Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 19-08-2013
Mødested: Lokale 125, Solrød Rådhus
128. Regnskab 2013 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/10254
Regnskab 2013 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013
Beslutningstema
Byrådet
orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og skal godkende de
bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Budgetopfølgningen tages til efterretning.
Merudgiften til serviceudgifter omfattet af servicerammenpå i alt 1.411.859 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Merindtægten til finansiering på 4.414.238 kr. tilgår kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen
pr. 30. juni 2013 viser, at der samlet set fortsat er god balance i økonomien i
2013.
Gennemgang
af samtlige politikområder viser en forventet merudgift på 1,4 mio. kr. inden for
servicerammen, der afbalanceres ved finansiering fra budgetsikkerhedspuljen,
hvorved nettobevillingen bliver 0 (nul). På overførselsudgifter forventes ingen
mer- eller mindreudgifter. På finansiering kommer en midtvejsregulering af
bloktilskuddet for 2013 inkl. tilbageregulering fra sidste budgetopfølgning 31.
marts 2013 på 2,3 mio.kr. samt forøgede renteindtægter på 2,1 mio. kr.
I
”Økonomirapport pr. 30. juni 2013” er der en detaljeret gennemgang af økonomien
på de enkelte politikområder, samt en oversigt over den forventede likviditet
ultimo hver måned.
Status på servicerammen
Den
samlede serviceramme kan opgøres således:
Oprindeligt
budget | 829,8 mio. kr. |
+
Bevillinger inkl. byrådsmøde 17. juni 2013 | -4,5 mio. kr. |
-
Reserver – puljer og demografi | 10,1 mio. kr. |
+
Driftsoverførsler fra 2012 til 2013 | 16,0 mio. kr. |
-
Forventet driftsoverførsler fra 2013 til 2014 | 4,3 mio. kr. |
=
Forventet regnskab 2013 | 826,9 mio. kr. |
Ny
serviceramme, udmeldt ”sigtepunkt”
fra KL | 822,3 mio. kr. |
Umiddelbart
er der således en forventet merudgift på 4,6 mio. kr. Skønnet over
ØD-overførslerne til det kommende år har i de tidligere år vist sig at være undervurderet.
Administrationen vurderer derfor, at servicerammen vil blive overholdt i 2013.
Anlægsrammen for 2013
Gennemgang
af skattefinansieret anlæg viser følgende resultat:
Skattefinansieret
anlæg,
Udgifter i mio. kr. | Oprindeligt budget 2013 | Forventet regnskab 2013 | Merudgift |
Kvalitetsfondsanlæg | 24,3 | 32,7 | 8,4 |
Andre
anlæg | 25,8 | 25,4 | -0,4 |
Udstykninger | 7,8 | 10,0 | 2,2 |
I
alt udgifter | 57,9 | 68,1 | 10,2 |
Der
er overført 22,6 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i forbindelse
med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013, at der vil blive overført 13,9 mio.
kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til merforbruget i forhold til
anlægsrammen for 2013 er således overførte anlæg fra 2012.
Regeringen
og KL er i januar 2013 blevet enige om, at kommunerne i 2013 kan hæve anlægsniveauet
med 2 mia. kr. Det er en forudsætning for de øgede anlægsinvesteringer, at
kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i overensstemmelse
med budgetterne.
Hvis
Solrød Kommune skal bidrage til finansiering af merforbruget til anlæg, vil det
forudsætte, at der er en tilsvarende mindreudgift inden for servicerammen,
hvilket pt. ikke er tilfældet.
Skattefinansieret
anlæg,
Indtægter i mio. kr. | Oprindeligt budget 2013 | Forventet regnskab 2013 | Mindreindtægt |
Kvalitetsfondsanlæg | 0,0 | -1,6 | -1,6 |
Andre
anlæg | 0,0 | -9,7 | -9,7 |
Udstykninger | -23,0 | -8,9 | 13,1 |
I
alt indtægter | -23,0 | -20,3 | 2,6 |
Der
er overført 14,7 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i
forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013, at der vil blive overført
20,2 mio. kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til mindreindtægten er overførte
indtægter til 2014.
Bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med
budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013
Gennemgangen
af politikområderne har vist følgende behov for bevillingsmæssige ændringer,
der fremlægges til Byrådets godkendelse:
Serviceudgifter,
mio. kr. | Korr.
budget 2013 | Forventet
regnskab | Bevillingsmæssige
ændringer ved budgetopfølgningen |
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget | 186,2 | 179,4 | -1,8 |
Beredskabskommissionen | 2,9 | 2,7 | 0,0 |
Familie-
og uddannelsesudvalget | 399,3 | 400,6 | -0,2 |
Social-,
sundhed- og fritidsudvalget | 253,0 | 254,3 | 3,4 |
Byrådet
– i alt | 841,3 | 837,0 | 1,4 |
Gennemgangen
viser en forventet merudgift på 1,4 mio. kr., hvor det anbefales, at beløbet finansieres
af budgetsikkerhedspuljen.
Som
bilag til sagen er der en oversigt over de enkelte budgetændringer.
Der
er ingen bevillingsmæssige ændringer til sociale overførselsudgifter og brugerfinansieret
område.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser.
Merudgifter
til serviceudgifter på 1.411.859 kr., finansieres af budgetsikkerhedspulje.
Merindtægter
på finansiering på 4.414.238 kr. tilgår kassebeholdningen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
129. Ønske om opdatering eller tilretning af lokalplanerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/13864
Ønske om opdatering eller tilretning af lokalplaner
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til et indkommet ønske fra byrådsmedlem
Hans Odder (C) om, at der sker en opdatering/tilretning af lokalplaner i strandområdet
og strandvejen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at der forberedes en sag som giver en vurdering af ønsket om en opdatering/tilretning
af lokalplanerne i strandområdet og på strandvejen med henblik på en drøftelse
i udvalget inden udgangen af første kvartal 2014.
Sagsfremstilling
Byrådsmedlem
Hans Odder (C) har anmodet Borgmesteren om at en opdatering/tilretning af
lokalplaner (især lokalplan 316.2 og 701.1) optages som punkt på en dagsorden –
begrundet i at de nuværende restriktioner i planerne virker diskriminerende.
I henvendelse
til borgmesteren skriver Hans Odder: ”Opdatering/tilretning af lokalplaner, her
er det især 316.2 (Strandområdet) samt 701.1 (Strandvejen), jeg har i flere år
eftersøgt en mere “liberal” lokalplan for især disse 2 områder, restriktionerne
på strandsiden virker diskriminerende og er - for mange borgere - helt
uforståelige. Få minutters research viser blandt andet at det eneste område i
Solrød, der arbejder med begreber som “vejudlægsdeklarationer” er det område
der dækkes af lokalplan 316.2, hvorfor??
Lokalplanen
for Strandvejen ses ligeledes som et udslag af overdreven kommunal “planstyring”,
det eneste der er mere besværligt end at åbne f.eks. en restaurant på
Strandvejen er indførelsen af engelske pund i bytte for danske kroner...”.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
130. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 418.1 for biogasanlæg ved Åmarken - Endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/6715
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 418.1 for biogasanlæg ved Åmarken - Endelig vedtagelse
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan for
biogasanlæg ved Åmarken (418.1).
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Tillæg nr. 1 til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1)
vedtages uden ændringer udover enkelte redaktionelle rettelser.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede på møde den 29. april 2013, at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan
for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) skulle fremlægges i offentlig høring i
perioden fra den 3. maj 2013 til den 28. juni 2013.
Lokalplantillæggets
formål er at tillægge lokalplanen bonusvirkning efter planlovens § 15, stk. 4,
der betyder, at bonusvirkningen erstatter landzonetilladelse til
biogasanlægget. Lokalplantillæggets formål er endvidere at ændre områdegrænsen
for lokalplanen samt ændre og præcisere principperne for arealdisponeringen i
lokalplanområdet.
Ved
høringsfristens udløb var der ikke kommet bemærkninger til planforslaget.
Administrationen
anbefaler derfor, at lokalplantillægget vedtages uden ændringer udover enkelte mindre
redaktionelle rettelser.
Lokalplantillæggets
bestemmelser og kortbilag tilføjes Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken
(418.1) som vist i det vedhæftede bilag.
Bonusvirkning
Det
kræver generelt en landzonetilladelse at ændre arealanvendelse i landzone – det
gælder også selv om aktiviteten er planlagt i en lokalplan. Men en lokalplan
kan tildeles bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle
nødvendige landzonetilladelser. Har en lokalplan bonusvirkning, skal det fremgå
af lokalplanens bestemmelser, og de skal være så specifikke, at det tydeligt
fremgår, hvad det er for byggeri, der med bonusvirkningen erstatter landzonetilladelsen.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
131. Område til indskolingsafsnit ved Uglegårdsskolen - Udarbejdelse af lokalplanforslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/12482
Område til indskolingsafsnit ved Uglegårdsskolen - Udarbejdelse af lokalplanforslag
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et
lokalplanforslag for Uglegårdsskolens nye indskolingsafsnit Uglehuset.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for området
omfattet af Byplanvedtægt 27.1 - Uglegårdsskolens Fritidscenter.
Sagsfremstilling
Solrød
Byråd har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013, og som en del af Skoleudbygningsplanen
2013-2015, godkendt etablering af et nyt indskolingsafsnit til integreret undervisning
og fritid fra 0.-3. klasse til Uglegårdsskolen. Indskolingsafsnittet skal
placeres på Tingsryds Alle 1A-1C, hvor de eksisterende bygninger nedrives.
Solrød
Kommune har den 9. juli 2013 udbudt den samlede totalrådgiverydelse på området,
hvoraf det af udbudsrammetidsplanen forudsættes, at lokalplanarbejdet skal
igangsættes i august 2013, med offentliggørelse af lokalplanforslag til oktober
2013 og med endelig vedtagelse i februar 2014.
Området
er i dag omfattet af Byplanvedtægt 27.1 Uglegårdsskolens Fritidscenter fra 1975
og Kommuneplan 2013-2025´s rammeområde 306. Området er i Kommuneplan 2013-2025
udlagt til offentlige formål: skoler, idrætsanlæg, institutioner for yngre og
ældre.
Det
er Uglegårdsskolens og administrationens ønske, at området bliver en integreret
del af Uglegårdsskolen i forhold til arkitektur og disponering af området. Det
er ikke muligt i forhold til Byplanvedtægt 27.1´s bestemmelser, da udformning
og disponering af området ikke er i overensstemmelse med vedtægtens byggefelter,
byggelinier, tagkonstruktion, højde, etageantal og vejanlæg. Hvis ønsket skal
indfries, betyder det, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, jf. Planlovens §
13, stk. 2.
Lokalplanforslaget
vil rumme 2 delområder, hvor det ene skal anvendes til indskolingsafsnittet
Uglehuset med tilhørende legeområde og det andet til den eksisterende bygning,
som tidligere rummede Uglegårdsskolens SFO (UFC), men som i fremtiden er
tiltænkt anvendt til klubformål. Endvidere flyttes trafikken fra den tidligere
udlagte vej til et af- og pålæsningsområde med tilhørende parkeringspladser.
For
at skabe det bedste arkitektoniske plangrundlag for byggeriet og disponering af
området, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag
for området for at sikre, at det fremstår som en integreret del med Uglegårdsskolen.
Alternativt vil byggemulighederne være begrænsede og det vil være vanskeligt at
opnå en god helhedsvirkning med Uglegårdsskolen.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
132. Projektforslag om naturgasforsyning af 18 boliger på Skolevænget i HavdrupÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/10255
Projektforslag om naturgasforsyning af 18 boliger på Skolevænget i Havdrup
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til projektforslag vedrørende naturgasforsyning af 18
boliger på Skolevænget i Havdrup.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Projektforslaget vedrørende naturgasforsyning af 18 boliger på Skolevænget i Havdrup godkendes.
Projektforslaget sendes i høring i fire uger hos de 18 boligejere på Skolevænget og relevante forsyningsselskaber.
Det endelige projekt forelægges Byrådet til godkendelse efter høringsperioden.
Sagsfremstilling
HMN
Naturgas I/S har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projektforslag omfattende
naturgasforsyning af 18 boliger i Lind & Risørs byggeri på Skolevænget i
Havdrup.
I
følge Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg,
skal kommunen skriftligt underrette berørte borgere og brugere om
projektforslaget, herunder gøre opmærksom på, at eventuelle bemærkninger til
forslaget skal fremsendes til kommunen inden for fire uger. Efterfølgende skal
kommunen endelig godkende projektforslaget.
Projektforslaget
omfatter anlæg af ca. 275 meter distributionsledninger, 18 stikledninger og 18
målerskabe. Distributionsledningerne betales af Lind og Risør A/S, mens stik og
målerskabe betales af boligejerne. Forsyningsanlægget er dimensioneret til at
kunne levere den nødvendige gasmængde til de 18 boliger.
