Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 20-03-2017
Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus
28. Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.00.00-S00-1-17
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017
Beslutningstema
Indstilling
- ØD-driftsoverførsler i alt 7.429.317 kr.
- Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 867.657 kr., hvoraf 100.000 kr. overføres til anlægsprojekt vedrørende udvidelse af demensdaghjemmet Oasen som tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
- Nulstilling af ØD-underskud i alt 2.332.267 kr.
- Overførsel af puljemidler i alt 2.518.575 kr.
- Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter i alt 3.037.871 kr.
- Restrådighedsbeløb på 49.359.000 kr. i udgift og 33.501.000 kr. i indtægt.
- Nettofinansiering af kassebeholdningen på 32.043.687 kr.
Beslutning
Sagsfremstilling
Fordeling af overførsel på udvalgsområder: | |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget inkl. beredskab | 5.381.405 kr. |
Familie- og uddannelsesudvalget | 2.557.973 kr. |
Social-, sundheds- og fritidsudvalget | -510.061 kr. |
I alt | 7.429.317kr. |
Text
Økonomi
- ØD-driftsoverførsler i alt 7.429.317 kr.
- Overførsel af ØD-midler ud over 3 % i alt 867.657 kr., hvoraf 100.000 kr. overføres til anlægsprojekt vedrørende udvidelse af Demensdaghjemmet Oasen som tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
- Nulstilling af ØD-underskud i alt 2.332.267 kr.
- Overførsel af puljemidler i alt 2.518.575 kr.
- Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter i alt 3.037.871 kr.
- Restrådighedsbeløb på 49.359.000 kr. i udgift og 33.501.000 kr. i indtægt.
Text
Bilag
- Samlet oversigt over overførsler fra 2016 til 2017
- Bilag 1 - Overførsel af ØD-midler fra 2016 til 2017
- Bilag 2 - Overførsel af ØD-midler fra 2016 til 2017 udover 3%
- Bilag 3 - Nulstilling af ØD-underskud
- Bilag 4 - Overførsel af puljemidler fra 2016 til 2017
- Bilag 5 - Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter fra 2016 til 2017
- Bilag 6 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017
- Bilag 7 - Begrundelser for overførsler
29. Lokalplan 603.29 for etagehuse på Troldmands Allé i Trylleskov Strand - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P16-1-16
Lokalplan 603.29 for etagehuse på Troldmands Allé i Trylleskov Strand - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
- Lokalplan 603_29 _endelig
- Høringsnotat til LP 603_29 for etageboliger på Troldmands Alle
- Trylleskoven-3-Ø-6+7-set-fra-Strandvejen
- Trylleskoven-2-Ø-3-set-fra-Strandvejen
- Resumé af orienterings og dialogmøde
- Høringssvar om bebyggelse i 5 etager
- Høringssvar lokalplan 603.29 og lokalplan 603.16
- Høringssvar Lokalplan 603.29
- Høringssvar vedr_boligblokke ved Karlstrup Strandvej
- Høringssvar mod etagebyggeri på troldmands Allé
- Høringssvar vedr_lokalplanforslag 603.29
30. Lokalplan 603.16 for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P20-1-16
Lokalplan 603.16 for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
31. Udbud af storparcel 19 i Trylleskov StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.06.02-G10-9710-15
Udbud af storparcel 19 i Trylleskov Strand
Beslutningstema
Indstilling
- Storparcel 19 udbydes til salg på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår.
- Administrationen bemyndiges til at forhandle bedst mulig pris samt projektkvalitet, som forelægges til Byrådets godkendelse.
- Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 100.000 kr. frigives til salgsomkostninger.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
32. Godkendelse af skema B og anskaffelsessum for 44 almene boliger på etape 3/Timianhaven i Havdrup VestÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.12.00-G01-3-16
Godkendelse af skema B og anskaffelsessum for 44 almene boliger på etape 3/Timianhaven i Havdrup Vest
Beslutningstema
Indstilling
- Skema B og anskaffelsessummen på 91.738.000 kr. godkendes.
- Det kommunale grundkapitallån ændres fra 9.077.100 kr. til 9.174.000 kr. Differencen på 96.900 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2017.
- Den foreløbige leje ved skema B godkendes med 1.078 kr. pr. kvadratmeter pr. år eksklusiv forbrugsudgifter.
- Der søges en indtægtsbevilling til støtte fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet i forbindelse med opførsel af små boliger på 1.281.420 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2017.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 28: Anbefales.
Sagsfremstilling
- Anskaffelsessummen på 90.771.000 kr.
