Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 21-11-2016
Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus
150. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.14-S00-2-16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Beslutningstema
Indstilling
- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter indenfor servicerammen, der samlet set er udgiftsneutrale, idet der er finansieret 1.200.000 kr. af demografipuljer og tilført 4.076.821 kr. til budgetsikkerhedspuljen.
- Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter udenfor servicerammen som følge af budgetopfølgningen. Mindreindtægt på 345.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevillinger til sociale overførselsudgifter som følge af budgetopfølgningen. Nettomerudgiften på 392.100 kr. finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevillinger til det brugerfinansierede område. Nettomerudgiften på 324.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevillinger til finansielle poster på 1.798.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 104:
Anbefales.
Hans Odder.
Sagsfremstilling
Udvalg | Serviceudgifter indenfor servicerammen | Serviceudgifter udenfor servicerammen | Sociale overførselsudgifter | Brugerfinansieret område | Finansiering |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (inkl. beredskab) | -6.332.657 | 0 | 1.134.700 | 324.500 | -1.798.000 |
Familie- og uddannelsesudvalget | 5.935.757 | 345.000 | -110.000 | 0 | 0 |
Social-, sundheds- og fritidsudvalget | 396.900 | 0 | -632.600 | 0 | 0 |
I alt | 0 | 345.000 | 392.100 | 324.500 | -1.798.000 |
Udvalg | Budgetændringer Ejendomsdrift | Budgetændringer - budgetsikkehedspulje | Budgetændringer - demografipuljer | Øvrige budgetændringer | Budgetændringer i alt |
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (inkl. beredskab) | -7.783.800 | 4.076.821 | 0 | -2.625.678 | -6.332.657 |
Familie- og uddannelsesudvalget | 6.708.400 | 0 | 0 | -772.643 | 5.935.757 |
Social-, sundheds- og fritidsudvalget | 1.035.600 | 0 | -1.200.000 | 561.300 | 396.900 |
I alt | -39.800 | 2.876.821 | -2.837.021 | 0 | 0 |
Oprindeligt budget 2016 | 860,7 mio. kr. |
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2015 | 0,7 mio. kr. |
+ Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 | 13,7 mio. kr. |
- Forventede driftsoverførsler fra 2016 til 2017 | 10,0 mio. kr. |
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. september 2016 | -4,1 mio. kr. |
+ Finansiering af budgetsikkerhedspulje | 4,1 mio. kr. |
= Forventet regnskab 2016 | 865,0 mio. kr. |
- Reserver (puljer + demografi) | 13,7 mio. kr. |
Forventet regnskab 2016 - hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges | 851,3 mio. kr. |
Udmeldt serviceramme 2016 af KL i august 2016 | 860,9 mio. kr. |
Mindreforbrug i forhold til servicerammen 2016, hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges | 9,5 mio. kr. |
Skattefinansieret anlæg, udgifter | Oprindeligt budget 2016 | Forventet regnskab | Merudgift |
Andre anlæg | 30,9 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
Udstykninger | 29,5 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
I alt | 60,4 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
Skattefinansieret anlæg, indtægter | Oprindeligt budget 2016 | Forventet regnskab | Merudgift |
Andre anlæg | -3,1 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -35,4 mio. kr. |
Udstykninger | -44,1 mio. kr. | -56,4 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
I alt | -47,2 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -47,7 mio. kr. |
Text
Økonomi
Text
Bilag
151. Orientering om det igangværende og kommende lokalplan- og kommuneplanarbejde i Solrød KommuneÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.15.00-A26-2269-10
Orientering om det igangværende og kommende lokalplan- og kommuneplanarbejde i Solrød Kommune
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Tryllevænget 3 - endelig vedtagelse af lokalplan for antennemast.
- Trylleskov Strand - Boligø 15 - lokalplanforslag.
- Trylleskov Strand - Boliø 20 og 21 - lokalplanforslag.
- Trylleskov Strand - Boligø 16 - lokalplanforslag.
- Trylleskov Strand - Boligø 3, 6 og 7 - lokalplanforslag.
- Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - Forslag.
- Solrød Strandvej 66 - lokalplanforslag til udvidelse af anvendelsesmuligheder til bl.a. restaurant af den tidligere DøgnNetto (projektejer udarbejder lokalplanforslag).
- Solrød Strandvej 116 - endelig vedtagelse af lokalplan for 9 tæt/lav boliger.
