Referat

Udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Mødedato: 22-08-2016

Mødested: Lokale 125B, Solrød Rådhus

103. Dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 22. august 2016 kl. 16.00-17.00Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 24.10.05-A00-1-16

Dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 22. august 2016 kl. 16.00-17.00

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 13. juni 2016 deltagelse og dagsorden for dialogmøde med det lokale erhvervsliv og erhvervsforeninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmødet gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden, jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 13. juni 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 13. juni 2016 deltagelse og dagsorden for dialogmøde med det lokale erhvervsliv og erhvervsforeninger.

Formålet er at drøfte væsentlige lokale problemstillinger med udgangspunkt i det lokale erhvervslivs konkrete erfaringer og input.

Som repræsentanter for det lokale erhvervsliv er følgende blevet inviteret:

Team Solrød
Solrød Centerforening
Greve-Solrød Erhverv

På baggrund af erfaringerne fra sidste års dialogmøde inviteres repræsentanter fra en bredere skare af brancheforeninger. Invitationer er sendt til:

Dansk Byggeri
Dansk Erhverv
Håndværksrådet
Dansk Industri
TEKNIQ
Gefion
Landbrug & Fødevarer
HORESTA
Byggesocietetet

DAGSORDEN:

Velkomst og præsentation af deltagerne
Kort præsentation af Solrød Kommunes erhvervsindsats og imagestrategi
Opsamling på morgendialogmøde i maj 2016 og de konkrete opfølgningsinitiativer
Generel drøftelse af erhvervslivets rammer og vilkår i Solrød Kommune
Øvrige input fra de indbudte parter
Evt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

104. Halvårsregnskab 30. juni 2016Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-16

Halvårsregnskab 30. juni 2016

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Budgetopfølgningen godkendes.
Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter indenfor servicerammen, der samlet set er udgiftsneutrale, idet der er finansieret 4.800.000 kr. af demografipuljer og tilført 226.600 kr. til budgetsikkerhedspuljen.
Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter udenfor servicerammen som følge af budgetopfølgningen. Mindreudgiften på 4.000.000 kr. tilføres kassebeholdningen.
Der gives bruttobevillinger til sociale overførselsudgifter som følge af budgetopfølgningen. Nettomindreudgiften på 1.954.200 kr. tilføres kassebeholdningen.
Der gives bruttobevillinger til finansielle poster på 1.736.800 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 15. august 2016, pkt. 74:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 47:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som følge af "Procedure og tidsplan for Budgetlægning 2016-2019", der blev godkendt af Byrådet den 26. januar 2015, har administrationen gennemført årets 2. budgetopfølgning - der tillige udgør kommunens halvårsregnskab.

Budgetopfølgningen er opgjort med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2016 samt alle kendte forventninger for resten af budgetåret. Der forventes samlet set mindreudgifter/merindtægter på serviceudgifter inden for servicerammen på 226.600 kr., som tilføres budgetsikkerhedspuljen, samt mindreudgifter på de øvrige budgetposter på 4.217.000 kr., som tilføres kommunens kassebeholdning og dermed forbedrer kommunens likviditet.

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for følgende bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til Byrådets godkendelse:

Udvalg	Serviceudgifter indenfor servicerammen	Serviceudgifter udenfor servicerammen	Sociale overførsler	Finansiering
Økonomi- teknik- og miljøudvalget	778.500	0	-2.656.900	1.736.800
Familie- og uddannelsesudvalget	795.500	0	0	0
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	-1.574.000	-4.000.000	702.700	0
I alt	0	-4.000.000	-1.954.200	1.736.800

(+) = udgifter/ (-) = indtægter

Serviceudgifter indenfor servicerammen balancerer under forudsætning af, at merudgifterne på i alt 4.800.000 kr., der forventes på hjemmeplejeområdet og på Plejecenter Christians Have, som følge af flere ældre plejekrævende borgere, finansieres af de til områderne afsatte demografipuljer, samt at det samlede netto mindreforbrug på den øvrige drift indenfor servicerammen på 226.600 kr. tilføres budgetsikkerhedspuljen.

På serviceudgifter udenfor servicerammen nedskrives kommunens udgiftsbudget til medfinansiering af sundhedsvæsenet med 4.000.000 kr. på baggrund af, at kommunens bidrag - delvist på grund af en øget forebyggende indsats - skønnes at blive lavere end forventet ved budgetvedtagelsen. Skøn over forventet regnskab 2016 er på 61.000.000 kr., hvilket er 3.900.000 kr. mindre end det oprindelige budget 2016.

Udbetaling af sociale overførselsudgifter forventes at kunne nedbringes med i alt 1.954.200 kr., herunder merudgifter til integration på 1.516.100 kr. og mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp samt sygedagpenge og revalidering med 2.970.300 kr. Kommunens udgift til boligsikring skønnes derudover at kunne reduceres med 500.000 kr. Den samlede netto mindreudgift på 1.954.200 kr. tilgår kassebeholdningen. Skøn over forventet regnskab 2016 er på 226.400.000 kr., hvilket er 1.500.000 kr. under det oprindelige budget 2016.

Budgetopfølgningen viser, at budgettet til finansiering bør forøges med i alt 1.736.800 kr. Finansiering omfatter skatter, udligning og tilskud samt finansforskydninger.

På skatter bliver der et mindre provenu end forventet, da fastfrysning af grundskyld og vurderingsmæssige ændringer betyder, at kommunen mister indtægter på 2.560.000 kr., men modsatrettet vil modtage kompensation fra staten for fastfrysning af grundskyld på 2.208.000 kr. Netto-tabet på skatter bliver således på 352.000 kr.

Tilskud og udligning bliver midtvejsreguleret hvert år. Midtvejsreguleringen for 2016 mv. giver samlet set - inklusiv en indtægt fra ekstraordinært integrationstilskud - kommunen et tab (mindreindtægt) på 1.104.000 kr. Derudover forventes der en udgift på 280.800 kr. til deponering i forbindelse med flygtningeboliger. Samlet set forventes der merudgifter/mindreindtægter på finansiering på 1.736.800 kr.

I bilag 1 ”Økonomirapport pr. 30. juni 2016” er økonomien beskrevet mere specificeret, og derudover vises der en oversigt over den forventede ultimo likviditet opgjort pr. måned.

Serviceudgifter/serviceramme

Solrød Kommunes serviceramme kan opgøres således (i mio. kr.):

Oprindeligt budget 2016	860,7
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober	0,7
+ Driftsoverførsler fra 2015 til 2016	13,7
- Forventede driftsoverførsler fra 2016 til 2017	5,3
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. juni 2016	0,2
- Finansiering af budgetsikkerhedspulje	-0,2
= Forventet regnskab 2016	869,8
- Reserver (puljer + demografi)	11,1
Forventet regnskab 2016 - hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges	858,7
Udmeldt serviceramme 2016, af juli 2016	860,5
Mindreforbrug i forhold til servicerammen 2016 - hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges	-1,8

(+) = udgifter/ (-) = indtægter

I opstillingen ovenfor er det forudsat, at mindreudgiften på 226.600 kr. tilføres budgetsikkerhedspuljen. Efter budgetopfølgningen vil der være 7.164.000 kr. tilbage i puljen.

Anlægsrammen for 2016

Gennemgang af de skattefinansierede anlæg viser følgende resultat (i mio. kr.):

Skattefinansierede anlæg	Oprindeligt budget 2016	Forventet regnskab 2016	Merudgift
Andre anlægsudgifter	30,9	57,4	26,5
Udstykninger, udgifter	29,5	43,8	14,3
Anlægsudgifter i alt	60,4	101,3	40,8

Andre anlæg, indtægter	-3,1	-38,6	-35,5
Udstykninger, indtægter	-44,1	-86,9	-42,8
Anlægsindtægter i alt	-47,2	-125,5	-78,3

(+) = udgifter/ (-) = indtægter

Der er overført netto 34.342.000 kr. i anlægsudgifter fra 2015 til 2016, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016, at der vil blive overført 4.530.000 kr. fra 2016 til 2017.

På anlægsindtægter er der overført netto 45.239.000 kr. fra 2015 til 2016. På nuværende tidspunkt skønnes det, at der vil blive overført anlægsindtægter på 2.000.000 kr. fra 2016 til 2017. Den primære årsag til afvigelsen på anlægsrammen for 2016 i forhold til det oprindelige budget, er overførte anlæg fra 2015 til 2016 og større indtægter fra grundsalg end forventet.

Kommunens faktiske kassebeholdning var ved budgetårets begyndelse på 117.500.000 kr. I 2016 er der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 19.500.000 kr., og Byrådet har til og med byrådsmødet den 20. juni 2016 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set forøger kassebeholdningen med 16.600.000 kr. primært øgede indtægter fra grundsalg og overførsel af drift- og anlægsbudget fra 2015 til 2016.

Der er udarbejdet et likviditetsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016. Under forudsætning af overførsler på i alt 5.300.000 kr. af driftsmidler fra 2016 til 2017 samt anlægsoverførsler på netto 2.500.000 kr. forventes der en kassebeholdning pr. 31. december 2016 på 126.700.000 kr., hvis puljerne til budgetsikkerhed og demografi anvendes fuldt ud i 2016.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

De forventes merudgifter til serviceudgifter inden for servicerammen på netto 0 kr., efter finansiering af demografipuljer med 4.800.000 kr. samt tilførsel af 226.600 kr. til budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgifterne på serviceudgifter uden for rammen på 4.000.000 kr. samt på sociale overførsler på 1.954.200 kr. tilføres kassebeholdningen, og merudgifterne på finansieringsposterne på 1.736.800 kr. finansieres af kassebeholdningen. Nettotilførsel til kassebeholdningen 4.217.400 kr.

