Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 12-09-2016
Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus
126. 1. behanding af budgetforslag 2017-2020Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.00-S00-1-16
1. behanding af budgetforslag 2017-2020
Beslutningstema
Efter lov om kommunernes styrelse skal Økonomi-, teknik- og miljøudvalget fremsætte et budgetforslag for 2017-2020 til Byrådets 1. behandling, der finder sted den 19. september 2016.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
- Økonomi-, teknik- og miljøudvalget fremsætter budgetforslag 2017-2020 til Byrådets 1. behandling med udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, der blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 2. september 2016.
- Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler følgende procedure for fremsættelse af ændringsforslag og underændringsforslag til budgetforslaget:
- Fristen for partiernes/partilisternes indsendelse af ændringsforslag er i "Tidsplan og procedure for budgetlægningen 2017-2020" fastsat til mandag den 26. september 2016, kl. 10.
- Fristen for fremsættelse af eventuelle underændringsforslag til ændringsforslags indhold fastsættes til torsdag den 29. september 2016, kl. 16.
- Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan efterfølgende fremsætte ændringsforslag og underændringsforslag, hvis der under budgetarbejdet er fremsat ændringsforslag eller underændringsforslag, der forudsætter væsentlige ændringer af indtægts- eller udgiftskonti.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
Da Byrådet vedtog budgettet for 2016-2019 var der udsigt til en stigende ubalance i de kommende år pga. af den demografiske udvikling i Solrød og Folketingets krav i budgetloven om et årligt omprioriteringsbidrag på 1 %. Der er indgået en bedre økonomiaftale end forventet. Det ekstraordinære finansieringstilskud på 5,7 mio. kr. kommer til udbetaling igen i 2017 og det årlige omprioriteringsbidrag på 1% er fjernet permanent, hvilket har givet en skønnet forbedring på 5,6 mio. kr.
Det fremrykkede grundsalg har medført en mere bæredygtig befolkningsudvikling med flere erhvervsaktive og dermed en bedre balance mellem skatterindtægter og udgifter, selvom flere børn medfører udgifter til daginstitutioner og på sigt til folkeskolen og det stigende antal ældre. De sidste grunde i Trylleskov Strand og Havdrup Vest sælges i 2017/2018, og grundsalget finansierer anlægsplanen i 2017 og 2018. Fra 2019 er der ikke flere grundsalgsindtægter, og anlægsplanen skal derfor finansieres af finansielt råderum og kassebeholdningen.
Direktionen fremlagde på Byrådets budgetkonference den 2. september 2016 forslag til budget 2017-2020. Direktionens budgetforslag 2017-2020 er administrationens indstilling til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets fremlæggelse af budget 2017-2020 til Byrådets 1. behandling.
Direktionens budgetforslag fremgår af vedlagte bilag "Budgetforslag 2017-2020 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 12. september 2016".
Direktionen har udarbejdet budgetforslaget for 2017-2020 med udgangspunkt i de mellem Regeringen og KL aftalte rammer for budgetlægningen.
Kommunernes budgetterede serviceudgifter er som i de tidligere år underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte niveau på 242,2 mia. kr. ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet for det kommende år tager naturligvis afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation, udsigterne for det kommende år, herunder forventningerne til antal brugere på de forskellige serviceområder samt kommunens valg af serviceniveau.
Det teknisk beregnede servicemåltal for Solrød Kommune er på 879,2 mio. kr. Serviceudgifterne indenfor servicerammen er i Direktionens budgetforslag på 884,3 mio. kr. inkl. 1 % i budgetsikkerhedspulje svarende til 8,8 mio. kr. og 4 mio. kr. i ekstraordinær vækstbudgetsikkerhedspulje som følge af befolkningsvækst på områder, der ikke afdækkes af de afsatte demografipuljer.
Herudover er det i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,3 mia. kr. i 2017 og er underlagt et egentligt loft, der indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2017 (svarer til 3,8 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen. Fordelingen af anlægsrammen vil ske i den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor det individuelle behov bliver bragt i overensstemmelse med de samlede rammer.
Solrød Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen svarer til 62 mio. kr. Der er i budgetforslaget for 2017 en bruttoanlægsudgift på 85 mio. kr., heraf 15,3 mio. kr. til byggemodningsudgifter m.v. i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Der forventes 91,1 mio. kr. i indtægter fra grundsalg i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Der er således en nettoindtægt fra skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen på 6,1 mio. kr. I anlægsplanen for 2017 indgår udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet, forbedring af lokaleforholdene for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og Job- og Socialcentret, færdiggørelse af indskolingsafsnit og 4 klasselokaler på Munkekærskolen, 1. etape af helhedsplan for Havdrup skole og udbygning af Plejecentret Christians Have.
Der er fastsat rammer for den kommunale skatteudskrivning, der skal være uændret for kommunerne under ét i forhold til 2016. I Direktionens budgetforslag er forudsat en uændret skatteprocent på 24,6 procent og en uændret grundskyldspromille på 21,17 promille for øvrige ejendomme og 6,37 promille af landbrugsejendommes grundværdi. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.
Det strategiske udgangspunkt for budgetlægningen har været en nøje gennemgang af budgetgrundlaget for nødvendige op- og nedjusteringer bl.a. som følge af ny befolkningsprognose og udarbejdelse af Handlekatalog med muligheder til at bringe budgettet i balance.
Der er i Direktionens budgetforslag foretaget opjusteringer af budgetgrundlaget for 33,6 mio. kr. og nedjusteringer for 42,1 mio. kr. Endvidere er der indarbejdet budgetreduktioner for 10,2 mio. kr. og nye aktiviteter, herunder afledt drift af anlægsprojekter for 2,8 mio. kr. samt ekstraordinær vækstbudgetsikkerhedspulje på 4 mio. kr.
