Referat

Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Mødedato: 20-03-2017

Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus

28. Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.00.00-S00-1-17

Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af uforbrugte ØD-bevillinger, øvrige driftsmidler og rest-rådighedsbeløb på anlæg fra 2016 til 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet giver bevilling i 2017 til:

ØD-driftsoverførsler i alt 7.429.317 kr.
Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 867.657 kr., hvoraf 100.000 kr. overføres til anlægsprojekt vedrørende udvidelse af demensdaghjemmet Oasen som tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
Nulstilling af ØD-underskud i alt 2.332.267 kr.
Overførsel af puljemidler i alt 2.518.575 kr.
Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter i alt 3.037.871 kr.
Restrådighedsbeløb på 49.359.000 kr. i udgift og 33.501.000 kr. i indtægt.
Nettofinansiering af kassebeholdningen på 32.043.687 kr.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 22: Anbefales.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 13. marts 2017, pkt. 22: Bo Nygaard Larsen og Morten Scheelsbeck.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 27: Anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne for økonomisk decentralisering (ØD) giver adgang til ved årets udgang at få overført uforbrugte ØD-driftsbudgetmidler (nedenfor kaldet ØD-midler) til næste budgetår. Dette kan ske med op til 3 % af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og skal altid følges op af en handleplan, der sikrer, at underskuddet indhentes. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel på Strandrensning og Vintertjeneste.

Yderligere overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 forudsætter Byrådets konkrete godkendelse.

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb overføres efter behov, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet ved udgangen af 2016.

Alle overskud/uforbrugte bevillinger har forøget kassebeholdningen ultimo 2016, men vil (ved godkendelse af genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen primo 2017.

ØD-midler, driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 %

Opgørelsen, jf. bilag 1, viser, at der er et ØD-resultat på 11.672.191 kr., hvoraf overførslen på op til 3 % beløber sig til 7.429.317 kr.

Fordeling af overførsel på udvalgsområder:
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget inkl. beredskab	5.381.405 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	2.557.973 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	-510.061 kr.
I alt	7.429.317kr.

Overførsel af ØD-midler ud over 3 %

Det anbefales, at der overføres driftsmidler ud over 3 % for samlet 867.657 kr., idet midlerne skal anvendes til konkrete formål. Overførsel vedrørende Aktivitets- og Frivilligcentret på 100.000 kr. til udskiftning af gulv og andre uforudsete udgifter overføres til anlægsprojekt vedrørende udvidelse af demensdaghjemmet Oasen. Specifikation fremgår af bilag 2. Begrundelser for overførsler fremgår af bilag 7.

Nulstilling af ØD-underskud

Med baggrund i helt særlige forhold i de 4 enheder, anbefales det, at ØD-underskud vedrørende Børn og Unge Rådgivningen, Hjemmesygeplejen og Hjemmevejleder/Støttekontaktpersoner nulstilles, samt ØD-underskud vedrørende idrætsområdet delvist nulstilles. Dette beløber sig samlet til 2.332.267 kr. Specifikation fremgår af bilag 3, og begrundelse for nulstilling fremgår af bilag 7.

Puljemidler

Overskuddet for 2016 udgør på puljemidler med statslig finansiering 928.496 kr., og 1.590.079 kr. på puljemidler med kommunal finansiering. Der er således samlet et overskud på 2.518.575 kr. på puljemidler, der indstilles overført til 2017. Specifikation heraf fremgår af bilag 4. Bemærkninger til de enkelte puljer fremgår af bilag 7.

Overførsel af driftsmidler uden for ØD-rammen vedrørende projekter

Der er et antal projekter med specifik bevilling, hvor der resterer midler ved udgangen af 2016, der skal overføres, for at arbejdet kan blive gennemført i 2017. Der er samlet projekter inden for servicerammen på 1.797.871 kr. og projekter på affaldsområdet, der samlet beløber sig til 1.240.000 kr. Specifikation fremgår af bilag 5, og bemærkninger fremgår af bilag 7.

Samlet set er der driftsoverførsler på 16.185.687 kr. fordelt med driftsoverførsler indenfor servicerammen på 14.945.687 kr., der påvirker servicerammen for 2017 i negativ retning, såfremt der ikke er en tilsvarende overførsel fra 2017 til 2018 og driftsoverførsler på brugerfinansieret områder på 1.240.000 kr.

Anlæg (rådighedsbeløb)

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til det konkrete projekt. Anlægsbevillingen er flerårig - dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. En forudsætning for, at Byrådet kan give anlægsbevilling, er, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til finansiering af det pågældende projekt.

Rådighedsbeløbene er ét-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, således at hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår.

Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlæg for 2016, der forventes færdiggjort i 2017, beløber sig samlet til 49.359.000 kr. i udgift og 33.501.000 kr. i indtægt, som indstilles genbevilget i 2017. Bilag 6 viser specifikationen af rådighedsbeløbene, og begrundelserne for den ønskede overførsel er beskrevet i bilag 7.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

ØD-driftsoverførsler i alt 7.429.317 kr.
Overførsel af ØD-midler ud over 3 % i alt 867.657 kr., hvoraf 100.000 kr. overføres til anlægsprojekt vedrørende udvidelse af Demensdaghjemmet Oasen som tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
Nulstilling af ØD-underskud i alt 2.332.267 kr.
Overførsel af puljemidler i alt 2.518.575 kr.
Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter i alt 3.037.871 kr.
Restrådighedsbeløb på 49.359.000 kr. i udgift og 33.501.000 kr. i indtægt.

Totalt set udgør de ønskede overførsler 32.043.687 kr. i udgift, der finansieres af kassebeholdningen af det tilsvarende mindreforbrug i 2016.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

29. Lokalplan 603.29 for etagehuse på Troldmands Allé i Trylleskov Strand - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P16-1-16

Lokalplan 603.29 for etagehuse på Troldmands Allé i Trylleskov Strand - endelig vedtagelse

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan 603.29.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 603.29 vedtages endeligt med ændring af § 6.1 sådan at bebyggelsens terræn, kaldet plinten, kan hæves til op til 1,5 m over det eksisterende terræn.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalger besluttede den 12. december 2016, at forslag til Lokalplan 603.29 for etagehuse på Troldmands Allé skulle fremlægges i offentlig høring i perioden 15. december 2016 til 16. februar 2017.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen, da der i høringsperioden er indkommet høringssvar, der kan vurderes som værende væsentlige bemærkninger, jf. Byrådets beslytning om procedure for planlovssager af 7. november 2016.

Høring

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar med det synspunkt, at punkthusene i 3 etager med penthouse og i 4 etager med penthouse er for høje. Indsigerne mener, at man skal fastholde de 3 etager, som var planlagt i helhedsplanen for Trylleskov Strand. Høringssvarene er behandlet i bilaget Høringsnotat.

Forud for høringsperioden, den 8. november 2016, afholdt administrationen et orienterings- og dialogmøde åbent for interesserede ejere og lejere i og omkring Trylleskov Strand. Resumé er vedhæftet som bilag.

Administrationens kommentarer til de indkomne høringssvar:

Der har været to vigtige overordnede mål for udviklingen af bydelen Trylleskov Strand. Det ene mål har været at udvikle en bydel med boligtilbud til borgere med forskellige økonomiske muligheder, som er i forskellige faser af deres liv med deraf følgende boligbehov. Det andet mål har været at få plads til mange boliger for at udnytte bydelenes gode beliggenhed ved S-banen samt tæthed til motorvej og strand. Der har fra developers side være stor interesse for at bygge boliger i et plan og en modsvarende stor interesse for at købe disse boliger fra seniorer. Etageboliger med elevator betragtes i byggelovgivningen som "niveaufri" adgang, som egner sig til gangbesværede borgere. For at nå mål nr. 2 om mange boliger har Byrådet ønsket at færdiggøre bydelen med punkthusene øst for banen. Denne type bebyggelse er med til at yderligere at sikre et meget varierede udbud af boliger i Trylleskov Strand.

I forhold til indsigernes bekymring for skyggegener kan det fastslås, at afstandene imellem de nye bebyggelser og de allerede opførte boliger er så stor, at der ikke vil være skyggegener. Der er imellem 170 - 270 fra indsigernes boliger til de nye etagehuse. Se to visualiseringer, der er vedlagt som bilag, som viser hvordan bebyggelsen vil syne fra Karlstrup Strandvej.

Ændringer som følge af høringssvar

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt med de i lokalplanforslaget angivne etagehøjder.

Ændringer som anbefales af administrationen

Administrationen har i forhold til lokalplanforslaget, der var udsendt i offentlig høring, ændret det hævede niveaus (plintens) maksimale højde fra 1,0 m til 1,5 m, fordi det oprindelige terræn er mere varieret ved boligø 6 og 7 end i resten af bydelen.

Administrationen har foretaget nogle justeringer af planen, herunder at de to boligøer 6 og 7 i den endelige plan benævnes boligø nr. 6 under et.

Text

Høring

Forslag til lokalplan 603.29 har været i offentlig høring i perioden 15. december 2016 til 16. februar 2017.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

30. Lokalplan 603.16 for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P20-1-16

Lokalplan 603.16 for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - endelig vedtagelse

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan 603.16 for etageboliger på boligø 16, Trylleskov Strand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 603.16 for etageboliger på boligø 16, Trylleskov Strand vedtages uden andre ændringer end enkelte redaktionelle rettelser.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 21. november 2016, at forslag til Lokalplan 603.16 for etageboliger på boligø 16, Trylleskov Strand, skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra 30. november 2016 til 25. januar 2017.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen, da der i høringsperioden er indkommet høringssvar, der kan vurderes som værende væsentlige bemærkninger, jf. Byrådets beslutning om procedure for planlovssager af 7. december 2015.

Lokalplanens placering og indhold

Lokalplanområdet er 4.870 m² og ligger i den vestlige del af Trylleskov Strand. Bebyggelsen placeres som to øst-vest orienterede bygninger i 3 etager. Øen rummer desuden interne veje, fælles parkeringsanlæg, depotrum og miljøstation. Facaderne beklædes med plader, primært i neutrale farver, dog med mulighed for enkelte partier i markante farver. De dele af øen, der ikke benyttes til boliger, vej, parkering og småbygninger, anlægges som have med græs, træer, buske og legeplads. Øens kant markeres med en randbeplantning.

Text

Høring

Ved høringsfristens udløb var der indkommet tre skriftlige høringssvar indsendt af hhv. Midt- og Vestsjællands politi og af borgere i Trylleskov Strand med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Politiet anbefaler, at vendepladser søges flyttet til enderne af boligøens veje i stedet for den centrale placering, der fremgår af forslaget. I de to høringssvar fra borgere i Trylleskov Strand bliver der givet udtryk for, at høje etageejendomme i Trylleskov Strand vil forringe den åbne og lyse profil, området har i dag, og i stedet skabe en følelse af tæt byggeri, der samtidig tager morgen- og aftensolen og tillige kaster skygger.

