Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 17-05-2016
Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus
65. Det årlige møde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Hoved-MED-udvalget den 17. maj 2016, kl. 15:30Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 81.00.00-A26-7476-11
Det årlige møde mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Hoved-MED-udvalget den 17. maj 2016, kl. 15:30
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Hoved-MED-udvalget skal drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på det kommende budgetforløb.
Indstilling
Administrationen indstiller, at drøftelsen gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden, jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 18. april 2016.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Hoved-MED-udvalget skal mødes en gang årligt i henhold til aftale mellem overenskomstparterne og KL for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på det kommende budgetforløb.
Den årlige drøftelse med kommunens øverste samarbejdsorgan gennemføres i maj måned og afholdes forud for Økonomi,- teknik- og miljøudvalgets planlagte møde tirsdag den 17. maj 2016. Drøftelsen afholdes kl. 15.30 - 17.00.
Hoved-MED-udvalget foreslår, med udgangspunkt i de gode erfaringer fra møderne i henholdsvis 2014 og 2015, at den dialogbaserede mødeform fastholdes og med følgende dagsorden:
Kort fælles introduktion ved Hoved-MED-udvalget.
Efterfølgende etableres to grupper, hvortil Hoved-MED-udvalget udarbejder en dialogbaseret spørgeramme.
Gruppedrøftelserne gennemføres med følgende temaer:
1. Trivselsundersøgelsen og trivselsfremme.
2. Branding, Employer Branding og medarbejderstolthed.
Der vil tidsmæssigt være mulighed for drøftelse af andre temaer.
Efter gruppedrøftelserne afsluttes med en fælles drøftelse/opsummering.
Høring
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
66. Forslag til temaer til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaugÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-A00-24-16
Forslag til temaer til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til dagsorden og tidspunkt for udvalgets dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug.
Indstilling
Administrationen indstiller at:
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 28. september 2015 udvalgets mødeplan for 2016. Af denne fremgår, at der skal afholdes dialogmøde med grundejerforeninger og landbylaug i tilknytning til det ordinære udvalgsmøde mandag den 13. juni 2016.
Et tilsvarende dialogmøde blev afholdt den 20. april 2015. Formålet med dialogmøderne er at styrke udvalgets kommunikation og samarbejde med grundejerforeninger og landsbylaug i forhold til realiseringen af Byrådets vision om at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.
Det foreslås konkret, at mødet afholdes klokken 15:30-17:00, og at repræsentanter/formand fra følgende foreninger inviteres til dialogmøde:
Paraplyforeninger:
- Karlstrup Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Admiralparken
- Grundejerforeningen Ejegården
- Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Ulvemosen
- Søndre Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Center Grundejerforening
- Grundejerforeningen Trylleskoven
- Fællesgrundejerforeningen Maglekæret
Landsbylaug:
- Karlstrup Landsbylaug
- Gl. Havdrup Landsbylaug
- Jersie Landsbylaug
- Solrød Landbylaug
- Kirke Skensved Landsbylaug
- Naurbjerg Landsbylaug
Administrationen foreslår følgende dagsorden:
- Velkomst og baggrund for dialogmødet.
- Orientering og drøftelse vedrørende arbejdet med implementering af helhedsplaner for centrene i Solrød og Havdrup.
- Orientering og drøftelse vedrørende etablering af cyklerute fra Jersie Landsby til Lille Skensved.
- Orientering og drøftelse af planområdet:
- revision af kommuneplanen
- udarbejdelse af landbypolitik
- revision af Fingerplanen
- Indkomne forslag fra grundejerforeningerne.
- Eventuelt.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
67. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.14-S00-7951-15
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Beslutningstema
Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 og skal godkende bevilingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Budgetopfølgningen, inkl. de bevillingsmæssige ændringer, godkendes som indstillet.
- Merudgifterne til serviceudgifter inden for servicerammen finansieres med 3.033.800 kr. af budgetsikkerhedspuljen og virkninger for tidligere år på 804.600 kr. af kassebeholdningen.
- Mindreudgifterne til sociale overførselsudgifter på 525.500 kr. tilføres kassebeholdningen.
- Mindreudgifterne på brugerfinansierede områder på 99.100 kr. tilføres kassebeholdningen.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 60:
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 60:
Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 9. maj 2016, pkt. 34:
Anbefales.
Fraværende: Jan Færch.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser et overskud på budgetbalancen i forventet regnskab 2016 på 12,9 mio. kr.
Gennemgang af samtlige politikområder ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser en samlet netto merudgift på 3.838.400 kr. inden for servicerammen, hvoraf 804.600 kr. vedrører en tidligere meddelt bevilling vedrørende budgetårene 2014 og 2015, som fejlagtigt ikke er blevet tilført området før nu.
Budgettet vedrørende serviceudgifter uden for rammen forventes overholdt.
På sociale overførsler forventes en mindreudgift på 525.500 kr., og på brugerfinansieret område forventes en mindreudgift på 99.100 kr. Finansieringsbudgettet forventes overholdt.
I "Økonomirapport pr. 31. marts 2016" er der en detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte politikområder samt en oversigt over den forventede likviditet ultimo hver måned.
Serviceudgifter/servicerammen
Solrød Kommunes serviceramme kan opgøres således i mio. kr.:
Oprindeligt budget 2016 | 860,7 |
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2015 | 0,0 |
+ Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 (ØD m.v.) | 13,7 |
- Forventede driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (ØD m.v.) | 6,1 |
+ Bevillinger fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 | 3,8 |
- Finansiering af budgetsikkerhedspulje | 3,0 |
= Forventet regnskab 2016 | 865,9 |
Kommunens serviceramme 2016 | 860,7 |
Merforbrug i forhold til servicerammen, hvis reserver anvendes | 5,3 |
- Uforbrugte reserver (puljer + demografi) | 15,4 |
Mindreforbrug i forhold til servicerammen, hvis de uforbrugte reserver ikke anvendes | 10,1 |
I beregningen ovenfor er det forudsat, at der bruges 3,0 mio. kr. af budgetsikkerhedspuljen til finansiering af merudgifterne på 3,8 mio. kr. Efter budgetopfølgningen vil der restere 6,744 mio. kr. i budgetsikkerhedspuljen.