Der søges ikke om bevillinger på anlægsbudgettet, da dette forventes overholdt.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

105. Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv. 2015Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.32.10-K01-3-16

Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv. 2015

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og godkende besvarelse af revisionsbemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at revisionsberetning nr. 8 med administrationens besvarelse godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

EY, Ernst & Young P/S har den 15. juni 2016 afsluttet revisionen af de i 2015 afholdte udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og fremsendt revisionsberetning nr. 8 af 15. juni 2016. Revisionsberetningen er den 26. juni 2016 udsendt til Byrådets medlemmer.

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det har indflydelse på revisionspåtegningen af kommunens endelige restafregning af statsrefusion for 2015. Revisionen vurderer, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, at sagsbehandlingen generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at procedurerne og arbejdsgangene til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser fungerer på betryggende vis.

Den udførte revision har givet anledning til fire revisionsbemærkninger til manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 (bemærkningen vedrører flere ydelsesområder), manglende matchning af fleksjobberettigede, mangelfuld sagsbehandling vedrørende hjælp i særlige tilfælde på aktivlovens område og mangelfuld administration og oprettelse af sager vedrørende integrationsydelse.

Der er i notatet "Besvarelse af revisionsberetning nr. 8 - Sociale udgifter med statsrefusion" redegjort for de administrative tiltag, der gennemføres for at rette op på bemærkningerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

106. Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2015Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.32.10-K01-3-16

Regnskab 2015 - Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2015

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2015 - afsluttende beretning for 2015 og den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Revisionsberetning nr. 9 godkendes.
Regnskabet for 2015, som består af "Årsberetning 2015" inkl. revisionspåtegning og "Årsberetning 2015, Bilagshæfte", godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 25. april 2016 at oversende regnskab 2015 til revision. Der er ikke foretaget ændringer i det regnskabsmateriale, som Byrådet fik tilsendt til behandlingen af sagen bortset fra, at revisionspåtegningen nu er indsat på side 167 og 168 i "Årsberetning 2015".

Regnskab 2015, der består af "Årsberetning 2015" og "Årsberetning 2015, Bilagshæfte", er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

EY, Ernst & Young P/S har den 15. juni 2016 fremsendt "Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2015 - afsluttende beretning" til Byrådets behandling. Revisionsberetningen er den 26. juni 2016 udsendt til Byrådets medlemmer.

Det fremgår af revisionens påtegning af årsregnskabet, at det er EY's opfatttelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes EY's opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de disponeringer, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er således afgivet en "blank" regnskabspåtegning.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

EY informerer i afsnit 4.1 om forhold, der ikke er korrigeret i regnskabsmaterialet. Det drejer sig om manglende udgiftsførsel af A-dagpenge, der er fuldt kommunalt finansieret. Som følge af en fejl i systemopsætningen af kommunens afregning af fuldt kommunalt finansierede dagpenge til medfinansieringsordningen vedrørende A-dagpenge er 3,9 mio. kr. fejlagtigt optaget som en mellemregning på balancen i stedet for at blive driftsbogført. Beløbet vil blive primosaldokorrigeret i 2016. Administrationen har foranlediget, at forholdet er korrigeret i det officielle regnskab, der er indberettet til Danmarks Statistik, så driftsudgiften til medfinansieringsordningen vedrørende A-dagpenge fremgår korrekt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

107. Lokalplan 607.2 for antennemast på Tryllevænget 3 - forslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-4-16

Lokalplan 607.2 for antennemast på Tryllevænget 3 - forslag

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan for antennemast, Tryllevænget (607.2) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 for nyt rammeområde 607.1 (antennemast, Tryllevænget) skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til Lokalplan for antennemast, Tryllevænget (607.2) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 for nyt rammeområde 607.1 (antennemast, Tryllevænget) godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 29. august 2016 til den 24. oktober 2016.
Forslag til Lokalplan for antennemast, Tryllevænget (607.2) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 for nyt rammeområde 607.1 (antennemast, Tryllevænget) ikke miljøvurderes.
Der afholdes borgermøde mandag den 3. oktober 2016 i kantinen på Solrød Rådhus.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 17. maj 2016 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for opstilling af en antennemast på Tryllevænget 3 efter anmodning fra TDC (teleoperatør). Som det fremgik af sagsfremstillingen, har administrationen afholdt dialogmøde mellem TDC og naboerne den 27. juni 2016 i kantinen på Solrød Rådhus. På dialogmødet blev der spurgt ind til Natur- og Miljøklagenævnets tidligere afgørelse, alternative placeringer, sundheds-/strålingsproblemer og den fremtidige bedre dækning i området. Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

Opstilling af antennemast på ejendommen er nødvendig for at sikre tilfredstillende mobildækning i området samt en stigende anvendelse af tjenester indenfor 3G og 4G. Ejendommen ligger centralt i et fokuspunkt (mellem to andre master), hvor dækningen i dag ikke er tilfredsstillende. Placeringen er således funktionelt begrundet i, at det ikke vil være muligt at opnå den ønskede dækning i området med en anden placering af masten.

I henhold til lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsform mv. skal antennemasten kunne anvendes af de til enhver tid værende netværksoperatører i Danmark. Dette medfører behov for, at der i tilknytning til masten kan opføres et antal teknikskabe svarende til antal operatører.

Vedhæftede lokalplanforslag har til formål at skabe det planmæssige grundlag for etableringen af antennemast.

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er beliggende i Karlstrup by, i den nordøstlige del af Solrød Kommune. Arealet er trekantsformet og afgrænses mod nord og vest af Tryllevænget, mod øst af S-togsbanen, se kort i vedhæftede lokalplanforslag.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en antennemast. Lokalplanområdet er omfattet af byggelinjer, som medfører et byggefelt på cirka 500 m2, hvor der kan opføres en antennemast med en maksimal høje på 36 meter, med tilhørende teknikskabe, der placeres i umiddelbar tilknytning til masten (ved foden af denne). Disse afskærmes af den eksisterende beplantning, der eventuelt suppleres.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening af lokalplanforslaget vurderer administrationen, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at der ikke fundet forhold, som kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelser 607 i den gældende kommuneplan. Lokalplanområdet tildeles ny egen kommuneplanramme, tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025, som præciserer muligheden for opstilling af antennemast (teknisk anlæg) med tilhørende rammebestemmelser. Kommuneplantillægget findes bagest i lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Lokalplan tilhørende Kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i perioden fra den 29. august 2016 til den 24. oktober 2016.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

108. Lokalplan 603.24 for Butikscenter i Trylleskov Strand - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-3-16

Lokalplan 603.24 for Butikscenter i Trylleskov Strand - endelig vedtagelse

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om lokalplan for butikscenter i Trylleskov Strand skal vedtages endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 603.24 for butikscenter i Trylleskov Strand vedtages endeligt med følgende forudsætninger og ændringer:

Bredden på fælles indkørsel og fortov langs indkørslen til daginstitutionen Tryllehytten og butikscentret skal vurderes i forbindelse med detailprojektering og kan udvides om nødvendigt.
Der gives mulighed for, at butik, køreareal og p-pladser kan organiseres anderledes efter nærmere godkendelse fra Solrød Kommune, idet den butikskæde, der skal flytte ind, først er blevet valgt inden for de seneste 2 måneder. Dog fastholdes kravet om, at butikken skal holdes 25 m fra Trylleskov Allés vejskel.
Den ekstra udkørsel over for Fåreager fastholdes, og at der evt. etableres en skærmende beplantning på hjørnet af Fåreager og Trylleskov Allé med henblik på at mindske evt. gener fra lastbillygtene for beboerne på storparcellerne overfor.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 25. april 2016 blev forslag til lokalplan 603.24 vedtaget med henblik på udsendelse i offentlig høring. Lokalplanforslaget har nu været i høring i perioden 28. april til 23. juni 2016. Byrådet skal tage stilling til forslagets endelige godkendelse, da der er indkommet væsentlige bemærkninger, jævnfør Byrådets beslutning om procedure for planlovssager af 14. december 2015.

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar, hvoraf de to er på vegne af grundejerforening umiddelbart over for det kommende supermarked, flertallet af beboerne på Karlstrup Mose Allé samt en beboer på Trylleskov Allé. Se høringsnotatet.

Der har været afholdt et møde med grundejerforeningernes bestyrelser og ejerlaug samt bygherren. Den helt overvejende bekymring på mødet fra beboernes side var trafikmængden i området og sikkerheden for de bløde trafikanter ved indkørslen til børnehaven. Referat fra mødet er vedhæftet om bilag.

De indkomne høringssvar, drejer sig primært om:

Trafikken på Trylleskov Allé, hvor der opleves for høj hastighed.
Bekymring for fælles ind- og udkørsel for daginstitutionen Tryllehytten og supermarkedet. Indsigerne oplever allerede nu, at indkørslen er for smal, og at der opstår kødannelser, fordi man ikke kan komme ud og ind samtidig. De finder den fremtidige sammenblanding af store lastbiler til supermarkedet og småbørn, der endnu ikke færdes sikkert i trafikken, for meget uhensigtsmæssig.
Beboerne overfor supermarkedet ønsker ikke den kommende udkørsel over for Fåreager, idet beboerne mener, at det vil give gener fra billygter ind i de overfor liggende boliger ved højresving.