- Tilsagn om støtte i form af et grundkapitallån på 9.077.100 kr.
- Tilsagn om kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
- Tilsagn på statens vegne om ydelsesstøtte til boligerne.
- Realkreditlån (88 %) 80.729.000 kr.
- Kommunalt grundkapitallån (10 %) 9.174.000 kr.
- Beboerindskud (2 %) 1.835.000 kr.
Indtægt | Udgift | |
Kommunalt grundkapitallån | 9.174.000 kr. | |
Grundsalg | 11.231.000 kr. | |
Kommunalt gebyr | 183.476 kr. | |
Tilskud fra pulje til små boliger | 1.281.420 kr. |
Text
Økonomi
Text
Bilag
33. Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald til håndtering af farligt affaldÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 07.00.03-P24-1-17
Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald til håndtering af farligt affald
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Solrød Vandværk, Engvangen 14, 2680 Solrød Strand
- Havdrup Auto, Salbjergvej 15, 4622 Havdrup
Text
Økonomi
Text
Bilag
34. Natura 2000 Handleplaner 2016-2021 - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.05.18-G01-3-16
Natura 2000 Handleplaner 2016-2021 - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Indstilling
- Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 for habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø og for fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose vedtages med ikrafttrædelse 20. april 2017.
- Planerne på baggrund af de indledende screeninger ikke miljøvurderes yderligere.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
- Præcisering af, at fugleovervågning ikke må finansieres af de til handleplanerne tildelte midler
- Bekymring fra en lodsejer omkring kompensation og finansiering af afgræsning på arealet mellem de to moser
- Bekymring omkring den langsigtede effekt af rydning af øen i Snoldelev Mose
- Ønske om plantning af remiser mellem de to moser.
- At Naturstyrelsen foreslår, at Naturstyrelsens resultater og plejemål som beskrevet i Natura 2000-plejeplan 2016-2021 indarbejdes i diverse tabeller i handleplanen
- At DANA Lim tilkendegiver, at deres jord gerne må indgå i en afgræsningsaftale
Økonomi
Text
Bilag
35. Vandforsyningsplan 2016 - 2026 - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.02.00-P15-19615-11
Vandforsyningsplan 2016 - 2026 - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Indstilling
- Vandforsyningsplan 2016 - 2026 for Solrød Kommune godkendes.
- Byrådet godkender, at miljøscreeningen ikke giver anledning til en egentlig miljøvurdering.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
36. Enhedsbestyrelse i KLAR ForsyningÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 06.00.00-A00-1-17
Enhedsbestyrelse i KLAR Forsyning
Beslutningstema
Indstilling
- Proces og kommissorium for udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for implementering af enhedsbestyrelse godkendes.
- Forhandlingsgruppens sammensætning godkendes. Fra Solrød Kommune deltager borgmester Niels Hörup og bestyrelsesmedlem Henrik T. Larsen.
Beslutning
Sagsfremstilling
- Bestyrelsens sammensætning, herunder
- Formand – intern/ekstern
- Aktiv anvendelse af et formandsskab
- Rotationsprincippet for formand og næstformand
- Bestyrelsens honorarer
- Bestyrelsens beslutningsprocedurer i forsyningsselskaberne, herunder emner med vetoret
- Håndtering af forbrugerrepræsentanter i vand- og spildevandsselskaberne
Text
Økonomi
Text
Bilag
37. Beretning om Natur- og miljøområdet 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 09.00.00-P21-1-17
Beretning om Natur- og miljøområdet 2016
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Virksomheds-type | Udgift fremmede tjeneste ydelser (kr.) | Virksomheder omfattet af brugerbetaling pr. 1. 1. 2016 | Tilsyns-besøg, totalt | Faktisk besøgte virk-somheder | Opkrævet bruger-betaling (kr.) | Antal revurderinger af godkendelser |
Godkendelsespligtige | 0 | 12 | 6 | 6 | 10.757 | 0 |
Bilag 1 | 0 | 27 | 9 | 7 | 8.886 | 0 |
Autoværksteder | 0 | 27 | 7 | 6 | 4.832 | 0 |
§ 42 tilsyn | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dyrehold med mere end 75 DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyrehold med mellem 3 DE – 75 DE & landbrug m. § 16 tilladelse | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andet* | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Text
Økonomi
Text
Bilag
38. Tilskud til natur- og friluftsprojekter 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.05.00-G01-9-16
Tilskud til natur- og friluftsprojekter 2017
Beslutningstema
Indstilling
- Tilskudspuljen for 2017 fordeles som redegjort for i sagsfremstillingen.
