Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 11-02-2013
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
21. Tids- og handleplan for afhændelse af Jersie skoleÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1245
Tids- og handleplan for afhændelse af Jersie skole
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende proces for afklaring af fremtidig anvendelse af Jersie skole, der
leder hen til salg med overtagelse pr. 1. august 2015.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Procesplanen godkendes.
Der i kommuneplanforslaget arbejdes videre med, at der bliver så vide rammer som muligt for anvendelsen af Jersie skolebygninger.
Der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til ekstern bistand, der finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013-2016 godkendte Byrådet
scenarie 4 i ”Plan for optimering af kommunens lokaleanvendelse”. Salg af
Jersie skolebygningen indgik som en forudsætning for beslutningen til bedst
mulig salgspris.
Det
er planlagt, at der skal være undervisning på Jersie skole frem til sommeren
2015. Uglegårdsskolen er under ombygning, der afsluttes inden skoleåret
2015/16.
Den
offentlige ejendomsværdi på Jersie skole er på 65 mio. kr. Grundværdien er
fastsat til 7,2 mio. kr. Det er ikke realistisk at forestille sig, at bygningen
vil kunne sælges til en værdi svarende til den offentlige vurdering.
Markedsværdien
vil afhænge af, hvilket formål bygningen sælges til, og i hvor stort omfang
anvendelsen kræver investeringer til ombygninger m.v. Der er endnu ikke
indhentet mæglervurdering på ejendommen, men administrationen vil umiddelbart
vurdere, at markedsprisen vil ligge mellem 15-30 mio. kr.
Der
er i perioden 2000-2010 gennemført til- og ombygninger på Jersie skole, der samlet
beløber sig til 25,8 mio. kr.
Jersie
skole er omfattet af lokalplan 491.2, som i formåls- og anvendelsesbestemmelserne
fastsætter, at ejendommen kun kan benyttes til skoleformål.
Hvis
andet formål ønskes, kræver det ændring af rammerne i kommuneplanen, hvilket
forudsætter Naturstyrelsens godkendelse og evt. ændringer i den overordnede
statslige plan, der lægger rammen (Fingerplanen). Derefter skal der udarbejdes
ny lokalplan med de ændrede formåls- og godkendelsesbestemmelser.
Administrationen
anbefaler, at der arbejdes videre med, at den fremtidige anvendelse af Jersie
skole så bred som muligt i Kommuneplan 2013-2025, så ejendommen kan afhændes
til bedst mulig salgspris.
Administrationen
har i notat af 4. februar 2013 beskrevet fakta i forhold til salg og fremtidig
anvendelse, samt procesplan i forhold til afklaring af fremtidig anvendelse med
henblik på salg pr. 1. august 2015. Det har tidligere været nævnt, at der
planlægges med et salg pr. 1. juli 2015. Af hensyn til arbejdet med at tømme
bygningerne for IT-udstyr, møbler og andet inventar er et salg pr. 1. august
2015 dog mere realistisk. Der er til gennemførelse af processen behov for
ekstern bistand til forundersøgelser og advokatbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale
m.v.
Der
er følgende nøgletidspunkter i procesplanen:
Tidspunkt | Aktivitet |
Februar
2013 | Byrådet
godkender procesplan, indsendelse af bemærkninger til kommuneplanforslag
2013-2025 og bevilling til ekstern bistand. |
Juni
2013 | Vedtagelse
af Kommuneplan 2013-2025 |
August
2013 | Byrådet
godkender udbudsmateriale for salg af Jersie skole. |
Januar
2014 | Frist
for afgivelse af købstilbud inkl. skitseforslag til fremtidig anvendelse. |
Marts
2014 | Byrådet
behandler de indkomne købstilbud med skitseforslag til fremtidig anvendelse
og beslutter den fremtidige anvendelse. Udarbejdelse af ny lokalplan
igangsættes. |
Juni
2014 | Evt.
genudbud af Jersie skole |
Oktober
2014 | Forhandling
med køber |
November
2014 | Byrådet
behandler salg af Jersie skole med overtagelse 1. august 2015.
Lokalplanhøring igangsættes. |
Juni
2015 | Byrådet
vedtager lokalplan. |
August
2015 | Jersie
skole overtages af køber. |
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Der meddeles anlægsbevilling med tilhørende
rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ekstern bistand, der finansieres af
budgetsikkerhedspuljen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
22. Forslag til bestilling af busdrift hos Movia for 2014Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14484
Forslag til bestilling af busdrift hos Movia for 2014
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forslag til bestilling af buskørsel for 2014.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslag til trafikbestilling af buskørsel for 2014 godkendes med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
Der arbejdes med den fremtidige trafikbetjening af bydelen Trylleskov Strand.
Det endelige forslag til trafikbestilling for 2014 behandles i Byrådet senest i april 2013.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune kan en gang årligt inden 1. maj bestille ændringer i buskørslen for det
efterfølgende kalenderår hos Trafikselskabet Movia, som koordinerer kommunernes
ønsker for busdriften.
Trafikselskabet Movia har siden strukturreformen 1. januar 2007 stået for al
bustrafik i Region Hovedstaden (undtaget Bornholm), Region Sjælland samt en
række lokalbaner. Selskabet ejes af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de
45 kommuner i dækningsområdet, der samtidig er bestillere af trafik med busser
og lokalbaner.
Administrationen
har udarbejdet et forslag til trafikbestilling for 2014, der indebærer at buslinjerne
97N, 120, 215 og 220 genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for
2013, samt at buslinje 246 genbestilles, men med den ændring at stoppestedet
Christians Torv ved Christians Have udgår.
Afklaring på busforbindelse Havdrup-Roskilde
I forbindelse med busbestillingen for 2013 blev det besluttet, at Movia skulle opfordres
til at arbejde videre med en samlet strategi for linjerne 212 (i Roskilde
Kommune), 215 og 220 frem mod trafikbestillingen for 2014. Formålet var at
optimere driften inden for samme beløbsramme og herunder vurdere muligheden for
en busforbindelse Havdrup-Roskilde.
Movia
har arbejdet videre og præsenteret et scenarie med en variation på linje 220.
Forslaget omfatter at der på de afgange, hvor der er halvtimesdrift, køres via
Havdrup i stedet for Snoldelev. Frekvens og resten af linjeføringen er uændret.
Omlægningen vil betyde en merudgift for Solrød Kommune på ca. 350.000 kr.,
hvilket er en relativ stor stigning i driftsomkostningerne på den pågældende
linje. Movias notat ”Skitseplanlægning K2014” er vedlagt som bilag.
Administrationen
anbefaler derfor, at linje 220 fastholdes med sin nuværende frekvens og rute.
De borgere, som ikke kan benytte toget, henvises i stedet til
flextur-ordningen, som pr. 20. januar 2013 er udvidet til at omfatte de første
10 km af turen for prisen af en 2 zoners billet (som i 2013 udgør 24 kr.).