Administrationens kommentarer hertil

Disponering og placering af boligøens interne vejarealer er blevet til tæt samarbejde mellem bygherre og kommune. I den forbindelse har det været afgørende at skabe en kombineret anvendelse for dermed sikre den bedst mulige disponering af boligøens arealer. Den foreslåede centrale placering af vendeplads på boligøens veje, giver mulighed for, at vendepladsarealet desuden kan anvendes som adgangsareal til bygningerne. Dimensionering og placering af vendepladsen er desuden i overensstemmelse med hidtidig praksis i kommunen. Administrationen vurderer på den baggrund, at den foreslåede centrale placering af vendepladser på boligøens veje sikrer den bedst mulige disponering af boligøens arealer.

Administrationen vurderer, at den foreslåede bebyggelse på boligø 16 er i overensstemmelse med de oprindelige intentioner for Trylleskov Strand.

I den oprindelige rammelokalplan for Trylleskov Strand, Lokalplan 603.2, fremgår det, at der i delområde F, hvor boligø 16 ligger, kan udstykkes grunde til bl.a. etagebyggeri i op til 3 etager. Således vurderer administrationen, at der på baggrund af de i høringssvarene anførte argumenter ikke er grundlag for at foretage ændringer i den endelige lokalplan.

Ændringer som følge af høringssvar

Da de fremsatte bemærkninger i høringssvarene vedrører forhold, der er i overensstemmelse med den hidtidige planlægning i såvel rammelokalplan og kommuneplan, vurderer administrationen, at der ikke er grundlag for at foretage ændringer i lokalplanen som følge af de indkomne høringssvar.

Et høringsnotat med uddybende beskrivelse af indhold i høringssvar og administrationens kommentarer hertil er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

31. Udbud af storparcel 19 i Trylleskov StrandÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 13.06.02-G10-9710-15

Udbud af storparcel 19 i Trylleskov Strand

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udbud af storparcel 19 i Trylleskov Strand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Storparcel 19 udbydes til salg på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår.
Administrationen bemyndiges til at forhandle bedst mulig pris samt projektkvalitet, som forelægges til Byrådets godkendelse.
Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 100.000 kr. frigives til salgsomkostninger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse af udbuddet af 11 storparceller i juni 2016 besluttede Byrådet at reservere storparcel 19, indtil behovet for en daginstitution var afklaret. Efterfølgende i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020 blev det besluttet, at der ikke skal være daginstitution på storparcel 19.

Administrationen indstiller derfor, at storparcel 19 udbydes til boligbebyggelse i henhold til rammelokalplanen. Storparcellen er 5097 m².

Administrationen varetager udbudsopgaven, da køberne i den nuværende markedssituation foretrækker at henvende sig direkte til kommunen. Udarbejdelse af købsaftale og skøde sker i samarbejde med advokat. Der søges frigivet 100.000 kr. til salgsomkostninger.

Ifølge bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme skal storparcellen udbydes i minimum 14 dage, før salg kan finde sted. Hvis der ikke modtages købsbud, som Byrådet kan tiltræde, kan storparcellen sælges ved løbende salg i op til et år efter udbuddet. Herefter skal storparcellerne udbydes igen efter Byrådets godkendelse.

Vilkår for udbuddet

Storparcellen udbydes i 8 uger efter modellen ”mest fordelagtigt tilbud”. De indkomne tilbud vil blive vurderet 40 % på pris og 60 % på kvalitet. Solrød Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Storparcellen udbydes til boligbebyggelse i 2 og 3 etager såsom etageboliger eller rækkehuse.

Prisen beregnes ud fra det opførte antal etagemeter. Storparcellen udbydes til en minimumspris på 2.500 kr. pr. etagemeter byggeret. Der skal stilles garanti for købesummen, når Byrådet har godkendt tilbuddet. Bebyggelsesprocent er minimum 45 og maksimum 65 for storparcellen. Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav byggeri og 1,5 parkeringspladser pr. bolig ved etagebyggeri. Der skal afleveres en bebyggelsesplan for storparcellen. Der skal afleveres billedreferencer og beskrivelse, der kan anskueliggøre, hvad det er for en type bebyggelse, der forventes opført. Kommunen skal i samarbejde med bydende udarbejde lokalplan for storparcellen. Overtagelse af storparcellen sker den 1. i måneden efter godkendelse af lokalplan.

Se de generelle salgsvilkår i bilag.

De tilbud, der modtages inden udbudsfristen, vil blive forelagt Byrådet. Hvis der ingen bud modtages, forelægges indkomne tilbud løbende Byrådet.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budget 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til salgsomkostninger.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

32. Godkendelse af skema B og anskaffelsessum for 44 almene boliger på etape 3/Timianhaven i Havdrup VestÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 03.12.00-G01-3-16

Godkendelse af skema B og anskaffelsessum for 44 almene boliger på etape 3/Timianhaven i Havdrup Vest

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen inden opførelse af 44 boliger på etape 3/Timianhaven i Havdrup Vest på baggrund af skema B.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Skema B og anskaffelsessummen på 91.738.000 kr. godkendes.
Det kommunale grundkapitallån ændres fra 9.077.100 kr. til 9.174.000 kr. Differencen på 96.900 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2017.
Den foreløbige leje ved skema B godkendes med 1.078 kr. pr. kvadratmeter pr. år eksklusiv forbrugsudgifter.
Der søges en indtægtsbevilling til støtte fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet i forbindelse med opførsel af små boliger på 1.281.420 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2017.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 28: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i oktober 2015 salget af etape 3 i Havdrup Vest til Boligselskabet Domea Solrød til opførsel af 35 almene boliger. Efterfølgende godkendte Byrådet i januar 2016 yderligere opførsel af 9 små boliger med tilskud fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Byrådet godkendte den 19. september 2016 at give tilsagn om støtte til opførelse af 44 almene boliger på baggrund af skema A:

Anskaffelsessummen på 90.771.000 kr.
Tilsagn om støtte i form af et grundkapitallån på 9.077.100 kr.
Tilsagn om kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
Tilsagn på statens vegne om ydelsesstøtte til boligerne.

Støttet boligbyggeri

Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.

Når projektet har været i udbud, og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen, også kaldet skema B.

Ved projektets afslutning udarbejdes der et anlægsregnskab, som skal godkendes af Byrådet, og som kan afsluttes ved indberetning af skema C.

Ifølge lovgivning for støttet boligbyggeri skal kommunen indbetale et grundkapitallån til Landsbyggefonden på pt. 10 % af anskaffelsessummen. Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi fastsættes efter byggeriets afslutning.

Byrådet skal på statens vegne give tilsagn om, at staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til optaget realkreditlån til byggeriet. Det vil sige, at staten betaler en andel af renter, bidrag og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

Om projektet

Der opføres 44 almene boliger med et samlet areal på 3.840 m². De almene boliger opføres med 9 stk. 1-rums boliger, 7 stk. 2-rums boliger, 23 stk. 3-rums boliger og 5 stk. 4-rums boliger.

Byggetilladelsen er indhentet særskilt og er bl.a. betinget af, at der opnås tilsagn til skema B i henhold til Lov om almene boliger og bek. 1226 af 14.12.2011 om støtte til almene boliger. Ligeledes er godkendelsen af skema B betinget af, at betingelserne i byggetilladelsen opfyldes.

Under administrationens behandling af sagen er skema B's indhold og det øvrige materiale, som administrationen har modtaget gennemgået og godkendt.

Økonomi

Boligselskabet Domea, Solrød anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen inden opførelse af 44 almene boliger på etape 3 i Havdrup Vest, på baggrund af skema B.

Der er i øjeblikket meget aktivitet på byggemarkedet, og priserne er fortsat stigende. Som konsekvens heraf har Domea modtaget tilbudspriser, som ligger lidt over det oprindelige budget i skema A. Domea vurderer, at med en regulering af maksimumbeløbet vil projektet kunne gennemføres med mindre projekttilpasninger.

I henhold til bekendtgørelse 1226 af 14.12.2011 om støtte til almene boliger mv. reguleres maksimumsbeløbet en gang om året pr. 1. januar i henhold til stigningen i et indeks. For byggeri af almene boliger i 2016 udgjorde maksimumbeløbet pr. kvadratmeter boligareal 22.660 kr. I 2017 udgør maksimumbeløbet pr. kvadratmeter boligareal 22.890 kr. Ved fastsættelse af budget har Domea anvendt det aktuelle maksimumbeløb pr. kvadratmeter boligareal for 2017 og derved gjort brug af reguleringen fra 2016 til 2017.

Der kan ifølge støttebekendtgørelsen maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

3.840m² til maksimumbeløb for familieboliger på 22.890 kr. pr. m² boligareal, i alt 87.897.600 kr.

Hertil kommer et tillæg til byggeri i energiklasse 2 på 1000 kr. pr. m² boligareal, i alt 3.840.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B kan maksimalt udgøre 91.738.000 kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen udgør i henhold til skema B ansøgning 91.738.000 kr. Det er denne anskaffelsessum, som Domea søger om godkendelse af, og den finansieres således i hele tal:

Realkreditlån (88 %) 80.729.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %) 9.174.000 kr.
Beboerindskud (2 %) 1.835.000 kr.

Grundkapitallån til boligerne udgør 10 % af anskaffelsessummen, i alt kr. 9.174.000 kr., som er Solrød Kommunes andel af anskaffelsessummen til boligerne. Der er afsat 9.077.100 kr. i budget 2017. Differencen på 96.900 kr. søges i 2017 og finansieres af kassebeholdningen.

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti fastlægges endeligt, når ejendommen er opført og værdiansat, og der herefter fremsendes en garantierklæring.

Støttesagsgebyr til Solrød Kommune udgør 2 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 183.476 kr., som der søges bevilling til i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema C.

Solrød Kommune har søgt en pulje hos Transport-, Bygge- og Boligministeriet til nedsættelse af grundkapitallån og fået tilsagn om tilskud i forbindelse med etablering af de 9 små boliger. Puljen giver mulighed for en dobbelt-op-pulje, hvor kommunen kan få tilskud til det dobbelte antal boliger, også selv om det er større familieboliger. Det betyder, at Solrød Kommune får et tilskud til 18 boliger. Tilskuddet udgør 71.190 kr. pr. bolig, i alt 1.281.420 kr., som der søges en indtægtsbevilling til, og som tilgår kassebeholdningen i 2017.

Tilskuddet fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet ydes til Solrød Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B. Bevilling søges i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema B.

Den foreløbige leje ved skema B er 1.078 kr. pr. kvadratmeter pr. år eksklusiv forbrugsudgifter. Ved skema A var lejen 1.071 kr. pr. kvadratmeter pr. år eksklusiv forbrugsudgifter. Den endelige leje godkendes i forbindelse med skema C, når byggeriet er færdigt.

