Referat

Byrådet orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

Administrationen indstiller, at:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 viser, at der samlet set fortsat er god balance i økonomien i 2013.

Gennemgang af samtlige politikområder viser en forventet merudgift på 1,4 mio. kr. inden for servicerammen, der afbalanceres ved finansiering fra budgetsikkerhedspuljen, hvorved nettobevillingen bliver 0 (nul). På overførselsudgifter forventes ingen mer- eller mindreudgifter. På finansiering kommer en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2013 inkl. tilbageregulering fra sidste budgetopfølgning 31. marts 2013 på 2,3 mio.kr. samt forøgede renteindtægter på 2,1 mio. kr.

I ”Økonomirapport pr. 30. juni 2013” er der en detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte politikområder, samt en oversigt over den forventede likviditet ultimo hver måned.

Status på servicerammen

Den samlede serviceramme kan opgøres således:

Umiddelbart er der således en forventet merudgift på 4,6 mio. kr. Skønnet over ØD-overførslerne til det kommende år har i de tidligere år vist sig at være undervurderet. Administrationen vurderer derfor, at servicerammen vil blive overholdt i 2013.

Anlægsrammen for 2013

Gennemgang af skattefinansieret anlæg viser følgende resultat:

Der er overført 22,6 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013, at der vil blive overført 13,9 mio. kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til merforbruget i forhold til anlægsrammen for 2013 er således overførte anlæg fra 2012.

Regeringen og KL er i januar 2013 blevet enige om, at kommunerne i 2013 kan hæve anlægsniveauet med 2 mia. kr. Det er en forudsætning for de øgede anlægsinvesteringer, at kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i overensstemmelse med budgetterne.

Hvis Solrød Kommune skal bidrage til finansiering af merforbruget til anlæg, vil det forudsætte, at der er en tilsvarende mindreudgift inden for servicerammen, hvilket pt. ikke er tilfældet.

Der er overført 14,7 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013, at der vil blive overført 20,2 mio. kr. fra 2013 til 2014. Den primære årsag til mindreindtægten er overførte indtægter til 2014.

Bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013

Gennemgangen af politikområderne har vist følgende behov for bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til Byrådets godkendelse:

Gennemgangen viser en forventet merudgift på 1,4 mio. kr., hvor det anbefales, at beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Som bilag til sagen er der en oversigt over de enkelte budgetændringer.

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer til sociale overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgifter til serviceudgifter på 1.411.859 kr., finansieres af budgetsikkerhedspulje.

Merindtægter på finansiering på 4.414.238 kr. tilgår kassebeholdningen.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til et indkommet ønske fra byrådsmedlem Hans Odder (C) om, at der sker en opdatering/tilretning af lokalplaner i strandområdet og strandvejen.

Administrationen indstiller, at der forberedes en sag som giver en vurdering af ønsket om en opdatering/tilretning af lokalplanerne i strandområdet og på strandvejen med henblik på en drøftelse i udvalget inden udgangen af første kvartal 2014.

Byrådsmedlem Hans Odder (C) har anmodet Borgmesteren om at en opdatering/tilretning af lokalplaner (især lokalplan 316.2 og 701.1) optages som punkt på en dagsorden – begrundet i at de nuværende restriktioner i planerne virker diskriminerende.

I henvendelse til borgmesteren skriver Hans Odder: ”Opdatering/tilretning af lokalplaner, her er det især 316.2 (Strandområdet) samt 701.1 (Strandvejen), jeg har i flere år eftersøgt en mere “liberal” lokalplan for især disse 2 områder, restriktionerne på strandsiden virker diskriminerende og er - for mange borgere - helt uforståelige. Få minutters research viser blandt andet at det eneste område i Solrød, der arbejder med begreber som “vejudlægsdeklarationer” er det område der dækkes af lokalplan 316.2, hvorfor??

Lokalplanen for Strandvejen ses ligeledes som et udslag af overdreven kommunal “planstyring”, det eneste der er mere besværligt end at åbne f.eks. en restaurant på Strandvejen er indførelsen af engelske pund i bytte for danske kroner...”.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1).

Administrationen indstiller, at Tillæg nr. 1 til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) vedtages uden ændringer udover enkelte redaktionelle rettelser.

Byrådet besluttede på møde den 29. april 2013, at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 3. maj 2013 til den 28. juni 2013.

Lokalplantillæggets formål er at tillægge lokalplanen bonusvirkning efter planlovens § 15, stk. 4, der betyder, at bonusvirkningen erstatter landzonetilladelse til biogasanlægget. Lokalplantillæggets formål er endvidere at ændre områdegrænsen for lokalplanen samt ændre og præcisere principperne for arealdisponeringen i lokalplanområdet.

Ved høringsfristens udløb var der ikke kommet bemærkninger til planforslaget.

Administrationen anbefaler derfor, at lokalplantillægget vedtages uden ændringer udover enkelte mindre redaktionelle rettelser.

Lokalplantillæggets bestemmelser og kortbilag tilføjes Lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken (418.1) som vist i det vedhæftede bilag.

Bonusvirkning

Det kræver generelt en landzonetilladelse at ændre arealanvendelse i landzone – det gælder også selv om aktiviteten er planlagt i en lokalplan. Men en lokalplan kan tildeles bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle nødvendige landzonetilladelser. Har en lokalplan bonusvirkning, skal det fremgå af lokalplanens bestemmelser, og de skal være så specifikke, at det tydeligt fremgår, hvad det er for byggeri, der med bonusvirkningen erstatter landzonetilladelsen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag for Uglegårdsskolens nye indskolingsafsnit Uglehuset.

Administrationen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for området omfattet af Byplanvedtægt 27.1 - Uglegårdsskolens Fritidscenter.

Solrød Byråd har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013, og som en del af Skoleudbygningsplanen 2013-2015, godkendt etablering af et nyt indskolingsafsnit til integreret undervisning og fritid fra 0.-3. klasse til Uglegårdsskolen. Indskolingsafsnittet skal placeres på Tingsryds Alle 1A-1C, hvor de eksisterende bygninger nedrives.

Solrød Kommune har den 9. juli 2013 udbudt den samlede totalrådgiverydelse på området, hvoraf det af udbudsrammetidsplanen forudsættes, at lokalplanarbejdet skal igangsættes i august 2013, med offentliggørelse af lokalplanforslag til oktober 2013 og med endelig vedtagelse i februar 2014.

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt 27.1 Uglegårdsskolens Fritidscenter fra 1975 og Kommuneplan 2013-2025´s rammeområde 306. Området er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt til offentlige formål: skoler, idrætsanlæg, institutioner for yngre og ældre.

Det er Uglegårdsskolens og administrationens ønske, at området bliver en integreret del af Uglegårdsskolen i forhold til arkitektur og disponering af området. Det er ikke muligt i forhold til Byplanvedtægt 27.1´s bestemmelser, da udformning og disponering af området ikke er i overensstemmelse med vedtægtens byggefelter, byggelinier, tagkonstruktion, højde, etageantal og vejanlæg. Hvis ønsket skal indfries, betyder det, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, jf. Planlovens § 13, stk. 2.

Lokalplanforslaget vil rumme 2 delområder, hvor det ene skal anvendes til indskolingsafsnittet Uglehuset med tilhørende legeområde og det andet til den eksisterende bygning, som tidligere rummede Uglegårdsskolens SFO (UFC), men som i fremtiden er tiltænkt anvendt til klubformål. Endvidere flyttes trafikken fra den tidligere udlagte vej til et af- og pålæsningsområde med tilhørende parkeringspladser.

For at skabe det bedste arkitektoniske plangrundlag for byggeriet og disponering af området, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for området for at sikre, at det fremstår som en integreret del med Uglegårdsskolen. Alternativt vil byggemulighederne være begrænsede og det vil være vanskeligt at opnå en god helhedsvirkning med Uglegårdsskolen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til projektforslag vedrørende naturgasforsyning af 18 boliger på Skolevænget i Havdrup.

Administrationen indstiller, at:

HMN Naturgas I/S har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projektforslag omfattende naturgasforsyning af 18 boliger i Lind & Risørs byggeri på Skolevænget i Havdrup.

I følge Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal kommunen skriftligt underrette berørte borgere og brugere om projektforslaget, herunder gøre opmærksom på, at eventuelle bemærkninger til forslaget skal fremsendes til kommunen inden for fire uger. Efterfølgende skal kommunen endelig godkende projektforslaget.

Projektforslaget omfatter anlæg af ca. 275 meter distributionsledninger, 18 stikledninger og 18 målerskabe. Distributionsledningerne betales af Lind og Risør A/S, mens stik og målerskabe betales af boligejerne. Forsyningsanlægget er dimensioneret til at kunne levere den nødvendige gasmængde til de 18 boliger.

Projektet er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven (Lov nr. 1184 af 14/12/2011), Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Bek. nr. 374 af 15/04/13) og lokalplan nr. 226.1, hvoraf det fremgår, at der er tilslutningspligt til naturgas. Projektet kræver ikke arealerhvervelser eller pålæg af servitutter.

I projektforslaget vurderes individuelle naturgaskedler mod oliefyrede kedler som reference. Andre alternativer findes ikke relevante. Der er ikke fjernvarme i området, der er ikke areal til jordvarme, og støjhensyn gør luft/vand varmepumper uhensigtsmæssige.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af vejudlæg på den østlige del af Duevej for mulig justering af byggefelt på ejendommen Duevej 43 i forbindelse med ønske om opførelse af helårshus.