Herefter kommer et tillæg på 6 kr. pr. ekstra kørt km. Der er ca. 12 km fra
Havdrup Station til Roskilde Station, så det vil koste 36 kr. at komme til
Roskilde via flextur.
På
nuværende tidspunkt kan det på enkelte afgange lade sig gøre at tage med bus
til Roskilde fra Havdrup med en enkelt omstigning ved Gammel Havdrup (linje 215
og 220). Begge buslinjers køretider planlægges dog ud fra togdriften på de
større stationer undervejs på deres ruter. Derfor risikerer passagererne at måtte
vente længe ved en omstigning ved Gammel Havdrup, hvis togenes køreplaner
ændres (og dermed også buslinjernes køreplaner).
Flextur
Byrådet besluttede den 19. november 2012 at udvide
flextur-ordningen til at omfatte de første 10 km, samtidig med at grundtaksten
blev sat ned til 24 kr. Således blev flextur billigere og mere attraktivt for
borgerne fra januar 2013.
Ændring på linje 246 ved Christians
Have
Siden december 2011 har linje 246 betjent Christians Have (stoppestedet Christians
Torv). Movia har undersøgt grundlaget for, om stoppestedet fortsat skal
betjenes, da det er en omvejskørsel på fem minutter for de øvrige passagerer på
ruten. Movias notat ”Betjening af Christians Have” er vedlagt som bilag.
Der er i dag kun tre afgange pr. retning, som kører
via Christians Have, henholdsvis ved 10-, 12- og 16-tiden.
Stoppestedet er meget lidt benyttet – dagligt benyttes det i gennemsnit af ca.
fire passagerer (samlet af- og påstigning ved stoppestedet). Det vil sige, at
bussens øvrige passagerer må acceptere en omvej, der koster dem fem minutters
yderligere rejsetid.
Hertil kommer desuden at bussen af og til skaber trafikale problemer foran plejecentret
(fx ved ambulancekørsel). I stedet vil plejecentret aktivt formidle muligheden
for at benytte flextur og flextrafik.
Administrationen anbefaler, at stoppestedet ved
Christians Have nedlægges, for at optimere rejsetiden på linjen og dermed
tilgodese størstedelen af passagererne. I stedet skal muligheden for at benytte
flextur formidles både til plejecentret og områdets beboere.
Økonomisk er der ingen forskel på, om bussen kører inden om Christians Have
eller ej.
Orientering om linje 215
Linje 215 fik ny køreplan i december 2012 som følge af nye togtider. Derudover
er linjen forlænget videre fra Viby til Hvalsø, men skifter til linje 214 på
den nye strækning. Således afholdes omkostningerne på forlængelsen udelukkende
af den berørte kommune (Roskilde).
Borgerhenvendelse om busdriften
I november 2012 modtog kommunen et forslag om indførelse af opsamlingsbusser fra
landsbyerne og Jersie Hallen til S-tog stationerne alle ugens dage.
I forbindelse med trafikbestillingen for 2011 blev
muligheden for en lokal ringbus i Solrød Kommune undersøgt (til erstatning for
linje 246). Her blev ringbus-modellen fravalgt, da det viste sig, at de fleste
passagerer vil skulle bruge væsentligt længere tid på at nå frem til
bestemmelsesstedet ved et ruteforløb som en ring. Derudover ville et tilkøb af
en ringbus (samtidig med den eksisterende linje 246 nedlægges) betyde en
merudgift på ca. 1 mio. kr.
Movia oplyser, at dette fortsat vil gøre sig gældende.
På denne baggrund anbefaler administrationen, at vi fastholder vores nuværende
busruter og muligheden for at benytte flextur.
Det videre forløb
Hvis Byrådet tiltræder administrationens indstilling, vil administrationen
efterfølgende arbejde for, at linjerne N97 (natbus ad Strandvejen), 120, 215 og
220 genbestilles med deres nuværende kørselsomfang. Linje 246 genbestilles
ligeledes, men med den ændring at stoppestedet Christians Torv udgår. Forslaget
sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, inden det forelægges Byrådet
igen.
Trafikkort med oversigt over buslinjer (på nær natbus) i Solrød Kommune er
vedlagt som bilag.
Derudover vil administrationen i samarbejde med Movia
vurdere muligheder for fremadrettet trafikbetjening af bydelen Trylleskov
Strand frem mod trafikbestilling for 2014.
Indførsel af rejsekort
Rejsekort er en ny billet til bus, tog og metro. Et chipkort, der fungerer både
som billet og som betaling for rejser. I løbet af få år kan rejsekort bruges
overalt i Danmark, på tværs af landsdele og trafikselskaber.
Billetsystemet med billetter, klippekort m.m. er fra
1970’erne, og udstyret er slidt efter mange års brug. I stedet for at opdatere
det gamle udstyr, har trafikvirksomhederne valgt et nyt billetsystem.
Trafikselskaber over hele landet er gået sammen om at introducere rejsekort.
Bag udviklingen står blandt andet Trafikselskabet Movia, DSB, DSB S-tog,
Metroselskabet m.fl. Således er trafikselskaberne (og dermed kommunerne) med
til at finansiere omstillingen til rejsekort.
Økonomi
Der er i kommunens Budget 2013-2016 afsat 8,7 mio. kr. til
busdrift. Beløbet skal dække selve buskørslen, kommunens andel af udgifter til
flextur med det nuværende kørselsomfang, samt afdrag på driftslån og tilskud
til rejsekortlån.
Med udgangspunkt i Movias budgetoverslag for 2014 kan
buskørslen for 2014 (inklusiv kommunens andel af udgifter til flextur, samt
afdrag på driftslån og tilskud til rejsekortlån) gennemføres inden for det
eksisterende rammebeløb i kommunens budget.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
23. Ydelse af kommunegaranti til Solrød Spildevand A/SÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1364
Ydelse af kommunegaranti til Solrød Spildevand A/S
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ydelse af kommunegaranti til Solrød Spildevand A/S for optagelse
af lån i KommuneKredit med maksimalt provenu på 5 mio. kr.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der ydes tilsagn om kommunegaranti til lån med maksimalt provenu på 5 mio. kr.
Der opkræves garantiprovision jf. byrådsbeslutning den 17. december 2012.
Sagsfremstilling
Solrød
Spildevand A/S har i brev af 21. januar 2013 ansøgt om kommunegaranti for
optagelse af lån med maksimalt provenu på 5 mio. kr. Solrød Spildevand A/S er
100% ejet af Solrød Kommune.
Lånet
skal anvendes til at finansiere en del af de investeringer som Solrød Spildevand
foretager i 2013. Ifølge investeringsplanen for Solrød Spildevand A/S forventes
der investeringer for 18,641 mio. kr. i 2013. Dette finansieres dels af lånet
på 5 mio. kr. og over taksten.
Garantien
skal i første omgang give mulighed for at optage en byggekredit i
Kommunekredit. Kreditten gøres op ved årets udgang og konverteres til et
egentligt lån.