Projektet
er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven (Lov nr. 1184 af 14/12/2011),
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
(Bek. nr. 374 af 15/04/13) og lokalplan nr. 226.1, hvoraf det fremgår, at der
er tilslutningspligt til naturgas. Projektet kræver ikke arealerhvervelser
eller pålæg af servitutter.
I
projektforslaget vurderes individuelle naturgaskedler mod oliefyrede kedler som
reference. Andre alternativer findes ikke relevante. Der er ikke fjernvarme i
området, der er ikke areal til jordvarme, og støjhensyn gør luft/vand varmepumper
uhensigtsmæssige.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
133. Duevej - Nedklassificering af østlige vejdelÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/8306
Duevej - Nedklassificering af østlige vejdel
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af vejudlæg
på den østlige del af Duevej for mulig justering af byggefelt på ejendommen
Duevej 43 i forbindelse med ønske om opførelse af helårshus.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Duevej reduceres fra 6 meters bredde til 4 meter bred sti på de sidste 55 meter mod stranden.
Alternativt byggefelt til beboelseshus på Duevej 43 - i forhold til lokalplan316.2 – godkendes og tinglyses, for at tilgodese en fornuftig byggemulig til helårshus og for at sikre hensyntagen til udsigt for bagvedliggende ejendomme.
Sagsfremstilling
Ejendommen
på Duevej 43 blev i december 2012 handlet efter at have været til salg gennem
flere år hos forskellige ejendomsmæglere. Ejendommen er omfattet af Lokalplan
316.2 og bebygget med at ældre sommerhus.
Ejendommen
er beliggende i første række mod stranden, men begrænset i bebyggelsesmuligheder
af vejbyggelinier mod syd og vest og strandbyggelinie mod øst (se bilag 1).
Disse
begrænsninger resulterer i, at grunden har et meget lille og uhensigtsmæssigt udformet
byggefelt (se bilag 2, rød markering), som besværliggør et rationelt
byggeri uden skæve vinkler. Det begrænsede byggefelt er tidligere kommet til
udtryk ved parkeringsgener omkring ejendommen og på den tilstødende stikvej, da
parkering har været problematisk på selve ejendommen.
Som
resten af Duevej, er ejendommen i øvrigt beliggende ud til et åbent naturområde
mod syd, Solrød Strandpark, hvilket sikrer åbne og gode udsigtsforhold for
vejens øvrige beboere til natur og strandbevoksning.
I
modsætning til mange andre stikveje mod strandområdet, har Duevej fordel af
udlagte vejarealer, som udgør T-formede vendepladsmuligheder for vejens kørende
trafik i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og dimensioner, og det
er derfor vejmyndighedens vurdering, at der på Duevej ikke skal stilles krav om
arealudlæg til yderligere vendeplads-muligheder. I henhold til lokalplanens
retningslinier for at foretage justeringer i vejudlæg, vejudvidelseslinier og
lign, er kravet således formelt opfyldt for så vidt angår Duevej.
Med
udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, valgte administrationen at indgå i
dialog med ejendommens nye ejer, da ønsket var at opføre et helårshus på
ejendommen.
Ejeren
af ejendommen har oplyst, at man ikke har forventning om hverken at søge eller
at opnå dispensation i forhold til de gældende bebyggelsesregulerende
bestemmelser for området.
Dog
er der ønske om, at kunne forbedre ejendommens byggemulighed, hvilket kunne
ske, hvis et mindre stykke af ejendommens udlagte vejareal mod syd kunne
inddrages - mod at give afkald på en byggeret mod nord. Herved kunne der skabes
et vinkelret byggefelt (se bilag 2, grøn farve), som giver bedre udnyttelse
af arealet. Af samme bilag ses markeret (bilag 2, rød farve) det byggefelt
på ejendommen, som i dag er muligt at bebygge jf. lokalplanens bestemmelser.
Den foreslåede ændring giver samme byggeret som den lokalplanudlagte, dvs. 106
m2, men med en bedre udnyttelse til færre udgifter.
Administrationen
vurderer således, at den østligste del af Duevej (55 m), uden væsentlige gener
kan reduceres fra 6 meter til 4 meter i udlagt stibredde – hvilket svarer til
den oplevede stibredde i dag.
Den
reducerede bredde af stiarealet til kun 4 meter, giver plads på selve ejendommen
til fremtidige parkeringsmuligheder. Således undgås uhensigtsmæssig parkering
på vejarealet – som er til gene for vejens øvrige beboere. Bygningsmyndigheden
oplyser, at en byggetilladelse til helårsbeboelse vil stille krav om mindst 2
parkeringspladser på selve ejendommen.
Med
udgangspunkt i at kunne foreslå en fornuftig justering på byggemuligheden på
ejendommen, Duevej 43, blev forslaget om nedklassificering af Duevej fra 6 til
4 meters stibredde annonceret med 8 ugers indsigelsesfrist i Solrød Nyt i starten
af maj 2013. Forslaget blev samtidig sendt i høring til alle ejendomsejere på
Duevej, til Solrød Strands Grundejerforening, samt til Duevejs vejlaug (se høringsbrev,
bilag 3).
Hertil
har vejmyndigheden været deltagende i et vejlaugsmøde på Duevej, og svaret på
spørgsmål om kommunens interesse i sagen.
I
overensstemmelse med indsigelsesfristen, er der kommet indsigelser fra:
Duevej
vejlaug v/ formand Torben Lindblad, Duevej 15, fra Duevej 35, fra Duevej 37 og
fra Duevej 39. De fire indsigelser ses af bilag 4, hvor væsentligt indsigelser
er opsat i skemaform og i øvrigt kommenteret af administrationen.
Som
det kan ses af skemaet, omhandler indsigelser overvejende udsigtsbekymringer
fra de bagvedliggende ejendomme. Desuden gives der udtryk for at byggemuligheden
ikke bør justeres, da køber af ejendommen måtte være vidende om byggeforholdene
ved køb af ejendommen.
Det
er dog administrationens klare opfattelse, at den foreslåede ændring af byggemuligheden
på den omtalte ejendom, tilgodeser kommunen som helhed.
Kommunen
har en vejledningsforpligtigelse i at bistå borgerne i situationer som denne,
hvor byggeudgifterne til et opførelse af et helårshus bliver uforholdsmæssigt
forhøjede - på grund af et uhensigtsmæssigt byggefelt med skæve vinkler, som
kræver alternative og dyre byggemetoder.
I
denne sag kan byggefeltet forbedres væsentligt – kun ved at foretage matrikulære
ændringer, som i området ikke vil opleves som væsentlige ændringer. Eksempelvis
har ejendommens eksisterende hegn mod vejstykket som foreslås nedklassificeret
(se bilag 1, gul stiplet streg) i over 20 år været placeret 4 meter fra
modstående vejside uden bemærkninger fra vejens brugere – formentlig i den
overbevisning at vejstykket altid har været opfattet som 4 meter bredt.
Solrød
Strands Grundejerforening har til sagen mundtligt oplyst, at foreningen
opfatter udsigtsgener for bagvedliggende ejendomme, som opstår i forbindelse
med opførelse af et lovligt opført byggeri, som en gene der nødvendigvis skal
kunne tåles. Denne opfattelse deles af administrationen.
Imidlertid
har det været et ønske fra ejeren af Duevej 43, at tage hensyn til de
bagvedliggende, og det er administrationens overbevisning, at det omtalte hensyn
er varetaget i sammenhæng med sagens egentlige formål – nemlig at skabe en
bedre byggemulighed på Duevej 43.
Til
vurdering af udsigtsforholdene ses en skitse (bilag 5) som viser
udsigten illustreret med den foreslåede justering af byggefeltet. Således skal
det bemærkes, at udsigten mod vandet, nord for ejendommens byggefelt, er
forbedret med det foreslåede byggefelt - i forhold til det lokalplanbestemte
byggefelt. Udsigten syd for ejendommens foreslåede byggefelt er uforandret i
forhold til det lokalplanbestemte byggefelt.
Udsigtsvifterne
er tegnet fra de to bagved-liggende ejendomme, som begge har gjort indsigelser
i forhold til udsigt.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
134. Støjvold, forhøjelse ved OJD-hallerne - OrienteringssagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/13541
Støjvold, forhøjelse ved OJD-hallerne - Orienteringssag
Beslutningstema
Byrådet
skal orienteres om det private initiativ til forhøjelse på eksisterende
støjvold ved OJD-hallerne i forbindelse med ejers indretning af området til parkområde.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med kommunens igangværende forhøjelse af støjvolden ved Lerbækvej,
som startede i 2007, har der ikke været mulighed for at opnå den ønskede højde
på støjvolden på grund af pladsmangel på det kommunale areal mellem motorvej og
OJD’s ejendom.
Således
er den pågældende støjvold (se bilag 1, grøn streg) på nuværende tidspunkt
kun ca. 9 meter høj, hvilket enkelte steder er 1,5-2 meter lavere end den
ønskede støjdæmpende højde.
I
forbindelse med OJD’s igangværende jordarbejder i området og ombygning af
industribygninger på Lerbækvej til idrætsformål, har der vist sig en del overskudsjord,
som principielt skulle være bortkørt.
Som
alternativ til bortkørsel, har administrationen imødekommet OJD’s tilbud om at
udføre den manglende nødvendige forhøjelse på OJD’s eget areal. Forhøjelsen
udføres ved at oplægge overskudsjorden op ad den østlige side af eksisterende
støjvold, hvorved volden bygges både bredere og højere.
Byrådet
solgte i 2012 den østlige halvdel af den pågældende støjvold til OJD, som
allerede ejede arealet, som grænsede op til støjvoldens østside. I forbindelse
med salget, blev støjvoldens funktion tinglyst ved deklaration, men samtidig
blev det også muligt for OJD at disponere over et større område, som samlet opfylder
OJD’s ønske om en fremtidig mulighed for at kunne forskønne og udsmykke det
pågældende område (se bilag 1, rød streg).
Omfanget
af den forhøjede støjvold er skitseret af bilag 2.
I
forhold til miljølovgivningens bekendtgørelse om jordhåndtering, kan den pågældende
jord anvendes til formålet, da der er tale om ren jord og jord som håndteres
inden for samme ejendom.
OJD
oplyser, at støjvoldens højde i gennemsnit bliver forøget med maksimalt 2,5
meter, hvilket vil medvirke til det ønskede støjniveau (max 55 dBA) i beboelsesområdet
øst for Tåstrupvej, som har været hensigten siden Byrådet besluttede at forhøje
de eksisterende støjvolde i 2006 .
Da
Vejdirektoratet - inden afslutning af motorvejsudvidelsen i 2015 – vil søge at finde
overskudsjord til at lukke den åbning, som findes i støjvolden ved motorvejens
blinde stiunderføring bag fjernvarmeværket (se bilag 1, sort fed streg),
forventes også det samlede industriområde ved Lerbækvej at blive tilgodeset i
forhold til den øgede støjpåvirkning, der sker som konsekvens af anlæggelsen af
den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.
Finansiering
Sagen
har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da sagens udgifter ikke afholdes af
Solrød Kommune.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
135. Støjvold, regulering af eksisterende støjvold ved bebyggelsen RanunkelvangenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/13183
Støjvold, regulering af eksisterende støjvold ved bebyggelsen Ranunkelvangen
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til handlingsplan for ændret stiføring på støjvolden ud for
rækkehusbebyggelsen på Ranunkelvangen for at mindske beboernes oplevede
indbliksgener.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Den eksisterende sti på støjvoldens top ud for bebyggelsen på Ranunkelvangen, omlægges ca. 275 m til et forløb på støjvoldens vestside (mod motorvejen)
Støjvoldens top - ud for bebyggelsen på Ranunkelvangen - beplantes herefter med lav beplantning i passende mængde og kvalitet til at fastholde den nye stiføring på støjvoldens vestside.
Kommunens udgift til det ændrede stiforløb, søges afholdt inden for eksisterende anlægsbudget på støjvolde, etape 1-2-3, idet Vejdirektoratet forventes at medfinansiere ændringen ved at udføre den jordregulering, som skal sikre den fysiske omlægning af stien.
Den fysiske ændring skal være udført senest ved motorvejsudvidelsens planlagte afslutning i 2015.
Sagsfremstilling
I
foråret 2013 blev der i TV2/Lorry bragt et indslag om oplevede indbliksgener
fra kommunens støjvold hos en beboer i rækkehusbebyggelsen på Ranunkelvangen.
Administrationen
har efterfølgende vurderet indbliksforholdene fra den del af kommunens
støjvold, som er beliggende mellem motorvejen og rækkehusbebyggelsen
”Ranunkelvangen” (se bilag 1).