- Svalegangen 2 - lokalplanforslag til lægeklinik.
- Skolevej 20 og 22 - lokalplanforslag til ændret anvendelse fra erhvervsejendom til 11 tæt/lav boliger (projektejer udarbejder lokalplanforslag).
- Beskæftigelsescenter omdannelse af Tjørnen og Gyngen - lokalplanforslag.
- Trylleskov Strand - Boligø 15 - endelig vedtagelse af lokalplan.
- Trylleskov Strand - Boliø 20 og 21 - endelig vedtagelse af lokalplan.
- Trylleskov Strand - Boligø 16 - endelig vedtagelse af lokalplan.
- Trylleskov Strand - Boligø 3, 6 og 7 - endelig vedtagelse af lokalplan.
- Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - endelig vedtagelse.
- Solrød Strandvej 66 - lokalplan endelig vedtagelse til udvidelse af anvendelsesmuligheder til bl.a. restaurant af den tidligere DøgnNetto.
- Kommuneplan 2017-2029 - forslag udsættes (i forhold til udmeldt tidsplan til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 15. februar 2016) til april 2017, idet administrationen afventer Erhvervsstyrelsens endelige vedtagelse af en ny Planlov samt offentliggørelse af forslag til en ny Fingerplan 2017, for revision "Spor 1", der kan indarbejdes i kommuneplanforslaget.
- Svalegangen 2 - endelig vedtagelse af lokalplan til lægeklinik.
- Skolevej 20 og 22 - lokalplan endelig vedtagelse til ændret anvendelse fra erhvervsejendom til 11 tæt/lav boliger.
- Beskæftigelsescenter, omdannelse af Tjørnen og Gyngen - endelig vedtagelse af lokalplan.
- Pibefabrikken - lokalplanforslag til ændret anvendelse fra erhvervsejendom til etageboligejendom.
- Trylleskov Strand - Boligø 19 - lokalplanforslag.
- Havdrup Vest - Etape 5 - lokalplanforslag (hvis etageboliger).
- Havdrup Vest - Ny integreret daginstitution - lokalplanforslag.
- Kommuneplan 2017-2029 - endelig vedtagelse.
- Bybjerg 11- tæt/lav boliger - lokalplanforslag.
- Trylleskov Strand - Boligø 19 - endelig vedtagelse af lokalplan.
- Havdrup Vest - Etape 5 - endelig vedtagelse af lokalplan (hvis etageboliger).
- Havdrup Vest - Ny integreret daginstitution - endelig vedtagelse af lokalplan.
- Bybjerg 11 - tæt/lav boliger - endelig vedtagelse.
- Solrød Idrætscenter - lokalplanforslag for udvidelse af Idrætscentret udsættes til 2018, jf. budget 2017-2020. (Udvidelsen af institutionen Bølgen, som ligger i samme lokalplanområde, gennemføres med dispensation fra gældende lokalplan.)
- Solrød Center - lokalplanforslag for (Øst og Vest) effektuering af helhedsplan af Solrød Center - bl.a. Fyrtårnsprojektet på stationspladsen og evt. torvedannelse mellem Solrød Center og Solrød Strandvej.
- Havdrup Bymidte - lokalplanforslag for effektuering af helhedsplan af Havdrup Bymidte.
- Havdrup Vest - Kildevej 5 - afventer ejer.
- Tykmoseprojektet - klimatilpasningsprojekt.
- Lokalplanlægning for Jersie Privatskole er sat i bero, indtil der er en afklaring omkring leje-/ejerforholdet af arealerne.
- Ejegården omdannelse til midlertidige flygtningeboliger sker med dispensation.
- Kystområdet - lokalplan 316.4
- Solenergianlæg i Havdrup Vest.
- Planstrategi og Den Grønne Dagsorden 2015 - endelig vedtagelse.
- Parkvejskvarteret (tidligere navn: Sydkystens Privatskole) 405.3 (udvidelse af Dansk Kennel Klub).
- Trylleskov Strand - Boligø 12
- Trylleskov Strand - Boligø 22
- Trylleskov Strand - Boligø 23
- Trylleskov Strand - Boligø 24
- Trylleskov Strand - Boligø 2, 4, 5 og 8.
- Jersie Skole - omdannelse til boligområde.
- Havdrup Vest - almennyttige boliger.