De samlede udgifter og indtægter i støttesagen er således:

	Indtægt	Udgift
Kommunalt grundkapitallån		9.174.000 kr.
Grundsalg	11.231.000 kr.
Kommunalt gebyr	183.476 kr.
Tilskud fra pulje til små boliger	1.281.420 kr.

Det kan oplyses, at den ved skema B godkendte anskaffelsessum udnytter maksimumsbeløbet fuldt ud. I forbindelse med godkendelse af byggeregnskab skema C kan der forekomme mindre budgetmæssige ændringer i forbindelse med lovmæssige indeksreguleringer. Boligselskabet vurderer, at det vil være i størrelsesordenen 200.000 kr., hvis der kommer budgetmæssige ændringer.

Byggeperioden er fra juni 2017 frem til indflytning i juni 2018. Domea vil i deres planlægning prioritere, at de små boliger bliver først klar til indflytning.

Skema C (anlægsregnskab) forventes forelagt Byrådet i efteråret 2018.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Tillægsbevilling til merudgift til grundkapital på 96.900 kr. finansieres af kassebeholdningen, og indtægt fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet i forbindelse med opførsel af små boliger på 1.281.420 kr. tilgår kassebeholdningen i 2017.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

33. Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald til håndtering af farligt affaldÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 07.00.03-P24-1-17

Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald til håndtering af farligt affald

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til ændring af "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" med henblik på udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ændringer i "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" godkendes til udsendelse i høring i 4 uger.

Beslutning

Hans Odder (C) ønskede sin habilitet afprøvet. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede, at Hans Odder (C) ikke var inhabil i behandlingen af denne sag.

Indstillingen blev anbefalet.

Sagsfremstilling

Der er behov for at ændre det gældende regulativ, da det fremadrettet ikke længere vil være muligt at aflevere farligt affald ved Solrød Renseanlæg og ved Havdrup Farvehandel. En ændring er også påkrævet for at kunne indføre en henteordning af farligt affald ved husstanden.

Byrådet vedtog den 24. november 2014 Affaldshåndteringsplan 2014-2024.

I affaldshåndteringsplanen er der en målsætning om at nedbringe mængden af farligt affald, elektronikaffald og genanvendelige materialer i dagrenovationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 25 % ved udgangen af 2018.

Solrød Kommune står over for, at ordningen for afleveringering af farligt affald i Havdrup er lukket samt at modtagestationen for farligt affald ved Solrød Renseanlæg fremadrettet vil være uden den nuværende bemanding på grund af omstruktureringer i Klar Forsyning.

Administrationen anbefaler derfor ændringer i §18 Ordning for farligt affald i "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune". Der er endvidere sket en række mindre sproglige og layoutmæssige rettelser i regulativet, som er uden praktisk betydning.

Aflevering af farligt affald ved farvehandler i Havdrup udgår af regulativet

Solrød Kommune indgik i 2012 en aftale med Havdrup Farvehandler om, at borgere kunne aflevere farligt affald i form af malingsrester, spraydåser og opløsningsmidler hos farvehandleren. Havdrup Farvehandler er lukket i februar 2017, hvorved muligheden for at aflevere farligt affald ved farvehandleren skal udgå af regulativet.

Administrationen har undersøgt muligheden for at overdrage ordningen til Havdrup Farvecenter, som åbnede i januar 2017. Det er dog ikke muligt, da der ikke er plads nok i forretningen.

Aflevering af farligt affald ved Modtagestationen ved Solrød Renseanlæg udgår af regulativet

KlarForsyning, der driver modtagestationen for farligt affald på Solrød Renseanlæg, har opsagt deres kontrakt med drift af modtagestationen for farligt affald med udgangen af maj måned 2017. Modtagestationen er drevet som en sideløbende bi-aktivitet i forbindelse med driften af renseanlægget og vil derfor blive økonomisk dyr at drifte, hvis Solrød Kommune skulle drifte modtagestationen uden øvrige aktiviteter.

Modtagestationen har desuden stået for tømning af batterier og farligt affald hos boligselskaber. Disse to ordninger kan videreføres til anden entreprenør.

Administrationen har vurderet borgernes brug af modtagestationen gennem en mindre brugerundersøgelse og interview af medarbejderne på Solrød Renseanlæg. Af undersøgelsen fremgår det, at der i en tilfældig uge er få borgere, der anvender modtagestationen, mens brugen er størst omkring helligdage og ferier. Der afleveres både små genstande som neglelak men også f.eks store malerbøtter. Det er primært private borgere, der bruger modtagepladsen, men også i nogen grad virksomheder. Undersøgelsen fremgår af bilag 1.

På ovenstående baggrund vurderer administrationen, at der ikke er basis for at fortsætte driften af modtageanlægget, hvorved muligheden for at aflevere farligt affald på modtagestationen anbefales at udgå af regulativet.

Indsamling af farligt affald ved husstanden tilføjes regulativet

I affaldshåndteringsplanen er et af initiativerne for at nå målet om at nedbringe mængden af farligt affald at undersøge muligheden for at etablere en henteordning for farligt affald hos de privat husstande.

Administrationen har undersøgt forskellige mulige løsninger for etablering af en henteordning for farligt affald. Undersøgelsen peger på, at den bedst mulige løsning i Solrød Kommune er indsamling, hvor borgeren får mulighed for at komme af med miljøkassen op til 4 gange om året. Borgeren skal tilmelde sig afhentning via Solrød Kommune's hjemmeside eller på App'en "Mit Affald". Ordningen består i, at alle husstande med dagrenovationssæk får tilbudt en rød plastkasse. Kassen bruges til opbevaring af husstandens farlige affald, f.eks spraydåser, opløsningsmidler, mindre malerbøtter og småt elektronik. Ordningen er veletableret i andre kommuner.

I forbindelse med etablering af henteordning for farligt affald vil administrationen gennemføre en informationskampagne i samarbejde med Grønt Råd. Informationskampagnen vil bl.a. indeholde produktion af en kort film, information på siderne af skraldebilen, information på hjemmeside, Facebook, eventdag m.m.

Administrationen forventer, at ordningen kan træde i kraft fra 1. juni 2017.

Etablering, drift og informationskampagne af henteordning for farligt affald er indregnet i renovationsbudgettet fra 2017 og frem.

Aflevering af farligt affald ved to nye mindre modtagestationer i Solrød og Havdrup tilføjes regulativet

Indsamling af farligt affald ved husstanden i kasser erstatter kun delvist, at modtagestationen for farligt affald nedlægges, samt at det ikke længere er muligt at aflevere farligt affald hos Farvehandleren i Havdrup. Borgerne mangler et sted at aflevere større malerbøtter samt muligheden for at komme af med affaldet, når de ønsker det lokalt. Borgerne har fortsat adgang til MiljøCenter Greve.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder og anbefaler, at der opstilles en mindre container - et miljøskab i henholdsvis Solrød og Havdrup, hvor borgere i fastlagte åbningstider kan aflevere farligt affald.

Administrationen har fundet følgende mulige placeringer:

Solrød Vandværk, Engvangen 14, 2680 Solrød Strand
Havdrup Auto, Salbjergvej 15, 4622 Havdrup

Virksomhederne har givet deres accept. Kommunen vil indgå kontrakt med de pågældende virksomheder.

De valgte placeringer vil ikke fremgå af regulativet. I regulativet vil der blive henvist til kommunens hjemmeside for at se, hvor der kan afleveres farligt affald.

Administrationen forventer, at ordningen kan træde i kraft fra 1. juni 2017.

Økonomi

Etablering og drift af aflevering af farligt affald ved to nye mindre modtagestationer er indregnet i renovationsbudgettet fra 2017, når driften af modtagestationen udgår.

Text

Høring

Forslag til ændring af "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" skal i offentlig høring i 4 uger fra 30. marts til og 27. april 2017

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

34. Natura 2000 Handleplaner 2016-2021 - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.05.18-G01-3-16

Natura 2000 Handleplaner 2016-2021 - endelig vedtagelse

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø og for fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 for habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø og for fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose vedtages med ikrafttrædelse 20. april 2017.
Planerne på baggrund af de indledende screeninger ikke miljøvurderes yderligere.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2016, at forslag til Natura 2000-handleplan for habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø og for fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose 2016-2021 skulle fremlægges i offentlig høring i perioden 20. oktober-15. december 2016. Habitatområder indeholder særlige naturtyper af international interesse, som er beskyttet under EU-Habitatdirektiv. Fuglebeskyttelsesområder er naturområder af international vigtighed for fuglelivet, som er beskyttet under EU-fuglebeskyttelsesdirektiv.

Handleplanerne er kommunens udmøntning af anden generation af de statslige naturplaner for kommunens internationale naturbeskyttelsesområder. Handleplanerne skal være vedtaget inden d. 20. april 2017. Handleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen.

Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med de relevante nabokommuner. Handleplanerne skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, hvis den offentlige lodsejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner, der er i overensstemmelse med Natura 2000-planen. Dette er tilfældet for Staunings Ø og Ølsemagle Revle, der ejes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsens indsats på egne arealer indgår dog i oversigten over fordelingen af opgaver mellem handleplanmyndighederne og offentlige lodsejere. Kommunerne er handleplanmyndighed på de arealer, der ligger inden for lagunen.

Krav til indholdet af naturhandleplanerne

Staten har i sine Natura 2000-planer for de pågældende områder beskrevet tilstanden for og truslerne mod de naturtyper og arter, der er grundlaget for områdernes udpegning som internationale naturbeskyttelsesområder. Staten har yderligere opstillet mål og angivet retningslinjer for, hvordan trusler kan afværges, og hvordan naturtyperne og de udpegede arter kan sikres gunstig bevaringsstatus. Handleplanerne beskriver, hvordan statens Natura 2000-planer mere konkret skal udmøntes. Af Miljømålsloven fremgår, at Byrådet skal sikre handleplanernes gennemførelse.

Forslagene til Natura 2000-handleplanerne har været drøftet med Grønt Råd på rådets møde den 8. september 2016.

Text

Høring

Ved høringsfristens udløb var der indkommet to skriftlige høringssvar til handleplanen for Gammel Havdrup Mose og tre til handleplanen for Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Et resumé af høringssvarene samt administrationens kommentarer til disse fremgår af vedlagte hvidbøger.

En del af høringssvaret fra SVANA (Nu Miljøstyrelsen) er angivet som en indsigelse. Indsigelsen går på, at det ikke er tilstrækkeligt at beskrive i handleplanen for Gl. Havdrup Mose, at indsatserne i planen gennemføres ved frivillige aftaler. SVANA er enig i, at den konkrete indsats i videst muligt omfang skal gennemføres ved frivillige aftaler, hvilket forudsætter positiv medvirken fra lodsejernes side. Byrådet er imidlertid forpligtet til at gennemføre handleplanen, også hvis det måtte vise sig, at de fornødne frivillige lodsejeraftaler ikke kan indgås. Handleplanen tilrettes derfor således, at det fremgår, at den konkrete indsats i videst muligt omfang forudsættes gennemført ved frivillige aftaler. Det bemærkes i denne sammenhæng, at i fald der ikke kan opnås frivillig aftale om gennemførelse af konkrete tiltag, vil sagen blive forelagt Byrådet.

