Referat
Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Mødedato: 22-08-2016
Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus
103. Dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 22. august 2016 kl. 16.00-17.00Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 24.10.05-A00-1-16
Dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 22. august 2016 kl. 16.00-17.00
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Team Solrød
- Solrød Centerforening
- Greve-Solrød Erhverv
- Dansk Byggeri
- Dansk Erhverv
- Håndværksrådet
- Dansk Industri
- TEKNIQ
- Gefion
- Landbrug & Fødevarer
- HORESTA
- Byggesocietetet
- Velkomst og præsentation af deltagerne
- Kort præsentation af Solrød Kommunes erhvervsindsats og imagestrategi
- Opsamling på morgendialogmøde i maj 2016 og de konkrete opfølgningsinitiativer
- Generel drøftelse af erhvervslivets rammer og vilkår i Solrød Kommune
- Øvrige input fra de indbudte parter
- Evt.
Økonomi
Text
Text
104. Halvårsregnskab 30. juni 2016Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-16
Halvårsregnskab 30. juni 2016
Beslutningstema
Indstilling
- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter indenfor servicerammen, der samlet set er udgiftsneutrale, idet der er finansieret 4.800.000 kr. af demografipuljer og tilført 226.600 kr. til budgetsikkerhedspuljen.
- Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter udenfor servicerammen som følge af budgetopfølgningen. Mindreudgiften på 4.000.000 kr. tilføres kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevillinger til sociale overførselsudgifter som følge af budgetopfølgningen. Nettomindreudgiften på 1.954.200 kr. tilføres kassebeholdningen.
- Der gives bruttobevillinger til finansielle poster på 1.736.800 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning
Sagsfremstilling
Udvalg | Serviceudgifter indenfor servicerammen | Serviceudgifter udenfor servicerammen | Sociale overførsler | Finansiering |
Økonomi- teknik- og miljøudvalget | 778.500 | 0 | -2.656.900 | 1.736.800 |
Familie- og uddannelsesudvalget | 795.500 | 0 | 0 | 0 |
Social-, sundheds- og fritidsudvalget | -1.574.000 | -4.000.000 | 702.700 | 0 |
I alt | 0 | -4.000.000 | -1.954.200 | 1.736.800 |
Oprindeligt budget 2016 | 860,7 |
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober | 0,7 |
+ Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 | 13,7 |
- Forventede driftsoverførsler fra 2016 til 2017 | 5,3 |
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 | 0,2 |
- Finansiering af budgetsikkerhedspulje | -0,2 |
= Forventet regnskab 2016 | 869,8 |
- Reserver (puljer + demografi) | 11,1 |
Forventet regnskab 2016 - hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges | 858,7 |
Udmeldt serviceramme 2016, af juli 2016 | 860,5 |
Mindreforbrug i forhold til servicerammen 2016 - hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges | -1,8 |
Skattefinansierede anlæg | Oprindeligt budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Merudgift |
Andre anlægsudgifter | 30,9 | 57,4 | 26,5 |
Udstykninger, udgifter | 29,5 | 43,8 | 14,3 |
Anlægsudgifter i alt | 60,4 | 101,3 | 40,8 |
Andre anlæg, indtægter | -3,1 | -38,6 | -35,5 |
Udstykninger, indtægter | -44,1 | -86,9 | -42,8 |
Anlægsindtægter i alt | -47,2 | -125,5 | -78,3 |
Økonomi
Text
Text
Bilag
105. Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv. 2015Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.32.10-K01-3-16
Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv. 2015
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
106. Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2015Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.32.10-K01-3-16
Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2015
Beslutningstema
Indstilling
- Revisionsberetning nr. 9 godkendes.
- Regnskabet for 2015, som består af "Årsberetning 2015" inkl. revisionspåtegning og "Årsberetning 2015, Bilagshæfte", godkendes.
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
107. Lokalplan 607.2 for antennemast på Tryllevænget 3 - forslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-4-16
Lokalplan 607.2 for antennemast på Tryllevænget 3 - forslag
Beslutningstema
Indstilling
- Forslag til Lokalplan for antennemast, Tryllevænget (607.2) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 for nyt rammeområde 607.1 (antennemast, Tryllevænget) godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 29. august 2016 til den 24. oktober 2016.
- Forslag til Lokalplan for antennemast, Tryllevænget (607.2) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 for nyt rammeområde 607.1 (antennemast, Tryllevænget) ikke miljøvurderes.
- Der afholdes borgermøde mandag den 3. oktober 2016 i kantinen på Solrød Rådhus.
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
108. Lokalplan 603.24 for Butikscenter i Trylleskov Strand - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-3-16
Lokalplan 603.24 for Butikscenter i Trylleskov Strand - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Indstilling
- Bredden på fælles indkørsel og fortov langs indkørslen til daginstitutionen Tryllehytten og butikscentret skal vurderes i forbindelse med detailprojektering og kan udvides om nødvendigt.