Solrød
Spildevand A/S har ikke tidligere optaget lån.
Ifølge
lånebekendtgørelsen § 12, stk. 1 kan kommunen stille garanti til formål, som
kommunen selv kan låne til.
Der
er netop udsendt Forslag til lov nr. 98 af 12. december 2012 om ændring af lov
om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. samt Økonomi- og
indenrigsministeriets udkast af 14. december 2012 til bekendtgørelse om
kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., der lægger op til en
ændring af låneperioden fra 25 til 40 år for spildevandsforsyningsselskaber vedrørende
lån optaget i 2013. Det forventes derfor at låneperioden bliver 40 år.
Garantien
har ingen indflydelse på Solrød Kommunes låneloft.
Garantiprovision
I
henhold til Tilsynsrådet er det en betingelse for kommunegarantien, at Solrød
Spildevand A/S betaler en provision på markedsmæssige vilkår for garantien.
På
byrådsmøde den 17. december 2012 vedtog Byrådet at fastsætte en årlig provision
på pt. 1 % af restgælden på det garanterede lån ved årsskiftet. Garantiprovisionen
for 2014 fastsættes i forbindelse med budgetlægningen og vil fremgå af
takstoversigten i ”Mål og Økonomi 2014-2017”.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
24. Godkendelse af takst for vandafledningsbidrag 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1254
Godkendelse af takst for vandafledningsbidrag 2013
Beslutningstema
Byrådet
skal godkende, at taksten for vandafledningsbidraget er under det fastsatte
prisloft.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at taksten for vandafledningsbidraget 2013 på 24,0 kr./m3
ekskl. moms godkendes i henhold til det fastsatte prisloft.
Sagsfremstilling
For
afledning af spildevand betales et årligt vandafledningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabet.
Solrød Spildevand A/S har pr. 1. januar 2010 overtaget hele opgaven omkring opkrævning
af vandafledningsbidraget. En gang om året fastsætter Solrød Spildevand A/S kubikmetertaksten
for vandafledningsbidraget for det kommende år.
Byrådet
skal i henhold til betalingsloven på spildevangsområdet en gang årligt
godkende, at det af Solrød Spildevand A/S udmeldte vandafledningsbidrag er under
det for selskabet fastsatte prisloft.
Lovgivningen
på området angiver, at vandafledningsbidraget skal overholde et prisloft. Dette
prisloft fastsættes af Forsyningssekretariatet, og fastsættes ud fra
retningslinjer fastlagt i Vandsektorloven. Dette prisloft udregnes for de
enkelte spildevandsforsyningsselskaber af det statslige forsyningssekretariat
under konkurrencestyrelsen.
Taksten
udgjorde i 2012 20,68 kr./m³ ekskl. moms. Solrød Spildevand A/S anmoder om, at
taksten for vandafledningsbidraget i 2013 hæves til 24 kr./m³ eks. moms.
Vandafledningsbidraget opkræves dels til dækning af drift og investeringer i
det af forsyningen ejede forsyningsnet og rensningsanlæg i Solrød Kommune og
dels til at finansiere de kommende investeringer i klimatilpasningsprojekter i
Solrød Kommune.
Forsyningssekretariatet
har i udkast til prisloft for Solrød Spildevand A/S fastsat et bruttoprisloft
på 41,21 kr./m³ ex. moms. ved en anslået samlet spildevandmængde i 2012 på
864.384 m³. I den endelige afgørelse fra Forsyningssekretariatet forventes kun
en mindre justering.
Bestyrelsen
i Solrød Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 20.november 2012, i
forbindelse med behandling af Budget 2013, vedtaget Takstblad 2013 for
spildevandsforsyningen i Solrød kommune. Takstbladet er bilagt sagen.
Strategier for finansiering
Udgifterne
til klimatilpasningsprojekterne må erfaringsmæssigt forventes at fordele sig relativt
ujævnt over den 20-årige periode der er afsat i klimatilpasningsplanen. For at
sikre en stabil udvikling af vandafledningsbidraget i Solrød Kommune i årene
fremover vil en del af de gennemsnitlige årlige investeringer blive finansieret
direkte over taksten og en del blive lånefinansieret. Der påregnes optagelse af
40 årige kommunegaranterede lån i Kommunekredit. For at minimere låneoptagelsen
og dermed udgifterne på længere sigt er taksten foreslået sat op med 3,32 kr.
allerede i 2013. Der kan forventes to yderligere stigninger i de kommende år,
og taksten forventes indenfor 5 år at stige med i alt ca. 8-9 kr. fra niveauet
i 2012 som følge af klimatilpasningsplanen. For en gennemsnitlig bolig med et
vandforbrug på ca. 130 m3 om året betyder dette en stigning på
omkring 1100 kr. om året efter 5 år. Dette beløb går først og fremmest til
investeringer i klimatilpasningsanlæg samt en mindre del til den daglige drift
af anlæg og beredskab.
Om
investeringerne i 2013 kan det kort resumeres, at det fortsat er:
Kloakrenovering af hele Havdrup By (4.000.000 kr.),
TV-inspektion af Omr. 11 (området omkring Trylleskov Allé),
Klimasikring af Karlstrup Strand ved gennemførelse af Karlstrup Mose-projektet (7.000.000 kr.),
Måleprogram og projektering af klimasikringsprojekter generelt (1.000.000 kr.) samt
Forventelig kloakering af 25 ejendomme i det åbne land (3.000.000 kr.).
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da spildevandsforsyningen er udskilt
som A/S fra kommunen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
25. Status for byggesagsbehandling i 2012 og fremtidige initiativerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1207
Status for byggesagsbehandling i 2012 og fremtidige initiativer
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om byggesagsbehandling i 2012 og tage
stilling til det fremtidige serviceniveau for behandling af byggeansøgninger.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Orienteringen tages til efterretning.
Serviceniveauerne forbliver uændrede i forhold til 2012.
Sagsfremstilling
Administrationen
arbejder systematisk med at optimere byggesagsbehandlingen. Borgerne skal
opleve en kompetent myndighedsbehandling, der foregår så hurtigt som muligt. Nedenfor
præsenteres Økonomi-, teknik- og miljøudvalget for en status over 2012 sammen
med initiativer, der er på vej. Endvidere orienteres der om nye lovmæssige
ændringer og forslag til serviceniveau.
Digitalisering
Digitalisering
af byggesagsbehandlingen er et led i Solrød Kommunes digitaliseringsstrategi,
som understøtter KL’s mål om, at 80 % af landets kommuner i 2015 udfører
digital byggesagsbehandling. Solrød Kommune indgik derfor i december 2012 en
aftale med KOMBIT om at være en del af Min Digitale Byggesag (MDB), der
forventes fuld implementeret i 2015.
MDB
er et digitalt ansøgningsmodul for borgere og virksomheder, der skal søge om
byggetilladelse. Ansøgeren vil blive præsenteret for en række spørgsmål, som
vil angive, hvor der vil være uoverensstemmelser mellem gældende lovgivning og
ansøgningen.
