Referat

Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Mødedato: 21-11-2016

Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus

150. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.30.14-S00-2-16

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Budgetopfølgningen godkendes.
Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter indenfor servicerammen, der samlet set er udgiftsneutrale, idet der er finansieret 1.200.000 kr. af demografipuljer og tilført 4.076.821 kr. til budgetsikkerhedspuljen.
Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter udenfor servicerammen som følge af budgetopfølgningen. Mindreindtægt på 345.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Der gives bruttobevillinger til sociale overførselsudgifter som følge af budgetopfølgningen. Nettomerudgiften på 392.100 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Der gives bruttobevillinger til det brugerfinansierede område. Nettomerudgiften på 324.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Der gives bruttobevillinger til finansielle poster på 1.798.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Familie- og uddannelsesudvalget, 14. november 2016, pkt. 61:

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 104:
Anbefales.

Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016:
Hans Odder.

Sagsfremstilling

Som følge af "Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2017-2020", der blev godkendt af Byrådet den 25. januar 2016, har administrationen gennemført årets 3. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er opgjort med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2016 samt alle kendte forventninger for resten af budgetåret. Der forventes samlet set mindreudgifter/merindtægter på serviceudgifter indenfor servicerammen på 4.076.821 kr., som tilføres budgetsikkerhedspuljen, samt mindreudgifter/merindtægter på de øvrige budgetposter på 736.400 kr., der tilføres kommunens kassebeholdning og dermed forbedrer kommunens likviditet.

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for følgende bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til Byrådets godkendelse:

Udvalg	Serviceudgifter indenfor servicerammen	Serviceudgifter udenfor servicerammen	Sociale overførselsudgifter	Brugerfinansieret område	Finansiering
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (inkl. beredskab)	-6.332.657	0	1.134.700	324.500	-1.798.000
Familie- og uddannelsesudvalget	5.935.757	345.000	-110.000	0	0
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	396.900	0	-632.600	0	0
I alt	0	345.000	392.100	324.500	-1.798.000

I forbindelse med budgetopfølgningen sker der en fordeling af de afsatte puljer til indvendig og udvendig vedligeholdelse og udearealer, legepladser, hegn m.v., der er budgetteret under Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til de enkelte ejendomme, hvor der gennemføres opgaver. Det betyder i praksis, at der fremgår et mindreforbrug under Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, mens der vil fremgå merudgifter under Familie- og uddannelsesudvalget og Social-, sundheds- og fritidsudvalget. I tabellen nedenfor er de budgetmæssige ændringer i serviceudgifter indenfor servicerammen opdelt, så de "reelle" budgetmæssige ændringer bliver tydeliggjort:

Udvalg	Budgetændringer Ejendomsdrift	Budgetændringer - budgetsikkehedspulje	Budgetændringer - demografipuljer	Øvrige budgetændringer	Budgetændringer i alt
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (inkl. beredskab)	-7.783.800	4.076.821	0	-2.625.678	-6.332.657
Familie- og uddannelsesudvalget	6.708.400	0	0	-772.643	5.935.757
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	1.035.600	0	-1.200.000	561.300	396.900
I alt	-39.800	2.876.821	-2.837.021	0	0

Serviceudgifter indenfor servicerammen balancerer under forudsætning af, at merudgifterne på 1.200.000 kr., der forventes på hjemmesygepleje finansieres af de afsatte demografipuljer, samt at det samlede nettomindreforbrug på den øvrige drift indenfor servicerammen på 4.076.821 kr. tilføres budgetsikkerhedspuljen.

På serviceudgifter udenfor servicerammen forventes en mindreindtægt fra refusion af særlige dyre enkeltsager indenfor børneområdet på 345.000 kr.

På sociale overførselsudgifter forventes en nettomerudgift på 392.100 kr., der dækker over såvel mindre- som merforbrug på de forskellige ydelsesområder

samt mindreindtægter fra statsrefusion efter genberegning ud fra skøn for varighed på refusionstrappen på baggrund af regnskab 2015 og et lavere driftsloft.

På det brugerfinansierede område forventes en nettomerudgift på 324.500 kr. til affaldsområdet.

På finansiering er der en nettomerindtægt på 1.798.000 kr. fordelt med en skatteindtægt på 1.003.000 kr. fra forskerskat, en mindreudgift til renter og afdrag på lån på 849.000 kr. og en mindreindtægt fra garantiprovision på 54.000 kr.

I "Økonomirapport pr. 30. september 2016", der er bilag til sagen, er økonomien beskrevet mere specificeret, og derudover vises der en oversigt over den forventede likviditet opgjort ultimo pr. måned.

Serviceudgifter/serviceramme

Solrød Kommunes serviceramme kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2016	860,7 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2015	0,7 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2015 til 2016	13,7 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2016 til 2017	10,0 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. september 2016	-4,1 mio. kr.
+ Finansiering af budgetsikkerhedspulje	4,1 mio. kr.
= Forventet regnskab 2016	865,0 mio. kr.
- Reserver (puljer + demografi)	13,7 mio. kr.
Forventet regnskab 2016 - hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges	851,3 mio. kr.
Udmeldt serviceramme 2016 af KL i august 2016	860,9 mio. kr.
Mindreforbrug i forhold til servicerammen 2016, hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges	9,5 mio. kr.

(+)= udgifter / (-)= indtægter

I opstillingen ovenfor er det forudsat, at mindreudgiften på 4.076.821 kr. tilføres budgetsikkerhedspuljen. Efter budgetopfølgningen vil der være 11.014.521 kr. tilbage i puljen.

Anlægsrammen for 2016

Gennemgang af de skattefinansierede anlæg viser følgende resultat:

Skattefinansieret anlæg, udgifter	Oprindeligt budget 2016	Forventet regnskab	Merudgift
Andre anlæg	30,9 mio. kr.	45,4 mio. kr.	14,5 mio. kr.
Udstykninger	29,5 mio. kr.	34,3 mio. kr.	4,8 mio. kr.
I alt	60,4 mio. kr.	79,7 mio. kr.	19,3 mio. kr.

(+)= udgifter

Der er overført 34.342.000 kr. i anlægsudgifter fra 2015 til 2016, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016, at der vil blive overført 27.460.789 kr. fra 2016 til 2017. Den primære årsag til afvigelsen på anlægsrammen for 2016 i forhold til oprindeligt budget er overførte anlæg fra 2015 til 2016.

Skattefinansieret anlæg, indtægter	Oprindeligt budget 2016	Forventet regnskab	Merudgift
Andre anlæg	-3,1 mio. kr.	-38,5 mio. kr.	-35,4 mio. kr.
Udstykninger	-44,1 mio. kr.	-56,4 mio. kr.	-12,3 mio. kr.
I alt	-47,2 mio. kr.	-94,9 mio. kr.	-47,7 mio. kr.

(-)= indtægter

På anlægindtægter er der overført 45.239.000 kr. fra 2015 til 2016. Det skønnes, at der vil blive overført anlægsindtægter på 33.821.039 kr. fra 2016 til 2017. Den primære årsag til afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er overførte anlægsindtægter fra 2015 til 2016 og større indtægter fra grundsalg.

Kassebeholdning

Kommunens faktiske kassebeholdning var ved budgetårets begyndelse på 117,5 mio. kr. I 2016 er der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 19,4 mio. kr., og Byrådet har til og med byrådsmødet den 10. oktober 2016 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set forøger kassebeholdningen med 20,5 mio. kr. primært øgede indtægter fra grundsalg og overførsel af drifts- og anlægsbudget fra 2015 til 2016.

Der er udarbejdet et likviditetsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016. Under forudsætning af overførsler på i alt 9.987.151 kr. af driftsmidler fra 2016 til 2017 og anlægsoverførsler på 27.460.789 kr. i udgifter og 33.821.039 i indtægter samt grundkapital vedr. almene boliger på 23.831.000 kr. forventes der en kassebeholdning pr. 31. december 2016 på 146,8 mio. kr., hvis puljerne til budgetsikkerhed og demografi anvendes fuldt ud i 2016.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter til serviceudgifter indenfor servicerammen på netto 0 kr. efter finansiering fra demografipuljer med 1.200.000 kr. samt tilførsel af 4.076.821 kr. til budgetsikkerhedspuljen.

Mindreindtægten på servicerudgifter udenfor servicerammen på 345.000 kr., merudgifterne til sociale overførselsudgifter på 392.100 kr. samt merudgifterne til brugerfinansieret området på 324.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Merindtægterne på finansiering på 1.798.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Nettotilførsel til kassebeholdningen på 736.400 kr.

Der søges ikke om bevillinger på anlægsbudgettet, da dette forventes overholdt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport pr. 30. september 2016

151. Orientering om det igangværende og kommende lokalplan- og kommuneplanarbejde i Solrød KommuneÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.15.00-A26-2269-10

Orientering om det igangværende og kommende lokalplan- og kommuneplanarbejde i Solrød Kommune

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om det kommende kommune- og lokalplanarbejde i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev på møde den 16. november 2015 orienteret om de aktuelle planlægningsopgaver frem til 2. kvartal 2016. Som følge af vedtagelsen af budget 2017-2020 orienteres Økonomi-, teknik- og miljøudvalget om det igangværende og kommende kommune- og lokalplanarbejde i Solrød Kommune. Med de mange projekter, der er vedtaget i budgettet vil prioriteringen for indfrielse af projekterne betyde, at tidplanen er stram. Med ressourcerne til rådighed er planen således meget følsom for uforudset begivenheder, som kan medføre udskydelse af planerne til det efterfølgende kvartal.

4. kvartal 2016

Tryllevænget 3 - endelig vedtagelse af lokalplan for antennemast.
Trylleskov Strand - Boligø 15 - lokalplanforslag.
Trylleskov Strand - Boliø 20 og 21 - lokalplanforslag.
Trylleskov Strand - Boligø 16 - lokalplanforslag.
Trylleskov Strand - Boligø 3, 6 og 7 - lokalplanforslag.
Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - Forslag.
Solrød Strandvej 66 - lokalplanforslag til udvidelse af anvendelsesmuligheder til bl.a. restaurant af den tidligere DøgnNetto (projektejer udarbejder lokalplanforslag).

1. kvartal 2017

Solrød Strandvej 116 - endelig vedtagelse af lokalplan for 9 tæt/lav boliger.
Svalegangen 2 - lokalplanforslag til lægeklinik.
Skolevej 20 og 22 - lokalplanforslag til ændret anvendelse fra erhvervsejendom til 11 tæt/lav boliger (projektejer udarbejder lokalplanforslag).
Beskæftigelsescenter omdannelse af Tjørnen og Gyngen - lokalplanforslag.
Trylleskov Strand - Boligø 15 - endelig vedtagelse af lokalplan.
Trylleskov Strand - Boliø 20 og 21 - endelig vedtagelse af lokalplan.
Trylleskov Strand - Boligø 16 - endelig vedtagelse af lokalplan.
Trylleskov Strand - Boligø 3, 6 og 7 - endelig vedtagelse af lokalplan.
Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - endelig vedtagelse.
Solrød Strandvej 66 - lokalplan endelig vedtagelse til udvidelse af anvendelsesmuligheder til bl.a. restaurant af den tidligere DøgnNetto.

2. kvartal 2017

Kommuneplan 2017-2029 - forslag udsættes (i forhold til udmeldt tidsplan til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 15. februar 2016) til april 2017, idet administrationen afventer Erhvervsstyrelsens endelige vedtagelse af en ny Planlov samt offentliggørelse af forslag til en ny Fingerplan 2017, for revision "Spor 1", der kan indarbejdes i kommuneplanforslaget.
Svalegangen 2 - endelig vedtagelse af lokalplan til lægeklinik.
Skolevej 20 og 22 - lokalplan endelig vedtagelse til ændret anvendelse fra erhvervsejendom til 11 tæt/lav boliger.
Beskæftigelsescenter, omdannelse af Tjørnen og Gyngen - endelig vedtagelse af lokalplan.
Pibefabrikken - lokalplanforslag til ændret anvendelse fra erhvervsejendom til etageboligejendom.