Administrationens vurdering og anbefaling

Ad. 1
Trylleskov Allé ikke er en villavej, men derimod en fordelingsvej i en bydel. Trylleskov Allé har cykelsti og fortov i begge retninger samt sving og bump, dog mangler endnu at blive anlagt et bump ud for det kommende menighedhus. Vejens udformning muliggør højest en hastighed på 40 til 50 km/t. Der er p.t. et noget kaotisk trafikbillede, fordi der er meget stor byggeaktivitet i området. Af de trafikprognoser, der er blevet udarbejdet for bydelen, fremgår det, at den kommende trafik vil være på ca. 2100 biler pr. døgn. Til sammenligning er der målt mere end 3 gange så meget trafik på Cementvej og på Strandvejen nord for Trylleskov Strand og 4 gange så meget på Strandvejen syd for. De fleste trafikanter er beboere i området og må på den baggrund forventes at køre efter forholdene.

Administrationen vurderer derfor, at selve Trylleskov Allé er forsvarligt udformet til den fremtidige trafikmængde, når det sidste bump er etableret og byggeaktiviteten aftaget. Med den igangværende byggeaktivitet er det ikke muligt at måle på trafikken, men der vil ske trafiktællinger, når byggeriet er ved at være færdigt, så man kan måle, om forudsætninger, trafikmængde og hastighed holder.

Ad.2
Indkørslen til daginstitutionen Tryllesløjfen er tidligere udført 6 meter bred. I lokalplanforslaget er beskrevet, at indkørslens kørebane kan udvides fra 6 til 8 m, hvis behovet viser sig. Dette vil sammen med bredden af det mørke klinkebelagte fortov ind til institutionen blive vurderet i forbindelse med detailprojekteringen af supermarkedet. Det vil ligeledes blive overvejet, om afstribning i den fælles indkørsel kan understøtte bilisternes opmærksomhed på, hvordan de bør placere sig på kørebanen. Omvendt har en begrænsende plads i indkørslen også en hastighedsdæmpende virkning, som sikrer lave hastigheder til og fra børneinstitutionen, hvilket efterspørges af institution og brugere.

Ad. 3
Der har været forhandlet med forskellige supermarkedskæder igennem hele bydelens levetid, så rigtigt mange planforslag har været afprøvet. På den baggrund ser administrationen det ikke som en mulighed, at nogen af de to indkørsler til supermarkedet vil kunne undværes. Såfremt der vurderes at opstå generende lygteskær fra lastbilerne, vil administrationen i samarbejde med Ejerlauget overveje muligheden for etablering af supplerende skærmende beplantning på hjørnet af Fåreager og Trylleskov Allé med henblik på at mindske generne fra billygtene for beboerne på storparcel 10 og storparcel 11.

Mere fleksibilitet i planen:

Den butikskæde, der skal flytte ind, først er blevet valgt inden for de seneste 2 måneder. Derfor kan det blive nødvendigt at justere den endelige plan for placering af bygning, p-pladser, kørearealer og vendepladse. Administrationen anbefaler derfor at Kortbilag nr. 3 "Arealanvendelse " ændres til Kortbilag 4 "Principiel arealanvendelse", og at der indsættes et nyt, mindre detaljeret kortbilag 3, der kaldes "arealanvendelse", som blot fastlægger den helt overordnede disposition og viser byggelinjer, således at der er mulighed for at justere planen inden for matriklens grænser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Der har være afholdt offentlig høring om Lokalplan 603.24 for butikscenter i Trylleskov Strand i perionen 28. april til 29. juli 2016.

Der har været afholdt et møde med grundejerforeningernes bestyrelser og ejerlauget samt bygherren. Den helt overvejende bekymring fra beboernes side er trafikmængden i området og sikkerheden for de bløde trafikanter ved indkørslen til børnehaven. Se referatet fra mødet.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

109. Lokalplan 402.3 for Christians Have - endelig vedtagelseÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P00-5-16

Lokalplan 402.3 for Christians Have - endelig vedtagelse

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan 402.3 for Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 402.3 for Christians Have vedtages med de ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 18. april 2016, at Forslag til Lokalplan 402.3, Christians Have skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 20. april 2016 til den 15. juni 2016. Byrådet skal tage stilling til forslagets endelige godkendelse, da der er indkommet væsentlige bemærkninger, jævnfør Byrådets beslutning om procedure for planlovssager af 7. december 2015.

Lokalplanens placering og baggrund

Lokalplanområdet er afgrænset af Niels Juels Allé mod øst, Christians Torv mod syd, Tåstrupvej mod vest og Parkstien mod nord.

Der er et voksende behov for aflastningspladser, da et stigende antal borgere udskrives tidligt fra en indlæggelse på sygehuset. Derfor planlægges nu 3. etape af Christians Have, der skal rumme et byggeri med 24 aflastningspladser med tilhørende serviceareal. Endvidere planlægges opførelse af 30 plejeboliger som følge af det øgede antal ældre i kommunen.

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for, at denne udvidelse af Plejecentret Christians Have kan finde sted.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Ved høringsfristens udløb var der indkommet et skriftligt høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Høringssvaret, der er indsendt af en nabo til lokalplanområdet, omhandler trafik-, støj- og forureningsgener ved at lade Niels Juels Allé forblive som adgangsvej til Christians Have.

Det anføres i høringssvaret, at borgere, som bor på Niels Juels Allé og veje grænsende op til Christians Have, i forvejen er stærkt generet af forurening og kørsel i døgndrift samt af, at parkeringspladserne i området bliver optaget af Christians Haves medarbejdere og gæster. Disse gener vil blive forøget, såfremt Niels Juels Allé fortsat skal fungere som adgangsvej til et endnu større plejecenter. I høringssvaret foreslås på den baggrund, at lokalplanen ændres, således at der fremover vil være adgang til Christians Have fra Tåstrupvej.

Administrationens kommentarer hertil

Administrationen vurderer, at der som udgangspunkt ikke er trafikal begrundelse for at skulle udføre en alternativ adgangsvej fra Tåstrupvej. Der findes ikke indikationer af, at den nuværende adgang fra Parkvej, som er en sidevej til Tåstrupvej, ikke opfylder pladskravet til den trafik, som forventes. Hertil kommer, at Tåstrupvej er en overordnet trafikvej, hvor målet er at få afviklet trafikken gennem kommunen hurtigt og med den bedst mulige trafiksikkerhed, hvorfor der skal være færrest mulige krydsninger/overkørsler.

Administrationen vurderer, at udnyttelsen af de eksisterende parkeringspladser i området kan forbedres ved at sikre en kultur, hvor de ansatte på Christians Have primært benytter parkeringspladserne nord for plejecenteret. Desuden stilles der krav om i byggeprogrammet, at der etableres en nordvendt indgang orienteret mod parkeringsarealerne nord for plejecenteret henvendt til ansatte og vareindlevering. Endelig stilles der i lokalplanen krav om anlæg af 30 p-pladser og arealudlæg til yderligere 30 p-pladser. Behov for anlæg af de sidste 30 p-pladser vil blive vurderet, når bygningen er i drift.

Med ovenstående tiltag vil trafikforøgelsen som følge af tilbygningen således kunne koncentreres i den nordvestlige del af Admiralparken og i øvrigt befordre, at de eksisterende parkeringspladser syd for plejecenteret på Christians Torv fortrinsvis benyttes til gæsteparkering. Dermed vil der ikke opleves forøgede gener for områdets beboere, og samtidig vil der blive skabt mere arbejdsro til den erhvervsmæssige drift af plejecenteret.

Ændringer som følge af høringssvar

Lokalplanen tilføjes § 6.2.1, hvori der fastsættes bestemmelse om, at der fra udvidelsen af Christians Have Plejecenter skal etableres indgangsparti, der er orienteret mod parkeringsarealerne nord for bebyggelsen, og som er henvendt særligt til ansatte og varelevering.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

110. Yderholmvej 59 A - anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslagÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 01.02.05-P16-23143-11

Yderholmvej 59 A - anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag med tilretning af kommuneplanen, der giver friere rammer til at omdanne ejendommen Yderholmvej 59A til boliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for Yderholmvej 59A, som også muliggør vandrette lejlighedskel.
Kommuneplanen tilrettes til at kunne rumme lokalplanforslaget.
Ansøger afholder orienteringsmøde forud for den offentlige høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen modtog den 29. juni 2016 efter en række drøftelser med ejer om ejendommens muligheder en anmodning om udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Yderholmvej 59A. Ejendommen har hidtil rummet erhverv samt bolig.

Ansøgers ønske
Anmodningen indeholder et ønske om at få friere rammer til at omdanne den eksisterende ejendom (tidligere pibefabrik) udelukkende til boliger. Derfor foreslås, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, som tillader både lodrette og vandrette lejlighedsskel. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Administrationens kommentarer til anmodningen

Administrationen vurderer, at den gældende lokalplans hensigt om, at bebyggelsen skal fremstå som en helhed - både arkitektonisk og i materialevalg - fortsat kan sikres, hvis der åbnes op for vandrette lejlighedsskel.

Oprindeligt blev kravet om de lodrette lejlighedsskel stillet for at hindre etablering af etageboliger i landzonen. Det konkrete projekt går ud på at omdanne en eksisterende bygning og ikke opførelse af en ny. Bygningens ydre omfang ændres ikke, hvorfor den indvendige indretning med enten lodrette eller vandrette lejlighedsskel ikke er afgørende.

Administrationen finder det samtidig væsentligt, at bebyggelsen er beliggende i en landzonen, hvorfor administrationen anbefaler, at bebyggelsen ved omdannelse søges bedst muligt tilpasset landsbymiljøet udadtil.