- Kompetencen til fordeling af midler fra puljen fremadrettet uddelegeres til administrationen.
Beslutning
Sagsfremstilling
Ansøger | Projekt | Ansøgt beløb | Anbefalet støtte |
Søren Enevoldsen | Vedligehold og forbedring af stiprojektet "Syv-høje-stine": Forbedre "Syv-høje-stien"s naturlige belægning samt trappetrin. Derudover ønskes at anbringe en bænk og pæle/skiltning. | 20.000 kr. | 12.500 kr. |
DN-Solrød v. Jens Garde | Udstyr til naturpleje af bakkerne i Havdrup under Danmarks Naturfredningsforening: Naturpleje ved leslåning. Der ansøges om indkøb af leer, høriver, forke og en træoptrækker. | 11.100 kr. | 11.100 kr. |
Jersie Landsbylaug v. Niels K. Nielsen | Picnicområde på torvet i Jersie Landsby: Ny terrasse samt forhøjelse af eksistende terasse (23.344 kr.) og 2 borde-bænke sæt (12.500 kr.) | 35.844 kr. | 0 kr. |
Jersie Landsbylaug v. Niels K. Nielsen | Udvidelse af petanquebane på torvet i Jersie Landsby: Udvidelse af petanquebanen fra 2 til 3 baner med enten trækant eller stålkant (29.000/38.500 kr.) | 29.000-38.500 kr. | 0 kr. |
Bøfholdets Petanqklub v. Per Nielsen | Overdækket pavillion ved petanquebanerne nær Solrød Tennisklub | 30.000 kr. | 0 kr. |
Text
Økonomi
Text
Bilag
39. Status for den styrkede kontrolindsats over for udbetaling af offentlige ydelser i 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 32.45.04-G01-111-17
Status for den styrkede kontrolindsats over for udbetaling af offentlige ydelser i 2016
Beslutningstema
_
Beslutning
Sagsfremstilling
Effekt og provenu af indsats | 2015 | 2016 | 2017 |
Opnormering af kontrolindsatsen | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
Mål for kontrolindsatsen (kommunalt provenu) | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
Økonomisk kommunalt provenu | 1,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
Text
Økonomi
Text
Bilag
40. Partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og IndenrigsministerietÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 17.01.00-A00-5-17
Partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
41. Forslag til deltagelse og dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 18. april 2017Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 24.10.05-A00-1-17
Forslag til deltagelse og dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 18. april 2017
Beslutningstema
Indstilling
- Forslag til deltagelse godkendes.
- Forslag til dagsorden godkendes.
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 12. september 2016 udvalgets mødeplan for 2017. Af denne fremgår det, at der skal afholdes dialogmøde med erhvervsområdet den 18. april 2017 kl. 16-17.30.
- Team Solrød
- Solrød Centerforening
- Greve-Solrød Erhverv
- Dansk Byggeri
- Dansk Erhverv
- Håndværksrådet
- Dansk Industri
- TEKNIQ
- Gefion
- Landbrug & Fødevarer
- HORESTA
- Byggesocietetet
- Velkomst og præsentation af deltagerne
- Kort præsentation af Solrød Kommunes erhvervsindsats, herunder Greve-Solrød Erhvervsservice og Erhvervs Task Force
- Generel drøftelse af erhvervslivets rammer og vilkår i Solrød Kommune – input fra deltagerne
- Drøftelse af temaer til morgendialogmøde i maj 2017
- Øvrige input fra de indbudte parter
- Eventuelt
Text
Økonomi
Text
42. Fastlæggelse af dagsorden til dialogmøde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og HovedMED-Udvalget den 15. maj, kl. 15.30-17.00Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-A00-14-17
Fastlæggelse af dagsorden til dialogmøde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og HovedMED-Udvalget den 15. maj, kl. 15.30-17.00
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Hoved-MED-Udvalget foreslår følgende temaer:
I forhold til de tidligere års dialogmøder foreslås det at ændre mødeformen, således at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vil modtage en række yderligere konkrete spørgsmål til de enkelte temaer forud for mødet.
Text
Økonomi
Text
43. Skoleårets planlægning 2017/18Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 17.02.00-P21-1-16
Skoleårets planlægning 2017/18
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 18: Anbefalet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 13. marts 2017, pkt. 18: Bo Nygaard Larsen og Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
- Udmøntning af timer til den fagopdelte og understøttende undervisning for de enkelte årgange jf. Folkeskoleloven.