Administrationen indstiller, at:

Ejendommen på Duevej 43 blev i december 2012 handlet efter at have været til salg gennem flere år hos forskellige ejendomsmæglere. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 316.2 og bebygget med at ældre sommerhus.

Ejendommen er beliggende i første række mod stranden, men begrænset i bebyggelsesmuligheder af vejbyggelinier mod syd og vest og strandbyggelinie mod øst (se bilag 1).

Disse begrænsninger resulterer i, at grunden har et meget lille og uhensigtsmæssigt udformet byggefelt (se bilag 2, rød markering), som besværliggør et rationelt byggeri uden skæve vinkler. Det begrænsede byggefelt er tidligere kommet til udtryk ved parkeringsgener omkring ejendommen og på den tilstødende stikvej, da parkering har været problematisk på selve ejendommen.

Som resten af Duevej, er ejendommen i øvrigt beliggende ud til et åbent naturområde mod syd, Solrød Strandpark, hvilket sikrer åbne og gode udsigtsforhold for vejens øvrige beboere til natur og strandbevoksning.

I modsætning til mange andre stikveje mod strandområdet, har Duevej fordel af udlagte vejarealer, som udgør T-formede vendepladsmuligheder for vejens kørende trafik i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og dimensioner, og det er derfor vejmyndighedens vurdering, at der på Duevej ikke skal stilles krav om arealudlæg til yderligere vendeplads-muligheder. I henhold til lokalplanens retningslinier for at foretage justeringer i vejudlæg, vejudvidelseslinier og lign, er kravet således formelt opfyldt for så vidt angår Duevej.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, valgte administrationen at indgå i dialog med ejendommens nye ejer, da ønsket var at opføre et helårshus på ejendommen.

Ejeren af ejendommen har oplyst, at man ikke har forventning om hverken at søge eller at opnå dispensation i forhold til de gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser for området.

Dog er der ønske om, at kunne forbedre ejendommens byggemulighed, hvilket kunne ske, hvis et mindre stykke af ejendommens udlagte vejareal mod syd kunne inddrages - mod at give afkald på en byggeret mod nord. Herved kunne der skabes et vinkelret byggefelt (se bilag 2, grøn farve), som giver bedre udnyttelse af arealet. Af samme bilag ses markeret (bilag 2, rød farve) det byggefelt på ejendommen, som i dag er muligt at bebygge jf. lokalplanens bestemmelser. Den foreslåede ændring giver samme byggeret som den lokalplanudlagte, dvs. 106 m2, men med en bedre udnyttelse til færre udgifter.

Administrationen vurderer således, at den østligste del af Duevej (55 m), uden væsentlige gener kan reduceres fra 6 meter til 4 meter i udlagt stibredde – hvilket svarer til den oplevede stibredde i dag.

Den reducerede bredde af stiarealet til kun 4 meter, giver plads på selve ejendommen til fremtidige parkeringsmuligheder. Således undgås uhensigtsmæssig parkering på vejarealet – som er til gene for vejens øvrige beboere. Bygningsmyndigheden oplyser, at en byggetilladelse til helårsbeboelse vil stille krav om mindst 2 parkeringspladser på selve ejendommen.

Med udgangspunkt i at kunne foreslå en fornuftig justering på byggemuligheden på ejendommen, Duevej 43, blev forslaget om nedklassificering af Duevej fra 6 til 4 meters stibredde annonceret med 8 ugers indsigelsesfrist i Solrød Nyt i starten af maj 2013. Forslaget blev samtidig sendt i høring til alle ejendomsejere på Duevej, til Solrød Strands Grundejerforening, samt til Duevejs vejlaug (se høringsbrev, bilag 3).

Hertil har vejmyndigheden været deltagende i et vejlaugsmøde på Duevej, og svaret på spørgsmål om kommunens interesse i sagen.

I overensstemmelse med indsigelsesfristen, er der kommet indsigelser fra:

Duevej vejlaug v/ formand Torben Lindblad, Duevej 15, fra Duevej 35, fra Duevej 37 og fra Duevej 39. De fire indsigelser ses af bilag 4, hvor væsentligt indsigelser er opsat i skemaform og i øvrigt kommenteret af administrationen.

Som det kan ses af skemaet, omhandler indsigelser overvejende udsigtsbekymringer fra de bagvedliggende ejendomme. Desuden gives der udtryk for at byggemuligheden ikke bør justeres, da køber af ejendommen måtte være vidende om byggeforholdene ved køb af ejendommen.

Det er dog administrationens klare opfattelse, at den foreslåede ændring af byggemuligheden på den omtalte ejendom, tilgodeser kommunen som helhed.

Kommunen har en vejledningsforpligtigelse i at bistå borgerne i situationer som denne, hvor byggeudgifterne til et opførelse af et helårshus bliver uforholdsmæssigt forhøjede - på grund af et uhensigtsmæssigt byggefelt med skæve vinkler, som kræver alternative og dyre byggemetoder.

I denne sag kan byggefeltet forbedres væsentligt – kun ved at foretage matrikulære ændringer, som i området ikke vil opleves som væsentlige ændringer. Eksempelvis har ejendommens eksisterende hegn mod vejstykket som foreslås nedklassificeret (se bilag 1, gul stiplet streg) i over 20 år været placeret 4 meter fra modstående vejside uden bemærkninger fra vejens brugere – formentlig i den overbevisning at vejstykket altid har været opfattet som 4 meter bredt.

Solrød Strands Grundejerforening har til sagen mundtligt oplyst, at foreningen opfatter udsigtsgener for bagvedliggende ejendomme, som opstår i forbindelse med opførelse af et lovligt opført byggeri, som en gene der nødvendigvis skal kunne tåles. Denne opfattelse deles af administrationen.

Imidlertid har det været et ønske fra ejeren af Duevej 43, at tage hensyn til de bagvedliggende, og det er administrationens overbevisning, at det omtalte hensyn er varetaget i sammenhæng med sagens egentlige formål – nemlig at skabe en bedre byggemulighed på Duevej 43.

Til vurdering af udsigtsforholdene ses en skitse (bilag 5) som viser udsigten illustreret med den foreslåede justering af byggefeltet. Således skal det bemærkes, at udsigten mod vandet, nord for ejendommens byggefelt, er forbedret med det foreslåede byggefelt - i forhold til det lokalplanbestemte byggefelt. Udsigten syd for ejendommens foreslåede byggefelt er uforandret i forhold til det lokalplanbestemte byggefelt.

Udsigtsvifterne er tegnet fra de to bagved-liggende ejendomme, som begge har gjort indsigelser i forhold til udsigt.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal orienteres om det private initiativ til forhøjelse på eksisterende støjvold ved OJD-hallerne i forbindelse med ejers indretning af området til parkområde.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

I forbindelse med kommunens igangværende forhøjelse af støjvolden ved Lerbækvej, som startede i 2007, har der ikke været mulighed for at opnå den ønskede højde på støjvolden på grund af pladsmangel på det kommunale areal mellem motorvej og OJD’s ejendom.

Således er den pågældende støjvold (se bilag 1, grøn streg) på nuværende tidspunkt kun ca. 9 meter høj, hvilket enkelte steder er 1,5-2 meter lavere end den ønskede støjdæmpende højde.

I forbindelse med OJD’s igangværende jordarbejder i området og ombygning af industribygninger på Lerbækvej til idrætsformål, har der vist sig en del overskudsjord, som principielt skulle være bortkørt.

Som alternativ til bortkørsel, har administrationen imødekommet OJD’s tilbud om at udføre den manglende nødvendige forhøjelse på OJD’s eget areal. Forhøjelsen udføres ved at oplægge overskudsjorden op ad den østlige side af eksisterende støjvold, hvorved volden bygges både bredere og højere.

Byrådet solgte i 2012 den østlige halvdel af den pågældende støjvold til OJD, som allerede ejede arealet, som grænsede op til støjvoldens østside. I forbindelse med salget, blev støjvoldens funktion tinglyst ved deklaration, men samtidig blev det også muligt for OJD at disponere over et større område, som samlet opfylder OJD’s ønske om en fremtidig mulighed for at kunne forskønne og udsmykke det pågældende område (se bilag 1, rød streg).

Omfanget af den forhøjede støjvold er skitseret af bilag 2.

I forhold til miljølovgivningens bekendtgørelse om jordhåndtering, kan den pågældende jord anvendes til formålet, da der er tale om ren jord og jord som håndteres inden for samme ejendom.

OJD oplyser, at støjvoldens højde i gennemsnit bliver forøget med maksimalt 2,5 meter, hvilket vil medvirke til det ønskede støjniveau (max 55 dBA) i beboelsesområdet øst for Tåstrupvej, som har været hensigten siden Byrådet besluttede at forhøje de eksisterende støjvolde i 2006 .

Da Vejdirektoratet - inden afslutning af motorvejsudvidelsen i 2015 – vil søge at finde overskudsjord til at lukke den åbning, som findes i støjvolden ved motorvejens blinde stiunderføring bag fjernvarmeværket (se bilag 1, sort fed streg), forventes også det samlede industriområde ved Lerbækvej at blive tilgodeset i forhold til den øgede støjpåvirkning, der sker som konsekvens af anlæggelsen af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da sagens udgifter ikke afholdes af Solrød Kommune.