Et eventuelt nyt lokalplanforslag bør kun omhandle den pågældende ejendom, da administrationen vurderer, at den gældende lokalplans bestemmelser fortsat er dækkende for den øvrige landsby.

Forhold til Kommuneplan 2013-2025
I kommuneplanens rammeområde 595, Naurbjerg Landsby, er der fastlagt bestemmelser om, at boliger enten kan opføres som åben-lav (fritliggende huse i en etage med udnyttet tagetage) eller som tæt-lav (fx rækkehuse) - det vil sige ikke som etagebebyggelse (boliger med vandrette lejlighedsskel). Ansøger ønsker mulighed for at anvende vandrette lejlighedsskel, hvorfor der samtidig kræves en ændring af kommuneplanen - eventuelt i form af et kommuneplantillæg.

Nuværende lokalplan
Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 595.2, som dækker hele Naurbjerg Landsby. Den gældende lokalplan blev udarbejdet blandt andet på baggrund af et ønske om at omdanne den pågældende ejendom til boliger. Planen blev vedtaget af Byrådet den 22. november 2010 efter at have været i to høringer - først som forslag og derefter som et revideret forslag som følge af første høringsperiode.

Den gældende lokalplan indeholder bestemmelser for, hvordan ejendommen kan omdannes udelukkende til boliger - i alt 5 tæt-lav boliger (dvs. boliger med lodrette lejlighedsskel, som fx rækkehuse). Alternativt kan ejendommen fortsætte som hidtil (erhvervsejendom med bolig). Derudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser om arealerne uden om bygningen samt bestemmelser for resten af landsbyen.

Tidsplan

Hvis Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 22. august 2016 beslutter at igangsætte lokalplanarbejdet, vil administrationen herefter i samarbejde med ansøger påbegynde lokalplanlægningen samt tilretning af kommuneplanen - evt. i form af udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Lokalplanforslag/kommuneplantillæg for Yderholmvej 59A sendes i 8 ugers offentlig høring.

Ansøger afholder i samarbejde med administrationen et orienteringsmøde for landsbyen om projektet (omdannelsen) forud for lokalplanens høring.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Mail med anmodning om ændring af lokalplan for Yderholmvej 59A, 29.06.2016

111. Strandengen 8 - ansøgning om dispensation til udstykning og opførelse af dobbelthusÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 02.34.02-P25-24-16

Strandengen 8 - ansøgning om dispensation til udstykning og opførelse af dobbelthus

Beslutningstema

Økonomi,- teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation til udstykning og opførelse af dobbelthus på Strandengen 8, Solrød Strand, matr. nr. 38-x Jersie By, Jersie.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til dispensationsansøgningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 30. maj 2016 modtaget ansøgning om dispensation til at udstykke Strandengen 8, 2680 Solrød Strand, matr. nr. 38-x Jersie by, Jersie i 2 byggegrunde og opførelse af et dobbelthus. Ansøgningen er indsendt af Landinspektørfirmaet LE34 A/S på vegne af ejerne. Sagen forelægges Økonomi-, teknik og miljøudvalget efter aftale med udvalgets formand, idet ansøgningen er principiel og af et omfang, som er udover Solrød Kommunes administrationspraksis og derved vil danne præcedens for området.

Dispensationsansøgning

Ejerne af ejendommen ønsker at nedrive eksisterende 84 m² helårsbolig og 20 m² udestue samt carport på 20 m² med henblik på at opføre et moderne dobbelthus. Ved en evt. udstykning vil hver bolig få en grundstørrelse på 392 m² inkl. 105 m² vejareal, det vil sige en reel byggegrunde på 287 m².

Ejendommen er omfattet af lokalplan 413.1 Jersie Kystområde, Syd, der i § 4 stk. 1 bestemmer, at udstykning kun må foretages efter Byrådets godkendelse med en mindste grundstørrelse på 700 m² og en bredde på mindst 18,5 m.

§ 4 stk. 2 bestemmer, at hvis bebyggelsen udføres efter en af Byrådet godkendt bebyggelsesplan fælles for flere grunde, kan grundstørrelsen dog, når forholdene taler herfor, tillades nedsat til 600 m². Bredden kan i disse tilfælde tillades nedsat under 18,5 m.

Grundarealet for Strandengen 8 er i dag 771 m², heraf vej på 204 m². Landinspektøren skriver i ansøgningen, at grunden efter ny opmåling i 2014 er på 784 m², hvilket vil blive berigtiget i matriklen ved en evt. udstykning.

Landinspektøren begrunder ansøgningen med, at ejerne gerne vil blive på stedet, men at den nuværende bolig hverken er energimæssigt eller kvalitetsmæssigt tidssvarende. Ejerne har en boligsøgende datter og finder det mere hensigtsmæssigt, at huset opføres som et egentligt dobbelthus fremfor et stort enfamiliehus på 196 m². Herved kan datteren opnå en selvstændig bolig, adresse og renovation etc. og samtidig være en mere optimal løsning for evt. fremtidigt salg af den ene eller begge boliger. Den ønskede udstykning og opførelse af dobbelthus ændrer ikke ved oplevelsen af et åbent boligområde ifølge landinspektøren, som henviser til naboejendommene med lave bebyggelsesprocenter og ubebyggede arealer.

Ansøger lægger endvidere til grund for ansøgningen, at Solrød mangler gode små boliger for seniorer, og en beliggenhed på Strandengen vil kunne fastholde ressourcestærke ældre borgere, som må afhænde deres store bolig og alligevel fastholde Solrød som bopælskommune.

Administrationens vurdering

Administrationen har på baggrund af en forespørgsel fra ejerne den 11. april 2016 meddelt, at det ikke er muligt at udstykke og opføre et dobbelthus på ejendommen, da grunden, som der ønske udstykket, langt fra opfylder kriterierne for at kunne udstykkes til mindre boliger. For at opfylde de planmæssige rammer skal grunden være minimum 2 x 600 m² ekskl. vejareal. Udgangspunktet er 771 m² (784 m² ved ny opmåling) fratrukket 204 m² til vej, altså en byggegrund på blot 567 m².

På et efterfølgende møde med ansøger og dennes landinspektør har administrationen fastholdt, at der ikke skal meddeles dispensation og at en evt. dispensatioen vil være udover Solrød Kommunes administrationspraksis i lokalplanområdet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag til ansøgningen, da grunden er for lille i forhold til, hvad der i øvrigt findes i lokalplanområdet, og fordi Kommuneplan 2013-2025 kun anviser fortætningsmuligheder (små grunde) i udvalgte boligområder mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen, hvor mange af matriklerne er regulære.

I marts 2016 vedtog Byrådet lokalplanen for Kystområdet 316.4, hvor muligheden for udstykning af grunde ned til 600 m2 blev afskaffet, en paragraf med samme ordlyd som denne lokalplans paragraf 4 stk. 2. Med vedtagelsen af den nye lokalplan 316.4 Kystområdet, blev muligheden for at opføre dobbelthuse tillige fjernet.

Meddelelse af afslag begrundes endvidere med, at en præcedensgivende dispensation til etablering af dobbelthuse på så små grunde efter administraionens vurdering potentielt vil ændre områdets karakter fra det nuværende.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Der er ikke foretaget naboorientering, idet administrationen ikke anbefaler, at det meddeles dispensation.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

112. Dispensation og efterfølgende tilpasning af lokalplan til indretning af lægeklinik på Svalegangen 2Åbn/luk punkt

Sagsnummer: 02.34.02-P25-26-16

Dispensation og efterfølgende tilpasning af lokalplan til indretning af lægeklinik på Svalegangen 2

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til dispensationsansøgning til etablering af lægeklinik og efterfølgende tilpasning af lokalplan for ejendommen Svalegangen 2, 2680 Solrød Strand, matr. nr. 65-l Solrød By, Solrød.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Administrationen gives beføjelse til at meddele dispensation til etablering af lægeklinik på Svalegangen 2, såfremt den efterfølgende naboorientering ikke medfører væsentlige indsigelser.
Dispensationen meddeles på betingelse af, at lokalplanen efterfølgende tilpasses med helt eller delvist bidrag fra ejerne, jf. administrationens anbefaling.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 21. juni 2016 modtaget ansøgning om dispensation til at etablere lægeklinik på Svalegangen 2, 2680 Solrød Strand, matr.nr. 65-l Solrød By, Solrød. Ansøgningen begrundes med, at ansøgerne udtræder af nuværende lægeklinik i Solrød Kommune. Ansøgerne har 4.000 patienter i Solrød Kommune, som skal sikres mulighed for at komme til læge. Sagen forelægges Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, da plangrundlaget skal tilpasses.

Dispensationsansøgning

Administrationen og ansøgerne har løbende været i dialog om mulige placeringer af en ny lægeklinik i Solrød. Med afsæt i ansøgernes ønsker og behov til grundstørrelse, indretning af bygning, beliggenhed i forhold adgangsveje og ikke mindst, hvilke ejendomme der har været udbudt til salg, er ansøgernes valg faldet på Svalegangen 2.

Ejendommen Svalegangen 2 er i dag omfattet af lokalplan 317.3 Fasanvej, delområde I, som i § 3.1 og 3.3 kun tillader området anvendt til boligformål, dog med mulighed for at drive erhverv, såfremt erhvervet drives af den, der bebor ejendommen og uden fremmed medhjælp (ansatte medarbejdere).