3. kvartal 2017

Trylleskov Strand - Boligø 19 - lokalplanforslag.
Havdrup Vest - Etape 5 - lokalplanforslag (hvis etageboliger).
Havdrup Vest - Ny integreret daginstitution - lokalplanforslag.
Kommuneplan 2017-2029 - endelig vedtagelse.
Bybjerg 11- tæt/lav boliger - lokalplanforslag.

4. kvartal 2017

Trylleskov Strand - Boligø 19 - endelig vedtagelse af lokalplan.
Havdrup Vest - Etape 5 - endelig vedtagelse af lokalplan (hvis etageboliger).
Havdrup Vest - Ny integreret daginstitution - endelig vedtagelse af lokalplan.
Bybjerg 11 - tæt/lav boliger - endelig vedtagelse.

Ikke tidsfastsat

Solrød Idrætscenter - lokalplanforslag for udvidelse af Idrætscentret udsættes til 2018, jf. budget 2017-2020. (Udvidelsen af institutionen Bølgen, som ligger i samme lokalplanområde, gennemføres med dispensation fra gældende lokalplan.)
Solrød Center - lokalplanforslag for (Øst og Vest) effektuering af helhedsplan af Solrød Center - bl.a. Fyrtårnsprojektet på stationspladsen og evt. torvedannelse mellem Solrød Center og Solrød Strandvej.
Havdrup Bymidte - lokalplanforslag for effektuering af helhedsplan af Havdrup Bymidte.
Havdrup Vest - Kildevej 5 - afventer ejer.
Tykmoseprojektet - klimatilpasningsprojekt.

Ændringer i forhold til tidligere udmeldte tidsplaner

Lokalplanlægning for Jersie Privatskole er sat i bero, indtil der er en afklaring omkring leje-/ejerforholdet af arealerne.
Ejegården omdannelse til midlertidige flygtningeboliger sker med dispensation.

Endeligt vedtagne planer siden sidste orienteringssag den 16. november 2015 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

Kystområdet - lokalplan 316.4
Solenergianlæg i Havdrup Vest.
Planstrategi og Den Grønne Dagsorden 2015 - endelig vedtagelse.
Parkvejskvarteret (tidligere navn: Sydkystens Privatskole) 405.3 (udvidelse af Dansk Kennel Klub).
Trylleskov Strand - Boligø 12
Trylleskov Strand - Boligø 22
Trylleskov Strand - Boligø 23
Trylleskov Strand - Boligø 24
Trylleskov Strand - Boligø 2, 4, 5 og 8.
Jersie Skole - omdannelse til boligområde.
Havdrup Vest - almennyttige boliger.
Christians Have - udvidelse af plejecenter.
Kommuneplantillæg - Temaplan om skilteregler i Solrød Kommune.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

152. Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - forslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-1334-13

Rammelokalplan for Trylleskov Strand og Kommuneplantillæg nr. 14 - forslag

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Rammelokalplan 603.9 for Trylleskov Strand med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til Rammelokalplan 603.9 for Trylleskov Strand godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 29. november 2016.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for bebyggelse i op til 5 etager langs S-banens øst side godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 29. november 2016 (sammen med rammelokalplanen).
Forslag til Lokalplan 603.9 og forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 ikke miljøvurderes.
Der afholdes ikke borgermøde om planerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Siden Rammelokalplan 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand blev vedtaget i 2007, har Solrød Byråd løbende foretaget justeringer af planen. Begrebet Rammelokalplan betyder, at lokalplanen kun fastlægger den overordnede arealanvendelse og trafikstruktur i bydelen, og at der derfor skal tilvejebringes nye, mere detaljerede lokalplaner for hver enkelt bebyggelse.

Når det nu er nødvendigt at revidere rammelokalplanen for hele bydelen, skyldes det tre forhold:

For at få realiseret at der kan opføres et supermarked i bydelen, har det været nødvendigt for Byrådet at tillade etablering af en op til 6 m høj pylon ved hver af de to indkørsler til bydelen, dvs. ved rundkørslerne Cementvej/Trylleskov Allé og ved Karlstrup Strandvej/Trylleskov Allé. De to pyloner placeres på Trylleskov Strands frialeraler uden for støjvoldene. Det fremgår af Lokalplan 603.2, § 9 stk., at der ikke må etableres privat reklameskiltning for virksomheder på bydelens friarealer. Derfor er der nu vedtaget Kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2013-2025 "Temahæfte om skiltning". Denne lokalplan er en opfølgning på Temahæftet om skiltning, og lokalplanen angiver konkret, hvor de to pyloner må placeres. De to pyloner vil være lysende, men det er et krav, at de kun er tændt i forretningens åbningstid. Den øverste del af pylonerne er forbeholdt oplysning om, at det er Lokalcenter Trylleskov Strand.
Solrød Byråd besluttede i januar 2016 at sælge alle de 7 ubebyggede storparceller mellem S-banen og Karlstrup Strandvej til en developer. Skitseprojektet for de 7 storparceller indebærer, at der bygges i to etager ud mod Strandvejen. Langs banen bygges i 4 etager + en penthouse etage på storparcel 6 og 7, der ligger mod syd ved Cementvej. På storparcel 3, der ligger nordligst, skal der åbnes mulighed for at bygge i 3 etager + en penhouse etage. I den gamle rammelokalplan er der højst mulighed for at opføre bebyggelse i 3 etager.
På storparcel 16 åbnes der mulighed for en forhøjelse af den 3 etages bygning med yderligere 3 m på op til halvdelen af de underliggende etager til en etage med hemse på max. 4,5 m² pr. bolig.

Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013-2025. Ændring af bestemmelserne om antal etager/bygningshøjde for rammeområde 603:

I "Rammerne for lokalplanlægning" rammeområde nr. 603 står der, at det højst er muligt at opføre bebyggelse i op til 3 etager i bydelen Trylleskov Strand. Med kommuneplantillæg nr. 14 åbnes der mulighed for at opføre op til 5 etager som ovenfor anført. Denne ændring er begrundet i, at der også er opført flere et-plans senioregnede boliger i bydelen end oprindeligt planlagt, idet der har været stor efterspørgsel efter denne boligtype. Disse boliger er relativt arealkrævende. Det har været vigtigt at opretholde det ønskede samlede antal boliger i bydelen af hensyn til muligheden for at få en station. Det kommende etagebyggeri med elevator vil også være velegnet til ældre og gangbesværede borgere. Som følge af det ændrede etageantal forøges bebyggelsesprocenten fra max. 65 % til max. 75 % på de storparceller, hvor der kan bygges mere end 3 etager.

Miljøvurdering

Hele bydelen Trylleskov Strand blev grundigt miljøvurderet i 2007 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Anvendelsen af bydelen er fortsat boligformål med lokal service. På den baggrund indstiller administrationen, at Lokalplan 603.09 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013-2025 ikke skal miljøvurderes yderligere.

Text

Administrationen og projektudvikler afholdt den 8. november orienterings- og dialogmøde for interesserede ejere og lejere i- og omkring området.

Det anbefales, at lokalplanforslaget med kommuneplantillæg nr. 14 udsendes udsendes i offentlig høring i 8 uger fra den 29. november 2016, og at der ikke afholdes offentligt møde i høringsperioden, da der allerede har været afholdt dialogmøde om planforslaget forud for den offentlige høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Forslag til Rammelokalplan lokalplan 603_09

153. Lokalplan for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - forslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P20-1-16

Lokalplan for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand - forslag

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Lokalplan 603.16 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til Lokalplan 603.16 for etageboliger på Boligø 16, Trylleskov Strand godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 30. november.
Forslag til Lokalplan 603.16 ikke miljøvurderes.
Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at teksten i §7,1 ændres, således at sætningen: "Dog tillades partielle elementer i markante farver" ændres til: "Dog tillades paritelle elementer i afdæmpede kontrastfarver".

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

På Byrådetsmødet den 20. juni 2016 besluttede Byrådet at godkende salget af storparcel 16 med henblik på opførelse af 70 mindre etageboliger.

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er 4.870 m² og ligger i den vestlige del af Trylleskov Strand.

Bebyggelsen placeres som to øst-vest orienterede bygninger i 3 etager. Øen rummer desuden interne veje, fælles parkeringsanlæg, depotrum og miljøstation.

Facaderne beklædes med plader, primært i neutrale farver, dog med mulighed for enkelte partier i markante farver.

De dele af øen, der ikke benyttes til boliger, vej, parkering og småbygninger, anlægges som have med græs, træer, buske og legeplads. Øens kant markeres med en randbeplantning.

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive forelagt på Byrådets møde i februar eller marts 2017.

Såfremt der ikke kommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, vil lokalplanen blive vedtaget endeligt af administrationen i februar 2017, jf. Byrådets beslutning af 14. december 2015.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en ny miljøvurdering. Dette begrundes i, at hele bydelen Trylleskov Strand samlet er blevet miljøvurderet i 2009. På den baggrund indstiller administrationen, at Lokalplan 603.16 ikke miljøvurderes.

Text

Administrationen indstiller, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger fra den 30. november 2016.

Administrationen anbefaler, at der ikke holdes borgermøde, men at grundejere i Trylleskov Strand tilbydes et møde med administrationen, hvis der er forhold, de ønsker drøftet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

154. Skolevej 20-22 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-9-16

Skolevej 20-22 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der muliggør realiseringen af en ny boligbebyggelse på ejendommen Skolevej 20-22 i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for Skolevej 20-22.
Lokalplanforslaget udarbejdes af bygherre.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Administrationen modtog den 1. september 2016 en anmodning om udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Skolevej 20-22. Ejendommen har hidtil rummet Havdrup Maskinforretning.

Ansøgers ønske

Anmodningen indeholder et projektforslag, der rummer 11 boliger i form af fem dobbelt huse og et friliggende parcelhus.

Den eksisterende bebyggelse nedrives for i stedet at opføre en samlet bebyggelse med 11 boliger i et plan med udnyttet tagetage samt fællesarealer og intern boligvej.

Tilkørslen vil ske fra Bryggerivej.

Strukturplan for projektet er vedhæftet som bilag.

Administrationens kommentarer til projektforslaget

Administrationen vurderer, at projektforslaget rummer positive kvaliteter ved at bidrage til en fornyelse af en markant ejendom i Havdrup. Samtidig vil en realisering af projektforslaget være med til at udvikle det velfungerende bysamfund i Havdrup, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede mål for Havdrup. Administrationen vurderer desuden, at en kombineret åben-lav og tæt-lav bebyggelse som den foreslåede vil harmonere godt med den øvrige bebyggelse på og omkring Skolevej.

Forhold til Kommuneplan 2013-2025

I kommuneplanens rammeområde 216, Bryggerivej og Akacievangen, er der fastlagt bestemmelser om, at området må anvendes til blandt andet boligformål.

Bebyggelsesprocenten inden for rammeområdet må maksimalt være 25 for området under ét, og bebyggelse må opføres i maksimalt en etage med udnyttet tagetage. Der skal ligeledes sikres opholdsareal svarende til mindst 100% af bruttoetagearealet samt 2 p-pladser pr. bolig.

Det indkomne projektforslag holdes inden for kommuneplanens rammer.

Nuværende lokalplan

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 216.1, Bryggerivej/Akacievangen, Havdrup - Delområde 1. Heri er der fastsat bestemmelse om, at bebyggelse kun må bestå af fritliggende parcelhuse.

På den baggrund vurderer administrationen, at det er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at muliggøre realiseringen af det ansøgte projekt.

Udarbejdelse af bygherre

For at fremskynde lokalplanforslagets udarbejdelse, har bygherre foreslået, at denne udarbejdes af rådgiver for bygherres egen regning. Da Planloven giver mulighed for dette, og da det vurderes, at det vil fremskynde lokalplanens udarbejdelse, anbefaler administrationen, at bygherre selv udarbejder lokalplanforslaget. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil administrationen bidrage med det nødvendige input.