Anlægsrammen for 2016
Gennemgang af de skattefinansierede anlægsudgifter viser følgende resultat:
Skattefinansierede anlægsudgifter (i mio.kr.) | Oprindeligt budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Merudgift |
Andre anlæg | 30,9 | 55,3 | 24,3 |
Udstykninger | 29,5 | 43,6 | 14,1 |
Anlægsudgifter i alt | 60,4 | 98,8 | 38,4 |
(+) = udgifter
Der er overført netto 34,3 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2015 til 2016, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016, at der vil blive overført 1,6 mio. kr. fra 2016 til 2017. Den primære årsag til afvigelsen på anlægsrammen for 2016 i forhold til oprindeligt budget er overførte anlæg fra 2015 til 2016.
Gennemgang af de skattefinansierede anlægsindtægter viser følgende resultat:
Skattefinansierede anlægsindtægter (i mio.kr.) | Oprindeligt budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Merindtægt |
Andre anlæg | -3,1 | -38,6 | -35,5 |
Udstykninger | -44,1 | -87,2 | -43,1 |
Anlægsindtægter i alt | - 47,2 | -125,8 | -78,6 |
Der er overført netto -45,2 mio. kr. i anlægsindtægter fra 2015 til 2016. På nuværende tidspunkt skønnes det, at de budgetterede anlægsindtægter vil blive realiseret i regnskab 2016, og der derfor ikke er overførsel fra 2016 til 2017. Den primære årsag til afvigelsen på anlægsrammen for 2016 i forhold til oprindeligt budget er overførte anlæg fra 2015 til 2016 og større indtægter fra grundsalg.
Bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
Gennemgang af politikområderne har vist følgende behov for bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til Byrådets godkendelse:
Serviceudgifter indenfor servicerammen (mio. kr.) | Bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgningen (mio. kr.) |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget | 0,03 |
Familie- og uddannelsesudvalget | -0,2 |
Social- , sundheds- og fritidsudvalget | 4,0 |
Merudgifter i alt | 3,8 |
Merudgifterne fordeler sig på en række mer- og mindreudgifter på udvalgsområderne, hvoraf de væsentligste ligger på Familie- og uddannelsesudvalget og på Social-, sundheds- og fritidsudvalget.
Administrationen anbefaler, at der gives tillægsbevillinger som følge af de forventede merudgifter med 3.033.800 kr., som finansieres af budgetsikkerhedspuljen, samt 804.600 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
Sociale overførselsudgifter (mio. kr.) | Bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgningen (mio. kr.) |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget | -2,6 |
Familie- og uddannelsesudvalget | 1,1 |
Social- , sundheds- og fritidsudvalget | 1,0 |
Mindreudgifter i alt | -0,5 |
Der er mindreudgifter til fleksjob, merindtægter fra refusionsreformen, merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, mindreudgifter til ydelser til børn med nedsat funktion og merudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Den samlede mindreudgift på 525.500 kr. tilgår kassebeholdningen.
Brugerfinansieret område (mio. kr.) | Bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgningen (mio. kr.) |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget | -0,1 |
Merudgifter i alt | -0,1 |
Mindreudgiften vedrører lavere udgifter til tømning af glascontainere på renovationsområdet og tilgår kassebeholdningen med 99.100 kr.
Kassebeholdningen primo 2016 var på 117,5 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 19,4 mio. kr., og Byrådet har til og med byrådsmødet den 29. marts 2016 godkendt tillægsbevillinger, der samlet forøger kassebeholdningen med 20,4 mio. kr. Der er udarbejdet likviditetsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016. Ved en overførsel på 7,8 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. drift og anlæg forventes der en kassebeholdning pr. 31. december 2016 på 126 mio. kr., hvis puljer til budgetsikkerhed og demografi anvendes i 2016.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.
Der forventes merudgifter til serviceudgifter inden for servicerammen på 3.838.400 kr. Af merudgifterne til serviceudgifter udgør de 804.600 kr. bevillinger, der er givet i 2013 til fritidsområdet med virkning for 2014 og 2015 (men som fejlagtigt ikke er blevet tilført området). Disse bevillinger finansieres af kassebeholdningen, mens det resterende merforbrug på 3.033.800 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Mindreudgifterne på sociale overførsler på 525.500 kr. samt på brugerfinansierede områder med 99.100 kr. tilføres kassebeholdningen.
Der er ingen bevillingsansøgninger på merudgifter uden for servicerammen, finansiering og anlægsbudgettet, da disse budgetter forventes overholdt.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Byrådet.
Bilag
68. Lokalplan for tæt-lave boliger på Boligø 2, 4, 5 og 8, Trylleskov Strand - ForslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-6-16
Lokalplan for tæt-lave boliger på Boligø 2, 4, 5 og 8, Trylleskov Strand - Forslag
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Lokalplan 603.28 med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslag til Lokalplan 603.28 for tæt-lave boliger på Boligø 2, 4, 5 og 8, Trylleskov Strand godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, begge dage inklusive.
- Forslag til Lokalplan 603.34 ikke miljøvurderes.
- Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
På byrådsmødet den 25. januar 2016 godkendte Byrådet salget af storparcellerne 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 med henblik på opførelse af etageboliger og tæt-lave boliger.
Lokalplanforslaget
Lokalplanområdet omfatter boligøerne 2, 4, 5 og 8 og er afgrænset af Karlstrup Strandvej mod øst, Cementvej mod syd, Troldmands Allé mod vest og Trylleskov Allé mod nord.
På boligøerne opføres i alt 82 boliger med private haver og parkeringspladser. Der indrettes desuden et fællesområde med swimmingpool og fælleshus.
Boligerne opføres som dobbelt- og rækkehuse i to etager. Bygningernes facader vil på alle boligøerne fremstå hvide med træbeklædte partier for at skabe en arkitektonisk harmonisk helhed.
Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, begge dage inklusive.
Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive endeligt vedtaget på Byrådets møde den 29. august 2016.
Såfremt der ikke kommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, vil lokalplanen blive vedtaget endeligt af administrationen i august 2016.
Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en ny miljøvurdering. Dette begrundes i, at hele bydelen Trylleskov Strand samlet er blevet miljøvurderet i 2009. På den baggrund indstiller administrationen, at lokalplan 603.28 ikke miljøvurderes.
Høring
Administrationen indstiller, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, begge dage inklusive.
Administrationen anbefaler, at der ikke holdes borgermøde, men at grundejere i området tilbydes et møde med administrationen, hvis der er forhold, de ønsker drøftet.
