevilling på 86.823 kr. til projektet i 2018 godkendes.
- Udgiftsbevilling på 110.502 kr. og indtægtsbevilling på 110.502 kr. til projektet i 2019 godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 90: Anbefales.
Sagsfremstilling
Solrød Kommune har fået tilsagn om midler til et projekt til i alt 197.325 kr., så pårørende med ægtefæller, der lider af demens, kan tilbydes aflastning i eget hjem.
Med projektet får Solrød Kommune mulighed for at levere et tilbud om fleksibel aflastning, der tilgodeser de pårørende med en ægtefælle, der er ramt af en moderat eller moderat/svær demens.
De pårørende er forud for ansøgningen blevet inddraget i, hvordan aflastningstilbuddet skal formes. Solrød Kommunes demenskonsulent har via sine hjemmebesøg og pårørendemøder været i kontakt med de pårørende, der efterspørger aflastning i hjemmet til deres ægtefælle. De pårørende vil gerne have mulighed for at gå til gymnastik og svømning, aftenskole, deltage ved sociale arrangementer, gå til foredrag, have en eftermiddag for sig selv og lignende.
De demensramte ægtefæller er blevet inddraget i, hvilke individuelle aktiviteter, der kunne foregå i hjemmet, mens den raske ægtefælle er ude af hjemmet. Der er givet udtryk for et ønske om gåture, cafebesøg, se på billeder fra rejser, slægtsforskning, lytte til musik mv. Behovene er meget forskellige. Det kalder på en fleksibilitet, som aflastningstilbuddet kan imødekomme.
De pårørende har mulighed for at gøre brug af aflastningstilbuddet otte timer om måneden og kan fordele timerne efter eget behov på hverdage og i weekender i tidsrummet mellem kl. 8.00-23.00. Den raske pårørende kan derved bevare sine sociale relationer, vedligeholde fysisk aktivitet og forebygge social isolation, når ægtefællen med demenssygdom ikke på betryggende vis kan være alene i hjemmet. I Solrød Kommune vil projektet henvende sig til otte pårørende og otte ægtefæller med demenssygdom.
Det er medarbejdere i kommunens hjemmepleje, der vil udføre aflastningen.
Det er et attraktivt projekt både for den enkelte pårørende, der vil få styrket sin livskvalitet, men også for Solrød Kommune, da projektet er et skridt imod at blive en demensvenlig kommune.
Projektet løber fra 1. september 2018 til 1. september 2019.
Høring
Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører en udgiftsbevilling på 86.823 kr. i 2018 og en indtægtsbevilling på 86.823 kr. i 2018 samt en udgiftsbevilling på 110.502 kr. og en indtægtsbevilling på 110.502 kr. til projektet i 2019.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
137. Forslag til ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 17.01.10-G01-1-18
Forslag til ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ændringer i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Solrød Kommune.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udkast til ny styrelsesvedtægt med tilhørende ændringer godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 69: Anbefales.
Sagsfremstilling
Den nuværende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Solrød Kommune er udarbejdet i 2014 i forbindelse med den seneste folkeskolereform.
Styrelsesvedtægten er nu blevet revideret sådan at den lever op til de nyeste love og bekendtgørelser. Opbygningen af styrelsesvedtægten er ligeledes blevet justeret således, at den består af dels kapitler, som indeholder referencer til love og bekendtgørelser, dels tilknyttede bilag til kapitlerne, hvori de lokale beslutninger for Solrød Kommunes skolevæsen fremgår. Den nye opbygning vil gøre den lettere at anvende i praksis og forenkle arbejdet med den fremtidige revidering, når der kommer lovændringer og nye lokale politiske beslutninger.
Udover de redaktionelle justeringer bedes Byrådet konkret tage stilling til, at:
- Kompetencen til at træffe beslutning om, hvorvidt der skal deltage op til to repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreningsliv og/eller ungdomsuddannelsesinstitution i den enkelte skolebestyrelse, delegeres til den enkelte skolebestyrelse jf. Folkeskolelovens § 41, om skolebestyrelsens sammensætning.
- Den enkelte skolebestyrelse skal have 7 forældrerepræsentanter jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 § 5-6, om valgret og valgbarhed af skolebestyrelsens forældrerepræsentanter.
