Referat

Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Mødedato: 02-10-2017

Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus

142. 2. behandling af budget 2018-2021Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.30.10-S00-1-17

2. behandling af budget 2018-2021

Beslutningstema

Byrådet skal 2. behandle budgetforslaget for 2018-2021 og samtidig fastsætte takster, skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift af offentlige ejendomme og kirkeskatteprocent samt tage stilling til finansiering.

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Havdruplisten har indgået aftale om budget for 2018 den 24. september 2017 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale. Liberal Alliance og Grundejerne har den 25. september 2017 fremsendt egne ændringsforslag til budget 2018-2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler følgende til Byrådets 2. behandling:

Indkomne ændringsforslag
1. Drift
  1. Drift
    A. Servicerammen
    1.1.A.1 Digital miljøavis (LA)
    1.1.A.2 Ændring af budget til vejdrift (LA)
    1.1.A.3 Natbetjening af Linje 215 (LA)
    1.1.A.4 Genoptagelse af kontrakten med Kattens Værn (LA)
    1.1.A.5 Øget konkurrenceudsættelse af bygningsvedligeholdelse (LA)
    1.1.A.6 Styrkelse af erhvervsområdet (Budgetaftale)
    1.1.A.7 Midler til gennemførelse af temaanalyser (Budgetaftale)
    1.1.A.8 Reduktion af vækstbudgetsikkerhedspulje (Budgetaftale)
    1.1.A.9 Avisannoncering (LA)
    1.1.A.10 Konvertering af kommunikationsmedarbejder til studenterstilling (LA)
    1.1.A.11 Øget offentlighed omkring byrådsarbejdet (LA)
    1.1.A.12 Pulje til kompetenceudvikling i folkeskolen (Teknisk ændringsforslag)
    1.1.A.13 Nyt samarbejde mellem UngSolrød og Musikskolen (LA)
    1.1.A.14 Øget inventarpulje på folkeskoleområdet (LA)
    1.1.A.15 Servicearealer på Plejecenter Christians Have (Teknisk ændringsforslag)
    1.1.A.16 Vask og leje af linned på Plejecenter Christians Have (Teknisk ændringsforslag)
    1.1.A.17 Opdatering af tilbud på Solrød Bibliotek (LA)
    1.1.A.18 Forebyggende sundhedstiltag for pensionister (LA)
    B Serviceudgifter udenfor servicerammen
    1.1.B.1 Plejeboliger på Plejecenter Christians Have (Teknisk ændringsforslag)
2. Anlægsplan
  1.2.1 Klimasikring af Taastrupvej ved Jersie Mose og Cordozaparken (Budgetaftale)
  1.2.2 Hundeskov overfor Trylleskolen (LA)
  1.2.3 Vejbelysning på Tykmosevej (LA)
  1.2.4 Trafiksanering af Tåstrupvej (LA)
  1.2.5 Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune - Jernbaneforbindelsen København-Ringsted (Teknisk ændringsforslag)
  1.2.6 Ny integreret instition i Havdrup (Budgetaftale)
  1.2.7 Havdrup skole, etape 2 (Budgetaftale)
  1.2.8 Halbyggeri ved SIC (Budgetaftale)
  1.2.9 Havdrup Vest, salg af grunde etape 5 (Budgetaftale)
3. Særlige politiske fokusområder
  1.3.1 Udnyttelse af mulighederne ved Østre Strandvej - "Strandens Hus" (Budgetaftale)
  1.3.2 Inddragelse af flere interessenter i udviklingen af Solrød Center (Budgetaftale)
  1.3.3 "Vi hjerter Havdrup" - Trafikvurdering i Havdrup (Budgetaftale)
  1.3.4 Svinget i Gl. Havdrup skal trafiksikres (Budgetaftale)
  1.3.5 Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen - Gør Solrød Smukkere (Budgetaftale)
  1.3.6 Cordoza-projektet - et fyrtårnsprojekt (Budgetaftale)
  1.3.7 Fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed (Budgetaftale)
  1.3.8 Vi vil styrke dagtilbudsområdet og øge andelen af pædagoger (Budgetaftale)
  1.3.9 Digitalt kompetente børn og unge - i dagtilbud, skole og fritidstilbud (Budgetaftale)
  1.3.10 Temaanalyse omkring skoletoiletter (LA)
  1.3.11 UngSolrød og Musikskolen (Budgetaftale)
  1.3.12 Akutteam på sygeplejeområdet og mobillaboratoriet gøres permanent (Budgetaftale)
  1.3.13 Mad til ældre borgere (Budgetaftale)
  1.3.14 Personlig pleje i weekenden til visiterede borgere undersøges nærmere (Budgetaftale)
  1.3.15 Kunststofbane i Havdrup (Budgetaftale)
  1.3.16 Temanalyse om halkapacitet (LA)
Takster for 2018.
Administrationen bemyndiges til at foretage tekstmæssige ændringer i "Mål og Økonomi 2018-2021 som følge af ændringsforslag.
Finansiering i form af:
1. Renter og afdrag på lån (Teknisk ændringsforslag)
2. Ny skatteprognose og ny prognose over udligning og tilskud i 2018-2021.
  4.2.A Prognose udarbejdes ud fra selvbudgetteret grundlag i 2018-2020 og skøn over statsgarantigrundlag i 2021 (LA)
  4.2.B Prognose udarbejdes ud fra selvbudgetteret grundlag i 2018 og skøn over statsgarantigrundlag i 2019-2021 (Teknisk ændringsforslag)
3. At der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og kommunal udligning og tilskud i 2018.
4. Fastsættelse af grundskyldspromille for 2018
  4.4.A Grundskyldspromille for 2018 på 20,1 promille for øvrige ejendomme og 5,3 promille for landbrugsejendomme (LA og Grundejerne)
  4.4.B Grundskyldspromille for 2018 på 20,55 promille for øvrige ejendomme og 5,75 promille for landbrugsejendomme (Grundejerne)
  4.4.C Grundskyldspromillen for 2018 uændret på 20,95 promille for øvrige ejendomme og 6,15 promille for landbrugsejendomme (Budgetaftale)
5. Fastsættelse af uændret kommuneskatteprocent på 24,6 procent.
6. Fastsættelse af dækningsafgift af offentlige ejendomme
  4.6.A Dækningsafgift af offentlige ejendomme på 10,05 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien (LA og Grundejerne)
  4.6.B Dækningsafgift af offentlige ejendomme på 10,275 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien (Grundejerne)
  4.6.C Dækningsafgift af offentlige ejendomme uændret på 10,475 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien (Budgetaftalen)
7. Fastsættelse af uændret kirkeskat på 0,82 procent.
8. Nettovirkningen af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen.

Beslutning

Ad 1

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler Budgetaftalen af 24. september 2017 med følgende ændringsforslag:

1.1.A.6 Styrkelse af erhvervsområdet (Budgetaftale)
1.1.A.7 Midler til gennemførelse af temaanalyser (Budgetaftale)
1.1.A.8 Reduktion af vækstbudgetsikkerhedspulje (Budgetaftale)
1.2.1 Klimasikring af Taastrupvej ved Jersie Mose og Cordozaparken (Budgetaftale)
1.2.6 Ny integreret institution i Havdrup (Budgetaftale)
1.2.7 Havdrup skole, etape 2 (Budgetaftale)
1.2.8 Halbyggeri ved SIC (Budgetaftale)
1.2.9 Havdrup Vest, salg af grunde etape 5 (Budgetaftale)

1.3.1 Udnyttelse af mulighederne ved Østre Strandvej - "Strandens Hus" (Budgetaftale)
1.3.2 Inddragelse af flere interessenter i udviklingen af Solrød Center (Budgetaftale)
1.3.3 "Vi hjerter Havdrup" - Trafikvurdering i Havdrup (Budgetaftale)
1.3.4 Svinget i Gl. Havdrup skal trafiksikres (Budgetaftale)
1.3.5 Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen - Gør Solrød Smukkere (Budgetaftale)
1.3.6 Cordoza-projektet - et fyrtårnsprojekt (Budgetaftale)
1.3.7 Fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed (Budgetaftale)
1.3.8 Vi vil styrke dagtilbudsområdet og øge andelen af pædagoger (Budgetaftale)
1.3.9 Digitalt kompetente børn og unge - i dagtilbud, skole og fritidstilbud (Budgetaftale)
1.3.11 UngSolrød og Musikskolen (Budgetaftale)
1.3.12 Akutteam på sygeplejeområdet og mobillaboratoriet gøres permanent (Budgetaftale)
1.3.13 Mad til ældre borgere (Budgetaftale)
1.3.14 Personlig pleje i weekenden til visiterede borgere undersøges nærmere (Budgetaftale)
1.3.15 Kunststofbane i Havdrup (Budgetaftale)

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte følgende anbefalinger:

1.1.A.6 Styrkelse af erhvervsområdet (Budgetaftale)

Emil Blücher fandt ikke punktet tilstrækkeligt belyst.

1.1.A.7 Midler til gennemførelse af temaanalyser (Budgetaftale)

1.1.A.8 Reduktion af vækstbudgetsikkerhedspulje (Budgetaftale)

1.2.6. Ny integreret institution i Havdrup (Budgetaftale)

Emil Blücher fandt ikke punktet tilstrækkeligt belyst.

1.2.7. Havdrup skole, etape 2 (Budgetaftale)

Emil Blücher fandt ikke punktet tilstrækkeligt belyst.

1.2.8. Halbyggeri ved SIC (Budgetaftale)

Emil Blücher anbefalede at placeringen af halbyggeriet undersøges nærmere, som beskrevet i punkt 1.3.16, inden at der igangsættes forprojektering.

1.3.5. Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen - Gør Solrød Smukkere (Budgetaftale)

Emil Blücher anbefalede at beslutningen udskydes til at provenuet ved salg af HMN er kendt, og kunne derfor ikke anbefale indstillingen.

1.3.6. Cordoza-projektet - et fyrtårnsprojekt (Budgetaftale)

Emil Blücher anbefalede at Cordoza-projektet udskydes, indtil en foranalyse af det kommende halbyggeri ligger klar, subsidiært at der ikke stilles specifikke krav i udbudet omkring klimaløsninger.