- Tildeling af pulje til budgetsikkerhed og holddannelse - herunder timer til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. Skolen tildeles 5,57 årstimer pr. elev.
- Tildeling af pulje til inklusion, supplerende støtte og specialundervisning (kaldet ISP-puljen). Skolerne tildeles 10,72 årstimer pr. elev.
- En samlet årlig ramme på 1.950 timer til undervisning af kommunens flygtningebørn.
- Tildeling af vikarressourcer svarende til 5% af den samlede undervisningstid.
- En teknisk klassedannelse med 26 elever i en klasse.
Almene lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning | Pædagog-normeringer til understøttende undervisning | Elevtal 1. - 9. klasse (inkl. elever i specialklasser) | Antal klasser (almen) | |
Tildeling i skoleåret 2016/17 | 194,00 | 13,68 | 2.346 | 106 |
Tildeling i skoleåret 2017/18 | 196,24 | 13,46 | 2.402 | 104 |
Forskel | + 2,24 | - 0,22 | + 56 | - 2 |
Havdrup Skole | Uglegårdskolen | Munkekærskolen | |
Lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning | 44,09 | 82,23 | 69,91 |
Pædagog-normeringer til understøtende undervisning | 2,94 | 6,32 | 4,21 |
Elevtal 1. - 9. klasse i alt | 506 | 1.087 | 809 |
Text
Økonomi
Text
Bilag
44. Behov for flere demens-daghjemspladserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 29.00.00-A00-2-16
Behov for flere demens-daghjemspladser
Beslutningstema
Indstilling
- Der fra 1. maj 2017 frem til udgangen af 2018 oprettes 4 ekstra daglige pladser i demensdaghjemmet Oasen.
- Merudgift på 323.000 kr. i 2017 og 484.000 kr. i 2018 finansieres af demografimidler til daghjem/center samt demografimidler til plejeboliger.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 25: Anbefales.
Sagsfremstilling
- 4 nye borgere på venteliste
- 3 brugere af Oasen ønsker at benytte tilbuddet flere af ugens dage
Text
Økonomi
Text
Bilag
45. Midlertidige boliger til flygtninge - ombygning af Den Lille Gade 20Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.25.00-A00-1-16
Midlertidige boliger til flygtninge - ombygning af Den Lille Gade 20
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 30: Anbefales.
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
46. Havdrup Vest, Byggemodning, etape 2 og 6 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.06.04-P00-10-16
Havdrup Vest, Byggemodning, etape 2 og 6 - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 3.563.000 kr. til vejanlæg, etape 2, frigives.
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 1.018.000 kr. til byggemodning, etape 2, frigives.
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 3.563.000 kr. til vejanlæg, etape 6, frigives.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
47. Ombygning af krydset Tåstrupvej - Vestre Grænsevej - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.01.02-P00-1-17
Ombygning af krydset Tåstrupvej - Vestre Grænsevej - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
- Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 3.727.000 kr. til projektering, udførelse og tilsyn af ombygning af krydset Tåstrupvej - Vestre Grænsevej, frigives.
- Administrationen bemyndiges til at færdigforhandle anlægskontrakt med den valgte entreprenør.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
48. Munkekærskolen, udearealer, udendørsarealer og væresteder - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.11.00-S00-1-17
Munkekærskolen, udearealer, udendørsarealer og væresteder - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 20: Anbefalet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 13. marts 2017, pkt. 20: Bo Nygaard Larsen og Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
Emne | Anslået udgift eks moms, kr. |
Byggeplads, rydning og jordarbejder | 300.000 |
Forsyning, kloak, vvs og belysning | 342.000 |
Etablering af legeplads- og opholdsarealer, træterrasser, legehuse, opholdsmøbler, legeredskaber (svævebane, klatrevæg, multibane mv.) | 1.530.000 |
Befæstelser, fliser mv | 330.000 |
Beplantning | 325.000 |
Rådgiverhonorar | 300.000 |
I alt eks. moms | 3.127.000 |
Efter proces med afklaring af området omkring det nye indskolingsafsnit i samarbejde med ekstern rådgiver udbydes projektet i hoved- eller fagentrepriser.
Text
Økonomi
Text
Bilag
49. Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.20.04-S00-2-17
Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 21: Anbefalet.
Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 13. marts 2017, pkt. 21: Bo Nygaard Larsen og Morten Scheelsbeck.
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
50. Tjørnen og Gyngen - ombygning til beskæftigelsescenter - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.20.04-S00-1-17
Tjørnen og Gyngen - ombygning til beskæftigelsescenter - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
51. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-70-16