Økonomi-,
teknik-, og miljøudvalget blev ved meddelelse den 21. maj 2013, informeret om
administrationens opfattelse af de oplevede indbliksgener - herunder administrationens
indgåede aftale med Grundejerforeningen Ranunkelvangen om at komme med forslag
som kunne afhjælpe den nævnte problemstilling, som deltes af flere af beboerne
i bebyggelsen.
Ranunkelvangens
rækkehuse er placeret meget tæt på motorvejen. På grund af den begrænsede
plads, er også områdets støjvold beliggende tæt på bebyggelsen. Herved opleves
det af beboerne i denne bebyggelse, at forbipasserende - som anvender toppen af
støjvolden i motionssammenhæng - har uhindret indblik til ejendommenes haver.
Da
Ranunkelvangens rækkehuse er den eneste samlede bebyggelse i Solrød Kommune,
som er placeret så tæt på motorvejen, vurderer administrationen det som
rimeligt, at foreslå en justering af støjvoldens udformning ud for denne bebyggelse.
Således foreslås det, at stiføringen på voldens top principielt flyttes ca. 2-3
meter ned på vestsiden af støjvolden over en længde svarende til ca. 275 meter
(se bilag 2).
Med
den ændrede stiføring, kan støjvoldens top udgøre den afskærmning mod haverne, som
efterspørges af grundejerforeningen.
Den
foreslåede omlægning af stien foreslås suppleret med en passende mængde
beplantning på toppen af støjvolden, for at sikre anvendelse af den nye
stiføring. Af hensyn til skyggevirkninger, ønskes der til dette formål alene
anvendt lav buskbeplantning, som i øvrigt ikke kræver fast driftspleje.
Ovenstående
ændring af støjvoldens lokale udformning, er således udarbejdet i samarbejde
med Grundejerforeningen Ranunkelvangen. Hertil kræver udførelsen et samarbejde
med Vejdirektoratet, for så vidt angår den del af jordarbejdet, som omhandler
den beskrevne omlægning af stien til støjvoldens vestside.
Vejdirektoratet
har godkendt udformningen af det foreslåede, men kan endnu ikke give en
tidshorisont for udførelsen. Vejdirektoratet har stillet krav om, at det kun er
Vejdirektoratets entreprenør som må udføre jordarbejdet, da arbejdet skal
udføres fra motorvejssiden.
Således
skal denne sag betragtes som forslag til en handlingsplan med seneste udførelse
i 2015 – svarende til motorvejsudvidelsens forventede afslutning.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet nettoudgiften til beplantning
forventes afholdt indenfor den eksisterende anlægsbevilling for Støjvolde,
etape 1-3. Forventningen er, at Vejdirektoratet kan udføre den fysiske jordregulering
uden særlig udgift for kommunen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
136. Udbud af ejendomsmægleropgaven i forbindelse med salg af Jersie SkoleÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/19989
Udbud af ejendomsmægleropgaven i forbindelse med salg af Jersie Skole
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til udbud af ejendomsmægleropgaven i forbindelse med salg af
Jersie Skole.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Revideret procesplan for salg af Jersie Skole godkendes.
Ejendomsmægleropgaven for Jersie Skole udbydes i perioden 5. september – 9. oktober 2013.
Ejendomsmægleropgaven udbydes efter kriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Administrationen bemyndiges til at vurdere de indkomne bud, forhandle og indgå kontrakt med mægler.
Sagsfremstilling
Byrådet
godkendte den 25. februar 2013 en procesplan for Jersie Skole, der leder hen
til salg af ejendommen med overtagelse pr. 1. august 2015.
Procesplanen
er justeret med hensyn til ejendomsmæglerudbud som forlægges i Byrådet i august
2013 og udbudsmaterialet for salg af skolen forelægges Byrådet i januar 2014. Justeringerne
ændrer ikke på tidspunktet for salg af skolen.
Den
reviderede procesplan er herefter som følger:
Tidspunkt | Aktivitet |
Februar 2013 | Byrådet godkender procesplan, indsendelse af bemærkninger
til kommuneplanforslag 2013-2025 og bevilling til ekstern bistand. |
Juni 2013 | Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 |
August 2013 | Byrådet godkender udbudsmateriale for ejendomsmæglerydelsen.
|
Januar 2014 | Byrådet godkender udkast til udbudsmateriale for
salg af Jersie skole. |
April 2014 | Frist for afgivelse af købstilbud inkl.
skitseforslag til fremtidig anvendelse. |
Juni 2014 | Byrådet behandler de indkomne købstilbud med skitseforslag
til fremtidig anvendelse og beslutter den fremtidige anvendelse. Udarbejdelse
af ny lokalplan igangsættes. |
Juni/Juli 2014 | Evt. genudbud af Jersie skole |
Oktober 2014 | Forhandling med køber |
November 2014 | Byrådet behandler salg af Jersie skole med overtagelse
1. august 2015. Lokalplanhøring igangsættes. |
Juni 2015 | Byrådet vedtager lokalplan. |
August 2015 | Jersie skole overtages af køber. |
Byrådet
skal godkende udkast til udbudsmaterialet, da størrelsen af udbuddet væsentlig
overstiger administrationens beføjelser.
Ejendomsmægleropgaven
omfatter formidling og salg af ejendommen, jf. vedlagte udkast til udbud af
ejendomsformidlingsydelsen.
Ejendomsmægleropgaven
skal, på grund af dens omfang, udbydes i henhold til Tilbudsloven. Der kan
udbydes med kriteriet laveste bud eller økonomiske mest fordelagtige bud. Administrationen
anbefaler, at der udbydes med kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud og med
følgende vægtning:
Honorarets størrelse: 50%
Kvalifikationer: 25%
Markedsføringsplan og annoncestrategi: 25%
Ejendomsmægleropgaven
i forbindelse med salg af skolen bliver udbudt i perioden 5. september – 9.
oktober 2013.
Udbudsfristen
bliver fem uger. Administrationen foreslår, at administrationen bemyndiges til
at vurdere de indkomne bud, forhandle og indgå kontrakt med ejendomsmægler.
Formidlingsaftalen vil have en varighed på 1 år, med en option for Solrød
Kommune til at forlænge formidlingsaftalen i op til 4 x 6 måneder i alt op til
yderligere 2 år.
Økonomi
Når
ejendomsformidlingsaftalen forelægges til Byrådets godkendelse i januar 2014, vil
der blive søgt om bevilling til markedsføringsomkostninger på baggrund af det
mest fordelagtige tilbud. Udgiften til ejendomsmæglerhonorar vil først blive
søgt bevilliget i forbindelse med salg af ejendommen.
Byrådet
godkendte den 25. februar 2013 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ekstern bistand.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
137. Ansøgning om leje af transformerbygningen på hjørnet af Vestre Duevej og Solrød StrandvejÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1365
Ansøgning om leje af transformerbygningen på hjørnet af Vestre Duevej og Solrød Strandvej
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om Solrød Kommune ønsker at
overtage og udleje den gamle transformerbygning beliggende ved Solrød
Strandvej/Vestre Duevej.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Solrød Kommune ikke overtager og udlejer transformerbygningen.
Sagsfremstilling
SEAS-NVE
har erstattet deres gamle transformerstation på hjørnet af Solrød Strandvej og
Vestre Duevej med en ny transformerstation og skal ikke længere benytte
bygningen. I den forbindelse har Solrød Strands Grundejerforening søgt om at
leje bygningen, som er opført på Solrød Kommunes areal.
Solrød
Strands Grundejerforening har i ansøgningen anført, at de anser den gamle
transformerstation for bygningsmæssig interessant og et positivt bidrag til en ambition
om et mere inspirerende forløb og miljø på Strandvejen. Grundejerforeningen
mener, at bygningen er et fint lille kendetegn ved Strandvejen og bærer af
områdets historie, som en af de relativt få bygninger der har stået i rigtig
mange år. Grundejerforeningen vil istandsætte og fortløbende vedligeholde hele
bygningen til glæde for omgivelserne.
Ifølge
Grundejerforeningen har ganske mange mennesker tilkendegivet stor tilfredshed
med, at bygningen bevares. Grundejerforeningen påtænker at anvende bygningens
dør til opslag af aktiviteter i Grundejerforeningen, herunder opslag om
generalforsamlinger, renSTRAND-løb, strandrensning, affaldsindsamlinger eller
lignende som foreningen er engageret i. Med tiden ønsker Grundejerforeningen,
at bygningen skal blive synonym med foreningen. Det er endvidere foreningens
ønske at benytte bygningen til opbevaring af forskellige effekter med relation
til stranden og foreningens aktiviteter. Grundejerforeningen mener ikke, at
bygningen vil medføre gener eller øget færdsel i forhold til den hidtidige
anvendelse. Grundejerforeningens leje af bygningen vil derimod sikre, at bygningen
bringes i pæn stand og løbende vedligeholdes, samt at bygningen kan påbegynde
et nyt liv til glæde for mange.
Nærmeste
nabo til transformerstationen har i brev af 9. maj 2013 til Økonomi-, teknik-
og miljøudvalget givet udtryk for, at de ønsker bygningen fjernet, hvilket også
har været SEAS-NVE´s hensigt før ansøgning fra Solrød Strands Grundejerforening.
Naboen anfører, at ændret anvendelse af bygningen ikke kan rummes indenfor den
gældende lokalplan samt at bygningen er grim og til stor gene for dem. Der
fremsættes ønske om, at såfremt bygningen skal have anden anvendelse, skal der
gennemføres en ny behandling af lokalplanen.
Administrationen
har undersøgt mulighederne for at bevarelse og evt. overtagelse af bygningen
med henblik på udleje til grundejerforeningen.
Transformerbygningen
er omfattet af lokalplan 317.1 Fasanvej, som er vedtaget i 1988. I henhold til
lokalplanens anvendelsesbestemmelser kan bygningen kun anvendes til transformerstation.
Det betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan, hvis bygningen lovligt skal
have anden anvendelse.
Med
hensyn til en potentiel forurening, har Regionen svaret, at: ”Den type transformerstation
kortlægges ikke. Det er kun store transformerstationer (hovedstationer og de
største sekundære transformere), der kortlægges. Denne type ”tårn” vurderer vi
ikke udgør en væsentlig risiko, og de kortlægges derfor ikke”.
Administrationen
indstiller, at den gældende lokalplan fastholdes og Solrød Kommune derfor ikke
overtager transformerbygningen, med henblik på udleje til forening.
Følger
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget administrationens indstilling, vil SEAS-NVE
som planlagt fjerne deres gamle transformerbygning.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
138. Revideret forslag til politiske mål 2014 på politikområde 2: Plan, erhverv og kollektiv trafikÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/5044
Revideret forslag til politiske mål 2014 på politikområde 2: Plan, erhverv og kollektiv trafik
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til revideret forslag til politiske
mål for 2014 på politikområde 2: Plan, erhverv og kollektiv trafik.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at revideret forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med
henblik på at indgå i Mål og Økonomi for 2014-2017
Sagsfremstilling
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget besluttede den 10. juni 2013 forslag til politiske mål
på politikområde 2. Desværre blev beslutningen truffet på forkert grundlag, da
ikke alle politiske mål var blevet indarbejdet i sagen og i bilaget.
Derfor
er det nødvendigt at sagen behandles på ny og de mål der manglede kommer med.
For overskuelighedens skyld nævnes alle mål for politikområdet.
De
politiske mål indgår i Mål og Økonomi og vedtages af Byrådet sammen med
budgettet for 2014.
Politikområde
2 Plan: Erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og
lokalplan, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af
busdriften.
Administrationen
har gennemarbejdet målene med henblik på at skabe en forenkling og større
tydelighed mellem de overordnet og konkrete mål. Herunder er sammenhænge til
administrationens egne mål gennemarbejdet. Målene fra sektorplaner indgår i de
politiske mål.
Organisering
af og ambitionsniveau for opgavevaretagelsen indenfor erhvervsområdet vil blive
afklaret i forbindelse med drøftelserne for budget 2014.
Administrationen
foreslår følgende overordnede og konkrete mål:
Byudviklingen sker med velfungerende rammer og i respekt for natur, miljø og klima
o Byudviklingen sker med
henblik på gode tilbud i forhold til skoler, institutioner, fritidstilbud,
oplevelser og daglige indkøb, tilpasset Solrød Kommunes demografiske udvikling,
klimaændringer, miljøhensyn og økonomi.