Det er hensigten, at lægeklinikken udelukkende skal være til erhvervsformål (offentlig formål) med ansatte og ikke benyttes som bolig. Grundstørrelsen på 1051 m² gør det muligt at etablere en større parkeringsplads på grunden, og den eksisterende relativt store bolig på 212 m² kan på fornuftig vis indrettes til lægeklinik med gode tilgænglighedsforhold for handicappede. Placeringen på hjørnet af Svalegangen 2 og ud mod Fasanvej (som er gennemkørselsvej) giver gode adgangsbetingelser. Ansøgerne ønsker at udvide den eksisterende bygning til en bebyggelsesprocent på 30, hvilket allerede er muligt i forhold til den gældende lokalplan, men også overkørsel til Fasanvej. Det er tillige ansøgernes forventning, at de med den nye placering og udvidelse vil kunne betjene flere patienter. Det er generelt en udfordring i Solrød Kommune at skaffe tilstrækkelig dækning af praktiserende læger til den stigende befolkning.

På den baggrund har ansøgerne fremsendt en begrundet dispensationsansøgning. Ansøgerne vil på det tidspunkt, hvor sagen behandles af udvalget, have overtaget ejendommen.

Administrationens vurdering

Administrationen er positiv overfor placeringen, fordi ejendommen ligger godt i forhold til vejadgang med mulighed for overkørsel til Fasanvej (afhænger dog af en konkret ansøgning) og ejendommens grundstørrelse med mulighed for etablering af større parkeringsplads på grunden er tillagt stor betydning. Det er endvidere af betydning, at en lægeklinik er forenelig med den gældende lokalplan og dermed i overensstemmelse med planens principper om et boligområde med enkelte ejendomme, som kan anvendes til offentlige formål. Hvis lægeklinikken skulle etableres for én læge, som også ville bo på ejendommen, ville lægeklinikken umiddelbart kunne etableres i forhold til den gældende lokalplan. For at præcisere, at Svalegangen 2 kan anvendes til offentlige formål uden beboelse, vurderer administrationen, at dispensationen skal følges op af en tilretning af lokalplan 317.3 Fasanvej, som blev vedtaget af Byrådet i 2013, idet Svalegangen 2 efterfølgende udelukkende vil være en erhvervsejendom (offentlig formål). Det er tillige administrationens vurdering, at en lægeklinik uden beboelse er at betragte som "offentlig formål", som Kommuneplan 2013-2025 ramme 317 tillader for området.

Administrationens anbefaling

For at fremme etableringen af lægeklinikken, så borgerne sikres mulighed for at komme til læge efter 1. januar 2017, anbefaler administrationen, at der meddeles dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan, såfremt den efterfølgende naboorientering er positiv, og at dispensationen meddeles på betingelse af, at der igangsættes en revision af bestemmelserne for lokalplan 317.3 Fasanvej for ejendommen. Administrationen anbefaler endvidere, at bygherre bidrager med udarbejdelsen af tilpasningen af lokalplanen, efter administrationens vejledning og nødvendige input, jf. Planlovens § 21 c. Endvidere anbefales det, at administrationen afholder dialogmøde om projektet mellem ansøgerne og naboerne i den periode, hvor en naboorientering udsendes i forhold til meddelelse af dispensation og inden udarbejdelse af et tilpasset lokalplanforslag.

Økonomi

Sagen har ingen bevilligsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Såfremt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget beslutter at tiltræde indstillingen, vil administrationen efterfølgende udsende naboorientering, og hvis den ikke medfører væsentlige indsigelser, meddeles der dispensation til etableringen på vilkår af, at der samtidigt igangsættes en revision af Lokalplan 317.3 Fasanvej.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

113. Plejecenter Christians Have, 3. etape - Skema A støtte til opførelse af 54 kommunale boliger med tilknyttet servicearaler og godkendelse af udbudsbetingelserÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 82.06.00-P20-1300-15

Plejecenter Christians Have, 3. etape - Skema A støtte til opførelse af 54 kommunale boliger med tilknyttet servicearaler og godkendelse af udbudsbetingelser

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til offentlig støtte (skema A) til opførelse af 3. etape af Plejecenter Christians Have omfattende i alt 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger med tilhørende serviceareal samt godkende udbudsbetingelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Skema A til støtte til opførelse af 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger til Plejecenter Christians Have, etape 3 godkendes.
Anskaffelsessummen for plejeboliger og rehabiliteringsboliger på 81.037.000 kr. inkl. moms godkendes.
Der meddeles tilsagn om grundkapitallån til boligerne på 8.104.000 kr.
Der meddeles tilsagn om garanti for lån til boligerne for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60% af ejendommens værdi.
Der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til boligerne.
Der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til etablering af tilknyttet serviceareal.
Anskaffelsessummen for servicearealer på 18.052.000 kr. ekskl. moms godkendes.
Udbudsbetingelser for valg af totalentreprenør godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 15. august 2016, pkt. 73:

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen i Solrød Kommune viser, at andelen af plejekrævende borgere vil stige, der er derfor behov for øge antallet af plejeboliger i kommunen. Derudover er der stigende krav til kommunen om, dels at kunne modtage udskrevne borgere fra sygehuset, som endnu ikke er i stand til at klare sig i eget hjem, dels at kunne varetage en akutfunktion med henblik på at forebygge indlæggelser på sygehuset. Derfor er der også behov for at øge kommunes antal af døgn-rehabiliteringspladser.

Tilbygning til Plejecenter Christians Have skal bygge videre på og bevare den særlige ånd fra det eksisterende plejecenter, så den nye del i fremtiden vil fremstå som en naturligt velintegreret forlængelse. Hermed skal der skabes hjemlige omgivelser for de kommende beboere, pårørende, besøgende og for stedets medarbejdere.

For at opnå en såvel ydre som indre bygningsmæssig helhed er det vigtigt, at den nye tilbygning forholder sig visuelt og strukturelt til de eksisterende afsnit af Plejecenter Christians Have.

Byggeriets indrettes samtidig med et fokus, at teknologi bliver en stadig større del af plejesektoren i fremtiden. Boligerne skal derudover udformes, så der i den enkelte bolig kan ske en fleksibel indretning, der kan give beboeren en følelse af hjemlighed.

Støttet boligbyggeri

Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.

Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen, også kaldet godkendelse af skema B.

Ved projektets afslutning udarbejdes der et anlægsregnskab, som skal godkendes af Byrådet og kan afsluttes ved indberetning af skema C.

I følge lovgivning for støttet boligbyggeri skal kommunen indbetale et grundkapitallån til Landsbyggefonden på pt. 10 % af anskaffelsessummen. Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi fastsættes efter byggeriets afslutning.

Byrådet skal på statens vegne give tilsagn om, at staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til optaget realkreditlån til byggeriet. Det vil sige at staten betaler en andel af renter, bidrag og afdrag i hele lånets løbetid, resten betales af beboerne.

Byrådet skal også på statens vegne give tilsagn om tilskud til servicearealer, som udgør 40.000 kr. pr. bolig, i alt 2.160.000 kr. for hele byggeriet.

Om projektet

Tilbygningen til Plejecenter Christians Have, 3. etape består samlet set af 30 plejeboliger på 65 m2 (brutto) med tilhørende servicearealer, 24 rehabiliteringsboliger på 39 m2 (brutto) med tilhørende servicearealer. Endvidere består projektet af etablering af adgangsvej, brandvej, parkeringsarealer, udarbejdelse af planløsning for udearealerne omfattende f.eks. en sansehave samt udarbejdelse af planløsning for en renovering/sammenbygning mellem det eksisterende og det nye byggeri.

Godkendelse af skema A til støtte vedrører de 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger.

Planlægning af tilbygningen til Plejecenter Christians Have, 3. etape er nu så langt fremme, at byggeprojektet kan sendes i EU-udbud. Processen siden Byrådets frigivelse af økonomiske midler i marts 2015 til planlægning af byggeriet er gået med at få udarbejdet udbudsmaterialet herunder de skønnede anskaffelsesomkostninger. Endvidere har repræsentanter fra Byrådet, Bruger- og pårørenderåd, Ældrerådet og medarbejdergrupper deltaget i afklaring af, hvad der er behov for, understøttet af de politiske pejlemærker vedtaget af Byrådet i november 2015.

Arbejdet med repræsentanterne har været organiseret i en referencegruppe og i arbejdsgrupper. Organiseringen af arbejdet består endvidere af en projektgruppe og en styregruppe. En rådgiver har bistået kommunen med dette arbejde samt med udfærdigelsen af udbudsmateriale.

Udbudsbetingelser

Byggeprojektet udbydes med prækvalifikation med valg af 5 bydende totalentreprenører.

Administrationen anbefaler, at valg af totalentreprenør sker ud fra det overordende tildelingskriterium, det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der vurderes på baggrund af følgende vægtede underkriterier:

Pris 40 %
Kvalitet - Funktion og arkitektur 30 %
Kvalitet - Organisation og samarbejde 15 %
Kvalitet - Bæredygtighed og energi 15 %

I udbudsmaterialet beskrives, hvordan funktion og arkitektur vurderes.

Der anbefales en evalueringsmodel, der tager hensyn til de økonomiske rammevilkår, projektet er underlagt. Blandt andet skal modellen animere til ikke at overskride det forventede budget, da totalomkostningerne ved byggeriet ikke må overstige de skønnede anskaffelsesomkostninger. Det sikres i udbudsmaterialet, at bud kan afvises.