Som
forberedelse til digitaliseringen har administrationen iværksat geokodning af
alle bygninger i kommunen. Geokodning skaber en entydig relation og identifikation
mellem en bygning og dennes registrering i BBR og opkvalificere herved
kommunens grunddata. Når administrationen har gennemført geokodningen,
vil Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blive præsenteret for, hvilke øvrige
muligheder der ligger i geokodningen.
Endvidere
er administrationen ved at få foretaget en scanning af byggesagsarkivet for at
fjerne personfølsomme oplysninger således, at det på sigt, når der åbnes op for
den MDB, er mulighed for offentlig adgang til det historiske byggesagsarkiv.
Generelt
er kravene til det digitale dataniveau øget for at kunne opfylde målene i den
fælleskommunale digitaliseringsstrategi. For eksempel har det været nødvendigt
at lave en ny BBR-lov, der sikrer, at lovliggørelsessager og verserende
byggesager på en ejendom nu skal indberettes i BBR, så ejendomsmæglerne får
kendskab til dem, når de forespørger på de digitale ejendomsoplysningsskemaer,
som er en del af DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med
EjendoMshandel).
Erhvervsbyggesager
De
mange nye tiltag fra 2011 med dialogorienteret myndighedsbehandling mellem
ansøger og administration om erhvervsbyggesager er bl.a. blevet drøftet i
forbindelse med borgmesterens og kommunens administrerende direktørs besøg i en
række virksomheder i 2012. Drøftelserne giver anledning til, at administrationen
vil arbejde på yderligere tiltag i 2013 på erhvervsområdet i dialog med nogle
af de virksomheder, som har været besøgt.
I
maj 2012 blev der for tredje gang afholdt ”Gå-Hjem-Møde” for professionelle
byggeaktører i Solrød Kommune, hvor de fremmødte blev præsenteret for den
dialogorienterede myndighedsbehandling. Solrød Kommune vil igen i dette forår
invitere til et ”Gå-Hjem-møde” for professionelle byggeaktører, hvor aktuelle
byggesags emner vil blive taget op.
Solrød
Kommune er en del af Greve-Solrød Erhvervsservice, og der er indgået aftale om,
at erhvervsdrivende eller iværksættere har mulighed for via Greve-Solrød
Erhvervsservice at blive guidet igennem myndighedsdelen i forbindelse med
etablering af virksomheden eller byggeaktivitet.
Administrationen
har i 2012, for at opretholde erhvervslivets opmærksomhed på vigtigheden af at
komme i tidlig dialog om byggeplaner, fortsat med at annoncere i Solrød
Kommunes Miljøavis, der udkommer til ca. 700 virksomheder i Solrød Kommune.
Annoncen omhandler, hvilke forhold man skal være opmærksom på, hvis man ønsker
at bygge, ombygge eller ændre indretning af en erhvervsejendom.
Administrationen vurderer, at annoncens hensigt om at opnå tidlig dialog med
virksomhederne om deres byggeplaner har en god effekt.
Byggesagsbehandling af ejendomme med enfamiliehuse
For
byggesagsområdet for private boliger har 2012 været præget af mange dispensationsansøgninger
om opsætning af solceller. For at vejlede borgerne bedst muligt, har
administrationen udarbejdet en vejledning, som ligger på kommunens hjemmeside.
Energistyrelsen har i øjeblikket en ny vejledning i høring, og når den bliver
endelig vedtaget, vil den også være at finde på kommunens hjemmeside.
Som
i de foregående år har administrationen afholdt byggeinformationsmøder for
borgerne i foråret og efteråret i 2012. På møderne har administrationen orienteret
om, hvordan man kan søge om byggetilladelse samt, hvor man kan finde relevant
bygge- og planlovsinformation om det byggeri, man ønsker at opføre.
Administrationen
har god erfaring med disse byggeinformationsmøder (forhåndsdialogmøder). Det
har resulteret i et stigende antal af fyldestgørende byggeansøgninger og dermed
en hurtigere og mere smidig byggesagsbehandling.
I
takt med implementeringen af MDB og udmøntningen af digitaliseringsstrategien,
vil administrationen arbejde for, at byggeinformationsmøderne bliver erstattet
af individuelle møder med borgerne, hvor de præsenterer deres byggeplaner og
samtidigt bliver vejledt i anvendelsen af MDB. MDB vil sikre, at byggeansøgningerne
er fyldestgørende. Det bliver formentligt nødvendigt med en overgangsperiode
med byggeinformationsmøder, inden administrationen helt ophører med afholdelse
af byggeinformationsmøder.
Da
antallet af tilmeldte borgere til byggeinformationsmøderne er flest i forårsmånederne,
vil administrationen i 2013 fortsætte afholdelsen af byggeinformationsmøderne
på torsdage kl. 17-18 i rådhuset kantine efter følgende møderække: 7. marts,
21. marts, 11. april, 2. maj og 16. maj.
Nye ændringer på vej i Bygningsreglement 2010
Energistyrelsen
har i efteråret 2012 haft forslag til ændringer i bygningsreglementet 2010
(BR10) i høring. De væsentligste ændringsforslag er, at:
Ombygninger i etagebolig- og erhvervsbyggeri undtages fra krav om anmeldelse eller byggetilladelse.
Transportable konstruktioner ved byggearbejder på byggepladser fritages for kravet om byggesagsbehandling.
De bebyggelsesregulerende bestemmelser omskrives.
Gennemfører forbuddet mod installation af olie- og naturgasfyr.
Præciserer brandbestemmelserne ved høje bygninger.
Ændringer
forventes at træde i kraft i foråret 2013, og vil i forhold til byggesagsbehandlingen
betyde, en reduktion på ca. 10 procent i forhold til 2012 i antallet af
byggeansøgninger ved ombygninger i etagebolig- og erhvervsbyggeri, men
samtidigt også betyde en hurtigere sagsbehandling af nyopførelser af erhvervsbyggeri.
Øvrige ændringer vil ikke have tidsmæssig indflydelse på byggesagsbehandlingen.
Serviceniveau
Administrationen
vil fortsætte udviklingen af den dialogorienterede myndighedsbehandling af
erhvervsbyggesager i samarbejde med et udpluk af professionelle byggeaktører i
Solrød Kommune, således at serviceniveauet af erhvervsbyggeri forbedres. Da
fokus er på individuelle og ofte komplekse erhvervsbyggeansøgninger, anbefaler
administrationen, at sidste års serviceniveau fastholdes. Det betyder, at en
egentlig fastsat tid for opstart af en sagsbehandling, erstattes af et
individuelt aftalt sagsforløb fra byggeansøgning til byggetilladelse.