Erhvervsvirksomheder skal primært lokaliseres i eksisterende erhvervsområder.
o Eksisterende erhvervsvirksomheder
udenfor eksisterende erhvervsområder, skal ved udvidelse søges placeret i
erhvervsområderne, for at adskille erhvervsvirksomheder fra anvendelsesfølsomme
områder som f.eks. boliger.
o Nye erhvervsvirksomheder skal primært
placeres i eksisterende erhvervsområder.
o Blandede bolig- og
erhvervsområder skal søges omdannet til enten rene bolig- eller
erhvervsområder.
o Samtidigt skal
erhvervsvirksomhederne sikres udvidelsesmuligheder indenfor erhvervsområderne.
Bymidter og lokalcentre kan udvikle sig indenfor eksisterende bymidte- og centerafgrænsninger.
o
Detailhandelsudvidelser kan ske i henhold til Kommuneplan 2013-2025.
I landsbyer må der etableres små butikker og aktiviteter af lokal karakter
o Etablering af
butikker kan ske i henhold til gældende landsbylokalplaner.
o Etablering af andre
aktiviteter end tilladt i landsbylokalplanerne kræver politisk beslutning.
Landområder friholdes for ny spredt bebyggelse og udstykning og med en passende afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land.
o Landområder friholdes for ny spredt
bebyggelse og udstykning, så byudviklingen knyttes til de eksisterende
byområder og den klare afgrænsning mellem by og land fastholdes.
o Landområdet bevares
som attraktivt åbent landskab, der forener jordbrugserhverv, større tekniske
anlæg, natur- og kulturværdier samt friluftsliv.
Den kollektive trafik skal til stadighed udvikles på et bæredygtigt samfundsøkonomisk og klimamæssigt grundlag.
o Den kollektive trafik
skal i samarbejde med MOVIA og omegnskommunerne effektiviseres inden for
eksisterende økonomiske rammer på et klimarigtigt grundlag.
København Syd området udvikles og fastholdes som et attraktivt område i Øresunds- og Hovedstadsområdet
o Solrød Kommune
deltager aktivt i København Syd samarbejdet og understøtter
udviklingen/fastholdelsen af København Syd som et attraktivt område
I
forhold til Mål og Økonomi 2013 er alle overordnede og konkrete mål justeret.
Ændringerne
af mål for 2014 i forhold til mål i 2013 kan ses i deres helhed i vedlagte
bilag.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
139. Movias Trafikplan 2013 i offentlig høringÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 11/13287
Movias Trafikplan 2013 i offentlig høring
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om vedlagte høringssvar til
Trafikselskabet Movias Trafikplan 2013 kan tiltrædes.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at høringssvaret til Movias Trafikplan 2013 tiltrædes. Høringssvar
er vedlagt som bilag.
Sagsfremstilling
Trafikselskabet
Movias Trafikplan 2013 er sendt i høring i de 45 kommuner og de 2 regioner i
Movias område frem til den 13. september 2013. Trafikplan 2013 er vedlagt som
bilag i sin helhed og i en kort udgave.
Trafikplan
2013 er Movias bud på udviklingen i den kollektive trafik i Movias område frem
mod 2020. Planen indeholder følgende fire overordnede mål:
Flere buspassagerer
Målet for Område Øst (Greve, Køge, Roskilde, Solrød, Stevns og Lejre kommuner samt Region Sjællands linjer i dette område) er, at der i år 2020 skal være 20 procent flere passagerer (i forhold til 2008).
Mere tilfredse kunder
Andelen af ”meget tilfredse” skal øges til 30 procent frem mod 2020.
Grønnere kollektiv trafik
Movia arbejder for, at udledningerne og støjen fra busserne mindskes. Udledningen af CO2 fra busserne skal i Solrød Kommune reduceres med 25 procent frem mod 2020 (i forhold til 2008).
Styrket flextrafik
Movia ønsker at styrke både den visiterede kørsel og flextur (samlet kalder Movia dette for flextrafik) frem mod 2020, så 90 procent af de 45 kommuner tilslutter sig flextur, og der derved kan opnås stordriftsfordele (bedre koordinering af kørsler).
Administrationens vurdering og høringssvar
Administrationen har udarbejdet et udkast til et høringssvar, der er vedlagt
som bilag.
Administrationen
vurderer, at Movias Trafikplan 2013 giver et godt fælles grundlag for den
videre dialog om udviklingen af den kollektive trafik. Således indstiller
administrationen, at Solrød Kommune tilslutter sig målsætningerne i Trafikplan
2013.
Derudover
anbefaler administrationen, at høringssvaret påpeger en række øvrige forhold,
som Solrød Kommune opfordrer Movia til at arbejde videre med i den fremtidige
planlægning:
Forbedring af tilgængelighed i den kollektive trafik
Tilgængeligheden foreslås generelt forbedret, så alle offentlige transportmidler kan benyttes af alle og dermed gøre brug af kollektiv trafik mere attraktiv (også ved skift).
Øget tilgængelighed kan også bidrage til passagervækst – for eksempel ved annoncering af stoppesteder i busserne.
Forslag om oprettelse af puljer til etablering af mere og bedre trafikinformation samt forbedringer af fysiske rammer
På denne måde sikres det økonomiske grundlag for, at forbedringer gennemføres.
Mulighed for at variere busstørrelsen hen over døgnet – fx små busser uden for myldretiden
Mindre busser udleder både mindre CO2 og støj samt færre partikler.
Fremme flextur-produktet i de kommuner, som allerede er tilsluttet
Produktet samt markedsføringen kan forbedres – flextur bør integreres i Rejseplanen, ligesom der også kan arbejdes med ”billetter uden begrænsninger” (én takst, så kunden ikke oplever gener eller barrierer ved rejser på tværs af kommuner – og gerne mulighed for betaling med rejsekort).
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
140. Udvidelse af kontrakt med OKNygaard A/SÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/20035
Udvidelse af kontrakt med OKNygaard A/S
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til forhold vedrørende kommunens samarbejde med OKNygaard
A/S, herunder udvidelse af kontrakten med pleje af grønne områder og boldbaner
på idrætsanlæg.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Solrød Kommune udvider den indgåede kontrakt med OKNygaard A/S, så den også omfatter pleje af grønne områder og boldbaner på idrætsanlæg (udnyttelse af optionen på delaftale 4 i udbuddet af vej og park).
Materielgården udlejes til OKNygaard A/S med et nedslag i prisen det første år på 100.000 kr.
Materiellet sælges til OKNygaard A/S til en samlet pris på 2.300.100 kr.
Sagsfremstilling
Byrådet
traf den 17. juni 2013 beslutning om, at OK Grøn Anlæg skulle tildeles kontrakt
på delaftale 1 (hovedleverancen) og delaftale 2 (vintertjeneste), men ikke på
delaftale 3 (kommunens bygninger) og delaftale 4 (idrætsanlæg).
Efter
kontraktindgåelse er OK Grøn Anlæg A/S fusioneret med Bent Nygaard Anlæg A/S.
Den fusionerede virksomhed hedder OKNygaard A/S.
Baggrunden
for ikke at tildele kontrakten på delaftale 3 og 4 til OK Grøn Anlæg A/S var,
at beregninger viste, at tilbuddet fra OK Grøn Anlæg A/S lå ca. 25 % over det
hidtidige budget. Ved beregningerne var der taget udgangspunkt i de af OK Grøn
Anlæg tilbudte timepriser sammenholdt med det timeforbrug, som vej og park
afregnede internt i 2011.
OKNygaard
A/S vurderer at kunne effektivisere opgaven ved at benytte færre timer. Af denne
grund har OKNygaard A/S tilbudt at lægge et prisloft ind, således at opgaven
løses som foreskrevet i udbudsmaterialet (samme tilstandsniveau som i dag) men
til en årlig maksimalpris på kr. 690.000 kr. eksklusive moms. En mindre række
opgaver, der ligger uden for kerneydelsen (ukrudtsbekæmpelse, overslæbning af
grusbaner og pleje af tennisbaner), vil blive løst i eget regi.
OKNygaard
A/S påtager sig risikoen, hvis der skal bruges flere timer på opgaven end estimeret
af OKNygaard A/S. I maksimalprisen er indeholdt udgifter til materialer som
jord, græsfrø og gødning.
Tilbuddet
indebærer at udgiften til pleje af grønne områder og boldbaner kan holdes inden
for budgettet.
Administrationen
forventer ikke at kunne opnå en billigere løsning via en markedsafprøvning i
form af et udbud af opgaven. OKNygaard A/S har således ved prisfastsættelsen
kunnet trække på stordriftsfordele i form af deres tilstedeværelse som
leverandør i kommunen på delaftale 1 og 2. Dialog med markedet har bestyrket
denne antagelse. Frem for at bruge yderligere ressourcer på at gennemføre et
nyt udbud, er det således administrationens anbefaling, at man udnytter
optionen på delaftale 4 og udvider kontrakten med OKNygaard A/S på de ovenfor skitserede
præmisser.
Endvidere
indstiller administrationen, at der indgås aftale med OKNygaard A/S om leje af
materielgaard og køb af materiel på de vilkår som Administrationen har
forhandlet sig frem til med OKNygaard A/S.
Leje af materielgård
Administrationen indstiller, at materielgården
fremlejes til OKNygaard A/S med følgende ændringer i lejekontrakten som angivet
i kontraktbilag 9 til udbudsmaterialet:
Reduktion af huslejen det første år på 100.000 kr. fordelt på 30.000 kr., som følge af, at Solrød Kommune selv anvender it-undervisningslokalet, samt 70.000 kr., der kan henføres til det ”huslejetab” vi ville have ved at være et par måneder om at finde en ny lejer. Samlet årlig leje det første år udgør derved 387.100 kr. eksklusive moms.
Ret til at fremleje kontorlokaler.
Depositum stilles som anfordringsgaranti.
Køb af materiel
Administrationen indstiller, at maskiner og materiel
sælges til OKNygaard med et afslag i prisen på kr. 100.000, således at maskiner
og materiel sælges for kr. 2.300.100 kr.
Der blev i sagen til Byrådet i juni måned givet en
indtægtsbevilling til salg af materiel på 2.102.000 kr., der skal øges med
198.100 kr. til 2.300.100 kr.
Finansiering
Indtægtsbevilling
til salg af materiel øges fra 2.102.000 kr. til 2.300.100 kr. Merindtægten på
198.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
141. Orientering om ændringer i styrelseslovenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14186
Orientering om ændringer i styrelsesloven
Beslutningstema
Byrådet
skal orienteres om ændringer i styrelsesloven med henblik på behandling i Byrådet
i 2014.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning med henblik på behandling i
byrådet i 2014.
Sagsfremstilling
Folketinget
har vedtaget en ændring af lov om kommunernes styrelse. Lovændringen er bl.a.
sket som opfølgning på Moderniseringsaftalen, som regeringen og KL indgik i
forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2013.
Hensigten
med lovændringerne er at styrke byrådenes lokale frihed samt give byrådene
større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til den enkelte kommunes
struktur, organisationsform og opgavefordeling. Hvis ændringerne skal implementeres
i Solrød Kommune forudsætter det en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.
Ændringerne
vedrører:
Vederlæggelse af næstformænd samt anden viceborgmester.
Indkaldelse af stedfortrædere, når et udvalgsmedlem har forfald.
Indkaldelse af medlem ved forventet inhabilitet ved behandling af en udvalgssag.
Vederlæggelse af næstformand samt anden viceborgmester
Med
lovændringen får Byrådet mulighed for at yde vederlag til næstformanden i
økonomiudvalg, stående udvalg samt til anden viceborgmester. Hensigten hermed
er at give byrådene større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til den
enkelte kommunes struktur, organisationsform samt opgavefordeling.
Vederlæggelsen
af næstformænd skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer for udvalgsvederlæggelse,
ligesom vederlæggelse af anden viceborgmester skal ske inden for den økonomiske
ramme for vederlæggelse af første viceborgmester. Aktuelt udnyttes den
økonomiske ramme til vederlæggelse af udvalgsmedlemmer samt formænd for stående
udvalg ikke til fulde. Viceborgmesteren kan oppebære et vederlag på indtil 10 %
af formandens vederlag. 1. viceborgmester i Solrød Kommune får et vederlag på
7,5%.
Indkaldelse af stedfortræder, når et udvalgsmedlem har
forfald
Ændringer
af styrelsesloven giver desuden mulighed for, at Byrådet kan vedtage, at den
gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at en stedfortræder
skal indkaldes så længe medlemmet har forfald, selv om forfaldet ikke forventes
at vare en måned.
Det
er dog en betingelse, at Byrådet allerede har truffet beslutning om en tilsvarende
bestemmelse om stedfortræderindkaldelse i Byrådet. Det er på nuværende
tidspunkt ikke tilfældet i Solrød Kommunes styrelsesvedtægt.