1.3.9. Digitalt kompetente børn og unge - i dagtilbud, skole og fritidstilbud (Budgetaftale)

Emil Blücher kunne ikke støtte indstillingen, da forslaget med sin nuværende udformning vil være en indgriben i skolernes decentrale ledelse.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler ikke ændringsforslagene fra Liberal Alliance:

1.1.A.1 Digital miljøavis (LA)
1.1.A.2 Ændring af budget til vejdrift (LA)
1.1.A.3 Natbetjening af Linje 215 (LA)
1.1.A.4 Genoptagelse af kontrakten med Kattens Værn (LA)
1.1.A.5 Øget konkurrenceudsættelse af bygningsvedligeholdelse (LA)
1.1.A.9 Avisannoncering (LA)
1.1.A.10 Konvertering af kommunikationsmedarbejder til studenterstilling (LA)
1.1.A.11 Øget offentlighed omkring byrådsarbejdet (LA)
1.1.A.13 Nyt samarbejde mellem UngSolrød og Musikskolen (LA)
1.1.A.14 Øget inventarpulje på folkeskoleområdet (LA)
1.1.A.17 Opdatering af tilbud på Solrød Bibliotek (LA)
1.1.A.18 Forebyggende sundhedstiltag for pensionister (LA)
1.2.2 Hundeskov overfor Trylleskolen (LA)
1.2.3 Vejbelysning på Tykmosevej (LA)
1.2.4 Trafiksanering af Tåstrupvej (LA)
1.3.10 Temaanalyse omkring skoletoiletter (LA)
1.3.16 Temanalyse om halkapacitet (LA)

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte anbefalingen.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler de tekniske ændringsforslag:

1.1.A.12 Pulje til kompetenceudvikling i folkeskolen (Teknisk ændringsforslag)
1.1.A.15 Servicearealer på Plejecenter Christians Have (Teknisk ændringsforslag)
1.1.A.16 Vask og leje af linned på Plejecenter Christians Have (Teknisk ændringsforslag)
1.1.B.1 Plejeboliger på Plejecenter Christians Have (Teknisk ændringsforslag)

1.2.5 Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune - Jernbaneforbindelsen København-Ringsted (Teknisk ændringsforslag)

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler:

4.1 Renter og afdrag på lån (Teknisk ændringsforslag)
4.2.B Ny skatteprognose og ny prognose over udligning og tilskud udarbejdes ud fra selvbudgetteret grundlag i 2018 og skøn over statsgarantigrundlag i 2019-2021 (Teknisk ændringsforslag)
4.3 Der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og kommunal udligning og tilskud i 2018.
4.4.C Grundskyldspromille for 2018 fastsættes uændret til 20,95 promille for øvrige ejendomme og 6,15 promille for landbrugsejendomme
4.5 Kommuneskatten fastsættes uændret til 24,6 procent
4.6.C Dækningsafgift af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 10,475 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien
4.7 Der fastsættes uændret kirkeskat
4.8 Nettovirkningen af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte følgende anbefalinger:

4.4.C Grundskyldspromille for 2018 fastsættes uændret til 20,95 promille for øvrige ejendomme og 6,15 promille for landbrugsejendomme

4.6.C Dækningsafgift af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 10,475 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan ikke anbefale ændringsforslagene fra Liberal Alliance og Grundejerne:

4.2.A Ny skatteprognose og ny prognose over tilskud og udligning udarbejdes ud fra selvbudgetteret grundlag i 2018-2020 og skøn over statsgarantigrundlag i 2021 (LA)
4.4.A Grundskyldspromille for 2018 på 20,1 promille for øvrige ejendomme og 5,3 promille for landbrugsejendomme (LA og Grundejerne)
4.4.B Grundskyldspromille for 2018 på 20,55 promille for øvrige ejendomme og 5,75 promille for landbrugsejendomme (Grundejerne)
4.6.A Dækningsafgift af offentlige ejendomme på 10,05 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien (LA og Grundejerne)
4.6.B Dækningsafgift af offentlige ejendomme på 10,275 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien (Grundejerne)

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte anbefalingen.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget, der blev fremlagt ved Byrådets 1. behandling den 18. september 2017, er baseret på en kommuneskat på 24,6 procent, en grundskyldspromille for øvrige ejendomme på 20,95 promille og en grundskyldspromille for landbrugsejendomme på 6,15 promille.

Budgetforslaget inklusiv anlægsplanen indeholder et forbrug af kassebeholdningen på 34,3 mio. kr. i 2018, 60,3 mio. kr. i 2019 og 19,6 mio. kr. i 2020. I 2021 er der en forøgelse af kassebeholdningen på 3,9 mio. kr. Der forventes en kassebeholdning pr. 31. december 2017 på 193,1 mio. kr.

Budgetforslaget til 1. behandlingen er vedtaget, hvis der ikke fremsættes og vedtages ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Havdruplisten har den 24. september 2017 indgået aftale om budget 2018 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale. Liberal Alliance og Grundejerne har den 25. september 2017 fremsendt egne ændringsforslag til budget 2018-2021.

1. Indkomne ændringsforslag

1.1. Drift

1.1.A Servicerammen

1.1.A.1 Digital miljøavis (LA)

Liberal Alliance foreslår, at man i stedet for at udgive miljøavisen i papirudgave, udgiver den digital som et nyhedsbrev. Årlig mindreudgift på 60.000 kr.

1.1.A.2 Ændring af budget til vejdrift (LA)

Liberal Alliance foreslår en rammebesparelse på 2% på vejdrift. En årlige mindreudgift på 390.000 kr.

1.1.A.3 Natbetjening af Linje 215 (LA)

Liberal Alliance foreslår at etablere natbus i weekenderne fra Solrød Station til Havdrup Station med to ugentlige afgange natten til lørdag og to ugentlige afgange natten til søndag. En årlig merudgift på 200.000 kr.

1.1.A.4 Genoptagelse af kontrakt med Kattens Værn (LA)

Liberal Alliance foreslår den tidligere aftale med Kattens Værn omkring indfangning af vilde katte genoptaget. En årlig merudgift på 6.000 kr.

1.1.A.5 Øget konkurrenceudsættelse af bygningsvedligeholdelse (LA)

Liberal Alliance foreslår, at man gør brug af Bidex-platformen, som giver håndværkere mulighed for løbende at byde ind på vedligeholdelsesopgaver. En forventet besparelse på 5%, hvilket svarer til en mindreudgift i 2018 på 210.000 kr. og en mindreudgift på 150.000 kr. i 2019-2021.

1.1.A.6 Styrkelse af erhvervsområdet (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen skal erhvervslivet "ind i grundskolen" i Solrød Kommune, et forløb der er taget hul på med Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, og det lokale erhvervsliv skal undersøttes via dannelse af flere netværk. Der afsættes 100.000 kr. årligt til dækning af udgifter til drift af netværk m.m.

1.1.A.7 Midler til gennemførelse af temaanalyser (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen afsættes 950.000 kr. i 2018 til understøttelse af udarbejdelsen af temaanalyserne, der er en del af budgetaftalen.

1.1.A.8 Reduktion af vækstbudgetsikkerhedspulje (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen reduceres vækstbudgetsikkerhedspuljen fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr., så ændringsforslag kan finansieres og der medvirkes til overholdelse af økonomiaftalen.

1.1.A.9 Avisannoncering (LA)

Lokalavisen for Solrød og Omegn, som dækker alle husstande i Solrød Kommune tilbyder at bringe "Solrød Kommune informerer" uden beregning. Liberal Alliance foreslår derfor at fjerne kommunens annonceringsbudget og takke ja til tilbud. En årlig mindreudgift på 79.000 kr.

1.1.A.10 Konvertering af kommunikantionsmedarbejder til studenterstilling (LA)

Liberal Alliance foreslår, at man i stedet for at ansætte en fuldtids kommunikationsmedarbejder mere, gør brug af studentermedhjælp med relevant uddannelsesmæssig baggrund. En årlig mindreudgift på 460.000 kr.

1.1.A.11 Øget offentlighed omkring byrådsarbejdet (LA)

Liberal Alliance foreslår at indføre live-streaming af byrådsmøderne, således at møderne kan ses på blandt andet Solrød Kommunes facebookside. Udgift i 2018 på 190.000 kr. og en udgift på 90.000 kr. i 2019-2021.

1.1.A.12 Pulje til kompetenceudvikling i folkeskolen (Teknisk ændringsforslag)

Pulje til kompetenceudvikling i folkeskolen er fejlagtigt blevet nulstillet i budgetforslaget til 1. behandlingen. En udgift på 933.000 kr. i 2018, 961.400 kr. i 2019 og 861.200 kr. i 2020.

1.1.A.13 Nyt samarbejde mellem UngSolrød og Musikskolen (LA)

Liberal Alliance foreslår, at man i en 4 årig forsøgsperiode tildeler 850.000 kr. ekstra pr. år til at skabe et nyt samarbejde mellem Musikskolen og UngSolrød. Med den øgede ramme, kan udbuddet i Musikskolen ændres fra kun at omfatte musik til både at omfatte musik og kultur.

1.1.A.14 Øget inventarpulje på folkeskoleområdet (LA)

Liberal Alliance foreslår, at rammebeløb pr. elev hæves fra 1.871 kr. til 2.171 kr., således at de indre rammer får et varigt kvalitetsløft i lighed med det løft de ydre rammer har fået. En årlig merudgift på 1.000.000 kr.

1.1.A.15 Servicearealer på Plejecenter Christians Have (teknisk ændringsforslag).

DOMEA har fremsendt budget 2018 for servicearealer på Plejecenter Christians Have til byrådets godkendelse jf. anden sag på dagsordenen. Mindreudgift på 228.100 kr. hensættes til betaling af husleje for 24 nye rehabiliteringspladser i december 2018.

1.1.A.16 Vask og leje af linned på Plejecenter Christians Have (teknisk ændringsforslag).

Jf. anden sag på dagsordenen indføres vask og leje af linned på Plejecenter Christians Have fra 1. november 2017. Udgift og indtægt i 2018 på 306.000 kr. og udgift og indtægt i 2019-2021 på 426.000 kr.

1.1.A.17 Opdatering af tilbud på Solrød Bibliotek (LA)

Liberal Alliance forslår at opdatere bibliotekets tilbud, således at eReolen ikke længere tilbydes. En årlig mindreudgift på 160.000 kr.