Serviceniveau
for ”Erhvervsbyggeri og etageboliger”: | 2012 | 2013 |
Byggetilladelser | Aftales
individuelt – men sagsbehandlingstiden forventes at blive kortere end i 2011 | Aftales
individuelt – men sagsbehandlingstiden forventes at blive kortere end i 2012,
hvis ændringerne gennemføres i BR10 |
Dispensationer
til anmeldelsessager og byggetilladelser | Aftales
individuelt – men sagsbehandlingstiden forventes at blive kortere end i 2011 | Aftales
individuelt – men sagsbehandlingstiden forventes at blive kortere, hvis
ændringerne gennemføres i BR10 |
Serviceniveau
for kategorierne ”Alle sagstyper” og ”Sammenbyggede- og enfamiliehuse”
anbefaler administrationen fortsat uændret, da det matcher den byggeaktivitet
som er på området.
Serviceniveau
for ”Alle sagstyper”: | 2012 | 2013 |
Skriftlige
forespørgsler og klager | Inden
2 uger | Inden
2 uger |
Anmeldelsessager | Inden
2 uger | Inden
2 uger |
| ||
Serviceniveau
for ”Sammenbyggede- og enfamiliehuse”: | 2012 | 2013 |
Byggetilladelser | 6
uger +/- 2 uger | 6
uger +/- 2 uger |
Dispensationer
til anmeldelsessager og byggetilladelser | 8
uger +/-
2 uger | 8
uger +/- 2 uger |
Taksterne
for byggesagsbehandlingen i 2014 vil blive behandlet sammen med de øvrige
takster i forbindelse med budgetlægningen.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
26. Regulativ for husholdningsaffald 2013 - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1422
Regulativ for husholdningsaffald 2013 - forslag
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til, forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Solrød
Kommune 2013, med henblik på udsendelse i offentlig høring.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune
2013 godkendes og sendes i fire ugers offentlig høring.
Sagsfremstilling
De
kommunale affaldsregulativer, som vedtages af Byrådet, danner ifølge Affaldsbekendtgørelsen
og Miljøbeskyttelsesloven grundlag for den kommunale affaldsadministration. I
forbindelse med udløbet af farvehandlerordningen som forsøgsordning, skal denne
enten gøres permanent ved rettelse af regulativet for husholdningsaffald eller
afskaffes.
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget tiltrådte den 11. april 2011 administrationens
indstilling om, at etablere en forsøgsordning for indsamling af malingsrester, opløsningsmidler
og spraydåser hos farvehandleren i Havdrup.
Ordningen
har kørt som forsøgsordning fra 1. april 2012 til 31. december 2012.
Administrationen
har efter evaluering af ordningen vurderet, at det er en god ide, at ordningen
skal fortsætte, da der bliver samlet en del farligt affald ind, som borgerne i
Havdrup ellers har svært ved at komme af med. Ved sammenligning med, hvor meget
farligt affald, der blev samlet ind med Miljøbilen i 2010 er mængderne ikke
tilsvarende. Administrationen forventer dog, at de indsamlede mængder vil stige
efterhånden, som ordningen bliver mere kendt. Økonomisk ligger de 2 ordninger
tæt op af hinanden.
For
at ordningen kan fortsætte skal den indarbejdes i regulativet for husholdningsaffald.
En
ændring af regulativet medfører offentlig høring i fire uger.
Regulativet
er et bindende dokument, der omfatter regler og pligter for Solrød Kommune,
borgere og grundejere, for håndtering af husholdningsaffald. Til dette hører
regler og pligter om sortering, indsamlingsmateriel, tilkørselsforhold,
adgangsveje, afhentning af affald m.v.
Forskellen
mellem det nye og det gamle regulativ er, at ordningen for farligt affald er
blevet udvidet til, at borgere kan aflevere farligt affald i form af maling,
opløsningsmidler og spraydåser til Havdrup Farvehandel.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den indstillede ordning kan
finansieres over renovationsbudgettet og ikke vil medføre en gebyrstigning.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
27. Endelig godkendelse af projektforslag til fjernvarmetransmissionsledning mellem Køge og GreveÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/22281
Endelig godkendelse af projektforslag til fjernvarmetransmissionsledning mellem Køge og Greve
Beslutningstema
Byrådet
skal endeligt godkende projektforslag vedrørende Fjernvarmetransmissionsledning
mellem Greve og Køge.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Projektforslaget godkendes endeligt med de ændringer, der følger af høringssvarene.
Administrationen bemyndiges til at godkende en evt. flytning af tracéen fra nordsiden af Silovej til sydsiden af Silovej, under forudsætning af enighed blandt de berørte parter.
Administrationen bemyndiges til evt. at godkende små ændringer, der kan komme som følge af en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).
Sagsfremstilling
Vestegnens
Kraftvarmeselskab VEKS har indsendt et projektforslag til en fjernvarmetransmissionsledning
fra Greve, via Solrød Fjernvarme til Køge.
På
sit møde den 26. november 2012 besluttede Byrådet at sende projektforslaget i
høring.
Høringen
løb frem til den 15. januar 2013, men en enkelt interessent fik udskudt
høringsfristen frem til 21. januar 2013, idet det oprindeligt fremsendte
materiale var mangelfuldt (G/F Klosterparken havde ikke fået et kort vedr.
passagen af deres matrikel).
Der
indkom i alt 4 eksterne høringssvar og to administrative kommunale bemærkninger
(for flere detaljer se notat).
Høringssvar:
Naturstyrelsen gør opmærksom på at 3 matrikler nord for Silovej har fredsskovpligt.
Kommunens bemærkninger:
VEKS må enten opnå dispensation fra fredsskovpligten eller forlægge tracéen til
syd for Silovej. En forlægning medfører fornyet høring af de berørte
grundejere.
Banestyrelsen forventer overholdelse af banenorm BN1-13-2 ved krydsning af Ringstedbanen.
Kommunens bemærkninger:
Tages til efterretning.
OJD foreslår omlægning af linjeføringen fra Lerbækvej til stien langs støjvolden også på strækningen umiddelbart syd for Solrød Fjernvarme.
Kommunens bemærkninger:
Taget til efterretning. VEKS har fremsendt nye tegninger.
G/F Klosterparken har en række bemærkninger vedr. reetablering og erstatning.
Kommunens bemærkninger:
Bemærkningerne tages til efterretning. De falder alle indenfor det, der
forhandles om i forbindelse med detailprojekteringen. Erstatning og genetablering
supplerer hinanden, idet reetablering ikke i alle tilfælde er mulig. F.eks. kan
store træer ikke reetableres i samme størrelse.
Når
ledningen går igennem tre kommuner, er det Naturstyrelsens afgørelse om der i
forbindelse med projektet er behov for en VVM (Vurdering af Virkning på
Miljøet), og i givet fald gennemføre en VVM. Hvis en VVM medfører mindre ændringer,
indstilles det, at disse ændringer gennemføres administrativt. Ved større
ændringer skal der foretages en fornyet politisk behandling.
Af
hensyn til den samlede sagsbehandlingstid, er sagen indsendt til Naturstyrelsen,
men der foreligger ingen afgørelse på om der skal laves en VVM eller ej (pr.