- Kompetencen til at træffes beslutning om, hvorvidt skolen afholder skolebestyrelsesvalg hvert 4. år eller forskudt valg hvert 2. år, hvor 3 - 4 forældrerepræsentanter udskiftes jf. Bekendtgørelse 1074 af 14. september 2017 § 4, stk. 1-3, om generelle valgregler, delegeres til den enkelte skolebestyrelse.
- Kompetencen til at håndtere et medlems ønske om udtræden af skolebestyrelsen delegeres til skolelederen jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september § 9, om udtrædelse af skolebestyrelsen.
- Elevrådene én gang årligt afholder møde med Familie- og uddannelsesudvalget jf. Folkeskolelovens § 46 om rådgivende organer.
- Kompetencen til at træffe beslutning om i særlige tilfælde at henlægge undervisningen til en weekend delegeres til skolelederen jf. Folkeskolelovens § 45, stk 2, om omlagt undervisning.
- Elever bosiddende i Solrød Kommune har førsteprioritet i forhold til elever bosiddende udenfor Solrød Kommune, når en elev ønsker indskrivning på en skole udenfor bopælens skoledistrikt jf. Folkeskolelovens § 36, stk 2, om optagelse i folkeskolen.
- Vederlaget til formanden for skolebestyrelsen skal hæves fra det nuværende 4.500 kr. til 8.000 kr. jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017, § 14 stk. 3, om et særligt vederlag til skolebestyrelsesformanden.
I forslag til styrelsesvedtægten er ovenstående emner markeret med gult.
Udkast til ny styrelsesvedtægt er blevet behandlet første gang i Familie- og uddannelsesudvalget den 14. maj 2018. Styrelsesvedtægten har efterfølgende været i høring hos skolebestyrelserne i perioden 15. maj til den 18. juni 2018. Administrationen har dernæst bearbejdet og indarbejdet høringssvarene i det endelige udkast til styrelsesvedtægt.
Den nye styrelsesvedtægt forventes at træde i kraft den 28. august 2018.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da merudgiften til pkt. 8 kan indeholdes i nuværende budget til skolebestyrelsesarbejde.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
138. Skoleudbygningsplan for Havdrup Skole 2016, etape 2 og 3 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.06.04-P20-1-16
Skoleudbygningsplan for Havdrup Skole 2016, etape 2 og 3 - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelser/programmering og udarbejdelse af udbudsmateriale til renovering af bygning F og P på Havdrup Skole.
Indstilling
Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 70: Anbefales.
Sagsfremstilling
I Solrød Kommunes skoleudbygningsplan for 2016-2019 blev det besluttet, at der i 2016 skulle udarbejdes en helhedsplan for Havdrup Skole.
Et forslag til helhedsplanen blev godkendt den 20. juni 2016 af Byrådet. Helhedsplanen var opdelt i 3 etaper, hvoraf dette er etape 2 og 3.
Byrådet bevilgede på mødet den 19. december 2016 en anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1, hvis formål er at opføre en tilbygning til eksisterende bygning M til brug for undervisnings- og faglokaler i fagene fysik/kemi, biologi, natur/teknik og geografi.
Opstart af byggeriet blev forsinket på grund af meget lang leveringstid på betonelementer. Byggeriet gik i gang i marts 2018 og forventes afsluttet primo 2019.
Efter afslutning af etape 1 vil undervisning i naturfag blive flyttet til den nye fagfløj, og etape 2 og 3 kan igangsættes.
Etape 2 og 3 omhandler bl.a. renovering af tag og den øvrige klimaskærm samt opgradering af tekniske installationer i bygning F.
I helhedsplanen for etape 2 er afsat 5.850.000 kr. i årene 2018 og 2019. Til etape 3 er der i 2019 afsat 8.400.000 kr.
Der er behov for, at der allerede i 2018 frigives 500.000 kr. til indledende forundersøgelser samt til fastlæggelse og verificering af rammerne for, og opstart af byggeprogram. I samme proces skal der udarbejdes tidsplan og fastlægges udbudsform/udbudsmateriale.
Arbejdet forventes at starte i september 2018. Selve byggeriet forventes igangsat i 2. kvartal af 2019, når etape 1 er færdig og bygning F delvist tømt.
I etape 2 bliver bygning F delvist renoveret. Faglokalerne samles til håndværk og design samt et tilknyttende lokale for billedkunst.