1.1.A.18 Forebyggende sundhedstiltag for pensionister (LA)

Liberal Alliance foreslår, at Solrød Svømmehal gøres gratis for kommunens pensionister. En årlig mindreindtægt på 258.000 kr.

1.1.B Serviceudgifter udenfor servicerammen

1.1.B.1 Plejeboliger på Plejecenter Christians Have (teknisk ændringsforslag).

DOMEA har fremsendt budget 2018 for 112 plejeboliger på Plejecenter Christians Have til byrådets godkendelse jf. anden sag på dagsordenen. Merudgift på 272.400 kr.

1.2. Anlægsplanen

1.2.1. Klimasikring af Taastrupvej ved Jersie Mose og Cordozaparken (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen afsættes 800.000 kr. i 2018 til klimasikring, så fremtidige oversvømmelser kan undgås.

1.2.2. Hundeskov overfor Trylleskoven (LA)

Liberal Alliance foreslår anlagt en hundeskov på vestsiden af Karlslunde Strandvej i det naturområde som ligger mellem Greve Kommune i Nord, jernbanen mod Vest og bækken mod Syd. En udgift i 2018 på 180.000 kr.

1.2.3. Vejbelysning på Tykmosevej (LA)

Liberal Alliance foreslår at anlægge vejbelysning på Tykmosevej. En anlægsudgift i 2018 på 1.945.000 kr. og en årlig afledt driftsomkostning på 70.000 kr.

1.2.4. Trafiksanering af Tåstrupvej (LA)

Liberal Alliance foreslår at yderligere trafiksanering af Tåstrupvej udskydes på ubestemt tid. En mindre udgift på 1.600.000 kr. i 2018, 450.000 kr. i 2019 og 450.000 kr. i 2020.

1.2.5. Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune - Jernbaneforbindelsen København-Ringsted (teknisk ændringsforslag)

Jf. anden sag på dagsordenen skal der i 2019 betales 702.000 kr. til BaneDanmark.

1.2.6. Ny integreret institution i Havdrup (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen flyttes 1.000.000 kr. fra 2018 til 2019 til finansiering af ændringsforslag i budgetaftalen og medvirken til overholdelse af anlægsrammen i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

1.2.7. Havdrup skole, etape 2 (Budgetaftale)

1.2.8. Halbyggeri ved SIC (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen flyttes 500.000 kr. fra 2019 til 2018 med henblik på igangsættelse af forprojektering af de nye idrætsfaciliteter i tæt samarbejde med de berørte foreninger.

1.2.9. Havdrup Vest, salg af grunde etape 5 (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen udgår projektet, idet udgifter til salg kan rummes indenfor de øvrige projekter i Havdrup Vest. En mindreudgift i 2018 på 370.000 kr.

1.3. Særlige politiske fokusområder

1.3.1. Udnyttelse af mulighederne ved Østre Strandvej - "Strandens Hus" (Budgetaftale).

Jf. budgetaftalen igangsættes en temaanalyse, der beskriver muligheder for at fremme selvorganiseret idræt ved Østre Strandvej og forbedring af de grønne områder ved Stranden. Det skal belyses, hvad der skal til for at skabe "Strandens Hus" og konstruktion for inddragelse af interessenterne.

1.3.2. Inddragelse af flere interessenter i udviklingen af Solrød Center (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen igangsættes i 2018 en proces, hvor borgerne inviteres til at deltage i udviklingen af Solrød Center, herunder i forhold til vurdering af de fremtidige anvendelsesmuligheder ved trafikpladsen ("Fyrtårnsprojektet") og bibliotekets funktion i centret.

1.3.3. "Vi hjerter Havdrup" - Trafikvurdering i Havdrup (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen gennemføres en vurdering af trafiksituationen og en sikker skolevej fra Havdrup Vest, når omlægningen er gennemført med særlig fokus på vejføringen Havdrup Centervej - Skolevej, og der gennemføres det nødvendige tiltag til at sikre en optimal trafikafvikling.

1.3.4. Svinget i Gl. Havdrup skal trafiksikres

Jf. budgetaftalen ser aftaleparterne frem til, at der med de afsatte 450.000 kr. kan ske en trafiksikring af det utryghedsskabende sving i Gl. Havdrup og glæder sig over at en privat lodsejer har medvirket positivt til dets mulige gennemførelse.

1.3.5. Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen - Gør Solrød Smukkere (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen reserveres provenuet fra 1. fase af salget af ejerandelene i HMN til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen. Nærmere konstruktion og samspil med grundejerforeninger, borgere m.m. vil blive belyst, herunder afklaring af afgrænsning og momsregler ved samfinansiering.

1.3.6. Cordoza-projektet - et fyrtårnsprojekt (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen ser aftaleparterne gerne, at det nye område i Cordoza bliver et fyrtårn. Det skal være "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og fungere som byport fra syd mod Køge Nord station og det område, der rejser sig dér. Den nye bydel skal indeholde innovative klimaløsninger som fx. el-biler, solceller og jordvarme.

1.3.7. Fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen fremrykkes affaldsplanens initiativer med at gøre genanvendelsen af komposterbar organisk dagrenovation til 2018, så dette kan indgå i forberedelserne af udbud i foråret 2019. Solrød Biogas A/S skal indtænkes i dette arbejde, hvor også FN's 17 bæredygtighedsmål kan indgå.

1.3.8. Vi vil styrke dagtilbudsområdet og øge andelen af pædagoger (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen skal dagtilbudsområdet udvikles, og der igangsættes et analysearbejde af den kommende lovgivning, der skal udmønte aftalen om dagtilbudsområdet, hvor de økonomiske konsekvenser er beskrevet.

1.3.9. Digitalt kompetente børn og unge - i dagtilbud, skole og fritidstilbud (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen ønsker aftaleparterne, at børn og unge i Solrød Kommune er digitalt kompetente. Udviklingen af børn og unges digitale dannelse og kompetence skal indgå som en del af den kommende dannelses- og læringsstrategi for 0-18 år og som en del af udmøntningen af "Retning og mål for folkeskolerne. Der skal gennemføres en analyse af muligheden for, at fritidstilbuddene også kan motivere de unges kreativitet og fællesskab gennem nye digitale teknologier.

1.3.10. Temaanalyse omkring skoletoiletter (LA)

LA ønsker at få undersøgt, hvorvidt modellen fra Uglegårdsskolens nye indskolingsafsnit med at allokere ét toilet til én skoleklasse er muligt at udbrede i større udstrækning både på Uglegårdsskolen samt på kommunens to andre skoler, samt hvilke erfaringer man har gjort sig rundt omkring i Danmark, for at komme problemet med at skolebørn vælger at "holde sig" frem for at benytte skolens toiletter til livs - eksempelvis om adfærdsdesign på toiletter kan gøre en positiv forskel. Der afsættes 100.000 kr. til ekstern foranalyse.

1.3.11. UngSolrød og Musikskolen (Budgetaftale).

Jf. budgetaftalen gennemføres en analyse af, hvorledes udviklingen med faldende efterspørgsel efter tilbud i UngSolrød og Musikskolen kan vendes samt synergieffekter ved at se tilbuddene i sammenhæng. Samtidig undersøges, hvorledes den fysiske placering af klubtilbuddene kan tilskynde de unge til anvendelsen af tilbuddene.

1.3.12. Akutteam på sygeplejeområdet og mobillaboratoriet gøres permanent (Budgetaftale)

Jf. Budgetaftalen er akutteam på sygeplejeområdet finansieret af særtilskud på 480.000 kr. Aftaleparterne er enige om, at Solrød Kommune skal bidrage til sikring af, at mobillaboratoriet gøres permanent, når puljemidlerne er opbrugt i 2018.

1.3.13. Mad til ældre borgere (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen skal øvrige kommuners projekter med til at gøre den mad som ældre borgere får leveret i hjemmet mere indbydende og appetitlig følges med henblik på at foreberede det næste udbud af mad til ældre borgere i 2019.

1.3.14. Personlig pleje i weekenden til visiterede borgere undersøges nærmere (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen igangsættes en analyse af mulighederne for at øge serviceniveauet, herunder hvilken effekt dette vil få på de ældres livskvalitet samt de økonomiske konsekvenser.

1.3.15. Kunststofbane i Havdrup (Budgetaftale)

Jf. budgetaftalen undersøges mulighederne for placering af kunststofbane i Havdrup og medfinansiering via fonds- og puljemidler.

1.3.16. Temaanalyse om halkapacitet (LA)

Liberal Alliance ønsker, at beslutningen omkring placeringen af en ekstra idrætshal i Strandområdet foretages på et oplyst grundlag. Liberal Alliance ønsker derfor at undersøge om der findes alternative placeringsmuligheder. Der afsættes 100.000 kr. til ekstern forundersøgelse.

2. Takster

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018-2021 godkende takster for 2018. I forhold til "Takstoversigt 2018" til 1. behandlingen er der tilføjet takst vedr. vask og leje af linned på Plejecenter Christian Have.

3. Konsekvensrettelser i Mål og Økonomi 2018-2021

Som en del af budgetmaterialet er udarbejdet "Mål og Økonomi 2018-2021". Der er behov for at ændre i beskrivelserne som følge af ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Administrationen bemyndiges til at foretage de fornødne konsekvensrettelser.

4. Finansiering

4.1. Renter og afdrag på lån (Teknisk ændringsforslag)

Administrationen har konstateret, at der ikke er budgetteret med renter og afdrag på renoveringslån vedr. Plejecentret Christians Have. En årlig udgift på 123.000 kr.

4.2. Nyt skøn over udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud.

4.2.A Liberal Alliance foreslår, at beregning af udskrivningsgrundlag i 2018, 2019 og 2020 sker på baggrund af selvbudgetterede indkomster, og der i 2021 fastholdes beregning på baggrund af skøn over statsgarantigrundlag. En merindtægt på 2.618.000 kr. i 2018, 10.060.000 kr. i 2019 og 13.521.000 kr. i 2020 og 12.785.000 kr.

4.2.B Administrationen har på baggrund af slutningsstatistik for indkomstår 2016 og nye indkomstskøn fra KL udarbejdet en ny skatteprognose og ny prognose over udligning og tilskud. Budgettet til 1. behandlingen var baseret på selvbudgetterede indkomster i 2018 og selvbudgetterede indkomster i 2019-2021 på baggrund af KL's skøn over statsgarantigrundlag. Der er en merindtægt på 2.618.000 kr. i 2018, 2.677.000 kr. i 2019, 5.473.000 kr. i 2020 og 12.785.000 kr. i 2021.

