Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 03-10-2016
Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus
139. 2. behandling af budget 2017-2020Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.10-S00-1-16
2. behandling af budget 2017-2020
Beslutningstema
Byrådet skal 2. behandle budgetforslaget for 2017-2020 og samtidig fastsætte takster, skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift af offentlige ejendomme og kirkeskatteprocent samt tage stilling til finansiering.
Alle partier og lister i Byrådet har indgået aftale om budget 2017-2020 den 25. september 2016.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler følgende ændringsforslag m.m. til Byrådets 2. behandling:
- Indkomne ændringsforslag
1.1 Drift
1.2 Anlægsplan
1.3 Særlige politiske fokusområder
- Takster for 2017.
- Administrationen bemyndiges til at foretage tekstmæssige ændringer i "Mål og Økonomi 2017-2020" som følge af ændringsforslag.
- Finansiering i form af:
4.1 Reservation til midtvejsregulering af bloktilskud i 2017 som følge af lavere udgifter til integration.
4.2 At der anvendes ny skatteprognose og ny prognose over udligning og tilskud i 2017-2020.
4.3 At der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og kommunal udligning og tilskud i 2017.
4.4 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2017 på 20,95 promille for øvrige ejendomme og 6,15 promille for landsbrugsejendomme.
4.4 Fastsættelse af uændret kommuneskatteprocent på 24,6 procent.
4.5 Fastsættelse af dækningsafgift af offentlige ejendomme med 10,475 promille af grundværdien og uændret 8,75 promille af forskelsværdien.
4.6 Fastsættelse af uændret kirkeskat på 0,82 procent.
4.7 Nettovirkningen af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Budgetforslaget der blev fremlagt ved Byrådets 1. behandling den 19. september 2016, er baseret på en kommuneskat på 24,6 procent, en grundskyldspromille for øvrige ejendomme på 21,17 promille og en grundskyld for landsbrugsejendomme på 6,37 promille.
Budgetforslaget inklusiv anlægsplanen indeholder i 2017 en forøgelse af kassebeholdningen på 18,6 mio. kr. og et forbrug af kassebeholdningen på 44,8 mio. kr. i 2018, 26,2 mio. kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020. Der forventes en kassebeholdning pr. 31. december 2016 på 126,7 mio. kr.
Budgetforslaget til 1. behandlingen er vedtaget, hvis der ikke fremsættes og vedtages ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.
Alle partier og lister har den 25. september 2016 indgået aftale om budgettet for 2017 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale.
1. Indkomne ændringsforslag
1.1 Drift
1.1.1 Mulighed for ekstra bad for visiterede borgere
Jf. budgetaftalen gives der mulighed for et ekstra bad til visiterede borgere, hvis der er mere end 3 helligdage/weekenddage i træk og ved særlige lejligheder, hvor der eksempelvis er fejring af en særlig familiebegivenhed. Det vurderes, at der vil være tale om 4 ekstra bad årligt pr. borger i den relevante plejepakke. En årlig udgift på 50.000 kr.
1.1.2 Overflytning fra vuggestue/dagpleje til børnehave ved 2 år og 10 måneder.
Jf. budgetaftalen fastholdes overflytning fra vuggestue/dagpleje til børnehave fra 1. april 2017, når barnet er 2 år og 10 måneder. For at understøtte en mere smidig overflytning på baggrund af børnenes forskellige modenhed afsættes 200.000 kr. netto efter forældrebetaling til yderligere personaleressourcer i børnehaverne, der fordeles ved justering af tildelingsmodellen. Endvidere justeres rygsæksprincipperne på dagtilbudsområdet, så det sikres, at pengene følger barnet fra vuggestue/dagpleje til børnehave.
1.1.3 Folkeskoleområdet
Aftaleparterne er enige om at udvikle og prioritere folkeskoleområdet og ønsker fremadrettet, at der fortsat sker en udvikling af kvaliteten af kommunens skoler som sikrer, at der sker den bedst mulige udnyttelse af de potentialer, som kommunens folkeskoler rummer. For at sikre at dette sker gennemføres en nærmere belysning/evaluering af den politiske prioritering og målfastsættelse på folkeskoleområdet, der afrapporteres på budgettemadagen i juni måned 2017.
1.1.4 Styrket kompetenceudvikling på folkeskoleområdet
Jf. budgetaftalen fastholdes ændring i tildelingsmodel på skoleområdet i lyset af det øgede elevtal med henblik på en optimal faktisk klassedannelse. Der tilføres yderligere 3,074 mio. kr. over 4 år til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og skoleledere frem til 2020. Der afsættes 354.000 kr. i 2017, 921.000 kr. i 2018, 949.000 kr. i 2019 og 850.000 kr. i 2020.
1.1.5 Lavere udgifter til integration
Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 nedjusteret kvoten af opholdstilladelser til flygtninge og det forventede antal familiesammenførte i både 2016 og 2017. På baggrund af den lavere kvote forventes lavere udgifter til midlertige boliger i 2017 med 800.000 kr. og en mindreindtægt fra ekstraordinær refusion af udgifter til midlertidige boliger på 600.000 kr. I alt netto en mindreudgift på 200.000 kr. indenfor servicerammen. Endvidere forventes lavere udgifter til introduktionsprogram og introduktionsforløb m.m. samt kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Dette giver i alt en årlig mindreudgift til overførselsudgifter på 3.236.200 kr.
1.1.6 Beskæftigelsesområdet
Jf. budgetaftalen igangsættes i 2017 yderligere 3 innovationsprojekter: Fra aktivitetsparat til job, frivillige rollemodeller sikrer fastholdelse af unge i uddannelse, hvortil der er givet puljemidler fra STAR samt fastholdelse af effekt af projekt udvikling af samtalen. En samlet mindredudgift på 847.000 kr. i 2017 og 977.000 kr. i 2018, 2019 og 2020.
1.1.7 Café i Solrød Idrætscenter
Jf. budgetaftalen afsættes 50.000 kr. årligt til sikring af, at caféen fortsat er åben.
1.1.8 Reception i forbindelse med pensionering
Jf. budgetaftalen forøges tilskud til afholdelse af reception i forbindelse med medarbejderes pensionering til op til 2.000 kr. afhængig af antallet af medarbejdere på arbejdspladsen og den ansattes berøringsflade. Årlig merudgift på 50.000 kr.
