Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 30-09-2019
Mødested: Solrød Rådhus, lokale 130A
161. 1. behandling af budget 2020-2023Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.00-S00-5-19
1. behandling af budget 2020-2023
Beslutningstema
Indstilling
- Økonomi-, teknik- og miljøudvalget fremsætter budgetforslag 2020-2023 til Byrådets første behandling med udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, der blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 27. september 2019.
- Byrådet oversender budgetforslag 2020-2023 til anden behandling den 4. november 2019.
- Byrådet godkender følgende procedure for fremsættelse af ændringsforslag og underændringsforslag til budgetforslaget:
- Fristen for partiernes/partilisternes indsendelse af ændringsforslag er i revideret tidsplan for budgetlægning 2020-2023 fastsat til den 21. oktober 2019 kl. 10
- Fristen for fremsættelse af eventuelle underændringsforslag til ændringsforslags indhold fastsættes til torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16.
- Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan efterfølgende fremsætte ændringsforslag, hvis der under budgetarbejdet er fremsat ændringsforslag eller underændringsforslag, der forudsætter væsentlige ændringer af indtægts- eller udgiftskonti.
- Borgmesteren kan frem til Byrådets 2. behandling fremsætte ændringsforslag som følge af den faseopdelte budgetmodel, der medvirker til at bidrage til at kommunerne overholder de indgåede aftaler om kommunernes økonomi i 2020.
Beslutning
Sagsfremstilling
Mio. kr. + = udgifter / - = indtægter | Budget 2020 | Budgetoverslagsår | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Skatter | -1.347,9 | -1.401,0 | -1.463,6 | -1.518,2 |
Udligning | 75,3 | 81,1 | 78,9 | 81,0 |
Tilskud | -97,5 | -85,4 | -84,1 | -78,6 |
Efterregulering tilskud/udligning | -12,0 | 13,5 | 18,3 | -0,5 |
Indtægter i alt | -1.382,1 | -1.391,8 | -1.450,5 | -1.516,3 |
Serviceudgifter inden for servicerammen | 1.030,6 | 1.040,3 | 1.055,7 | 1.074,7 |
Serviceudgifter uden for servicerammen | 71,6 | 72,4 | 75,1 | 76,8 |
Opsparede feriepenge (ny ferielov) | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Overførselsudgifter | 225,6 | 227,5 | 226,4 | 225,9 |
Pulje til prisregulering, drift | 0,0 | 31,9 | 65,3 | 100,6 |
Renter | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Udgifter i alt | 1.373,8 | 1.373,6 | 1.424,0 | 1.479,5 |
Budgetbalance (- = overskud) | -8,3 | -18,2 | -26,6 | -36,8 |
Afdrag på lån | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,2 |
Finansielt råderum (- = overskud) | 11,1 | 1,5 | -6,6 | -16,5 |
Skattefinansieret anlæg - udgifter | 79,3 | 52,8 | 44,4 | 10,8 |
Skatterfinansieret anlæg - indtægter | -3,5 | -68,8 | -3,7 | 0,0 |
Pulje til prisregulering, anlæg | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 0,6 |
Brugerfinansieret område | 1,6 | 1,4 | -0,8 | -0,8 |
Pulje til prisregulering, brugerfinansieret område | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,4 |
Finansforskydninger | -0,5 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Hensættelse til opsparede feriemidler (ny ferielov) | -45,6 | 1,4 | 0,2 | 1,2 |
Lånoptagelse | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Forbrug af kassebeholdning | 41,5 | 34,2 | ||
Forøgelse af kassebeholdning | -11,5 | -5,9 | ||
Disponibel kassebeholdning ultimo | 127,1 | 138,7 | 104,6 | 110,4 |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
162. Ny høring af ændret lokalplanforslag for Solrød Erhvervskile og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-6-18
Ny høring af ændret lokalplanforslag for Solrød Erhvervskile og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8
Beslutningstema
Indstilling
- Lokalplanforslag 702.1 for Solrød Erhvervskile ikke vedtages endeligt.
- Forslag til revideret lokalplanforslag 702.1 for Solrød Erhvervskile sendes i fornyet 4 ugers høring uden afholdelse af borgermøde.
- Forslag til revideret lokalplanforslag 702.1 for Solrød Erhvervskile ikke miljøvurderes.
- Kommuneplantillæg nr. 8 til Solrød Kommuneplan 2017 endeligt vedtages.