4.3. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud.

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på:

Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, eller
Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige udlignings- og tilskudsbeløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Ved statsgaranti er der en udgift til udligning på 83,6 mio. kr., en indtægt fra tilskud på 87,6 mio. kr. og en skatteindtægt på 1.075,5 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,6 procent, i alt en nettoindtægt på 1.079,5 mio. kr.

Ved selvbudgettering er der en udgift til udligning på 151,1 mio. kr., en indtægt fra tilskud på 88,0 mio. kr. og en skatteindtægt på 1.099,4 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,6 procent, i alt en nettoindtægt på 1.098,5 mio. kr.

Dette giver en merindtægt ved valg af selvbudgettering på 19,9 mio. kr. i 2018 som følge af højere skatteindtægter og flere indbyggere. Hvis der vælges selvbudgettering, vil der ske en efterregulering i 2021. Jf. KL's tilskudsmodel kan der forventes en udgift til efterregulering i 2021 på 0,9 mio. kr.

Da vækstforventningerne og dermed forventningerne til skatteindtægterne er steget, siden statsgarantien blev udmeldt i juli måned, og der forventes flere indbyggere end i statsgarantien, vælges der jf. budgetaftalen selvbudgettering.

4.4. Fastsættelse af grundskyldspromille for 2018

4.4.A Liberal Alliance og Grundejerne foreslår, at grundskyldspromillen for øvrige ejendomme fastsættes til 20,1 promille. I konsekvens af dette nedsættes samtidig grundskyldspromille for landbrugsejendomme til 5,3 promille. Der er en mindreindtægt på 5.982.000 kr. i 2018, 6.143.000 kr. i 2019, 6.312.000 kr. i 2020 og 6.489.000 kr. i 2021.

4.4.B Grundejerne foreslår, at grundskyldspromillen for øvrige ejendomme fastsættes til 20,55. I konsekvens af dette nedsættes samtidig grundskyldspromillen for landbrugsejendmme til 5,75 promille. Der er en mindreindtægt på 2.815.000 kr. i 2018, 2.891.000 kr. i 2019, 2.971.000 kr. i 2020 og 3.054.000 kr. i 2021.

4.4.C Jf. budgetaftalen fastsættes grundskyldspromillen for 2018 uændret til 20,95 promille for øvrige ejendomme og 6,15 promille for landbrugsejendomme.

4.5. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2018

Jf. budgetaftalen fastsættes kommuneskatteprocenten uændret til 24,6 procent.

4.6. Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2018

4.6.A I konsekvens af Liberal Alliance og Grundejernes forslag om grundskyldspromille for øvrige ejendomme på 20,1 promille fastsættes dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi til 10,05 promille og dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 promille.

4.6.B I konsekvens af Grundejernes forslag om grundskyldspromille for øvrige ejendomme på 20,55 promille fastsættes dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi til 10,275 promille og dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 promille.

4.6.C Jf. Budgetaftalen fastsættes dækningsafgift af offentlige ejendomme uændret til 10,475 promille af offentlige ejendommes grundværdi og 8,75 promille af offentlige ejendommes forskelsværdi.

4.7. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018

Greve-Solrød Provsti anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,82 procent og har fastlagt budget 2018 ud fra kirkeskatteindtægterne ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Byrådets valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for udskrivning af kirkeskat.

Der er en indtægt fra kirkeskat på 30,9 mio. kr. Der skal udbetales 28,1 mio. kr. til kirke- og præstegårdskasserne og 5,2 mio. kr. i landskirkeskat. I alt 33,3 mio. kr. Netto anvendes 2,4 mio. kr. af kirkekassernes tilgodehavende. Kirkekassernes tilgodehavende ultimo 2018 er på 1,3 mio. kr.

4.8. Kassebeholdning

Den samlede nettovirkning af ændringsforslag henføres til kassebeholdningen.

Høring

Budgetforslaget har været til høring hos brugerbestyrelser og i MED-strukturen i perioden 14. september til 21. september 2017. Høringssvarene er fremsendt pr. mail til Byrådets medlemmer den 21. september 2017.

Økonomi

Med udgangspunkt i Budgetaftalen og tekniske ændringforslag finansieres budgettet ved lånoptagelse på 78,4 mio. kr. i 2018 og 7 mio. kr. årligt i 2019-2021, forbrug af kassebeholdningen på 32,1 mio. kr. i 2018, 59,3 mio. kr. i 2019 og 13,5 mio. kr. i 2020 samt en forøgelse af kassebeholdningen på 18,3 mio kr. i 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

143. Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 661.1 for Karlstrup StiÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-12-17

Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 661.1 for Karlstrup Sti

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til offentliggørelse af forslag om delvis ophævelse af lokalplan som følge af statslige anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 661.1 for Karlstrup Sti sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 4. oktober 2017 til den 1. november 2017.
Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 661.1 ikke miljøvurderes.
Der ikke afholdes borgermøde om ophævelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af jernbaneforbindelsen København-Ringsted (omfattet af Lov om anlæg af jernbanestrækning Købehavn-Ringsted over Køge) samt udvidelsen af Køge Bugt motorvejen blev en stiunderføring under Køge Bugt motorvejen nedlagt. Dette besluttede Byrådet den 10. oktober 2011 i forbindelse med en sag om udførelse af skærende veje og stier langs den kommende Ringstedbane.

Stiunderføringen (under Køge Bugt motorvejen) var oprindeligt tiltænkt den planlagte (og endnu ikke anlagte) sti, Karlstrup Sti, som skulle løbe fra Karlstrup Landsby, forbi Karlstrup Kalkgrav og videre under motorvejen som rekreativt stiforløb, der blev bundet op på byområdet på østsiden af motorvejen (via Lerbækvej). Se kort i vedlagte bilag.

Lokalplan nr. 661.1 for Karlstrup Sti blev vedtaget i 1986 og omhandler et landzoneareal, der er reserveret til en mulig rekreativ, lokal stiforbindelse. Stien er ikke etableret, men det er muligt at færdes på en del af strækningen - fra Karlstrup Landsby og rundt om Karlstrup Kalkgrav. Det vil fremadrettet hverken være muligt at krydse jernbane eller motorvej her.

Lokalplanområdets sydlige strækning (beliggende på en del af matr.nr. 17a Solrød By, Solrød, og på tværs af den anlagte jernbaneforbindelse København-Ringsted) er således ikke længere aktuel, hvorfor denne del af planen foreslås ophævet.

Jævnfør Planlovens § 33 kan Byrådet beslutte at ophæve en lokalplan helt eller delvist, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen træffes på samme måde, som når kommunen udarbejder en ny lokalplan. Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 661.1 er vedlagt som bilag.

Fremtidige forhold

Hvis ophævelsen vedtages, forbliver arealet i landzone, og fremtidig anvendelse skal ske i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser om landzoneadministration (Planlovens kapitel 7) samt Solrød Kommuneplans retningslinjer for det åbne land. Den resterende del af lokalplan 661.1 fastholdes.

Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Da planforslaget (ophævelsen) udelukkende omfatter aflysning af en lokalplan for et område, hvor planlægning grundet statslige anlæg ikke længere kan gennemføres, vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning forbundet med ophævelsen.

Det videre forløb
Såfremt der ikke indkommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, vil administrationen vedtage ophævelsen endeligt, jf. Byrådets beslutning af 14. december 2015 (om procedureændring for planlovssager).

Høring

Ifølge Planlovens § 33, stk. 2, skal forslag om ophævelse af lokalplaner, hvor planlægning af området ikke længere er nødvendig, i høring i minimum 4 uger, inden Byrådet kan beslutte at ophæve planen.

Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 661.1 foreslås derfor sendt i offentlig høring i 4 uger fra den 4. oktober 2017 til den 1. november 2017, begge dage medregnet.

Administrationen foreslår samtidig, at der ikke afholdes borgermøde om ophævelsen, da dette sker som konsekvens af statslige anlæg, og der kun er tale om én matrikel, hvor forholdene ændrer sig.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 661.1

144. Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune - Jernbaneforbindelsen København-RingstedÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.01.01-P00-14269-14

Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune - Jernbaneforbindelsen København-Ringsted

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til aftale om mageskifte af arealer mellem Banedanmark og Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Aftalen tiltrædes.
Der afsættes rådighedsbeløb på 702.000 kr. i 2019.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved etablering af den nye bane København-Ringsted sker der ekspropriation og omfordeling af jord mellem Banedanmark og de berørte jordejere, herunder Solrød Kommune.

I forbindelse med forhandlingerne til den tekniske aftale mellem Solrød Kommune og Banedanmark er der derfor aftalt et mageskifte (arealbytte) mellem parterne. I dette mageskift indgår arealer på samlet 36.772 m², som er eksproprieret til baneformål fra Solrød Kommune samt to større sammenhængende arealer på samlet 61.343 m² som kan tilgå Solrød Kommune. Se kort i bilag.

Banedanmark har fremsendt en aftale omhandlende mageskiftet, se bilag.

Det er mellem parterne vurderet, at den erstatning, som Banedanmark skal betale for de arealer, som er eksproprieret fra kommunen, overstiger den erstatning, som Solrød kommune skal betale. Derfor skal Banedanmark godtgøres med 702.000 kr. for dette mageskifte. Værdien af arealerne er fastsat af Ekspropriationskommissionen til 18 kr. pr. m² for landbrugsjord, 6 kr. pr. m² for eng og 3 kr. pr. m² for mose. Aftalen er betinget af Ekspropriationskommissionens endelige godkendelse og vil indgå i den samlede erstatningsopgørelse for alle de kommunalt ejede eksproprierede arealer. Det forventes, at den endelige opgørelse over alle arealer foreligger primo 2019. Den endelige opgørelse forelægges Byrådet.