Indkaldelse af medlem ved forventet inhabilitet ved
behandling af en udvalgssag
Endelig
åbner ændringen af styrelsesloven også op for, at Byrådet i styrelsesvedtægten
kan beslutte, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der
forventeligt vil blive erklæret inhabilt i forhold til en udvalgssag, kan
bestemme, at et andet medlem i givet fald skal indtræde i udvalget ved sagens
behandling.
Idet
alle tre ændringer knytter sig til Byrådets og udvalgenes organisations- og
arbejdsform anbefaler administrationen, at orienteringen tages til efterretning
og at sagen genoptages med henblik på beslutning, når det nye byråd er trådt
sammen i 2014.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
142. Kommunal- og regionsrådsvalg 2013 - Rammer for afholdelse af valgetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14186
Kommunal- og regionsrådsvalg 2013 - Rammer for afholdelse af valget
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stillingen til rammerne for afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalget
2013.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Der gennemføres en informationskampagne målrettet de 19-39 årige med afsæt i den landsækkende kampagne med henblik på at øge synligheden af valget.
Vederlæggelsen til valgstyrere og tilforordnede fastholdes på det nuværende niveau.
Opstillingsberettigede partier og lokallister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, tildeles to pladser som tilforordnede.
Formanden for valgbestyrelsen bemyndiges til at vælge valgstyre og tilforordnede vælgere samt at godkende eventuelle ændringer i antallet af tilforordnede vælgere ved kommunal- og regionsrådsvalg.
Sagsfremstilling
Forud
for kommunal- og regionsrådsvalget den 19. november 2013 skal Byrådet tage
stilling til en række forhold, der knytter sig til rammerne for afholdelse af
valget. Det drejer sig om:
Initiativer med henblik på at højne valgdeltagelsen.
Vederlæggelse af valgstyrere og tilforordnede.
Fastlæggelse af antallet af pladser som tilforordnede til opstillingsberettigede partier/lister, der ikke er repræsenteret i byrådet.
Bemyndigelse af formanden for valgbestyrelsen til at udpege tilforordnede og valgstyrere.
De
enkelte forhold er nærmere beskrevet nedenfor.
Initiativer med henblik på at højne valgdeltagelsen
Økonomi-
og indenrigsminister Margrethe Vestager opfordrer kommunerne til at iværksætte
initiativer, der kan hæve valgdeltagelse. Fokus er især på socialt
marginaliserede borgere samt unge vælgere.
Ministeren
betoner vigtigheden af at synliggøre valget og flytte det ud til borgerne –
f.eks. ved at foranstalte brevstemmeafgivning, der er let tilgængelig for offentligheden.
I
2009 var valgdeltagelsen i Solrød Kommune 68,1 % for kvinder og 67,8 % for
mænd. Det svarer nogenlunde til den forventede deltagelse. Den forventede deltagelse
er udtryk for den valgdeltagelse, man ville forvente for en gruppe, når man ser
på den socio-demografiske karakteristika (herunder bl.a. køn, alder,
indkommende, uddannelse, oprindelsesland). Der er imidlertid et udsving mellem
den forventede og reelle valgdeltagelse inden for enkelte aldersgrupper. Færre
i aldersgruppen 19 til 39 år deltog i valget end forventet, mens flere i aldersgruppen
50-79 år deltog i valget. Mest markant så det ud blandt de 22 til 29 årige,
hvor 41 % mod forventet 62 % deltog i valget.
Med
henblik på at synliggøre valget og gøre det endnu nemmere for vælgerne at
stemme, anbefaler administrationen, at der iværksættes en informationskampagne,
særlig rettet mod den yngre del af vælgerskaren. Dvs. kampagnen skal være
synlig, der hvor de 19-39 årige færdes – f.eks. i idrætshaller, daginstitutioner
m.v. Et væsentligt budskab i kampagnen er, at det er muligt at (brev)stemme
allerede fra den 20. august. Kampagnen tager afsæt i en landsdækkende kampagne
som KL, Danske Regioner samt Indenrigs- og økonomiministeriet er gået sammen om
med henblik på at øge valgdeltagelsen.
Den
landsdækkende kampagne iværksættes forventeligt primo september måned. Kampagnen
rulles ikke ud i alle landets 98 kommuner, men de steder hvor den kan møde
flest mulige vælgere for færrest midler. Alle kommuner og regioner får
derudover kampagnens elementer til rådighed - herunder webbannere og printklare
filer til f.eks. outdoorplakater, bilstreamers, annoncer, e-mail signatur,
klistermærker etc. Den landsdækkende kampagne vil kunne integreres med lokale
symboler og budskaber (f.eks. byvåben). Endelig finansierer KL en kommunepakke
til alle kommuner, som vil indeholde en del af kampagneelementerne (indholdet
er dog ikke kendt endnu).
Derudover
inviterer administrationen de lokale uddannelsesinstitutioner (10. klassen,
Solrød Gymnasium samt Solrød Produktionsskole) til et møde med henblik på at
drøfte fælles initiativer med henblik på at øge synligheden om valget blandt de
unge (undervisningsforløb, oplæg etc.).
BorgerService
holder åbent for brevstemmeafgivning de fem sidste lørdage op til valget.
Derudover overvejes en yderligere udvidet åbningstid de to sidste uger op til
valget. At åbne op for at vælgerne kan brevstemme andre steder end i BorgerService
vil bemandingsmæssigt være svært at imødekomme. Dertil kommer, at Solrød
Kommune geografisk set er en relativ lille kommune, hvorfor afstanden til
valgstederne eller rådhuset (for brevstemmeafgivning) er forholdsvis begrænset.
Vederlæggelse af valgstyrere og tilforordnede
Efter
de tidligere regler var det obligatorisk for Byrådet at yde diæter til valgbestyrelsens
medlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere for deres virksomhed i
forbindelse med et valg. Diætsatserne blev ydet efter reglerne i lov om
kommuneres styrelse – svarende til 395 kr. pr. dag for hverv, der højest beslaglægger
fire timer og 790 kr. pr. dag for hverv, der beslaglægger mere end fire timer.
Den
1. januar trådte en ændring af lov om kommunale og regionale valg i kraft.
Ændringerne giver bl.a. byrådet mulighed for – indenfor en maksimal ramme - at
fastsætte en højere eller lavere diætsats eller alternativt træffe beslutning
om ikke at yde diæter (jf. §18, stk. 3).
Administrationen
anbefaler at de nuværende diætsatser fastholdes.
Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede
Fordelingen
af valgstyrere og tilforordnede sker som udgangspunkt efter forholdstalsmetoden
(den d’Hondtske metode). Hvis Byrådet er enig om en anden fordeling, kan
valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges efter denne.
I
Solrød Kommune er der tradition for, at små partier og lokallister, der ikke er
repræsenteret i Byrådet, bliver tilbudt én plads som tilforordnet vælger. Ved
Folketingsvalget i 2011 var der i alt 41 tilforordnede vælgere og valgstyrere,
mens tallet var 44 på de tre store (eksisterende afstemningssteder) ved kommunal-
og folketingsvalget i 2009.
Ved
det seneste valg var der partier, som havde svært ved at stille tilstrækkelig
mange tilforordnede vælgere og valgstyrere og/eller som ikke kunne stille stedfortrædere.
Administrationen foreslår på den baggrund, at opstillingsberettigede partier og
lister, der ikke er repræsenteret i byrådet, tilbydes to pladser som tilforordnede.
Bemyndigelse til godkendelse af valgstyrere og tilforordnede
vælgere
Byrådet
har den 29. oktober 2007 uddelegeret kompetencen til at udpege tilforordnede
vælgere samt til at godkende eventuelle ændringer i antallet af tilforordnede
vælgere til borgmesteren. På byrådsmødet den 30. marts 2009 er bemyndigelsen
udvidet til også at omfatte valg til EU-parlamentet samt nationale
folkeafstemninger (på det tidspunkt om tronfølgeloven).
I
lighed hermed samt af tidsmæssige hensyn anbefaler administrationen, at
formanden for valgbestyrelsen (borgmesteren) også gives en generel bemyndiges
til at vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere til kommunal- og regionsrådsvalg
samt at beslutte eventuelle ændringer i antallet af tilforordnede. Valgstyrerne
og de tilforordnede vælges på baggrund af de indkomne forslag fra partierne.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til informationskampagne afholdes
indenfor rammen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
143. Fremtidig drift af renovationsområdetÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/7620
Fremtidig drift af renovationsområdet
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til den fremtidige drift af affaldsområdet
og om der skal gennemføres et fælles udbud af indsamling af dagrenovation, genbrug
og storskrald med Greve Kommune.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Driften af affaldsområdet bibeholdes i Solrød Kommune.
Der gennemføres et fælles udbud af indsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald med Greve Kommune, såfremt Greve Kommune også ønsker det.
Sagsfremstilling
Solrød
Kommune har modtaget en henvendelse fra Greve Solrød Forsyning (GSF), hvor bestyrelsen
i GSF anmoder Byrådet i Solrød Kommune om at tage stilling til den fremtidige organisering
af renovationsområdet i kommunen. Henvendelsen fremgår af bilag 1.
Solrød
og Greve Kommuner samarbejder i dag om følgende opgaver på renovationsområdet:
Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve.
Drift af modtagestation for farligt affald, afhentning af farligt affald fra boligselskaber og indsamling af batterier.
Fælles udbud af indsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald, der løber i perioden 2010-2015.
Det
er GSF’s opfattelse, at samarbejdet om driften af MiljøCenter Greve og modtagestationen
for farligt affald har givet gode resultater for en optimering af driften,
hvorimod det fælles udbud af det øvrige affaldsområde ikke har givet nogen
gevinster for GSF. GSF underbygger dette med, at de driftsmæssige optimeringsgevinster
for GSF er små, og at det fælles udbud har betydet en øget administrativ
belastning hos GSF som følge af, at den daglige drift er placeret i to
organisationer. GSF’s forslag til ændring af organisering af renovationsområdet
går på, at det administrativt er hensigtsmæssigt, at al drift foregår hos GSF.
GSF
foreslår derfor to modeller:
Enten at selskabsgøre renovationsområdet i Solrød Kommune og fremover drive de to kommuners renovation gennem GSF
Eller at udbyde indsamlingen af dagrenovation, genbrug og storskrald separat i de to kommuner.
Administrationen
har vurderet konsekvensen for Solrød Kommune ved henholdsvis model A og B.
Vurderingen fremgår i sin helhed af bilag 2.
Administrationen
kan ikke anbefale nogen af de to modeller.
Konsekvensen
ved Model A om at drive de to kommuners renovationsområde gennem GSF vil være
følgende.
En udskillelse af driften fra Team Natur og Miljø vil resultere i en øget specialisering af de enkelte medarbejdere i affaldsgruppen, som igen vil resultere i, at disse ikke på samme måde som ellers kan indgå i/supplere hinandens arbejde.
En udskillelse af driften vil påvirke fleksibiliteten og muligheden for, at den samlede gruppe af medarbejdere i Team Natur og Miljø kan prioritere indsatsen, der hvor der er mest brug for ressourcer.
En udskillelse af driften vil skabe en risiko for at den nuværende høje kompetence på affaldsområdet i kommunen bliver svækket. Affaldsgruppen kan løfte meget sammen og mindre hver for sig.
En udskillelse af driften vil medføre et større behov for ekstern bistand til løsning af myndighedssager og affaldsplanlægning og dermed behov for at få tilført ekstra ressourcer til området i kommunen.
En udskillelse af driften vil indebære, at der vil være én medarbejder i kommunen til at løse myndighedsopgaverne på affaldsområdet. Det skaber en høj grad af sårbarhed ved f.eks. sygdom, ferie, mv.
En udskillelse af driften vil indebære en risiko for at sammenhængen mellem rammer, mål og indsatser i kommunens affaldsplan svækkes, idet affaldskortlægningen adskilles fra planlægningen. Det kan medføre, at der ikke vælges de bedste og billigste affaldsløsninger.
Dertil
kommer at udgifterne til etablering og drift af et affaldsselskab vurderes ikke
at stå mål med opgavens omfang.
Model
B vil medføre en stigning i udgifter til indsamling af dagrenovation, genbrug
og storskrald i begge kommuner, da det er administrationens vurdering, at der
altid vil være en rationaliseringsgevinst ved at udbyde i større enheder. Ved sidste
udbud var der en besparelse på 14% i forhold til tidligere udbud. Det er i
øvrigt administrationens vurdering, at der ikke har været øget administrativ belastnings
grundet behov for koordinering af driften efter udbuddet, da de 2 kommuner har
hver deres kontrakt.