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
- Udkast til endeligt kommuneplantillæg nr. 8
- Høringssvar til lokalplanforslag 702.1 Solrød Erhvervskile (1 ud af 3 - høringssvar 1-20
- Høringssvar til lokalplanforslag 702.1 Solrød Erhvervskile (2 ud af 3 - høringssvar 21- 42 - offentl
- Høringssvar til lokalplanforslag 702.1 Solrød Erhvervskile (3 ud af 3 - høringssvar 43-63 - offentli
- Lokalplanforslag 702.1 Solrød Erhvervskile, som har været i offentlig høring fra 29. maj - 24. juli 2019
- Referat fra borgermøde den 24. juni 2019
- Screeningskema - revideret lokalplanforslag 702.1 Solrød Erhvervskile
- Høringsnotat til lokalplanforslag 702.1 Solrød Erhvervskile i perioden 29. maj - 24. juli 2019
- Udkast til revideret forslag til lokalplan 702.1 for Solrød Erhvervskile
- Visualisering af Solrød Erhvervskile (jf. revideret lokalplanforslag) set fra Solrød Landsby 17
163. Endelig vedtagelse af revideret forslag til lokalplan for Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret kommuneplantillæg.Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-20-17
Endelig vedtagelse af revideret forslag til lokalplan for Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret kommuneplantillæg.
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
164. Meddelelse af landzonetilladelse til rekreativt projekt ved Havdrup præstegårdÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.03.03-G01-11-18
Meddelelse af landzonetilladelse til rekreativt projekt ved Havdrup præstegård
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
165. Bestilling af busdrift 2020Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.05.16-P16-3-19
Bestilling af busdrift 2020
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
- Det er positivt, at Flextursordningen fortsætter.
- Universitetshospitalet og Campus Køge er væsentlige knudepunkter, hvor god offentlig befordring bør sikres.
- Tilgængelighed er vigtigt og anbefaler, at Movia og andre aktører gøres opmærksom herpå.
- Det bør overvejes, om Karlstrup Landsby igen skal betjenes med offentlig befordring.
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
166. Etablering af stadepladsudvalg i Havdrup til administration af ønsker om stadeplads (gadesalg)Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.05-P20-8-18
Etablering af stadepladsudvalg i Havdrup til administration af ønsker om stadeplads (gadesalg)
Beslutningstema
Indstilling
- Der etableres et permanent stadepladsudvalg i Havdrup.
- Stadepladsudvalget består af brugsuddeleren i Superbrugsen i Havdrup og op til 3 yderligere medlemmer, der skal være borgere i Havdrup og som udpeges af borgerforeningen.
- ”Betingelser for stadeplads i Havdrup Bymidte” godkendes som regelsæt for stadepladsudvalgets behandling af ønsker om stadeplads (mobilt gadesalg) i Havdrup.
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
167. Godkendelse af mødeplan for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 2020Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-A00-87-17
Godkendelse af mødeplan for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 2020
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
20. januar | 20. april | 31. august | 14. december |
10. februar | 18. maj | 28. september | |
23. marts | 15. juni | 16. november |
20. april | Kl. 16.00-17.30 | Dialogmøde med det lokale erhvervsliv |
18. maj | Kl. 15.30-17.00 | Dialogmøde med HovedMED |
15. juni | Kl. 15.30-17.00 | Dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
168. Godkendelse af boligpolitikÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.11.00-P35-48-18
Godkendelse af boligpolitik
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Solrød Kommune skal have variation i typen af boliger
- Der skal være 80 % ejerboliger og 20 % lejeboliger (almene og private lejeboliger).
- Kommunen vil i dialog med boligselskaberne om udlejningskriterier til almene boliger. Kommunens borgere skal tilgodeses i udlejningskriterierne med en andel af ledige almene boliger.
- Der skal være flere mindre boliger med 1-3 værelser i attraktive boligområder.
- Nye boligområder skal udvikles med fokus på bæredygtighed.
- Temamøde for Byrådet den 1. april 2019 med en første drøftelse af boligpolitikkens målsætninger.
- Byrådets budgettemadag den 17. juni 2019 med præsentation af administrationens første bud på en boligpolitik.