Der er et finansielt råderum i 2017 på 12,8 mio. kr. fordelt med en overskud på budgetbalancen på 27,0 mio. kr. og afdrag på lån på 14,2 mio. kr. Gennemførelse af anlægsplanen er afhængig af, at grundsalgsindtægterne bliver realiseret som forudsat i 2017 og 2018.
Der er kun begrænsede muligheder for at finansiere anlægsprojekter med lån. I anlægsplanen for 2017-2020 er det alene boligerne på Christians Have, 3. etape, der kan finansieres ved lån. Fra 2019 skal det finansielle råderum finansiere anlægsprojekterne, idet der ikke længere vil komme indtægter fra grundsalg. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har på mødet den 13. juni 2016, pkt. 88 besluttet, at driftsbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdning, lån og salgsindtægter m.v.
I nedenstående tabel er vist budgetforslaget for 2017-2020 (mio. kr.):
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Skatter | -1.229,7 | -1.225,3 | -1.268,1 | -1.311,9 |
Udligning | 132,5 | 87,3 | 68,4 | 62,0 |
Tilskud | -62,2 | -60,9 | -62,6 | -57,7 |
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) | -46,2 | -46,2 | -46,2 | -46,2 |
Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Indtægter i alt | -1.209,3 | -1.245,2 | -1.308,6 | -1.353,8 |
Serviceudgifter indenfor servicerammen | 885,2 | 897,2 | 910,3 | 917,7 |
Serviceudgifter udenfor servicerammen | 62,5 | 65,9 | 69,7 | 71,2 |
Overførselsudgifter | 232,0 | 232,6 | 233,3 | 233,3 |
Pulje til pris- og lønregulering | 0,0 | 25,5 | 52,2 | 79,7 |
Renter | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Udgifter i alt | 1.182,4 | 1.223,3 | 1.267,8 | 1.304,4 |
Budgetbalance (- = overskud) | -27,0 | -21,8 | -40,8 | -49,4 |
Afdrag på lån | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,4 |
Finansielt råderum (- = positivt råderum) | -12,8 | -6,9 | -25,2 | -33,1 |
Skattefinansierede anlæg (udgifter) | 85,0 | 73,8 | 48,6 | 35,8 |
Skattefinansierede anlæg (indtægter) | -91,1 | -32,9 | -2,2 | 0,0 |
Christians Have 3. etape - boliger | 32,4 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
Pulje til pris- og lønregulering | 0,0 | 2,2 | 1,8 | 2,0 |
Brugerfinansieret område | 0,7 | 0,7 | 3,9 | 0,7 |
Pulje til pris- og lønregulering | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Finansforskydninger | -25,9 | 37,5 | 6,2 | 7,2 |
Lånoptagelse | -7,0 | -78,3 | -7,0 | -7,0 |
Ændring på kassebeholdning (- = forøgelse) | -18,6 | 44,8 | 26,2 | 5,6 |
Kassebeholdning, ultimo | 145,4 | 100,6 | 74,3 | 68,7 |
Måltal for kassebeholdning, ultimo | 46,0 | 47,5 | 46,8 | 47,5 |
- foran tal = indtægter
Budgetforslaget inklusiv anlægsplanen, brugerfinansieret område, finansforskydninger og lånoptagelse indeholder en forøgelse af kassebeholdningen i 2017 og forbrug af kassebeholdningen i 2018, 2019 og 2020. Udganspunktet for udviklingen i kassebeholdningen er en forventet kassebeholdning på 126,7 mio. kr. pr. 31. december 2016.
Anlægsplanerne for Trylleskov Strand og Havdrup Vest er gennemgået og justeret til det forventede salg. Råderummet til anlæg består af overskud fra finansielt råderum (overskud på budgetbalancen fratrukket afdrag på lån), overskud fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest, lånefinansiering af boliger på Christians Have samt forbrug af kassebeholdningen.
I nedenstående tabel er vist nøgletal for anlæg i budgetforslaget i mio. kr.:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (netto) | 12,3 | 6,5 | 9,2 | 8,8 |
Familie- og uddannelsesudvalget (netto) | 37,3 | 39,9 | 25,5 | 4,2 |
Social-, sundheds- og fritidsudvalget (netto) | 52,5 | 60,6 | 6,5 | 17,0 |
Andre anlæg i alt (netto) | 102,1 | 105,0 | 41,2 | 30,0 |
Udstykninger, udgifter | 15,3 | 10,6 | 5,3 | 5,8 |
Udstykninger, indtægter | -91,1 | -25,9 | 0,0 | 0,0 |
Skattefinansieret anlæg i alt (netto) | 26,3 | 89,6 | 46,4 | 35,8 |
Heraf Christians Have, 3. etape boliger | 32,4 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
Skattefinansieret anlæg (netto) ekskl. ældreboliger | -6,1 | 40,9 | 46,4 | 35,8 |
Budgetprocessen frem til 2. behandlingen
Den videre proces er, at kommunens ledere, det øverste samarbejdsorgan - HovedMED - og kommunens tillidsrepræsentanter orienteres om Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets budgetforslag onsdag den 14. september 2016. Brugerbestyrelserne orienteres om budgetforslaget torsdag den 15. september 2016.
Partier/partilister, der ikke er repræsenteret i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget indbydes til at overvære udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 den 3. oktober 2016. Byrådet behandler budgetforslaget for 2. gang og vedtager endeligt skatteudskrivningen mandag den 10. oktober 2016.
I lighed med tidligere år fastsætter Byrådet en frist for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag.
Fristen for partiernes/partilisternes indsendelse af ændringsforslag er i "Tidsplan og procedure for budgetlægningen 2017-2020" fastsat til mandag den 26. september 2016, kl. 10.
Fristen for fremsættelse af eventuelle underændringsforslag til ændringsforslags indhold fastsættes i lighed med de tidligere år til torsdag den 29. september 2016, kl. 16.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan efterfølgende fremsætte ændringsforslag og underændringsforslag, hvis der under budgetarbejdet er fremsat ændringsforslag eller underændringsforslag, der forudsætter væsentlige ændringer af indtægts- eller udgiftskonti.