Byrådet

Byrådet skal tage stilling til handlingsplan for ændret stiføring på støjvolden ud for rækkehusbebyggelsen på Ranunkelvangen for at mindske beboernes oplevede indbliksgener.

Administrationen indstiller, at:

I foråret 2013 blev der i TV2/Lorry bragt et indslag om oplevede indbliksgener fra kommunens støjvold hos en beboer i rækkehusbebyggelsen på Ranunkelvangen.

Administrationen har efterfølgende vurderet indbliksforholdene fra den del af kommunens støjvold, som er beliggende mellem motorvejen og rækkehusbebyggelsen ”Ranunkelvangen” (se bilag 1).

Økonomi-, teknik-, og miljøudvalget blev ved meddelelse den 21. maj 2013, informeret om administrationens opfattelse af de oplevede indbliksgener - herunder administrationens indgåede aftale med Grundejerforeningen Ranunkelvangen om at komme med forslag som kunne afhjælpe den nævnte problemstilling, som deltes af flere af beboerne i bebyggelsen.

Ranunkelvangens rækkehuse er placeret meget tæt på motorvejen. På grund af den begrænsede plads, er også områdets støjvold beliggende tæt på bebyggelsen. Herved opleves det af beboerne i denne bebyggelse, at forbipasserende - som anvender toppen af støjvolden i motionssammenhæng - har uhindret indblik til ejendommenes haver.

Da Ranunkelvangens rækkehuse er den eneste samlede bebyggelse i Solrød Kommune, som er placeret så tæt på motorvejen, vurderer administrationen det som rimeligt, at foreslå en justering af støjvoldens udformning ud for denne bebyggelse. Således foreslås det, at stiføringen på voldens top principielt flyttes ca. 2-3 meter ned på vestsiden af støjvolden over en længde svarende til ca. 275 meter (se bilag 2).

Med den ændrede stiføring, kan støjvoldens top udgøre den afskærmning mod haverne, som efterspørges af grundejerforeningen.

Den foreslåede omlægning af stien foreslås suppleret med en passende mængde beplantning på toppen af støjvolden, for at sikre anvendelse af den nye stiføring. Af hensyn til skyggevirkninger, ønskes der til dette formål alene anvendt lav buskbeplantning, som i øvrigt ikke kræver fast driftspleje.

Ovenstående ændring af støjvoldens lokale udformning, er således udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeningen Ranunkelvangen. Hertil kræver udførelsen et samarbejde med Vejdirektoratet, for så vidt angår den del af jordarbejdet, som omhandler den beskrevne omlægning af stien til støjvoldens vestside.

Vejdirektoratet har godkendt udformningen af det foreslåede, men kan endnu ikke give en tidshorisont for udførelsen. Vejdirektoratet har stillet krav om, at det kun er Vejdirektoratets entreprenør som må udføre jordarbejdet, da arbejdet skal udføres fra motorvejssiden.

Således skal denne sag betragtes som forslag til en handlingsplan med seneste udførelse i 2015 – svarende til motorvejsudvidelsens forventede afslutning.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet nettoudgiften til beplantning forventes afholdt indenfor den eksisterende anlægsbevilling for Støjvolde, etape 1-3. Forventningen er, at Vejdirektoratet kan udføre den fysiske jordregulering uden særlig udgift for kommunen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til udbud af ejendomsmægleropgaven i forbindelse med salg af Jersie Skole.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 en procesplan for Jersie Skole, der leder hen til salg af ejendommen med overtagelse pr. 1. august 2015.

Procesplanen er justeret med hensyn til ejendomsmæglerudbud som forlægges i Byrådet i august 2013 og udbudsmaterialet for salg af skolen forelægges Byrådet i januar 2014. Justeringerne ændrer ikke på tidspunktet for salg af skolen.

Den reviderede procesplan er herefter som følger:

Byrådet skal godkende udkast til udbudsmaterialet, da størrelsen af udbuddet væsentlig overstiger administrationens beføjelser.

Ejendomsmægleropgaven omfatter formidling og salg af ejendommen, jf. vedlagte udkast til udbud af ejendomsformidlingsydelsen.

Ejendomsmægleropgaven skal, på grund af dens omfang, udbydes i henhold til Tilbudsloven. Der kan udbydes med kriteriet laveste bud eller økonomiske mest fordelagtige bud. Administrationen anbefaler, at der udbydes med kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud og med følgende vægtning:

Ejendomsmægleropgaven i forbindelse med salg af skolen bliver udbudt i perioden 5. september – 9. oktober 2013.

Udbudsfristen bliver fem uger. Administrationen foreslår, at administrationen bemyndiges til at vurdere de indkomne bud, forhandle og indgå kontrakt med ejendomsmægler. Formidlingsaftalen vil have en varighed på 1 år, med en option for Solrød Kommune til at forlænge formidlingsaftalen i op til 4 x 6 måneder i alt op til yderligere 2 år.

Når ejendomsformidlingsaftalen forelægges til Byrådets godkendelse i januar 2014, vil der blive søgt om bevilling til markedsføringsomkostninger på baggrund af det mest fordelagtige tilbud. Udgiften til ejendomsmæglerhonorar vil først blive søgt bevilliget i forbindelse med salg af ejendommen.

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ekstern bistand.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om Solrød Kommune ønsker at overtage og udleje den gamle transformerbygning beliggende ved Solrød Strandvej/Vestre Duevej.

Administrationen indstiller, at Solrød Kommune ikke overtager og udlejer transformerbygningen.

SEAS-NVE har erstattet deres gamle transformerstation på hjørnet af Solrød Strandvej og Vestre Duevej med en ny transformerstation og skal ikke længere benytte bygningen. I den forbindelse har Solrød Strands Grundejerforening søgt om at leje bygningen, som er opført på Solrød Kommunes areal.

Solrød Strands Grundejerforening har i ansøgningen anført, at de anser den gamle transformerstation for bygningsmæssig interessant og et positivt bidrag til en ambition om et mere inspirerende forløb og miljø på Strandvejen. Grundejerforeningen mener, at bygningen er et fint lille kendetegn ved Strandvejen og bærer af områdets historie, som en af de relativt få bygninger der har stået i rigtig mange år. Grundejerforeningen vil istandsætte og fortløbende vedligeholde hele bygningen til glæde for omgivelserne.

Ifølge Grundejerforeningen har ganske mange mennesker tilkendegivet stor tilfredshed med, at bygningen bevares. Grundejerforeningen påtænker at anvende bygningens dør til opslag af aktiviteter i Grundejerforeningen, herunder opslag om generalforsamlinger, renSTRAND-løb, strandrensning, affaldsindsamlinger eller lignende som foreningen er engageret i. Med tiden ønsker Grundejerforeningen, at bygningen skal blive synonym med foreningen. Det er endvidere foreningens ønske at benytte bygningen til opbevaring af forskellige effekter med relation til stranden og foreningens aktiviteter. Grundejerforeningen mener ikke, at bygningen vil medføre gener eller øget færdsel i forhold til den hidtidige anvendelse. Grundejerforeningens leje af bygningen vil derimod sikre, at bygningen bringes i pæn stand og løbende vedligeholdes, samt at bygningen kan påbegynde et nyt liv til glæde for mange.

Nærmeste nabo til transformerstationen har i brev af 9. maj 2013 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget givet udtryk for, at de ønsker bygningen fjernet, hvilket også har været SEAS-NVE´s hensigt før ansøgning fra Solrød Strands Grundejerforening. Naboen anfører, at ændret anvendelse af bygningen ikke kan rummes indenfor den gældende lokalplan samt at bygningen er grim og til stor gene for dem. Der fremsættes ønske om, at såfremt bygningen skal have anden anvendelse, skal der gennemføres en ny behandling af lokalplanen.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at bevarelse og evt. overtagelse af bygningen med henblik på udleje til grundejerforeningen.

Transformerbygningen er omfattet af lokalplan 317.1 Fasanvej, som er vedtaget i 1988. I henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelser kan bygningen kun anvendes til transformerstation. Det betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan, hvis bygningen lovligt skal have anden anvendelse.

Med hensyn til en potentiel forurening, har Regionen svaret, at: ”Den type transformerstation kortlægges ikke. Det er kun store transformerstationer (hovedstationer og de største sekundære transformere), der kortlægges. Denne type ”tårn” vurderer vi ikke udgør en væsentlig risiko, og de kortlægges derfor ikke”.

Administrationen indstiller, at den gældende lokalplan fastholdes og Solrød Kommune derfor ikke overtager transformerbygningen, med henblik på udleje til forening.

Følger Økonomi-, teknik- og miljøudvalget administrationens indstilling, vil SEAS-NVE som planlagt fjerne deres gamle transformerbygning.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til revideret forslag til politiske mål for 2014 på politikområde 2: Plan, erhverv og kollektiv trafik.

Administrationen indstiller, at revideret forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i Mål og Økonomi for 2014-2017

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 10. juni 2013 forslag til politiske mål på politikområde 2. Desværre blev beslutningen truffet på forkert grundlag, da ikke alle politiske mål var blevet indarbejdet i sagen og i bilaget.

Derfor er det nødvendigt at sagen behandles på ny og de mål der manglede kommer med. For overskuelighedens skyld nævnes alle mål for politikområdet.

De politiske mål indgår i Mål og Økonomi og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2014.