Tidsplan

Administrationen forventer, at udarbejdelse af lokalplanforslaget igangsættes af bygherre umiddelbart efter, at beslutning om igangsætning er truffet i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 21. november 2016. Administrationen vurderer på den baggrund, at lokalplanforslaget vil blive sendt i offentlig høring i starten af 2017. Lokalplanen vil dermed forventes vedtaget endeligt i 2. kvartal 2017, såfremt processen forløber planmæssigt.

Text

Et evt. lokalplanforslag for Skolevej 20-22 forventes udsendt i offentlig høring i første kvartal 2017.

Administrationen foreslår en proces, hvor der afholdes et dialogmøde mellem bygherre og naboer (og andre interesserede) inden udarbejdelsen af lokalplanen. Her kan bygherre præsentere projektet, og naboerne får mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Dette dialogmøde kan erstatte et evt. borgermøde i selve høringsperioden, såfremt naboer og andre interesserede får uddybende svar på dialogmødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

155. Solrød Strandvej 66 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-12-16

Solrød Strandvej 66 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der udvider anvendelsesmulighederne for ejendommen Solrød Strandvej 66.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for Solrød Strandvej 66.
Lokalplanforslaget udarbejdes af ansøger.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at administrationen bemyndiges til at færdiggøre lokalplanforslaget, med henblik på at det bliver sendt i høring og at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Administrationen modtog den 29. september 2016 en anmodning om udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for ejendommen Solrød Strandvej 66. Ejendommen har hidtil rummet DøgnNetto.

Ansøgers ønske

Ejendommen ønskes opdelt i 2-3 mindre erhvervslejemål, herunder brødudsalg, bageri, is, vin eller anden specialudsalg. Desuden ønskes mulighed for, at ejendommen kan anvendes til restaurationsformål med udeservering samt publikumsorienterede formål.

Ansøger har på eget initiativ den 1. november 2016 fremsendt udkast til nyt lokalplanforslag (inkl. miljøscreening) for ejendommen til administrationen.

Administrationens kommentarer

Administrationen vurderer, at ansøgers ønske om udvidede anvendelsesmuligheder for ejendommen kan være med til at understøtte en positiv udvikling på Solrød Strandvej.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 701.1, Strandvejen - Delområde B, der tillader anvendelse til boligformål, detailhandel og liberalt erhverv.

Det er administrationens vurdering, at der stort set kun er behov for at ændre lokalplanens anvendelsesbestemmer således, at der gives samme anvendelsesmuligheder som ejendomme omfattet af Lokalplan 701.1 - Delområde A. Her tillades anvendelse til boligformål, publikumsorienterede erhverv såsom detailhandel, liberalt erhverv, café, restaurant og lignende efter Byrådets nærmere godkendelse.

Øvrige bestemmelser i den nuværende lokalplan for ejendommen vil kunne fastholdes uændrede eller justerede i form af redaktionelle rettelser.

I kommuneplanens rammeområde 315A, Solrød Bymidte, Strandvejen, er der fastlagt bestemmelser om, at området må anvendes til en række centerformål - herunder detailhandel, boliger, liberalt erhverv, restaurationsformål mv.

Således er det indkomne lokalplanønske i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

På den baggrund vurderer administrationen, at det er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at muliggøre realiseringen af det ansøgte projekt.

Udarbejdelse af ansøger

For at fremskynde lokalplanforslagets udarbejdelse, har ansøger foreslået, at denne udarbejdes af rådgiver for ansøgers egen regning. Da Planloven giver mulighed for dette, og da det vurderes, at det vil fremskynde lokalplanens udarbejdelse, anbefaler administrationen, at ansøger selv udarbejder lokalplanforslaget. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil administrationen bidrage med det nødvendige input.

Tidsplan

Bygherre har valgt at udarbejde et lokalplanforslag allerede nu. Dette er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen har ikke gennemført en intern høring af forslaget på sædvanlig vis, idet det ikke er i overensstemmelse med Byrådets procedure for igangsætning og udarbejdelse af lokalplaner. Administrationen vurderer umiddelbart, at i fald Økonomi-, teknik- og miljøudvalget beslutter at igangsætte lokalplanarbejdet, vil administrationen i samarbejde med ansøger fremlægge et lokalplanforslag til politisk behandling på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 12. december 2016.

Anmodning fra ansøger

Ansøger har anmodet om, at lokalplanforslaget allerede efter dette møde i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget sendes i offentlig høring, da der allerede er udarbejdet et lokalplanforslag, og da der i forhold til det gældende plangrundlag er tale om at ændre anvendelsesbestemmelserne til også at omfatte restaurant/café med take-away funktion samt publikumsorienterede erhverv, mens øvrige bestemmelser kun ændres redaktionelt. Notat, der redegør for dette, er vedhæftet sagen som bilag.

Administrationen gør opmærksom på, at imødekommelse af ansøgers anmodning indebærer, at der ikke forud for lokalplanforslagets fremlæggelse i offentlig høring kan afholdes forudgående dialogmøde med naboer og andre interessenter, som den sædvanlige procedure for projektlokalplaner ellers foreskriver. Dialogmøderne skal sikre, at uklarheder afstemmes inden udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget beslutter, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplanforslag, således at forslaget kan behandles på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 12. december 2016 med henblik på udsendelse i offentlig høring umiddelbart herefter. Lokalplanen vil dermed forventes vedtaget endeligt i februar eller marts afhængig af om der i høringsperioden indkommer indsigelser/væsentlige bemærkninger eller ej til lokalplanforslaget.

Text

Et evt. lokalplanforslag for Solrød Strandvej 66 forventes udsendt i offentlig høring i 8 uger i december 2016.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

156. Lokalplan for rækkehuse på Boligø 20 og 21, Trylleskov Strand - forslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-13-16

Lokalplan for rækkehuse på Boligø 20 og 21, Trylleskov Strand - forslag

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Lokalplan 603.21 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til Lokalplan 603.21 for rækkehuse på Boligø 20 og 21, Trylleskov Strand godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 30. november 2016.
Forslag til Lokalplan 603.21 ikke miljøvurderes.
Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

På byrådetsmødet den 29. marts 2016 besluttede Byrådet at godkende salget af storparcellerne 20 og 21 med henblik på opførelse af 43 række- og dobbelthuse.

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er 11.845 m² og ligger i den sydvestligste del af Trylleskov Strand, umiddelbart ud til Markstien.

Bebyggelsen bliver varieret i form af 12 boliger i et plan og 31 boliger i to plan. Husene placeres langs boligøens kant med toplanshuse mod vest og syd og etplanshuse mod øst.

Centralt på boligøen løber en adgangsvej med tilstødende parkeringsarealer. Vejarealets udformning vil naturligt sænke hastigheden på arealet, da forløbet er varieret i både bredde og retning. Den lave hastighed medfører, at arealet vil kunne bruges som legeareal for de større børn samt som mødested for områdets beboere.

Alle husene er placeret, så de får et stort sydvendt opholdsareal. De fælles grønne områder og legeplads er placeret i boligøens vestlige del.

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive forelagt på Byrådets møde i februar eller marts 2017.

Miljøvurdering

Text

Administrationen indstiller, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger den 30. november 2016.

Administrationen anbefaler, at der ikke holdes borgermøde, men at grundejere i Trylleskov Strand tilbydes et møde med administrationen, hvis der er forhold, de ønsker drøftet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

157. Orientering om økonomi - Trylleskov StrandÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.11.00-Ø09-10365-11

Orientering om økonomi - Trylleskov Strand

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. oktober 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Dette er den halvårlige orientering om status på økonomi og byudviklingen af den nye bydel Trylleskov Strand. Orienteringens primære formål er at give en status på økonomien og administrationens forventninger til de kommende års økonomi.

Det forventede antal boliger i området er pt. 778 (svarende til ca. 1.800 indbyggere):

Opført: 205 boliger.
Under opførelse: 138 boliger
Solgt men ubebygget: 417 boliger
Ikke solgt: storparcel 19 til ca. 18 boliger
Derudover er der solgt storparceller til menighedshus og en butik. Byggeri påbegyndes på begge storparceller inden udgangen af 2016.

Fremdriften i salget er illustreret på bilag ”Kort over Trylleskov Strand – Status på salg af grunde.

Salg siden sidste orientering pr. 31. marts 2016

På baggrund af interesse fra forskellige developere var der efter Byrådets godkendelse et udbud på salg af 11 storparceller med frist den 23. november 2015. Resultatet af dette udbud er blevet behandlet af Byrådet, som har godkendt salg af alle de resterende storparceller øst for banen samt storparcel 15 og 20+21.

Den sidste af de 40 parcelhusgrunde forventes overtaget i november 2016.

Storparcel 23 er solgt til almene boliger. Der har været overtagelse den 1. oktober 2016 og byggeriet forventes klar til indflytning november 2018.

Vejanlæg og byggemodning

Arbejdet med at overdrage veje - Karlstrup Mose Allé og Tryllesløjfen - er afsluttet. Vejene er herefter private fællesveje, hvor grundejerforeningerne overtager vedligeholdelse af vejene.

Troldmands Allé er blevet anlagt i GAB (grus/asfalt/beton) med kantsten, fortov og cykelsti. Slidlag afventer at byggeriet er udført. Der er i takt med anlæggelse af vej også lagt fjernvarme ved Troldmands Allé. Jordvolde om de østlige storparceller er afsluttet. Vejen til Menighedshuset og storparcel 22 er anlagt i GAB.

Vedtagne lokalplaner og byggeri

Siden sidste orientering har Byrådet vedtaget lokalplaner for storparcellerne 2, 4, 5 og 8 under et og for hver af storparcellerne 23 og 24. Jordarbejdet er påbegyndt byggeri på de 4 storparceller 2,4,5 og 8.

Status på økonomien

Oversigten i bilaget ”Trylleskov Strand – Samlet økonomi” viser den hidtidige og forventede udvikling pr. år frem til og med 2020.

I bilaget er angivet budgettet for 2016, de forventede overførsler til 2017, budget for 2017 med forventede overførsler fra 2016 samt budgetterede anlægsudgifter og – indtægter for kommende år frem til og med 2020.

I tabellen nedenfor er vist den forventede økonomi for Trylleskov Strand:

Periode	Anlægsudgifter (mio. kr.)	Anlægsindtægter (mio. kr.)	Netto i alt (mio. kr.)
Regnskab: Til og med 2015	57,0	-103,4	-46,4
Budget 2016*	22,2	-50,5	-28,3
Budget 2017**	8,8	-104,1	-95,3
Budget 2018-2020	12,8	-5,1	7,7
I alt	100,8	-263,1	-162,3

Minustal er indtægter.

*)Budgettal for 2016 pr. 30.september korrigeret for forventede

overførsler til 2017

**) Budgettal for 2017 korrigeret for forventende overførsler til 2017

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Byrådet.

Bilag

158. Anmodning om ændring af adresse fra Solrød Center til Solrød StrandvejÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 05.02.05-A00-1-16

Anmodning om ændring af adresse fra Solrød Center til Solrød Strandvej

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til ændring af adresse for boliger og butik i Solrød Center nr. 93, 95, 97 og 99 til adressen Solrød Strandvej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Ejerforeningen Solrød Center Nordøst opfordres til at bekræfte ønske om adresseændring ved en flertalsbeslutning på en generelforsamling eller i et tilsvarende beslutningsdygtigt forum.
Forslag om adresseænring sendes i offentlig høring i 14 dage, hvis et flertal i ejerforeningen ønsker adresseændringen.
Sagen forelægges Økomomi-, teknik- og miljøudvalget efter afsluttet høring.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at det er en samlet konkret og individuel vurdering i denne sag, som ikke er præcedensskabende i andre sager.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Anmodning om adresse til Solrød Strandvej

Ejeren af byggeriet Solrød Center Nordøst samt en af de nyindflyttede beboere anmoder om, at adressen ændres fra Solrød Center til Solrød Strandvej. Ønsket begrundes med, at:

Lejlighederne er markedsført som beliggende på Strandvejen; et forhold som dog ikke vedrører Solrød Kommune.
Lejlighederne er beliggende langs Solrød Strandvej, og at de nedrevne bygninger, hvor den nye bebyggelse er placeret, havde adresse til Solrød Strandvej.
Det hæmmer lejlighedernes prisudvikling at have adresse til Solrød Center.
Solrød Kommune ved en fejl på et tidpunkt har oprettet en adresse for en nyindflyttet beboer i bebyggelsen til Solrød Strandvej - en fejl som dog efterfølgende er rettet tilbage til Solrød Center.