- Christians Have - udvidelse af plejecenter.
- Kommuneplantillæg - Temaplan om skilteregler i Solrød Kommune.
Text
Økonomi
Text
152. Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-1334-13
Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - forslag
Beslutningstema
Indstilling
- Forslag til Rammelokalplan 603.9 for Trylleskov Strand godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 29. november 2016.
- Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for bebyggelse i op til 5 etager langs S-banens øst side godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 29. november 2016 (sammen med rammelokalplanen).
- Forslag til Lokalplan 603.9 og forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 ikke miljøvurderes.
- Der afholdes ikke borgermøde om planerne.
Beslutning
Sagsfremstilling
- For at få realiseret at der kan opføres et supermarked i bydelen, har det været nødvendigt for Byrådet at tillade etablering af en op til 6 m høj pylon ved hver af de to indkørsler til bydelen, dvs. ved rundkørslerne Cementvej/Trylleskov Allé og ved Karlstrup Strandvej/Trylleskov Allé. De to pyloner placeres på Trylleskov Strands frialeraler uden for støjvoldene. Det fremgår af Lokalplan 603.2, § 9 stk., at der ikke må etableres privat reklameskiltning for virksomheder på bydelens friarealer. Derfor er der nu vedtaget Kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2013-2025 "Temahæfte om skiltning". Denne lokalplan er en opfølgning på Temahæftet om skiltning, og lokalplanen angiver konkret, hvor de to pyloner må placeres. De to pyloner vil være lysende, men det er et krav, at de kun er tændt i forretningens åbningstid. Den øverste del af pylonerne er forbeholdt oplysning om, at det er Lokalcenter Trylleskov Strand.
- Solrød Byråd besluttede i januar 2016 at sælge alle de 7 ubebyggede storparceller mellem S-banen og Karlstrup Strandvej til en developer. Skitseprojektet for de 7 storparceller indebærer, at der bygges i to etager ud mod Strandvejen. Langs banen bygges i 4 etager + en penthouse etage på storparcel 6 og 7, der ligger mod syd ved Cementvej. På storparcel 3, der ligger nordligst, skal der åbnes mulighed for at bygge i 3 etager + en penhouse etage. I den gamle rammelokalplan er der højst mulighed for at opføre bebyggelse i 3 etager.
- På storparcel 16 åbnes der mulighed for en forhøjelse af den 3 etages bygning med yderligere 3 m på op til halvdelen af de underliggende etager til en etage med hemse på max. 4,5 m2 pr. bolig.
Text
Økonomi
Text
Bilag
153. Lokalplan for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P20-1-16
Lokalplan for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - forslag
Beslutningstema
Indstilling
- Forslag til Lokalplan 603.16 for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 30. november.
- Forslag til Lokalplan 603.16 ikke miljøvurderes.
- Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
154. Skolevej 20-22 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-9-16
Skolevej 20-22 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag
Beslutningstema
Indstilling
- Der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for Skolevej 20-22.
- Lokalplanforslaget udarbejdes af bygherre.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
155. Solrød Strandvej 66 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-12-16
Solrød Strandvej 66 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag
Beslutningstema
Indstilling
- Der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for Solrød Strandvej 66.
- Lokalplanforslaget udarbejdes af ansøger.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
156. Lokalplan for rækkehuse på Boligø 20 og 21, Trylleskov Strand - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-13-16
Lokalplan for rækkehuse på Boligø 20 og 21, Trylleskov Strand - forslag
Beslutningstema
Indstilling
- Forslag til Lokalplan 603.21 for rækkehuse på Boligø 20 og 21, Trylleskov Strand godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 30. november 2016.
- Forslag til Lokalplan 603.21 ikke miljøvurderes.
- Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
157. Orientering om økonomi - Trylleskov StrandÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.11.00-Ø09-10365-11
Orientering om økonomi - Trylleskov Strand
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Opført: 205 boliger.
- Under opførelse: 138 boliger
- Solgt men ubebygget: 417 boliger
- Ikke solgt: storparcel 19 til ca. 18 boliger
- Derudover er der solgt storparceller til menighedshus og en butik. Byggeri påbegyndes på begge storparceller inden udgangen af 2016.