De øvrige høringssvar og bemærkninger til handleplanen for Gammel Havdrup Mose drejer sig hovedsagsligt om:

Præcisering af, at fugleovervågning ikke må finansieres af de til handleplanerne tildelte midler
Bekymring fra en lodsejer omkring kompensation og finansiering af afgræsning på arealet mellem de to moser
Bekymring omkring den langsigtede effekt af rydning af øen i Snoldelev Mose
Ønske om plantning af remiser mellem de to moser.

Høringssvarene og bemærkningerne til handleplanen for Ølsemagle Strand og Staunings Ø drejer sig hovedsageligt om:

At Naturstyrelsen foreslår, at Naturstyrelsens resultater og plejemål som beskrevet i Natura 2000-plejeplan 2016-2021 indarbejdes i diverse tabeller i handleplanen
At DANA Lim tilkendegiver, at deres jord gerne må indgå i en afgræsningsaftale

Desuden har SVANA gjort opmærksom på ændringer i lovgivningen og præciseret reglerne for strategisk miljøvurdering af planerne.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal alle planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, miljøvurderes. For at der kan træffes endelig afgørelse om omfanget af miljøvurdering, skal berørte myndigheder høres. Screeningerne har forud for handleplanernes endelige vedtagelse været i 14 dages høring ved de berørte myndigheder. Kommunen har ikke modtaget kommentarer til screeningernes indhold. Med baggrund i screeningerne er det administrationens vurdering, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af handleplanerne. Screeningerne fremgår af handleplanerne.

Økonomi

En del af planernes indsatser i form af hegnssætning, drikkevandsinstallationer mv. kan søges finansieret gennem forskellige støtteordninger ved NaturErhversstyrelsen. Igangsættelse af andre tiltag, som facilitering af græsningsordninger, rydning af tagrør mv. vil kræve finansiering fra kommunen.

Kommunernes økonomi til implementering af Natura 2000-handleplanerne er ikke forhandlet endeligt på plads mellem KL og Regeringen. De indsatser i planerne, der kræver kommunal finansiering, er betinget af en frigivelse af de eventuelt tildelte DUT-midler. Når forhandlingerne er faldet på plads, vil der derfor, med udgangspunkt i de konkrete projekter, blive søgt om frigivelse af midler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

35. Vandforsyningsplan 2016 - 2026 - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 13.02.00-P15-19615-11

Vandforsyningsplan 2016 - 2026 - endelig vedtagelse

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2016 - 2026 for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Vandforsyningsplan 2016 - 2026 for Solrød Kommune godkendes.
Byrådet godkender, at miljøscreeningen ikke giver anledning til en egentlig miljøvurdering.

Beslutning

Hans Odder (C) ønskede sin habilitet afprøvet. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede, at Hans Odder (C) ikke var inhabil i behandlingen af denne sag.

Indstillingen blev anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 19. december 2016, at forslag til Vandforsyningsplan 2016-2026 for Solrød Kommune blev sendt i høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Vandforsyningsplanen er et retningsgivende værktøj for den kommunale myndighed, de almene vandværker, enkelt indvindere og borgere og udgør grundlaget for Solrød Kommunes planlægning af vandforsyningen for perioden 2016-2026. Vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med de private almene vandvæker i Solrød Kommune. Den overordnede målsætning for vandforsyningsplanen er at sikre, at kommunens borgere har rent og sundt drikkevand i tilstrækkelige mængder nu og i fremtiden. For at opnå dette er der udpeget fem fokusområder, som der i særlig grad skal arbejdes med i planperioden. De fem fokusområder er: Forbedring af forsyningssikkerheden, fastholdelse af den eksisterende vandforsyningsstruktur, forbedring af vandkvaliteten gennem forbyggelse af forurening af grundvandet, optimal drift og vedligeholdelse af de almene private vandværker og vandbesparelser.

Vandforsyningsplanen er blevet miljøscreenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen vurderer, at screeningen ikke giver anledning til yderligere miljøvurderinger.

Text

Høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016 - 2026 for Solrød Kommune har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 21. december 2016 til den 15. februar 2017.

Der er ikke kommet nogen høringssvar. Der er derfor ikke lavet ændringer i forslaget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

36. Enhedsbestyrelse i KLAR ForsyningÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 06.00.00-A00-1-17

Enhedsbestyrelse i KLAR Forsyning

Beslutningstema

Økomomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forberedelse af implementering af enhedsbestyrelse i KLAR Forsyning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Proces og kommissorium for udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for implementering af enhedsbestyrelse godkendes.
Forhandlingsgruppens sammensætning godkendes. Fra Solrød Kommune deltager borgmester Niels Hörup og bestyrelsesmedlem Henrik T. Larsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af dannelsen af KLAR Forsyning A/S i efteråret 2015 tilkendegav alle fire kommuner (Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner) at have til hensigt at etablere en enhedsbestyrelse for det fælles serviceselskab og forsyningernes selskaber med virkning fra årsskiftet 2017/2018. Som følge heraf skulle en ejeraftale til implementeringen af en enhedsbestyrelse forhandles på plads på baggrund af en evaluering og godkendes af de fire kommunalbestyrelser/byråd inden 31. december 2016.

Bestyrelsen for KLAR Forsyning har gennemført en evaluering i slutningen af 2016, og der er nu udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen frem mod den endelige godkendelse af en enhedsbestyrelse i alle selskaber under Køge Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og i KLAR Forsyning A/S.

Formål med enhedsbestyrelse

Hensigtserklæringerne om at ville danne en enhedsbestyrelse blev givet med henblik på at sikre, at alle selskaber arbejder i sammen retning og dermed øge effektiviteten. Desuden vil det sikre den mest rationelle og effektive bestyrelsesbetjening.

Etablering af en enhedsbestyrelse vil betyde, at alle fire kommuner skal vælge bestyrelsesmedlemmer til alle selskaber i kommunernes forsyningskoncerner.

Proces

Det anbefales, at der nedsættes en forhandlingsgruppe bestående af de samme medlemmer, som deltog i forhandlingerne om dannelsen af KLAR Forsyning. Forhandlingsgruppen vil derfor bestå af de fire borgmestre og en repræsentant fra hvert holdingselskabs bestyrelse.

Formand for forhandlingsgruppen vil være Greve Kommunes borgmester.

Formålet med forhandlingerne er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for etableringen af enhedsbestyrelsen, herunder en ny ejeraftale, som kan fremlægges til politisk behandling i de fire kommunalbestyrelser/byråd.

Følgende emner bør indgå i forhandlingerne:

Bestyrelsens sammensætning, herunder
Formand – intern/ekstern
Aktiv anvendelse af et formandsskab
Rotationsprincippet for formand og næstformand
Bestyrelsens honorarer
Bestyrelsens beslutningsprocedurer i forsyningsselskaberne, herunder emner med vetoret
Håndtering af forbrugerrepræsentanter i vand- og spildevandsselskaberne

Desuden skal det tydeligt beskrives, hvilken betydning etableringen af en enhedsbestyrelse vil få for de fire kommuners mulighed for at træffe individuelle beslutninger og prioriteringer for forsyningsselskaberne, herunder fastlæggelse af takster.

Det skal ligeledes drøftes, hvordan samarbejde og koordination mellem de fire ejerkommuner kan sikres bedst muligt – bl.a. med henblik på at understøtte effektiv gennemførelse af bestyrelsesmøder.

Tidsplan

Forhandlingerne gennemføres og afsluttes i foråret 2017, således at den politiske behandling af sagen er afsluttet inden sommerferien.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

37. Beretning om Natur- og miljøområdet 2016Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 09.00.00-P21-1-17

Beretning om Natur- og miljøområdet 2016

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal godkende beretning om Natur og miljøområdet for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at beretningen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed en gang om året indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det seneste kalenderårs miljøtilsyn udført på virksomheder og landbrug samt angive oplysninger om udarbejdede miljøgodkendelser. Der blev i 2016 gennemført 25 tilsyn på virksomheder og landbrug, hvor miljøforholdene blev gennemgået. Tilsyns- og godkendelsesarbejde er omfattet af brugerbetaling og udregnes efter medgået tid. I 2016 blev der opkrævet 24.476 kr. Oversigt over tilsynene fremgår af nedenstående tabel.

Virksomheds-type	Udgift fremmede tjeneste ydelser (kr.)	Virksomheder omfattet af brugerbetaling pr. 1. 1. 2016	Tilsyns-besøg, totalt	Faktisk besøgte virk-somheder	Opkrævet bruger-betaling (kr.)	Antal revurderinger af godkendelser
Godkendelsespligtige	0	12	6	6	10.757	0
Bilag 1	0	27	9	7	8.886	0
Autoværksteder	0	27	7	6	4.832	0
§ 42 tilsyn	0	0	2	1	0	0
Dyrehold med mere end 75 DE	0	0	0	0	0	0
Dyrehold med mellem 3 DE – 75 DE & landbrug m. § 16 tilladelse	0	8	1	1	0	0
Andet*	0	0	18	0	0	0

* tilsyn med klagesager, støj mv.

Solrød Kommune opfylder kravene for målopfyldelse i 2016 i henhold til reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn. Det er samtidig administrationens vurdering, at der er en udbredt forståelse for at samarbejde om at forebygge miljøproblemer iblandt virksomhederne, og at de fleste tilfælde af uhensigtsmæssige miljøforhold bliver udbedret efter en konstruktiv dialog og efter blot få bemærkninger fra kommunens side.

Med hensyn til øvrige myndighedsbehandlinger kan det konkluderes, at der i 2016 ikke har været nogen væsentlige jordforureninger, grundvandsforureninger, vandløbsforureninger m.v. Der har til gengæld været brugt mange ressourcer på at myndighedsbehandle nye vandindvindingstilladelser, jordflytninger, udledningstilladelser fra boligøer i Trylleskov Strand, diverse klagesager vedr. støj og lugt, anvisninger af bygge- og anlægsaffald og opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr mv.