Administrationen
vil anbefale, at der fortsat arbejdes med fælles udbud af indsamlingen af
dagrenovation og genbrug/storskrald – hvis Greve Kommune også ønsker at
fortsætte fælles udbud. Driften af affaldsområdet anbefales fortsat løst af hver
kommune fordi det giver den største rationelle drift samlet set.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
144. Orientering om Banedanmarks jordfordelingsplanÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/11738
Orientering om Banedanmarks jordfordelingsplan
Beslutningstema
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget skal orienteres om Banedanmarks endelig jordfordelingsplan
i forbindelse med anlæggelse af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget orienteres om den nye udvikling, der er sket i
Banedanmarks jordfordelingsplan.
Som
led i ekspropriationsarbejdet til den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted
har Ekspropriationskommissionen bemyndiget Banedanmark til at udarbejde en jordfordelingsplan
mellem de berørte lodsejere, hvis arealer bliver skåret over, såfremt jordfordelingen
sker på frivillig basis.
Byrådet
besluttede på møde den 8. oktober 2012 at forkaste alle Banedanmarks forslag
til jordfordelinger, for i stedet at anmode om at få begge matrikler 1a og 19a
Solrød By, Solrød eksproprieret for så vidt angik de ubebyggede markarealer.
Dog ønskede Byrådet at bevare et areal på ca. 7300 m2 i tilknytning til Ejegården.
Banedanmark
har nu fremsendt et endeligt nyt forslag til jordfordeling, hvor kun matrikel
nr. 19a Solrød By, Solrød indgår med den del, der ligger mellem den nye
jernbaneforbindelse København-Ringsted og Køge Bugt Motorvejen fratrukket
Vejdirektoratets regnvandsbassin. Matrikel 1a Solrød By, Solrød indgår ikke i
denne fordeling.
Banedanmark
har forsøgt at indarbejde hele 19a Solrød By, Solrød, men dem der skulle modtage
arealet, har ikke ønsket, at det skulle ske efter den klassiske
jordfordelingsmodel, hvor man skriver under på at medvirke og købe x antal ha
til den pris som ekspropriationskommissionen beslutter.
I
stedet har Banedanmark foreslået, at de selv retter henvendelse til Solrød
Kommune og forsøger at indgå købsaftale med Solrød Kommune om 19a Solrød by,
Solrød. Administrationen har afvist denne løsning, da der vil tale om et salg
og derfor omfattet af pligten til at udbyde arealet offentligt til salg.
Da
arealerne ikke indgår i den klassiske jordfordelingsplan vil matriklerne
fortsat at være i Solrød Kommunes eje. Det er således kun arealerne 1a og 19a
Solrød By, Solrød mellem den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted og Køge
Bugt Motorvejen der eksproprieres.
Når
det endelige ekspropriationsmateriale og erstatningsforslag foreligger fremlægges
sagen til Byrådets godkendelse.
Finansiering
Sagen
i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-,
teknik- og miljøudvalget.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
145. Godkendelse af genbrugspladsgebyr for erhvervsaffald 2014Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/14483
Godkendelse af genbrugspladsgebyr for erhvervsaffald 2014
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til beregningsprincipper for gebyrer på genbrugspladsen
MiljøCenter Greve og hvilken ordning virksomheder skal tilbydes på MiljøCenter
Greve.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
De nuværende beregningsprincipper for gebyrer på MiljøCenter Greve fastholdes, som foreslået af Greve Solrød Forsynings’s bestyrelse.
Virksomheder fra 2014 tilbydes frit valg mellem abonnementsordning- og klippekortsordning med 185 kr./klip, som foreslået af Greve Solrød Forsynings bestyrelse.
Sagsfremstilling
Virksomheder
i Solrød Kommune og Greve Kommune har mod betaling haft adgang til genbrugspladsen
MiljøCenter Greve siden 2010. Fra 2012 har virksomheder kunne tilmelde sig til
ordningen for at bruge genbrugspladsen. Fra 2013 har virksomhederne desuden
haft mulighed for at benytte andre kommuners genbrugspladser mod betaling.
Erhvervsgebyrerne
for brug af MiljøCenter Greve har vist sig at ligge højere end erhvervsgebyrerne
for nabokommunerne.
På den
årlige generalforsamling i Greve Solrød Forsyning, aftalte borgmestrene i Greve
og Solrød derfor, at bede bestyrelsen om at se på problematikken og komme med
en indstilling til kommunerne. Bestyrelsen blev samtidigt bedt om at overveje
mere erhvervsvenlige åbningstider. Greve Solrød Forsynings bestyrelse har
efterfølgende besluttet først at udarbejde forslag til ændrede åbningstider til
september, med henblik på at forslaget indregnes i affaldsgebyrerne for 2014.
Beregningsprincipper for gebyrer
Reglerne
for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser er lovgivningsbestemt
og affaldsgebyrerne for hhv. erhverv og husholdninger er underlagt
”hvile-i-sig-selv”-princippet. Ifølge lovgivningen skal virksomheder, der
vælger at benytte MiljøCenter Greve betale de udgifter, der er forbundet hermed.
Lovgrundlaget er uddybet i vedlagte notat.
Gebyrberegningen
fordeler udgifterne til MiljøCenter Greve på henholdsvis husholdninger og
erhverv.
Det
er administrationens vurdering at den fortolkning, der er valgt i Greve Kommune
og Solrød Kommune, er den model, hvor virksomhederne betaler den mindst mulige
andel af udgifterne indenfor lovgivningens rammer.
Erhvervsgebyrerne
bør desuden holdes ens i Greve og Solrød Kommuner, idet virksomhederne frit kan
købe genbrugspladsydelsen i alle kommuner. Hvis gebyrerne for brug af MiljøCenter
Greve er forskellig i de to kommuner, kan det betyde, at der vil foregå en
transport af virksomhedskunder fra den dyreste til den billigste kommune.
På
baggrund af ovenstående, har Greve Solrød Forsynings bestyrelse indstillet til
kommunerne, at de nuværende beregningsprincipper for virksomheders gebyrer til
MiljøCenter Greve fastholdes i 2014.
Abonnements- eller klippekortsordning for virksomheder
Ordningen
for virksomheder på MiljøCenter Greve er en abonnementsordning. Byrådene i
Greve og Solrød har dels valgt denne ordning, for at videreføre ordningen så
ensartet som muligt, indtil en national evaluering er gennemført og dels for at
holde gebyrerne i ro for både husholdninger og virksomheder, ved at spare
administration og mindske snyd med virksomheder, der ikke betaler.
Abonnementsordningen
har dog til gengæld den ulempe, at den kun er egnet til de virksomheder, der
ofte kommer på MiljøCenter Greve. Det vil derfor være en god service overfor
virksomhederne, desuden at indføre en klippekortsordning, se vedlagte notat.
Kara/Noveren har beregnet at et ”klippekortlæs” fra en virksomhed i deres
ordning koster 185 kr, hvilket derfor skønnes at være det bedste udgangspunkt
for et gebyr i Greve og Solrød.
På
baggrund af ovenstående, har Greve Solrød Forsynings bestyrelse indstillet til
kommunerne, at der fra 2014 indføres en ordning, hvor virksomhederne pr. bil
frit kan vælge mellem abonnements- eller klippekortsordning til MiljøCenter
Greve og hvor et klip koster 185 kr. (pris pr. besøg).
I
2014 gennemføres en national evaluering af ordningen, hvorefter lovgrundlaget
ventes ændret endnu en gang.
Finansiering
Da
erhvervenes gebyrer for brug af MiljøCenter Greve skal dække udgifterne til
samme, har sagen samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Taksterne
skal ”hvile i sig selv” over en årrække. Hvis der er underskud et år, justeres
det på det kommende års takster.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
146. Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S samt forhandlinger - TillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/7271
Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S samt forhandlinger - Tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal frigive tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på
500.000 kr. i 2013 til selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S samt forhandlinger
med projektets samarbejdspartnere.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Byrådet frigiver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb
på 500.000 kr. i 2013 til selskabsdannelse af Solrød Biogas samt
kontraktforhandlinger med projektets samarbejdspartnere.
Sagsfremstilling
Byrådet
besluttede den 29. april 2013 at frigive anlægsbevilling med tilhørende
rådighedsbeløb på 400.000 kr. til selskabsdannelse af Solrød Biogas i 2013.
Beløbet
skulle bruges til at dække udgifter til bl.a. forhandlinger mellem de involverede
parter (VEKS og CP Kelco), udarbejdelse af vedtægter og ejeraftale, og juridisk
rådgivning.
Administrationen
har imidlertid erfaret, at processen med selskabsdannelsen har- og vil medføre
en række ekstraordinære udgifter til bl.a. juridisk bistand. Dertil kommer, at
forløbet omkring grundkøb har vist sig mere kompliceret end forventet, og
dermed også mere omkostningstung, ligesom forhandlinger med nye og potentielle
leverandører og samarbejdspartnere, udarbejdelse af lokalplantillæg og
projektforslag har og vil medføre en række forhøjede udgifter til juridiske og
tekniske rådgivere.
For
at gennemføre selvskabsdannelsen og forhandlinger optimalt, er det administrationens
vurdering, at det er nødvendigt med juridisk og teknisk ekspertise, hvorfor
byrådet anmodes en tillægsbevilling.
Udgifterne
kan indgå som del af indskudskapitalen i Solrød Biogas A/S på samme måde som
tidligere frigivne bevillinger.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser. Bevillingen på 500.000 kr. finansieres via
kommunens kassebeholdning. Beløbet vil dog senere kunne indgå som
indskudskapital i Solrød Biogas A/S.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
147. Familiekonsulent - TillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/12267
Familiekonsulent - Tillægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til driftsbevilling til ansættelse af en familiekonsulent.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 325.758 kr. i 2013 og 521.106
kr. i 2014 og frem godkendes.
Sagsfremstilling
En
lempelse i regler om familiesammenføring har medført, at flere flygtninge
benytter muligheden for at få familiesammenført deres børn.
Job-
og SocialCenteret ønsker derfor i samarbejde med Børn og Unge Rådgivningen at ansætte
en familiekonsulent til at varetage en forebyggende indsats i forhold til
flygtningefamilier med børn under 18 år. Der er 100 % statsrefusion på
indsatsen.
P.t.
har Solrød Kommune 10 flygtningefamilier med børn. I alt udgør det 15 børn i
alderen 0-17 år.
Administrationen
forventer, at der igennem det næste halve år vil ske en yderligere stigning
af antallet af familiesammenførte børn. Der er aktuelt to ansøgninger om
familiesammenføring på i alt 12 børn (dvs. næsten en fordobling) som venter på
en afgørelse.
Som
udgangspunkt vil alle nytilkomne flygtningefamilier med børn under 18 år få
tilknyttet en familiekonsulent i den 3- årige integrationsperiode. Formålet ved
at ansætte en familiekonsulent er at styrke den forebyggende indsats og understøtte
at flygtningefamilier bliver godt integreret.
Derudover
ligger samarbejdet mellem Børn og Unge Rådgivningen og Job- og SocialCenteret i
tråd med den nye integrationslov, hvor der lægges vægt på en helhedsorienteret
indsats. En familiekonsulent, der både er tilknyttet Job- og SocialCenteret og
Børn og Unge Rådgivningen, kan agere som brobygger mellem de to afdelinger og
dermed skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte familie.
Medarbejderen
er fysisk placeret i Job- og SocialCenteret sammen med en integrationskonsulent,
2 sagsbehandlere og en mentor. Den nye familiekonsulent vil deltage i månedlige
møder i Job- og SocialCentrets integrationsteam og hos Børn og Unge
Rådgivningen med henblik på at blive en integreret del af det faglige
fælleskab.
Familiekonsulentens
arbejdsfunktion indebærer følgende:
Hjemmebesøg
Råd og vejledning om forældrerollen i det danske samfund herunder opdragelse og forventninger.
Kontakt til dagpleje, børnehave og lign. ved indskrivning.
Deltage i forældremøder.
Tovholderfunktion ift. sygehusvæsnet – f.eks. deltage i møder med læge, sygehus eller anden sundhedsmæssig foranstaltning.
Kontakt til frivillige, fritidsaktiviteter og lignende for at få børnene i gang med at skabe netværk og deltage i fritidslivet.
Rådgive og vejlede børn og voksne i forhold til at vokse op i Danmark – muligheder og udfordringer ved at være to-kulturel.
Være behjælpelig i forhold til fritidsjob – herunder oprettelse af skattekort, bankkonto mv.
Økonomi
Efter
servicelovens § 181 stk. 2 er det muligt for kommunerne at få fuld refusion ved
benyttelse af en familiekonsulent i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen.
Der
søges tillægsbevilling til lønudgift og etablering for en socialrådgiver på
521.106 kr. Da ordningen er 100 % statsrefunderet ansøges der samtidig om refusionsindtægt
på -521.106 kr. Ordningen vil i 2013 have halvårsvirkning.