31. januar 2013). Hvis afgørelsen bliver, at der skal gennemføres en VVM og
dette medfører væsentlige ændringer i projektet i Solrød Kommune, tages sagen
op til fornyet politisk behandling.
Finansiering
Sagen
har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
28. Orientering om sager til statslige klageinstanser på det tekniske område i 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/6451
Orientering om sager til statslige klageinstanser på det tekniske område i 2012
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om antal sager til statslige klageinstanser
på det tekniske område i 2012.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Der
har i 2012 været 10 sager indenfor det tekniske område som er blevet afgjort i
statslige instanser.
I 2011
var der også 10 sager fordelt med tre på byggesager, fire på vejforhold og en
på hver af de øvrige.
Klagerne
samt udfaldet af dem fremgår af oversigten nedenfor.
Sags
typer | Total
antal sager | Klageren
fik medhold | Klageren
fik ikke medhold | Ny behandling | Klagen
blev ikke behandlet eller afvist |
Byggesag | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lokalplaner | 1 | 1 | |||
Landzone | 0 | | |||
Vejforhold | 0 | | |||
Miljøforhold | 1 | 1 | |
I
bilaget er de enkelte klagesager nærmere beskrevet.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
29. Orientering om Særlig uddannelsesydelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/596
Orientering om Særlig uddannelsesydelse
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om implementering af den nye Særlige uddannelsesydelse.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Folketinget
vedtog i december 2012 en ny lov om uddannelsesordning for ledige, som har
opbrugt dagpengeretten.
Den
nye uddannelsesordning trådte i kraft den 30. december 2012 og omfatter
personer, som opbruger deres dagpengeret fra den 30. december 2012 og senest
den 30. juni 2013. Perioden inkl. uddannelse må sammenlagt med personens
forudgående dagpengeperiode maksimalt udgøre i alt 4 år.
Hvis
en person er omfattet af ”Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt
deres dagpengeret”, har personen ret til at deltage i uddannelse fra det
tidspunkt, hvor personens dagpengeret er opbrugt og i op til 6 måneder herefter.
Det forudsætter dog, at personen selv henvender sig til Jobcenteret.
Hensigten
er at give de personer, som har opbrugt deres dagpengeret et sammenhængende
kvalifikationsløft, som styrker personens muligheder for at komme i ordinær
beskæftigelse.
Særlig
uddannelsesydelse er en kontanthjælpslignende kommunal ydelse, som udgør et månedligt
beløb svarende til kontanthjælpssatser. Personer, som har opbrugt deres
dagpengeret, har dog ret til Særlig uddannelsesydelse uden hensyn til egen
formue og ægtefælles indtægts- og formueforhold.
Kommunen
betaler derudover uddannelsesforløbet. Kommunen har ret til at afslå en persons
ønske om uddannelse, hvis kommunen skønner, at den pågældende uddannelse ikke
øger personens muligheder for beskæftigelse.
Det
er en betingelse for at være berettiget til ydelsen, at personen i hele perioden
med Særlig uddannelsesydelse står til rådighed for arbejde og aktivt søger at
udnytte sine uddannelsesmuligheder.
Personer
på Særlig uddannelsesydelse bevarer retten til særlig ydelse under sygdom og barsel,
men perioden med Særlig uddannelsesydelse forlænges ikke på grund af barsel
eller sygdom.
I
Solrød Kommune er 172 personer omfattet af akutpakken for udfaldstruede
dagpengemodtagere. Indtil videre har 39 af disse borgere anmodet om Særlig
uddannelsesydelse.
Kommunen
er indtil videre blevet kompenseret med 1,6 mio. kroner svarende til 35 borgere
på uddannelsesydelse inkl. udgifter til uddannelse. Der er forventning om
yderligere kompensation, da der på landsplan er væsentlig flere borgere end
forventet, der mister retten til dagpenge, og dermed kan overgå til Særlig
uddannelsesydelse.
Finansiering
De
bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den førstkommende budgetrevision.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
30. Ældrerådets forslag til reviderede vedtægterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/854
Ældrerådets forslag til reviderede vedtægter
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til Ældrerådets forslag til ændrede vedtægter for Ældrerådet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Ældrerådets forslag til vedtægtsændringer godkendes.
Ældrerådsvalget foregår i separat lokale på de 3 valgsteder.
Ældrerådet fremover vælges ved fremmødevalg, men at Ældrerådet skal sikre, at de kan stille med minimum 12 valgtilforordnede på valgdagen.
Sagsfremstilling
Jævnfør
Bekendtgørelse af lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område LBK nr. 656 af 15/06/2011
er følgende gældende for kommunale Ældreråd:
§ 30. I hver kommune etableres mindst ét
ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver
kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem
borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de
ældre.
Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5
medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder. Der kan ikke
anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til
ældreråd.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i
samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke,
herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres.
Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet
skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der
vedrører de ældre.
§ 31. Kommunalbestyrelsen fastsætter i
samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv
sin forretningsorden.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler
udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til
rådighed, hvis rådet ønsker dette.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter,
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter
reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer.
Stk. 4. Et medlem af rådet er ikke
forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den
pågældende efter stk. 3.
§ 32. Kommunalbestyrelsen sørger for, at
der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i
samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.
Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i
kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet.
Stk. 3. Er der ikke 4 uger før valgdagen
opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med
det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede
kandidater er i så fald valgt.
§ 33. Socialministeren kan efter ansøgning
fra kommunalbestyrelsen give dispensation fra reglerne i §§ 30-32.
På
baggrund af disse §§ ønsker ældrerådet at revidere gældende vedtægter, specielt
med henblik på ændret valgprocedure, idet Ældrerådet ønsker at afholde
fremmødevalg. Årsagen til dette ønske er, at der i andre kommuner er erfaring
for at det giver en betydelig højere stemmeprocent.
Ældrerådsvalg
sker på samme dag som kommunalvalget.
Administrationen
har på baggrund af erfaringer fra tidligere afholdte ældrerådsvalg vurderet, at
såvel det personalemæssige som det økonomiske ressourceforbrug vil være stort
set de samme som ved brevstemning.
Det
er dog en forudsætning for afholdelse af fremmødevalg, at Ældrerådet kan
garantere et fremmøde på minimum 12 personer, idet hvert valgsted skal bemandes
med minimum 4 personer i tidsrummet 8.00 til 21.00 på valgdagen.
Det
vurderes ligeledes hensigtsmæssigt, at Ældrerådsvalget sker i et separat lokale
på de tre valgsteder, således at der ikke kan opstå tvivl for borgerne om, hvor
de skal stemme til Byråd, og hvor de skal stemme til Ældreråd.
Der
vil i lighed med kommunalvalget blive mulighed for brevstemning.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-02-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
31. Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for oktober kvartal 2012Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/6320
Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for oktober kvartal 2012
Beslutningstema
Byrådet
skal hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde for at sikre overholdelse af budgettet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at redegørelsen godkendes.