1.1.9 Deltaglse i KL Topmøde og KL Kommunaløkonomisk Forum
Jf. budgetaftalen afsættes 50.000 kr. pr. år med henblik på, at alle byrådsmedlemmer i en valgperiode kan deltage 1 gang i Topmøde eller Kommunaløkonomisk Forum.
1.1.10 Hundelufteplads i Havdrup
Jf. budgetaftalen ses der på mulighederne for etablering af hundelufteplads i Havdrup Vest på samme måde som i den nye bydel Trylleskov Strand.
1.1.11 Regulering af budgetsikkerhedspulje til 1% af servicerammen
Jf. budgetaftalen reguleres budgetsikkerhedspuljen, så den svarer til 1% af servicerammen. En merudgift på 16.000 kr. i 2017, 28.000 kr. i 2018 og 31.000 kr. i 2020 og en mindreudgift på 78.000 kr. i 2019.
1.2 Anlægsplanen
1.2.1 Løsning af lokaleudfordringer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
Jf. budgetaftalen skal der skabes bedre faciliteter og det afsatte rådighedsbeløb på 11,4 mio. kr. på baggrund af placering i "Hatten" over Solrød Bibliotek fastholdes. Det endelige valg af placering sker i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen, hvor der evt. er en forhåndsdrøftelse på et møde forinden frigivelse af anlægsbevillingen, hvor de 2 muligheder præsenteres mere detaljeret (ved SIC eller "Hatten"). I løsningerne skal ligeledes indgå mødefaciliteter, der også kan bruges til byrådsmedlemmernes møder.
1.3 Særlige politiske fokusområder
Budgetaftalen indeholder særlige politiske fokusområder, som Byrådet skal følge særligt i 2017.
1.3.1 Grundsalgsindtægterne falder væk - hvad så?
Jf. budgetaftalen igangsættes en temaanalyse, der på overordnet niveau beskriver de muligheder, der er for at fremme udviklingen af kommunen og en god og bæredygtig økonomi. Der ses på temaet med og uden nye udbygningsmuligheder.
1.3.2 Fremtidens kommunestyre
Jf. budgetaftalen drøfter Byrådet på baggrund af udarbejdet oplæg erfaringer fra nuværende byrådsarbejde med henblik på vurdering af den politiske arbejdsform.
1.3.3 Status på implementering af resultatbaseret rengøring
Jf. budgetaftalen udarbejdes en status på implementering af resultatbaseret rengøring med særlig fokus på skolerne og områder, hvor der produceres mad til borgerne.
1.3.4 Kortlægning af kulturområdet
Jf. budgetaftalen opdateres kortlægningen og beskrivelsen af kulturområdet med henblik på en belysning af, hvordan processerne på kulturområdet, herunder aftenskoleundervisningen kan understøttes og faciliteres.
1.3.5 Strategi og/eller politik for træer på offentlige områder
Jf. budgetaftalen vurderes behovet for formulering af en strategi og/eller politik for træer på offentlige områder.
2. Takster
Byrådet skal i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2017-2020 godkende takster for 2017. I forhold til "Takstoversigt 2017" til 1. behandlingen er der ændringer af taksten på børnehaver, grundskyldspromille for øvrige ejendomme og landbrugsejendomme samt dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi, samt madpriser for 2017.
3. Konsekvensrettelser i Mål og Økonomi 2017-2020
Som en del af budgetmaterialet er udarbejdet "Mål og Økonomi 2017-2020". Der er behov for at ændre i beskrivelserne som følge af ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Administrationen bemyndiges til at foretage de fornødne konsekvensrettelser.
4. Finansiering
4.1 Reservation til midtvejsregulering af bloktilskud i 2017
Den lavere flygtningekvote vil give lavere udgifter til overførselsudgifter. Overførselsudgifterne på integrationsområdet er omfattet af budgetgarantien, hvorfor der jf. budgetaftalen reserveres 1.500.000 kr. i 2017 til en evt. midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2017.
4.2 Nyt skøn over udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
Administrationen har på baggrund af slutligningsstatistik for indkomst år 2015 og nye indkomstskøn fra KL udarbejdet en ny skatteprognose og ny prognose over tilskud og udligning. Budgettet til 1. behandlingen var baseret på selvbudgetterede indtægter i 2017-2020. Der er en merindtægt på 914.000 kr. i 2017, 3.098.000 kr. i 2018, 2.531.000 kr. i 2019 og 10.369.000 kr. i 2020.
4.2 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, tilskud og udligning.
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på:
- Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering).
Ved statsgaranti er der en udgift til udligning på 74,3 mio. kr., en indtægt fra tilskud på 92,5 mio. kr. og en skatteindtægt på 1.031,5 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,6 procent, i alt en nettoindtægt på 1.049,6 mio. kr.
Ved selvbudgettering er der en udgift til udligning på 119,4 mio. kr., en indtægt fra tilskud på 92,7 mio. kr. og en skatteindtægt på 1.086,9 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,6 procent, i alt en nettoindtægt på 1.060,2 mio. kr.
Dette giver en merindtægt ved valg af selvbudgettering på 10,5 mio. kr. i 2017 som følge af højere skatteindtægter og flere indbyggere. Hvis der vælges en selvbudgettering vil der ske en efterregulering i 2020. Jf. KL's tilskudsmodel kan der forventes en indtægt i efterregulering i 2020 på 7,6 mio. kr.
Da vækstforventningerne og dermed forventningerne til skatteindtægterne er steget siden statsgarantien blev udsendt i juli måned og der forventes flere indbyggere end i statsgarantien, vælges der jf. budgetaftalen selvbudgettering.
4.3 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2017
Jf. budgetaftalen nedsættes grundskyldspromillen for øvrige ejendomme fra 21,17 promille til 20,95 promille, og grundskyldspromillen for landbrugsejendomme nedsættes fra 6,37 promille til 6,15 promille.
4.4 Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2017
Jf. budgetaftalen fastsættes kommuneskatteprocenten uændret til 24,6 procent.
4.5 Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2017
Jf. budgetaftalen nedsættes grundskyldspromillen for øvrige ejendomme. Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi nedsættes derfor fra 10,58 promille til 10,475 promille. Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75 promille.
4.6 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017
Greve-Solrød Provsti anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,82 procent og har fastlagt budget 2017 ud fra kirkeskatteindtægten ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Byrådets valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for udskrivning af kirkeskat. Der er en indtægt fra kirkeskat på 29,030 mio. kr. , og der skal udbetales 22,712 mio. kr. til kirke- og præstegårdskasserne og 5,055 mio. kr. i landskirkeskat. I alt en nettoindtægt på 1,263 mio. kr., der forudsættes udbetalt til kirke- og præstegårdskasserne i 2018.