Bygherre planlægger et orienteringsmøde for alle interesserede, hvor det samlede projekt for Trylleskov Strand øst for banen bliver præsenteret.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
69. Orientering om økonomi - Trylleskov StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.11.00-Ø09-10365-11
Orientering om økonomi - Trylleskov Strand
Beslutningstema
Byrådet skal orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. marts 2016.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Dette er den halvårlige orientering om status på byudviklingen af den nye bydel Trylleskov Strand. Orienteringens primære formål er at give en status på økonomien og administrationens forventninger til de kommende års økonomi.
Det forventede antal boliger i området er pt. 728. Der er opført 146 boliger samt solgt grunde til 288 boliger, et menighedshus og en butik. Der er solgt grunde øst for banen til 246 boliger. Der mangler at blive solgt storparcel 16 og 19, som samlet kommer til at udgøre 48 boliger. Fremdriften i salget er illustreret på bilag ”Kort over Trylleskov Strand – solgte grunde pr. 31. marts 2016.
Salg siden sidste orientering pr. 31. oktober 2015
På baggrund af interesse fra forskellige developere var der efter Byrådets godkendelse et udbud på salg af 11 storparceller med frist den 23. november 2015. Resultatet af dette udbud er blevet behandlet af Byrådet, som har godkendt salg af alle de resterende storparceller øst for banen samt storparcel 15 og 20+21.
De sidste af de 40 parcelhusgrunde i etape 1 er solgt, og 39 grunde er overtaget af køberne. Den sidste parcelhusgrund forventes overtaget i november 2016.
Forhandlingerne med køber af storparcel 24, som er solgt til butik, er afsluttet og forslag til lokalplan sendt i høring i april 2016.
Storparcel 23 er solgt til almene boliger. Der forventes overtagelse ultimo 2016 og forventet byggeri klar til indflytning september 2017.
Vejanlæg og byggemodning
Arbejdet med at overdrage veje etape 1 og 2 til grundejerforeningerne pågår stadig. Vejene bliver herefter private fællesveje, hvor grundejerforeningerne overtager vedligeholdelse af vejene.
Første del af Troldmands Allé er blevet anlagt og anden del er påbegyndt. Der er i takt med anlæggelse af vej også lagt fjernvarme ved Troldmands Allé. Støjvolde om de østlige storparceller forventes færdige maj 2016. Vejen til Menighedshuset og storparcel 22 er påbegyndt.
Vedtagne lokalplaner og byggeri
Siden sidste orientering har Byrådet vedtaget lokalplaner for storparcel 12 samt 22. Samtidig er der påbegyndt byggeri på storparcel 11, 14 og 13.
Status på økonomien
Oversigten i bilaget ”Trylleskov Strand – Samlet økonomi” viser den hidtidige og forventede udvikling pr. år frem til og med 2020.
I bilaget er angivet resultatet for 2015, overførsler fra 2015 til 2016 samt budgetterede anlægsudgifter og – indtægter for kommende år frem til og med 2020.
I tabellen nedenfor er vist den forventede økonomi for Trylleskov Strand:
Periode | Anlægsudgifter (mio. kr.) | Anlægsindtægter (mio. kr.) | Netto i alt (mio. kr.) |
Regnskab: Til og med 2015 | 57,7 | -104,5 | -46,8 |
Budget 2016 | 13,9 | -29,3 | -15,4 |
Budget 2017 – 2020 | 8,3 | -86,2 | -77,9 |
I alt | 79,9 | -220,0 | -140,1 |
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Byrådet.
Bilag
70. Anmodning om igangsætning af lokalplan for opstilling af antennemast på Tryllevænget 3Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-4-16
Anmodning om igangsætning af lokalplan for opstilling af antennemast på Tryllevænget 3
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til igangsætning af lokalplanlægning for opstilling af antennemast på Tryllevænget 3, matr.nr. 47 Karlstrup By, Karlstrup.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der igangsættes en lokalplanlægning for opstilling af antennemast på Tryllevænget 3.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Solrød Kommune har den 15. april 2016 modtaget anmodning fra TDC om igangsætning af en lokalplanlægning for opstilling af en antennemast på ejendommen Tryllevænget 3, ejet af Solrød Kommune.
Telenor har i december 2012 fået byggetilladelse og helhedsvurdering til opstilling af en antennemast på denne adresse. Afgørelsen blev påklaget af beboere i området til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 8. april 2013 ophævede Solrød Kommunes byggetilladelse og helhedsvurdering. Natur- og Miljøklagenævnet begrundede afgørelsen med, at en antennemast med udlejning til flere operatører ikke opfyldte forudsætningerne for drift af virksomhed, som angivet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser og i øvrigt var i strid med principperne i at bryde med den lokalplanlagte fordeling af friarealer og bebyggede arealer.
Tidligere var der 4 operatører på markedet for mobiltelefoni, nu er dette antal reduceret til 3, hvor Telenor og Telia er gået sammen og udgør TT-netværket. Løbende har administrationen afholdt møder med operatørerne, hvor der fortsat blev udtrykt behov for dækning i og omkring Tryllevænget.
Eftersom Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Solrød Kommunes byggetilladelse og helhedsvurdering, er det administrationens anbefaling, at der bør udarbejdes en ny lokalplan for Tryllevænget 3, matr.nr. 47 Karlstrup By, Karlstrup, så der skabes et nyt plangrundlag, der sikrer, at der kan ske en udbygning af det mobile netværk.
Udarbejdelse af lokalplanen falder i tråd med følgende overordnede hensyn:
- Aftale om Budget 2015-2018, hvor det fremgår, at Solrød Kommune skal medvirke til at løse problemer med "sorte huller" i mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen.
- Udbygningen af Trylleskov Strand, hvor næsten alle grunde er solgt, og hvor de nye beboere og brugere af området forventer god mobildækning.
- Beslutning i det tværkommunale samarbejde i regi af KKR den 20. april 2016 om retningslinjer for digital infrastruktur, som styrker udbygning af mobildækning og bredbånd i Region Sjælland.
Den videre proces
Såfremt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget beslutter at igangsætte en ny lokalplan for Tryllevænget 3, vil administrationen afholde et dialogmøde mellem TDC og naboer og grundejerforening i området i juni måned. Herefter vil selve lokalplanforslaget blive udarbejdet til efterfølgende politisk behandling efter sommerferien.