I bygning P indrettes et musiklokale, da dette flyttes fra bygning F, og endelig anvendes det gamle sløjdlokale i servicebygningen til depot.
Etape 3 indeholder bl.a. renovering af de resterende lokaler i bygning F, herunder udvidelse af lokale til madkundskab, så det modsat i dag kan rumme en hel klasse.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2018.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
139. Nedlæggelse af jordvarmeanlæg og tilslutning til fjernvarme, Havdrup Skole - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.06.04-P20-1-16
Nedlæggelse af jordvarmeanlæg og tilslutning til fjernvarme, Havdrup Skole - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til nedlæggelse af jordvarmeanlæg på Havdrup Skole, tilslutning til fjernvarme og tilhørende anlægsbevilling.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Nedlæggelse af eksisterende jordvarmeanlæg godkendes.
- Tilslutning til satellitstation fra Solrød Fjernvarme godkendes.
- Mulighed for permanent tilslutning til fjernvarme undersøges.
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.850.000 kr. frigives.
- Anlægsbevillingen finansieres af ekstra rådighedsbeløb fra udvidelse af daginstitutionen Bølgen, rest på 2.016.000 kr. tilgår kassebeholdningen.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
Der er opstået en udfordring på Havdrup Skole med at kunne opvarme bygning M, som indeholder klasselokaler, med det eksisterende jordvarmeanlæg. Da fyringssæsonnen nærmer sig, er det nødvendigt at finde en løsning for opvarmning, så eleverne ikke kommer til at fryse.
Baggrund
Bygning M på Havdrup Skole blev opført og taget i brug i 2011. Bygningen opvarmes af et jordvarmeanlæg, som blev etableret samtidig med bygningen. Det blev i sin tid besluttet at opvarme den nye bygning med jordvarme blandt andet af hensyn til Solrød Kommunes CO2 regnskab, da alternativet var opvarmning med naturgas som den øvrige skole.
Der har løbende været problemer med at få jordvarmeanlægget fra 2011 til at fungere som tilsigtet. Administrationen har gennemført 1 og 5 års gennemgang af anlægget, men det har ikke været muligt at påvise alvorlige fejl ved anlægget på disse tidspunkter. Fokus har hidtil været på den del af varmeinstallationen, som er placeret inde i bygningen. I forbindelse med udbygningen af Havdrup Skole har Administrationen engageret et firma med ekspertise i brøndboringer og jordvarmeanlæg til at undersøge de underjordiske dele af jordvarme anlægget, da de nye tilbygninger er planlagt til at skulle kobles på det eksisterende jordvarmeanlæg. Resultatet af GeoDrillings undersøgelse findes i bilag.
Administrationen har undersøgt, om Solrød Kommune er dækket af kommunens bygningsforsikring. Dette er ikke tilfældet.
Nedlæggelse af jordvarmeanlæg
Konklusionen på GeoDrillings undersøgelse er, at de underjordiske dele af nuværende anlæg skal nedlægges så hurtigt som muligt, da der er anvendt forskellige metaldele i brøndene, som ikke er korrosionsbestandige. På grund af materialevalget i de underjordiske dele vil utætheder kun blive værre med tiden. Nedlæggelse af jordvarmeanlægget vil skønsmæssigt beløbe sig til 775.000 kr.
Undersøgelsen peger endvidere på, at det er muligt at etablere nye underjordiske jordvarmedele, som fremover vil kunne opvarme såvel Bygning M som de planlagte udvidelser. Afhængigt af kvalitetsniveau og kapacitet og dermed graden af fremtidsikring vil en sådan udbygning forventeligt beløbe sig til 1,2 til 2,0 mio. kr. i rene ombygningsomkostninger. Dertil kommer diverse udgifter til byggepladser, materialebortskaffelse, jordhåndtering osv., som der ikke er udarbejdet præcise skøn for.
De miljømæssige konsekvenser
De miljømæssige konsekvenser af ikke at nedlægge jordvarmeanlægget med de udfordringer, der er registreret, er risiko for forurering af jord og grundvand. Der henvises til notaterne udfærdiget af GeoDrilling fra den 29. juni 2018 og Nørbag fra den 16. juli 2018. I forbindelse med anlæggets nedlæggelse vil der blive foretaget en nærmere vurdering af en mulig forurenings omfang og betydning samt eventuelle afværgende tiltag. Det bemærkes i øvrigt, at Miljøstyrelsen i en rapport fra 2014 advarer mod mulige utætheder i jordvarmeanlæg, hvor der indgår materialer, som ikke er korrosionsbestandige som anlægget i Havdrup.