Text
Høring
Budgetforslaget er til høring hos brugerbestyrelser og medarbejdere fra den 15. september 2016 til den 21. september 2016, kl. 9.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
127. Østsjællands Beredskab - godkendelse af budget 2017-2020Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 14.00.00-Ø00-1-16
Østsjællands Beredskab - godkendelse af budget 2017-2020
Beslutningstema
Byrådet skal godkende Budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab.
Beredskabskommissionen har på møde den 13. maj 2016 godkendt Budget 2017-2020 og jf. selskabets vedtægter fremlægges Budget 2017-2020 herefter til godkendelse i interessentkommunernes byråd.
Indstilling
Administrationen indstiller, at budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab godkendes.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen godkendte på møde den 13. maj 2016 Østsjællands Beredskabs budget 2017-2020. Jf. selskabets vedtægter skal det efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd senest den 1. oktober.
Jf. vedtægterne har budgettet inden godkendelse i Beredskabskommissionen været i høring hos interessentkommunerne. Jf. ejerstrategien for Østsjællands Beredskab fastholdes budgettet og kommunernes bidrag på det nuværende niveau i 2017. Der er i budgetforslaget for overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag på sigt. Solrød Kommunes bidrag til Østsjællands Beredskab er i 2017 på 2,567 mio. kr., hvilket er på samme niveau som i 2016.
Resultatopgørelse netto i mio. kr.
Mio. kr. (+= udgifter, - = indtægter) | Overslagsår 2017 i 2015/16 (2017-priser) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Drift | -5,5 | -3,1 | -8,1 | -8,1 | -8,1 |
Anlæg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pris- og lønfremskrivning | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,6 |
Finansiering, hensættelser m.v. | 5,5 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
Resultat (+ = underskud) | 0,0 | 1,9 | -3,2 | -3,3 | -3,4 |
Beredskabskommissionen har på mødet den 13. maj 2016 vedtaget besparelser for 2,6 mio. kr. fra 2017. De er indarbejdet i budgettet. Endvidere har Beredskabskommissionen besluttet, at opgaven omkring brandhaner med tilhørende budget tilbageføres til kommunerne fra 2017. Dette er også indarbejdet i budgettet. I Solrød Kommune blev opgaven omkring brandhaner ikke overført til Østsjællands Beredskab, idet det frivillige beredskab fortsat har varetaget denne opgave.
Overhead til finansiering af tidligere fællesfunktioner i kommunerne er ligesom i budget 2015/16 sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at overhead skal nedbringes over årene. Da selskabets lovpligtige administration fortsat er under opbygning, og da der må forventes at skulle afsættes væsentlige ressourcer til udbud det kommende år, forventes udgifer til overhead først at kunne nedsættes fra 2018.
Budgettet viser et merforbrug i 2017, som finansieres af mindreforbrug i 2018-2020. Dette skyldes, at den forudsatte forventede besparelse på Falckkontrakter først kan indfries, når nye kontrakter træder i kraft i løbet af 2018. Samlet generes der over årene et overskud, der som ønsket bruges til at nedsætte kommunernes bidrag.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konseksvenser. Betaling til Østsjællands Beredskab er indarbejdet i budgetforslag 2017-2020 til Byrådets 1. behandling den 19. september 2016.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
128. Lokalplan for Solrød Strandvej 116 - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-8-16
Lokalplan for Solrød Strandvej 116 - forslag
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Lokalplan 317.4 med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslag til Lokalplan 317.4 for rækkehuse på Solrød Strandvej 116 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 14. september 2016 til den 9. november 2016, begge dage inklusive.
- Forslag til Lokalplan 317.4 ikke miljøvurderes.
- Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 26. september 2016 kl. 19.00.
Beslutning
Tiltrådt med den bemærkning, at illustration af muligt carportanlæg indgår i lokalplanforslaget.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 13. juni 2016 besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes et nyt lokalplanforslag for Solrød Strandvej 116.
Lokalplanforslaget
Lokalplanområdet er 2.737 m2 og er beliggende ud til Solrød Strandvej med offentligt grønt areal mod nord og med boliger mod syd og vest (se kort i lokalplanen).
Lokalplanforslaget har som formål at sikre det planmæssige grundlag for, at der i lokalplanområdet kan opføres 9 tæt-lave boliger med tilhørende parkerings- og fællesarealer.
Den eksisterende bebyggelse, der hidtil har fungeret som restaurant med selskabslokaler, planlægges nedrevet for at give plads til boligerne.
Den planlagte bebyggelse opføres som en samlet rækkehusbebyggelse i ét plan med private haver samt grønne fællesarealer og parkeringspladser. Bygningerne vil fremstå med murede facader. Tilkørslen til området vil ske fra den eksisterende vejadgang fra Solrød Strandvej.
Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i perioden fra den 14. september 2016 til den 9. november 2016, begge dage inklusive. Det anbefales desuden, at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.
Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplan at blive endeligt vedtaget på Byrådets møde i januar 2017.
Såfremt der ikke kommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, vil lokalplanen blive vedtaget endeligt af administrationen, jf. Byrådets beslutning af 14. december 2015.
Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette begrundes i, at det foreslåede rækkehusbyggeri hverken vil ændre områdets karakter eller de trafikale og miljømæssige belastninger af området.
Text
Høring
Administrationen indstiller, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i perioden fra den 14. september 2016 til den 9. november 2016, begge dage inklusive.