4.7 Kassebeholdning
Den samlede nettovirkning af ændringsforslag henføres til kassebeholdningen.
Text
Høring
Budgetforslaget har været til høring hos brugerbestyrelser og i MED-strukturen i perioden 15. september til 22. september 2016. Høringssvarene er sendt pr. mail til Byrådet den 22. september 2016.
Økonomi
Budgettet finansieres ved lånoptagelse på 7 mio. kr. årlligt i 2017-2020, forøgelse af kassebeholdningen i 2017 på 22,6 mio. kr. og forbrug af kassebeholdningen på 40,2 mio. kr. i 2018 og 20,8 mio. kr. i 2019 samt en forøgelse af kassebeholdningen på 7,5 mio. kr. i 2020.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
- Aftale om budget 2017
- Budgetforslag 2017-2020 - Budgetaftale 2017 inkl. tekniske ændringsforslag
- Økonomisk råderum - Budgetforslag 2017-2020 - Budgetaftale inkl. tekniske ændringsforslag
- Notat - Konsekvenser af ny skatte,- tilskuds- og udligningsprognose
- Notat - revurdering af udgifter til integration
- Mål og Økonomi for 2017-2020 (1. behandling)
- Takstoversigt 2017
- Notat - tildelingsmodel til normalundervisning og lokalebehov
- Notat - sammenligning af modeller for teknisk klassedannelse
140. Solrød Kommunes høringssvar til Køge Kommunes forslag til Planstrategi 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.00-P17-444-08
Solrød Kommunes høringssvar til Køge Kommunes forslag til Planstrategi 2016
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til høringssvar til Køge Kommunes forslag til Planstrategi 2016.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Solrød Kommunes administrative høringssvar af 5. september 2016 tiltrædes.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Køge Byråd vedtog den 21. juni 2016 at sende forslag til Planstrategi 2016 i offentlig høring frem til den 5. september 2016. Køge Kommunes forslag til Planstrategi 2016 er vedhæftet som link i bilag.
Køge Kommunes forslag til Planstrategi 2016 fokuserer på fire temaer, som skal ligge til grund for den kommende kommuneplanrevision:
- Tiltrækning af erhverv med høje ambitioner
- Variation og høj kvalitet i boligudbygningen
- Levende bymiljøer
- Klima og grøn omstilling
Derudover vil revisionen af Køges kommuneplan også omfatte følgende emner:
- Indarbejdning af målsætninger fra helhedsplaner og by-strategier for Herfølge, Borup og de øvrige bysamfund
- Udpegning af områder, der kan omdannes og fortættes i de eksisterende byområder
- Vurdering af behov for justering af udpegninger i det åbne land
- Indarbejdning af kommunens klimasikringsplan
- Vurdering af behov for indarbejdning af elementer fra den strategiske energiplan, herunder områder til vindmøller eller andre energianlæg.
Administrationen har i sit høringssvar af 5. september 2016 givet udtryk for følgende:
- Solrød Kommune ønsker fortsat at blive inddraget i udviklingen af Køge Nord, herunder også forhold vedrørende Skensved Å, samt i arbejdet med kystsikring.
- Solrød Kommune vil gerne fortsætte den gode dialog med Køge Kommune med henblik på at sikre planlægningen for gode stiforbindelser, udover den nye forbindelse via Naurbjerg og Lille Skensved (fx en direkte cykelsti til Køge Nord Station langs motorvejen, eller til Campusområdet i Køge).
Administrationens høringssvar er sendt med forbehold for politisk tiltrædelse (høringsvar af 5. september 2016 er vedlagt som bilag).
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
141. Lokalplan 603.15 for Rækkehuse på Boligø 15, Trylleskov Strand - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-10-16
Lokalplan 603.15 for Rækkehuse på Boligø 15, Trylleskov Strand - forslag
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Lokalplan 603.15 med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslag til Lokalplan 603.15 for Rækkehuse på Boligø 15, Trylleskov Strand godkendes med henblik udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2016 til den 7. december 2016, begge dage inklusive.
- Forslag til Lokalplan 603.15 ikke miljøvurderes.
- Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
På byrådsmøde den 29. marts 2016 besluttede Byrådet at godkende salget af Boligø 15 med henblik på opførelse af private udlejningsboliger i form af 48 rækkehuse i 1 etage med udnyttet tagetage.
Lokaplanforslaget
Lokalplanområdet er ca. 10.000 m2 og ligger vest for Trylleskov Allé umiddelbart nord for Cementvej. Placering kan ses i det vedhæftede lokalplanforslag.
Bebyggelsen organiseres som længer af øst-vest vendte rækkehuse - alle med indgang fra nord og haver orienteret mod syd.
Rækkehusene på ca. 105 m2 vil hver blive opført i 1 etage med udnyttet tagetage og have murede facader. Der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig som fælles parkeringsareal for boligøen.
Vej- og parkeringsarealer placeres i boligøens nordlige del samt som en stikvej med vendeplads placeret centralt øen.
På boligøens fællesarealer indrettes desuden plads til aktivitetsområde og miljøstation.
Administrationen anbefaler, at lokalplanforslag vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober til den 7. december 2016.
Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive endeligt vedtaget på Byrådets møde i januar 2017.
Såfremt der ikke kommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, vil lokalplanen blive vedtaget endeligt af administrationen i decemer 2016, jf. Byrådets beslutning af 14. december 2015, der er vedhæftet sagen som bilag.
Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en ny miljøvurdering. Dette begrundes i, at hele bydelen Trylleskov Strand samlet er blevet miljøvurderet i 2009. På den baggrund indstiller administrationen, at Lokalplan 603.15 ikke miljøvurderes.
Text
Høring
Administrationen indstiller, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober til den 7. december 2016, begge dage inklusive.
Lokalplan er udarbejdet i samarbejde med køber af Boligø 15 og i overensstemmelse med rammeplanerne for området. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke holdes borgermøde, men at grundejere i Trylleskov Strand tilbydes et møde med administrationen, hvis der er forhold de ønsker drøftet.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
142. Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.05.18-G01-3-16
Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - forslag
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til de fremlagte forslag til Natura 2000-handleplaner.