Tilslutning til Solrød Fjernvarmes satellitstation
Med afsæt i ovenstående har administrationen afholdt møde med kommunens energirådgiver og Solrød Fjernvarme med henblik på at undersøge mulighederne for alternativt at koble Bygning M og den nye udbygning på fjernvarme. Solrød Fjernvarme har tilkendegivet, at de vil kunne levere opvarmning af Bygning M og den nye tilbygning fra oktober 2018 via en mobil satellitstation, som kan bruges til midlertidig varmeforsyning. En satelitstation er et selvstændigt containerbaseret varmeanlæg, som typisk benyttes af Solrød Fjernvarme som midlertidig varmeforsyning forud for tilslutning fjernvarmenettet. Opstillingen af en satellitstation vil betyde en anlægsudgift på ca. 350.000 kr. Se vedlagte bilag. Varmeforbruget registreres pr. måler og forbruget afregnes efter Solrød Fjernvarmes normale takster.
Tilslutning til fjernvarme vil kræve udvendige røromlægninger og etablering af fjernvarmetilslutning. Der vil være mindre indvendige ombygninger af varmeanlægget, se vedlagte notat fra energirådgiver. Rådgiver vurderer, at sløjfning og fjernelse af gamle brøndboringer samt ombygning til fjernvarme vil koste i alt 1,5 mio. kr. Hertil kommer udgiften til satellitstationen. Se opgørelse nedenfor.
Solrød Fjernvarmes bestyrelse vil behandle forslaget om opstilling af satellitstation den 23. august 2018.
Undersøgelse af muligheden for permanent tilslutning til fjernvarme
På sigt vil hele Havdrup Skole kunne kobles på fjernvarme og de gamle naturgasfyr udfases. Ud fra en CO2 betragtning er tilkobling til fjernvarme attraktivt, og tilkoblingen er nu blevet mulig, idet Havdrup Skole vil kunne indgå i fjernvarmeprojektet med overskudsvarme fra CPKelco. Særskilt sagsfremstilling vedrørende udvidelse af projektforslag for fjernvarme er på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 20. august 2018 samt på Byrådets møde den 27. august 2018.
Det forventes, at prisen for fjernvarme i en permanent løsning vil være på niveau med ovenstående forbrugs- og fastafgifter.
Endelig er det Administrationens vurdering, at fjernvarme er langt mere driftssikker. Samlet set er det derfor administrationens anbefaling, at der arbejdes hen imod en permanent tilslutning af hele Havdrup Skole til fjernvarme. I en eventuel overgangsfase frem til permanent tilslutning vil Solrød Fjernvarme muligvis kunne overtage ansvaret for varmeforsyningen af hele Havdrup Skole via satellitstationen, hvorved kommunen sparer udgifter til drift af de eksisterende naturgaskedler. Dette skal en nærmere undersøgelse blandt andet besvare.
Anbefaling og estimerede udgifter
Administrationen anbefaler, at de underjordiske dele af det eksisterende jordvarmeanlæg sløjfes, og at Bygning M og de nye tilbygninger tilsluttes Solrød Fjernvarmes satellitstation, samt at der arbejdes for en permanent tilslutning til fjernvarme. De estimerede udgifter for denne løsning beløber sig til:
Beskrivelse | Estimeret udgift i 1.000 kr. |
Sløjfning og fjernelse af brøndboringer, eksisterende anlæg | 775 |
Diverse ombygninger og rørlægninger | 455 |
Rådgivning | 120 |
Uforudsete udgifter | 150 |
I alt nedlægning og ombygning | 1.500 |
Tilslutning til Solrød Fjernvarmes satellitstation | 350 |
Udgifter i alt | 1.850 |
I forbindelse med udvidelse af daginstitutionen Bølgen blev der ved en fejl indberettet rådighedsbeløb i både 2017 og 2018. Derfor er der ekstra 3.866.000 kr. til rådighed i budget 2018. Det foreslås, at udgiften til sløjfning af jordvarmeanlæg og etablering af satelitstation på 1.850.000 kr. finansieres af det ekstra rådighedsbeløb, og rest på 2.016.000 kr. tilgår kassebeholdningen.