Ifølge procedureændringen for planlovssager, der blev vedtaget af Byrådet den 14. december 2015, fremgår det, at der ved anmodning om igangsætning af et lokalplanarbejde hos Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vil fremgå, om administrationen anbefaler, at der afholdes et indledende dialogmøde om projektet med deltagelse af bygherre og naboer. Administrationen har i denne sag ikke fundet det hensigtsmæssigt at afholde et sådan dialogmøde, da lokalplanforslaget er blevet udarbejdet i sommerferieperioden. Derfor anbefaler administrationen, at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 26. september 2016 kl. 19.00 i kantinen på Solrød Rådhus.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
129. Skema A støtte til opførelse af 44 almene boliger på etape 3, Havdrup VestÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.12.00-G01-3-16
Skema A støtte til opførelse af 44 almene boliger på etape 3, Havdrup Vest
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til offentlig støtte, skema A, til opførelse af 44 almene boliger i etape 3 i Havdrup Vest.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Skema A støtte til opførelse af 44 almene boliger på etape 3, Havdrup Vest godkendes.
- Anskaffelsessummen på 90.771.000 kr. inkl. moms godkendes.
- Der meddeles tilsagn om støtte i form af et grundkapitallån på 9.077.100 kr.
- Der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
- Der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til boligerne.
- Solrød Kommune ændrer anvisningsretten fra 25 % til 100 % på 9 familieboliger.
- Solrød Kommune giver tilladelse til de ansøgte fravigelser fra AB92.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Fraværende: Emil Blücher.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 5. september 2016, pkt. 83: Anbefalet.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i oktober 2015 salget af etape 3 i Havdrup Vest til Boligselskabet Domea Solrød til opførsel af 35 almene boliger. Efterfølgende godkendte Byrådet i januar 2016 yderligere opførsel af 9 små boliger.
Støttet boligbyggeri
Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.
Når projektet har været i udbud, og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen, også kaldet skema B.
Ved projektets afslutning udarbejdes der et anlægsregnskab, som skal godkendes af Byrådet og kan afsluttes ved indberetning af skema C.
Ifølge lovgivning for støttet boligbyggeri skal kommunen indbetale et grundkapitallån til Landsbyggefonden på pt. 10% af anskaffelsessummen. Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi fastsættes efter byggeriets afslutning.
Byrådet skal på Statens vegne give tilsagn om, at Staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til optaget realkreditlån til byggeriet. Det vil sige, at Staten betaler en andel af renter, bidrag og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.
Om projektet
Boligselskabet Domea Solrød anmoder om støtte til opførelse af 44 almene boliger på etape 3 i Havdrup Vest på baggrund af skema A ansøgning.
Der opføres 44 almene boliger med et samlet areal på 3.840 m². De almene boliger opføres med 9 stk. 1-rums boliger, 7 stk. 2-rums boliger, 23 stk. 3-rums boliger og 5 stk. 4-rums boliger.
Boligselskabet Domea Solrød skal ifølge støttebekendtgørelsen udbyde byggeriet i et EU-udbud, og den endelige entreprise indgås på grundlag af AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Boligselskabet anmoder om tilladelse til mindre fravigelser fra AB92 (se vedlagte bilag). Fravigelserne er hovedsagelig præciseringer udarbejdet i regi af Boligselskabernes Landsforening. Administrationen har gennemgået fravigelserne og har ingen bemærkninger.
Økonomi
Den samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema A kan maksimalt udgøre 90.771.000 kr. inkl. moms og finansieres således i hele tal:
- Realkreditlån (88 %) 79.878.000 kr.
- Kommunalt grundkapitallån (10 %) 9.077.100 kr.
- Beboerindskud (2 %) 1.815.000 kr.
Grundkapitallån til boligerne udgør 10 % af anskaffelsessummen, i alt kr. 9.077.100 kr., som er Solrød Kommunes andel af anskaffelsessummen til boligerne. Der er afsat 8.931.000 kr. i budget 2016 som skal overføres til budget 2017, hvor skema B forelægges Byrådet sammen med den endelige regulering af budgettet. Årsagen til at reguleringen af grundkapitallånet skal afvente skema B er, at den samlede anskaffelsessum kan ændre sig i forbindelse med udbud.
Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien opgøres individuelt med udgangspunkt i byggeriets markedsværdi efter byggeriets færdiggørelse.
Støttesagsgebyr til Solrød Kommune udgør 2 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 181.542 kr., som der søges bevilling til i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema C.
Solrød Kommune har søgt en pulje hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til nedsættelse af grundkapitallån og fået tilsagn om tilskud i forbindelse med etablering af de 9 små boliger. Puljen giver mulighed for en dobbelt-op-pulje, hvor kommunen kan få tilskud til det dobbelte antal boliger, også selv om det er større familieboliger. Det betyder, at Solrød Kommune får et tilskud til 18 boliger. Tilskuddet udgør i alt 1.281.420 kr., hvilket svarer til 71.190 kr. pr. bolig.
Betingelsen for tilskuddet er, at Solrød Kommune har 100 % anvisningsret. Byrådet har i januar 2016 godkendt 100 % anvisningsret på de 9 små boliger, men har kun godkendt 25 % anvisningsret på de resterende familieboliger. Derfor skal Byrådet tage stilling til at ændre anvisningsretten fra 25 % til 100 % på de 9 større familieboliger, som indgår i tilskuddet. Dette svarer til en øget anvisningsret på 7 boliger.
Tilskuddet fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ydes til Solrød Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B. Bevilling søges i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema B.
Boligselskabet oplyser, at lejen/boligudgiften for familieboliger vil udgøre 1.071 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrugsafgifter.
Forløb
Godkendelse af skema B forventes forelagt i Byrådet foråret 2017.
Byggeperioden forventes at være fra juni 2017 frem til indflytning i juni 2018. Domea vil i deres planlægning prioritere, at de små boliger først bliver klar til indflytning.
Skema C (anlægsregnskab) forventes forelagt Byrådet i efteråret 2018.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
130. Skema A støtte til opførelse af 71 almene boliger på Storparcel 23, Trylleskov StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.12.00-G01-4-16
Skema A støtte til opførelse af 71 almene boliger på Storparcel 23, Trylleskov Strand
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til offentlig støtte, skema A, til opførelse af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylleskov Strand.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Skema A støtte til opførelse af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylleskov Strand godkendes.