Det anbefales, at bedømmelse af tilbud sker i to tempi:

Referencegruppe, arbejdsgruppe, projektgruppe og andre involverede inviteres til en høring/udstilling, hvor de 5 indkomne tilbuds fordele og ulemper præsenteres.
Bedømmelsesudvalget bestående af styregruppe og projektgruppe indstiller en anbefaling til valg af totalentreprenør.

Der stilles et vederlag på 50.000 kr. til de 4 bydende som ikke vinder udbuddet under forudsætning af at tilbuddene er konditionsmæssige.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum for boligerne i følge skema A kan maksimalt udgøre 81.037.000 kr. inkl. moms og finansieres således i hele tal:

Realkreditlån (88%) 71.313.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10%) 8.104.000 kr.
Beboerindskud (2%) 1.621.000 kr.

I budget 2016-2019 var der en forventet anskaffelsessum på 90.768.000 kr., hvilket betyder, at der ved skema A er en forventet mindreudgift på 9.731.000 kr. Der søges om anlægsbevilling i forbindelse med skema B.

Grundkapitallån til boligerne udgør 10% af anskaffelsessummen, i alt 8.104.000 kr., som er Solrød Kommunes andel af anlægsudgiften til boligerne. Der er således en mindreudgift på grundkapitallånet på 973.000 kr. i forhold til budget 2016-19. Den øvrige mindreudgift har ikke reelt betydning for kommunens økonomi, idet projektet finansieres af lån og beboerindskud.

Udover det kommunale grundkapitallån, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantien opgøres individuelt med udgangspunkt i byggeriets markedsværdi efter byggeriets færdiggørelse.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne i følge skema A udgør 18.052.000 ekskl. moms og finansieres af Solrød Kommune. Anskaffelsessummen er indregnet i budget 2016-2019 med 16.440.000 kr., det medfører således et forventet merforbrug på 1.612.000 kr. Der søges om anlægsbevilling i forbindelse med godkendelse af skema B.

Tilskud fra staten til etablering af servicearealer udgør 40.000 kr. pr. bolig i alt 2.160.000 kr., som udbetales efter godkendelse af skema C.

Støttesagsgebyr til Solrød Kommune udgør 2 promille af anskaffelsessummen og forventes at blive 214.000 kr. (På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgsmødet den 22. august 2016 blev det oplyst, at det rigtige beløb er 162.074 kr.), som der søges bevilling til i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema C.

Forløb

Tilbudsperioden vil være fra september 2016 til november 2016 i alt en samlet udbudsperiode på 10 uger. Valg af totalentreprenør og godkendelse af skema B i Byrådet forventes i februar 2017.

Projektering af byggeri er i perioden marts 2017 og frem til august 2017.

Byggeperioden forventes at være fra august 2017 frem til indflytning i november 2018, hvorefter skema C (anlægsregnskab) skal godkendes af Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2016. De afledte konsekvenser af skema A indarbejdes i budget 2017-2020.

Text

Høring

Der har været høring og involvering af interessenter fra Byrådet, pårørende grupper, ældrerådet og faggrupper.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

114. Overdragelse af 5 matrikler med privatvejsarealer til kommunenÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 05.02.00-A21-1-16

Overdragelse af 5 matrikler med privatvejsarealer til kommunen

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tilbud om vederlagsfri overtagelse af fem vejstykker/matrikler med privatvejsarealer fra et dødsbo.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Solrød Kommune overtager matr. nr. 7d, 7du, 7dv, 11gv og 11 u, alle Jersie By, Jersie.

Alle udgifter i forbindelse med skøde og formel overdragelse afholdes af den overdragende part.

Administrationen bemyndiges til at sikre den formelle overtagelse af lignende arealer af privat fællesvej, hvis muligheden fremtidigt skulle vise sig, og overdragelse iøvrigt foregår på samme vilkår som beskrevet i pkt. 1 og 2.

Beslutning

Per Hauge (DF) ønskede sin habilitet afprøvet, i det Per Hauge er bosiddende på et af de omhandledede vejstykker. Økonomi-, teknik- og miljøudvalgt besluttede, at Per Hauge ikke var inhabil og deltog i sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet kontaktet af et advokatkontor, som tilbyder kommunen at overtage 5 selvstændige matrikler med privat fællesvej, som er beliggende nord for Maglekærvej (se bilag 1). Vejene er større sammenhængende vejstykker, og betjener ca 70 ejendomme.

Administrationen anbefaler, at der tages imod arealerne, da kommunal ejerskab indebærer administrative forenklinger i forbindelse med vejsager uden samtidig at medføre økonomiske forpligtelser.

Er kommunen vejejer, kan kommunen som hovedregel gennemføre vejarbejder eller give tilladelse til ledningsanlæg på disse veje uden forudgående partshøring. Som vejejer kan en kommune desuden tildele vejret til den private fællesvej. Der er ingen forpligtelser knyttet til vejejerskabet, da ansvaret for drift og vedligeholdelse påhviler de tilstødende lodsejere, jf. lov om private fællesveje.

Der er således tale om, at Solrød Kommune med ejerskabet sikrer de gratis fordele og rettigheder der er forbundet med at være ejer i overensstemmelse med lovgivning og vejadministration af private fællesveje. Af samme årsag har Solrød Kommune de sidste ca 30 år fastholdt ejerskab af alle de private fællesveje, som er udstykket af kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

5 vejstykker til kommunal overtagelse

115. Ejerstrategi for Kara/NoverenÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 07.00.01-P24-13169-15

Ejerstrategi for Kara/Noveren

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ejerstrategi for Kara/Noveren I/S godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners byråd.

Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Ejerkommunerne har en fælles vision om, at virksomheden drives effektivt med særligt fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.

Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

Kommunerne og Kara/Noveren skal i den daglige drift være gode samarbejdspartnere på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum, som er et forum sammensat af kommunernes affaldsfaglige medarbejdere, samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast pr. 5. juli 2016 - Ejerstrategi for KaraNoveren IS

116. KLAR Forsyning - justering af honorarerÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 06.01.00-G01-3-16

KLAR Forsyning - justering af honorarer

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til justering af honorarstrukturen for bestyrelsen i KLAR Forsyning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at justeringen af honorarstrukturen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På generalforsamlingen i KLAR Forsyning den 19. maj 2016 behandlede generalforsamlingen en indstilling fra bestyrelsen om en ændring af den nuværende honorarstruktur for bestyrelsen i KLAR Forsyning.

Generalforsamlingen godkendte nedenstående ændring af honorarstrukturen med virkning for regnskabsårene 2016 og 2017:

Formand: 50.000 kr./år

Næstformand: 25.000 kr./år

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 2500 kr./afholdt møde

Med den nuværende honorarstruktur modtager formanden et årligt honorar på 8.000 kr., næstformanden 6.000 kr. og øvrige bestyrelsesmedlemmer 3.500 kr. Forhøjelsen af honorarerne begrundes med en forøget arbejdsbyrde ved fusionen af de fire kommuners selskaber og den efterfølgende idriftsættelse af det nye forsyningsselskab. Samtidig skal der frem mod 2018 forestå en evaluering af enhedsbestyrelsen. Hononarforhøjelsen sker inden for det nuværende budget.

Som følge af den nye honorarstruktur godkendte generalforsamlingen, at vedtægternes pkt. 5.7 ændres, således at bestemmelsen har følgende ordlyd:

"Bestyrelseshonorarerne er for 2016 og 2017 på helårsbasis for bestyrelsens formand 50.000 kr. og bestyrelsens næstformand 25.000 kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 2.500 kr. pr. afholdt møde."

Til forslagets gyldige vedtagelse skal der indhentes samtykke fra Greve Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune, jf. vedtægternes pkt. 4.13, jf. pkt. 4.12. Heraf fremgår det, at ændringer i bestyrelsens honorering skal godkendes af samtlige aktionærer (holdingselskaber) og ejerkommuner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Underskrevet generalforsamlingsprotokollat 2016

117. Klimakommune afrapportering 2015 - orienteringÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 82.09.00-G01-8997-15

Klimakommune afrapportering 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om afrapportering i henhold til kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening vedr. resultatet af Solrød Kommunes klimakommuneindsats i 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale i oktober 2008. Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til år 2025. Aftalen med DN indgår i Solrød Kommunes Klimaplan 2010 - 2025.

Solrød kommunes afrapportering tager udgangspunkt i kommunen som virksomhed. Det vil sige forbruget i kommunens ejendomme, og hvad der bruges af kørsel i forbindelse med drift af disse.

Afrapporteringen viser, at Solrød Kommune har reduceret udledningen af CO2 med 122 tons fra 2014 til 2015. Dette svarer til en reduktion på 5,6 %.

Solrød Kommunes CO2-besparelser siden tilslutningen til klimakommuneaftalen fremgår af nedenstående tabel:

År	Årlig besparelse i procent
2009	0,8 %
2010	5,1 %
2011	4,8 %
2012	5,5 %
2013	5,4 %
2014	3,9 %
2015	5,6 %

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Solrod CO2 2015

118. Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune august 2016 - endelig godkendelseÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 07.00.03-P22-1-16

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune august 2016 - endelig godkendelse

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af "Regulativ for husholdningsffald i Solrød Kommune".

Indstilling

Administrationen indstiller, at "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har d. 25. april 2016 godkendt forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" til udsendelse i offentlig høring.

Regulativerne angår bindende regler og pligter for Solrød Kommune, borgere og grundejere for håndtering af husholdningsaffald. Til dette hører regler om sortering, indsamlingsmateriel, tilkørselsforhold, adgangsveje og afhentning af affald m.v.