Sagsfremstilling
Ifølge
aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi skal Byrådet hvert kvartal
modtage oversigter over den økonomiske udvikling på dele af det specialiserede
socialområde med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Tallene fra
oversigterne indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet.
Indberetningen er eksklusiv statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager.
Økonomi
Udviklingen
fra oprindeligt budget 2012 til forventet regnskab 2012
Oprindeligt budget 2012 | 245,2 mio. kr. |
Korrigeret budget 2012 | 244,0 mio. kr. |
Forventet regnskab 2012 | 240,3 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
På
baggrund af den kvartalsvise redegørelse efter 4. kvartal 2012 forventes et
samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012
og et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
2012.
Nedenfor
er kort redegjort for oprindeligt og korrigeret budget 2012 i forhold til
forventet regnskab efter 4. kvartal 2012 fordelt på hovedområderne, der indgår
i den kvartalsvise redegørelse:
Hovedområde: | Oprindeligt budget 2012 | Korrigeret budget 2012 | Forventet regnskab 2012 |
Udsatte
børn og unge | 50,9 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 50,1 mio. kr. |
Udsatte
voksne og handicappede | 61,8 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 71,7 mio. kr. |
Pleje
og omsorg | 132,4 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 118,5 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
På området
for Udsatte voksne og handicappede er forskellen mellem oprindeligt og korrigeret
budget 2012 på 9,9 mio. kr. – heraf skyldes 7,3 mio. kr. en omplacering af
budgetmidler, der tidligere var placeret under Pleje og omsorg. Øvrige forskelle
mellem oprindeligt budget 2012 og korrigeret budget 2012 er resultatet af årets
budgetopfølgninger samt overførsel af driftsmidler fra regnskab 2011 til budget
2012.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 04-02-2013
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-02-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
32. Trylleskov Strand, hovedledning til fjernvarme - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 10/10089
Trylleskov Strand, hovedledning til fjernvarme - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forslag til forlig om udgiftsfordeling, som medfører en udgift
på 622.378 kr. i forbindelse med den nye bydel, Trylleskoven.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslag om forlig til udgiftsfordeling af fjernvarmehovedledning tiltrædes.
Anlægsbevilling på 622.378 kr. frigives med rådighedsbeløb i 2013 til dækning af forhøjet byggemodningsbidrag i forbindelse med Solrød Fjernvarmes færdigudførte fjernvarmehovedledning til området.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med byggemodning af anden etape i den nye bydel, Trylleskoven, i
2010, blev Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme enige om at fremrykke investeringen
i en fjernvarmehovedledning til den nye bydel. Forud for beslutningen, havde
Solrød Fjernvarme oplyst på et møde den 28. september 2010 med bl.a. borgmester
og direktion, at der herved kunne der spares udgifter for 1 mio. kr. til en
midlertidig fjernvarmestation.
Byrådet
godkendte således den 15. november 2010 at investere i alt 2.050.000 kr. i den
fjernvarmehovedledning, som skulle sikre fjernvarmeforsyning fra værket på
Lerbækvej. I forvejen var der i byggemodningens anden etape afsat 435.000 kr.
til fjernvarmeforsyning af stikvejen, Fåreager, i forbindelse med dennes og
øvrige vejinstallationers udførelse. Forventningen hos administrationen var
herefter, at 2.485.000 kr. samlet set udgjorde budgettet for byggemodningsbidraget,
jf. Solrød Fjernvarmes betalingsvedtægt.
Forud
for administrationens budgetlægning, havde der i august-september 2010 været en
del korrespondance med fjernvarmeselskabet for at få en tilkendegivelse af
hvilken udgift der kunne forventes godtgjort over for kommunen, når der af
Solrød Fjernvarmes betalingsvedtægt fremgå at: ”Byggemodningsbidraget vil
maksimalt udgøre fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af
gadeledninger i udstykningsområdet”
Omfanget
af rørleverancer og smedearbejdet blev projekteret og budgetlagt af Solrød Fjernvarme
og den forventede udgift blev herefter oplyst til Solrød Kommune. Udestående skulle
således kun være gravearbejdet, hvor til Solrød Kommune oplyste, at ”egen”
entreprenør på byggemodningens etape 2 allerede havde udført gravearbejdet på
Fåreager, og derfor også ville være et godt bud på gravearbejdet til
hovedledningen. En udregning med de pågældende tilbudspriser fra
byggemodningen, viste fornuftige gravepriser, som derfor blev anvendt i
budgetlægningen og som Solrød Fjernvarme i øvrigt blev opfordret til at anvende.
Imidlertid
blev gravearbejdet aldrig tilbudt kommunens entreprenør, da fjernvarmens egen
entreprenør blev anvendt, til trods for, at administrationen gentagne gange
udtrykte ønsker om at Solrød Fjernvarme anvendte kommunens ”egen” entreprenør i
udførelsen af fjernvarmehovedledningen.
Efter
afslutning af anlægsarbejdet i efteråret 2011, havde Solrød Kommune modtaget udgiftsbilag
svarende til 3.312.342 mio. kr. Efterfølgende drøftelser mellem Solrød
Fjernvarme og kommunens administration gav ikke en fælles forståelse for at
løse budgetoverskridelsen. Solrød Fjernvarme havde opfattelsen af, at
betalingsvedtægten forventedes at give ret til at opkræve den udgift som blev
betragtet som den faktiske – altså 3.312.342 mio. kr. Det aftalegrundlag som på
mails havde fundet sted inden igangsætning, blev - efter administrationens opfattelse
– ikke tillagt en betydning som kunne godtgøre en udgiftsreduktion.
Da
det således ikke var muligt at komme til en fælles forståelse for situationen,
valgte administrationen at få kommunens advokat til at vurdere sagen og anbefale
en mulig løsning.
I
løbet af december 2012 er der i samarbejde med Solrød Fjernvarme blevet udarbejdet
en udredning (bilag 1) som viser, at den økonomiske uoverensstemmelse er
409.928 kr. Efter et forhandlingsforløb, blev der i sagen i medio januar 2013
indgået forslag til forlig med Solrød Fjernvarmes bestyrelse, hvor de 409.928
kr. foreslås dækket med en halvdel til hver af parterne.
Således
vil den endelige udgift (byggemodningsbidraget) til fjernvarmehovedledningen i
alt blive 3.107.378 kr., svarende til forventet budget (2.485.000 kr.) tillagt
denne sags angivne budgetoverskridelse (622.378 kr.).
Administrationen
vil fremtidigt – i samarbejde med Solrød Fjernvarme - sikre, at bestemmelserne
i betalingsvedtægten bliver ledsaget af et juridisk bindende anlægskontraktligt
grundlag til gavn for begge parter - inden igangsætning af en næste
fjernvarmeetape til den nye bydel i Trylleskoven.