Baggrund for de nye boliger

Byrådet vedtog i februar 2014 Lokalplan nr. 309.1 - Solrød Center Nordøst. Lokalplanen blev tilvejebragt med udgangspunkt i et projektforslag fra lokalplanområdets grundejere. Med lokalplanens vedtagelse blev rammerne etableret for en ny centerbebyggelse i den nordøstlige del af Solrød Center, som rummer en dagligvarebutik samt 25 boliger. Byggeriet er nu gennemført, dagligvarebutikken åbnet, og et stort antal lejligheder solgt og beboet.

Administrativ adressetildeling til Solrød Center

I forbindelse med ejendommens ibrugtagning har administrationen tildelt boliger og butik i Solrød Center Nordøst adresse til Solrød Center. Begrundelsen er, at:

Bebyggelsen har udgangspunkt i Lokalplan for ”Solrød Center Nordøst”, som har tilknytningen af den nye bebyggelse til Solrød Center som grundlæggende præmis.
Der er adgangsvej til bebyggelsen fra Solrød Strandvej, men der er kun indkørsel og ingen udkørsel til Solrød Strandvej. Den anden adgangsvej til bebyggelsen er fra Solrød Byvej, hvor der både er ind- og udkørselsret. Adgangen fra Solrød Byvej er den primære adgangsvej til boligerne, her tænkes især på beredskab, som formodes primært at ville vælge denne vej. Adressetildeling til Solrød Center støttes desuden af, at parkeringskælder og altaner vender med front mod Solrød Center.
Tildelingen af adresser til Solrød Center er analog til de øvrige adresser i Solrød Center. F.eks. har Rådhuset, biblioteket og bebyggelsen i Solrød Center Øst også adresse til Solrød Center, selvom der er vejadgang fra Solrød Byvej/Acacieparken, Janesvej og Mosevej.

Det kan i øvrigt tilføjes, at adressetildelingen til Solrød Center har været kendt siden landinspektøren har fået disse oplyst af administrationen ved udstykningssagens påbegyndelse. Bygherre har ikke i den forbindelse rettet henvendelse eller kommet med nogen indsigelse over adresserne, og har således opsat husnumre jf. Kommunens anvisninger til Solrød Center.

Administrationens vurdering

Adresser tildeles efter Lovbekendtgørelse om vejnavne og adresser nr. 1080 af 5. september 2013. Af denne fremgår, at adresser tildeles den vej, hvorfra der er adgang til bygningen, og at der i tilfælde af flere mulige adgange skal vælges den mest naturlige vej. Dermed er det muligt at tildele adresser i Solrød Center Nordøst til både Solrød Center, Solrød Strandvej og Solrød Byvej.

Administrationen har som beskrevet tildelt adresse til Solrød Center. Det tydeliggør bebyggelsens tilknytning til Solrød Center og er i øvrigt konsistent med den hidtige praksis for området, hvor adresse tildeles til Solrød Center selv om vejadgang er fra Mellemvang, Mosevej, Solrød Byvej og Akacieparken. Solrød Center er ikke en fysisk vej men en placering.

En del ejendomme i Solrød Center Øst har for år tilbage fået afslag på ønske om adresseændring til Strandvejen. Imødekommes det konkrete ønske om adresseændring til Solrød Strandvej, vil disse ”gamle” ønsker formentlig genopstå, hvorved princippet om at orienteringen skal være mod Solrød Center – i hvert fald for så vidt angår adressetildeling – vil blive udhulet.

Administrationen anbefaler, at ejerforeningen på en generelforsamling eller tilsvarende beslutningsdygtigt forum bekræfter, at flertallet i bebyggelsen ønsker adresseændring. Herefter skal adresseændringen sendes i høring i minimum 14 dage hos de omkringliggende naboer og andre interessenter i området samt forelægges Økonomi-, teknik- og miljøudvalget efterfølgende.

Text

En evt. adresseændring skal sendes i høring i minimum 14 dage hos de omkringliggende naboer og andre interessenter i området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Kortbilag til Solrød Center 93-99

159. Budget 2017 for den bygningsmæssige drift på 112 plejeboliger samt servicearealet i Christians Have PlejecenterÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 03.11.01-S55-1-16

Budget 2017 for den bygningsmæssige drift på 112 plejeboliger samt servicearealet i Christians Have Plejecenter

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budget 2017 for den bygningsmæssige drift samt servicearealer i Christians Have Plejecenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Budget for den bygningsmæssige drift af boligerne på 11.053.000 kr. for 2017 godkendes.
Budget for servicearealerne på 1.346.000 kr. godkendes.
Merudgift på 90.600 kr. i forhold til budget 2017 på serviceudgifter uden for servicerammen finansieres af kassebeholdningen.
Mindreudgift på 335.300 kr. i forhold til kommunens budget 2017 til drift af servicearealerne på serviceudgifter henføres til budgetsikkerhedspuljen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 105:
Anbefales.

Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016:
Hans Odder.

Sagsfremstilling

Christians Have Plejecenter er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse.

Administrationsselskabet Domea, der administrerer Christians Have Plejecenter for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budget for den bygningsmæssige drift i 2017, jf. vedlagte bilag.

Budgettet for den bygningsmæssige drift på 11.053.000 kr. for boligerne er godkendt på et afdelingsmøde i Christians Have Plejecenter. Driftsbudgettet medfører for beboerne en uændret husleje i 2017 set i forhold til 2016.

I forhold til budget 2017 er der netto en merudgift til drift på 90.600 kr. på huslejebudgettet for beboerne, og en merudgift til renter og afdrag på lån på 44.000 kr., der forventes at kunne rummes indenfor det øvrige budget til renter og afdrag af lån.

Budgettet for servicearealerne, som er en direkte kommunal udgift, ligger inden for servicerammen, og det er fastsat til 1.346.000 kr. med en huslejeindtægt på 1.181.000 kr., dvs. en nettoudgift på 165.000 kr., der finansieres af hensatte overskud fra tidligere år. I budget 2017 var forventet en nettoindtægt på 117.800 kr., dvs. at der samlet set er en merudgift på 117.800 kr. for kommunen. Solrød Kommune betaler huslejen for servicearealer samt de 10 boliger, der anvendes som rehabiliteringspladser. Der vil jf. budget fra Domea i alt blive en huslejebetaling på 2.177.000 kr., hvilket er 453.100 kr. mindre end forudsat i budget 2017. Der er således samlet set for servicearealer og rehabiliteringspladser en mindreudgift inden for servicerammen på 335.300 kr., der henføres til budgetsikkerhedspuljen.

Solrød Kommune modtager desværre først det godkendte budget fra Domea efter, at Solrød Kommunes budget er blevet vedtaget. Derfor er der hvert år disse uoverensstemmelser, som skal korrigeres.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgift til serviceudgifter uden for servicerammen på 90.600 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Mindreudgift til serviceudgifter indenfor servicerammen på 335.300 kr. henføres til budgetsikkerhedspuljen.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

160. Støjvold, etape 3 - mulig forlænglse af støjvold ved VasegårdenÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 09.11.00-P21-8352-13

Støjvold, etape 3 - mulig forlænglse af støjvold ved Vasegården

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til mulig forlængelse af støjvold ved Vasegården og Cementvej og efterfølgende overtagelse af støjvolden, hvor denne vil blive anlagt på privat jord.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Igangværende støjvoldsprojekt, etape 3, forlænges og drejes i den nordlige ende til at fortsætte ca. 175 meter mod øst langs Cementvej.
Den del af støjvoldens kommende forlængelse, som nødvendigvis ikke kan placeres på kommunalt ejet jord, overtages vederlagsfrit af Solrød Kommune fra Grundejerforeningen Vasegården.
Eksisterende kommunale hovedsti, Markstien, omlægges lokalt som vist på bilag 2 og føres gennem nyt tunnelrør under den kommende støjvoldsforlængelse.
Anlægsarbejdet udføres efter eksisterende udgiftsneutrale projektaftale med entreprenøren.
Den forlængede støjvolde vil blive græssået men iøvrigt ikke efterfølgende plejet regelmæssigt - svarende til de øvrige støjvolde langs motorvejen.
Såfremt Grundejerforeningen Vasegården ønsker at pleje den del af indersiden af støjvolden, som vender mod Vasegården, kan der træffes aftale om dette.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sidste udvidelse af motorvejen og anlæggelsen af den nye København-Ringstedbane, besluttede Byrådet i 2013 at tillade en forhøjelse af den eksisterende støjvold langs med motorvejens østside mellem Tåstrupvej og Cementvej.

Støjvolden var på daværende tidspunkt 9 meter høj, ejet af den bagvedliggende grundejerforening, Vasegården og den kunne efter en projektplan fra Vejdirektoratet forhøjes med yderligere 2 meter for at få bedret støjdæmpningen, når bl.a. den nye jernbane bliver taget i brug i 2018.

Efter aftale, overtog Solrød Kommune Grf. Vasegårdens støjvold, da denne støjvold - som den eneste støjvold langs motorvejen - ikke var under kommunal administration og eje.

Forhøjelsen er nu så fremskreden, at der har vist sig en mulighed for at forbedre de støjdæmpende forhold ved det nordligste hjørne, hvor nuværende støjvold er afsluttet ved Markstiens passage under Cementvej. Der findes her et "hul" i støjdæmpningen ved Vasegården og Cementvejens skæring med motorvejen, som gennem flere år har været administrationen bekendt. Hullet kan lukkes ved at forlænge støjvolden med ca 175 meter ned langs Cementvej, hvor den gradvis aftager i højden i takt med at afstanden til motorvejen øges.

Den igangværende entreprenør på støjvoldens forhøjelse har nu udtrykt mulighed for at skaffe både overskudsjord og et tunnelrør til støjvoldens passage af Markstien, og på et møde mellem administrationen og grundejerforeningen, Vasegården, tilkendegav foreningen (bilag 3), at den meget gerne stiller det nødvendige areal vederlagsfrit til rådighed, såfremt kommunen efterfølgende vil overtage det areal, som er nødvendigt for at få plads til en forlængelse af støjvolden. Det skal bemærkes, at den allerede eksisterende beplantede jordvold på Vasegårdens areal, som vender mod Cementvej, ikke inddrages på nogen måde i denne beskrevne sagsfremstilling.

Kommunen ejer og administrerer allerede alle øvrige primære støjvolde i kommunen. Overtagelse af også denne del af en kommende støjvold være uden økonomisk betydning for kommunen. Hertil vil støjvoldens forlængelse være af betydning for flere borgere end kun Vasegårdens beboere.

Den omtalte forlængelse af støjvolden vil få en højde i niveau med de støjskærme, som for 2 år siden blev opsat på Cementvej/motorvejens tilkørselsrampe(N) i forhold til Trylleskovens nye bydel for at lukke et tilsvarende "hul" i støjdæmpningen på dette hjørne. Støjskærmen blev sat op for at overholde gældende støjkrav til nye byggemodningsområder.

Der bliver mulighed for at tilgå støjvolden på toppen uden indbliksgene for områdets beboere, og Vasegårdens grundejerforening vil fortsat pleje deres naturområder, som grænser op til foden af støjvoldene. Den nye stitunnel bliver udført som et helt lige forløb, som sikrer den visuelle tryghed, der for gående og cyklister er forbundet med at kunne kigge hele vejen gennem tunnellen, når passage finder sted.