- Temamøde for Byrådet den 20. august 2019 med anden drøftelse af boligpolitikkens målsætninger.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
169. Principbeslutning om ekspropriation til jorderhvervelse til sti mellem Naurbjerg og Kr. SkensvedÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.04.06-A00-1-18
Principbeslutning om ekspropriation til jorderhvervelse til sti mellem Naurbjerg og Kr. Skensved
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
170. Principbeslutning om ekspropriation af areal til biogasledningÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.00.00-P00-2-19
Principbeslutning om ekspropriation af areal til biogasledning
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
171. Orientering om afslag fra Realdania til kystsikringÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.24.04-P20-1-18
Orientering om afslag fra Realdania til kystsikring
Beslutningstema
INDSTILLING
Beslutning
Sagsfremstilling
Inden arbejdet med at udvikle et konkret kystsikringsprojekt i område B kan igangsættes, skal der afsøges en række juridiske forhold, idet kystsikringen i dette område skal placeres i et Natura 2000 område. Kystsikringen i område B udgør en særlig udfordring, da området er omfattet af to EU-direktiver (Oversvømmelsesdirektivet og Habitatdirektivet). Det er uklart, hvordan de to direktiver skal spille sammen. Desuden er det et Natura 2000 område, der har givet Roskilde Kommune betydelige udfordringer i forbindelse med en afgørelse, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet for kystsikring i Jyllinge.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
172. Forslag fra Jersie Strands Grundejerforening om opstilling af fugletårn mv. i Jersie StrandparkÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.00-G01-19-19
Forslag fra Jersie Strands Grundejerforening om opstilling af fugletårn mv. i Jersie Strandpark
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Et fugletårn med udsigt over Natura 2000-området med lagunen og Staunings Ø.
- Fitnessredskaber, der kan anvendes både til sport og leg i tilknytning til kioskbygningen.
- Naturskilte til formidling af naturen for børn.
- Træskulptur af dyr til leg.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
- Projektansøgning Jersie Strandpark
- Estimerede vedligeholdelsesudgifter faciliteter Jersie Strandpark
- Bilag 1. Kort. Projekter i Jersie Strandpark
- Bilag 2a. Tegning af fugletårn med trappeløb
- Bilag 2b. Tegning af udsigtsterrasse og trappe
- Bilag 3. Materialer og økonomi
- Bilag 4. Placering af fitness redskaber
- Bilag 5. Fotos af Fitness redskaber
173. Godkendelse af regler og retningslinjer for brug af motionslokalet i Solrød IdrætscenterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 04.04.00-P00-1-18
Godkendelse af regler og retningslinjer for brug af motionslokalet i Solrød Idrætscenter
Beslutningstema
Indstilling
- Lokalerne, som udgør motionslokalet i Solrød Idrætscenter, fremadrettet administreres og derved også udlånes til folkeoplysende aktiviteter og kommunale institutioner efter de regler og retningslinjer, som er gældende for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg.
- Motionslokalet stilles til rådighed for brugerne med det udstyr, lokalet indeholder på det pågældende udlånstidspunkt.
- Administrationen godkender opstilling af nyt udstyr i lokalet og fører tilsyn med udstyret i motionslokalet.
- Kompetencen til at ændre i regler og retningslinjer for brug af motionslokalet placeres fremover i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 23. september 2019, pkt. 106:
Anbefales.
Sagsfremstilling
Udlejning til andre aktører er sket efter behov og primært til Solrød Gymnasium, jf. aftalen mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium. Derudover har de folkeoplysende foreninger kunnet søge tider i 14 dages intervaller ud fra præmissen om, at de som forening lever op til ’Retningslinjer for brugen af motionslokaler i SIC pr. 1. marts 2013.
Såfremt Byrådet tiltræder, at motionslokalet fremadrettet udlånes efter gældende regler og retningsliner for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg, flyttes kompetencen til at ændre i brugen af motionslokalet til Social-, sundheds- og fritidsudvalget, jf. kompetenceplanen.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
174. Godkendelse af tilskud til ’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 29.09.08-P20-1-19
Godkendelse af tilskud til ’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’
Beslutningstema
Indstilling
- Udgiftsbevilling på 35.000 kr. og indtægtsbevilling på 35.000 kr. til projektet i 2019 samt udgiftsbevilling på 35.000 kr. og indtægtsbevilling på 35.000 kr. til projektet i 2020 godkendes.
- Der skal være fuld overførselsret mellem årene, og at beløbene for 2020 indarbejdes i budgetforslag for 2020.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 23. september 2019, pkt. 103:
Anbefales.
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
175. Godkendelse af bevilling af midler til kompetenceforløb for ledere og medarbejdere i dagtilbudÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 28.00.00-A00-6-19
Godkendelse af bevilling af midler til kompetenceforløb for ledere og medarbejdere i dagtilbud
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 24. september 2019, pkt. 94:
Anbefales.