Indstilling
Administrationen indstiller, at de fremlagte forslag til handleplaner for de to Natura 2000-områder i Solrød Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
I Danmark findes 252 Natura 2000-områder. Det er en samlebetegnelse for naturområder, som Danmark har udpeget i henhold til internationale aftaler og direktiver. I Solrød Kommune findes to Natura 2000-områder: Gammel Havdrup Mose nr. 150 og Ølsemagle Strand og Staunings Ø nr. 147. Områderne omfatter arealer i både Solrød Kommune og nabokommunerne. Områdernes beliggenhed fremgår af kortmaterialet i de bilagte handleplaner.
Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet Natura 2000-planer for områderne med mål for områdernes naturtilstand og retningslinjer for administration af love og bekendtgørelser vedrørende det åbne land. Målene og retningslinjerne sigter mod at bevare og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.
På baggrund af målene i Statens Natura 2000-planer skal kommunerne udarbejde Natura 2000-handleplaner, som på et overordnet niveau beskriver de naturforvaltningstiltag, som kommunen finder nødvendige for at opfylde Natura 2000-planernes målsætninger. Tiltagene vil omfatte naturpleje som græsning og kratrydning af tilgroede naturområder. Naturplejen finansieres hovedsageligt af landdistriktsmidlerne fra Naturerhvervsstyrelsen og kan iværksættes af lodsejerne på eget initiativ, men kommunen skal også facilitere indsatsen ved at kontakte lodsejere med henblik på at indgå frivillige aftaler om naturpleje. Det er et bærende element i Natura 2000-indsatsen, at naturplejen bliver gennemført ved frivillighed. Solrød Kommunes indsats vil hovedsagelig omfatte arbejde med at kontakte lodsejere og eventuelt hjælpe med at ansøge om finansiering af naturplejen hos Naturerhvervsstyrelsen.
Administrationen har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplanerne. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område. Vedtagelsen af handleplanen for Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø har ingen betydning for implementering af tiltag, som besluttes i forbindelse med Risikostyringsplanen for oversvømmelser fra Køge Bugt.
Natura 2000-handleplanerne skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsperioden skal starte senest d. 20. oktober 2016.
Økonomi
En del af planernes indsatser i form af hegnssætning, drikkevandsindstallationer mv. kan søges og finansieres gennem forskellige støtteordninger ved NaturErhvervsstyrelsen. Igangsættelse af andre tiltag som facilitering af græsningsordninger, rydning af tagrør mv. vil kræve finansiering fra kommunen.
Kommunernes økonomi til implementering af Natura 2000-handleplanerne er ikke forhandlet endeligt på plads mellem KL og Regeringen. Forhandlingerne kommer til at foregå i efteråret 2016. Såfremt der i forbindelse med forhandlingerne kommer en kompensation til kommunerne, vil den komme som en regulering i 2017. De indsatser i planerne, der kræver kommunal finansiering, er betinget af en frigivelse af de eventuelt tildelte DUT-midlerne. Når forhandlingerne er faldet på plads, vil der derfor med udgangspunkt i de konkrete projekter blive søgt om frigivelse af disse midler.
Text
Høring
Handleplanerne skal i offentlig høring i 8 uger i koordination med Køge og Roskilde kommuner.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
143. Indvindingstilladelser til vandværker - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.02.01-K08-15-16
Indvindingstilladelser til vandværker - forslag
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til udstedelse af vandindvindingstilladelser, miljøvurdering og delegering af kompetencen for vandindvindingstilladelser til ikke almene vandværker og enkeltindvindere.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Byrådet godkender udkast til vandindvindingstilladelser til Æblehavens Vandværk, Karlstrup By's Vandværk, Solrød Vandværk A.M.B.A., Gl. Havdrup Vandværk Nord samt Havdrup Kildeplads (HOFOR) som vedlagt.
- Byrådet godkender, at vandindvindingstilladelser til Æblehavens Vandværk, Karlstrup By's Vandværk, Solrød Vandværk A.M.B.A. og Gl. Havdrup Vandværk Nord ikke miljøvurderes.
- Byrådet delegerer kompetencen til at udstede vandindvindingstilladelser til administrationen for tilladelser til ikke almene vandværker og enkeltindvindere.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Vandindvindingstilladelser til de fleste af kommunens private vandforsyninger løber ud og skal fornys senest oktober 2016. Fristen for fornyelse er afhængig af statens Vandplan fra oktober 2014 og kommunens vandhandleplan fra oktober 2015. Ved vedtagelse af Vandplanen havde kommunerne et år til at udarbejde vandhandleplan og herefter et år til udarbejdelse af indvindingstilladelser. Pligten til at forny tilladelserne gælder for de tilladelser der ikke har en udløbsdato, eller hvor udløbsdatoen er før oktober 2016. Der er 5 mindre vandindvindingstilladelser, der ikke skal fornys i 2016.
I Solrød Kommune er der 4 almene vandforsyninger, der forsyner 10 husstande eller mere, samt 20 ikke almene vandværker (forsyner 3-9 husstande) og enkeltindvindere, der skal have fornyet deres indvindingstilladelser. Herudover forsyner Havdrup Kildeplads HOFORs vandværk ved Thorsbro. Indvindingstilladelser til drikkevand har som udgangspunkt en varighed på 30 år. Den samlede tilladte vandmængde for de almene vandværker ændres fra de nuværende 4,7 mio. m3/år til 3,8 mio. m3/år.
Æblehavens Vandværk
Æblehavens Vandværk har ansøgt om at nedsætte deres indvindingstilladelse fra 10.000 m3/år til 9.000 m3/år. Tilladelsen har været i høring, og vandværket er kommet med tekniske præciseringer bl.a. vedrørende vandmængder til filterskylning. Kommentarerne er indarbejdet i tilladelsen.
Karlstrup By's Vandværk
Vandværket har ansøgt om fornyelse af deres tilladelse på 15.000 m3/år. Tilladelsen har været i høring, og der er ikke modtaget kommentarer til tilladelsen.
Vandværket har ansøgt om fornyelse af deres tilladelse på 15.000 m3/år. Tilladelsen har været i høring, og der er ikke modtaget kommentarer til tilladelsen.
Solrød Vandværk
Solrød Vandværk har ansøgt om forøgelse af deres tilladelse fra 900.000 til 1.000.000 m3/år. Ønsket om forøgelse skyldes forventet stigning i vandforbruget på grund af byudvikling, og da vandværket har overtaget forsyningen af flere af de mindre vandværker. Tilladelsen specificerer 3 kildepladser til vandværket - Kildepladsen i Jersie, hvor der kan indvindes op til 620.000 m3/år, kildeplads Solrød Strand, hvor der kan indvindes 220.000 m3/år og Kildepladsen ved Solrød Vandværk, hvor der kan indvindes 155.000 m3/år. Tilladelsen forventes at skulle revideres inden for de kommende år, da vandværket er i gang med udvidelse af kildepladsen i Jersie. Der er ikke modtaget høringskommentarer til tilladelsen.