Periode | Anlægsudgifter (mio. kr.) | Anlægsindtægter (mio. kr.) | Netto i alt (mio. kr.) |
Regnskab: Til og med 2015 | 57,0 | -103,4 | -46,4 |
Budget 2016* | 22,2 | -50,5 | -28,3 |
Budget 2017** | 8,8 | -104,1 | -95,3 |
Budget 2018-2020 | 12,8 | -5,1 | 7,7 |
I alt | 100,8 | -263,1 | -162,3 |
Text
Økonomi
Text
Bilag
158. Anmodning om ændring af adresse fra Solrød Center til Solrød StrandvejÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.02.05-A00-1-16
Anmodning om ændring af adresse fra Solrød Center til Solrød Strandvej
Beslutningstema
Indstilling
- Ejerforeningen Solrød Center Nordøst opfordres til at bekræfte ønske om adresseændring ved en flertalsbeslutning på en generelforsamling eller i et tilsvarende beslutningsdygtigt forum.
- Forslag om adresseænring sendes i offentlig høring i 14 dage, hvis et flertal i ejerforeningen ønsker adresseændringen.
- Sagen forelægges Økomomi-, teknik- og miljøudvalget efter afsluttet høring.
Beslutning
Sagsfremstilling
- Lejlighederne er markedsført som beliggende på Strandvejen; et forhold som dog ikke vedrører Solrød Kommune.
- Lejlighederne er beliggende langs Solrød Strandvej, og at de nedrevne bygninger, hvor den nye bebyggelse er placeret, havde adresse til Solrød Strandvej.
- Det hæmmer lejlighedernes prisudvikling at have adresse til Solrød Center.
- Solrød Kommune ved en fejl på et tidpunkt har oprettet en adresse for en nyindflyttet beboer i bebyggelsen til Solrød Strandvej - en fejl som dog efterfølgende er rettet tilbage til Solrød Center.
- Bebyggelsen har udgangspunkt i Lokalplan for ”Solrød Center Nordøst”, som har tilknytningen af den nye bebyggelse til Solrød Center som grundlæggende præmis.
- Der er adgangsvej til bebyggelsen fra Solrød Strandvej, men der er kun indkørsel og ingen udkørsel til Solrød Strandvej. Den anden adgangsvej til bebyggelsen er fra Solrød Byvej, hvor der både er ind- og udkørselsret. Adgangen fra Solrød Byvej er den primære adgangsvej til boligerne, her tænkes især på beredskab, som formodes primært at ville vælge denne vej. Adressetildeling til Solrød Center støttes desuden af, at parkeringskælder og altaner vender med front mod Solrød Center.
- Tildelingen af adresser til Solrød Center er analog til de øvrige adresser i Solrød Center. F.eks. har Rådhuset, biblioteket og bebyggelsen i Solrød Center Øst også adresse til Solrød Center, selvom der er vejadgang fra Solrød Byvej/Acacieparken, Janesvej og Mosevej.
Text
Økonomi
Text
Bilag
159. Budget 2017 for den bygningsmæssige drift på 112 plejeboliger samt servicearealet i Christians Have PlejecenterÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 03.11.01-S55-1-16
Budget 2017 for den bygningsmæssige drift på 112 plejeboliger samt servicearealet i Christians Have Plejecenter
Beslutningstema
Indstilling
- Budget for den bygningsmæssige drift af boligerne på 11.053.000 kr. for 2017 godkendes.
- Budget for servicearealerne på 1.346.000 kr. godkendes.
- Merudgift på 90.600 kr. i forhold til budget 2017 på serviceudgifter uden for servicerammen finansieres af kassebeholdningen.
- Mindreudgift på 335.300 kr. i forhold til kommunens budget 2017 til drift af servicearealerne på serviceudgifter henføres til budgetsikkerhedspuljen.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 105:
Anbefales.
Hans Odder.
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
160. Støjvold, etape 3 - mulig forlænglse af støjvold ved VasegårdenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 09.11.00-P21-8352-13
Støjvold, etape 3 - mulig forlænglse af støjvold ved Vasegården
Beslutningstema
Indstilling
- Igangværende støjvoldsprojekt, etape 3, forlænges og drejes i den nordlige ende til at fortsætte ca. 175 meter mod øst langs Cementvej.
- Den del af støjvoldens kommende forlængelse, som nødvendigvis ikke kan placeres på kommunalt ejet jord, overtages vederlagsfrit af Solrød Kommune fra Grundejerforeningen Vasegården.