Politikområde 2 Plan: Erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplan, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften.

Administrationen har gennemarbejdet målene med henblik på at skabe en forenkling og større tydelighed mellem de overordnet og konkrete mål. Herunder er sammenhænge til administrationens egne mål gennemarbejdet. Målene fra sektorplaner indgår i de politiske mål.

Organisering af og ambitionsniveau for opgavevaretagelsen indenfor erhvervsområdet vil blive afklaret i forbindelse med drøftelserne for budget 2014.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål:

o Byudviklingen sker med henblik på gode tilbud i forhold til skoler, institutioner, fritidstilbud, oplevelser og daglige indkøb, tilpasset Solrød Kommunes demografiske udvikling, klimaændringer, miljøhensyn og økonomi.

o Eksisterende erhvervsvirksomheder udenfor eksisterende erhvervsområder, skal ved udvidelse søges placeret i erhvervsområderne, for at adskille erhvervsvirksomheder fra anvendelsesfølsomme områder som f.eks. boliger.

o Nye erhvervsvirksomheder skal primært placeres i eksisterende erhvervsområder.

o Blandede bolig- og erhvervsområder skal søges omdannet til enten rene bolig- eller erhvervsområder.

o Samtidigt skal erhvervsvirksomhederne sikres udvidelsesmuligheder indenfor erhvervsområderne.

o Detailhandelsudvidelser kan ske i henhold til Kommuneplan 2013-2025.

o Etablering af butikker kan ske i henhold til gældende landsbylokalplaner.

o Etablering af andre aktiviteter end tilladt i landsbylokalplanerne kræver politisk beslutning.

o Landområder friholdes for ny spredt bebyggelse og udstykning, så byudviklingen knyttes til de eksisterende byområder og den klare afgrænsning mellem by og land fastholdes.

o Landområdet bevares som attraktivt åbent landskab, der forener jordbrugserhverv, større tekniske anlæg, natur- og kulturværdier samt friluftsliv.

o Den kollektive trafik skal i samarbejde med MOVIA og omegnskommunerne effektiviseres inden for eksisterende økonomiske rammer på et klimarigtigt grundlag.

o Solrød Kommune deltager aktivt i København Syd samarbejdet og understøtter udviklingen/fastholdelsen af København Syd som et attraktivt område

I forhold til Mål og Økonomi 2013 er alle overordnede og konkrete mål justeret.

Ændringerne af mål for 2014 i forhold til mål i 2013 kan ses i deres helhed i vedlagte bilag.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om vedlagte høringssvar til Trafikselskabet Movias Trafikplan 2013 kan tiltrædes.

Administrationen indstiller, at høringssvaret til Movias Trafikplan 2013 tiltrædes. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Trafikselskabet Movias Trafikplan 2013 er sendt i høring i de 45 kommuner og de 2 regioner i Movias område frem til den 13. september 2013. Trafikplan 2013 er vedlagt som bilag i sin helhed og i en kort udgave.

Trafikplan 2013 er Movias bud på udviklingen i den kollektive trafik i Movias område frem mod 2020. Planen indeholder følgende fire overordnede mål:

Administrationens vurdering og høringssvar

Administrationen har udarbejdet et udkast til et høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at Movias Trafikplan 2013 giver et godt fælles grundlag for den videre dialog om udviklingen af den kollektive trafik. Således indstiller administrationen, at Solrød Kommune tilslutter sig målsætningerne i Trafikplan 2013.

Derudover anbefaler administrationen, at høringssvaret påpeger en række øvrige forhold, som Solrød Kommune opfordrer Movia til at arbejde videre med i den fremtidige planlægning:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til forhold vedrørende kommunens samarbejde med OKNygaard A/S, herunder udvidelse af kontrakten med pleje af grønne områder og boldbaner på idrætsanlæg.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet traf den 17. juni 2013 beslutning om, at OK Grøn Anlæg skulle tildeles kontrakt på delaftale 1 (hovedleverancen) og delaftale 2 (vintertjeneste), men ikke på delaftale 3 (kommunens bygninger) og delaftale 4 (idrætsanlæg).

Efter kontraktindgåelse er OK Grøn Anlæg A/S fusioneret med Bent Nygaard Anlæg A/S. Den fusionerede virksomhed hedder OKNygaard A/S.

Baggrunden for ikke at tildele kontrakten på delaftale 3 og 4 til OK Grøn Anlæg A/S var, at beregninger viste, at tilbuddet fra OK Grøn Anlæg A/S lå ca. 25 % over det hidtidige budget. Ved beregningerne var der taget udgangspunkt i de af OK Grøn Anlæg tilbudte timepriser sammenholdt med det timeforbrug, som vej og park afregnede internt i 2011.

OKNygaard A/S vurderer at kunne effektivisere opgaven ved at benytte færre timer. Af denne grund har OKNygaard A/S tilbudt at lægge et prisloft ind, således at opgaven løses som foreskrevet i udbudsmaterialet (samme tilstandsniveau som i dag) men til en årlig maksimalpris på kr. 690.000 kr. eksklusive moms. En mindre række opgaver, der ligger uden for kerneydelsen (ukrudtsbekæmpelse, overslæbning af grusbaner og pleje af tennisbaner), vil blive løst i eget regi.

OKNygaard A/S påtager sig risikoen, hvis der skal bruges flere timer på opgaven end estimeret af OKNygaard A/S. I maksimalprisen er indeholdt udgifter til materialer som jord, græsfrø og gødning.

Tilbuddet indebærer at udgiften til pleje af grønne områder og boldbaner kan holdes inden for budgettet.

Administrationen forventer ikke at kunne opnå en billigere løsning via en markedsafprøvning i form af et udbud af opgaven. OKNygaard A/S har således ved prisfastsættelsen kunnet trække på stordriftsfordele i form af deres tilstedeværelse som leverandør i kommunen på delaftale 1 og 2. Dialog med markedet har bestyrket denne antagelse. Frem for at bruge yderligere ressourcer på at gennemføre et nyt udbud, er det således administrationens anbefaling, at man udnytter optionen på delaftale 4 og udvider kontrakten med OKNygaard A/S på de ovenfor skitserede præmisser.

Endvidere indstiller administrationen, at der indgås aftale med OKNygaard A/S om leje af materielgaard og køb af materiel på de vilkår som Administrationen har forhandlet sig frem til med OKNygaard A/S.

Leje af materielgård

Administrationen indstiller, at materielgården fremlejes til OKNygaard A/S med følgende ændringer i lejekontrakten som angivet i kontraktbilag 9 til udbudsmaterialet:

Køb af materiel

Administrationen indstiller, at maskiner og materiel sælges til OKNygaard med et afslag i prisen på kr. 100.000, således at maskiner og materiel sælges for kr. 2.300.100 kr.

Der blev i sagen til Byrådet i juni måned givet en indtægtsbevilling til salg af materiel på 2.102.000 kr., der skal øges med 198.100 kr. til 2.300.100 kr.

Indtægtsbevilling til salg af materiel øges fra 2.102.000 kr. til 2.300.100 kr. Merindtægten på 198.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Byrådet

Byrådet skal orienteres om ændringer i styrelsesloven med henblik på behandling i Byrådet i 2014.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning med henblik på behandling i byrådet i 2014.

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om kommunernes styrelse. Lovændringen er bl.a. sket som opfølgning på Moderniseringsaftalen, som regeringen og KL indgik i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2013.

Hensigten med lovændringerne er at styrke byrådenes lokale frihed samt give byrådene større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til den enkelte kommunes struktur, organisationsform og opgavefordeling. Hvis ændringerne skal implementeres i Solrød Kommune forudsætter det en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Ændringerne vedrører:

Vederlæggelse af næstformand samt anden viceborgmester

Med lovændringen får Byrådet mulighed for at yde vederlag til næstformanden i økonomiudvalg, stående udvalg samt til anden viceborgmester. Hensigten hermed er at give byrådene større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til den enkelte kommunes struktur, organisationsform samt opgavefordeling.

Vederlæggelsen af næstformænd skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer for udvalgsvederlæggelse, ligesom vederlæggelse af anden viceborgmester skal ske inden for den økonomiske ramme for vederlæggelse af første viceborgmester. Aktuelt udnyttes den økonomiske ramme til vederlæggelse af udvalgsmedlemmer samt formænd for stående udvalg ikke til fulde. Viceborgmesteren kan oppebære et vederlag på indtil 10 % af formandens vederlag. 1. viceborgmester i Solrød Kommune får et vederlag på 7,5%.

Indkaldelse af stedfortræder, når et udvalgsmedlem har forfald

Ændringer af styrelsesloven giver desuden mulighed for, at Byrådet kan vedtage, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at en stedfortræder skal indkaldes så længe medlemmet har forfald, selv om forfaldet ikke forventes at vare en måned.

Det er dog en betingelse, at Byrådet allerede har truffet beslutning om en tilsvarende bestemmelse om stedfortræderindkaldelse i Byrådet. Det er på nuværende tidspunkt ikke tilfældet i Solrød Kommunes styrelsesvedtægt.

Indkaldelse af medlem ved forventet inhabilitet ved behandling af en udvalgssag

Endelig åbner ændringen af styrelsesloven også op for, at Byrådet i styrelsesvedtægten kan beslutte, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der forventeligt vil blive erklæret inhabilt i forhold til en udvalgssag, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald skal indtræde i udvalget ved sagens behandling.