Solrød Fjernvarme har godkendt forlængelsesprojektet i forhold til den eksisterende fjernvarmehovedledning til Trylleskoven, som også findes på Vasegårdens område. Vejdirektoratet har godkendt projektet for så vidt angår den mindre del af voldens forlængelse, som er beliggende mod motorvejens frakørselsrampe, og i lokalplanerne for området angives muligheden for at etablere støjvold langs både motorvejen og kommunens vej, Cementvej. Som den igangværende forhøjelse, udføres denne beskrevne forlængelse af støjvolden også i ren jord bl.a. af hensyn til områdets grundvandsinteresser.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Byrådet.

Bilag

161. Jersie Privatskole - anmodning om nedsættelse af areallejeÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-13111-15

Jersie Privatskole - anmodning om nedsættelse af arealleje

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anmodning fra Jersie Privatskole om nedsættelse leje af kommunens grund til midlertidig anvendelse til skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Den årlige grundleje for Jersie Privatskoles leje af Matrikel 9bs, Jersie By, Jersie fastsættes til 56.000 kr.
I 2016 er der en merindtægt på 21.900 kr. som tilgår budgetsikkerhedspuljen.
Den manglende grundlejeindtægt i 2017 på 66.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Den manglende grundlejeindtægt i 2018 og 2019 indarbejdes i budget 2018-2021

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Baggrund

Jersie Privatskole har lejet Matrikel 9bs, Jersie By, Jersie på 4.672 m2 af Solrød Kommune. På matriklen har Jersie Privatskole etableret midlertidige skolepavilloner, et legeområde samt P-areal til privatskolens drift. Det tidsbegrænsede lejemål begyndte den 1. juni 2013 og fortsatte indtil 1. august 2016. Huslejen er i lejekonktrakten fastsat til 4.672 kr. om måneden ud fra en markedspris på 12 kr. pr år pr. m2, svarende årligt til 56.000 kr.

Byrådet besluttede i november 2015, at matriklerne 9bs og 8b, Jersie By, Jersie på henholdsvis 4.672 m2 og 9.401 m2 begge skal udbydes til salg, når de to matrikler med den statlige planmyndigheds accept bliver indlemmet i kommuneplanens byzone til offentlige formål (skole). I samme byrådssag blev det besluttet, at Jersie Privatskole skulle have forlænget deres midlertidige tilladelser (landzonetilladelse mv) til skoledrift på området. Endelig besluttede Byrådet, at Jersie Privatskole fremover skulle leje både matrikel 8b og 9bs af kommunen til en samlet årlig leje af 164.460 kr, svarende til markedsprisen på 13 kr. pr år pr. m2 og gældende fra august 2016.

Byrådets beslutning fra november 2015 er indarbejdet i budget 2017-2020 med 122.000 kr. Indtægten er ikke blevet justeret i budget 2016, det er derfor den oprindelige indtægt på 34.200 kr. som står i budgettet.

Anmodning om nedsættelse af grundleje

Jersie Privatskole har anmodet om, at den af Byrådet besluttede grundlejestigning alligevel ikke gennemføres. Argumenterne er:

At der er usikkerhed om, hvorvidt Jersie Privatskole rent faktisk vil kunne købe de to matrikler ved udbud, idet der kan være bydere, som byder mere end Jersie Privatskole. Derved er projektet for privatskolen usikker.
At arealanvendelsen i den forlængede midlertidige periode er uændret fra den første midlertidige periode.
At Jersie Privatskoles benyttelse af matrikel 8b på 9.401 m2 ikke er ekslusiv, da der også er andre brugere af området som f.eks. folk fra landsbyen og foreninger, som blandt andet benytter området til hundetræning.

Lederen af Jersie Privatskole præsenterede ovenstående argumenter for borgmesteren på et møde i september, og det blev aftalt at forelægge sagen for Byrådet på ny på førstkommende byrådsmøde.

Administrationens vurdering:

Matrikel 8b blev ved Byrådets beslutning i november 2015 inkluderet i det nye lejemål, fordi denne matrikel sammen med 9bs vil indgå i den fremtidige byzone udlagt til offentligt formål som ønsket af Jersie Privatskole. Desuden fordi Jersie Privatskole de facto anvender matrikel 8b rimeligt intensivt til skoleaktiviteter i frikvarterer mv.

Omvendt gælder, at der er andre brugere af Matrikel 8b end Jersie Privatskole, og i den forbindelse kan det tilføjes, at Solrød Kommunes Vej og Park Entreprenør drifter matriklen. Desuden er Jersie Privatskoles samlede benyttelse af de to matrikler ikke forskellig de to midlertidige lejeperioder imellem.

Med afsæt i de sidst nævnte forhold indstiller administrationen, at anmodningen fra Jersie Privatskole imødekommes, og at den manglende indtægt fra grundlejen finansieres fra budgetsikkerhedspuljen.

Den anmodede nedsættelse af leje af kommunens grund får ikke indflydelse på den igangværende proces omkring salg af arealet og tilvejebringelse af plangrundlaget for muligheden af permanent skole.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. I 2016 er der en merindtægt på 21.900 kr. som tilgår budgetsikkerhedspuljen. Den manglende grundlejeindtægt i 2017 på 66.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen og den manglende grundlejeindtægt i 2018 og 2019 indarbejdes i budget 2018-2021.

Text

Byrådet.

Bilag

Kortbilag over Jersie Privatskole

162. Forslag til Movias Trafikplan 2016 - Forslag til høringssvarÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 13.05.16-P17-1-16

Forslag til Movias Trafikplan 2016 - Forslag til høringssvar

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til udkast til høringssvar til Movias Forslag til Trafikplan 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Movia har i henhold til trafikselskabsloven udarbejdet et forslag til en ny trafikplan, primært med fokus på tilpasning af det strategiske busnet. Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016 i høring med høringsfrist 5. december 2016. Målet med Movias høring er, at kommunerne og regionerne på Sjælland og Øerne opnår fælles forståelse for en række centrale mål og anbefalinger, som kan udstikke rammerne for kommunernes og regionernes arbejde med at prioritere bus- og lokalbanetrafikken i de kommende år.

Movia opfordrer kommuner og regioner til at forholde sig konkret til de anbefalinger, som fremgår af Movias høringsbrev.

Forslag til Trafikplan 2016 sætter en fælles ramme og beskriver hovedlinjerne i Movias strategiske udviklingsarbejde i de kommende år. Det tager afsæt i kommunernes og regionernes ønske om at udnytte ressourcerne i den kollektive trafik så effektivt som muligt. Planen viser, hvor ressourcerne kan bruges bedst i det nuværende system. Den anviser, hvordan bussystemet mest hensigtsmæssigt tilpasses de kommende, nye baneanlæg, og den peger på, hvor det på en række områder kan være hensigtsmæssigt at investere for at understøtte den mobilitet, samfundet kan opnå gennem den lokale og regionale kollektive trafik. Klima og miljø indgår som et vigtigt element. Planen anviser, hvordan kommuner og regioner kan arbejde videre mod en betydeligt grønnere bustrafik de næste 15 år under hensyn til de økonomiske rammer. Forslag til Trafikplan 2016 er vedhæftet som bilag både i en kort version og i en hel udgave.

Forslaget til Trafikplan 2016 er blevet til i løbende dialog med politikere og fagpersoner i kommuner og regioner. Administrationen har afgivet administrativt høringssvar til udkast til Trafik 2016 den 26. maj 2016, med næsten de samme anbefalinger, som i Movias endelig version af Forslag til Trafikplan 2016.

Administrationen har udarbejdet udkast til et høringssvar på de emner og anbefalinger, som Movias har angivet.

Udkastet understøtter Movias anbefaling til:

Justering og udvikling af det strategiske busnet.
Fastholdelse af antal passagerer pr. bustime frem til 2019.
Løsning af forskellige behov i tyndt befolkede områder i forhold til Movias produktkatalog.
En fælles rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr.

Herudover indeholder udkastet bemærkninger til, at:

Fossilfri, støjsvag og NOXér-reducerende bustrafik kan indføres, såfremt det ikke bliver dyrere end den nuværende bustrafik.,
Solrød Kommune busbetjenes til og fra Køge Nord Station og universitetshospitalet (fx med Movias+Way busbetjening).
Busbetjeningen skal være tilgængelig for alle med funktionsnedsættelser.
Ikke-reklamefinansierede terminaler og stoppesteder ikke bliver dyrere end reklamefinansierede (som Solrød Kommune anvender i dag).
Anlægspulje til trafikanlæg er et godt tilbud, som Solrød Kommune vil søge i forhold til to aktuelle busholdeprojekter ved Solrød Strand Station og Havdrup Station.
Flextur skal være et bedre genkendeligt produkt samt have en gennemskuelig takstberegning på grund af forvirring over forskel mellem kommune- og grundtakster.

Udkastet til høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

163. Vandforsyningsplan 2016-2026 - forslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 13.02.00-P15-19615-11

Vandforsyningsplan 2016-2026 - forslag

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til det fremlagte forslag til Vandforsyningsplan 2016-2026 for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at sende det fremlagte forslag til Vandforsyningsplan 2016-2026 for Solrød Kommune i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Udsat.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

I vandforsyningsloven er fastsat, at kommunerne skal udarbejde planer for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges. En vandforsyningsplan skal bl.a. indeholde redegørelser for forventet fremtidigt behov for vand, placering af vandforsyningsanlæg og tidsplan for renovering og udbygning. Vandforsyningsplanen er et retningsgivende værktøj for den kommunale myndighed, de almene vandværker, enkelt indvindere samt borgere og udgør grundlaget for Solrød Kommunes planlægning af vandforsyningen for perioden 2016-2026.

Den gamle vandforsyningsplan er udløbet, og der er lavet et forslag til en ny vandforsyningsplan, der skal i 8 ugers offentlig høring.

Staten har udarbejdet en ny metode til vurdering af vandværkerne, hvor en række parametre såsom tilstanden af boringer og vandbehandlingsanlæg, råvands- og drikkevandskvalitet, forsyningskapacitet og vandforbrug samt forsyningssikkerhed vurderes som god, acceptabel eller problematisk. Denne vurderingsmetode er indarbejdet i vandforsyningsplanen sådan, at borgerne til hver en tid kan gå ind på kommunens hjemmeside og se vurderingen af deres vandværk. Ligeledes er forsyningsstrukturen opdateret, og der er foreslået nye indsatser.

Indsatser

Indsatserne er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne, og afspejler typisk de problematikker, der dukker op ved tilsyn hos vandværkerne. Indsatserne i planen ses nedenstående:

Nødforsyningsledning

Etablering af nødforsyningsledning til Solrød Vandværk til et større vandværk i Køge eller Greve Kommune. Ledningen skal gøre det muligt reelt at nødforsyne forbrugerne på Solrød Vandværk i tilfælde af en større forurening på vandværket eller lignende.

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Ingen af vandværkerne har på nuværende tidspunkt tilslutnings- eller udledningstilladelser til udledning af skyllevand. Tilladelserne udarbejdes i løbet af planperioden.

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

For at øge beskyttelsen af vandværkernes boringer, er det en mulighed at udlægge BNBO. BNBO er et beregnet beskyttelsesområde, hvor man kan pålægge lodsejeren restriktioner i forhold til arealanvendelsen. BNBO’erne skal i denne planperiode beregnes, så der kan tages stilling til, om det er en relevant beskyttelse for boringerne i kommunen.

Beredskabsplaner

Skabelon til beredskabsplaner er udarbejdet. Beredskabsplanerne skal indarbejdes og vedligeholdes.

Kampagne for grundvandsbeskyttelse

Vandrådet for vandværkerne i Solrød Kommune vil øge opmærksomheden for grundvandsbeskyttelse ved at udarbejde en kampagne.

Indsats mod vandspild

Flere af vandværkerne har et vandspild, der kan minimeres. Der er igangsat en kortlægning af ledningsnettet, og dette arbejde skal færdiggøres. Der skal på baggrund af kortlægningen for hvert vandværk udarbejdes en plan for opsporing og minimering af vandspild. Indsatsen iværksættes inden planperiodens udløb.