- Eksisterende kommunale hovedsti, Markstien, omlægges lokalt som vist på bilag 2 og føres gennem nyt tunnelrør under den kommende støjvoldsforlængelse.
- Anlægsarbejdet udføres efter eksisterende udgiftsneutrale projektaftale med entreprenøren.
- Den forlængede støjvolde vil blive græssået men iøvrigt ikke efterfølgende plejet regelmæssigt - svarende til de øvrige støjvolde langs motorvejen.
- Såfremt Grundejerforeningen Vasegården ønsker at pleje den del af indersiden af støjvolden, som vender mod Vasegården, kan der træffes aftale om dette.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
161. Jersie Privatskole - anmodning om nedsættelse af areallejeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-13111-15
Jersie Privatskole - anmodning om nedsættelse af arealleje
Beslutningstema
Indstilling
- Den årlige grundleje for Jersie Privatskoles leje af Matrikel 9bs, Jersie By, Jersie fastsættes til 56.000 kr.
- I 2016 er der en merindtægt på 21.900 kr. som tilgår budgetsikkerhedspuljen.
- Den manglende grundlejeindtægt i 2017 på 66.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
- Den manglende grundlejeindtægt i 2018 og 2019 indarbejdes i budget 2018-2021
Beslutning
Sagsfremstilling
- At der er usikkerhed om, hvorvidt Jersie Privatskole rent faktisk vil kunne købe de to matrikler ved udbud, idet der kan være bydere, som byder mere end Jersie Privatskole. Derved er projektet for privatskolen usikker.
- At arealanvendelsen i den forlængede midlertidige periode er uændret fra den første midlertidige periode.
- At Jersie Privatskoles benyttelse af matrikel 8b på 9.401 m2 ikke er ekslusiv, da der også er andre brugere af området som f.eks. folk fra landsbyen og foreninger, som blandt andet benytter området til hundetræning.
Text
Økonomi
Text
Bilag
162. Forslag til Movias Trafikplan 2016 - Forslag til høringssvarÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.05.16-P17-1-16
Forslag til Movias Trafikplan 2016 - Forslag til høringssvar
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Justering og udvikling af det strategiske busnet.
- Fastholdelse af antal passagerer pr. bustime frem til 2019.
- Løsning af forskellige behov i tyndt befolkede områder i forhold til Movias produktkatalog.
- En fælles rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr.
- Fossilfri, støjsvag og NOXér-reducerende bustrafik kan indføres, såfremt det ikke bliver dyrere end den nuværende bustrafik.,
- Solrød Kommune busbetjenes til og fra Køge Nord Station og universitetshospitalet (fx med Movias+Way busbetjening).
- Busbetjeningen skal være tilgængelig for alle med funktionsnedsættelser.
- Ikke-reklamefinansierede terminaler og stoppesteder ikke bliver dyrere end reklamefinansierede (som Solrød Kommune anvender i dag).
- Anlægspulje til trafikanlæg er et godt tilbud, som Solrød Kommune vil søge i forhold til to aktuelle busholdeprojekter ved Solrød Strand Station og Havdrup Station.
- Flextur skal være et bedre genkendeligt produkt samt have en gennemskuelig takstberegning på grund af forvirring over forskel mellem kommune- og grundtakster.
Text
Økonomi
Text
Bilag
163. Vandforsyningsplan 2016-2026 - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.02.00-P15-19615-11
Vandforsyningsplan 2016-2026 - forslag
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Vandforsyningernes forsyningsområder og struktur styres gennem vandforsyningsplanen, mens indvindingens størrelse og påvirkning af miljøet reguleres gennem indvindingstilladelserne. Indvindingstilladelserne er i gang med at blive fornyet, idet mange af dem på grund af en lovændring løber ud. I vandforsyningsplanen er beskrevet, at der ses befolkningstilvækst i nogle områder. Der er taget højde for dette ved udarbejdelse af vandindvindingstilladelserne. På byrådsmødet den 10. oktober 2016 blev besluttet at forlænge vandforsyningernes indvindingstilladelser som ansøgt. Dette betyder blandt andet, at Solrød Vandværk har fået forøget størrelsen af deres indvindingstilladelse for at imødekomme befolkningstilvæksten. Senest primo 2017 vil det sidste vandværk og alle mindre vandforsyningsanlæg, som har en tilladelse der løber ud, have fået nye indvindingstilladelser.