Idet alle tre ændringer knytter sig til Byrådets og udvalgenes organisations- og arbejdsform anbefaler administrationen, at orienteringen tages til efterretning og at sagen genoptages med henblik på beslutning, når det nye byråd er trådt sammen i 2014.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stillingen til rammerne for afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalget 2013.

Administrationen indstiller, at:

Forud for kommunal- og regionsrådsvalget den 19. november 2013 skal Byrådet tage stilling til en række forhold, der knytter sig til rammerne for afholdelse af valget. Det drejer sig om:

De enkelte forhold er nærmere beskrevet nedenfor.

Initiativer med henblik på at højne valgdeltagelsen

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager opfordrer kommunerne til at iværksætte initiativer, der kan hæve valgdeltagelse. Fokus er især på socialt marginaliserede borgere samt unge vælgere.

Ministeren betoner vigtigheden af at synliggøre valget og flytte det ud til borgerne – f.eks. ved at foranstalte brevstemmeafgivning, der er let tilgængelig for offentligheden.

I 2009 var valgdeltagelsen i Solrød Kommune 68,1 % for kvinder og 67,8 % for mænd. Det svarer nogenlunde til den forventede deltagelse. Den forventede deltagelse er udtryk for den valgdeltagelse, man ville forvente for en gruppe, når man ser på den socio-demografiske karakteristika (herunder bl.a. køn, alder, indkommende, uddannelse, oprindelsesland). Der er imidlertid et udsving mellem den forventede og reelle valgdeltagelse inden for enkelte aldersgrupper. Færre i aldersgruppen 19 til 39 år deltog i valget end forventet, mens flere i aldersgruppen 50-79 år deltog i valget. Mest markant så det ud blandt de 22 til 29 årige, hvor 41 % mod forventet 62 % deltog i valget.

Med henblik på at synliggøre valget og gøre det endnu nemmere for vælgerne at stemme, anbefaler administrationen, at der iværksættes en informationskampagne, særlig rettet mod den yngre del af vælgerskaren. Dvs. kampagnen skal være synlig, der hvor de 19-39 årige færdes – f.eks. i idrætshaller, daginstitutioner m.v. Et væsentligt budskab i kampagnen er, at det er muligt at (brev)stemme allerede fra den 20. august. Kampagnen tager afsæt i en landsdækkende kampagne som KL, Danske Regioner samt Indenrigs- og økonomiministeriet er gået sammen om med henblik på at øge valgdeltagelsen.

Den landsdækkende kampagne iværksættes forventeligt primo september måned. Kampagnen rulles ikke ud i alle landets 98 kommuner, men de steder hvor den kan møde flest mulige vælgere for færrest midler. Alle kommuner og regioner får derudover kampagnens elementer til rådighed - herunder webbannere og printklare filer til f.eks. outdoorplakater, bilstreamers, annoncer, e-mail signatur, klistermærker etc. Den landsdækkende kampagne vil kunne integreres med lokale symboler og budskaber (f.eks. byvåben). Endelig finansierer KL en kommunepakke til alle kommuner, som vil indeholde en del af kampagneelementerne (indholdet er dog ikke kendt endnu).

Derudover inviterer administrationen de lokale uddannelsesinstitutioner (10. klassen, Solrød Gymnasium samt Solrød Produktionsskole) til et møde med henblik på at drøfte fælles initiativer med henblik på at øge synligheden om valget blandt de unge (undervisningsforløb, oplæg etc.).

BorgerService holder åbent for brevstemmeafgivning de fem sidste lørdage op til valget. Derudover overvejes en yderligere udvidet åbningstid de to sidste uger op til valget. At åbne op for at vælgerne kan brevstemme andre steder end i BorgerService vil bemandingsmæssigt være svært at imødekomme. Dertil kommer, at Solrød Kommune geografisk set er en relativ lille kommune, hvorfor afstanden til valgstederne eller rådhuset (for brevstemmeafgivning) er forholdsvis begrænset.

Vederlæggelse af valgstyrere og tilforordnede

Efter de tidligere regler var det obligatorisk for Byrådet at yde diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med et valg. Diætsatserne blev ydet efter reglerne i lov om kommuneres styrelse – svarende til 395 kr. pr. dag for hverv, der højest beslaglægger fire timer og 790 kr. pr. dag for hverv, der beslaglægger mere end fire timer.

Den 1. januar trådte en ændring af lov om kommunale og regionale valg i kraft. Ændringerne giver bl.a. byrådet mulighed for – indenfor en maksimal ramme - at fastsætte en højere eller lavere diætsats eller alternativt træffe beslutning om ikke at yde diæter (jf. §18, stk. 3).

Administrationen anbefaler at de nuværende diætsatser fastholdes.

Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede

Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede sker som udgangspunkt efter forholdstalsmetoden (den d’Hondtske metode). Hvis Byrådet er enig om en anden fordeling, kan valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges efter denne.

I Solrød Kommune er der tradition for, at små partier og lokallister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, bliver tilbudt én plads som tilforordnet vælger. Ved Folketingsvalget i 2011 var der i alt 41 tilforordnede vælgere og valgstyrere, mens tallet var 44 på de tre store (eksisterende afstemningssteder) ved kommunal- og folketingsvalget i 2009.

Ved det seneste valg var der partier, som havde svært ved at stille tilstrækkelig mange tilforordnede vælgere og valgstyrere og/eller som ikke kunne stille stedfortrædere. Administrationen foreslår på den baggrund, at opstillingsberettigede partier og lister, der ikke er repræsenteret i byrådet, tilbydes to pladser som tilforordnede.

Bemyndigelse til godkendelse af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Byrådet har den 29. oktober 2007 uddelegeret kompetencen til at udpege tilforordnede vælgere samt til at godkende eventuelle ændringer i antallet af tilforordnede vælgere til borgmesteren. På byrådsmødet den 30. marts 2009 er bemyndigelsen udvidet til også at omfatte valg til EU-parlamentet samt nationale folkeafstemninger (på det tidspunkt om tronfølgeloven).

I lighed hermed samt af tidsmæssige hensyn anbefaler administrationen, at formanden for valgbestyrelsen (borgmesteren) også gives en generel bemyndiges til at vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere til kommunal- og regionsrådsvalg samt at beslutte eventuelle ændringer i antallet af tilforordnede. Valgstyrerne og de tilforordnede vælges på baggrund af de indkomne forslag fra partierne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til informationskampagne afholdes indenfor rammen.

Byrådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til den fremtidige drift af affaldsområdet og om der skal gennemføres et fælles udbud af indsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald med Greve Kommune.

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommune har modtaget en henvendelse fra Greve Solrød Forsyning (GSF), hvor bestyrelsen i GSF anmoder Byrådet i Solrød Kommune om at tage stilling til den fremtidige organisering af renovationsområdet i kommunen. Henvendelsen fremgår af bilag 1.

Solrød og Greve Kommuner samarbejder i dag om følgende opgaver på renovationsområdet:

Det er GSF’s opfattelse, at samarbejdet om driften af MiljøCenter Greve og modtagestationen for farligt affald har givet gode resultater for en optimering af driften, hvorimod det fælles udbud af det øvrige affaldsområde ikke har givet nogen gevinster for GSF. GSF underbygger dette med, at de driftsmæssige optimeringsgevinster for GSF er små, og at det fælles udbud har betydet en øget administrativ belastning hos GSF som følge af, at den daglige drift er placeret i to organisationer. GSF’s forslag til ændring af organisering af renovationsområdet går på, at det administrativt er hensigtsmæssigt, at al drift foregår hos GSF.

GSF foreslår derfor to modeller:

Administrationen har vurderet konsekvensen for Solrød Kommune ved henholdsvis model A og B. Vurderingen fremgår i sin helhed af bilag 2.

Administrationen kan ikke anbefale nogen af de to modeller.

Konsekvensen ved Model A om at drive de to kommuners renovationsområde gennem GSF vil være følgende.

Dertil kommer at udgifterne til etablering og drift af et affaldsselskab vurderes ikke at stå mål med opgavens omfang.

Model B vil medføre en stigning i udgifter til indsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald i begge kommuner, da det er administrationens vurdering, at der altid vil være en rationaliseringsgevinst ved at udbyde i større enheder. Ved sidste udbud var der en besparelse på 14% i forhold til tidligere udbud. Det er i øvrigt administrationens vurdering, at der ikke har været øget administrativ belastnings grundet behov for koordinering af driften efter udbuddet, da de 2 kommuner har hver deres kontrakt.

Administrationen vil anbefale, at der fortsat arbejdes med fælles udbud af indsamlingen af dagrenovation og genbrug/storskrald – hvis Greve Kommune også ønsker at fortsætte fælles udbud. Driften af affaldsområdet anbefales fortsat løst af hver kommune fordi det giver den største rationelle drift samlet set.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om Banedanmarks endelig jordfordelingsplan i forbindelse med anlæggelse af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget orienteres om den nye udvikling, der er sket i Banedanmarks jordfordelingsplan.

Som led i ekspropriationsarbejdet til den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted har Ekspropriationskommissionen bemyndiget Banedanmark til at udarbejde en jordfordelingsplan mellem de berørte lodsejere, hvis arealer bliver skåret over, såfremt jordfordelingen sker på frivillig basis.