- Anskaffelsessummen på 150.622.000 kr. inkl. moms godkendes.
- Der meddeles tilsagn om støtte i form af et grundkapitallån på 15.062.000 kr.
- Der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
- Der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til boligerne.
- Solrød Kommune ændrer anvisningsretten fra 25 % til 100 % på 8 familieboliger.
- Solrød Kommune giver tilladelse til de ansøgte fravigelser fra AB92.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Fraværende: Emil Blücher.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 5. september 2016, pkt. 82: Anbefalet.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i oktober 2015 salget af storparcel 23 i Trylleskov Strand til Boligselskabet Domea Solrød til opførsel af 62 almene boliger. Efterfølgende godkendte Byrådet i januar 2016 yderligere opførsel af 9 boliger, heraf 8 små boliger.
Støttet boligbyggeri
Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.
Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen, også kaldet skema B.
Ved projektets afslutning udarbejdes der et anlægsregnskab, som skal godkendes af Byrådet og kan afsluttes ved indberetning af skema C.
Ifølge lovgivning for støttet boligbyggeri skal kommunen indbetale et grundkapitallån til Landsbyggefonden på pt. 10 % af anskaffelsessummen. Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi fastsættes efter byggeriets afslutning.
Byrådet skal på Statens vegne give tilsagn om, at Staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til optaget realkreditlån til byggeriet. Det vil sige, at Staten betaler en andel af renter, bidrag og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.
Om projektet
Boligselskabet Domea Solrød anmoder om støtte til opførelse af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylleskov Strand på baggrund af skema A ansøgning.
Der opføres 71 almene boliger med et samlet areal på ca. 6.133 m². De almene boliger opføres med 8 stk. 1-rums boliger, 8 stk. 2-rums boliger, 42 stk. 3-rums boliger og 13 stk. 4-rums boliger.
Boligselskabet Domea Solrød skal ifølge støttebekendtgørelsen udbyde byggeriet i et EU-udbud, og den endelige entreprise indgås på grundlag af AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Boligselskabet anmoder om tilladelse til mindre fravigelser fra AB92. Fravigelserne er hovedsagelig præciseringer udarbejdet i regi af Boligselskabernes Landsforening. Administrationen har gennemgået fravigelserne og har ingen bemærkninger.
Økonomi
Den samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema A kan maksimalt udgøre kr. 150.622.000 inkl. moms og finansieres således i hele tal:
- Realkreditlån (88 %) 132.547.000 kr.
- Kommunalt grundkapitallån (10 %) 15.062.000 kr.
- Beboerindskud (2 %) 3.012.000 kr.
Grundkapitallån til boligerne udgør 10 % af anskaffelsessummen, i alt kr. 15.062.000 kr., som er Solrød Kommunes andel af anskaffelsessummen til boligerne. Der er afsat 14.900.000 kr. i budget 2016, som skal overføres til budget 2017, hvor skema B forelægges Byrådet sammen med den endelige regulering af budgettet. Årsagen til at reguleringen af grundkapitallånet skal afvente skema B er, at den samlede anskaffelsessum kan ændre sig i forbindelse med udbud.
Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien opgøres individuelt med udgangspunkt i byggeriets markedsværdi efter byggeriets færdiggørelse.
Støttesagsgebyr til Solrød Kommune udgør 2 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 301.244 kr., som der søges bevilling til i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema C.
Solrød Kommune har søgt en pulje hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til nedsættelse af grundkapitallån og fået tilsagn om tilskud i forbindelse med etablering af de 8 små boliger. Puljen giver mulighed for at en dobbelt-op-pulje, hvor kommunen kan få tilskud til det dobbelte antal boliger, også selv om det er større familieboliger. Det betyder, at Solrød Kommune får et tilskud til 16 boliger. Tilskuddet udgør i alt 1.139.040 kr., hvilket svarer til 71.190 kr. pr. bolig.
Betingelsen for tilskuddet er, at Solrød Kommune har 100% anvisningsret. Byrådet har i januar 2016 godkendt 100 % anvisningsret på de 8 små boliger, men har kun godkendt 25 % anvisningsret på de resterende familieboliger. Derfor skal Byrådet tage stilling til at ændre anvisningsretten fra 25 % til 100% på de 8 større familieboliger som indgår i tilskuddet. Dette svarer til en øget anvisningsret på 6 boliger.
Tilskuddet fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ydes til Solrød Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B. Bevilling søges i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema B.
Boligselskabet oplyser, at lejen/boligudgiften for familieboliger vil udgøre 1.096 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrugsafgifter.
Forløb
Godkendelse af skema B forventes forelagt i Byrådet sommeren 2017.
Byggeperioden forventes at være fra august 2017 frem til indflytning i november 2018.
Skema C (anlægsregnskab) forventes forelagt Byrådet i foråret 2019.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
131. Tillæg til spildevandsplanen - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 06.00.05-P00-14431-14
Tillæg til spildevandsplanen - forslag
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til forslag til tillæg til Solrød Kommunes Spildevandsplan til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Tillægget muliggør frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land.
Indstilling
Administrationen indstiller at:
- Forslag til tillæg nr. 1-2016 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 – Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land, godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
- Det godkendes, at KLAR Forsyning kan erhverve sig rettigheder til ledningsanlæg via ekspropriation.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
Spildevandsplan 2014-2016
Byrådet vedtog i juni 2014 Spildevandsplan 2014-2026 for Solrød Kommune. Spildevandsplanen sætter mål for håndteringen af spildevand i kommunen samt indsatser, som skal iværksættes for opfyldelsen af de besluttede mål. Spildevandsplan 2014 - 2016 er vedhæftet som bilag.
Af Spildevandsplan 2014-2016 fremgår, at for 62 ejendomme i det åbne land stilles der ikke krav om at forbedre rensningen, da forureningen fra ejendommene er begrænset. Ejendommene har eget spildevandsanlæg, og de kan som hidtil fortsætte med direkte udledning til grøfter og vandløb uden anden rensning end en bundfældningstank.