Kommunen vil med aftalen opnå ejerskab af et betydeligt sammenhængende areal i det indeklemte areal mellem Køge Bugt motorvejen og jernbaneforbindelsen København-Ringsted.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der afsættes et rådighedsbeløb på 702.000 kr. i 2019. Den endelige erstatningsopgørelse opgøres først af ekspropriationskommissionen, når anlægsarbejdet er afsluttet. Dette forventes at ske primo 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

145. Status på energi- og klimaindsatsen 2015-2017 samt BorgmesterpagtenÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 09.00.00-P00-1-17

Status på energi- og klimaindsatsen 2015-2017 samt Borgmesterpagten

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes tilslutning til EUs ’Borgmesterpagten for klima og energi’, som er en europæisk sammenslutning af lokale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energi i deres områder, og orienteres om status på implementeringen af Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Solrød Kommune tilslutter sig ’Borgmesterpagten for klima og energi.

2. Orienteringen om status på Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune er godt på vej i opfyldelsen af de ambitiøse klimamål, som er sat i Solrød Kommunes klimaplan og i ”Borgmesterpagten for klima” fra 2009. Det anbefales, at Solrød Kommune underskriver ”Borgmesterpagten for klima og energi”, da Solrød Kommune derved fremadrettet tydeliggør sine klimaambitioner, og da Solrød Kommune allerede med vedtagne indsatsplaner vil opfylde målene i den nye pagt.

Klimaplan 2010-2025

Byrådet vedtog den 26. oktober 2009 Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025. I planen er fastsat et indsatsmål om en reduktion af den samlede CO₂-udledning i kommunen på 88.900 tons svarende til 55 % inden år 2025. Reduktionsmålene knytter sig til det samlede energiforbrug hos borgere og virksomheder i de tre hovedsektorer el, varme og transport.

I dag udgør den samlede reduktion ca. 51.300 tons/år svarende til ca. 32% af CO₂-udledningen i 2025 og dermed lidt over halvvejs mod reduktionsmålet. Dette skyldes både interne projekter i kommunen, hvoraf Solrød Biogas spiller den største rolle, og eksterne effekter fra eksempelvis omlægning til biomasse hos de centrale fjernvarmeproducenter.

I bilag 1 er vedlagt en statusopgørelse, der dækker perioden 2015-2017 og beskriver de klimaprojekter, der er gennemført i perioden, de planlagte klimaprojekter for perioden 2018-2020 og status på indsatsmål for 2025.

Konklusionen er, at Solrød Kommune er godt på vej med at nå reduktionsmål, men også at der er behov for yderligere handling, for at indsatsen ikke går i stå. Der skal stadigvæk reduceres yderligere ca. 37.600 tons/år svarende til 23 % frem mod 2025. Af den grund er der i Budget 2018 - 2021 afsat 150.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019 til at finansiere klimaarbejdet. Strategien vil fortsat være at igangsætte mindre forundersøgelser, der skal muliggøre yderligere ekstern finansiering til projekter med energiomstilling og -effektivitet.

EU's 'Borgmesterpagten for klima'

Borgmesterpagten for klima blev lanceret af EU i 2008. Borgmesterpagten handler om at bekæmpe klimaforandringer gennem en fælles europæisk indsats. I 2015 blev initiativet lagt sammen med et andet EU-initiativ 'Mayors Adabt', der handler om tilpasning til klimaforandringerne. Sammenlagt blev de til 'Borgmesterpagten for klima og energi'. Underskrivere af pagten kan vælge fortsat at være en del af den gamle aftale eller at underskrive den nye pagt og forpligte sig til de nye målsætninger.

Økonomi- teknik- og miljøudvalget vedtog den 7. september 2009, at Solrød Kommune tilsluttede sig Borgmesterpagten for klima. Solrød Kommune var en af de første underskrivere af pagten. Solrød Kommune forpligtede sig dengang til at reducere den samlede CO₂udledning med minimum 20 % i 2020. Med etableringen af Solrød Biogas har Solrød Kommune allerede opnået dette mål i 2016.

EU's 'Borgmesterpagten for klima og energi'

Borgmesterpagten fra 2009 blev i slutningen af 2015 ændret til Borgmesterpagten for klima og energi. Dette skete som følge af behov for nye og længerevarende CO₂-reduktionsmål, der modsvarer EU's 2030 mål, samt ønsket om at integrere klimatilpasning.

Såfremt Byrådet vedtager at tilslutte sig Borgmesterpagten for klima og energi, vil Solrød Kommune forpligte sig til at:

1. Reducere de samlede CO₂-udledninger i kommunen med mindst 40 % inden 2030

2. Øge modstandsdygtigheden og tilpasningen til virkningerne af klimaforandringerne

De primære forpligtelser ligger inden for Solrød Kommunes egne målsætninger på klimaområdet og tilfører således ikke yderligere reduktionsmål eller forpligtelser. De officielle forpligtelsesdokumenter er vedlagt som bilag 2 og 3.

Solrød Kommune vil med en vedtagelse yderligere støtte op om, at klimaudfordringerne kræver yderligere handling og skal tackles lokalt i samarbejde med andre. Vedtagelsen af den nye pagt vil desuden sikre, at Solrød Kommune i fremtiden lettere får adgang til finansiering fra EU.

Det er administrationens vurdering, at yderligere dokumentationskrav i den nye pagt vil kunne opfyldes gennem tilretning af de eksisterende opgaver i henhold til borgmesterpagten.

Der er foretaget en CO₂-opgørelse i forbindelse med de eksisterende forpligtelser i henhold til borgmesterpagten. Denne fungerer automatisk som basis for den nye pagt. Solrød Kommunes eksisterende klimatilpasningsplan indeholder de nye krav til evaluering af risici og sårbarhed i forbindelse med klimaforandringer. Nyt krav til handlingsplan for bæredygtig energi og klima er opfyldt ved Solrød Kommunes eksisterende Klimaplan 2010-2025. Se bilag 4. Der rapporteres i dag til borgmesterpagten hvert andet år om fremskridt med hensyn til at forebygge klimaforandringer. Denne rapportering skal i fremtiden inkludere klimatilpasning.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

146. Ligestillingsredegørelse 2017Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 81.00.05-G01-1-17

Ligestillingsredegørelse 2017

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Ligestillingsredegørelsen 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ligestillingsredegørelsen 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i planlægning og forvaltning.

Ligeledes skal Byrådet mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte.

Redegørelsen skal godkendes af Byrådet.

Redegørelsen dækker perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017 og skal indsendes elektronisk inden den 1. november 2017.

Solrød Kommune har valgt ikke at udarbejde deciderede politikker eller målsætninger for ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet, men i stedet indbygget ligestilling med et bredere sigte i personalepolitikken. Heraf fremgår det, at ”ansættelse i Solrød Kommune sker ud fra en vurdering af ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer og egnethed i jobbet. Kommunen tilstræber, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen med hensyn til alder, køn, etnisk baggrund m.v.”

Redegørelsen tager, jævnfør Ligestillingsministeriets vejledning, udgangspunkt i 1. kvartal 2017, hvor der er trukket tal fra KRL (Kommunernes og regionernes løndatakontor).

I forhold til de enkelte ledelseskategorier var der på topledelsesniveau, i 1. kvartal 2017 en kønsfordeling på 67 % kvinder og 33 % mænd.

På samlet ledelsesniveau var kønsfordelingen 74 % kvinder og 26 % mænd.

På samlet medarbejderniveau var kønsfordelingen 80 % kvinder og 20 % mænd.

I relation til ligestilling i kerneydelserne arbejdes der i mindre omfang med kønsligestillingsaspektet. Der forekommer dog enkelte eksempler på eksplicitte forhold, hvor kønsligestillingsaspektet er medtaget, f.eks. i relation til dreng/pige-problemstillinger og ansættelse af bademestre.

I forhold til kønssammensætningen af råd, nævn og udvalg har Byrådet i den omhandlende periode ikke nedsat råd, nævn og udvalg i henhold til Ligestillingslovens § 10 a eller besluttet at lade pladser være ubesatte.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2017 Bilag

147. Opdatering af kompetenceplanen på personaleområdetÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 81.00.00-A21-6314-14

Opdatering af kompetenceplanen på personaleområdet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en opdatering af kompetenceplanen på personaleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Kompetenceplanen på personaleområdet opdateres, så den er i overenstemmelse med nuværende praksis og tilpasses den nuværende stillings- og organisationsstruktur.
Der gives mandat til en sproglig og teknisk opdatering.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Kompetenceplan på personaleområdet er fra 1992 og blev vedtaget som en "Decentralisering af kompetence i personaleforhold" i forbindelse med den nugældende model for Økonomisk Decentralisering (ØD).

Der blev i 2002 foretaget en ændring af kompetenceplanen, som vedrørte kompetencen i afskedigelsessager mv., således at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (tidligere Økonomiudvalget) i videst muligt omfang delegerer kompetencen i konkrete enkeltsager.

Personaleafdelingen har løbende tilpasset de administrative procedurer mv. i forhold til ændrede krav i lovgivning og overenskomster/aftaler mv.

Kompetenceplanen er ikke blevet opdateret siden henholdsvis 1992 og 2002. Den er således ikke tilrettet som følge af ændret lovgivning, EU-retlig lovgivning mv. og fremstår derfor forældet på flere punkter. Opdateringen af kompetencefordelingen sker derudover på baggrund af udviklingen i ansættelses- og afskedigelsessager gennem de seneste år.

Kompetence i ansættelsessager

Kommunens stillingsstruktur og kategorier er dynamisk blevet ændret i takt med ændringer i overenskomster og organisationens generelle udvikling.

Stillingskategorierne i kompetenceplanen fra 1992 er derfor ikke længere tidssvarende. I kompetenceplanen opereres der med 109 stillingskategorier, hvor 24 ikke længere er i anvendelse samtidig med, at nye stillingskategorier løbende tilføjes. Derudover indeholder kompetenceplanen fra 1992 organisationsniveauer, der ikke længere anvendes.

Opdateringen vil medføre, at der foretages en opdeling i 3 niveauer:

Adm. direktør og direktører
Institutions- og afdelingsledere (I/A-ledere)
Medarbejdere

Ansættelseskompetence tillægges efter følgende model:

Adm. direktør og direktører ansættes af Byrådet
I/A-ledere ansættes af adm. direktør eller direktør i henhold til referenceområde
Medarbejdere/team- og gruppeledere mv. ansættes af I/A-leder (inden for rammebudget)

Alle I/A-lederstillinger er personbudgetteret.

Det er besluttet, at der ikke længere foretages nyansættelser på tjenestemandsvilkår, bortset fra ved lovkrav (videreført tjenestemandsansættelse af lærere i lukket gruppe).