Driftsopgaver er i 2016 forløbet hensigtsmæssigt, og der er igangsat en lang række indsatser i den nyligt vedtagne spildevandsplan, affaldsplan, naturkvalitetsplan og risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Beretning om Natur og Miljø 2016

38. Tilskud til natur- og friluftsprojekter 2017Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.05.00-G01-9-16

Tilskud til natur- og friluftsprojekter 2017

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til fordelingen af tilskud til natur- og friluftsprojekter 2017 samt delegation af kompetencen til administrationen til at fordele tilskud fra puljen fremadrettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Tilskudspuljen for 2017 fordeles som redegjort for i sagsfremstillingen.
Kompetencen til fordeling af midler fra puljen fremadrettet uddelegeres til administrationen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år er der på budget 2017 afsat 23.600 kr. til tilskud til natur- og friluftsprojekter udført af tredje mand, dvs. foreninger, organisationer og borgere i Solrød Kommune. Tilskud til natur- og friluftsprojekter bevilliges i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 55. Formålet er at støtte projekter, der fremmer natur- og friluftliv, herunder bl.a. projekter, der har til mål at bevare, pleje og genoprette naturen, forbedre forhold for dyre- og plantearter, sikre kulturhisoriske værdier, forbedre adgangen og benyttelsen af naturen. Ansøgningsfristen for 2017-puljen var 9. december 2016.

Solrød Kommune har modtaget 5 ansøgninger:

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Anbefalet støtte
Søren Enevoldsen	Vedligehold og forbedring af stiprojektet "Syv-høje-stine": Forbedre "Syv-høje-stien"s naturlige belægning samt trappetrin. Derudover ønskes at anbringe en bænk og pæle/skiltning.	20.000 kr.	12.500 kr.
DN-Solrød v. Jens Garde	Udstyr til naturpleje af bakkerne i Havdrup under Danmarks Naturfredningsforening: Naturpleje ved leslåning. Der ansøges om indkøb af leer, høriver, forke og en træoptrækker.	11.100 kr.	11.100 kr.
Jersie Landsbylaug v. Niels K. Nielsen	Picnicområde på torvet i Jersie Landsby: Ny terrasse samt forhøjelse af eksistende terasse (23.344 kr.) og 2 borde-bænke sæt (12.500 kr.)	35.844 kr.	0 kr.
Jersie Landsbylaug v. Niels K. Nielsen	Udvidelse af petanquebane på torvet i Jersie Landsby: Udvidelse af petanquebanen fra 2 til 3 baner med enten trækant eller stålkant (29.000/38.500 kr.)	29.000-38.500 kr.	0 kr.
Bøfholdets Petanqklub v. Per Nielsen	Overdækket pavillion ved petanquebanerne nær Solrød Tennisklub	30.000 kr.	0 kr.

Administrationen vurderer, at de første to projekter ligger indenfor de områder, der kan gives tilskud til. Administrationen anbefaler, at tilskudsmidlerne i 2017 fordeles således:

Vedligehold og forbedring af stiprojektet "Syv-høje-stien": 12.500 kr.

Udstyr til naturpleje af bakkerne i Havdrup under Danmarks Naturfredningsforening: 11.100 kr.

I alt: 23.600 kr.

Tilskud til natur- og friluftsprojekter bevilliges i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 55. Da der er tale om uddeling af beskedne beløb, anbefaler administrationen, at kompetencen delegeres til administrationen.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

39. Status for den styrkede kontrolindsats over for udbetaling af offentlige ydelser i 2016Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 32.45.04-G01-111-17

Status for den styrkede kontrolindsats over for udbetaling af offentlige ydelser i 2016

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status for den styrkede kontrolindsats over for udbetaling af offentlige ydelser i 2016.

_

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 besluttede Byrådet at øge indsatsen over for socialt bedrageri. Beslutningen blev truffet i en forventning om, at ansættelse af en medarbejder med samlede årlige omkostninger i form af løn m.m. på 0,5 mio. kr. kroner kunne hente det dobbelte hjem i uberettigede sociale ydelser i 2015, og det tredobbelte i årene fremover. Fra januar 2017 er området opnormeret med endnu en medarbejder i en foreløbig toårig periode, svarende til 400.000 kr. årligt i den toårige periode.

Årsrapporten for Kontrolgruppens arbejde fremlægges for Byrådet med henblik på en redegørelse for, hvilke initiativer og indsatser der er arbejdet med i det forgangne år samt planlagte indsatser for det kommende år. Årsrapporten indeholder desuden en opgørelse over det økonomiske provenu, der er resultatet af årets kontrolindsats.

I nedenstående skema ses de opstillede mål, de afholdte udgifter til indsatsen samt det opnåede provenu i 2015 og 2016. Desuden ses målet for 2017, hvor udgifterne til indsatsen er øget.

Effekt og provenu af indsats	2015	2016	2017
Opnormering af kontrolindsatsen	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,9 mio. kr.
Mål for kontrolindsatsen (kommunalt provenu)	1,2 mio. kr.	1,6 mio. kr.	2,9 mio. kr.
Økonomisk kommunalt provenu	1,3 mio. kr.	2,5 mio. kr.

Målet for 2016 er opfyldt, idet kontrolarbejdet har indbragt 2,5 mio. kr. for Solrød Kommune og 1,47 mio. kr. i statslige midler. Hovedparten af provenuet er indbragt fra sager om kontanthjælp. Kontrolgruppen modtog i 2016 65 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri. Heraf er 47 interne og 18 er eksterne fra borgere, andre kommuner, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Lufthavnstilsynet. 36 af anmeldelserne indbragte et økonomisk provenu i 2016.

Kontrolarbejdet skal medvirke til at forebygge og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt. Målet er, at sociale ydelser i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag, så borgerne får de ydelser, de er berettiget til - hverken mere eller mindre.

Indsatser i 2016

Samarbejdet internt i organisationen

Kontrolgruppen har et udbytterigt samarbejde med afdelingerne i organisationen. Der udveksles relevante oplysninger, og konkrete sager drøftes. Samarbejde har blandt andet medført, at sagsbehandlere fra begge områder holder fælles møder med borgere, såfremt der er en kontrolsag. Samarbejdet afspejles bl.a. i, at andelen af kontrolsager fra Jobs- og Socialcentret med et økonomisk provenu er steget fra 10 sager i 2015 til 25 sager i 2016.

Der har været større fokus i ansøgnings- og opfølgningsfasen i visse sager om økonomisk fripladstilskud, der kræver mere end almindelig kontrol inden udbetaling af økonomisk fripladstilskud.

Der har ligeledes været fokus på sager vedrørende bødeforlæg til logivært, hvor denne ikke medvirker til kontrolsagens oplysning, samt sager hvor en borger anmoder om at blive folkeregistertilmeldt ”uden fast bopæl”. I sager, hvor borgeren ønsker at stå uden fast bopæl og modtager kontanthjælp, foretager Kontrolgruppen opfølgningen med henblik på at sikre, at borgeren opholder sig i Solrød Kommune, hvilket er en forudsætning for at modtage kontanthjælp herfra.

Borgere på kontanthjælp - formue

Kontrolgruppen har i samarbejde med Job- og Socialcentret sat fokus på formueforhold for borgere på kontanthjælp. Eksempelvis regnes værdien af en bil, der overstiger en vis handelsværdi, som formue. I flere tilfælde har en ansøgning kunnet afvises på denne baggrund. Ligeledes er kontanthjælp stoppet i flere sager, hvor borgeren havde en bil med højere værdi end det tilladte.

Det er Kontrolgruppens vurdering, at der med god effekt kan foretages yderligere kontroller i ansøgningsfasen, så det sikres, at borgeren ikke efterfølgende mødes med et tilbagebetalingskrav på grund af formue.

Uanmeldte virksomhedskontroller

Retssikkerhedslovens bestemmelser giver Kontrolgruppen mulighed for at foretage uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder. I 2016 har Kontrolgruppen været på et enkelt uanmeldt kontrolbesøg, på baggrund af en konkret anmeldelse.

Indsatser i 2017

Udover at behandle de anmeldelser og henvendelser Kontrolgruppen løbende modtager, og det daglige samarbejde med Udbetaling Danmark, er der planlagt følgende projekter i 2017:

Fuldtidssygemeldte selvstændige i enkeltmandsvirksomheder

Dette projekt skal synliggøre om sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag. Erfaringen fra andre kommuner viser, at uanmeldte virksomhedskontroller af denne målgruppe har givet et større økonomisk provenu. Projektet vil foregå i samarbejde med sygedagpengeteamet. Et tæt samarbejde med sygedagpengeteamet er altafgørende for succes, da borgerens situation kan ændre sig fra dag til dag i form af raskmelding eller sygemelding. Som udgangspunkt vil Kontrolgruppen køre på uanmeldte virksomhedskontroller i flere perioder hen over hele året.

Retten til afholdelse af ferie / udlandsophold

Kontrolgruppen planlægger et projekt, der skal følge op på den fælleskommunale informationskampagne i 2016 vedrørende retten til afholdelse af ferie eller udlandsophold. Projektet skal afdække, i hvilket omfang målgruppen, borgere på kontanthjælp eller integrationsydelse, har efterlevet reglerne.

Virksomhedskontroller

Opnormeringen af kontrolområdet giver mulighed for at gennemføre flere uanmeldte virksomhedskontroller. Kontrolgruppen kan rykke ud med kort varsel, hvis behovet opstår ex. i forbindelse med en henvendelse fra sygedagpengeteamet. Særligt fokus har selvstændige i enkeltmandsvirksomheder på sygedagpenge.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kontrolgruppens Årsrapport 2016

40. Partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og IndenrigsministerietÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 17.01.00-A00-5-17

Partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til tilbud fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll om indgåelse af partnerskab om regelforenkling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke ansøges om partnerskab.

Beslutning

Tiltrådt.

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 27. februar 2017 at oversende forslag fra byrådsmedlem Henrik Boye (Liberal Alliance) om behandling af invitation fra økonomi- og indenrigsministeren om partnerskab om regelforenkling til behandling i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

I brev af 24. januar 2017 til alle landets kommuner tilbyder økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll kommunerne at indgå et partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet om regelforenkling. Tilbuddet består af, at ministeriet finansierer en kritisk gennemgang af to kommuners administration og procesregler gennem KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

Baggrunden for tilbuddet er ifølge økonomi- og indenrigsministeren at give kommunerne friske øjne til at kigge på egne kommunale regler og processer.

Solrød Kommune arbejder løbende med innovation, effektiviseringer og trimning af organisationen. Især følgende faktorer indikerer, at der ikke er forudsætning for indgåelse af et partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Siden kommunalreformen har der været et stort fokus på kommunernes administrative ressourceforbrug. Benchmarking af kommunernes administrative udgifter har imidlertid været vanskeliggjort af en række metodiske udfordringer i forhold til at kunne opgøre et validt mål for det administrative ressourceforbrug. KORA har udviklet en metode, der blev offentliggjort i november 2016, til at opgøre det administrative ressourceforbrug. Metoden kan ved at kombinere regnskabsbaserede og personalebaserede data tegne et mere præcist og sammenligneligt billede af kommunernes administrative ressourceforbrug.