Frivillig kloakering i det åbne land
Solrød Kommune vurder dog, at ejendommene med fordel kan tilsluttes det offentlige kloaknet, således at spildevandet ledes til renseanlægget. Der er derfor gennemført en kampagne, hvor de 62 ejendomme, som ikke er omfattet af krav til forbedret spildevandsrensning i Spildevandsplan 2014-2016, er blevet orienteret om muligheden for frivillig kloakering.
KLAR Forsyning har ansvaret for at etablere og drive kloakforsyningen. Forudsætningen for frivillig kloakering er, at KLAR Forsyning vurderer, at det vil være driftsmæssigt og økonomisk rentabelt for forsyningen i hvert enkelt tilfælde. KLAR Forsyning vurderer det muligt at kloakere 11 ejendomme, som ønsker frivillig kloakering. Ejendommene fremgår af udkast til tillæg samt kort, som er vedhæftet som bilag. For de restrerende 51 ejendomme i det åbne land, som er blevet orienteret om tilbuddet, vil der ikke ske ændringer i spildevandshåndteringen.
Kloakeringen af de 11 ejendomme foregår ved etablering af en minipumpestation på hver ejendom. Pumpestationen forbindes til det offentlige kloaksystem via hovedtrykledninger. Forbindelsen mellem de enkelte ejendomme etableres ved - så vidt det er muligt - at lægge hovedledningerne langs kanten i markareal.
Nogle steder bliver det nødvendigt at placere ledningsanlæg på privat grund, som ikke tilhører de 11 ejendomme, som har indgået aftale om frivillig kloakering. Dette vil i første omgang ske ved, at der indgås frivillige aftaler mellem matrikelejer og KLAR Forsyning om afståelse af rettigheder til KLAR Forsyning til etablering og drift af ledningsanlæg.
Kan der ikke opnås enighed, giver tillæg nr. 1-2016 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 KLAR Forsyning mulighed for at kunne erhverve sig rettigheder til ledningsanlæg via ekspropriation. I henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 kan Solrød Byråd i nødvendigt omfang ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive rettigheder til spildevandsformål jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 10.
På de enkelte ejendomme og øvrige berørte arealer tinglyser KLAR Forsyning adgangsret til drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget.
Økonomi
Udgifter til etablering og drift af det nye spildevandsanlæg med tilhørende stik samt udgifter til tinglysning afholdes af KLAR Forsyning.
De enkelte ejendomme betaler et engangsbeløb (tilslutningsbidrag) til KLAR Forsyning for at blive tilsluttet den offentlige kloak. Da ejendommene udelukkende tilsluttes for spildevand og ikke regnvand skal hver ejendom betale 60 % af det fulde tilslutningsbidrag. 60 % af det fulde tilslutningbidrag beløber sig til 35.694,- kr. for 1 boligenhed jf. KLAR Forsynings takster for 2016.
Udgifter til kloakarbejde på ejendommenes interne kloaksystemer og håndtering af regnvand på ejendommene, afholdes af grundejerne.
Text
Høring
Efter Solrød Byråds vedtagelse af tillægget, offentliggøres det i en periode på 8 uger, hvor ejere af ejendommene og øvrige berørte arealer, offentlige myndigheder mm., har mulighed for at komme med kommentarer til tillægget. Efter behandling af indkomne kommentarer kan Byrådet vedtage tillægget endeligt. Den endelige vedtagelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
132. Idrætsanlægsfonden 2016 2. rundeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 04.00.00-P24-9795-10
Idrætsanlægsfonden 2016 2. runde
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til uddeling fra Idrætsanlægsfonden 2016 - 2. runde samt frigivelse af anlægsbevilling.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
- Anlægsbeviling med tilhørende rådighedsbeløb på 42.000 kr. til indretning af ny petanquehal frigives fra Idrætsanlægsfonden i overensstemmelse med indstilling fra Team Solrød.
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 150.000 kr. frigives til etablering af multibane i Nøddebo Børnehave. 125.000 kr. fra Idrætsanlægsfonden i overensstemmelse med indstilling fra Team Solrød.
- 25.000 kr. fra driftsrammen afsat til Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedsstrategi) flyttes til til anlæg.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Fraværende: Emil Blücher.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 5. september 2016, pkt. 80: Anbefalet.
Sagsfremstilling
Rådighedsbeløbet, ved en 2. ansøgningsrunde til Idrætsanlægsfond 2016, er på 612.000 kr.
Solrød Kommune har stiftet Idræts/Erhvervsklubben Team Solrød, som bl.a. har til formål at støtte Idrætsområdet i Solrød Kommune. Kommunen afsætter årligt nye anlægsmidler til fonden. Fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts/motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere, i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi. Ansøgningerne behandles indledningsvis i Team Solrød, som derefter indstiller til Byrådet, hvilke initiativer, der skal støttes.
Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20% medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt.
Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt.
Administrationen har modtaget fire ansøgninger, som er behandlet af Team Solrøds bestyrelse den 24. august 2016.
Ansøger | Ansøgningens formål | Ansøgt beløb | Team Solrøds indstilling |
Havdrup Tennis Klub | Udskiftning af spildevandstank | 21.028 kr. | Afvises |
Nøddebo Børnehave | Etablering af multibane | 75.000 kr. | 125.000 kr. |
Star Masters Danmark | Indretning af klubfaciliteter | 272.000 kr. | 50.000 kr. |
Solrød Idræts Center/ Solrød Fodbold Club | Omlægning af grusbane til græsbane | 330.000 kr. | 264.000 kr. |
Ansøgt beløb i alt | 698.028 kr. | 439.000 kr. | |
Ved første ansøgningsrunde til Idrætsanlægsfonden 2016 fik Børnehaven Nøddebo et betinget tilsagn om 75.000 kr. til etablering af en multibane. Institutionen har efterfølgende tilpasset projektet og vurderer, at det ved hjælp af frivillig arbejdskraft, er muligt at realisere. Til realiseringen af projektet er det indstillingen, at ekstra 50.000 kr. bevilliges, således det samlede tilskud til projektet bliver på 125.000 kr.