Gl. Havdrup Nord Vandværk
Gl. Havdrup Nord Vandværk har ansøgt om indvinding af 3.000 m3 vand årligt. Tilladelsen har været i høring, og der er ikke indkommet bemærkninger til sagen.
Gl. Havdrup Nord Vandværk har ansøgt om indvinding af 3.000 m3 vand årligt. Tilladelsen har været i høring, og der er ikke indkommet bemærkninger til sagen.
Havdrup Kildeplads (HOFOR)
HOFOR har på Havdrup Kildeplads ansøgt om nedsættelse af deres nuværende indvindingstilladelse fra 3,5 mio. m3/år til 2,5 mio. m3/år. Langt de fleste af HOFORs tilladelser skal fornys nu, og staten har derfor udarbejdet en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for den samlede indvinding, og udstedt et kommuneplantillæg, der muliggør indvindingen. Administrationen har foretaget en konkret vurdering af indvindingen, og har udover de statsligt givne krav, tilføjet et vilkår om overvågning af det terrænnære grundvandsspejl ved Snoldelev og Havdrup Mose samt rapporteringer af grundvandskemi og den økologiske tilstand af Solrød Bæk, hvor kildepladsen er placeret. HOFOR bliver ligeledes mødt med et krav om, at sikre en minimumsvandføring i Solrød Bæk ved Solrød By. HOFOR har afgivet høringssvar til tilladelsen, hvor de blandt andet angiver et ønske om præcisering af tidsfrist for etablering af overvågning. Høringssvaret er indarbejdet i tilladelsen. Herudover er der kommet et høringssvar fra en berørt borger om muligheden for anden vandforsyning, hvis indvindingen påvirker hans matrikel. I henhold til Vandforsyningsloven er ejeren af et indvindingsanlæg erstatningspligtig for skader fra ændring i grundvandsstanden. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af tilladelsen.
HOFOR har på Havdrup Kildeplads ansøgt om nedsættelse af deres nuværende indvindingstilladelse fra 3,5 mio. m3/år til 2,5 mio. m3/år. Langt de fleste af HOFORs tilladelser skal fornys nu, og staten har derfor udarbejdet en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for den samlede indvinding, og udstedt et kommuneplantillæg, der muliggør indvindingen. Administrationen har foretaget en konkret vurdering af indvindingen, og har udover de statsligt givne krav, tilføjet et vilkår om overvågning af det terrænnære grundvandsspejl ved Snoldelev og Havdrup Mose samt rapporteringer af grundvandskemi og den økologiske tilstand af Solrød Bæk, hvor kildepladsen er placeret. HOFOR bliver ligeledes mødt med et krav om, at sikre en minimumsvandføring i Solrød Bæk ved Solrød By. HOFOR har afgivet høringssvar til tilladelsen, hvor de blandt andet angiver et ønske om præcisering af tidsfrist for etablering af overvågning. Høringssvaret er indarbejdet i tilladelsen. Herudover er der kommet et høringssvar fra en berørt borger om muligheden for anden vandforsyning, hvis indvindingen påvirker hans matrikel. I henhold til Vandforsyningsloven er ejeren af et indvindingsanlæg erstatningspligtig for skader fra ændring i grundvandsstanden. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af tilladelsen.
Havdrup Vandværk
Havdrup Vandværk har ansøgt om fornyelse af den nuværende tilladelse på 280.000 m3/år i juli 2016. Sagen er endnu ikke fuldt oplyst. 3 af vandværkets indvindingsboringer er beliggende i Roskilde Kommune. Tilladelsen bliver derfor udarbejdet og givet i samarbejde med Roskilde Kommune. Tilladelsen forventes at blive lagt for Byrådet inden årsskiftet.
Havdrup Vandværk har ansøgt om fornyelse af den nuværende tilladelse på 280.000 m3/år i juli 2016. Sagen er endnu ikke fuldt oplyst. 3 af vandværkets indvindingsboringer er beliggende i Roskilde Kommune. Tilladelsen bliver derfor udarbejdet og givet i samarbejde med Roskilde Kommune. Tilladelsen forventes at blive lagt for Byrådet inden årsskiftet.
Bemyndigelse
Øvrige tilladelser til enkeltindvindere og ikke almene vandværker er under udarbejdelse og forventes afsluttet primo 2017. Det er administrationens ønske fremadrettet at kunne administrere de mindre tilladelser uden Byrådets godkendelse, idet tilladelserne vurderes at have mindre miljømæssig betydning.
Øvrige tilladelser til enkeltindvindere og ikke almene vandværker er under udarbejdelse og forventes afsluttet primo 2017. Det er administrationens ønske fremadrettet at kunne administrere de mindre tilladelser uden Byrådets godkendelse, idet tilladelserne vurderes at have mindre miljømæssig betydning.
Miljøvurdering
Ifølge Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), er fornyelse af vandindvindingstilladelser på listen over tiltag, hvor myndigheden skal foretage en screening og træffe en afgørelse om, hvorvidt anlægget på grund af dets art, dimensioner og placering, vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, er der VVM-pligt, og anmelder skal udarbejde en VVM-redegørelse.
På baggrund af en screening af ansøgningerne om vandindvinding til Æblehavens Vandværk, Karlstrup By's Vandværk, Solrød Vandværk A.M.B.A. og Gl. Havdrup Vandværk Nord vurderer administrationen, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at der ikke er fundet forhold, som kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. HOFOR har fået udarbejdet en VVM af indvindingen på deres kildepladser, hvor Naturstyrelsen har været myndighed.