Administrationen vil udarbejde et selvstændig dagsordenspunkt vedrørende udlejning af arealet til TDC.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
71. Personalepolitisk status 2015Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 81.00.00-G01-7021-14
Personalepolitisk status 2015
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i uansøgte afskedigelser, personaleomsætning og sygefravær for 2015.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget informeres hvert år om centrale parametre på personaleområdet.
Uansøgt afsked
Der har i 2015, ud af i alt cirka 1.560 medarbejdere (svarende til cirka 1.150 årsværk) været i alt 49 fratrædelser på baggrund af uansøgt afsked.
Afskedigelserne fordeler sig som følger:
- 11 medarbejdere er fratrådt pga. stillingsnedlæggelser
- 18 medarbejdere er fratrådt pga. sygdom
- 20 medarbejdere er fratrådt af andre årsager
Opgørelsesmetoden er baseret på fratrædelsestidspunktet og medtager alene medarbejdere, der er endeligt fratrådt. Antallet af uansøgte afskedigelser er større end i 2014, hvor der var 32 fratrædelser og er nu på niveau med 2013. Stigningen skyldes i væsentlig grad økonomiske tilpasninger og deraf følgende stillingsnedlæggelser.
Personaleomsætning
Personalesætningen har i 2015 været på 28,2 %.
Tallet er beregnet ved antal fratrådte x 100/(antal primo ansatte året + antal ansatte ultimo ansatte/2). I opgørelsen indgår alle ansættelser herunder kan nævnes tidsbegrænsede elevansættelser, andre tidsbegrænsede ansættelser, ansættelser på særlige vilkår m.v. Derudover er der ikke korrigeret for stillingsskift indenfor kommunen.
I forhold til 2014 er der tale om en stigning på 3,7 %.
Der er en stor kompleksitet i personaleomsætningen. Samlet set ses Solrød Kommunes personaleomsætning at være på niveau med kommunerne generelt.
Sygefravær
I Direktionens årsplan for 2015 var der en målsætning om at reducere sygefraværet til 4,75 %. Det kan konstateres, at sygefraværet i 2015 blev på 4,92 %, hvilket er et fald på 0,30 % fra 2014. Målsætningen for sygefravær i 2016 er fortsat fastlagt til maximalt 4,75 % for kommunen som helhed.
Herunder kan det konstateres at langtidsfraværets (>28 dage) andel i 2015 i forhold til 2014 er reduceret fra 35,3 % til 31,0 %, mens korttidssygefraværet udgjorde 69,0 % mod 64,7 % af det samlede fravær.
Der er et kontinuerligt ledelsesmæssig fokus på sygefraværsområdet, som fortsætter løbende. Herunder kan nævnes, at de enkelte institutioner og afdelinger har differensierede målsætninger og handleplaner på sygefraværsområdet, at ledelsesinformationen til de enkelte ledere og den centrale støtte i de mere komplicerede sygesager kontinuerligt styrkes.
I 2015 er der derudover gennemført et uddannelsesforløb for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter "Trivsel på job", hvor fokus har været samarbejde, konflikthåndtering, psykisk arbejdsmiljø m.v.
Målsætningen for sygefravær i 2016 er fortsat fastlagt til maximalt 4,75 %.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
72. Integrationsstrategi 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.01.00-P22-2-16
Integrationsstrategi 2016
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til et udkast til en integrationsstrategi for Solrød Kommune.
Indstilling
Administrationen indstiller, at integrationsstrategien godkendes og erstatter integrationspolitikken fra 2005.
Beslutning
Anbefales med den bemærkning, at der i afsnit 6 om midlertig boligplacering ske følgende ændring; "Flygtningefamilier rådgives og assisteres...." ændres til "Flygtningefamilier rådgives og vejledes om ..."
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 58:
Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 9. maj 2016, pkt. 29:
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 58:
Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 9. maj 2016, pkt. 29:
Anbefales.
Fraværende: Jan Færch.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog i 2005 en integrationspolitik. Politikken er langt fra tidsvarende, set i lyset af den udvikling, der er sket på flygtningeområdet de sidste 2 år i såvel Solrød Kommune som i hele Danmark. Der er behov for et mere fleksibelt politisk redskab, hvor der løbende kan ændres strategi i takt med udviklingen på området, og derfor lægges der med denne sag op til vedtagelse af en forholdsvis overordnet politisk 10 punkts-integrationsstrategi. Tanken er så, at der inden for de forskellige områder, som 10 punkts-strategien omfatter, vil være et mere uddybende serviceniveau, baseret på indsatser og arbejdsgange. Disse indsatser og arbejdsgange skal leve op til den retning, der sættes i integrationsstrategien.
Alt efter karakteren og omfanget af de udfordringer, som afdelinger og institutioner støder på i forbindelse med integrationsindsatsen, vil der løbende være underliggende forhold, som bringes op for udvalg eller byråd, f.eks. i forhold til en afklaring af et serviceniveau for en indsats.
Integrationsstrategien består af følgende 10 punkter:
1. Job- og sprogskoleindsats er koordineret og hurtigt igangsat - ingen går passive.
I Solrød Kommune er de første 12-14 uger efter ankomst et intensiveret opfølgning- og samtaleforløb med start i sprogskole inden for 14 dage og samtale med virksomhedskonsulent i første uge efter ankomst. Der er i jobindsatsen fokus på at komme i job gennem sprogpraktikker, jobtræning samt supplerende opkvalificering til jobområder med ledighed.
2. Intensiv uddannelsesindsats for unge mellem 18 og 30 år.
I Solrød Kommune skal alle unge under 25 år på integrationsydelse have et uddannelsespålæg inden for de første 3 måneder. For unge mellem 25 og 30 år foretages en individuel vurdering, hvor forskellige muligheder afdækkes. Sideløbende skal den unge i videst muligt omfang aktiveres i studierelevante praktikker ind til studiestart.
3. Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret indsats ved modtagelse, familiesammenføring og ved afvigelser fra normalforløb. Administrationen vil til enhver tid organisere sig, så den varetager helhedssyn og tværfaglige behov bedst muligt, herunder særligt fokus på boligsituationen og integrationsindsatsen.
4. I dagpasning og skole hurtigst muligt.
Solrød Kommune tilbyder pasning så hurtigt som muligt og senest inden 3 måneder efter ankomst. Børnene fordeles så vidt muligt på alle kommunens pasningstilbud. Det er ikke muligt for flygtningefamilier at takke nej til et pasnings- og sprogstimuleringstilbud.