Byrådet besluttede på møde den 8. oktober 2012 at forkaste alle Banedanmarks forslag til jordfordelinger, for i stedet at anmode om at få begge matrikler 1a og 19a Solrød By, Solrød eksproprieret for så vidt angik de ubebyggede markarealer. Dog ønskede Byrådet at bevare et areal på ca. 7300 m2 i tilknytning til Ejegården.

Banedanmark har nu fremsendt et endeligt nyt forslag til jordfordeling, hvor kun matrikel nr. 19a Solrød By, Solrød indgår med den del, der ligger mellem den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted og Køge Bugt Motorvejen fratrukket Vejdirektoratets regnvandsbassin. Matrikel 1a Solrød By, Solrød indgår ikke i denne fordeling.

Banedanmark har forsøgt at indarbejde hele 19a Solrød By, Solrød, men dem der skulle modtage arealet, har ikke ønsket, at det skulle ske efter den klassiske jordfordelingsmodel, hvor man skriver under på at medvirke og købe x antal ha til den pris som ekspropriationskommissionen beslutter.

I stedet har Banedanmark foreslået, at de selv retter henvendelse til Solrød Kommune og forsøger at indgå købsaftale med Solrød Kommune om 19a Solrød by, Solrød. Administrationen har afvist denne løsning, da der vil tale om et salg og derfor omfattet af pligten til at udbyde arealet offentligt til salg.

Da arealerne ikke indgår i den klassiske jordfordelingsplan vil matriklerne fortsat at være i Solrød Kommunes eje. Det er således kun arealerne 1a og 19a Solrød By, Solrød mellem den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted og Køge Bugt Motorvejen der eksproprieres.

Når det endelige ekspropriationsmateriale og erstatningsforslag foreligger fremlægges sagen til Byrådets godkendelse.

Sagen i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til beregningsprincipper for gebyrer på genbrugspladsen MiljøCenter Greve og hvilken ordning virksomheder skal tilbydes på MiljøCenter Greve.

Administrationen indstiller, at:

Virksomheder i Solrød Kommune og Greve Kommune har mod betaling haft adgang til genbrugspladsen MiljøCenter Greve siden 2010. Fra 2012 har virksomheder kunne tilmelde sig til ordningen for at bruge genbrugspladsen. Fra 2013 har virksomhederne desuden haft mulighed for at benytte andre kommuners genbrugspladser mod betaling.

Erhvervsgebyrerne for brug af MiljøCenter Greve har vist sig at ligge højere end erhvervsgebyrerne for nabokommunerne.

På den årlige generalforsamling i Greve Solrød Forsyning, aftalte borgmestrene i Greve og Solrød derfor, at bede bestyrelsen om at se på problematikken og komme med en indstilling til kommunerne. Bestyrelsen blev samtidigt bedt om at overveje mere erhvervsvenlige åbningstider. Greve Solrød Forsynings bestyrelse har efterfølgende besluttet først at udarbejde forslag til ændrede åbningstider til september, med henblik på at forslaget indregnes i affaldsgebyrerne for 2014.

Beregningsprincipper for gebyrer

Reglerne for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser er lovgivningsbestemt og affaldsgebyrerne for hhv. erhverv og husholdninger er underlagt ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Ifølge lovgivningen skal virksomheder, der vælger at benytte MiljøCenter Greve betale de udgifter, der er forbundet hermed. Lovgrundlaget er uddybet i vedlagte notat.

Gebyrberegningen fordeler udgifterne til MiljøCenter Greve på henholdsvis husholdninger og erhverv.

Det er administrationens vurdering at den fortolkning, der er valgt i Greve Kommune og Solrød Kommune, er den model, hvor virksomhederne betaler den mindst mulige andel af udgifterne indenfor lovgivningens rammer.

Erhvervsgebyrerne bør desuden holdes ens i Greve og Solrød Kommuner, idet virksomhederne frit kan købe genbrugspladsydelsen i alle kommuner. Hvis gebyrerne for brug af MiljøCenter Greve er forskellig i de to kommuner, kan det betyde, at der vil foregå en transport af virksomhedskunder fra den dyreste til den billigste kommune.

På baggrund af ovenstående, har Greve Solrød Forsynings bestyrelse indstillet til kommunerne, at de nuværende beregningsprincipper for virksomheders gebyrer til MiljøCenter Greve fastholdes i 2014.

Abonnements- eller klippekortsordning for virksomheder

Ordningen for virksomheder på MiljøCenter Greve er en abonnementsordning. Byrådene i Greve og Solrød har dels valgt denne ordning, for at videreføre ordningen så ensartet som muligt, indtil en national evaluering er gennemført og dels for at holde gebyrerne i ro for både husholdninger og virksomheder, ved at spare administration og mindske snyd med virksomheder, der ikke betaler.

Abonnementsordningen har dog til gengæld den ulempe, at den kun er egnet til de virksomheder, der ofte kommer på MiljøCenter Greve. Det vil derfor være en god service overfor virksomhederne, desuden at indføre en klippekortsordning, se vedlagte notat. Kara/Noveren har beregnet at et ”klippekortlæs” fra en virksomhed i deres ordning koster 185 kr, hvilket derfor skønnes at være det bedste udgangspunkt for et gebyr i Greve og Solrød.

På baggrund af ovenstående, har Greve Solrød Forsynings bestyrelse indstillet til kommunerne, at der fra 2014 indføres en ordning, hvor virksomhederne pr. bil frit kan vælge mellem abonnements- eller klippekortsordning til MiljøCenter Greve og hvor et klip koster 185 kr. (pris pr. besøg).

I 2014 gennemføres en national evaluering af ordningen, hvorefter lovgrundlaget ventes ændret endnu en gang.

Da erhvervenes gebyrer for brug af MiljøCenter Greve skal dække udgifterne til samme, har sagen samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Taksterne skal ”hvile i sig selv” over en årrække. Hvis der er underskud et år, justeres det på det kommende års takster.

Byrådet.

Byrådet skal frigive tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2013 til selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S samt forhandlinger med projektets samarbejdspartnere.

Administrationen indstiller, at Byrådet frigiver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2013 til selskabsdannelse af Solrød Biogas samt kontraktforhandlinger med projektets samarbejdspartnere.

Byrådet besluttede den 29. april 2013 at frigive anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. til selskabsdannelse af Solrød Biogas i 2013.

Beløbet skulle bruges til at dække udgifter til bl.a. forhandlinger mellem de involverede parter (VEKS og CP Kelco), udarbejdelse af vedtægter og ejeraftale, og juridisk rådgivning.

Administrationen har imidlertid erfaret, at processen med selskabsdannelsen har- og vil medføre en række ekstraordinære udgifter til bl.a. juridisk bistand. Dertil kommer, at forløbet omkring grundkøb har vist sig mere kompliceret end forventet, og dermed også mere omkostningstung, ligesom forhandlinger med nye og potentielle leverandører og samarbejdspartnere, udarbejdelse af lokalplantillæg og projektforslag har og vil medføre en række forhøjede udgifter til juridiske og tekniske rådgivere.

For at gennemføre selvskabsdannelsen og forhandlinger optimalt, er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt med juridisk og teknisk ekspertise, hvorfor byrådet anmodes en tillægsbevilling.

Udgifterne kan indgå som del af indskudskapitalen i Solrød Biogas A/S på samme måde som tidligere frigivne bevillinger.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Bevillingen på 500.000 kr. finansieres via kommunens kassebeholdning. Beløbet vil dog senere kunne indgå som indskudskapital i Solrød Biogas A/S.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til driftsbevilling til ansættelse af en familiekonsulent.

Administrationen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 325.758 kr. i 2013 og 521.106 kr. i 2014 og frem godkendes.

En lempelse i regler om familiesammenføring har medført, at flere flygtninge benytter muligheden for at få familiesammenført deres børn.

Job- og SocialCenteret ønsker derfor i samarbejde med Børn og Unge Rådgivningen at ansætte en familiekonsulent til at varetage en forebyggende indsats i forhold til flygtningefamilier med børn under 18 år. Der er 100 % statsrefusion på indsatsen.

P.t. har Solrød Kommune 10 flygtningefamilier med børn. I alt udgør det 15 børn i alderen 0-17 år.

Administrationen forventer, at der igennem det næste halve år vil ske en yderligere stigning af antallet af familiesammenførte børn. Der er aktuelt to ansøgninger om familiesammenføring på i alt 12 børn (dvs. næsten en fordobling) som venter på en afgørelse.

Som udgangspunkt vil alle nytilkomne flygtningefamilier med børn under 18 år få tilknyttet en familiekonsulent i den 3- årige integrationsperiode. Formålet ved at ansætte en familiekonsulent er at styrke den forebyggende indsats og understøtte at flygtningefamilier bliver godt integreret.

Derudover ligger samarbejdet mellem Børn og Unge Rådgivningen og Job- og SocialCenteret i tråd med den nye integrationslov, hvor der lægges vægt på en helhedsorienteret indsats. En familiekonsulent, der både er tilknyttet Job- og SocialCenteret og Børn og Unge Rådgivningen, kan agere som brobygger mellem de to afdelinger og dermed skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte familie.

Medarbejderen er fysisk placeret i Job- og SocialCenteret sammen med en integrationskonsulent, 2 sagsbehandlere og en mentor. Den nye familiekonsulent vil deltage i månedlige møder i Job- og SocialCentrets integrationsteam og hos Børn og Unge Rådgivningen med henblik på at blive en integreret del af det faglige fælleskab.