Text
Høring
Indvindingstilladelserne har været i partshøring i 14 dage. Høringssvar foreligger i bilagene.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
- Havdrup Kildeplads (HOFOR); Pejleprogram
- Havdrup Kildeplads (HOFOR); Høringssvar
- Havdrup Kildeplads (HOFOR); Høringssvar
- Havdrup Kildeplads (HOFOR); Udkast til indvindingstilladelse
- Gl. Havdrup Vandværk Nord; VVM screening
- Gl Havdrup Vandværk Nord; Udkast til indvindingstilladelse
- Solrød vandværk; VVM screening
- Solrød Vandværk; Naturvurdering til tilladelse
- Solrød Vandværk; Udkast til indvindingstilladelse
- Karlstrup By's vandværk; VVM screening
- Karlstrup By's vandværk, Udkast Indvindingstilladelse
- Æblehavens Vandværk; Høringssvar
- Æblehavens Vandværk, VVM screening
- Æblehavens Vandværk; Udkast til Indvindingstilladelse
144. Forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09.18.17-P24-1-16
Forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til godkendelse af forslag til forskrift for bygge- og anlægsopgaver i Solrød Kommune. Forskriften indebærer en forenkling af myndighedsbehandlingen og gør administrationen nemmere.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forskriften godkendes.
- Administrationen bemyndiges til fremover at lave redaktionelle ændringer af forskriften.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til gener for de omkringboende i form af støj, støv, vibrationer mv. Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til en forskrift, der fastlægger klare regler for, hvornår der må udføres støjende og støvende bygge- og anlægsaktiviteter i Solrød Kommune. Når der fremover udstedes byggetilladelser, vil de henvise til den vedtagne forskrift. I dag henvises i byggetilladelser til en generel vejledning. Forskriften skal således gøre miljøreglerne klarere for såvel bygherrer og entreprenører som for naboer og andre berørte. Forskriften indebærer ikke, at der stilles anderledes krav end hidtil.
Forskriften, der er udarbejdet i henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, har til formål at gøre den miljømæssige sagsbehandling mere smidig. I dag skal midlertidige bygge- og anlægsopgaver anmeldes senest 14 dage før opstart. Teknik og Miljø har herefter mulighed for at fastsætte vilkår eller forbud mod den pågældende aktivitet. Med den nye forskrift skal driftsherre ikke anmelde aktiviteten men kan gå i gang med arbejdet med det samme, hvis aktiviteten holdes inden for normal arbejdstid.
Forskriften giver mulighed for dispensation til at arbejde uden for normal arbejdstid, hvis der fx er særlige trafik- eller sikkerhedsmæssige årsager.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
145. Solrød Spildevand, ansøgning om kommunegaranti for optagelse lånÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 06.00.00-P19-1-16
Solrød Spildevand, ansøgning om kommunegaranti for optagelse lån
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ydelse af kommunegaranti til Solrød Spildevand A/S for optagelse af lån i KommuneKredit med maksimalt provenu på 20 mio. kr.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Der ydes tilsagn om kommunekredit til Solrød Spildevand A/S for optagelse af byggekredit på 20 mio. kr. i KommuneKredit. Når det endelige lånebehov kendes, omlægges byggekreditten til langfristet lån primo 2017 med en forventet løbetid på 40 år.
- Der opkræves garantiprovision jf. byrådsbeslutning den 17. december 2012. For budget 2017 udgør garantiprovision 1% p.a.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
KLAR Forsyning har på vegne af Solrød Spildevand A/S i brev af 22. september 2016 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af byggekredit i KommuneKredit på 20 mio. kr. til dækning af større bestyrelsesgodkendte anlægsinvesteringer i 2016. Når det endelige lånebehov kendes, omlægges byggekreditten til langfristet lån primo 2017 med en forventet løbetid på 40 år.
I 2013 og 2014 ansøgte og fik Solrød Spildevand A/S ligeledes kommunegaranti for lån på henholdsvis 15 mio. kr. og 12 mio. kr. I følge hæftelsesoversigt fra Kommunekredit er der en samlet restgæld på ca 25,9 mio. kr. på lån, der er garanteret af Solrød Kommune.
Af Solrød Spildevand A/S årsregnskab for 2015, som er godkendt på selskabets generalforsamling den 9. maj 2016, kan udledes følgende nøgletal:
Årlig omsætning | 29,4 mio. kr. |
Anlægsaktiver | 284,4 mio. kr. |
Likvid beholdning | 7,6 mio. kr. |
Egenkapital | 260,9 mio. kr. |
Langfristet gæld | 28,4 mio. kr. |
I følge Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17. december 2013, §12, stk. 1 kan kommunen stille garanti til formål, som kommunen selv kan låne til. Garantierne har ingen indflydelse på Solrød Kommunes låneloft.
Garantiprovision
Det er en betingelse for kommunegarantien, at Solrød Spildevand A/S betaler en provision på markedsmæssige vilkår for garantien. På Byrådets møde den 17. december 2012 vedtog Byrådet at fastsætte en årlig provision på pt. 1% af restgælden på det garanterede lån ved årsskiftet. Garantiprovisionen for 2017 er ligeledes fastsat til 1% og fremgår af takstoversigten i "Mål og Økonomi 2017-2020".
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
146. Godkendelse af timepris på hjemmehjælp i 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 27.36.04-Ø00-1-16
Godkendelse af timepris på hjemmehjælp i 2017
Beslutningstema
Byrådet skal fastsætte timepriser for hjemmehjælp i 2017.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet godkender timepriser pr. 1. januar 2017 for ydelserne:
- Praktisk bistand på 393 kr.
- Personlig pleje, hverdag på 402 kr.
- Personlig pleje, øvrig tid på 517 kr.
samt at nattakst udgår, idet beredskabet til nat bliver samlet under hjemmesygeplejen.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 26. september 2016, pkt. 90: Anbefalet.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 26. september 2016, pkt. 90: Anbefalet.
Sagsfremstilling
I henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal Byrådet fastsætte priskrav til levarandører af personlig og praktisk hjælp, baseret på egen transparent beregning.
Det løbende arbejde med at effektivisere kan nu synligggøres på timeprisen, som enten er faldet eller holdt i ro, bl.a. på baggrund af, at brugertidsprocenten (tiden en medarbejder er hos borgeren) har kunnet beregnes til 52 %.
Med baggrund i de vedtagne kvalitetsstandarder forventes det, at der i 2017 skal leveres 53.178 timer, baseret på 4.849 timer praktisk bistand, 25.575 timer personlig pleje, hverdage og 22.754 timer personlig pleje øvrig tid. Afregningen vil ske i visiteret tid. Nattaksten udgår som timeberegning, idet beredskabet til nat bliver samlet under hjemmesygeplejen.