En stor del af forskellene i kommunernes udgifter kan forklares ved forskelle i kommuners strukturelle og økonomiske grundvilkår. Det administrative udgiftsbehov er større, jo mindre kommunen er, jo mere spredt befolkningen bor, og jo større en andel af borgerne der har en ressourcesvag socioøkonomisk baggrund. KORA har udregnet et administrativt udgiftbehov i 2015 for den enkelte kommune, som tager højde for de ovenstående parametre. Det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger i Solrød udgør 8.312 kr., mens de faktiske administrative udgifter i 2015 er opgjort til 7.695 kr. pr. indbygger. Ressourceforbruget til administration er således 7,4 % lavere end beregnet. Omregnet til den nuværende befolkning svarer det til, at de administrative udgifter burde være 13,7 mio. kr. højere.

Der blev for 2016 desuden udfærdiget et omfattende handlekatalog med 131 innovations- og effektiviseringsforslag til 30,8 mio. kr. årligt og et handlekatalog for 2017 med 85 forslag til 23,5 mio. kr. årligt.

Det er en forudsætning for ansøgning om partnerskab, at der skal være tale om områder med åbenlyst, unødigt bureakrati inden for væsentlige områder inden for de kommunale ansvarsområder. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan identificeres sådanne områder i Solrød Kommune, og at kommunen derfor ikke opfylder forudsætningerne.

Hertil kommer, at der vil være et ikke uvæsentligt ressourceforbrug i kommunen ved gennemførelsen af et partnerskab.

Frist for ansøgning om deltagelse i partnerskabet er 31. marts 2017.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

41. Forslag til deltagelse og dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 18. april 2017Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 24.10.05-A00-1-17

Forslag til deltagelse og dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 18. april 2017

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal beslutte deltagelse og dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger mandag den 18. april 2017 kl. 16.00-17.30.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til deltagelse godkendes.
Forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkningen om, at der gives en orientering om muligheden for at personer i integrationsforløb tilnyttes erhverslivet, medtages på dagsorden. Samt at punktet om "Øvrige input fra de indbudte parter" udgår.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 12. september 2016 udvalgets mødeplan for 2017. Af denne fremgår det, at der skal afholdes dialogmøde med erhvervsområdet den 18. april 2017 kl. 16-17.30.

Formålet er at drøfte væsentlige lokale problemstillinger med udgangspunkt i det lokale erhvervslivs konkrete erfaringer og input.

Som repræsentanter for det lokale erhvervsliv foreslås følgende inviteret:

Team Solrød
Solrød Centerforening
Greve-Solrød Erhverv

På baggrund af erfaringerne fra sidste års dialogmøde foreslås det at invitere følgende repræsentanter fra en bred skare af brancheforeninger:

Dansk Byggeri
Dansk Erhverv
Håndværksrådet
Dansk Industri
TEKNIQ
Gefion
Landbrug & Fødevarer
HORESTA
Byggesocietetet

Forslag til dagsorden:

Velkomst og præsentation af deltagerne
Kort præsentation af Solrød Kommunes erhvervsindsats, herunder Greve-Solrød Erhvervsservice og Erhvervs Task Force
Generel drøftelse af erhvervslivets rammer og vilkår i Solrød Kommune – input fra deltagerne
Drøftelse af temaer til morgendialogmøde i maj 2017
Øvrige input fra de indbudte parter
Eventuelt

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

42. Fastlæggelse af dagsorden til dialogmøde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og HovedMED-Udvalget den 15. maj, kl. 15.30-17.00Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.01.00-A00-14-17

Fastlæggelse af dagsorden til dialogmøde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og HovedMED-Udvalget den 15. maj, kl. 15.30-17.00

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal fastlægge dagsordenen til det årlige dialogmøde med Hoved-MED-udvalget den mandag 15. maj 2017 kl. 15.30-17.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Hoved-MED-Udvalgets foreslåede dagsorden følges og eventuelt suppleres med yderligere punkter.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget mødes en gang årligt i henhold til aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Ifølge tidsplanen skal den årlige drøftelse med kommunens øverste samarbejdsorgan gennemføres i maj måned. Den årlige drøftelse finder sted forud for Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets planlagte møde den 15. maj 2017 kl. 15.30-17.00.

Hoved-MED-Udvalget foreslår følgende temaer:

Tema 1: Byrådets vision for Solrød Kommune i et medarbejderperspektiv

Hvordan understøtter medarbejderne bedst muligt visionen?

Tema 2: Politiske krav og ressourcer i en vækstkommune

Hvordan får vi det bedste ud af vores ressourcer? (Til glæde og gavn for borgere og medarbejdere)

Tema3: Rekrutteringssituationen

Hvordan fastholder/udbygger vi i en position, hvor medarbejderne gerne vil arbejde i Solrød Kommune?

Tema 4: Trivsel, nedslidning m.v.

Hvilke relevante tiltag kan/bør igangsættes med henblik på at undgå nedslidning m.v.?

Tema 5: Landspolitiske temaer og tendenser

Hvilke muligheder for påvirkning af landspolitiske temaer og tendenser har vores lokale politikere?

I forhold til de tidligere års dialogmøder foreslås det at ændre mødeformen, således at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vil modtage en række yderligere konkrete spørgsmål til de enkelte temaer forud for mødet.

Yderligere foreslås det, at ledelsen af dialogmødet varetages af medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MED-udvalget.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

43. Skoleårets planlægning 2017/18Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 17.02.00-P21-1-16

Skoleårets planlægning 2017/18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om tildelings- og planlægningsgrundlag vedrørende skoleåret 2017/18.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget om tildeling og planlægning af skoleåret 2017/18 godkendes.

2. Merudgiften på 745.000 kr. finansieres fra konti vedrørende kommunens bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler.

3. Ændringerne indregnes i budgetforslag 2018-2021.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 18: Anbefalet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 13. marts 2017, pkt. 18: Bo Nygaard Larsen og Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Skoleåret dækker perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018 og går derfor ind over to budgetår med henholdsvis 5/12 af budget 2017 og 7/12 af budget 2018.

På bagrund af principperne i den tildelingsmodel, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017 indgår følgende grundelementer i tildelingsmodellen:

Udmøntning af timer til den fagopdelte og understøttende undervisning for de enkelte årgange jf. Folkeskoleloven.
Tildeling af pulje til budgetsikkerhed og holddannelse - herunder timer til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. Skolen tildeles 5,57 årstimer pr. elev.
Tildeling af pulje til inklusion, supplerende støtte og specialundervisning (kaldet ISP-puljen). Skolerne tildeles 10,72 årstimer pr. elev.
En samlet årlig ramme på 1.950 timer til undervisning af kommunens flygtningebørn.
Tildeling af vikarressourcer svarende til 5% af den samlede undervisningstid.

En teknisk klassedannelse med 26 elever i en klasse.

I nedenstående tabel ses den beregnede tildeling til skoleåret 2017/18 jfr. tildelingsmodellens forudsætninger. I tildelingen indgår endvidere det forhold, at 50% af de beregnede økonomiske gevinster ved en teknisk tildeling med 26 elever i klassen tilbageføres til øget holddeling mv. med 50 %.

	Almene lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	Elevtal 1. - 9. klasse (inkl. elever i specialklasser)	Antal klasser (almen)
Tildeling i skoleåret 2016/17	194,00	13,68	2.346	106
Tildeling i skoleåret 2017/18	196,24	13,46	2.402	104
Forskel	+ 2,24	- 0,22	+ 56	- 2

Normeringerne til lærere i skoleåret 2017/18 svarer til i alt 199,24 lærernormeringer inkl. 3 skolelederstillinger. Som det fremgår af tabellen, vil der i næste skoleår blive dannet 2 færre klasser end i skoleåret før samtidig med, at der er en stigning i antallet af elever med 56.

Den beregnede klassekvotient for de almene klasser fra 1. - 9 klasse vil stige fra 21,43 elever i skoleåret 2016/2017 til 22,39 elever i kommende skoleår 2017/2018.

Resultatet af planlægningen fordeler sig således på skolerne:

	Havdrup Skole	Uglegårdskolen	Munkekærskolen
Lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	44,09	82,23	69,91
Pædagog-normeringer til understøtende undervisning	2,94	6,32	4,21
Elevtal 1. - 9. klasse i alt	506	1.087	809

Skolerne tildeles lønbudget til de beregnede normeringer i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring.

Fra skoleåret 2017/18 ændres normeringen til børnehaveklasseledere fra 25 til 28 ugentlige lektioner og skolepædagogernes normering nedsættes fra 7,7 til 4,7 ugentlige lektioners understøttende undervisning. Hermed tilpasses fordelingen mellem de to faggrupper til skolens dagligdag. Ændringen medfører en merudgift på 140.000 kr. for skoleåret 2017/18, hvoraf de 58.500 kr. vedrører budgetår 2017.

I alt genererer planlægningen af skoleåret 2017/18 en merudgift på 1,79 mio. kr. i forhold til skolernes demografipulje for skoleåret 2017/18. Heraf vedrører de 745.000 kr. budgetår 2017.

Da elevtallet på privatskoler og efterskoler er henholdsvis 15 og 23 lavere end budgetteret, forudses en mindreudgift på disse konti på ca. 1,2 mio. kr. i 2017, som kan finansiere merudgiften på folkeskoleområdet.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften på 745.000 kr. finansieres fra konti vedrørende de kommunale bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler, da der her er en mindreudgift.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

44. Behov for flere demens-daghjemspladserÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 29.00.00-A00-2-16

Behov for flere demens-daghjemspladser

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til behovet for flere pladser i demensdaghjemmet Oasen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Der fra 1. maj 2017 frem til udgangen af 2018 oprettes 4 ekstra daglige pladser i demensdaghjemmet Oasen.
Merudgift på 323.000 kr. i 2017 og 484.000 kr. i 2018 finansieres af demografimidler til daghjem/center samt demografimidler til plejeboliger.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 25: Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er en national tendens, at flere borgere rammes af en demenssygdom. Alene på grund af den demografiske udvikling er antallet af borgere med en demenssygdom på landsplan stigende, hvilket i øvrigt er en udvikling, der ser ud til at fortsætte. Udviklingen i demografien sammenholdt med Solrød Kommunes øgede fokus på demens og tidlig opsporing af samme gør, at der er et stigende pres på demensdaghjemmet Oasen.

For den andel af borgere med en demenssygdom, der bor i eget hjem, er såvel aktivitetstilbud som aflastning af de pårørende et velkendt behov. Et tilbud som demensdaghjemmet er med til at understøtte, at borgere med en demenssygdom kan blive længere i eget hjem.

I oktober 2016 blev der bevilget en tilpasning af kapaciteten på demensområdet, der indeholdt etablering af nye rammer for demensdaghjemmet, så det var muligt at øge antallet af pladser, med en samtidig opnormering på 4 daglige pladser. Der er derfor nu 11 pladser dagligt i demensdaghjemmet. Disse pladser bliver benyttet af i alt 21 borgere ugentligt, hvilket vil sige, at nogle borgere er der en eller flere dage om ugen, mens andre har brug for pladsen 5 dage om ugen.