Flygtningebørn indskrives som andre børn på en skole i det distrikt, hvor de er boligplaceret hurtigt efter ankomst.
5. I almindelige klasser hurtigst muligt efter et særlig tilrettelagt modtageforløb.
Modtageforløb differentieres efter behov og kan vare alt fra 1 måned til 2-3 år alt efter børnenes forudsætninger. Herefter sker der en gradvis indslusning i almen klasser på et relevant klassetrin alt efter modenhed.
For de store børn (14-18 år) tilrettelægges et særligt 3-årigt skoleforløb, der ruster dem til at deltage i en almen klasse eller ungdomsuddannelse.
6. Ved midlertidig boligplacering - er der fokus på udgiftsoptimering, spredning og læring om danske boligforhold.
Der sigtes mod, at de midlertidige boliger etableres bredt rundt om i kommunen i forskellige boligformer. Når kommunen etablerer midlertidige boliger, er der fokus på lavest mulig pris pr. plads pr. flygtning. Følgende serviceniveau er derudover fastsat:
- Der kan placeres to voksne af samme køn på et værelse, dog således, at der ikke er mere end 6-8 voksne pr. toilet/badeværelse/køkken.
- Der kan placeres såvel kvinder som mænd under samme tag.
- Familier får som udgangspunkt maksimalt 2 værelser til rådighed og kan placeres under samme tag som andre familier eller enlige.
Flygtningefamilier rådgives og assisteres i at holde deres hjem i en passende stand i forhold til husorden, rengøring, affaldshåndtering, udluftning, energiforbrug mv. Indsatsen har til formål at holde de budgetterede driftsudgifter og sikre en god integration i nærmiljøet.
7. Inddragelse af frivillige i hverdagsintegrationsarbejdet.
Som nytilkommet flygtning skal man forholde sig til et nyt sprog, en ny kultur, andre normer, en masse forventninger og myndighedsrelationer. For at kunne navigere i dette er hverdagsintegrationen i lokalsamfundet altgørende. Her har de frivillige og frivillige sociale foreninger en stor betydning.
8. Kultur- og fritidsområdet som væsentlig aktør i integrationsarbejdet.
Fritids- og kulturlivet er en af de bedste indgange til det danske samfund for flygtninge. Her får man kontakter, netværk, afprøver sprog og omgangsformer og indgår i dialoger og demokratiske processer på tværs af kulturelle forskelle. Fritids- og kulturområdet har fokus på at støtte de initiativer, som er med til at fremme en vellykket integration.
9. Gennemsigtighed i offentlige ydelser og økonomi til flygtninge.
I Solrød Kommune er der i den individuelle rådgivning til flygtninge tydelighed og gennemsigtighed omkring ydelser (og pligter) med fokus på incitamenterne til uddannelse og job. Der skabes løbende overblik og synlighed omkring kommunens samlede udgifter til flygtningeområdet.
10. Fokus på dansk kulturforståelse.
I arbejdet med de nye borgere holder kommunens ansatte fokus på at formidle dansk kultur og danske normer. Herudover er der fokus på lokalisering af risikofaktorer for og arbejdet med radikalisering, opdragelsesrejser og æreskonflikter.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
73. VærdighedspolitikÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 27.36.00-A00-1-15
Værdighedspolitik
Beslutningstema
Byrådet skal godkende forslag til Solrød Kommunes Værdighedspolitik samt drøfte forslag til anvendelsen af Solrød Kommunes andel af "Værdighedsmilliarden".
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslaget til Solrød Kommunes Værdighedspolitik godkendes.
- De foreslåede indsatser til anvendelse af Solrød Kommunes andel af Værdighedsmilliarden drøftes og godkendes.
- Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med den endelige redegørelse, herunder den nøjagtige økonomi, til ministeriet.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 54:
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 54:
Anbefales.
Sagsfremstilling
Regeringen indgik i november 2015 en Finanslovsaftale, der betyder, at der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til et styrket arbejde med en værdig ældrepleje. Kommunerne forpligtes til hver især at lave en værdighedspolitik, og pengene skal bruges til initiativer, der kan understøtte de kommunale værdighedspolitikker og give de ældre bedre livskvalitet og størst mulig selvbestemmelse. Solrøds andel af milliarden er 3.396.000 kr. hvert år, startende i 2016.
I værdighedspolitikkerne skal kommunerne beskrive deres overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, så det bliver tydeligt for de ældre og deres pårørende, hvilke pejlemærker der gælder for ældreplejen i den enkelte kommune.
Værdighedsmilliarden ligger udover de midler, som kommunerne ifølge økonomiaftalen 2016 har fået til prioriterede indsatser for ældre. Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, men der skal være tale om midler, som ligger ud over kommmunens vedtagne budget for 2016.
For at midlerne kan bringes til anvendelse skal kommunen inden 1. juli 2016 på sin hjemmeside offentliggøre værdighedspolitikken. Dertil skal kommunen inden 1. juli 2016 indsende en kort redegørelse over, hvad kommunens andel af Værdighedsmilliarden påtænkes anvendt til.
Sundheds- og Ældreministeriet har givet et foreløbigt tilsagn for midlerne i 2016 - 2019, ministeriet vil løbende følge kommunernes udmøntning af midlerne, og der vil i foråret 2019 blive udarbejdet en endelig status over ordningen, herunder dens udmøntning i kommunerne.
Værdighedspolitikken
I februar 2016 blev der gennemført en række interwievs med aktuelle brugere af Solrød Kommunes ældrepleje, formålet med disse var at få brugernes syn på, hvad værdighed er for dem. Den 10. marts 2016 blev der afholdt et stormøde med deltagelse af Social-, sundheds- og fritidsudvalget, Ældrerådet, de 2 bruger- og pårørenderåd på plejecentret, repræsentanter fra praktiserende læger, relevante ledere samt udvalgte medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet. Formålet med mødet var at udstikke hvilke overordnede værdier og prioriteringer, en værdighedspolitik bør indeholde. Herefter har en arbejdsgruppe i administrationen arbejdet videre med et endeligt udkast til Solrød Kommunes Værdighedspolitik.
Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i nedenstående 5 områder, som er de af ministeriet fastsatte minimumskrav til politikken. udkast til en Værdighedspolitik er vedlagt som bilag.
- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
Indsatser
Med udgangspunkt i det foreliggende udkast til Værdighedspolitikken, har Ældreområdets ledere drøftet forslag til anvendelse af Solrød Kommunes andel af puljen. Der gøres opmærksom på at der herunder er tale om et overslag, mere nøjagtige beregninger for indsatsen vil blive udarbejdet efter sagens behandling i Byrådet og inden indsendelse af redegørelsen til ministeriet. Beløbene er anslået for at give et overblik over størrelsesforholdene.
Lederne har haft følgende fokus som baggrund for anvendelsen:
- Kan midlerne rette op på nogle eksisterende forskelle i serviceniveauer mellem målgrupper, hvor forskellene har betydning for livskvalitet/selvbestemmelse?
- Kan såvel engangsmidler, som varige driftsmidler understøtte en større selvstændighed/ selvbestemmelse hos borgerne, og dermed en større livskvalitet?
- Kan midlerne bidrage til en mere værdifuld sammenhæng i sektorovergangene?
- Kan midlerne bidrage til at borgerne får og oplever en bedre kvalitet i den service, som Ældreområdet leverer?
Indsatser | 2016 | 2017 og overslagsår | |
Livskvalitet og selvbestemmelse | Sensorer (senge, dør og toiletsensorer) tilkoblet plejeboligernes muligheder for alarmering og varsling. Der er tale om såvel en engangsudgift samt årlig drift. For borgeren betyder det, at plejepersonalet eksempelvis i mindre grad behøver at forstyrre borgerens søvn med tilsyn. Dertil kommer at evt. fald eller at demente borgere vandrer, vil blive opdaget med det samme. | 510.000 | 100.000 |
Udvidelse af målgruppen for klippekortordningen. | 150.000 | 206.000 | |
Ansættelse af en træningsassistent målrettet de 102 plejeboliger. Træningsassistenten skal arrangere såvel fælles bevægelsesaktiviteter for grupper, som understøtte borgerne i individuelle fysiske aktiviter. | 245.000 | 450.000 | |
Hverdagsrehabilitering på plejecentret Formålet hermed er, at borgerne fastholder en meningsfuld tilværelse, samt oplever livskvalitet ved at bruge egne kræfter uanset svækkelsesgrad. Dette ved en målrettet og tværfaglig indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, fysiske og psykiske funktionsniveau. Den rehabiliterende indsats retter sig imod at fastholde eller øge borgerens selvstændighed i hverdagen. | 500.000 | 900.000 | |
Med henblik på at kunne øge demente borgeres livskvalitet og mulighed for at holde styr på dagsrytme og tidligere oplevelser indkøbes et antal interaktive skærme, som kan understøtte den enkelte i dagligdagen. Man kan se billeder på menuplan, samt aktivitetskalender, med mulighed for tilmelding, skype med mere. Der kommer integration til FMK og omsorgssystem. | 415.000 | 240.000 | |
Etablering af trådløst net. | 50.000 | ||
Mad og ernæring | Oprettelse af en pulje/ ansættelse af en ernæringsassistent på plejecentret til brug for løbende kompetenceudvikling af plejepersonalets viden om ernæringens betydning for de plejekrævende borgere, herunder også et løbende tilsyn med kvalitetsniveauet af maden. En ekstern analyse i efteråret 16 kunne være en mulighed. | 400.000 | 400.000 |
En værdig død | Løbende kompetenceudvikling af medarbejdernes evner til at tage de svære samtaler om døden, herunder supervision i forhold til at håndtere de tætte plejeforløb. | 100.000 | 50.000 |
Løbende kompetenceudvikling i forhold til den terminale pleje. | 100.000 | 25.000 | |
Kvalitet, tværfagligehed og sammenhæng i plejen | Projkektansættelse af en ”udskrivningskoordinator” med det formål, at de svageste borgere, som udskrives følges tættere i forbindelse med overgangen mellem sektorerne. Koblingen til værdighed ligger i at forhindre de uværdige oplevelser i overgangen mellem sektorerne, hvor netværket nogen gange ikke er stærkt nok og borgeren dermed føler sig fortabt. | 270.000 | 500.000 |
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration | Udarbejdelse af en værdighedspolitik. | 28.000 | |
Projektledelse til styring af de mange projekter. De mange statslige puljer, de mange nye statslige/ regionale krav belaster medarbejdere/ ledere, der burde være beskæftiget med at servicere borgerne. | 370.000 | 500.000 | |
Revision. | 25.000 | ||
Ialt | 3.138.000 | 3.396.000 |
Der er et frirum i 2016 til evt. engangsindsatser, det kunne være arrangementer eller indkøb af ting, der kan understøtte fremtidige arrangementer eller aktiviteter.
Høring
Sagen sendes i høring i Ældrerådet.
Økonomi
Sagen har ikke umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser bortset fra, at der skal oprettes en udgifts- og indtægtsbevilling, når tilskuddet fra staten på 3.396.000 kr. modtages.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Byrådet.
Bilag
74. Fremtidig drift og pleje af Solrød Kommunes udendørs idrætsfaciliteterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 83.15.00-Ø22-20035-12
Fremtidig drift og pleje af Solrød Kommunes udendørs idrætsfaciliteter
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til om den fremtidige drift og vedligehold af udendørsarealer på Solrød Kommunes idrætsfaciliteter skal varetages af Solrød Kommunes Idrætsområde selv.
Indstilling
Administrationen indstiller, at fremtidig drift og vedligehold af udendørsarealer på Solrød Kommunes Idrætsfaciliteter varetages af Solrød Kommunes Idrætsområde pr. 1 oktober 2016.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 56:
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 56:
Anbefales.
Sagsfremstilling
Idrætsområdet er i de senere år vokset mandskabsmæssigt i forbindelse med udvidelse af Havdruphallen, og fra medio 2016 udvides yderligere i forbindelse med donationen fra Annie og Otto Johs. Detlefs´ Fonde af kunstgræsbaneanlægget, hvor opgaven med pleje af kunstgræsanlægget i forbindelse med donationen skal varetages af Solrød Kommunes Idrætsområde og ikke må udbydes. Den større personalegruppe og de nye udendørs opgaver giver en bedre forudsætning for at tage yderligere opgaver ind.