Den nye timeprisberegning sikrer, at den øgede aktivitet i 2017 kan afvikles med nogenlunde samme ressourcer som i 2016. Konsekvenser af den nye timepris indgår som en del af budget 2017, hvor der også er afsat en demografipulje, der udelukkende aktiveres, såfremt befolkningens udvikling (i antal eller sygdomsmønstre) tilsiger dette. Aktivering af demografipuljer skal godkendes af Byrådet.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
147. Pulje til mere virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 15.20.00-P20-1-16
Pulje til mere virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb - tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal godkende en indtægts- og udgiftsbevillling på 200.000 kr. til særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
- Der i 2016 gives en udgiftsbevilling på 100.000 kr.
- Der i 2017 gives en udgiftsbevilling på 100.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 200.000 kr.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.
I stedet skal ressourceforløb sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.
I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte borger en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.
Ressourceforløbet består af forskellige tilbud eller aktiviteter på beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet. Det kan f.eks. være genoptræning, håndtering af stress, mentorstøtte, behandling af misbrug, eller tilbud om brobygning til uddannelse.
Det er kommunens rehabiliteringsteam, der indstiller til ressourceforløb.
I Solrød Kommunes Beskæftigelsesplan 2016 er det en prioriteret indsats, at Solrød Kommune i højere grad skal gøre brug af en virksomhedsrettet indsats over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder borgere i ressourceforløb.
Ultimo juli 2016 er der 63 borgere, som er visiteret til ressourceforløb i Solrød Kommune. Kun 3 af disse deltager pt. i en virksomhedsrettet indsats, hvilket svarer til ca. 5 %.
Derfor har administrationen søgt og fået bevilget et tilskud på 200.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til projekt "Tilbage på sporet", som har til formål at øge antallet af ressourceforløbsmodtagere i virksomhedsrettet indsats.
Projektperioden løber fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, og tilskuddet vil blive anvendt til en ekstern leverandør, som vil stå for projektledelse, virksomhedsopsøgende arbejde og opkvalificering af Jobcenterets virksomhedskonsulenter i forhold til den virksomhedsrettede indsats over for ressourceforløbsmodtagere.
Konkret består projektet af følgende aktiviteter:
- Fase 1:
- Kortlægning og analyse af ressourceforløbssager med fokus på potentialer
- Faglig opkvalificering af sagsbehandlere
- Udvælgelse af ca. 20 borgere med henblik på placering i virksomhedsrettet indsats
- Fase 2:
- Håndholdt indsats i forhold til at formidle et virksomhedstilbud
- Etablering af partnerskaber med virksomheder
- Etablering af virksomhedsforløb med jobperspektiv
- Fase 3:
- Etablering og fastholdelse af virksomhedsforløb
- Håndholdt hjælp til gradvis inklusion på arbejdsmarkedet
- Støtte/vejledning til borger og arbejdsgiver
- Fokus på jobperspektiv og ansættelse
Målsætningen med projektet er, at der ved udgangen af 2016 skal være mindst 18 ressourceforløbsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud, hvilket svarer til en stigning fra ca. 5 % til ca. 28 % af det samlede antal ressourceforløbsmodtagere.
Udgifterne til projektet fordeler sig ligeligt i projektperioden over 2016 og 2017, og tilskuddet på 200.000 kr. udbetales ved projektperiodens afslutning ved indsendelse af ledelsespåtegnet regnskab for det samlede tilskud sammen med en slutrapport.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører en udgiftbevilling på 100.000 kr. i 2016 finansieret af kassebeholdningen samt en udgiftsbevilling på 100.000 kr. og en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2017.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
148. Justering af de midlertidige boliger til flygtninge - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.25.00-A00-1-16
Justering af de midlertidige boliger til flygtninge - anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til justeringer og optimering af de midlertidige flygtningeboliger, som indebærer anvendelse af Ejegården, køb af ejendom og mindre ombygninger på eksisterende boliger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Ejegårdens mandskabs- og administrationsbygning, Den lille gade 20, anvendes til midlertidig flygtningebolig og der igangsættes en dispensationsbehandling i forhold til Lov om planlægning §5u, med henblik på at meddele en midlertidig dispensation på 5 år.
- Der bruges i alt 300.000 kr. fra den eksisterende anlægsbevilling til ombygningen af Ejegården.
- Der investeres 1.780.271 kr. i en ejendom til midlertidig flygtningebolig som finaniseres fra den eksisterende anlægsbevilling.
- Der søges og frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægt og udgift fra statens pulje på 300.000 kr. til ombygning af Ejegården og 619.729 kr. til køb af ejendom.
- Der bruges i alt 130.000 kr. til ombygninger af den eksisterende bevilling i forbindelse med etablering af flere værelser m.m. i 3 eksisterende bygninger.
Beslutning
Anbefales, med bemærkningen om, at der eftersendes oplysninger om kapacitetsbehov mv.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 26. september 2016, pkt. 89: Anbefalet.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 26. september 2016, pkt. 89: Anbefalet.
Sagsfremstilling
Med afsæt i integrationsstrategien for Solrød Kommune vedtaget af Byrådet i maj 2016 har administrationen forslag til justeringer i forhold til de midlertidige flygtningeboliger.
På området for de midlertidige boliger har Byrådet i januar og februar 2015 frigivet anlægsbevillinger på i alt 8.192.000 kr. til investering og ombygninger til midlertidige flygtningeboliger. Der blev umiddelbart efter købt et rækkehus og en lejlighed samt ombygget på eksisterende ejendomme. Det har siden ikke været nødvendigt at bruge af anlægsbevillingen for at opfylde boligbehovet, da det har været muligt at følge strategien og leje boliger af private. Der er derfor en restanlægsbevilling på 4.342.000 kr.
Flere forhold gør, at der nu er behov for justeringer i forhold til de midlertidige flygtningeboliger:
- Tildeling af midler fra statslig pulje på i alt 919.729 kr. til ombygning og køb af ejendom.
- Mulighed for udnyttelse af kommunens egen ejendom, Ejegården i Solrød Landsby, som er blevet tom efter kommunens Vej og Park entreprenør er flyttet ud.
- Der investeres i en ny ejendom beliggende i Havdrup.
- Der etableres flere muligheder for bad og flere værelser i boligerne på Hyldevej, Åsvej og Majsmarken.
Status på midlertidige boliger til flygtninge
Det har været muligt, at dække behovet for boliger, så antallet har været tilpasset i forhold til de flygtninge, der er kommet. Antallet af flygtninge har heller ikke været så højt som forventet. Udmeldingen for 2016 var oprindelig 81 flygtninge via koten, men er senest justeret til 35. Der er pr. 1. september 2016 modtaget 33 flygtninge på kvoten og 20 flygtninge via familiesammenføringer. For 2017 er den seneste udmelding justeret fra 55 flygtninge til 25 via kvoten.