Kompetence i afskedigelsessager mv.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget modtager årligt en opgørelse af antallet af afskedigelsessager. Antallet har været nogenlunde konstant de seneste 4-5 år.

På baggrund af de seneste års erfaringer med håndteringen af afskedigelsessager opdateres beslutningskompetencen i sager om uansøgt afsked mv., således at afskedigelseskompetencen er identisk med ansættelseskompetencen.

Indstilling om uansøgt afsked forelægges til beslutning efter følgende model:

Uansøgt afsked af adm. direktør og direktører besluttes af Byrådet
Uansøgt afsked af I/A-leder besluttes af administrerende direktør efter indstilling fra direktør
Uansøgt afsked af medarbejder/team- og gruppeledere mv. besluttes af refererende direktør efter indstilling fra I/A-leder
Afskedigelse af medarbejdere, der er ansat som tjenestemænd, forelægges fortsat Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, der er tillagt kompetencen fra Byrådet. Der kan efter tjenestemandsreglerne ikke ske yderligere delegation (der har næsten udelukkende været tale om sager med vurdering fra Helbredsnævnet).
Tjenestemandsansattes egen opsigelse godkendes af I/A-leder

Personaleafdelingen inddrages for at sikre, at det nødvendige saglige, økonomiske, lovgivnings- og overenskomstmæssige grundlag er til stede, inden den enkelte afskedigelsessag iværksættes.

Der gives fortsat en årlig afrapportering af afskedigelsessager til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

148. KLAR Forsyning A/S - Indstilling af næstformand til bestyrelsenÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 06.00.00-A00-1-17

KLAR Forsyning A/S - Indstilling af næstformand til bestyrelsen

Beslutningstema

Ifølge den nyligt indgåede ejeraftale og ændrede vedtægter for KLAR forsyning A/S skal de fire ejerkommuner, Greve, Køge, Stevns og Solrød, i fællesskab indstille næstformanden for bestyrelsen til valg på KLAR Forsynings generalforsamling. Byrådet skal tage stilling til den kandidat, som kommunen vil indstille til næstformandsposten i KLAR Forsyning A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges en kandidat til næstformandsposten i KLAR Forsyning A/S.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler, at Lars Therkildsen indstilles til næstformand for KLAR Forsyning A/S for den næste 4-årige periode. Borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle udpegningen af en ny næstformand, såfremt det bliver nødvendigt at finde en anden kandidat.

Sagsfremstilling

Som led i etablering af en enhedsbestyrelse for KLAR Forsyning A/S godkendte Byrådet på sit møde den 28. august 2017, punkt 98, ejeraftale og vedtægter for KLAR Forsyning A/S. Ifølge ejeraftalens pkt. 7 og vedtægternes pkt. 5.2 består KLAR Forsynings bestyrelse af ni generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to er medlemmer af Greve Byråd, to er medlemmer af Køge Byråd, to er medlemmer af Stevns Kommunalbestyrelse og to er medlemmer af Solrød Byråd. Det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem indstilles af ejerkommunerne i enighed og må ikke være medlem af nogen af ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Ejerkommunernes valg af medlemmer, der indstilles til KLAR Forsynings bestyrelse, herunder det i enighed indstillede medlem, sker på det konstituerende møde i starten af december 2017.

På forhandlingsgruppemødet den 21. juni 2017 drøftede deltagerne fremgangsmåden ved indstillingen af det niende medlem, og det blev besluttet, at de fire ejerkommuner hver især indstiller en ekstern kandidat til næstformandsposten. Kandidaternes kvalifikationer vurderes i forhold til ejerkommunernes ønsker og næstformandens kompetenceprofil. Ejerkommunerne skal herefter i enighed udpege det niende medlem, som tillige skal være næstformand i selskabets bestyrelse.

For alle indstillede bestyrelsesmedlemmer gælder ifølge ejeraftalen, at disse skal besidde kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og effektiv ledelse af selskabets virksomhed.

På baggrund af ejerkommunernes indstilling af medlemmerne vælges næstformanden for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode. Solrød Kommune lægger vægt på følgende kriterier ved valget af den kandidat, som indstilles til næstformandsposten i bestyrelsen:

Forretningsmæssig indsigt og erfaring.
Branchekendskab.
Forståelse for samspil mellem erhvervsvirksomhed og politisk ledet organisation.

En mulig kandidat til denne post er Lars Therkildsen, som er administrerende direktør i HOFOR og har de relevante kvalifikationer til at bestride næstformandsposten i KLAR Forsyning A/S´ bestyrelse. Lars Therkildsen har tillige været bestyrelsesformand for Greve/Solrød Forsyning.

Tidsplan

Det endelige valg af næstformanden og de øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer finder sted på KLAR Forsynings ekstraordinære generalforsamling i december 2017, efter at kommunalbestyrelsen i den enkelte ejerkommune har konstitueret sig. Den ændrede ledelsestruktur træder i kraft den 1. januar 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

KLAR ejeraftale kernebestyrelse udkast 2017

149. Håndtering af klagesager om mobning på skoleområdetÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 17.01.00-G01-2-17

Håndtering af klagesager om mobning på skoleområdet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til håndtering af klagesager om mobning på skoleområdet.

Administrationen indstiller, at:

Kompetencen til at behandle klagesager delegeres til administrationen ved direktør for familie- og uddannelsesområdet.
Der årligt udarbejdes en redegørelse til Familie- og uddannelsesudvalget og Byrådet over klagesager, som har været under behandling. Denne redegørelse udarbejdes i september/oktober måned.

Beslutning

Familie- og uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 25. september 2017, pkt. 70:

Anbefales.
Anbefales med den bemærkning om, at udvalget ønsker en månedlig orientering om antallet af klager til den nationale instans i 2017. Udvalget ønsker endvidere at revurdere frekvensen for tilbagemelding i januar 2018.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 25. september 2017: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

En ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget med ikrafttrædelse den 1. august 2017 har medført en klageadgang for elever og forældremyndighedsindehavere vedrørende elevers mobning til Byrådet. I august 2017 udsendte DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) en vejledning til brug for kommunernes udmøntning af loven. DCUM skal jf. ny lov fungere som den nationale klageinstans mod mobning.

På baggrund af lovændringerne og vejledningen skal Solrød Kommune nu tage stilling til, hvordan klagesager om mobning konkret skal håndteres administrativt og politisk i Solrød Kommune.

Lovændringerne medfører følgende ændringer:

Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne, herunder en tydelig strategi for digital mobning.
Klageadgang til Byrådet, såfremt forældremyndighedsindehaveren er uenig i skoleleders afgørelse.
En statslig klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Lovændringerne medfører følgende opgaver for Byrådet:

Fastlæggelse af arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser til kommunen om mobning straks videreformidles til den relevante skoles ledelse.
Fastlæggelse af en procedure for klagebehandling, herunder afklaring af, hvem kompetencen delegeres til.
Fastlæggelse af Byrådets inddragelsesniveau.

Kommunens behandling af klager over mobning af elever tager udgangspunkt i den nuværende praksis vedrørende klagesager på skoleområdet. Konkret vil dette betyde, at alle henvendelser om mobning - uanset vejen ind og uanset formen - altid skal viderebringes til skolelederen på den pågældende skole, som derfor er første instans i klagesagen. Jf. vejledningen på området er det herefter skolelederen, der foretager de nødvendige 'her og nu foranstaltninger' og udarbejder inden for 10 arbejdsdage en handleplan for, hvordan problemerne effektivt kan bringes til ophør. Skolelederen skal endvidere sørge for, at de involverede parter informeres om handlingsplanens indhold og eventuelle foranstaltninger. Handleplanen skal herefter gennemføres, og den skal revideres løbende efter behov.

Hvis eleven/forældrene mener, at der ikke er blevet gjort tilstrækkeligt for at håndtere mobning på skolen, så har berørte elever og deres forældre en klageadgang over skolens håndtering og forebyggelse af mobning til Byrådet.

Organisatorisk er skoleledernes nærmeste chef direktøren. Administrationen foreslår derfor, at der sker en delegering af kompetencen til administrationen ved direktøren for familie- og uddannelsesområdet i tilfælde af, at den enkelte elev/forældremyndighedsindehaver ikke finder skolelederens beslutning tilfredsstillende.

Efterfølgende vil administrationen behandle klagesagen. Klageren kan herefter få medhold, delvist medhold eller ikke medhold i klagen. I de tilfælde, hvor eleven/forældremyn-dighedsindehaveren får medhold i samtlige klagepunkter og skriftligt erklærer sig tilfreds med resultatet af vurderingen, skal sagen ikke viderebringes til den nationale klageinstans mod mobning (i DCUM).

Hvis eleven/forældremyndighedsindehaveren får delvist medhold betyder det, at de får ret i dele af deres klagepunkter.

Hvis de er tilfredse med vurderingen og skolens efterfølgende handleplan og indsatser, så sendes sagen ikke videre til den nationale klageinstans mod mobning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan eleven/forældremyndighedsindehaveren anmode om, at administrationen sender sagen til klageinstansen.

Hvis eleven og forældremyndighedsindehaveren ikke af administrationen får medhold i deres klagepunkter, så skal administrationen sende klagen til den nationale klageinstans.

Der er udarbejdet en procedure for sags- og klagebehandlingen vedrørende mobning (se bilag).

I løbet af efteråret forventes en bekendtgørelse til loven at træde i kraft, og i den forbindelse kan der forekomme ændringer eller præciseringer i vejledningsmaterialet (se bilag).