- Der gives mulighed for, at butik, køreareal og p-pladser kan organiseres anderledes efter nærmere godkendelse fra Solrød Kommune, idet den butikskæde, der skal flytte ind, først er blevet valgt inden for de seneste 2 måneder. Dog fastholdes kravet om, at butikken skal holdes 25 m fra Trylleskov Allés vejskel.
- Den ekstra udkørsel over for Fåreager fastholdes, og at der evt. etableres en skærmende beplantning på hjørnet af Fåreager og Trylleskov Allé med henblik på at mindske evt. gener fra lastbillygtene for beboerne på storparcellerne overfor.
Beslutning
Sagsfremstilling
- Trafikken på Trylleskov Allé, hvor der opleves for høj hastighed.
- Bekymring for fælles ind- og udkørsel for daginstitutionen Tryllehytten og supermarkedet. Indsigerne oplever allerede nu, at indkørslen er for smal, og at der opstår kødannelser, fordi man ikke kan komme ud og ind samtidig. De finder den fremtidige sammenblanding af store lastbiler til supermarkedet og småbørn, der endnu ikke færdes sikkert i trafikken, for meget uhensigtsmæssig.
- Beboerne overfor supermarkedet ønsker ikke den kommende udkørsel over for Fåreager, idet beboerne mener, at det vil give gener fra billygter ind i de overfor liggende boliger ved højresving.
Trylleskov Allé ikke er en villavej, men derimod en fordelingsvej i en bydel. Trylleskov Allé har cykelsti og fortov i begge retninger samt sving og bump, dog mangler endnu at blive anlagt et bump ud for det kommende menighedhus. Vejens udformning muliggør højest en hastighed på 40 til 50 km/t. Der er p.t. et noget kaotisk trafikbillede, fordi der er meget stor byggeaktivitet i området. Af de trafikprognoser, der er blevet udarbejdet for bydelen, fremgår det, at den kommende trafik vil være på ca. 2100 biler pr. døgn. Til sammenligning er der målt mere end 3 gange så meget trafik på Cementvej og på Strandvejen nord for Trylleskov Strand og 4 gange så meget på Strandvejen syd for. De fleste trafikanter er beboere i området og må på den baggrund forventes at køre efter forholdene.
Indkørslen til daginstitutionen Tryllesløjfen er tidligere udført 6 meter bred. I lokalplanforslaget er beskrevet, at indkørslens kørebane kan udvides fra 6 til 8 m, hvis behovet viser sig. Dette vil sammen med bredden af det mørke klinkebelagte fortov ind til institutionen blive vurderet i forbindelse med detailprojekteringen af supermarkedet. Det vil ligeledes blive overvejet, om afstribning i den fælles indkørsel kan understøtte bilisternes opmærksomhed på, hvordan de bør placere sig på kørebanen. Omvendt har en begrænsende plads i indkørslen også en hastighedsdæmpende virkning, som sikrer lave hastigheder til og fra børneinstitutionen, hvilket efterspørges af institution og brugere.
Der har været forhandlet med forskellige supermarkedskæder igennem hele bydelens levetid, så rigtigt mange planforslag har været afprøvet. På den baggrund ser administrationen det ikke som en mulighed, at nogen af de to indkørsler til supermarkedet vil kunne undværes. Såfremt der vurderes at opstå generende lygteskær fra lastbilerne, vil administrationen i samarbejde med Ejerlauget overveje muligheden for etablering af supplerende skærmende beplantning på hjørnet af Fåreager og Trylleskov Allé med henblik på at mindske generne fra billygtene for beboerne på storparcel 10 og storparcel 11.
Økonomi
Text
Text
Bilag
109. Lokalplan 402.3 for Christians Have - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P00-5-16
Lokalplan 402.3 for Christians Have - endelig vedtagelse
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
110. Yderholmvej 59 A - anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslagÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 01.02.05-P16-23143-11
Yderholmvej 59 A - anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag
Beslutningstema
Indstilling
- Der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for Yderholmvej 59A, som også muliggør vandrette lejlighedskel.
- Kommuneplanen tilrettes til at kunne rumme lokalplanforslaget.
- Ansøger afholder orienteringsmøde forud for den offentlige høring.
Beslutning
Sagsfremstilling
Anmodningen indeholder et ønske om at få friere rammer til at omdanne den eksisterende ejendom (tidligere pibefabrik) udelukkende til boliger. Derfor foreslås, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, som tillader både lodrette og vandrette lejlighedsskel. Anmodningen er vedlagt som bilag.