Aktuelt varetages den grønne pleje af kommunens idrætsfaciliteter af OKNygaard A/S. Dette blev besluttet af Byrådet på møde den 26. august 2013, hvor den indgåede kontrakt med OKNygaard A/S blev udvidet, således at optionen i delaftale 4 i udbuddet af Vej og Park blev bragt i anvendelse. Delaftale 4 omhandler udelukkende den grønne pleje af kommunens idrætsfaciliteter.
Før udbuddet varetog kommunens Vej og Park opgaven, og ved udbuddet var der derfor ikke kompetencer og maskinel i Idrætsområdet til at udføre opgaven.
Erfaringerne med at få løst opgaven "ude" har været, at der savnes fleksibilitet i opgaveløsningen. OKNygaard A/S kommer på faste tidspunkter, typisk to gange ugentligt, og det er naturligvis passet ind med andre kunders opgaver. Det betyder, at opgaveløsningen ikke altid svarer til idrætsområdets behov, tidsmæssigt. Ekstraopgaver skal bestilles og betales særskilt.
Med baggrund i de nye forudsætninger, der er opstået i kølvandet på donationen af et stort kunstgræs-baneanlæg, og det faktum, at der i forhold til kunstgræsanlægget overvejende er vinteropgaver og i forhold til den grønne pleje overvejende er sommeropgaver, ser Idrætsområdet en mulighed for at skabe et godt grundlag og en synergi for en samlet drift hen over året. Der vil være en mulighed for at effektivisere de opgaver, der skal løses på udendørsområdet, herunder også diverse ad hoc opgaver som f.eks træpleje mv. Udover ansættelse af en kompetent medarbejder til opgaven vil det nuværende personale gennemgå uddannelse i håndtering og befordring af maskinparken tilknyttet kunstbaneanlægget – og denne viden vil kunne udnyttes i en overtagelse af hele området.
Administrationen anbefaler derfor, at optionen på forlængelse af delaftale 4 med OKNygaard A/S ikke anvendes, og at kommunen fremover selv varetager driften af de grønne områder på Idrætsområdet. Den nuværende aftale på optionen udløber den 30. september 2016, hvorefter Solrød Kommune således kan overtage opgaverne. Byrådet har den 29. marts 2016 forlænget hovedaftalen med OKNygaard A/S, men i modsætning til hovedaftalen er det i forhold til delaftale 4 muligt at varetage opgaven i eget regi.
Idrætsområdet har på nuværende tidspunkt budgetlagt 730.000 kr. til pleje af arealerne. Beløbet dækker udgifterne til OKNygaard A/S ifølge indgået aftale samt ekstra ydelser, som Idrætsområdet har indkøbt hos andre eksterne leverandører i den periode som aftalen har eksisteret. Som eksempel kan nævnes træfældning, rodfræsning samt skadedyrsbekæmpelse og særprodukter til pleje af banerne.
Idrætsområdet forventer at kunne overtage driften af de grønne områder inden for eksisterende budget, herunder at kunne foretage anskaffelse af maskiner evt. via leasing.
Omfanget af maskinpark til pleje af de udendørs arealer skal undersøges nærmere og vil kunne investeres over en årrække med selvfinansiering og eventuelt ved køb af brugt udstyr. Det vil også blive afklaret, om noget af maskinparken med fordel kan leases.
Det er administrationens vurdering, at der ligger en effektiviseringsgevinst fra 2018, når der har været tid til at sammenkøre de forskellige nye opgaver. Gevinsten forventes at være på ca. 100.000 kr.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men der overføres midler fra tjenesteydelser til personale og driftsmidler.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Byrådet.
75. Solrød kommunale musikskole - sæsonforlængelse og takstforhøjelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 20.07.00-A00-2-16
Solrød kommunale musikskole - sæsonforlængelse og takstforhøjelse
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til forslag om en forlængelse af sæsonen fra 34 til 36 uger for Solrød Kommunes musikskole. Desuden skal Byrådet tage stilling til forslag om en takstforhøjelse for musikskolen, gældende fra og med sæsonen 2016-17.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- En forlængelse af musikskolens sæson fra 34 til 36 uger godkendes.
- En forhøjelse af musikskolens takster på 10% fra og med sæsonen 2016-17 jf. vedlagte takstblad godkendes.
Beslutning
Anbefales.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 57:
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. maj 2016, pkt. 57:
Anbefales.
Sagsfremstilling
Pr. 1/8 2016 træder et sæt nye arbejdstidsregler i kraft for musikskolens lærere som en del af overenskomsten for 2015. De nye arbejdstidsregler er i store træk de samme, som folkeskolelærerne fik for et par år siden. Den store forskel fra de nuværende regler er, at hver eneste arbejdstime fremover skal defineres og placeres tidsmæssigt, hvor musikskolelærernes nuværende arbejdstid udelukkende er defineret ud fra deres undervisningstid, og den øvrige arbejdstid er ikke defineret i tidspunkter og timeantal.
Med den nuværende sæsonlængde på 34 uger vil det medføre et pres på lærernes arbejdstid i den enkelte uge og musikskolens bestyrelse har derfor besluttet at indstille forslag om en udvidelse af musikskolens sæson fra 34 uger til 36 uger årligt. Desuden har musikskolen hidtil haft en relativt kort sæson, sammenlignet med musikskoler i andre kommuner, og den foreslåede udvidelse af sæsonen vil give en sæsonlængde, som i omfang ligner andre musikskolers.
Set i lyset af, at forældre og elever får mere undervisningstid, vil det være nærliggende at sætte taksten for deltagelse op, så prisen svarer til den undervisningsmængde, eleverne modtager. Med en forhøjelse på 10% af taksterne og med en sæsonudvidelse fra 34 til 36 uger vil prisen for én ugentlig sololektion à 25 minutter - som de fleste soloelever er tilmeldt - eksempelvis gå fra 84 kr. til 87 kr.
Taksterne har været uændrede siden 2010, bortset fra nedsættelse af prisen for enkelte tilbud. Med den foreslåede takstforhøjelse vil musikskolens takster stadig ligge under landsgennemsnittet for takster på musikområdet. Nyt takstblad er vedlagt som bilag.
Den foreslåede takstforhøjelse vil med det nuværende elevtal give en merindtægt på ca. 45.000 kr. Der er ikke nogen udgift forbundet med sæsonforlængelsen til lærerlønninger, idet lærerne indenfor nuværende løn skal præstere mere undervisning. Det forventes ikke, at takststigningen vil have indflydelse på antallet af elever, men det vil blive fulgt i efteråret 2016.