Det kan endeligt oplyses, at folkeskolerne i Solrød Kommune alle har en antimobbestrategi. Skolernes antimobbestrategi er i forbindelse med lovændringerne blevet revurderet, tilrettet og godkendt af skolebestyrelserne og kan ses på skolernes hjemmeside.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

150. Idrætsanlægsfonden - efterårets anlægsansøgningerÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 04.00.00-P24-1-17

Idrætsanlægsfonden - efterårets anlægsansøgninger

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgninger til Idrætsanlægsfonden 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Ansøgningen fra Solrød Strand Kajakklub til etablering af strandfortov imødekommes med de anførte forudsætninger.
Ansøgningen fra Solrød Gymnastikforening til renovering af Unoverset imødekommes.
Ansøgningen fra Solrød FC til etablering af materialefacilitet til Børneakademiet imødekommes med de anførte forudsætninger.
Ansøgningen fra Solrød FC til etablering af spillerbokse til græsmiljøet imødekommes med de anførte forudsætninger.
Ansøgningen fra Solrød FC til etablering af videotårne til kunstgræsbanen imødekommes med de anførte forudsætninger.
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 95.000 kr. frigives i overensstemmelse med anbefalingen fra bestyrelsen i idræts- og erhvervsklubben Team Solrød.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 25. september 2017, pkt. 93: Anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag behandles ansøgninger til årets 2. ansøgningsrunde til Idrætsanlægsfonden. Efter 2017’s 1. runde af ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er der et rådighedsbeløb på 135.000 kr.

I bestemmelserne for puljen fremgår det, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts/motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere, i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi. Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt. Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller vil blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Bestyrelsen i Team Solrød har i indeværende års 2. ansøgningsrunde til Idrætsanlægsfonden, behandlet nedenstående 5 ansøgninger til fonden og anbefaler Solrød Byråd følgende:

Ansøger	Projekt	Projektbeløb	Ansøgt beløb	Indstillet til Byrådet
Solrød Strand Kajakklub	Strandfortov	18.275	18.275	14.620
Solrød Gymnastikforening	Renovering af Unoverset	6.000	4.800	4.800
Solrød Fodbold Club	Børneakademi	24.000	20.000	20.000
Solrød Fodbold Club	SIC miljøet	60.000	50.000	50.000
Solrød Fodbold Club	Videotårne	30.000	25.000	25.000
I alt		138.275	118.075	114.420

Da der modtages delvis momsrefusion af tilskud udbetalt fra Idrætsanlægsfonden vil tilskuddet på 114.420 kr. medføre et forbrug af Idrætsanlægsfondens samlede rådighedsbeløb på 95.000 kr.

Den samlede anbefaling fra Team Solrøds bestyrelse er, at det indstilles til Byrådet, at alle 5 ansøgninger imødekommes med midler jf. overstående tabel, men betinges af at fremtidig drift og vedligehold afholdes af ansøger og at faciliteter bliver alment tilgængelige.

Team Solrød anbefaler, at administrationen bemyndiges til at viderebehandle ansøgningerne i dialog med ansøgerne og udbetale midlerne, når de betingede kriterier for tilskud er opfyldt.

I vedlagte bilag har administrationen kort beskrevet de enkelte ansøgninger. Administrationen vurderer, at alle ansøgninger opfylder betingelserne til støtte fra Idrætsanlægsfonden. Administrationen anbefaler, at tilsagn skal betinges af, at fremtidig drift og vedligehold skal afholdes af ansøger, idet der ikke er afsat midler til yderligere drift samt at faciliteter skal være alment tilgængelige for at komme flest mulige borgere til gode.

Foreningernes respektive ansøgninger samt oversigt og indstillinger fremgår af vedlagte bilag.

Orientering om status på driftsafklaring vedrørende ansøgning om LED-skærm fra 1. ansøgningsrunde

Ved behandling af ansøgninger til 1. runde af Idrætsanlægsfonden 2017 anbefalede bestyrelsen i Team Solrød, at ansøgning om LED-skærm blev gjort betinget og først godkendt, når betaling af driftsudgifter og løbende vedligehold af LED-skærmen var afklaret. Byrådet besluttede på baggrund heraf på byrådsmødet den 19. juni 2017 at; "Ansøgning på 300.000 kr. til LED-skræm i Solrød Idrætscenter (SIC) overføres til kommunal anlægspost. Driftsudgifter og vedligehold af LED-skærm undersøges nærmere". Afklaringen af driftsudgifter, løbende vedligehold samt driftsopgaver i forbindelse med etablering af LED Skærm i SIC pågår stadig. Sagen fremlægges til endelig beslutning, når endelig afklaring af drift fra idrætssektionen, ansøger og leverandører foreligger.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 95.000 kr. er afsat i budget 2017 og støtte gives med betingelse af, at fremtidige driftsudgifter afholdes af ansøgere.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

151. Budget 2018 for den bygningsmæssige drift på 112 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians HaveÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 03.11.01-S55-1-17

Budget 2018 for den bygningsmæssige drift på 112 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians Have

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift samt servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Budget for den bygningsmæssige drift af boligerne på 11.065.000 kr. for 2018 godkendes.
Budget for servicearealerne på 1.325.000 kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 25. september 2017, pkt. 92: Anbefales.

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse.

Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budget for den bygningsmæssige drift i 2018, jf. vedlagte bilag.

Budget 2018 for 112 plejeboliger

Budgettet for den bygningsmæssige drift på 11.065.000 kr. for boligerne er godkendt på et afdelingsmøde på Plejecenter Christians Have bestående af seks beboere/pårørende samt administrator. Driftsbudgettet medfører for beboerne en uændret husleje på 8.101 kr. pr. måned i 2018 set i forhold til 2017. Antennebidraget forhøjes med 17 kr., hvorefter bidraget udgør 215 kr. pr. måned.

Der er følgende budget for boligerne:

Kr.	Budget 2018 ved 1. behandling	Budget fra Domea	Forskel
Renter og afdrag på lån	5.968.000	6.103.000	135.000
Bygningsdrift	5.219.000	4.962.000	-257.000
Huslejeindtægter	-11.417.400	-10.888.000	529.400
I alt netto	-230.400	177.000	407.400

I forhold til budget 2018 til 1. behandlingen er der netto en merudgift til drift på 272.400 kr., der primært skyldes uændret husleje samt merudgift til renter og afdrag på lån på 135.000 kr., i alt 407.400 kr. Dette er indarbejdet som tekniske ændringsforslag til 2. behandling af budget 2018-2021.

Budget 2018 for servicearealer

Budgettet for servicearealerne, som er en direkte kommunal udgift, ligger inden for servicerammen. Det samme gør betalingen af husleje for rehabiliteringsboligerne og servicearealerne.

Der er følgende budget i 2018:

Kr.	Budget 2018 ved 1. behandling	Budget fra Domea	Forskel
Bygningsdrift, servicearealer	1.511.700	1.325.000	-186.700
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.625.200	-1.181.000	444.200
Huslejeudgift, rehabiliteringsboliger	1.043.700	998.000	-45.700
Huslejeudgift, servicearealer	1.620.900	1.181.000	-439.900
I alt netto	2.551.100	2.323.000	-228.100

Der er således samlet set for servicearealer og rehabiliteringspladser en mindreudgift inden for servicerammen på 228.100 kr., der hensættes til huslejebetaling til de 24 nye rehabiliteringsboliger, der er klar til indflytning i december 2018. Dette er indarbejdet som tekniske ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2018-2021.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet ændringerne til budget 2018 er indarbejdet som tekniske ændringsforslag i forbindelse med 2. behandling af budget 2018-2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

152. Vask og leje af linned på Plejecenter Christians HaveÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 27.42.20-A00-1-17

Vask og leje af linned på Plejecenter Christians Have

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til levering af vask og leje af linned mv. på Plejecentret Christians Have og de tilknyttede takster.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommune tiltræder FUS-aftalen: ”Vask, leje og levering af linned til Fællesudbud Sjælland” med De Forenede Dampvaskerier som ekstern leverandør med virkning fra den 1. november 2017.
Hver beboer betaler en takst på 250 kr. pr. måned til dækning af en servicepakke bestående af dyne, pude, dynebetræk, pudebetræk, lagen, håndklæder og haleklude med virkning fra den 1. november 2017.
Taksten indarbejdes i takstbladet for 2018.
At udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 51.000 kr. i 2017, 306.000 kr. i 2018 og 426.000 kr. i 2019 og årene fremover godkendes.

Beslutning

Social-, sundheds- og fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 25. september 2017, pkt. 89:

Anbefales, Social-, sundheds- og fritidsudvalget hæfter sig ved, at borgeren ved denne ordning ikke mere skal købe dyner, hovedpuder og sengetøj, og der vil samtidig frigives mere tid hos plejepersonalet til kerneopgaven.

Sagsfremstilling

På Byrådets time den 5. oktober 2015 blev Byrådet orienteret om forskellige forhold vedrørende den forestående udbygning af Plejecentret Christians Have. Et af punkterne i den dagsorden var anbefalinger til pejlemærker for det kommende byggeri, som skulle præge det foranstående forberedelsesarbejde. Tøjvask var et af pejlemærke-emnerne, da det er en meget ressourcekrævende opgave for plejepersonalet, og da de fysiske forhold til opgaven ikke er optimale i det nuværende byggeri. Der blev lagt op til en afklaring af, om der skulle etableres bedre vaskeforhold i byggeriet, eller om der skulle vælges en privat leverandør til at varetage opgaven gennem udbud og dermed medføre brugerbetalinger.

Byrådet traf den 23. november 2015 endelig beslutning om pejlemærker for "Christians Have 3. etape". Et af pejlemærkerne omhandlede tøjvask, og Byrådet tiltrådte indstillingen om, at der blev indgået en aftale med ekstern leverandør for håndtering af borgernes vasketøj, dvs. det omfattede både tøj og linned.

Den 1. november 2017 træder en ny kontrakt med leverandørerne på Plejecentret Christians Have i kraft. I kravspecifikationen til kontrakten ”Drift af Plejecentret Christians Have og levering af hjemmepleje 2017” er følgende indskrevet i afsnit 6.2.2 Praktisk hjælp, s. 13 under Tøjvask m.m.: ”Leje og vask af linned forelægges hos ekstern leverandør”, hvilket er på linje med Byrådets beslutning af 23. november 2015. Bemærk at det personlige tøj fortsat vil blive håndteret internt af plejepersonalet.

Dette medfører, at opgaven fremover skal ligge hos en ekstern leverandør modsat i dag, hvor hele opgaven omkring vask af linned, dyner, puder, håndklæder, personligt tøj mv. bliver varetaget af plejepersonalet i de enkelte bo-grupper med en vaskemaskine pr. bogruppe. Især vask af dyner og puder kan være en udfordring, da vaskemaskinerne er af normal størrelse. Der er flere fordele ved at en ekstern leverandør tager sig af opgaven, herunder at plejepersonalet kan fokusere på kerneopgaven, det skaber et bedre arbejdsmiljø for personalet, tøjvasken vil foregå i et hygiejnecertificeret vaskeri med svanemærkede ydelser samt at vasketøjet vil blive sorteret, vasket, strøget og pakket, så det kan lægges direkte på plads i skabet.