I løbet af den sidste måned er der imidlertid opstået den situation, at der igen er kommet flere borgere på venteliste til Oasen.

Ventelistesituationen til demensdaghjemmet Oasen er aktuelt:

4 nye borgere på venteliste
3 brugere af Oasen ønsker at benytte tilbuddet flere af ugens dage

Løsningsforslag

Administrationen anbefaler, at der igen foretages en tilpasning af kapaciteten på demensområdet, der indebærer, at der aktuelt oprettes 4 ekstra demens-daghjempladser i en foreløbig tidsafgrænset periode frem til udgangen af 2018, hvor udvidelsen af Plejecenter Christians Have forventes at være færdig. Når udvidelsen af Plejecenter Christians Have er tilendebragt forventes det, at der vil være større udskiftning af borgere i demensdaghjemmet, fordi der ikke i så stor udstrækning som nu, er ventetid til boliger på plejecentret.

Flere demens-daghjemspladser kan medvirke til at afværge akutindlæggelser på sygehuse, såvel som behovet for aflastningsophold på rehabiliteringsafdelingen og endelig visitation til en plejebolig.

Etableringen af 4 ekstra daglige pladser, vil øge den samlede kapacitet til 15 daglige demens-daghjemspladser, og gør det nødvendigt at opnormere området med et årsværk, hvilket vil medføre en årlig merudgift på 484.000 kr. Det vurderes væsentligt, at den kommende medarbejder har en faglig baggrund som ergoterapeut eller lignende for at få et bredere demensfagligt perspektiv i demensindsatsen.

Text

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar er modtaget.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifterne i 2017 finansieres af dels af demografimidler til daghjem/center svarende til et beløb på 82.600 kr og dels fra demografimidlerne til plejeboliger med 240.400 kr. Merudgift på 484.000 kr. i 2018 indarbejdes i budget 2018-2021.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ældrerådets høringssvar vedr. behov for flere demens daghjemspladser

45. Midlertidige boliger til flygtninge - ombygning af Den Lille Gade 20Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 03.25.00-A00-1-16

Midlertidige boliger til flygtninge - ombygning af Den Lille Gade 20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anvendelse af yderligere anlægsmidler til ombygning af Den Lille Gade 20 til midlertidige flygtningeboliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bruges yderligere 500.000 kr. til ombygningen af den Lille Gade 20, som finansieres fra den eksisterende anlægsbevilling til køb af midlertidige boliger til flygtninge.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 30: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i oktober 2016, at den gamle mandskabs- og administrationsbygning for Vej og Park på Den Lille Gade 20 skal anvendes til midlertidig flygtningeboliger. Byrådet godkendte anvendelse af i alt 600.000 kr. til ombygning, med finansiering af halvdelen fra statens pulje til flygtningeboliger og halvdelen fra en eksisterende anlægsbevilling til køb af midlertidige flygtningeboliger.

Der har siden oktober 2016 været afholdt informationsmøde for interesserede borgere, været afholdt høring og givet dispensation i forhold til Lov om planlægning, udarbejdet projekt, ansøgt og givet byggetilladelse.

Projektet er klar til selve ombygningsprocessen, men i den forbindelse har brandmyndighederne påpeget, at de eksisterende vægoverflader, som er lavet af træfiberplader, ikke kan opfylde gældende brandkrav, hvorfor alle vægge skal beklædes med gipsplader. Dette medføre en merudgift på 400.000 kr.

Påkrævet ændring af indvendig trappe, opsætning af hegn om udearealer, flytning af port og afskærmning mod nabo bliver desuden 100.000 kr. dyrere i forhold til det oprindelige overslag.

Samlet vil ombygningen koste 1.100.000 kr., hvilket er 500.000 kr. mere end oprindeligt anslået. Det vurderes dog at være en fornuftig disponering at gennemføre projektet, idet det fortsat vil give en rentabel omkostning pr. plads set i forhold til den husleje, der kan opkræves af beboerne.

På området for de midlertidige boliger har Byrådet i januar og februar 2015 frigivet anlægsbevillinger på i alt 8.192.000 kr. til investering og ombygninger til midlertidige flygtningeboliger. Der er købt et rækkehus, en lejlighed, et parcelhus samt ombygget på eksisterende ejendomme. Det har ikke været nødvendigt at bruge hele anlægsbevillingen for at opfylde boligbehovet, da det har været muligt at følge Byrådets strategi for midlertidig boligplacering af flygtninge og leje boliger af private. Der er derfor en restanlægsbevilling på 2.131.700 kr., som allerede er frigivet. Administrationen forelår, at de yderligere omkostninger til ombygningen af Den Lille Gade 20 finansieres fra den eksisterende bevilling.

Det var oprindeligt planlagt, at boligen skulle være klar til indflytning ultimo marts 2017. Det forventes nu, at indflytningen vil blive ultimo maj, da ombygningen tager ca. to måneder.

I forbindelse med tidligere sager vedrørende investering i midlertidige boliger til flygtninge, har der fra et medlem af Byrådet været rejst spørgsmål vedr. alternativer til leje og køb af parcelhuse, mere specifikt anvendelse af pavilloner.

Byrådet fravalgte i februar 2015 brugen af pavillloner fra på grund af administrationens beregning af priser pr. plads ved forskellige alternativer. I den beregning fremgik pavillonløsningen som den dyreste.

Greve Kommune etablerede i foråret 2015 4 pavilloner med hver 10 værelser. Administrationen har indhentet Greves regnskabstal for de 40 pladser i 2016 for at få et faktisk overslag på omkostningerne af en pavillonløsning.

Udover driftsomkostninger er der anlægsomkostninger til etablering af grund, hvorpå pavilloner kan placeres, tilslutning til vand, kloak, el og varme, dertil de forventede udgifter til en fremtidig nedtagning, bortskafning og reetablering af grund.

Erfaringstallene fra Greve er, at hver pavillon med 10 pladser har kostet 540.000 kr. at etablere (ekskl. fremtidig nedtagning) i 2015. Adminstrationen brugte i beregningerne i 2015 75.000 kr. pr. plads i etablering, tilslutning og nedtagning, dette tal skønnes fortsat relevant med udgangspunkt i erfaringerne fra Greve, idet det er ganske bekosteligt at få fjernet pavilloner.

Hvis det antages, at der etableres en pavillon med 14 pladser vil der således være anlægsomkostninger til etablering og nedtagning på 1.050.000 kr. samt årlige lejeudgifter til pavillonen på 561.247 kr.

Anlægsudgifter til etablering af 14 pladser i Den lillle gade nr. 20 beløber sig til 1.100.000 kr., og der vil ikke være årlige lejeudgifter, idet kommunen i forvejen ejer bygningen. Bygningen vil tillige i fremtiden kunne bidrage kommunen med en salgsindtægt eller anvendes til anden brug. Driftsudgifter, inventar mm. antages i denne sammenligning at være ens, og alternativomkostninger til en pavillonløsning er derfor udelukkende beregnet udfra anlæg og årlige leje.

Det kan konkluderes, at det vil være økonomisk mest rentabelt at ombygge Den lille Gade 20 til flygtningeboliger fremfor en investering i en pavillon med tilsvarende antal pladser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet de yderligere omkostninger på 500.000 kr til ombygningen finansieres fra den eksisterende anlægsbevilling til køb af midlertidige boliger til flygtninge.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt over udgifter til henholdsvis ombygning af eksisterende bygning Den Lille Gade 20 og opførsel af pavillonbyggeri

46. Havdrup Vest, Byggemodning, etape 2 og 6 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 13.06.04-P00-10-16

Havdrup Vest, Byggemodning, etape 2 og 6 - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektering, tilsyn og udførelse af vejanlæg og byggemodning for etape 2 og etape 6, Havdrup Vest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 3.563.000 kr. til vejanlæg, etape 2, frigives.
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 1.018.000 kr. til byggemodning, etape 2, frigives.
Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 3.563.000 kr. til vejanlæg, etape 6, frigives.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. november 2016, at byggemodning, Etape 2, skulle igangsættes ved projektering. Etape 2 (se bilag 1) udgøres af 18 parcelhusgrunde og et grønt fællesområde for de kommende beboere i området. Hertil kommer selve vejanlægget, som udføres med fortov og granitkantsten i vejens ene side. Som for Etape 1 udlægges vejanlægget i etape 2 også som private fællesveje.

Den igangværende byggemodning i den nye bydel Havdrup Vest har været undervejs siden 2009, og den 29. marts 2016 besluttede Byrådet, at den gennemgående hovedvej, Havdrup Allé, skulle færdiggøres. Inden årets udgang forbindes således områdets hovedvej Havdrup Centervej med Tykmosevej og Havdrup Hovedgade, og i den forbindelse er der behov for også at udføre de to planlagte vejtilslutninger - markeret som Etape 6 på bilag 1.

I henhold til Havdrup Helhedsplan forventes Havdrup Hovedgade nedklassificeret fra trafikvej til en mindre befærdet boligvej, og derfor pågår der overvejelser om en kommende omlægning af buslinie 215 på Havdrup Hovedgade til kørsel gennem den nye bydel, Havdrup Vest, som en del af den gennemgående trafik, der forventes flyttet fra Havdrup Hovedgade.

Det eksisterende vejkryds, Tykmosevej/Havdrup Hovedgade og den sydlige adgangsvej til den nye bydel, ombygges derfor til en 4-benet rundkørsel (bilag 2), hvor vejtilslutningen til hovedgaden gennem byen efterfølgende vil få karakter af en overkørsel/sidevej i rundkørslen.

Mod nord bliver den nye bydel tilsluttet Havdrup Centervej ved et trebenet vejkryds inklusiv stikrydsninger (bilag 3), som sikrer en god forbindelse fra den nye bydel til eksisterende stier ved Havdrup Center.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 3.563.000 kr. til vejanlæg-etape 2, 1.018.000 kr. til byggemodning og 3.563.000 kr. til vejanlæg-etape 6 er afsat i budget 2017.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

47. Ombygning af krydset Tåstrupvej - Vestre Grænsevej - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 05.01.02-P00-1-17

Ombygning af krydset Tåstrupvej - Vestre Grænsevej - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 3.727.000 kr. til projektering, tilsyn og udførelse af ombygning af krydset Tåstrupvej - Vestre Grænsevej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 3.727.000 kr. til projektering, udførelse og tilsyn af ombygning af krydset Tåstrupvej - Vestre Grænsevej, frigives.
Administrationen bemyndiges til at færdigforhandle anlægskontrakt med den valgte entreprenør.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. april 2016 Trafikplan 2016 - 2020. I trafikplanen indgår forskellige forslag til indsatsområder indenfor tilgængelighed og hastighed/tryghed. Ombygning af vejkrydset, Tåstrupvej - Vestre Grænsevej, er først og fremmest et projekt inden for tilgængelighed, da ombygningen til en rundkørsel (se bilag 1) skal sikre en mere hensigstmæssig og glidende afvikling af trafikken - særligt til og fra den ene af sidevejene, Vestre Grænsevej, som er adgangsvejen til Uglegårdsskolen.