Administrationen af de nye arbejdstider giver et behov for at 'købe' administrativ hjælp udover den hjælp, musikskolen i forvejen betaler Kultur og Fritid for at yde. Det foreslås derfor at afsætte et beløb på 17.000 kr. til denne ydelse - svarende til ca. to timer ugentligt.
Høring
Forslaget er indstillet af Musikskolens bestyrelse, hvorfor der ikke er en høringspligt.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser som vil blive medtaget i budget 2017.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Byrådet.
Bilag
76. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2015-16Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 17.01.00-A00-11-16
Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2015-16
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til forslag til "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015-2016” samt drøfte de indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Forslaget til kvalitetsrapport for folkeskolen 2015- 2016 godkendes.
- Høringssvar fra skolebestyrelserne drøftes.
Beslutning
Punkt 1. Anbefales.
Familie- og uddannelsesudvalget, 9. maj 2016, pkt. 27:
Familie- og uddannelsesudvalget, 9. maj 2016, pkt. 27:
1. Anbefales.
2. Tiltrådt.
Fraværende: Jan Færch.
Sagsfremstilling
Solrød Kommune udarbejder en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, jfr. Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr 698 af 23. juni 2014.
Administrationen har sammen med skolelederne udarbejdet "Kvalitetsrapport 2015-16". Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge folkeskoleloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Byrådet og borgerne.
Kvalitetsrapporten udgør det kommunale skoletilsyn og fungerer samtidig, som ramme for dialogen mellem Byråd, administration, ledelse, medarbejdere, forældre og elever.
Rapporten beskriver et overordnet billede af folkeskolerne i Solrød samtidig med, at den viser de nuancer, sammenhænge og lokale variationer, der gemmer sig bag de kommunale gennemsnit – forskelle og nuancer som vi kan lære af og bruge aktivt til fremadrettet at blive endnu bedre.
Folkeskolerne i Solrød Kommune er placeret blandt de bedste 25 pct. af alle landets kommuner. Mere præcist opnår kommunen en 17. plads målt på karaktergennemsnit af de bundne prøver. Dette er en lille tilbagegang i forhold til sidste år, hvor Solrød Kommune var på en 13. plads. Gennemsnittet for afgangsprøverne for 9. klasse er i skoleåret 2014-15 på karakteren 7,3 Landsgennemsnittet er på 7,0. Det er naturligt, at der mellem årene er en vis grad af udsving i skolers og kommuners resultater.
Trivselsmålingen er foretaget på alle skoler i 2014. Den viser, at eleverne trives i skolerne, og at mange elever oplever, at der bliver taget hånd om problemerne i klassen. Trivselsmålingen peger på, at det er vigtigt, at skolerne fortsat prioriterer arbejdet med at skabe ro i klasserne, da det har indflydelse på elevernes oplevelse af trivsel og læringsmuligheder. Skolerne arbejder videre med forskellige antimobbestrategier. I samarbejde med SSP arbejdes der forebyggende med at lære børn og unge at håndtere konflikter. Der undervises i klasserne og på forældremøder.
Med udgangspunkt kvalitetsrapporten helhedsvurdering peger administrationen på en række anbefalinger, der ville kunne styrke skolevæsnet i Solrød Kommune.
- Klasserumsledelse
- Forsat fokus på faglighed
- Digitale læringsværktøjer
- Understøttende undervisning
- Systematisk arbejde omkring tidlig forebyggelse
Høring
Skolebestyrelsernes høringssvar eftersendes den 3. maj 2016.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.
Byrådet.
Bilag
77. Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/SÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.29.00-A00-1-16
Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/S
Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 18. maj 2016.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Solrød Biogas A/S har på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. april 2016 truffet beslutning om at orientere Solrød Kommune som 100% ejer om, at der afholdes ordinær generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 18. maj 2016.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal jf. de i bilag 1 vedlagte vedtægter for Solrød Biogas A/S omfatte:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
På mødet skal generalforsamlingen godkende den af bestyrelsens indstillede Årsrapport 2015, se vedlagte bilag 2. Hovedlinjerne i årsrapporten er kort gengivet herunder.
Årsrapporten udviser et resultat efter skat på -1.352 tkr. Anlægget er i 2015 overgået fra en etableringsfase til idriftsætning, og driftsresultatet har som forventet været præget af indkøringsomkostninger og reducerede indtægter. Underskuddet kan primært tilskrives følgende afvigelser:
Som følge af den hurtige opstart af gasproduktionen på biogasanlægget har der i 2015 været en større gasproduktion end budgetteret. Omvendt har den forsinkede idriftsætning af VEKS’ motoranlæg hos Solrød Fjernvarme betydet en lavere afregningspris pga. manglende elproduktion. Heldigvis har fleksibiliteten med at have en biogaskedel til backup betydet, at der i perioden har været en rimelig varmeproduktion, der har kompenseret for den manglende indtægt på elsiden.
På omkostningssiden er der tilskrevet større afskrivninger end forventet pga. tidligere idriftsætning samt større omkostninger til transport af podemateriale o.a. i opstartsfasen end forventet.
Resultatet har marginal betydning for tilbagebetalingstiden, der fortsat vurderes til at være lige under 10 år.
Af regnskabet fremgår det endvidere, at selskabet har samlede aktiver for 102.126.700 kr., hvoraf udgør omsætningsaktiver (likvide beholdninger og tilgodehavender) 9.408.052 kr., og anlægsaktiver udgør 92.718.648 kr. Anlægsaktiver udgøres af udviklingsomkostninger i forbindelse med projekteringen af anlægget (immaterielle aktiver) samt omkostninger forbundet med byggeriet i 2014 (materielle aktiver).
Generalforsamlingen skal endvidere godkende eventuelle forslag fra bestyrelsen i Solrød Biogas A/S og kapitalejeren Solrød Kommune.
Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S har desuden indstillet til generalforsamlingen, at statsaut. revisor Henrik S. Poulsen fra BDO fortsætter som selskabets revisor.
Jf. vedtægterne for Solrød Biogas A/S er bestyrelsens medlemmer og formand ikke på valg i 2016.
Høring
Sagen har ingen høringspligt.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
Bilag
78. Lukket: Lukket punkt: Udbud af 9 parcelhusgrunde i Havdrup Vest - AnlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.06.02-G10-4521-08
79. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-9718-15