Text
Økonomi
Text
Bilag
164. Høring af Forslag til Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplan for Ølsemagle Strand - orienteringÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.05.18-I02-1-16
Høring af Forslag til Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplan for Ølsemagle Strand - orientering
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
165. Valg af revisor til Østsjællands BeredskabÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 14.00.00-P22-1-16
Valg af revisor til Østsjællands Beredskab
Beslutningstema
Indstilling
- EY antages som uafhængig revisor for Østsjællands Beredskab, og beslutningen sendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen jf. fællesskabets vedtægter.
- Der tegnes en kontrakt på 4 år.
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
166. Styrkelse af sygedagpengeindsatsenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 15.00.00-A00-9-16
Styrkelse af sygedagpengeindsatsen
Beslutningstema
Indstilling
- at Byrådet godkender en merudgift på 1,05 mio kr. (serviceudgifter) til opnormering med 2 årsværk til sygedagpengesagsbehandlingen i budget 2017, finansieringen sker ved en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen.
- at Byrådet godkender, at en opnormering med 1 årsværk til sygedagpengebehandlingen indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene.
- at Byrådet godkender en mindreudgift på netto 2,3 mio. kr. i budget 2017 og overslagsårene i forventet reduktion på sygedagpengeydelserne (overførselsudgifter), fordelt med 4,211 mio. kr. til færre ydelser og 1,911 mio. kr. i mindre refusion, der kan hjemtages.
Beslutning
Sagsfremstilling
Fuldtidspersoner | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 |
Sygedagpengesager | 240 | 269 | 247 | 255 |
Jobafklaringsforløb | 9 | 34 | ||
I alt (antal sager) | 240 | 269 | 256 | 289 |
I mio. kr. | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 | Forventet 2016 | Budget 2017 |
Brutto | 37,8 | 43,6 | 38,9 | 50,1 | 50,3 |
Netto | 27,1 | 30,9 | 28,4 | 30,5 | 31,5 |
Sager over 8 uger | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Gennemsnitlig varighed i uger | 31,7 | 32,7 | 34,2 | 34,4 |
Text
Økonomi
Text
Bilag
167. Integrationsstrategi 2016 - opfølgningÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 15.40.00-P15-1-16
Integrationsstrategi 2016 - opfølgning
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Familie- og uddannelsesudvalget, 14. november 2016, pkt. 64:
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 103:
Anbefales.
Hans Odder.
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
168. Tilskud til lokaler og revision af klubhusaftale med Solrød Fodbold ClubÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 18.15.15-Ø40-1-16
Tilskud til lokaler og revision af klubhusaftale med Solrød Fodbold Club
Beslutningstema
Indstilling
- Solrød Fodbold Clubs ansøgning om et nyt lokaletilskud godkendes.
- Ændringer til klubhusaftale fra 25. september 2007, som anført i bilag 3, godkendes.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 99:
Anbefales.
Hans Odder.
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
169. Havdrup Vest, byggemodning etape 2 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.06.04-P00-10-16
Havdrup Vest, byggemodning etape 2 - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
170. Udvidelse af demens-daghjemmet, tillægs- og anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 29.00.00-A00-2-16
Udvidelse af demens-daghjemmet, tillægs- og anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
- Der oprettes 4 ekstra daglige pladser i demens-daghjemmet Oasen.
- Der meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 455.000 kr. i 2016, der finansieres af ØD-overskud i Aktivitets- og Frivillighedscentret med 186.200 kr. og fra demografimidler til daghjem/dagcenter med 368.800 kr.
- Den årlige merudgift til drift fra 2017 på 484.000 kr. finansieres af demografimidler til daghjem/dagcenter.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 95:
Anbefales.
Hans Odder.
Sagsfremstilling
- 6 nye borgere på venteliste, to af disse rummes akut i AFC’s almindelige daghjem som nødløsning. Der forventes, at to ekstra er undervejs (afventer visitationsprocessen)
- 3 brugere af Oasen ønsker at benytte tilbuddet flere af ugens dage
Text
Økonomi
Text
Bilag
171. Serverhardware - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 85.00.00-A00-3-16
Serverhardware - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
172. Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale uddannelsespulje - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 15.20.02-S49-612-15
Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale uddannelsespulje - tillægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Text
Økonomi
Text
Bilag
173. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-9723-15