Finansiering
Sagen
har bevillingsmæssige konsekvenser i form af en indtægtsbevilling på i alt
521.106 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2013.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
148. Flytning af administrative funktioner - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/13066
Flytning af administrative funktioner - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af anlægs- og tillægsbevilling med tilhørende
rådighedsbeløb til ombygninger, som skal skabe mere plads og bedre rammer for
brugerne i Aktivitets- og Frivilligcentret.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Forslag B tiltrædes, da det opfylder behovet for mere plads til brugerne af Aktivitets- og Frivilligcentret samtidig med at der skabes en samlet borgerbetjening da Visitations- og Koordinationsenheden flytter ind i stueetagen på Rådhuset.
Der frigives en anlægsbevilling på 6.600.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på Rådhuse og i Aktivitets- og Frivilligcentret.
Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 2.510.000 kr. i 2013 finansieret af kassebeholdningen.
Merudgiften til afledt drift på 10.000 kr. i 2013 finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Sagsfremstilling
I
forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2013-2016 godkendte Byrådet scenarie 4
i ”Plan for optimering af kommunens
lokaleanvendelse”, som blandt andet indeholder en rokade af flere
administrative funktioner.
Det
overordnede mål for rokaden er en forbedring af forholdene for brugerne af
Aktivitets- og Frivilligcentret, herunder de frivillige, som har et stigende
aktivitetsniveau og derfor har behov for mere plads. Endvidere muliggør
rokaden, at Lokalhistorisk arkiv får mere plads til deres aktiviteter. Samtidig
etableres der en samlet borgerbetjening ved at samle den borgernære
administration på Rådhuset, som vil resultere i bedre borgerbetjening.
For
at Aktivitets- og Frivilligcentret kan imødekomme den forventede demografiske
udvikling indenfor ældreområdet de næste ca. 5 år, hvor der bliver behov for at
skabe flere daghjem- og dagcenterpladser, er det optimalt at skabe plads der
hvor aktiviteterne er samlet i dag. Mere plads vil yderligere forbedre rammerne
for de aktiviteter som de mange frivillige og Lokalhistorisk arkiv står for.
Ved
at flytte Visitations- og Koordinationsenheden fra Aktivitets- og Frivilligcentret
til Rådhuset kan der skabes den nødvendige plads.
Da
Visitations- og Koordinationsenheden har mange snitflader til BorgerService og
Job- og Socialcentret, vil det være en stor serviceforbedring overfor borgerne
at enheden bliver en integreret del af Rådhusets administration og bidrage til
etablering af den kommende kontaktcenter løsning.
Byrådet
godkendte den 25. februar 2013 en anlægsbevilling på 300.000 kr. og igangsatte
dermed en forundersøgelse og udarbejdelse af projektforslag for flytning af
administrative funktioner.
Administrationen
har set på tre forskellige løsninger, som hver især indeholder bygningsmæssige
ændringer på Rådhuset, og for de to forslag suppleres der med indretning af et
mindre areal på 1.sal over biblioteket.
Indeholdt
i alle forslag er der samlet afsat 600.000 kr. til ombygninger på Aktivitets-
og Frivilligcentret samt diverse udgifter inkl. flytteomkostninger:
Forslag A: Budgetramme 2,1 mio. kr.
Der
indrettes nye lokaler til Team IT på 1. sal af biblioteksbygningen og Visitations-
og koordinationsenheden flytter ind på 3. sal på rådhuset.
Forslag B: Budgetramme 6,6 mio. kr.
Der
indrettes nye lokaler til Team IT på 1. sal af biblioteksbygningen og Rådhusets
3. sal ombygges til at rumme Borgmester, Direktion og Ledelsessekretariat
foruden Økonomi- og Personaleafdelingerne. Visitations- og koordinationsenheden
flyttes ind i en ombygget stueetage, hvor kantine og mødefaciliteter også
forbedres.
Forslag C: Budgetramme 6,9 mio. kr.
Visitations-
og koordinationsenheden flyttes ind i en ombygget stueetage på Rådhuset, hvor
også kantine og mødefaciliteter forbedres.
Rådhusets
2. sal udvides med ca. 200 m2 og indrettes til Borgmester, Direktion
og Ledelsessekretariat og Team IT foruden Økonomi- og Personaleafdelingerne. 3.
sal indrettes til Teknik og Miljø.
Administrationens vurdering
Forslag
A lever ikke op til krav om et samlet frontmiljø på tværs af BorgerService og
Visitations- og koordinationsenheden og kan ikke anbefales.
Administrationen
anbefaler forslag B. Det samlede bygningsareal bliver det samme som i forslag
A, men 70-80 m2 mindre end forslag C. Arealudvidelsen sker ved at indrette
en mindre del af det eksisterende råhus på biblioteksbygningen, hvor der i
forslag C er tale om en regulær tilbygning til Rådhuset. Forslag B indeholder
en generel opgradering af eksisterende arealer i stueetagen og på 3. sal. De 2
øvrige etager berøres ikke af ombygningen.
Forslag
C indeholder en række af de samme positive elementer som forslag B, men i
forslag C er det kun 1. sal som ikke berøres direkte af ombygning, dog vil
etagen blive generet af byggeri lige over dem. Til gengæld er det kun en del af
stueetagen, hvor den eksisterende bygningsmæssige standard vil blive forbedret.
Forslag
til indretningsplaner, alle 3 forslag er vedlagt som bilag.
Sagens økonomi
Der
er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.390.000 kr. fordelt med
2.990.000 kr. i 2013 og 1.400.000 kr. i 2014 til de bygningsmæssige arbejder
som følger med flytningen af administrative funktioner. Indeholdt i rådighedsbeløbet
for 2013 er der afsat 240.000 kr. til etablering af bygningsskallen for et nyt
serverrum og 600.000 kr. til et nyt It-undervisningsrum.
Administrationen
anbefaler, at et nyt serverrum nedprioriteres til fordel for indretning af
lokaler til andre funktioner. Det er administrationens opfattelse at andre
servermuligheder bør afdækkes, inden der træffes beslutning og investeringer
til serverrum.
Der
er indgået en aftale med OKNygaard A/S der fra 1. oktober 2013 lejer Ejegården
om, at kommunen fortsat i en periode på 1 år dvs. til udgangen af september
2014 kan benytte lokalet på Ejegården til IT-undervisning. På længere sigt
foreslår administrationen, at der reserveres areal til formålet på 1. sal over
biblioteket.
I
forhold til det oprindelige afsatte rådighedsbeløb som var en foreløbigt overslagspris,
har detailplanlægningen af forslag B givet en oversalgspris som er 2.510.000
kr. dyrere.
Forslag
B med et budget på 6,6 mio. kr. foreslås finansieret af det resterede rådighedsbeløb
i 2013 på 2.690.000 kr. suppleret med en tillægsbevilling på 2.510.000 kr. samt
af rådighedsbeløb afsat i 2014 på 1.400.000 kr.
Der
er budgetteret med en driftsbesparelse på 250.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i
de efterfølgende år i forventet besparelse ved nyt serverrum. Endvidere var der
fra 2014 og frem budgetteret med 94.000 kr. i afledte bygningsdriftsudgifter
til tilbygning på rådhuset og kursuslokale/undervisning. Gennemføres den anbefalede
løsning, giver den afledte driftsudgifter på 35.000 kr. fra 2014 og frem og den
forudsatte besparelse ved nyt serverrum falder bort.
Der
er følgende ændringer til de afsatte budgetbeløb til afledt drift:
Afledt
drift | Budget
2013-2016 | Forslag
B | ||
| 2013 | 2014 og frem | 2013 | 2014 og frem |
Besparelse
ved nyt serverrum | -250.000 | -500.000 | 0 | 0 |
Afledt
bygningsdrift | 0 | 94.000 | 0 | 35.000 |
Afledt
drift i alt, netto | -250.000 | -406.000 | 0 | 35.000 |
Der
er således en merudgift i 2013 på 250.000 kr. og en merudgift fra 2014 og frem
på 441.000 kr.
I
forbindelse med sagens forberedelse blev det endvidere konstateret, at manglende
lejeindtægt, Solrød Skole på 240.000 kr. pr. år er medtaget 2 gange i budgettet
for 2013-2016. Der er derfor en mindreudgift på 240.000 kr. årligt, der kan
anvendes til delvis finansiering. De resterende 10.000 kr. i 2013 søges derfor
om en tillægsbevilling finansieret af budgetsikkerhedspuljen.
Finansiering
Beslutningen
medfører en ekstra udgift på 2.510.000 kr. i 2013, da rådighedsbeløb i 2013 kun
udgør 2.990.000 kr., hvoraf de 300.000 kr. allerede er anvendt. I 2014 er der
afsat et rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. Tillæg til rådighedsbeløb i 2013 på
2.510.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Beslutningen
medfører en ændring på afledte driftsudgifter, med en merudgift på 10.000 kr. i
2013, der finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgiften på 201.000 kr. pr.
år i 2014-2017 i forhold til nuværende budget indarbejdes i budgetforslaget for
2014-2017.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
149. Energibesparende indsatser - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/6630
Energibesparende indsatser - Anlægsbevilling
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb
til energibesparende tiltag.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at:
Rådighedsbeløb på 1.168.000 kr. afsat for 2013 som årligt puljebeløb til energiinvesteringer, frigives til gennemførelse af energibesparende tiltag.
Rådighedsbeløb på 8.127.000 kr. afsat for 2013 til energiinvesteringer som en del af REEEZ- projektet(Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand), der modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet, frigives til gennemførelse af energibesparende tiltag.
Administrationen bemyndiges til at prioritere blandt de forskellige besparelsesforslag, med fokus på økonomisk og miljømæssig gevinst.
Administrationen iværksætter en yderligere afdækning af de tiltag, der kræver nærmere undersøgelse med henblik på udarbejdelse af en handleplan for energiindsatser fra 2014 og frem, som forelægges Byrådet til orientering i foråret 2014.
Sagsfremstilling
Byrådet
godkendte den 27. august 2012 en anlægsbevilling på 4.270.000 kr. til 1. etape
af energiinvesteringer vedrørende det EU støttede REEEZ-projekt. Samtidig blev
der givet en anlægsbevilling på 1.150.000 kr. til energibesparende tiltag fra
den årlige pulje afsat til formålet. Efter af have gennemført de
planlagte tiltag, er der et restbeløb på de 2 anlægsbevillinger på ca. 250.000
kr. som vil blive prioriteret i sammenhæng med anlægsmidler for 2013.
Frem
til første kvartal af 2013, er der på REEEZ projektet foretaget investeringer
på ca. 4 mio. kr. og opnået en CO2 reduktion på 43 ton/år.
De
4 mio. kr. er fordelt med 2,9 mio. kr. til energibesparende tiltag vedr. installationer
på Solrød Skole, 868.000 kr. til solceller på daginstitutionen Parkbo og
Havdrup Skole samt 300.000 kr. til belysning på Havdrup Skole.
Med
udgangspunkt i en energianalyse udarbejdet af ekstern rådgiver, som en del af
REEEZ projektet, foreslår administrationen at ændre fordeling mellem vedvarende
energi og energibesparende foranstaltninger i forhold til det oprindelige
investeringsforslag, hvor der var afsat 8 mio. kr. til vedvarede energi og 12
mio. kr. til energibesparende indsatser på klimaskærm og installationer.
Der
er pt. usikkerhed om lovgivningen vedrørende afregning i forbindelse med større
solcelleanlæg, hvor anlægget producerer el til det offentliges el net. Som en
følge heraf, er der tvivl om beregningen af tilbagebetalingstiden for disse solcelleanlæg.
Administrationen anbefaler, at der primært prioriteres andre tiltag, hvor også
besparelse og klimaeffekt er større. Det foreslås, at det afsatte beløb til
vedvarende energi reduceres til ca. 3,7 mio. kr., så der kun opføres mindre
anlæg til el produktion, hvor den enkelte bygning selv kan bruge den producerede
el. Tilsvarende for investeringen til ca. 16,3 mio. kr. til energibesparende indsatser
på klimaskærm og øvrige tekniske installationer. Ved at starte med at reducere
forbruget, vil der opnås størst miljø gevinst. Hvis det senere viser sig attraktivt
at etablere større energiproducerende anlæg, kan disse anlæg derefter
dimensioneres efter et reduceret forbrug.
Energitiltag
på klimaskærmen har lang tilbagebetalingstid og forholdsvis begrænset effekt på
CO2 udledningen. Det anbefales derfor, at forbedringer af klimaskærmen,
ud over vinduesudskiftninger, generelt foretages i forbindelse med ombygninger
og renoveringsarbejder.