I forbindelse med et af projekterne i Solrød Kommunes sundhedsstrategi, "Motorik og bevægelsesfremme i dagtilbud", er der givet et tilskud på 25.000 kr. til multibane-projektet i Nøddebo Børnehave under den forudsætning, at multibanen også kan benyttes af de to andre daginstitutioner i den sydlige del af Strandområdet.
Det er samtidig indstillingen, at et tilskud på 264.000 kr. ydes til omlægning af grusbanen ved Solrød Idræts Center til en græsbane. En mere detaljeret beskrivelse af dette ses i sag om "Omlægning af grusbane til græsbane ved SIC", i denne sag tages desuden stilling til frigivelsen af anlægsmidler.
Da der modtages delvis momsrefusion af tilskud udbetalt fra Idrætsanlægsfonden vil det medføre et forbrug af Idrætsanlægsfondens samlede rådighedsbeløb på 439.000 kr. Den samlede pulje i denne ansøgningsrunde vil således ikke være opbrugt, og derfor er det Team Solrøds indstilling, at restrådighedsbeløbet på 173.000 kr. overføres til 2017 og indgår i næste års pulje for Idrætsanlægsfonden.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da driftsmidler på 25.000 kr. flyttes fra rammen afsat til Sundhedsfremme og forebyggelse til anlæg.
De 167.000 kr. fra Idrætsanlægsfonden er afsat i budget 2016.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
133. Omlægning af grusbane til græsbane ved SICÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 04.00.00-G01-3-16
Omlægning af grusbane til græsbane ved SIC
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til et projekt, hvor der sker en omlægning af grusbanen ved Solrød Idræts Center til en græsbane, samt en anlægsbevilling på 330.000 kr. til projektets realisering via Idrætsanlægsfonden og en indtægtsbevilling på 77.000 kr.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
- Grusbanen ved Solrød Idræts Center omlægges til en græsbane ved anvendelse af overskudsmuld fra projektet "Kilen".
- En anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 330.000 kr. til projektets realisering frigives, heraf 264.000 kr. finansieret af Idrætsanlægsfonden.
- En indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 77.000 kr. frigives.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Fraværende: Emil Blücher.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 5. september 2016, pkt. 81: Anbefalet.
Sagsfremstilling
I forbindelse med etableringen af klimatilpasningsanlægget "Kilen" er det muligt at flytte og anvende overskudsmuld til omlægning af den nuværende grusbane ved Solrød Idræts Center til en græsbane.
Efter etableringen af de nye kunstgræsbaner vil grusbanearaelet stå ubenyttet hen i store dele af året, og vil desuden være en markant mindre anvendt facilitet i vinterperioden. Kunstgræsbanerne blev etableret ovenpå 2½ eksisterende græsbaner, og således er der i dag et betydeligt underskud af græsbaner i kommunen og i særdeleshed ved Solrød Idræts Center. En omlægning af grusbanen til en græsbane vil dels øge den samlede græsbanekapacitet, dels vil det også bidrage til optimale forhold for spil på græs i den tidlige del af højsæsonen og i ydersæsonen. Samlet set vil der således være en væsentlig øget udnyttelse af arealet henover året.
Etablering af en græsbane med mulighed for lys ved Solrød Idræts Center eller ved Havdrup Hallen indgik som et indsatsområde i Helhedsplanen for Idrætsområdet 2010-2014.
Endelig er de senere mange års facilitetsudvidelse sket ud fra et centerprincip, altså at faciliteterne samledes omkring nogle idrætscentre/anlæg. Etablering af en græsbane på den nuværende grusbane vil være i tråd med dette princip og samtidig ske på et areal, som i henhold til lokalplanen i forvejen er udlagt til fritids og rekreative formål.
Ved en omlægning af banen afrømmes det øverste lag af den nuværende grusbane, den miljøgodkendte overskudsmuld fra Kilen-området udlægges og græs sås.
Normalt regnes med en pris på omkring 1.000.000 kr. ved etablering af en ny græsbane. Ved anlæggelse af en græsbane på den eksisterende grusbane og ved anvendelse af overskudsmuld fra Kilen-projektet vil anlægssummen være på 330.000 kr.
Projektet finansieres ved et tilskud fra Idrætsanlægsfonden 2016 på 264.000 kr., mens de resterende 66.000 kr. + fondsafgift på 17% finansieres via eksterne midler fra Solrød Fodbold Club og Team Solrød. Jf. anden sag på denne dagsorden behandlede Team Solrød ansøgningen den 23. august og indstiller en delvis finansiering fra Idrætsanlægsfonden.
Solrød Idræts Center har fra 2016 overtaget driften af de udendørs anlæg, og således varetages banedriften af Idrætscentret, og forventes afholdt inden for eksisterende driftsramme.
Grusbanearealet har i forbindelse med budget 2017 - 2020 været i spil i overvejelserne om placering af en ny daginstitution i Strandområdet, men er endt med ikke at være en del af direktionens budgetforslag.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen samlede bevillingsmæssige konsekvenser da rådighedsbeløb på 330.000 kr. finansieres af 264.000 kr. fra Idrætsanlægsfonden og 66.000 kr. fra rådighedsbeløb til indtægtsbevilling. De resterende 11.000 kr. fra indtægtsbevillingen bruges til at betale fondsafgift på 17% af indtægten på 77.000 kr.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
134. Politisk mødeplan 2017 - Økonomi, teknik- og miljøudvalgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-A00-23-16
Politisk mødeplan 2017 - Økonomi, teknik- og miljøudvalget
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politisk mødeplan for 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til politisk mødeplan for 2017 godkendes.
Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
Mødetidspunktet foreslås til mandage kl. 17.00 med undtagelse af mødet i april, der foreslås afholdt tirsdag den 18. april 2017 på grund af påsken.