Forskellen mellem det nye og det gamle regulativ er:

1. At Solrød Kommune ikke tillader affaldskværne er tilføjet i regulativet. Fagligt set er baggrunden, at der ikke ønskes yderligere organisk materiale i rør, da det belaster Solrød Renseanlæg. Som det fremgår af seneste affaldsplan, forventes det, at der på sigt vil ske en separat indsamling af bioaffaldet og udnyttelse af dette til kombineret biogasproduktion og biogødning.

2. Henteordning for særligt affald (primært byggeaffald) udgår da, ordningen ikke længere er en del af udbuddet.

3. Afhentning af haveaffald er rettet, så det fremgår, at der ikke er afhentning i vinterperioden (december til februar inkl.).

4. Henvisninger i hele dokumentet til kalender i affaldshæftet er fjernet, da det ikke findes i nyeste udgave. Der henvises fortsat til kommunens hjemmeside, hvor man kan finde en individuel kalender for egen adresse. Kalenderen kan også hentes på app'en "Affaldsportal".

5. For plastemballage er kravet om, at den genanvendelige plastemballage "skal frasorteres", ændret til et "kan frasorteres".

Der er endvidere sket en række mindre sproglige og layoutmæssige rettelser uden praktisk betydning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Forslaget har været i offentlig høring fra den 13. maj 2016 til 13. juni 2016. Der er ikke modtaget høringssvar.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald september 2016

119. Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområdeÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 27.00.00-G00-1-16

Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rammeaftalen som KKR Sjælland behandlede på møde den 13. juni 2016 og som anbefales til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Rammeaftalen for 2017.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 15. august 2016, pkt. 72:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 48:

Anbefales.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet skal hvert år senest den 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og at kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der indenfor børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, indenfor voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier.
Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016.
Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes på grund af tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Udover en eventuel central udmelding fra Socialstyrelsen den 1. november 2016, som man vil skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

Eventuel central udmelding fra Socialstyrelsen den 1. november 2016
Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
Økonomi – fortsat fra 2016
Hjemløshed/socialt udsatte - ny
Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet, som har voldelig risikoadfærd - ny
Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” det vil sige fra kl. 12.00 til 12.00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra den 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud, det vil sige en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer har ligeledes drøftet udkastet til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

Øvrigt

Da dagsordenspunktet har mange bilag tilknyttet, anbefales det indledningsvist at læse ledelsesresumeet, som henviser videre til de øvrige bilag, og som derfor kan bruges som en indgangsvinkel til materialet. Endvidere henvises til http://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Høringsvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar:

Som følge af Handicaprådets høringssvar vil administrationen sikre, at der i årets første kvartal er en indledende drøftelse af kommende års rammeaftale i Handicaprådet. Ligeledes vil administrationen foreslå styregruppen for rammeaftalen, at de lokale handicapråd indbydes til fælles dialogmøde om kommende rammeaftaler.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

120. Vedtagelse af retningslinjer for digital infrastruktur - orienteringÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.17.15-A26-7-16

Vedtagelse af retningslinjer for digital infrastruktur - orientering

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om retningslinjer for digital infratruktur, som er vedtaget af KKR Sjælland til implementering i kommunerne i Region Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Sjælland vedtog i april 2016 fælles retningslinjer for digital infrastruktur. Retningslinjerne skal gøre det lettere at realisere de 17 kommuners og regionens målsætning om, at der skal være mobildækning alle steder i sjællandsregionen i 2020 og lige adgang for alle til de digitale løsninger med bredbåndsforbindelser på mindst 100 MBit download.

Retningslinjerne indeholder:

Mastepolitik
Gravepolitik
Beregningsmodeller for leje af kommunalt ejet jord
Beskrivelse af ansøgningsproceduren i forbindelse med etablering af mobilmaster, teknikhuse m.m.

De fælles retningslinjer vil fungere som en overordnet ramme for sagsbehandlingen i Solrød Kommune og de øvrige 16 kommuner i Region Sjælland. Med ensartede krav i kommunerne vil retningslinjerne vil være med til at gøre det klart tidligt i processen, hvilke krav de enkelte leverandører kan forvente i forbindelse med etablering af digital infratruktur. Der kan dog være særlige lokale forhold, som gør det nødvendigt at afvige fra retningslinjerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Retningslinjer for digital infrastruktur - KKR Sjælland

121. Organisering af MusikskolenÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 20.07.00-A00-3-16

Organisering af Musikskolen

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ny organisatorisk indplacering af Musikskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Musikskolen fremover organiseres under UngSolrød som en selvstændig enhed.
Kompetence og budget flyttes fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget til Familie- og uddannelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 15. august 2016, pkt. 76:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 49:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen 2016 udpegede Byrådet en række politiske fokusområder for 2016, herunder en analyse af muligheder for strukturelle justeringer i større og mindre skala. I den forbindelse er der gennemført indledende analyser på en række områder, herunder muligheden for en formalisering af et styrket organisatorisk samarbejde mellem Musikskolen og UngSolrød.

Musikskolen

Musikskolen er et tilbud til alle unge under 25 år i Solrød Kommune. Den består af en leder på halv tid, godt 10 undervisere og en bestyrelse på fem medlemmer, som hver repræsenterer en af musikskolens interessentgrupper: forældre, elever, medarbejdere og Solrød Kommune.

Musikskolen havde i 2014 133 enkeltelever og 52 holdelever og fik i alt 462.000 kr. ind i elevbetalinger. Det kommunale tilskud var på 1.167.000 kr. Musikskolen betaler årligt et mindre beløb for administrativ assistance til medarbejdere i Fritid og Kultur.

Musikskolen er organisatorisk placeret under Fritid og Kultur, og dermed politisk under Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

UngSolrød

UngSolrød er et frivilligt fritidstilbud til unge 13-18-årige i Solrød Kommune. Det er gratis at benytte UngSolrøds tilbud, men der kan være en vis egenbetaling på de dyreste aktiviteter. UngSolrød har en selvstændig bestyrelse med 7 medlemmer. UngSolrød har knap 30 undervisere ansat. I 2015 havde UngSolrød 400 elever tilmeldt aktiviteter.

UngSolrød er organisatorisk placeret sammen med folkeskolerne under Familie- og uddannelsesudvalget. Lederen af UngSolrød deltager i skoleledermøderne.

Lederen af UngSolrød er samtidig overordnet leder for 10. klassecenteret 10Solrød, som dog har egen daglig leder. 10Solrød har 212 elever indskrevet og 16 lærere ansat. Endvidere refererer SSP, Ungebasen, Erhvervsklasserne og ungdomsklubberne til lederen af UngSolrød.

Formalisering af styrket samarbejde

Musikskolen og UngSolrød har til en vis grad samme målgruppe, de unge i kommunen, og har tidligere arbejdet sammen på tværs i forskellige sammenhænge. Samtidig har Musikskolen et samarbejde med folkeskolerne, som med fordel kunne styrkes yderligere. Derfor anbefales det, at Musikskolen organisatorisk flyttes til børne- og ungeområdet og fysisk flyttes til Solrød Gl. Skole, hvor UngSolrød har til huse.

En organisatorisk placering af Musikskolen på børne- og ungeområdet med politisk reference til Familie- og uddannelsesudvalget vil kunne formalisere samarbejdet, og understøtte nye samarbejdsrelationer gennem den organisatoriske og geografiske nærhed.

På Solrød Gl. Skole, hvor UngSolrød i dag er placeret, og hvor Musikskolen har en række undervisnings-lokaler, vil der være plads til, at lederen af Musikskolen rykker ind i et ledigt kontor.

Den nye organisatoriske placering vil medføre en tættere kobling til folkeskolerne og gode samarbejdsflader til UngSolrød/10Solrød. Den nye placering vil samtidig gøre samarbejdet med de yngste børn 0-6 års- området lettere og umiddelbart mere tilgængeligt, idet skoleområdet og 0-6-års har reference til den samme direktør.

Der er en række forskelle mellem Musikskolen og UngSolrød i forhold til undervisningsform, målgruppe, de ansattes faglighed, osv. Det vil derfor være nødvendigt at holde fast i en selvstændig organisering af Musikskolen og ikke en fusion af afdelinger.

Der vil fortsat være et udestående i forhold til de administrative opgaver, som Musikskolens leder i dag betaler Fritid og Kultur for at få administrative medarbejdere til at løse. På kort sigt vil opgaverne fortsat blive varetaget af Fritid og Kultur, men på længere sigt skal opgaverne løses i umiddelbar nærhed af lederen af Musikskolen.

Økonomi

Sagen er udgiftsneutral, men har bevillingsmæssige konsekvenser, idet Musikskolens budget overflyttes fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget til Familie- og uddannelsesudvalget.

Text

Høring

Sagen har været sendt i høring i Musikskolens bestyrelse som ingen indvendinger havde.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

122. Tilslutningsbidrag til fjernvarme for 9 parcelhusgrunde i Havdrup Vest, - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 13.06.02-G10-4521-08

Tilslutningsbidrag til fjernvarme for 9 parcelhusgrunde i Havdrup Vest, - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til kommunalt udlæg for byggemodningsbidrag til fjernvarme i etape 1c i Havdrup Vest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der frigives en en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 360.000 kr. til kommunalt udlæg for byggemodningsbidrag til fjernvarme til de 9 parcelhusgrunde i etape 1c i Havdrup Vest.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 23. maj 2016 blev det besluttet at udbyde de 9 parcelhusgrunde i Kamillehaven i Havdrup Vest, som benævnes etape 1c.

På byrådsmødet den 23. februar 2015 blev det endelige projektforslag for fjernvarmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest vedtaget. Projektet for varmeforsyning indebærer, at de resterende parcelhusgrunde skal forsynes med fjernvarme, herunder de 9 grunde i etape 1c.