I kommuneplanens rammeområde 595, Naurbjerg Landsby, er der fastlagt bestemmelser om, at boliger enten kan opføres som åben-lav (fritliggende huse i en etage med udnyttet tagetage) eller som tæt-lav (fx rækkehuse) - det vil sige ikke som etagebebyggelse (boliger med vandrette lejlighedsskel). Ansøger ønsker mulighed for at anvende vandrette lejlighedsskel, hvorfor der samtidig kræves en ændring af kommuneplanen - eventuelt i form af et kommuneplantillæg.
Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 595.2, som dækker hele Naurbjerg Landsby. Den gældende lokalplan blev udarbejdet blandt andet på baggrund af et ønske om at omdanne den pågældende ejendom til boliger. Planen blev vedtaget af Byrådet den 22. november 2010 efter at have været i to høringer - først som forslag og derefter som et revideret forslag som følge af første høringsperiode.
Økonomi
Text
Text
Bilag
111. Strandengen 8 - ansøgning om dispensation til udstykning og opførelse af dobbelthusÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 02.34.02-P25-24-16
Strandengen 8 - ansøgning om dispensation til udstykning og opførelse af dobbelthus
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
112. Dispensation og efterfølgende tilpasning af lokalplan til indretning af lægeklinik på Svalegangen 2Åbn/luk punkt
Sagsnummer: 02.34.02-P25-26-16
Dispensation og efterfølgende tilpasning af lokalplan til indretning af lægeklinik på Svalegangen 2
Beslutningstema
Indstilling
- Administrationen gives beføjelse til at meddele dispensation til etablering af lægeklinik på Svalegangen 2, såfremt den efterfølgende naboorientering ikke medfører væsentlige indsigelser.
- Dispensationen meddeles på betingelse af, at lokalplanen efterfølgende tilpasses med helt eller delvist bidrag fra ejerne, jf. administrationens anbefaling.
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
113. Plejecenter Christians Have, 3. etape - Skema A støtte til opførelse af 54 kommunale boliger med tilknyttet servicearaler og godkendelse af udbudsbetingelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.06.00-P20-1300-15
Plejecenter Christians Have, 3. etape - Skema A støtte til opførelse af 54 kommunale boliger med tilknyttet servicearaler og godkendelse af udbudsbetingelser
Beslutningstema
Indstilling
- Skema A til støtte til opførelse af 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger til Plejecenter Christians Have, etape 3 godkendes.
- Anskaffelsessummen for plejeboliger og rehabiliteringsboliger på 81.037.000 kr. inkl. moms godkendes.
- Der meddeles tilsagn om grundkapitallån til boligerne på 8.104.000 kr.
- Der meddeles tilsagn om garanti for lån til boligerne for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60% af ejendommens værdi.
- Der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til boligerne.
- Der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til etablering af tilknyttet serviceareal.
- Anskaffelsessummen for servicearealer på 18.052.000 kr. ekskl. moms godkendes.
- Udbudsbetingelser for valg af totalentreprenør godkendes.
Beslutning
Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 15. august 2016, pkt. 73:
Sagsfremstilling
Godkendelse af skema A til støtte vedrører de 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger.
Udbudsbetingelser
- Pris 40 %
- Kvalitet - Funktion og arkitektur 30 %
- Kvalitet - Organisation og samarbejde 15 %
- Kvalitet - Bæredygtighed og energi 15 %
Der anbefales en evalueringsmodel, der tager hensyn til de økonomiske rammevilkår, projektet er underlagt. Blandt andet skal modellen animere til ikke at overskride det forventede budget, da totalomkostningerne ved byggeriet ikke må overstige de skønnede anskaffelsesomkostninger. Det sikres i udbudsmaterialet, at bud kan afvises.
Det anbefales, at bedømmelse af tilbud sker i to tempi:
- Referencegruppe, arbejdsgruppe, projektgruppe og andre involverede inviteres til en høring/udstilling, hvor de 5 indkomne tilbuds fordele og ulemper præsenteres.
- Bedømmelsesudvalget bestående af styregruppe og projektgruppe indstiller en anbefaling til valg af totalentreprenør.
Der stilles et vederlag på 50.000 kr. til de 4 bydende som ikke vinder udbuddet under forudsætning af at tilbuddene er konditionsmæssige.
- Realkreditlån (88%) 71.313.000 kr.
- Kommunalt grundkapitallån (10%) 8.104.000 kr.
- Beboerindskud (2%) 1.621.000 kr.
Projektering af byggeri er i perioden marts 2017 og frem til august 2017.
Økonomi
Text
Text
Bilag
114. Overdragelse af 5 matrikler med privatvejsarealer til kommunenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.02.00-A21-1-16
Overdragelse af 5 matrikler med privatvejsarealer til kommunen
Beslutningstema
Indstilling
- Solrød Kommune overtager matr. nr. 7d, 7du, 7dv, 11gv og 11 u, alle Jersie By, Jersie.