Fraværende: Brian Mørch.
Sagsfremstilling
- Deltagerne forbereder sig til undervisningen med læsning af forskningsbaseret litteratur.
- Undervisning.
- Forsøg, hvor deltagerne afprøver brugen af ny viden i praksis med fokus på effekt.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
176. Etablering af delstrækning i centergaden som del af Helhedsplan for Solrød Center - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.00-P20-1-19
Etablering af delstrækning i centergaden som del af Helhedsplan for Solrød Center - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
- Skitseforslaget godkendes som det principielle grundlag for kommende fornyelse af centergaden, og som det gennemgående element mellem pladser og byrum, hvortil anlægsbevilling for Helhedsplan for Solrød Center med tilhørende rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. i 2019 frigives.
- Den foreslåede belægningskombination bliver den gennemgående nye belægning på centergaden, inkl. arkader.
- Den nuværende beplantning afvikles og erstattes med ny med fokus på gode vækstbetingelser i samme takt som den øvrige fornyelse af hele Solrød Center.
- Administrationen bemyndiges til at færdigprojektere og udbyde det beskrevne samt indgå aftale med valgt entreprenør med henblik på at realisere anlægget.
Beslutning
Sagsfremstilling
- udskiftning af belægning
- opdeling af centergaden i zoner
- afvanding/linjedræn
- placering af inventar og beplantning samt udskiftning af sidstnævnte
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
177. Analyse af mulighed for boligudvikling - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.05-P20-2-19
Analyse af mulighed for boligudvikling - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
178. Etablering af hegn og beplantning på Tåstrupvejen nord for Solrød Byvej - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.00.00-P20-3-19
Etablering af hegn og beplantning på Tåstrupvejen nord for Solrød Byvej - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Hegnsløsning med ca. 50 cm højt hegn (se bilag 2) bestående af meget holdbare genbrugsplastsøjler og én overligger i trykimprægneret træ, der primært har en visuel afskærmende funktion samt en sikring af beplantningen, til denne er godt etableret.
- Plantning af to typer blomsterende rosenbuske (rosa rugusa 'Hansa' og 'Therese Budgnet'), der fra midt-sommer til oktober vil danne en frodig og grøn kontrast til det nuværende lidt golde udtryk, som vejforløbet giver det pågældende sted.
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
179. Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 2. runde anlægsansøgninger - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 04.00.00-P24-10-18
Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 2. runde anlægsansøgninger - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 23. september 2019, pkt. 107:
Anbefales.
Sagsfremstilling
Ansøgning | Projektbeløb | Ansøgt beløb | Team Solrøds indstilling til Byrådet | Indstillet anlægsbevilling |
Havdrup Tennisklub | 10.000 kr. | 8.000 kr. | 8.000 kr. | 6.640 kr. |
Havdrup Petanqueklub | 71.320 kr. | 57.056 kr. | 55.096 kr. | 45.730 kr. |
Solrød Tennisklub | 340.000 kr. | 272.000 kr. | 272.000 kr. | 225.760 kr. |
Solrød Strand Badmintonklub | 53.048 kr. | 42.438 kr. | 42.438 kr. | 35.224 kr. |
Solrød Fodbold Club | 185.000 kr. | 145.000 kr. | 145.000 kr. | 120.350 kr. |
Sydkystens Privatskole | 6.200.000 kr. | 4.960.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
I alt | 6.859.368 kr. | 5.484.494 kr. | 522.534 kr. | 433.704 kr. |
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
Bilag
180. Godkendelse af bygningsmæssige ændringer og forbedringer af eksisterende daginstitutioner 2019 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.20.04-S00-1-19
Godkendelse af bygningsmæssige ændringer og forbedringer af eksisterende daginstitutioner 2019 - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 24. september 2019, pkt. 91:
Sagsfremstilling
Høring
Økonomi
Kompetence til afgørelse
181. Lukket: Salg af kommunalt ejet areal i Solrød Erhvervskile - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.15.12-G01-1-18
182. Lukket: Godkendelse af det indvendige projekt i Solrød Bibliotek og Kulturhus - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.20.04-Ø00-1-19
183. MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 85.02.02-P35-61-18
Meddelelser
Indstilling
- Se bilag.
Beslutning
Bilag
184. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 85.02.02-P35-61-18
185. Digital godkendelse af referatÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 85.02.02-P35-58-18