Indvindingstilladelser
Vandforsyningernes forsyningsområder og struktur styres gennem vandforsyningsplanen, mens indvindingens størrelse og påvirkning af miljøet reguleres gennem indvindingstilladelserne. Indvindingstilladelserne er i gang med at blive fornyet, idet mange af dem på grund af en lovændring løber ud. I vandforsyningsplanen er beskrevet, at der ses befolkningstilvækst i nogle områder. Der er taget højde for dette ved udarbejdelse af vandindvindingstilladelserne. På byrådsmødet den 10. oktober 2016 blev besluttet at forlænge vandforsyningernes indvindingstilladelser som ansøgt. Dette betyder blandt andet, at Solrød Vandværk har fået forøget størrelsen af deres indvindingstilladelse for at imødekomme befolkningstilvæksten. Senest primo 2017 vil det sidste vandværk og alle mindre vandforsyningsanlæg, som har en tilladelse der løber ud, have fået nye indvindingstilladelser.

Text

Administrationen har samarbejdet med de almene vandværker i kommunen om planen.

I henhold til lovgivningen skal vandforsyningsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring, inden den kan endelig godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Byrådet.

Bilag

Vandforsyningsplan_1 nov2016

164. Høring af Forslag til Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplan for Ølsemagle Strand - orienteringÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.05.18-I02-1-16

Høring af Forslag til Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplan for Ølsemagle Strand - orientering

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om administrationens høringssvar til Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Den 20. april 2016 blev der offentliggjort nye statslige Natura 2000-planer, der fastlægger de overordnede rammer for naturforvaltningsindsatsen i 252 danske Natura 2000-områder.

Byrådet besluttede den 10. oktober 2016 at sende Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for Solrød Kommunes Natura 2000-områder i høring. Det drejer sig om områderne Gl. Havdrup Mose samt Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Planerne er i høring fra den 20. oktober til 15. december 2016. Planerne omfatter private og kommunale arealer inden for områdeafgrænsningen.

Offentlige lodsejere har mulighed for selv at udarbejde "forvaltningsplaner", der følger op på de statslige Natura 2000-planer. Naturstyrelsen har valgt at benytte sig af denne mulighed til at udarbejde en plejeplan for styrelsens arealer på Staunings Ø og Ølsemagle Revle.

Den nye Natura 2000-plejeplan gælder for perioden 2016-2021. Den nye plejeplan erstatter plejeplanen fra første planperiode og indeholder de plejetiltag, som efter Naturstyrelsens vurdering er nødvendige for at gennemføre de indsatser, Natura 2000-planen påpeger, og som bidrager til at sikre målsætningerne for naturtyperne i Natura 2000-området. Natura 2000-plejeplanen implementeres i den lokale driftsplan, når den endelige plejeplan foreligger. Forslaget er i høring fra den 18. oktober til den 13. december 2016.

Administrationen anbefaler i sit høringssvar, at Naturstyrelsen igangsætter bekæmpelse af rynket rose på styrelsens arealer i Natura 2000 området.

Vedtagelsen af Naturstyrelsens plejeplan for styrelsens arealer i Natura 2000-området har ingen betydning for implementering af tiltag, som besluttes med Risikostyringsplanen for oversvømmelser fra Køge Bugt.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

165. Valg af revisor til Østsjællands BeredskabÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 14.00.00-P22-1-16

Valg af revisor til Østsjællands Beredskab

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af valg af uvildig revisor til lovpligtig revision af interessentselskabets regnskab, herunder indretning af sit kasse- og regnskabsvæsen for Østsjællands Beredskab. Beredskabskommissionens beslutning skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

EY antages som uafhængig revisor for Østsjællands Beredskab, og beslutningen sendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen jf. fællesskabets vedtægter.
Der tegnes en kontrakt på 4 år.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Ifølge styrelseslovens § 42 skal Østsjællands Beredskab lade sit regnskab samt indretning af sit kasse- og regnskabsvæsen revidere af en uafhængig revisor. Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab punkt 6.9 skal valg af revisor godkendes af interessentkommunernes byråd. Det kræves endvidere jf. vedtægternes punkt 9.3 Statsforvaltningens godkendelse.

Jf. plan fremlagt på Beredskabskommissionens møde den 13. maj 2016 har administrationen indhentet tilbud fra fire revisionsselskaber. Der er hentet tilbud fra Deloitte, PWC, EY og BDO. Alle fire revisionsselskaber har stor erfaring og kompetencer inden for kommunal revision og vurderes generelt egnede.

På baggrund af kriterierne "pris" og "risiko for merudgifter" har Beredskabskommissionen peget på, at EY antages som uafhængig revision for Østsjællands Beredskab. Det foreslås, at der laves en aftale på fire år.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Udgift til revisor indgår allerede i Østsjællands Beredskabs budget som en del af udgifter til opgaver/ydelser, der tidligere blev varetaget af fælles funktioner i interessentkommunerne (overhead).

Text

Byrådet.

166. Styrkelse af sygedagpengeindsatsenÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 15.00.00-A00-9-16

Styrkelse af sygedagpengeindsatsen

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opnormering af sygedagpengeområdet med henblik på en nedbringelse af udgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet godkender en merudgift på 1,05 mio kr. (serviceudgifter) til opnormering med 2 årsværk til sygedagpengesagsbehandlingen i budget 2017, finansieringen sker ved en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen.
at Byrådet godkender, at en opnormering med 1 årsværk til sygedagpengebehandlingen indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene.
at Byrådet godkender en mindreudgift på netto 2,3 mio. kr. i budget 2017 og overslagsårene i forventet reduktion på sygedagpengeydelserne (overførselsudgifter), fordelt med 4,211 mio. kr. til færre ydelser og 1,911 mio. kr. i mindre refusion, der kan hjemtages.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget får en afrapportering inden sommeren 2017.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Det seneste år er der sket en stigning i antal borgere på sygedagpenge i Solrød Kommune. Samtidig er der sket en forlængelse af sygemeldingernes varighed, hvilket har stor betydning for kommunens økonomi, idet statsrefusionen falder med ydelsesperiodens varighed. Derfor foreslår administrationen, at der opnormeres med to årsværk til sygedagpengeområdet, hvoraf den ene stilling gøres tidsbegrænset.

At sagen rejses på nuværende tidspunkt, hvor der netop er fastlagt et budget for 2017, skyldes, at administrationen i foråret har forsøgt at løse situationen via en rokering internt i Jobcentret for på denne måde at undgå en opnormering, men det har desværre vist sig ikke at være tilstrækkeligt for at løfte opgaven.

Sygedagpengereformen i 2014 og 2015 medførte krav om en tidligere indsats, samt en markant intensivering i opfølgningen på og samtalerne med de sygemeldte, det betyder at der er flere opgaver i forbindelse med den enkelte sag. Det er kendt, at højkonjunktur giver anledning til flere sygemeldinger, hvilket kan forklare det stigende antal sygemeldte. Men analyser viser også, at Solrød Kommune har en forholdsmæssig stor andel af længerevarende sager ift. sammenlignelige kommuner, og herudover har der været behov for budgettilførsel i budget 2016 og 2017 til sygedagpengeydelserne (overførselsudgifter). Set i forhold til en benchmarking er der således en indikation af, at Solrød Kommune bruger for mange penge på området, og at noget bør gøres anderledes. Det er vurderingen, at sagsantallet pr. medarbejder har indflydelse på dette.

Kravet om en tidligere indsats i sygedagpengeforløbet samt det øgede antal sager og samtaler har øget belastningen i sygedagpengeteamet mærkbart. Administrationen har primo 2015 omrokeret på medarbejderne og flyttet en normering fra et andet team for at imødegå dette og sikre kvaliteten i samtalerne og opfølgningen på sygedagpengeområdet. Men det vurderes nu, i samarbejde med ekstern konsulenthjælp, at tilføjelse af yderligere normering til sagsbehandling er nødvendig. Både ift. at opfylde lovgivningens krav, men også for at imødegå yderligere omkostninger på området.

Pt. er der ansat 6 medarbejdere i sygedagpengeteamet, hvoraf en halv normering går til fagspecialistfunktion og koordination af rehabiliteringsteamet. Der er således 5,5 fuldtidssagsbehandler til 284 aktive sager pr. 4. oktober 2016, hvilket svarer til ca. 52 sager pr. sagsbehandler. Heraf er 44 sager jobafklaringsforløb og 60 sager har haft en varighed af over et år. Sygedagpengesager er kendetegnet ved et relativt stort flow i sagerne. Gennemsnitlig er der ca. 60 raskmeldinger og 60 ny-sygemeldinger hver måned.

Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb (ny ydelse fra 2015) har udviklet sig som følger:

Fuldtidspersoner	Juli 2013	Juli 2014	Juli 2015	Juli 2016
Sygedagpengesager	240	269	247	255
Jobafklaringsforløb			9	34
I alt (antal sager)	240	269	256	289

Regnskabstal og budget har på sygedagpengeområdet udviklet sig som følger:

I mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet 2016	Budget 2017
Brutto	37,8	43,6	38,9	50,1	50,3
Netto	27,1	30,9	28,4	30,5	31,5

* 5 mio. kr. af stigningen på bruttobudgettet fra 2015 til 2016 og frem skyldes, at sager, der tidligere var 100 % refusion på, ikke indgår i budgettet.

På trods af opnormeringen primo 2015 og mulighed for overgang til det nye og længerevarende jobafklaringsforløb, er den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeforløbene i Solrød steget:

Sager over 8 uger	2013	2014	2015	2016
Gennemsnitlig varighed i uger	31,7	32,7	34,2	34,4

Flere analyser og nøgletal peger i retning af, at Solrød har en større andel af længerevarende sygedagpengesager end de kommuner, vi sammenligner os med. Pt. har Solrød Kommune ca. 20 sager flere end gennemsnittet i klyngen tilskriver.

Som på mange andre områder argumenteres der generelt for, at sagsantallet er sammenhængende med kvaliteten af arbejdet, og for sygedagpengeområdets vedkommende også varigheden af sagerne. Anbefalinger fra den tilknyttede eksterne konsulent og andre fagfolk på sygedagpengeområdet er et sagstal på ca. 35 sager. I Solrød Kommune har sagsbehandlerne pt. 52 sager pr. sagsbehandler. I Stevns Kommune, der arbejder med 35 sager pr. sagsbehandler er udgifterne pr. forløb 25 % mindre end i Solrød Kommune jf. bilag 1.

Med udgangspunkt i den øgede samtaleintensitet, udvikling i antallet af sager og længden af sager indstilles det, at Sygedagpengeteamet opnormeres med to stillinger, hvoraf den ene er tidsbegrænset på et år, i en forventning om at antallet af sager kan reduceres indenfor det første år. En opnormering med to medarbejdere vil give et sagstal på 37, som sagsantallet ser ud i øjeblikket, en opnormering med et årsværk vil give et gennemsnitlig sagtal på 43 sager pr. medarbejder.

Det indstilles samtidig, at der reserveres 60.000 kr. årligt til faglig supervision af sagbehandlerne af ekstern faglig konsulent med henblik på et fortsat tæt fokus på fremdrift i sagerne.

Sideløbende igangsættes et arbejde med fokus på den aktiveringsmæssige del af sygedagpengeindsatsen. Der planlægges øget tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. arbejdsmedicinsk klinik, praktiserende læger og kommunens Genoptræningscenter med henblik på en afdækning af hvad der skal til for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. En øget brug af kommunens Genoptræningscenter fremfor eksterne aktører er også en overvejelse. Disse ændringer/ omlægninger vil ske indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Samlet set er der økonomisk en positiv businesscase i opnormeringen, idet den fører til langt færre udgifter på sygedagpengeydelserne. Men det skal bemærkes, at merudgiften sker indenfor den sanktionsbelagte serviceramme, og mindreudgiften sker på overførselsudgifterne.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Finansieringen sker ved at nedskrive budgetsikkerhedspuljen i budget 2017 med 1,05 mio. kr. til finansiering af 2 årsværk samt faglig supervision (serviceudgifter). Samtidig tilføres kassen i 2017 netto 2,3 mio. kr. i forventede reduktion på sygedagpengeydelserne (overførselsudgifter), fordelt med 4,211 mio. kr. til færre ydelser og 1,911 mio. kr. i mindre refusion der kan hjemtages.