Familiekonsulentens arbejdsfunktion indebærer følgende:

Økonomi

Efter servicelovens § 181 stk. 2 er det muligt for kommunerne at få fuld refusion ved benyttelse af en familiekonsulent i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen.

Der søges tillægsbevilling til lønudgift og etablering for en socialrådgiver på 521.106 kr. Da ordningen er 100 % statsrefunderet ansøges der samtidig om refusionsindtægt på -521.106 kr. Ordningen vil i 2013 have halvårsvirkning.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af en indtægtsbevilling på i alt 521.106 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling i 2013.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægs- og tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til ombygninger, som skal skabe mere plads og bedre rammer for brugerne i Aktivitets- og Frivilligcentret.

Administrationen indstiller, at:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2013-2016 godkendte Byrådet scenarie 4 i ”Plan for optimering af kommunens lokaleanvendelse”, som blandt andet indeholder en rokade af flere administrative funktioner.

Det overordnede mål for rokaden er en forbedring af forholdene for brugerne af Aktivitets- og Frivilligcentret, herunder de frivillige, som har et stigende aktivitetsniveau og derfor har behov for mere plads. Endvidere muliggør rokaden, at Lokalhistorisk arkiv får mere plads til deres aktiviteter. Samtidig etableres der en samlet borgerbetjening ved at samle den borgernære administration på Rådhuset, som vil resultere i bedre borgerbetjening.

For at Aktivitets- og Frivilligcentret kan imødekomme den forventede demografiske udvikling indenfor ældreområdet de næste ca. 5 år, hvor der bliver behov for at skabe flere daghjem- og dagcenterpladser, er det optimalt at skabe plads der hvor aktiviteterne er samlet i dag. Mere plads vil yderligere forbedre rammerne for de aktiviteter som de mange frivillige og Lokalhistorisk arkiv står for.

Ved at flytte Visitations- og Koordinationsenheden fra Aktivitets- og Frivilligcentret til Rådhuset kan der skabes den nødvendige plads.

Da Visitations- og Koordinationsenheden har mange snitflader til BorgerService og Job- og Socialcentret, vil det være en stor serviceforbedring overfor borgerne at enheden bliver en integreret del af Rådhusets administration og bidrage til etablering af den kommende kontaktcenter løsning.

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 en anlægsbevilling på 300.000 kr. og igangsatte dermed en forundersøgelse og udarbejdelse af projektforslag for flytning af administrative funktioner.

Administrationen har set på tre forskellige løsninger, som hver især indeholder bygningsmæssige ændringer på Rådhuset, og for de to forslag suppleres der med indretning af et mindre areal på 1.sal over biblioteket.

Indeholdt i alle forslag er der samlet afsat 600.000 kr. til ombygninger på Aktivitets- og Frivilligcentret samt diverse udgifter inkl. flytteomkostninger:

Forslag A: Budgetramme 2,1 mio. kr.

Der indrettes nye lokaler til Team IT på 1. sal af biblioteksbygningen og Visitations- og koordinationsenheden flytter ind på 3. sal på rådhuset.

Forslag B: Budgetramme 6,6 mio. kr.

Der indrettes nye lokaler til Team IT på 1. sal af biblioteksbygningen og Rådhusets 3. sal ombygges til at rumme Borgmester, Direktion og Ledelsessekretariat foruden Økonomi- og Personaleafdelingerne. Visitations- og koordinationsenheden flyttes ind i en ombygget stueetage, hvor kantine og mødefaciliteter også forbedres.

Forslag C: Budgetramme 6,9 mio. kr.

Visitations- og koordinationsenheden flyttes ind i en ombygget stueetage på Rådhuset, hvor også kantine og mødefaciliteter forbedres.

Rådhusets 2. sal udvides med ca. 200 m² og indrettes til Borgmester, Direktion og Ledelsessekretariat og Team IT foruden Økonomi- og Personaleafdelingerne. 3. sal indrettes til Teknik og Miljø.

Administrationens vurdering

Forslag A lever ikke op til krav om et samlet frontmiljø på tværs af BorgerService og Visitations- og koordinationsenheden og kan ikke anbefales.

Administrationen anbefaler forslag B. Det samlede bygningsareal bliver det samme som i forslag A, men 70-80 m² mindre end forslag C. Arealudvidelsen sker ved at indrette en mindre del af det eksisterende råhus på biblioteksbygningen, hvor der i forslag C er tale om en regulær tilbygning til Rådhuset. Forslag B indeholder en generel opgradering af eksisterende arealer i stueetagen og på 3. sal. De 2 øvrige etager berøres ikke af ombygningen.

Forslag C indeholder en række af de samme positive elementer som forslag B, men i forslag C er det kun 1. sal som ikke berøres direkte af ombygning, dog vil etagen blive generet af byggeri lige over dem. Til gengæld er det kun en del af stueetagen, hvor den eksisterende bygningsmæssige standard vil blive forbedret.

Forslag til indretningsplaner, alle 3 forslag er vedlagt som bilag.

Sagens økonomi

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.390.000 kr. fordelt med 2.990.000 kr. i 2013 og 1.400.000 kr. i 2014 til de bygningsmæssige arbejder som følger med flytningen af administrative funktioner. Indeholdt i rådighedsbeløbet for 2013 er der afsat 240.000 kr. til etablering af bygningsskallen for et nyt serverrum og 600.000 kr. til et nyt It-undervisningsrum.

Administrationen anbefaler, at et nyt serverrum nedprioriteres til fordel for indretning af lokaler til andre funktioner. Det er administrationens opfattelse at andre servermuligheder bør afdækkes, inden der træffes beslutning og investeringer til serverrum.

Der er indgået en aftale med OKNygaard A/S der fra 1. oktober 2013 lejer Ejegården om, at kommunen fortsat i en periode på 1 år dvs. til udgangen af september 2014 kan benytte lokalet på Ejegården til IT-undervisning. På længere sigt foreslår administrationen, at der reserveres areal til formålet på 1. sal over biblioteket.

I forhold til det oprindelige afsatte rådighedsbeløb som var en foreløbigt overslagspris, har detailplanlægningen af forslag B givet en oversalgspris som er 2.510.000 kr. dyrere.

Forslag B med et budget på 6,6 mio. kr. foreslås finansieret af det resterede rådighedsbeløb i 2013 på 2.690.000 kr. suppleret med en tillægsbevilling på 2.510.000 kr. samt af rådighedsbeløb afsat i 2014 på 1.400.000 kr.

Der er budgetteret med en driftsbesparelse på 250.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i de efterfølgende år i forventet besparelse ved nyt serverrum. Endvidere var der fra 2014 og frem budgetteret med 94.000 kr. i afledte bygningsdriftsudgifter til tilbygning på rådhuset og kursuslokale/undervisning. Gennemføres den anbefalede løsning, giver den afledte driftsudgifter på 35.000 kr. fra 2014 og frem og den forudsatte besparelse ved nyt serverrum falder bort.

Der er følgende ændringer til de afsatte budgetbeløb til afledt drift:

Der er således en merudgift i 2013 på 250.000 kr. og en merudgift fra 2014 og frem på 441.000 kr.

I forbindelse med sagens forberedelse blev det endvidere konstateret, at manglende lejeindtægt, Solrød Skole på 240.000 kr. pr. år er medtaget 2 gange i budgettet for 2013-2016. Der er derfor en mindreudgift på 240.000 kr. årligt, der kan anvendes til delvis finansiering. De resterende 10.000 kr. i 2013 søges derfor om en tillægsbevilling finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Beslutningen medfører en ekstra udgift på 2.510.000 kr. i 2013, da rådighedsbeløb i 2013 kun udgør 2.990.000 kr., hvoraf de 300.000 kr. allerede er anvendt. I 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. Tillæg til rådighedsbeløb i 2013 på 2.510.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningen medfører en ændring på afledte driftsudgifter, med en merudgift på 10.000 kr. i 2013, der finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgiften på 201.000 kr. pr. år i 2014-2017 i forhold til nuværende budget indarbejdes i budgetforslaget for 2014-2017.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til energibesparende tiltag.

Administrationen indstiller, at:

Byrådet godkendte den 27. august 2012 en anlægsbevilling på 4.270.000 kr. til 1. etape af energiinvesteringer vedrørende det EU støttede REEEZ-projekt. Samtidig blev der givet en anlægsbevilling på 1.150.000 kr. til energibesparende tiltag fra den årlige pulje afsat til formålet. Efter af have gennemført de planlagte tiltag, er der et restbeløb på de 2 anlægsbevillinger på ca. 250.000 kr. som vil blive prioriteret i sammenhæng med anlægsmidler for 2013.

Frem til første kvartal af 2013, er der på REEEZ projektet foretaget investeringer på ca. 4 mio. kr. og opnået en CO₂ reduktion på 43 ton/år.

De 4 mio. kr. er fordelt med 2,9 mio. kr. til energibesparende tiltag vedr. installationer på Solrød Skole, 868.000 kr. til solceller på daginstitutionen Parkbo og Havdrup Skole samt 300.000 kr. til belysning på Havdrup Skole.

Med udgangspunkt i en energianalyse udarbejdet af ekstern rådgiver, som en del af REEEZ projektet, foreslår administrationen at ændre fordeling mellem vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger i forhold til det oprindelige investeringsforslag, hvor der var afsat 8 mio. kr. til vedvarede energi og 12 mio. kr. til energibesparende indsatser på klimaskærm og installationer.