Risikovurdering
Nedlæggelse af boringer og ombygning af eksisterende anlæg til fjernvarme er forbundet med en vis usikkerhed. Derfor er udgifterne anslået.
Omvendt vurderes den fremtidige forsyningssituation at være betydelig mere sikker end jordvarme, både hvad angår opvarmning og udgifter.
I forbindelse med anlæggets nedlæggelse vil der blive foretaget en nærmere vurdering af en mulig forurenings omfang og betydning samt eventuelle afværgende tiltag. Det er ikke muligt at prissætte eventuelle afværgende miljøtiltag på nuværende tidspunkt - men med anlæggets nedlæggelse fjernes den mulige forureningskilde.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.850.000 kr. og finansieres af ekstra rådighedsbeløb fra udvidelse af daginstitutionen Bølgen, rest på 2.016.000 kr. tilgår kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
140. Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.07.00-Ø00-2-18
Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer og renoveringer på eksisterende dagsinstitutioner i forbindelse med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer.
Indstilling
Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 560.000 kr. frigives.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 71: Anbefales.
Sagsfremstilling
Byrådet har afsat en anlægspulje til bygningsmæssige ændringer og renoveringer på eksisterende daginstitutioner i forbindelse med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer. I 2018 er der afsat 560.000 kr. i puljen. Nedenfor redegøres for den foreslåede anvendelse af puljens midler i 2018.
Mosebo Børnehave oplever behov for at forbedre arbejdsmiljøet i forbindelse med puslefaciliteter for det stigende antal små børnehavebørn. Der er i dag ikke hensigtsmæssige puslefaciliteter i institutionen, og den trange plads i toiletrum gør, at arbejdsstillinger ikke er tilfredsstillende. Der er derfor et behov for udvidelse af toiletrum og etablering af nye puslefaciliteter med bl.a. højdejusterbart puslebord. Der afsættes 245.000 kr. til arbejdet.
Regnbuen har et ønske om overdækninger til vuggestueafdelingen. Institutionen mangler overdækket areal til placering af krybber udendørs i sovetiden især i regnfulde perioder. Der er desuden udfordringer med kapaciteten i eksisterende krybberum, da institutionen på nuværende tidspunkt har mange børn. Der er ingen overdækkede arealer på vuggestuens legeplads ud over krybberummet. Overdækningen vil ligeledes fungere som solafskærmning for grupperum, som pt. er plaget af dårligt indeklima og overophedning på grund af stort solindfald. Der afsættes 85.000 kr. til etablering af overdækninger ved Regnbuen.
Birkebo Vuggestue og Børnehave har ligeledes et behov for en overdækning til vuggestueafdelingen. Der er ingen overdækkede arealer på selve vuggestuens legeplads, hvilket begrænser anvendelsen af legepladsen ved regn eller megen sol. Det overdækkede terrasseareal skal også bruges til placering af krybber i sovetiden udendørs, også i regnfulde perioder. Institutionen mangler kapacitet til placering af krybber og mulighed for at opdele børn, således at de ikke forstyrres i sovetiden. Derudover har institutionen på nuværende tidspunkt mange børn. Der afsættes 80.000 kr. til etablering af overdækning.
Egebo Børnehave oplever indeklimaproblemer på deres wc-rum. Der er i dag ingen mulighed for udluftning med frisk luft, da toiletrum er indeliggende. Der er ønske om at åbne op gennem tag via tagvindue, således at lugtgener i forbindelse med toiletbesøg og bleskift kan fjernes.
Derudover er der mangel på ventilation i køkkenet, hvilket indebærer et ikke tilfredsstillende indeklima for køkkenpersonalet. Der er ligeledes ophobning af fugt fra opvaskemaskine og madlavning. Der afsættes derfor 150.000 kr. til etablering af yderligere ventilation i køkken og udluftning fra wc-rum.
Investeringer
Udvidelse af toiletrum i Mosebo | 245.000 kr. |
Etablering af overdækninger i Regnbuen | 85.000 kr. |
Etablering af overdækning i Birkebo | 80.000 kr. |
Etablering af udluftning og ventilation i Egebo | 150.000 kr. |
I alt | 560.000 kr. |
Proces
De større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udbydes i konkurrence og udføres i efteråret. Der er generelt tale om opgaver, der ikke indeholder særlige risikomomenter.