Ved behandlingen af udbudet i Byrådet den 23. maj 2016 var udlæg for byggemodningsbidraget til fjernvarme ikke medtaget. På den baggrund søges der hermed en supplerende anlægsbevilling til det kommunale udlæg på 40.000 kr. pr. grund, samlet 360.000 kr.

Det forventes, at der sælges 6 grunde i 2016 og 3 grunde i 2017. Det samlede udlæg på 360.000 kr. skal betales i 2016. Indtægtsbevillingen fra de nye grundejeres betaling for byggemodningsbidraget forventes at blive fordelt med 240.000 kr. i 2016 og 120.000 kr. i 2017.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Til det kommunale udlæg til byggemodningsbidrag søges der frigivet en udgiftbevilling på 360.000 kr. i 2016 og en indtægtsbevilling på 240.000 kr. i 2016 og 120.000 kr. i 2017.

Anlægsbevillingen søges finansieret af kassebeholdningen, idet de eksisterende rådighedsbeløb til tilslutningsafgifter allerede er disponeret til el, vand og kloak.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kort - Oversigt over de 9 grunde

123. Vedligehold af kommunale broer/tunneler - anlægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 05.03.06-P17-18678-13

Vedligehold af kommunale broer/tunneler - anlægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til projektering, byggestyring og renovering af 2 jernbanebroer samt udskiftning af 1 vejbærende bro.

Administrationen indstiller at:

Administrationen indstiller, at:

Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.312 mio. kr. i budget 2016 til den samlede renoveringsopgave af to S-banebroer og en vejbro, herunder projektering og byggestyring.

Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Køge Kommune at forhandle og indgå aftale med den kommende valgte entreprenør, for så vidt angår vejbroen, som udføres i 50/50 økonomisk fordeling med Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Banebroerne over Mosevej

Administrationen blev i 2014 kontaktet af BaneDanmarks driftsafdeling, som har til opgave at vedligeholde jernbanebroer. De fleste banebroer ejes af BaneDanmark, men enkelte ejes af de respektive kommuner, og Solrød Kommune ejer i alt 8 banebroer, som er underlagt tilsyn og reparation af BaneDanmark.

Jf. gældende ekspropriationsaftale fra 1977 er Solrød Kommune således forpligtet til at dække udgiften for nødvendig vedligehold af brokonstruktionen på bl.a. de to S-banebroer over Mosevej.

BaneDanmark meddelte, at det i 2016 bliver nødvendigt at renovere betonen på de pågældende broer i forbindelse med sommerens udskiftning af S-banens skinner og køreledninger mv. Betonkonstruktionen eftergås, og fuger og fugtspærrer udskiftes for at sikre betonkonstruktionerne endnu 40 års drift. Det skal bemærkes, at det kun er betonrenoveringen af broen, som er Solrød Kommunes udgift, idet renoveringen af selve banekonstruktionen er en udgift for alene BaneDanmark.

Vejbro over Skensved Å

På Lillevangsvej findes en vejbro over Skensved Å på kommunegrænsen mellem Solrød Kommune og Køge Kommune, som i 2014 blev konstateret med kraftige forvitringer og porøst betondæk. Det vestlige autoværn og kantbjælke var blevet ramt og lå adskilt fra resten af broen, som efterfølgende har været skiltet med max akseltryk og reduceret til kun et enkelt kørespor.

Renovering af den pågældende vejbro på Lillevangsvej ved Kirke Skensved er et fælles anliggende mellem de to kommuner, og der er fundet en fælles rådgiver til sagen, som har tilstandvurderet den pågældende bro. Der vil således kunne udarbejdes et udbud til en udskiftning af den gamle brokonstruktion i indeværende år. Det er vurderet at være for kostbart at totalrenovere den eksisterende bro, da skadesudviklingen er for fremskreden til, at der kan vurderes en fornuftig restlevetid. Derfor foreslås en ny elementbro, som samles af færdigstøbte elmenter, da kvaliteten af denne type beton er stærkere og vurderes af rådgiveren til at kunne holde 80-100 år. Hertil vil der også være mulighed for at få inddraget et ønske om klimatilpasning ved at udføre en større længde på spændet på den nye bro.

Tilstanden af øvrige broer/bygværker i Solrød Kommune

Kommunens samlede broer og bygværker blev i 2015/2016 gennemgået og vurderet på en scala fra 0-5, hvor 5 er den ringeste tilstand. På bilag 1-4 kan det samlede antal broer/tunneler/bygværker ses markeret som cirkler.

Det skal bemærkes, at broer/bygværker, som tilhører BaneDanmark, Vejdirektoratet og Forsyningen, i alt 57 stk., principielt er markeret mørkeblå og med angivelse af trecifrede numre. Alle kommunens administrerede broer, tuneller og bygværker, ialt 64 stk, er angivet ved tocifrede numre og angivet i varierende tilstandsfarver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der i budget 2016 er afsat 1.312 mio. kr. til begge beskrevne renoveringsopgaver.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

124. Pulje til indslusning på arbejdsmarkedet - tillægsbevillingÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 15.04.00-P20-1-16

Pulje til indslusning på arbejdsmarkedet - tillægsbevilling

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevilget puljetilskud på 571.737 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt, som skal understøtte unge uddannelsesparate i at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 571.737 kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er en overordnet målsætning i Solrød Kommunes Beskæftigelsesplan 2016, at flere unge skal have en uddannelse, og det er en prioriteret indsats at understøtte de unge i en afklaringsproces henimod at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Solrød Kommune har i samarbejde med Greve Kommune søgt og fået bevilget et tilskud på 571.737 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje "Indslusning på Arbejdsmarkedet". Puljen er målrettet projekter, der kan fremme mentorstøtte til udsatte unge med henblik på at støtte den unge i at påbegynde og blive fastholdt i en erhvervskompetencegivende uddannelse. Solrød Kommune er administrator for tilskuddet.

Det projekt, som Solrød og Greve kommuner har fået midler til, har til formål at understøtte unge uddannelsesparate borgere i Solrød og Greve kommuner med en frivillig mentor, som støtter og vejleder den unge op til samt under uddannelsesopstart. Projektet sigter mod at øge antallet af unge, der påbegynder en uddannelse, og har ydermere til formål at mindske risikoen for frafald.

Der er tale om et tre-årigt projekt med en projektperiode fra 1. maj 2016 til 30. juni 2018.

Projektets målgruppe er uddannelsesparate unge under 30 år i Solrød og Greve kommuner, som modtager uddannelseshjælp. Målgruppen består af to delmålgrupper - dem der skal have et lille fastholdende skub, og unge der har brug for mere omfattende støtte for at komme i gang med en uddannelse og bryde et negativt mønster i deres liv. Fx unge, hvis svage sociale netværk og manglende voksenopbakning er årsag til manglende tro på egne evner, manglende struktur i hverdagen og manglende arbejds- og uddannelsesidentitet.

Det forventes, at der kan rekrutteres samlet 35-45 frivillige mentorer fordelt på 10-15 i Solrød Kommune og 20-30 i Greve Kommune. Det forventes, at der kan rekrutteres samlet 50-65 unge til projektet fordelt på 15-20 i Solrød Kommune og 35-45 i Greve Kommune.

Projektet styres af en projektleder fra et konsulentfirma, som også varetager rekrutteringen og uddannelsen af de frivillige mentorer. Projektlederen danner sammen med ledere og projektkoordinatorer fra Solrød og Greve kommuner en styregruppe. I styregruppen drøftes retningen og fremdriften i projektet, vidensopsamling og anvendelse af erfaringer samt løbende dialog og tilbagemeldinger til STAR.

Projektets overordnede målsætning er at udvikle, afprøve og implementere en indsatsmodel, hvor frivillige mentorer gennem nærvær og relationsarbejde understøtter de professionelle indsatser, der allerede tilbydes målgruppen, for hermed at øge omfanget af uddannelsesparate unge, der kommer i gang med og bliver fastholdt i en uddannelse. Der vil i sidste del af projektperioden blive taget stilling til evt. videreførelse af indsatsen.

Økonomi

Tilskuddet udbetales i fire rater: 1., 2. og 3. rate på 30 % af tilskuddet ved indlevering af ledelsespåtegnet regnskab for hver rate, og sidste rate på 10 % af tilskuddet ved indlevering af revisorpåtegnet regnskab for hele projektet.

Oversigt over udgifter og indtægter

	2016	2017	2018	Totalt
Budgetterede udgifter	kr. 246.632	kr. 194.757	kr. 130.348	kr. 571.737
Indtægt - puljemidler	kr. 171.521	kr. 171.521	kr. 228.695	kr. 571.737
Difference/indvirkning på kassebeholdningen	kr. 75.111	kr. 23.236	kr. -98.347	kr. 0

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Beslutningen medfører en udgiftsbevilling i 2016 på 246.632 kr. og en indtægtsbevilling på 171.521. I 2017 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på 194.757 kr. samt en indtægtsbevilling på 171.521 og i 2018 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på 130.348 kr. og en indtægtsbevilling på 228.695 kr.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

125. Lukket: Lukket punkt: MeddelelserÅbn/luk punkt

Sagsnummer: 00.13.06-A50-9720-15

Mandag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Tirsdag	kl. 8-14 (Borgerservice fysiske henvendelser fra kl 7.30)
Onsdag	kl. 10-14
Torsdag	kl. 13-17 (Borgerservice til kl. 18)
Fredag	lukket