En undersøgelse af lignende ordninger i andre kommuner viser, at der er flere kommuner, der har valgt at udbyde opgaven omkring tøjvask på plejecentrene. Det er dog forskelligt, hvilke produkter og ydelser der er en del af pakken, og dermed er brugerbetalingerne også varierende. For eksempel koster "Vask og leje af linned" 246 kr. i Stevns Kommune (2017), og i Roskilde Kommune (2017) koster "Leje og vask af linned" 169 kr. + "Leje og vask af håndklæder" 74,50 kr. = 243,50 kr.

Fællesudbud Sjælland (FUS) har på vegne af kommunerne Faxe, Roskilde, Odsherred og Slagelse indgået rammekontrakt med De Forenede Dampvaskerier om vask, leje og levering af linned mv. i de respektive kommuner. Rammekontrakten er gældende fra den 1.10.2017 til den 30.9.2021, dvs. 4 år. Solrød Kommune har kontaktet FUS og har fået mulighed for at tilslutte sig aftalen, således at De Forenede Dampvaskerier kan bruges som leverandør til levering af leje og vask af linned mv. i bo-grupperne, når den nye kontrakt træder i kraft pr. 1.11.2017.

Generelt om aftalen kan oplyses:

Levering sker en gang om ugen inden for normal arbejdstid (kl. 7:00-15:00) i hver bo-gruppe.
Linned vil blive leveret sammenlagt, i ren og god stand.
Leverandørens logo på det leverede linned vil være diskret og begrænset til det minimale.
Personalet, der forestår levering af linned mv. vil bære synligt firmanavn, kan identificere sig ved ID-kort, samt er præsentable og servicemindede.

Med udgangspunkt i FUS Rammekontrakten er der sammensat en servicepakke (dyne, pude, linned, håndklæder og haleklude) pr. beboer inkl. lagerbeholdning, der i alt vil medføre en brugerbetaling på 250 kr. pr. beboer pr. måned. Dette beløb vil blive opkrævet sammen med betaling til husholdningskasserne til de enkelte bo-grupper.

Hvis der ikke bliver indført brugerbetaling på området, så vil udgiften blive en kommunal udgift, da vask af linned ikke længere er en del af pakkeprisen i den kommende kontrakt med leverandørerne på plejecentret. Dette vil årligt medføre følgende omkostninger (i 2017 priser): For 2018 306.000 kr. (102 borgere) og for 2019 426.000 kr. (142 borgere).

Administrationen anbefaler, at der indføres brugerbetaling i lighed med andre kommuner.

Høring

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af en udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 51.000 kr. i 2017, 306.000 kr. i 2018 og 426.000 kr. i 2019 og årene fremover. Ændringen i 2018-2021 er indarbejdet som teknisk ændringsforslag ved 2. behandling af budget 2018-2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

153. Helhedsplan for Solrød Center - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.00.00-P20-2-16

Helhedsplan for Solrød Center - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forhøjelse af anlægsbevilling til anlæg af "Strandvejstorvet" i Solrød Center.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2018 frigives.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. april 2017 at frigive en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til omdannelse af "Strandvejstorvet" som et led i realiseringen af Helhedsplan for Solrød Center.

Efter Byrådets møde den 24. april 2017 er projektet blevet færdigprojekteret, og entreprisen har været sendt i udbud.

Der er kommet 4 tilbud fra entreprenører på gennemførelse af anlægsopgaven.
Alle indkomne tilbud er konditionsmæssige og vurderes kvalitetsmæssigt at opfylde kravene til projektet, hvilket vil bidrage til visonen om, at Solrød skal ryste forstaden af sig og tage Solrød på sig.

Alle indkomne tilbud er dog højere end oprindeligt budgetteret, hvorfor det er en forudsætning, at der frigives yderligere en anlægsbevilling, såfremt projektet skal realiseres i det fulde omfang.

At anlægsbudgettet er højere end oprindeligt budgetteret, skyldes en lang række forhold. Det skyldes dog primært, at udviklingen af projektet under selve projekteringen er blevet mere omfattende i såvel areal som kompleksitet og kvalitet. Dette for at leve op til helhedsplanens og designguidens anbefalinger samt at indarbejde idéer og forslag fra Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Ejerforeningen Solrød Center Torv 1, der alle har deltaget aktivt i projektudviklingen.

Uddybende forklaring

Ved at udvide projektet til også at omfatte en del af strandvejsarealet og centergaden - for at optimere synlighed og plads til ophold, aktivitet og transport - er projektområdet udvidet fra ca. 1.000 m² til ca. 1.400 m².

Den opgraderede belægning til klinker og sandsten er dyrere end beton i såvel indkøb som anlæg - dog er det billigere end de helt dyre materialer som eksempelvis bornholmsk granit.

Kompleksiteten i at arbejde i et byrum, der samtidig skal fungere og kun må være til gene for erhvervsdrivende i absolut minimal grad, medfører en længere og dyrere anlægsfase.

Gennem projekteringen er det blevet afklaret, at entreprisens begrænsede arealmæssige omfang øger kompleksiteten og dermed kvadratmeterprisen grundet tilpasning og bearbejdning af en stor del af belægningen.

Der er høj anlægsaktivitet i hele hovedstadsområdet, hvilket afspejles i de indkomne tilbud.

Priser indhentet tidligere i processen på delleverancer som eksempelvis springvand, linjedræn mv. har i de indkomne tilbud vist sig en del højere end oprindeligt budgetteret.

Budget

Såfremt projektet skal realiseres i det fulde omfang og kvalitet, vil de samlede anlægsudgifter blive på ca. 3.600.000 kr.

Der er overført rådighedsbeløb på 400.000 kr. fra 2016 og frigivet 2.000.000 kr. i 2017 til Helhedsplan for Solrød Center.

Således forudsætter en realisering af projektet frigivelse af en anlægsbevilling på 1.200.000 kr.

Hovedudgifterne i runde tal til projektets realisering er knyttet til følgende poster:

Byggeplads, rydning, jordarbejder og vandhåndtgering: 600.000 kr.

Belægningsarbejder: 1.500.000 kr.

Springvand og øvrigt inventar: 1.000.000 kr.

Rådgivning, uforudsete udgifter mv.: 500.000 kr.

Sammenlignelige projekter

Administrationen har vurderet muligheden for at genudbyde entreprisen med henblik på at modtage lavere tilbud. I denne sammenhæng er de indkomne tilbud sat i forhold til sammenlignelige projekter, der er realiseret øvrige steder i landet inden for de seneste år. Sammenholdes de indkomne tilbud med disse projekter, fremgår det, at de indkomne priser har en forholdsvis lav kvadratmeterpris, hvorfor det ikke kan forventes, at et genudbud vil medføre lavere tilbud på anlægsopgaven.

Afledt drift

En realisering af projektet vil forventeligt medføre en forhøjet afledt drift af torvet på ca. 40.000 kr. pr. år i forhold til i dag. Dette svarer til driftomkostningerne for torvets nye springvand.

Anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at projektet gennemføres i den høje kvalitet og det fulde omfang, da dette er et væsetligt element i forhold til helhedsplanens anbefaling om, at Solrød skal ryste forstaden af sig og tage Solrød på sig. Da Strandvejstorvet er det første større projekt, der viser ambitionsniveauet for den fysiske omdannelse, der i de kommende år skal ske i Solrød Center, er det tillige væsentligt, at dette udstråler høj kvalitet. Samtidig er valget af de dyrere materialer med til at sikre en længere holdbarhed og smukt patinering, hvilket vil reducere driftsomkostningerne i forhold til billigere materialer.

Tidsplan

For at undgå anlægsarbejder på Strandvejstorvet i forbindelse med julehandelen i Solrød Center, planlægges anlægsfasen at opstarte tidligst muligt efter nytår, således at torvet kan indvies i det tidlige forår. Dette afhænger dog af vejrlig - særligt i vintermånederne.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. er afsat i budget 2018. Heraf frigives 1.200.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Strandvejstorvet

154. Dagtilbud, ny integreret institution i Havdrup Vest - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 82.06.04-P20-1-17

Dagtilbud, ny integreret institution i Havdrup Vest - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til opførelse af en ny integreret daginstitution i bydelen Havdrup Vest. Daginstitutionen Lindebo vil flytte til de nye lokaler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 25. september 2017, pkt. 73: Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 25. september 2017: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af bydelen Havdrup Vest skal der bygges en ny integreret institution med 24 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser, i alt 122 pladser.

I helhedsplanen for dagtilbud er der i årene 2017 til 2019 afsat henholdsvis 500.000 kr., 6.000.000 kr. og 19.300.000 kr. til realisering af projektet.

I 2017 er der afsat 500.000 kr. til indledende undersøgelser til fastlæggelse og verificering af rammerne for projektet og til opstart af byggeprogram, herunder udarbejdelse af tidsplan og fastlæggelse af udbudsform.

Forslaget om en ny daginstitution er begrundet i bedre geografisk placering i forhold til efterspørgsel og servicering af nye boligområder og vil samtidig give mulighed for flytning af daginstitutionen Lindebo til lokaler, som er drifts- og energimæssigt tidssvarende.

Projektering, udbudsproces og tidsplan

Den endelige udbudsform er ikke fastlagt. Denne fastlægges i forbindelse med den indledende fase i samarbejde med ekstern rådgiver og vil blive politisk behandlet i forbindelse med anmodning om frigivelse af yderligere midler til projektets gennemførelse.

Forundersøgelser samt planlægning og indledende programmering forventes at starte ultimo 2017, og selve byggeriet forventes at gå i gang i 3. kvartal af 2018 med aflevering i 4. kvartal af 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 500.000 kr. er afsat i budget 2017.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag Havdrup Vest, integreret børneinstitution.

155. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.13.06-A50-76-16

156. Lukket: Lukket punkt: Godkend referat / Underskriftsark (test)Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.13.06-A50-32-16

Mandag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Tirsdag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Onsdag	kl. 10-14
Torsdag	kl. 13-17 (Borgerservice til kl. 18)
Fredag	lukket