De større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udbydes i konkurrence og udføres i efteråret. Der er generelt tale om opgaver, der ikke indeholder særlige risikomomenter.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2018.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
141. Midlertidige boliger til flygtninge, ekstra tilskud fra statslig pulje - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.25.00-A00-1-16
Midlertidige boliger til flygtninge, ekstra tilskud fra statslig pulje - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til modtagelse af et ekstra tilskud fra Staten i forbindelse med køb og ombygning af midlertidige flygtningeboliger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 622.400 kr. i ekstra tilskud fra Staten frigives og tilgår kassebeholdningen.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 96: Anbefales.
Sagsfremstilling
Byrådet har i oktober 2016 besluttet, at den tidligere mandskabs- og administrationsbygning for Vej og Park på Den Lille Gade 20 blev ombygget til midlertidige flygtningeboliger, og at der blev indkøbt et parcelhus i Havdrup til samme formål.
Hensigten var at skabe den nødvendige kapacitet til Solrød Kommunes forpligtigelse til at stille boliger til rådighed for flygtninge.
I den forbindelse ansøgte administrationen og opnåede i 2016 et tilskud fra Staten på 919.729 kr.
Ombygningen på Den Lille Gade viste sig at blive dyrere end først forventet, hvorfor Byrådet efterfølgende i marts 2017 godkendte en tillægsbevilling på 500.000 kr. Det samlede budget for ombygningen udgjorde dermed i alt 1.100.000 kr.
Administrationen ansøgte staten om yderligere tilskud til kapacitet i de midlertidige flygtningeboliger. Staten har givet tilsagn om yderligere tilskud på 622.400 kr. til brug i forbindelse med kapacitetssikring på området for midlertidig boligplacering af flygtninge.
Der søges derfor om en indtægtsbevilling, som tilgår kassebeholdningen. Udgiften er som nævnt godkendt og afholdt.
Ombygningen af den tidligere mandskabs- og administrationsbygning er afsluttet, og der bor pt. 10 flygtninge. Derudover blev købt et parcelhus på Dalparken i Havdrup, hvor der pt. bor 9 flygtninge.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 622.400 kr. (indtægt), som frigives og tilgår kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
142. Udbud af 5 parcelhusgrunde på Børnehave Allé i Havdrup Vest - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.02.00-G10-2-18
Udbud af 5 parcelhusgrunde på Børnehave Allé i Havdrup Vest - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til salg af 5 parcelhusgrunde på Børnehave Allé i Havdrup.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der udbydes 5 parcelhusgrunde mellem 850.000 kr. og 950.000 kr. ekskl. moms.
- Den eksisterende bygning på Børnehave Allé 3 nedrives.
- Efter KLAR Forsyning har afklaret behovet for klimatilpasningsbassin på det grønne areal på marikel nr. 38g og 38k Ulvemose, Havdrup, overdrages restarealet til den kommende grundejerforening til fællesareal.
- Administrationen bemyndiges til at varetage salget af parcelhusgrundene på Børnehave Allé i Havdrup.
- Der frigives en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på i alt 4.450.000 kr. i 2018, hvoraf de 950.000 kr. i 2018 gives som ekstrabevilling.
- Der frigives en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedbeløb til salgsomkostninger på 300.000 kr. i 2018.
- Der frigives som ekstrabevilling en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til nedrivning på 545.000 kr. i 2018.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 er det planlagt at sælge de kommunale arealer på Børnehave Allé i Havdrup.
Børnehave Allé 3 har tidligere været anvendt som børnehave og senest som flygtningebolig. Børnehave Allé 6, 8 og 10 er ubebygget areal lige over for børnehaven. Se kortbilag.
Den eksisterende Lokalplan 218.4 fra 2015 giver mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Administrationen har undersøgt de forskellige muligheder for bebyggelse og vurderer, at det vil være økonomisk mest fordelagtigt at udbyde grundene som parcelhusgrunde til opførelse af åben-lav bebyggelse.
Administrationen indstiller, at bygningerne på Børnehave Allé 3 nedrives, og at grunden opdeles i to parcelhusgrunde (Børnehavé Alle 1 og 3), som herefter udbydes til salg samtidig med Børnehave Allé 6, 8 og 10, der allerede er opdelt i parcelhusgrunde.