Efter
administrationens bearbejdning af energianalysen kan der identificeres relevante
energibesparende indsatser på 19,7 mio. kr. Det er dog nødvendigt med en mere
dybdegående afdækning af flere af tiltagene. Hertil kommer, at en foreløbig
undersøgelse indikerer, at der kan opnås besparelser ved at ændre på Rådhusets
serverrum, hvilket administrationen vil undersøge nærmere.
Indsatserne
er fordelt på mange bygninger og områder. Der er store besparelser at hente på
idrætsområdet, hvor belysning og separering af varme og ventilation vægter
tungt. På skoleområdet er de største investeringer, udskiftning af
ventilationsanlæg på Uglegårdsskolen, og et afsat beløb til et mindre solcelleanlæg
på Munkekærskolen.
Generelt
er der medtaget flere vinduesudskiftninger, nyt belysning og udskiftning af
pumper og automatik samt i muligt omfang udskiftning af opvarmningsform for
naturgasopvarmede bygninger.
Af
nedenstående tabel fremgår den foreløbige opgørelse af, hvordan en investering
på 19,7 mio. kr. fordeler sig med områder:
Funktionsområder | Investering i 1.000 kr. | Tilbagebetalingstid i år |
Skoler og SFO’er | 8.155 | 13,0 |
Dagpasningsområdet | 1.338 | 9,3 |
Idræt | 7.495 | 5,3 |
Andre bygninger | 2.720 | 9,5 |
I
2013 anbefaler administrationen, at der gennemføres de helt oplagte tiltag og
arbejder som ikke kræver undersøgelse af nævneværdig grad og som umiddelbart
kan igangsættes. Der kan bl.a. fremhæves tiltag som:
Vinduesudskiftninger
Udskiftning af pumper, automatik og lignende.
Udskiftning af belysning
Efterisolering af lofter, terrændæk mv.
De
øvrige tiltag som administrationen ønsker iværksat vil blive forelagt Byrådet i
foråret 2014.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i
budgettet for 2014.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
150. Handicaprådets forslag til reviderede vedtægterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/1456
Handicaprådets forslag til reviderede vedtægter
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til Handicaprådets forslag til reviderede vedtægter for
Handicaprådet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at Byrådet godkender Handicaprådets forslag til reviderede vedtægter
for Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Jævnfør
bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område har Byrådet
i Solrød kommune nedsat et Handicapråd, samt godkendt vedtægter herfor den
27.juni 2006.
Handicaprådet
har med udgangspunkt i LBK om retssikkerhed og administration på det sociale
område nr. 810 af 19. juli 2012 og i FN’s konvention om rettigheder for
personer med handicap, udarbejdet vedlagte forslag til reviderede vedtægter for
Handicaprådet i Solrød kommune.
I
forslag til reviderede vedtægter er præciseret Handicaprådets sammensætning og
funktioner ud fra gældende lovgivning og FN’s handicapkonvention.
Under
punktet deltager bestillerchef Bente Gaardhøj Johansen.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
151. Udlån af lokaler til Havdrup/Solrød SkytteforeningÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/10612
Udlån af lokaler til Havdrup/Solrød Skytteforening
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til anmodning fra Havdrup/Solrød Skytteforening om fortsat
lån af lokale på Solrød skole.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at udlån af lokalet fortsættes i en 10-årig periode og at der i den
forbindelse udfærdiges en skriftlig aftale.
Sagsfremstilling
Administrationen
har fået en henvendelse fra Havdrup/Solrød Skytteforening. Foreningen har været
omfattet af frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde og fået tilskud fra
Solrød Kommune siden 1970. Foreningen benytter et lokale på 217,5 m2
beliggende på Solrød Skole som fungerer som skydebane. Foreningen benytter
lokalet vederlagsfrit.
Skytteforeningen
har fået tilsagn om midler til forbedring af skydebaneinteriøret fra en fond. Tilsagnet
fra fonden forudsætter, at skytteforeningen stiller en 10-årig garanti om
fortsat benyttelse af lokaliteterne.
Administrationen
ser ikke andre relevante anvendelsesmuligheder for det kælderareal som
Skytteforeningen disponere over. Det vil i givet fald kræve omfattende
ombygning og renovering. Der er for nuværende ingen planer som indikerer, at
Solrød Skole ikke vil forblive ejet af Solrød Kommune i de næste 10 år.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
152. Solrød Boligselskab - Salg af ejendommen Elmelyparken 8A-B, SolrødÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/10099
Solrød Boligselskab - Salg af ejendommen Elmelyparken 8A-B, Solrød
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til ansøgning fra Solrød Boligselskab om salg af ejendommen
Elmelyparken 8A-B, Solrød, den tidligere daginstitution Elmebo.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at salg af Solrød Boligselskabs ejendom Elmelyparken 8A-B, Solrød
Strand godkendes.
Sagsfremstilling
Boligselskabet
Sjælland anmoder på vegne af Solrød Boligselskab om tilladelse til at sælge
selskabets ejendom, den tidligere daginstitution Elmebo, Elmelyparken 8A-B,
Solrød Strand.
I henhold
til lov om almene boliger skal salg af en almen boligorganisations ejendom, godkendes
af Byrådet.
Ejendommen
er opført i 1972 og lejet ud til Solrød Kommune til daginstitution. Lejemålet
er ophørt pr. 1. maj 2013.
Solrød
Boligselskab har solgt ejendommen og indgået en betinget købsaftale med overtagelsesdag
den 1. maj 2014. Købesummen er 5.000.000 kr.
Salget
er godkendt af boligselskabets øverste myndighed.
Boligselskabet
oplyser, at den samlede gæld i afdelingen udgør i alt 2.604.332 kr. Der er ikke
kommunalt støttede lån i afdelingen.
Efter
indfrielse af gæld, betaling af udgifter til ejendommens drift frem til overtagelsen,
omkostninger til ejendomsmægler m.m., vil nettoprovenuet blive tilført Solrød
Boligselskabs dispositionsfond.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
153. Udmøntning af økonomiske midler fra LockoutÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/156
Udmøntning af økonomiske midler fra Lockout
Beslutningstema
Byrådet
skal tage stilling til om de sparede lønmidler fra lærernes lockout skal blive
i skolevæsenet til implementering af folkeskolereformen.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at overskuddet på 2.742.600 kr. fra lærernes lockout 2013 bliver i
skolevæsnet til implementering af folkeskolereformen.
Sagsfremstilling
Kommunernes
Landsforenings lockout af lærerne fra 2. april 2013 i forbindelse med fornyelse
af de kollektive overenskomster på læreroverenskomsterne er afsluttet med
lovindgreb, og arbejdet på skolerne er genoptaget fra mandag den 29. april
2013. Lockouten varede i alt 18 undervisningsdage.
Den
enkelte skole fik af Familie- og uddannelsesudvalget den 13. maj 2013 ansvaret
for, at eleverne modtager kompenserende undervisning med udgangspunkt i:
Alle klasser skal opnå folkeskolens minimumstimetal.
Det tilstræbes, at 50 % af den tabte undervisning under lockouten kompenseres.
For børnehaveklassen kan den tabte undervisning lægges i indeværende skoleår eller i næste skoleår i 1. klasse (denne er ikke fagblok bestemt).
Udgiften
på hver skole er opgjort. Beløbet bliver stående på hver skoles lønsum til
løbende finansiering af den kompenserende undervisning.
Som
følge af lockouten var der en række merudgifter:
Overarbejdsbetaling for opgaver, der skal løses inden skoleårets udløb, herunder omlægning af opgaver, både i forbindelse med opfyldelse af undervisningskrav i afgangsfag og eksamensafvikling.
Aflønning/overarbejdsbetaling ved opgaver/undervisning der skal gennemføres i skoleår 2013/14.
Opgaver som i medfør af den kommende folkeskolereform ikke vil kunne rummes inden for den gældende lokale arbejdstidsaftale, som dækker skoleåret 2013/14.
Håndteringen af lockouten vil endvidere medføre merudgifter for administrative ekstraopgaver.
Merudgifter til udskudte opsigelser pga. lockouten.
Disse
udgifter er opgjort og finansieres af de sparede lønmidler fra lockouten.
Økonomi
Sparede
lønmidler under lockouten:
4
ugers løn til 177 medarbejdere incl. pension og feriepenge, men fratrukket mistede
refusioner for barsel og fleksjobs 6.718.727 kr.
Forbrug
i forbindelse med Lockout:
1-8
klasse. | Havdrup
Skole | Munkekærskolen | Uglegårdskolen | | | ||
Udgift
til kompenserende undervisning | 745.829 kr. | 1.147.299 kr. | 1.775.253 kr. | | | ||
I
alt | | | 3.508.439 kr. | | | ||
9. og
10 klasse kompenserende undervisningstimer. | | ||||||
Udgift
i alt | 290.888 kr. | | |||||
| |||||||
Afledte
udgifter som følge af lockouten | |||||||
Udskudte
opsigelser | 126.800 kr. | ||||||
Håndteringen
af lockouten vil endvidere medføre merudgifter for administrative
ekstraopgaver. | 50.000 kr. | ||||||
I
alt | 176.800 kr. | ||||||
Den
samlede udgift til afledte udgifter | 3.976.127 kr. | ||||||
Overskud
fra sparede lærerlønninger | 2.742.600 kr. | ||||||
De
overskydende midler foreslås samlet på central pulje under folkeskolen til
implementering af folkeskolereformen.
Folkeskolereformen
Der
er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange aktører
Der
vil være en række ekstra udgifter i implementerings fasen, som der ikke er
budgetmæssig dækning for, som f.eks.:
Kompetence udvikling af medarbejdere
Omstillingsprocesser
Temadage
Arbejdsgrupper med involvering af interessenter
Kommunikation
Høringsprocesser
IT udvikling
Mindre anlægsudgifter affødt af reformen
Finansiering
Sagen
har ingen nettobevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget på de 3
skolers budgetter flyttes til en central pulje under folkeskolen til implementering
af folkeskolereformen.
Kompetence til afgørelse
Byrådet
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
154. Kvartalsvis redegørelse til Byrådet om det specialserede socialområde for april kvartal 2013Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 13/3250
Kvartalsvis redegørelse til Byrådet om det specialserede socialområde for april kvartal 2013
Beslutningstema
Byrådet
modtager hvert kvartal oversigter over den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde, for at sikre overholdelse af budgettet.
Indstilling
Administrationen
indstiller, at redegørelsen godkendes.
Sagsfremstilling
Ifølge
aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi skal Byrådet hvert kvartal,
modtage oversigter over den økonomiske udvikling på dele af det specialiserede
socialområde med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Tallene fra
oversigterne indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet.
Indberetningen er eksklusiv statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager.
Økonomi
Udviklingen
fra oprindeligt budget 2013 til forventet regnskab 2013
Oprindeligt budget 2013 | 244,3 mio. kr. |
Korrigeret budget 2013 | 242,0 mio. kr. |
Forventet regnskab 2013 | 244,4 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
På
baggrund af den kvartalsvise redegørelse efter 2. kvartal 2013 forventes et samlet
merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 og et
samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013.
Nedenfor
er kort redegjort for oprindeligt og korrigeret budget 2013 i forhold til
forventet regnskab efter 2. kvartal 2013 fordelt på hovedområderne, der indgår
i den kvartalsvise redegørelse:
Hovedområde: | Oprindeligt budget 2013 | Korrigeret budget 2013 | Forventet regnskab 2013 |
Udsatte
børn og unge | 49,5 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 48,7 mio. kr. |
Udsatte
voksne og handicappede | 73,3 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 75,5 mio. kr. |
Pleje
og omsorg | 121,5 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 120,2 mio. kr. |
Note:
Tallene i tabellen er afrundet.
På
området for udsatte børn og unge er der en forskel på 0,8 mio. kr. mellem det
oprindelige budget og det korrigerede budget, som skyldes et mindreforbrug for
døgninstitutioner for børn og unge grundet færre anbragte børn og unge.
På
området for udsatte voksne og handicappede er der en forskel på 0,8 mio. kr.
oprindeligt og korrigeret budget, dette skyldes at betaling til andre kommuner
for botilbud for personer med særlige sociale problemer er faldet. Forskellen
mellem korrigeret budget og forventet regnskab for 2013 er på 3,4 mio. kr. og
skyldes øgede udgifter til beskyttet beskæftigelse, midlertidige botilbud og tilskud
til kontaktperson og ledsagerordning.
På
området for Pleje og Omsorg er en forskel på 0,3 mio. kr. mellem oprindeligt og
korrigeret budget, som skyldes et mindreforbrug på løn til fagpersonale. Forventet
regnskab udgør 0,9 mio kr. mindre end korrigeret budget, hvilket skyldes færre
udgifter til hjemmehjælp.
Finansiering
Sagen
har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Beslutning i Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 12-08-2013
Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19-08-2013
Bilag
155. Lukket: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 12/11109