Samtidig forbedres trafiksikkerheden dog også væsentligt, da ombygningen af krydset vil have en meget positiv effekt på de forhøjede hastigheder, som er målt på denne del af Tåstrupvej, da rundkørslen vil udgøre en visuel afbrydelse af et ellers langt og lige vejforløb. Suppleret med rundkørslens udformning som chikane, vil der ikke længere kunne opleves ekstreme hastigheder gennem krydset.

Vedlagte trafikmåling (bilag 2) viser, at der er målt enkelte hastigheder på over 100 km/t og at kun ca halvdelen af alle bilister overholder hastighedsgrænsen på 50 km/t set over alle ugens dage.

I forbindelse med afvikling af trafikken i myldretiden, både morgen og eftermiddag, har der længe været store problemer ved afviklingen af trafikken fra sidevejen, Vestre Grænsevej. Denne problematik er kun blevet forstærket ved skoleudbygningerne de forgangne år på kommunens største skole, Uglegårdsskolen, og den deraf afledte trafikforøgelse til og fra skolen.

Når trafikken på Tåstrupvej er tæt, er sidevejenes trafikanter afhængige af de små ophold i trafikken på grund af sidevejenes vigepligt. Alternativt opstår der farlige og uhensigtsmæssige situationer i trafikken, da man som billist vil ende med at tage chancer ved udkørsel fra en sidevej som f.eks Vestre Grænsevej.

Ved ændring af krydset til rundkørsel ændres vigepligtsforholdene og sidevejene får således samme mulighed for at tilkøre vejkrydsningen som de øvrige trafikanter. Og godt hjulpet af den nedsatte hastighed i krydset/rundkørslen, vil bevægelsen i trafikken opleves mere glidende - også i myldretiden.

Da Tåstrupvej er en af kommunens trafikveje, som først og fremmest har til funktion at afvikle den gennemkørende trafik mellem Køge og Tåstrup mest hensigtsmæssigt, udføres ikke fodgængerovergange i rundkørslen, da disse vil nedsætte funktionen som trafikvej. Som i dag vil der på strækningen fortsat kunne henvises til de trafiksikre stikrydsninger under Tåstrupvej eller de lysregulerede forgængerovergange andre steder på Tåstrupvej.

Udførelsen af rundkørslen forventes kun at kræve ubetydelige supplerende jorderhvervelser fra enkelte af de tilstødende grundejere. Dialogen er påbegyndt, og som udgangspunkt forventes jorderhvervelse håndteret ved frivillige aftaler og magelæg, som er arealbytte, som normalt tilgodeser alle parter.

Der tilstræbes desuden anvendt mest muligt granit i udførelsen af vejanlægget af driftsmæssige og æstetiske hensyn i overensstemmelse med Byrådets vision om et smukkere Solrød.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 3.727.000 kr. er afsat i budget 2017.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

48. Munkekærskolen, udearealer, udendørsarealer og væresteder - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 82.11.00-S00-1-17

Munkekærskolen, udearealer, udendørsarealer og væresteder - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til udearealer, udendørsarealer og væresteder i forbindelse med udbygningen af Munkekærskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.127.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 20: Anbefalet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 13. marts 2017, pkt. 20: Bo Nygaard Larsen og Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Som et led i Solrød Kommunes skoleudbygningsplan er arbejdet med at etablere et fælles indskolingsafsnit mellem skole og SFO ved ombygning af spor A og B samt etablering af 4 nye klasseværelser på 1. sal spor C ved at tage form.

Efter færdiggørelse af byggeri i 2017 forestår en opgradering af udearealer på Munkekærskolen, således at de kan indfri skolereformens intentioner om mere bevægelse i skoletiden. Munkekærskolens udearealer trænger til reetablering og fornyelse, og i forbindelse med etablering af nyt indskolingsafsnit inddrages nogle af de sidste arealer med legeredskaber i den nye bygning, som opføres på arealet mellem spor A og B.

Der er derfor behov for at få etableret nyt legeområde omkring det nye indskolingsafsnit, som allerede efter sommerferien skal rumme ca. 400 børn hele dagen, når de tre SFO'er bliver tømt og frigjort til andre formål.

I første omgang skal belægninger retableres efter byggeri. Derudover forventes etableret udendørslæringssteder og -væresteder, arealer til læring og spil, multibane, scenefunktion, klatrevæg mv. Bearbejdning af udearealer omkring indskolingshus er første del af realisering af en helhedsplan for udearealer på Munkekærskolen. Helhedsplanen tager udgangspunkt i skolens/SFO'ens bevægelsespolitik med fokus på at skabe fysiske rammer, der helt overordnet understøtter bevægelse og læring ud fra et værdisæt baseret på spontanitet, fællesskab og oplevelser. Arbejde med helhedsplanen sker i samarbejde med skolen og KLAR Forsyning med henblik på at se, på hvilken måde skolens udearealer evtuelt kan indgå i den samlede klimatilpasning for Solrød Strand.

Etape 1 A, 1 B og 1 C er de første etaper, som skal projekteres og udføres, se bilag.

Et overslag over de forventede udgifter til gennemførelse af projektet fremgår af nedenstående tabel:

Emne	Anslået udgift eks moms, kr.
Byggeplads, rydning og jordarbejder	300.000
Forsyning, kloak, vvs og belysning	342.000
Etablering af legeplads- og opholdsarealer, træterrasser, legehuse, opholdsmøbler, legeredskaber (svævebane, klatrevæg, multibane mv.)	1.530.000
Befæstelser, fliser mv	330.000
Beplantning	325.000
Rådgiverhonorar	300.000
I alt eks. moms	3.127.000

Projektering, udbudsproces og tidsplan
Efter proces med afklaring af området omkring det nye indskolingsafsnit i samarbejde med ekstern rådgiver udbydes projektet i hoved- eller fagentrepriser.

Anlægsarbejdet forventes at stå færdigt november 2017.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 3.127.000 kr. er afsat i budget 2017.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Helhedsplan, Munkekærskolen - udearealer

49. Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 82.20.04-S00-2-17

Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer og forbedringer på daginstitutioner i 2017 inden for den økonomiske ramme i helhedsplanen for dagtilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.097.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 21: Anbefalet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 13. marts 2017, pkt. 21: Bo Nygaard Larsen og Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at vuggestuebørn de næste år kommer tidligere i børnehave, er der enkelte institutioner, der i dag ikke har de fornødne puslefaciliteter i henhold til anbefalinger og vejledninger fra blandt andet Branchearbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet. For at imødekomme flere blebørn i børnehaverne ønskes der etableret hæve/sænke pusleborde med integreret vask i Egebo og Pilebo, som i dag har små træplader monteret fast på væggen, og disse er ikke tilstrækkelige. De nye puslefaciliteter er ligeledes med til at sikre et sundere ergonomisk arbejdsmijø for de ansatte og sikrer, at personalet ikke udsættes for uhensigstmæssige løft og vrid.

I Egebo indrages mindre depot i wc-rum for at sikre den fornødne plads til puslebord, herunder nedrivning af vægge og ombygning af installationer (afløb, VVS og EL) samt ændinger af overflader i det inddragede depot. Til dette anvendes 150.000 kr.

I Pilebo kan pusleplads indrettes i eksisterende wc-rum. Der skal dog ske ændinger af installationer (afløb, VVS og EL) samt nødvendige reperationer. Til dette anvendes 75.000 kr.

El-installationer i Parkbo er forældede. Der er i forbindelse med en teknisk gennemgang flere steder konstateret installationer, som idag er ulovlige. Da Parkbo står over for en ombygning, er vurderingen, at det ikke kan forsvares at bygge videre på de eksisterende installationer. Derfor ønskes gamle el-insstallationer inkl. hovedtavler udskiftet. Til dette anvendes resterende midler 872.000 kr. til projektering, udbud og udførsel.

Tidsplan

De bygningsmæssige ændringer i Egebo og Pilebo vil foregå i perioden fra 1. april 2017 og frem til sommerferien 2017.

El-arbejder i Parkbo udbydes i foråret og udføres samtidigt med ombygningen i perioden fra april 2017 til og med september 2017.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på 1.097.000 kr. er afsat i budget 2017.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

50. Tjørnen og Gyngen - ombygning til beskæftigelsescenter - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 82.20.04-S00-1-17

Tjørnen og Gyngen - ombygning til beskæftigelsescenter - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til en ombygning af Tjørnen og Gyngen til nyt beskæftigelsescenter samt igangsættelse af revision af plangrundlag.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.160.000 kr. frigives.

2. Revision af Lokalplan 601.1 Vasegården igangsættes.

Beslutning

Anbefales med den bemærkningen om, at ombygningen er en del af budgetaftalen for 2017.

Sagsfremstilling

Tjørnen og Gyngen skal ombygges til at huse Beskæftigelsescentret, hvilket medfører en del bygningsændringer.

Bygningen skal fremadrettet huse daglige aktiviteter for alle målgrupper på overførelsesindkomst. Derudover skal bygningen huse sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og beskæftigelseskonsulenter, ca. 10 – 15 ansatte.

Ombygningen omfatter opgradering af bygningen med ventilation, belysning og brandforhold, som idag ikke vil overholde kravene til kontorarbejdspladser. Derudover er der behov for ændring af toiletforhold, diverse malerarbejder og etablering af nye it-installationer samt etablering af alarmsystem til vagtcentral i forhold til medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Plangrundlag

Tjørnen og Gyngen er beliggende på adressen Karlstrupvej 54-56 og omfattet af lokalplan 601.1 Vasegården, der i anvendelsesparagraffen bestemmer, at delområde C kun må anvendes til offentlige formål (børneinstitution). Det betyder, at en ændret anvendelse fra børneinstitution til beskæftigelsescenter kræver ændring af lokalplanen. Der igangsættes således en lokalplanproces, såfremt Byrådet frigiver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til ombygningen, med forventet forslag til revideret lokalplan til behandling i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i april. Realisering af projektet forudsætter endelig vedtagelse af revideret lokalplan.

Projektering, udbudsproces og tidsplan

Efter proces med afklaring i samarbejde med ekstern rådgiver udbydes projektet i fag- eller hovedentreprise. Projektet forventes udført med start august 2017 og afleveres marts 2018.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2017 og 2018 med 2.500.000 kr. i 2017 og 660.000 kr. i 2018.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Karlstrupvej 54-56

51. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.13.06-A50-70-16

Mandag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Tirsdag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Onsdag	kl. 10-14
Torsdag	kl. 13-17 (Borgerservice til kl. 18)
Fredag	lukket