Det indstilles, at administrationen varetager salget af de 5 grunde. Begrundelsen er, at der har været mange henvendelser på grunde i Havdrup, og det derfor må anses for at være ukompliceret at sælge dem.
I henhold til reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme skal kommunen sælge til markedsprisen. Administrationen har undersøgt prisniveauet på parcelhusgrunde i sammenlignelige områder/landsbymiljøer i Solrød Kommune, Greve Kommune og Køge Kommune. Administrationen har samtidig set på, hvad de seneste 18 grunde i etape 2 i Havdrup Vest blev solgt til. På baggrund heraf har administrationen fastsat de udbudspriser, som det forventes, at markedet kan bære.
Grundene foreslås udbudt til mellem 850.000 kr. og 950.000 kr. ekskl. moms. Der er i prissætningen taget hensyn til grundenes placering, størrelse på grund, størrelse på byggefelt, skyggevirkning fra bevaringsværdige træer langs Børnehave Allé, tæthed til togbanen, udgifter til indkørsel, og om der skal betales for tilslutningsbidrag til de forskellige forsyninger, eller de allerede er betalt. Det giver, at grundene forslås udbudt til følgende priser:
Parcel - Adresse | Størrelse | Kommunens indtægt ekskl. moms | Udbudspris inkl. moms |
Børnehave Allé 1 | 841 m² | 900.000 kr. | 1.125.000 kr. |
Børnehave Allé 3 | 1005 m² | 850.000 kr. | 1.062.500 kr. |
Børnehave Allé 6 | 982 m² | 900.000 kr. | 1.125.000 kr. |
Børnehave Allé 8 | 746 m² | 950.000 kr. | 1.187.500 kr. |
Børnehave Allé 10 | 752 m² | 850.000 kr. | 1.062.500 kr. |
Salget af grundene giver en indtægt på 4.450.000 kr. I budget 2018 er der en forventet indtægt på 3.500.000 kr. Det er en merindtægt på 950.000 kr., men der skal fraregnes nedrivningen af eksisterende bygning. Der er ikke budgetteret med udgiften til nedrivning, da det oprindelige budget forudsatte et projektsalg, hvor køber selv skulle stå for nedrivningen og deraf også en lavere udbudspris.
Administrationen har indhentet tilbud på nedrivning af bygningerne og indregnet 25 % til uforudsete udgifter, da nedrivningsopgaver erfaringsmæssigt kan medføre flere udgifter end estimeret. Dette giver i alt 545.000 kr. for nedrivning og klargøring af grunden, så den kan sælges som parcelhusgrund.
Det forventes, at de samlede salgsomkostninger til jordprøver, advokat, matrikulær berigtigelser og annoncering mv. vil udgøre 300.000 kr. i 2018, som er afsat i budgettet.
Udkast til de generelle salgsvilkår for salg af grundene er vedlagt som bilag. Der kan komme enkelte tilretninger, hvis nedrivningen og jordprøver viser resultater, som skal medtages i salgsvilkårene.
I henhold til reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme kan salg tidligst finde sted 14 dage efter første annoncering. For at give flest mulige købere mulighed for at afgive bud har administrationen vurderet, at budperioden skal vare i 4 uger. De resterende grunde sælges herefter i henhold til først til mølle-princippet med fleksibel overtagelsesdato. Administrationen forventer at kunne udbyde grundene straks efter nedrivning af den eksisterende bygning ca. ultimo september. Overtagelsedag er den 1. i måneden efter underskrevet købsaftale.
Det grønne areal på naboejendommen mod vest langs togbanen ejes også af Solrød Kommune (marikel nr. 38g og 38k Ulvemose, Havdrup, i alt 2700m2). Arealet kan ikke bebygges på grund af afstanden til togbanen. KLAR Forsyning er ved at afklare muligheden for etablering af klimatilpasningsbassin på arealet. Hvis det viser sig, at der bliver et restareal, eller der slet ikke skal etableres bassin, vil arealet blive overdraget til den kommende grundejerforening til fællesareal. Ifølge lokalplanen skal der oprettes en grundejerforening, når området er færdigbygget, og foreningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.