Text

Byrådet.

Bilag

167. Integrationsstrategi 2016 - opfølgningÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 15.40.00-P15-1-16

Integrationsstrategi 2016 - opfølgning

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status for implementeringen af Integrationsstrategi 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Familie- og uddannelsesudvalget, 14. november 2016, pkt. 64:

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 103:
Anbefales.

Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016:
Hans Odder.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2016 godkendte Byrådet en integrationsstrategi for Solrød Kommune, som erstattede den tidligere integrationspolitik fra 2005.

Administrationen fremlægger her en status på det foreløbige arbejde med implementering af strategien i alle dele af kommunens afdelinger og institutioner mv.

I det følgende gennemgåes i hovedtræk, hvad der arbejdes med i øjeblikket, og hvad der planlægges at skulle arbejdes med fremadrettet.

I det vedlagte statusnotat (bilag 1) gives en mere detaljeret gennemgang, som også omfatter, hvad er der er arbejdet med de seneste år.

1. Job- og sprogskoleindsats

På nuværende tidspunkt arbejdes der bl.a. med Solrød Kommunes arbejdsgiverforpligtelse i forhold til integration af flygtninge, tilbud om brancheorienteret arbejdsmarkedsdansk, tilbud om småjobs som springbræt til selvforsørgelse grundet 225-timers reglen samt øget brug af sanktioner som incitament for deltagelse i indsatser.

Det planlægges fremadrettet bl.a. at arbejde med reduktion af udgifterne til danskundervisning gennem udbud og andre indsatser, yderligere løbende implementering af 2- og 3-partsaftalen på området samt beskæftigelse af integrationsborgere, som forsørges af ægtefællen, for at sikre den bedst mulige integration.

2. Intensiv uddannelsesindsats for unge mellem 18 og 30 år

Her arbejdes der med etablering af samarbejde med VUC i forhold til at tage 9. klasse på SU, hvilket åbner op for mulighed for småjobs.

3. Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret indsats ved modtagelse, familiesammenføring og ved afvigelser fra normalforløb

I efteråret 2016 er der nedsat fire arbejdsgrupper omhandlende henholdsvis uledsagede flygtningebørn, normal versus special, præ-dagtilbud og dagtilbud samt kommunikation og serviceniveau på skoler og institutioner. Derudover er der deltagelse i KLs netværk på børneområdet, og der er etableret hjælp til forældreintra for flygtninge på biblioteket.

Fremadrettet planlægges det at arbejde med bl.a. transportproblemer i forhold til boligplacering og institutioner/skole, samt udarbejdelse af en kommunikationsstrategi og en helhedsorienteret indsats ved begivenheder som f.eks. udvisning.

4. I dagtilbud og pasning hurtigst muligt

Der arbejdes bl.a. med brobygning fra dagtilbud til skole, retningslinjer i forhold til integrationsborgere som siger nej til institutionsplads, men som ikke kan sanktioneres samt præcisering af brugen af sprogstimulering udenfor dagtilbud.

5. I almindelige klasser hurtigst muligt efter et særligt tilrettelagt modtagerforløb

Her undersøges mulighederne for kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med flygtningebørn og tosprogede børn. Samtidigt arbejdes der med sprogstimuleringsindsatsen i SFOerne for integrationsbørn, der overgår fra børnehave til SFO i april, men først starter skole i august.

Fremadrettet arbejdes der med mulighederne i den nye lovgivning i forhold til klasse- og holdstørrelser og antallet af niveauer i disse samt antallet af lektioner. Samtidigt planlægges det at undersøge det stigende pres på skolerne, da et stort antal flygtningebørn og tosprogede børn vil komme i skolealderen i de kommende år.

6. Ved midlertidig boligplacering - er der fokus på udgiftsoptimering, spredning og læring om danske boligforhold

Der arbejdes både nu og fremadrettet i høj grad med optimering af boligerne, både i forhold til istandsættelse, vedligeholdelse og energiforbrug samt udnyttelse af pladsen i boligerne. Derudover arbejdes der med udarbejdelse af en arbejdsgangsbeskrivelse for flytning til, mellem og ud af de midlertidige boliger. Endvidere foretages der hyppigere besøg i boligerne, så udfordringer med vedligeholdelsen opdages hurtigt.

Der planlægges fremadrettet en ombygning af eksisterende ejendomme samt opkøb af ny ejendom, hvilket muliggøres af et økonomisk tilskud fra statslig pulje.

7. Inddragelse af frivillige i hverdagsintegrationsarbejdet

Her arbejdes der bl.a. med det koordinerende frivillige integrationsnetværk, hvor frivillige aktører og Solrød Kommune vidensdeler og koordinerer aktiviteter for flygtninge på kulturelle og sociale områder.

Derudover arbejdes der med oplysning af integrationsborgere i form af information om Fritidspuljen og hvervning af flygtninge til at yde frivilligt arbejde, og information om frivillige tilbud til flygtninge, som er samlet i en fælles brochure (bilag 2). Projekt frivillige nabo-venner er startet med et borgermøde i august 2016 og er allerede godt igang. Der er indtil videre otte frivillige, som har meldt sig, og tre huse har nu fået tilknyttet nabo-venner, som bl.a. hjælper flygtningene med at få succes med husførelse. Møbellageret på Materielgården i Solrød Landsby er pr. august 2016 sat i system med faste åbningstider og vagtskema for de frivillige, og der er også etableret et cykelværksted.

Det planlægges fremadrettet at etablere en interkulturel mødregruppe og at udvikle modtagelsesarbejdet, når nye flygtninge kommer til Solrød Kommune i forhold til introduktion til lokalområdet og de frivillige tilbud.

8. Kultur- og fritidsområdet som væsentlig aktør i integrationsarbejdet

Via Folkeoplysningsudvalget er der i 2016 oprettet en integrationspulje på 50.000 kr. Foreløbigt er der uddelt støtte for lidt over 30.000 kr. hovedsageligt til Dansk Flygtningehjælps Ungecafé Solrød, men også til Havdrup Fodbold og et privat initativ. Støtten er primært gået til indkøb af rekvisitter og afholdelse af arrangementer, men også til sportsmedlemskaber.

Ved næste Folkeoplysningsudvalgsmøde træffes beslutning om tilskud på 5.000 kr. til samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Solrød Gymnastikforening.

9. Gennemsigtighed i offentlige ydelser og økonomi til flygtninge

Der arbejdes med reduktion af tolkeudgifter gennem udbud, ansættelse, brug af video og optimering af eksisterende løsninger samt med tekniske forbedringer af huslejeopkrævninger.

Fremadrettet planlægges en fornyet udgiftsanalyse ved regnskab 2016 samt et overblik over afledte økonomiske konsekvenser af integrationsydelsen ift. øgede enkeltydelser, fripladser mm. Derudover planlægges udarbejdelse af pjecer på arabisk om enkeltydelse og dagpasning samt afholdelse af individuelle økonomirådgivningsmøder ved modtagelse.

10. Fokus på dansk kulturforståelse

Der er udarbejdet en beredskabsplan for radikalisering og antidemokratisering og der arbejdes med sprogskolernes rolle i forhold til kulturforståelse.

Fremadrettet vil der blive arbejdet yderligere med hvad kulturforståelse indebærer.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

168. Tilskud til lokaler og revision af klubhusaftale med Solrød Fodbold ClubÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 18.15.15-Ø40-1-16

Tilskud til lokaler og revision af klubhusaftale med Solrød Fodbold Club

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra Solrød Fodbold Club om et nyt lokaletilskud, samt revision af klubhusaftale indgået mellem Solrød Kommune og Solrød Fodbold Club.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Solrød Fodbold Clubs ansøgning om et nyt lokaletilskud godkendes.
Ændringer til klubhusaftale fra 25. september 2007, som anført i bilag 3, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 99:
Anbefales.

Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016:
Hans Odder.

Sagsfremstilling

Solrød Fodbold Club ansøger om et nyt lokaltilskud, der har udspring i deres nu midlertidige klubfaciliteter.

Foreninger, som ikke benytter lokaler, der er stillet til rådighed af kommunen, kan leje eller købe egne bygninger og opnå tilskud til drift af lokalerne.

I Solrød Kommune har 4 spejderforeninger, 2 rideklubber, 1 tennisklub og 1 fodboldklub egne eller lejede lokaler. I henhold til Folkeoplysningsloven kan der ydes lokaletilskud til sådanne foreninger. I 2015 udgjorde det udbetalte lokaletilskud 893.000 kr. incl. moms.

Solrød Fodbold Club har indtil udgangen af 2015 modtaget et årligt lokaletilskud på 157.000 kr. Dette lokaletilskud er nu ophørt, idet foreningen ved årsskiftet er blevet ejer af klubhuspavillonerne.

Solrød Fodbold Club indgik i 2007 en aftale med Solrød Kommune (klubhusaftalen) om at flytte fra deres daværende klubhus på Grænsevej 34, da Solrød Kommune ønskede at placere ’Væksthuset’ på arealet. I denne aftale fremgår, at Solrød Fodbold Club skulle flytte midlertidigt ind i opsatte pavilloner syd for svømmehallen i Solrød Idrætscenter.

I klubhusaftalen forpligter Solrød Kommune sig til støtte Solrød Fodbold Club med at etablere permanente klubfaciliteter. I aftalen fremgår også, at Solrød Kommune vil udbetale i alt 495.000 kr. senest i 2012, såfremt foreningen stadig har midlertidige lokaler.

I 2010 anskaffede Solrød Fodbold Club sig mere tidssvarende pavilloner, stadig som midlertidige klubfaciliteter og Solrød Kommune udbetalte 250.000 kr. i forbindelse med opsætning af de nye pavilloner. De resterende 245.000 kr. blev ikke udbetalt til foreningen. Byrådet vedtog endvidere i 2010, at klubhusaftalen blev forlænget senest til udgangen af 2016.

I Solrød Fodbold Clubs ansøgning om lokaletilskud fremgår, at foreningen havde en række etableringsudgifter på i alt 418.000 kr. i forbindelse med opførelsen af foreningens klubhuspavilloner i 2010.

Folkeoplysningsloven giver imidlertid ikke mulighed for at lade disse etableringsudgifter indgå som lokaletilskud.

Andre foreninger, eksempelvis Solrød Tennis klub har dog opnået delvis støtte til etablerings- og anlægsudgifter gennem tilskud fra Byrådet. I disse situationer gælder de kommunale fuldmagtsregler.

Administrationen anbefaler, at Solrød Fodbold Club bevilges 245.000 kr. efter de kommunale fuldsmagtsregler, fordelt over 2016 og 2017. Beløbet svarer til foreningens tilgodehavende i henhold til klubhusaftalen.

Foreningen er tillige berettiget til lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven. Beløbet udgør ca. 25.000 kr. i 2016 og 2017.

Det samlede lokaletilskud vil således være 148.000. kr. i 2016 og 2017 og således lidt under det udbetalte lokaletilskud i 2015.

Foreningen vil hermed blive sidestillet med andre foreninger, der er berettiget til lokalestøtte og foreningen tildeles støtte til etableringsudgifter, som andre foreninger også har modtaget i andre sammenhænge.

Udgiften til lokalestøtten kan afholdes indenfor rammerne af budgettet til lokaletilskud i 2016 og 2017.

Såfremt Solrød Fodbold Club bevilges de resterende 245.000 kr. fra klubhusaftalen, skal Solrød Fodbold Club samtidig acceptere, at foreningens tilgodehavende i forbindelse med den midlertidige placering af pavillonerne, bortfalder.