Forslag til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets mødedatoer i 2017:
- 23. januar
- 13. februar
- 20. marts
- 18. april
- 15. maj
- 12. juni
- 21. august
- 11. september
- 2. oktober
- 13. november
- 11. december
Endvidere foreslås, at følgende tidspunkter afsættes til dialogmøder med HovedMED, Erhvervsområdet og Grundejerforeninger/landsbylaug:
18. april | kl. 16:00-17:00 | Erhvervsområdet |
15. maj | kl. 15:30-17:00 | HovedMED |
12. juni | kl. 16:00-17:00 | Grundejerforeninger/landsbylaug |
Til orientering kan det oplyses, at KL Kommunaløkonomisk Forum afholdes den 12. - 13. januar 2017, KL Kommunalpolitisk Topmøde afholdes den 16. - 17. marts 2017, og KL Regionalt møde om økonomi afholdes på Sjælland den 30. marts 2017.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
135. Trylleskov Strand - Grønne områder - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.05-P20-12535-15
Trylleskov Strand - Grønne områder - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.926.000 kr. til anlæg af de grønne områder - afslutning af etape 1 b og påbegyndelse af etape 3 i Trylleskov Strand.
Indstilling
Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling frigives til anlæg af de grønne områder i Trylleskov Strand, afslutning af etape 1b og påbegyndelse af etape 3.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
Solrød Kommune anlægger de grønne fællesområder imellem storparcellerne i den nye bydel Trylleskov Strand. Arbejdet skal sikre et naturpræg i hele bydelen efter en samlet plan.
I foråret 2015 blev der oprettet et ejerlav for den ny bydel Trylleskov Strand. Ejerlavet opkræver kontingent fra beboerne og står for driften af den første etape 1a.
Fra 1. september 2016 overtog ejerlavet driften af det meste af etape 1b. I etape 1b mangler dog færdiggørelse omkring de igangværende byggerier og hovedcykelsti med bro langs den største af søerne.
Planen
I området vest for banen er der planlagt to hovedstier igennem området, som anlægges i lergrus. Stien med broen skal forbinde markstien, Skibsager (kommende boligvej), de rekreative områder omkring den store sø og den blå legeplads, daginstitutionen Tryllehytten og det kommende supermarked. Broen passerer en lille vig i den største af søerne. Broen skal have trærækværk, og skal ud over at sammenbinde en del af bydelens funktioner være med til at tilbyde børn og voksne mulighed for at kigge ned i søen og opleve vandplanter, fisk, insekter og svømmefugle.
I december 2015 blev der givet en anlægsbevilling til påbegyndelse af dette arbejde på 254.000 kr.
Der søges nu en anlægsbevilling på 1.926.000 kr. svarende til resterende budget 2016. Bevillingen bruges til finansiering af sti og bro ved den store sø og påbegynelse af gang- og cykelsti i etape 3, som skal sammenbinde bydelen øst og vest for S-banen.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er rådighedsbeløb er afsat i budget 2016.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
136. Havdrup Vest - Grønne områder - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.00.05-P20-5-16
Havdrup Vest - Grønne områder - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb med en tilhørende anlægsbevilling på 305.000 kr. til påbegyndelse af anlæg af de grønne områder i bydelen Havdrup Vest.
Indstilling
Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 305.000 kr. frigives.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
Inden for det seneste halvandet år har der været en stor byggeaktivitet i Havdrup Vest. Der er således opført 24 enfamilieshuse og 40 boliger som dobbelthuse. Der ud over er storparcel 3 solgt til Domea til opførelse af 42 rækkehuse. Der udbydes 9 parcelhusgrunde til salg i sensommeren i år og yderligere 20 parcelhusgrunde i 2017.
Efterhånden som bebyggelserne færdiggøres, skal Solrød Kommune etablere de grønne arealer i bydelen. Der søges derfor en anlægsbevilling til påbegyndelse af dette arbejde. Den samlede anlægssum forventes at blive 2.000.000 kr. fordelt over årene 2016 - 2019. De grønne arealer vest for Havdrup Allé er en grøn kile, der går langs bebyggelsen med de 40 dobbelthus-boliger og videre sydover forbi Domeas kommende rækkehuse. Arealet skal anlægges med græs, træer og buske. Vest for Havdrup Allé skal der anlægges en lege- og samlingsplads for områdets beboere. Se kortbilaget.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er rådighedsbeløb er afsat i budget 2016
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
137. Trylleskov Strand - Projektkoordinator og økonomimedarbejder samt planlægning og programmering - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.11.00-Ø02-6603-08
Trylleskov Strand - Projektkoordinator og økonomimedarbejder samt planlægning og programmering - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til to rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til løn til projektleder og økonomimedarbejder samt udgifter vedr. planlægning og programmering af projekt Trylleskov Strand.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 700.000 kr. til lønudgifter til projektleder og økonomimedarbejder i 2016.
- Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 202.000 kr. til planlægning og programmering.
Beslutning
Anbefalet.
Fraværende: Emil Blücher.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udbygningen af bydelen Trylleskov Strand har der siden august 2006 været tilknyttet en projektleder og en ad hoc økonomimedarbejder. Lønmidler til disse arbejdsopgaver er finansieret som et anlægsprojekt. Byrådet har siden 2006 frigivet midler hvert år til finansiering af løn til projektleder og økonomimedarbejder. I 2016 er der afsat 700.000 kr.
I samme forbindelse søges der 202.000 kr., til afholdelse af udgifter til programmering og tilvejebringelse af kortbilag samt andet grafisk materiale mv. Rådighedsbeløbet er afsat i budget 2016.
Det forventes, at byggeriet i bydelen Trylleskov Strand afsluttes i 2018. Derefter går der yderligere 2 år med færdiggørelse af de grønne områder, som forventes færdiganlagt og overleveret til ejerlavet for området i 2020.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i 2016.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet
138. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-9721-15