Det viser sig, at det sjældent er muligt at anvise en permanent bolig. I 2016 er kun anvist to permanente boliger til i alt 4 voksne og 6 børn. Det har den konsekvens, at der ikke er nogen udflytninger af de midlertidige boliger og behovet derfor forsat vil stige også i 2017 hvor Solrød Kommune skal modtage yderligere 25 flygtninge på koten.
En anden årsag som øger behovet for boliger, er et større antal par, som venter familieforøgelse, og derfor løbende skal anvises et værelse yderligere, alt efter størrelsen på forældreværelset og hvor mange børn, der allerede er i familien.
For de nuværende 10 boliger som Solrød Kommune har lejet af private, er der 4 boliger (med i alt 22 pladser), og hvor lejeperioden udløber i 2017. Det er et stort antal boliger at miste, og hvor det er muligt vil administrationen prøve at forlænge lejeaftalen. På samme tid giver lejeboliger netop muligheden for, at justere antallet af boliger i forhold til det antal flygtninge, som ankommer til Solrød Kommune.
Pulje fra staten til etablering af midlertidige boliger
Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Som led i aftalen er det besluttet at afsætte 150 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, heraf 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017. Der vil kunne ydes et tilskud på op til 50 % af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.
Solrød Kommune har søgt denne pulje om tilskud på i alt 2.700.000 kr. til to projekter, ombygning af Ejegården og køb af ejendomme og fået tilsagn om 919.729 kr. i tilskud, dækkende op til 50 % af udgifterne.
Anvendelse af Ejegården i Solrød Landsby til midlertidige boliger til flygtninge og dispensation fra lokalplan 391.11
I foråret 2016 resulterede en støjundersøgelse af Vej og Park på Ejegården i, at det ikke længere var muligt at drive pladsen med det oprindelig formål, derfor er Ejegårdens mandskabs- og administrationsbygning pr. juni 2016 ikke længere udlejet til kommunens Vej og Park entreprenør.
Administrationen har undersøgt ejendommen i forhold til ombygning til bolig og vurderet, at det for en anlægsbevilling på 600.000 kr. er muligt at indrette bygningen til 14 pladser, svarende til 9 værelser. Bygningen indeholder allerede bad- og toiletforhold, som kan bruges uden ombygning. Det, der kræver ombygning, er blandt andet, opdeling i værelser, brandsektionering, ventilation, andre vinduer til redningsåbninger og ombygning af køkken.
Det er administrationens vurdering, at beliggenheden i Solrød Landsby er god og i overensstemmelse med det overordnede mål med spredning af flygtningeboliger. Der kun er lejet en privat bolig i landsbyen og ingen kommunale bygninger er i brug.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 391.11 Ejegården´s delområde II, der i §3.3 bestemmer, at området kun må anvendes til materielgård og mandskabsfaciliteter for drift af veje og grønne områder. I december 2015 blev §5u i Lov om planlægning ændret, således det blev muligt for kommunerne at meddele dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. Integrationslovens §12, stk. 6, der bestemmer at, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunalbestyrelsen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. En dispensation kan kun meddeles såfremt opholdsstedet ikke er støjplaget, alternativt skal der stilles vilkår om etablering af støjforanstaltninger. Dispensationen må ikke meddeles førend, der er foretaget en 2 uger naboorientering jf. lov om planlægning §20, og på betingelse af, at den ændrede anvendelse maksimalt sker i op til 5 år. Dispensationen skal offentliggøres digitalt og sendes til hvem det måtte have bemærkninger til naboorienteringen.
Det er administrationens anbefaling, at Ejegården indrettes til midlertidig bolig til flygtninge og der igangsættes en dispensationsbehandling i forhold til Lov om planlægning §5u, med henblik på at meddele en midlertidig dispensation på 5 år til, at bygningen kan anvendelse til midlertidig opholdssted for nyankomne flygtninge, for at imødekomme Solrød Kommunes akutte behov for at finde opholdssteder til nyankommne flygtninge.
Udgiften finaniseres dels af statens tilskud på 300.000 kr. og med 300.000 kr. fra den eksisterende bevilling til køb af ejendomme.
Driftsudgifterne indregnes i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning.
Køb af ejendom til midlertidig flygtningebolig
Statens pulje giver også tilskud til at kommunerne kan købe ejendomme. Solrød Kommune søgte om køb af to ejendomme til en samlet investering på 4.800.000 kr., hvor puljen kunne yde tilskud til 50 % af udgiften. I forhold til det tildelte tilskud på 919.729 kr. er der når tilskud til ombygning af Ejegården er fratrukket, 619.729 kr. tilbage til køb ef ejendom.
Administrationen anbefaler, at der indkøbes en ejendom med beliggenhed i Havdrup, da der i forhold til spredning kun er to private boliger og en kommunal bolig i Havdrupområdet. Købsprisen forventes at være omkring 2.400.000 kr. Udgiften finaniseres af statens tilskud på 619.729 kr. og 1.780.271 kr. fra den eksisterende bevilling til køb af ejendomme.
Driftsudgifterne indregnes i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning.
Ombygning i boligerne på Hyldevej, Åsvej og Majsmarken
Administrationen har gennemgået de kommunale flygtningeboliger i forhold til, hvor det vil være muligt at etablere flere pladser med henblik på at udgiftsoptimere. Ejendommene på Hyldevej og Åsvej kan optimeres ved etablering af et ekstra bad og et ekstra værelse i begge ejendomme. I ejendommen på Majsmarken kan der etableres et ekstra værelse og et ekstra te-køkken. I alt vil der være ombygninger for 130.000 kr., som finansieres af den eksisterende bevilling.
Økonomi
Ud af den eksisterende retsanlægsbevilling på 4.342.000 kr. medfører justeringer af de midlertidige boliger til flygtninge, at restanlægsbevillingen reduceres til 2.131.729 kr.
Text
Høring
Sagen har ingen høringspligt. Der skal i forbindelse med dispensationsbehandling, i forhold til anvendelse af Ejegården til bolig, foretages en naboorientering i 2 uger.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, der søges og frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægt og udgift fra statens pulje på 300.000 kr. til ombygning af Ejegården og 619.729 kr. til køb af ejendom.
Text
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Bilag
149. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-9722-15