Økonomi:
Der
er i 2013 budgettet afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til dækning af byggemodningsbidraget
ved etablering af fjernvarmeanlæg i Trylleskoven som er planlagt anvendt til
opstart af etape 4 (første del af stikvejen, Jernen Allé, som er placeret
mellem banen og Strandvejen). Af det afsatte rådighedsbeløb søges frigivet
622.378 kr. til dækning af forliget.
Den
resterende bevilling på 377.622 kr. forventes søgt frigivet inden juni 2013 til
projektering og opstart af fjernvarmeanlægget på etape 4. Herudover er der i
budgettet afsat 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2014 og 2015 til dækning
af forventet byggemodningsbidrag på Jernen Alle. Når den endelige udgift til byggemodningsbidraget
på Jernen Alle kendes, kan det evt. blive nødvendigt at søge en
tillægsbevilling.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2013 afsat 1 mio. kr.
til etablering af fjernvarmeanlæg, hvoraf anlægsbevilling med tilhørende
rådighedsbeløb på 622.378 kr. søges frigivet.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
33. Beskæftigelsescenter - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/700
Beskæftigelsescenter - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til anlægsbevilling for etablering af beskæftigelsescenter i
den bygning der før husede Hjørnet SFO.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. frigives til ombygning og indretning af de eksisterende lokaler.
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives til inventar til det nye beskæftigelsescenter.
Sagsfremstilling
I forbindelse med
vedtagelsen af budgettet for 2013-2016 godkendte Byrådet ”scenarie 4 i ”Plan
for optimering af kommunens lokaleanvendelse”. Indretning af et
beskæftigelsescenter i Hjørnet SFO’s lokaler indgik i sceneriet.
Beskæftigelsescentret vil
tilbyde individuelt tilrettelagt vejlednings- og afklaringsforløb som
forberedelse til virksomhedsvendt aktivering og som forløber for et ordinært
job eller en ordinær uddannelse.
Ved konverteringen fra SFO
til beskæftigelsescenter skal der foretages en del ændringer. Ombygningen
omfatter flytning af vægge og etablering af foldedør, samt etablering af et nyt
køkken. Der indrettes samtalerum, fælleskontor og handicaptoilet samt ændring
af eksisterende toiletter.
Til indretning af lokalerne
skal indkøbes kontormøbler, køkkenudstyr, IT udstyr samt andet inventar.
Det samlede beløb til
anlægget er 900.000 kr.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
Bilag
34. Omflytning af administrative funktioner - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/4754
Omflytning af administrative funktioner - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til anlægsbevilling til omflytning af administrative funktioner.
Indstilling
Administrationen
indstiller at, anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr.
frigives til forundersøgelser og udarbejdelse af projekt til endelig
godkendelse.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2013-2016 godkendte Byrådet scenarie 4
i ”Plan for optimering af kommunens lokaleanvendelse”. En rokade af flere
administrative funktioner indgik som en forudsætning for beslutningen.
For
at Aktivitets- og Frivilligcentret kan imødekomme den forventede demografiske
udvikling de næste ca. 5 år, er der behov for at skabe flere daghjem- og
dagcenterpladser samt at forbedre rammerne for de frivillige. Det bliver muligt
ved at flytte Visitations- og Koordinationsenheden fra Aktivitets- og
Frivilligcentret til Rådhuset. Da Visitations- og Koordinationsenheden har
mange snitflader til BorgerService og Job- og Socialcentret, ses det som en
stor fordel for borgerbetjeningen, at enheden bliver en del af Rådhusets
administration.
Ved
at udvide Solrød Rådhus med ca. 200 m2 ovenpå den gamle byrådssal
(nu jobcenter) med indgang fra 2. sal kan der skabes areal til Direktion,
Ledelsessekretariat samt Borgmester, således at der i stueetagen kan skabes plads
til Visitations- og Koordinationsenheden.
Tanken
er desuden, at udvide kapaciteten af mødelokaler i stueetagen, så eksterne
mødedeltagere ikke skal op i huset, samt at disse mødelokaler i større omfang
kan benyttes af alle afdelinger på Rådhuset. Det er meningen, at mødefaciliteterne
skal indrettes fleksible for at øge anvendelsesmulighederne.
Samtidig
etableres serverrum på 1. sal af Solrød Bibliotek til backup server. Der er
driftsmæssige besparelser ved at have backup muligheden inden for ” eget hus”
frem for som i dag at have udliciteret det.
I
perioden januar til juni 2013 vil projektet blive konkretiseret i tæt
samarbejde med brugerne. Godkendelse samt frigivelse af anlægsmidler til
udførelsen af projektet bliver fremsat på Byrådets møde den 17. juni 2013.
Byggeperioden
forventes at blive fra juli 2013 frem til marts 2014.
Der
er afsat i alt 4.390.000 kr. til projektet, og efter frigivelse på 300.000 kr.
til udarbejdelse af projekt, resterer herefter 4.090.000 kr. til gennemførelse
af projektet, fordelt med 2.690.000 kr. i 2013 og 1.400.000 kr. i 2014.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i
budgettet for 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
35. Etablering af genoptræningscenter - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/21555
Etablering af genoptræningscenter - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af et genoptræningscenter
på 1. sal af Solrød Bibliotek.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at der frigives 300.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb ud af en
samlet anlægsbevilling på 5.700.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af
projektet.
Sagsfremstilling
I
dag tilbydes genoptræning tre steder i kommunen, Christians Have Plejecenter,
Aktivitetscentret og Solrød Idrætscenter. Faciliteterne er under voldsomt pres
pga. en stor stigning i antallet af genoptræningsplaner, der tilgår kommunen
fra sygehusene.
Effektiviteten
i driften er afhængig af, at alle der kan træne på hold, sættes på
tilstrækkelige store hold, men det er de nuværende lokaler og faciliteter ikke
gearet til. Dertil kommer, at personalet bruger en del tid på vejene mellem træningsstederne,
og at spredningen af personalet medfører en lav udnyttelse af terapeuternes
træningskapacitet samt medfører en lav grad af fleksibilitet i driften.
For
at kunne sikre en hensigtsmæssig og effektiv drift på træningsområdet vil man i
forbindelse med kommunens lokaleoptimeringsplan samle Genoptræningen på 1. sal
på Solrød bibliotek. Genoptræningen vil skulle have opdateret træningsudstyr og
særlige faciliteter til de forskellige typer træningsbehov, samt faciliteter,
der understøtter borgere med bevægehandicap. Lokaleoptimeringsplanen indgår i
budgetaftalen for budget 2013. Der er afsat afledte driftsudgifter til den nye
placering, samt indregnet effektiviseringsbesparelser i driftsbudgettet fra
2014.
I
perioden fra januar til april 2013 vil projektet blive konkretiseret i tæt samarbejde
med brugerne. Detailprojekteringen foregår fra april til juni 2013. Godkendelse
samt frigivelse af anlægsmidler til udførelsen af projektet bliver fremsat på
Byrådets møde den 17. juni 2013.
Byggeperioden
forventes at blive fra juli til december 2013.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 04-02-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 11-02-2013
37. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/11102