Såfremt Byrådet bevilger de resterende 245.000 kr. bør klubhusaftalen opdateres.

I bilag 3 er ændringer i klubhusaftalen nævnt. Her fremgår, at foreningen ikke længere kan gøre krav på yderligere udbetaling i forbindelse med den midlertidige placering af pavillonerne. Aftalens løbetid er sat til udgangen af 2018. Der er foretaget ændringer, således at forhold vedr. de først opsatte pavilloner i 2007 og betingelserne herfor er fjernet. Endelig fremgår det, at Solrød Fodbold Club selv skal stå for fjernelse af de nu opsatte pavilloner, samt at pavillonerne tilhører foreningen.

Kommunens byggesagsafdeling Plan og Byg har i forbindelse med klubhusaftalens ophør med udgangen af 2016 påpeget, at pavillonerne skal rømmes i 2017, idet der ikke kan opnås godkendelse på længere sigt. Administrationen har undersøgt muligheden for godkendelse af pavillonerne til en permanent anvendelse, men har fundet, at sådanne ombygninger vil blive alt for omkostningsfulde. Derfor har administrationen indledt drøftelser med fodboldklubben om flytning til andre lokaler i Solrød Idrætscenter.

Det er administrationens opfattelse, at de anførte ændringer i klubhusaftalen, som angivet i bilag 3 er tidssvarende og tilstrækkelige, både i den nuværende situation, hvor foreningen i 2017 skal rømme pavillonerne og senere, når foreningen skal etableres i permanente klubfaciliteter, hvilket klubhusaftalen stiller fordringer for.

Text

Høring

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde den 13. oktober 2016 udtrykt støtte til udbetaling af lokaletilskud med udgangspunkt i Solrød Fodbold Clubs ansøgning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

169. Havdrup Vest, byggemodning etape 2 - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 13.06.04-P00-10-16

Havdrup Vest, byggemodning etape 2 - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektering af vejanlæg for Havdrup Vest, byggemodning, etape 2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbeviling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 203.000 kr. til projektering af vejanlæg, etape 2, frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. marts 2016, at parcelhusområdet (etape 1) og den gennemkørende kommunale vej, Havdrup Alle (etape 3) skulle afsluttes (se bilag 1, etapeopdeling). Ialt 30 parcelhusgrunde er udbudt til salg, hvor størstedelen allerede er solgt.

Færdigbyggemodningen af etape 1 har fremmet grundsalget, og administrationen indstiller derfor anlægsbevilling frigivet til projektering af vejanlægget på byggemodningens sidste område med parcelhuse (etape 2), som forudsættes udført for udstykning og salg af de sidste 18 parcelhusgrunde i Havdrup Vest (se bilag 2, etape 2). Den kommende institution for Havdrup Vest er budgetlagt til opførelse i den nordlige del af dette område i 2018-2019.

Der er i budget for 2017 afsat anlægsmidler til udførelse af råbyggemodning og vejanlæg, som forventes ansøgt frigivet i foråret 2017.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 203.000 kr. er afsat til projektering af vejanlæg, etape 2, i budget 2016.

Text

Byrådet.

Bilag

170. Udvidelse af demens-daghjemmet, tillægs- og anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 29.00.00-A00-2-16

Udvidelse af demens-daghjemmet, tillægs- og anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oprettelse af 4 ekstra daglige pladser i demens-daghjemmet Oasen, og give anlægsbevilling til etableringsudgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Der oprettes 4 ekstra daglige pladser i demens-daghjemmet Oasen.
Der meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 455.000 kr. i 2016, der finansieres af ØD-overskud i Aktivitets- og Frivillighedscentret med 186.200 kr. og fra demografimidler til daghjem/dagcenter med 368.800 kr.
Den årlige merudgift til drift fra 2017 på 484.000 kr. finansieres af demografimidler til daghjem/dagcenter.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 95:
Anbefales.

Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016:
Hans Odder.

Sagsfremstilling

Den demografiske udvikling på ældreområdet viser en stadig stigende andel af borgere over 75 år. Alene på grund af den demografiske udvikling er antallet af borgere med en demenssygdom på landsplan stigende, hvilket i øvrigt er en udvikling, der ser ud til at fortsætte.

Udviklingen i demografien sammenholdt med Solrød Kommunes øgede fokus på demens og tidlig opsporing af samme gør, at der er et stigende pres på demens-daghjemmet Oasen.

For den andel af borgere med en demenssygdom, der bor i eget hjem, er såvel aktivitetstilbud som aflastning af de pårørende et velkendt behov. Et tilbud som demens-daghjemmet er med til at understøtte, at borgere med en demenssygdom kan blive længere i eget hjem, og dermed udskyde behovet for plejebolig.

I den nuværende ordning i Oasen er der 7 pladser dagligt. Disse pladser bliver benyttet af i alt 12 borgere ugentligt, hvilket vil sige, at nogle borgere er der en eller flere dage om ugen, mens andre har brug for pladsen 5 dage om ugen.

Det er i øjeblikket flere borgere på venteliste til Oasen. Manglen på pladser har medført, at nogle borgere i stedet er blevet sendt på akut aflastningsophold på rehabiliteringsafsnittet på Christians Have, hvilket ikke er en hensigtsmæssig brug af rehabiliteringsafsnittet.

Den aktuelle ventelistesituation til demensdaghjemmet Oasen er:

6 nye borgere på venteliste, to af disse rummes akut i AFC’s almindelige daghjem som nødløsning. Der forventes, at to ekstra er undervejs (afventer visitationsprocessen)
3 brugere af Oasen ønsker at benytte tilbuddet flere af ugens dage

Løsningsforslag

Administrationen anbefaler, at der foretages en tilpasning af kapaciteten på demensområdet, der indebærer etablering af nye rammer for demens-daghjemmet, så der er mulighed for en øgning i antallet af pladser. Det anbefales videre, at der aktuelt oprettes 4 ekstra demens-daghjempladser, da den nuværende situation er uhensigtsmæssig både på et medmenneskeligt, demensfagligt og økonomisk plan.

Flere demens-daghjemspladser kan medvirke til at afværge akutindlæggelser på sygehuse, såvel som behovet for aflastningsophold i rehabiliteringsafsnittet på Christians Have samt for tidlig indflytning på plejecentret/behov for døgntilbud.

Etableringen af 4 ekstra daglige pladser, vil øge den samlede kapacitet til 11 daglige demens-daghjemspladser, og gør det nødvendigt at opnormere området med et årsværk, hvilket vil medføre en varig merudgift på 484.000 kr. Det ønskes at medarbejderen som ansættes har en faglig baggrund som ergoterapeut eller lignende for at få et bredere demensfagligt perspektiv i demensindsatsen. De øvrige ansatte i daghjemmet og demens-daghjemmet er uddannede social- og sundhedsassistenter.

Det er nødvendigt at tilpasse de fysiske rammer i forhold til en mulig opnormering, da demens-daghjemmets nuværende placering på 1. sal i Aktivitets- og Frivilligcenteret ikke giver mulighed for at øge kapaciteten. Ved en ombygning og indretning af lokaler i Aktivitets- og Frivilligcenterets stueetage ved siden af det eksisterende daghjem, vil der være mulighed for at give demens-daghjemmet nogle fysiske rammer, der kan rumme flere borgere. Også flere end den aktuelle situation kræver, hvis det skulle blive nødvendigt på et senere tidspunkt. Den påkrævede ombygning og indretning for at kunne øge kapaciteten i demens-daghjemmet vil være forbundet med en enkeltstående merudgift til etablering på 455.000 kr., fordelt med 300.000 kr. til bygningsmæssige ændringer og 155.000 kr. til inventar.

Placering i stueetagen i umiddelbar nærhed af daghjemmet vil have den fordel, at der vil være mulighed for øget fleksibilitet i samarbejdet mellem daghjem og demens-daghjem, så der ved fremtidige skiftende behov hos de visiterede borgere, periodevis kan flyttes medarbejderne og borgere mellem de to enheder.

Text

Høring

Forslaget er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

I 2016 meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 455.000 kr., der finansieres dels af overskud fra AFC's budget med 186.200 kr. og dels af demografimidler til daghjem/dagcenter med 368.800 kr. Merudgift fra 2017 på 484.000 kr. finansieres af demografimidler til daghjem/dagcenter.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

171. Serverhardware - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 85.00.00-A00-3-16

Serverhardware - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling for køb af ny serverhardware.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 285.000 kr. til køb af ny serverhardware.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2016 har Byrådet afsat 285.000 kr. til køb af ny serverhardware. Beløbet blev afsat i forbindelse med indkøbet af administrationens nye, elektroniske sagsbehandlings- og journaliseringssystem (ESDH-systemet SBSYS), som blev implementeret ultimo 2015.

Solrød Kommune gennemgår i disse år en omfattende udvikling inden for it- og digitaliseringsområdet. En række nye it-systemer skal gøre det lettere for borgerne at blive betjent af kommunen, samtidig med at andre systemer skal gøre arbejdet i organisationen mere effektivt. Med implementeringen af SBSYS og en lang række nye programmer øges behovet for plads (serverhardware) til at opbevare og anvende data. Der søges således om frigivelse af anlægsbevilling.

I takt med, at udviklingen på it- og digitaliseringsområdet forventes at tage yderligere fart med en lang række nationale digitaliseringstiltag, f.eks. monopolbruddet af KMDs it-systemer, vil administrationen i første halvdel af 2017 desuden foretage en analyse af det kommende behov for plads til at opbevare og anvende data.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 285.000 kr. er afsat i budget 2016.

Text

Byrådet.

172. Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale uddannelsespulje - tillægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 15.20.02-S49-612-15

Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale uddannelsespulje - tillægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forhøjet tilskud i 2016 på 114.000 kr. fra den regionale uddannelsespulje til erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling på 114.000 kr. i 2016 samt indtægtsbevilling på 114.000 kr. i 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Økonomi-, teknik og miljøudvalget, 21. november 2016:

Claus Redder Madsen, Per Hauge.

Sagsfremstilling

Den 29. marts 2016 godkendte Byrådet et tilskud på 219.000 kr. fra den regionale uddannelsespulje til erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Der har på landsplan været et mindreforbrug af den regionale uddannelsespulje i 2015 på ca. 35. mio. kr.

Beskæftigelsesministeren har med tilslutning fra forligskredsen bag beskæftigelsesreformen besluttet at genudmelde mindreforbruget til brug i 2016.

Mindreforbruget fordeles således, at de kommuner, som havde det største forbrug i forhold til det samlede forbrug i 2015 (opgjort på baggrund af de revisorpåtegnede regnskaber) får tildelt det relativt største tillæg til deres hovedtilskud for 2016.

Solrød Kommune har således modtaget tilsagn om et tillæg på 114.000 kr. til det allerede bevilgede hovedtilskud på 219.000 kr. i 2016, jf. bilag 1.

Tilskuddet dækker 80 % af kommunens udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste.

Kommunen skal senest den 1. april 2017 indsende et samlet revisorpåtegnet regnskab over udgifter til indsatsen, indeholdende både hoved- og tillægstilskuddet.

Det samlede tilskud udbetales, når projektet er afsluttet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings godkendelse af det endelige projektregnskab.

Text

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

For budget 2016 medfører beslutningen, at der gives en udgiftsbevilling på 114.000 kr. svarende til 80 % af den samlede udgift på 142.500 kr. De resterende 20 %, svarende til 28.500 kr., finansieres indenfor Job- og SocialCenterets eksiterende budgetramme. Tilskuddet fra den regionale uddannelsespulje tildeles i forbindelse med projektets afslutning den 1. april 2017, hvorfor der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 114.000 kr.

Text

Byrådet.

Bilag

Tilsagn og genudmelding af den regionale uddannelsespulje.pdf

173. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.13.06-A50-9723-15

Mandag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Tirsdag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Onsdag	kl. 10-14
Torsdag	kl. 13-17 (Borgerservice til kl. 18)
Fredag	lukket