Der er pt. usikkerhed om lovgivningen vedrørende afregning i forbindelse med større solcelleanlæg, hvor anlægget producerer el til det offentliges el net. Som en følge heraf, er der tvivl om beregningen af tilbagebetalingstiden for disse solcelleanlæg. Administrationen anbefaler, at der primært prioriteres andre tiltag, hvor også besparelse og klimaeffekt er større. Det foreslås, at det afsatte beløb til vedvarende energi reduceres til ca. 3,7 mio. kr., så der kun opføres mindre anlæg til el produktion, hvor den enkelte bygning selv kan bruge den producerede el. Tilsvarende for investeringen til ca. 16,3 mio. kr. til energibesparende indsatser på klimaskærm og øvrige tekniske installationer. Ved at starte med at reducere forbruget, vil der opnås størst miljø gevinst. Hvis det senere viser sig attraktivt at etablere større energiproducerende anlæg, kan disse anlæg derefter dimensioneres efter et reduceret forbrug.

Energitiltag på klimaskærmen har lang tilbagebetalingstid og forholdsvis begrænset effekt på CO₂ udledningen. Det anbefales derfor, at forbedringer af klimaskærmen, ud over vinduesudskiftninger, generelt foretages i forbindelse med ombygninger og renoveringsarbejder.

Efter administrationens bearbejdning af energianalysen kan der identificeres relevante energibesparende indsatser på 19,7 mio. kr. Det er dog nødvendigt med en mere dybdegående afdækning af flere af tiltagene. Hertil kommer, at en foreløbig undersøgelse indikerer, at der kan opnås besparelser ved at ændre på Rådhusets serverrum, hvilket administrationen vil undersøge nærmere.

Indsatserne er fordelt på mange bygninger og områder. Der er store besparelser at hente på idrætsområdet, hvor belysning og separering af varme og ventilation vægter tungt. På skoleområdet er de største investeringer, udskiftning af ventilationsanlæg på Uglegårdsskolen, og et afsat beløb til et mindre solcelleanlæg på Munkekærskolen.

Generelt er der medtaget flere vinduesudskiftninger, nyt belysning og udskiftning af pumper og automatik samt i muligt omfang udskiftning af opvarmningsform for naturgasopvarmede bygninger.

Af nedenstående tabel fremgår den foreløbige opgørelse af, hvordan en investering på 19,7 mio. kr. fordeler sig med områder:

I 2013 anbefaler administrationen, at der gennemføres de helt oplagte tiltag og arbejder som ikke kræver undersøgelse af nævneværdig grad og som umiddelbart kan igangsættes. Der kan bl.a. fremhæves tiltag som:

De øvrige tiltag som administrationen ønsker iværksat vil blive forelagt Byrådet i foråret 2014.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2014.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til Handicaprådets forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Handicaprådets forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet.

Jævnfør bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område har Byrådet i Solrød kommune nedsat et Handicapråd, samt godkendt vedtægter herfor den 27.juni 2006.

Handicaprådet har med udgangspunkt i LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 810 af 19. juli 2012 og i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, udarbejdet vedlagte forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet i Solrød kommune.

I forslag til reviderede vedtægter er præciseret Handicaprådets sammensætning og funktioner ud fra gældende lovgivning og FN’s handicapkonvention.

Under punktet deltager bestillerchef Bente Gaardhøj Johansen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til anmodning fra Havdrup/Solrød Skytteforening om fortsat lån af lokale på Solrød skole.

Administrationen indstiller, at udlån af lokalet fortsættes i en 10-årig periode og at der i den forbindelse udfærdiges en skriftlig aftale.

Administrationen har fået en henvendelse fra Havdrup/Solrød Skytteforening. Foreningen har været omfattet af frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde og fået tilskud fra Solrød Kommune siden 1970. Foreningen benytter et lokale på 217,5 m² beliggende på Solrød Skole som fungerer som skydebane. Foreningen benytter lokalet vederlagsfrit.

Skytteforeningen har fået tilsagn om midler til forbedring af skydebaneinteriøret fra en fond. Tilsagnet fra fonden forudsætter, at skytteforeningen stiller en 10-årig garanti om fortsat benyttelse af lokaliteterne.

Administrationen ser ikke andre relevante anvendelsesmuligheder for det kælderareal som Skytteforeningen disponere over. Det vil i givet fald kræve omfattende ombygning og renovering. Der er for nuværende ingen planer som indikerer, at Solrød Skole ikke vil forblive ejet af Solrød Kommune i de næste 10 år.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Solrød Boligselskab om salg af ejendommen Elmelyparken 8A-B, Solrød, den tidligere daginstitution Elmebo.

Administrationen indstiller, at salg af Solrød Boligselskabs ejendom Elmelyparken 8A-B, Solrød Strand godkendes.

Boligselskabet Sjælland anmoder på vegne af Solrød Boligselskab om tilladelse til at sælge selskabets ejendom, den tidligere daginstitution Elmebo, Elmelyparken 8A-B, Solrød Strand.

I henhold til lov om almene boliger skal salg af en almen boligorganisations ejendom, godkendes af Byrådet.

Ejendommen er opført i 1972 og lejet ud til Solrød Kommune til daginstitution. Lejemålet er ophørt pr. 1. maj 2013.

Solrød Boligselskab har solgt ejendommen og indgået en betinget købsaftale med overtagelsesdag den 1. maj 2014. Købesummen er 5.000.000 kr.

Salget er godkendt af boligselskabets øverste myndighed.

Boligselskabet oplyser, at den samlede gæld i afdelingen udgør i alt 2.604.332 kr. Der er ikke kommunalt støttede lån i afdelingen.

Efter indfrielse af gæld, betaling af udgifter til ejendommens drift frem til overtagelsen, omkostninger til ejendomsmægler m.m., vil nettoprovenuet blive tilført Solrød Boligselskabs dispositionsfond.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til om de sparede lønmidler fra lærernes lockout skal blive i skolevæsenet til implementering af folkeskolereformen.

Administrationen indstiller, at overskuddet på 2.742.600 kr. fra lærernes lockout 2013 bliver i skolevæsnet til implementering af folkeskolereformen.

Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne fra 2. april 2013 i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster på læreroverenskomsterne er afsluttet med lovindgreb, og arbejdet på skolerne er genoptaget fra mandag den 29. april 2013. Lockouten varede i alt 18 undervisningsdage.

Den enkelte skole fik af Familie- og uddannelsesudvalget den 13. maj 2013 ansvaret for, at eleverne modtager kompenserende undervisning med udgangspunkt i:

Udgiften på hver skole er opgjort. Beløbet bliver stående på hver skoles lønsum til løbende finansiering af den kompenserende undervisning.

Som følge af lockouten var der en række merudgifter:

Disse udgifter er opgjort og finansieres af de sparede lønmidler fra lockouten.

Økonomi

Sparede lønmidler under lockouten:

4 ugers løn til 177 medarbejdere incl. pension og feriepenge, men fratrukket mistede refusioner for barsel og fleksjobs 6.718.727 kr.

Forbrug i forbindelse med Lockout:

De overskydende midler foreslås samlet på central pulje under folkeskolen til implementering af folkeskolereformen.

Folkeskolereformen

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange aktører

Der vil være en række ekstra udgifter i implementerings fasen, som der ikke er budgetmæssig dækning for, som f.eks.:

Sagen har ingen nettobevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget på de 3 skolers budgetter flyttes til en central pulje under folkeskolen til implementering af folkeskolereformen.

Byrådet

Byrådet modtager hvert kvartal oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde, for at sikre overholdelse af budgettet.

Administrationen indstiller, at redegørelsen godkendes.

Ifølge aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi skal Byrådet hvert kvartal, modtage oversigter over den økonomiske udvikling på dele af det specialiserede socialområde med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Tallene fra oversigterne indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet. Indberetningen er eksklusiv statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager.

Økonomi

Udviklingen fra oprindeligt budget 2013 til forventet regnskab 2013

Note: Tallene i tabellen er afrundet.

På baggrund af den kvartalsvise redegørelse efter 2. kvartal 2013 forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 og et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013.

Nedenfor er kort redegjort for oprindeligt og korrigeret budget 2013 i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal 2013 fordelt på hovedområderne, der indgår i den kvartalsvise redegørelse:

Note: Tallene i tabellen er afrundet.

På området for udsatte børn og unge er der en forskel på 0,8 mio. kr. mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget, som skyldes et mindreforbrug for døgninstitutioner for børn og unge grundet færre anbragte børn og unge.

På området for udsatte voksne og handicappede er der en forskel på 0,8 mio. kr. oprindeligt og korrigeret budget, dette skyldes at betaling til andre kommuner for botilbud for personer med særlige sociale problemer er faldet. Forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab for 2013 er på 3,4 mio. kr. og skyldes øgede udgifter til beskyttet beskæftigelse, midlertidige botilbud og tilskud til kontaktperson og ledsagerordning.

På området for Pleje og Omsorg er en forskel på 0,3 mio. kr. mellem oprindeligt og korrigeret budget, som skyldes et mindreforbrug på løn til fagpersonale. Forventet regnskab udgør 0,9 mio kr. mindre end korrigeret budget, hvilket skyldes færre udgifter til hjemmehjælp.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.