- Alle udgifter i forbindelse med skøde og formel overdragelse afholdes af den overdragende part.
- Administrationen bemyndiges til at sikre den formelle overtagelse af lignende arealer af privat fællesvej, hvis muligheden fremtidigt skulle vise sig, og overdragelse iøvrigt foregår på samme vilkår som beskrevet i pkt. 1 og 2.
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
115. Ejerstrategi for Kara/NoverenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 07.00.01-P24-13169-15
Ejerstrategi for Kara/Noveren
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
116. KLAR Forsyning - justering af honorarerÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 06.01.00-G01-3-16
KLAR Forsyning - justering af honorarer
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
117. Klimakommune afrapportering 2015 - orienteringÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 82.09.00-G01-8997-15
Klimakommune afrapportering 2015 - orientering
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
År | Årlig besparelse i procent |
2009 | 0,8 % |
2010 | 5,1 % |
2011 | 4,8 % |
2012 | 5,5 % |
2013 | 5,4 % |
2014 | 3,9 % |
2015 | 5,6 % |
Økonomi
Text
Text
Bilag
118. Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune august 2016 - endelig godkendelseÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 07.00.03-P22-1-16
Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune august 2016 - endelig godkendelse
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
119. Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområdeÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 27.00.00-G00-1-16
Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier.
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016.
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes på grund af tilbagemeldingerne startet i 2016.
- Eventuel central udmelding fra Socialstyrelsen den 1. november 2016
- Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- Økonomi – fortsat fra 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet, som har voldelig risikoadfærd - ny
- Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny
Økonomi
Text
Text
Bilag
- Ledelsesresume af Rammeaftale 2017
- Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde
- Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale
- Bilag 1 - Appendiks_Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål og principper og kommunernes og netværksgruppernes tilbagemeldinger
- Bilag 2 - Afrapportering til Socialstyrelsen om borgere med svære spiseforstyrrelser
- Bilag 3 - Allonge_Specialundervisning i folkeskolen 2017
- Bilag 4 - Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde
- Bilag 5 - Tilbudsoversigt 2017
- Bilag 6 - Takstaftale 2017
- Bilag 7 - Vejledning til standardkontrakter
- Bilag 8 - Standardkontrakt for voksenområdet
- Bilag 9 - Standardkontrakt for børneområdet
- Bilag 10 - Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
- Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Rammeaftale på det specialiserede socialområde
120. Vedtagelse af retningslinjer for digital infrastruktur - orienteringÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.17.15-A26-7-16
Vedtagelse af retningslinjer for digital infrastruktur - orientering
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
- Mastepolitik
- Gravepolitik
- Beregningsmodeller for leje af kommunalt ejet jord
- Beskrivelse af ansøgningsproceduren i forbindelse med etablering af mobilmaster, teknikhuse m.m.
Økonomi
Text
Text
Bilag
121. Organisering af MusikskolenÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 20.07.00-A00-3-16
Organisering af Musikskolen
Beslutningstema
Indstilling
- Musikskolen fremover organiseres under UngSolrød som en selvstændig enhed.
- Kompetence og budget flyttes fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget til Familie- og uddannelsesudvalget.
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
122. Tilslutningsbidrag til fjernvarme for 9 parcelhusgrunde i Havdrup Vest, - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 13.06.02-G10-4521-08
Tilslutningsbidrag til fjernvarme for 9 parcelhusgrunde i Havdrup Vest, - anlægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
123. Vedligehold af kommunale broer/tunneler - anlægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 05.03.06-P17-18678-13
Vedligehold af kommunale broer/tunneler - anlægsbevilling
Beslutningstema
Administrationen indstiller at:
- Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.312 mio. kr. i budget 2016 til den samlede renoveringsopgave af to S-banebroer og en vejbro, herunder projektering og byggestyring.
- Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Køge Kommune at forhandle og indgå aftale med den kommende valgte entreprenør, for så vidt angår vejbroen, som udføres i 50/50 økonomisk fordeling med Køge Kommune.
Beslutning
Sagsfremstilling
Økonomi
Text
Text
Bilag
124. Pulje til indslusning på arbejdsmarkedet - tillægsbevillingÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 15.04.00-P20-1-16
Pulje til indslusning på arbejdsmarkedet - tillægsbevilling
Beslutningstema
Indstilling
Beslutning
Sagsfremstilling
2016 | 2017 | 2018 | Totalt | |
Budgetterede udgifter | kr. 246.632 | kr. 194.757 | kr. 130.348 | kr. 571.737 |
Indtægt - puljemidler | kr. 171.521 | kr. 171.521 | kr. 228.695 | kr. 571.737 |
Difference/indvirkning på kassebeholdningen | kr. 75.111 | kr. 23.236 | kr. -98.347 | kr. 0 |
Økonomi
Text
Text
Bilag
125. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt
Sagsnummer: 00.13.06-A50-9720-15