Der frigives en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på i alt 4.450.000 kr. i 2018, hvoraf de 950.000 kr. i 2018 gives som ekstrabevilling (indtægt) og tilgår kassebeholdningen. Der frigives en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til salgsomkostninger på 300.000 kr. i 2018, rådighedsbeløb er afsat i budget 2018. Desuden frigives en ekstra udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til nedrivning af eksisterende bygninger på 545.000 kr. i 2018 finansieret af kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
143. Cordoza-projekt, undersøgelser af jordforurening - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.06.02-G10-3-18
Cordoza-projekt, undersøgelser af jordforurening - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til supplerende miljøundersøgelser af jordforurening på Cordoza-grunden.
Indstilling
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 vedtog Byrådet, at det ubebyggede kommunale område ved Cordoza skal udbygges til "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og fungere som byport fra syd.
I marts 2018 frigav Byrådet 300.000 kr. til miljøtekniske forundersøgelser og afklaring af byggefelt for grunden.
På budgettemadagen den 18. juni 2018 blev Byrådet præsenteret for de foreløbige resultater af de første undersøgelser og mulighederne for boligbyggeri på grunden.
Historisk er grunden blevet brugt til opfyldning af slam fra renseanlæg samt jord og gammelt vejmateriale fra udbygningen af Admiralparken mm. Det formodes, at der er tilkørt 150.000 m3 fyld i en tykkelse varierende fra 2 til 4 meter.
Grunden blev af Region Sjælland i 2008 kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Betegnes et areal som kortlagt på vidensniveau 2, betyder det, at jordprøver har vist niveauer over grænseværdier som er som lettere forurenede og kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.
Administrationen har fået en rådgiver med kompetencer inden for jordhåndtering til at foretage en screening af grunden.
Der er foretaget analyser af tidligere jordprøver. Der er også foretaget en droneflyvning for at opmåle grundens koter, således at opfyldningen af grunden kan kortlægges. Med afsæt i grundens historik og to tidligere jordundersøgelser vurderes det umiddelbart overraskende, at grunden ikke er mere forurenet, end det der tidligere er konstanteret. Dog skal det resultat kun tages som vejledende, og det udelukker ikke, at der kan findes kraftig forurening i fyldjorden.
Idet ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2, kræver en ændring af arealanvendelsen til boliger en særlig tilladelse og afværgeforanstaltninger/håndtering af jorden i henhold til jordforureningsloven. Da der ikke er truffet kraftigt forurenet jord ved undersøgelserne, vurderes det umiddelbart sandsynligt, at dele af ejendommen (matriklen) kan udtages af kortlægningen. I forbindelse med den videre strategi for udviklingen af ejendommen anbefales det at få undersøgt mulighederne for at få taget hele eller dele af ejendommen (matriklen) ud af kortlægning. Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil der være et overblik over hvor på grunden der skal laves afværgeforstaltninger for at bygge boliger.
Det vil være en stor fordel at få ejendommen ud af kortlægning, da det erfaringsmæssigt vil betyde en øget markedsværdi hos investorer og skabe større tryghed for fremtidige beboere. Endvidere skal der ikke søges om særlige tilladelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og foretages fordyrende jordhåndtering.
Administrationen anbefaler derfor, at der indgås et samarbejde med Region Sjælland for at drøfte muligheden for udtagning af ejendommen af vidensniveau 2 kortlægning, og hvilke kortlægningsundersøgelser/jordprøver det kræver. Det estimeres, at kortlægningsundersøgelser/jordprøver vil koste 800.000 kr. Den udgift vil let kunne indtjenes på grundprisen, hvis det lykkes, at få udtaget dele af ejendommen fra kortlægningen.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
144. MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.22.04-P35-63-17
Meddelelser
Indstilling
Meddelelser til orientering:
- Se bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Claus Redder Madsen.
Bilag
- Henvendelse fra Vejlauget Bækdalen
- Svar til Vejlauget Bækdalen
- ARGO Nyhedsbrev - Juli 2018
- Resultat af kommunernes Trafiktest 2018 - Rådet for Sikker Trafik
- Referat Grønt Råds møde den 17. maj 2018
- Referat Grønt Råds møde den 8. marts 2018
- Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 2018
- Klager fik medhold - Planklagenævnets afgørelse vedrørende motocrossbane
- Klager fik medhold - Planklagenævnets afgørelse vedrørende skilt
- Afgrænsning af støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn
- Indbyggertal 2018
145. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.22.04-P35-63-17
146. Lukket: Lukket punkt: Digital godkendelse af referatÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.22.04-P35-52-17